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[2022-02-25] (003007)直真科技:股票交易异常波动公告(2022/02/25)
证券代码：003007          证券简称：直真科技      公告编号：2022-006
          北京直真科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
    1、公司于 2022 年 1 月 27 日披露了《2021 年年度业绩预告》（公告编号：
2022-001），预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,800 万元–7,800 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 7,250 万元–9,250 万元。截至本公告日，上述业绩预告不存在应修正的情况，业绩预告预测数据是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据请以公司披露的《2021 年年度报告》为准。
    2、公司提醒广大投资者立足于了解公司业务和产品，防范概念炒作，理性分析、谨慎决策，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：直真科
技，证券代码：003007）于 2022 年 2 月 23 日、2 月 24 日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东和实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2021-056），并于后续披露了相关进展情况，具体内容可详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止目前，此回购事项尚在进行中，公司将按法律法规的要求及回购进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意风险。
    除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于 2022 年 1 月 27 日披露了《2021 年年度业绩预告》（公告编号：
2022-001），预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,800 万元–7,800 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 7,250 万元–9,250 万元。截至本公告日，上述业绩预告不存在应修正的情况，业绩预告预测数据是公司财务部门初步估算结
果，具体财务数据请以公司披露的《2021 年年度报告》为准。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 25 日

[2022-02-23] (003007)直真科技:股票交易异常波动公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技      公告编号：2022-005
          北京直真科技股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：直真科
技，证券代码：003007）于 2022 年 2 月 21 日、2 月 22 日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
    针对公司股票交易异常波动，公司通过电话或函询等方式，对公司控股股东和实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员进行了核实，现就有关核实情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司于 2021 年 11 月 30 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2021-056），并于后续披露了相关进展情况，具体内容可详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截止目前，此回购事项尚在进行中，公司将按法律法规的要求及回购进展情况及时履行信息披露义务，请广大投
资者理性投资，注意风险。
    除上述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
    6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司于 2022 年 1 月 27 日披露了《2021 年年度业绩预告》（公告编号：
2022-001），截至本公告日，上述业绩预告不存在应修正的情况，业绩预告预测数据是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据请以公司披露的《2021 年年度报告》为准。
    3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (003007)直真科技:关于董事股份减持计划数量过半的进展公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2022-004
          北京直真科技股份有限公司
  关于董事股份减持计划数量过半的进展公告
    公司董事、副总经理彭琳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2021 年
12 月 28 日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2021-062），公司董事、副总经理彭琳明先生计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 500,000 股，占公司总股本的 0.48%。其中，以集中竞价交易方式减持的，将于预披露公告披露之日起 15 个交易日后六个月内进行，且任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，将于预披露公告披露之日起 3 个交易日后六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得超过公司总股本的 2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    近日，公司收到彭琳明先生出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知
函》，截至 2022 年 2 月 21 日，彭琳明先生本次减持计划减持数量已过半，根据
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
    一、股东减持股份情况
    1、股东减持计划实施情况
                                            减持均价    减持数量  减持比例
 股东名称    减持方式      减持期间
                                              (元)        (股)        (%)
  彭琳明      集中竞价  2022 年 2 月 9 日至    19.48    250,000    0.24
                          2022 年 2 月 21 日
                交易
    彭琳明先生通过集中竞价交易方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份以及该股份上市后资本公积金转增股本取得的股份，减持价格区间为 17.93 元/股—22.12 元/股。
    2、股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份        本次减持后持有股份
股东名称    股份性质      持股数量                  持股数量
                                      占总股本比例              占总股本比例
                            （股）        (%)        （股）        (%)
          合计持有股份    2,150,115        2.07      1,900,115      1.83
              其中：
 彭琳明                    537,529        0.52      287,529      0.28
          无限售条件股份
          有限售条件股份  1,612,586        1.55        1,612,586        1.55
  注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
    二、其他相关说明
    1、彭琳明先生本次减持事项未违反《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
    2、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺及减持计划一致。
    3、本次减持计划的实施未违反彭琳明先生在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的相关承诺：“若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）”。
    4、彭琳明先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
    5、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
    三、备查文件
    彭琳明先生出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》。
    特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 23 日

[2022-02-09] (003007)直真科技:关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2022-003
          北京直真科技股份有限公司
  关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开
第四届董事会第二十次会议、2021 年 12 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。具体内容详见公司在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关
规定，现将公司回购股份的情况公告如下：
    一、首次回购股份的具体情况
    2022 年 2 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
公司股份 10,000 股，占公司目前总股本 0.0096%，最高成交价为 16.91 元/股，最
低成交价为 16.90 元/股，成交金额 169,093 元（不含交易费用）。
    本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的25 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
    二、回购说明
    公司首次回购股份时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体说明如下：
    1、公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
    （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
    （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
    （4）中国证监会规定的其他情形。
    2、公司首次回购股份事实发生之日（2022 年 2 月 8 日）前五个交易日（2022
年 1 月 25 日—2022 年 2 月 7 日）公司股票累计成交量为 6,220,900 股。公司 2022
年 2 月 8 日首次回购股份数量 10,000 股，未超过公司首次回购股份事实发生之日
前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,555,225 股）。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
    公司回购股份的委托价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    三、关于回购股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关
规定，现将公司回购股份的进展情况披露如下：
    截至 2022 年 2 月 8 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份共 10,000 股，占公司目前总股本的 0.0096%，最高成交价为 16.91元/股，最低成交价为 16.90 元/股，成交金额 169,093 元（不含交易费用）。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-01-28] (003007)直真科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003007            证券简称：直真科技          公告编号：2022-002
                北京直真科技股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2021年9月10日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
  近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：
                                            认购金额                            产品预期
序                          产品                      产品  产品起  产品到
    受托银行    产品名称          币种                                        年化收益
号                          类型          （元）    期限    息日    期日
                                                                                    率
                招商银行点
                金系列看涨
    招商银行股              保本
    份有限公司  三层区间21  浮动  人民                      2022年2  2022年2
 1                天结构性存                48,000,000.00  30天                      1.65%-
    北京望京融              收益  币                        月7日  月28日    3.00%
                款（产品代
      科支行                  类
                    码：
                NBJ01691）
        二、关联关系说明
        公司与上述受托银行之间不存在关联关系。
        三、风险及控制措施
        （一）投资风险
        尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产
    品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
        （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金
    安全的商业银行进行现金管理合作。
        2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存
    在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
        3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能
    存在的风险进行评价。
        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
    构进行审计。
        5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
        四、对公司的影响
        公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资
    金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资
    金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集
    资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
        五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                          认购金额            产品      产品    产品预期
序                          产品  币                产品                                  是否
    受托银行  产品名称                                                          年化收益
号                          类型  种    （元）    期限  起息日    到期日              赎回
                                                                                    率
    中国银行
                          保本
    股份有限  对公结构性          人
                          保最                            2020年11  2021年2    1.50%或
1  公司北京    存款            民  57,000,000.00  92天                                    是
                          低收                              月25日    月25日    3.50%
    银谷大厦  20201554H          币
                          益型
      支行
    中国银行
                          保本
    股份有限  对公结构性          人
                          保最                            2020年11  2021年2    1.50%或
2  公司北京    存款            民  33,000,000.00  92天                                    是
                          低收                              月25日    月25日    3.50%
    银谷大厦  20201554H          币
                          益型
      支行
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                          保本
    股份有限  三层区间90          人
                          浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
3  公司北京  天结构性存          民  35,000,000.00  90天                                    是
                          收益                              月12日    月12日    3.46%
    清华园支  款（产品代          币
                            类
      行        码：
              NBJ00470）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                          保本
    股份有限  三层区间90          人
                          浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
4  公司北京  天结构性存          民  40,000,000.00  90天                                    是
                          收益                              月12日    月12日    3.46%
    清华园支  款（产品代          币
                            类
      行        码：
              NBJ00470）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                          保本
    股份有限  三层区间90          人
                          浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
5  公司北京  天结构性存          民  20,000,000.00  90天                                    是
                          收益                              月12日    月12日    3.46%
    望京融科  款（产品代          币
                            类
      支行      码：
              NBJ00470）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                            保本
    股份有限  三层区间90          人
                            浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
 6  公司北京  天结构性存          民  45,000,000.00  90天                                    是
                            收益                              月12日    月12日    3.46%
    望京融科  款（产品代          币
                            类
      支行      码：
              NBJ00470）

[2022-01-27] (003007)直真科技:2021年年度业绩预告
证券代码：003007          证券简称：直真科技      公告编号：2022-001
          北京直真科技股份有限公司
            2021 年年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
      项  目                    本报告期                    上年同期
归属于上市公司        亏损：5,800 万元–7,800 万元      盈利：6,641.95 万元
股东的净利润
扣除非经常性损        亏损：7,250 万元–9,250 万元      盈利：6,079.29 万元
益后的净利润
基本每股收益          亏损：0.56 元/股–0.75 元/股      盈利：0.78 元/股
注：因公司 2021 年 5 月实施完成了资本公积金转增股本方案，故对上年同期基本每股收益进行了调整计算。
    二、与会计师事务所沟通情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
    随着以 5G 为代表的新一代信息技术加速融入经济社会民生，新技术、新需
求催生了以自动化、智能化为核心特征的下一代 OSS 系统，通过数智化的运营支撑自智网络的构建，也带来了针对市场需求和技术迭代方面的市场竞争。基于
对技术发展的演进趋势及行业竞争态势的预判，公司加快人才引进的步伐，加大研发投入的力度，从产品和服务在行业市场覆盖的深度和广度进行积极布局。2020 年下半年以来，公司利用自主研发的创新产品作为引擎，积极参与了中国移动等主要电信运营商市场的各项投标工作，先后中标了多个运营商新招标项目，努力扩大市场布局和占有率，从中国移动集团公司、专业公司和省公司 OSS 系统的市场分布情况来看，公司目前已成为其下一代 OSS 系统的主要供应商。公司核心产品和服务的市场占有率提升为中长期发展奠定了坚实的基础；同时，积极的研发投入与市场布局，对公司 2021 年度经营业绩也产生了较明显的短期不利影响。
    2021 年，公司各项生产经营业务正常开展。业绩发生亏损的主要原因为：
  1、研发投入增长显著。2021 年研发费用较上年同期增幅为 42%左右，研发人员规模扩大是主要原因。公司在产品研发方面的积极投入，为提升核心产品市场占有率奠定了坚实基础。
    2、软件开发及技术服务收入、毛利率有所下降。公司 2021 年签署的软件开
发及技术服务订单较上年同期虽有小幅增长，但受运营商内部流程调整等因素的影响，部分区域合同签署节奏较上年同期有所延缓，一定程度影响了项目的及时验收。同时，受各地点状爆发疫情的影响，一些原计划在 2021 年验收的项目未能如期验收。前述主要原因，导致 2021 年软件开发及技术服务收入较去年同期下降 19%左右。同时，由于公司在市场竞争中存在偏低价格中标情形，且部分项目实施难度较大，导致部分合同微利或亏损，一定程度拉低该类业务毛利率。
    3、其他费用增加。为配合研发及营销工作需要，公司在相关人力资源部署、资产购置、专利权属确认等方面的投入较上年有不同程度增长，具体包括相关人员薪酬、折旧与摊费用等，其他费用较上年同期增幅为 29%左右。
    四、其他相关说明
    1、本次业绩预计数据为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
    2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作， 敬
请投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 27 日

[2021-12-30] (003007)直真科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：003007            证券简称：直真科技          公告编号：2021-063
                北京直真科技股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2021年9月10日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。
    一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
  2021年11月22日，公司使用闲置募集资金48,000,000.00元向招商银行股份有限公司购买结构性存款理财产品，产品起息日为2021年11月29日，到期日为2021年12月29日。具体内容详见公司2021年11月23日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-052）。
  上述购买的理财产品于2021年12月29日到期，公司已将上述理财产品赎回，收回本金48,000,000.00元，获得理财收益106,520.55元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金专户。
    二、关联关系说明
  公司与上述受托银行之间不存在关联关系。
        三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                          认购金额            产品      产品    产品预期
序                          产品  币                产品                                  是否
    受托银行  产品名称                                                          年化收益
号                          类型  种    （元）    期限  起息日    到期日              赎回
                                                                                    率
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                            保本
    股份有限  三层区间一          人
                            浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 1  公司北京  个月结构性          民  45,000,000.00  48天                                    是
                            收益                              月12日    月30日    3.21%
    望京融科  存款（产品          币
                            类
      支行      代码：
              NBJ00081 ）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                            保本
    股份有限  三层区间一          人
                            浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 2  公司北京  个月结构性          民  20,000,000.00  48天                                    是
                            收益                              月12日    月30日    3.21%
    望京融科  存款（产品          币
                            类
      支行      代码：
              NBJ00081 ）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                            保本
    股份有限  三层区间一          人
                            浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 3  公司北京  个月结构性          民  35,000,000.00  48天                                    是
                            收益                              月12日    月30日    3.21%
    清华园支  存款（产品          币
                            类
      行      代码：
              NBJ00080）
    招商银行  招商银行点
              金系列看涨  保本
    股份有限                      人
              三层区间一  浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 4  公司北京                      民  40,000,000.00  48天                                    是
              个月结构性  收益                              月12日    月30日    3.21%
    清华园支                      币
              存款（产品  类
      行
                代码：
              NBJ00080）
    中国银行
                          保本
    股份有限  对公结构性          人
                          保最                            2020年11  2021年2    1.50%或
5  公司北京    存款            民  57,000,000.00  92天                                    是
                          低收                              月25日    月25日    3.50%
    银谷大厦  20201554H          币
                          益型
      支行
    中国银行
                          保本
    股份有限  对公结构性          人
                          保最                            2020年11  2021年2    1.50%或
6  公司北京    存款            民  33,000,000.00  92天                                    是
                          低收                              月25日    月25日    3.50%
    银谷大厦  20201554H          币
                          益型
      支行
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                          保本
    股份有限  三层区间90          人
                          浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
7  公司北京  天结构性存          民  35,000,000.00  90天                                    是
                          收益                              月12日    月12日    3.46%
    清华园支  款（产品代          币
                            类
      行        码：
              NBJ00470）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                          保本
    股份有限  三层区间90          人
                          浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
8  公司北京  天结构性存          民  40,000,000.00  90天                                    是
                          收益                              月12日    月12日    3.46%
    清华园支  款（产品代          币
                            类
      行        码：
              NBJ00470）
    招商银行  招商银行点
              金系列看涨  保本
    股份有限                      人
              三层区间90  浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
9  公司北京                      民  20,000,000.00  90天                                    是
              天结构性存  收益              

[2021-12-28] (003007)直真科技:关于董事减持股份预披露公告
证券代码：003007        证券简称：直真科技        公告编号：2021-062
          北京直真科技股份有限公司
          关于董事减持股份预披露公告
    公司董事、副总经理彭琳明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要内容提示：
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近日收到公司董事、副总经理彭琳明先生的《关于股份减持计划的告知函》，彭琳明先生持有公司股份 2,150,115 股，占公司总股本的 2.07%，计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过 500,000 股，占公司总股本的 0.48%。其中，以集中竞价交易方式减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日后六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起 3 个交易日后六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得超过公司总股本的 2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。现将相关情况公告如下：
  一、减持主体的基本情况
  1、名称：彭琳明，现任公司董事、副总经理。
  2、持股数量及比例：截至公告披露日，持有公司股份 2,150,115 股，占公司总股本比例为 2.07%。
    二、本次减持计划的主要内容
  1、减持原因：个人资金需求
  2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
  3、减持数量：拟减持公司股份不超过 500,000 股，占公司总股本的 0.48%，
不超过本人所持公司股份总数的 25%。在减持过程中，通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，任意连续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 日内减持股份的总数不得超过公司总股本的 2%。若此期间，公司有送股、资本公积金转增股份等变动事项，该数量进行相应调整。
  4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
  5、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起 15 个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起 3 个交易日后六个月内进行（法规禁止减持的期间不得减持）。
  6、减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价。
    三、相关承诺及履行情况
  本次拟减持的董事、副总经理彭琳明先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的减持相关承诺一致，具体情况如下：
  1、自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人不
转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
  2、若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同）。
  3、在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁定期自动延长 6 个月。
  4、在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
  5、若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
  6、本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
  截至目前，彭琳明先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
  除前述锁定期承诺外，彭琳明先生任职期间严格遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
    四、相关风险提示
  1、彭琳明先生将根据自身情况、市场情况、公司股价等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性。
  2、在减持股份期间，彭琳明先生将严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
  3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
    五、备查文件
  彭琳明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
  特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-16] (003007)直真科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：003007              证券简称：直真科技              公告编号：2021-060
              北京直真科技股份有限公司
          2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2021年12月15日（星期三）下午14:00。
    （2）网络投票时间：2021年12月15日。
    通 过 深 圳 证 券 交 易所 交 易 系 统进 行 网 络 投 票的 具 体 时 间 为 2021 年 12 月 15日 9:15 － 9:25 ；9:30－11:30，13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月15日9:15至15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、会议主持人：董事长袁隽。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：通 过现场和网络投票 的股东及股东代表 22人，代表 股份70,259,224股，占公司总股份的67.5569％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份65,215,954股，占公司总股份的62.7076％。通过网络投票的股东18人，代表股份5,043,270股，占公司总股份的4.8493％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表18人，代表股份4,226,139股，占公司总股份的4.0636％。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份1,332,984股，占公司总股份的1.2817％。通过网络投票的股东17人，代表股份2,893,155股，占公司总股份的2.7819％。
    本次会议由公司董事长袁隽主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师、保荐代表人出席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
    总表决情况：同意70,234,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意4,201,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.4132％；反
对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    （二）审议通过 了《关于提请股东大会授权董事 会办理本次回购相关事宜的议案 》。
    总表决情况：同意70,234,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意4,201,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.4132％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京植德律师事务所律师辜沁、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、北京直真科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
    2 、 北京 植德 律师 事务 所关 于北 京 直真 科技 股份 有限 公司 2021 年第 三次 临 时股 东大 会 的法律意见书。
特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2021年12月16日

[2021-12-11] (003007)直真科技:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2021-059
          北京直真科技股份有限公司
 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件
              股东持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开
第四届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内
容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）等相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司
股东大会的股权登记日（2021 年 12 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无
限售条件股东情况公告如下：
    一、公司前十名股东持股情况
序号              股东名称                持股数量（股）    占总股本的比例（%）
 1                王飞雪                  24,906,513.00            23.95
 2                金建林                  22,778,852.00            21.90
 3                袁隽                  16,197,605.00            15.57
 4  中移创新产业基金（深圳）合伙企业      3,851,250.00            3.70
                （有限合伙）
 5    武汉昭融汇利投资管理有限责任公      2,557,373.00            2.46
      司－昭融善犇 1 号私募证券投资基金
 6                王德杰                  2,150,116.00            2.07
 7                彭琳明                  2,150,115.00            2.07
 8                胡旦                    1,332,984.00            1.28
 9    联通创新互联成都股权投资基金合      975,000.00              0.94
            伙企业（有限合伙）
 10                李欣                    674,110.00              0.65
  注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
  二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号              股东名称                持股数量（股）    占无限售条件股份总
                                                              数的比例（%）
 1  中移创新产业基金（深圳）合伙企业      3,851,250.00            10.44
                （有限合伙）
 2    武汉昭融汇利投资管理有限责任公      2,557,373.00            6.93
      司－昭融善犇 1 号私募证券投资基金
 3                胡旦                    1,332,984.00            3.61
 4    联通创新互联成都股权投资基金合      975,000.00              2.64
            伙企业（有限合伙）
 5                李欣                    674,110.00              1.83
 6                刘伟                    543,439.00              1.47
 7                王德杰                  537,529.00              1.46
 8                彭琳明                  537,529.00              1.46
 9                李光明                  397,400.00              1.08
 10                刘澎                    325,353.00              0.88
  注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告。
                                  北京直真科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 11 日

[2021-12-03] (003007)直真科技:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
    1
    证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-058
    北京直真科技股份有限公司
    关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2021年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）等相关公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2021年11月29日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
    一、公司前十名股东持股情况
    序号
    股东名称
    持股数量（股）
    占总股本的比例（%）
    1
    王飞雪
    24,906,513.00
    23.95
    2
    金建林
    22,778,852.00
    21.90
    3
    袁隽
    16,197,605.00
    15.57
    4
    中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
    3,851,250.00
    3.70
    2
    5
    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融善犇1号私募证券投资基金
    2,557,373.00
    2.46
    6
    王德杰
    2,150,116.00
    2.07
    7
    彭琳明
    2,150,115.00
    2.07
    8
    胡旦
    1,343,784.00
    1.29
    9
    联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    975,000.00
    0.94
    10
    李欣
    674,110.00
    0.65 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
    二、公司前十名无限售条件股东持股情况
    序号
    股东名称
    持股数量（股）
    占无限售条件股份总数的比例（%）
    1
    中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
    3,851,250.00
    10.44
    2
    武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融善犇1号私募证券投资基金
    2,557,373.00
    6.93
    3
    胡旦
    1,343,784.00
    3.64
    4
    联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    975,000.00
    2.64
    5
    李欣
    674,110.00
    1.83
    6
    刘伟
    629,839.00
    1.71
    7
    王德杰
    537,529.00
    1.46
    8
    彭琳明
    537,529.00
    1.46
    9
    李光明
    397,400.00
    1.08
    10
    刘澎
    342,353.00
    0.93 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
    3
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
    特此公告。
    北京直真科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-11-30] (003007)直真科技:关于部分高级管理人员变更的公告
    1
    证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-055
    北京直真科技股份有限公司
    关于部分高级管理人员变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变更的议案》，同意聘任滕松林先生担任公司总经理，聘任孙云秋先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。现将具体事项公告如下：
    一、关于公司高级管理人员辞职的情况
    公司董事会于近日收到公司总经理金建林先生、副总经理夏海峰先生的书面辞职报告，金建林先生、夏海峰先生因工作调整，分别申请辞去公司总经理、副总经理职务。
    金建林先生自公司成立以来，一直担任公司董事、总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事，并任公司首席战略官。金建林先生持有公司股份22,778,852股，占公司总股本的21.90%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。
    夏海峰先生辞职后仍担任公司第二业务群总经理，目前未持有公司股份。
    金建林先生、夏海峰先生在公司任职高级管理人员期间勤勉尽责，公司及董事会对金建林先生、夏海峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
    二、关于公司聘任高级管理人员的情况
    经公司提名委员会审查，董事会审议决议通过，同意聘任滕松林先生担任公司总经理，聘任孙云秋先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    经审查，滕松林先生、孙云秋先生作为公司高级管理人员的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
    2
    者，并且禁入尚未解除的现象。滕松林先生、孙云秋先生简历详见公告附件。
    公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了明确同意的意见，提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    3、辞职报告。
    特此公告。
    北京直真科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    附件1：
    滕松林先生简历
    滕松林先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1955年5月生。硕士学历，高级工程师。
    2002年5月至2015年6月历任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司副总裁、高级副总裁、执行副总裁；
    2014年9月至2015年5月兼任上海贝尔信息产品有限公司董事；
    2015年7月至今，任公司副总经理；
    2016年1月至今，任公司董事。
    滕松林先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司高级管理人员的情形。
    附件2：
    孙云秋先生简历
    孙云秋先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1973年9月生。毕业于沈阳化工大学计算机系，取得计算机科学与技术专业本科学士学位。
    1996年7月至2002年6月历任沈阳化工大学科研产业处工程师；
    2002年8月至2019年5月历任亿阳信通股份有限公司软件开发工程师，群组项目经理，沈阳分公司副总经理，服务支持中心副总经理，集团总部服务支持中心总经理，综合监控产品线总经理；
    2019年9月至今，任北京铱软科技有限公司总经理。
    孙云秋先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司高级管理人员的情形。

[2021-11-30] (003007)直真科技:关于回购公司股份方案的公告
    1
    证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-056
    北京直真科技股份有限公司
    关于回购公司股份方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，计划以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25.00元/股（以下简称“本次回购”）。若全额回购且按回购股份价格上限25.00元/股和回购资金最高限额人民币6,000万元测算，预计可回购股份数量约为240万股，约占公司当前总股本的2.31%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
    特别风险提示：
    1、本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
    2、本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
    3、本次回购尚存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或
    2
    公司决定终止本次回购方案等将导致本次回购受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。
    4、本次回购存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险。
    5、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，敬请投资者注意投资风险。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及《公司章程》等相关规定，公司于2021年11月29日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
    一、本次回购方案的主要内容
    （一）回购股份的目的
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期稳定发展，结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等方面，公司计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。
    （二）回购股份符合相关条件
    3
    公司本次回购股份，符合《回购细则》第十条规定的相关条件：
    1、公司股票上市已满一年；
    2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
    3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    4、中国证监会规定的其他条件。
    （三）回购股份的方式及价格区间
    公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的社会公众股份。
    本次回购价格不超过人民币25.00元/股（含），本次回购股份的价格上限未高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格由公司董事会及其授权人员在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
    （四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
    1、本次回购股份的资金：本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；
    2、本次回购股份的种类：公司已在境内发行的人民币普通股（A股）；
    3、本次回购股份用途：本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划；
    4、回购股份的数量及占公司总股本比例：在回购价格不超过人民币25.00
    4
    元/股的条件下，按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股份总量约为240万股，回购股份比例约占公司当前总股本的2.31%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
    （五）回购股份的资金来源
    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
    （六）回购股份的实施期限
    本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
    1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到上限（回购专用证券账户剩余资金不足购买100股股票视为达到回购的最终资金总额），则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
    2、如果公司决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
    3、公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期间内回购公司股票：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    （七）预计回购后公司股本结构的变动情况
    若按回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限25.00元/股测算，预计可回购股份数量约为240万股，约占公司当前总股本的2.31%。假设本次回购股
    5
    份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构将发生如下变化： 股份性质 回购前 回购后 数量（股） 比例 数量（股） 比例
    无限售条件股份
    36,891,857
    35.47%
    34,491,857
    33.17%
    有限售条件股份
    67,108,143
    64.53%
    69,508,143
    66.83%
    合计
    104,000,000
    100.00%
    104,000,000
    100.00%
    注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    若按回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限25.00元/股测算，预计可回购股数为120万股，约占公司总股本的1.15%。假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构将发生如下变化： 股份性质 回购前 回购后 数量（股） 比例 数量（股） 比例
    无限售条件股份
    36,891,857
    35.47%
    35,691,857
    34.32%
    有限售条件股份
    67,108,143
    64.53%
    68,308,143
    65.68%
    合计
    104,000,000
    100.00%
    104,000,000
    100.00%
    注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
    截至2021年9月30日，公司总资产为人民币96,504.08万元（未经审计，下
    6
    同），归属于上市公司股东的所有者权益为人民币78,963.34万元，公司资产负债率17.69%，公司回购上限金额6,000万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益比重分别为6.22%、7.60%，占比均较小。同时，截至2021年9月30日，公司货币资金余额为24,098.86万元，拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。本次回购是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
    公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
    （九）公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
    1、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖公司股份的行为，亦不存在单独或与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。
    2、公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次回购期间，暂无明确的增减持计划。公司持股5%以上的股东及其一致行动人未来六个月内无明确的减持计划。如未来上述人员拟实施增减持公司股份计划，公司将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
    （十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分股份将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
    7
    （十一）防范侵害债权人利益的相关安排
    如果本次回购股份在回购完成之后36个月内未能全部用于股权激励或员工持股计划，则就该等未使用部分股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，公司届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序，充分保障债权人的合法权益。
    二、本次回购股份的审议程序
    根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市规则》《回购细则》以及《公司章程》等规定，公司于2021年11月29日召开第四届董事会第二十次会议全票审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次回购股份尚需提交股东大会审议。
    三、独立董事意见
    1、公司回购股份方案、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们认为本次回购股份合法、合规。
    2、本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 公司回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，进而维护全体股东的利益。我们认为本次回购股份具有必要性。
    3、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购股份资金总额不低于3,000万元（含）且不超过6,000万元（含），目前公司现金流稳健，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们认为本次回购股份具有合理性、可行性。
    综上，我们认为公司本次回购社会公众股份合法、合规，符合公司和全体股
    8
    东利益，本次回购股份是具有必要性、合理性、可行性的。我们同意本次回购公司股份方案，并同意将此方案提交公司股东大会审议。
    四、办理本次回购股份的具体授权事项
    为了顺利实施本次回购股份方案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购工作的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    1、办理设立回购专用证券账户；
    2、授权公司董事会及其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等；
    3、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
    4、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由股东大会重新审议的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
    5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
    6、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项；
    本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    五、回购方案的风险提示
    1、本次回购尚存在因公司股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
    2、本次回购存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
    3、本次回购尚存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或
    9
    公司决定终止本次回购方案等将导致本次回购受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险；
    4、本次回购存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会或股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险，存在回购专户库存股有效期届满未能将回购股份过户至股权激励或员工持股计划的风险；
    5、公司将在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，敬请投资者注意投资风险。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京直真科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (003007)直真科技:第四届董事会第二十次会议决议公告
    1
    证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-054
    北京直真科技股份有限公司
    第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年11月29日9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年11月26日以电子邮件方式发出。
    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、彭琳明、滕松林，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于部分高级管理人员变更的议案》。
    同意聘任滕松林先生担任公司总经理，聘任孙云秋先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2
    公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》（公告编号：2021-055）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
    公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，计划以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25.00元/股（以下简称“本次回购”）。若全额回购且按回购股份价格上限25.00元/股和回购资金最高限额人民币6,000万元测算，预计可回购股份数量约为240万股，约占公司当前总股本的2.31%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司股东大会通过本次回购方案之日起12个月内。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
    为了顺利实施本次回购股份方案，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购工作的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
    3
    1、办理设立回购专用证券账户；
    2、授权公司董事会及其授权人士在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、回购价格、回购数量等；
    3、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
    4、如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由股东大会重新审议的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
    5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、授权、签署、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件；
    6、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项；
    本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于2021年12月15日（星期三）下午14:00召开2021年第三次临时股东大会审议相关事项。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057）。
    4
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    北京直真科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (003007)直真科技:关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2021-057
    北京直真科技股份有限公司
    关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过，决定于2021年12月15日（星期三）下午14:00召开公司2021年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2021年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021年12月15日（星期三）下午14:00
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月8日
    2
    7、会议出席对象
    （1）截至2021年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于回购公司股份方案的议案》
    2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
    上述议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
    上述议案已经2021年11月29日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2021年11月30日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-054）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）等相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    3
    1.00
    《关于回购公司股份方案的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
    √
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    2、登记时间：①现场登记时间：2021年12月13日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2021年12月13日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2021年第三次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
    3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
    4、登记手续：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。
    （2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直
    4
    接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年12月15日（星期三）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
    5、会议联系人：饶燕
    联系电话：010-62800055
    传 真：010-62800355
    电子邮件：pr@zznode.com
    6、其他注意事项：
    （1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
    （2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    北京直真科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    附件一
    授权委托书
    兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
    委托人对受托人的表决指示如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案: 除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于回购公司股份方案的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
    √
    委托人名称：
    委托人身份证号码或统一社会信用代码：
    委托人持股数量及股份性质：
    委托人股东账户号码：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
    委托人签名（或盖章）：
    附注：
    1、关于非累积投票提案的说明：在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
    2、关于累积投票提案的说明：填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在应选人数中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
    4、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件二
    北京直真科技股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会参会股东登记表
    附注：
    1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021 年12月13日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。
    3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    个人股东姓名/法人股东名称
    个人股东身份证号码/
    法人股东统一社会信用代码
    法人股东法定
    代表人姓名
    股东账户号码
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名（如适用）
    代理人身份证号码（如适用）
    联系电话
    电子邮件
    传真号码
    邮政编码
    联系地址
    附件三
    参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363007，投票简称：直真投票。
    2、填报表决意见。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报
    对候选人 A 投 X1 票
    X1 票
    对候选人 B 投 X2 票
    X2 票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月15日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月15日上午9:15，结束时间为2021年12月15日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2021-11-26] (003007)直真科技:关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
      证券代码：003007          证券简称：直真科技          公告编号：2021-053
                    北京直真科技股份有限公司
            关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。
        北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际
    控制人金建林先生通知，获悉金建林先生将其持有的本公司部分股票质押给国金证券股
    份有限公司，具体事项如下：
        一、股东股份质押基本情况
        是否为              占公                  是否
 股东  控股股  质押数量  司总  占其所  是否为  为补  质押  质押到
 名称  东及其  （万股）  股本  持股份  限售股  充质  起始    期日      质权人    质押用途
        一致行              比例  比例            押    日
        动人
                                          是（首        2021  至解除
金建林    是      500.00    4.81%  21.95%  发限售  否    年11  质押登  国金证券股  个人资金
                                            股）          月24  记之日  份有限公司    需要
                                                          日      止
    合计        500.00    4.81%  21.95%    -      -      -      -          -          -
        二、股东股份累计质押情况
        截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
                                                                    已质押股份      未质押股份
                                                                        情况            情况
                              本次质押  本次质押  占公司  占其所  已质押          未质押
 股东  持股数量  持股比例  前质押股  后质押股  总股本  持股份  股份限  占已质  股份限  占未质
 名称  （万股）              份数量    份数量    比例    比例  售和冻  押股份  售和冻  押股份
                                        （万股）                  结数量  比例  结数量  比例
                                                                    （万            （万
                                                                    股）            股）
金建林  2277.89      21.90%      -      500.00    4.81%  21.95%  500.00  100%  1777.89  100%
王飞雪  2490.65      23.95%      -        -        -      -      -      -    2490.65  100%
袁隽    1619.76      15.57%      -        -        -      -      -      -    1619.76  100%
                                                                    已质押股份      未质押股份
                                                                        情况            情况
                              本次质押  本次质押  占公司  占其所  已质押          未质押
 股东  持股数量  持股比例  前质押股  后质押股  总股本  持股份  股份限  占已质  股份限  占未质
 名称  （万股）              份数量    份数量    比例    比例  售和冻  押股份  售和冻  押股份
                                        （万股）                  结数量  比例  结数量  比例
                                                                    （万            （万
                                                                    股）            股）
合计    6388.30      61.42%      -      500.00    4.81%  21.95%  500.00  100%  5888.30  100%
        三、其他说明
        1、上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更；
        2、公司控股股东、实际控制人金建林先生资信状况良好，具备资金偿还能力，股份
    质押产生的相关风险在可控范围内，其所持有的股份目前不存在平仓风险；
        3、若后续如出现平仓风险，金建林先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等
    措施应对风险；
        4、上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披
    露义务。
        四、备查文件
        1、股份质押登记证明；
        2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
        特此公告。
                                                    北京直真科技股份有限公司董事会
                                                                      2021年11月26日

[2021-11-23] (003007)直真科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003007            证券简称：直真科技          公告编号：2021-052
                北京直真科技股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2021年9月10日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。
    一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将相关事项公告如下：
序                          产品          认购金额    产品  产品起  产品到  产品预期
号  受托银行    产品名称  类型  币种              期限    息日    期日  年化收益
                                            （元）                                率
                招商银行点
    招商银行股  金系列看涨  保本
    份有限公司  三层区间30  浮动  人民                      2021年  2021年
 1              天结构性存              48,000,000.00  30天  11月29  12月29    1.65%-
    北京望京融  款（产品代  收益  币                        日      日      2.90%
      科支行      码：      类
                NBJ01349）
        二、关联关系说明
        公司与上述受托银行之间不存在关联关系。
        三、风险及控制措施
        （一）投资风险
        尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产
    品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
        （二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金
    安全的商业银行进行现金管理合作。
        2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存
    在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
        3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能
    存在的风险进行评价。
        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
    构进行审计。
        5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
        四、对公司的影响
        公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资
    金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资
    金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集
    资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
        五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序                        产品  币    认购金额    产品    产品    产品    产品预期  是否
号  受托银行  产品名称  类型  种                期限                      年化收益  赎回
                                          （元）            起息日    到期日      率
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨  保本
    股份有限  三层区间一  浮动  人                      2020年11  2020年12
1  公司北京  个月结构性        民  45,000,000.00  48天                        1.25%-    是
    望京融科  存款（产品  收益  币                        月12日    月30日    3.21%
      支行      代码：    类
              NBJ00081）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨  保本
    股份有限  三层区间一  浮动  人                      2020年11  2020年12
2  公司北京  个月结构性        民  20,000,000.00  48天                        1.25%-    是
    望京融科  存款（产品  收益  币                        月12日    月30日    3.21%
      支行      代码：    类
              NBJ00081）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨  保本
    股份有限  三层区间一  浮动  人                      2020年11  2020年12
3  公司北京  个月结构性        民  35,000,000.00  48天                        1.25%-    是
    清华园支  存款（产品  收益  币                        月12日    月30日    3.21%
      行      代码：    类
              NBJ00080）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨  保本
    股份有限  三层区间一  浮动  人                      2020年11  2020年12
4  公司北京  个月结构性        民  40,000,000.00  48天                        1.25%-    是
    清华园支  存款（产品  收益  币                        月12日    月30日    3.21%
      行      代码：    类
              NBJ00080）
    中国银行  对公结构性  保本  人
    股份有限                      民                92天  2020年11  2021年2    1.50%或    是
5                存款    保最        57,000,000.00          月25日    月25日
    公司北京                      币                                            3.50%
              20201554H  低收
    银谷大厦
      支行                益型
    中国银行              保本
    股份有限  对公结构性  保最  人                      2020年11  2021年2
    公司北京    存款            民                92天                        1.50%或    是
 6                          低收        33,000,000.00          月25日    月25日
    银谷大厦                      币                                            3.50%
                20201554H  益型
      支行
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨  保本
    股份有限  三层区间90  浮动  人                      2021年01  2021年04
 7  公司北京  天结构性存        民  35,000,000.00  90天                        1.65%-    是
    清华园支  款（产品代  收益  币                        月12日    月12日    3.46%
      行        码：      类
              NBJ00470）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨  保本
    股份有限  三层区间90  浮动  人                      2021年01  2021年04
 8  公司北京  天结构性存        民  40,000,000.00  90天                        1.65%-    是
    清华园支  款（产品代  收益  币                        月12日    月12日    3.46%
      行        码：      类
              NBJ00470）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨  保本
    股份有限  三层区间90  浮动  人                      2021年01  2021年04
 9  公司北京  天结构性存        民  20,000,000.00  90天                        1.65%-    是
    望京融科  款（产品代  收益  币                        月12日    月12日    3.46%
      支行      码：      类
              NBJ00470）
    招商银行  招商银行点  保本  人
    股份有限  金系列看涨  浮动  民                90天  2021年01  2021年04    1.65%-    是
10                          收益        45,000,000.00          月12日    月12日    3.46%
    公司北京  三层区间90        币

[2021-10-27] (003007)直真科技:董事会决议公告
证券代码：003007        证券简称：直真科技        公告编号：2021-049
          北京直真科技股份有限公司
      第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 26 日 9:30 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方
式发出。
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘根钰、金建林、
彭琳明、滕松林、雷涛，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
  根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露公告格式第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。
    三、备查文件
  1、第四届董事会第十九次会议决议。
  特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (003007)直真科技:监事会决议公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2021-050
          北京直真科技股份有限公司
      第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于 2021年 10 月 26 日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2021年 10月 22日以电子邮件方式通知全体监事。
  本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。
  经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-051）。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
                                北京直真科技股份有限公司监事会
                                                  2021年10月27日

[2021-10-27] (003007)直真科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.91元
    每股净资产: 7.5926元
    加权平均净资产收益率: -11.06%
    营业总收入: 1.46亿元
    归属于母公司的净利润: -0.95亿元

[2021-10-23] (003007)直真科技:关于诚美数智完成基金备案登记的公告
证券代码：003007        证券简称：直真科技      公告编号：2021-047
            北京直真科技股份有限公司
        关于诚美数智完成基金备案登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开
第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与厦门诚美凯瑞投资有限公司、厦门文广投资管理有限公司、厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司等合作方共同投资设立厦门诚美数智赋能股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“诚美数智”）。目前诚美数智已完成工商注册登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）、《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-030）及《关于诚美数智完成工商注册登记的公告》（公告编号：2021-031）。
  近日，公司收到基金管理人通知，诚美数智已按照《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续，备案信息如下：
  基金名称：厦门诚美数智赋能股权投资合伙企业（有限合伙）
  管理人名称：霍尔果斯诚美创业投资有限公司
  托管人名称：兴业银行股份有限公司
  备案编码：SSS750
  备案日期：2021 年 10 月 21 日
  公司将根据基金管理人提供的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2021年10月23日

[2021-10-23] (003007)直真科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：003007            证券简称：直真科技          公告编号：2021-048
                北京直真科技股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经2020年10月30日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币3亿元进行现金管理。具体内容详见公司2020年10月15日在《证
券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。
    一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
  2021年7月20日，公司使用闲置募集资金61,000,000.00元向招商银行股份有限公司购买结构性存款理财产品，产品起息日为2021年7月23日，到期日为2021年10月22日。具体内容详见公司2021年7月21日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-029）。
  上述购买的理财产品于2021年10月22日到期，公司已将上述理财产品赎回，收回本金61,000,000.00元，获得理财收益501,871.23元。上述理财产品本金及收益已全额归还至募集资金专户。
    二、关联关系说明
  公司与上述受托银行之间不存在关联关系。
        三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                          认购金额            产品      产品    产品预期
序                          产品  币                产品                                  是否
    受托银行  产品名称                                                          年化收益
号                          类型  种    （元）    期限  起息日    到期日              赎回
                                                                                    率
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                            保本
    股份有限  三层区间一          人
                            浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 1  公司北京  个月结构性          民  45,000,000.00  48天                                    是
                            收益                              月12日    月30日    3.21%
    望京融科  存款（产品          币
                            类
      支行      代码：
              NBJ00081 ）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                            保本
    股份有限  三层区间一          人
                            浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 2  公司北京  个月结构性          民  20,000,000.00  48天                                    是
                            收益                              月12日    月30日    3.21%
    望京融科  存款（产品          币
                            类
      支行      代码：
              NBJ00081 ）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                            保本
    股份有限  三层区间一          人
                            浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 3  公司北京  个月结构性          民  35,000,000.00  48天                                    是
                            收益                              月12日    月30日    3.21%
    清华园支  存款（产品          币
                            类
      行      代码：
              NBJ00080）
    招商银行  招商银行点
              金系列看涨  保本
    股份有限                      人
              三层区间一  浮动                            2020年11  2020年12    1.25%-
 4  公司北京                      民  40,000,000.00  48天                                    是
              个月结构性  收益                              月12日    月30日    3.21%
    清华园支                      币
              存款（产品  类
      行
                代码：
              NBJ00080）
    中国银行
                          保本
    股份有限  对公结构性          人
                          保最                            2020年11  2021年2    1.50%或
5  公司北京    存款            民  57,000,000.00  92天                                    是
                          低收                              月25日    月25日    3.50%
    银谷大厦  20201554H          币
                          益型
      支行
    中国银行
                          保本
    股份有限  对公结构性          人
                          保最                            2020年11  2021年2    1.50%或
6  公司北京    存款            民  33,000,000.00  92天                                    是
                          低收                              月25日    月25日    3.50%
    银谷大厦  20201554H          币
                          益型
      支行
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                          保本
    股份有限  三层区间90          人
                          浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
7  公司北京  天结构性存          民  35,000,000.00  90天                                    是
                          收益                              月12日    月12日    3.46%
    清华园支  款（产品代          币
                            类
      行        码：
              NBJ00470）
              招商银行点
    招商银行  金系列看涨
                          保本
    股份有限  三层区间90          人
                          浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
8  公司北京  天结构性存          民  40,000,000.00  90天                                    是
                          收益                              月12日    月12日    3.46%
    清华园支  款（产品代          币
                            类
      行        码：
              NBJ00470）
    招商银行  招商银行点
              金系列看涨  保本
    股份有限                      人
              三层区间90  浮动                            2021年01  2021年04    1.65%-
9  公司北京                      民  20,000,000.00  90天         

[2021-10-15] (003007)直真科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：003007        证券简称：直真科技      公告编号：2021-046
          北京直真科技股份有限公司
          2021 年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  2、预计的经营业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
  （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项目          2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
 归属于上市公司  亏损： 9,000 万元 至 10,000 万元  亏损：1,389.58 万元
 股东的净利润
 基本每股收益      亏损：0.87 元/股 至 0.96 元/股      亏损：0.13 元/股
  （2）2021 年第三季度预计业绩情况
      项目        2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日      上年同期
 归属于上市公司
 股东的净利润  亏损：2,873.06 万元至 3,873.06 万元  亏损：1,278.07 万元
  基本每股收益      亏损：0.28 元/股 至 0.37 元/股    亏损：0.12 元/股
  注：因公司 2021 年 5 月实施完成了资本公积金转增股本方案，故对上年同期基本每股
收益进行了调整计算。
    二、业绩预告审计情况
  本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  公司各项生产经营业务正常开展，本报告期亏损较去年同期增大的主要原因为：
  1、 公司营业收入呈现明显的季节性，第一至三季度较少，第四季度较多；
  2、公司持续在新产品、新业务方向上加大研发投入，研发费用较去年同期增长显著；
  3、营业收入中的第三方软硬件销售及技术服务业务收入较去年同期有不同程度下降；
  4、技术服务业务受现场实施成本高等因素的影响，软件开发业务受部分项目一期销售价格偏低的影响，毛利率因此有所下降。
    四、其他相关说明
  1、本次业绩预计数据为初步测算，具体财务数据以公司披露的 2021 年第三季度报告为准。
  2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作， 敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
  特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 15 日

[2021-09-17] (003007)直真科技:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告0913-
证券代码：003007          证券简称：直真科技          公告编号：2021-045
                北京直真科技股份有限公司
        首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次解除限售股份的数量为 14,117,030股，占公司总股本的 13.57%；
  2、本次限售股份上市流通日为 2021年 9月 24日（星期五）；
  3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。
    一、首次公开发行股份及上市后股本变动概况
    （一）首次公开发行股份情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2103 号）核准，并经深圳证券交易所《关于北京直真科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔 2020 〕877 号）同意，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”、“直真科
技”、“发行人”）首次公开发行的人民币普通股股票 20,000,000 股已于 2020 年 9 月 23
日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行后公司总股本为 80,000,000 股。其中,尚未解除限售的股份数量为 60,000,000 股，占公司总股本的 75%，无限售条件股份数量为 20,000,000股，占公司总股本的 25%。
    （二）公司上市后股本变动情况
  公司于 2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会
议，并于 2021年 5月 7日召开公司 2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2020年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》向全体股东按照每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积金转增股本，合计转增股本 24,000,000 股，目前已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记，总股本增加至 104,000,000股。
  截至本公告披露日，公司总股本为 104,000,000 股，其中，尚未解除限售的有限售条件的流通股为 78,000,000 股，占公司总股本的 75%，无限售条件的流通股为 26,000,000股，占公司总股本的 25%。
    二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
  本次申请解除股份限售的股东为王德杰、彭琳明、刘伟、刘澎、廖真、胡旦、中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中移创新”）、联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“联通创新”）。
    （一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中所做关于流通限制、自愿锁定及减持意向的承诺
  1、公司股东王德杰、彭琳明承诺如下：
  （1）自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
  （2）若本人所持发行人股票在锁定期满后2年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同）。
  （3）在发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁定期自动延长6个月。
  （4）在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
  （5）若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
  （6）本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律法规的规定。
  2、公司股东廖真、刘伟、刘澎、胡旦承诺如下：
  （1）自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
  （2）若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
  （3）本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
  3、公司股东中移创新、联通创新承诺如下：
  （1）自发行人A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
  （2）若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。
  （3）本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
    （二）招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
    （三）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
    （四）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
    （五）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。
    （六）在前述承诺的股份锁定期限届满后，本次申请解除股份限售的股东应当按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。
    若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，应当遵守相关规定执行。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
  1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021年9月24日（星期五）。
  2、本次解除限售股份数量为14,117,030股，占公司总股本的13.57%。
  3、本次申请解除股份限售的股东共计8名，其中2名法人股东，6名自然人股东。
  4、股份解除限售及上市流通具体情况：
 序号          股东全称          所持限售股份总数  本次解除限售数量      备注
                                        （股）            （股）
  1  中移创新产业基金（深圳）合伙        3,851,250.00        3,851,250.00
    企业（有限合伙）
  2  廖真                                2,557,373.00        2,557,373.00
  3  王德杰                              2,150,116.00        2,150,116.00 注（1）、（2）
  4  彭琳明                              2,150,115.00        2,150,115.00 注（1）、（2）
  5  胡旦                                1,343,784.00        1,343,784.00    注（1）
  6  联通创新互联成都股权投资基金          975,000.00        975,000.00
    合伙企业（有限合伙）
  7  刘伟                                  731,039.00        731,039.00
  8  刘澎                                  358,353.00        358,353.00
              合 计                      14,117,030.00      14,117,030.00
  注：
  （1）股东王德杰先生存在1,573,000.00股质押冻结股数；股东彭琳明先生存在1,592,247.00股质押冻结股数；股东胡旦女士存在988,000.00股质押冻结股数。
  （2）股东王德杰为公司前任董事，于2021年4月13日因个人工作原因离任；股东彭琳明先生担任公司现任董事、副总经理。除了遵守上述的承诺规定外，这两位股东将严格履行《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求。
  5、本次限售股份解除限售后，公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
    四、股本结构变化情况
  本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
                            本次变动前        本次变动股          本次变动后
      股份类型
                      数量（股）  比例（%）  份数（股）    数量（股）    比例（%）
  无限售条件流通股    26,000,000      25      14,117,030      40,117,030          39
  限售条件流通股      78,000,000      75      -14,117,030    63,882,970          61
      总股本        104,000,000      100          /        104,000,000        100
    五、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于流通限制、自愿锁定及减持意向的承诺，公司关于本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
  综上，保荐机构对公司本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。
    六、备查文件
  1、限售股份上市流通申请书；
  2、限售股份上市流通申请表；
  3、股份结构表和限售股份明细表；
  4、保荐机构的核查意见；
  5、深交所要求的其他文件。
  特此公告。
                                              北京直真科技股份有限公司董事会
                                                                2021年9月17日

[2021-09-16] (003007)直真科技:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2021-044
          北京直真科技股份有限公司
 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
  届时公司的董事长袁隽先生，董事会秘书、财务总监饶燕女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、行业状况、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
  特此公告。
                                    北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2021年9月16日

[2021-09-11] (003007)直真科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：003007              证券简称：直真科技              公告编号：2021-043
              北京直真科技股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、召开时间
  （1）现场会议时间：2021年9月10日（星期五）下午14:00。
  （2）网络投票时间：2021年9月10日。
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月10日9:15至15:00的任意时间。
  2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
  3、会议召开方式
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司第四届董事会。
  5、会议主持人：董事长袁隽。
  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
  7、会议出席情况：
  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份69,626,605股，占公司总股份的66.9487％。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份65,226,754股，占公司总股份的62.7180％。通过网络投票的股东8人，代表股份4,399,851股，占公司总股份的4.2306％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表8人，代表股份3,593,520股，占公司总股份的3.4553％。其中：通过现场投票的股东及股东代表1人，代表股份1,343,784股，占公司总股份的1.2921％。通过网络投票的股东7人，代表股份2,249,736股，占公司总股份的2.1632％。
  本次会议由公司董事长袁隽主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师、保荐代表人出席了会议。
    二、议案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
  总表决情况：同意69,543,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.8805％；反对82,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1185％；弃权690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
  中小股东总表决情况：同意3,510,330股，占出席会议中小股东所持股份的97.6850％；反对82,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.2958％；弃权690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。
  本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
  北京植德律师事务所律师辜沁、孙丽雅对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、北京直真科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2、北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
      特此公告。
                                            北京直真科技股份有限公司董事会
                                                              2021年9月11日

[2021-09-10] (003007)直真科技:第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：003007        证券简称：直真科技        公告编号：2021-039
          北京直真科技股份有限公司
      第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2021 年 9 月 9 日 9:30 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 6 日以电子邮件方式发
出。
  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事刘根钰、彭琳明、
滕松林、雷涛，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度
的议案》。
  因公司对外投资，新增参股公司北京得度科技有限公司（以下简称“北京得度”）。公司持有北京得度 25%股权，公司董事会秘书饶燕女士担任北京得度董事，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，北京得度是公司关联法人。为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司根据关联方的变化情况及 2021 年度日常经营业务需要，拟增加与关联方北京得度 2021 年度日常关联交易预计额度 2,200 万元。公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及关联交易实施事宜。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了核查意见。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-041）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项计划由公司财务部负责组织实施。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了核查意见。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    三、备查文件
  1、第四届董事会第十八次会议决议；
  2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
  4、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见；
  5、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
                                      北京直真科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 10 日

[2021-09-10] (003007)直真科技:第四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2021-040
          北京直真科技股份有限公司
      第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2021年 9月 9日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2021年 9月 6日以邮件方式通知全体监事。
  本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通
讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
  经全体监事认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的
议案》。
  经审核，监事会认为本次关联交易事项属于公司生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。公司监事会同意本次新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项。
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增关联方及增加 2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-041）。
    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
  经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
  表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。
    三、备查文件
  1、第四届监事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                    北京直真科技股份有限公司监事会
                                                      2021年9月10日

[2021-09-10] (003007)直真科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技          公告编号：2021-042
                北京直真科技股份有限公司
          关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为23.40元，募集资金总额为468,000,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额408,165,351.08元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了信会师报字[2020]第ZB11660号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
    二、募集资金的使用情况及暂时闲置情况
  公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
  序号                项目名称                    投资总额    募集资金投资额
                                                    （万元）        （万元）
    1  下一代基础网络综合支撑系统                    8,559.00          8,559.00
    2  新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统            8,450.00          8,450.00
    3  新一代集团客户业务端到端支撑保障系统            8,771.00          8,771.00
    4  企业平台化经营管理支撑系统                    5,333.00          5,333.00
    5  研发中心                                      4,987.00          4,987.00
    6  补充流动资金                                  4,716.54          4,716.54
                      合计                            40,816.54          40,816.54
  截至2021年6月30日，公司募集资金账户余额为人民币97,491,020.93元。募集资金专户收支具体情况如下：
                        收支情况                                  金额（元）
 实际募集资金到位金额                                                      429,380,000.00
 减：审计验资费、律师费等                                                  21,214,648.92
 募集资金净额小计                                                          408,165,351.08
 加：利息收入扣减手续费净额                                                  5,123,071.76
 减：累计投入募投项目                                                      189,797,401.91
 其中：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金                            74,887,378.57
      报告期投入募投项目                                                  87,164,265.98
 减：使用募集资金进行现金管理                                              126,000,000.00
 截至2021年6月30日，募集资金账户余额                                        97,491,020.93
  由于募投投资项目建设需要一定周期，目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金项目建设进度，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
    1、投资目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
    2、投资额度及期限
  公司拟使用最高额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在董事会决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
  为控制风险，公司拟投资的产品品种为安全性高、满足保本要求，流动性好，不影响募投项目进展的产品，包括但不限于定期存款和结构性存款等产品，产品发行主体能提供保本承诺，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。投资产品的期限不得超过12个月，且该投资产品不得用于质押。
    4、实施方式
  本次现金管理事项由公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司计划财务部负责组织实施。
    5、信息披露
  公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求，及时履行信息披露义务。
    四、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
  尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）风险控制
  1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司计划财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  2、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促计划财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
  4、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
    五、对公司日常经营的影响
  公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序
    （一）公司董事会审议情况
  公司董事会于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全情况下，使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理。
    （二）公司监事会审议情况
  公司监事会于2021年9月9日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    （三）公司独立董事意见
  经审查，我们认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
    七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
  综上所述，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    八、备查文件
  1、第四届董事会第十八次会议决议；
  2、第四届监事会第十四次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
  4、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
  特此公告。
                                              北京直真科技股份有限公司董事会
                                                                2021年9月10日

[2021-09-10] (003007)直真科技:关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：003007          证券简称：直真科技          公告编号：2021-041
                北京直真科技股份有限公司
  关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月9日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况如下：
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2021年度公司与关联方中冶京诚工程技术有限公司、深圳国泰道合科技有限公司、湖南智擎科技有限公司将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方提供产品及服务、采购产品、接受服务等。公司预计2021年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1,200万元。公司2020年度实际发生日常关联交易总额为41.36万元，具体内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 15 日 披 露 的 《 关 于 2021 年 度 日 常 关 联交 易 预 计 额 度 的 公 告 》（公告编号：2021-011）。
  因公司对外投资，新增参股公司北京得度科技有限公司（以下简称“北京得度”）。公司持有北京得度25%股权，公司董事会秘书饶燕女士担任北京得度董事，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京得度是公司关联法人。
  为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要，拟增加与关联方北京得度2021年度日常关联交易预计额度
  2,200万元。此事项已经公司第四届董事会第十八次会议全票审议通过，公司董事会授权
  管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及关联交易实施事宜。独立董事
  对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。此事项无需提交公司股东大会审
  议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
      （二）本次新增关联方 2021 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                      单位：万元
                                              关联交易  合同签订金额  截至披露日  上年发生
关联交易类别      关联人      关联交易内容
                                              定价原则    或预计金额    已发生金额    金额
              北京得度科技
向关联人采购                    采购服务    市场定价      2,200.00          0.00        0.00
                有限公司
    服务
                                小计                        2,200.00          0.00        0.00
        注：在北京得度成为公司关联方前，公司已与北京得度签订了《采购框架协议》，并签署了合同
    金额为4,078,800元的《技术委托开发合同》、合同金额为2,396,076元的《运维服务项目服务合同》和合
    同金额为2,687,596元的《技术服务采购合同》。
      二、新增关联人介绍和关联关系
      1、北京得度科技有限公司
      注册地址：北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路11号四幢一层115室。
      注册资本：313.74万元人民币。
      法定代表人：阎彩娥。
      经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服
  务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设
  计；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、
  发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演
  出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发
  展；工程和技术研究与试验发展；数据处理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
  经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
  从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  主要财务数据（未经审计）：截至2021年6月30日，北京得度总资产：410.32万元，净资产：-793.54万元；2021年1-6月实现营业收入：409.42万元，净利润：-2,319.54万元。
  关联关系介绍：公司参股企业，持股比例25%，公司董事会秘书饶燕女士担任北京得度董事。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北京得度是公司关联法人。
  北京得度依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
  三、关联交易主要内容
  （一）定价原则和依据
  公司采购服务的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类服务价格或公司向第三方提供服务的价格。
  （二）付款安排和结算方式
  交易的付款安排和结算方式按照合同约定执行。
  （三）协议签署情况
  关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
  四、交易目的和对公司的影响
  公司与新增关联方日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动的需要，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
  五、独立董事及中介机构意见
  （一）独立董事事前认可意见
  通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查，分析了公司与关联方发生关联交易的必要性，为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要，新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方参考市场价格协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。此关联交易事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们一致同意提交董事会审议该事项。
  （二）独立董事发表的独立意见
    为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要，新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司与关联方进行交易是根据公司实际经营状况确定的，交易是适宜合理的，并且能够符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。因此，我们一致同意此关联交易事项。
  （三）保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见。本次关联交易履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
  本次关联交易事项产生于公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。
  综上所述，保荐机构对公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度事项无异议。
    六、备查文件
  1、第四届董事会第十八次会议决议；
  2、第四届监事会第十四次会议决议；
  3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
  4、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
  5、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司新增关联方及增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
  特此公告。
                                              北京直真科技股份有限公司董事会
                                                                2021年9月10日

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