≈≈福能东方300173≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.09.08)
[2021-09-08] (300173)福能东方:关于监事辞职的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-082
福能东方装备科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 9
月 7 日收到公司非职工代表监事余小兰女士的书面辞职报告，余小兰女士因自身原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后余小兰女士不再在本公司担
任其他职务。余小兰女士自 2009 年 8 月 28 日开始一直担任本公司监事，担任公
司第五届监事会监事的原定任期为 2020 年 6 月 15 日-2023 年 6 月 15 日。
截至本公告日，余小兰女士未持有公司股票，与福能东方控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
鉴于余小兰女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，余小兰女士的辞职申请将在公司选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍将继续履行监事的职责。公司将按照有关程序尽快完成监事补选的工作。
余小兰女士在其担任监事期间履职到位，勤勉尽责，对公司规范运作的发展起到了积极的推动作用，公司及监事会对余小兰女士为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-06] (300173)福能东方:关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-081
福能东方装备科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份公司（以下简称“公司”、“福能东方”）于 2021年 9 月 2 日收到创业板公司管理部《关于对福能东方装备科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 376 号）（以下简称“关注函”），要求公
司就 2021 年 9 月 1 日披露的《关于股东解除一致行动人关系暨权益变动提示性
公告》的相关事项向股东郭景松、张晓玲和中山市松德实业发展有限公司（以下
简称“松德实业”）进一步核实并于 2021 年 9 月 6 日前将有关说明材料报送深
圳证券交易所创业板公司管理部。
收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关各方和聘请中介机构对《关注函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。
目前，由于《关注函》涉及的部分问题需聘请相关中介机构核实、确认相关材料，并出具核查意见。为保证回复内容的真实、准确、完整，公司向深圳证券
交易所申请，延期 5 个交易日回复《关注函》，预计在 2021 年 9 月 10 日（含
2021 年 9 月 10 日）前完成本次关注函相关问题的回复及披露事宜。在此期间，
公司将继续积极协调中介机构及相关各方推进《关注函》的回复工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-09-01] (300173)福能东方:关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满并计划继续减持股份的提示性公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-080
福能东方装备科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满
并计划继续减持股份的提示性公告
持股 5%以上的股东郭景松先生及一致行动人（中山市松德实业发展有限公
司）、张晓玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于
2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以
上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号 2021-010），对公司持股 5%以上股东郭景松先生及其一致行动人的股份被动减持计划进行了预披露。并于
2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 7 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 8 月 31 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相继披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的公告》（公告编号：2021-050）《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-052）《关于持股 5%以上股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-062）《关于持股 5%以上股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动提示性公告》（公告编号：2021-078）。
截至 2021 年 9 月 1 日，本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述股东本次减持计划完成情况披露如下：
一、股东减持股份情况
1.股份来源：公司首次公开发行前取得的股份；公司 2014 年度向其发行股份购买资产所发行的股份
2.股东减持股份情况
序 姓名 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持均
号 价（元）
2021-03-05 884,200 5.55
2021-03-08 390,880 5.52
2021-03-09 1,849,300 5.20
2021-03-10 1,600,000 5.12
2021-03-11 976,900 5.07
2021-03-12 600,000 5.19
2021-03-15 381,000 5.11
2021-03-16 241,000 5.19
2021-03-17 153,000 5.27
2021-03-18 97,000 5.24
2021-03-19 62,000 5.25
2021-03-22 40,200 5.27
2021-03-23 25,800 5.18
2021-03-24 16,500 5.20
2021-03-25 10,500 5.16
2021-03-26 6,800 5.11
2021-03-29 4,300 5.03
2021-03-30 2,800 4.99
2021-03-31 1,800 4.97
2021-04-01 1,100 4.93
1 郭景松 集中竞价 2021-04-02 700 5.00
2021-04-06 500 4.99
2021-04-07 300 5.03
2021-04-08 200 4.96
2021-04-09 100 4.93
2021-04-12 100 4.96
2021-06-03 508,000 5.43
2021-06-04 214,900 5.39
2021-06-07 582,400 5.54
2021-06-08 1,204,600 5.58
2021-06-09 1,103,800 5.50
2021-06-10 913,400 5.40
2021-06-11 594,000 5.48
2021-06-15 391,200 5.28
2021-06-16 546,900 5.26
2021-06-17 383,600 5.21
2021-06-18 256,700 5.29
2021-06-21 194,100 5.60
2021-06-22 136,300 5.76
2021-06-23 95,700 5.80
2021-06-24 67,100 6.11
2021-06-25 45,500 5.91
2021-06-28 33,200 5.80
2021-06-29 23,200 5.71
2021-06-30 16,100 5.53
2021-08-10 14,000 7.61
2021-08-11 8,600 8.56
2021-08-12 5,300 8.21
2021-08-13 3,300 9.91
2021-08-16 2,000 10.85
2021-08-17 1,200 9.00
2021-08-18 800 8.50
2021-08-19 500 7.90
2021-08-20 300 8.02
[2021-09-01] (300173)福能东方:关于股东解除一致行动人关系暨权益变动提示性公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-079
福能东方装备科技股份有限公司
关于股东解除一致行动人关系暨权益变动提示性公告
持股 5%以上的股东郭景松先生及张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公
司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1.本次权益变动前郭景松先生及张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司合计持有公司股份 89,783,499 股，占本公司总股本比例 12.22%。
2.本次权益变动不涉及持股数量变动，系相关股东解除一致行动人关系引起的权益变动。
3.本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”、“公司”）于近日收到公司股东郭景松先生出具的《关于解除一致行动人关系的函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
郭景松先生及张晓玲女士系公司股东，截止至本公告披露日两人合共持有公司股份 78,127,686 股，占总股本比例为 10.6336%。其中郭景松先生直接持有53,788,173 股，占总股本比例为 7.3209%，张晓玲女士直接持有 24,339,513 股，占总股本比例为 3.3127%。
同时，中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）为公司股东，直接持有公司股份 11,655,813 股，占总股本比例为 1.5864%。郭景松先生及张晓玲女士为松德实业股东，各自持有松德实业 50%股权。
二、本次解除一致行动人关系及权益变动的相关情况
2020 年 5 月 8 日，松德实业召开股东会，经全体股东同意通过，自股东会
召开之日起，张晓玲女士自愿放弃其所持有松德实业全部股权对应表决权，并同意将松德实业所持有全部福能东方股票对应的股东大会表决权及股票处置权交由郭景松先生全权行使。
近日，公司接到股东郭景松先生出具的《关于解除一致行动人关系的函》，获悉郭景松先生与张晓玲女士已不存在法律规定的一致行动人关系。两人各自恢复独自享有的股东权利、各自独立履行股东义务。同时，张晓玲女士不再为本公司持股 5%以上股东。
三、本次权益变动后持股情况
股东 股份性质 持股数 持股比例
郭景松及其一致行动 无限售
65,443,986 8.9073%
人（松德实业） 条件股份
张晓玲 无限售 24,339,513 3.3127%
条件股份
四、其他说明
1.上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
2.本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响；
3.信息披露义务人张晓玲女士已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
五、备查文件
1.《简式权益变动报告书》
2.郭景松先生《关于解除一致行动人关系的函》
3.中山市松德实业发展有限公司股东会决议
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 09 月 01 日
[2021-09-01] (300173)福能东方:简式权益变动报告书(2021/09/01)
福能东方装备科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：福能东方装备科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：福能东方
股票代码：300173
信息披露义务人 住所及通讯地址
张晓玲 广东省佛山市***********
股权变动性质：一致行动关系解除，不再是公司持股 5%以上股东
签署日期：2021 年 9 月 1 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在福能东方中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 本次权益变动目的 ...... 6
第四节 权益变动方式 ...... 7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 9
第六节 其他重大事项 ...... 11
第七节 备查文件 ...... 11
附表一：简式权益变动报告书 ...... 12
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，以下简称作如下释义：
报告书、本报告书 指 福能东方装备科技股份有限公司简式权益变动报告书
公司、上市公司、福能东方 指 福能东方装备科技股份有限公司
信息披露义务人持有的福能东方股份占总股本的比例
本次权益变动 指
因一致行动关系变动导致其持股比例低于 5%
信息披露义务人 指 张晓玲女士
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
一、信息披露义务人基本情况
姓名 性别 身份证号码/统一社会信用代码 国籍 在公司任职情况
张晓玲 女 43040211960******** 中国 —
二、信息披露义务人与上市公司的关系
张晓玲女士直接持有上市公司 24,339,513 股，占总股本比例为 3.3127%。
三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份
总额百分之五以上的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
四、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在受处罚、涉及诉讼或仲裁的情
况。
第三节 本次权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人因为一致行动关系解除导致的持股比例下降。
二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来 12 个月变动计划
信息披露义务人在未来 12 个月内拟继续减持其拥有的公司股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、 信息披露义务人持有福能东方股份情况
本次权益变动前，张晓玲女士、郭景松先生及中山市松德实业发展有限公司为一致行动人，合共持有福能东方股票 89,783,499 股，占公司总股本比例为12.2200%。本次权益变动后，信息披露义务人张晓玲女士与郭景松先生、中山市松德实业发展有限公司不再为一致行动人，张晓玲女士个人持有福能东方股票24,339,513 股，占本公司总股本比例为 3.3127%。具体情况如下：
股东 本次权益变动前股东持股情况
股份性质
名称 持股数量（股） 持股比例
无限售 53,788,173 7.3208%
郭景松
条件股份
无限售 24,339,513 3.3127%
张晓玲
条件股份
中山市松德实业 无限售 11,655,813 1.5864%
发展有限公司 条件股份
合计 89,783,499 12.2200%
股东 本次权益变动后股东持股情况
股份性质
名称 持股数量（股） 持股比例
无限售 53,788,173 7.3208%
郭景松
条件股份
中山市松德实业 无限售 11,655,813 1.5864%
发展有限公司 条件股份
小计 65,443,986 8.91%
无限售 24,339,513 3.3127%
张晓玲
条件股份
小计 24,339,513 3.3127%
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告日，信息披露义务人持有的公司股份被质押、冻结情况如下表：
本次权益变动后持有股份
股份性质
股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股份 24,339,513 3.3127%
无限售条件股份 24,339,513 3.3127%
质押、冻结股份 24,339,513 3.3127%
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内存在卖出上市公司股份的情况如下：
序 姓名 减持方式 减持时间 减持股数 减持比例 减持均
号 （股） 价（元）
1 张晓玲 司法过户 2021-08-27 5,034,800 0.6853% 9.61
总计 5,034,800 0.6853%
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（签字）：
张晓玲
签署日期： 2021 年 9 月 1 日
第七节 备查文件
一、 备查文件
1、信息披露义务人身份证件及营业执照；
二、 备查文件置备地点
1、文件置备地点：福能东方装备科技股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0757-85338668
附表一：简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 福能东方装备科技股份有限公司 上市公司所在地 佛山市禅城区季华六路 17 号五座
3301-3310 室
股票简称 福能东方 股票代码 300173
信息披露义务人名称 张晓玲 信息披露义务人 广东省佛山市顺德区
注册地
拥有权益的股份数量变化 增加 □ 减少 √ 有无一致行动人 有 □ 无 √
不变，但持股人发生变化 □
信息披露义务人是否为上 信息披露义务人
市公司第一大股东 是 □ 否√ 是否为上市公司 是 □ 否√
实际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 执行法院裁定 □
协议转让□ 继承 □
权益变动方式 （可多选） 国有股行政划转或变更□ 赠与 □
间接方式转让□
[2021-08-31] (300173)福能东方:福能东方关于深交所2021年半年报问询函(创业板半年报问询函【2021】第6号)的回复公告
1
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2021-077
福能东方装备科技股份有限公司
关于深交所 2021年半年报问询函（创业板半年报问询函【2021】第6号）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）于2021年8月24日收到深圳证券交易所出具的《关于对福能东方装备科技股份有限公司的年报问询函》（创业板半年报问询函 【2021】第6号），现就问询函的问题具体回复如下：
1. 报告期内公司以现金及债权重组方式取得北京华懋伟业精密电子有限公司（以下简称“北京华懋”）51%股权，购买日（2021年5月17日）至期末，北京华懋亏损177.25万元。请说明：
（1）北京华懋的主营业务情况，收购其51%股权的原因及必要性、主要交易对方、相关决策程序及实施过程、定价依据及其公允性，公司董事会是否已对北京华懋进行充分尽职调查。
【回复】
①北京华懋主要从事模切产品和自动化设备业务，前者广泛应用于智能手机、平板电脑、音箱、相机等3C消费电子产品行业；后者主要包括贴膜机以及包括PCBA环形测试线及检测机在内的其他自动化设备。北京华懋现拥有全资子公司2家，为苏州华隆伟业胶粘制品有限公司和东莞华懋精密机械科技有限公司。
②公司于2018年计划收购HuaMao Holdings (Samoa) Co., Limited（以下简称“萨摩亚华懋”）、仙游宏源合计持有的北京华懋80%股权，经第四届董事
2
会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案（公告编号：2018-058），并向仙游宏源支付1亿元项目保证金。2018年12月29日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》决定终止本次收购（公告编号：2019-003）。终止收购后，仙游宏源未按照相关约定及时归还1亿元项目保证金，该笔1亿元项目保证金形成公司其他应收款。
公司基于追回欠款最大程度降低损失、维护公司及股东利益等综合原因，2021年4月26日，经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议，公司与仙游宏源签署债权重组协议，仙游宏源同意在协议签订之日，将所持有北京华懋50%股权转让给公司，并配合办理相关股权变更登记手续（详见公告编号：2021-044）。为保证公司对北京华懋的控制权，2021年5月17日，经公司经营管理会议审议，公司与华懋萨摩亚签署协议受让北京华懋1%股权，即公司持有北京华懋51%股权。
本次并购主要目的是：一是降低公司经营风险，降低公司应收款规模，化解公司应收账款风险；二是提升公司资源整合能力，优化产业布局。三是，盘活公司资产。改善公司资产结构，提升公司资产质量，维护上市公司和全体股东的利益。
③根据万隆（上海）资产评估机构有限公司出具的《北京华懋伟业精密电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2021）第10263号），北京华懋于2020年12月31日股东全部权益价值评估值为人民币2,642.19万元，本次交易的50%股权作价1,321.095万元,该转让价款自仙游宏源等所欠公司债务中予以抵扣。额外1%股权作价26.4219万元。
④本次并购前，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京华懋进行尽职调查，并让其出具了《财务尽职调查报告》（信会师报字【2021】第ZC40004号）。
（2）北京华懋2021年半年度的主要财务数据及其变动情况，包括但不限于总资产、净资产、营业收入、营业成本、毛利率、净利润等，如相关财务数据变动较大，请充分说明原因，并报备北京华懋2021年半年度财务报表。
【回复】
3
收购北京华懋后，公司接管北京华懋日常运营。2021年上半年较去年同期无论收入及盈利方面都有较明显改善：
单位：万元 项目 2021年上半年 2020年上半年 差异
总资产
10,080.66
12,599.74
-2,519.08
净资产
1,449.97
4,538.53
-3,088.56
营业收入
5,349.20
5,091.77
257.43
营业成本
4,518.19
4,740.44
毛利率
15.54%
6.90%
8.64%
净利润
45.16
-763.34
扣非净利润 -114.42 -645.79 531.37 合并报表净利润 -177.26 0 -177.26
指标说明：
? 总资产：2021年较2020年减少主要因2020年末计提存货减值损失1792万，应收计提坏账未冲回131万，应收处理呆滞775万。
? 营业收入：华懋收入主要来源于模切、自动贴膜机等销售业务，2020年共取得收入5,091.77万元，2021年共取得收入5,349.20万元，与2020年收入同类对比增长为5.06%。2021年得益于公司销售策略的精准定位及下游客户需求量持续，公司主营业务模切、自动贴膜机等收入稳定增长。
? 净利润：毛利率上升8.64%，贡献约460万元，其他为降本增效控制费用。
合并报表净利润及亏损原因：报告期内华懋只并入了6月份的数据，原净利润为61.99万元，增值摊销为239.25万元。
（3）结合公司在北京华懋董事会及监事会席位情况、高级管理人员委派情况等说明是否能对北京华懋实现控制，以及后续整合安排。
【回复】
收购北京华懋后，公司向其委派了董事会成员及高级管理人员，参与北京华懋重大事项决策并接管日常运营。公司向北京华懋委派人员情况如下： 序号 姓名 在北京华懋所任职务 具体工作安排
1
梁江湧
董事长、总经理
全面统筹北京华懋及其子公司，分管北
4
京华懋营销中心；
参与北京华懋重大事项决策
2
江洪元
董事
参与北京华懋重大事项决策
3
陈烙勋
监事
监督北京华懋日常经营活动
4
莫伟红
副总经理、财务总监
分管北京华懋及其子公司财务中心、运营中心、综合中心
截至目前，北京华懋董事会成员共3人，其中公司占有2席，分别担任董事长、董事职务；北京华懋监事1人，由公司委派监事担任；北京华懋高级管理人员共3人，其中公司占有2人，分别担任总经理、副总经理职务。公司在重大事项决策、日常经营管理、资金调配及使用等方面拥有最终决定权，实现了对北京华懋的控制。
同时，公司结合北京华懋实际经营情况、所处行业特点等因素，从人事管理、市场资源、资金统筹等方面对其进行资源整合，具体如下：
①调整组织架构，加强人员管控
为提高公司对北京华懋各厂区的管理效率和控制力度，公司对北京华懋经营班子队伍、人员结构及组织架构等进行了重建，形成了“3中心（综合中心、技术中心、营销中心）+3厂区（北京厂、苏州厂、东莞厂）”的管理模式，各厂区的重大经营决策由公司委派的经营班子及厂区总经理共同决定。
②整合市场资源，增强协同效应
北京华懋的主营业务为模切加工产品，过去模切产品主要聚焦3C电子消费行业。现阶段，公司借助下属子公司东莞超业作为新能源汽车锂电池设备优质供应商的优势，积极将客户资源引流到北京华懋模切业务，助力其业务范围拓展至新能源汽车领域。
③统筹资金管理，增强风险控制
目前，北京华懋的资金使用均由公司委派的高级管理人员审批管控。为进一步规范北京华懋资金使用、增强风险控制，公司向北京华懋引入国有企业资金管理制度，并将其资金调配纳入公司资金池统一管理，从而实现对北京华懋资金的全面有效管控制。
5
2. 深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）本期营业收入为9,546.53万元，亏损1,693.65万元，上年同期营业收入为13,295.87万元，盈利262.82万元。本报告期公司未对大宇精雕剩余8,667.77万元商誉计提减值准备。2020年度年报问询函回函显示，公司2020年末对大宇精雕进行商誉减值时预测其2021年度营业收入为31,423.77万元，净利润为5,630.62万元。请说明大宇精雕半年度业绩同比下滑的原因，并结合大宇精雕在手订单执行情况、销售商品安装验收、收入确认进度及存货结转情况、毛利率变动情况、往期分季度财务数据及其变动趋势等，说明是否存在收入利润不及预测的风险、半年度未计提商誉减值准备是否审慎。
【回复】
大宇精雕半年度业绩情况如下表：
单位：万元
指标说明： 项 目 2021年上半年 2020年上半年 增减变动率
营业收入
9,546.53
13,295.87
-28.20%
其中：自产产品收入
8,933.73
3,851.96
131.93%
外购产品收入
484.85
9,244.20
-94.76%
营业成本
6,739.48
11,129.32
-39.44%
其中：自产产品成本
6,316.53
2,944.60
114.52%
外购产品成本
376.66
8,151.77
-95.38%
毛利率
29.41%
19.47%
51.06%
其中：自产毛利率
29.30%
23.56%
24.37%
外购毛利率
22.32%
11.82%
88.84%
研发费用
1,122.63
666.26
68.50%
管理费用
2,035.37
838.27
142.81%
销售费用
965.10
740.26
30.37%
净利润
-1,693.65
262.83
-744.39%
6
营业收入同比减少：主要原因是外购产品营业收入下降，2021年上半年外购产品营业收入为484.85万元，2020年上半年外购产品营业收入为9,244.20万元，同比上期下降94.76%；2021年上半年自产产品营业收入为8,933.73万元，2020年上半年自产产品营业收入为3,851.96万元，同比上期增长131.93%，公司结合市场环境优化调整自身的经营策略，本年上半年不断加大自产产品的销售，扩大自主产品的市场份额，但是较2020年上半年来说，2021年上半年外购产品的营业收入降低的幅度超过了自产产品销售增长幅度，导致整个营业收入下降。
营业成本同比减少：主要原因是外购产品营业收入下降，营业成本随之下降，2021年上半年外购产品营业成本为376.66万元，2020年上半年外购产品营业成本为8,151.77万元，同比上期下降95.38%；2021年上半年自产产品营业成本为6,316.53万元，2020年上半年自产产品营业成本为2,944.60万元，同比上期上升114.52%。
毛利率同比上升：毛利增加640.50万元，主要是2021年上半年自产产品的营业收入增加，毛利率增大所致。2021年上半年自产产品毛利率为29.3%，2020年上半年自产产品毛利率为23.56%，同比上期上升5.74pct；2021年上半年外购产品的毛利率22.32%，2020年上半年外购产品毛利率为11.82%，同比上期上升10.5pct。
研发费用：公司上半年为增强自产产品的市场竞争力同时扩大市场占有份额，加强加大自主产品的研究与开发，因此2021年上半年研发投入同比上期增加456.37万元，同比上升比率为68.5%，研发费用的增加也是导致上半年净利润减少的原因之一。
管理费用：主要为2021年5月重庆大宇支付997万的土地闲置费，但该事项为独立偶发事项，并不影响大宇精雕公司下半年的生产经营。
销售费用：主要原因是扩大市场占有率，加大自产产品的宣传销售以及增加销售人员导致。
根据证监会发布《会计监管风险提示第8号——商誉减值》就商誉减值的会计监管风险进行提示。核心内容如下： 1）被收购方现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉时的预期，特
7
别是被收购方未实现承诺的业绩。 2）所处行业产能过剩，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化。 3）相关业务技术壁垒较低或技术快速进步，产品与服务易被模仿或已升级换代，盈利现状难以维持。 4）核心团队发生明显不利变化，且短期内难以恢复。 5）与特定行政许可、特许经营资格、特定合同项目等资质存在密切关联的商誉，相关资质的市场惯例已发生变化，如放开经营资质的行政许可、特许经营或特定合同到期无法接续等。 6）客观环境的变化导致市场投资报酬率在当期已经明显提高，且没有证据表明短期内会下降。 7）经营所处国家或地区的风险突出，如面临外汇管制、恶性通货膨胀、宏观经济恶化等。
大宇精雕公司下半年经营业绩展望，截至目前在手订单金额为19,900.00万元，全部为自产产品，同时已陆续在完成交货状态，预计毛利率约为31%，全年预计盈利向好，因此未发现适用上述7种列示的情形，故未在半年度进行商誉减值测试。公司将根据下半年的业绩情况对于是否减值进行重新评估。
3. 报告期末，公司应收账款余额为45,542.26万元，其中应收账款前五名合计占比37.82%，账龄为3年以上的应收账款余额为5,499.46万元，坏账准备期末余额为5,606.31万元，本期计提坏账准备1,238.55万元。请说明：
（1）前五大应收账款具体情况，包括对应的销售收入金额及确认时间，账龄及计提的坏账准备，合同约定的回款时间及期后回款情况，相关客户与公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东是否存在关联关系，坏账准备计提是否充分，并报备前五名应收账款客户名。
【回复】
公司前五大应收账款客户具体情况如下：
单位：元
8
客户名称
确认时间
账龄
销售金额
销售收入金额
应收余额
计提坏账
期后回款情况
合同约定的回款时间
是否存在关联关系
坏账计提是否充分
A
2019年1月
2-3年
6,960.00
6,000.00
180.00
54.00
6,780.00
按月分期
否
是
2019年2月
2-3年
3,480.00
3,000.00
1,785.00
535.50
1,695.00
2020年3月
1-2年
97,411.65
86,205.00
97,411.65
9,741.17
-
2020年9月
6-12个月
2,074,334.96
1,835,694.66
1,709,834.24
85,491.71
364,500.72
2020年10月
6-12个月
151,726.60
134,271.32
151,726.60
7,586.33
-
2020年11月
6-12个月
216,860.19
191,911.66
216,860.19
10,843.01
-
2020年12月
6-12个月
704,827.05
623,740.75
629,116.48
31,455.82
75,710.57
2021年1月
6个月以内
1,125,647.52
996,148.25
1,125,647.52
56,282.38
-
2021年2月
6个月以内
389,614.76
344,791.82
389,614.75
19,480.74
0.01
2021年3月
6个月以内
71,679,147.94
63,432,874.29
31,869,113.32
1,593,455.67
39,810,034.62
2021年4月
6个月以内
4,922,989.54
4,356,627.91
4,663,492.72
233,174.64
259,496.82
2021年5月
6个月以内
6,473,583.41
5,728,834.84
6,473,583.41
323,679.17
-
2021年6月
6个月以内
3,276,375.74
1,873,721.21
3,276,375.74
163,818.79
-
小 计
91,122,959.36
79,613,821.71
50,604,741.62
2,535,598.91
40,518,217.74
9
B
2017年4月
4-5年
10,300,000.00
8,803,418.80
6,065,607.67
4,852,486.14
4,510,980.00
按月分期
否
是
2017年7月
4-5年
900.00
769.23
900.00
450.00
2017-9-30
2019年3月
2-3年
2,107.00
1,816.38
2,107.00
632.10
2019-3-29
2020年12月
6-12个月
43,000,000.00
38,053,097.35
39,331,522.90
1,179,945.69
按月分期
小 计
53,303,007.00
46,859,101.76
45,400,137.57
6,033,513.92
4,510,980.00
C
2019年12月
1-2年
21,000,000.00
18,584,070.80
21,000,000.00
2,100,000.00
500,000.00
按月分期
否
是
2020年9月
6-12个月
7,290,800.00
6,452,035.40
6,621,589.33
198,647.68
按月分期
小 计
28,290,800.00
25,036,106.19
27,621,589.33
2,298,647.68
500,000.00
D
2019年9月
1-2年
15,781,034.56
13,965,517.31
3,263,154.42
326,315.44
-
按月分期
否
是
2019年12月
1-2年
180,000.00
159,292.04
180,000.00
18,000.00
-
按月分期
2019年12月
1-2年
420,000.00
371,681.42
420,000.00
42,000.00
-
按月分期
2020年6月
1-2年
9,748,631.00
8,627,107.08
9,748,631.00
974,863.10
-
按月分期
2020年8月
6-12个月
11,760,000.60
10,407,080.12
11,455,862.04
343,675.86
-
按月分期
2021年3月
6个月以内
1,303,846.14
1,153,846.14
1,303,846.14
39,115.38
-
按月分期
小 计
39,193,512.30
34,684,524.10
26,371,493.60
1,743,969.79
-
E
2018年11月
2-3年
34,090,000.00
29,387,931.03
5,572,722.78
1,671,816.83
1,520,663.92
按月分期
否
是
2018年12月
2-3年
1,440,000.00
1,241,379.31
1,440,000.00
432,000.00
按月分期
2018年12月
2-3年
3,090,000.00
2,663,793.10
3,063,589.74
919,076.92
按月分期
2019年1月
2-3年
2,640,000.00
2,275,862.07
2,640,000.00
792,000.00
按月分期
2019年3月
2-3年
3,200,000.00
2,758,620.69
3,200,000.00
960,000.00
按月分期
2019年7月
1-2年
103,824.80
91,880.35
103,824.80
10,382.48
2019-7-31
2019年8月
1-2年
2,337.94
2,068.97
2,337.94
233.79
2019-8-31
10
2019年8月
1-2年
14,612.06
12,931.03
14,612.06
1,461.21
2019-8-31
2019年10月
1-2年
68,089.75
60,256.42
68,089.75
6,808.98
2019-10-31
2019年12月
1-2年
2,327,800.00
2,060,000.00
2,327,800.00
232,780.00
按月分期
2020年6月
1-2年
420,000.00
371,681.42
420,000.00
42,000.00
按月分期
2020年7月
6-12个月
48,000.00
42,477.88
48,000.00
1,440.00
2020-7-31
2020年12月
6-12个月
36,000.00
31,858.41
36,000.00
1,080.00
2020-12-31
2020年12月
6-12个月
58,800.00
52,035.40
58,800.00
1,764.00
2020-12-31
2020年12月
6-12个月
93,600.00
82,831.86
93,600.00
2,808.00
2020-12-31
2020年12月
6-12个月
12,000.00
10,619.47
12,000.00
360.00
2020-12-31
2020年12月
6-12个月
206,700.00
182,920.35
206,700.00
6,201.00
2020-12-31
2020年12月
6-12个月
36,300.00
32,123.89
36,300.00
1,089.00
2020-12-31
2020年12月
6-12个月
14,000.00
12,389.38
14,000.00
420.00
2020-12-31
2021年3月
6个月以内
2,842,000.00
2,515,044.25
2,842,000.00
85,260.00
按月分期
2021年3月
6个月以内
39,900.00
35,309.73
39,900.00
1,197.00
2020-12-31
小 计
50,783,964.55
43,924,015.01
22,240,277.07
5,170,179.21
1,520,663.92
经核查相关客户资料，上述客户与公司及其实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东不存在关联关系。上述客户经营情况正常，商业关系良好，有持续回款，暂未发生严重违约行为，因此公司将其应收账款归类为“账龄与整个存续期预期信用损失组合”基础上计算预期信用损失。
综上，我们认为对上述坏账计提的谨慎充分的。
11
（2）账龄3年以上应收账款的具体情况，包括客户名称、销售内容、金额、信用政策、结算安排、回款情况及是否符合合同约定、长期未收回货款的原因、公司已采取的催款措施以及相关坏账准备计提是否充分。
【回复】
单位：元
序号
客户名称
计提坏
账方式
销售内容
账龄
应收余额
回款情况
坏账计提
计提比例
信用政策及结算安排
未回款原因
催款措施
1
安徽田升光电科技有限公司
单项计提
精雕机
3-4年
3,473,300.00
2,776,700.00
3,473,300.00
100%
在合同生效后10个工作日内，乙方应支付人民币1875000元作为合同保证金，合同设备到达乙方指定工厂验收合格1个月内乙方应支付人民币1875000元，分期款：乙方收货后第二个月支付937500元，第三个月支付937500，第四个月支付312500，尾款：设备到达乙方指定工厂后10个月内支付人民币312500元。。最新回款计划从2018年5月15日开始每月支付20万元
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
2
厦门驭达光电有限公司
单项计提
精雕机
4-5年
225,000.00
925,000.00
225,000.00
100%
在合同生效后3个工作日内，分批交货，第一批10台，支付400000作为合同保证金，10台设备余款75万分10个月支付，从2015年5月开始，每月支付75000
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
12
元。
3
广州市福邑连发光学科技有限公司
单项计提
维修款
3-4年
7,597.10
-
7,597.10
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
4
深圳市源成隆科技有限公司
单项计提
维修款
3-4年
169,200.00
-
169,200.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
5
何泉锋
单项计提
维修款
3-4年
17,000.00
-
17,000.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
6
马步芳(唯顺)
单项计提
维修款
4-5年
37,000.00
-
37,000.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
7
陈松清
单项计提
维修款
4-5年
60,000.00
-
60,000.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
8
深圳市康泰龙焊割设备有限
单项计提
精雕机
4-5年
323,000.00
489,000.00
323,000.00
100%
在本合同生效后3个工作日内支付348000元作为合同保证金，货款70%分7个月付清，从2016年8月开始支付，每月支付116000
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺
13
公司
元
函;
9
东莞维迪光电器材有限公司
单项计提
精雕机
3-4年
135,400.00
336,600.00
135,400.00
100%
在合同生效后3个工作日内支付141600元作为合同保证金，货款70%分7个月付清，从2017年7月份开始支付，每月支付47200元
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
10
深圳市龙岗区拱辰兴光学制品厂
单项计提
精雕机
3-4年
55,000.00
485,000.00
55,000.00
100%
在本合同生效后3个工作日内支付162000元作为合同保证金，货款70%分12个月付清，从发货次月开始支付，每月支付31500元
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
11
南阳华祥光电科技有限公司
单项计提
精雕机
5年以上
2,955,000.00
245,000.00
2,955,000.00
100%
签订合同付30%，余款据甲、乙双方约定
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
12
北海晶源光电科技有限公司
单项计提
精雕机
5年以上
5,900,000.00
-
5,900,000.00
100%
在本合同生效后3个工作日内，乙方4095000元作为合同保证金，设备到达乙方工厂后一个星期内支付4095000元，验收合格后乙方支付甲方4095000元，尾款1365000元在设备验收合格后半年内付
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
14
13
中环高科(天津)股份有限公司
单项计提
S600L-II(气动)
5年以上
511,250.00
334,150.00
511,250.00
100%
合同生效后5个工作日内付30%，收货后安装调试合格付60%，无故障使用6个月再付10%。
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
通过法律途径诉讼
14
厦门飞越达光学有限公司
账龄组合计提
精雕机
3-4年
11,397,600.00
-
5,698,800.00
50%
预付5%，到货后12个月付95%
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
15
东莞市国基光电有限公司
账龄组合计提
维修款
4-5年
6,501.41
-
5,201.13
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收
16
东莞市鸿瀚电子材料有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
6,955.00
-
6,955.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
17
东莞市鸿瀚电子材料有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
14,000.00
-
14,000.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
18
东莞市
账龄组合
维修款
4-5年
27,660.00
-
22,128.00
80%
开发票收款
客户信用恶
上门拜访、
15
平波电子有限公司
计提
劣，回款难度大
电话催收
19
东莞市平波电子有限公司
账龄组合计提
维修款
4-5年
3,500.00
-
2,800.00
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收
20
东莞泰禾光学科技有限公司
账龄组合计提
精雕机
5年以上
1,252,600.00
3,097,400.00
1,252,600.00
100%
合同生效后3个工作日内支付90万作为保证金，余款走租赁
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
21
东莞天晨光学科技有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
400.00
-
200.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
22
东莞天晨光学科技有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
5,420.00
-
2,710.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
23
东莞天晨光学科技有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
960.00
-
480.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
24
广东惠
账龄组合
维修款
5年以
39,880.00
-
39,880.00
100%
开发票收款
客户经营情况
上门拜访、
16
开电器有限公司
计提
上
恶劣，预计回款可能性极低
电话催收
25
贵州世雄光电实业有限公司
账龄组合计提
精雕机
4-5年
973,800.00
5,644,440.00
779,040.00
80%
在合同生效后3个工作日内支付总货款的20%人民币1575600元作为合同保证金，设备出货前支付总货款的20%人民币1575600元，设备到厂调试后支付总货款15%人民币2363400元，设备到货验收3个月支付总货款30%即人民币2363400元
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
26
贵州世雄光电实业有限公司
账龄组合计提
精雕机
3-4年
972,000.00
-
486,000.00
50%
合同生效后支付总货款的20%即367200元作为合同预付款，发货前支付20%作为发货款，设备到期后调试合格5天内支付总货款20%即367200元，余下货款交货起第六个月支付总货款的20%即367200元，交货起第12个月支付总货款的20%即367200元
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
27
湖南省为百科技有限责任公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
12,300.00
-
12,300.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
28
湖南省
账龄组合
维修款
5年以
25,400.00
-
25,400.00
100%
开发票收款
客户经营情况
上门拜访、
17
为百科技有限责任公司
计提
上
恶劣，预计回款可能性极低
电话催收
29
惠州市大为光学科技有限公司
账龄组合计提
维修款
4-5年
1,600.00
-
1,280.00
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收
30
惠州市欧睿光电科技有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
2,900.00
-
1,450.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
31
惠州市泽宏科技有限公司
账龄组合计提
精雕机
3-4年
6,065,607.67
4,234,392.33
3,032,803.84
50%
在本合同生效后3个工作日内支付309万元作为合同保证金，剩余设备70%走融资租赁
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
32
惠州市泽宏科技有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
900.00
-
450.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
33
惠州市泽宏科
账龄组合计提
维修款
3-4年
900.00
-
450.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现
上门拜访、电话催收
18
技有限公司东莞清溪分公司
困难
34
惠州市泽宏科技有限公司东莞清溪分公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
4,800.00
-
2,400.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
35
惠州市泽宏科技有限公司东莞清溪分公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
4,500.00
-
2,250.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
36
深圳力合光电传感技术有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
5,200.00
-
5,200.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
37
深圳市比亚迪电子部品件有
账龄组合计提
维修款
3-4年
1,140.00
-
570.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
19
限公司惠州分公司
38
深圳市泓溯光电科技有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
7,940.00
-
7,940.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
39
深圳市泓溯光电科技有限公司
账龄组合计提
维修款
4-5年
6,060.00
-
4,848.00
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收
40
深圳市泓溯光电科技有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
11,000.00
-
5,500.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
41
深圳市金鸿桦烨电子科技有限公司
账龄组合计提
维修款
4-5年
3,200.00
-
2,560.00
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收
42
深圳市金鸿桦
账龄组合计提
维修款
4-5年
3,200.00
-
2,560.00
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度
上门拜访、电话催收
20
烨电子科技有限公司
大
43
深圳市金瑞华光电通讯技术有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
478.00
-
478.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
44
深圳市金三鼎科技有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
5,400.00
-
5,400.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
45
深圳市鹏德光电有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
1,600.00
-
800.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
46
深圳市正兴强科技有限公司
账龄组合计提
维修款
4-5年
6,750.00
-
5,400.00
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收
47
深圳市正兴强科技有限公司
账龄组合计提
维修款
4-5年
10,500.00
-
8,400.00
80%
开发票收款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收
21
48
深圳翔泰顺科技有限公司
账龄组合计提
精雕机
3-4年
267,600.00
1,154,400.00
133,800.00
50%
预付30%，18年8月付30%，18年11月付30%，19年2月付10%
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
49
永州市福星电子科技有限公司
账龄组合计提
KX800B-II(手动)
4-5年
160,630.00
19,370.00
128,504.00
80%
协商付款
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
50
浙江斯泊林光电科技有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
700.00
-
700.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
51
浙江昱鑫光电科技有限公司
账龄组合计提
精雕机
4-5年
511,550.00
1,488,450.00
409,240.00
80%
在本合同生效后3个工作日支付30% 即60万元作为合同保证金，支付合同总金额60万，设备送达调试合格后支付合同总金额的60万元，余下合同总金额的10%作为质保金一年到期支付
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
52
浙江昱鑫光电科技有限公司
账龄组合计提
维修款
3-4年
6,200.00
-
3,100.00
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
22
53
中科企业发展(宁德)股份有限公司
账龄组合计提
维修款
5年以上
31,600.00
-
31,600.00
100%
开发票收款
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收
54
重庆朗铂光电有限公司
账龄组合计提
精雕机
3-4年
140,000.00
1,310,000.00
70,000.00
50%
在本合同生效后支付435000元作为合同保证金，设备交货完后余下70%走银行租赁
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
55
重庆市中光电显示技术有限公司
账龄组合计提
精雕机
3-4年
10,497,210.98
4,580,289.02
5,248,605.49
50%
自本合同签订生效后，支付30%定金；设备到货并完成安装调试，支付30%进度款；设备验收合格后，智30%进度款；验收合格之日起满1年，如对设备质量无异议，支付10%质保款。
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
56
深圳市比亚迪电子部品件有限公司
账龄组合计提
全自动打孔机
3-4年
740,280.08
2,210,279.92
370,140.04
50%
开发票收款
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
59
孚能科技（赣州）有限公司
账龄组合计提
焊接机改造增值
3-4年
115,502.40
462,009.60
57,751.20
50%
预付80%，质保期后付20%
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
23
60
南昌卡耐新能源有限公司
账龄组合计提
正负极片模切模具
3-4年
275,000.00
275,000.00
137,500.00
50%
预付50%，发货前30%，验收合格后20%
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
61
河南国能电池有限公司
单项计提
包装机
4-5年
695,384.58
2,541,538.50
695,384.58
100%
预付30% ,发货前付50% ,验收合格后付10%, 质保期满一年后付10%
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
62
河南国能电池有限公司
单项计提
包装机
4-5年
695,384.58
2,541,538.50
695,384.58
100%
预付30%，发货前付50% ，验收合格后付10%，质保期满一年后付10%
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
63
河南国能电池有限公司
单项计提
包装机
3-4年
135,213.66
494,188.06
135,213.66
100%
预付30% ,发货前付50% ,验收合格后付10%, 质保期满一年后付10%
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
64
河南国能电池有限公司
单项计提
除气终封机
3-4年
598,803.43
2,188,547.00
598,803.43
100%
预付30% ,发货前付50% ,验收合格后付10%, 质保期满一年后付10%
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
24
65
河南国能电池有限公司
单项计提
除气终封机
3-4年
598,803.43
2,188,547.01
598,803.43
100%
预付30% ,发货前付50% ,验收合格后付10%, 质保期满一年后付10%
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
66
河南国能电池有限公司
单项计提
生产线连线
3-4年
270,427.31
988,376.11
270,427.31
100%
预付30% ,发货前付50% ,验收合格后付10%, 质保期满一年后付10%
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
67
中航锂电（洛阳）有限公司
账龄组合计提
软包全自动封装线增加负极极耳预焊
4-5年
10,600.00
95,400.00
8,480.00
80%
预付50%，调试达到目标后30天内付40%，质保期过后30天内付10%
客户信用恶劣，回款难度大
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
68
中航锂电（洛阳）有限公司
账龄组合计提
包装机黄铜封头修磨
3-4年
800.00
800.00
400.00
50%
预付100%
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
69
北京国能电池科技有限公司
单项计提
胶纸机
3-4年
351,380.44
1,495,699.13
351,380.44
100%
预付30%，发货前付50%，验收合格后10%，尾款10%。
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
25
70
北京国能电池科技有限公司
单项计提
包装机
3-4年
371,944.71
1,583,233.68
371,944.71
100%
预付30%，发货前付50%，验收合格后10%，尾款10%。
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
71
北京国能电池科技有限公司
单项计提
包装机
3-4年
75,104.21
274,495.97
75,104.21
100%
预付30%，发货前付50%，验收合格后10%，尾款10%。
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
72
北京国能电池科技有限公司
单项计提
生产线连线
3-4年
128,750.08
548,042.43
128,750.08
100%
预付30%，发货前付50%，验收合格后10%，尾款10%。
客户经营情况恶劣，预计回款可能性极低
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
73
中国汽车工业工程有限公司
账龄组合计提
注液机
3-4年
33,888.90
607,222.21
16,944.45
50%
签订合同后付20%，发货前付40%，验收合格后付30%，验收完成一年后付5%质保金，验收完成二年后付3%维保金，验收完成三年后付2%维保金
客户信用下降，回款出现困难
74
中国汽车工业工程有限公司
账龄组合计提
注液机
3-4年
79,104.25
1,301,750.45
39,552.13
50%
预付20%，发货前40%，验收合格付30%，验收一年后付5%，验收两年后付3%，验收三年后付2%
客户信用下降，回款出现困难
75
河北飞
账龄组合
包装机
3-4年
195,049.92
2,555,449.
97,524.96
50%
60%预付款，30%发货款，10%质保
客户信用下
上门拜访、
26
豹新能源科技有限公司
计提
22
金
降，回款出现困难
电话催收、签付款计划，承诺函;
76
河北飞豹新能源科技有限公司
账龄组合计提
注液机
3-4年
171,407.91
1,542,671.26
85,703.96
50%
60%预付款，30%发货款，10%质保金
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
77
河北飞豹新能源科技有限公司
账龄组合计提
叠片机
3-4年
132,542.17
1,192,879.52
66,271.09
50%
60%预付款，30%发货款，10%质保金
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
78
河北飞豹新能源科技有限公司
账龄组合计提
除气终封机
3-4年
256,000.00
2,304,000.00
128,000.00
50%
预付60%，发货前付30%，一年后付10%质保金
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
79
广西卡耐新能源有限公司
账龄组合计提
冲片机
3-4年
437,606.84
7,494,017.09
218,803.42
50%
预付30%，发货前付50%，验收合格后付10%，验收合格一年后付10%
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收、签付款计划，承诺函;
80
赫比（苏
账龄组合
产品
3-4年
273.31
-
136.66
50%
月结120天
客户信用下
上门拜访、
27
州）通讯科技有限公司
计提
降，回款出现困难
电话催收
81
上海春韶自动化科技有限公司
账龄组合计提
设备
3-4年
1,186,051.29
-
355,815.39
30%
签订合同付30%,设备验收付60%,保质期后10%
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
82
东莞市乐琪光电科技有限公司
账龄组合计提
设备
3-4年
295,000.00
-
88,500.00
30%
签订合同付30%,设备验收付60%,保质期后10%
客户信用下降，回款出现困难
已走诉讼
83
嘉善旭泰电子元件有限公司
账龄组合计提
材料
3-4年
6,326.45
-
1,897.94
30%
月结60天
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
84
东莞宥宝铵电子科技有限公司
账龄组合计提
产品
4-5年
766,657.78
-
383,328.89
50%
月结60天
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
85
嘉善旭泰电子元件有
账龄组合计提
材料
4-5年
4,493.55
-
1,348.06
30%
月结60天
客户信用下降，回款出现困难
上门拜访、电话催收
28
限公司
合计
54,994,671.44
62,005,877.01
37,312,825.18
公司一般采用分步结算的回款方式信用政策：一般预收款占合同金额的0%-30%，到货款及验收后累计支付合同金额的90%，剩余10%质保金于质保期满后支付；部分客户维修款采取开具发票时收取全款；并通过签订合同条款与客户确定具体的结算安排。以下是账龄3年以上应收账款对应客户的信用政策和结算安排、回款情况、催款安排、坏账计提情况。
其中按单项计提坏账准备的应收账款余额17789943.53元，坏账准备余额17789943.53元，客户经营情况恶劣，公司管理层估计其可收回性较小，对其全额计提了坏账准备；其中组合计提坏账准备的应收账款余额37204727.91元，坏账准备余额19522881.65元，客户信用下降回款困难，公司管理层归类为“账龄与整个存续期预期信用损失组合”基础上计算预期信用损失。
综上，我们认为对上述坏账计提的谨慎充分的。
4. 报告期末，公司商业承兑汇票余额为13,264.58万元，坏账准备计提比例为4.02%。请列示前十大商业汇票明细，包括但不限于交易背景、开票人信息、承兑日、是否存在逾期或者不符合相关合同约定的情形，并结合出票人资信情况说明坏账准备计提是否充分、合理。
【回复】
前十大商业汇票明细如下：
序号
客户
余额
截止6月计提的坏账准
票据号
出票日期
到期日
出票人名称
承兑人名称
是否存在
29
备
逾期
1
仙游县元生智汇科技有限公司小计
63,761,700.00
3,122,346.00
仙游县元生智汇科技有限公司
17,278,500.00
1,727,850.00
231630500002920201215795324347
2020/12/15
2021/9/15
惠州春兴精工有限公司
惠州春兴精工有限公司
否
5,313,600.00
159,408.00
230958800013820201228808322483
2020/12/28
2021/6/20
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
否
5,810,400.00
174,312.00
230958800013820201229808965492
2020/12/29
2021/9/20
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
否
5,810,400.00
174,312.00
230958800013820201229809144056
2020/12/29
2021/12/20
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
否
29,548,800.00
886,464.00
230958800013820201229809289497
2020/12/29
2021/12/20
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
东莞嘉泰鸿业智设备科技有限公司
否
2
安徽精卓光显技术有限责任公司小计
22,258,800.00
-
安徽精卓光显技术有限责任公司
18,176,400.00
-
230836103017220210608944291854
2021/6/8
2022/6/8
安徽精卓光显技术
安徽精卓光显技术有限责任
否
30
有限责任公司
公司
4,082,400.00
-
230836103017220210716976405347
2021/7/16
2022/7/16
安徽精卓光显技术有限责任公司
安徽精卓光显技术有限责任公司
否
3
广西卡耐新能源有限公司小计
7,363,500.00
893,888.46
广西卡耐新能源有限公司
7,363,500.00
893,888.46
231058100030820201130783500150
2020/11/30
2021/11/30
广西卡耐新能源有限公司
广西卡耐新能源有限公司
否
4
信利光电股份有限公司小计
4,065,173.37
406,517.34
信利光电股份有限公司
2,398,484.52
239,848.45
YX20201217-000106
2020/12/17
2021/9/29
信利光电股份有限公司
信利光电股份有限公司
否
1,666,688.85
166,668.89
YX20201217-000107
2020/12/17
2021/9/29
信利光电股份有限公司
信利光电股份有限公司
否
5
惠州市泽宏科技有限公司小计
1,364,950.94
-
惠州市泽宏科技有限公司
264,950.94
-
230858500102620210408894576236
2021/4/6
2022/4/5
星星精密科技（珠海）有限公司
星星精密科技（珠海）有限公司
否
300,000.00
-
230858500102620210408894576210
2021/4/6
2022/4/5
星星精密科技（珠
星星精密科技（珠海）有限公
否
31
海）有限公司
司
800,000.00
-
230858500102620210408894576201
2021/4/6
2022/4/5
星星精密科技（珠海）有限公司
星星精密科技（珠海）有限公司
否
6
深圳市美铠光学科技有限公司小计
1,300,000.00
-
深圳市美铠光学科技有限公司
750,000.00
-
000021312021060321495S
2021/5/26
2021/8/26
华显光电技术（惠州）有限公司
TCL集团财务有限公司
否
550,000.00
-
000021312021063027628P
2021/6/30
2021/12/31
深圳市美铠光学科技有限公司
深圳市美铠光学科技有限公司
否
7
深圳市锐欧光学电子有限公司小计
550,562.32
-
深圳市锐欧光学电子有限公司
550,562.32
210558400034520210405892515941
2021/4/5
2021/9/30
深圳市锐欧光学电子有限公司
深圳市锐欧光学电子有限公司
否
8
南昌卡耐新能源有限公司小计
500,000.00
50,000.00
南昌卡耐新能源有限公司
500,000.00
50,000.00
231058100030820200428627874268
2020/4/28
2021/4/28
南昌卡耐新能源有限公司
南昌卡耐新能源有限公司
否
32
9
深圳市合力泰光电有限公司小计
315,000.00
-
深圳市合力泰光电有限公司
315,000.00
-
230358403898520210201842742109
2021/2/1
2021/10/30
深圳市合力泰光电有限公司
深圳市合力泰光电有限公司
否
10
江西众达泰科技有限公司小计
200,000.00
21,500.00
江西众达泰科技有限公司
100,000.00
10,750.00
230236103502220200325604439701
2020/3/25
2021/3/24
恒大地产集团合肥有限公司
恒大地产集团合肥有限公司
否
100,000.00
10,750.00
230236103502220200325604440771
2020/3/25
2021/3/24
恒大地产集团合肥有限公司
恒大地产集团合肥有限公司
否
33
以上商业汇票基于正常销售交易中合同约定的结算条款形成，不存在逾期或者不符合相关合同约定的情形。针对公司商业承兑汇票问题，公司一方面实时跟进出票方资信情况，另一方面积极与客户方保持联系。截至报告期日，公司大部分客户方，均按合同约定在分期付款，另针对少数未按约定如期付款的客户和出现资信下降的开票方，公司已经采取法务提前介入、以资产冲抵等措施，保障公司合法权益。公司在报告期内，未发现跳票或重大违约现象。目前公司仍在密切关注客户和商票开票方的资信情况，后续报告期将根据实际情况，确认是否进行坏账计提准备。
综上，我们认为，该坏账准备计提是充分、合理的。
5. 报告期末，公司存货账面余额为159,391.15万元，存货跌价准备期末余额为6,301.33万元。其中，发出商品账面余额为101,107.86万元，其跌价准备期末余额为3,246.23万元；开发成本账面余额为9,687.89万元，期初无开发成本，本期未计提跌价准备。请说明：
（1）发出商品的前五名客户名称、合同签订时间、金额、产品发出时间、验收及收款安排、目前结转情况等，并结合历史销售退回说明发出商品是否存在无法形成收入的风险。
【回复】
公司发出商品前五大客户情况如下：
单位：元
客户
合同时间
订单金额（含税）
发货时间
目前结转情况
宁德新能源科技有限公司
2020-2021年
487,320,302
2020-2021年
按批次发货，部分已安装的产品正在验收中
孚能科技（镇江）有限公司
2018-2021年
399,056,362
2019-2021年
重庆冠宇电池有限公司
2020-2021年
132,554,560
2020-2021年
江苏时代新能源
2020-2021年
91,430,551
2020-2021
34
科技有限公司
年
四川时代新能源科技有限公司
2021年
49,041,993
2021年
公司发出商品主要为超业公司，目前未发现存在无法形成收入风险，原因如下：
1.新能源行业在政策的大力推动下，消费类以及新能源汽车对锂电池需求量也是不断的在增长，锂电自动化设备的需求也是同步在增长
2.公司主要发出商品客户均为锂电池行业龙头或知名企业，企业资信较好；
3.产品是根据客户的特定需求进行个性化设计与生产，从历史经验看，客户存在为产品升级而进行改造，公司针对所有项目都按合同的进度进行验收。
（2）说明开发成本主要核算内容、本期大幅增加的原因，并结合项目工程实施进展、预计完工时间等说明未计提存货跌价准备是否合理。
【回复】
福能智造公司于2021年通过招拍挂方式以9,348万元取得了位于佛山市禅城区塱宝西路西侧、振兴路北侧地块，用作福能智造产业园项目开发。地块取得成本及相应的契税共9,628.44万元在开发成本科目列示。项目目前尚未动工，根据规划，预计完工时间为2022年。禅城区自出售上述地块后，并未有新增工业用地出售。根据官方统计数据，2021年1—6月禅城区经济社会发展主要预期目标进展良好，地区生产总值实现951.04亿元，同比增长17.4%。根据区域经济因素和土地市场分析，福能智造所拥有的土地无减值迹象，开发成本无需计提存货跌价准备。
（3）结合存货的类别、库龄和成新率、存货跌价准备计提的方法和测试过程、可变现净值等，说明存货跌价准备计提是否充分。
【回复】
①公司期末存货类别、库龄及存货跌价计提准备情况如下：
单位：元 库龄 存货类别 存货余额 存货跌价准备
1年内
原材料
107,677,245.67
392,581.16
在产品
242,882,962.17
0.00
35
库存商品
44,136,419.30
7,505,695.70
发出商品
757,184,679.59
18,054,533.15
开发成本
96,878,971.15
0.00
合同履约成本
10,150,351.87
0.00
1-2年
原材料
10,355,507.15
785,622.72
在产品
1,683.84
0.00
库存商品
24,309,338.38
4,425,924.71
发出商品
188,378,265.23
1,644,305.94
合同履约成本
2,047,525.99
0.00
2-3年
原材料
23,281,299.91
6,604,762.67
在产品
1,246,363.12
0.00
库存商品
19,457,826.35
10,810,490.16
发出商品
40,726,064.60
6,099,811.96
合同履约成本
244,107.84
0.00
3年以上
原材料
163,335.25
25,975.02
在产品
0.00
0.00
库存商品
0.00
0.00
发出商品
24,789,601.22
6,663,680.22
合同履约成本
0.00
0.00
合计
1,593,911,548.63
63,013,383.41
②存货跌价准备计提的方法和测试过程：
根据《企业会计准则1号—存货》相关规定，期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量。公司按照各个存货项目计提存货跌价准备，其中存在执行销售合同的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
公司采用订单式生产模式，以销定产的采购模式。
对于原材料，采用库龄的计算方式计提跌价准备：公司主要的原材料采购单价较为平稳，生产周转正常，因此公司对超过1年以上库龄的呆滞原材料，在生产计划部门评估可使用性后计提存货跌价准备。
对于在产品，一般为正常生产状态，公司核查其成本构成与核算情况、如存在执行合同亏损的情况，则相应计提存货跌价准备。
对于库存商品，如存在执行销售合同，其可变现净值 以不含税的合同价格为基础，再扣除相应的销售费用及税金附加进行预计；如不存在执行销售合同，其可变现净值在综合考虑同类产品销售价格、存货库龄等因素后作出预计售价估计，再扣除相应的销售费用及税金附加进行预计。
对于发出商品，公司大部分的发出商品为验收期较长的非标自动化设备，通
36
常情况存在执行销售合同，其可变现净值参照库存商品中存在执行销售合同方式进行估计。如在执行销售合同遇到履约异常情况，本公司结合实际履约情况，对其项下的存货的跌价准备进行计提。
对于合同履约成本，主要是为执行销售合同由公司承担的运输费用，结合发出商品的执行销售合同，对跌价准备进行计提。
综上，公司存货跌价准备计提能够充分反映存货整体质量，存货跌价准备计提充分。
6. 报告期末，公司其他应收款账面余额39,946.39万元，其中股权转让款18,543.21万元，备用金及保证金款项12,986.42万元，关联方欠款5,886.06万元。请逐项说明主要其他应收款的形成原因和背景、账龄、欠款方、账龄，结合欠款方资信情况说明坏账准备计提是否合理、充分，截至目前的回款情况及预计收回时间，是否存在关联方资金占用情形。
【回复】
1.其他应收款-股权转让款18,543.21 万元，主要包括以下事项：
①松德实业收购松德印机股份未付款13,900万元
2017年5月31日，福能东方与松德实业签订《股权转让协议》，约定福能东方将其持有的松德印机全部股权转让给松德实业，松德实业应支付转让价款2.79亿元，目前尚拖欠1.39亿元未付。福能东方就松德实业未按时向公司支付股权转让款事项，向佛山中院提起诉讼。
2020年10月12日，广东省佛山市中级人民法院作出判决：松德实业应支付拖欠福能东方的股权转让款1.39亿元，但截止目前松德实业仍未支付。另公司已针对该笔挂账款全额计提了坏账准备。
②应收回解除环昱股权转让协议退回款4,590万元
2018年4月25日，公司与温坚文签订《股权转让协议》，约定公司以8,575万元收购温坚文持有的环昱自动化（深圳）有限公司49%股权，协议签订后公司陆续支付了部分收购款4,590万元。后公司与温坚文再次签订协议，解除上述《股权转让协议》，温坚文将股权转让款4,590万元以分期付款方式返还给公司，相关款项将自协议签订之日起至2024年8月31日前，分期完成支付。首期款350
37
万元已足额归还福能东方。温坚文对该股权转让款办理了股权质押登记手续，以其持有的环昱股权质押，另以一应收债权对该股权转让款做担保。
2.其他应收款-备用金及保证金款项 12,986.42 万元，主要为：
应收仙游宏源投资有限公司保证金8678.905万元。2018年4月25日，福能东方（曾用名智慧松德）与仙游宏源和萨摩亚签订协议，约定以5.52亿元购买仙游宏源和萨摩亚共同持有的北京华懋80%的股权。福能东方向仙游宏源支付了1亿元的保证金。2018年12月29日，福能东方与仙游宏源和萨摩亚签订《终止协议》，约定终止履行股权购买协议，同时各方相互返还已取得的财产。但仙游宏源一直未退还保证金。2020年，福能东方与仙游宏源投资有限公司（以下简称仙游宏源）、北京华懋伟业精密电子有限公司（以下简称北京华懋）签订《协议书》，约定仙游宏源将其持有50%北京华懋股权转让给福能东方，该转让价款自仙游宏源所欠1亿元债务中予以抵扣（50%股权作价以评估值为基础，作价金额1321.095万元）。另公司已针对该笔挂账余额全额计提了坏账准备。
3. 其他应收款-关联方欠款
形成关联方欠款原因如下：
松德印机欠款7096万的原因。在将松德印机股权出售给松德实业时，因公司部分应收款、预付款、存货、预收款等是印刷机业务所产生，为保证资产完整、业务统一，故于 2017 年 3 月，公司将其应收款、预付款、存货、预收款等与印刷机业务相关部分转让给松德印机，累计净额 6,920万元，截至 2017 年 3 月 31 日，松德印机应付公司 6,920 万元。2019年新增应收松德印机款175.79万元，主要为已转给松德印机的债权债务相关的诉讼案件执行费180.44万元由福能东方支付，需向松德印机追回，另发生代松德印机收取的货款可冲抵其欠款4.65万元。松德印机偿还的执行款松德印机股权转让给松德实业后，上述 7096万元欠款依然由松德印机承担，松德实业承诺，在松德印机股权工商变更登记完成后三年内清偿完毕。公司于 2017 年 6 月 29 日完成了松德印机的股权工商变更登记手续，即松德印机需在 2020 年 6 月 28 日前向公司支付上述7096 万元欠款。截至目前，上述7096 万元欠款仍未归还。福能东方就松德实业未按时向公司支付该款项，向佛山中院提起诉讼。2020年10月12日，广东省佛山市中级人民法院作出判决：松德实业应支付拖欠福能东方的关联方欠款7096万
38
元，但截止目前松德实业仍未支付，福能东方已对上述应收款全额计提坏账准备。松德印机欠福能东方（原名“智慧松德”）款项的形成过程详见下表：
欠款形成原因
金额（元）
智慧松德将应收账款按净值转给松德印机
82,689,789.41
智慧松德将预付账款按净值转给松德印机
2068,071.49
智慧松德将存货按净值转给松德印机
2078,000.50
智慧松德将其他应收款按净值转给松德印机
340,000
智慧松德将预收账款按净值转给松德印
-21,630,162.95
转智慧松德代付松德印机加工费用
3,654,344.36
转智慧松德代付松德印机诉讼案件执行费用
1,804,400.13
转智慧松德代收松德印机货款
-46,500.00
合计
70,957,942.94
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021年08月30日
[2021-08-31] (300173)福能东方:关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-078
福能东方装备科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨权
益变动提示性公告
持股 5%以上的股东郭景松先生及一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实
业发展有限公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 本 次 权 益 变 动郭 景 松 先 生及 其 一 致 行动 人 合 计 减持 公 司 股 份
41,178,780 股，占本公司总股本比例 5.6046%。
2.本次权益变动基于持股 5%以上股东减持股份，不触及要约收购。
3.本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于
2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上
股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-010），对公司持股 5%以上股东郭景松先生及其一致行动人的股份被动减持计划进行了预披露。并于
2021 年 6 月 3 日、2021 年 6 月 7 日、2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相继披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划减持时间过半的公告》（公告编号：2021-050）《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-052）《关于持股 5%以上股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-062）。
近日，公司收到郭景松先生发来的《执行裁定书》（（2021）粤 06 执 258
号之四），郭景松先生及张晓玲女士所持有的福能东方 6484800 股（占总股本
0.8826%）已完成拍卖。
一、司法拍卖情况
因郭景松先生、张晓玲女士以及中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）在平安证券的股票质押式回购业务触发违约条款，导致张晓玲女士所持有的福能东方 5034800 股无限售流通股，以及郭景松先生所持有的福能东
方 1450000 股无限售流通股于 2021 年 8 月 12日 10 时起至 2021 年 8 月 13 日 10
时止（延时的除外）在佛山市中级人民法院淘宝网司法拍卖（变卖）网络平台上进行了公开竞价拍卖。
在该次竞价拍卖过程中，用户徐逸以 62351200 元的最高价竞得上述股票。
现买受人徐逸已交清了拍卖价款。经查询，上述股份已过户完成。
二、上述股东及其一致行动人股份被动减持的情况
郭景松先生自 2021 年 7 月6 日至 2021 年 8 月26 日通过深圳证券交易所二
级市场以集中竞价交易的方式累计被动减持福能东方股份合计 36300 股（占公司总股本的 0.005%）。
截至本公告日，公司持股 5%以上的股东郭景松先生及一致行动人（张晓玲
女士、松德实业）已累计减持股份合计 41,178,780 股，占公司总股本 5.6046%。
三、本次权益变动的基本情况
公司于近日收到股东郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）
出具的《简式权益变动报告书》。自 2021 年 3 月 5 日至 2021 年 8 月 27 日，郭
景松先生及其一致行动人合计减持公司股份 41,178,780 股，占本公司总股本比例 5.6046%；减持后，郭景松先生及其一致行动人合计持股数为 89,783,499 股，占本公司总股本比例为 12.22%。
（一）本次权益变动区间股份变动概况
序 姓名 减持方式 减持时间 减持股数（股） 减持均
号 价（元）
2021-03-05 884,200 5.545
2021-03-08 390,880 5.524
2021-03-09 1,849,300 5.201
1 郭景松 集中竞价 2021-03-10 1,600,000 5.119
2021-03-11 976,900 5.074
2021-03-12 600,000 5.191
2021-03-15 381,000 5.107
2021-03-16 241,000 5.193
2021-03-17 153,000 5.272
2021-03-18 97,000 5.235
2021-03-19 62,000 5.250
2021-03-22 40,200 5.270
2021-03-23 25,800 5.180
2021-03-24 16,500 5.200
2021-03-25 10,500 5.160
2021-03-26 6,800 5.110
2021-03-29 4,300 5.030
2021-03-30 2,800 4.990
2021-03-31 1,800 4.970
2021-04-01 1,100 4.930
2021-04-02 700 5.000
2021-04-06 500 4.990
2021-04-07 300 5.030
2021-04-08 200 4.960
2021-04-09 100 4.930
2021-04-12 100 4.960
2021-06-03 508,000 5.427
2021-06-04 214,900 5.427
2021-06-07 582,400 5.537
2021-06-08 1,204,600 5.578
2021-06-09 1,103,800 5.501
2021-06-10 913,400 5.397
2021-06-11 594,000 5.476
2021-06-15 391,200 5.279
2021-06-16 546,900 5.261
2021-06-17 383,600 5.213
2021-06-18 256,700 5.294
2021-06-21 194,100 5.601
2021-06-22 136,300 5.764
2021-06-23 95,700 5.797
2021-06-24 67,100 6.106
2021-06-25 45,500 5.910
2021-06-28 33,200 5.800
2021-06-29 23,200 5.714
2021-06-30 16,100 5.526
2021-08-10 14,000 7.610
2021-08-11 8,600 8.560
2021-08-12 5,300 8.210
2021-08-13 3,300 9.910
2021-08-16 2,000 10.850
2021-08-17 1,200 9.000
2021-08-18 800 8.500
2021-08-19 500 7.900
2021-08-20 300 8.020
2021-08-23 200 8.760
2021-08-24 100 8.760
司法过户 2021-08-27 1,450,000 9.610
小计 16,143,980
2 张晓玲 司法过户 2021-08-26 5,034,800 9.610
小计 5,034,800
3 松德实业 司法过户 2021-06-30 20,000,000 5.062
小计 20,000,000
总计 41,178,780
（二）本次权益变动前后持股情况
股东 本次权益变动前股东持股情况 本次权益变动后股东持股情况
股份性质
名称 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持
[2021-08-31] (300173)福能东方:简式权益变动报告书
福能东方装备科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：福能东方装备科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：福能东方
股票代码：300173
信息披露义务人 住所及通讯地址
郭景松 广东省佛山市***********
张晓玲 广东省佛山市***********
中山市松德实业发展有限公司 中山市南头镇将军村东福北路 6号明日豪庭 B3 幢 104 房
股权变动性质：股份减少，持股比例下降 5.6046%
签署日期：2021 年 8 月 31 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、 信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批
准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在福能东方中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节 本次权益变动目的 ...... 7
第四节 权益变动方式...... 8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 10
第六节 其他重大事项...... 11
第七节 备查文件 ...... 13
附表一：简式权益变动报告书 ...... 14
第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，以下简称作如下释义：
报告书、本报告书 指 福能东方装备科技股份有限公司简式权益变动报告
书
公司、上市公司、福能东方 指 福能东方装备科技股份有限公司
信息披露义务人持有的福能东方股份占总股本的比
本次权益变动 指 例因减持导致其持股比例下降 5.6046%
信息披露义务人 指 郭景松先生及其一致行动人[张晓玲女士、中山市松
德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）]
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
姓名 性别 身份证号码/统一社会信用代码 国籍 在公司任职情况
郭景松 男 43040211962******** 中国 —
张晓玲 女 43040211960******** 中国 —
中山市松德
实业发展有 — 9144200076******** — —
限公司
二、信息披露义务人与上市公司的关系
郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司）
为持股 5%以上股东。
三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份
总额百分之五以上的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
四、信息披露义务人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况
（一）截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年受处罚情况：
2018 年 12 月，深圳证券交易所就公司未披露关联关系，且未将关联交易提
交董事会审议及关联董事郭景松未在董事会审议时回避表决等事宜出具了《关于
对松德智慧装备股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。
（二）截至本报告书签署日，信息披露义务人最近五年内涉及的重大民事诉
讼或者仲裁等情况如下表：
序号 受理机关 原告 事项
1 广州市中级人民法院 第一创业证券股份有限公司 合伙财产份额转让
2 广州中级人民法院 广发证券资产管理（广东）有 合伙财产份额转让
限公司
3 深圳市南山区人民法院 深圳市高新投集团有限公司 借款合同
4 深圳国际仲裁院 平安证券股份有限公司
5 深圳国际仲裁院 佛山市公用事业控股有限公 业绩补偿承诺
司
第三节 本次权益变动目的
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人因为司法执行要求被动减持，股份减持计划已进行预披露。
二、信息披露义务人拥有的上市公司股份未来 12 个月变动计划
公司于 2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号 2021-010）。持本公司股份 130,962,279 股（占本公司总股本比例 17.82%）的股东郭景松先生及一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司），拟在本减持计划披露15 个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易、协议转让、司法过户、司法拍卖等深圳证券交易所认可的其他合法方式被动减持公司股份合计不超过130,962,279 股（占本公司总股本比例 17.82%）。
截至本公告日，上述减持计划仍未实施完毕。
信息披露义务人在未来 12 个月内拟继续减持其拥有的公司股份，若发生相
关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、 信息披露义务人持有福能东方股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有福能东方股票 46,951,900 股，占公
司总股本比例为 6.3904%。本次权益变动后，信息披露义务人持有福能东方股票
89,783,499 股，占本公司总股本比例为 12.22%。具体情况如下：
股东 本次权益变动前股东持股情况 本次权益变动后股东持股情况
股份性质
名称 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
无限售 69,932,153 9.5181% 53,788,173 7.3208%
郭景松
条件股份
无限售 29,374,313 3.9980% 24,339,513 3.3127%
张晓玲
条件股份
中 山 市 松
德 实 业 发 无限售 31,655,813 4.3085% 11,655,813 1.5864%
展 有 限 公 条件股份
司
合计 130,962,279 17.8246% 89,783,499 12.2200%
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告日，信息披露义务人持有的公司股份被质押、冻结情况如下表：
本次权益变动后持有股份
股份性质 占总股本比例
股数(股) (%)
合计持有股份 89,783,499 12.22%
无限售条件股份 89,783,499 12.22%
质押、冻结股份 89,783,499 12.22%
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内存在卖出上市公司股份的情况如下：
序 姓名 减持方式 减持时间 减持股数 减持比例 减持均
号 （股） 价（元）
2021-03-05 884,200 0.120344% 5.55
2021-03-08 390,880 0.053201% 5.52
2021-03-09 1,849,300 0.251699% 5.20
2021-03-10 1,600,000 0.217768% 5.12
2021-03-11 976,900 0.132961% 5.07
2021-03-12 600,000 0.081663% 5.19
2021-03-15 381,000 0.051856% 5.11
2021-03-16 241,000 0.032801% 5.19
2021-03-17 153,000 0.020824% 5.27
[2021-08-30] (300173)福能东方:福能东方关于深交所2021年半年报问询函(创业板半年报问询函【2021】第6号)的回复公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2021-077
福能东方装备科技股份有限公司
关于深交所 2021 年半年报问询函（创业板半年报问询函
【2021】第 6 号）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）于
2021 年 8 月 24 日收到深圳证券交易所出具的《关于对福能东方装备科技股份有
限公司的年报问询函》（创业板半年报问询函 【2021】第 6 号），现就问询函的问题具体回复如下：
1. 报告期内公司以现金及债权重组方式取得北京华懋伟业精密电子有限公司
（以下简称“北京华懋”）51%股权，购买日（2021 年 5 月 17 日）至期末，北
京华懋亏损 177.25 万元。请说明：
（1）北京华懋的主营业务情况，收购其 51%股权的原因及必要性、主要交
易对方、相关决策程序及实施过程、定价依据及其公允性，公司董事会是否已对北京华懋进行充分尽职调查。
【回复】
①北京华懋主要从事模切产品和自动化设备业务，前者广泛应用于智能手机、平板电脑、音箱、相机等 3C 消费电子产品行业；后者主要包括贴膜机以及包括 PCBA 环形测试线及检测机在内的其他自动化设备。北京华懋现拥有全资子公司 2 家，为苏州华隆伟业胶粘制品有限公司和东莞华懋精密机械科技有限公司。
②公司于 2018 年计划收购 HuaMao Holdings (Samoa) Co., Limited（以下
简称“萨摩亚华懋”）、仙游宏源合计持有的北京华懋 80%股权，经第四届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案（公告编号：2018-058），并向仙游宏源支付 1 亿元
项目保证金。2018 年 12 月 29 日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》决定终止本次收购（公告编号：2019-003）。终止收购后，仙游宏源未按照相关约定及时归还 1 亿元项目保证金，该笔 1 亿元项目保证金形成公司其他应收款。
公司基于追回欠款最大程度降低损失、维护公司及股东利益等综合原因，
2021 年 4 月 26 日，经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会
议审议，公司与仙游宏源签署债权重组协议，仙游宏源同意在协议签订之日，将所持有北京华懋 50%股权转让给公司，并配合办理相关股权变更登记手续（详见
公告编号：2021-044）。为保证公司对北京华懋的控制权，2021 年 5 月 17 日，
经公司经营管理会议审议，公司与华懋萨摩亚签署协议受让北京华懋 1%股权，即公司持有北京华懋 51%股权。
本次并购主要目的是：一是降低公司经营风险，降低公司应收款规模，化解公司应收账款风险；二是提升公司资源整合能力，优化产业布局。三是，盘活公司资产。改善公司资产结构，提升公司资产质量，维护上市公司和全体股东的利益。
③根据万隆（上海）资产评估机构有限公司出具的《北京华懋伟业精密电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字（2021）第 10263 号），北京华懋于2020年12月31日股东全部权益价值评估值为人民币2,642.19万元，本次交易的 50%股权作价 1,321.095 万元,该转让价款自仙游宏源等所欠公司债务中予以抵扣。额外 1%股权作价 26.4219 万元。
④本次并购前，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京华懋进行尽职调查，并让其出具了《财务尽职调查报告》（信会师报字【2021】第ZC40004 号）。
（2）北京华懋 2021 年半年度的主要财务数据及其变动情况，包括但不限
于总资产、净资产、营业收入、营业成本、毛利率、净利润等，如相关财务数据变动较大，请充分说明原因，并报备北京华懋 2021 年半年度财务报表。
【回复】
收购北京华懋后，公司接管北京华懋日常运营。2021 年上半年较去年同期
无论收入及盈利方面都有较明显改善：
单位：万元
项目 2021 年上半年 2020 年上半年 差异
总资产 10,080.66 12,599.74 -2,519.08
净资产 1,449.97 4,538.53 -3,088.56
营业收入 5,349.20 5,091.77 257.43
营业成本 4,518.19 4,740.44
毛利率 15.54% 6.90% 8.64%
净利润 45.16 -763.34
扣非净利润 -114.42 -645.79 531.37
合并报表净利润 -177.26 0 -177.26
指标说明：
总资产：2021 年较 2020 年减少主要因 2020 年末计提存货减值损失 1792 万，
应收计提坏账未冲回 131 万，应收处理呆滞 775 万。
营业收入：华懋收入主要来源于模切、自动贴膜机等销售业务，2020 年共取
得收入 5,091.77 万元，2021 年共取得收入 5,349.20 万元，与 2020 年收入同
类对比增长为 5.06%。2021 年得益于公司销售策略的精准定位及下游客户需
求量持续，公司主营业务模切、自动贴膜机等收入稳定增长。
净利润：毛利率上升 8.64%，贡献约 460 万元，其他为降本增效控制费用。
合并报表净利润及亏损原因：报告期内华懋只并入了 6 月份的数据，原净利
润为 61.99 万元，增值摊销为 239.25 万元。
（3）结合公司在北京华懋董事会及监事会席位情况、高级管理人员委派情
况等说明是否能对北京华懋实现控制，以及后续整合安排。
【回复】
收购北京华懋后，公司向其委派了董事会成员及高级管理人员，参与北京华
懋重大事项决策并接管日常运营。公司向北京华懋委派人员情况如下：
序号 姓名 在北京华懋所任职务 具体工作安排
1 梁江湧 董事长、总经理 全面统筹北京华懋及其子公司，分管北
京华懋营销中心；
参与北京华懋重大事项决策
2 江洪元 董事 参与北京华懋重大事项决策
3 陈烙勋 监事 监督北京华懋日常经营活动
分管北京华懋及其子公司财务中心、运
4 莫伟红 副总经理、财务总监
营中心、综合中心
截至目前，北京华懋董事会成员共 3 人，其中公司占有 2 席，分别担任董事
长、董事职务；北京华懋监事 1 人，由公司委派监事担任；北京华懋高级管理人
员共 3 人，其中公司占有 2 人，分别担任总经理、副总经理职务。公司在重大事
项决策、日常经营管理、资金调配及使用等方面拥有最终决定权，实现了对北京
华懋的控制。
同时，公司结合北京华懋实际经营情况、所处行业特点等因素，从人事管理、
市场资源、资金统筹等方面对其进行资源整合，具体如下：
①调整组织架构，加强人员管控
为提高公司对北京华懋各厂区的管理效率和控制力度，公司对北京华懋经营
班子队伍、人员结构及组织架构等进行了重建，形成了“3 中心（综合中心、技
术中心、营销中心）+3 厂区（北京厂、苏州厂、东莞厂）”的管理模式，各厂
区的重大经营决策由公司委派的经营班子及厂区总经理共同决定。
②整合市场资源，增强协同效应
北京华懋的主营业务为模切加工产品，过去模切产品主要聚焦 3C 电子消费
行业。现阶段，公司借助下属子公司东莞超业作为新能源汽车锂电池设备优质供
应商的优势，积极将客户资源引流到北京华懋模切业务，助力其业务范围拓展至
新能源汽车领域。
③统筹资金管理，增强风险控制
目前，北京华懋的资金使用均由公司委派的高级管理人员审批管控。为进一
步规范北京华懋资金使用、增强风险控制，公司向北京华懋引入国有企业资金管
理制度，并将其资金调配纳入公司资金池统一管理，从而实现对北京华懋资金的
全面有效管控制。
2. 深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）本期营业收入为
9,546.53 万元，亏损 1,693.65 万元，上年同期营业收入为 13,295.87 万元，盈利
262.82 万元。本报告期公司未对大宇精雕剩余 8,667.77 万元商誉计提减值准备。2020 年度年报问询函回函显示，公司 2020 年末对大宇精雕进行商誉减值时预测
其 2021 年度营业收入为 31,423.77 万元，净利润为 5,630.62 万元。请说明大宇精
雕半年度业绩同比下滑的原因，并结合大宇精雕在手订单执行情况、销售商品安装验收、收入确认进度及存货结转情况、毛利率变动情况、往期分季度财务数据及其变动趋势等，说明是否存在收入利润不及预测的风险、半年度未计提商誉减值准备是否审慎。
【回复】
大宇精雕半年度业绩情况如下表：
单位：万元
项 目 2021 年上半年 2020 年上半年 增减变动率
营业收入 9,546.53 13,295.87 -28.20%
其中：自产产品收入 8,933.73 3,851.96 131.93%
外购产品收入 484.85 9,244.20 -94.76%
营业成本 6,739.48 11,129.32 -39.44%
其中：自产产品成本 6,316.53 2,944.60 114.52%
外购产品成本 376.6
[2021-08-27] (300173)福能东方:关于股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转的提示性公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-076
福能东方装备科技股份有限公司
关于股东所持公司股份在同一实际控制人下协议无偿划转
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”、“福能东方”）股东佛山市电子政务科技有限公司（以下简称“佛山电子政务”），将其所持有公司的全部股份 13,114,754 股（占公司总股本 1.78%）全部无偿划转至佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）。
佛山公控、佛山电子政务的实际控制人同为佛山市国资委，即本次股份划转系同一实际控制人下企业内部进行的国有股权无偿划转。本次股份无偿划转已经取得佛山公控的批准。
本次股份划转将不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次股份划转未触及要约收购义务。
一、本次无偿划转的基本情况
公司于 2021 年 8 月 27 日收到佛山公控的通知函，佛山电子政务拟将其所持
有公司的全部股份 13,114,754 股（占公司总股本 1.78%）全部无偿划转至佛山
公控，本次拟划转股份全部为 2020 年 8 月非公开发行股份，限售期限为 18 个月。
佛山电子政务为佛山公控的全资子公司，佛山公控、佛山电子政务的实际控制人同为佛山市国资委，本次权益变动属于同一控制下的国有股权无偿划转，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等国资监管相关规定，已取得佛山公控的批准。
二、交易双方基本情况
（一）划出方
佛山市电子政务科技有限公司
1. 公司名称：佛山市电子政务科技有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（法人独资）
3. 公司住所：广东省佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦 13 层
4. 法定代表人：朱少华
5. 公司注册资本：10250 万元
6. 统一社会信用代码：91440600MA4UNFBT5Y
7. 公司股东：佛山市公用事业控股有限公司
8. 公司经营范围：承接政府政务云和智慧城市的建设（政府购买服务），
开展电子政务与工业数据的分类、清洗、公开、共享和运营工作，开展电子政务、工业大数据发展规划、标准制定和产业政策研究等工作；研发、销售、安装调试和服务：数据中心产品与系统、计算机软硬件及配件、计算机系统，网络系统、通信系统、通信设备，电子产品，安全监控系统、防盗报警系统，物联网设备和生产系统，智能系统和设备，弱电工程设备和系统，仪器仪表、电工机械、环保机械、传感器和其他机械，充电桩、充电站和充电平台；消防产品，消防设备，环保产品、环保设备；云计算服务、信息系统集成服务、信息技术咨询、技术转让；计算机机房工程设计和服务；设备租赁；物业租赁；销售：办公设备及耗材、金属制品及非金属制品、电子元器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9. 经营期限：长期
（二）划入方
佛山市公用事业控股有限公司
1. 公司名称：佛山市公用事业控股有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（国有控股）
3. 公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
4. 法定代表人：叶剑明
5. 公司注册资本：人民币 2,962,604,317.03 元
6. 统一社会信用代码：914406007912391561
7. 公司股东：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会占 90%股权，广东
省财政厅占 10%股权。
8. 公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、
新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。
9. 经营期限：长期
三、股份划转前、后双方持股情况
股东名称 变动前 变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
佛山市公用事业控股有 154,029,247 20.96% 167,144,001 22.74%
限公司
佛山市电子政务科技有 13,114,754 1.78% 0 0
限公司
本次无偿划转需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过
户登记手续。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股权划转事项进展情况及时、准
确、完整地披露有关信息，请广大投资者理性投资，注意风险。
四、本次无偿划转对公司的影响
本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司
治理结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
《关于以无偿划转方式转让福能东方股份的函》
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 27 日
[2021-08-23] (300173)福能东方:关于控股股东减持预披露公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-075
福能东方装备科技股份有限公司
关于控股股东减持预披露公告
控股股东佛山市公用事业控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持本公司股份 154,029,247 股（占本公司总股本比例 20.96%）的控股股东
佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”）拟在本减持计划披露
15 个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式减持本公司股份不
超过 1450 万股（不超过本公司总股本的 2%）。
公司于近日收到佛山公控出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公
告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持股东及其一致行动人持股情况如下：
序号 股东姓名 持股数（股） 持股数占公司总股本比例
1 佛山市公用事业控股有限 154,029,247 20.96%
公司
2 佛山市电子政务科技有限 13,114,754 1.78%
公司
合计持股数 167,144,001 22.75%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持股东名称：佛山市公用事业控股有限公司
2.股份来源：2018 年协议转让获得的股份。
3.减持期间：本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内（根据法律法
规禁止减持的期间除外）。
4.价格区间：不低于 7.5 元/股。
5.减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
6.减持原因：自身资金需求。
7.减持股份数：不超过 1450 万股（不超过本公司总股本的 2%）。
其他说明：
（1）在连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，
不得超过公司股份总数的百分之一；在连续 90 个自然日内通过证券交易所大宗交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的百分之二。
（2）若在减持计划期间，公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则减持数量将进行相应调整。
三、与本次减持事项相关的承诺及履行情况
（一）佛山公控承诺事项：
1.佛山公控承诺本次交易完成、权益变动后 12 个月内，不转让已拥有权益
的股份。未来公司不排除在合法合规且不违背相关规则和承诺的前提下，选择合适的时机谋求继续增持上市公司股份。如果公司未来增持上市公司股份，将严格按照相关法律法规的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2.本公司作为福能东方控股股东期间，保证不利用控股股东的地位损害福能东方及其他股东的利益；
3.交易前，本公司及本公司实际控制的其他企业不存在以任何形式（包括但不限于自营、合资经营、合作经营、联营等相关方式，下同）直接或间接从事与福能东方及其下属公司相同、相似或构成实质竞争业务之情形；
4.交易完成后，本公司及本公司实际控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与福能东方及其下属公司相同、相似或构成实质竞争的业务；如本公司及本公司实际控制的其他企业获得的商业机会与福能东方及其下属公司的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争，本公司将立即通知福能东方，并尽力将该商业机会让与福能东方，以避免与福能东方及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保福能东方及其股东利益不受损害；
5.如福能东方进一步拓展业务范围，本公司及本公司实际控制的企业将不与福能东方拓展后的业务相竞争；若出现可能与福能东方拓展后的业务产生竞争的情形，本公司将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入福能东方、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护福能东方的利益，消除
潜在的同业竞争；
6.本公司严格履行承诺，若违反上述承诺，本公司将立即停止违反承诺的行为，并对由此给福能东方造成的损失依法承担赔偿责任。
（二）佛山市电子政务科技有限公司承诺事项：
交易认购取得福能东方的 13,114,754 股，该部分股份自发行结束后自愿锁
定 18 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 18 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。
截至本公告日，佛山公控及其一致行动人上述承诺均在承诺范围内，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章的规定。
2.上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，存在减持数量、减持价格等减持计划实施的不确定性。在上述减持计划实施期间，公司将严格遵守并督促上述股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
五、备查文件
佛山公控出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-17] (300173)福能东方:关于注销产业并购基金的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-074
福能东方装备科技股份有限公司
关于注销产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“松德智慧装备股份有限公司”）为了优化资源配置，提高资产管理效率，于近期注销了深圳市首润松德并购一号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“松德并购基金”）。目前，公司收到深圳市市场监督管理局颁发的《企业注销通知书》，准予松德并购基金注销登记。至此，松德并购基金注销登记手续已办理完毕。
一、松德并购基金基本情况
1.基金名称：深圳市首润松德并购一号基金合伙企业（有限合伙）
2.基金规模：人民币10亿元
3.组织形式：有限合伙
4.出资人及出资方式：公司出1亿元劣后资金，占基金总额10%，各出资人具体出资方式如下:
占全部出资 认缴总金额
出资人类别 出资人名称 出资方式
额比例 （万元）
有限合伙人 松德智慧装备 货币 10% 10,000
股份有限公司
深圳市前海首
普通合伙人
润投资管理有 货币 1% 1,000
（GP） 限公司
其它合伙人 -- 货币 89% 89,000
合计 100% 100,000
5.出资进度：截至本公告日，公司没有对松德并购基金任何相应的资金支出。
二、注销松德并购基金对公司的影响
1.截至本公告日，公司没有对松德并购基金任何资金支出。
2.松德并购基金注销完毕后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、备查文件
《企业注销通知书》
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 08 月 17 日
[2021-08-03] (300173)福能东方:关于控股孙公司完成注销的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-073
福能东方装备科技股份有限公司
关于控股孙公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）基于经营规划需要，为了优化资源配置，提高资产管理效率和经营效益，于近期对控股孙公司中山大宇晶石达智能装备有限公司（以下简称“中山晶石达”）予以注销。目前，公司收到中山市市场监督管理局颁发的《核准注销登记通知书》，准予中山晶石达注销登记。至此，中山晶石达注销登记手续已办理完毕。
一、中山晶石达基本情况
1、公司名称：中山大宇晶石达智能装备有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：中山翠亨新区临海工业园翠城道 34 号创新中心厂房 B 栋 4
楼 A08
4、法定代表人：陈亮
5、公司注册资本：人民币 500 万元
6、统一社会信用代码：91442000MA4WXDNL7H
7、股东姓名（名称）：中山大宇智能装备有限公司、曹泽民；
8、股东出资比例：中山大宇智能装备有限公司出资比例为 60%，曹泽民出资比例为 40%。
9、公司经营范围：研发、生产、加工、销售：智能装备、工业自动控制系统装置；软件开发及销售；国内贸易；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、中山晶石达最近一年及最近一期的财务数据：
单位：元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 3,478,634.19 3,145,061.13
负债总额 222,899.01 0
净资产 3,255,735.18 3,145,061.13
财务指标 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 1,954,419.61 0
利润总额 811,111.09 -85,477.65
净利润 700,606.97 -110,674.05
二、注销中山晶石达对公司的影响
1、公司下属全资子公司中山大宇智能装备有限公司对中山晶石达实缴资本金为 300 万元人民币，目前已全部收回。
2、中山晶石达注销完毕后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司合并财务报表范围将会发生变化，中山晶石达将不再纳入合并财务报表范围。
三、备查文件
1、《核准注销登记通知书》
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 08 月 03 日
[2021-07-31] (300173)福能东方:关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-071
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次向特定对象发行股票概述
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于
2021 年 3 月 1 日与特定对象佛山市公用事业控股有限公司、佛山市气业集团有
限公司签订了《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。鉴于目前资本市场环境发生变化，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，因此，公司决定与佛山市公用事业控股有限公司、佛山市气业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》，终止之前签订的《股份认购合同》。
二、《附条件生效的股份认购合同之终止协议》内容摘要
鉴于公司于 2021 年 3 月 1 日与特定对象佛山市公用事业控股有限公司、佛
山市气业集团有限公司签订了《股份认购合同》，该《股份认购合同》尚未生效。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定和甲方《公司章程》的规定，经甲、乙双方协商一致，就《股份认购合同》的终止事宜订立本协议。
1、 双方同意，本协议生效后，《股份认购合同》即终止，除《股份认购合
同》约定的保密义务外，双方就《股份认购合同》不再享有权利或承担义务。《股份认购合同》条款对双方均不再具有约束力。
2、双方同意，任何一方不会根据《股份认购合同》向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。
3、双方同意并承诺，自本协议签署后，双方将配合办理终止《股份认购合同》的信息披露等事宜。
4、双方确认，《股份认购合同》的签署、履行准备、履行及终止履行过程中各方发生的费用，由双方各自承担。
5、本协议经各方签字或盖章，并于各方董事会审议通过之日起生效。本协议一式十份，各方各执两份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
三、备查文件
1、《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、附条件生效的股份认购合同之终止协议。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 30 日
[2021-07-31] (300173)福能东方:关于开展融资租赁事项的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-072
福能东方装备科技股份有限公司
关于开展融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展融资租赁事项的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币 47,000 万元，融资期限不超过 36 个月。
上述金额占公司最近一期经审计净资产的 30.17%，公司在连续十二个月内
与同一交易对方进行相同类型业务的交易金额累计为 0 元（不含本次拟进行的交易）。 公司与平安租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况介绍
公司名称：平安国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000054572362X
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国际金融中心办公楼
二期 37 层
法定代表人：王志良
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：人民币 1450000 万
成立日期：2012 年 9 月 27 日
营业期限：2012 年 9 月 27 日至 2042 年 9 月 26 日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、融资租赁主要内容
1.租赁物：设备资产
2.实际融资资金：不超过人民币 47,000 万元
3.租赁期限：不超过 36 个月
4.租赁方式：售后回租
公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。
四、本次进行融资租赁交易的目的及对公司的影响
本次公司进行融资租赁交易，有助于进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不构成关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次售后回租融资租赁业务。
六、备查文件
1.第五届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (300173)福能东方:关于终止向特定对象发行股票的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-070
福能东方装备科技股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于
2021 年 7 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会
议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止公司向特定对象发行股票事项。现将具体情况公告如下：
一、公司向特定对象发行股票事项的基本情况
公司于 2021 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六
次会议，审议通过了公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，拟向包括佛山市公用事业控股有限公司、佛
山市气业集团有限公司在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行 A 股股
票。具体内容详见 2021 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
截至本公告披露日，公司尚未向股东大会提交审议，也尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止本次向特定对象发行股票的主要原因
自公司 2021 年向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与
相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。公司充分考虑当前资本市场环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司计划调整融资方式，决定终止本次向特定对象发行股票事项。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
目前，公司日常生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行 A 股股票事
项主要是基于资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。针对本次终止向特定对象发行股票所涉及的项目，公司将根据实际情况进行资金筹划，确保项目按规划高质量完成。本次终止不会对项目的建设实施造成实质影响。
四、相关决策程序
公司于 2021 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会
第十一次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
五、备查文件
1.《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2.《福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3.《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4.《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 30 日
[2021-07-31] (300173)福能东方:半年报披露提示性公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-066
福能东方装备科技股份有限公司
2021 年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一会议，审议通过了公司2021年半年度报告及其摘要。为了使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及公司未来发展规划，公司《2021年半年度报告摘要》及《2021年半年度报告全文》将于2021年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 07 月 30 日
[2021-07-31] (300173)福能东方:董事会决议公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-068
福能东方装备科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五
届董事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 30 日 10:00，在佛山市禅城区季华六路
17 号五座 3301-3310 室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于 2021年 7 月 26 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。以电话会议表决方
式参加会议董事 4 人，分别为钮旭春、葛磊、曹丽梅、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。
会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议并通过《2021 年半年度报告》及其摘要
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了 2021 年上半年经营管理情况，并编制了《2021 年半年度报告》及其摘要。
报告期内，公司实现营业收入 791,304,573.32 元，同比增长 256.88%；实现
营业利润 43,941,678.06 元，同比增长 314.99%；实现净利润 35,120,947.32 元，
同比增长 542.07%；2021 年上半年公司基本每股收益为 0.03 元。
《2021 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容，详见公司于 2021 年 7 月
31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告，公司于 2021 年 7 月 31 日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《2021年半年度报告披露提示性公告》，敬请投资者查阅。
本议案已通过公司监事会审核。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议并通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》
自公司 2021 年向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与
相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。公司充分考虑当前资本市场环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司计划调整融资方式，决定终止本次向特定对象发行股票事项。
本议案涉及关联交易，关联董事王贵银、陈刚、游龙、陈亮回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已通过公司监事会审核。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详情请见中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议并通过《关于公司与特定 对象签署附条件生效的股份认购 合同之终止协议的议案》
公司于 2021 年 3 月 1 日与特定对象佛山市公用事业控股有限公司、佛山市
气业集团有限公司签订了《附条件生效的股份认购合同》。鉴于目前资本市场环境发生变化，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。因此，公司决定与佛山市公用事业控股有限公司、佛山市气业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》，终止之前签订的《附条件生效的股份认购合同》。
本议案涉及关联交易，关联董事王贵银、陈刚、游龙、陈亮回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已通过公司监事会审核。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详情请见中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议并通过《关于开展融资租赁事项的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实际融资总金额不超过人民币 47,000 万元，融资期限不超过 36 个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权公司董事长全权代表公司在董事会通过本议案之日起一年内，在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
公司与平安租赁进行融资租赁交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 07 月 30 日
[2021-07-31] (300173)福能东方:监事会决议公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-069
福能东方装备科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五
届监事会第十一次会议，于 2021 年 7 月 30 日 10:00，在佛山市禅城区季华六路
17 号五座 3301-3310 室福能厅，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于 2021年 7 月 26 日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。以电话会议表决方
式参加会议监事 1 人，为余小兰。
会议由公司监事会主席黄奕扬先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《福能东方装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
1. 审议并通过《2021年半年度报告》及其摘要
监事会对 2021 年半年度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议福能东方装备科技股份有限公司2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议并通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》
自公司 2021 年向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与
相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。公司充分考虑当前资本市场环境、结合自身实际情况及发展规划等诸多因素，并与相关各方充分的沟通及审慎论证，公司计划调整融资方式，决定终止本次向特定对象发行股票事项。
经审核，监事会认为：鉴于宏观经济形势、行业市场环境、公司自身情况等诸多因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经慎重研究，同意公司终止本次向特定对象发行股票事宜。
本议案涉及关联交易，关联监事黄奕扬回避表决。
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3.审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》
公司于 2021 年 3 月 1 日与特定对象佛山市公用事业控股有限公司、佛山市
气业集团有限公司签订了《附条件生效的股份认购合同》。鉴于目前资本市场环境发生变化，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，因此，公司决定与佛山市公用事业控股有限公司、佛山市气业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》，终止之前签订的《附条件生效的股份认购合同》。
本议案涉及关联交易，关联监事黄奕扬回避表决。
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
《福能东方装备科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
监事会
2021 年 07 月 30 日
[2021-07-31] (300173)福能东方:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0349元
每股净资产: 2.0959元
加权平均净资产收益率: 0.41%
营业总收入: 7.91亿元
归属于母公司的净利润: 2563.82万元
[2021-07-26] (300173)福能东方:关于控股子公司为公司提供担保的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-065
福能东方装备科技股份有限公司
关于控股子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 4 月 13 日，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于申请银行授信的议案》，其中公司拟向招商银行佛山分行申请人民币 1 亿元整、期限为 1 年的
综 合 授 信 额 度 。 详 细 内 容 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-025）
现根据招商银行佛山分行要求，公司申请的人民币 1 亿元整、期限为 1 年的
综合授信额度需控股子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）、东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“超业精密”）提供连带责任保证担保。经大宇精雕、超业精密近日召开的董事会审议，同意为公司向招商银行佛山分行申请的人民币 1 亿元整、期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证，大宇精雕和超业精密本次董事会的召集程序、出席人数、议事方式、表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》及其公司章程的规定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司控股子公司大宇精雕和超业精密本次为公司提供担保，已经大宇精雕和超业精密董事会审议通过，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：福能东方装备科技股份有限公司
2.企业性质：股份有限公司
3.公司住所：广东省佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室
4.法定代表人：王贵银
5.公司注册资本：73472.5698 万元
6.统一社会信用代码：91442000617979677N
7.公司经营范围：研发、生产、制造、安装、销售：智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、物流仓储系统、生产辅助系统、控制软件、智能化数控系统、信息技术与网络系统的设计、开发、技术咨询、服务、转让；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、主要财务指标：
单位：元人民币
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 3,601,304,530.40 4,048,673,850.62
负债总额 1,981,177,914.73 2,457,331,104.65
所有者权益总计 1,620,126,615.67 1,591,342,745.97
项 目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 739,517,657.14 356,379,050.35
利润总额 29,786,210.29 19,384,817.44
净利润 19,810,107.96 14,975,465.79
注：2020 年度财务数据已经审计，2020 年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1.保证金额：10,000 万元人民币。
2.保证方式：连带责任保证。
3.保证范围：被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
4.保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
四、担保方董事会决定
本次担保事项已经大宇精雕和超业精密董事会审议通过，提供的财务风险处于大宇精雕和超业精密可控的范围之内，大宇精雕和超业精密有能力对其经营管理风险进行控制，对公司的担保不会影响大宇精雕和超业精密的正常经营，且公司融资为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次大宇精雕和超业精密为公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经董事会及股东大会审议通过的对外担保总额度为不超过 20,000 万元，实际提供对外担保余额为人民币 6,026.29 万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的 4%。本次担保事项为上市公司子公司为上市公司合并报表范围内的公司提供担保，不占用公司对外担保额度。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1.深圳大宇精雕科技有限公司董事会决议；
2.东莞市超业精密设备有限公司董事会决议。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 25 日
[2021-07-12] (300173)福能东方:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-064
福能东方装备科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 7 月 12 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 12 日
9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 7 月 12
日 09：15～15：00。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福
能厅。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王贵银先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 3 人，所持股份 154,042,047
股，占公司股份总数的 20.9659%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理
人 2 人，所持股份 154,041,947 股，占公司股份总数的 20.9659%；参与网络投
票的股东 1 人，所持股份 100 股，占公司股份总数的 0.00001%。
（三）公司董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬确认的议案》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中
小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《董事会议事规则》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《监事会议事规则》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《利润分配管理制度》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
总表决情况：同意 154,042,047 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及
股东代理人所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,800 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
2、律师姓名：赵琦娴、卢雨森
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-07] (300173)福能东方:关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到1%的补充更正公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-063
福能东方装备科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人
股份减持比例达到 1%的补充更正公告
持股 5%以上的股东郭景松先生及一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实
业发展有限公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于 6
月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股 5%以上
股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-052），
经事后审查，现需要对部分内容进行补充更正，具体如下：
……
[2021-07-05] (300173)福能东方:关于持股5%以上股东所持部分股份司法拍卖完成过户暨股份减持比例达到1%的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-062
福能东方装备科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东所持部分股份司法拍卖完成过户
暨股份减持比例达到 1%的公告
持股 5%以上的股东郭景松先生及一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实
业发展有限公司）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）于
2021 年 2 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上
股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-010），对公司持股 5%以上股东郭景松先生及其一致行动人的股份被动减持计划进行了预披露。并于
2021 年 6 月 3 日及 2021 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相继
披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划减持时间过半的公告》（公告编号：2021-050）《关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持比例达到 1%的公告》（公告编号：2021-052）。
近日公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）网站查询获知，中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”）持有的 2,000 万股公司股份（占公司总股本的 2.722%）已完成司法过户登记手
续；另外，郭景松先生自 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日通过深圳证券交
易所二级市场以集中竞价交易的方式累计被动减持福能东方股份合计6,802,700 股（占公司总股本的 0.9259%）。
截至本公告日，公司持股 5%以上的股东郭景松先生及一致行动人（张晓玲
女士、松德实业）已累计减持股份合计 34,657,680 股，达公司总股本的 4.7171%。
……
[2021-06-28] (300173)福能东方:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持预披露公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-061
福能东方装备科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持预披露公告
持股 5%以上的股东及其一致行动人厦门绍绪智能设备投资合伙企业（有限
合伙）、厦门镒航投资合伙企业（有限合伙）、厦门慧邦天合股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、厦门昭元投资合伙企业（有限合伙）、厦门镒源投资合伙企
业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
合计持有福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）
股份 43,371,426 股（占本公司总股本比例 5.9%）的股东及其一致行动人：厦门
绍绪智能设备投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绍绪投资"）、厦门镒航投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称"镒航投资"）、厦门慧邦天合股权投资基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称"慧邦天合"）、厦门昭元投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称"绍元投资"）、厦门镒源投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称"镒源投资"），计划在 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 20 日内以集中竞价交
易、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 26,022,856 股（占本公司总股本比
例 3.54%）。
公司于近日收到绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资出具
的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，拟减持股东持股情况如下：
序号 股东姓名 持股数（股） 持股数占公司总股本比例
1 绍绪投资 19,083,428 2.5974%
2 镒航投资 8,674,285 1.1806%
3 慧邦天合 2,168,571 0.2952%
4 昭元投资 6,505,714 0.8855%
5 镒源投资 6,939,428 0.9445%
合计持股数 43,371,426 5.9031%
二、本次减持计划的主要内容
1.减持股东名称：绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资
2.股份来源：公司 2020 年度向其发行股份购买资产所发行的股份。
3.减持期间：2021 年 7 月 21 日至 2022 年 1 月 20 日（根据法律法规禁止
减持的期间除外）。
4.价格区间：5-20 元/股。
5.减持方式：集中竞价交易、大宗交易。
6.减持原因：自身资金需求。
7.减持股份数：不超过 26,022,856 股（占本公司总股本比例 3.54%）。
其他说明：
（1）在连续 90 个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，
不超过公司股份总数的百分之一；在连续 90 个自然日内通过证券交易所大宗交
易减持股份的总数，不超过公司股份总数的百分之二。
（2）若在减持计划期间，公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等变动事项，则减持数量将进行相应调整。
三、与本次减持事项相关的承诺及履行情况
上述股东关于业绩承诺及股份锁定期的约定如下：
（一）业绩承诺
1. 在 2019 年度、2020 年度和 2021 年度超业精密可实现的净利润分别为：
2019 年度不低于 6,600 万元，2020 年度不低于 7,900 万元，2021 年度不低于 9,500
万元。
2. 如本次交易未能于 2019 年 12 月 31 日前获得中国证监会并购重组委员
会审核通过（包括有条件通过及无条件通过）的，则业绩承诺期顺延为 2019 年、
2020 年、2021 年和 2022 年，其中 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的承诺净
利润与本协议约定一致，2022 年度承诺净利润不低于 10,700 万元。
（二）股份锁定期
在业绩承诺期顺延的情况下，除下述约定的情形外，交易对方不得以任何形式转让其在本次交易中认购的福能东方全部股份，交易对方保证标的股份优先用于履行本协议约定的业绩补偿承诺，不得通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押标的股份时，应当书面告知质权人根据本协议约定标的股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
1.自如下条件全部满足后，绍绪投资、镒航投资、冠鸿投资、镒源投资、绍元投资和慧邦天合可转让的股份数量为本次交易中认购福能东方全部股份的30%：(a)本次发行完成日起届满 12 个月；(b)福能东方依法公布承诺年度第一年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(c)交易对方已完成承诺年度第一年的承诺净利润或者已向上市公司履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。
2.自如下条件全部满足后，绍绪投资、镒航投资、冠鸿投资、镒源投资、绍元投资和慧邦天合可转让的股份数量为本次交易中认购福能东方全部股份的30%：(a)福能东方依法公布承诺年度第二年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成承诺年度第二年的承诺净利润或者已向上市公司履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。
3.自如下条件全部满足后，绍绪投资、镒航投资、冠鸿投资、镒源投资、绍元投资和慧邦天合可转让的股份数量为本次交易中认购福能东方全部股份的20%：(a)福能东方依法公布承诺年度第三年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成承诺年度第三年的承诺净利润或者已向上市公司履行完毕当期业绩承诺的补偿义务。
4.自如下条件全部满足后，绍绪投资、镒航投资、冠鸿投资、镒源投资、绍元投资和慧邦天合可转让的股份数量为本次交易中认购福能东方全部股份的20%：(a)福能东方依法公布承诺年度第四年的年度报告和超业精密《专项审核报告》；(b)交易对方已完成各个承诺年度的当期承诺净利润或者已向上市公司履行完毕各个承诺年度业绩承诺的补偿义务。
（三）业绩承诺实现及解禁情况
因本次交易于 2020 年 2 月 26 日获得中国证监会并购重组委员会审核通过，
故业绩承诺期顺延为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，超业精密 2019 年度净利润为
68,913,304.38 元(计提超额业绩奖励前)，高于承诺数 66,000,000.00 元（详见
2020 年 10 月 24 日披露的《松德智慧装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺
实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]004577 号））。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，超业精密 2020 年度净利润为 8,242.90 万元，高于
承诺数 7,900.000 万元（详见 2021 年 4 月 14 日披露的《立信会计师事务所（特
殊普通合伙）关于东莞市超业精密设备有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》）。
公司本次股份上市日期为 2020 年 6 月 12 日，本次发行完成日起已届满 12
个月，且超业精密如期完成 2019、2020 年度业绩承诺。即截至本公告日，上述
股东所持限售股份的 60%已解禁（具体详见公司 2021 年 6 月 7 日刊载在中国证
监会指定的创业板信息披露媒体的《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-051））。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章的规定。
2.本次减持计划因市场情况、公司股价情况等原因存在是否按期实施完成的不确定性，在上述减持计划实施期间，公司将严格遵守并督促上述股东遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
3.绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
五、备查文件
绍绪投资、镒航投资、慧邦天合、昭元投资、镒源投资出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 28 日
[2021-06-25] (300173)福能东方:福能东方第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-056
福能东方装备科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五届董事会第十四次会议，于2021年6月24日15:00 在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2021年6月21日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中以电话会议表决方式参加会议董事6人，为游龙、张雯、钮旭春、曹丽梅、葛磊、殷占武。公司监事及高管列席了本次会议。
会议由公司董事长王贵银先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以通讯及现场表决投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整组织架构的议案》
经审议，公司董事会一致同意：根据实际情况，对公司组织架构进行调整。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 www.szse.com.cn 披露的《关于调整组织架构的公告》。）
二、审议通过了《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，2020年公司净利润达1981.01万元，完成目标值29.93% ；营收总额达73951.77 万元，超目标值7.92%；资产总额达
360130.45万元，超目标值55.85%；资产负债率达55.01%，低于目标值4.34%； 人均主营业务收入达452304.38元，超目标值8.75%。基本完成2020年度董事会 考核指标。根据《福能东方装备科技股份有限公司高管人员绩效管理制度》及 薪酬与考核委员会评定结果，董事会确认2020年度高级管理人员薪酬情况（详 见下表）。
单位：人民币元
姓名 2020基本年薪 董事津贴 其他 备注
及绩效奖励
王贵银 757584.00 50825.00 0.00 任现职8个月，自2020年
5月起在公司计发薪酬
陈武 1338472.50 0.00 0.00 任现职11个月
陈刚 704452.68 34925.00 0.00
王洪文 373456.44 0.00 0.00 任现职6个月，自2020年7月
起在公司计发薪酬
梁江湧 534912.80 0.00 0.00 任现职6个月，薪酬含2020年
1-6月任法务总监部分
莫伟红 355672.80 0.00 0.00 任现职6个月，自2020年7月
起在公司计发薪酬
朱红强 155918.32 0.00 0.00 任现职1.5个月，薪酬含2020
年8-11月任投资总监部分
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事王贵银、陈刚回 避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
经审议，公司董事会一致同意：公司在子公司深圳大宇精雕科技有限公司、 东莞市超业精密设备有限公司向平安国际融资租赁有限公司或其指定的关联公
司，申请融资（主要形式包括但不限于融资租赁、保理、委托贷款等）时提供
担保；公司在子公司广东福能大数据产业园建设有限公司申请银行借款时提供
担保。上述担保金额上限为12,100万元人民币。具体担保额度分配如下：
单位：人民币万元
被担保 担保额
担保方 方最近 度占上 是否
担保方 被担保方 持股比 一期资 截至目前 本次担保 市公司 关联
例 产负债 担保余额 额度 最近一 担保
率 期净资
产比例
福能东方装备 深圳大宇精雕
科技股份有限 科技有限公司 100% 39.09% 1000 5,000 3.14% 否
公司
福能东方装备 东莞市超业精
科技股份有限 密设备有限公 88% 72.44% 13024 5,000 3.14% 否
公司 司
福能东方装备 广东福能大数
科技股份有限 据产业园建设 100% 84.41% 0 2,100 1.31% 否
公司 有限公司
合计 14024 12,100 7.59%
公司独立董事进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《股东大会议事规则》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《董事会议事规则》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《监事会议事规则》
公司监事会发表了审核意见。
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《累积投票制实施细则》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《利润分配管理制度》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年7月12日（星期一）15:00，在公司福能厅，以现场表决、网络投票相结合的方式，召开公司2021年第二次临时股东大会。
审议议案：
1.《关于公司2020年度高级管理人员薪酬确认的议案》
2.《关于公司为子公司提供担保的议案》
3.《股东大会议事规则》
4.《董事会议事规则》
5.《监事会议事规则》
6.《累积投票制实施细则》
7.《利润分配管理制度》
8.《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（以上议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告）
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021年6月24日
[2021-06-25] (300173)福能东方:福能东方第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-057
福能东方装备科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）第五
届监事会第十次会议，于 2021 年 6 月 24 日 15：00，在佛山市禅城区季华六路 17
号五座 3301-3310 室福能厅，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已以电子邮件、信息的书面形式送达给全体监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议表决方式参
加会议监事 1 人，为余小兰。
会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《监
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
监事会
2021 年 06 月 24 日
[2021-06-25] (300173)福能东方:关于调整公司组织架构的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-058
福能东方装备科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）于 2021年 6 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步理顺组织治理关系，深化职能机构的建立与完善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定高效运行、规范健康发展，董事会同意对公司组织架构进行调整。
调整后的公司组织架构图如下图：
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 24 日
[2021-06-25] (300173)福能东方:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-059
福能东方装备科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
1、为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，同意福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”或“公司”）在子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“深圳大宇精雕”）、东莞市超业精密设备有限公司（以下简称“东莞超业”）向平安国际融资租赁有限公司或其指定的关联公司，申请融资（主要形式包括但不限于融资租赁、保理、委托贷款等）时提供担保；同意公司在子公司广东福能大数据产业园建设有限公司（以下简称“福能大数据”）申请银行借款时提供担保。上述担保金额上限为 12,100 万元人民币。
2、本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月有效，上述担保额度在有效期内可循环使用，担保有效期过后公司根据实际情况重新提交董事会或股东大会审议，同时授权公司董事长王贵银先生根据实际经营需要在担保总额度范围内适度调整各被担保公司的担保额度。
3、公司于 2021 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于公司为子公司提供担保的议案》。
4、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、预计对外担保情况
根据公司未来发展战略和资金预算，公司拟在上述对外担保额度有效期内向以下公司提供合计不超过 12,100 万元人民币的担保额度。具体担保额度分配如
下：
单位：人民币万元
被担保 担保额
担保方 方最近 度占上 是否
担保方 被担保方 持股比 一期资 截至目前 本次担保 市公司 关联
例 产负债 担保余额 额度 最近一 担保
率 期净资
产比例
福能东方装备 深圳大宇精雕
科技股份有限 科技有限公司 100% 39.09% 1000 5,000 3.14% 否
公司
福能东方装备 东莞市超业精
科技股份有限 密设备有限公 88% 72.44% 13,024 5,000 3.14% 否
公司 司
福能东方装备 广东福能大数
科技股份有限 据产业园建设 100% 84.41% 0 2,100 1.31% 否
公司 有限公司
合计 14,024 12,100 7.59%
三、被担保公司的基本情况
（一）深圳大宇精雕科技有限公司
1、公司名称：深圳大宇精雕科技有限公司
2、公司性质：有限责任公司（法人独资）
3、公司住所： 深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时
代广场 1201
4、法定代表人：王贵银
5、公司注册资本：2,684.7194 万元
6、统一社会信用代码：914403005657354421
7、公司经营范围：一般经营项目是：自动化数控设备及其耗材、自动化控
制设备的技术开发及购销；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记
前须经批准的项目除外)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目
除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；自动化数控设备的
生产加工；软件的技术开发与购销。
8、与公司关系：系公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：元人民币
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 875,759,882.69 910,083,163.37
负债总额 325,806,410.91 355,791,467.21
所有者权益总计 549,953,471.78 554,291,696.17
项 目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 283,479,999.02 76,778,367.01
利润总额 -12,697,867.24 6,516,846.33
净利润 -13,798,848.03 4,338,224.39
（二）东莞市超业精密设备有限公司
1、公司名称：东莞市超业精密设备有限公司
2、公司性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
3、公司住所：东莞市万江区上甲汾溪一路 83 号实验检测中心技研楼
4、法定代表人：邓赤柱
5、公司注册资本：2869.6 万人民币
6、统一社会信用代码：91441900056780069B
7、公司经营范围：生产和销售工业专用设备、仪器、模具；设立研发机构，研究和开发工业专用设备、仪器、模具（涉限涉证及涉及国家宏观调控行业除外；涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。
8、与公司关系：系公司控股子公司
9、主要财务指标：
单位：元人民币
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 1,825,510,492.35 1,951,549,370.61
负债总额 1,313,917,438.19 1,413,649,738.71
所有者权益总计 511,593,054.16 537,899,631.90
项 目 2020 年 5-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 456,037,658.12 276,264,094.78
利润总额 77,472,383.77 28,647,811.59
净利润 68,498,158.46 26,306,577.76
（三）广东福能大数据产业园建设有限公司
1、公司名称：广东福能大数据产业园建设有限公司
2、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、公司住所：佛山市禅城区塱宝西路 68 号内自编 18、19 号
4、法定代表人：李会华
5、公司注册资本：4500 万元
6、统一社会信用代码：91440604MA4UXFYD5D
7、公司经营范围：大数据共享平台设计、建设及运营；数据中心建设及运营；企业管理软、硬件产品的设计、开发、销售、技术咨询、技术升级和维护；互联网接入及相关服务；基础电信业务，增值电信业务、专用电信网运营；信息系统集成服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、与公司关系：系公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：元人民币
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 150,583,299.10 150,089,034.95
负债总额 125,818,634.56 126,687,292.79
所有者权益总计 24,764,664.54 23,401,742.16
项 目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 5,513,454.31 3,336,588.57
利润总额 -10,653,089.54 -1,362,922.38
净利润 -10,653,089.54 -1,362,922.38
四、担保协议的主要内容
福能东方向上述被担保公司提供担保，担保金额及期限以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。
五、独立董事的事前认可意见
我们认为，公司预计发生对外担保事项的被担保人为公司子公司，公司为上述被担保公司提供担保是为了满足子公司向银行及金融机构申请银行借款以及开展融资等业务活动等事项需要。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们一致同意将本提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
六、独立董事发表的独立意见
经核查，公司预计发生对外担保事项的被担保人为公司子公司，公司为上述被担保公司提供担保是为了满足子公司向银行及金融机构申请银行借款以及开展融资等业务活动等事项需要。属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司对外担保额度事项，并同意将《关于公司为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
[2021-06-25] (300173)福能东方:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2021-060
福能东方装备科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福能东方”）2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2021 年 6 月
24 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021 年 7 月 12 日（星期一）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 12 日
（星期一）9：15～9：25,9:30-11:30 和 13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 7 月 12
日（星期一）09：15～15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 7 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2021 年 7 月 7 日）15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福能厅。
二、会议审议事项：
（一）议案名称
1.《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬确认的议案》
2.《关于公司为子公司提供担保的议案》
3.《股东大会议事规则》
4.《董事会议事规则》
5.《监事会议事规则》
6.《累积投票制实施细则》
7.《利润分配管理制度》
8.《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬确认的 √
议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 √
3.00 《股东大会议事规则》 √
4.00 《董事会议事规则》 √
5.00 《监事会议事规则》 √
6.00 《累积投票制实施细则》 √
7.00 《利润分配管理制度》 √
8.00 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示
上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：2021 年 7 月 12 日 8:00-12:00。
（三）登记地点：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室福能东方
装备科技股份有限公司董事会办公室。
（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件 1）。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：朱红强、回欢迎、林楚欣
地址：佛山市禅城区季华六路 17 号五座 3301-3310 室
邮政编码：528000
电话：0757-85338668 传真：0757-85338668
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、《福能东方装备科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 24 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350173”，投票简称为“福能投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置：
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提 案 编 该列打
码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬确认的议案》 √
2.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 √
3.00 《股东大会议事规则》 √
4.00 《董事会议事规则》 √
5.00 《监事会议事规则》 √
6.00 《累积投票制实施细则》 √
7.00 《利润分配管理制度》 √
8.00 《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》 √
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案 1 的
议案编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 代表议案 1
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选
举，如议案 1 为选举非独立董事，则议案 1.01 代表第一位候选人，议案 1.02
代表第二位候选人，依以类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
股东所拥有
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