≈≈思进智能003025≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (003025)思进智能:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 011
思进智能成形装备股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”、“思进智能”或“发行人”）股份 12,525,744 股（占公司总股本比例 11.13%）的股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）（以下简称“富博睿祺”）计划自本减持预披露公告披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价交易的方式或自本减持预披露公告披露之日起 3 个交易日后 6 个月内以大宗交易的方式拟合计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过 7,180,000 股（占公司总股本的 6.38%）。
富博睿祺于2011年作为股东投资思进智能，本次减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营等产生重大影响。
公司于近日收到持股 5%以上股东富博睿祺出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，富博睿祺持有公司股份12,525,744股，占公司总股本11.13%，其中无限售流通股为8,350,496股（占公司总股本的7.42%）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身经营需求；
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，以及公司2020 年度权益分派资本公积转增股本方式取得的股份；
3、减持股份数量及比例：富博睿祺拟合计减持其持有的公司无限售流通股股份不超过 7,180,000 股，即不超过公司总股本的 6.38%（若此期间，公司有送股、资本公积金转增股份变动事项，该数量将进行相应调整）。
富博睿祺系在中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》的有关规定，富博睿祺投资期限在 60 个月以上，已获得中国证券投资基金业协会备案，成功申请了创业投资基金股东的减持政策，即通过集中竞价交易或大宗交易减持股份总数不再受比例限制，且大宗交易受让方受让的股份不受 6 个月内不得转让的限制。
4、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式进行；
5、减持价格：按照减持时的市场价格和交易方式确定；
6、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持预披露公告之日起 15 个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于本减持预披露公告之日起 3 个交易日后六个月内进行（相关法律法规、规范性文件不得进行减持的时间除外）。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持的股东富博睿祺在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致，具体情况如下：
承诺主体 承诺事项 主要内容 履行
情况
自发行人股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业
宁波富博 不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间 截 止 目
睿祺创业 关于股份锁定 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也 前，承诺
投资中心 的承诺 不由发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的 已 履 行
（有限合 发行人公开发行股票前已发行的股份。 完毕。
伙） 本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、深
圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能
承诺主体 承诺事项 主要内容 履行
情况
满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的
该等规定时，本合伙企业承诺届时将按照该等最新
规定出具补充承诺。
如本合伙企业未履行上述承诺，减持相关股份所取
得的收益归发行人所有。
本合伙企业在锁定期届满后的 12 个月内，累计减
持发行人股份的比例不超过本合伙企业届时所持
发行人股份总数的三分之二[注1]；本合伙企业在锁定
期届满后的 24 个月内，累计减持发行人股份的比
例不超过届时所持发行人股份总数的 100%。本合
伙企业在锁定期届满后 2 年内减持所持发行人股份
的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减
持价格参考当时的二级市场价格。
关于持股意向 本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、深 截 止 目
及减持意向的 圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能 前，承诺
承诺 满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的 正 常 履
该等规定时，本合伙企业承诺届时将按照该等最新 行中。
规定出具补充承诺。
若本合伙企业违反上述承诺，则本合伙企业将在发
行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未
履行上述承诺事项进行解释说明，并向发行人股东
和社会公众投资者道歉。同时，本合伙企业自愿将
减持所得收益上缴发行人。如果因未履行承诺给发
行人或其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发
行人或其他投资者依法承担赔偿责任。
[注 1]：根据宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）关于持股意向及减持意向的承诺，在锁定期届满后的 12 个月内，累计减持发行人股份的比例不超过本合伙企业届时所持发行人股份总数的三分之二，故截至本公告日富博睿祺持有无限售流通股为 8,350,496 股（占公
司总股本的 7.42%），该股份已于 2021 年 12 月 14 日解除限售并上市流通。
截至本公告日，富博睿祺已严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次拟减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，富博睿祺将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划，请投资者注意风险。
2、富博睿祺承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020 年修订）》等有关法律法规、部门规章制度、规范性文件的要求以及相关承诺的要求进行股份减持。
3、富博睿祺不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》；
2、中国证券投资基金业协会私募基金公示信息（适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》）。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-12] (003025)思进智能:关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-010
思进智能成形装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有
资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于 2022
年 1 月 4 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币20,000 万元（含 20,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
根据上述决议，公司就近期继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资
金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的
进展情况
近日，公司分别与浦发银行宁波开发区支行、中国银行宁波市科技支行签
订协议，继续使用部分闲置募集资金人民币 6,500 万元购买理财产品；公司分别
与中国银行宁波市科技支行、工商银行宁波国家高新区支行、宁波银行鄞州中
心区支行、杭州银行宁波镇海支行签订协议，继续使用部分闲置自有资金人民
币 20,000 万元购买理财产品，具体情况列示如下：
申 资
序 购 签约 产品名称 产品 认购金额 起息日期 到期日期 预期年化 金
号 主 银行 类型 （万元） 收益率 来
体 源
思 浦发银行 公司稳利 22JG3078 保本 募
1 进 宁波开发 期（3个月网点专属 浮动 1,000 2022 年 2022 年 1.40%-3.25% 集
智 区支行 B 款） 收益 2 月 11 日 5 月 11 日 资
能 型 金
思 中国银行 保本 募
2 进 宁波市科 挂钩型结构性存款 保最 5,500 2022 年 2022 年 1.50%-3.44% 集
智 技支行 （机构客户） 低收 2 月 14 日 5 月 16 日 资
能 益型 金
思 中国银行 保本 自
3 进 宁波市科 挂钩型结构性存款 保最 5,000 2022 年 2022 年 1.50%-3.44% 有
智 技支行 （机构客户） 低收 2 月 14 日 5 月 16 日 资
能 益型 金
思 工商银行 中国工商银行挂钩 保本 自
进 宁波国家 汇率区间累计型法 浮动 2022 年 2022 年 有
4 智 高新区支 人人民币结构性存 收益 10,000 2 月 15 日 8 月 22 日 1.50%-3.50% 资
能 行 款产品-专户型2022 型 金
年 063 期 N 款
思 宁波银行 保本 自
5 进 鄞州中心 2022 年单位结构性 浮动 3,000 2022 年 2022 年 1.00%-3.30% 有
智 区支行 存款 220296 型 2 月 14 日 5 月 16 日 资
能 金
思 杭州银行 杭州银行“添利宝” 保本 自
6 进 宁波镇海 结构性存款产品 浮动 2,000 2022 年 2022 年 1.50%-3.50% 有
智 支行 （TLBB20220669） 收益 2 月 14 日 5 月 14 日 资
能 型 金
备注：公司与上述银行间不存在关联关系。
二、投资风险及投资控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的结构性存款属于保本浮动收益型、保本保最低收益型、保本浮动型等安全性高、流动性好的低风险投资品种，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该等投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司继续进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该等投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行、公司正常运营和资金安全的前提
下进行，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过对部分闲置募集资金和部分闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
四、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 申购 签约银行 产品名称 产品 认购金额 起息日期 到期日期 预期年化 资金 是否 赎回金额 投资收益
号 主体 类型 （万元） 收益率 来源 赎回 （万元） (元)
浦发银行 对公结构性存款-公 保本浮
1 思进 宁波开发 司稳利固定持有期 动收益 3,000 2021 年 2021 年 1.15%-2.95% 募集 是 3,000 225,000.00
智能 区支行 JG9014期（90天网 型 1 月 29 日 4月29日 资金
点专属）
思进 中国银行 挂钩型结构性存款 保本保 2021 年 2021 年 募集
2 智能 宁波市科 （机构客户）
[2022-02-10] (003025)思进智能:关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-009
思进智能成形装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于 2022年 1 月 4 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2022 年 1 月 20 日，公司召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币20,000 万元（含 20,000 万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的
情况
1、公司与工商银行宁波国家高新区支行、浦发银行宁波开发区支行签订协
议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《中 国 证 券 报 》 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-003）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金人民币 12,600 万
元，获得理财收益人民币 1,922,232.60 元，本金及理财收益已全额存入募集资金
专户。
2、公司分别与宁波银行海曙支行、宁波银行北仑支行、宁波银行鄞州中心
区支行、杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管
理，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金人民币 20,000 万
元，获得理财收益人民币 3,528,150.26 元，本金及理财收益已全额存入自有资金
账户。
3、上述事项具体情况列示如下：
申
序 购 签约 产品名称 产品 认购金额 起止日期 预期年化 资金 实际收益
号 主 银行 类型 （万元） 收益率 来源 （元）
体
工商 2021 年 8
思 银行 中国工商银行挂钩 保本
进 宁波 汇率区间累计型法 浮动 月 5 日至 募集
1 智 国家 人人民币结构性存 收益 10,000 1.50%-3.60% 资金 1,712,932.60
能 高新 款产品-专户型 2021 型 2022 年 2
区支 年第 224 期 I 款
行 月 7 日
浦发 2021 年 11
思 银行 利多多公司稳利 保本
进 宁波 21JG6483 期（3 个 浮动 月 5 日至 募集
2 智 开发 月网点专属 B 款） 收益 2,600 1.40%-3.35% 资金 209,300.00
能 区支 人民币对公结构性 型 2022 年 2
行 存款
月 7 日
募集资金本金赎回小计 12,600 募集资金理财收益小计 1,922,232.60
2021 年 8
思 宁波 保本 月 5 日至
3 进 银行 2021 年单位结构性 浮动 5,000 1.50%-3.45% 自有 879,041.10
智 海曙 存款 211173 型 2022 年 2 资金
能 支行
月 7 日
2021 年 8
思 宁波 保本 月 5 日至
4 进 银行 2021 年单位结构性 浮动 5,000 1.50%-3.45% 自有 879,041.10
智 北仑 存款 211178 型 2022 年 2 资金
能 支行
月 7 日
宁波 2021 年 8
思 银行 保本 月 5 日至
5 进 鄞州 2021 年单位结构性 浮动 6,000 1.50%-3.45% 自 有 1,054,849.32
智 中心 存款 211171 型 2022 年 2 资金
能 区支
行 月 7 日
2021 年 8
思 杭州 保本
进 银行 杭州银行“添利宝” 浮动 月 5 日至 自 有
6 智 宁波 结构性存款产品 收益 4,000 1.80%-3.70% 资金 715,218.74
能 镇海 （TLBB20213447） 型 2022 年 2
支行
月 7 日
自有资金本金赎回小计 20,000 自有资金理财收益小计 3,528,150.26
二、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金
进行现金管理的情况
序 申购 签约银行 产品名称 产品类 认购金额 起息日期 到期日期 预期年化 资金 是否 赎回金额 投资收益
号 主体 型 （万元） 收益率 来源 赎回 （万元） (元)
浦发银行 对公结构性存款-公 保本浮 2021 年 2021 年
1 思进 宁波开发 司稳利固定持有期 动收益 3,000 1.15%-2.95% 募集 是 3,000 225,000.00
智能 区支行 JG9014 期（90 天网 型 1 月 29 日 4 月 29 日 资金
点专属）
思进 中国银行 挂钩型结构性存款 保本保 2021 年 2021 年 募集
2 智能 宁波市科 （机构客户） 最低收 3,000 1.30%-3.42% 资金 是 3,000 103,643.84
技支行 益型 1 月 29 日 5 月 6 日
思进 中国银行 挂钩型结构性存款 保本保 2021 年 2021 年 募集
3 智能 宁波市科 （机构客户） 最低收 11,000 1.50%-3.45% 资金 是 11,000 1,923,493.15
技支行 益型 1 月 29 日 8 月 2 日
浦发银行 利多多公司稳利 保本浮 2021 年 2021 年
[2022-01-21] (003025)思进智能:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-008
思进智能成形装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、 本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:00 起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 20 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份总数为 58,166,315 股，占公司股份总数的 51.6823%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份总数为57,614,915 股，占公司股份总数的 51.1923%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份总数为 551,400 股，占公司股份总数的 0.4899%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小投资者股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份总数 5,493,400 股，占公司股份总数的 4.8810%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 58,166,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,493,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 58,166,315 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,493,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件：
1、《思进智能成形装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14] (003025)思进智能:2021年度业绩预告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 007
思进智能成形装备股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □√ 同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：12,100 万元–12,800 万元
净利润 盈利：9363.33 万元
比上年同期增长：29.23% -36.70%
扣除非经常性损益后的 盈利：11,400 万元–12,000 万元
净利润 盈利：8073.95 万元
比上年同期增长：41.19% - 48.63%
基本每股收益 盈利：1.08 元/股–1.14 元/股 盈利：1.11 元/股
注：因公司 2021 年 6 月实施了资本公积转增股本，根据企业会计准则相关要求，对上年
同期基本每股收益进行了调整计算。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因
与上年同期相比，本报告期思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公
司”）经营业绩增长的主要原因包括：
1、在“机器换人”和汽车、机械制造、基建、电力等下游行业快速发展的背景下，下游客户对公司冷成形装备的需求较为旺盛，公司订单较为充足；
2、公司持续加大新产品研发力度，冷成形装备产品的下游应用领域和应用市场不断拓展，来自于电动工具、气动工具、食品机械、装配式建筑、光伏发电等新领域的订单增加较多。
3、公司金加工生产能力不断提升，以自有资金购置的大型加工中心已逐步释放产能，生产自动化水平不断提高，生产效率得以进一步提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据请以公司 2021 年
年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07] (003025)思进智能:关于审计机构变更质量控制复核人的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022-006
思进智能成形装备股份有限公司
关于审计机构变更质量控制复核人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开第三届董事会第十四次会议，于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东
大会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2021 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量复核人员的函》，现将相关情况公告如下：
一、质量控制复核人变更情况
天健事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派赵海荣作为质量控制复核
人，为公司提供 2021 年度审计服务。鉴于天健事务所内部工作调整，改派郭云华作为质量控制复核人，继续完成本公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计相关工作。
二、本次变更后的质量控制复核人信息
1、基本信息
质量复核人员： 郭云华，2007 年 7 月开始在天健事务所从事上市公司审计
工作，2008 年成为中国注册会计师。
2、诚信记录
郭云华最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
郭云华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他
本次变更涉及的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目质量复核人员的函》。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-05] (003025)思进智能:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 003
思进智能成形装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 7
日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年 1 月 25
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
鉴于上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，而正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为提高募集资金使用效率，公司于2022年1月4日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。
本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施，本议案尚需提交 2022年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，募集资金总额为人民币 42,893.40 万元，减除发行费用（不含税）人民币 4,995.13万元后，实际募集资金净额为人民币 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验【2020】578号《思进智能成形装备股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 多工位高速精密智能成形装备生 28,701.00 24,200.00
产基地建设项目
2 工程技术研发中心建设项目 8,682.00 7,200.00
3 营销及服务网络建设 2,477.00 2,000.00
4 补充流动资金项目 5,000.00 4,498.27
合计 44,860.00 37,898.27
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 25,445.27 万元，
尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息、手续费支出）余额为人民币 12,819.01 万元。
三、闲置募集资金进行现金管理的情况及闲置的原因
1、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 产品 金额 资金 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
号 行 类型 (万元) 来源 日期 日期 收益率 赎回 (元)
对公结构性
浦发银 存款-公司稳 保本浮 2021 年 2021 年
1 行宁波 利固定持有 动收益 3,000 募集 1.15%-2.95% 是 225,000.00
开发区 期 JG9014 期 型 资金 1月29日 4月29日
支行 （90 天网点
专属）
中国银 挂钩型结构 保本保 2021 年 2021 年
2 行宁波 性存款（机构 最低收 3,000 募集 1.30%-3.42% 是 103,643.84
市科技 客户） 益型 资金 1月29日 5 月 6 日
支行
中国银 挂钩型结构 保本保 2021 年 2021 年
3 行宁波 性存款（机构 最低收 11,000 募集 1.50%-3.45% 是 1,923,493.15
市科技 客户） 益型 资金 1月29日 8 月 2 日
支行
利多多公司
浦发银 稳利 保本浮 2021 年 2021 年
4 行宁波 21JG5883 期 动收益 3,000 募集 1.40%-3.45% 是 243,750.00
开发区 （三层看涨） 型 资金 4月29日 7月29日
支行 人民币对公
结构性存款
利多多公司
浦发银 稳利
行宁波 21JG6273 期 保本浮 募集 2021 年 2021 年
5 开发区 （3 个月网 动收益 3,000 资金 1.40%-3.40% 是 240,000.00
支行 点专属 B 款） 型 8 月 4 日 11月4日
人民币对公
结构性存款
中国工商银
工商银 行挂钩汇率
行宁波 区间累计型 保本 2021 年 2022 年
6 国家高 法人人民币 浮动收 10,000 募集 1.50%-3.60% 否 -
新区支 结构性存款 益型 资金 8 月 5 日 2 月 7 日
行 产品-专户型
2021 年第
224 期 I 款
利多多公司
浦发银 稳利
行宁波 21JG6483 期 保本浮 募集 2021 年 2022 年
7 开发区 （3 个月网 动收益 2,600 资金 1.40%-3.35% 否 -
支行 点专属 B 款） 型 11月5日 2 月 7 日
人民币对公
结构性存款
公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 12,600 万元，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回并划至募集资金专用账户，实际获得投资收益为人民币 2,735,886.99 元。上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度未超出公司2021年第一次临时股东大会的授权额度，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、部分募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。
（二）投资额度及期限
公司拟继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司继续使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次继续使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟继续使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司继续进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与
[2022-01-05] (003025)思进智能:关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 004
思进智能成形装备股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 7
日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议和 2021 年 1 月 25
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等）。上述事项自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
鉴于上述使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提高资
金使用效率，公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监
事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值
增值，保障公司股东的利益。公司拟继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
为保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关要求及时披露现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 签约银 产品名称 产品 金额 资金 起息 到期 预期年化 是否 投资收益(元)
号 行 类型 (万元) 来源 日期 日期 收益率 赎回
宁波银 2021 年单 保本 自有 2021 年 2021 年 1.00%-3.5
1 行海曙 位结构性存 浮动型 5,000 资金 2 月 1 日 8 月 3 日 0% 是 877,397.26
支行 款 210233
宁波银
行经济 2021 年单 保本 自有 2021 年 2021 年 1.00%-3.5
2 技术开 位结构性存 浮动型 5,000 资金 2 月 2 日 8 月 3 日 0% 是 872,602.74
发区支 款 210230
行
宁波银 2021 年单
3 行鄞州 位结构性存 保本 6,000 自有 2021 年 2021 年 1.00%-3.5 是 1,047,123.29
中心区 款 210229 浮动型 资金 2 月 2 日 8 月 3 日 0%
支行
宁波银 2021 年单 保本 自有 2021 年 2022 年 1.50%-3.4
4 行海曙 位结构性存 浮动型 5,000 资金 5% 否 -
支行 款 211173 8 月 5 日 2 月 7 日
宁波银 2021 年单 保本 自有 2021 年 2022 年 1.50%-3.4
5 行北仑 位结构性存 浮动型 5,000 资金 5% 否 -
支行 款 211178 8 月 5 日 2 月 7 日
宁波银 2021 年单 2021 年 2022 年
6 行鄞州 位结构性存 保本 6,000 自有 1.50%-3.4 否 -
中心区 款 211171 浮动型 资金 8 月 5 日 2 月 7 日 5%
支行
杭州银行
杭州银 “添利宝” 保本 2021 年 2022 年
7 行宁波 结构性存款 浮动收 4,000 自有 1.80%-3.7 否 -
镇海支 产品 益型 资金 8 月 5 日 2 月 7 日 0%
行 （TLBB20
213447）
公司在本公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到
期余额合计为人民币 20,000 万元，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，
实际获得投资收益为人民币 2,797,123.29 元。上述使用部分闲置自有资金进行现
金管理额度未超出公司 2021 年第一次临时股东大会的授权额度。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟继续使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
五、相关审批及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的情况下，继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权期间内继续对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
公司目前经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常的资金周转，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，同意公司继续使用闲置自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：思进智能拟继续使用闲置自有资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范指引（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定。公司在确保正常经营所需流动资金的前提下继续对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常
的资金周转需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，国元证券对思进智能拟继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
[2022-01-05] (003025)思进智能:第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 002
思进智能成形装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电
话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2021 年 12 月 28 日向全体监事发出，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见 公司 于同日在指定 信息 披露媒体及及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 003）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次继续使用自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下，使用不超过30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次继续使用部分闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见 公司 于同日在指定 信息 披露媒体及及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 004）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (003025)思进智能:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 001
思进智能成形装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件
等相结合的方式已于 2021 年 12 月 28 日向全体董事发出，本次会议以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中独立董事黄继佳先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司继续使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的
闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 003）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的
自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- 004）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于2022年1月20日召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022- 005）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、国元证券股份有限公司出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2022-01-05] (003025)思进智能:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 005
思进智能成形装备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第
四届董事会第三次会议审议通过，决定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:00
召开公司2022年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月20日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022 年 1 月 20 日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 1 月 13 日
7、会议出席对象
（1）截止 2022 年 1 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
以上议案已经公司 2022 年 1 月 4 日召开的第四届董事会第三次会议和第四
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行 √
现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行 √
现金管理的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以送达本公司的时间为准（需在 2022 年 1 月 14 日 17:30 前送达或发送电子
邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记方式：2022 年 1 月 14 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。
信函请寄：宁波市高新区江南路 1832 号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363025
2、投票简称：SJZN 投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月20日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
思进智能成形装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托 先
生（女士）代表本单位（个人）出席 2022 年 1 月 20 日召开的思进智能成形装备
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
提 备注
案 提案名称 同 反 弃
编 该列打勾的栏目可 意 对 权
码 以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于继续使用部分闲置募集资 √
金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置自有资 √
金进行现金管理的议案》
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附注：
1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《2022 年第一次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制均
有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
附件三：
思进智能成形装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份
证号码/法人股 法人股东法定
东统一社会信 代表人姓名
用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证
（如适用） 号码（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表
[2021-12-23] (003025)思进智能:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-076
思进智能成形装备股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26
日召开第三届董事会第十四次会议，于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年年度股东
大会，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2021 年度财
务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健事务所作为公司 2021 年度审计机构，原指派向晓三作为项目合伙人及签字注册会计师，朱珊珊作为签字注册会计师，为公司提供2021年度审计服务。鉴于天健事务所内部工作调整，改派王建甫作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成本公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计相关工作。变更后的审计报告签字注册会计师为王建甫、朱珊珊。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王建甫，2003 年 7 月开始在天健事务所从
事上市公司审计工作，2005 年成为中国注册会计师。
2、诚信记录
王建甫最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
王建甫不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
三、其他
本次变更涉及的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-10] (003025)思进智能:关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-074
思进智能成形装备股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 21,172,368 股，占公司总股
本 18.81%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 12 月 14 日（星期二）。
一、公司股票发行和股本变动情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162号）核准，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,100,000 股；经深圳证券交易所《关于思进智能成形装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】
1213 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 12 月 11 日在
深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 60,290,000 股，首次公开发行后总股本为 80,390,000 股。
（二）公司上市后股本变动情况
2021 年 5 月 19 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2020
年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。2021 年 6 月 10 日，公司 2020
年度权益分派及资本公积转增股本方案实施完毕，公司总股本由 80,390,000 股增加至 112,546,000 股。
截至本公告日，公司总股本为 112,546,000 股，其中有限售条件股份数量为
84,406,000 股，占公司总股本的 75%；无限售条件的股份数量为 28,140,000 股，占公司总股本的 25%。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行前部分股东持有的限售股，共涉及7名限售股股东，本次拟解除限售股共计21,172,368股，占公司总股本的18.81%，限售期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2021年12月14日起上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）、宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波银泰睿祺创业投资有限公司（原名“浙江银泰睿祺创业投资有限公司”，详见《关于公司股东名称变更的公告》【公告编号：2021-036】，下同）、刘晓妹、杨和荣、宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波市嘉诚投资有限公司共 7 名股东。
（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中作出的承诺
履行
承诺主体 承诺事项 主要内容
情况
自发行人股票上市之日起 12 个月内，本合伙企业不
转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
宁波富博 发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人
睿祺创业 公开发行股票前已发行的股份。 截止目
投资中心 关于股份锁定 本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、深 前，承
（有限合 的承诺 圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能 诺已履
伙） 满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的 行。
该等规定时，本合伙企业承诺届时将按照该等最新
规定出具补充承诺。
如本合伙企业未履行上述承诺，减持相关股份所取
得的收益归发行人所有。
履行
承诺主体 承诺事项 主要内容
情况
本合伙企业在锁定期届满后的 12 个月内，累计减持
发行人股份的比例不超过本合伙企业届时所持发行
人股份总数的三分之二[注1]；本合伙企业在锁定期届
满后的 24 个月内，累计减持发行人股份的比例不超
过届时所持发行人股份总数的 100%。本合伙企业在
锁定期届满后 2 年内减持所持发行人股份的，将通
过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格参
考当时的二级市场价格。 截止目
关于持股意向 本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、深 前，承
及减持意向的 圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能 诺正常
承诺 满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的 履行
该等规定时，本合伙企业承诺届时将按照该等最新 中。
规定出具补充承诺。
若本合伙企业违反上述承诺，则本合伙企业将在发
行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履
行上述承诺事项进行解释说明，并向发行人股东和
社会公众投资者道歉。同时，本合伙企业自愿将减
持所得收益上缴发行人。如果因未履行承诺给发行
人或其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行
人或其他投资者依法承担赔偿责任。
自发行人股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让
或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回
宁波银泰 购本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票
睿祺创业 前已发行的股份。 截止目
投资有限 关于股份锁定 本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、深 前，承
公司（原 的承诺 圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能 诺已履
名：浙江 满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的 行。
银泰睿祺 该等规定时，本公司承诺届时将按照该等最新规定
创业投资 出具补充承诺。
有 限 公 如本公司未履行上述承诺，减持相关股份所取得的
司） 收益归发行人所有。
关于持股意向
及减持意向的 无 /
承诺
自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或 截止目
刘晓妹 关于股份锁定 者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公 前，承
的承诺 开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本 诺已履
人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发 行。
履行
承诺主体 承诺事项 主要内容
情况
行的股份。
本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、深
圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能
满足中国证监会或其派出机构、深圳证券交易所的
该等规定时，本人承诺届时将按照该等最新规定出
具补充承诺。
如本人未履行上述承诺，减持相关股份所取得的收
益归发行人所有。
关于持股意向
及减持意向的 无 /
承诺
自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本
人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发
行的股份。 截止目
关于股份锁定 本承诺函出具后，若中国证监会或其派出机构、深 前，承
的承诺 圳证券交易所作出其他监管规定，且上述承诺不能 诺已履
杨和荣 满足中
[2021-12-10] (003025)思进智能:股票交易异常波动公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-075
思进智能成形装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：思进智
能，证券代码 003025）于 2021 年 12 月 7 日、12 月 8 日、12 月 9 日连续 3 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经查询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-11] (003025)思进智能:关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-073
思进智能成形装备股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者
网上集体接待日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的互动交流，提升投资者关系管理水平，切实提高上市公司透明度、规范运作和治理水平，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“心系投资者 携手共行动”——宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日主题活动将采用网络远程方式召开，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次活动，活
动时间为 2021 年 11 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00。
届时，公司董事长兼总经理李忠明先生、副总经理兼董事会秘书周慧君女士、财务总监李丕国先生将参加本次活动，通过在线文字互动交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-11-05] (003025)思进智能:关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-072
思进智能成形装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于 2021年 1 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》。2021 年 1 月 25 日，公司召开 2021 年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于
2021 年 1 月 9 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司就近期使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的
情况
1、公司与浦发银行宁波开发区支行签订协议，使用部分闲置募集资金进行
现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金 3,000 万元，获得
理财收益 240,000 元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
2、上述事项具体情况列示如下：
序 申购 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额 起止日期 预期年化 资金 实际收益
号 主体 （万元） 收益率 来源 （元）
利多多公
司稳利 2021 年 8 月
浦发银行 21JG6273
1 思进 宁波开发 期（3 个月 保本浮动 3,000 4 日至 2021 1.40%-3.40% 募集 240,000.00
智能 区支行 网点专属 收益型 资金
B 款）人民 年11月4日
币对公结
构性存款
募集资金本金赎回小计 3,000 募集资金理财收益小计 240,000.00
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
近日，公司与浦发银行宁波开发区支行签订协议，使用闲置募集资金 2,600
万元购买理财产品，具体情况列示如下：
申 资
序 购 签约银 产品名称 产品 认购金额 起息日期 到期日期 预期年化 金
号 主 行 类型 （万元） 收益率 来
体 源
思 浦发银 利多多公司稳利 保本 募
进 行宁波 21JG6483 期（3 个 浮动 2021 年 2022 年 集
1 智 开发区 月网点专属 B 款） 收益 2,600 1.40%-3.35% 资
能 支行 人民币对公结构性 型 11 月 5 日 2 月 7 日 金
存款
备注：公司与上述银行间不存在关联关系。
三、投资风险及投资控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的结构性存款属于保本浮动收益型、保本保最低收益型、保本浮动型等安全性高、流动性好的低风险投资品种，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该等投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
尽管公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该等投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行、公司正常运营和资金安全的前提下进
行，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过对部分闲置募集资金和部分闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 申购 产品类 认购金 预期年化 资金 是否 赎回金额 投资收益
号 主体 签约银行 产品名称 型 额 起息日期 到期日期 收益率 来源 赎回 （万元） (元)
（万元）
浦发银行 对公结构性存款-公 保本浮 2021 年 2021 年
1 思进 宁波开发 司稳利固定持有期 动收益 3,000 1.15%-2.95% 募集 是 3,000 225,000.00
智能 区支行 JG9014 期（90 天网 型 1 月 29 日 4 月 29 日 资金
点专属）
思进 中国银行 挂钩型结构性存款 保本保 2021 年 2021 年 募集
2 智能 宁波市科 （机构客户） 最低收 3,000 1.30%-3.42% 资金 是 3,000 103,643.84
技支行 益型 1 月 29 日 5 月 6 日
思进 中国银行 挂钩型结构性存款 保本保 2021 年 2021 年 募集
3 智能 宁波市科 （机构客户） 最低收 11,000 1.50%-3.45% 资金 是 11,000 1,923,493.15
技支行 益型 1 月 29 日 8 月 2 日
浦发银行 利多多公司稳利 保本浮 2021 年 4 2021 年
4 思进 宁波开发 21JG5883 期（三层 动收益 3,000 1.40%-3.45% 募集 是 3,000 243,750.00
智能 区支行 看涨）人民币对公结 型 月 29 日 7 月 29 日 资金
构性存款
利多多公司稳利
思进 浦发银行 21JG6273 期（3 个 保本浮 2021 年 8 2021 年 募集
5 智能 宁波开发 月网点专属 B 款） 动收益 3,000 1.40%-3.40% 资金 是 3,0
[2021-10-27] (003025)思进智能:监事会决议公告
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-070
思进智能成形装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以
电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2021年10月20日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年第三季度报告》，主要内容为 2021 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-071）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (003025)思进智能:董事会决议公告
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-069
思进智能成形装备股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子
邮件等相结合的方式已于 2021 年 10 月 20 日向全体董事发出，本次会议以现场
表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年第三季度报告》，主要内容为 2021 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-071）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法>的议案》
决定修订《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司买方信贷业务管理办法》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (003025)思进智能:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.79元
每股净资产: 7.8293元
加权平均净资产收益率: 10.33%
营业总收入: 3.40亿元
归属于母公司的净利润: 8943.97万元
[2021-09-10] (003025)思进智能:关于收到入选第三批专精特新“小巨人”企业名单正式通知的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021- 068
思进智能成形装备股份有限公司
关于收到入选第三批专精特新“小巨人”
企业名单正式通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“思进智能”或“公司”）于近日收到《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197 号），正式认定公司为第三批“专精特新‘小巨人’企业”。
专精特新“小巨人”企业有效期 3 年，自 2021 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日
止。
二、对公司的影响
专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各省级中小企业主管部门初核和推荐、行业协会限定性条件论证、专家审核及社会公示等流程评选而出的“专精特新”中小企业中的佼佼者，是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，对于提升中小企业自身的竞争力，提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义，促进中小企业做精做强做大。
公司此次荣获第三批“专精特新‘小巨人’企业”称号，有利于提升公司品牌知名度，增强公司核心竞争能力，对公司长期发展具有积极作用。
上述认定短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、备查文件
1、《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2021】197 号）。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-08-27] (003025)思进智能:半年报董事会决议公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021- 060
思进智能成形装备股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2021 年8月25日召开2021年第三次临时股东大会后在思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李忠明先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021- 062）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合相关规则、制度和公司的实际情况，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
各专门委员会具体人员组成如下：
战略委员会（3 人）：李忠明先生（主任委员）、周敏先生、周佩琴女士；
审计委员会（3 人）：黄继佳先生（主任委员）、周佩琴女士、谢武一先生；
薪酬和考核委员会（3 人）：周佩琴女士（主任委员）、黄继佳先生、李忠明先生。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021- 062）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，公司董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理李忠明先生提名，经董事会审核，公司董事会同意聘任刘永华先生、谢武一先生、周慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理，同意聘任李丕国先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长李忠明先生提名，经董事会推荐，公司董事会同意聘任周慧君女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，公司董事会同意聘任陆爽霁女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，同意聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2021- 064）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年半年度报告》全文及其摘要，主要内容为 2021 年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021- 065）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021- 066）。
9、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021- 067）、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (003025)思进智能:半年报监事会决议公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021- 061
思进智能成形装备股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2021 年 8月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会后在思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意选举徐家峰先生为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2021- 063）。
2、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021年半年度报告》全文及其摘要，主要内容为 2021 年半年度公司的整体经营情况及主要财务指标。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-065）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (003025)思进智能:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.57元
每股净资产: 7.6068元
加权平均净资产收益率: 7.42%
营业总收入: 2.46亿元
归属于母公司的净利润: 6439.83万元
[2021-08-26] (003025)思进智能:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-059
思进智能成形装备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:00 起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 25 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁
波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份总
数为 81,733,095 股，占公司股份总数的 72.6219%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份总数为
74,805,011 股，占公司股份总数的 66.4662%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4
人，代表有表决权股份总数为 6,928,084 股，占公司股份总数的 6.1558%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小投资者股东及股东代表共 7 人，代表
有表决权股份总数 10,148,967 股，占公司股份总数的 9.0176%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议选举第四届董事会非独立董事的表决情况如下：
1.01 选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,729,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,610 股，占出席会议中小投资者
股东所持股份的 99.9669%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本议案获得通过，李忠明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,729,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,610 股，占出席会议中小投资者
股东所持股份的 99.9669%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本议案获得通过，谢武一先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,729,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,610 股，占出席会议中小投资者
股东所持股份的 99.9669%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本议案获得通过，周敏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票的方式选举黄继佳先生、周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。
本次会议选举第四届董事会独立董事的表决情况如下：
2.01 选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 81,729,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,610 股，占出席会议中小投资者
股东所持股份的 99.9669%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本议案获得通过，黄继佳先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 81,729,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,610 股，占出席会议中小投资者
股东所持股份的 99.9669%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本议案获得通过，周佩琴女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
本次会议以累积投票的方式选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第四届监事会股东代表监事，以上 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金利标先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本次拟选股东代表监事人数；职工代表监事比例不低于监事会成员的三分之一。
本次会议选举第四届监事会股东代表监事的表决情况如下：
3.01 选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事
总表决情况：同意 81,729,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,610 股，占出席会议中小投资者
股东所持股份的 99.9669%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本议案获得通过，徐家峰先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
3.02 选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事
总表决情况：同意 81,729,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,610 股，占出席会议中小投资者
股东所持股份的 99.9669%。
表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本议案获得通过，汪耀平先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 81,729,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
反对 3,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,607 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9669%；反对 3,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
总表决情况：同意 81,729,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959%；
反对 3,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,145,607 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9669%；反对 3,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件：
1、《思进智能成形装备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-10] (003025)思进智能:第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-049
思进智能成形装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知以
电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2021 年 8 月 3 日向各位监事发出，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席谢勤女士主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意公司股东提名徐家峰先生、汪耀平先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编
号：2021-051）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制分别进行表决。经公司股东大会审议通过后，上述公司第四届监事会股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第三届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。
经审核，公司监事会认为：本次为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-052）。
表决结果：全体监事已回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (003025)思进智能:关于董事会换届选举的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-050
思进智能成形装备股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 8 月 9 日，公司召开
了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。
经公司董事会提名并审查，董事会审议确定李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；经公司董事会提名并审查，董事会审议确定黄继佳先生、周佩琴女士为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
二位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其中，黄继佳先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交至公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投
票制方式表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第三届董事会现任董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、李忠明先生
李忠明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本公司创始人。
1982 年 9 月至 1993 年 1 月，任职于宁波市甬港标准件厂；1993 年 1 月创立宝
石机械厂并担任厂长，2000 年 6 月开始担任思进有限执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理、思进犇牛执行董事兼总经理、创达投资执行董事、国俊贸易执行董事，现任中国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届全国锻压机械标准化技术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长、宁波市鄞州区第十八届人大代表。
截至本公告日，李忠明先生直接持有公司股份 21.34%，间接持有公司股份
18.76%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、谢武一先生
谢武一，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1976
年 1 月至 1987 年 12 月就职于宁波市鄞县瞻岐农机社；1988 年 1 月至
2007 年 6 月从事个体经商。2007 年 7 月入职思进有限，现任本公司董事、
副总经理，思进犇牛监事。
截至本公告日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 630,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
3、周敏先生
周敏，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1986
年 7 月至 2003 年 12 月，在广州广船国际股份有限公司从事工程技术及管理
工作，2001 年曾获广州市科技进步一等奖；2004 年 3 月至 2006 年 2 月，在广
州市凯维贸易有限公司从事软件开发、贸易等工作，担任董事长兼总经理职务；
2006 年 3 月至 2011 年 10 月，先后在宁波市恒富船业集团有限公司、宁波市
北仑蓝天造船有限公司从事船舶修理、建造工作，担任副总经理职务。2012 年6 月入职本公司，现任本公司技术总监、思进犇牛副总经理。
截至本公告日，周敏先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 168,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
二、独立董事候选人简历
1、黄继佳先生
黄继佳，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，
注册会计师。2004 年 6 月至 2012 年 2 月，历任立信会计师事务所审计助理、
审计经理；2012 年 2 月至今，历任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、审计合伙人等职务；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、宁波分所所长，宁波市鄞州区第十八届人大代表。2018 年 8 月至今，任本公司独立董事。
截至本公告日，黄继佳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、周佩琴女士
周佩琴，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，高级工程师，曾获浙江省优秀科技工作者、宁波市优秀科技工作者、宁波市巾帼
科技人才奖作者等荣誉称号。1984 年 8 月至 2013 年 3 月在宁波中策动力机
电集团有限公司工作，主持或参与过多个柴油机系列产品的开发，多个项目获国家科学技术进步奖、浙江省科学技术奖、宁波市科学技术奖、宁波市技术创新优秀成果奖等奖项。2016 年 5 月至今，任本公司独立董事。
截至本公告日，周佩琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
[2021-08-10] (003025)思进智能:关于监事会换届选举的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-051
思进智能成形装备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 8 月 9 日，公司召开
了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第四届监事会由 3 名董事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。经公司股东提名并经监事会审查，监事会审议确定徐家峰先生、汪耀平先生为第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案需提交至公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司向第三届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第四届监事会候选人名单中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的
监事未超过本次拟选股东代表监事人数。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第三届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、徐家峰先生
徐家峰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2002年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与研究，包括实现无人化车间管理的智能远程控制应用技术、伺服冷成形装备技术的研究与开发。现任本公司监事、技术部主管。
截至本公告日，徐家峰先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐家峰先生不属于失信被执行人。
2、汪耀平先生
汪耀平，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。1997 年 9 月
至 2006 年 5 月，在宁波旭阳机械厂工作，先后担任普工、车间主任、生产调
度等职务；2006 年 6 月至 2009 年 3 月，在宁波海太机械有限公司工作，先
后担任工段长、车间主任等职务。2009 年 4 月入职思进有限，现任本公司监事、制造部部长。
截至本公告日，汪耀平先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 140,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，汪耀平先生不属于失信被执行人。
[2021-08-10] (003025)思进智能:关于拟购买董监高责任险的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-052
思进智能成形装备股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：思进智能成形装备股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员等；
3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
4、保险限额：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司健康发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序合法，关联董事已回避表决。全体独立董事一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (003025)思进智能:关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-054
思进智能成形装备股份有限公司
关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 8 月 9 日召开新一届职工代表大会，经与会职工代表认真审议，
通过并形成以下决议：
选举金利标先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见本公告附件），金利标先生将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期自 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日
附件：公司第四届监事会职工代表监事简历
金利标，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。曾任职于苏州海锦泰机械有限公司，2016 年 3 月进入公司，现任本公司市场营销部高级经理。
截至本公告日，金利标先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 37,800 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，金利标先生不属于失信被执行人。
[2021-08-10] (003025)思进智能:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2021-053
思进智能成形装备股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第
三届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午
14:00 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年8月25日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021 年 8 月 25 日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络股票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 8 月 19 日
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 8 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01、《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.02、《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立董事》；
1.03、《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董事》；
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01、《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董事》；
2.02、《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事》；
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01、《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》；
3.02、《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》；
4、《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于拟购买董监高责任险的议案》
除第 4、5 项议案外，上述其他议案均采取累积投票方式进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 3 人、独立董事 2 人、股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 应选人数（3）人
案》
1.01 《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立 √
董事》
1.02 《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立 √
董事》
1.03 《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董 √
事》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
2.01 《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董 √
事》
2.02 《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董 √
事》
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的 应选人数（2）人
议案》
3.01 《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》 √
3.02 《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》 √
非累积投票提案
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
四、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以送达本公司的时间为准（需在 2021 年 8 月 20 日 17:30 前送达或发送电子
邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记方式：2021 年 8 月 20 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司会议室。
信函请寄：宁波市高新区江南路 1832 号，联系人：周慧君，电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363025
2、投票简称：SJZN 投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一栏表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东所拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月25日的交易时间，即上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 25 日（现场股东大会召
开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《
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