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[2022-02-10] (003019)宸展光电:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
证券代码：003019            证券简称：宸展光电            公告编号：2022-010
              宸展光电（厦门）股份有限公司
        关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
    持股5%以上股东中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-078）。公司持股5%以上股东中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津嘉麟”）计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后至2022年2月9日以集中竞价方式减持公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例1.00%），计划自减持计划公告披露之日起3个交易日后至2022年2月9日以大宗交易方式减持公司股份不超过2,560,000股（占本公司总股本比例2.00%）。
    2022年2月9日，公司收到持股5%以上股东天津嘉麟出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
  股东名称    减持方式      减持期间      减持均价  减持股数  减持数量占
                                                                    总股本比例
中建投资本管  集中竞价    2022年2月8日      28.03      90,000    0.0703%
理（天津）有
限 公 司 - 嘉 麟  大宗交易          -            -          -          -
（天津）投资
合伙企业（有
限合伙）                        合计                    90,000    0.0703%
    2、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质        股数      占总股本      股数    占 总 股 本
                                （万股）  比例（%）  （万股）  比例（%）
中建投资本管 合计持有股份    7,200,000    5.63%    7,110,000    5.55%
理（天津）有
 限公司-嘉麟  其中：          7,200,000    5.63%    7,110,000    5.55%
（天津）投资 无限售条件股份
合伙企业（有
  限合伙）  有限售条件股份      -          -          -          -
    二、其他相关说明
    1、天津嘉麟本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定的情况。
    2、天津嘉麟在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺具体如下：
    本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面 方式通 知发行 人，并 由发行 人及时 予以公 告，自 发行人 公告之 日起 3个交 易日后，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    截至本公告披露日，天津嘉麟严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
    3、截至2022年2月9日，天津嘉麟本次股份减持计划期限届满，本次减持计划不再执行，后续如有新的减持计划，公司将督促股东根据相关规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》
    特此公告。
                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2022年2月10日

[2022-02-10] (003019)宸展光电:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的更正公告
证券代码：003019            证券简称：宸展光电            公告编号：2022-011
                宸展光电（厦门）股份有限公司
        关于持股5%以上股东减持计划期限届满的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月10日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-010）。经公司事后审核发现，因工作人员疏忽，股东本次减持前后持股情况表格中关于持有股份数量单位一栏撰写错误，现将原公告中相关内容作如下更正：
股东本次减持前后持股情况
    更正前：
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质        股数      占总股本      股数    占 总 股 本
                                （万股）  比例（%）  （万股）  比例（%）
中建投资本管 合计持有股份    7,200,000    5.63%    7,110,000    5.55%
理（天津）有
 限公司-嘉麟  其中：          7,200,000    5.63%    7,110,000    5.55%
（天津）投资 无限售条件股份
合伙企业（有
  限合伙）  有限售条件股份      -          -          -          -
    更正后：
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质        股数      占总股本      股数    占 总 股 本
                                （股）    比例（%）    （股）    比例（%）
中建投资本管 合计持有股份    7,200,000    5.63%    7,110,000    5.55%
理（天津）有
 限公司-嘉麟  其中：
（天津）投资 无限售条件股份  7,200,000    5.63%    7,110,000    5.55%
合伙企业（有
  限合伙）
              有限售条件股份      -          -          -          -
    除上述更正内容外，原公告《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-010）其他内容不变，由此给广大投资者带来的不便，我们深表歉意。我们将在今后的信息披露工作中，加强文件审核，进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2022年2月10日

[2022-01-26] (003019)宸展光电:2022年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：003019          证券简称：宸展光电          公告编号：2022-009
              宸展光电（厦门）股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022年01月25日（星期二）15:00
    （2）网络投票时间：2022年01月25日（星期二）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年01月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年01月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
    股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、会议主持人：董事长孙大明先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计14人，代表股份总数29,634,328股，占公司有表决权股份总数的23.1518%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表1人，代表股份总数4,608,000股，占公司有表决权股份总数的3.6000%；通过网络投票的股东13人，代表股份总数25,026,328股，占公司有表决权股份总数的19.5518%。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于预计 2022年度日常性关联交易的议案》
    表决情况：关联股东均未出席本次股东大会；同意29,633,328股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9966%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意16,318,728股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9939%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议并通过了《关于预计 2022年度为下属公司提供担保的议案》
    表决情况：同意29,633,328股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9966%；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意16,318,728股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9939%；反对1,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：天元律师事务所。
    2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。
    3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。
                                            宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2022年01月26日

[2022-01-20] (003019)宸展光电:关于特定股东减持计划完成的公告
证券代码：003019            证券简称：宸展光电            公告编号：2022-008
                宸展光电（厦门）股份有限公司
              关于特定股东减持计划完成的公告
    特定股东北京鸿德世纪投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月26日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-072）。公司特定股东北京鸿德世纪投资有限公司（以下简称“北京鸿德”）计划自公告披露之日起三个交易日后至2022年2月28日以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例1.00%）。
    公司于近日收到特定股东北京鸿德出具的《关于股份减持计划进展告知函》，获悉北京鸿德前述股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持完成情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
  股东名称    减持方式      减持期间      减持均价  减持股数  减持数量占
                                                                    总股本比例
                集中竞价    2022年1月6日      29.29    1,280,000    1.00%
                              -1月19日
北京鸿德世纪  大宗交易          -            -          -          -
投资有限公司
                                合计                  1,280,000    1.00%
    2、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质        股数      占总股本      股数    占 总 股 本
                                （万股）  比例（%）  （万股）  比例（%）
              合计持有股份    4,800,000    3.75%    3,520,000    2.75%
北京鸿德世纪 其中：          4,800,000    3.75%    3,520,000    2.75%
投资有限公司 无限售条件股份
              有限售条件股份      -          -          -          -
    二、其他相关说明
    1、北京鸿德本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定的情况。
    2、北京鸿德在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺具体如下：
    本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    截至本公告披露日，北京鸿德严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
    3、截至本公告披露日，北京鸿德严格遵守预披露的减持计划，减持实施情况与已披露的减持计划一致。北京鸿德实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已实施完毕。
  三、备查文件
  北京鸿德世纪投资有限公司出具的《关于股份减持计划进展告知函》。
    特此公告。
                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2022年1月20日

[2022-01-11] (003019)宸展光电:关于持股5%以上股东减持时间过半的公告
证券代码：003019            证券简称：宸展光电            公告编号：2022-007
              宸展光电（厦门）股份有限公司
            关于持股5%以上股东减持时间过半的公告
    持股5%以上股东中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月4日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-078）。公司持股5%以上股东中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津嘉麟”）计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后至2022年2月9日以集中竞价方式减持公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例1.00%），计划自减持计划公告披露之日起3个交易日后至2022年2月9日以大宗交易方式减持公司股份不超过2,560,000股（占本公司总股本比例2.00%）。
    公司于近日收到持股5%以上股东天津嘉麟出具的《关于股份减持计划进展告知函》，获悉天津嘉麟前述股份减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
    截至本公告披露日，天津嘉麟在减持计划期间内未通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。
    2、股东本次减持前后持股情况
                                本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
股东名称        股份性质
                                  股数      占总股本      股数    占 总 股 本
                                （股）    比例（%）    （股）    比例（%）
中建投资本管 合计持有股份    7,200,000    5.63    7,200,000    5.63
理（天津）有
 限公司-嘉麟  其中：          7,200,000    5.63    7,200,000    5.63
（天津）投资 无限售条件股份
合伙企业（有
  限合伙）  有限售条件股份      0          0          0          0
    二、其他相关说明
    1、天津嘉麟本次减持计划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定的情况。
    2、天津嘉麟严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致。
    3、天津嘉麟在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺具体如下：
    本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面 方式通 知发行 人，并 由发行 人及时 予以公 告，自 发行人 公告之 日起 3个交 易日后，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    截至本公告披露日，天津嘉麟严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
    4、截至本公告披露日，天津嘉麟预披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次减持计划实施的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划进展告知函》
特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2022年1月11日

[2022-01-06] (003019)宸展光电:关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告
 证券代码：003019        证券简称：宸展光电          公告编号：2022-004
            宸展光电（厦门）股份有限公司
      关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  根据2022年生产经营需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股公司龙星显示科技股份有限公司（以下简称“龙星科技”)及全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以下简称“萨摩亚商宸展）的台湾分公司（以下简称“萨摩亚商宸展台湾分公司”）向银行等金融机构申请综合授信提供不超过1,514万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。
  公司于2022年1月5日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》，同意为龙星科技及萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过1,514万美元（人民币按实时汇率结算）的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对各被担保方的担保额度进行调配。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起十二个月内。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
  本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
    二、担保额度预计情况
  公司将为下述各公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保，具体担保额度预计情况详见下表：
                                              被担保方                    担保额度
                                        担保方 最近一期 截至目  本次新增  占上市公 是否
序号  担保方          被担保方        持股比 资产负债 前担保  担保额度  司最近一 关联
                                          例    率    余额              期净资产 担保
                                                                            比例
 1  宸展光电 龙星显示科技股份有限公司    51%  96.73%    0  不超过714万  3.59%    否
    （厦门）                                                    美元
 2  股份有限 萨摩亚商宸展科技有限公司台 100%  76.83%    0    不超过800  4.02%    否
      公司  湾分公司                                          万美元
          注：1、公司为龙星科技提供上述额度担保的前提条件为收购龙星科技51%股权
      事宜交割完成；龙星科技的其他股东按持股比例提供等比例担保。
          2、被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，
      财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司
      的正常经营。
          三、被担保人基本情况
          （一）公司名称：龙星显示科技股份有限公司
          1、成立日期：2013年12月2日
          2、注册地址：中国台湾台南市永康区经中路12号
          3、法定代表人：宋光夫
          4、注册资本：授权资本额新台币1亿元、实收资本新台币0.206亿元
          5、经营范围：专业显示器设计及制造(目前无实际营运，仅控股目标公司)
          6、股权结构：待公司收购龙星科技51%股权事宜完成交割后，公司将持有龙星
      科技51%股权，龙星科技成为公司控股公司。
          7、 最近一年又一期财务数据：
                                                                  单位：新台币元
                              2020年12月31日（经审计）        2021年9月30日
              资产总额                        515,632,810              540,697,157
              负债总额                        441,667,075              523,008,106
        或有事项涉及的总额
      （包括担保、抵押、诉                          无                      无
          讼与仲裁事项）
                净资产                          73,965,735                17,689,051
              资产负债率                          85.66%                  96.73%
                        2020年1-12月（经审计）    2021年1-9月（未经审计）
      营业收入                        489,564,888              265,096,940
      利润总额                        -71,804,618              -68,492,542
        净利润                          -59,084,644              -56,614,074
  8、龙星科技信用状况良好，不属于失信被执行人。
    （二）公司名称：萨摩亚商宸展科技有限公司（英文名：TES Touch Embedded
Solutions Inc.）具体情况如下：
  1、成立日期：2014年12月15日
  2、注册地址：Portcullis TrustNet Charnbers,P.O.Box 1225,Apia,Sarnoa
  3、法定代表人：孙大明
  4、实收资本： 2,800,000美元
  5、主营业务：投资
  6、股权结构：公司持有萨摩亚商宸展100%股权，为公司全资子公司。
  7、萨摩亚商宸展台湾分公司最近一年又一期财务数据：
                                                            单位：新台币元
                      2020年12月31日（经审计）        2021年9月30日
      资产总额                        999,095,052            2,123,090,916
      负债总额                        693,186,334            1,631,271,698
 或有事项涉及的总额
（包括担保、抵押、诉                          无                      无
  讼与仲裁事项）
        净资产                        305,908,718              491,819,218
      资产负债率                          69.38%                  76.83%
                        2020年1-12月（经审计）    2021年1-9月（未经审计）
      营业收入                        717,241,391              897,880,021
      利润总额                        43,846,581              225,724,856
        净利润                          31,139,796              182,404,011
  8、萨摩亚商宸展公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
    四、担保协议的主要内容
  1、担保方式：连带责任担保。
  2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。
  3、担保事项：公司2022年度拟为龙星科技及萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过1,514万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。实际担保金额以金融机构与被担保方实际发生的担保金额为准。
  4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
    五、董事会意见
  前述各被担保方为公司控股公司、全资子公司及其分公司，公司对前述各被担保方具有绝对控制权。前述各被担保方向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各被担保方经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益，不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《融资与对外担保管理办法》的情形。董事会同意公司为下属公司提供总额不超过1,514万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。
    六、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司预计2022年度为下属公司提供担保事项已经公司董事会审议批准，尚需提交股东大会审议通过后实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。被担保方为公司控股公司、全资子公司及其分公司，其向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
  综上，保荐机构对宸展光电预计2022年度为下属公司提供担保事项无异议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的金额
  本次担保提供后公司及控股子公司累计对外担保总额不超过1,514万美元（人民币按实时汇率结算），占公司最近一期经审计净资产的比例7.98%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
  公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无因判决败诉而应承担的担保金额的情况。
    八、其他
  上述担保事项实际发生时，公司将按照有关规定及时披露进展公告。
  1、公司第二届董事会第七次会议决议；
  2、《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司预计2022年度为下属公司提供担保的核查意见》。
  特此公告

[2022-01-06] (003019)宸展光电:关于预计2022年度日常性关联交易的公告
 证券代码：003019        证券简称：宸展光电          公告编号：2022-003
            宸展光电（厦门）股份有限公司
        关于预计2022年度日常性关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常性关联交易基本情况
    （一）日常性关联交易概述
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计2022年度将向关联方发生日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元，其中含预付款额度不超过1000万美元（人民币以实时汇率结算），交易内容涉及向关联方采购原材料、租赁、提供制造服务等。
  关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳已回避表决。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
  为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：公司及子公司、台湾分公司经营管理层在审批通过的预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
  本议案经董事会审议通过后至股东大会审议通过前，公司与下述关联方发生的关联交易额度合计应不超过人民币6,000万元。
    （二）预计日常性关联交易类别和金额
                                                          单位：人民币万元
关联交易  关联方    关联交易    关联交易  合同签订金额或 上年发生金
  类别                  内容      定价原则      预计金额        额
                                                      23,400.00
关联采购  TPK 集团    采购原材参照市场价格双 （其中含预付款  19,890.60
                      料、服务等 方协商确定    额度不超过1000
                                                      万美元）
关联交易  关联方    关联交易    关联交易  合同签订金额或 上年发生金
  类别                  内容      定价原则      预计金额        额
            小计        -            -              23,400.00  19,890.60
          江朝瑞    租赁房屋  参照市场价格双          60.00      49.79
                                  方协商确定
关联租赁 睦群股份有限  租赁房屋  参照市场价格双          60.00      46.47
            公司                  方协商确定
            小计        -            -                120.00      96.26
关联销售 鸿通科技（厦  制造服务  参照市场价格双        1000.00          -
        门）有限公司              方协商确定
            小计        -            -              1000.00          -
  注：1、TPK集团含TPK Holding Co.,Ltd. 及其全资及控股子公司TPK Universal
Solutions Limited、长鸿光电(厦门)有限公司、祥达光学(厦门)有限公司、宸鸿科技(厦门)有限公司、宝宸(厦门)光学科技有限公司。
  2、公司的全资公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司向关联方江朝瑞与睦群股份有限公司租赁房屋分别缴纳押金为36.00万新台币与35.20万新台币。
  3、与鸿通科技(厦门)有限公司之间的关联交易为公司即将完成收购的控股公司龙星显示科技股份有限公司预计2022年将为鸿通科技提供制造服务所发生的关联交易费用。
  4、与TPK集团部分关联交易采用预付款方式的原因：因上游原材料供应商已经停产，而公司下游客户对相关产品的需求仍将持续，为了向客户提供持续服务，公司根据客户需求预计进行的策略性备料，预付款额度不超过1000万美元（人民币以实时汇率结算）。
    （三）上一年度日常性关联交易实际发生情况
                                                                单位：人民币万元
 关联                    关联 实际发生 合同签订 实际发生 实际发生 披露日
 交易      关联方      交易    额    金额或预 额占同类 额与预计 期及索
 类别                    内容          计金额  业务比例 金额差异  引
      长鸿光电(厦门)有限公          135.80    600.00    0.10%  -77.37% 2021年4
              司        采购原                                      月13日披
关联采 宸鸿科技(厦门)有限公 材料及  456.60    400.00    0.33%  14.15% 露于指定
 购          司          服务                                        信息披露
      宝宸(厦门)光学科技有                                                媒体
            限公司                  2.80          -    0.01%        - 《关于预
 关联                    关联 实际发生 合同签订 实际发生 实际发生 披露日
 交易      关联方      交易    额    金额或预 额占同类 额与预计 期及索
 类别                    内容          计金额  业务比例 金额差异  引
      祥达光学(厦门)有限            51.70          -    0.04%        计2021年
                                                                      - 度日常性
            公司
      TPK Universal Solutions                                            关联交易
            Limited              19,243.67  25,000.00  14.10%  -23.02% 的公告》
              小计                                                    （公告编
                            -  19,890.60  26,000.00  14.57%  -23.50% 号2021-
                                                                        015）
            江朝瑞                  49.79      80.00    7.31%  -37.76%
                            租赁
关联租                      房屋
 赁    睦群股份有限公司            46.47      80.00    6.86%  -41.91%
              小计          -      96.26    160.00  14.17%  -39.84%
                          1、关联采购实际发生额与预计金额偏差-23.50%，主要是受
公司董事会对日常性关联交易 疫情、原材料短缺等因素影响，部分订单生产计划延期或变实际发生情况与预计存在较大 更所致。
差异的说明                2、关联租赁实际发生额与预计金额偏差-39.84%，主要是预
                          计的新增租赁需求未实际发生所致。
                          公司2021年度日常关联交易金额与预计额度偏差，主要系受
公司独立董事对日常性关联交 疫情、原材料短缺等因素影响，部分订单生产计划延期或变易实际发生情况与预计存在较 更所致，符合公司实际生产经营的情况。公司日常性关联交
大差异的说明              易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在
                          损害上市公司和股东利益的情形。
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况
    1、TPK集团（指TPK Holding Co.,Ltd. 及其全资及控股子公司）
  公司名称：TPK Holding Co.,Ltd
  董事长：江朝瑞
  实收资本额：台币4,066,637,590元
  地址：台北市內湖区民权东路六段13之18号
  主营业务：触控感应器、触控模组、触控荧幕、ITO玻璃及保护玻璃相关产品之研发、生产及限售。
  截至2021年9月30日，TPK Holding Co.,Ltd.及其子公司合并报表显示：总资产新台币87,683,080千元，净资产新台 币 35,310,574千元；2021 年 1-9 月 ，净利润新台币
    2、睦群股份有限公司
    法定代表人：游志豪
    注册资本：10,000万元新台币
    主营业务：房地产投资及租赁
    住所：台北市大安区仁爱路三段141号11楼
    截至2021年9月30日，总资产新台币1,055,949千元、净资产新台币86,932千元；2021年1-9月，净利润新台币6,829千元。
    3、鸿通科技（厦门）有限公司
    法定代表人：Michael Chao-Juei Chiang
    注册资本：13,000万人民币
    主营业务：智能车载设备制造、销售
    住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号
    成立日期：2021年9月30日
    鸿通科技（厦门）有限公司为新设立的企业，主要业务和资产为祥达光学及其关
联方TPK Holding Co., Ltd.将其车载触控模组事业部（“TPK Auto BU”）的全部车载
业务（即车载触控模组相关业务）和与之有关的经营性资产转移所得，情况如下：

[2022-01-06] (003019)宸展光电:第二届监事会第七次会议决议的公告
 证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2022-002
            宸展光电（厦门）股份有限公司
          第二届监事会第七次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年1月5日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
  公司第二届监事会第七次会议决议。
  特此公告。
                                            宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                    2022年1月6日

[2022-01-06] (003019)宸展光电:第二届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2022-001
              宸展光电（厦门）股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年1月5日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
  为了满足公司日常生产经营需要，提高公司经营决策效率，公司及其控股公司预计2022年度将关联方发生的日常性关联交易金额不超过人民币24,520万元，其中含预付款额度不超过1000万美元（人民币以实时汇率结算）。具体如下：
                                                          单位：人民币万元
 关联交易    关联方      关联交易      关联交易    合同签订金额或预 上年发生金额
  类别                    内容        定价原则        计金额
                                                            23,400.00
          TPK 集团  采购原材料、参照市场价格双 （其中含预付款额    19,890.60
 关联采购                服务等  方协商确定      度不超过1000万美
                                                                元）
            小计          -            -                23,400.00    19,890.60
            江朝瑞    租赁房屋  参照市场价格双          60.00      49.79
                                    方协商确定
关联租赁 睦群股份有限  租赁房屋  参照市场价格双          60.00      46.47
            公司                  方协商确定
            小计          -            -                120.00      96.26
关联销售 鸿通科技（厦  制造服务  参照市场价格双        1000.00          -
 关联交易    关联方      关联交易      关联交易    合同签订金额或预 上年发生金额
  类别                    内容        定价原则        计金额
        门）有限公司              方协商确定
            小计          -            -                1000.00          -
  为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：
  1、公司及子公司、台湾分公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。
  2、授权期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。董事会审议通过后至股东大会审议通过前，公司与上述关联方的关联交易额度合计应不超过6,000万元人民币。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
  独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
  表决结果：关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang、李明芳回避表决，
赞成5票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议并通过了《关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案》
  根据 2022 年生产经营需要，公司拟为控股公司龙星显示科技股份有限公司及全资公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 1,514万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。具体担保额度详见下表：
序号                  被担保方                          担保额度
 1          龙星显示科技股份有限公司              不超过714万美元
 2      萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司          不超过800万美元
                    合计                          不超过 1,514万美元
  注：公司为龙星科技提供上述额度担保的前提条件为收购龙星科技 51%股权事宜交割完成；龙星科技的其他股东按持股比例提供等比例担保。
  实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。为提高决策效率，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对各被担保方的担保额度进行调配。授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
  本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于2022年1月25日（星期二）下午15:00在厦门市集美区杏林南路60号公司多功能会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
  表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
  1、公司第二届董事会第七次会议决议；
  2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
  3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
  4、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司预计2022年度日常性关联交易的核查意见》；
  5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司预计2022年度为下属公司提供担保的核查意见》。
    特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
          董 事 会
      2022年1月6日

[2022-01-06] (003019)宸展光电:2021年度业绩预告
 证券代码：003019        证券简称：宸展光电        公告编号：2022-006
            宸展光电（厦门）股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
    2. 预计的经营业绩：  亏损 扭亏为盈  √同向上升 同向下降
        项  目                    本报告期                  上年同期
归属于上市公司股东              盈利：14,946.39 万元
的净利润                                                盈利：11,118.38 万元
                              比上年同期增长：34.43%
                                      159,232.00 万元
营业收入                                                    119,365.61 万元
                              比上年同期增长：33.40%
基本每股收益                                1.17 元/股            1.13 元/股
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经审计。
    三、业绩变动原因说明
    1. 公司收购的 Micro Touch 品牌运营成效显着，通过整合公司产品策略和
 Micro Touch 的客户资源，实现营收快速增长；
    2. 公司今年新开拓了运动健身项目业务，进一步拓展了公司的产品应用领
 域，为公司带来了新的业务增长点；
    3. 公司加大了国内市场开拓力度，国内市场营收快速增长；
    4. 全球市场逐步复苏，需求旺盛；公司力克新冠疫情、原材料短缺等不利
 因素影响，保障订单交付。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体数据请以公司 2021 年年度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                  宸展光电（厦门）股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (003019)宸展光电:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：003019          证券简称：宸展光电      公告编号：2022-005
            宸展光电（厦门）股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开了第二届董事会第七次会议，决定于2022年1月25日（星期二）15:00召开2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
  （二）股东大会的召集人：公司董事会
  （三）会议召开的合法性、合规性情况：
  经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
  （四）会议召开的日期和时间：
  1、现场会议时间：2022年1月25日（星期二）15:00
  2、网络投票时间：2022年1月25日（星期二），其中：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
  （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
  2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
  股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022年1月18日（星期二）
    （七）出席对象
    1、于2022年1月18日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室
    二、会议审议事项
  序号                    议案名称                      公告索引
    1  关于预计2022年度日常性关联交易的议案                2022-003
    2  关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案            2022-004
    上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特别说明：
    1、以上议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的半数以上通过。
    2、关联股东需回避表决。
    3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）
    三、提案编码
 本次股东大会提案编码表如下：
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
                            非累积投票议案
  1.00    关于预计2022年度日常性关联交易的议案                  √
  2.00    关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案              √
    四、会议登记事项
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
    （二）会议登记时间：2022年1月21日上午09:00-11:30，下午13:30-17:00
    （三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室
    （四）登记手续
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖 法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代 理人身份证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本 人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权 委托书和代理人身份证。
    3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
    股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函 应在2022年1月21日17:00前送达公司。来信请注明“股东大会”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。
    六：其他事项
    1、会议联系方式
      联系地址：厦门市集美区杏林南路60号（邮政编码：361022）
      联 系 人：李滢雪、张玉华
      电子邮件：IR@tes-tec.com
  联系电话：0592-6681616
  传  真：0592-6681056
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议。
特此通知。
                                        宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2022年1月6日
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  （一）投票代码：363019；
  （二）投票简称：宸展投票；
  （三）填报表决意见或选举票数
  1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  （一）投票时间：2022年1月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月25日上午9:15，结束时间为2022年1月25日下午15:00。
  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                            授权委托书
      兹授权委托          先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份
  股份有限司于2022年1月25日（星期二）召开的2022年第一次临时股东大会，并代
  表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东大会相关文件。委托人
  对受托人的表决指示如下：
提案                                                      备注      表决意见
编码                      提案名称                        该列打勾的栏 同  反  弃
                                                                目可以投票  意  对  权
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                非累积投票议案
1.00  关于预计2022年度日常性关联交易的议案                  √
2.00  关于预计2022年度为下属公司提供担保的议案              √
      注：1、上述议案，为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、
  “反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
      2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
      3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代
  表人签署并加盖法人股东印章。
      委托人/单位（签名盖章）：
      委托人身份证号码/单位营业执照号码：
      委托人联系方式：
      委托人/单位股票账号：
      委托人/单位持股数：
      受托人（签名）：
      受托人身份证号：
      签发日期：
附件三：
                宸展光电（厦门）股份有限公司
                2022年第一次临时股东参会登记表
  个人股东姓名/
  法人股东姓名
 个人股东身份证号                    单位股东法定代表
码/单位股东统一社                          人姓名
  会信用代码
    股东账户                  

[2021-12-28] (003019)宸展光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/12/28)
          证券代码：003019          证券简称：宸展光电      公告编号：2021-080
                    宸展光电（厦门）股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开
          第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
          闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前述议案审议批准的使用期限已到期，
          而公司正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为了提高资金的使用
          效率、增加收益，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监
          事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
          案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继
          续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流
          动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并
          授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自
          公司董事会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机
          构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2021年10月30日公司在巨潮资讯网
          www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
              一、本次现金管理的基本情况
              近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：
 银行名称  产品类型      产品名称          金额      起息日    到期日  预期年化 关联关
                                            （元）                          收益率    系
招商银行股            招商银行点金系列看
份有限公司 到期保本浮 跌三层区间91天结构  80,000,000  2021年12月 2022年3月 1.65%/3.05  无
厦门分行政  动收益型 性存款（产品代码：                  27日      28日    %/3.25%
务中心支行              NXM00728）
              二、本次投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
  尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
    （二）风险控制措施
  1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
  2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
  3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
  4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、本次对公司经营的影响
  公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为48,999.97万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
  特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年12月28日
  附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品    140,000,000 12月10日 1月7日      2.05%        228,027.40  赎回    无
  集美支行
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品      70,000,000 12月10日 3月8日      2.25%        384,041.10  赎回    无
  集美支行
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2020年  2021年  1.65% / 2.80% /
限公司厦门分行 动收益型 区间90天结构性存款（产品    80,000,000 12月10日 3月10日      3.11%        552,328.77  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00525）
中国工商银行股          中国工商银行挂钩汇率区间
份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存    140,000,000 2021年  2021年    1.30%-3.20%      849,233.10  赎回    无
  集美支行    动收益型  款产品-专户型 2021 年第                1月14日 4月16日
                                012 期 I 款
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 2月8日  5月10日      3.31%        294,191.78  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00558）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间92天结构性存款（产品    80,000,000 3月15日 6月15日      3.31%        594,849.32  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00573）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年          1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 5月13日  2021年                    297,424.66  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00599）                          8月13日      3.31%
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 挂钩汇率区间累计型法人人                2021年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  民币结构性存款产品-专户    70,000,000 3月11日 9月13日  1.50%-3.50%    1,248,493.15  赎回    无
  集美支行                型2021年第057期H款
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层              2021年6月 2021年9
限公司厦门分行 动收益型 区间92天结构性存款（产品    80,000,000  17日  月17日 1.65%/3.00%/3.20% 604,931.51  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00610）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层              2021年08 2021年11
限公司厦门分行 动收益型 区间92天结构性存款（产品    42,000,000 月16日  月16日 1.65%/3.00%/3.20% 317,589.04  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00656）
中国农业银行股 到期保本固 2020年记账式附息（十五                2020年  2021年
份有限公司厦门 定收益型        期）国债            164,960,000 12月9日 11月19日    2.7567%    4,754,050.00  赎回    无
  杏林支行
中国工商银行股          中国工商银行挂钩汇率区间
份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存    140,000,000 2021年  2021年    1.50%-3.50%  2,878,549.59  赎回    无
  集美支行    动收益型 款产品-专户型2021年第105              4月21日 11月22日
                                  期L款
中国工商银行股          中国工商银行挂钩汇率区间
份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存    70,000,000 2021年  2021年    1.30%-3.20%    368,537.53  赎回    无
  集美支行    动收益型  款产品-专户型 2021 年第                9月17日 12月21日
                                275 期 Q 款

[2021-12-23] (003019)宸展光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：003019          证券简称：宸展光电      公告编号：2021-079
                    宸展光电（厦门）股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开
          第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
          闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前述议案审议批准的使用期限即将到
          期，而公司正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为了提高资金的
          使用效率、增加收益，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第五次会议、第二
          届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
          议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，
          继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
          流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，
          并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期
          自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐
          机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2021年10月30日公司在巨潮资讯网
          www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
              一、本次现金管理赎回的基本情况
 银行名称  产品类型      产品名称        金额    起息日  到期日 预期年化 实际收益  关联
                                          （元）                    收益率  （元）  关系
中国工商银            中国工商银行挂钩汇
行股份有限 到期保本浮 率区间累计型法人人            2021年  2021年  1.30%-
公司厦门集  动收益型 民币结构性存款产品- 70,000,000 9月17日 12月21日 3.20%  368,537.53  无
美支行            专户型 2021 年第 275
                            期 Q 款
招商银行股            招商银行点金系列看                            1.65%/
份有限公司 到期保本浮 跌三层区间92天结构 80,000,000 2021年  2021年  3.00%/  591,780.82  无
厦门分行政  动收益型  性存款（产品代码：          9月22日 12月21日 3.20%
务中心支行              NXM00681）
              截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金人民币15,000万元，取
          得实际收益960,318.35元，相关金额已全额归还至募集资金专用账户。
              二、本次现金管理的基本情况
              近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：
 银行名称  产品类型      产品名称          金额      起息日    到期日  预期年化 关联关
                                            （元）                          收益率    系
中国工商银            中国工商银行挂钩汇
行股份有限 到期保本浮 率区间累计型法人人              2021年12月 2022年3月  1.30%-
公司厦门集  动收益型 民币结构性存款产品-  70,000,000    23日      28日    3.20%    无
美支行            专户型 2021 年第 373
                          期 H 款
              三、本次投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
              尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，
          公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介
          入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
              （二）风险控制措施
              1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融
          机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品
          账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品
          专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在
          变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
              2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一
          旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
          险。
              3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
          督，并向董事会审计委员会报告。
              4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必
          要时可以聘请专业机构进行审计。
              四、本次对公司经营的影响
              公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常
使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为40,999.97万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
  特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年12月23日
  附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品    140,000,000 12月10日 1月7日      2.05%        228,027.40  赎回    无
  集美支行
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品      70,000,000 12月10日 3月8日      2.25%        384,041.10  赎回    无
  集美支行
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2020年  2021年  1.65% / 2.80% /
限公司厦门分行 动收益型 区间90天结构性存款（产品    80,000,000 12月10日 3月10日      3.11%        552,328.77  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00525）
中国工商银行股          中国工商银行挂钩汇率区间
份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存    140,000,000 2021年  2021年    1.30%-3.20%      849,233.10  赎回    无
  集美支行    动收益型  款产品-专户型 2021 年第                1月14日 4月16日
                                012 期 I 款
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 2月8日  5月10日      3.31%        294,191.78  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00558）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间92天结构性存款（产品    80,000,000 3月15日 6月15日      3.31%        594,849.32  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00573）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年          1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 5月13日  2021年                    297,424.66  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00599）                          8月13日      3.31%
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 挂钩汇率区间累计型法人人                2021年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  民币结构性存款产品-专户    70,000,000 3月11日 9月13日  1.50%-3.50%    1,248,493.15  赎回    无
  集美支行                型2021年第057期H款
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层        

[2021-12-04] (003019)宸展光电:关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
    1
    证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2021-078
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
    持股5%以上股东中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）、松堡投資有限公司、LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：
    1、持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份7,200,000股（占本公司总股本比例5.63%）的股东中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津嘉麟”）计划自本公告披露之日起15个交易日后至2022年2月9日以集中竞价方式减持公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例1.00%），计划自本公告披露之日起3个交易日后至2022年2月9日以大宗交易方式减持公司股份不超过2,560,000股（占本公司总股本比例2.00%）。
    2、持有公司股份14,400,000股（占本公司总股本比例11.25%）的股东松堡投資有限公司（以下简称“松堡投資”）计划自本公告披露之日起15个交易日后至2022年6月9日以集中竞价方式减持公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例1.00%），计划自本公告披露之日起3个交易日后至2022年6月9日以大宗交易方式减持公司股份不超过2,560,000股（占本公司总股本比例2.00%）。
    3、持有公司股份6,944,000股（占本公司总股本比例5.43%）的股东LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD（以下简称“LEGEND POINT”）计划自本公告披露之日起15个交易日后至2022年6月9日以集中竞价方式及自本公告披露之日起3个交易日后至2022年6月9日以大宗交易方式合计减持公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例1.00%）。
    公司于近日收到持股5%以上股东天津嘉麟、松堡投資、LEGEND POINT出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
    一、 股东的基本情况
    股东名称
    持有公司股份数量（股）
    占公司总股份本的比例
    中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）
    7,200,000
    5.63%
    2
    松堡投資有限公司
    14,400,000
    11.25%
    LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD
    6,944,000
    5.43%
    二、 持股5%以上股东本次减持计划的主要内容
    股东
    名称
    减持方式
    减持期间
    拟减持数量(股)
    拟减持股份占公司总股本比例
    股份来源
    减持原因
    减持价格
    备注
    天津
    嘉麟
    集中竞价
    自本公告披露之日起15个交易日后至2022年2月9日
    ≤1,280,000
    ≤1%
    首次公开发行前股份
    股东自身资金需求
    根据减持时二级市场价格确定
    若计划减持期间公司发生送股或资本公积转增股本等事项导致持股数量变化，则应对上述减持数量做相应调整
    大宗交易
    自本公告披露之日起3个交易日后至2022年2月9日
    ≤2,560,000
    ≤2%
    松堡
    投資
    集中竞价
    自本公告披露之日起15个交易日后至2022年6月9日
    ≤1,280,000
    ≤1%
    大宗交易
    自本公告披露之日起3个交易日后至2022年6月9日
    ≤2,560,000
    ≤2%
    LEGEND POINT
    集中竞价
    自本公告披露之日起15个交易日后至2022年6月9日
    ≤1,280,000
    ≤1%
    大宗交易
    自本公告披露之日起3个交易日至2022年6月9日
    三、关于股份限售与股份减持的承诺
    持股5%以上股东天津嘉麟、松堡投資、LEGEND POINT在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺具体如下：
    本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    截至本公告披露日，持股5%以上股东天津嘉麟、松堡投資、LEGEND POINT严格遵守了在
    3
    公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
    四、相关风险提示
    1、持股5%以上股东天津嘉麟、松堡投資、LEGEND POINT将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况，积极督促天津嘉麟、松堡投資、LEGEND POINT严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
    2、持股5%以上股东天津嘉麟、松堡投資、LEGEND POINT不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
    五、备查文件
    中建投资本管理（天津）有限公司-嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）、松堡投資有限公司、LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD分别出具的《股份减持计划告知函》。
    特此公告。
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月04日

[2021-12-02] (003019)宸展光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2021-077
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前述议案审议批准的使用期限即将到期，而公司正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为了提高资金的使用效率、增加收益，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2021年10月30日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
    一、本次现金管理的基本情况
    近日，公司利用闲置募集资金，进行了现金管理，具体如下：
    银行名称
    产品类型
    产品名称
    金额
    （元）
    起息日
    到期日
    预期年化
    收益率
    关联关系
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM00716）
    35,000,000
    2021年
    12月1日
    2022年
    3月1日
    1.65%/3.05%/3.25%
    无
    二、本次投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    2
    尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
    2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
    4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、本次对公司经营的影响
    公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为48,999.97万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
    特此公告。
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月02日
    3
    附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    银行名称
    产品类型
    产品名称
    金额（元）
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    实际收益(元)
    履行情况
    关联关系
    中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
    到期保本浮动收益型
    中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
    140,000,000
    2020年
    12月10日
    2021年
    1月7日
    2.05%
    228,027.40
    赎回
    无
    中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
    到期保本浮动收益型
    中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
    70,000,000
    2020年
    12月10日
    2021年
    3月8日
    2.25%
    384,041.10
    赎回
    无
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM00525）
    80,000,000
    2020年
    12月10日
    2021年
    3月10日
    1.65% / 2.80% / 3.11%
    552,328.77
    赎回
    无
    中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
    到期保本浮动收益型
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 012 期 I 款
    140,000,000
    2021年
    1月14日
    2021年
    4月16日
    1.30%-3.20%
    849,233.10
    赎回
    无
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00558）
    40,000,000
    2021年
    2月8日
    2021年
    5月10日
    1.65% / 2.95% / 3.31%
    294,191.78
    赎回
    无
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产品代码：NXM00573）
    80,000,000
    2021年
    3月15日
    2021年
    6月15日
    1.65% / 2.95% / 3.31%
    594,849.32
    赎回
    无
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款（产品代码：NXM00599）
    40,000,000
    2021年
    5月13日
    2021年
    8月13日
    1.65% / 2.95% / 3.31%
    297,424.66
    赎回
    无
    4
    银行名称
    产品类型
    产品名称
    金额（元）
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    实际收益(元)
    履行情况
    关联关系
    中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
    到期保本浮动收益型
    挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第057期H款
    70,000,000
    2021年
    3月11日
    2021年
    9月13日
    1.50%-3.50%
    1,248,493.15
    赎回
    无
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款（产品代码：NXM00610）
    80,000,000
    2021年6月17日
    2021年9月17日
    1.65%/3.00%/3.20%
    604,931.51
    赎回
    无
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产品代码：NXM00656）
    42,000,000
    2021年08月16日
    2021年11月16日
    1.65%/3.00%/3.20%
    317,589.04
    赎回
    无
    中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行
    到期保本固定收益型
    2020年记账式附息（十五期）国债
    164,960,000
    2020年
    12月9日
    2021年
    11月19日
    2.7567%
    4,754,050.00
    赎回
    无
    中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
    到期保本浮动收益型
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第105期L款
    140,000,000
    2021年
    4月21日
    2021年
    11月22日
    1.50%-3.50%
    2,878,549.59
    赎回
    无
    中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
    到期保本浮动收益型
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 275 期 Q 款
    70,000,000
    2021年
    9月17日
    2021年
    12月21日
    1.30%-3.20%
    -
    履行中
    无
    5
    银行名称
    产品类型
    产品名称
    金额（元）
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    实际收益(元)
    履行情况
    关联关系
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款（产品代码：NXM00681）
    80,000,000
    2021年
    9月22日
    2021年
    12月21日
    1.65%/3.00%/3.20%
    -
    履行中
    无
    中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行
    到期保本固定收益型
    2021年记账式附息
    （十六期）国债
    164,999,714.33
    2021年
    11月22日
    2022年
    10月28日
    2.2272%
    -
    履行中
    无
    中国工商银行股份有限公司厦门集美支行
    到期保本浮动收益型
    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第345期A款
    140,000,000
    2021年
    11月26日
    2022年
    3月1日
    1.30%-3.20%
    -
    履行中
    无
    招商银行股份有限公司厦门分行政务中心支行
    到期保本浮动收益型
    招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：NXM00716）
    35,000,000
    2021年
    12月1日
    2022年
    3月1日
    1.65%/3.05%/3.25%
    -
    履行中
    无

[2021-12-01] (003019)宸展光电:关于公司副总经理辞职的公告
    证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2021-076
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    关于公司副总经理辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月30日收到公司副总经理袁仕杰先生递交的书面辞职报告。袁仕杰先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，袁仕杰先生辞去公司副总经理的申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后袁仕杰先生将不在公司及其控股子公司任职，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，袁仕杰先生未持有公司股份。
    袁仕杰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对袁仕杰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    董 事 会
    2021年12月01日

[2021-11-30] (003019)宸展光电:关于全资子公司收购股权的进展公告
    1
    证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2021-075
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    关于全资子公司收购股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、前次交易概述
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2021年3月23日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司收购股权的议案》，同意全资子公司TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）以自有资金或自筹资金不超过1,000万美元向龙星显示国际股份有限公司（以下简称“龙星国际”）收购其持有的龙星显示科技股份有限公司(以下简称“龙星科技”)51%的股权。同日，香港宸展与龙星国际完成了《股份买卖合约》的签署。
    龙星科技的主营业务为大尺寸商用显示器的设计、制造与销售，产品应用于远程会议平板、数字广告牌、教育白板及电视墙等。龙星科技的研发特性、供应链管理、制造地区与公司具有明显的互补性与协同效应。本次交易事项符合公司战略规划和经营发展的需要，随着本次交易的完成，公司将在55吋以上远程会议平板、数字广告牌、教育白板等产品设计、研发、供应链管理、生产制造等方面进行深度整合，以进一步提升对既有与未来潜在客户的服务质量，有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力。同时，也有利于提高公司在未来应对国际贸易争端时的应变能力。
    本次交易的生效尚需取得履行本交易所需的中国台湾经济部投资审议委员会核准，且该核准需于本交易交割完成前持续有效。本次交易完成交割后，龙星科技将纳入公司财务报表合并范围。（具体情况详见公司2021年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司收购股权的公告》（公告编号：2021-007）。
    二、本次进展情况
    中国台湾经济部投资审议委员会于2021年11月26日召开了第1207次委员会议，核准了香港宸展收购龙星科技51%股权事项。
    香港宸展将继续推进本次收购股权相关交割事宜。
    2
    三、其他
    公司将持续关注本次股权收购事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    《中国台湾经济部投资审议委员会新闻稿》。
    特此公告。
    宸展光电（厦门）股份有限公司
    董事会
    2021年11月30日

[2021-11-26] (003019)宸展光电:关于股票异常波动的公告
 证券代码：003019        证券简称：宸展光电        公告编号：2021-074
          宸展光电（厦门）股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年11月24日、11月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
  针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
  5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形；
  6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                      宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (003019)宸展光电:关于特定股东减持股份预披露公告
证券代码：003019          证券简称：宸展光电      公告编号：2021-072
                宸展光电（厦门）股份有限公司
              关于特定股东减持股份预披露公告
    特定股东北京鸿德世纪投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  特别提示：
  持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份4,800,000股（占本公司总股本比例3.75%）的股东北京鸿德世纪投资有限公司（以下简称“北京鸿德”）计划自本公告披露之日起三个交易日后至2022年2月28日以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1,280,000股（占本公司总股本比例1.00%）。
  公司于近日收到特定股东北京鸿德出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
  一、股东的基本情况
        股东名称            持有公司股份数量（股）    占公司总股份本的比例
 北京鸿德世纪投资有限公司          4,800,000                  3.75%
  二、本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：股东资金需求。
  2、股份来源：首次公开发行前股份。
  3、减持方式：集中竞价交易方式减持。（任意连续90个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1.00%）
  4、减持期间：计划自本公告披露之日起三个交易日后至2022年2月28日内完成。
  5：拟减持数量及比例：计划减持公司股份累计不超过1,280,000股（占公司总股本比例1.00%）。（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）
  6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
  7、公司股东北京鸿德在《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的关于减持意向承诺具体如下：
  本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
  截至本公告披露日，北京鸿德严格遵守了在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
  三、相关风险提示
  1、北京鸿德将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况，积极督促北京鸿德严格遵守有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  2、北京鸿德不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
  四、备查文件
  北京鸿德世纪投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
  特此公告。
                                              宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2021年11月26日

[2021-11-26] (003019)宸展光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/11/26)
          证券代码：003019          证券简称：宸展光电      公告编号：2021-073
                    宸展光电（厦门）股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开
          第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
          闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前述议案审议批准的使用期限即将到
          期，而公司正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为了提高资金的
          使用效率、增加收益，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第五次会议、第二
          届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
          议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，
          继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
          流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，
          并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期
          自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐
          机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2021年10月30日公司在巨潮资讯网
          www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
              一、本次现金管理赎回的基本情况
 银行名称  产品类型      产品名称        金额    起息日  到期日 预期年化 实际收益  关联
                                          （元）                    收益率  （元）  关系
中国工商银            中国工商银行挂钩汇
行股份有限 到期保本浮 率区间累计型法人人            2021年  2021年  1.50%-
公司厦门集  动收益型 民币结构性存款产品- 140,000,000 4月21日 11月22日 3.50%  2,878,549.59  无
美支行            专户型2021年第105期
                            L款
              截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金人民币14,000万元，取
          得实际收益2,878,549.59元，相关金额已全额归还至募集资金专用账户。
              二、本次现金管理的基本情况
              近日，公司利用包括上述如期赎回的现金管理产品金额，进行了现金管理，具
          体如下：
 银行名称  产品类型      产品名称          金额      起息日    到期日  预期年化 关联关
                                            （元）                          收益率    系
中国工商银            中国工商银行挂钩汇
行股份有限 到期保本浮 率区间累计型法人人                2021年    2022年    1.30%-
公司厦门集  动收益型 民币结构性存款产品-  140,000,000  11月26日  3月1日    3.20%    无
美支行              专户型2021年第345
                            期A款
              三、本次投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
              尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，
          公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介
          入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
              （二）风险控制措施
              1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融
          机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品
          账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品
          专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在
          变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
              2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一
          旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
          险。
              3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
          督，并向董事会审计委员会报告。
              4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必
          要时可以聘请专业机构进行审计。
              四、本次对公司经营的影响
              公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常
          使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公
          司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投
          资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为37,499.97万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
  特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年11月26日
  附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品    140,000,000 12月10日 1月7日      2.05%        228,027.40  赎回    无
  集美支行
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品      70,000,000 12月10日 3月8日      2.25%        384,041.10  赎回    无
  集美支行
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2020年  2021年  1.65% / 2.80% /
限公司厦门分行 动收益型 区间90天结构性存款（产品    80,000,000 12月10日 3月10日      3.11%        552,328.77  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00525）
中国工商银行股          中国工商银行挂钩汇率区间
份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存    140,000,000 2021年  2021年    1.30%-3.20%      849,233.10  赎回    无
  集美支行    动收益型  款产品-专户型 2021 年第                1月14日 4月16日
                                012 期 I 款
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 2月8日  5月10日      3.31%        294,191.78  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00558）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间92天结构性存款（产品    80,000,000 3月15日 6月15日      3.31%        594,849.32  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00573）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年          1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 5月13日  2021年                    297,424.66  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00599）                          8月13日      3.31%
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 挂钩汇率区间累计型法人人                2021年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  民币结构性存款产品-专户    70,000,000 3月11日 9月13日  1.50%-3.50%    1,248,493.15  赎回    无
  集美支行                型2021年第057期H款
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层              2021年6月 2021年9
限公司厦门分行 动收益型 区间92天结构性存款（产品    80,000,000  17日  月17日 1.65%/3.00%/3.20% 604,931.51  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00610）
招商银行股份有 

[2021-11-23] (003019)宸展光电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          证券代码：003019          证券简称：宸展光电      公告编号：2021-071
                    宸展光电（厦门）股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
              宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日召开
          第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
          闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前述议案审议批准的使用期限即将到
          期，而公司正在实施的募集资金投资项目仍有部分暂时闲置资金，为了提高资金的
          使用效率、增加收益，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第五次会议、第二
          届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
          议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，
          继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
          流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，
          并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期
          自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。针对上述事项，公司独立董事、保荐
          机构均发表了明确的同意意见。具体内容详见2021年10月30日公司在巨潮资讯网
          www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
              一、本次现金管理赎回的基本情况
 银行名称  产品类型      产品名称        金额    起息日  到期日 预期年化 实际收益  关联
                                          （元）                    收益率  （元）  关系
招商银行股            招商银行点金系列看                            1.65%/3.
份有限公司 到期保本浮 跌三层区间92天结构 42,000,000 2021年  2021年 00%/3.20 317,589.04  无
厦门分行政  动收益型  性存款（产品代码：          8月16日 11月16日  %
务中心支行              NXM00656）
中国农业银
行股份有限 到期保本固  2020年记账式附息  164,500,000 2020年  2021年                      无
                                                            11月19日 2.7567% 4,754,050.00
公司厦门杏  定收益型    （十五期）国债            12月9日
林支行
              注：公司本次赎回“2020年记账式附息（十五期）国债”本金164,500,000元，
          与购买时所支付金额164,960,000元产生的差额460,000元为溢价购入“2020年记账式
          附息（十五期）国债”所支付溢价费用。
              截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金人民币20,650万元，取
          得实际收益5,071,639.04元，相关金额已全额归还至募集资金专用账户。
              二、本次现金管理的基本情况
              近日，公司利用包括上述如期赎回的现金管理产品金额，进行了现金管理，具
          体如下：
 银行名称  产品类型      产品名称          金额      起息日    到期日  预期年化 关联关
                                            （元）                          收益率    系
中国农业银
行股份有限 到期保本固 2021年记账式附息  164,999,714.33  2021年    2022年  2.2272%  无
公司厦门杏  定收益型  （十六期）国债                  11月22日  10月28日
林支行
              三、本次投资风险及风险控制措施
              （一）投资风险
              尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，
          公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介
          入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
              （二）风险控制措施
              1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融
          机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品
          账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品
          专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在
          变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
              2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，一
          旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
          险。
              3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
          督，并向董事会审计委员会报告。
              4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、本次对公司经营的影响
  公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
    五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  截至本公告日，公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为37,499.97万元（含本次），未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
  特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021年11月23日
  附件：公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品    140,000,000 12月10日 1月7日      2.05%        228,027.40  赎回    无
  集美支行
中国工商银行股 到期保本浮 中国工商银行保本型“随心                2020年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  E”法人人民币理财产品      70,000,000 12月10日 3月8日      2.25%        384,041.10  赎回    无
  集美支行
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2020年  2021年  1.65% / 2.80% /
限公司厦门分行 动收益型 区间90天结构性存款（产品    80,000,000 12月10日 3月10日      3.11%        552,328.77  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00525）
中国工商银行股          中国工商银行挂钩汇率区间
份有限公司厦门 到期保本浮 累计型法人人民币结构性存    140,000,000 2021年  2021年    1.30%-3.20%      849,233.10  赎回    无
  集美支行    动收益型  款产品-专户型 2021 年第                1月14日 4月16日
                                012 期 I 款
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看涨三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 2月8日  5月10日      3.31%        294,191.78  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00558）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年  2021年  1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间92天结构性存款（产品    80,000,000 3月15日 6月15日      3.31%        594,849.32  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00573）
招商银行股份有 到期保本浮 招商银行点金系列看跌三层                2021年          1.65% / 2.95% /
限公司厦门分行 动收益型 区间91天结构性存款（产品    40,000,000 5月13日  2021年                    297,424.66  赎回    无
 政务中心支行              代码：NXM00599）                          8月13日      3.31%
  银行名称    产品类型        产品名称          金额（元）  起息日  到期日  预期年化收益率 实际收益(元)履行情况关联关系
中国工商银行股 到期保本浮 挂钩汇率区间累计型法人人                2021年  2021年
份有限公司厦门 动收益型  民币结构性存款产品-专户    70,000,000 3月11日 9月13日  1.50%-3.50%    1,248,493.15  赎回    无
  集美支行                

[2021-11-16] (003019)宸展光电:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
 证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2021-069
            宸展光电（厦门）股份有限公司
      首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为56,249,600股，占宸展光电（厦门）股份有限公司 （以下简称“宸展 光电”或“公司 ”）总股本的43.9450%。
    2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年11月18日（星期四）。
    3、本次解除限售股份的股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。
    一、首次公开发行前已发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2652号）核准，宸展光电（厦门）股份有限公司采用公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）3,200万股。经深圳证券交易所《关于宸展光电（厦门）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2020］1042号）同意，公司股票于2020年11月17日起上市交易。
    公司首次公开发行股票前总股本为9,600万股；首次公开发行股票后总股本为12,800万股，其中包括有限售条件流通股9,600万股，无限售条件流通股3,200万股。截至本公告披露日，公司尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为9,600万股。
    自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股份等导致公司股份变动情形。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次申请解除股份限售的股东包括：松堡投资有限公司（以下简称“松堡投资”）、中建投资本管理（天津）有限公司－嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津嘉麟”）、LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD（以下简
      称“LEGEND POINT”）、北京鸿德世纪投资有限公司（以下简称“鸿德世纪”）、金
      保利有限公司（以下简称“金保利”）、厦门保生投资有限公司（以下简称“保生投
      资”）、Dynamic Wise International Li mited（以下简称“Dynamic Wise”）、厦门中和
      致信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中和致信”）、珠海横琴高立投
      资合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴高立”）、恒晉控股有限公司（以下简
      称“恒晉控股”）、益輝投資有限公司（以下简称“益輝投資”）、厦门宸振投资
      合伙企业（有限合伙）（以下简称“宸振投资”）、厦门宸平投资合伙企业（有限
      合伙）（以下简称“宸平投资”）
          注：部分持有首发前限售股股东的名称表述，与公司已披露的《首次公开发行
      股票并上市招股说明书》等相关文件不一致，名称的变更仅为名称表述的变更，均
      为原同一主体，不涉及股权变更，也不涉及公司股权控制关系的改变。同时，以原
      表述名称签署的合同、声明与承诺等相关文件的法律效力不变。具体如下：
序号              原表述名称                        现表述名称          与公司关系
 1  PINE CASTLE INVESTMENTS LIMITED        松堡投資有限公司
                                          中建投资本管理（天津）有限公
 2  嘉麟（天津）投资合伙企业（有限合伙）  司－嘉麟（天津）投资合伙企业
                                                  （有限合伙）          首发前限售
 3    GOLDPOLY COMPANY LIMITED            金保利有限公司          股股东
 4        Eternal Rise Holdings Li mited              恒晉控股有限公司
 5      Profit Sheen Investments Li mited            益輝投資有限公司
          详情请见公司于2021年3月11日披露的《关于实际控制人、部分持有首发前限售
      股股东名称表示变更的提示性公告》（公告编号：2021-004）。
          （一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中所做的承诺
        1、股份流通限制和自愿锁定承诺
          1）本次申请解除股份限售的股东承诺：
          自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理
      本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购
      本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
          2）董监高股份流通限制和自愿锁定承诺
          ①董事 Michael Chao-Juei Chiang（江朝瑞）、孙大明、李明芳、黄火表，高级
管理人员吴俊廷、陈建成、邱云虹、钟柏安承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%，在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并上市后，本人任期届满前离职的，任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行总数25%；在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌出售发行人股份数量占本持有发行人股份总数的比例不得超过50%。
    发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行股票的锁定期自动延长至少6个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
    在锁定期满后两年内，本人通过证券交易所转让所持发行人股份的减持价格不低于发行人首次公开股票并上市的发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。
    ②监事吴文瑜、王威力、李莉承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%，在本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份；发行人首次公开发行股票并上市后，本人任期届满前离职的，任期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人所持有发行人股份总数的比例不得超过50%。
  2、本次申请解除股份限售的发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承
  诺
    本次申请解除股份限售的发行前持股5%以上股东松堡投资、天津嘉麟、LEGEND POINT、鸿德世纪承诺：
    本企业减持发行人股份将综合考虑各方因素逐步进行，在符合法律法规相关规定和监管部门要求的前提下，数量以不超过本企业持有发行人可转让的股份为限。本企业所持发行人股份的锁定期届满后，本企业减持所持发行人股份时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，本企业方可减持发行人股份。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    （二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中所做的承诺
    1、避免同业竞争与利益冲突的承诺
    本次申请解除股份限售的发行前持股5%以上股东松堡投资、天津嘉麟、LEGEND POINT、鸿德世纪承诺：
    本企业及本企业控制的其他企业不存在且不从事与发行人业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与发行人的业务相同或构成竞争的业务；未来也将不直接或间接参与经营任何与发行人经营的业务有竞争的业务；
    本企业为发行人持股5%以上的股东时，将通过法律程序使本企业现有的正常经营的或将来成立的全资附属公司、持有51%股权以上的控股公司和其他实质上受本企业控制的企业，不直接或间接从事与发行人有竞争的业务；
    本企业及本企业实际控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争时，则本企业将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。
    本企业保证，作为发行人持股5%以上的股东时，所作出的上述声明和承诺不可撤销。如因本企业未履行在本承诺函中所作的承诺给发行人造成损失的，本企业将依法赔偿发行人的实际损失。
    2、规范和减少关联交易的承诺
    本次申请解除股份限售的发行前持股5%以上股东松堡投资、天津嘉麟、LEGEND POINT、鸿德世纪承诺：
    本企业将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》以及公司关于关联交易的有关制度的规定行使董事、高级管理人员及股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下均不要求公司违规为本企业或本企业关联方提供任何形式的担保，本企业将不利用在公司中的股东地位，为本企业或本企业的关联方在与公司的关联交易中谋取不正当利益。
    本企业及本企业的关联方将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企业及本企业的关联方将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法
    律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协
    议，切实保护公司及公司其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他
    股东的合法权益。
        若违反前述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明
    具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠
    正，造成公司或公司其他股东利益受损的，本企业将承担相应的赔偿责任。
        本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首
    次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。
        3、除了以上披露的“避免同业竞争与利益冲突的承诺”和“规范和减少关联交易
    的承诺”之外，招股说明书中披露的承诺事项与上市公告书中披露的承诺事项一致。
        （三）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变
    动过程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
        （四）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺
    的情形。
        （五）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，
    也不存在公司为其提供任何违规担保的情形。
        三、本次解除限售股份的上市流通安排
        1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年11月18日（星期四）。
        2、本次解除限售股份的数量为56,249,600股，占公司总股本的43.9450%。
        3、本次申请解除股份限售的股东共计13名，均为法人股东。

[2021-11-16] (003019)宸展光电:关于公司全体董事、监事及高级管理人员承诺未来六个月内不减持公司股票的公告
 证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2021-070
            宸展光电（厦门）股份有限公司
 关于公司全体董事、监事及高级管理人员承诺未来六个月内
                不减持公司股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长孙大明，董事Michael Chao-Juei Chiang（江朝瑞）、Foster Chiang（江明宪）、黄火表、李明芳，独立董事郭莉莉、吴家莹、朱晓峰，监事王威力、邱丁贤、李莉及高级管理人员李明芳、陈建成、吴俊廷、袁仕杰、李滢雪、徐可欣出具的《关于6个月内不减持本人所持公司股票的承诺函》，具体内容如下：
  基于对宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）未来发展的信心及支持公司长远健康发展，本人自愿承诺自公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通之日起6个月内（即2021年11 月18日至2022 年5月18日），不以任何方式减持本人所直接及间接持有的宸展光电股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份。
  本承诺函自签署之日起对本人具有约束力，若违反上述承诺进行减持，则减持公司股票所得全部收益归公司所有，同时本人将依法承担由此引发的法律责任。
  公司董事会将督促全体董事、监事及高级管理人员严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2021年11月16日

[2021-11-10] (003019)宸展光电:关于对外股权投资暨关联交易的公告
证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2021-068
            宸展光电（厦门）股份有限公司
          关于对外股权投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次交易概况
    （一）本次关联交易的主要内容
    为加快新能源汽车智能座舱车载触控显示设备领域的业务发展，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）于2021年11月9日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外股权投资暨关联交易的议案》，拟使用自有资金25,870,000元人民币收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）的全资子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”或“标的公司”）10%股权，详情如下：
    祥达光学及其关联方TPK Holding Co., Ltd.将其车载触控模组事业部（“TPK
Auto BU”）的全部车载业务（即车载触控模组相关业务）和与之有关的经营性资产转移至标的公司鸿通科技，转移后，鸿通科技的主要业务和资产为TPK Auto BU的车载触控模组相关业务和经营性资产。
    基于公司委任评估机构进行评估的结果，各方协商确定，公司拟以25,870,000元人民币作为前述车载触控模组相关业务与经营性资产转移完成后收购鸿通科技10%股权的转让价格。
    鸿通科技的业务资源及客户渠道，有助于加快宸展光电进入车载智能座舱领域。在宸展光电加入后，鸿通科技未来将继续发展全球车载触控模组业务，同时与宸展光电合作开拓以新能源车为主的国内车载客户，依托宸展光电智能交互显示设备研发设计、供应链与生产管理经验，鸿通科技将新增系统产品品项，以加深客户服务，提升产品整体附加价值，共同增强宸展光电与鸿通科技在车载智能座舱产品的行业地位。
    在宸展光电收购标的公司10%股权的工商变更登记完成后两年内，宸展光电享有增持标的公司股权的选择权，即宸展光电有权结合标的公司业务发展的情况，以本次宸展光电收购标的公司10%股权的相同估值为计算基础，通过受让祥达光学持
有的标的公司股权，增持标的公司股权。在增持标的公司股权后，宸展光电持有标的公司的股权比例不高于49%。
    注：此次审议程序仅适用本次宸展光电收购标的公司10%股权事项，后续宸展光电若对标的公司股权进行增持，公司将另外进行审议。
    （二）本次交易构成关联交易
    因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的
企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，祥达光学为本公司的关联法人，故本次投资事项构成关联交易。
    （三）董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
    上述关联交易事项已于2021年11月09日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，关联董事Michael Chao-Juei Chiang先生、Foster Chiang先生在审议本议案时回避表决。6名非关联董事一致同意此议案。有效表决票为6票，其中6票赞同，0票反对，0票弃权，且独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。
    （五）本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
    二、关联方（交易对方）基本情况
    1、基本情况
    （1）公司名称：祥达光学（厦门）有限公司
    （2）英文名：TPK Glass Solutions (Xiamen) Inc.
    （3）法定代表人： Michael Chao-Juei Chiang
    （4）注册地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道996号
    （5）注册资本：38,800万美元
    （6）企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
    （7）统一社会信用代码：91350200568401739M
    （8）经营范围：光电子器件及其他电子器件制造(（触控系统、触控屏幕、触控组件等制造）)；其他质检技术服务；电子元件及组件制造；印制电路板制造；其他电子设备制造；光学玻璃制造；其他玻璃制品制造；电子工业专用设备制造；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；软件开发；工程和技术研究
和试验发展；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。
    （9）主要股东：TPK Universal Solutions Limited
    （10）实际控制人： TPK Holding Co., Ltd.
    2、最近一个会计年度的财务数据
    截至2020年12月31日，祥达光学的总资产为人民币1,370,179,631.09元，净资产为221,417,133.31元；2020年度实现的营业收入为人民币430,644,246.73元，净利润为-109,591,842.45元。
    3、构成何种具体关联关系
    祥达光学为公司实际控制人Michael Chao-Juei Chiang控制的企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，祥达光学为本公司的关联法人。
    4、本次交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。
    三、交易标的的基本情况
    （1）公司名称：鸿通科技(厦门)有限公司
    （2）统一社会信用代码：91350200MA8U25WN5R
    （3）法定代表人： Michael Chao-Juei Chiang
    （4）注册地址：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号
    （5）注册资本：13,000万人民币
    （6）成立日期：2021年9月30日
    （7）企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
    （8）经营范围：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电子元器件制造；电子元器件批发；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。
    （9）股权结构：
    1）本次交易前，祥达光学持有标的公司100%股权。
    祥达光学持有的标的公司股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利、不存在
涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    标的公司相关资产不存在被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。
    标的公司章程或其他文件中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更。
    2）本次交易后股权结构如下：
              股东名称                        本次交易后持股情况
祥达光学（厦门）有限公司                                          90.00%
宸展光电（厦门）股份有限公司                                      10.00%
                合计                                            100.00%
    （10）主要财务数据：
    本次交易标的鸿通科技为新设立的企业，其主要业务和资产为TPK Auto BU的
车载触控模组相关业务和经营性资产，情况如下：
                                                                单位：元
存货：                                                        87,056,462.32
固定资产：                                                    51,053,638.62
在建工程：                                                    1,287,246.17
长期待摊费用：                                                5,520,366.63
    上述财务数据未经审计。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（银信评报字（2021）沪第2940号）：于评估基准日（2021年6月30日）委估车载业务相关的资产组及其所拥有的4项账外无形资产的市场价值评估值26,084.11万元（大写：人民币贰亿陆仟零捌拾肆万壹仟壹佰元整）。（以评估基准日1美元= 6.4601元人民币折算为美元价值为4,037.73万美元）。
    经各方同意，以上述评估值为基础协商确定标的公司100%股权的估值为39,800,000美元。据此，标的公司10%股权转让价格为3,980,000美元，并确认以1：6.5固定汇率换算为人民币，换算后标的股权转让价格为25,870,000元人民币。
    五、投资协议的主要内容
    （一）甲方（转让方）：祥达光学（厦门）有限公司
    （二）乙方（受让方）：宸展光电（厦门）股份有限公司
    （三）标的公司：鸿通科技(厦门)有限公司
    （四）标的股权转让价格
    因甲方及其关联方TPK Holding Co., Ltd.拟将其车载触控模组事业部（“TPK
Auto BU”）的全部车载业务（即车载触控模组相关业务）和与之有关的经营性资产转移至标的公司，标的公司的主要业务和资产为TPK Auto BU的车载触控模组相关业务和经营性资产。各方同意，标的公司100%股权的预估值按TPK Auto BU的车载触控模组相关业务和经营性资产的预估值确定，为39,800,000美元。各方以此为基础协商确定，标的公司10%股权转让价格为3,980,000美元，并确认以1：6.5固定汇率换算为人民币，换算后标的股权转让价格为25,870,000元人民币（“本次股权转让对价”）。
    （五）本次股权转让对价的支付
    1. 乙方应以人民币向甲方支付本次股权转让对价。
    2. 各方同意，在签署股权转让协议、股东协议及章程，且确认标的公司已取得
TPK AutoTech Co., Li mited全部股份及TP K Auto BU的车载触控模组相关业务和经营
性资产后，乙方应通过银行汇款方式，向甲方指定账户一次性支付本次股权转让对价。
    （六）股权转让的交割事项
    各方同意，在签署股权转让协议、股东协议及章程，且完成标的股权交割后，标的股权的所有权转移至乙方，标的股权对应的权利和义务随之转让而转由乙方享有与承担，乙方按出资比例及公司章程规定享有标的公司利润与承担标的公司亏损。
    （七）协议的生效、变更、解除和终止
    1. 本协议经甲方和乙方的授权代表签字并加盖公章之日起成立，自甲方、乙方
董事会审议通过之日起生效。
    2. 各方协商一致，可以变更或解除本协议。
    3. 发生下列情况之

[2021-11-10] (003019)宸展光电:第二届监事会第六次会议决议的公告
 证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2021-067
            宸展光电（厦门）股份有限公司
          第二届监事会第六次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年11月09日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于2021年11月04日通过邮件形式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    审议通过了《关于对外股权投资暨关联交易的议案》
    公司监事会认为：本次对外股权投资暨关联交易事项，符合公司当前的实际情况和发展战略，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，没有违反公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021年11月10日

[2021-11-10] (003019)宸展光电:第二届董事会第六次会议决议的公告
 证券代码：003019        证券简称：宸展光电          公告编号：2021-066
            宸展光电（厦门）股份有限公司
          第二届董事会第六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年11月09日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。会议通知已于2021年11月04日通过邮件形式发出，本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    审议通过了《关于对外股权投资暨关联交易的议案》
    为加快新能源汽车智能座舱车载触控显示设备领域的业务发展，公司拟使用自有资金25,870,000元人民币收购祥达光学（厦门）有限公司（以下简称“祥达光学”）全资子公司鸿通科技（厦门）有限公司10%的股权。
    因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企
业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，祥达光学为本公司的关联法人，故本次股权投资事项构成关联交易。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对外股权投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。
    关联董事Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang回避表决。
    表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议有关议案的独立意见；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议有关议案的事前认可意见。
 特此公告。
                                      宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021年11月10日

[2021-11-08] (003019)宸展光电:关于股票异常波动的公告
 证券代码：003019        证券简称：宸展光电        公告编号：2021-065
          宸展光电（厦门）股份有限公司
            关于股票交易异常波动的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年11月3日、11月4日、11月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实情况的说明
  针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
  1、公司于2021年10月30日披露了《2021年第三季度报告》，2021年第三季度，公司实现营业收入43,703.02万元，同比增长62.65%；实现归属于上市公司股东的净利润4,760.22万元，同比增长106.32%。2021年前三季度，公司累计实现营业收入111,530.27万元，同比增长17.24%；实现归属于上市公司股东的净利润11,251.35万元，同比增长16.39%。详情请参见2021年10月30日公司发布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
  2、公司于2021年11月4日16：00-17：00通过“进门财经”线上平台参加了兴业证券组织的关于公司2021年三季度报告的投资者线上交流会，活动记录详见公司于2021年11月4日晚间在深交所互动易平台发布的《宸展光电调研活动信息IR2021-007》。
  3、公司关注到近期市场对于车载应用领域高度关注，也有投资者来问询公司车载有关的业务进展情况，特在此说明如下：
  公司从去年开始进行相关的技术研究，但从技术研究到产品设计、测试、生产和市场推广还需要较长的时间周期，预计至明年内相关业务并不会对公司营收产生重大的影响。有关公司的重大事项，公司会严格按照相关规定在证监会指定
的信息披露媒体进行公告，请广大投资者以公司公告为准，注意投资风险，谨慎决策，切勿盲目跟风。
  4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖本公司股票的情形；
  6、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
  1、经自查，公司不存在违反信息披露的情形。
  2、公司郑重提请广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                      宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2021 年 11 月 8 日

[2021-10-30] (003019)宸展光电:董事会决议公告
 证券代码：003019        证券简称：宸展光电          公告编号：2021-060
            宸展光电（厦门）股份有限公司
          第二届董事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年10月29日在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司编制的《2021年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的经营情况。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司资金使用效率、增加收益，董事会同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期为本次董事会审议通过之日起12个月。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营所需，综合考虑公司资金安排，董事会同意公司及其控股子公司向银行申请增加不超过人民币3亿元的综合授信额度，并授权公司董事长全权代表公司，以其所亲笔或私人印鉴签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授权有效期为自本次董事会审批通过之日起12个月。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于申请增加银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-064）。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过了《关于变更董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任李滢雪女士为公司董事会秘书，聘任张玉华女士为公司证券事务代表，任期至公司第二届董事会届满之日止。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于变更董事会秘书及聘
任 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-062 ） ； 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的《独立董事关于第二届董事会第五次会议有关议案的独立意见》。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议有关议案的独立意见；
    3、《海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。
      宸展光电（厦门）股份有限公司
                董 事 会
            2021年10月30日

[2021-10-30] (003019)宸展光电:监事会决议公告
 证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2021-061
            宸展光电（厦门）股份有限公司
          第二届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年10月29日在公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，一致同意公司继续使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置
募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                          宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021年10月30日

[2021-10-30] (003019)宸展光电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.88元
    每股净资产: 9.9184元
    加权平均净资产收益率: 9.06%
    营业总收入: 11.15亿元
    归属于母公司的净利润: 1.13亿元

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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