≈≈中天火箭003009≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.09)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月21日
2)02月09日(003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于2021
年度业绩快报的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本15539万股为基数,每10股派0.68元 ;股权登记日:20
21-05-18;除权除息日:2021-05-19;红利发放日:2021-05-19;
机构调研:1)2021年11月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:12235.29万 同比增:18.28% 营业收入:10.15亿 同比增:17.58%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.7900│ 0.7700│ 0.5900│ 0.3100│ 0.8200
每股净资产 │ 8.6700│ 8.6443│ 8.4687│ 8.2568│ 7.9400
每股资本公积金 │ --│ 4.0168│ 4.0168│ 4.0168│ 4.0168
每股未分配利润 │ --│ 3.2981│ 3.1224│ 2.9108│ 2.5966
加权净资产收益率│ 9.5000│ 9.2900│ 7.2300│ 3.8800│ 12.1300
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7695│ 0.5938│ 0.3142│ 0.6657
每股净资产 │ --│ 8.6443│ 8.4687│ 8.2568│ 7.9395
每股资本公积金 │ --│ 4.0168│ 4.0168│ 4.0168│ 4.0168
每股未分配利润 │ --│ 3.2981│ 3.1224│ 2.9108│ 2.5966
摊薄净资产收益率│ --│ 8.9021│ 7.0118│ 3.8053│ 8.3842
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A 股简称:中天火箭 代码:003009 │总股本(万):15539.23 │法人:陈雷声
上市日期:2020-09-25 发行价:12.94│A 股 (万):4401.16 │总经理:李健
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11138.07│行业:铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
电话:029-82829491 董秘:宁星华 │主营范围:小型固体火箭及其延伸产品的研发
│、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.7900│ 0.7700│ 0.5900│ 0.3100
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2020年 │ 0.8200│ 0.6300│ 0.5200│ 0.1600
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2019年 │ 0.8500│ 0.5100│ 0.4300│ --
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2018年 │ 0.6600│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.8500│ --│ --│ --
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[2022-02-09](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于2021年度业绩快报的公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-009
陕西中天火箭技术股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,015,068,120.62 863,274,522.05 17.58
营业利润 127,346,538.58 108,830,108.42 17.01
利润总额 134,703,049.09 114,002,249.90 18.16
归属于上市公司股东的净利润 122,352,866.07 103,439,452.75 18.28
基本每股收益（元） 0.79 0.82 -3.66
加权平均净资产收益率 9.50% 12.13% 下降 2.63 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,867,526,338.99 1,741,076,595.65 7.26
归属于上市公司股东的所有者权益 1,347,885,887.33 1,233,737,878.25 9.25
股本 155,392,313.00 155,392,313.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产 8.67 7.94 9.19
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司经营情况正常，财务状况保持稳定，2021 年公司切
实完善提升安全、环保管控工作，全力以赴保障生产供应，公司实现营业收入1,015,068,120.62 元，较上年同期增长 17.58%，归属于上市公司股东的净利润
为 122,352,866.07 元，较上年同期增长 18.28%，业绩实现同比上升。
（二）截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,867,526,338.99 元，较上
年同期增长 7.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,347,885,887.33 元，较上年同期增长 9.25%，本年股本未发生变动，归属于上市公司股东的每股净资产为 8.67 元/股，较上年同期增长 9.19%，主要为公司当期实现净利润推动净资产的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前，未进行 2021 年业绩预计的披露。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-20](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-001
陕西中天火箭技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 1 月
19 日以通讯结合现场会议方式召开，应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高管列席会议。本次会议由陈雷声董事长召集并主持，会议采用记名投票方式，通过邮寄、传真等方式签署会议表决票及会议相关决议,出席会议董事审议并通过了如下决议：
一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
会议审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《可转债管理办法》”）等法律法规的规定，经逐项自查，公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
会议逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）发行规模
本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币49,500万元（含49,500万元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1.计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I =B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债的当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自本次可转债发行结束之日起满 6 个月后的第
一个交易日起至本次可转债到期日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）转股价格的确定及其调整
1.初始转股价格的确定依据
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/(1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/(1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/(1+n+k）；
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）转股价格向下修正条款
1.修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2.修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）转股股数确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）赎回条款
1.到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2.有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
（1）在本次可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）回售条款
1.有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则转股价格在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则前述连续三十个
[2022-01-20](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-002
陕西中天火箭技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2022 年 1 月 19
日以通讯结合现场会议方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席钟鸿先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，通过邮寄、传真等方式签署会议表决票及相关决议，会议审议并通过了如下决议：
一、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
会议审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《可转债管理办法》”）等法律法规的规定，经逐项自查，公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
会议逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）发行规模
本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 49,500 万元（含 49,500 万
元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
1.计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I =B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债的当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期限自本次可转债发行结束之日起满 6 个月后的第
一个交易日起至本次可转债到期日止。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）转股价格的确定及其调整
1.初始转股价格的确定依据
本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/(1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/(1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/(1+n+k）；
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）转股价格向下修正条款
1.修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
2.修正程序
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）转股股数确定方式
本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容）的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）赎回条款
1.到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2.有条件赎回条款
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：
（1）在本次可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）回售条款
1.有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款
[2022-01-20](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选非独立董事的公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-003
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 1 月 19
日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。
鉴于翁骏女士、付若愚先生因工作调整原因辞去公司第三届董事会董事职务（已于2021年10月14日在指定的法定媒体上公开披露，公告编号：2021-052），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经航天动力技术研究院提名、董事会提名委员会资格审查，提名李健先生、宁星华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事同意该议案，并发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
附件：李健先生、宁星华先生简历
李健，男，1969 年 1 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1991 年 7 月至 2002 年 12 月，担任航天四院四十一所设计师；2003 年 1
月至 2009 年 12 月，历任航天四院设计师、副主任、主任、部长助理、副部长；
2010 年 1 月至 2012 年 6 月，担任航天四院四十一所副所长；2012 年 6 月至今，
担任公司总经理；2013 年 1 月至 2021 年 3 月，担任公司董事；2018 年 3 月至
11 月，担任公司临时党委书记；2018 年 11 月至今，担任公司党委书记。
宁星华，男，1979 年 10 月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2002 年 8 月至 2004 年 9 月，在航天四院 43 所研发中心任技术员、工程
组长；2004 年 9 月至 2007 年 5 月，在航天四院四十三所办公室任秘书；2007
年 5 月至 2009 年 6 月，在航天四院院办公室任秘书；2009 年 6 月至 2013 年 5
月，在航天四院经营发展部任主管；2013 年 5 月至 2016 年 7 月，在陕西航天科
技集团有限公司经营投资部资产经营处任副处长；2016 年 7 月至 2020 年 7 月，
在陕西航天科技集团有限公司经营投资部资产经营处任处长；2020年7月至2021
年 5 月，在航天四院经营投资部投资管理处任处长；2021 年 5 月至今，担任公
司副总经理；2021 年 7 月至今，担任公司董事会秘书。
[2022-01-20](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-004
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险 提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中天火箭”）于 2022年 1 月 19 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并提交公司股东大会进行审议。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
公司基于以下假设条件对本次公开发行可转换债券摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响进行分析。提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次公开发行可转换债券发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会核准的情况为准。
具体假设如下：
1.假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
2.假设本次可转换公司债券于 2022 年 12 月底完成本次公开发行，并分别假
设截至 2023 年 6 月 30 日全部完成转股、截至 2023 年 12 月 31 日全部未转股两
种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准；
3.本次发行募集资金总额预计不超过人民币 49,500 万元（大写：人民币肆亿玖仟伍佰万元整），不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
4.在预测公司总股本时，以本次发行前总股本 155,392,313 股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；
5.假设本次可转债的转股价格为人民币 64.03 元/股，该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；
6.假设 2021 年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润按2021年1-9月业绩数据年化测算；假设公司2022
年度、2023 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）与上期持平；（2）
较上期增长 5%；（3）较上期增长 10%；
7.本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等的影响；
8.假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影
响的行为；
9.上述假设仅为测算本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响，不代表公司对 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经营情况及趋势的判断，
亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造
成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次发行可转换公司债摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响，具体情况如下：
2021 年度 2022 年度 2023 年度/2023 年 12 年 31 日
项目 /2021 年 12 月 31 日 /2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
全部未转股 全部转股
总股本（股） 155,392,313 155,392,313 155,392,313 163,123,064
假设 1：公司 2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上保持不变
归属于母公司所有者 159,436,611.04 159,436,611.04 159,436,611.04 159,436,611.04
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 141,092,199.45 141,092,199.45 141,092,199.45 141,092,199.45
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.03 1.03 1.03 1.00
稀释每股收益（元/股） 1.03 1.03 0.98 0.98
扣除非经常性损益后 0.91 0.91 0.91 0.89
基本每股收益（元/股）
2021 年度 2022 年度 2023 年度/2023 年 12 年 31 日
项目 /2021 年 12 月 31 日 /2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
全部未转股 全部转股
扣除非经常性损益后 0.91 0.91 0.86 0.86
稀释每股收益（元/股）
假设 2：公司 2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上上升 5%
归属于母公司所有者 159,436,611.04 167,408,441.59 175,778,863.67 175,778,863.67
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 141,092,199.45 148,146,809.43 155,554,149.90 155,554,149.90
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.03 1.08 1.13 1.10
稀释每股收益（元/股） 1.03 1.08 1.08 1.08
扣除非经常性损益后 0.91 0.95 1.00 0.98
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.91 0.95 0.95 0.95
稀释每股收益（元/股）
假设 3：公司 2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上升 10%
归属于母公司所有者 159,436,611.04 175,380,272.14 192,918,299.36 192,918,299.36
的净利润（元）
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 141,092,199.45 155,201,419.40 170,721,561.34 170,721,561.34
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.03 1.13 1.24 1.21
稀释每股收益（元/股） 1.03 1.13 1.18 1.18
扣除非经常性损益后 0.91 1.00 1.10 1.07
基本每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后 0.91 1.00 1.05 1.05
稀释每股收益（元/股）
注 1：上述基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定计算。
注 2：假设公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于
公司所有者的净利润为根据 2021 年前三季度财务数据计算所得
[2022-01-20](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-008
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18
日收到公司副总经理董宁先生提交的书面辞职报告，董宁先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理及兼任的全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司常务副总经理职务，辞去后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，董宁先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。董宁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-20](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于择期召开股东大会的公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-007
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于择期召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次可转债的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，具体的会议召开时间、地点等信息将以另行公告的股东大会通知为准。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-20](003009)中天火箭:陕西中天火箭技术股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-005
陕西中天火箭技术股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
公司自上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《陕西中天火箭技术股份有限公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 19 日
[2022-01-19]中天火箭(003009):中天火箭拟发行可转债募资不超4.95亿元
▇上海证券报
中天火箭披露公开发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过49,500万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于投资大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)、军品生产能力条件补充建设项目和补充流动资金。
[2022-01-05]中天火箭(003009):中天火箭军民两用高温特种材料项目基本具备试生产条件
▇证券时报
中天火箭(003009)1月5日在互动平台表示，公司军民两用高温特种材料生产线建设项目，目前在开展设备调试，基本具备试生产条件。
★★机构调研
调研时间:2021年11月25日
调研公司:东吴证券,嘉实基金,海富通,广发基金,东吴基金,平安基金,平安资管,东证资管,圆信永丰,创金合信,前海联合,趣时资产,建信养老,中金资管,中金资管,观富基金,东证基金,广银理财,晖域资产,曼昂投资
接待人:党委书记、总经理:李健,财务部部长:田丰荣,证券事务部部长:许青山,经营计划部副部长:王黎,内部审计部部长:吴忠栋,副总经理:闵学维
调研内容:一、组织观看公司宣传片；
二、组织开展交流会议；
1、问：详细介绍公司的发展沿革以及目前的核心业务盈利情况。
答：公司成立于2002年8月，是在原四院下属实体增雨防雹火箭分厂、特种材料分厂、模型火箭分厂基础上组建成立的有限责任公司；2013年1月完成股改，整体变更为股份有限公司；2017年12月公司完成内部重组，全资控股超码科技、三沃机电公司，2020年9月，中天火箭登录深圳证券交易所中小板，登录资本市场。公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是公司竞争力的基础。以固体火箭总体设计技术为依托，公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭及配套装备业务（以上统称“小型固体火箭整箭及延伸业务”），以固体火箭高性能材料技术为基础，公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务（以上统称“小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务”），以固体火箭发动机多参量动态测试技术为支撑，公司形成了智能计重系统、测控类系统集成等业务（以上统称“小型固体火箭测控技术延伸业务”）。根据公司2020年度经营情况，主要产品毛利率情况如下：增雨防雹火箭及配套装备，其毛利率为40.73%；军用小型固体火箭，其毛利率为24.98%；炭/炭热场材料，其毛利率为31.79%；固体火箭发动机耐烧蚀组件，其毛利率为27.24%；智能计重系统及测控系统集成，其毛利率为21.08%。公司整体经营稳定，盈利能力保持平稳。
2、问：增雨防雹火箭行业标准起草者—行业护城河。未来还会延续这种优势吗?在新的制定标准中参与？
答：增雨防雹火箭相关标准由行业主管部门：中国气象局相关部门牵头编制，公司多年来作为行业领头羊，一直都参与行业标准编写制定。
3、问：军用小型固体火箭收入一般上半年下滑呈季节性波动，该部分收入订单的周期多长，何时交付？
答：小型制导火箭产品订单与国际政治形式相关，探空火箭订单与国家重大科研实验任务及保障活动相关，此类订单具有不确定性，没有明显的订单周期及具体交付时间。
4、问：军民两用高温特种材料生产线建设项目（一期）建成能扩多少产能，产能是否还是能满足需求？
答：产能建设按计划开展实施，预计今年底至明年初开展试生产工作。一期建成后，计划形成炭/炭热场材料4000件、炭/炭耐烧蚀结构件200套、耐烧蚀组件300套的生产能力。
5、问：民品市场上，取消对于各类人影产品进行最高限价规定，公司增雨防雹火箭及配套业务的毛利能够提升多少？
答：过去产品价格是由中国气象局组织审定，公司参与确认后执行。目前，虽取消最高限价，但公司产品仍按原价作为参考价，公司该类产品销售价格同比行业处于最高价格，毛利率未受到重大影响。
6、问：小型固体火箭测控技术延伸服务市场竞争剧烈，公司如何在这个市场中扩大规模？
答：公司将以现有制导火箭弹上单机和地面测试设备技术为依托，将智能化安全控制技术、传感测试技术与测试工艺技术相融合，向武器系统的智能化、安全化、自动化系统设备和工程拓展。
三、组织对公司展厅进行了参观。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-26 日换手率达到20%
换手率:31.37 成交量:1218.45万股 成交金额:92099.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜2059.28 ｜270.63 ｜
｜长江证券股份有限公司上海分公司 ｜1825.13 ｜1.50 ｜
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜1732.81 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营｜1512.49 ｜489.55 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业｜1213.20 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜2136.30 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券｜-- ｜2049.40 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜3.77 ｜1256.12 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一｜7.41 ｜1195.49 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券｜1043.06 ｜921.28 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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