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[2022-02-19] (003016)欣贺股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：003016        证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-020
                  欣贺股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
    3.本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况。
    一、  会议召开的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 18 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 2 月 18 日；
    其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日
9:15-15:00。
    3、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
      开。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长孙瑞鸿
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
      件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 8 人，代表有表决权股份
292,139,580 股，占公司有表决权股份总数的 67.5688％。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份
292,138,880 股，占公司有表决权股份总数的 67.5686％；通过网络投票出席的股
东共 2 人，代表股份 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 4,430,460 股，占上市公司总股
份的 1.0247％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,429,760 股，占上市公司总股
份的 1.0246%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 700 股，占上市公司总股份
的 0.0002%。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
    4、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
    二、  提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决情况：同意 292,139,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,429,960 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9887％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》
    表决情况：同意 292,139,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,429,960 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9887％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0113％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、  律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：李静娴、于进进
    3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、  备查文件
    1、欣贺股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
    2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
    会的法律意见。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (003016)欣贺股份:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
 证券代码：003016        证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-021
                  欣贺股份有限公司
        关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
                  暨通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司于
2022 年 1 月 26 日及 2 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    因公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，激励对象 1 人
因个人原因离职，不再具备激励资格，由公司对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 20,000 股，公司注册资本减少 20,000 元，公司总股本
将由 432,358,988 股减至 432,338,988 股；公司注册资本将由 432,358,988 元减
至 432,338,988 元。
    根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
    债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
    1、申报时间：2021 年2 月 19 日至 2022 年4月6日期间，工作日 9:00-11:30、
14:00-17:30
    2、申报地点及申报材料送达地点：
    联系人：朱晓峰
    地址：厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦
    联系电话：0592-3107822
    传    真：0592-3130335
    3、申报所需材料
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
    债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    4、其他
    （1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
    （2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 19 日

[2022-02-12] (003016)欣贺股份:关于股东减持计划实施完成的公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-019
                  欣贺股份有限公司
            关于股东减持计划实施完成的公告
    股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日披露了《关于
持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：临 2021-131，以下简称
“减持计划”），厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投资”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的股份不超过 7,000,000
股（占公司总股本的 1.62%）。上述具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2022 年 1 月 26 日，骏胜投资通过大宗交易减持公司股份 4,920,931 股，占
公司总股本的 1.14%，此次权益变动后，骏胜投资持有上市公司股份 21,617,949
股（占公司总股本的 5.00%），骏胜投资不再是持有公司 5%以上股份的股东。上
述内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《简式权益变动报告书》等相关公告。
    公司于近日收到骏胜投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，
截止公告披露日，骏胜投资累计减持公司股份 7,000,000 股，此次减持计划已实
施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现
将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    1、股东减持股份情况
股东名称        减持方式        减持期间      减持均价    减持股数  减持比例
                                                  (元/股)    （万股）    （%）
                大宗交易    2022 年 1 月 26 日    8.99      492.09      1.14
骏胜投资
                大宗交易    2022 年 2 月 10 日    8.99      207.91      0.48
                      合  计              -            8.99      700.00      1.62
          注：上述减持股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份；若上述表格合计数的尾数与各分项
      数字之和的尾数不一致，系四舍五入的原因。
        2、股东本次减持前后持股情况
 股东                              本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
 名称          股份性质      股数（万股）    占总股本比例  股数（万股）  占总股本比例
                                                    （%）                        （%）
              合计持有股份      2,653.89          6.14        1,953.89        4.52%
骏胜投资        其中：          2,653.89          6.14        1,953.89        4.52%
            无限售条件股份
            有限售条件股份        -                -            -            -
        二、其他相关说明
        1、骏胜投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会
    导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
        2、公司首次公开发行股票上市时，作为公司持股 5%以上股东骏胜投资承诺：
    “承诺人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易
    所规则及时、准确地履行信息披露义务。在承诺人所持发行人股票锁定期满后两
    年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行价，上述期间内发行人如有派发
    股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。”
        截至本公告披露日，骏胜投资已严格履行了上述承诺，本次减持计划的实施
    符合上述承诺内容。
        3、骏胜投资本次减持情况与前次预披露的减持计划一致，本次实际减持情
    况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在差异减持的情形。
        4、截至本公告披露日，骏胜投资披露的减持计划已实施完毕，本次股份减
    持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
    定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、
    法规及规范性文件的规定。
        四、备查文件
        厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施完成
    的告知函》。
特此公告。
                                          欣贺股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 12 日

[2022-02-11] (003016)欣贺股份:关于股东部分股份解除质押的公告
        证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-018
                          欣贺股份有限公司
                  关于股东部分股份解除质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日接到公司股东厦
        门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投资”）通知，获悉骏胜投
        资将其持有的公司部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
            一、本次解除质押的基本情况
            是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总
 股东名称  或第一大股东及  股份数量（股） 股份比例  股本比例  起始日  解除日期    质权人
            其一致行动人
                                                                2021 年 3  2022 年 2  微医控股
 骏胜投资        否          2,000,000    9.25%    0.46%    月 24 日    月 9 日  （浙江）有
                                                                                      限公司
  合计          否          2,000,000    9.25%    0.46%      -        -          -
            二、股东股份累计质押情况
            截至本公告日，骏胜投资及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下
                                                  合计        已质押股份          未质押股份
                              累计被质押 合 计 占  占公          情况                情况
股东名称  持股数量  持股  股 份 数 量 其 所 持  司总                        未质押股
            （股）    比例  （股）    股 份 比  股本  已质押股份  占已质  份限售和  占未质
                                          例      比例  限售和冻结  押股份  冻结数量  押股份
                                                          数量（股）  比例    （股）    比例
骏胜投资  21,617,949  5.00%  17,330,000  80.16%  4.01%  8,453,213  48.78%  2,208,880  100%
 合计    21,617,949  5.00%  17,330,000  80.16%  4.01%  8,453,213  48.78%  2,208,880  100%
            三、其他情况说明
            骏胜投资为公司持股 5%股东，不属于公司控股股东、实际控制人，本次解
除质押事项，不会对公司的生产经营造成影响。
    公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按照相关规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
    2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2022 年 2 月 11 日

[2022-01-28] (003016)欣贺股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/01/28)
      证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-017
                        欣贺股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一
      次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
      行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金
      和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022
      年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上
      述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2021 年
      12 月 21 日、2022 年 1 月 8 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
      告。
          近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况
      公告如下：
          一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                        单位:人民币万元
序号    产品名称      签约银行    产品类型  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源
                                                                              收益率
      2021 年对公可
      转让大额存单  中国民生银  单位大额            2022 年 1  2024 年 2            闲置募集
 1    专属第 19 期  行股份有限    存单    1,000.00  月 27 日  月 26 日  3.3184%    资金
        (产品代码      公司
      FGG2136037）
            注：1、公司与上述银行不存在关联关系；
                2、民生银行单位大额存单为三年期，起息日为 2021 年 02 月 26 日，公司于 2022
        年 01 月 27 日购入该产品并于当天起计息。
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）投资风险
          公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本
        型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金
        融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投
        资收益未达预期。
            （二）应对措施
            1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财
        产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司
        管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实
        施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可
        能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
            2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
        督，并向董事会审计委员会报告。
            3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，
        必要时可以聘请专业机构进行审计。
            三、对公司的影响
            公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
        项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
        集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常
        经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定
        的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
            四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况
            截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管
        理产品的情况如下：
                                                                          单位:人民币万元
  产品名称    签约银行  产品类  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源  持有情况
                              型                                      收益率
                中国民生  保 本 固                      2021年12
7 天通知存款      银行股份  定 收 益            2021 年 2  月 23 日              闲置募集  已到期赎
                                    20,000.00  月 5 日    2021 年 5  2.025%  资金      回
                有限公司  型产品                        月 21 日
                中信银行  保 本 固            2021 年 2  2021 年 5            闲置募集  已到期赎
7 天通知存款    股份有限  定 收 益  8,000.00  月 7 日    月 31 日    2.0250%  资金      回
                公司      型产品
                厦门银行  保 本 固            2021 年 2  2021 年 5            闲置募集  已到期赎
7 天通知存款    股份有限  定 收 益  2,000.00  月 5 日    月 10 日  2.0250%  资金      回
                公司      型产品
招商银行点金系
列看涨三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 2  2021 年 5  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
91 天结构 性存  股份有限  动 收 益  5,000.00  月 8 日    月 10 日  8%        资金      回
款 （ 产 品 代 码  公司      型产品
NXM00559）
厦门银行股份有  厦门银行  保 本 浮            2021 年 2  2021 年 8  1.55%-3.1  闲置募集  已到期赎
限公司结构性存  股份有限  动 收 益  5,000.00  月 9 日    月 13 日  %        资金      回
款-CK2102147    公司      型产品
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 5  2021 年 8  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
92 天结构性存款  股份有限  动 收 益  8,000.00  月 11 日  月 11 日  8%        资金      回
（ 产 品 代 码 ：  公司      型产品
NXM00598）
厦门银行股份有  厦门银行  保 本 浮            2021 年 5  2021年12  1.55%-3.4  闲置募集  已到期赎
限公司结构性存  股份有限  动 收 益  2,000.00  月 12 日  月 20 日  %        资金      回
款-CK2102637    公司      型产品
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性  中信银行  保 本 浮            2021 年 5  2021年12  1.75%-2.6  闲置募集  已到期赎
存 款 04365 期  股份有限  动 收 益  10,000.00  月 24 日  月 23 日  0%-3.00%  资金      回
（ 产 品 代 码 为  公司      型产品
C21UM0106）
2020 年对公可转
让大额存单专属  中国民生
第 220 期（按季付  银行股份  单 位 大  2,000.00  2021 年 5  2021年12  3.3821%  闲置募集  已赎回
息 3 年）（产品代  有限公司  额存单              月 31 日  月 20 日              资金
码          为
FGG2036161）
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 6  2021 年 9  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
92 天结构性存款  股份有限  动 收 益  2,500.00  月 28 日  月 28 日  5%        资金      回
（ 产 品 代 码  公司      型产品
NXM00618）
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 7  2021年10  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
91 天结构性存款  股份有限  动 收 益  3,000.00  月 29 日  月 28 日  5%        资金      回
（ 产 品 代 码  公司      型产品
NXM00647）
招商银行单位大
额存单 2019 年第  招商银行
2636 期（按月付  股份有限  单 位 大  3,000.00  2021 年 7  2021年12  3.7800%  闲置募集  已赎回
息 3 年）（存单代  公司      额存单              月 29 日  月 22 日              资金
码          ：
CMBC20192636）
中信银行单位大
额存单 200224 期  中信银行  单 位 大            2021 年 8  2021年12            闲置募集
（到期付息 3 年） 股份有限  额存单    3,000.00  月 4 日    月 23 日  3.6000%  资金      已赎回
（ 产 品 编 码 ：  公司
A00620200224）
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 8  2021年10  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
60 天结构性存款  股份有限  动 收 益  8,000.00  月 13 日  月

[2022-01-28] (003016)欣贺股份:关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告
    证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-015
                      欣贺股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持比例超过 1%的提示性公告
        持股 5%以上股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供
    的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股 5%以上股东厦门市
    骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投资”）出具的《关于股份减持
    计划实施情况的告知函》，并通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
    司，获悉骏胜投资 2022 年 1 月 26 日通过大宗交易减持公司股份 4,920,931 股，
    占公司总股本的 1.14%，本次权益变动后，骏胜投资持有上市公司股份 21,617,949
    股（占公司总股本的 5.00%），骏胜投资不再是持有公司 5%以上股份的股东。
        现将有关情况公告如下：
1.基本情况
    信息披露义务人      厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）
          住所            厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 7 层 C17 单元
      权益变动时间        2022 年 1 月 26 日
 股票简称          欣贺股份              股票代码                  003016
 变动类型        增加□ 减少          一致行动人              有□ 无
    是否为第一大股东或实际控制人                          是□ 否
2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）          减持股数（万股）                减持比例（%）
          A 股                          492.09                          1.14
        合  计                        492.09                          1.14
                            通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式            通过证券交易所的大宗交易  
                            其他                      □（请注明）
                            自有资金        □        银行贷款    □
本次增持股份的资金来源（可    其他金融机构借款 □        股东投资款  □
多选）                      其他            □（请注明）
                            不涉及资金来源  □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
        股份性质                        占总股本比例
                            股数(万股)        (%)        股数(万股)    占总股本比例(%)
      合计持有股份          2653.89          6.14          2161.79          5.00%
  其中：无限售条件股份      2653.89          6.14          2161.79          5.00%
        有限售条件股份          -              -              -              -
4. 承诺、计划等履行情况
                                                            是  否□
                                              公司于 2021 年 12 月 27 日披露了《关于持股 5%
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划  以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：临
                                          2021-131，以下简称“减持计划”），骏胜投资本次减
                                          持公司股份事项与此前披露的减持计划一致。截至本
                                          公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规                  是□ 否
范性文件和本所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不                  是□ 否
得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 
2．相关书面承诺文件                        □
3．律师的书面意见                          □
4．深交所要求的其他文件                    
        特此公告。
                                                  欣贺股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (003016)欣贺股份:关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的进展公告
  证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-016
                      欣贺股份有限公司
    关于持股 5%以上股东减持计划减持数量过半的进展公告
      持股 5%以上股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供
  的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      持有欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）股份 26,538,880 股（占公司总股
  本比例 6.14%）的股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投
  资”） 于 2021 年 12 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公
  告》（公告编号：临 2021-131，以下简称“减持计划”），骏胜投资计划通过集中
  竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的股份不超过 7,000,000 股（占公司总
  股本的 1.62%，占其持有公司总股份的 26.38%）。
      公司于近日收到骏胜投资出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，
  2022 年 1 月 26 日，骏胜投资通过大宗交易减持公司股份 4,920,931 股，占公司
  总股本的 1.14%，本次权益变动后，骏胜投资持有上市公司股份 21,617,949 股（占
  公司总股本的 5.00%），骏胜投资不再是持有公司 5%以上股份的股东。本次权益
  变 动 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 发 布 于 巨 潮 咨 询 网
  （www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
      截至本公告披露日，骏胜投资减持计划的累计减持数量已过半。根据《上市
  公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
  监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
      一、股东减持情况
      1、股东减持股份情况
    股东名称        减持方式        减持期间      减持均价    减持股数  减持比例
                                                      (元/股)    （万股）    （%）
厦门市骏胜投资合  集中竞价交易          -              -          -          -
伙企业（有限合伙）    大宗交易    2022 年 1 月 26 日    8.99/股    492.09      1.14
                        其它方式            -              -          -          -
                      （需明确）
                        合  计              -          8.99/股    492.09      1.14
            注：若上述表格合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致，系四舍五入的原因。
          2、股东本次减持前后持股情况
  股东                              本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
  名称          股份性质        股数（万股）    占总股本比例  股数（万股）  占总股本比例
                                                      （%）                        （%）
厦门市骏胜    合计持有股份        2653.89          6.14        2161.79        5.00%
投资合伙企        其中：            2653.89          6.14        2161.79        5.00%
业（有限合    无限售条件股份
  伙）      有限售条件股份          -                -            -            -
          二、其他相关说明
          1、骏胜投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会
      导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次权益
      变动后，骏胜投资持有上市公司股份 21,617,949 股（占公司总股本的 5.00%），
      不再是持有公司 5%以上股份的股东。
          2、骏胜投资本次减持情况与前次预披露的减持计划一致，实际减持股份数
      量未超过计划减持股份的数量。本次股份减持情况不存在违反《公司法》、《证券
      法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
      自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。
          3、公司首次公开发行股票上市时，作为公司持股 5%以上股东骏胜投资承诺：
      “承诺人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易
      所规则及时、准确地履行信息披露义务。在承诺人所持发行人股票锁定期满后两
      年内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行价，上述期间内发行人如有派发
      股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整。”
          截至本公告披露日，骏胜投资已严格履行了上述承诺，本次减持计划的实施
      符合上述承诺内容。
  4、截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注骏胜投资减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
  在减持计划实施期间，骏胜投资将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    四、备查文件
  厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (003016)欣贺股份:简式权益变动报告书
          欣贺股份有限公司
          简式权益变动报告书
上市公司名称：欣贺股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：欣贺股份
股票代码：003016
信息披露义务人
名称：厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）
住所：厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 7 层 C17 单元
执行事务合伙人：张华芳
权益变动性质：减少
                  签署日期：二〇二二年一月二十七日
                信息披露义务人声明
  一、本报告系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规编写的规范性文件。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
  三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在欣贺股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在欣贺股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
                        目 录
第一节  释义 ...... 4
第二节  信息披露义务人及其一致行动人介绍 ...... 5
    一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 ...... 5
    二、股权关系结构图 ...... 5
    三、持有或控制境内外其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况 ...... 6
第三节  权益变动目的及持股计划...... 7
    一、本次权益变动的目的...... 7
    二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减持计划 ...... 7
第四节  权益变动方式 ...... 8
    一、本次权益变动前信息披露义务人持有公司股份的基本情况 ...... 8
    二、本次权益变动的基本情况 ...... 8
    三、信息披露义务人所持股份权利限制情况 ...... 8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 9
第六节  其他重大事项 ...... 10
第七节  备查文件 ...... 11
信息披露义务人声明 ...... 12
附表一： ...... 13
                    第一节  释义
    在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、欣贺股  指  欣贺股份有限公司
份
信息披露义务人、骏胜投  指  厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）
资
本报告、本报告书        指  欣贺股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动          指  信息披露义务人股份变动
《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》
《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》
《收购管理办法》        指  《上市公司收购管理办法》
《准则 15 号》          指  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
                            ——权益变动报告》
中国证监会            指  中国证券监督管理委员会
证券交易所            指  深圳证券交易所
元、万元              指  人民币元、人民币万元
    注：本报告书中，如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入造成。
      第二节  信息披露义务人及其一致行动人介绍
      一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
 （一）信息披露义务人：
姓名                        厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码            913502065750433789
投资总额                    40220.28 万元
执行事务合伙人              张华芳
                            对房地产业的投资、投资管理、资产管理、投资咨询（以上
经营范围                    不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；企
                            业管理咨询、企业形象策划。
经营期限                    自 2011 年 08 月 02 日至 2031 年 08 月 01 日
注册地址                    厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 7 层 C17 单元
    骏胜投资全体合伙人情况如下：
      名称                性质          认缴出资额（万元）        出资比例
张华芳              普通合伙人                      33,192.28            82.53%
王佩玲              有限合伙人                          2,004              4.98%
李志坚              有限合伙人                          1,002              2.5%
蔡端宏              有限合伙人                          4,022              9.99%
                  合计                                40,220.28              100%
      二、股权关系结构图
    三、持有或控制境内外其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况
  截至本报告书公告之日，信息披露义务人不存在持有或控制境内外其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况。
          第三节  权益变动目的及持股计划
    一、本次权益变动的目的
  本次权益变动的原因为信息披露义务人经营发展需要及自身资金需求。
    二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减持计划
  信息披露义务人骏胜投资已于 2021 年 12 月 27日通过公司发布了《关于持股
5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：临 2021-131），以下简称“减持计划”），计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的股份不超
过 7,000,000股（占公司总股本的 1.62%，占其持有公司总股份的 26.38%）。2022
年 1月 26 日，骏胜投资通过大宗交易减持公司股份 4,920,931 股，占公司总股本
的 1.14%，本次权益变动后，骏胜投资持有上市公司股份 21,617,949 股（占公司
总股本的 5.00%），不再是持有公司 5%以上股份的股东。
  截止报告披露日，骏胜投资的股份减持计划尚未全部实施完毕，减持计划期
内，骏胜投资将根据实际情况继续按减持计划减持其在上市公司中拥有权益的股
份，除此之外，骏胜投资尚未有其他增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划。
  若信息披露义务人未来发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信
息披露及其他相关义务。
                  第四节  权益变动方式
      一、本次权益变动前信息披露义务人持有公司股份的基本情况
    本次权益变动前，信息披露义务人骏胜投资持有上市公司股份 26,538,880 股，
 占公司总股本比例 6.14%。
      二、本次权益变动的基本情况
    公司于近日获悉，骏胜投资于 2022 年 1 月 26 日通过大宗交易方式减持公司
 股份 4,920,931 股，本次权益变动后，骏胜投资持有上市公司股份 21,617,949 股
 （占公司总股本的 5.00%），骏胜投资不再是持有公司 5%以上股份的股东。
    本次权益变动前后信息披露义务人持股变动情况：
                                          本次权益变动前          本次权益变动后
股东名称      股份性质    持有方式                占公司总股                占公司总
                                      持股数量                  持股数量
                                                      本比例                  股本比例
骏胜投资    无限售流通股  直接持股  26,538,880    6.14%    21,617,949    5.00%
      三、信息披露义务人所持股份权利限制情况
    截至本报告书披露日，信息披露义务人骏胜投资持有公司股份总数
 21,617,949 股（占公司总股本比例 5.00%），其中累计被质押 19,330,000 股，占
 其所持有股份的 89.42%，占公司总股本的 4.47%，上述已质押股份中 8,453,213
 股被司法再冻结；剩余未质押股份 2,208,880 股已被司法冻结，骏胜投资累计被
 冻结股份 10,662,093 股（占公司总股本比例 2.47%）。骏胜投资质押及冻结具体
 情况请详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的质押及冻结相关公告。
      第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
  信息披露义务人在本次权益变动的事实发生之日起前六个月内不存在买卖上市公司股份的情形。
                第六节  其他重大事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律法规适用以及为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。
              第七节  备查文件
一、 备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
二、备查文件置备地点
欣贺股份有限公司证券投资部
                信息披露义务人声明
  信息披露义务人承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
            信息披露义务人（签章）:厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）
                                            签署日期：2022 年 1 月 27 日
 附表一：
                      简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称            欣贺股份有限公司  上市公司所在地  厦门市湖里区湖里大道 95 号
                                                          鸿展大厦
股票简称                欣

[2022-01-27] (003016)欣贺股份:2021年度业绩预告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-014
                  欣贺股份有限公司
                  2021 年度业绩预告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本期业绩预计情况
  1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
  2.预计的业绩：同向上升
    项  目                    本报告期                        上年同期
 归属于上市公司        比上年同期增长：60.17%
  股东的净利润                                            盈利：17,825.25 万元
                              盈利：28,550 万元
    二、与会计师事务所沟通情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务在业绩预告方面不存在分歧，具体的财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。
    三、业绩变动原因说明
  2021 年度，公司核心品牌 JORYA 维持稳定的产品力和品牌力，JORYA 品
牌收入持续增长，带动其他品牌的良性发展；线下自营门店提质增效，自营渠道和电商渠道的收入同比稳步增长；信息化系统和智能化设备的升级，以及人事绩效改革的全面推进，提升了中后台营运能力及供应链效率。
    四、风险提示
  本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，与公司 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体的财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-27] (003016)欣贺股份:关于股东部分股份解除质押的公告
          证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-013
                          欣贺股份有限公司
                    关于股东部分股份解除质押的公告
              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东厦
          门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投资”）通知，获悉骏胜投
          资将其持有的公司部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
              一、本次解除质押的基本情况
              是否为控股股东  本次解除质押  占其所持  占公司总
  股东名称  或第一大股东及  股份数量（股） 股份比例  股本比例  起始日  解除日期    质权人
              其一致行动人
                                                                  2021 年 3  2022 年 1  微医控股
  骏胜投资        否          5,000,000    18.84%    1.16%    月 24 日  月 25 日  （浙江）有
                                                                                          限公司
 合计              否          5,000,000    18.84%    1.16%      -          -          -
              二、股东股份累计质押情况
              截至本公告日，骏胜投资及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下
                                                                      已质押股份        未质押股份
                            本次质押  本次质押          占 公        情况              情况
                    持股  前质押股  后质押股  占其所  司 总                      未质押
股东名称  持股数量  比例  份 数 量  份 数 量  持股份  股 本  已质押股  占已质  股份限    占未
                            （股）    （股）    比例    比例  份限售和  押股份  售和冻    质押
                                                                  冻结数量  比例    结数量    股份
                                                                                      （股）    比例
骏胜投资  26,538,880  6.14%  24,330,000  19,330,000  72.84%  4.47%  8,453,213  43.73%  2,208,880  100%
  合计    26,538,880  6.14%  24,330,000  19,330,000  72.84%  4.47%  8,453,213  43.73%  2,208,880  100%
              三、其他情况说明
              骏胜投资为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东、实际控制人，本
次解除质押事项，不会对公司的生产经营造成影响。
  公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按照相关规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
  2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 27 日

[2022-01-26] (003016)欣贺股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：003016        证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-012
                  欣贺股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开第四届董
事会第十五次会议，决定于 2022 年 2 月 18 日召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程等的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14:30；
  （2）网络投票时间：2022 年 2 月 18 日；
  其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日
9:15—15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022 年 2 月 11 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）截止股权登记日 2022 年 2 月 11 日（星期五）下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议提案：
  1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
  2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的的议案》。
  上述议案均属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。
  上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
  （二）议案披露情况
  上述已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
    三、提案编码
  表 1：股东大会对应“提案编码”一览表
                                                          备注
    提案编码            提案名称                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票
      100                总议案：所有提案                √
      1.00      《关于回购注销部分限制性股票的议案》      √
      2.00      《关于变更公司注册资本暨修订<公司章        √
                程>部分条款的的议案》
    四、会议登记事项
  1、登记方式：
  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。
  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  2．登记时间：2022 年 2 月 15 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
  3. 登记地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室
  4. 会议联系方式
  联系电话：0592-3107822
  传    真：0592-3130335
  联 系 人：刘嘉灵
  5.出席现场会议人员食宿及交通费自理
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  欣贺股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
  特此公告
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 26 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
  1、投票代码：363016。
  2、投票简称：欣贺投票。
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 2 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
至 15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日 9:15 至下午 15：00
期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
    兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2022年2月18日召 开的欣贺股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
                                                备注      同意    反对    弃权
提案                提案名称                  该列打勾
编码                                          的栏目可
                                                以投票
 100  总议案：所有提案                            √
1.00  《关于回购注销部分限制性股票的议案》        √
2.00  《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>      √
      部分条款的的议案》
 委托人（签名或盖章）：________________________________
 委托人股东账号：_____________________________________
 委托人持股数量：_____________________________________
 受托人（签名或盖章）：________________________________
 身份证号码：_________________________________________
 委托日期：__________年________月________日
 注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
    2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

[2022-01-26] (003016)欣贺股份:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告(2022/01/26)
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-011
                  欣贺股份有限公司
 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 号召开第四届董
事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，具体情况如下：
    一、变更注册资本的原因
  2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。同意回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解锁的 20,000 股限制性股票，该议案需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
  截止公告披露日公司总股本为 432,358,988 股，上述合计 20,000 股限制性股
票回购注销手续完成后，公司总股本由 432,358,988 股减至 432,338,988 股；公司注册资本由 432,358,988 元减至 432,338,988 元。
  注：根据公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对 50,000 股限制性股票进行回购注销，截止公告披露日，前述回购注销手续尚在办理中，前述回购注销手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准，下同。
    二、《公司章程》修订情况
  根据公司最新股本及上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：
              修订前                                    修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,235.8988 万  第六条 公司注册资本为人民币 43,233.8988 万
元。                                      元。
  公司因增加或者减少注册资本而导致注册      公司因增加或者减少注册资本而导致注册
资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加  资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公  或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会  司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会
具体办理注册资本的变更登记手续。          具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司的股份总数为 43,235.8988 万股， 第十九条 公司的股份总数为 43,233.8988 万股，
均为人民币普通股，无其他类型股票。        均为人民币普通股，无其他类型股票。
      除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东
  大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具
  体事宜。
      三、其他情况说明
      本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国
  公司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债
  权人，公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应
  担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按法定程序
  办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。
      特此公告。
                                                欣贺股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (003016)欣贺股份:第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-008
                  欣贺股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2022
年 1 月 25 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1
月 20 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
  1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000股限制性股票进行回购注销。
  该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
  因公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的 20,000 股限制性股票进行回购注销。截止公告披露日公司总股本为432,358,988 股，本次相关限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由
432,358,988 股减至 432,338,988 股；公司注册资本由 432,358,988 元减至
432,338,988 元，需相应修改《公司章程》部分条款。
  该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (003016)欣贺股份:第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：003016        证券简称：欣贺股份        公告编号：2022-009
                  欣贺股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2022
年 1 月 25 日下午以现场的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 20 日通过
专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
  全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
  监事会发表如下意见：经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中激励对象郭志忠因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
  该议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司监事会
                                                  2022年1月26日

[2022-01-26] (003016)欣贺股份:关于回购注销部分限制性股票的公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-010
                  欣贺股份有限公司
          关于回购注销部分限制性股票的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日召开第四届董事
会第十五次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）”）首次授予激励对象郭志忠因个人原因离职已不符合激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票，该议案需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、本激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。
  3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会未
收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日，公
司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
  5、2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。
  6、2021 年 5 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向 42 名激励对象共计授予 500.20 万股限制性股票，授予的限制性股票
的上市日期为 2021 年 5 月 24 日。
  7、2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2021 年 7 月 19 日，公司召开第
五次临时股东大会审议通过该议案，同意公司 2021 年限制性股票首次授予价格
由 4.86 元/股调整为 4.46 元/股，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁
的 70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手续已于 2021 年 10
月 14 日完成。
  8、2021 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见；2021 年 12 月 20 日，公司召开第七次临时股
东大会审议通过该议案，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的50,000 股限制性股票进行回购注销，上述回购注销登记手续正在办理中。
  10、2021 年 12 月 31 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预
留授予登记完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向 13 名激励对象共计授予 76.0288 万股限制性股票，授予的限制性
  股票的上市日期为 2022 年 1 月 4 日。
      11、2022 年 1 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事
  会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董
  事对该议案发表了同意的独立意见，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
      二、回购注销原因、数量、价格、资金来源
      1、回购注销原因及数量
      根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、
  退休、丧失劳动能力而离职以及身故的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制
  性股票不得解除限售，由公司回购注销。
      公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，激励对象郭志忠
  因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚
  未解锁的 20,000 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量
  占本次激励计划涉及限制性股票总数的 0.26%，占回购注销前公司总股本的
  0.0046%。
      2、回购价格
      根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司本次限制性股票回购价
  格为 4.46 元/股。
      3、回购资金来源
      本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
      三、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表
                            本次变动前      本次变动增减        本次变动后
    股份类别
                    股份数量（股） 比例（%） 变动数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份  286,764,288    66.33%      -20,000      286,744,288    66.32%
二、无限售条件股份  145,594,700    33.67%        0        145,594,700    33.68%
三、股份总数          432,358,988    100.00%      -20,000      432,338,988  100.00%
      注：根据公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第七次临时股东大会审议通过《关于回
  购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的
议案》，公司将对 50,000 股限制性股票进行回购注销，截止公告披露日，前述回购注销手续尚在办理中，前述回购注销手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的注册资本和股本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
    四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
    五、独立董事
  经审阅，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票进行回购注销。
  公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
    六、监事会
  经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中激励对象郭志忠因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 20,000 股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    七、律师的意见
  公司律师认为：截至本法律意见出具之日：
  1、公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。因本次回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本减少，根据《公司法》和《公司章程》的相
和本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序；
  2、公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司仍需就本次回购注销部分限制性股票事项履行后续信息披露义务。
    八、独立财务顾问意见
  独立财务顾问认为：截至报告出具日，公司已履行了本次股权激励计划回购注销事项的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。
    九、备查文件
  1、第四届董事会第十五次会议决议；
  2、第四届监事会第八次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
  4、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见；
  5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于欣贺股份有限公司回购注销部分限制性股票事项之独立财务顾问报告。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 26 日

[2022-01-25] (003016)欣贺股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-007
                        欣贺股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一
      次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
      行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金
      和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022
      年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上
      述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2021 年
      12 月 21 日、2022 年 1 月 8 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
      告。
          近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况
      公告如下：
          一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                      单位:人民币万元
序号    产品名称    签约银行  产品类型  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源
                                                                            收益率
      招商银行点
      金系列看跌
      三层区间 90  招商银行股  保本浮动            2022 年 1  2022 年 4  1.65%-3.3  闲置募集
 1    天结构性存  份有限公司  收益型产  3,000.00  月 20 日  月 20 日    0%      资金
      款（产品代                  品
          码：
      NXM00742）
      共赢智信汇
      率挂钩人民                保本浮动
 2    币结构性存  中信银行股  收益型产  5,000.00  2022 年 1  2022 年 7  1.8%-3.2  闲置募集
      款 08183期  份有限公司    品                月 21 日  月 20 日      %      资金
      （产品代码
          为
    C22YM0111）
      共赢智信汇
      率挂钩人民
      币结构性存                保本浮动
3    款 08184期  中信银行股  收益型产  6,500.00  2022 年 1  2022 年 4  1.6%-3.45  闲置募集
      （产品代码  份有限公司    品                月 21 日  月 21 日      %      资金
        为
    C22YM0112
        ）
          注：公司与上述银行不存在关联关系；
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）投资风险
          公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本
      型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金
      融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投
      资收益未达预期。
          （二）应对措施
          1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财
      产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司
      管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实
      施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可
      能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
          2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
      督，并向董事会审计委员会报告。
          3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，
      必要时可以聘请专业机构进行审计。
          三、对公司的影响
          公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
      项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
      集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常
      经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定
        的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
            四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况
            截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管
        理产品的情况如下：
                                                                        单位:人民币万元
  产品名称    签约银行  产品类  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源  持有情况
                            型                                    收益率
                中国民生  保 本 固                      2021年12
7 天通知存款    银行股份  定 收 益            2021 年 2  月 23 日              闲置募集 已到期赎
                                    20,000.00  月 5 日    2021 年 5  2.025%  资金      回
                有限公司  型产品                        月 21 日
                中信银行  保 本 固            2021 年 2  2021 年 5            闲置募集 已到期赎
7 天通知存款    股份有限  定 收 益  8,000.00  月 7 日    月 31 日    2.0250%  资金      回
                公司      型产品
                厦门银行  保 本 固            2021 年 2  2021 年 5            闲置募集 已到期赎
7 天通知存款    股份有限  定 收 益  2,000.00  月 5 日    月 10 日  2.0250%  资金      回
                公司      型产品
招商银行点金系
列看涨三层区间 招商银行  保 本 浮            2021 年 2  2021 年 5 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
91 天结构 性存 股份有限  动 收 益  5,000.00  月 8 日    月 10 日  8%      资金      回
款 （ 产 品 代 码 公司      型产品
NXM00559）
厦门银行股份有 厦门银行  保 本 浮            2021 年 2  2021 年 8 1.55%-3.1  闲置募集 已到期赎
限公司结构性存 股份有限  动 收 益  5,000.00  月 9 日    月 13 日  %        资金      回
款-CK2102147    公司      型产品
招商银行点金系
列看跌三层区间 招商银行  保 本 浮            2021 年 5  2021 年 8 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
92 天结构性存款 股份有限  动 收 益  8,000.00  月 11 日  月 11 日  8%      资金      回
（ 产 品 代 码 ： 公司      型产品
NXM00598）
厦门银行股份有 厦门银行  保 本 浮            2021 年 5  2021年12 1.55%-3.4  闲置募集 已到期赎
限公司结构性存 股份有限  动 收 益  2,000.00  月 12 日  月 20 日  %        资金      回
款-CK2102637    公司      型产品
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性 中信银行  保 本 浮            2021 年 5  2021年12 1.75%-2.6  闲置募集 已到期赎
存 款 04365 期 股份有限  动 收 益 10,000.00  月 24 日  月 23 日  0%-3.00%  资金      回
（ 产 品 代 码 为 公司      型产品
C21UM0106）
2020 年对公可转
让大额存单专属 中国民生
第 220 期（按季付 银行股份  单 位 大  2,000.00  2021 年 5  2021年12 3.3821%  闲置募集 已赎回
息 3 年）（产品代 有限公司  额存单            月 31 日  月 20 日              资金
码          为
FGG2036161）
招商银行点金系
列看跌三层区间 招商银行  保 本 浮            2021 年 6  2021 年 9 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
92 天结构性存款 股份有限  动 收 益  2,500.00  月 28 日  月 28 日  5%      资金      回
（ 产 品 代 码 公司      型产品
NXM00618）
招商银行点金系
列看跌三层区间 招商银行  保 本 浮            2021 年 7  2021年10 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
91 天结构性存款 股份有限  动 收 益  3,000.00  月 29 日  月 28 日  5%      资金      回
（ 产 品 代 码 公司      型产品
NXM00647）
招商银行单位大
额存单 2019 年第 招商银行
2636 期（按月付 股份有限  单 位 大  3,000.00  2021 年 7  2021年12 3.7800%  闲置募集 已赎回
息 3 年）（存单代 公司      额存单            月 29 日  月 22 日              资金
码          ：
CMBC20192636）
中信银行单位大
额存单 200224 期 中信银行 

[2022-01-22] (003016)欣贺股份:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-006
                  欣贺股份有限公司
      关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 23 日、2021 年
12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于调整监事会构成暨修改<公司章程>
部分条款的议案》，其后，公司于 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。
  上述具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  目前，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
  统一社会信用代码：91350200784171077C
  名称：欣贺股份有限公司
  公司类型：法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】
  法定代表人：孙瑞鸿
  注册资本：人民币 肆亿叁仟贰佰叁拾伍万捌仟玖佰捌拾捌元整
  成立日期：2006 年 06 月 07 日
  营业期限：自 2006 年 06 月 07 日至
  住所：厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦
  经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 22 日

[2022-01-19] (003016)欣贺股份:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-004
                  欣贺股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2022
年 1 月 18 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 1
月 13 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
  审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    鉴于公司已完成了《2021 年限制性股票激励计划》的预留授予股份登记工
作，根据上述事项，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本将增加人民币 760,288 元。本次变更后，公司注册资本由人民币 431,598,700
元增加至人民币 432,358,988 元，公司总股本由 431,598,700 股增加至 432,358,988
股，董事会授权相关人员办理工商变更登记手续。
    公司于 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (003016)欣贺股份:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：003016        证券简称：欣贺股份        公告编号：2022-005
                  欣贺股份有限公司
 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、变更公司注册资本的情况
    公司分别于2021年1月13日、2021年2月22日召开第三届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于2021年11月23日召开公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案》，上述具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    截止公告披露日，公司已完成了《2021年限制性股票激励计划》的预留授予股份登记工作。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2021]361Z0094号《验资报告》，对公司截至2021年12月12日止新增注册资本及股本情况进行了审验，审验情况如下：公司本次拟向激励对象发行限制性股票合计760,288股，每股4.46元，募集资金总额3,390,884.48元，截至2021年12月12日止，公司已收到13名激励对象缴纳的出资款。其中：计入注册资本及股本为人民币760,288.00元，计入资本公积为人民币2,630,596.48元，新增股本占新增注册资本比例为100.00%。经过本次发行后，贵公司累计股本为人民币432,358,988.00元，占变更后注册资本比例为100.00%。
    根据上述事项，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，公司注册资本将增加人民币760,288元。本次变更后，公司注册资本由人民币431,598,700元增加至人民币432,358,988元，公司总股本由431,598,700股增加至432,358,988股，董事会授权相关人员办理工商变更登记手续。
    二、《公司章程》修订情况
    根据上述注册资本变更事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
              修订前                              修订后
第六条 公司注册资本为人民币 43,159.87 万 第六条 公司注册资本为人民币43,235.8988万
元。                                    元。
  公司因增加或者减少注册资本而导致注    公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意 册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要 增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授 修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条 公司的股份总数为 43,159.87 万股， 第十九条 公司的股份总数为 43,235.8988 万
均为人民币普通股，无其他类型股票。      股，均为人民币普通股，无其他类型股票。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
    三、授权办理工商变更登记等相关事宜
    公司于2021年2月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，根据授权公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，该议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                    2022年1月19日

[2022-01-18] (003016)欣贺股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/01/18)
      证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-003
                        欣贺股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一
      次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
      行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金
      和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022
      年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上
      述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2021 年
      12 月 21 日、2022 年 1 月 8 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
      告。
          近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况
      公告如下：
          一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                        单位:人民币万元
序号    产品名称    签约银行    产品类型  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源
                                                                              收益率
                    中国民生银  保本固定                        无固定期
 1    7 天通知存款  行股份有限  收益型产  18,000.00  2022 年 1  限，7 天后  2.1000%  闲置募集
                        公司        品                月 14 日  可随时赎              资金
                                                                    回
            注：公司与上述银行不存在关联关系；
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）、投资风险
          公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本
      型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金
      融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投
        资收益未达预期。
            （二）、应对措施
            1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财
        产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司
        管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实
        施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可
        能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
            2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
        督，并向董事会审计委员会报告。
            3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，
        必要时可以聘请专业机构进行审计。
            三、对公司的影响
            公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
        项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
        集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常
        经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定
        的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
            四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况
            截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管
        理产品的情况如下：
                                                                          单位:人民币万元
  产品名称    签约银行  产品类  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源  持有情况
                              型                                      收益率
                中国民生  保 本 固                      2021年12
7 天通知存款      银行股份  定 收 益            2021 年 2  月 23 日              闲置募集  已到期赎
                                    20,000.00  月 5 日    2021 年 5  2.025%  资金      回
                有限公司  型产品                        月 21 日
                中信银行  保 本 固            2021 年 2  2021 年 5            闲置募集  已到期赎
7 天通知存款    股份有限  定 收 益  8,000.00  月 7 日    月 31 日    2.0250%  资金      回
                公司      型产品
                厦门银行  保 本 固            2021 年 2  2021 年 5            闲置募集  已到期赎
7 天通知存款    股份有限  定 收 益  2,000.00  月 5 日    月 10 日  2.0250%  资金      回
                公司      型产品
招商银行点金系
列看涨三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 2  2021 年 5  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
91 天结构 性存  股份有限  动 收 益  5,000.00  月 8 日    月 10 日  8%        资金      回
款 （ 产 品 代 码  公司      型产品
NXM00559）
厦门银行股份有  厦门银行  保 本 浮            2021 年 2  2021 年 8  1.55%-3.1  闲置募集  已到期赎
限公司结构性存  股份有限  动 收 益  5,000.00  月 9 日    月 13 日  %        资金      回
款-CK2102147    公司      型产品
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 5  2021 年 8  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
92 天结构性存款  股份有限  动 收 益  8,000.00  月 11 日  月 11 日  8%        资金      回
（ 产 品 代 码 ：  公司      型产品
NXM00598）
厦门银行股份有  厦门银行  保 本 浮            2021 年 5  2021年12  1.55%-3.4  闲置募集  已到期赎
限公司结构性存  股份有限  动 收 益  2,000.00  月 12 日  月 20 日  %        资金      回
款-CK2102637    公司      型产品
共赢智信汇率挂
钩人民币结构性  中信银行  保 本 浮            2021 年 5  2021年12  1.75%-2.6  闲置募集  已到期赎
存 款 04365 期  股份有限  动 收 益  10,000.00  月 24 日  月 23 日  0%-3.00%  资金      回
（ 产 品 代 码 为  公司      型产品
C21UM0106）
2020 年对公可转
让大额存单专属  中国民生
第 220 期（按季付  银行股份  单 位 大  2,000.00  2021 年 5  2021年12  3.3821%  闲置募集  已赎回
息 3 年）（产品代  有限公司  额存单              月 31 日  月 20 日              资金
码          为
FGG2036161）
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 6  2021 年 9  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
92 天结构性存款  股份有限  动 收 益  2,500.00  月 28 日  月 28 日  5%        资金      回
（ 产 品 代 码  公司      型产品
NXM00618）
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 7  2021年10  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
91 天结构性存款  股份有限  动 收 益  3,000.00  月 29 日  月 28 日  5%        资金      回
（ 产 品 代 码  公司      型产品
NXM00647）
招商银行单位大  招商银行
额存单 2019 年第  股份有限  单 位 大  3,000.00  2021 年 7  2021年12  3.7800%  闲置募集  已赎回
2636 期（按月付  公司      额存单              月 29 日  月 22 日              资金
息 3 年）（存单代
码          ：
CMBC20192636）
中信银行单位大
额存单 200224 期  中信银行  单 位 大            2021 年 8  2021年12            闲置募集
（到期付息 3 年） 股份有限  额存单    3,000.00  月 4 日    月 23 日  3.6000%  资金      已赎回
（ 产 品 编 码 ：  公司
A00620200224）
招商银行点金系
列看跌三层区间  招商银行  保 本 浮            2021 年 8  2021年10  1.65%-3.3  闲置募集  已到期赎
60 天结构性存款  股份有限  动 收 益  8,000.00  月 13 日  月 12 日  %        资金     

[2022-01-11] (003016)欣贺股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-002
                        欣贺股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一
      次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
      行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金
      和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022
      年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，在上
      述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2021 年
      12 月 21 日、2022 年 1 月 8 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
      告。
          近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况
      公告如下：
          一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
                                                                      单位:人民币万元
序号    产品名称    签约银行  产品类型  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源
                                                                            收益率
      厦门银行股份有  厦门银行  保本浮动            2022 年 1 2022 年 4  1.485%-3.  闲置募集
 1    限公司结构性存  股份有限  收益型产  7,000.00  月 10 日  月 8 日    300%        资金
      款（CK2202029）  公司      品
            注：公司与上述银行不存在关联关系；
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）、投资风险
          公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本
      型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金
      融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投
      资收益未达预期。
            （二）、应对措施
            1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财
        产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司
        管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实
        施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可
        能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
            2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
        督，并向董事会审计委员会报告。
            3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，
        必要时可以聘请专业机构进行审计。
            三、对公司的影响
            公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
        项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
        集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常
        经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定
        的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
            四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况
            截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管
        理产品的情况如下：
                                                                        单位:人民币万元
  产品名称    签约银行  产品类  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源  持有情况
                            型                                    收益率
                中国民生  保本固                      2021年12
7 天通知存款    银行股份  定收益            2021 年 2  月 23 日    2.025%  闲置募集 已到期赎
                有限公司  型产品  20,000.00  月 5 日    2021 年 5            资金      回
                                                        月 21 日
7 天通知存款    中信银行  保 本 固  8,000.00  2021 年 2  2021 年 5  2.0250%  闲置募集 已到期赎
                股份有限  定 收 益            月 7 日    月 31 日              资金      回
                公司      型产品
7 天通知存款    厦门银行  保 本 固  2,000.00  2021 年 2  2021 年 5 2.0250%  闲置募集 已到期赎
                股份有限  定 收 益            月 5 日    月 10 日              资金      回
                公司      型产品
招商银行点金系 招商银行  保 本 浮  5,000.00  2021 年 2  2021 年 5 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
列看涨三层区间 股份有限  动 收 益            月 8 日    月 10 日  8%      资金      回
91 天结构 性存 公司      型产品
款 （ 产 品 代 码
NXM00559）
厦门银行股份有 厦门银行  保 本 浮  5,000.00  2021 年 2  2021 年 8 1.55%-3.1  闲置募集 已到期赎
限公司结构性存 股份有限  动 收 益            月 9 日    月 13 日  %        资金      回
款-CK2102147    公司      型产品
招商银行点金系 招商银行  保 本 浮  8,000.00  2021 年 5  2021 年 8 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
列看跌三层区间 股份有限  动 收 益            月 11 日  月 11 日  8%      资金      回
92 天结构性存款 公司      型产品
（ 产 品 代 码 ：
NXM00598）
厦门银行股份有 厦门银行  保 本 浮  2,000.00  2021 年 5  2021年12 1.55%-3.4  闲置募集 已到期赎
限公司结构性存 股份有限  动 收 益            月 12 日  月 20 日  %        资金      回
款-CK2102637    公司      型产品
共赢智信汇率挂 中信银行  保 本 浮            2021 年 5  2021年12 1.75%-2.6  闲置募集 已到期赎
钩人民币结构性 股份有限  动 收 益 10,000.00  月 24 日  月 23 日  0%-3.00%  资金      回
存 款 04365 期 公司      型产品
（ 产 品 代 码 为
C21UM0106）
2020 年对公可转 中国民生  单 位 大  2,000.00  2021 年 5  2021年12 3.3821%  闲置募集 已赎回
让大额存单专属 银行股份  额存单            月 31 日  月 20 日              资金
第 220 期（按季付 有限公司
息 3 年）（产品代
码          为
FGG2036161）
招商银行点金系 招商银行  保 本 浮  2,500.00  2021 年 6  2021 年 9 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
列看跌三层区间 股份有限  动 收 益            月 28 日  月 28 日  5%      资金      回
92 天结构性存款 公司      型产品
（ 产 品 代 码
NXM00618）
招商银行点金系 招商银行  保 本 浮  3,000.00  2021 年 7  2021年10 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
列看跌三层区间 股份有限  动 收 益            月 29 日  月 28 日  5%      资金      回
91 天结构性存款 公司      型产品
（ 产 品 代 码
NXM00647）
招商银行单位大 招商银行  单 位 大  3,000.00  2021 年 7  2021年12 3.7800%  闲置募集 已赎回
额存单 2019 年第 股份有限  额存单            月 29 日  月 22 日              资金
2636 期（按月付 公司
息 3 年）（存单代
码          ：
CMBC20192636）
中信银行单位大 中信银行  单 位 大  3,000.00  2021 年 8  2021年12 3.6000%  闲置募集 已赎回
额存单 200224 期 股份有限  额存单            月 4 日    月 23 日              资金
（到期付息 3 年） 公司
（ 产 品 编 码 ：
A00620200224）
招商银行点金系 招商银行  保 本 浮  8,000.00  2021 年 8  2021年10 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
列看跌三层区间 股份有限  动 收 益            月 13 日  月 12 日  %        资金      回
60 天结构性存款 公司      型产品
（ 产 品 代 码 ：
NXM00661）
厦门银行股份有 厦门银行  保 本 浮  5,000.00  2021 年 8  2021年12 1.54% —  闲置募集 已到期赎
限公司结构性存 股份有限  动 收 益            月 18 日  月 29 日  3.20%    资金      回
款（CK2104126） 公司      型产品
招商银

[2022-01-08] (003016)欣贺股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：003016        证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-001
                  欣贺股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
    3.本次会议不存在增加、否决或变更提案的情况。
    一、  会议召开的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 7 日下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 7 日；
    其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日
9:15-15:00。
    3、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
      开。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长孙瑞鸿
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
      件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表有表决权股份
292,169,580 股，占公司有表决权股份总数的 67.5757％。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份
292,138,880 股，占公司有表决权股份总数的 67.5686％；通过网络投票出席的股
东共 6 人，代表股份 30,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0071％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 4,460,460 股，占上市公司总股
份的 1.0317％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,429,760 股，占上市公司总股
份的 1.0246%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 30,700 股，占上市公司总股
份的 0.0071%。
    2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
    3、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
    二、  提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 292,168,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,459,660 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9821％；反对 800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、  律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市天元律师事务所
    2、见证律师：李静娴、于进进
    3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、  备查文件
    1、欣贺股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
    2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司 2022 年第一次临时股东大
    会的法律意见。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 8 日

[2022-01-01] (003016)欣贺股份:关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
·证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2021-132
                  欣贺股份有限公司
  关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特别提示：
  1、本次预留授予的限制性股票上市日期：2022 年 1 月 4 日
  2、本次预留授予的限制性股票登记数量：76.0288 万股
  3、本次授予限制性股票人数：13 人
  4、本次限制性股票授予价格：4.46 元/股
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《2021 年限制性股票激励计划》的预留授予登记工作，具体情况公告如下：
    一、本激励计划已履行的相关审批程序
  1、2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
  2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司监事会、独立董事对本次修订发表了意见。
  3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 日，公司对本激励计划首次授予激
励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司监事会未
收到任何人对本次拟激励对象提出任何异议或不良反馈。2021 年 2 月 10 日，公
司监事会发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》，同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
  4、2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《<2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
  5、2021 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见。
  6、2021 年 5 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向 42 名激励对象共计授予 500.20 万股限制性股票，授予的限制性股票
的上市日期为 2021 年 5 月 24 日。
  7、2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；2021 年 7 月 19 日，公司召开第
五次临时股东大会审议通过该议案，同意公司 2021 年限制性股票首次授予价格
由 4.86 元/股调整为 4.46 元/股，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁
的 70,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销登记手续已于 2021 年 10
月 14 日完成。
  8、2021 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见；2021 年 12 月 20 日，公司召开第七次临时股
东大会审议通过该议案，同意公司对 1 名离职激励对象已获授但尚未解锁的
50,000 股限制性股票进行回购注销，本次回购注销登记手续正在办理中。
  9、2021 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
五次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予价格并向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了同意的独立意见。
    二、限制性股票预留授予的具体情况
  （一）预留授予日：2021 年 11 月 23 日
  （二）预留授予数量：76.0288 万股
  （三）预留股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
  （四）预留授予人数：13 人
  （五）预留授予价格：4.46 元/股
  （六）本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
        类别          获授限制性股票的  占授予预留限制性  占当前股本总额的
                          数量(万股)      股票总数的比例        比例
  中高层管理干部          76.0288            50.18%            0.18%
      （13 人）
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
  2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  3、本次授予后剩余 75.4712 万股股份不再授予。
  上述 13 名激励对象均为公司 2021 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》中确定的人员。
  （七）限售期和解除限售安排
  本次预留授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起至 12 个月、24 个月、36 个月。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票将由公司按本激励计划规定的回购原则回购注销。
  由于预留部分在 2021 年授出，本次预留部分的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予一致，如下表所示：
    解除限售安排                    解除限售时间                  解除限售比例
预留授予的限制性股票    自预留授予的限制性股票授予完成之日起 12
第一个解除限售期        个月后的首个交易日起至限制性股票授予完成      40%
                        之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
预留授予的限制性股票    自预留授予的限制性股票授予完成之日起 24
第二个解除限售期        个月后的首个交易日起至限制性股票授予完        30%
                        成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
预留授予的限制性股票    自预留授予的限制性股票授予完成之日起 36
第三个解除限售期        个月后的首个交易日起至限制性股票授予完        30%
                        成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止
  （八）本激励计划的业绩考核要求
  1、公司层面业绩考核要求
  本激励计划考核年度为2021-2023年三个会计年度，每个会计年度考核一次，由于预留部分在 2021 年授出，预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致，各年度业绩考核目标如下表所示：
            解除限售安排                            业绩考核目标
预留授予的限制性股票第一个解除限售期        2021年净利润不低于28050万元；
预留授予的限制性股票第二个解除限售期        2022年净利润不低于36030万元；
预留授予的限制性股票第三个解除限售期        2023年净利润不低于44260万元；
  注：上述“净利润”指标以公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润,但扣除股权激励费用的影响后的数值为计算依据。
  公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
  2、品牌层面业绩考核要求
  任职于品牌部门的激励对象需完成公司对品牌层面设定的业绩考核指标。根据激励对象所在品牌业绩考核指标的完成情况对应不同的品牌层面解除限售比
 例(M)。
    （九）个人层面绩效考核要求
    激励对象当年实际可解除限售的限制性股票数量与其个人上一年度的绩效 考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
        考评分数          100＞分数≥80  80＞分数≥60  60＞分数≥40    分数＜40
个人层面解除限售比例（N）    100%        80%          50%          0%
    激励对象只有在上一年度欣贺股份达到上述公司层面业绩考核目标，以及品 牌层面业绩考核（适用于任职于品牌层面的激励对象）和个人岗位绩效考核达标 的前提下，才可解除限售。具体解除限售比例依据激励对象所在品牌层面业绩考 核结果和个人绩效考核结果确定。
    任职于品牌层面的激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解 除限售额度×品牌层面解除限售比例(M)×个人层面解除限售比例（N）。
    其他激励对象个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度× 个人层面解除限售比例（N）。
    激励对象按照各考核年度个人当年实际解除限售额度解除限售，因考核结果 导致未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
    三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
    鉴于 2020 年度利润分配方案已实施完毕，预留授予的限制性股票授予价格
 根据 2020 年度利润分配方案由 4.86 元/股相应调整为 4.46 元/股。本激励计划预
 留限制性股票共计 151.50 万股，本次授予 76.0288 万股，本次授予后剩余 75.4712
 万股股份不再授予。除此之外，本次授予与公司 2021 年第二次临时股东大会审 议通过的激励计划一致，不存在任何差异。
    四、限制性股票认购资金的验资情况
    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]361Z0094 号《验资报告》，公司本次拟向激励对象发行限制性股票合计 760,288 股，每股
 4.46 元，募集资金总额 3,

[2022-01-01] (003016)欣贺股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2021-133
                        欣贺股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年第
      一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
      议案》，同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，
      投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在上述额度和期限范围
      内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2021 年 1 月 13 日、2021
      年 1 月 29 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
          近日，公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品办理了到期赎回，
      现将实施进展情况公告如下：
          一、部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
                                                                      单位:人民币万元
序号    产品名称    签约银行  产品类型  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源
                                                                            收益率
                      中国民生  保本固定                      2021年12            已到期赎
 1    7 天通知存款  银行股份  收益型产 20,000.00  2021 年 2 月 23 日  2.025%    回 15000
                      有限公司  品                  月 5 日    2021 年 5            已到期赎
                                                                月 21 日            回 5000
      厦门银行股份有 厦门银行  保本浮动  2,000.00  2021 年 5 2021年12  1.55%-3.4  已到期赎
 2    限公司结构性存 股份有限  收益型产            月 12 日  月 20 日  %        回
      款-CK2102637  公司      品
      共赢智信汇率挂 中信银行  保本浮动            2021 年 5 2021年12  1.75%-2.6  已到期赎
      钩人民币结构性 股份有限  收益型产 10,000.00  月 24 日  月 23 日  0%-3.00%  回
 3    存款 04365 期 公司      品
      （产 品代码 为
      C21UM0106）
      2020 年对公可 中国民生  单位大额  2,000.00  2021 年 5 2021年12  3.3821%  已赎回
 4    转让大额存单专 银行股份  存单                月 31 日  月 20 日
      属第 220 期（按 有限公司
      季付息 3年）（产
    品  代 码  为
    FGG2036161）
    招商银行单位大 招商银行  单位大额  3,000.00  2021 年 7 2021年12  3.7800%  已赎回
    额存单 2019 年 股份有限  存单                月 29 日  月 22 日
    第 2636 期（按月 公司
 5    付息 3 年）（存单
    代  码    ：
    CMBC20192636
    ）
    中信银行单位大 中信银行  单位大额  3,000.00  2021 年 8 2021年12  3.6000%  已赎回
    额存单 200224 股份有限  存单                月 4 日    月 23 日
 6    期（到期付息 3 公司
    年）（产品编码：
    A00620200224）
    厦门银行股份有 厦门银行  保本浮动  5,000.00  2021 年 8 2021年12  1.54% — 已到期赎
 7    限公司结构性存 股份有限  收益型产            月 18 日  月 29 日  3.20%    回
    款（CK2104126） 公司      品
    招商银行点金系 招商银行  保本浮动  3,000.00  2021 年 9 2021年12  1.65%-3.3  已到期赎
    列看跌三层区间 股份有限  收益型产            月 29 日  月 29 日  0%      回
 8    91 天结构性存 公司      品
    款（产品代码：
    NXM00686）
    招商银行点金系 招商银行  保本浮动            2021年10 2021年12  1.65%-3.3  已到期赎
    列看跌三层区间 股份有限  收益型产 10,000.00  月 13 日  月 13 日  0%      回
 9    61 天结构性存 公司      品
    款（产品代码：
    NXM00692）
    招商银行点金系 招商银行  保本浮动  3,000.00  2021年 11 2021年12  1.65%-3.3  已到期赎
    列看跌三层区间 股份有限  收益型产            月 1 日    月 31 日  0%      回
10  60 天结构性存 公司      品
    款（产品代码：
    NXM00704）
          注：公司与上述银行不存在关联关系；
          截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品，本金及收益已全部划至
      公司募集资金专户。
          二、投资风险及风险控制措施
          （一）、投资风险
          公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本
      型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金
      融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投
        资收益未达预期。
            （二）、应对措施
            1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财
        产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司
        管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实
        施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可
        能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
            2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
        督，并向董事会审计委员会报告。
            3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，
        必要时可以聘请专业机构进行审计。
            三、对公司的影响
            公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
        项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募
        集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常
        经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定
        的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
            四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况
            截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管
        理产品的情况如下：
                                                                        单位:人民币万元
  产品名称    签约银行  产品类  投资金额  起息日    到期日  预计年化  资金来源  持有情况
                            型                                    收益率
                                                        2021年12                      已到期赎
                中国民生  保本固            2021 年 2  月 23 日              闲置募集 回 15000
7 天通知存款    银行股份  定收益  20,000.00  月 5 日    2021 年 5  2.025%  资金      已到期赎
                有限公司  型产品                      月 21 日                        回 5000
7 天通知存款    中信银行  保 本 固  8,000.00  2021 年 2  2021 年 5 2.0250%  闲置募集 已到期赎
                股份有限  定 收 益            月 7 日    月 31 日              资金      回
                公司      型产品
7 天通知存款    厦门银行  保 本 固  2,000.00  2021 年 2  2021 年 5 2.0250%  闲置募集 已到期赎
                股份有限  定 收 益            月 5 日    月 10 日              资金      回
                公司      型产品
招商银行点金系 招商银行  保 本 浮  5,000.00  2021 年 2  2021 年 5 1.65%-3.3  闲置募集 已到期赎
列看涨三层区间 股份有限  动 收 益            月 8 日    月 10 日  8%      资金      回
91 天结构 性存 公司      型产品
款 （ 产 品 代 码
NXM00559）
厦门银行股份有 厦门银行  保 本 浮  5,000.00  2021 年 2  2021 年 8 1.55%-3.1  闲置募集 已到期赎
限公司结构性存 股份有限  动 收 益            月 9 日    月 13 日  %      

[2021-12-27] (003016)欣贺股份:关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：临 2021-131
                  欣贺股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告
    持股 5%以上股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示：
    持有欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）股份 26,538,880 股（占公司总股
本比例 6.15%）的股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投资”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的股份不超过7,000,000 股（占公司总股本的 1.62%，占其持有公司总股份的 26.38%）。其中，通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起 3 个交易日后的6 个月内。
    公司于近日收到持股 5%以上股东骏胜投资出具的《关于股份减持计划的告
知函》，现将有关情况公告如下：
    一、股东的基本情况
    （一）股东名称：厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）。
    （二）股东持股情况：截至本公告日，骏胜投资持有公司股份数量为26,538,880 股，占公司总股本的 6.15%。
    二、本次减持计划的主要内容
    （一）本次减持计划的主要内容
    1、本次拟减持的原因：股东自身资金需求；
    2、股份来源：公司首次公开发行前已发行股份。
    3、拟减持数量及比例：计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的股份不超过 7,000,000 股（占公司总股本的 1.62%，占其持有公司总股份的
          26.38%）。若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变
          动事项，减持股份数将相应进行调整。
              4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。采取集中竞价交易方式减持，在
          任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗
          交易方式减持，在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总
          数的 2%。
              5、减持期间：通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起 15
          个交易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日
          起 3 个交易日后的 6 个月内。
              6、减持价格：不低于发行价。根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，
          并按相关法律、法规及相关承诺减持。
              （二）相关承诺及履行情况
              骏胜投资在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺，具体情况如下：
  承诺方    承诺类型                      承诺内容                    承诺时间 承诺期限  履行情况
                            自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或 2020年 10
            股份限售承诺 者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司首次公开 月 26 日  12 个月  履行完毕
                        发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
                            在承诺人所持发行人股票锁定期满后，承诺人拟减
                        持发行人股票的，将严格遵守中国证券监督管理委员会、
                        深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行
                        人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股
                        票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
骏胜投资                    承诺人减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、
                        部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括 2020年 10
            股份减持承诺 但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、        长期有效 正常履行中
                                                                        月 26 日
                        协议转让方式等。
                            承诺人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以
                        公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信
                        息披露义务。在承诺人所持发行人股票锁定期满后两年
                        内拟减持发行人股票的，减持价格不低于发行价，上述
                        期间内发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除
                        息事项，减持数量、减持价格作相应调整。
    截止本公告披露日，骏胜投资严格遵守了上述承诺，本次拟减持事项与骏胜投资此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反上述承诺的情形。
    三、相关风险提示
    1、本次减持计划实施存在不确定性，骏胜投资将根据自身情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
    2、骏胜投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    3、截至本公告披露日，骏胜投资持有的公司全部股份均已办理质押或被司法冻结。上述质押 及司法冻结具 体情况请详见 公司刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    根据相关法律法规，本次计划减持的 7,000,000 股股份在办理解押登记或解
除冻结前，骏胜投资不得实施本次减持计划（不包括因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因导致被动减持的情况）。
    4、在本次减持计划实施期间，骏胜投资将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    四、备查文件
    厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-27] (003016)欣贺股份:关于持股5%以上股东减持计划提前终止的公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：临 2021-130
                  欣贺股份有限公司
      关于持股 5%以上股东减持计划提前终止的公告
    持股 5%以上股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：临 2021-107），公司持股 5%以上股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投资”）计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的股份不超过 2,208,880 股（占公司总股本的 0.51%，占其持有公司总股份的 8.32%），其中，通过集中竞价方式减持的，减持期间为自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为自该公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内。截至本公告披露日，骏胜投资持有公司股份 26,538,880 股（占公司总股本比例 6.15%），上述减持计划未实施。
    公司于近日收到持股 5%以上股东骏胜投资出具的《关于股份减持计划的告
知函》，骏胜投资根据自身经营发展及资金需求决定提前终止上述减持计划。现将有关情况公告如下：
    一、股东减持计划的实施情况
    截至本公告披露日，该次减持计划未实施，骏胜投资仍持有公司股份26,538,880 股（占公司总股本比例 6.15%）。
    二、其他说明
    1、骏胜投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的提前终止不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
    2、截止本公告披露日，骏胜投资已严格遵守预披露公告披露的减持计划，实际未减持上述减持计划股份，本次减持计划提前终止。本次提前终止减持计划
不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    三、备查文件
    厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 27 日

[2021-12-22] (003016)欣贺股份:关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
        证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：临 2021-128
                          欣贺股份有限公司
          关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东厦
        门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏胜投资”）通知，获悉骏胜投
        资将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押的业务，具体事项如下：
            一、本次解除质押的基本情况
          是否为控股股东  本次解除质押股  占其所持  占公司总
 股东名称  或第一大股东及  份数量（股）  股份比例  股本比例  起始日  解除日期    质权人
            其一致行动人
                                                                2021 年 6  2021年12  厦门集美惠
 骏胜投资        否          4,900,000      18.46%    1.14%    月 21 日  月 17 日  龙小额贷款
                                                                                      有限公司
合计            否          4,900,000      18.46%    1.14%      -        -          -
            二、本次股份质押的基本情况
        是否为控
 股东  股股东或  本次质押数 占其所  占公司 是否为  质押起始  是否为 质押到            质押
 名称  第一大股  量（股）  持股份  总股本 限售股    日    补充质 期日    质权人  用途
        东及其一              比例    比例                      押
        致行动人
                                                                        质押人  厦门集美
 骏胜    否                                    否  2021年12  否  解除质  惠龙小额  融资
 投资            4,900,000  18.46%  1.14%          月 20 日          押登记  贷款有限  担保
                                                                          之日  公司
 合计      -      4,900,000  18.46%  1.14%    -        -        -      -        -      -
            本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
            二、股东股份累计质押情况
            截至本公告日，骏胜投资及其一致行动人所持公司股份累计质押情况如下
                                                                    已质押股份        未质押股份
                            本次质押  本次质押          占公          情况              情况
                    持股  前质押股  后质押股  占其所  司总                      未质押
股东名称  持股数量  比例  份数量    份数量    持股份  股本  已质押股  占已质  股份限  占未质
                            （股）    （股）    比例    比例  份限售和  押股份  售和冻  押股份
                                                                冻结数量  比例  结数量  比例
                                                                                    （股）
 骏胜投资  26,538,880 6.15% 24,330,000 24,330,000 91.68% 5.64%  8,453,213  34.74% 2,208,880  100%
  合计    26,538,880 6.15% 24,330,000 24,330,000 91.68% 5.64%  8,453,213  34.74% 2,208,880  100%
              三、其他情况说明
              1、骏胜投资为公司持股 5%以上股东，不属于公司控股股东、实际控制人，
          本次解除质押及质押事项，不会对公司的生产经营造成影响。
              截至目前，骏胜投资持有的公司股份均已办理质押或司法冻结，部分已质押
          股份被司法再冻结。上述司法冻结具体情况请详见公司 2021 年 11 月 3 日刊载于
          巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻
          结及解冻的公告》（公告编号：临 2021-109）。
              公司将持续关注其质押、冻结变动情况及风险，并按照相关规定及时做好相
          关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
              2、2021 年 10 月 27 日，骏胜投资通过公司发布了减持计划的预披露公告，
          计划通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持其持有的股份不超过 2,208,880
          股（占公司总股本的 0.51%，占其持有公司总股份的 8.32%）。截止本公告日，
          上述股份已全部被司法冻结，根据相关法律法规，在上述股份解除冻结前，骏胜
          投资不得实施减持计划（不包括因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等
          原因导致被动减持的情况）。
              四、备查文件
              1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
              2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
              特此公告。
                                                        欣贺股份有限公司董事会
                                                            2021 年 12 月 22 日

[2021-12-21] (003016)欣贺股份:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2021-125
                  欣贺股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2021 年12 月 20 日下午以现场与通讯相结合的方式临时召开，经全体监事认可，同意豁免执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决议合法有效，本次会议通知已通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
  经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定，有利于提高闲置资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形，一致同意本次公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理的事项。
  表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号2021-126）。
特此公告。
                                          欣贺股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (003016)欣贺股份:第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2021-124
                  欣贺股份有限公司
          第四届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2021年 12 月 20 日下午以现场与通讯相结合的方式临时召开，经全体董事认可，同意豁免执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决议合法有效，本次会议通知已通过专人、电子邮件或真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  该议案尚需提交公司股东大会审议，并需获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2021-126）。
    2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-127）。
  特此公告。
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (003016)欣贺股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：003016        证券简称：欣贺股份      公告编号：2021-127
                  欣贺股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董
事会第十三次会议，决定于 2022 年 1 月 7 日召开公司 2022 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程等的规定。
  4、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2022 年 1 月 7 日（星期五）下午 14:30；
  （2）网络投票时间：2022 年 1 月 7 日；
  其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 7 日
9:15—15:00。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2021 年 12 月 31 日（星期五）
  7、出席对象：
  （1）截止股权登记日 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 15:00 收市后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室。
    二、会议审议事项
  （一）审议提案：
  1、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
  该议案均属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。
  该议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
  （二）议案披露情况
  上述已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容请详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
    三、提案编码
  表 1：股东大会对应“提案编码”一览表
                                                        备注
    提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                        投票
      1.00      《关于使用部分闲置募集资金和闲          √
                置自有资金进行现金管理的议案》
    四、会议登记事项
  1、登记方式：
  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。
  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
  异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  2．登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
  3. 登记地点：福建省厦门市湖里区湖里大道 95 号鸿展大厦 2 楼大会议室
  4. 会议联系方式
  联系电话：0592-3107822
  传    真：0592-3130335
  联 系 人：刘嘉灵
  5.出席现场会议人员食宿及交通费自理
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
  欣贺股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
  特此公告
  附件 1：参加网络投票的具体操作流程
  附件 2：授权委托书
                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日
                    参加网络投票的具体操作流程
    一．  网络投票的程序
  1、投票代码：363016。
  2、投票简称：欣贺投票。
  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.  通过深交所交易系统投票的程序
  1.投票时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至
15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15 至下午 15：00
期间的任意时间。
  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                          授权委托书
    兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于 2022 年 1 月 7 日召
 开的欣贺股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
    本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
                                                备注      同意    反对    弃权
提案                提案名称                  该列打勾
编码                                          的栏目可
                                                以投票
1.00  《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资      √
      金进行现金管理的议案》
 委托人（签名或盖章）：________________________________
 委托人股东账号：_____________________________________
 委托人持股数量：_____________________________________
 受托人（签名或盖章）：________________________________
 身份证号码：_________________________________________
 委托日期：__________年________月________日
 注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
    2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

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