≈≈兆威机电003021≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.26)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月19日
2)预计2021年度净利润14,684.69万元至17,132.14万元,下降幅度为30%至
40%。 (公告日期：2021-12-17)
3)定于2022年3 月9 日召开股东大会
4)02月26日(003021)兆威机电:关于回购股份事项前十名股东和前十名无
限售条件股东持股情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10715万股为基数,每10股派9.95551元 转增6股;股
权登记日:2021-05-14;除权除息日:2021-05-17;红股上市日:2021-05-17
;红利发放日:2021-05-17;
机构调研:1)2022年02月23日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:15018.14万 同比增:-38.64% 营业收入:11.40亿 同比增:-4.58%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8800│ 0.7600│ 0.5200│ 0.4300│ 1.8600
每股净资产 │ 16.5000│ 16.3551│ 16.1082│ 26.4294│ 25.9900
每股资本公积金 │ --│ 11.1348│ 11.1362│ 18.3015│ 18.2888
每股未分配利润 │ --│ 3.9623│ 3.7151│ 6.5663│ 6.1400
加权净资产收益率│ 5.3800│ 4.6900│ 3.1600│ 1.6300│ 25.2700
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7641│ 0.5169│ 0.2653│ 1.4276
每股净资产 │ --│ 16.3551│ 16.1082│ 16.4449│ 16.1724
每股资本公积金 │ --│ 11.1348│ 11.1362│ 11.3876│ 11.3797
每股未分配利润 │ --│ 3.9623│ 3.7151│ 4.0857│ 3.8204
摊薄净资产收益率│ --│ 4.6720│ 3.2089│ 1.6133│ 8.8275
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A 股简称:兆威机电 代码:003021 │总股本(万):17143.47 │法人:李海周
上市日期:2020-12-04 发行价:75.12│A 股 (万):6027.2 │总经理:叶曙兵
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11116.27│行业:电气机械及器材制造业
电话:0755-27323929 董秘:邱泽恋│主营范围:从事微型传动系统、精密注塑件和
│精密模具的研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8800│ 0.7600│ 0.5200│ 0.4300
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2020年 │ 1.8600│ 1.4000│ 0.8600│ 0.5600
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2019年 │ 4.4600│ 2.9100│ 1.4800│ --
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2018年 │ 1.5900│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.6200│ --│ --│ --
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[2022-02-26](003021)兆威机电:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-015
深圳市兆威机电股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第二
届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，该议案尚需提交至公司 2022 年第二次临时
股东大会审议。本次回购公司股份的具体情况，详见公司 2022 年 2 月 22 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）和《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权暨调整回购价格的公告》（公告编号：2022-011）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，
现将公司董事会回购股份决议的前一个交易日（即 2022 年 2 月 18 日）登记在册的前十
名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、 公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 深圳前海兆威金融控股有限公司 60,800,000 35.47%
2 李海周 31,184,000 18.19%
3 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 17,600,000 10.27%
4 共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙） 17,600,000 10.27%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
5 产品-005L-CT001 深 2,615,724 1.53%
6 兴业银行股份有限公司－富国兴远优选12个月 1,341,273 0.78%
深圳市兆威机电股份有限公司
持有期混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混
7 合型证券投资基金（LOF） 1,223,820 0.71%
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
8 产品 1,031,504 0.60%
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年
9 持有混合型集合资产管理计划 999,616 0.58%
10 全国社保基金一一四组合 996,948 0.58%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、 公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙） 17,600,000 10.27%
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
2 险产品-005L-CT001 深 2,615,724 1.53%
兴业银行股份有限公司－富国兴远优选 12 个
3 月持有期混合型证券投资基金 1,341,273 0.78%
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业
4 混合型证券投资基金（LOF） 1,223,820 0.71%
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
5 产品 1,031,504 0.60%
中信证券－中信银行－中信证券红利价值一
6 年持有混合型集合资产管理计划 999,616 0.58%
7 全国社保基金一一四组合 996,948 0.58%
8 基本养老保险基金一二零一组合 721,486 0.42%
9 中国银行股份有限公司－华泰保兴吉年丰混 721,080 0.42%
深圳市兆威机电股份有限公司
合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方主题精选
10 混合型证券投资基金 686,657 0.40%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-22](003021)兆威机电:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-013
深圳市兆威机电股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年2月21日审议通过了公司《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关
于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2022 年 3 月 9 日下午 15:30
召开 2022 年第二次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三），下午 15:30 开始。
2、网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2022 年 3 月 9
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 3 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：
2022 年 3 月 3 日。
（七）会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（八）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2022 年 3 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（九）会议地点
深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 1 号会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 √
2.00 《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 √
3.00 《关于修订对外担保管理制度和关联交易管理制度的议案》 √
说明：
1、以上提案所涉内容已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、对中小投资者单独计票的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，议案 1.00、2.00 涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、特别决议议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，议案 1.00、2.00 属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含本数）通过。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、会议登记等事项
1．登记方式：个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书（委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字）。
股东可凭以上证件采取信函方式、传真方式或电子邮件方式办理登记（须在 2022
年 3 月 4 日下午 16:30 时前送达、传真或发送邮件至公司，信函以收到邮戳为准），不
接受电话登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。
2．登记时间：
2022 年 3 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30。
3．登记地点：公司证券部。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
5．注意事项：
（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；
（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表确保个人健康码是绿码并且行程码显示最近 14 天没有去过疫情中高风险地区，请佩戴好口罩，做好个人防护，健康出行。
（3）请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：0755-27323929
传真：0755-27323949（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：zqb@szzhaowei.net
联系人：邱泽恋
2．会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。
2．填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 9 日（股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为 2022 年 3 月 9 日（股东大会召开当日）下午 15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆威机电股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威机电股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案 提案名称 该列打 同意
编码 勾的栏 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期 √
权的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章
[2022-02-22](003021)兆威机电:第二届董事会第十一次会议决议公告
深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-009
深圳市兆威机电股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日以通讯
方式向各董事发出公司第二届董事会第十一次会议的通知。
2. 本次会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周先
生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、
胡庆先生和周长江先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》
经公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票和股票期
权激励计划规定的预留授予条件已成就，公司拟确定 2022 年 2 月 21 日为预留授予
日，向31名激励对象授予限制性股票共计14.928万股和股票期权共计59.712万份。其中，限制性股票的授予价格为 31.39 元/股，股票期权的行权价格为 62.77 元/份。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避获得通过。
深圳市兆威机电股份有限公司
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
截止目前，公司共有 2 名激励对象已办理相关离职手续，导致其不再具备本激励计划的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并拟注销其已获授但尚未行权的股票期权。根据《激励计划（草案修订稿）》规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价
格及回购数量做相应调整。鉴于公司于 2021 年 5 月完成了 2020 年年度权益分派，
故需对激励对象的尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应调整。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权暨调整回购价格的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
在本次向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的预留限制性股票以及回购注销已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据公司法、《上市公司章程指引》等相关规定，公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
深圳市兆威机电股份有限公司
于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订对外担保管理制度和关联交易管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》所涉及部分条款进行修订。
《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订财务会计管理制度的议案》
为规范公司的财务会计管理工作，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《公司章程》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《财务会计管理制度》所涉及部分条款进行修订。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避获得通过。
（六）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 3 月 9 日下午 15:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的法律意见书；
深圳市兆威机电股份有限公司
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](003021)兆威机电:第二届监事会第十一次会议决议公告
深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-014
深圳市兆威机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日以通讯方
式向各监事发出公司第二届监事会第十一次会议的通知。
2. 本次会议于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，
董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）等相关法律、法规及
《深圳市兆威机电股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》
经审议，监事会认为：公司本次激励对象符合公司法、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）规定的激励对象范围。公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“2021 年股权激励计划”）预留部分激励对象的主体资格合法、有效。公司 2021 年股权激励计划预留部分的授予条件已
成就，同意公司以 2022 年 2 月 21 日作为 2021 年股权激励计划预留权益的授予日，向
符合条件的 31 名激励对象授予共计 14.928 万股限制性股票和共计 59.712 万份股票期
权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的公告》。
深圳市兆威机电股份有限公司
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（二）审议通过了《关于核实公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》
经审议，监事会认为：公司本次激励对象符合公司法、《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。公司 2021 年股权激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。
关于公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
（三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：
截止目前，公司 2 名激励对象张杨、汤文化已办理相关离职手续，导致其不再具备《激励计划（草案修订稿）》的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的9,600 股限制性股票进行回购注销，并拟注销其已获授但尚未行权的 24,000 份股票期权。监事会已对上述回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，同意按照规定回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权暨调整回购价格的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
由于公司本次向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的预留限制性股票以及回购注销已离职激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本和总股本将发生变化，根据公司法、《上市公司章程指引》等相关规定，公司需根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》部分条款进行修订，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
深圳市兆威机电股份有限公司
拟变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-22](003021)兆威机电:关于回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权暨调整回购价格的公告
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-011
深圳市兆威机电股份有限公司
关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制
性股票及注销部分股票期权暨调整回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第二
届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）首次授予激励对象张杨、汤文化因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票和注销其已获授但尚未行权的股票期权，该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
（二）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2021 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 17 日，公司内部公示了本激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021
年 2 月 20 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查报告》。2021 年 2 月 26 日，公司披露《监事
会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
的核查意见》。
（四）2021 年 2 月 25 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（六）2021 年 2 月 25 日股东大会结束后，公司召开第二届董事会第一次会议和第
二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
（七）2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
（八）2021 年 4 月 20 日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的首次授予登
记工作，并于 2021 年 4 月 21 日披露了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划
首次授予登记完成公告》。
（九）2021 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
（十）2022 年 1 月 8 日公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
（十一）2022 年 1 月 26 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关
于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
（十二）2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于核实公司 2021年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，监事会对上述事项发表了核查意见。二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销原因
根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
截止目前，公司激励对象张杨、汤文化因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格和数量
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量做相应调整。鉴于公司于
2021 年 5 月完成了 2020 年年度权益分派，故需对激励对象的尚未解除限售的限制性股
票的回购价格及回购数量做相应调整，具体调整方法如下：
1、回购价格的调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为每股限制性股票授予价格；n 为每股公积金转增股本、派送股票红利、
股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。
根据上述计算规则，公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划本次限制性股票
的回购价格为 22.27 元/股。
2、回购数量的调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0 为调整前的限制性股票数量；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票数量。
根据上述计算规则，公司本次限制性股票的拟回购数量为 9,600 股。
（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《激励计划（草案修订稿）》：激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。
截止目前，公司激励对象张杨、汤文化因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未行权的共计 24,000 份股票期权进行注销处理。
四、预计本次回购注销后公司股本结构的变动情况表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类别
股份数量（股） 比例 变动数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 111,162,720 64.84% -9,600 111,153,120 64.84%
无限售条件股份 60,272,000 35.16% 0 60,272,000 35.16%
股份总数 171,434,720 100% -9,600 171,425,120 100%
注：上表中本次变动前的股份数据为截止本公告日的统计数据；公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第
二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限
制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》，公司计划在预留限制性股票授予完成后进行本次回购注销，待公司预留限制性股票授予和本次回购注销完成后，预计公司总股本将调整为 171,574,400 股，预计公司有限售条件股份将调整为 111,302,400 股，占公司总股本比例64.87%；预计公司无限售条件股份将调整为 60,272,000 股，占公司总股本比例 35.13%；上表中具体股份数据将以实际情况为准。
五、对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：对公司 2 名已离职激励对象的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销并注销其已获授但尚未行权的股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项的审议程序符合公司法、证券法、《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》等有关法律法规和规范性文件的规定。综上所述，独立董事一致同意公司回购注销 2 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,600 股和注销其已获授但尚未行权的股票期权共计24,000 份，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
公司监事会认为：截止目前，公司 2 名激励对象张杨、汤文化已办理相关离职手续，导致其不再具备《激励计划（草案修订稿）》的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制性股票进行回购注销，并拟注销其已获授但尚未行权的24,000 份股票期权。监事会已对上述回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权及涉及激励对象名单进行核实，上述回购注销部分限制性股票
[2022-02-22](003021)兆威机电:关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-012
深圳市兆威机电股份有限公司
关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十一
次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》和《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，在向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的预留限制性股票以及回购注销已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本将由
17143.472 万元变更为 17,157.44 万元，公司股份总数将由 17143.472 万股变更为 17,157.44 万股，且
2022 年 1 月 5 日证监会修订了《上市公司章程指引》，故根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》所涉及部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序
修订前 修订后
号
第六条 公司注册资本为人民币 17143.472 万
1 第六条 公司注册资本为人民币 17,157.44 万元。
元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
2 新增条款 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十九条 公司的股份总数为17143.472万股， 第二十条 公司的股份总数为 17,157.44 万股，
3 均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：
4 购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 需。
必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十 认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条5 三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
开的集中交易方式进行。 中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条
条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以 形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事
上董事出席的董事会会议决议。 出席的董事会会议决议。
6 公司依照第二十三条规定收购本公司股份 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 第（五）项、第（六）项情形的， 公司合计持
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
证券公司因包销购入售后剩余的股票而持有 其所得收益。但是证券公司因购入包销售后剩余
5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机 的股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证
构规定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月 券监督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票
的限制。 不受 6 个月的限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
7 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款规定执行的，股 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
8 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
有限责任损害公司债权人的利益。 责任损害公司债权人的利益。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司 其他义务。公司股东滥用股东权利给公司或者其
股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任， 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公
逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当 司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，
对公司债务承担连带责任。 逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担 公司债务承担连带责任。
的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
算方案； 方案；
9
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案； 方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
更公司形式作出决议； 公司形式作出决议；
（十）修改本章程；
[2022-02-22](003021)兆威机电:关于向激励对象授予2021年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的公告
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-010
深圳市兆威机电股份有限公司
关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划
预留限制性股票和股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、预留限制性股票和股票期权授予日：2022 年 2 月 21 日。
2、授予预留限制性股票 14.928 万股，授予价格 31.39 元/股；授予预留股票期权
59.712 万份，行权价格 62.77 元/份。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第二
届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》，董事会认为《深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）规定的预留授予条件已经成就，同意以
2022 年 2 月 21 日为授予日，向 31 名激励对象授予预留限制性股票 14.928 万股和预留
股票期权 59.712 万份。现将相关事项公告如下：
一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
（二）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于
公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2021 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 17 日，公司内部公示了本激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021
年 2 月 20 日，公司披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次
授予激励对象名单的公示情况说明及核查报告》。2021 年 2 月 26 日，公司披露《监事
会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。
（四）2021 年 2 月 25 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（六）2021 年 2 月 25 日股东大会结束后，公司召开第二届董事会第一次会议和第
二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
（七）2021 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
（八）2021 年 4 月 20 日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票和股票期权激励计划的首次授予登
记工作，并于 2021 年 4 月 21 日披露了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划
首次授予登记完成公告》。
（九）2021 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票预留部分数量及股票期权数量和行权价格的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
（十）2022 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
（十一）2022 年 1 月 26 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》和《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
（十二）2022 年 2 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》；公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京金诚同达（深圳）律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留限制性股票和股票期权的议案》《关于核实公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，监事会对上述事项发表了核查意见。
二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况
本次授予事项相关内容与公司股东大会审议通过的激励计划不存在差异。
三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，授予条件具体如下：
（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得成为激励对象的情形，具体如下：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，认为2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予的条件已经
成就，同意确定预留授予日为 2022 年 2 月 21 日，并同意向符合授予条件的 31 名激励
对象共计授予 14.928 万股限制性股票和 59.712 万份股票期权，预留限制性股票的授予价格为 31.39 元/股，预留股票期权的行权价格为 62.77 元/份。
四、本次预留限制性股票的授予情况
（一）授予日：2022 年 2 月 21 日。
（二）授予数量：14.928 万股。
（三）授予人数：31 人。
（四）授予价格：31.39 元/股。
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
（六）限制性股票分配情况：
本激励计划授予的预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
激励对象类别 本次拟获授的预留限制性股 占本次拟授予预留限制性股 占公司目前总
票数量（万股） 票总数的比例 股本的比例
其他核心管理人员、 14.928 100% 0.0871%
业务骨干（31 人）
合计 14.928 100.00% 0.0871%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（七）限制性股票的限售期和解除限售安排
本次授予的预留限制性股票的限售期分别为自激励对象获授的预留限制性股票登记完成之日起14个月、26个月。
激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同，若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，该等股份将一并回购。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划授予的预留限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
预留限制性股票第一个解自预留授予登记完成之日起14个月后的首个交易日起至 50 %
除限售期 授予登记完成之日起26个月内的最后一个交易日当日止
预留限制性股票第二个解自预留授予登记完成之日起26个月后的首个交易日起至 50 %
除限售期 授予登记完成之日起38个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销。
（八）限制性股票的解除限售条件
1、公司层面业绩考核要求
本次预留限制性股票的解除限售考核年度为2022-2023两个会计年度，每个会计年度考核一次，对各考核年度的营业收入值（A）进行考核，根据上述指标的每年对应的完成情况核算公司层面解除限售比例（X）。
预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下：
[2022-01-27](003021)兆威机电:2022年第一次临时股东大会决议公告
深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-008
深圳市兆威机电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月26日（星期三），下午15:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议
室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人： 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6、会议主持人：公司董事长李海周。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
深圳市兆威机电股份有限公司
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表
有表决权的公司股份数合计为 129,106,163 股，占公司有表决权股份总数171,434,720 股的 75.3092%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数
1,922,163 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 127,184,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.1881%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份
数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 1,922,063 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,922,063 股，占公司有表决权股份总数的 1.1212%。
4、公司董事会秘书、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》
关联股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的 17,600,000 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 111,506,163 股。
表决情况：同意 111,296,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8119％；反对 209,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1881％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
深圳市兆威机电股份有限公司
中小股东表决情况：同意 1,712,457 股，占出席会议中小股东所持股份的89.0901％；反对 209,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9099％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）的议案》
关联股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，其合计持有的17,600,000 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 111,506,163 股。
表决情况：同意 111,296,457 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8119％；反对 209,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1881％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,712,457 股，占出席会议中小股东所持股份的89.0901％；反对 209,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9099％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：汪顺静、宋颖怡
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳市兆威机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆威机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-22](003021)兆威机电:2021年年度业绩快报
深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-007
深圳市兆威机电股份有限公司
2021 年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务
所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,140,409,176.01 1,195,088,656.75 -4.58
营业利润 159,202,996.41 270,221,833.06 -41.08
利润总额 159,032,642.44 269,971,839.90 -41.09
归属于上市公司股东的净 150,181,379.02 244,744,843.97 -38.64
利润
扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利 126,473,550.81 232,106,901.97 -45.51
润
基本每股收益 0.88 1.86 -52.69
加权平均净资产收益率 5.38% 25.27% -19.89
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 3,313,908,011.62 3,114,376,307.77 6.41
归属于上市公司股东的所 2,828,609,508.36 2,772,512,453.53 2.02
有者权益
股本 171,434,720.00 106,670,000.00 60.72
归属于上市公司股东的每 16.50 25.99 -36.51
股净资产
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 114,040.92 万元，较上年同期减少 4.58%；实现
深圳市兆威机电股份有限公司
营业利润 15,920.30 万元，较上年同期减少 41.08%；实现利润总额 15,903.26 万元，
较上年同期减少 41.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,018.14 万元，较上年同期减少 38.64%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12,647.36 万元，较上年同期减少 45.51%。报告期末，公司总资产 331,390.80 万元，比年初增长6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益 282,860.95 万元，比年初增长 2.02%。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期同比下降 41.08%、41.09%、38.64%和 45.51%，主要原因如下：一是报告期内受产品销售结构及部分原材料价格上涨的影响，毛利率较上年同期下降；二是报告期内公司加大管理团队建设、增加研发投入、推广销售渠道，导致本年度费用增加；三是手机项目专项设备闲置和部分存货成本低于可变现净值，计提了资产减值损失。
报告期内，公司基本每股收益较上年同期同比下降 52.69%的主要原因是报告期内净利润下降幅度较大。
报告期内，公司股本较报告期初增长 60.72%、归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初减少 36.51%，主要原因系公司在报告期内实行资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2021 年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就 2021 年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-14](003021)兆威机电:关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2022-006
深圳市兆威机电股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营资金需求的情况下，使用不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；同意在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第三十条和第三十九条规定的证券投资范围，上述资金额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）及《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-086）已于2021年12月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
一、 近期使用部分暂时闲置募集资金赎回及购买理财产品的进展情况
签约方 金额 产品期限 产品收益 预计年化 资金来源 持有
（万元） 类型 收益率 情况
工商银行 10,000 360 天 保本结构性存款 1.50%-3.00% 募集资金 已到期
民生银行 10,650 无固定期限 协定存款 3.20% 募集资金 已到期
广发银行 5,520 无固定期限 活期存款 3.20% 募集资金 已到期
广发银行 10,000 365 天 定期存款 3.30% 募集资金 已到期
广发银行 12, 700 无固定期限 活期存款 3.20% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
民生银行 1,010 无固定期限 协定存款 2.99% 募集资金 未到期
二、近期使用自有资金赎回及购买理财产品的进展情况
签约方 金额 产品期限 产品收益类型 预计年化 资金来源 持有情况
（万元） 收益率
中国银行 769 天 非保本浮动收益型 自有资金 未到期
10,000 银行理财 4.75%
三、关联关系的说明
公司及控股子公司与上述签约方：中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司均不存在关联关系。
四、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议以及2021年第六次临时股东大会审议通过，公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见，保荐机构对关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项出具了专项核查意见。本次赎回和购买银行理财产品的额度和期限均在授权额度内，无需再另行提交董事会或股东大会审批。
五、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、
资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理对公司的影响
公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设的情况下实施的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
签约方 金额 产品期限 产品收益类型 预计年化 资金来源 持有
（万元） 收益率 情况
广发银行 10,000 1 年 定期存款 3.40% 募集资金 未到期
广发银行 7,000 365 天 定期存款 3.30% 募集资金 未到期
广发银行 14,700 无固定期限 活期存款 3.20% 募集资金 未到期
银河证券 8,000 334 天 保本收益凭证 0.10%-6.30% 募集资金 未到期
银河证券 3,000 182 天 保本收益凭证 2.00%-12.00% 募集资金 未到期
银河证券 13,000 335 天 保本收益凭证 3.30% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
交通银行 2,500 187 天 保本结构性存款 2.05%-5.07% 募集资金 未到期
民生银行 1,010 无固定期限 协定存款 2.99% 募集资金 未到期
截至本公告日，使用自有资金购买理财产品的情况如下：
签约方 金额 产品期限 产品收益类型 预计年化 资金来源 持有情况
（万元） 收益率
招商银行 5,000 600 天 定期存款 3.79% 自有资金 未到期
中国银行 5,000 3 年 定期存款 3.75% 自有资金 未到期
招商银行 1,000 468 天 定期存款 3.79% 自有资金 未到期
招商银行 1,000 466 天 定期存款 3.79% 自有资金 未到期
中国银行 5,000 3 年 定期存款 3.50% 自有资金 未到期
中国银行 5,000 3 年 定期存款 3.50% 自有资金 未到期
中国银行 5,000 3 年 定期存款 3.50% 自有资金 未到期
中国银行 5,000 3 年 定期存款 3.50% 自有资金 未到期
招商银行 1,000 3 年 定期存款 3.78% 自有资金 未到期
招商银行 1,000 3 年 定期存款 3.78% 自有资金 未到期
华润银行 4,000 1 年 定期存款 3.60% 自有资金 未到期
工商银行 3,000 3 年 定期存款 3.85% 自有资金 未到期
工商银行 3,000 3 年 定期存款 3.85% 自有资金 未到期
工商银行 3,000 3 年 定期存款 3.85% 自有资金 未到期
工商银行 3,000 3 年 定期存款 3.85% 自有资金 未到期
工商银行 3,000 3 年 定期存款 3.85% 自有资金 未到期
工商银行 3,000 3 年
★★机构调研
调研时间:2022年02月23日
调研公司:招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,中国人寿保险股份有限公司,民生证券股份有限公司,安信证券股份有限公司,中银基金管理有限公司,申万菱信基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,华安基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,兴业基金管理有限公司,建信基金管理有限责任公司,上海六禾投资有限公司,法国巴黎银行(QFII),鑫元基金管理有限公司,上海东方证券资产管理有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,上海重阳投资管理股份有限公司,深圳市景泰利丰投资发展有限公司,Point72,深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司,长江证券资产管理有限公司,上海银叶投资有限公司,新华基金管理股份有限公司,长信基金管理有限责任公司,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,安信基金管理有限责任公司,北京汉和汉华资本管理有限公司,Power Pacific Corp Ltd,optimas,源乘投资管理有限公司,Prime Capital,Greencourt Capital Inc.,上海秋晟资产管理有限公司,平安基金管理有限公司,Oasis,深圳前海承势资本管理合伙企业(有限合伙),深圳奇盛基金管理有限公司,上海随道投资发展有限公司,Batach Sop
接待人:董事长:李海周,总经理:叶曙兵,董事会秘书:邱泽恋
调研内容:一、现场交流摘要Q1:公司技术和设备的先进性主要体现在什么地方?A1:公司的技术和设备的优势主要可以分为以下几个方面:首先,公司研发团队涵盖精密微型齿轮和齿轮箱设计开发、精密模具设计加工、注塑与组装自动化、齿轮检测和传动系统测试、微型电机驱动等领域,拥有精密齿轮零部件、微型传动、微型驱动系统化方案解决能力。目前,公司已建成广东省工程技术研究中心、机械工业工程技术研究中心等企业科学技术创新平台。其次,公司与国内众多知名高校和科研机构建立长期的产学研合作关系,进行联合技术攻关,突破了精密齿轮零部件、微型传动系统、电子驱动等领域核心技术。除此之外,公司建立了微型传动系统设计开发的软件平台,其拥有传动设计、齿形设计、强度校核、CAE仿真、噪声分析五大软件能力。并已建有完善的检测试验平台,拥有齿轮检测实验室、传动系统实验室、智控实验室等。Q2:公司项目管理的目标是怎样的?A2:在项目管理方面,公司借助自主研发的项目管理系统为客户提供高品质的创新性产品,产品性能满足客户所需,具备市场竞争力。而公司项目管理目标主要包括以下几个方面:明确的产品选择、产品具有市场竞争力、新产品准时发布、产品质量符合客户要求、控制项目开发的成本、控制产品成本等。Q3:公司齿轮产品模具开发的优势是什么?A3:微型齿轮的模具设计与传统的模具设计不同,齿轮的齿厚、模数、压力角都需要结合经验数据修形,不能仅凭收缩率直接加工。一方面,公司自主开发的齿轮模具型腔参数计算软件,可以直接生成齿轮轮廓,用于齿轮修形,提高齿形精度,软件生成的齿形可直接用于斜切割、放电加工,提高模具加工的精度。另一方面,公司模具加工前,可以运用数据模拟软件对注塑件成型过程进行模拟分析、评估,通过数据结果可以准确预测产品的变形、缩水、缺胶、困气等可能产生的缺陷,继而给出对应解决方案;通过这些结果对方案可行性进行评估,完善模具设计方案及产品设计方案;优化成型工艺参数,提高试模效率。Q4:公司在汽车电子领域的发展情况如何?A4:公司在汽车制造上紧密配合客户,专注汽车驱动齿轮箱设计研发,是德国博世等知名客户汽车部件认证供应商,向客户提供标准化微型齿轮箱和具差异化专属产品驱动定制服务,诸如电动尾门、自动门锁、电子驻车制动系统(EPB)、电子助力转向系统(EPS)等,为客户提供汽车零部件及汽车微型传动齿轮技术支持和质量服务。同时,公司积极参与新能源汽车智能化应用领域。储备产品有翻转屏执行器、ABS执行器、隐藏式门把手执行器、充电枪执行器等一系列适用于新能源汽车的驱动零部件。未来随着市场需求的扩大,公司也会紧跟客户的步伐,适时开发新产品及推动产品更新换代以满足不断变化的市场需求。Q5:EPB电子驻车制动系统的难点是什么?A5:电子驻车制动系统是指将行车过程中的临时性制动和停车后的长时性制动功能整合在一起,并由电子控制方式实现停车制动的技术。其难点在于需通过对电子驻车制动系统的分析和设计,使其能够在指令发出后短时间内响应,并在大电流下大力矩的输出下,通过对整个电子驻车系统的齿形优化,以解决小体积、大力矩及齿轮箱的噪音问题,减少产品噪音及震动对模组性能的影响。Q6:公司齿轮箱综合设计平台有哪些优势?A6:一方面,公司利用自主知识产权的齿轮箱综合设计平台,可实现渐开线行星齿轮系统、锥齿轮、面齿轮等机构的自动化参数设计、齿形绘制和3D建模结合材料特性而选材料设计制造的医疗齿轮电机,提高产品使用寿命和性能。另一方面,公司根据自行开发齿轮箱设计平台设计出多层可变换的传动比结构,产品拥有二级、三级、四级传动变化能力,可根据客户产品的设计需求更换减速比及调整齿轮箱的输入转速及力矩,实现结构调整,效率高的要求。Q7:公司电子驱动模块由哪些部件组成及其特点是什么?A7:公司的电子驱动模块由稳定、可靠的变频器、电机、联轴器和齿轮箱产品组成,具有紧凑和模块化的设计,适用于各行各业的应用领域,能够满足高性能标准和质量要求。并导入传感器与控制器等智能硬件设计、制造,根据客户的相应需求,将这些紧凑型的机电元件整合在一起为电子驱动单元,可让复杂的机电驱动系统智能化运转,高效稳定。Q8:公司目前在VR领域有哪些产品?A8:公司的微型传动系统可以应用于AR/VR领域,如磁感应系统、瞳距调节驱动系统、头部自动松紧装置、智能眼镜隐藏式微型扬声器等,公司也有积极布局密切关注市场和相关技术的变化和发展。Q9:公司是怎样与客户开展定制化合作的?A9:关于公司与客户的定制化合作,主要可分为以下几个方面:在服务模式上,公司根据行业特点和客户需求采取了差异化的经营策略、专注客户需求提供优质的定制化服务。紧跟最新行业和技术发展趋势,积极优化产品结构、不断拓宽产品应用领域,满足不断变化的市场需求;加强与优质客户的合作关系,进一步拓展市场,扩大业务规模;提升产品质量和加强经营管理等方面,提高市场竞争力。在技术实力上,公司核心技术为平台化、系统化、软件化,根据客户所处领域和产品应用场景不同,公司产品采用平台化技术+定制化应用。且公司在微型驱动、传动方面有长久的技术积累,研发设计能力、量产交付能力等方面均能满足客户产品个性化的需求。未来公司也将持续加大研发投入和技术创新力度,不断提高产品的技术水平和质量。在生产模式上,由于公司客户所处领域不同、产品应用场景不同,公司产品呈现定制化特点,细分种类多、规格型号多。因此,公司生产主要采取“以销定产”模式,既能满足客户个性化需求,又减少存货积压,提高资金周转率。Q10:如何理解公司产品的定制化开发模式?A10:公司作为微型传动行业的企业,以精密注塑为核心、以微型为特点、顺应“以塑代钢”趋势,实施差异化经营策略,市场定位于“新兴行业”与“传统行业的新产品”。因而公司微型传动系统主要应用于智能手机、智慧电视、智能家居、服务机器人、个人护理等新兴领域和汽车电子、医疗器械等传统领域的新产品,应用领域广泛,客户需求差异较大,产品类别、型号众多,因此公司通常结合客户需求对微型传动系统进行定制化设计开发。Q11:公司目前所采取的是怎样的原材料采购模式?A11:基于公司产品主要是配套客户定制化开发的这个特点,生产模式采取“以销定产”,相对应的材料采购方面,匹配的是“以销定采”的采购模式,根据客户的订单或者订单预测进行采购订单或者是需求预测单的转换。除塑胶粒等少部分通用材料外,公司原材料均按客户订单或订单预测配比采购。原材料采购是公司产品质量控制与成本控制的关键环节之一。公司将产品质量管理前移至供应商,通过协助流程管控,技术支持等方式,推动供应商技术创新与产品升级,实现公司与供应商的共同成长,既减少了后续产品质量风险,也与供应商建立了长期稳定的合作关系,从而保证原材料采购的纳期遵守率和良品率。二、参观公司产品展厅介绍展厅产品的性能、特色及技术亮点。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-31 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-20.14 成交量:649.98万股 成交金额:47326.51万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜2151.01 ｜111.65 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1718.25 ｜23.76 ｜
｜机构专用 ｜965.58 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜828.53 ｜771.36 ｜
｜机构专用 ｜824.01 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1692.73 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1375.96 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1371.11 ｜
｜机构专用 ｜80.18 ｜1253.61 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜984.56 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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