≈≈派生科技300176≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-3700万元至-1900万元 (公告日期：2022-01-2
5)
3)02月25日(300176)派生科技:关于监事会换届选举的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年10月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-1381.57万 同比增:-497.62% 营业收入:8.99亿 同比增:8.23%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0357│ 0.0091│ 0.0081│ 0.0401│ 0.0090
每股净资产 │ 2.3886│ 2.4334│ 2.4324│ 2.4126│ 2.3582
每股资本公积金 │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015
每股未分配利润 │ 1.0561│ 1.1009│ 1.0999│ 1.0802│ 1.0258
加权净资产收益率│ -1.4900│ 0.3800│ 0.3400│ 1.7100│ 0.3900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0357│ 0.0091│ 0.0081│ 0.0401│ 0.0090
每股净资产 │ 2.3886│ 2.4334│ 2.4324│ 2.4126│ 2.3582
每股资本公积金 │ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015│ 0.1015
每股未分配利润 │ 1.0561│ 1.1009│ 1.0999│ 1.0802│ 1.0258
摊薄净资产收益率│ -1.4935│ 0.3754│ 0.3336│ 1.6634│ 0.3804
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A 股简称:派生科技 代码:300176 │总股本(万):38728.08 │法人:卢楚隆
上市日期:2011-02-15 发行价:16.28│A 股 (万):37518.98 │总经理:卢楚隆
主承销商:国金证券股份有限公司 │限售流通A股(万):1209.1│行业:汽车制造业
电话:0758-2696038;0769-26989968 董秘:卢宇轩│主营范围:开发、生产和销售用于汽车发动机
│、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及
│其总成
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0357│ 0.0091│ 0.0081
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2020年 │ 0.0401│ 0.0090│ -0.0088│ -0.0497
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2019年 │ -1.1064│ -0.6562│ -0.6255│ 0.0253
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2018年 │ 0.9545│ 0.9998│ 0.9875│ 2.0701
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2017年 │ 4.5783│ 2.6153│ 0.4283│ 0.4283
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[2022-02-25](300176)派生科技:关于监事会换届选举的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-007
广东派生智能科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2022 年 2 月 24 日公司召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意推选蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘远平先生共同组成公司第五届监事会。
公司第五届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
附件：非职工代表监事候选人简历
蒋晨刚：男，1975 年出生，本科学历，公司监事、监事会主席，中国国籍，
无境外永久居留权。1999 年 3 月至 2003 年 12 月在广东万和集团有限公司法务
部任法务专员；2003 年 12 月至今任广东万和新电气股份有限公司法律风控中心法律专员一职；现任广东远见精密五金有限公司监事、广东万和净水设备有限公司董事、东莞市纳见电子科技有限公司监事、广东派生智能环保产品有限公司监事、广东鹤富企业咨询管理有限公司监事。
截至本公告日，蒋晨刚先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
陈秋影：女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任广东威王集团顺德电器有限公司成本会计，广东万和新电气股份有限公司会计。
2012 年 2 月至 2019 年 3 月任本公司财务部部长，2019 年 3 月至 2022 年 2 月任
广东鸿特精密技术肇庆有限公司和广东鸿特精密技术（台山）有限公司财务部部长，现任公司审计部部长。
截至本公告日，陈秋影女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
[2022-02-25](300176)派生科技:关于董事会换届选举的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-006
广东派生智能科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2022 年 2 月 24 日公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、谢瑜华先生、苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名吴向能先生、熊锐先生、蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对前述议案发表了独立意见。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述董事候选人人数符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
卢楚隆：男，1956 年 5 月出生，公司董事长兼总经理，中国国籍，无境外
永久居留权，中山大学 EMBA 课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班、长江商学院亚太华商工商管理研修班结业。卢楚隆先生任广东万和集团有限公司董事长、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东万和新电气股份有限公司副董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东顶配科技发展有限公司执行董事、广东硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、广东民营投资股份有限公司董事、广西万硕投资有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东中宝电缆有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人、横琴青鼎懿泰股权投资基金（有限合伙）有限合伙人、东莞喜气洋洋企业咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、第五届佛山市顺德区家电商会会长、广东省家电商会副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外兼职硕士研究生指导教师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放 40 周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。
截至本公告日，卢楚隆先生未直接持有本公司股份，其为广东万和集团有限公司的实际控制人之一，广东万和集团有限公司目前直接持有公司直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）37.5%的股权，硕博投资目前直接持有公司 23.55%的股份，卢楚隆先生与公司现任董事、副总经理兼董事会秘书卢宇轩先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司现实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执
卢宇轩：男，1995 年出生，本科学历，公司董事、董事会秘书、副总经理，
中国国籍，无境外永久居留权。历任广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划员、广东万和新电气股份有限公司燃热事业部任计划调度副主任；现任广东万和网络科技有限公司执行董事、深圳市和家信息咨询服务有限公司执行董事、广东万和家居卫浴有限公司董事长、广东万和净水设备有限公司董事、南宁万硕投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
截至本公告日，卢宇轩先生未持有本公司股份，与公司现任董事长兼总经理卢楚隆先生为父子关系，与公司持股 5%以上的股东周展涛先生系亲属关系，与公司现实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
谢瑜华：男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任新疆独山子石油化工总厂财务部职员、万和集团审计部审计员、广东万和电器有限公司财务部部长及销售支持部部长、广东万博电气有限公司监事、合肥万博电气有限公司监事；现任广东万和新电气股份有限公司审计部监察部长、广东硕志投资发展有限公司监事、广东硕博投资发展有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东梅赛思科技有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事、广东顶配科技发展有限公司监事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司监事、广东扬玛网络科技有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事；2014 年 6 月
至 2017 年 12 月担任公司监事会主席；2019 年 3 月至今担任公司董事。
截至本公告日，谢瑜华先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
苏玲珠：女，1990 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，
具有法律事务助理师专业资格。2014 年 10 月入职公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（简称“台山鸿特”），历任台山鸿特知识产权专员、知识产权项目经理、综合管理部主任、工会主席等职务，2020 年 9 月至今担任台山鸿特综合管理部知识产权办主任职务。2021 年 11 月至今担任公司董事职务。
截至本公告日，苏玲珠女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、独立董事候选人：
熊锐：男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，
现任广东工业大学机电工程学院汽车工程系教授。曾任镇江船艇学院船机教研室助教、讲师，镇江船艇学院内燃机教研室主任、副教授，镇江船艇学院动力工程系主任、教授。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。熊锐先生目前还兼任广东省汽车工程学会副理事长、广东省正高级教师专业技术职称评审委员会评委、广州市高级工程师职称评审委员会评委、广东省经信委评审专家、广东省科技厅评审专家、广东省教育厅评审专家、广东省汽车行业协会专家委员会委员、广东省机动车检测协会专家委员会委员。
截至本公告披露日，熊锐先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
吴向能：男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，
管理（会计）学硕士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才，曾任广东省国资委外派监事会专职监事、广东南海控股投资有限公司副总经理。
现任广州能迪资产管理有限公司总经理，广州岭南集团控股股份有限公司独立董事、星期六股份有限公司独立董事、东莞发展控股股份有限公司独立董事、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立非执行董事。2020 年 11 月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，吴向能先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
蔡镇顺：男，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，
法学教授。现任广东岭南律师事务所律师、广东省法学会副会长、广东省法学会港澳台法学研究会会长、广州仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事、蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。
蔡镇顺先生曾任最高人民法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东外语外贸大学法学院教授、院长、广东省人大常委会立法专家、广东省科学技术协会法律顾问。
截至本公告披露日，蔡镇顺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合上市公司独立董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。
[2022-02-25](300176)派生科技:关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-008
广东派生智能科技股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行职工代表监事的换届选举。
2022年2月24日，公司召开了职工代表大会，会议选举刘远平先生为公司
第五届监事会职工代表监事。
刘远平先生任职资格符合相关法律、法规的规定。刘远平先生将与公司
2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
职工代表监事简历：
刘远平先生：1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，法学学士。曾任职于平安银行股份有限公司佛山分行顺德支行、东莞证券股份有限公司佛山顺德营业部、广东申菱环境系统股份有限公司证券事务部及本
公司证券事务部。2019 年 6 月至今担任公司证券事务代表一职，2021 年 3 月至
今担任公司职工代表监事。
截至本公告日，刘远平先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
[2022-02-25](300176)派生科技:第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-004
广东派生智能科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议通知已送达全体监事，会议于 2022 年 2 月 24 日下午 2：00 在公司一层会
议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会提名蒋晨刚先生和陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届监事会前，公司第四届监事会监事继续履职。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
1、提名蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非职工代表监事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会
换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25](300176)派生科技:第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-003
广东派生智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2022 年 2 月 24 日上午 10:00 在公司
一层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2022 年 3 月 14 日任期届满，为确保公司董事会正常
运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名卢楚隆先生、卢宇轩先生、谢瑜华先生、苏玲珠女士四人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会董事继续履职。
经出席会议的董事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1、提名卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、提名苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。非独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会将于 2022 年 3 月 14 日任期届满，为确保公司董事会正常
运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名吴向能先生、熊锐先生和蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第五届董事会前，公司第四届董事会独立董事继续履职。
经出席会议的董事充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1、提名吴向能先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提名熊锐先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、提名蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，为此定于 2022 年 3 月 15 日（星期
二）召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-25](300176)派生科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-005
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月24日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十八次会议决议，决定召开2022年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月15日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年3月8日（星期二)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2022年3月8日（星期二)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事
3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2022 年 3 月 9 日 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2022 年 3 月 9 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
2、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年2月24日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：20
[2022-02-25](300176)派生科技:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知(更正后)
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-010
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年2月24日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2022年3月15日召开2022年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十八次会议决议，决定召开2022年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年3月15日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月15日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年3月8日（星期二)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2022年3月8日（星期二)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件 3），以便登记确认，在 2022 年 3 月 9 日 17:00 前送达或传
真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2022 年 3 月 9 日 9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东派生智能科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议。
2、第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年2月25日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
[2022-02-25](300176)派生科技:关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-009
广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-005）。经核查发现，根据2022年1月7日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》要求，需对本次股东大会通知正文“二、会议审议事项”和“三、本次股东大会提案编码”进行整合，另外，本次股东大会提案均为累积投票提案，因此，取消设置总议案。现针对前述情形予以更正，具体如下：
更正前：
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事
2. 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事
3. 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
更正后：
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举卢楚隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举卢宇轩先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举谢瑜华先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举苏玲珠女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴向能先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举熊锐先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡镇顺先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举蒋晨刚先生为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
3.02 选举陈秋影女士为公司第五届监事会非职工代表 √
监事
特别提示：
1、股东大会审议提案1、2、3时采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
除上述更正内容外，原股东大会通知公告内容不变，股东大会通知公告全文详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（更正后）（公告编号：2022-010）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-25](300176)派生科技:2021年度业绩预告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-002
广东派生智能科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日-2021年12月31日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司
股东的净利润 亏损：3,700 万元–1,900 万元 盈利：1,554.21 万元
扣除非经常性损
益后的净利润 亏损：3,860 万元–2,060 万元 盈利：513.30 万元
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司 已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务 所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计同比下降的主要原因如下：
1、报告期内，原材料价格上涨致营业成本上升。
2、报告期内，公司全资子公司广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精 密”）面临连续亏损、资产负债率高、人员效率低等问题，为减少亏损，远见精密
陆续与员工协商解除劳动合同，据此共产生辞退福利约800万元。
3、受公司全资子公司远见精密停产事项影响，计提远见精密固定资产减值损失，计提减值损失的最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的审计机构进行审计后确定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2021年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022年1月25日
[2022-01-19](300176)派生科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2022-001
广东派生智能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年1月19日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：2022年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月19日09:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2021年12月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）6 人，代表
股份 24,988,546 股，占上市公司总股份的 6.4523％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 24,970,925 股，占上市公司总股
份的 6.4478％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,621 股，占上市公司总
股份的 0.0046％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司
董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）5 人，代表股份2,988,546 股，占上市公司总股份的 0.7717％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于全资子公司远见精密停产暨出租资产的议案》
总表决情况：
同意 24,975,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479％；反对 13,021
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,975,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5643％；反对 13,021
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东派生智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
★★机构调研
调研时间:2018年10月31日
调研公司:长城证券
接待人:董事、常务副总经理:邱碧开,投资者关系主管:刘园园
调研内容:1、问：公司目前铝合金压铸业务的布局规划是什么？
答：目前，传统发动机及发动机相关部件以及汽车轻量化的相关部件是汽车零部件业务的主要方向。同时，作为未来发展方向的新能源汽车领域，公司也在积极布局，如，目前已在做三电系统中铝合金相关部件的研发与生产，并已进行市场及客户开发，为未来新能源汽车领域相关产品的生产、制造做好产能及技术方面的准备。
2、问：公司与特斯拉的合作情况如何？
答：公司已通过特斯拉合格供应商的资格认证，目前尚未为其生产相关产品。
3、问：中美贸易战对公司的出口业务是否有影响？
答：公司出口美国的个别汽车零部件产品在此次加征关税清单的范围内，若中美贸易摩擦持续发展和加剧，对出口美国业务将产生一定影响。公司已采取措施主动调整，加大非美地区的客户及订单的生产和开发。
4、问：公司如何实现铝合金压铸业务产能的不断提升？
答：台山全资子公司的一期项目顺利完工后，公司采取边建设、边生产、边运营的方式，继续有条不紊地推进台山全资子公司二期项目建设，2017年，台山工厂新增了奇瑞、捷豹、路虎、大众斯堪尼亚及WARN等新客户，共有27款新产品经过开发进入量产阶段；2018年9月，台山全资子公司竞买了位于台山市的12.7万平方米的工业用地，主要拟用于建设发展“插电式混合动力专用发动机、新型金属功能材料制造”等项目。随着建设项目的陆续投产放量，未来铝合金压铸业务的成长性将得到有力支撑，在增强铝合金压铸业务核心竞争力的同时，利于提升业务的盈利能力及利润率。
5、问：汽车零部件业务的各主要产品占营业收入的比重大概是多少？
答：2017年，公司铝合金压铸业务实现收入151,388.26万元，同比增长9.21%，其中，覆盖类产品占营业收入24.77%，管类产品占营业收入5.39%，箱体类产品占营业收入12.6%，支架类产品占营业收入7.34%。
6、问：公司铝合金压铸业务的竞争优势哪些？
答：公司自成立以来就将业务专注于技术含量最高的发动机及变速箱类精密压铸件领域，因此在高难度零部件的研发、生产具备显著的竞争优势。同时，经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的铝合金压铸技术研发人员队伍，通过标准化、规范化、系统化的管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，从而根据客户产品更新换代的要求迅速提供新产品。凭借稳定、高质量的供货以及专业、高效的研发实力，公司在客户中建立了良好的品牌形象，目前已成为奔驰、宝马、福特、东本汽车、菲亚特、康明斯、克莱斯勒等国内外著名整车（整机）厂商的一级供应商。
7、问：公司每年在汽车零部件业务的研发投入大概是多少？
答：公司作为国家级高新技术企业，一贯高度重视技术研发，持续大力地进行研发投入，同时由于产品及客户众多，公司每年投入铝合金压铸业务的研发费用占该项业务营业收入的3%-4%，以积极做好新产品的研发和技术储备，不断巩固技术领先的市场地位。
8、问：公司目前使用的产品线及设备有哪些？
答：公司在积极学习、吸收国内外先进压铸技术与工艺的同时，还大批引进国外先进的压铸设备，如东芝、东洋全自动压铸设备，以及CT扫描仪、X光探伤机、三坐标等高精度及高效率的精密检测设备，通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的汽车零部件产品。公司于今年引进了行业领先的自动化生产线，通过工业机器人及相关智能化制造设备的系统应用，精简生产用工，实现产品质量及生产效率的提升。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-11-03 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:5404.53万股 成交金额:59368.76万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1182.77 ｜37.93 ｜
｜招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营｜996.15 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜990.61 ｜82.24 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜901.85 ｜343.46 ｜
｜机构专用 ｜889.70 ｜91.84 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜326.91 ｜985.41 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司成都东城根街证券营｜71.13 ｜500.97 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证｜0.89 ｜471.59 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜129.76 ｜430.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜901.85 ｜343.46 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-18｜24.40 ｜8.23 ｜200.81 ｜爱建证券有限责｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司北京分公｜限公司北京安外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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