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[2022-02-25] (300176)派生科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知(更正后)
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-010
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月24日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十八次会议决议，决定召开2022年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月15日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年3月8日（星期二)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2022年3月8日（星期二)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2022 年 3 月 9 日 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2022 年 3 月 9 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
2、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年2月25日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
[2022-02-25] (300176)派生科技:关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-009
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-005）。经核查发现，根据2022年1月7日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》要求，需对本次股东大会通知正文“二、会议审议事项”和“三、本次股东大会提案编码”进行整合，另外，本次股东大会提案均为累积投票提案，因此，取消设置总议案。现针对前述情形予以更正，具体如下：
更正前：
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事
3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
更正后：
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
除上述更正内容外，原股东大会通知公告内容不变，股东大会通知公告全文详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2022-010）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25] (300176)派生科技:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-007
广东派生智能科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2022 年 2 月 24 日公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意推选蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘远平先生共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
附件：非职工代表监事候选人简历
蒋晨刚：男，1975 年出生，本科学历，公司监事、监事会主席，中国国籍，
无境外永久居留权。1999 年 3 月至 2003 年 12 月在广东万和集团有限公司法务
部任法务专员；2003 年 12 月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职；现任广东远见精密五金有限公司监事、广东万和净水设备有限公司董事、东莞市纳见电子科技有限公司监事、广东派生智能环保产品有限公司监事、广东鹤富企业咨询管理有限公司监事。
截至本公告日，蒋晨刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
陈秋影：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任广东威王集团顺德电器有限公司成本会计，广东万和新电气股份有限公司会计。
2012 年 2 月至 2019 年 3 月任本公司财务部部长，2019 年 3 月至 2022 年 2 月任
广东鸿特精密技术肇庆有限公司和广东鸿特精密技术（台山）有限公司财务部部长，现任公司审计部部长。
截至本公告日，陈秋影女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-02-25] (300176)派生科技:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-006
广东派生智能科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2022 年 2 月 24 日公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、谢瑜华先生、苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名吴向能先生、熊锐先生、蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述董事候选人人数符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
卢楚隆：男，1956 年 5 月出生，公司董事长兼总经理，中国国籍，无境外
永久居留权，中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广西万硕投资有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东中宝电缆有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。
截至本公告日，卢楚隆先生未直接持有本公司股份，其为广东万和集团有限公司的实际控制人之一，广东万和集团有限公司目前直接持有公司直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）37.5%的股权，硕博投资目前直接持有公司 23.55%的股份，卢楚隆先生与公司现任董事、副总经理兼董事会秘书卢宇轩先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司现实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执
卢宇轩：男，1995 年出生，本科学历，公司董事、董事会秘书、副总经理，
中国国籍，无境外永久居留权。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员、广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任；现任广东万和网络科技有限公司执行董事、深圳市和家信息咨询服务有限公司执行董事、广东万和家居卫浴有限公司董事长、广东万和净水设备有限公司董事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
截至本公告日，卢宇轩先生未持有本公司股份，与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司现实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
谢瑜华：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任新疆独山子石油化工总厂财务部职员、万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长及销售支持部部长、广东万博电气有限公司监事、合肥万博电气有限公司监事；现任广东万和新电气股份有限公司审计部监察部长、广东硕志投资发展有限公司监事、广东硕博投资发展有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事；2014 年 6 月
至 2017 年 12 月担任公司监事会主席；2019 年 3 月至今担任公司董事。
截至本公告日，谢瑜华先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
苏玲珠：女，1990 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
具有法律事务助理师专业资格。2014 年 10 月入职公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（简称“台山鸿特”），历任台山鸿特知识产权专员、知识产权项目经理、综合管理部主任、工会主席等职务，2020 年 9 月至今担任台山鸿特综合管理部知识产权办主任职务。2021 年 11 月至今担任公司董事职务。
截至本公告日，苏玲珠女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、独立董事候选人：
熊锐：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系教授。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授，镇江船艇学院动力工程系主任、教授。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。熊锐先生目前还兼任广东省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省经信委评审专家、广东省科技厅评审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省机动车检测协会专家委员会委员。
截至本公告披露日，熊锐先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
吴向能：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才，曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总经理。
现任广州能迪资产管理有限公司总经理，广州岭南集团控股股份有限公司独立董事、星期六股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立非执行董事。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，吴向能先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
蔡镇顺：男，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
法学教授。现任广东岭南律师事务所律师、广东省法学会副会长、广东省法学会港澳台法学研究会会长、广州仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。
蔡镇顺先生曾任最高人民法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东外语外贸大学法学院教授、院长、广东省人大常委会立法专家、广东省科学技术协会法律顾问。
截至本公告披露日，蔡镇顺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
[2022-02-25] (300176)派生科技:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-008
广东派生智能科技股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行职工代表监事的换届选举。
2022年2月24日，公司召开了职工代表大会，会议选举刘远平先生为公司
第五届监事会职工代表监事。
刘远平先生任职资格符合相关法律、法规的规定。刘远平先生将与公司
2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
职工代表监事简历：
刘远平先生：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及本
公司证券事务部。2019 年 6 月至今担任公司证券事务代表一职，2021 年 3 月至
今担任公司职工代表监事。
截至本公告日，刘远平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-02-25] (300176)派生科技:第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-004
广东派生智能科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议通知已送达全体监事，会议于 2022 年 2 月 24 日下午 2：00 在公司一层会
议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
1、提名蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25] (300176)派生科技:第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-003
广东派生智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2022 年 2 月 24 日上午 10:00 在公司
一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2022 年 3 月 14 日任期届满，为确保公司董事会正常
运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、谢瑜华先生、苏玲珠女士四人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。
经出席会议的董事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1、提名卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。非独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2022 年 3 月 14 日任期届满，为确保公司董事会正常
运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名吴向能先生、熊锐先生和蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会独立董事继续履职。
经出席会议的董事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1、提名吴向能先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名熊锐先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2022 年 3 月 15 日（星期
二）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25] (300176)派生科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-005
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月24日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十八次会议决议，决定召开2022年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月15日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年3月8日（星期二)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2022年3月8日（星期二)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事
3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2022 年 3 月 9 日 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2022 年 3 月 9 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
2、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年2月24日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：20
[2022-01-25] (300176)派生科技:2021年度业绩预告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-002
广东派生智能科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日-2021年12月31日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：3,700 万元–1,900 万元 盈利：1,554.21 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：3,860 万元–2,060 万元 盈利：513.30 万元
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务 所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比下降的主要原因如下：
1、报告期内，原材料价格上涨致营业成本上升。
2、报告期内，公司全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精 密”）面临连续亏损、资产负债率高、人员效率低等问题，为减少亏损，远见精密
陆续与员工协商解除劳动合同，据此共产生辞退福利约800万元。
3、受公司全资子公司远见精密停产事项影响，计提远见精密固定资产减值损失，计提减值损失的最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构进行审计后确定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-19] (300176)派生科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-001
广东派生智能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年1月19日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：2022年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月19日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2021年12月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）6 人，代表
股份 24,988,546 股，占上市公司总股份的 6.4523％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,970,925 股，占上市公司总股
份的 6.4478％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,621 股，占上市公司总
股份的 0.0046％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）5 人，代表股份2,988,546 股，占上市公司总股份的 0.7717％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》
总表决情况：
同意 24,975,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479％；反对 13,021
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,975,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5643％；反对 13,021
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2021-12-31] (300176)派生科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-051
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月30日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十七次会议决议，决定召开2022年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年1月19日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月19日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年1月12日（星期三)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2022年1月12日（星期三)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
1. 审议《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议并通过。具体内容详见
披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议 √
案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2022 年 1 月 13 日 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2022 年 1 月 13 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582
电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021年12月30日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月19日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东派生智能科技股
份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人： 姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
提 案 该 列 打 勾 的 同 反 弃
编 码 提案名称 栏 目 可 以 投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司远见精密停产 √
暨出租资产的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
广东派生智能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表（法人股东）
股东名称（盖章）
股东营业执照号码 股东法人代表姓名
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会登记表，应于2022年1月13日17:00之前以送达、邮件或传真 方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
广东派生智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表（自然人股东）
股东姓名
股东身份证号码
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会登记表，应于 2022 年 1 月 13 日 17:00 之前以送达、邮件或传
真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
[2021-12-31] (300176)派生科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-049
广东派生智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2021 年 12 月 30 日上午 10:00 在公
司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》
本议案具体情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告》（公告编号：2021-050）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》（2021 年 12 月）详见公司同日
披露于巨潮资讯网上的相关制度文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案一需提交公司股东大会审议，为此定于 2022 年 1 月 19（星期
三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-31] (300176)派生科技:关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-050
广东派生智能科技股份有限公司
关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 12 月 30 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司远见精密停 产暨出租资产的议案》，公司董事会同意全资子公司广东远见精密五金有限公司 （以下简称“远见精密”）停止现有生产业务，并同意其将持有的全部厂房、土 地、办公楼和宿舍等对外出租。现将相关情况公告如下：
一、远见精密停产的原因及租赁交易概述
2019 年至今，公司在面临一定经营资金压力的情况下，持续支持远见精密
的业务发展，竭力助其恢复自身造血功能，希望其扭亏为盈，各项业务实现稳健 发展。但遗憾的是，由于受市场影响、自身资产负债率高、人工成本高等因素影 响，其亏损一直在持续，始终不能给公司带来正向的现金流，削弱了公司的总体
发展质量和经济效益。为保护公司及全体股东的长远利益，2021 年 12 月 30 日，
公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司远见精 密停产暨出租资产的议案》，公司董事会决定停止远见精密现有生产业务，并同 意其将持有的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等对外出租, 同时董事会授权远见 精密经营层具体负责处置远见精密停产的后续相关事宜，包括但不限于职工安置、 对闲置资产进行处置等。
根据远见精密与深圳市亚泰宏智能科技有限公司（以下简称“亚泰宏”）签 署的《厂房租赁合同》内容，远见精密拟将其持有的位于广东省东莞市凤岗镇宏 盈工业区宏盈商住区一路一号的全部厂房、土地、办公楼和宿舍等出租给亚泰宏
使用，租赁建筑面积共 37,087.77 平方米，每月租金总计 113 万元（含税），租
赁期限为 2022 年 7 月 31 日至 2027 年 7 月 30 日止(以实际使用时间为准),合同
总租金为 6780 万元（含税）。
公司与亚泰宏不存在关联关系，此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
二、交易双方的基本情况
（一）出租方：广东远见精密五金有限公司
统一社会信用代码：91441900789413717P
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号
法定代表人：张十中
注册资本：人民币壹亿陆仟叁佰万元
成立日期：2006 年 5 月 15 日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投资；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2、股权关系：公司持有远见精密 100%股权
3、主要财务数据
远见精密最近一年一期的主要财务指标详见下表：
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（元） （经审计） （未经审计）
总资产 152,608,483.01 115,386,858.76
负债总额 219,199,526.36 210,805,115.57
净资产 -66,591,043.35 -95,418,256.81
2020 年 2021 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 62,865,061.30 31,948,139.73
利润总额 -29,821,759.57 -32,803,201.28
净利润 -29,821,759.57 -33,327,213.46
（二）承租方：深圳市亚泰宏智能科技有限公司
统一社会信用代码：9144030008827243XX
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区南山街道高新技术产业园北区朗山路东物商业大厦 5楼
法定代表人：杨国平
注册资本：500 万人民币
成立日期：2014 年 1 月 17 日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目是：智能化弱电产品的技术开发与销售；智能化弱电工程的上门安装、调试；国内贸易。
三、交易标的基本情况
本次远见精密对外出租标的为坐落于广东省东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号的全部厂房、土地、办公楼、宿舍等，建筑面积共 37,087.77平方米，用地面积 30,645.40 平方米。
四、交易协议的主要内容
1、交易双方
出租方（甲方）：广东远见精密五金有限公司
承租方（乙方）：深圳市亚泰宏智能科技有限公司
2、租赁用途及经营范围
（1）乙方承诺承租本合同项下厂房只能用于生产经营之用，乙方自行办理营业执照，甲方提供协助；租赁厂房前空地仅用于临时停放车辆。乙方不得擅自搭建临时建（构）筑物、堆放货物或垃圾废物等。非经甲方书面同意，乙方不得擅自改变租赁厂房用途及超出营业执照规定范围经营。
（2）本合同项下租赁厂房禁止生产或经营伪劣商品、质次价高商品、易燃易爆危险品、违禁品及其他政府部门明令禁止的商品或服务。
3、租赁期限
本合同项下厂房的租赁期限为 5 年，即自 2022 年 7 月 31 日起至 2027 年 7
4、租金及保证金
（1）自签订本合同之日起至 2022 年 5 月 30 日为甲方清理场地及业务过度
的期限（如甲方清理场地及业务过度期限延长或提前的，相应时间进行调整），
2022 年 6 月 1 日至 2022 年 7 月 30 日为乙方厂房交接及装修整备时间，租金自
2022 年 7 月 31 日起计收。厂房租金总额为 113 万元/月（含 5%增值税专票）（大
写：人民币壹佰壹拾叁万元正）。。
（2）履约保证金为三个月租金￥339 万元（大写：人民币叁佰叁拾玖万元正），甲乙双方签订本合同当日向甲方支付上述租金保证金。甲方向乙方开具等额收据，乙方应妥善保存该收据。该保证金于合同届满时且乙方无违约行为被甲方处罚款项的，或双方解约并确认再无纠纷后 10 个工作日内，乙方凭原始收据向甲方申请无息退回保证金。若发生违约情况，甲方有权自履约保证金中直接扣除相应金额并要求乙方补足履约保证金；若履约保证金不能弥补甲方的损失时，甲方有权单方解除合同并追究乙方的违约责任。
（3）乙方使用本合同项下租赁厂房进行经营活动所需的一切费用及所有债权债务均与甲方无关，由乙方自行承担。
5、租金的结算方式及期限
本合同项下租金按月以人民币支付，乙方应于每月 5 号前将当月租金以银行转账方式转至甲方指定收款账户，乙方应保留银行转账存根，以便双方核对。乙方付款日以款到甲方账户日为准，甲方收款后向乙方开具发票。
6、违约责任
合同条款中已对双方权利和义务、违约责任和赔偿、争议的解决方式等方面做出了明确的约定。
五、上述事项对公司的影响
远见精密停止现有生产业务暨资产对外出租可以避免其亏损的扩大和更多的资金投入，有利于促进公司集中资源发展主营业务板块-汽车铝合金精密压铸业务，有利于提高公司资产使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
六、风险提示
租赁合同履行期限较长，租金按月支付，如日后交易对方经营情况恶化，可能导致远见精密无法按时收取租金的风险，如合同在执行过程中遇相关法规政策变更或交易对方履约能力降低，则存在不能继续履约的风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-11-12] (300176)派生科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-048
广东派生智能科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：2021年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月12日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2021年10月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）7 人，代表股份 25,228,925 股，占上市公司总股份的 6.5144％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,970,925 股，占上市公司总股
份的 6.4478％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 258,000 股，占上市公司总
股份的 0.0666％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）6 人，代表股份3,228,925 股，占上市公司总股份的 0.8337％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意25,062,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.3396％；反对166,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,062,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8404％；反对 166,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1596％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意25,062,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.3396％；反对166,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6604％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,062,325 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8404％；反对 166,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1596％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-28] (300176)派生科技:第四届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-040
广东派生智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公
司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
董事会在全面了解和审核公司《2021 年第三季度报告》后认为：报告公允
地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,同意公司董事会成员人数
由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 4 人，独立董事人数保持
不变仍为 3 人；同时修改《公司章程》关于董事会成员人数的相应条款。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于黄平先生和黄瑞英女士辞去公司董事职务，并结合公司董事会人数调整之情形，经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名苏玲珠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
鉴于上述相关议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2021 年 11 月 12（星
期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
附件：非独立董事候选人简历
苏玲珠女士，1990 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
具有法律事务助理师专业资格。2014 年 10 月入职公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（简称“台山鸿特”），历任台山鸿特知识产权专员、知识产权项目经理、综合管理部主任、工会主席等职务，2020 年 9 月至今担任台山鸿特综合管理部知识产权办主任职务。
截至本公告日，苏玲珠女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2021-10-28] (300176)派生科技:第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-041
广东派生智能科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知已送达全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日下午 2：00 在公司一层
会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (300176)派生科技:关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-043
广东派生智能科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 10 月 27 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平, 董事会同意根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数情况
根据公司治理实际情况需要，公司董事会同意将公司董事会成员人数由 9
人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 4 人；独立董事人数保持不变
仍为 3 人。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，对《公司章程》相关条款作如下修订：
修订前 修订后
第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中，独 董事会由 7 名董事组成，其中，独立
立董事 3名，设董事长 1 名，可以 董事 3 名，设董事长 1 名，可以设 1-2
设 1-2 名副董事长，董事长、副董 名副董事长，董事长、副董事长由董
事长由董事会以全体董事的过半数 事会以全体董事的过半数选举产
选举产生。…… 生。……
本次调整董事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第
三次临时股东大会审议通过后生效。
三、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (300176)派生科技:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-042
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年10月27日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，决定召开2021年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月12日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年11月5日（星期五)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2021年11月5日（星期五)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案如下：
1. 审议《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
2. 审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议并通过。具体内容详见
披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的 √
议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2021 年 11 月 8 日 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2021 年 11 月 8 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582
电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东派生智能科技股
份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人： 姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
提 案 该 列 打 勾 的 同 反 弃
编 码 提案名称 栏 目 可 以 投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于调整董事会成员人数暨修 √
订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会非独立 √
董事的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
广东派生智能科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会股东参会登记表（法人股东）
股东名称（盖章）
股东营业执照号码 股东法人代表姓名
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会登记表，应于2021年11月8日17:00之前以送达、邮件或传真 方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
广东派生智能科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会股东参会登记表（自然人股东）
股东姓名
股东身份证号码
股东账号 持股数量
股东联系电话 股东电子邮箱
与会人员姓名 与会人员联系电话
股东联系地址
填表说明：
1、请用正楷字填上股东全名（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会登记表，应于 2021 年 11 月 8 日 17:00 之前以送达、邮件或传
真方式到达本公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
[2021-10-28] (300176)派生科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0357元
每股净资产: 2.3886元
加权平均净资产收益率: -1.49%
营业总收入: 8.99亿元
归属于母公司的净利润: -0.14亿元
[2021-09-28] (300176)派生科技:关于董事辞职的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-039
广东派生智能科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公 司董事袁建川先生的书面辞职报告，袁建川先生因个人原因申请辞去公司董事职 务，辞职后不再担任公司任何职务，袁建川先生的辞职不会导致董事会成员低于 法定最低人数和《公司章程》中有关最低人数的规定，书面辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。
截至本公告日，袁建川先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。袁建川先生原定任期至2022年3月14日，其辞职不会影响公 司的正常生产经营管理。公司将根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，尽快确定新的董事人选并提交至公司股东大会审议完成董 事补选工作，并及时履行信息披露义务。
公司及董事会对袁建川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-15] (300176)派生科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-038
广东派生智能科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：2021年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年9月15日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月15日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2021年8月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）8 人，代表股份 25,188,946 股，占上市公司总股份的 6.5041％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,970,925 股，占上市公司总股
份的 6.4478％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 218,021 股，占上市公司总
股份的 0.0563％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）7 人，代表股份3,188,946 股，占上市公司总股份的 0.8234％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意24,970,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.1345％；反对218,021股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8655％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1632％；反对 218,021
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 2,970,925 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.1632％；反对 218,021
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.8368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,970,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.1632％；反对 218,021
股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-30] (300176)派生科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-034
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年8月27日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定召开2021年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月15日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年9月8日（星期三)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1. 审议《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
2. 审议《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》
特别提示：
1、以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过。具体内容详见
披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请 √
授信额度提供担保的议案》
2.00 《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更 √
授信事项提供担保暨关联交易的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见“附件 2”），以便登记确认，在 2021 年 9 月 9 日 17:00 前送达
或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2021 年 9 月 9 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582
电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021年8月27日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东派生智能科技股
份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人： 姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
提 案 该 列 打 勾 的 同 反 弃
编 码 提案名称 栏 目 可 以 投 意 对 权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
《关于公司为全资子公司台山鸿
1.00 特向银行申请授信额度提供担保 √
的议案》
《公司及关联人为全资子公司向
2.00 银行申请变更授信事项提供担保 √
暨关联交易的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-08-30] (300176)派生科技:董事会决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-028
广东派生智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2021 年 8 月 27 日上午 11：00 在公
司一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董 事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要
董事会在全面了解和审核公司《2021 年半年度报告》及摘要后认为：报告
公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整， 不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》， 《2021 年半年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司远见精密员工辞退福利的议案》
报告期内，远见精密面临连续亏损、资产负债率高、人工成本高、人员效率 低等问题，为进一步提升企业营运质量，减少亏损，远见精密对现有人员结构进 行了优化，与部分人员协商解除劳动合同。2021 年年初至本半年报披露日，远 见精密陆续协商解除劳动合同 318 人，按照《企业会计准则》及公司相关规定， 远见精密共计提辞退福利 740.61 万元。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》
第四届董事会第十九次会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的议案》，会议同意公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农行台山市支行”）申请综合授信额度人民币 1.23 亿元，授信期限 1 年，由公司为前述授信额度提供连带责任保证担保。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-049）。
鉴于上述部分贷款将于近期到期，台山鸿特拟以自有资产抵押向农行台山市支行继续申请综合授信额度 1.23 亿元，并由公司为台山鸿特提供连带责任保证担保，具体内容以授信协议或合同约定为准。
董事会授权胡蔚先生与农行台山市支行签署本议案相关的法律法规文件。
《关于公司为全资子公司台山鸿特向银行申请授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》
第四届董事会第十九次会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，会议同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）向中国信托银行股份有限公司广州分行（以下简称“信托银行广州分行”）申请授信额度不超过人民币 1.5 亿元，授信期限 1 年，并由公司及关联方广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）为前述授信额度提供全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保不收取任何费用，属于无偿担保。具体详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。
根据肇庆鸿特和台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况，2021年 8 月 27 日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》，董事会同意对上述授信事项及担保情况进行变更，具体如下：
具体事项 变更前 变更后
授信人 中国信托银行股份有限公司广州分行
受信人 肇庆鸿特 肇庆鸿特、台山鸿特
不超过 1.5 亿元人民币。
在前述额度范围内，由肇
融资额度 不超过 1.5 亿元人民币 庆鸿特及台山鸿特根据
生产经营的需要自由调
配。
授信期限 不超过 1 年 以具体授信协议或合同
约定为准
由公司及关联方万和集团共同为上述融资额度提供
担保人及担保方式 全额连带责任保证担保，其中，万和集团提供担保
不收取任何费用，属于无偿担保。
担保期限 自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务
期限届满之日起两年
董事会授权胡蔚先生与中国信托银行股份有限公司广州分行签署本议案相关的法律法规文件。
公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案关联董事卢楚隆先生和卢宇轩先生回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述相关议案需提交公司股东大会审议，为此定于2021年9月15日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300176)派生科技:监事会决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-029
广东派生智能科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知已送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 27 日下午 2：00 在公司一层会
议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要
监事会认真审议了公司《2021 年半年度报告》及摘要，认为其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》，《2021 年半年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司远见精密员工辞退福利的议案》
监事会认为：本次计提辞退福利充分结合了远见精密的实际经营情况，符合《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，计提方式和决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-30] (300176)派生科技:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0091元
每股净资产: 2.4334元
加权平均净资产收益率: 0.38%
营业总收入: 5.91亿元
归属于母公司的净利润: 353.74万元
[2021-08-25] (300176)派生科技:关于全资子公司收到《行政处罚听证告知书》的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-027
广东派生智能科技股份有限公司
关于全资子公司收到《行政处罚听证告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东鸿 特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）于近日收到肇庆市生态环境 局出具的《行政处罚听证告知书》（肇环鼎罚听告字〔2021〕8 号）（以下简称 “告知书”），现将有关情况公告如下：
一、《行政处罚听证告知书》的主要内容
广东鸿特精密技术肇庆有限公司：
2021 年 5 月 20 日，肇庆市生态环境局鼎湖分局执法人员对你公司进行现场
检查，期间肇庆市鼎湖区环境监测站工作人员对你公司西南门通道排污主管道 2 个沙井水质进行了采样监测，《监测报告》[（肇鼎）环境监测（SJD）字（2021） 第 05014 号]结果显示：
你公司厂内沙井1采集的样品化学需氧量浓度为1.21*10?mg/L,超标12.4倍；
总磷为 0.62mg/L，超标 0.24 倍；石油类为 54.4mg/L，超标 9.88 倍；厂内沙井 2
采集的样品化学需氧量浓度为 225mg/L，超标 1.5 倍，对周边环境造成影响。
你公司上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条“排放水污 染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量 控制指标”的规定。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条“违反本法规定，有下列 行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、 停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的 人民政府批准，责令停业、关闭；（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水 污染物排放总量控制指标排放水污染物的”的规定，参照《肇庆市环境行政处罚
自由裁量权适用规则（2018 修订版）》第十二条“行政执法相对人有以下情形的，从重处罚：（二）违法行为持续时间长，或一年内 2 次以上（含 2 次）实施同类违法行为并被处罚的”及第五章§5.1 项“日排废水量 200 吨以下的：排放
一类水污染物超标 3 倍以上或其他水污染物超标 10 倍以上，或 0≤PH 值＜2,12
＜PH 值≤14，或者超总量 100%以下的，处 20 万元以上 40 万元以下罚款”的
裁量标准，结合你公司废水排放量和超标的实际情况，经我局重大行政处罚案审会集体讨论，我局拟对你公司作出如下行政处罚：
罚款贰拾伍万元整（?250000 元）。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条的规定，你公司享有陈述、申辩和听证的权利，你公司如要求听证，可在收到本告知书之日起 5 日内书面向我局提出听证申请；逾期未提出听证申请，视为你公司放弃听证要求。你公司如果不提出听证申请，也可在收到本告知书之日起 7日内向我局提出陈述和申辩；逾期不提出陈述和申辩，视为你公司放弃陈述和申辩的权利。
二、公司采取的措施
公司对此事件高度重视，一方面组织准备证据材料，积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利，维护公司和广大投资者权益；另一方面开展环保自查，进一步加强公司环境保护管理工作，切实履行企业环境保护责任和义务。
三、对公司的影响
公司认为本次行政处罚事项不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；不触及《上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市的情形。
本次肇庆鸿特收到《行政处罚听证告知书》事项不会对肇庆鸿特正常生产经营构成重大影响，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。公司将引以为戒，进一步增强子公司的环保意识，严格按照相关法律法规的要求，规范子公司生产经营行为，坚持绿色发展理念，切实履行环境保护责任。
目前，肇庆鸿特仅收到《行政处罚听证告知书》，最终是否收到行政处罚决
定书及实际处罚金额，尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《行政处罚听证告知书》（肇环鼎罚听告字〔2021〕8 号）。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-07-02] (300176)派生科技:关于控股股东受到行政处罚的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-026
广东派生智能科技股份有限公司
关于控股股东受到行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日经在国家企业信 用信息公示系统查询，获悉公司控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称
“硕博投资”）于 2021 年 3 月被佛山市顺德区市场监督管理局行政处罚，并且，
公司通过打印查询硕博投资的企业机读档案登记资料核实了前述行政处罚情况， 具体情况如下：
一、行政处罚的有关内容
处罚机关：佛山市顺德区市场监督管理局
被处罚企业：广东硕博投资发展有限公司
处罚结果：吊销营业执照
营业执照吊销原因：逾期未年检
营业执照吊销日期：2021 年 3 月 16 日
二、其他说明
1、硕博投资营业执照被吊销事项不会对公司的日常经营造成重大影响。硕 博投资被吊销营业执照后，在工商注销登记前，硕博投资的法人主体资格仍存续。
2、硕博投资作为公司的控股股东，截至本公告披露日,硕博投资持有公司股 份 91,221,152 股，持有数量占公司总股本的 23.55%；其所持有公司股份被冻结 的数量为91,221,152股，占其所持有公司股份数量的100%，占公司总股本23.55%； 其所持有公司股份被轮候冻结的数量为 295,570,456 股，占其所持公司股份数量 的 324.02%，占公司总股本 76.32%。
3、公司将密切关注硕博投资营业执照被吊销以及股份冻结的后续进展情况，
并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
[2021-06-02] (300176)派生科技:关于对创业板年报问询函【2021】第328号回复的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-025
广东派生智能科技股份有限公司
关于对创业板年报问询函【2021】第328号回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日
收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广东派生智能科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2021】第 328 号）（以下简称“问询函”）。公司现就问询函相关内容及回复公告如下：
1. 2018年6月你公司以3亿元现金收购广东远见精密五金股份有限公司（以
下简称“远见精密”）100%的股权，并签署了《股权转让协议》。根据协议约定，远见精密实际控制人韩勇、周文君承诺：远见精密 2018 年度、2019 年度、2020年度实现的营业收入分别不低于 2 亿元、4.6 亿元、7.8 亿元；净利润分别不低于 0.25 亿元、0.55 亿元、0.95 亿元。韩勇、周文君通过本次股权转让所取得的交易价款扣除相关税费后，将全额用于从二级市场购买你公司股票，锁定期三年，若远见精密业绩承诺期内实际实现的净利润低于转让方承诺的最低净利润，则实际控制人根据协议所买入的股票的锁定期最长延长一年。远见精密 2018
年、2019 年、2020 年分别实现营业收入 3.71 亿元、2.15 亿元、0.63 亿元，实
现净利润 0.14 亿元、-3 亿元、-0.3 亿元，均未完成承诺业绩。
（1）请补充提供远见精密承诺期各年度单体财务报告；
公司回复：
截止本公告披露日，公司已根据要求提供远见精密 2018 年至 2020 年的单体
财务报告。
（2）请提供远见精密 2018 年至 2020 年各年度前十名客户明细，包括客户
名称、已签订的销售合同金额及合同履行情况，销售内容、收入确认金额、收入确认依据、期末回款金额、逾期金额、坏账计提金额等，核实前述客户是否与公司、实际控制人、持股 5%以上股东、董监高及利益相关方存在关联关系。请年审会计师核查并发表意见；
公司回复：
1、远见精密 2018 年前十名客户明细：（单位：万元）
序 销售产 订单/合 销售金额 收入确认 当期收款 期末应收 逾期 期末计 收入确认
号 客户名称 品 同金额 （含税） 金额 金额 账款余额 金额 提坏账 依据
准备
小 黄 狗 环 保 智 能 环
1 科 技 有 限 公 保 回 收 52,274.50 32,466.04 27,987.97 5,698.66 26,767.38 - 客户签收
司 设备
深 圳 市 比 亚 新 能 源
2 迪 供 应 链 管 汽 车 配 3,079.95 4,344.53 3,721.25 5,199.46 231.79 55.80 5.58 客户签收
理有限公司 件
多 美 达 （ 深 车 载 冰
3 圳）电器有限 箱 2,275.29 2,311.50 1,984.80 2,590.61 719.52 - 客户签收
公司
深 圳 市 英 维 网 络 通
4 克 科 技 股 份 讯设备 522.50 582.96 501.14 583.89 264.78 86.76 4.34 客户签收
有限公司
深 圳 市 美 固 超 市 收
5 美 电 子 科 技 银盒 584.58 558.01 479.75 471.43 174.56 58.64 2.93 客户签收
有限公司
深 圳 市 元 征 汽 车 检
6 科 技 股 份 有 测设备 357.56 374.46 322.01 373.55 224.49 86.76 4.34 客户签收
限公司
华 智 机 器 股 通 讯 设 客户签收
7 份有限公司 备电源 493.77 373.56 321.14 213.69 159.87 52.38 2.62
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10 实 业 股 份 有 测设备 157.13 181.30 155.67 181.30 0.01 - - 客户签收
限公司
合计 60,102.70 41,644.55 35,866.47 15,712.83 28,691.91 394.54 22.52
2、远见精密 2019 年前十名客户明细：（单位：万元）
序 客户名称 销售产品 订单/合 销售金额 收入确认 当期收款 期末应收 逾期金额 期末计提 收入确
号 同金额 （含税） 金额 金额 账款余额 坏账准备 认依据
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1 科技有限公 回收设备 8,564.28 18,567.00 16,146.72 9,973.66 35,360.72 35,360.72 24,752.51 收
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2 圳）电器有 箱 1,577.97 1,650.85 1,451.87 1,746.53 623.84 - 收
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6 克科技股份 设备 345.36 322.97 285.82 385.92 201.83 22.64 1.13 收
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8 份有限公司 电源 112.20 202.62 177.44 284.77 77.73 18.59 0.93 收
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[2021-05-31] (300176)派生科技:关于全资子公司收到《税务行政处罚决定书》及《税务处理决定书》的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-023
广东派生智能科技股份有限公司
关于全资子公司收到《税务行政处罚决定书》及《税务处
理决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东远
见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）于 2021 年 5 月 6 日收到国家税
务总局东莞市税务局稽查局签发的东税稽罚告〔2021〕32 号《税务行政处罚事项 告知书》，国家税务总局东莞市税务局稽查局拟对远见精密的税务违法行为作出
行政处罚。具体详见公司于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于全资子公司收到<税务行政处罚事项告知书>的公告》（公告编号： 2021-021）。
近日，远见精密收到国家税务总局东莞市税务局稽查局签发的东税稽罚 〔2021〕44 号《税务行政处罚决定书》及东税稽处〔2021〕75 号《税务处理决 定书》，国家税务总局东莞市税务局稽查局决定对远见精密的税务违法行为作出 行政处罚。现将有关情况公告如下：
一、东税稽罚〔2021〕44 号《税务行政处罚决定书》的有关内容
广东远见精密五金有限公司：（纳税人识别号：91441900789413717P）
经我局（所）对你公司申报纳税的情况进行检查，你单位存在违法事实及处 罚决定如下：
（一）违法事实
具体详见本公告附件内容。
（二）处罚决定
根据《国家税务总局关于税务检查期间补正申报补缴税款是否影响偷税行为
定性有关问题的批复》（税总函[2013]196 号）的规定，企业自行补缴税款不影响行为的定性。根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第四十九号）第六十三条第一款的规定，你公司在没有实际货物交易的情况下，取得虚开的增值税专用发票申报抵扣，少缴税款是偷税，决定对你公司少缴增值
税 354,677.01 元、城市维护建设税 17,733.86 元、企业所得税 512,716.82 元处以
百分之五十的罚款，罚款金额合计为 442,563.85 元。
以上应缴款项共计 442,563.85 元。限你单位自本决定书送达之日起 15 日内
到国家税务总局东莞市税务局凤岗税务分局缴纳入库。到期不缴纳罚款，我局（所）可依照《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
如对本决定不服，可以自收到本决定书之日起六十日内依法向国家税务总局东莞市税务局申请行政复议，或者自收到本决定书之日起六个月内依法向人民法院起诉。如对处罚决定逾期不申请复议也不向人民法院起诉、又不履行的，我局（所）将采取《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定的强制执行措施，或者申请人民法院强制执行。
二、东税稽处〔2021〕75 号《税务处理决定书》的有关内容
广东远见精密五金有限公司：（纳税人识别号：91441900789413717P）
经我局（所）于 2020 年 11 月 24 日至 2021 年 5 月 19 日对你（单位）2016
年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日申报纳税情况进行了检查，违法事实及处理决
定如下：
（一）违法事实
具体详见本公告附件内容。
（二）处罚决定
根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令第 23 号）第三十二条的规定，对你公司已经补缴的增值税、城市维护建设税从滞纳之日起按日加收万分之五的滞纳金，滞纳金合计 95,415.62 元。
限你（单位）自收到本决定书之日起 15 日内到国家税务总局东莞市税务局凤岗税务分局将上述税款及滞纳金缴纳入库，并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的，将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。
你（单位）若同我局（所）在纳税上有争议，必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局东莞市税务局申请行政复议。
三、有关说明
1、2018 年 6 月，公司完成对远见精密 100%股权的收购，上述税务违法行
为发生在公司收购远见精密之前，公司将依据收购远见精密时各方签订的《股权转让协议》中的相关约定以及相关法律法规的规定，积极维护公司及全体股东的合法权益。
2、公司认为本次远见精密收到《税务行政处罚决定书》和《税务处理决定书》事项未触及《创业板股票上市规则》第 10.5.1 条及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。
3、本次远见精密收到《税务行政处罚决定书》和《税务处理决定书》，不会对公司的正常经营产生重大影响；对公司财务报表产生影响，但预计不构成对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、东税稽罚〔2021〕44 号《税务行政处罚决定书》及东税稽处〔2021〕75号《税务处理决定书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-31] (300176)派生科技:关于深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2021-024
广东派生智能科技股份有限公司
关于深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对广东派生智能科技股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2021】第 328 号）（以下简称“问
询函”），要求公司 2021 年 5 月 28 日前将有关说明对外披露。
公司收到问询函后，立即组织相关人员及年审会计师开展对问询函的回复工 作。截至本公告披露之日，尚未完成全部回复工作。经向深圳证券交易所申请，
公司将延期回复上述问询函，公司预计将于 2021 年 6 月 4 日前回复《问询函》。
延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成问询函的回复。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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