≈≈天元股份003003≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.28)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润2950万元至3250万元,下降幅度为49.89%至44.8%
(公告日期：2022-01-29)
3)02月28日(003003)天元股份:关于公司非职工代表监事辞职的公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本17672万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-05-18;除权除息日:2021-05-19;红利发放日:2021-05-19;
●21-09-30 净利润:2306.53万 同比增:-46.29% 营业收入:8.97亿 同比增:27.53%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1300│ 0.1300│ 0.0800│ 0.4100│ 0.3200
每股净资产 │ 6.8960│ 6.8921│ 6.9949│ 6.9162│ 6.8265
每股资本公积金 │ 3.8742│ 3.8742│ 3.8762│ 3.8742│ 3.8742
每股未分配利润 │ 1.8495│ 1.8456│ 1.9461│ 1.8690│ 1.8032
加权净资产收益率│ 1.8900│ 1.8700│ 1.1100│ 6.9300│ 5.4400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1305│ 0.1266│ 0.0772│ 0.3332│ 0.2430
每股净资产 │ 6.8960│ 6.8921│ 6.9949│ 6.9162│ 6.8265
每股资本公积金 │ 3.8742│ 3.8742│ 3.8762│ 3.8742│ 3.8742
每股未分配利润 │ 1.8495│ 1.8456│ 1.9461│ 1.8690│ 1.8032
摊薄净资产收益率│ 1.8927│ 1.8373│ 1.1033│ 4.8170│ 3.5596
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A 股简称:天元股份 代码:003003 │总股本(万):17672 │法人:周孝伟
上市日期:2020-09-21 发行价:10.49│A 股 (万):9307.95 │总经理:周孝伟
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):8364.05│行业:印刷和记录媒介复制业
电话:0769-89152877 董秘:邹晶晶│主营范围:快递电商包装印刷产品的研发、设
│计、生产、销售和服务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.1300│ 0.1300│ 0.0800
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2020年 │ 0.4100│ 0.3200│ 0.2400│ 0.0800
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2019年 │ 0.6200│ 0.4300│ 0.2700│ --
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2018年 │ 0.5900│ --│ 0.2900│ --
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2017年 │ 0.4700│ 0.3500│ 0.2400│ --
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[2022-02-28](003003)天元股份:关于公司非职工代表监事辞职的公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2022-002
广东天元实业集团股份有限公司
关于公司非职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职 工代表监事黄冰、何小明先生的书面辞职报告，以上人员因个人原因申请辞去公司 监事职务。辞去上述职务后，黄冰、何小明先生仍继续在公司工作，其在公司所担 任的职务不变。
鉴于黄冰、何小明先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，非职工代表监事黄冰、何小明先 生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，黄冰、何小明 先生将按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事的 职责。公司及监事会对黄冰、何小明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感 谢。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-01-29](003003)天元股份:2021年度业绩预告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2022-001
广东天元实业集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计预告类型：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,950 万-3,250 万
股东的净利润 盈利：5,887.49 万元
比上年同期下降：44.80%-49.89%
扣除非经常性损 盈利：350 万-500 万
益后的净利润 盈利：5,000.94 万元
比上年同期下降：90.00%-93.00%
基本每股收益 盈利：0.1641 元/股-0.1810 元/股 盈利：0.41 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司已就业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行充分沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入稳步增长,但因纸类、塑胶类等主要原材料市场价
格涨幅较大，以及所处行业及下游快递物流行业市场竞争程度不断加剧，导致公
司主要产品的毛利率有所下降。公司新开展项目尚未实现规模化经营，仍处于前
期投入阶段，导致期间费用较去年同期增长较多。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2021-12-24](003003)天元股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-061
广东天元实业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，并通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2021 年 12 月 23 日下午 15:30
在公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
12 月 23 日 9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 名，代表有效表决权的股份总数为
83,816,600 股，占公司有表决权股份总数的 47.4290% 。其中，参加现场投票的股
东 11 名，代表有效表决权的股份总数为 83,788,900 股，占公司有表决权股份总数
的 47.4134%。通过网络投票的股东 6 名，代表有效表决权的股份总数为 27,700
股，占公司有表决权股份总数的 0.0157%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司部分董事、全体监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。因疫情原因，部分董事通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 83,805,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 92,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.8569%；反对 11,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.1431%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2022 年公司及子公司间提供担保的议案》
表决情况：同意 83,794,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9730% ；反对 22,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 81,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.2901%；反对 22,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的21.7099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于 2022 年公司购买理财产品的议案》
表决情况：同意 83,794,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9730%；反对 18,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东表决情况：同意 81,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 78.2901%；反对 18,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.8674%；弃权 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.8425％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-24](003003)天元股份:关于获得政府补助的公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-062
广东天元实业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 10 月 29 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以下
简称“公司”）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计 818.81 万元（未经审计），占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利 润的 13.91%。现将具体情况公告如下：
一、获得补助的基本情况
2021 年 10 月 29 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补助
金额明细如下：
序
号 补助项目名称 补助金额（元） 补助依据 补助类型
1 退役士兵创业就业税收优惠 29,250.00 粤财法【2019】10 号 其他收益
2 2021 年中央财政高质量发展 5,000,000.00 粤财工【2021】72 号 其他收益
专项资金奖励
3 2020 年税收政策补助 32,000.00 协议 其他收益
4 东莞市财政局清溪分局创新 934,975.00 清府办【2017】41 号/清府 其他收益
强镇项目 【2017】10 号
5 东莞市 2021 年第三批电子商 103,005.00 东商务函【2019】787 号、 其他收益
务专项资金 东商务函【2019】773 号
东莞市工业和信息化局市重 关于组织申报东莞市重点
6 点工业企业市场开拓扶持项 317,000.00 工业企业市场开拓扶持项 其他收益
目 目的通知
7 东莞市财政局清溪分局就业 41,280.00 粤人社规【2021】12 号 其他收益
见习补贴
8 平湖市 2020 年稳岗补贴 17,843.36 浙人社发【2021】39 号 其他收益
东莞市商务局强化第三方电 东经指【2020】5 号、东商
9 商平台拓展服务项目 398,093.00 务 【2020】 54 号 、东 府 其他收益
【2020】22 号
东莞市科学技术局 2020 年第 东府办【2015】 66 号、东
10 一季度科技金融产业三融合 314,613.00 科【2020】25 号 其他收益
贷款贴息
东莞市科学技术局关于东莞 市科技局关于东莞市 2021
11 市 2021 年创新型企业研发投 1,000,000.00 年创新型企业研发投入拟补 其他收益
入的补助 助名单的公示
合计 8,188,059.36 / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定，上述政府补助均属于与收益
相关的政府补助，公司已将上述政府补助 818.81 万元计入其他收益。最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的政府批文及收款证明；
2、其他。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-07](003003)天元股份:关于公司及子公司间提供担保的公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-058
广东天元实业集团股份有限公司
关于公司及子公司间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召
开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
2022 年公司及子公司间提供担保的议案》。具体内容公告如下：
一、本次担保情况概述
根据目前的发展计划为及满足公司及全资子公司的生产经营资金需要，公司为
全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保、全资子公司为公司向银行申请综合
授信额度提供担保，上述担保总额度不超过 80,000 万元人民币，期限为自股东大
会审议通过后一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关
规定，前述事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保公司基本信息
（一）被担保公司基本信息
担保人名称 成立时间 注册地址 法定代 注册资本 主营业务 与公司
表人 （万元） 的关系
广东天元实业 广东省东莞市清 快递电商包装印刷产
集团股份有限 2010/01/28 溪 镇 青 滨 东 路 周孝伟 17,672.00 品的研发、设计、生 本公司
公司 128 号 产、销售和服务等
浙江天之元物 平湖市新埭镇平 快递运单、文件封
流科技有限公 2016/5/26 兴 线 杨 庄 浜 段 陈楚鑫 5,000.00 套、快递电子运单、 全资子
司 396 号 快递袋等物流耗材的 公司
研发、生产和销售等
湖北天之元科 2016/9/14 浠水经济开发区 邓超然 10,000.00 包装、印刷制品的生 全资子
散花工业园滨江
技有限公司 五路 2 号 产、销售等 公司
中山精诚物流 中山市黄圃镇马 塑胶制品及包装材料 全资子
科技有限公司 2009/4/9 新工业区添业北 贾强 500.00 的生产、销售与加工 公司
路 1 号 B 栋二楼 等
广东省东莞市清
广东天元智采 2017/6/23 溪 镇 青 滨 东 路 罗耀东 16,000.00 包装装潢印刷品等 全资子
科技有限公司 128 号 1 号 楼 公司
102 室
常德市西洞庭管
湖南天琪智慧 2018/11/16 理区祝丰镇东北 罗耀东 2,000.00 包装装潢印刷品等 全资子
印刷有限公司 湾居委会常嵩路 公司
北侧
广东天元防伪 广东省东莞市清 防伪印刷产品的生产 全资子
科技有限公司 2014/10/11 溪镇银坪路 18 罗耀东 1,000.00 和销售等 公司
号
注：经查询，公司及全资子公司不属于失信被执行人。
（二）被担保公司的最近一年一期的财务数据
1.截止至 2020 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（经审计）
单位：万元
名称 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
广东天元实业
集团股份有限 140,501.30 23,691.71 116,809.59 96,214.48 4,724.13 4,310.69
公司
浙江天之元物
流科技有限公 12,215.64 3,683.23 8,532.41 17,728.28 1,083.00 1,104.80
司
湖北天之元科 12,387.57 2,746.72 9,640.85 3,186.92 -205.15 -154.26
技有限公司
中山精诚物流 4,125.56 497.61 3,627.95 6,487.49 227.42 215.81
科技有限公司
广东天元智采 26,394.61 14,104.37 12,290.25 561.42 208.94 208.94
科技有限公司
湖南天琪智慧 6,766.65 4,992.76 1,773.89 8,027.74 35.37 63.86
印刷有限公司
广东天元防伪 792.11 17.63 774.48 149.89 11.34 11.34
科技有限公司
注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数据。
2.截止至 2021 年 09 月 30 日的被担保公司的主要财务数据（未经审计）
单位：万元
名称 总资产 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
广东天元实业
集团股份有限 159,761.53 43,215.17 116,546.35 96,610.53 2,724.69 2,387.56
公司
浙江天之元物
流科技有限公 20,707.73 11,799.90 8,907.83 17,831.56 501.44 375.43
司
湖北天之元科 20,971.98 11,709.03 9,262.94 6,839.95 -378.65 -377.90
技有限公司
中山精诚物流 5,016.71 1,359.85 3,656.86 4,841.08 26.62 28.91
科技有限公司
广东天元智采 32,319.85 17,459.31 14,860.54 742.92 222.01 170.24
科技有限公司
湖南天琪智慧 10,669.44 8,850.37 1,819.06 7,793.90 44.75 45.18
印刷有限公司
广东天元防伪 810.22 35.81 774.41 94.61 -0.06 -0.07
科技有限公司
注：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数据；子公司
湖南天琪智慧印刷有限公司的资产负债率为 82.95%。
三、拟签署协议的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行
审批，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见、监事会意见、独立董事意见及保荐机构意见
（一）董事会意见
董事会认为，为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，拓宽融资渠道，保证其业务顺利开展。本次担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
（二）监事会意见
监事会认为，本次担保事项为对公司及全资子公司提供的担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益；同时公司对本次担保对象具有实际控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次担保事项。
（三）独立董事意见
本次全资子公司为公司以及公司为全资子公司提供担保，目的是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意本次担保事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司与全资子公司间提供担保相关事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，尚需交由股东大会审议。公司本次拟与全资子公司间提供担保的相关事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司无累计对外担保余额，本次担保额度占最近一期经审计净资产的 65.42%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司及子公司间提供担保的核查意见》。
特此公告。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
[2021-12-07](003003)天元股份:关于公司购买理财产品的公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-059
广东天元实业集团股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召
开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年公司购买理财产品的议案》，同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前 提下，使用自有闲置资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 20,000 万元人民币(含 20,000 万元人民币)，在上述额度内，自股东大会审议通过 后一年内资金可循环使用。具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置 自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况如下：
（一）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限 于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好的理 财产品。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人 民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循 环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
（三）决策程序及实施
经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（五）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时，公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大，不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资制度》等规章制度的要求开展现金管理。同时，公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会报告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2021 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于 2022 年公
司购买理财产品的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
2021 年 12 月 3 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于 2022 年公
司购买理财产品的议案》。公司监事会认为，在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平，不会影响公司的业务开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报，不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常经营，不存在损害全体股东，特别是中小投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需交由股东大会审议。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司购买理财产品的核查意见》。
特此公告
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](003003)天元股份:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-057
广东天元实业集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2021 年 11 月 29 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
2021 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》。
现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及全
资子公司计划于 2022 年度向相关银行申请总额不超过 120,000 万元人民币或等值
美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年公司及子公司间提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于 2022 年公司购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第三次会议决议。
广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](003003)天元股份:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-056
广东天元实业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2021 年 11 月 29 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2021 年 12 月 3 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次 会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》。
现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及全
资子公司计划于 2022 年度向相关银行申请总额不超过 120,000 万元人民币或等值
美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年公司及子公司间提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
3、审议通过《关于 2022 年公司购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第三次会议决议；
2.独立董事《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司及子公司间提供担保的核查意见》、《关于广东天元实业集团股份有限公司购买理财产品的核查意见》。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-07](003003)天元股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-060
广东天元实业集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 15:30 召开 2021 年第二次临时股东大会。现就
本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第三次会议决议召集 本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 15:30。
（2）网络投票时间：12 月 23 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：12 月 23 日上午 9:15—9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司 12 楼会议
室。
7、股权登记日：2021 年 12 月 16 日。
8、出席会议对象：
（1）截至 2021 年 12 月 16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1.审议《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》；
2.审议《关于 2022 年公司及子公司间提供担保的议案》；
3.审议《关于 2022 年公司购买理财产品的议案》。
以上议案已经公司 2021 年 12 月 3 日召开的第三届董事会三次会议、以及第三
届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证
券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2022 年公司及子公司间提供担保的议案》 √
3.00 《关于 2022 年公司购买理财产品的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函
以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9 月 17 日 17：30 前送达或发送电子邮件
至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2.登记时间：2021 年 12 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
3.登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司办公室。
4.联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司。
联系人：罗泽武
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：363003
2.投票简称：天元投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30－11:30
和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15，结束时间
为 2021 年 12 月 23 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广东天元实业集团股份有限公司：
本人（本公司）作为广东天元实业集团股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 12 月 23 日召开的广东天元实业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累计投票制提案
《关于 2022 年向银行申请综合授信
1.00 额度的议案》 √
《关于 2022 年公司及子公司间提供
2.00 担保的议案》 √
《关于 2022 年公司购买理财产品的
3.00 议案》 √
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就
[2021-10-29](003003)天元股份:关于获得政府补助的公告
证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2021-055
广东天元实业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计 767.12 万元（未经审计），占公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利 润的 13.03%。现将具体情况公告如下：
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补助金
额明细如下：
序
号 补助项目名称 补助金额（元） 补助依据 补助类型
1 2019 年国家知识产权优势示 50,000.00 东市监知促【2021】9 号 其他收益
范企业培育项目省级资金
2 自主就业退役士兵创业就业 118,500.00 粤财法【2019】10 号 其他收益
税收优惠
张江长三角科技城平湖园 张江长三角科技城平湖
3 （新埭镇）促进工业企业转 95,000.00 园管理委员会【2019】 其他收益
型升级奖励 23 号
4 保就业工资补贴 102,994.05 香港防疫抗疫基金-「保 其他收益
就業」計劃
5 常德市创业带动就业示范典 40,000.00 常人社发【2020】16号 其他收益
型对象补贴
6 2019 年度第二批科技发展专 210,000.00 平财企【2020】97 号 其他收益
项资金补助
西洞庭管理区 2020 年度促进
7 园区经济发展各项奖励-房租 1,767,000.00 西办发【2018】12 号 其他收益
补贴
东莞市工业和信息化局专精
8 特新等中小微企业贷款贴息 164,600.00 东工信函【2021】40号 其他收益
项目补贴
9 浠水县招商引资优惠奖励 200,000.00 浠政办发【2017】15号 其他收益
常德市西洞庭管理区安全生
10 产委员会工贸企业安全生产 30,000.00 西安发【2018】02 号 其他收益
标准化奖金补助
11 小微企业普惠性税收减免 28.28 财税【2019】13号 其他收益
关于 2020 年东莞市重大
12 东莞市重大产业项目贷款贴 874,500.00 产业项目贷款贴息资金 其他收益
息资金补贴 的公示（第十三批、第
十四批）
东莞市市场监督管理局国家 东市监知促【2021】44
13 知识产权优势示范企业配套 100,000.00 号 其他收益
奖励资金
东莞市工业和信息化局制造
14 业企业情况综合数据采集工 1,600.00 东工信函【2021】259 号 其他收益
作经费
西洞庭管理区 2020 年度促进
15 园区经济发展各项奖励-税收 978,827.00 西办发【2018】12 号 其他收益
补贴
东莞市工业和信息化局对东
16 莞市企业利用资本市场上市 2,818,290.00 东府办【2020】48 号 其他收益
前及上市后首发融资的奖励
17 2019 年度发明专利资助项目 5,000.00 东市监知促【2021】48 其他收益
号
18 广东省就业创业补贴 21,000.00 粤人社规【2021】12号 其他收益
19 2020 年度发明专利资助项目 14,000.00 东府办【2019】60 号 其他收益
20 企业用工保障补助（老带新 4,000.00 平人衬【2021】51 号 其他收益
补助）
21 2021 年第三批科技创新奖补 40,000.00 平科技发【2021】20号 其他收益
助
常德市西洞庭管理区财政局 湘 人 社 发 【 2020 】 26
22 以工代训补贴款 15,000.00 号、湘人社发【2020】6 其他收益
号
23 社保稳岗补贴款项-失业补助 1,345.56 粤府【2020】67号 其他收益
24 社保稳岗补贴款项-失业补助 99.76 廊人社发【2021】130 号 其他收益
25 用人单位吸纳退伍军人就业 10,000.00 东府〔2020〕51号 其他收益
补贴
26 东莞市吸纳脱贫人口就业补 5,000.00 粤人社规【2021】12号 其他收益
贴
常 人 社 发 【 2017 】 47
27 社保稳岗补贴款项-失业补助 4,449.07 号、湘人社规【2021】 其他收益
13 号
合计 7,671,233.72 / /
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定，上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，公司已将上述政府补助 767.12 万元计入其他收益。最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的政府批文及收款证明；
2、其他。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-16 日换手率达到20%
换手率:25.91 成交量:1145.12万股 成交金额:16233.31万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜1593.39 ｜0.43 ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券｜949.63 ｜0.14 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜601.30 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司电子商务分公司 ｜383.64 ｜25.41 ｜
｜长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业｜377.77 ｜3.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜天风证券股份有限公司辽宁分公司 ｜42.16 ｜449.43 ｜
｜东莞证券股份有限公司东莞分公司 ｜118.06 ｜193.65 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券｜6.04 ｜179.78 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司瑞安塘河南路证券营｜0.70 ｜164.49 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业｜38.43 ｜162.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
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