≈≈地铁设计003013≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.11.08)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│广州地铁设计研究院股份有限公司 │
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│英文全称│GUANGZHOU METRO DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD. │
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│证券简称│地铁设计 │证券代码│003013.SZ │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2020-10-22 │
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│当前行业│专业技术服务业 │
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│地 域│广州 │
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│董 事 长│农兴中 │法人代表│农兴中 │
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│总 经 理│王迪军 │ │ │
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│独立董事│周晓勤 林斌 谭丽丽 │
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│董 秘│许维 │证券事务代表│-- │
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│注册资本(万) │40001 │上市初总股本(万) │40001 │
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│最新流通股本(万)│6020.31 │上市初流通股本(万)│4001 │
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│最新流通A股(万) │6020.31 │ │ │
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│会计事务所(境内)│立信会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│广东省广州市越秀区环市西路204号 │
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│办公地址│广东省广州市越秀区环市西路204号 │
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│办公邮编│510010 │传 真│020-83524958 │
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│联系电话│020-83524958 │
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│公司网址│http://www.gmdi.cn │
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│电子信箱│xxpl@dtsjy.com │
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│经营范围│专业设计服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计│
│ │；铁路机车车辆设计；地质灾害治理工程设计；文物保护工程设计；│
│ │特种设备设计；建设工程勘察；地质勘查技术服务；基础地质勘查；│
│ │地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；建设工程质量检测；安│
│ │全生产检验检测；环境保护监测；室内环境检测；水利工程质量检测│
│ │；特种设备检验检测服务；工程管理服务；规划设计管理；工程造价│
│ │咨询业务；国土空间规划编制；地质灾害危险性评估；测绘服务；标│
│ │准化服务；计量服务；安全评价业务；消防技术服务；房屋建筑和市│
│ │政基础设施项目工程总承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批 │
│ │准后方可开展经营活动） │
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│主营业务│城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承│
│ │包 │
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│公司背景│发行人系由设计院有限整体变更设立的股份有限公司。2018年7月11 │
│ │日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师│
│ │报字[2018]第ZC10427号），经审计，设计院有限截至2018年5月31日│
│ │净资产为81,828.77万元。2018年7月26日，广东联信资产评估土地房│
│ │地产估价有限公司出具《广州地铁设计研究院有限公司拟整体变更设│
│ │立股份有限公司所涉及其股东全部权益资产评估报告》（联信评报字│
│ │[2018]第A0592号），经评估，设计院有限截至2018年5月31日的股东│
│ │全部权益评估价值为221,495.17万元。广州地铁集团于2018年8月9日│
│ │对设计院有限填报的《国有资产评估项目备案表》予以确认。2018年│
│ │7月30日，设计院有限召开股东会，同意设计院有限以2018年5月31日│
│ │为基准日整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“广州地铁设计│
│ │研究院股份有限公司”，以设计院有限截至2018年5月31日经立信会 │
│ │计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[201│
│ │8]第ZC10427号）审计的公司账面净资产81,828.77万元，按1：0.439│
│ │943的比例折合为股份有限公司股份36,000.00万股，每股面值1元， │
│ │股份有限公司的注册资本为36,000.00万元，未折股净资产余额45,82│
│ │8.77万元计入股份有限公司资本公积。同日，设计院有限全体股东签│
│ │署了《发起人协议》。2018年8月18日，发行人召开创立大会暨第一 │
│ │次股东大会，同意设计院有限整体变更为股份有限公司。同日，立信│
│ │会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更有关出资事宜进行了│
│ │审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZC10449号），确 │
│ │认全体股东已经完成出资。2018年8月29日，发行人就本次整体变更 │
│ │事项完成工商变更登记，并取得广州市工商局核发的《营业执照》，│
│ │公司名称由“广州地铁设计研究院有限公司”变更为“广州地铁设计│
│ │研究院股份有限公司”。2019年2月3日，广东省国资委下发《关于广│
│ │州地铁设计研究院股份有限公司国有股权管理方案的批复》（粤国资│
│ │函[2019]162号），同意发行人的国有股权管理方案，确认广州地铁 │
│ │集团、广东铁投、越秀集团、广州国发、广州金控所持发行人股份性│
│ │质为国有法人股。2019年3月8日，广州市国资委对设计院有限整体变│
│ │更为股份有限公司出具了《企业产权登记表（变动）》予以确认。20│
│ │19年5月24日，发行人召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《 │
│ │关于会计调整事项对股改基准日净资产影响的议案》，同意立信会计│
│ │师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州地铁设计研究院股份有│
│ │限公司会计调整事项对股改基准日净资产影响的说明》，股改基准日│
│ │2018年5月31日公司净资产由81,828.77万元调整为76,804.78万元， │
│ │折股后的资本公积由45,828.77万元调整为40,804.78万元。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2020-10-09 │上市日期 │2020-10-22 │
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│发行方式 │上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │4001 │发行价格 │13.43 │
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│发行费用(万) │4929.9454 │发行总值(万) │53733.43 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │48803.4846 │
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│上市首日开盘价 │16.12 │上市首日收盘价 │19.34 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │3.03 │发行后每股净资产 │3.94 │
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│网上定价中签率(%) │.0273 │网下配售中签率(%) │.0082 │
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│每股摊薄市盈率 │22.99 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2020-10-21 │招股公布日 │2020-09-23 │
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│上市首日换手率(%) │0.4600 │
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│主承销商 │中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 │
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│上市推荐 │华泰联合证券有限责任公司 │
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