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[2022-01-25] (003020)立方制药:关于转让参股公司部分股权的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-005
合肥立方制药股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易存在可能终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
3、本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。
一、交易概述
南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）是合肥立方制药股份有
限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）的参股公司，截至 2022 年 1 月 21 日公
司持有迈诺威 12.3457%的股权。
因公司计划回收投资成本，拟转让部分迈诺威的股权，具体如下：
序号 受让方 拟转让出资额（万 拟转让股权 拟转让价格
元） 比例（%） （万元）
1 平潭文周瑞吉投资合 7.6262 4.7075 3,059.88
伙企业（有限合伙）
2 平潭凡润企业管理合 0.3738 0.2307 150.00
伙企业（有限合伙）
合计 -- 8.0000 4.9383 3209.88
上述股权转让不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
股权转让前后，公司持有迈诺威股权情况如下：
出资额（万元） 股权比例（%）
转让前 20 12.3457
转让后 12 7.4074
2022 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》，
同意公司以 3209.88 万元（人民币，下同）的价格将持有的迈诺威 4.9383%的股权（对应注册资本 8 万元）转让给平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“文周瑞吉”）和平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡润”），其中，文周瑞吉受让 7.6262 万元注册资本，对应 4.7075%股权；凡润受让 0.3738 万元注册资本，对应 0.2307%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。同日，公司与文周瑞吉及凡润就本次股权转让事项签署了《股权转让协议》。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350128MA35CG567F
企业性质：有限合伙企业
注册地：福建省福州市平潭县
成立日期：2021 年 01 月 07 日
主要办公地点：平潭县潭城镇小湖新庄 228 号 301 室
执行事务合伙人：上海文周投资管理有限公司
出资额：2000 万元
主要股东：莘小虎持股 95%、上海文周投资管理有限公司持股 5%
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2021 年主要财务数据（未经审计）：2021 年营业收入 0 元、营业利润-250
元、净利润-250 元、经营活动产生的现金流量净额 950 元；2021 年 12 月 31 日
总资产 950 元、净资产-250 元、负债总额 1200 元、应收款项总额 0 元。
2、企业名称：平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350128MA35CFKE5R
企业性质：有限合伙企业
注册地：福建省福州市平潭县
成立日期：2021 年 01 月 07 日
主要办公地点：平潭县金井大道东段 179-1 号 4 层 401 室
出资额：240 万元
主要股东：王曙光持股 97.92%、莘小虎持股 2.08%
主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；软件开发；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2021 年主要财务数据（未经审计）：2021 年营业收入 0 元、营业利润-535
元、净利润-535 元、经营活动产生的现金流量净额 815 元；2021 年 12 月 31 日
总资产 815 元、净资产-535 元、负债总额 1350 元、应收款项总额 0 元。
3、经查询，截至本公告披露日，上述交易对方不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能导致公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的迈诺威 4.9383%（对应注册资本 8万元）的股权，
本次股权转让迈诺威有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
1、迈诺威基本情况
企业名称：南京迈诺威医药科技有限公司
统一社会信用代码：91320191MA25766U34
企业性质：有限责任公司
注册地：江苏省南京市
成立日期：2021 年 02 月 07 日
主要办公地点：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一
期 A 栋 637 室
法定代表人：刘飞
注册资本：162 万元
主要股东：刘飞持股 43.2099%、南京美诺维管理咨询合伙企业（有限合伙）
持股 18.5185%、南京诺瑞特医药科技有限公司持股 12.3457%，合肥立方制药股份有限公司持股 12.3457%。
主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；药品生产；技术进出口；货物
项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2021 年主要财务数据（未经审计）：2021 年营业收入 165 万元，营业利润-2495
万元、净利润-2434 万元、经营活动产生的现金流量净额-2337 万元；2021 年 12
月 31 日总资产 6591 万元，净资产 6666 万元、负债总额-75 万元、应收款项总额
20 万元。
2、经查询，截至本公告披露日，迈诺威不属于失信被执行人，本次公司拟转让的迈诺威部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、《股权转让协议》的主要内容
出让方：合肥立方制药股份有限公司
受让方：平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）、平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）
1、转让标的、数量、价格：出让方同意将持有迈诺威的 80,000 元注册资本
（截至本公告日占公司注册资本的 4.9383%，其中实缴 80,000 元，未缴 0 万元）
（以下简称“标的股权”）以人民币 3,209.88 万元的价格（以下简称“股权转让款”）分别转让给受让方文周瑞吉和凡润。各受让方受让股权情况分别如下：
受让方 股权转让款 标的股权对应迈诺威实缴注 标的股权对应迈诺威股
（人民币/元） 册资本（人民币/元） 权比例
凡润 1,500,000 3,738.46 0.2307%
文周瑞吉 30,598,765 76,261.54 4.7075%
2、支付方式：各受让方应于股权转让协议（以下简称“本协议”）第六条所述的“交割先决条件”全部得到满足或分别被各受让方豁免后，且文周瑞吉完成在中国证券投资基金业协会备案后的十个工作日内（最后交割日）将股权转让款以现金方式一次性直接支付至出让方公司指定账户。
3、交割先决条件：
除非每一受让方各自非连带地事先作出书面豁免，每一受让方履行支付股权转让款的义务应以下列先决条件已全部得到满足为前提：
1）不存在限制、禁止或取消本次股权转让的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次股权转让产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令；
2）迈诺威通过相应的董事会、股东会决议，批准本次股权转让（包括全部现有股东在股东会决议中一致同意并签署放弃就本次股权转让的优先购买权的决议、同意签署本协议和其他交易文件），并同意公司签署并执行相应法律文件；
3）迈诺威通过相应的董事会、股东会决议，批准就本次股权转让对公司章程作出相应的修改；
4）迈诺威已通过股东会决议，对受让方根据本协议第四条享有的股东权利作出同意批准；
5）各方已顺利完成各交易文件的签署，包括本协议、《公司章程》《加入函》以及为完成本次股权转让需要或应受让方要求签署的其他附属协议、决议及其他文件（包括但不限于本次股权转让相关的全部工商备案材料）；
6）从本协议签署之日（包括签署日）至交割日，公司和迈诺威在本协议及其附件中所作的陈述、保证持续保持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于交割日或之前履行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；
7）自本协议签署之日（包括签署日）至交割日，不存在或没有发生对迈诺威及其子公司的资产、财务结构、负债、技术、盈利前景和正常经营已产生或经合理预见可能会产生重大不利影响的事件、事实、条件、变化或其它情况；
8）迈诺威已经将本次股权转让事项书面告知南京银行股份有限公司江北新区分行；
9）出让方、迈诺威和创始股东已就本次股权转让向受让方出具确认上述先决条件已全部得到满足的确认函。
4、生效时间：本协议经协议各方签署后生效。
5、协议修改和变更：经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。
6、协议解除：本协议各方共同以书面协议解除并确定解除生效时间；若任何下列情形发生，每一受让方有权提前至少五个工作日以书面形式通知其他方解
除本协议（为免疑义，该等解除仅在要求解除的受让方及其他各方之间生效，不影响不要求解除的受让方在本协议项下的权利和义务），并于通知中载明解除生效日期：
1）出让方或迈诺威在本协议及其附件项下的陈述
[2022-01-25] (003020)立方制药:第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-004
合肥立方制药股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2022 年 1 月 22 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 3 人，独立董
事刘守金先生、周世虹先生和杨模荣先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》
同意公司以人民币 3209.88 万元的价格转让南京迈诺威医药科技有限公司
4.9383%的股权（对应注册资本 8 万元），受让方分别为平潭文周瑞吉投资合伙企业（有限合伙）（受让 7.6262 万元注册资本，对应 4.7075%股权）、平潭凡润企业管理合伙企业（有限合伙）（受让 0.3738 万元注册资本，对应 0.2307%股权）。
授权公司董事长季俊虬先生与交易方具体洽谈股权转让具体事宜及签署上述股权转让协议等相关文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2022-005）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022年1月25日
[2022-01-19] (003020)立方制药:关于股东减持股份的预披露公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-003
合肥立方制药股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
公司股东广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)及广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于 2022
年1月18日收到公司股东广发信德中恒汇金(龙岩)股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“信德汇金”）及其员工跟投平台广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）（以下简称 “广远众合”）的《股份减持计划告知函》，截至本公告披露之日，信德汇金持有公司股份 3,306,000 股（占公司总股本的 3.57%），广远众合持有公司股份 174,000 股（占公司总股本的 0.19%），信德汇金及广远众合合计持有公司股份 3,480,000 股，占公司总股本 3.76%。信德汇金及广远众合计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的六个月内以集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份不超过 3,480,000 股（占公司总股本 3.76%）。现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露之日，信德汇金及广远众合持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
信德汇金 3,306,000 3.57
广远众合 174,000 0.19
合计 3,480,000 3.76
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：信德汇金、广远众合
2、减持原因：实现投资回报。
3、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
4、拟减持股份数量及比例：信德汇金减持数量不超过 3,306,000 股，即不超
过公司总股本的 3.57%；广远众合减持数量不超过 174,000 股，即不超过公司总股本的 0.19%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
5、减持期间及比例：自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，其中
任意连续 90 个自然日内，信德汇金和广远众合合计若采取集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；若采取大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、减持方式：包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
8、本次拟减持事项与信德汇金及广远众合此前已披露的持股意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持的股东信德汇金及广远众合在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺具体情况如下：
1、股份锁定的承诺
信德汇金及广远众合作为公司首次公开发行股票前联合持股 5%以上的股东
承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
持股限售期结束后，信德汇金与广远众合届时将综合考虑资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份，如信德汇金与广远众合确定依法减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告。
2、履行情况
截至本公告披露之日，信德汇金及广远众合严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
四、相关风险提示及其他说明
1、信德汇金及广远众合将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不
确定性。
2、信德汇金及广远众合不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。广发信德及广远众合承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次减持计划的实施情况，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、信德汇金及广远众合提供的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022年1月19日
[2022-01-14] (003020)立方制药:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-002
合肥立方制药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022
年 1 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 名，代表股份 62,840,900 股，
占公司有表决权股份总数的 67.83%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 21 名，代表股份 62,840,900 股，
占公司有表决权股份总数的 67.83%。通过网络投票的股东 0 名，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 13 名，代表股份 10,080,500 股，
占公司有表决权股份总数的 10.88%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 13 名，代表股份 10,080,500 股，
占公司有表决权股份总数的 10.88%。
通过网络投票的中小股东及代理人 0 名，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数 0%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
表决情况：
同意：62,840,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：
同意：10,080,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 100%；
反对：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%；
弃权：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%。
审议结果：通过。
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的闲置自有资金
进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。
授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
表决情况：
同意：62,840,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：
同意：10,080,500 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 100%；
反对：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%；
弃权：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师李梦、王文豪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于合肥立方制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意
见书》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
[2022-01-07] (003020)立方制药:关于监事减持股份的预披露公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-001
合肥立方制药股份有限公司
关于监事减持股份的预披露公告
公司监事唐中贤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于 2022 年
1 月 6 日收到公司监事唐中贤先生的《股份减持计划告知函》，截至本公告披露之日，唐中贤先生持有公司股份 303,600 股（占公司总股本比例 0.33%），计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 75,900 股（占公司总股本比例 0.08%）。其中，以集中竞价交易方式减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日后六个月内进行；以大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起 3 个交易日后六个月内进行。现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告披露之日，唐中贤先生持有公司股份情况如下：
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
唐中贤 监事 303,600 0.33
截止本公告披露之日，唐中贤先生所持公司股份不存在质押冻结状态。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：唐中贤
2、减持原因：个人资金需求。
3、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
4、拟减持股份数量及比例：本次拟减持公司股份不超过 75,900 股，即不超
过公司总股本的 0.08%，本人持有股份比例的 25%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟减持股份数量进行相应调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方
式减持和/或本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、减持方式：集中竞价方式或大宗交易方式。其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
8、本次拟减持事项与本人此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、股东承诺及履行情况
本次拟减持的股东唐中贤先生在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票之上市公告书》中作出的承诺一致，具体情况如下：
1、股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
在前述锁定期届满后，在本人担任监事期间及如本人在任期届满前离职的，在本人就任时的确定期间内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
2、履行情况
截至本公告披露之日，唐中贤先生严格遵守了上述各项承诺，不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示及其他说明
1、唐中贤先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，唐中贤先生将按规定向公司报送本次减持计划的实施进展情况。
2、唐中贤先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、监事唐中贤先生提供的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022年1月7日
[2021-12-29] (003020)立方制药:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-083
合肥立方制药股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）第四届董事会第
十六次会议审议通过，决定于2022年1月13日下午15:00召开2022年第一次临时股东
大会。现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月13日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月13日9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月13日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年1月6日。
7、会议出席及列席对象：
（1）截至2022年1月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司2021年12月28日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 √
议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在2022年1月10日17：30前送达或发送电子邮件至zqb@lifeon.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2022年1月10日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层。
信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张园园，电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）
电子邮箱：zqb@lifeon.cn
4、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的新冠疫情防疫要求。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363020
2、投票简称：立方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月13日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2022年
第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同 反 弃
提案 意 对 权
编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）：
附注：
1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件三：
合肥立方制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东名称
自然人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东统 表人姓名
一社会信用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证号
（如适用） 码（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知文件中所规定的期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受
[2021-12-29] (003020)立方制药:第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-078
合肥立方制药股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2021 年 12 月 28 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人，
独立董事刘守金先生、周世虹先生和杨模荣先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意将“药物研发中心建设项目”的建
设期限延期至 2024 年 3 月 31 日，将“原料药生产项目一期”项目的建设期限延
期至 2023 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-080）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的的核查意见。
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-081）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）
的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-082）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的
核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (003020)立方制药:第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-079
合肥立方制药股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2021 年 12 月 24 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2021 年
12 月 28 日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案：
1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意将“药物研发中心建设项目”的建设期限延期至 2024 年 3 月
31 日，将“原料药生产项目一期”项目的建设期限延期至 2023 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-080）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，
使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-081）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-082）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (003020)立方制药:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-080
合肥立方制药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2021年12月28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“药物研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年12月15日延长至2024年3月31日，将“原料药生产项目一期”达到预定可使用状态日期由2022年12月15日延长至2023年6月30日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体、实施地点、投资用途及投资规模均未发生变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,316万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为23.13元/股，本次发行募集资金总额为53,569.08万元，扣除发行费用后募集资金净额为47,667.05万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年12月9日出具了“中汇会验[2020]6771号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
序 项目名称 投资总额 使用募集 建设期 实施主体
号 资金
1 渗透泵制剂车间建设项目 24,256.32 17,661.03 24个月 立方制药
序 项目名称 投资总额 使用募集 建设期 实施主体
号 资金
2 药物研发中心建设项目 12,680.32 9,232.54 24个月 立方制药
合肥大禹
3 原料药生产项目一期 18,531.07 13,492.48 24个月 制药有限
公司
4 补充流动资金项目 10,000.00 7,281.00 --
合计 65,467.71 47,667.05
二、本次部分延期募投项目实施进展及募集资金使用情况
截至2021年11月30日，本次部分延期募投项目募集资金使用情况如下：
单位:万元
序 项目名称 投资总额 募集资金承 截至2021年11月
号 诺投资金额 30日募集资金实 投资进度
际投入金额
1 药物研发中心建 12,680.32 9,232.54 23.09 0.25%
设项目
2 原料药生产项目 18,531.07 13,492.48 1,759.02 13.04%
一期
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
由于“药物研发中心建设项目”项目建设涉及土地性质变更、“原料药生产项目一期”项目相关土地使用权审批流程及新冠病毒疫情影响，导致上述项目实际开工建设时间较晚。目前上述募投项目工程施工进度滞后于招股说明书披露的建设计划，根据当前建设情况及后续规划，经审慎研究后，公司决定延长“药物研发中心建设项目”和“原料药生产项目一期”项目的建设期限。调整情况如下：
序号 项目名称 调整前预计项目达到预 调整后预计项目达到预
定可使用状态日期 定可使用状态日期
1 药物研发中心建设项目 2022年12月15日 2024年3月31日
2 原料药生产项目一期 2022年12月15日 2023年6月30日
四、本次部分募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源。公司将继续
加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、本次部分募投项目延期的审议程序和审核意见
（一）董事会审议情况
2021年12月28日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“药物研发中心建设项目”的建设期限延期至2024年3月31日，将“原料药生产项目一期”项目的建设期限延期至2023年6月30日。
（二）监事会审议情况
2021年12月28日第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审核，监事会认为本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意将“药物研发中心建设项目”的建设期限延期至2024年3月31日，将“原料药生产项目一期”项目的建设期限延期至2023年6月30日。
（三）独立董事意见
本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。同意将“药物研发中心建设项目”的建设期限延期至2024年3月31日，将“原料药生产项目一期”项目的建设期限延期至2023年6月30日。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次募投项目延期相关事项已经公司2021年12月28日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序。公司本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。保荐机构同意公司本次募投项目延期事项。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (003020)立方制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-081
合肥立方制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2021年12月28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,316万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为23.13元/股，本次发行募集资金总额为53,569.08万元，扣除发行费用后募集资金净额为47,667.05万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2020年12月9日出具了“中汇会验[2020]6771号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司及相关子公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 使用募集资金
1 渗透泵制剂车间建设项目 24,256.32 17,661.03
2 药物研发中心建设项目 12,680.32 9,232.54
3 原料药生产项目一期 18,531.07 13,492.48
4 补充流动资金项目 10,000.00 7,281.00
合计 65,467.71 47,667.05
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2021年11月30日，公司募集资金累计投入募投项目13,067.88万元（含补充流动资金项目），支付发行费用5,902.03万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额33,000.00万元，累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额为714.53万元，募集资金专户余额为2,313.70万元。
公司股东大会对上述暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限将于2022年1月13日到期，根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，预计到期后，公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，主要原因是募集资金投资项目的建设和运行维保有一定的周期，根据募集资金投资项目的实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品
种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。
（二）投资额度及期限
公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的银行类金融机构进行交易，只能购买结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情
形。
六、相关审批及专项意见
公司于2021年12月28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募投项目的正常实施进度及正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，且独立
董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月29日
[2021-12-29] (003020)立方制药:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-082
合肥立方制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2021年12月28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，公司决定使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等品种，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。
（三）投资决策及实施
经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理的
具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，可以提高资金的使用效率，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、相关审批及专项意见
公司于2021年12月28日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（二）监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
目前公司经营情况良好，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事
发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》等相关法律法规的要求，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常经营生产，不存在损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《合肥立方制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《合肥立方制药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议有关议案的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月29日
[2021-12-28] (003020)立方制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-077
合肥立方制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
一、现金管理到期赎回的情况
2021年7月8日，立方制药使用暂时闲置的募集资金8,000万元购买了东亚银行（ 中 国 ） 有限 公 司合 肥 分 行《 汇 率挂 钩 结 构性 存 款（ 澳 元/ 美 元双 区 间单 层 触 及 结构）》产品。具体见刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-049）。近日，上述结构性存款已到期赎回，公司共赎回本金8,000万元，取得收益1,345,555.56元。
2021年7月28日，立方制药使用暂时闲置的募集资金13,500万元购买了兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行《合肥立方制药股份有限公司152天封闭式产品》。具体见刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-051）。近日，上述结构性存款已到期赎回，公司共赎回本金13,500万元，取得收益1,804,635.61元。
2021年10月11日，公司子公司合肥大禹制药有限公司使用暂时闲置的募集资金
11,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行《公司稳利
21JG7960期（三层看涨）》产品。具体见刊登于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-070）。近日，上述
结构性存款已到期赎回，公司共赎回本金11,500万元，取得收益774,812.50元。
二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去 十二个月累计使用 闲置募集资金进行 现金管理的未
到期余额为0元人民币，本次到期的公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情
况如下：
单位：万元
序 申购 产品 认购 起息 到期 预期年
号 主体 签约银行 产品名称 类型 金额 日期 日期 化收益 进展情况
率
兴业银行股 合肥立方制 已到期赎
立方制 份有限公司 药股份有限 结构 13,50 2021/ 2021/ 1.50%- 回，取得收
1 药 合肥寿春路 公司152天封 性存 0 7/28 12/27 3.21% 益人民
支行 闭式产品 款 1,804,635.61
元
合肥大 上海浦东发 公司稳利 已到期赎
禹制药 展银行股份 21JG7960 期 结构 11,50 2021/ 2021/ 1.40%或 回，取得收
2 有限公 有限公司合 （三层看 性存 0 10/11 12/28 3.15%或 益人民
司 肥宁国路支 涨） 款 3.35% 774,812.50
行 元
东亚银行 汇率挂钩结 已到期赎
立方制 （中国）有 构性存款 结构 2021/ 2021/ 1.30%或 回，取得收
3 药 限公司合肥 （澳元/美元 性存 8,000 7/8 12/28 3.50%或 益人民
分行 双区间单层 款 3.80% 1,345,555.56
触及结构） 元
三、备查文件
1、结构性存款产品赎回的相关业务凭证。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月28日
[2021-12-14] (003020)立方制药:关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-076
合肥立方制药股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）全资子公司合肥诚志生物制药有限公司（以下简称“诚志生物”）于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准颁发的《高新技术企业证书》。
企业名称：合肥诚志生物制药有限公司
证书编号：GR202134001644
发证时间：2021年9月18日
有效期：三年
二、对公司的影响
诚志生物现执行25%的企业所得税税率，本次为诚志生物首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，自获得高新技术企业证书当年起连续三年（即2021年、2022年、2023年），享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，包括按15%的税率征收企业所得税。上述税收优惠政策将对诚志生物财务指标产生积极影响，有利于降低公司整体税负。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月14日
[2021-12-10] (003020)立方制药:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-075
合肥立方制药股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）部分首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份的数量为25,451,400股，占公司总股本的27.47%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年12月15日（周三）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2815号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于合肥立方制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》》（深证上﹝2020﹞1219号）同意，立方制药向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,316万股，并于2020年12月15日在深交所上市交易。
公司首次公开发行股票前，公司总股本69,480,000股，首次公开发行后总股本92,640,000股。首次公开发行后，有限售条件的股份69,480,000股，占公司总股本的75%；无限售条件的股份23,160,000股，占公司总股本的25%。本次申请解除限售股份的数量为25,451,400股，占公司总股本的27.47%。本次解除限售后，尚未解除限售的首次公开发行前已发行股票数量为44,028,600股,占公司总股本的47.53%。
自上市之日至本公告披露日，公司未发生过股份增发、回购注销及派发过股票股利或者资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东户数共计25名，分别为邓晓娟、高美华、李孝
合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德汇金”）、广远众合（珠海）投资企业（有限合伙）（以下简称“广远众合”）、万联广生投资有限公司（以下简称“万联广生”）、万联天泽资本投资有限公司－广州天泽中鼎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“广州天泽”）。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
1、在《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺
（1）股份锁定的承诺
①公司股东邓晓娟、高美华、李孝常、吴秀银、王清、许学余、张安、昂开慧、赵晓红、唐敏、孔德凤、汪琴、季永明、戴天鹤、郑勇、唐中贤、陈孔林、金明、谢亚、麻俊婷、方睿文、信德汇金、广远众合、万联广生、广州天泽承诺：
自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
②任公司董事、监事、高级管理人员的股东邓晓娟、高美华、汪琴、唐中贤、金明、许学余承诺：
在前述锁定期届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员期间及如本人在任期届满前离职的，在本人就任时的确定期间内，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人持有的公司股份。在本人申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不超过50%。
③任公司董事、高级管理人员的股东邓晓娟、高美华、许学余承诺：
在前述锁定期届满后两年内减持的，该等股票减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日，为2021年6月15日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司在上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
（2）持股5%以上的股东持股意向及减持意向的承诺
①邓晓娟承诺：
持股限售期结束后，本人届时将综合考虑个人及家庭的资金需求、投资安排等
持股限售期结束之日起24个月内，本人减持比例不超过公司股份总数额的3%；本人转让所持股份尚需遵守董事、高级管理人员股份转让相关法律。
②高美华承诺：
持股限售期结束后，本人届时将综合考虑个人及家庭的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份，如本人确定依法减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告。在遵守股份转让相关法律法规及证券交易所相关规定的条件下，持股限售期结束之日起24个月内，本人减持比例不超过公司股份总数额的1.5%；本人转让所持股份尚需遵守董事、高级管理人员股份转让相关法律。
③联合持股5%以上的股东信德汇金、广远众合承诺：
持股限售期结束后，信德汇金与广远众合届时将综合考虑资金需求、投资安排等方面因素确定是否减持公司股份，如信德汇金与广远众合确定依法减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告。
（3）规范和减少关联交易的承诺
信德汇金和广远众合、邓晓娟和高美华出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：
①不利用自身作为公司主要股东之地位谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
②不利用自身作为公司主要股东之地位谋求与公司达成交易的优先权利；
③不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；
④尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
同时，本单位/本人将保证公司在对待将来可能产生的与本单位/本人及本单位控制的企业/本人关系密切的近亲属及其控制的其他企业的关联交易方面，公司将采取如下措施规范可能发生的关联交易：
①严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》及公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；
②依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。
（4）首次公开发行股票招股说明书虚假陈述等导致回购股份和向投资者赔偿的
承诺
公司董事、监事、高级管理人员承诺：
本人确认，公司向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部门提交的上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
如果公司公开发行股票并上市的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件，以及《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号），依法及时赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。
本人将积极采取合法措施履行上述承诺，自愿接受监管机构、社会公众及投资者的监督。若本人未能完全履行上述承诺事项中的义务或责任，本人将提请公司及时披露未履行承诺的情况和原因，并自愿接受有关法律、法规及有关监管机构要求的其他约束措施。
（5）相关承诺的约束措施
①未履行股份锁定、减持承诺的约束措施
邓晓娟、高美华承诺：如果本人违反了关于股份锁定、减持、持股意向等承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人在接到公司董事会发出的本人违反了上述承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。
信德汇金、广远众合承诺：如果本单位违反了关于股份锁定、减持、持股意向等承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本单位在接到公司董事会发出的本单位违反了上述承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。
李孝常、吴秀银、王清、许学余、张安、昂开慧、赵晓红、唐敏、孔德凤、汪琴、季永明、戴天鹤、郑勇、唐中贤、陈孔林、金明、谢亚、麻俊婷、方睿文、万联广生、广州天泽承诺：如果本人/本单位违反了关于股份锁定及减持承诺的相关内容，则由此所得的收益归公司。本人/本单位在接到公司董事会发出的本人/本单位违反了上述承诺的通知之日起20日内将有关收益交给公司。
②未履行稳定股价的预案的约束措施
公司董事、高级管理人员邓晓娟、高美华、许学余承诺：如本人未按照《稳定公司股价的预案》规定履行其增持义务的，则公司自该年度起有权扣留本人应承担
的用于履行增持义务的资金总额的薪酬，本人放弃对该部分薪酬的所有权，由公司用于回购股份或其他用途。
③关于未履行公开承诺相关事项的约束措施
任公司董事、监事、高级管理人员的股东邓晓娟、高美华、汪琴、唐中贤、金明、许学余承诺：本人在招股说明书做出的全部公开承诺事项，当出现未能履行承诺的情况时：A、自愿接受社会公开监督，监管部门可以督促本人及时改正并继续履行有关公开承诺；B、向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；C、主动延长六个月的锁定期，即在其所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期；D、本人离职或职务发生变动的，受以上条款的约束。
信德汇金、广远众合承诺：本单位在招股说明书做出的全部公开承诺事项，当出现未能履行承诺的情况时：A、自愿接受社会公开监督，监管部门可以督促本单位及时改正并继续履行有关公开承诺；B、向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；C、主动延长六个月的锁定期，即在其所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在其持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期。
李孝常、吴秀银、王清、张安、昂开慧、赵晓红、唐敏、孔德凤、季永明、戴天鹤、郑勇、陈孔林、谢亚、麻俊婷、方睿文、万联广生、广州天泽承诺：本人/本单位在招股说明书做出的全部公开承诺事项，当出现未能履行承诺的情况时：A、自愿接受社会公开监督，监管部门可以督促本人/本单位及时改正并继续履行有关公开承诺；B、向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；C、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。
（6）关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺
公司董事、高级管理人员邓晓娟、高美华、许学余承诺：
①本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
②本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
③本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
④本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
⑤本人承诺若公司未来实施股权激励，拟进行的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
⑥自本承诺出具日至公司公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关管理措施。
2、在《首次公开发行股票并上市招股说明书》做出的承诺：与《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。
3、除上述承诺外，本次
[2021-12-08] (003020)立方制药:关于子公司签署房屋征收补偿协议的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-074
合肥立方制药股份有限公司
关于子公司签署房屋征收补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次交易事项系政府征收行为，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，本次交易实施不存在重大法律障碍。
2、本次事项已经公司2021年12月6日召开第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据金寨县人民政府2021年9月1日作出的《金寨县人民政府关于征收金寨县城规划区新江路拓宽改造项目（二期）规划红线范围内金寨立方制药有限公司国有土地上房屋的决定》（金政[2021]32号），合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）全资子公司金寨立方制药有限公司（以下简称“金寨立方”）在房屋征收范围内，金寨县人民政府决定对金寨立方规划范围内国有土地上的建筑物、构筑物及其附属物实施依法征收，征收实施部门为金寨县安居服务中心。
经友好协商，金寨县安居服务中心与金寨立方对征收补偿事宜达成一致意见，征收补偿费用合计为人民币29,331,700元。
2021年12月6日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》，同意金寨立方与金寨县安居服务中心签署《房屋征收补偿协议》（以下简称“补偿协议”），并授权公司董事、副总经理，金寨立方法定代表人王清女士或相关人员具体负责后续征收补偿相关手续的办理及文件签署事宜。
二、交易对方基本情况
补偿协议签订对方为金寨县安居服务中心，是金寨县人民政府直属事业单位，主要负责金寨县城规划区内国有、集体房屋征收补偿和房屋安置，指导乡镇房屋征收工作。
交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利
益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次被征收的资产为坐落于金寨县梅山镇新河路的金寨立方的所有房屋及附属物，建筑面积4079.49平方米，土地面积为23428平方米。
根据安徽国信房地产土地资产评估有限公司出具的编号为皖国信资评字[2021]第015号的《资产评估报告》，采用成本法与市场法相结合的方法，对拟进行补偿的房屋建筑物、设备、土地使用权及品种转移认证等项目进行评估，评估价值为人名币2745.90万元。以评估结果为参考，综合考虑当地政策，经双方协商增加相关补贴、奖励等，确定本次拆迁补偿总金额为人民币29,331,700元。
上述标的资产产权所有人为金寨立方。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、协议的主要内容
甲方（征收人）：金寨县安居服务中心
乙方（被征收人）：金寨立方
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》《金寨县城规划区国有土地上房屋征收与补偿暂行办法》及（金政[2021]32号）《金寨县人民政府关于征收金寨县城规划区新江路拓宽改造项目（二期）规划红线范围内金寨立方制药有限公司国有土地上房屋的决定》等规定，现就被征收房屋补偿补偿达成如下协议：
1、因公共利益的需要，甲方需征收乙方位于金寨县城规划区新江路拓宽改造项
目﹙二期﹚规划范围内国有土地上所有房屋及附属物。
2、征收房屋结算款合计为人民币29,331,700元。
3、乙方选择货币补偿不在金寨建厂，原则上乙方在签订协议后3个月内（金寨
立方已申请延期至6个月内）腾空交房，如政府不出让厂区土地或不在该地
块进行项目建设，乙方最长可以延期至2022年12月31日前腾空交房。如果乙
方申请延期腾空交房，乙方不再享受搬迁奖励（协议内50万扣除）。如果乙
方没有领取货币补偿款前又要求在金寨落地建厂，甲方要确保在开发区供地，
乙方同时享受新企业落地的相关招商引资政策。如选择货币补偿不在金寨建
厂，在腾空交房后5日内支付全部补偿款。
4、乙方签订协议时同时提交被征收房屋的房产证、土地证，甲方支付全部补偿
款后办理注销手续。在注销之前，乙方如因年检等需要使用产权证，可以临
时从甲方借用。
5、乙方应缴清水、电、有线电视、电话、宽带等费用，凭房屋征收补偿协议向
有关部门报停。
6、违约责任：协议订立后，一方当事人不履行补偿约定的义务的，另一方当事
人可以依法提起诉讼。
7、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
8、其他事项按金政[2021]32号文件执行，本协议未尽事宜可另行签订补充协议。
五、对公司的影响及风险提示
金寨立方签署《房屋征收补偿协议》并进行搬迁，短期会对公司中药提取物的生产产生一定影响，为保障公司正常生产经营，金寨立方将继续在现址开展生产经营活动，并与公司新建提取车间生产做好衔接后，逐步完成搬迁，搬迁工作将分步实施、科学有序推进，上述搬迁事项暂不对公司目前整体生产经营构成重大影响。公司将积极与政府部门沟通和协调，妥善安排后续搬迁工作，最大程度上保护公司及全体股东的利益。相关情况对于公司财务指标的影响情况与后续厂房重置方式相关，公司将根据具体情况及时提交董事会审议并履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
金寨立方现已申请延期腾空交房，如未能在3个月内腾空交房，将不再享受搬迁奖励（协议内50万扣除），具体征收房屋结算款根据实际腾空交房时间结算。
金寨县安居服务中心为隶属于金寨县人民政府的事业单位，信用状况及支付能力良好，履约能力有一定的保障。
特此公告。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《房屋征收补偿协议》；
3、《金寨立方申请书》；
4、《资产评估报告》；
5、《金寨县人民政府关于征收金寨县城规划区新江路拓宽改造项目（二期）规划红线范围内金寨立方制药有限公司国有土地上房屋的决定》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月8日
[2021-12-08] (003020)立方制药:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-073
合肥立方制药股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 12 月 6 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议董事 3 人，独立
董事刘守金先生、周世虹先生和杨模荣先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、 《关于子公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》
因六安市金寨县人民政府规划建设和公共利益的需要，公司全资子公司金寨立方制药有限公司（以下简称“金寨立方”）位于六安市金寨县城规划区新江路拓宽改造项目（二期）规划范围内国有土地上所有房屋及附属物被列入征收范围内。经过友好协商，金寨立方与金寨县安居服务中心就征收房屋补偿达成一致意见，征收补偿费用合计为人民币 29,331,700 元。
经审议，董事会认为公司与征收人金寨县安居服务中心不存在关联关系，本次征收不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。董事会同意金寨立方与金寨县安居服务中心签署《房屋征收补偿协议》，具体内容详见公司在《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司签署房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2021-074）。
同意授权公司董事、副总经理，金寨立方法定代表人王清女士或相关人员具体负责后续征收补偿相关手续的办理及文件签署事宜。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月8日
[2021-12-03] (003020)立方制药:关于取得药品注册证书的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-072
合肥立方制药股份有限公司
关于取得药品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局核准签发的硝苯地平控释片《药品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品注册批准情况
药品名称：
硝苯地平控释片
申请事项：
药品注册（境内生产）
剂型：
片剂
注册分类：
化学药品4类
规格：
30mg
药品有效期：
24个月
药品批准文号：
国药准字H20213898
药品批准文号有效期：
至2026年11月23日
上市许可持有人、生产企业：
合肥立方制药股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品其他相关情况
硝苯地平控释片原研企业为德国拜耳公司，临床上主要用于治疗高血压、冠心病、慢性稳定型心绞痛（劳累性心绞痛）等。公司硝苯地平控释片采用渗透泵制剂技术制成，实现与原研药品质量和疗效一致。
三、对公司的影响及风险提示
公司硝苯地平控释片获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司渗透泵技术产品管线，提升公司市场竞争力。由于药品的生产和销售可能受到政策和市场等因素影响，仍具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年12月3日
[2021-10-26] (003020)立方制药:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.353元
每股净资产: 13.5256元
加权平均净资产收益率: 10.33%
营业总收入: 16.65亿元
归属于母公司的净利润: 1.25亿元
[2021-10-12] (003020)立方制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-070
合肥立方制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年1月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
一、本次现金管理实施情况
近期，公司使用部分募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
申 预期
序 购 签约银行 产品名 产品 认购 起息 到期 年化 资金
号 主 称 类型 金额 日期 日期 收益 来源
体 率
合肥 上海浦东 1.40%
大禹 发展银行 公司稳利 结构 或 闲置
1 制药 股份有限 21JG7960 性存 11,500 2021/ 2021/ 3.15% 募集
有限 公司合肥 期（三层 款 10/11 12/28 或 资金
公司 宁国路支 看涨） 3.35%
行
备注：公司与上述银行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目计划正常进行，不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和公司日常经营活动开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为33,000万元人民币（含本次），上述未到期余额未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的具体情况如下：
单位：万元
申 预期
序 购 签约银 产品名称 产品 认购 起息 到期 年化 资金
号 主 行 类型 金额 日期 日期 收益 来源
体 率
申 预期
序 购 签约银 产品名称 产品 认购 起息 到期 年化 资金
号 主 行 类型 金额 日期 日期 收益 来源
体 率
兴业银 合肥立方
行股份 制药股份 结构 1.50% 闲置
1 立方 有限公 有限公司 性存 13,50 2021/7/ 2021/ - 募集
制药 司合肥 152天封闭 款 0 28 12/27 3.21% 资金
寿春路 式产品
支行
上海浦
合肥 东发展 公司稳利 1.40%
大禹 银行股 21JG7960 结构 11,50 2021/10 2021/ 或 闲置
2 制药 份有限 期（三层 性存 0 /11 12/28 3.15% 募集
有限 公司合 看涨） 款 或 资金
公司 肥宁国 3.35%
路支行
东亚银 汇率挂钩 1.30%
行（中 结构性存 结构 或 闲置
3 立方 国）有 款（澳元/ 性存 8,000 2021/7/ 2021/ 3.50% 募集
制药 限公司 美元双区 款 8 12/28 或 资金
合肥分 间单层触 3.80%
行 及结构）
备注：公司与上述银行不存在关联关系。
五、备查文件
1、现金管理相关业务凭证。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年10月12日
[2021-10-09] (003020)立方制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-069
合肥立方制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28
日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年1月13日，公司召开2021年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集
资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有
效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
一、现金管理到期赎回的情况
2021年7月7日，公司子公司合肥大禹制药有限公司使用暂时闲置的募集资金
2,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行《公司稳利
21JG6209期（3个月网点专属B款）》产品，具体见刊登于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-048）。近日，
上述结构性存款已到期赎回，公司共赎回本金2,500万元，取得收益205,381.94元。
二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未
到期余额为21,500万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会对使用部分闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
单位：万元
序 申购 产品 认购 起息 到期 预期年
号 主体 签约银行 产品名称 类型 金额 日期 日期 化收益 进展情况
率
序 申购 产品 认购 起息 到期 预期年
号 主体 签约银行 产品名称 类型 金额 日期 日期 化收益 进展情况
率
合肥大 上海浦东发 公司稳利 已到期赎
禹制药 展银行股份 21JG6209 期 结构 2021/7/ 2021/ 1.4%或 回，取得收
1 有限公 有限公司合 （3 个月网 性存 2,500 7 10/08 3.25%或 益人民币
司 肥宁国路支 点专属 B 款 3.45% 205,381.94元
行 款）
兴业银行股 有限公司 结构
2 立方制 份有限公司 152 天封闭 性存 13,50 2021/7/ 2021/ 1.50% - 尚未到期
药 合肥寿春路 式产品 款 0 28 12/27 3.21%
支行
东亚银行 汇率挂钩结
立方制 （中国）有 构性存款 结构 2021/7/ 2021/ 1.30%或
3 药 限公司合肥 （澳元/美元 性存 8,000 8 12/28 3.50%或 尚未到期
分行 双区间单层 款 3.80%
触及结构）
三、备查文件
1、结构性存款产品赎回的相关业务凭证。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年10月9日
[2021-09-30] (003020)立方制药:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-065
合肥立方制药股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、 《关于选举邓晓娟为公司副董事长的议案》
同意选举邓晓娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2021-066）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (003020)立方制药:关于收到药品注册受理通知书的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-067
合肥立方制药股份有限公司
关于收到药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的盐酸文拉法辛缓释片药品注册申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：盐酸文拉法辛缓释片
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHS2101***国。
二、盐酸文拉法辛缓释片的相关情况
盐酸文拉法辛缓释片属于抗抑郁药物，用于治疗抑郁症（包括伴有焦虑的抑郁症）及广泛性焦虑障碍。盐酸文拉法辛缓释片（渗透泵型）由美国OSMOTICA公司研制开发，于2008年05月经美国FDA获准上市。
三、对公司的影响及风险提示
盐酸文拉法辛缓释片注册申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对公司近期业绩不会产生影响。如盐酸文拉法辛缓释片顺利通过注册审评，将进一步丰富公司渗透泵控释技术产品管线。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年9月30日
[2021-09-30] (003020)立方制药:关于选举公司副董事长的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-066
合肥立方制药股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2021年9月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举邓晓娟为公司副董事
长的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次选举情况
根据《中华人民共和国公司法》、《合肥立方制药股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会全体董事一致同意选举邓晓娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。邓晓娟女士的简历详见附件。
二、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年9月30日
附件：
邓晓娟女士简历
邓晓娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，研究生学历，执业药师、高级经济师。曾任安徽诚志医药营销公司副总经理、总经理、董事长，安徽大东方药业有限公司副总经理，安徽立方药业有限公司董事、总经理、执行董事，安徽立方连锁药房有限公司董事长、执行董事，合肥诚志生物制药有限公司董事、总经理，金寨立方制药有限公司董事等；现任合肥立方制药股份有限公司董事、总经理，合肥大禹制药有限公司执行董事、总经理。
截至本公告日，邓晓娟女士持有公司股份660万股（占公司总股本的7.12%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
[2021-09-30] (003020)立方制药:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-068
合肥立方制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2020年12月28
日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2021年1月13日，公司召开2021年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含35,000万元）暂时闲置的募集
资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有
效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
一、现金管理到期赎回的情况
2021年7月1日，公司子公司合肥大禹制药有限公司使用暂时闲置的募集资金
9,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司合肥宁国路支行《公司稳利
21JG6193期（3个月网点专属B款）》产品，具体见刊登于《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-046）。近日，
上述结构性存款已到期赎回，公司共赎回本金9,500万元，取得收益783,750元。
二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未
到期余额为24,000万元人民币，上述未到期余额未超过公司股东大会对使用部分闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。具体情况如下：
单位：万元
序 申购 产品 认购 起息 到期 预期年
号 主体 签约银行 产品名称 类型 金额 日期 日期 化收益 进展情况
率
序 申购 产品 认购 起息 到期 预期年
号 主体 签约银行 产品名称 类型 金额 日期 日期 化收益 进展情况
率
合肥大 上海浦东发 公司稳利 已到期赎
禹制药 展银行股份 21JG6193期 结构 2021/7/ 2021/ 1.4%或 回，取得收
1 有限公 有限公司合 （3个月网点 性存 9,500 1 9/30 3.3%或 益人民币
司 肥宁国路支 专属B款） 款 3.5% 783,750元
行
合肥大 上海浦东发 公司稳利
禹制药 展银行股份 21JG6209 期 结构 2021/7/ 2021/ 1.4%或
2 有限公 有限公司合 （3 个月网 性存 2,500 7 10/08 3.25%或 尚未到期
司 肥宁国路支 点专属 B 款 3.45%
行 款）
兴业银行股 有限公司 结构
3 立方制 份有限公司 152 天封闭 性存 13,50 2021/7/ 2021/ 1.50% - 尚未到期
药 合肥寿春路 式产品 款 0 28 12/27 3.21%
支行
东亚银行 汇率挂钩结
立方制 （中国）有 构性存款 结构 2021/7/ 2021/ 1.30%或
4 药 限公司合肥 （澳元/美元 性存 8,000 8 12/28 3.50%或 尚未到期
分行 双区间单层 款 3.80%
触及结构）
三、备查文件
1、结构性存款产品赎回的相关业务凭证。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年9月30日
[2021-09-09] (003020)立方制药:关于收到药品注册受理通知书的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-064
合肥立方制药股份有限公司
关于收到药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的盐酸羟考酮缓释片药品注册申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品注册上市许可
产品名称：盐酸羟考酮缓释片
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHS2101***国。
二、盐酸羟考酮缓释片的相关情况
盐酸羟考酮属于麻醉药品，用于缓解持续的中度到重度疼痛。盐酸羟考酮缓释片由Purdue Pharmaceuticals L.P.（普渡制药）开发，1996年在美国首次批准上市。目前国内已批准进口Napp Pharmaceuticals Ltd的盐酸羟考酮缓释片（商品名：奥施康定），由萌蒂（中国）制药有限公司分装销售。
三、对公司的影响及风险提示
盐酸羟考酮缓释片注册申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对公司近期业绩不会产生影响。如盐酸羟考酮缓释片顺利通过注册审评，继盐酸哌甲酯原料药之后，将进一步丰富公司精神麻醉产品管线。由于相关产品的注册批准文件取得时间和结果均具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年9月9日
[2021-09-03] (003020)立方制药:关于收到一致性评价受理通知书的公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-063
合肥立方制药股份有限公司
关于收到一致性评价受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）收到国家药品监督管理局下发的非洛地平缓释片一致性评价申请《受理通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《受理通知书》主要内容
申请事项：境内生产药品一致性评价申请：国家药品监管部门审批的补充申请事项；5.国家药品监管部门规定需要审批的其他事项。
产品名称：非洛地平缓释片
受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
受理号：CYHB2150***国。
二、非洛地平缓释片的相关情况
非洛地平缓释片原研厂家为阿斯利康制药有限公司，1995年批准在国内上市，适应症：治疗高血压、稳定性心绞痛。公司非洛地平缓释片于2004年获得药品注册生产批件，批准文号为国药准字H200407732，规格为5mg。截至本公告日，除原研品种外，暂未查询到非洛地平缓释片仿制品种通过/视同通过质量与疗效一致性评价。
三、对公司的影响及风险提示
非洛地平缓释片一致性评价申请获得受理，表示该品种一致性评价工作进入了审评阶段。如该品种顺利通过一致性评价审评，将有益于提升其市场竞争力。由于一致性评价审评的时间周期和结果均存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021年9月3日
[2021-09-02] (003020)立方制药:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-062
合肥立方制药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021
年 9 月 1 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 1 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 名，代表股份 63,079,300 股，
占公司有表决权股份总数的 68.09%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 20 名，代表股份 63,077,000 股，
占公司有表决权股份总数的 68.09%。通过网络投票的股东 1 名，代表股份 2,300
股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人 13 名，代表股份 10,318,900 股，
占公司有表决权股份总数的 11.14%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 12 名，代表股份 10,316,600 股，
占公司有表决权股份总数的 11.14%。
通过网络投票的中小股东及代理人 1 名，代表股份 2,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0025%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、 《关于选举王清为公司第四届董事会董事的议案》
同意选举王清女士为第四届董事会董事，同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决情况：
同意：63,079,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：
同意：10,318,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 11.14%；
反对：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%；
弃权：0 股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的 0.00%。
审议结果：通过。
2、 《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>的议案》
同意修改《公司章程》第六十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条相关内容。
通过《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》。
授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
表决情况：
同意：63,079,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%；
弃权：0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
审议结果：本议案为特别决议事项，获出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师王文豪、李梦出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、合肥立方制药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司 2021 年第
三次临时股东大会的法律意见书。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日
[2021-08-24] (003020)立方制药:关于药品上市许可持有人受让的进展公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-061
合肥立方制药股份有限公司
关于药品上市许可持有人受让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易在未来盈利能力预测方面存在不能达到预期目标的风险。
2、本次交易不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
3、本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》规定，该事项未达到董事会及股东大会审议标准，无需经董事会、股东大会审议批准。
一、交易概述
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）与安徽省双
科药业有限公司于 2021 年 05 月 10 日签订了《药品上市许可持有人主体变更协
议》，公司以人民币 3,800 万元受让金珍滴眼液等 13 个滴眼剂（以下称“标的品种”）药品技术的所有权，并成为标的品种药品上市许可持有人。具体内容见公
司 2021 年 5 月 11 日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署药品上市许可持有人受让协议的公告》（公告编号：2021-036）。
二、交易进展情况
近日，公司陆续收到了国家药品监督管理局下发的标的品种《药品补充申请批准通知书》，具体如下：
序 品种 规格 批准文号 通知书编号
号
1 利巴韦林滴眼液 8ml:8mg 国药准字 H20045005 2021B02489
2 阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 国药准字 H20043616 2021B02484
3 硝酸毛果芸香碱 5ml:25mg 国药准字 H20058062 2021B02620
滴眼液
4 色甘酸钠滴眼液 8ml:0.16g 国药准字 H20045008 2021B02486
5 山梨醇滴眼液 5ml:0.2g 国药准字 X20010612 2021B02529
6 诺氟沙星滴眼液 8ml:24mg 国药准字 H20045278 2021B02487
序 品种 规格 批准文号 通知书编号
号
7 复方右旋糖酐 70 15ml:15mg 国药准字 H20045277 2021B02490
滴眼液
8 氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 国药准字 H20045425 2021B02485
9 金珍滴眼液 每支装 8ml 国药准字 Z20080019 2021B02527
10 盐酸环丙沙星 5ml:15mg 国药准字 H20044981 2021B02621
滴眼液 (按环丙沙星计)
11 吡嘧司特钾滴眼液 5ml:5mg 国药准字 H20056611 2021B02622
12 加替沙星滴眼液 0.3%(g/ml) 国药准字 H20051825 2021B02609
13 苄达赖氨酸滴眼液 8ml:40mg 国药准字 H20063124 2021B02488
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由“安徽省双科药业有限公司（地址：合肥市高新区科学大道 80 号）”变更为“合肥立方制药股份有限公司（地址：合肥市长江西路 669 号立方厂区）”，药品批准文号不变。转让的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后，符合产品放行要求的，可以上市销售。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致，不发生变更。
三、对公司的影响
13 个标的品种的上市许可持有人正式变更为立方制药，其销售收入将纳入
公司报表范围，公司产品线得到了丰富，有利于公司可持续发展。
四、风险提示
标的品种未来的销售情况也可能会受到市场环境、政策变化等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《药品补充申请批准通知书》。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-17] (003020)立方制药:半年报董事会决议公告
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2021-057
合肥立方制药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2021 年 8 月 4 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 8 月 14 日在阿尔卡迪亚酒店会议室以现场表决的方式召开，会议应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、 《2021 年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司《2021 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
2、 《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，董事会认为公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
3、 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
4、 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
5、 《关于选举王清为公司第四届董事会董事的议案》
同意选举王清女士为第四届董事会董事，若王清女士当选公司董事，同意其同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举非独立董事暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-059）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
6、 《关于聘任王清为公司副总经理的议案》
同意聘任王清女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见.
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举非独立董事暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-059）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
7、 《关于修改<合肥立方制药股份有限公司章程>的议案》
同意修改公司《章程》第六十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条相关内容。
通过《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》，同时提请股东大会授权公司管理层根据上述变更事项办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<合肥立方制药股份有限公司章程>修订对比表》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
8、 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议结果：通过
三、备查文件
1、《第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
3、《审计委员会工作细则》；
4、《提名委员会工作细则》；
5、《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
[2021-08-17] (003020)立方制药:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9元
每股净资产: 13.0749元
加权平均净资产收益率: 6.96%
营业总收入: 10.74亿元
归属于母公司的净利润: 8358.44万元
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