≈≈朗源股份300175≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (300175)朗源股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-014
朗源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年2月8日9:15至15：00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚永楙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为112,777,360股，占公司有表决权股份数的23.9544%。其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为24,400股，占公司有表
决权股份数的0.0052%。
参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为112,752,960股，占公司有表决权总股份数的23.9492%；参加网络投票的股东共计3名，代表有表决权的股份数为24,400股，占公司有表决权股份数的0.0052%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘嘉厚先生、刘宗晓先生为第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
1.01 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事
表决结果：同意112,752,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9784%，刘嘉厚先生当选为独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082%。
1.02 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事
表决结果：同意112,752,962股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9784%，刘宗晓先生当选为独立董事。
其中，中小投资者的表决结果：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0082%。
2、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意112,777,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；
反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意24,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意112,777,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9998%；
反对200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0002%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中，中小投资者的表决结果为：
同意24,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.1803%；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8197%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所秦桂森律师、黄雨桑律师现场见证，并出具了《见证法律意见书》。该《见证法律意见书》的结论意见为：
本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于朗源股份有限公司2022年第一次临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年二月八日
[2022-01-29] (300175)朗源股份:2021年度业绩预告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-013
朗源股份有限公司
2021 年度业绩预告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况：? 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：3,600 万元–6,900 万元 亏损：18,447.53 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：3,690 万元–6,990 万元 亏损：14,931.45 万元
营业收入 24,000万元–28,000 万元 29,802.03 万元
扣除后营业收入 23,800万元–27,800 万元 29,583.10 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与
会计师事务所进行预先沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分
歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度，归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因为：
（1）报告期内，公司积极开发国内客户，在做好原有客户维护的基础上，
重点拓展知名休闲食品客户，并逐步加大合作规模和优质客户的市场占有率，内
销收入同比增长约20%；但受国外疫情反复及海运费增长的影响，公司的出口业
务受到限制，外销收入同比下降约30-40%。
（2）报告期内，公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司由于
经营环境发生变化，融资困难，影响了业务开展，其经营情况持续恶化。
（3）公司报告期拟计提资产减值准备约为4,000-5,000万元。
2、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额约为
90万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司 2021 年度具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司董事会关于本期业绩预告的情况说明。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-18] (300175)朗源股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-011
朗源股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月8日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2022年2月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年2月8日9:15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2022年1月25日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年1月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.1 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事；
1.2 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议并且通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；独立董事对议案3发表了同意的事前认可意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1 为等额选举
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议 应选人数（2）
案》 人
1.01 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事 √
1.02 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2022年2月7日上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 编：265718
联系人：李春丽
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
1、朗源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、朗源股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 提案 1《关于补选第四届董事会独立董事的议案》（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月8日（现场会议召开当日），9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
朗源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公
司2022年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
1.01 补选刘嘉厚为第四届董事会独立董事 √
1.02 补选刘宗晓为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案 同意 反对 弃权
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 √
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
委托人（签名或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人
[2022-01-18] (300175)朗源股份:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-003
朗源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件和
电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第七次会议的通知。本次会
议于 2022 年 1 月 17 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
独立董事梁坤女士、彭建云先生因担任公司独立董事的任职时间将满六年，已向公司董事会提出辞职申请。离任后，梁坤女士将不再担任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；彭建云先生将不再担任独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务。为保证公司董事会正常运转，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘嘉厚先生、刘宗晓先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，刘嘉厚先生将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，刘宗晓先生将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。如深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议的，公司不得将该候选人提交股东大会选举为独立董事。
（二）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
公司参考同地区上市公司独立董事津贴标准，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，决定调整独立董事津贴，由目前每人每年 5 万元（税后）调整为每人每年 6 万元（税后）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事梁坤、彭建云、孙宁
回避表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2011 年上市以来一直为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本期审计费用拟定为 100 万元整，同时，公司董事会提请股东大会授权管理层签署协议。此议案已获得全体独立董事的事前认可，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 2 月 8 日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公
司四楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18] (300175)朗源股份:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-004
朗源股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（下称简称“公司”）于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件和电
话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第七次会议的通知。本次会议
于 2022 年 1 月 17 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力要求。公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。
《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18] (300175)朗源股份:关于变更会计师事务所的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022－002
朗源股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所名称为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）。
2.原聘任的会计师事务所名称为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）。
3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2011 年上市以来一直为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任中兴财光华为公司 2021 年度审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。
2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11
月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、
上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。
2.人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日，中兴财光华共有员工 3,080 人。其中，共有合伙
人 143 人，首席合伙人姚庚春；共有注册会计师 976 人；注册会计师中有 533
人从事过证券服务业务。
3.业务规模
2020 年中兴财光华业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入
112,666.22 万元（证券业务收入 38,723.78 万元）；出具 2020 年度上市公司年
报审计客户数量 69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72
亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
4.投资者保护能力
中兴财光华 2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职
业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理
措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施
0 次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：王荣前，硕士，注册会计师、注册资产评估师，1998年起从事审计业务，从事证券服务业务超过 20 年，为多家上市公司提供过 IPO申报审计、年报审计和重大重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。
拟质量控制复核人：赵海宾，注册会计师、从事证券服务业务超过 20 年；从事过 IPO 审计、上市公司年度审计等工作，具有多年证券业务复核工作经验，
具备相应的专业胜任能力。
拟签字会计师：贾坤，注册会计师，2017 年起从事审计业务，为多家上市公司、新三板公司提供过年报审计和重大重组审计等证券服务，从事证券服务业务超过 5 年，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用拟定为 100 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为 100 万元整，预计本期审计费用较上一期审计费用无变化。
公司董事会提请股东大会授权管理层签署协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中喜已连续多年为公司提供审计服务，在此期间，中喜坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2020 年度，中喜对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中喜开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自公司 2011 年上市以来一直为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估与审慎研究，公司拟聘任中兴财光华为公司 2021 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2022 年 1 月 15 日召开第四届审计委员会第五次会议审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》。审计委员会认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录，认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足为公司提供年度审计服务的资质要求。公司已就会计师事务所变更事宜与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。
因此，公司审计委员会同意提请公司董事会聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
经对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等过往审计工作情况进行严格核查和评价，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司年度审计服务工作要求。公司已就会计师事务所变更事宜与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。
公司本次更换会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的合法权益。因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司年度审计服务工作要求，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司本次变更会计师事务所、拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已就会计师事务所变更事宜
与原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。
因此，我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第七次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届监事会第七次会议决议；
3.第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4.独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
5.独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
6.拟聘任会计师事务所基本情况资料。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18] (300175)朗源股份:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-001
朗源股份有限公司
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。朗源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁坤女士、彭建云先生因担任公司独立董事的任职时间将满六年，已向公司董事会提出辞职申请。离任后，梁坤女士将不再担任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；彭建云先生将不再担任独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露之日，梁坤女士、彭建云先生未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
梁坤女士、彭建云先生的离任将导致公司第四届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关规定，梁坤女士与彭建云先生在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会对梁坤女士、彭建云先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会正常运转，公司于 2022 年 1 月 17 日召开了第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘嘉厚先生、刘宗晓先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后，刘嘉厚先生将同时担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，刘宗晓先生将同时担任审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。刘嘉厚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘宗晓先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
附件：
刘嘉厚先生：中国国籍，1954 年出生，大专学历，高级会计师，无境外居
留权。1975 年至 1979 年任龙口市草泊煤矿会计、财务科长；1979 年至 1994 年
就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；1994 年至 2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至 2008年任道恩集团副总裁；
2014 年至 2020 年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2009 年至 2015 年任
本公司独立董事；现任山东民和牧业股份有限公司独立董事、山东道恩高分子材料股份有限公司监事。
截至公告披露之日，刘嘉厚先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘嘉厚先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。
刘宗晓先生：中国国籍，1978 年出生，本科学历，律师，无境外居留权。
2001 年至今任龙口正远法律服务所主任、执业律师。
截至公告披露之日，刘宗晓先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘宗晓先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。
[2021-12-20] (300175)朗源股份:关于披露《详式权益变动报告书(二次修订稿)》的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-146
朗源股份有限公司
关于披露《详式权益变动报告书（二次修订稿）》的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、本次权益变动修订情况说明
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日收到邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）编制的《详式权益变动报告书（二次修订稿）》，根据邳州市人民政府国有资产监督管理办公室出具的《关于股权划转的批复》（邳国资[2021]128号），将原由江苏邳州经济开发区管理委员会持有的邳州经开控股集团有限公司（以下简称“邳州经开”）全部股权划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司，相关工商变更登记完成后邳州市产业投资控股集团有限公司持有邳州经开100%股权，邳州市财政局为疌盛并购基金的实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦未违反相关承诺。
2、权益变动完成后，邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）将持有公司 112,752,960 股股份，占公司总股本的 23.9492%，成为公司的第一大股东、控股股东，邳州市财政局将成为公司实际控制人。
3、本次权益变动事项尚需获得深交所合规性确认、邳州经开完成股权划转的工商变更后，交易双方方可在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续。
4、修订后的详式权益变动报告书详见巨潮资讯网。
5、公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况，并督促交易各方及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
三、备查文件
1、《朗源股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-20] (300175)朗源股份:详式权益变动报告书(二次修订稿)
朗源股份有限公司
详式权益变动报告书（二次修订稿）
上市公司名称：朗源股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：朗源股份
股票代码：300175
信息披露义务人：邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）
注册住址：邳州市邳州经济开发区电子产业园科创中心 533 室
通讯地址：江苏省徐州市泉山区建国西路 75 号财富广场 A1116
股份变动性质：增加
签署日期：2021 年 12 月
修订说明
信息披露义务人已于 2021 年 5 月 16 日、2021 年 5 月 26 日分别公告了《朗源股份
有限公司详式权益变动报告书》及《朗源股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》，详见相关公告。现就本次交易主体和交易相关情况进行二次补充说明和修订，主要修订内容如下：
一、根据邳州市人民政府国有资产监督管理办公室出具邳国资〔2021〕128 号文，将原由邳州经开区管委会持有的邳州经开全部股权划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司，相关工商变更登记完成后邳州市产业投资控股集团有限公司持有邳州经开 100%股权。本次修订稿中补充披露了信息披露义务人之实际控制人拟由邳州经开区管委会变更为邳州市财政局。
详见本报告书之“第二节 信息披露义务人基本情况”之 “八、信息披露义务人
关于最近两年实际控制人发生变更的情况说明”。
二、删除了原实际控制人邳州经开区管委会控制的核心企业和核心业务情况，补充披露了新实际控制人邳州市财政局控制的核心企业和核心业务情况。
详见本报告书之“第二节 信息披露义务人基本情况”之“二、信息披露义务人的
股权及控制关系”之“（四）信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”。
三、对本次权益变动已履行的相关程序和尚需履行的程序和时间进行了更新。
详见本报告书之“第三节 本次权益变动的目的及履行程序”之“三、本次权益变
动所履行的相关程序及时间”。
四、删除了疌盛并购基金与王贵美女士、新疆尚龙及戚永楙先生签订的《股份收购意向协议》的主要内容，补充披露了上述主体签订的《股份收购协议》的主要内容。
详见本报告书之“第四节 权益变动方式”之“三、股份收购协议主要内容”。
五、根据疌盛并购基金于 2021 年 6 月 16 日新签订的《合伙协议》，对本报告书中
披露的《合伙协议》主要内容进行了更新。
详见本报告书之“第二节 信息披露义务人基本情况”之“二、信息披露义务人的
股权及控制关系”之“（一）信息披露义务人的股权及控制关系”。
具体修订内容请详见本报告书楷体加粗部分。
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在朗源股份有限公司中拥有权益的股份及其变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
四、截至本报告书签署之日，本次权益变动事项尚需获得深交所合规性确认、邳州经开完成工商变更后，交易双方方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户手续。本次交易尚存在不确定性，请投资者关注相关风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
目 录
信息披露义务人声明...... 1
第一节 释 义...... 3
第二节 信息披露义务人基本情况...... 4
第三节 权益变动的决定及目的...... 46
第四节 权益变动方式...... 48
第五节 资金来源...... 60
第六节 后续计划...... 61
第七节 对上市公司的影响分析...... 65
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 69
第九节 前 6 个月内买卖上市公司股票的情况...... 70
第十节 信息披露义务人的财务资料...... 71
第十一节 其他重大事项...... 76
第十二节 备查文件...... 77
信息披露义务人声明...... 78
财务顾问声明...... 79
附表：...... 81
第一节 释 义
朗源股份、上市公司、目 指 朗源股份有限公司
标公司
信息披露义务人、疌盛并 指 邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）
购基金
邳州经开 指 邳州经开控股集团有限公司
博达盛世 指 徐州博达盛世股权投资合伙企业（有限合伙）
疌盛股权基金 指 邳州疌盛经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）
盛世国金 指 江苏盛世国金投资管理有限公司
博灏达 指 徐州博灏达股权投资有限公司
邳州经开区管委会 指 江苏邳州经济开发区管理委员会
新疆尚龙 指 新疆尚龙股权投资管理有限公司
疌盛并购基金以协议转让方式收购王贵美女士持有的朗源
股份 59,952,960 股已发行股份，占朗源股份总股本的
本次权益变动 指 12.73%；收购新疆尚龙股权投资管理有限公司持有的朗源股
份 52,800,000 股已发行股份，占朗源股份总股本的 11.21%；
合计为 112,752,960 股已发行股份，占朗源股份总股本的
23.94%，均为无限售条件流通股。
详式权益变动报告书、本 指 《朗源股份有限公司详式权益变动报告书（二次修订稿）》
报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中除特殊说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人基本情况
一 、信息披露义务人基本情况
企业名称 邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）
成立时间 2021 年 4 月 21 日
执行事务合伙人 江苏盛世国金投资管理有限公司（委派代表 周灏）
注册资本 85,150 万元人民币
注册地址 邳州市邳州经济开发区电子产业园科创中心 533 室
统一社会信用代码 91320382MA25RMA737
公司类型 有限合伙企业
一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；财务咨询；信息咨
经营范围 询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2021-4-21 至 2027-4-20
二、信息披露义务人的股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权及控制关系
1、信息披露义务人的合伙人及出资情况
金额单位：万元
合伙人类别 合伙人名称 认缴出资额 持股比例
普通合伙人 江苏盛世国金投资管理有限公司 50 0.059%
普通合伙人 徐州博灏达股权投资有限公司 100 0.117%
有限合伙人 邳州经开控股集团有限公司 49,000 57.546%
有限合伙人 徐州博达盛世股权投资合伙企业（有限合伙） 30,000 35.232%
有限合伙人 邳州疌盛经开股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,000 7.046%
合计 85,150 100%
2、信息披露义务人的股权控制关系结构图
截至本报告书签署之日，信息披露义务人的股权控制关系结构图如下所示：
注 1：根据博达盛世和疌盛股权基金的合伙协议及相关决策机制，博达盛世和疌盛股权基金无实际控制人。
注 2：2021 年 12 月 15 日，邳州市人民政府国有资产监督管理办公室出具邳国资〔2021〕128
号文，将原由邳州经开区管委会持有的邳州经开全部股权划转至邳州市财政局下属企业邳州市产业投资控股集团有限公司。截至本报告书签署之日，邳州经开尚未完成工商变更。
根据疌盛并购基金合伙协议规定，执行事务合伙人根据投资决策委员会决议等负责执行本合伙企业投资业务。
2021 年
[2021-11-13] (300175)朗源股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-145
朗源股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，切实提高上市公司透明度和治理水平，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网平台线上交流的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net)参与本次投资者网
上集体接待日活动。网上互动交流时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午
14:00-16:00。
届时公司董事、副总经理兼财务总监张丽娜女士、副总经理兼董事会秘书李春丽女士将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日
[2021-10-29] (300175)朗源股份:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-142
朗源股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件
和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第六次会议的通知。本次
会议于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (300175)朗源股份:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-143
朗源股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（下称简称“公司”）于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件和
电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第六次会议的通知。本次会
议于 2021 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (300175)朗源股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0632元
每股净资产: 1.2911元
加权平均净资产收益率: -4.68%
营业总收入: 1.66亿元
归属于母公司的净利润: -0.30亿元
[2021-10-16] (300175)朗源股份:关于原实际控制人股份继承过户完成的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-140
朗源股份有限公司
关于原实际控制人股份继承过户完成的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、股份继承情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人戚大广先生因病逝世，根据山东省龙口市公证处出具的（2021）鲁龙口证民字第 215 号《公证书》，戚大广先生逝世前持有的公司无限售流通股59,952,960 股（占公司总股本 12.73%）将由其配偶王贵美女士继承，其他权益人自愿放弃股票继承。（具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告）
2021 年 10 月 15 日，公司接到王贵美女士的通知，其继承戚大广先生持有
的公司股份事宜已于 2021 年 10 月 14 日办理完成过户登记手续，并取得中国证
券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
二、本次股份过户前后持股变动情况
过户前持股情况 过户后持股情况
股东名称 股份性质 持股数量 持股数量
（股） 持股比例（%） （股） 持股比例（%）
王贵美 无限售流通股 0 0% 59,952,960 12.73%
戚大广 无限售流通股 59,952,960 12.73% 0 0%
三、其他相关说明
1、本次继承过户完成后, 王贵美女士持有公司无限售流通股 59,952,960 股,
占公司总股本的 12.73%；王贵美女士和新疆尚龙股权投资管理有限公司将成为一致行动人，合计持有公司 112,752,960 股股份，占公司总股本的 23.94%。
2、本次继承过户完成后，公司实际控制人由戚大广先生变更为王贵美女士、戚永楙先生；公司控股股东未发生变化。
3、王贵美女士将承继并履行戚大广先生生前作为实际控制人对外公开披露的仍在有效期内的相关承诺。
4、2021 年 6 月 17 日，王贵美女士与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）签署了《股份收购协议》，王贵美女士继承的 59,952,960 股公司股份将以协议转让的方式转让给疌盛并购基金。
公司将持续关注本次控制权转让的后续进展情况，并督促交易各方按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年十月十六日
[2021-10-13] (300175)朗源股份:关于控股股东股份质押暨公司控制权拟发生变更的进展公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-139
朗源股份有限公司
关于控股股东股份质押暨公司控制权拟发生变更的进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
2021年6月17日，朗源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新疆尚龙
股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）与邳州疌盛经开并购产业基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）签署了《股份收购协议》、
《股份质押协议一》、《股份质押协议二》，为保证《股份收购协议》的履行，
新疆尚龙需要分别将其持有的公司17,000,000股、18,800,000股股份质押给疌盛
并购基金。2021年9月29日，新疆尚龙持有的公司17,000,000股股份已完成质押
登记。（具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告）
2021年10月12日，公司接到控股股东新疆尚龙关于其将持有的18,800,000
股股份进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
是否为控 占公 是否
股股东或 本次质押数 占其所 司总 是否 为补 质押起 质押 质权 质押用
股东名称 第一大股 量（股） 持股份 股本 为限 充质 始日 到期 人 途
东及其一 比例 比例 售股 押 日
致行动人
履行
2021 年 疌盛 《股份
新疆尚龙 是 18,800,000 35.61% 3.99% 否 否 10 月 11 - 并购 收购协
日 基金 议》约
定
合计 18,800,000 35.61% 3.99%
二、股东股份累计质押情况
持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司
股东名称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 股份比例 总股本
量（股） 量（股） 比例
新疆尚龙 52,800,000 11.21% 17,000,000 35,800,000 67.80% 7.60%
戚大广 59,952,960 12.73% 0 0 0% 0%
合计 112,752,960 23.94% 17,000,000 35,800,000 31.75% 7.60%
三、其他情况说明
1、本次股份质押为保证《股份收购协议》的履行，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响。
2、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、公司将持续关注本次控制权转让的后续进展情况，并督促交易各方按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-30] (300175)朗源股份:关于控股股东股份质押暨公司控制权拟发生变更的进展公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-138
朗源股份有限公司
关于控股股东股份质押暨公司控制权拟发生变更的进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
2021年6月17日，朗源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新疆尚龙
股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）与邳州疌盛经开并购产业基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）签署了《股份收购协议》、
《股份质押协议一》、《股份质押协议二》，为保证《股份收购协议》的履行，
新疆尚龙需要分别将其持有的公司17,000,000股、18,800,000股股份质押给疌盛
并购基金。（具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告）
2021年9月29日，公司接到控股股东新疆尚龙关于其将持有的17,000,000股
股份进行质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
是否为控
股东 股股东或 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押用
名称 第一大股 量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 质押起始日 到期 质权人 途
东及其一 比例 比例 售股 押 日
致行动人
履行
新疆 疌盛并 《股份
尚龙 是 17,000,000 32.20% 3.61% 否 否 2021-09-28 - 购基金 收购协
议》约
定
合计 17,000,000 32.20% 3.61%
二、股东股份累计质押情况
持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司
股东名称 持股数量（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本
量（股） 量（股） 比例 比例
新疆尚龙 52,800,000 11.21% 0 17,000,000 15.08% 3.61%
戚大广 59,952,960 12.73% 0 0 0 0
合计 112,752,960 23.94% 0 17,000,000 15.08% 3.61%
三、其他说明
公司将持续关注本次控制权转让的后续进展情况，并督促交易各方按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-22] (300175)朗源股份:关于疌盛并购基金完成私募基金备案暨公司控制权拟发生变更的进展公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-137
朗源股份有限公司
关于疌盛并购基金完成私募基金备案
暨公司控制权拟发生变更的进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
2021 年 6 月 17 日，朗源股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东新疆尚
龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）、王贵美女士、戚永楙先生与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）签署了《股份收购协议》，疌盛并购基金拟通过协议转让的方式受让新疆尚龙持有的 52,800,000 股公司股份及王贵美女士继承的公司原实际控制人戚大广先生持有的 59,952,960 股公司股份,合计 112,752,960 股股份，合计占公司总股本的23.9492%。转让完成后，疌盛并购基金将成为公司的控股股东，江苏邳州经济开发区管理委员会将成为公司实际控制人。（具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告）。
2021 年 9 月 18 日，公司收到疌盛并购基金的通知，疌盛并购基金已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，现已取得《私募投资基金备案证明》。
公司将根据本次控制权转让的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-17] (300175)朗源股份:关于参股公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-136
朗源股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记暨对外投资进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23 日在巨潮资讯网
刊登了《关于增资黑龙江丰佑麻类种植有限公司暨对外投资的公告》，公司拟以自筹资金 5,000 万元对黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）进行增资，其中344.8276 万元计入注册资本，4,655.1724万元计入资本公积金。
近日，黑龙江丰佑完成了本次增资的相关工商变更登记手续，并取得宾县市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：黑龙江丰佑麻类种植有限公司
统一社会信用代码：91230110MA1BJ31D35
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李汉生
注册资本：11011.4943 万元人民币
营业期限：2019 年 4 月 3 日至长期
注册地址：宾县宾西镇本街一委
经营范围：汉麻植物科技开发，工业大麻种植（种子由农业行政主管部门认定后方可种植），工业大麻二酚（CBD）提取及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上生产加工及种植项目仅限分支机构经营）
截至本公告披露之日，公司持有黑龙江丰佑 3.1315%的股权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-28] (300175)朗源股份:董事会决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-131
朗源股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件和
电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第五次会议的通知。本次会
议于 2021 年 8 月 27 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (300175)朗源股份:监事会决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-133
朗源股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件和
电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知。本次会
议于 2021 年 8 月 27 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告摘要》及《2021 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (300175)朗源股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0537元
每股净资产: 1.3006元
加权平均净资产收益率: -3.96%
营业总收入: 1.09亿元
归属于母公司的净利润: -0.25亿元
[2021-08-18] (300175)朗源股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-128
朗源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月18日（星期三）下午14：00。
（2）网络投票时间：2021年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月18日9：15-9：25，9:30-11:30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年8月18日9：15至15：00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚永楙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计107名，代表股份110,172,158股，占上市公司总股份的23.4011%。其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代表
共106人，代表股份57,372,158股，占上市公司总股份的12.1861%。
参加现场会议的股东及股东代表共计1名，代表股份52,800,000股，占上市公司总股份的11.2150%；参加网络投票的股东共计106名，代表股份57,372,158股，占上市公司总股份的12.1861%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员均出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》
本次参会股东中，与本议案存在关联关系的股东持股52,800,000股,已回避表决；
本议案表决结果：
同意57,251,358股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.7894%；
反对120,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2106%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意57,251,358股，占出席会议中小股东所持股份的99.7894%；
反对120,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2106%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于变更优世联合2021年度业绩承诺的议案》
本次参会股东中，与本议案存在关联关系的股东持股52,800,000股,已回避表决；
本议案表决结果：
同意54,250,355股，占出席会议股东所持有效表决权股份的94.5587%；
反对120,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.2106%；
弃权3,001,003股（其中，因未投票默认弃权376,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份的5.2308%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意54,250,355股，占出席会议中小股东所持股份的94.5587%；
反对120,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2106%；
弃权3,001,003股（其中，因未投票默认弃权376,100股），占出席会议中小股东所持股份的5.2308%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所王振律师、周德芳律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于朗源股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
[2021-08-14] (300175)朗源股份:第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-120
朗源股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件和电
话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的通知。本次会议
于 2021 年 8 月 13 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更
和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告（更新后）的议案》
因前期会计差错更正，公司对 2020 年第一季度报告进行了追溯调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第
一季度报告全文（更新后）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要（更新后）的议案》
因前期会计差错更正，公司对 2020 年半年度报告及摘要进行了追溯调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半
年度报告全文（更新后）》、《2020 年半年度报告摘要（更新后）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（四）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告（更新后）的议案》
因前期会计差错更正，公司对 2020 年第三季度报告进行了追溯调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年第
三季度报告全文（更新后）》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。
2.朗源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日
[2021-08-14] (300175)朗源股份:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-121
朗源股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日以电子邮件和电
话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第四次会议的通知。本次会议
于 2021 年 8 月 13 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
监事会认为：本次会计差错更正符合法律法规、《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告（更新后）的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告（更
新后）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年第一季度报告全文（更新后）》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2020 年半年度报告及摘要（更新后）的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告及摘要
（更新后）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年半年度报告摘要（更新后）》、《2020 年半年度报告全文（更新后）》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
（四）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告（更新后）的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年第三季度报告（更新后）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年第三季度报告全文（更新后）》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇二一年八月十四日
[2021-08-04] (300175)朗源股份:关于优世联合2020年度审计报告的更正公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-118
朗源股份有限公司
关于优世联合 2020 年度审计报告的更正公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 3 日在巨潮资讯网
披露了《广东优世联合控股集团股份有限公司 2020 年度审计报告》（公告编号2021-116）。由于工作人员的失误导致“二、形成审计意见的基础”部分表述有误，现将本次更正的具体事项公告如下：
原披露为：
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于优世联合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
更正为：
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于优世联合，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
除上述更正内容外，原报告其他内容保持不变，更正后的《广东优世联合控股集团股份有限公司 2020 年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日
[2021-08-03] (300175)朗源股份:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-109
朗源股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、董事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和
电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第三次会议的通知。本次会
议于 2021 年 8 月 2 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》
为提高资产运行效率，盘活资产，聚焦农副产品加工业务，公司拟出售控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）资产，包括公司持有的优世联合 74.63%的股权（对应 13,390 万元注册资本）、公司对优世联合享有的借款债权本息以及公司对广东云聚科技投资有限公司及其实际控制人张涛（以下简称“业绩补偿义务人”）享有的优世联合业绩补偿款债权（以下简称“优世联合资产”）。本次交易完成后，公司不再持有优世联合股权。
如截至公司控制权转让交割日后 30 日内向第三方出售优世联合资产，出售价格以优世联合股份评估价值及公司对优世联合的借款债权本息为基础由交易双方协商确定；如公司与第三方签署生效的优世联合资产出售协议约定的最终收购价格低于“标的资产转让底价”的，控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）应将“收购差价”补偿给公司；如截至公司控制权转让交割日后第 30 日第三方仍未支付优世联合资产转让价款的，则由新疆尚龙代替第三方在“标的资产转让底价”范围内向公司支付尚未支付的转让价款并受让公司对第三方的等额债权；如截至公司控制权转让交割日后第 30 日公司未与第
三方签署生效的优世联合资产出售协议的，则由新疆尚龙以“标的资产转让底价”购买优世联合资产。
优世联合资产的收购方应承诺，如公司已计提坏账准备的优世联合 2019 年度、2020 年度业绩补偿款及 2021 年度业绩补偿款（如有）于资产出售后实际收回的，该收购方将要求业绩补偿义务人将上述补偿款直接支付给公司。
公司拟与新疆尚龙签订约定上述内容的附条件生效的《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》
《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事戚永楙已回避表决。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。本议案为特别决议，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的议案》
因公司筹划转让优世联合股权事项，该交易事项如顺利进行，优世联合将不再纳入公司合并报表范围，公司拟变更优世联合 2021 年度的业绩承诺，由优世联合资产购买方承接优世联合 2021 年度业绩承诺。
《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性的原则，关联董事
戚永楙已回避表决。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2021年8月18日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议会议决议；
2、独立董事关于提交第四届董事会第三次会议审议的相关事项的事前认可；
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-08-03] (300175)朗源股份:关于变更优世联合2021年度业绩承诺的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-114
朗源股份有限公司
关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董
事会第三次会议审议通过了《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》，同意出售优世联合资产，优世联合 2021 年度业绩承诺随本次交易的实施完成一并由优世联合资产的购买方承接。本次变更承诺事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
公司于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用自筹资金 20,900 万元收购广东云聚科技投资有限公司（以下简称“广东云聚”）持有的广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）51%的股权，并与广东云聚及其实际控制人张涛签订了《关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书》。
广东云聚及张涛（以下简称“业绩补偿义务人”）就优世联合 2019 年-2021年度业绩作出如下承诺：2019 年度净利润不低于 3,000 万元，2020 年度净利润
不低于 5,000 万元，2021 年度净利润不低于 8,000 万元。
二、业绩承诺完成情况及业绩补偿情况
单位：元/人民币
业绩承诺年度 承诺净利润 实现净利润 应补偿金额
2019 年度 30,000,000 -12,996,354.08 56,163,987.51
2020 年度 50,000,000 -74,120,656.13 162,132,607.07
80,000,000 -87,117,010.21 218,296,594.58
截至本公告披露之日，业绩补偿义务人通过股权补偿的方式向公司转让持有
或控制的优世联合 23.6293%的股权，根据优世联合截止到 2020 年 12 月 31 日的
股权评估价值，该部分股权价值为 27,900,436.25 元。
根据公司取得的广东云聚 2020 年财务报表、广东云聚及张涛于 2021 年 5
月 7 日出具的无力偿还剩余业绩补偿款的书面文件、通过公开渠道查询到张涛已于 2021 年 2 月被列为被执行人，业绩补偿义务人除已经用于业绩补偿的股份外，已无力履行剩余款项的偿还责任。对于业绩补偿义务人未支付的业绩补偿款，公司已计提坏账准备；但公司与优世联合的资产购买方将约定，公司已计提坏账准
备的 2019 年度、2020 年度业绩补偿款及 2021 年度业绩补偿款（如有）于资产
出售后实际收回的，该购买方将要求业绩补偿义务人将业绩补偿款直接支付给公司。
三、2021 年度业绩承诺变更情况
因公司筹划转让优世联合资产事项，该交易事项如顺利进行，优世联合将不再纳入公司合并报表范围，继续履行 2021 年度业绩承诺的协议基础和前提发生了变化；鉴于优世联合 2019 年度、2020 年度不仅不能达成承诺业绩，而且亏损较大，从优世联合目前的经营情况来看，公司预计其短期内扭亏为盈的可能性较小，因此，公司拟变更优世联合 2021 年度的业绩承诺，由优世联合资产购买方承接优世联合 2021 年度业绩承诺。
本次业绩承诺变更事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，因新疆尚龙最终可能成为优世联合 2021 年度业绩承诺的承接方，戚永楙先生为新疆尚龙的实际控制人，基于谨慎性的原则，关联董事戚永楙已回避表决；独立董事已对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决；因公司收购优世联合股权事项以特别决议的方式审议通过，因此本次变更承诺事项也应以特别决议的方式审议。
四、董事会意见
因公司筹划转让优世联合资产事项，该交易事项如顺利进行，优世联合将不再纳入公司合并报表范围，2021 年度业绩承诺不具备履行的先决条件；根据优世联合 2019 年、2020 年度已实现的经营业绩，优世联合的经营情况短时间内不会好转，且业绩补偿义务人仅通过股权补偿的方式支付了小部分业绩补偿款，已不具备业绩补偿能力。因此，公司董事会拟变更优世联合 2021 年度的业绩承诺，由优世联合资产购买方承接优世联合 2021 年度业绩承诺。
五、监事会意见
监事会认为：本次变更优世联合 2021 年度的业绩承诺，由优世联合资产购买方承接优世联合 2021 年度业绩承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
六、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事的事前认可：因公司拟出售优世联合资产，该交易事项如顺利进行，优世联合将不再纳入公司合并报表范围，优世联合 2021 年度业绩承诺由优世联合资产的购买方承接，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，方案切实可行，符合公司和全体股东的长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。因此，我们同意上述事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事发表的独立意见：因公司拟出售优世联合资产，该交易事项如顺利进行，优世联合将不再纳入公司合并报表范围，2021 年度业绩承诺不具备履行的先决条件；优世联合 2021 年度业绩承诺由优世联合资产的购买方承接，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，符合公司发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
[2021-08-03] (300175)朗源股份:第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2020-110
朗源股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、监事会会议召开情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件和
电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知。本次会
议于 2021 年 8 月 2 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》
为提高资产运行效率，盘活资产，聚焦农副产品加工业务，公司拟出售控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）资产，包括公司持有的优世联合 74.63%的股权（对应 13,390 万元注册资本）、公司对优世联合享有的借款债权本息以及公司对广东云聚科技投资有限公司及其实际控制人张涛享有的优世联合业绩补偿款债权；并与公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司签订附条件生效的《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》。
本次交易事项的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略，符合公司和股东整体利益，交易方案有利于公司尽快处置不良资产，收回转让价款，不会损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的议案》
本次变更优世联合 2021 年度的业绩承诺，由优世联合资产购买方承接优世联合 2021 年度业绩承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇二一年八月三日
[2021-08-03] (300175)朗源股份:关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-113
朗源股份有限公司
关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议
暨关联交易的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
特别提示：
1、本次出售优世联合资产事项的最终交易对方和交易价格等尚不确定，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司出售优世联合资产的底价为“标的资产转让底价”，即以下三项之
和：（i）截至 2020 年 12 月 31 日公司持有优世联合 51%股份的长期股权投资的
账面净值 128,787,115.2 元加上广东云聚科技投资有限公司及张涛用于向公司履行业绩补偿义务的优世联合 23.63%股份的作价价值 27,678,842.18 元，（ii）截至优世联合资产交割日（以公司收到优世联合资产受让方支付的全部收购价款之日为准）公司对优世联合的借款债权本金以及应收利息，（iii）2020 年 12月 31 日至优世联合资产交割日期间优世联合实现的净利润（亏损以零计）乘以截至优世联合资产交割日公司所持有的优世联合股份比例。
3、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过并最终实施尚存在不确定性。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董
事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）出售资产基本情况
为提高资产运行效率，盘活资产，聚焦农副产品加工业务，公司拟出售控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）资产，包括公司持有的优世联合 74.63%的股权（对应 13,390 万元注册资本）、公司对优
世联合享有的借款债权本息以及公司对广东云聚科技投资有限公司及其实际控制人张涛（以下简称“业绩补偿义务人”）享有的优世联合业绩补偿款债权（以下简称“优世联合资产”）。本次交易完成后，公司不再持有优世联合股权。
如截至公司控制权转让交割日后 30 日内向第三方出售优世联合资产，出售价格以优世联合股份评估价值及公司对优世联合的借款债权本息为基础由交易双方协商确定；如公司与第三方签署生效的优世联合资产出售协议约定的最终收购价格低于“标的资产转让底价”的，控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）应将“收购差价”补偿给公司；如截至公司控制权转让交割日后第 30 日第三方仍未支付优世联合资产转让价款的，则由新疆尚龙代替第三方在“标的资产转让底价”范围内向公司支付尚未支付的转让价款并受让公司对第三方的等额债权；如截至公司控制权转让交割日后第 30 日公司未与第三方签署生效的优世联合资产出售协议的，则由新疆尚龙以“标的资产转让底价”购买优世联合资产。
优世联合资产的收购方应承诺，如公司已计提坏账准备的优世联合 2019 年度、2020 年度业绩补偿款及 2021 年度业绩补偿款（如有）于资产出售后实际收回的，该收购方将要求业绩补偿义务人将上述补偿款直接支付给公司。
公司拟与新疆尚龙签订约定上述内容的附条件生效的《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》。
本次交易最终的交易对方尚未确定，但本次交易事项与公司控制权变更为一揽子交易，且控股股东新疆尚龙在“标的资产转让底价”范围内保证本次出售资产事项的顺利进行，因此，本着谨慎性的原则，本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
本次交易事项已经公司于2021年8月2日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，关联董事戚永楙先生为新疆尚龙的实际控制人，已回避表决；独立董事已对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；因公司连续 12 个月内出售资产累计金额超过最近一期经审计总资产的
30%，本次交易事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、交易对方的基本情况
（一）因本次出售优世联合资产事项将先向第三方进行转让，交易对方尚不确定，公司将根据该交易的进展情况及时履行信息披露义务。
（二）新疆尚龙的基本情况
名称：新疆尚龙股权投资管理有限公司
住所：新疆喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区迎宾路总部服务中心 3 楼301 室
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：戚大武
注册资本：700 万元人民币
统一社会信用代码：91653000751752318P
主营业务：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及实际控制人：戚永楙先生及王贵美女士分别持有新疆尚龙 99%、1%的股权，戚永楙先生为实际控制人。
最近三年主要经营情况：新疆尚龙主要从事股权投资业务，其主要资产为持
有的公司股份；截至 2020 年 12 月 31 日净资产为 50,041.57 万元。
关联关系说明：新疆尚龙为公司控股股东，实际控制人戚永楙任公司董事长、董事、总经理，为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法人。
经查询，新疆尚龙不是“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、公司持有的优世联合 74.63%的股权（对应 13,390 万元注册资本）
2018 年 12 月 4 日，公司与广东云聚科技投资有限公司（以下简称“广东云
聚”）签订《关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书》，公司使用自筹资金 20,900 万元收购广东云聚持有的优世联合 51%的股权，交易各方
就优世联合 2019 年-2021 年度业绩作出业绩承诺。因优世联合未完成 2019 年度
及 2020 年度的承诺业绩，业绩补偿义务人将持有或者控制的优世联合 23.63%的股权作为业绩补偿转让给公司。因此，截至本公告披露之日，公司持有优世联合74.63%的股权。
公司名称：广东优世联合控股集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440115340166525G
法定代表人：张瑞
注册资本：17,942 万元
设立时间：2015 年 5 月 18 日
注册地：广州市天河区珠江西路 15 号 39 层(部位:自编 05-08 单元)
经营范围：网络技术的研究、开发;游戏软件设计制作;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;软件服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;科技成果鉴定服务;电子设备工程安装服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;商品信息咨询服务;电子工程设计服务;通信工程设计服务;软件开发;集成电路设计;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件批发;通讯终端设备批发;移动电信业务代理服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电子产品设计服务;货物进出口（专营专控商品除外）;科技项目招标服务;电子自动化工程安装服务;信息系统集成服务;电力电子技术服务;娱乐设备出租服务;通信基站设施租赁;卫星通信技术的研究、开发;计算机房维护服务;软件技术推广服务;信息技术咨询服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;数据处理和存储服务;工程总承包服务;物联网服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）
股东及持股比例：
序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例
（%）
1 朗源股份有限公司 13,390 74.6293%
2 广州优云投资合伙企业(有限合伙) 3,052 17.0104%
3 广州赢创股权投资合伙企业（有限合伙） 1,500 8.3603%
合计 17,942 100%
最近一年及一期主要财务数据：
单位：元/人民币
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 5 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 286,283,432.36 253,212,489.81
负债总额 221,587,236.24 230,781,319.43
净资产 64,696,196.12 22,431,170.38
项 目 2020 年度 2021 年 1-5 月
（经审计） （经审计）
营业收入 7,929,299.36 21,177.60
营业利润 -146,552,756.72 -33,446,125.12
归属于母公司股东的净利润 -130,644,475.06 -42,265,025.74
2、截至优世联合股权交割日公司对优世联合享有的借款债权本息
截至 2021 年 5 月 31 日，公司对优世联合享有的借款债权本息合计为
76,640,258.25 元。
3、公司对广东云聚及其实际控制人张涛享有的优世联合业绩补偿款债权
业绩补偿义务人应支付的 2019 年度及 2020 年度业绩补偿款合计为
218,296,594.58 元，已通过股权补偿的方式支付 27,900,436.25 元，剩余190,396,158.33 元未支付，已全额计提坏账准备。
（二）权利限制情况
本次交易标的未被设置第三方抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
（三）优世联合“失信被执行人”情况
经查询，优世联合已被列为“失信被执行人”。优世联合因未履行已生效法律文书的给付义务被列为失信被执行人（详见公司于2021年4月22日披露的《关于控股子公司被列入失信被执行人名单的公告》）。
（四）债权债务转移情况
本次交易标的包含公司对优世联合享有的借款债权本息。
（五）审计情况
公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的中
[2021-08-03] (300175)朗源股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2021-115
朗源股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：朗源股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月18日（星期三）下午14：00。
（2）网络投票时间：2021年8月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年8月18日9:15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2021年8月12日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2021年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出售协议暨关联交易的议案》
2、《关于变更优世联合2021年度业绩承诺的议案》
议案1的表决通过是议案2表决结果生效的前提；基于谨慎性的原则，与上述议案有关联关系的股东将回避表决。
上述议案均为特别决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并且通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于出售优世联合资产及与控股股东签署 √
资产出售协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的议 √
案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）登记法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时
间为准。
2、登记时间：2021年8月17日上午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
3、登记地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司证券部。
4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
电 话：0535-8611766
传 真：0535-8610658
邮 编：265718
联系人：李春丽
2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
1、朗源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、朗源股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东登记表
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇二一年八月三日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350175”，投票简称为“朗源投票”。
2、填报表决意见。
（1）本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设总议案。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 18 日 9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
朗源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席朗源股份有限公
司2021年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东 大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
止。
委托人对受托人指示如下：
提案 表决意见
提案名称
编码 同意 反对 弃权
1.00 《关于出售优世联合资产及与控股股东签署资产出
售协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更优世联合 2021 年度业绩承诺的议案》
委托人（签名或签章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
附注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”， 多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行行使表决权。
2、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
朗源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参加：
备注：
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================