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[2021-09-01] (003000)劲仔食品:关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-048
劲仔食品集团股份有限公司
关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，于 2021 年 4 月 22 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止，可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
为提高闲置募集资金的现金管理收益，公司在广发银行股份有限公司长沙分行营业部开立了现金管理专用结算账户（账号：9550880226965700117）。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于开立募集资金现
金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
截至本公告日，公司在广发银行股份有限公司长沙分行营业部（账号：9550880226965700117）购买的现金理财产品已全部到期赎回，且不再使用该账户，公司已将上述闲置募集资金现金管理专用结算账户注销。
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币5,000.00 万元，未超过公司董事会、股东大会授权额度。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-20] (003000)劲仔食品:2021-047劲仔食品关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-047
劲仔食品集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开
第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月
13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 13
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本
次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 7 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 9 月 7 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》
1.1 选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》
2.1 选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事
2.2 选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事
2.2 选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
3.1 选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2 选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》
5、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》
6、审议《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
7、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
上述议案第 1-2、4-5、7 项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，
详见 2021 年 8 月 20 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案第 3、6 项已经第一届监事会第十三次会议审议通过，详见 2021
年 8 月 20 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案 1、2、4、5 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小
投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
特别强调事项：
1、上述第 1、2、3 项议案将采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决，
本次应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。以累积投票方
式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、上述第 1、2 项议案选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事将共同组
成公司第二届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、上述第 3 项议案选举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会
选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
4、议案 4 属于关联交易。关联股东审议时需回避表决。
三、本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该栏打勾可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案
（提案 1、提案 2、提案 3 为等额选举）
1.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.02 选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事 √
2.03 选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
非累计投票提案
4.00 《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议 √
案》
5.00 《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延 √
期的议案》
6.00 《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2021 年 9 月 9 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2021 年 9 月 9 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；
（3）传真方式登记时间：2021 年 9 月 9 日当天 16：00 之前发送传真到公
司传真号（0731-89822256）。
3、登记地点
湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：丰文姬、涂卓
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此通知。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
附件 1：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“劲仔投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）提案设置
表一 股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案 提案名称 备注
编码
[2021-08-20] (003000)劲仔食品:半年报监事会决议公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-039
劲仔食品集团股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于2021年8月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2021 年 8 月 19 日上午在长沙市开福区万达广场 A 座写字
楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
同意提名林锐新先生和罗维先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，确定第二届监事会成员薪酬方案如下：在公司及控股子公司专职工作的监事，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事职务薪酬；不在公司专职工作的监事不领取监事职务薪酬。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告》及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的规定，半年度报告及摘要的内容和格式真实、客观的反应了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》
公司本次部分募集资金投资项目风味小鱼生产线技术改造项目的实施方式变更及延期符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目的实施方式变更并延期。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》
公司本次无偿受让控股股东商标的关联交易，其审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害中小投资者利益的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (003000)劲仔食品:半年报董事会决议公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-038
劲仔食品集团股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 15 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 8 月 19 日上午在长沙市开福区万达广场 A 座写字
楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》
同意提名周劲松先生、刘特元先生、吴宣立先生、丰文姬女士作为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会
换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式
表决。
2、审议通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》
同意提名刘纳新先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士作为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式
表决。
3、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告》及其摘要真实、客观的反应了公司实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告》及摘要具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》
根据公司的发展需要，公司控股股东周劲松先生及李冰玉女士拟将其名下的
注册号第 3528582 号“古惑仔”文字商标及注册号第 5428607 号“南北汇”文字商标无偿转让给公司，并由公司办理相关转让手续及承担转让手续费用及相关税费。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事周劲松回避表决。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》
结合发展情况及实际需求，公司对部分募集资金投资项目的风味小鱼生产线技术改造项目实施方式进行变更，由“利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造变更为“新建车间和利用现有车间”进行鱼制品生产线技术改造，项目效益与
投资总额不变，同时项目延期至 2022 年 9 月 30 日。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本议案发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事就本议案发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
7、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
公司结合发展情况及实际需求，拟对《对外投资管理制度》进行修改，修改后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
公司原注册资本为人民币 400,010,000 元，实收股本为人民币 400,010,000
元。根据公司第一届董事会第十六次会议、第十八次会议和 2020 年度股东大会决议，公司以定向增发的方式向 23 位激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）
3,190,000 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 3,190,000 元，变更后的注
册资本为人民币 403,200,000 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》和《公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2021 年 9 月 13 日 15:00 在长沙市开福区湘江中路万达广场 A 座 46
楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事 会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-20] (003000)劲仔食品:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1元
每股净资产: 2.0623元
加权平均净资产收益率: 4.7%
营业总收入: 4.72亿元
归属于母公司的净利润: 4111.23万元
[2021-08-04] (003000)劲仔食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-037
劲仔食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，于 2021 年 4 月 22 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分
闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，授权期限自 2020 年年度股
东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止，可滚动使用。购
买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
核查意见，具体 内容详见公 司于 2021 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2021-013）。
近期，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现
金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况
产品 认购 产品 产品 预计年
委托方 受托方 产品名称 化收益
类型 金额 起息日 到期日 率
平江县劲 广发银行股份 一般公司 定期 2,000 2021 年 5 2021年8
仔食品有 有限公司长沙 定期存款 存款 万元 月 25 日 月 25 日 3.5%
限公司 分行营业部
关联关系说明：公司与上述受托方均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施
公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常监督和检查，必要时聘请
专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、自 2021 年 5 月 27 日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回情况
实际
委托方 受托方 产品名称 产品 认购 产品 产品 年化 实际
类型 金额 起息日 到期日 收益 收益
率
2021 年第 结构
华文食 030 期公 性存 500 2021年1 2021 年 4 4.45% 5.55
品股份 长沙银行 司客户结 款 万元 月 29 日 月 30 日 万元
有限公 股份有限 构性存款
司 公司环保 2021 年第 结构
支行 034 期公 性存 500 2021年1 2021 年 4 1.54% 1.92
司客户结 款 万元 月 29 日 月 30 日 万元
构性存款
招商银行
平江县 招商银行 点金系列 结构
华文食 股份有限 看涨三层 性存 2,000 2021年2 2021 年 5 2.9% 14.62
品有限 公司长沙 区间 92 天 款 万元 月 3 日 月 6 日 万元
公司 开福支行 结构性存
款
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币7,000.00 万元（含本公告），未超过公司董事会、股东大会授权额度。
七、备查文件
本次购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事 会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-03] (003000)劲仔食品:关于对全资子公司增资的公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-036
劲仔食品集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展需要，公司以现金方式对公司全资子公司平江县劲仔食品有限公司（以下简称“平江劲仔”）增资 6,000 万元、对平江县劲仔农副产品初加工有限公司（以下简称“平江劲仔初加工”）增资 1,500 万元，用于其经营发展需要，优化产能，提升自动化水平和生产效益。具体情况如下：
一、本次增资概述
1、公司以现金方式向公司全资子公司平江劲仔增资 6,000 万元，向平江劲
仔初加工增资 1,500 万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后,平江劲仔注册资本将增至 10,000 万元，平江劲仔初加工注册资本将增至 2,000 万元。增资前后，平江劲仔、平江劲仔初加工均系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
2、本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、本次投资事项属于总经理办公会决策权限，无需提交公司董事会和股东大会审议，无需经过有关部门批准。
二、本次增资主体的基本情况
1、公司名称：平江县劲仔食品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：湖南省岳阳市平江高新技术产业园区
法定代表人：李松桃
成立日期：2015-07-08
营业期限：2015-07-08 至 2065-07-07
经营范围：豆制品、面制品、水产、禽、肉类制品、调味品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
平江劲仔最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
资产负债项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 760,145,227.42 754,090,597.91
负债总额 688,707,160.15 672,603,088.47
净资产 71,438,067.27 81,487,509.44
利润表项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 635,639,983.94 153,114,574.03
净利润 58,466,541.41 10,049,442.17
2、公司名称：平江县劲仔农副产品初加工有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区
法定代表人：余洗清
成立日期：2015-10-08
营业期限：2015-10-08 至 2065-10-07
经营范围：农产品初加工服务；水产品冷冻；其他未列明农副食品的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
平江劲仔初加工最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
资产负债项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 460,354,484.06 476,452,457.23
负债总额 449,181,398.79 460,690,481.32
净资产 11,173,085.27 15,761,975.91
利润表项目 2020 年度 2021 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 284,858,541.83 62,413,180.07
净利润 29,035,870.70 4,588,890.64
三、本次增资的目的及对公司的影响
1、本次增资有利于推进公司在休闲食品领域的业务拓展，满足平江劲仔及平江劲仔初加工的生产经营发展需要，可以增强其综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资完成后，平江劲仔、平江劲仔初加工仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。
四、本次增资可能存在的风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-17] (003000)劲仔食品:关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-035
劲仔食品集团股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于
2021 年 7 月 17 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提
名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会、监事会换届选举工作将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事 会
2021 年 7 月 17 日
[2021-05-27] (003000)劲仔食品:关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-034
劲仔食品集团股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户
及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开
第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，于 2021 年 4 月 22 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过 1.2 亿元（含）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开之日止，可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了
核查意 见， 具体 内 容详见 公司 于 2021 年 3 月 31 日在 巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
近日，公司全资子公司平江县劲仔食品有限公司在广发银行股份有限公司长沙分行营业部开立理财产品专用结算账户，并使用暂时闲置募集资金 2,000 万元人民币进行了现金管理。现将有关情况公告如下：
一、新开立的理财产品结算账户信息
账户名 开户行 账号
平江县劲仔食品有限公司 广发银行股份有限公司长 9550880226965700117
沙分行营业部
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述募集资金现金
管理专用结算账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会存放非募
集资金或者用作其他用途。
二、公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况
产品 认购 产品 产品 预计年
委托方 受托方 产品名称 化收益
类型 金额 起息日 到期日 率
平江县劲 广发银行股份 一般公司 定期 2,000 2021 年 5 2021年8
仔食品有 有限公司长沙 定期存款 存款 万元 月 25 日 月 25 日 3.5%
限公司 分行营业部
关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
三、现金管理投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收
益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提
示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风
险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施
公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可
能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常监督和检查，必要时聘请
专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、审议程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
六、自 2021 年 2 月 4 日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到
期赎回情况
实际
委托方 受托方 产品名称 产品 认购 产品 产品 年化 实际
类型 金额 起息日 到期日 收益 收益
率
2021 年第 结构
华文食 030 期公 性存 500 2021年1 2021 年 4 4.45% 5.55
品股份 长沙银行 司客户结 款 万元 月 29 日 月 30 日 万元
有限公 股份有限 构性存款
司 公司环保 2021 年第 结构
支行 034 期公 性存 500 2021年1 2021 年 4 1.54% 1.92
司客户结 款 万元 月 29 日 月 30 日 万元
构性存款
招商银行
平江县 招商银行 点金系列 结构
华文食 股份有限 看涨三层 性存 2,000 2021年2 2021 年 5 2.9% 14.62
品有限 公司长沙 区间 92 天 款 万元 月 3 日 月 6 日 万元
公司 开福支行 结构性存
款
七、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币7,000.00 万元（含本公告），未超过公司董事会、股东大会授权额度。
八、备查文件
本次购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 27 日
[2021-05-24] (003000)劲仔食品:劲仔食品关于2021年限制性股票激励计划首次授予完成的公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-033
劲仔食品集团股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次授予的限制性股票上市日期为：2021 年 5 月 25 日
2、本次授予的激励对象人数为 23 人。
3、本次限制性股票首次授予登记数量为 319 万股，占授予前公司总股本的0.7975%。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《激励计划》”）中限制性股票的首次授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于<华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》(注：华文食品股份有限公司现已更名为劲仔食品股份有限公司)及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事刘纳新先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。湖南启元律师事务所出具了《关于华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示
期自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 9 日止。 在公示期内，未收到关于本次拟
激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 4月 17 日披露了《华文食品股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》及《华文食品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021 年 4 月 20 日，公司披露了《华文食品股份有限公司关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及摘要更正公告》及更正后的《华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，湖南启元律师事务所出具了《关于华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
4、2021 年 4 月 22 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于<华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
5、2021 年 5 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予 数量及授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议 案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励 对象名单进行了核实。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予相关事项的法律意见书》。
二、本次激励计划授予的具体情况
1、授予日：2021 年 5 月 7 日。
2、授予数量：319 万股。
3、授予人数：23 人。
4、授予价格：7.16 元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。
6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限 制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。
本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为首次授予的限制性股票登 记完成之日起 12 个月、24 个月。在首次授予的权益解除限售期内，公司为满足 解除限售条件的激励对象按照 50%：50%的比例分两期办理解除限售事宜，未满 足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
可解除限售数
解除限售安排 解除限售时间 量占限制性股
票总量比例
首次授予权益 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至
第一次解除限售 授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 50%
首次授予权益 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至
第二次解除限售 授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 50%
本次限制性股票的解除限售条件：
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2021-2022 年两个
会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20%；
第二个解除限售期 以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于44%；
公司业绩考核未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划 解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格 加上银行同期存款利息之和。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。个人 层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
个人层面上一年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解除限售比例（N） 100% 100% 60% 0%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个 人层面解除限售比例（N）×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格
为授予价格加上银行同期存款利息之和。
7、激励对象名单及授予情况：
首次授予的激励对象共 23 名，激励对象获授的限制性股票分配如下：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前股本
票数量（万股） 票总数的比例 总数的比例
康厚峰 副总经理、财务总监 35 8.93% 0.0875%
丰文姬 董事、副总经理、董事 35 8.93% 0.0875%
会秘书
苏彻辉 副总经理 35 8.93% 0.0875%
核心人员（20 人） 214 54.59% 0.5350%
预留股份 73 18.62% 0.1825%
合计 392 100.00% 0.9800%
三、限制性股票认购资金的验资情况
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 5 月 14 日出具了验资报
告（众环验字（2021）1100015 号），审验了公司截至 2021 年 5 月 14 日止新增
注册资本及股本情况：截至 2021 年 5 月 14 日止，公司已收到 23 名激励对象以
货币资金形式缴纳的增资款合计人民币 2,284.04 万元，其中：新增注册资本（股本）人民币 319.00 万元，其余人民币 1,965.04 万元计入资本公积。
四、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与公示情况一致性的说明
1、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的 1 名激励对象因个人原
因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票 8 万股。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对首次授予限制性股票的数量进行了调整。调整后，公司首次授予的限制性股票数量由 327 万股调整为 319 万股。
此外，公司于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了以公
司现有股权 40001 万股为基数向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）
的 方 案 ， 该 权 益 分 配 方 案 于 2021 年 5 月 6 日 实 施 完 毕 。
根据《激励计划（草案）》及 根 据 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 的 授 权 ，
公司董事会拟对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=7.36元/股-0.2元/股=7.16元/股。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
除上述事项调整外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2020
年年度股东大会审议通过的激励计划一致。
2、本次首次授予完成的激励对象名单及授予数量与公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议确定的名单及授予数量完全一致。本次激励计划首次授予的总人数为 23 人，授予的限制性股票总数为 319 万股，占本次授予登记前公司总股本的 0.7975%。
五、本次授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2021 年 5 月 7 日，授予股份的上市日期为 2021
年 5 月 25 日。
六、激励对象为董事、 高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6 个月卖
出公司股份情况的说明
经核查，在本次限制性股票授予日前 6 个月内，未发现作为激励对象的公司董事、高级管理人员存在股票买卖的情形，上述人员作为激励对象参与本次限制性股票认购符合相关法律法规、规范性文件的规定。
七、股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
增减（万
数量（万 比例 股） 数量（万 比例
股） 股）
一、有限售条件股份 36000 90.00% 319 36319 90.08%
二、无限售条件股份 4001 10.00% 0 4001 9.92%
[2021-05-13] (003000)劲仔食品:劲仔食品关于全资子公司更名并完成工商登记的公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-032
劲仔食品集团股份有限公司
关于全资子公司更名并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日接到
下属全资子公司的通知，根据公司品牌战略规划需要，为进一步提升品牌影响力， 公司全资子公司将其名称由“平江县华文食品有限公司”、“平江县华文农副产 品初加工有限公司”分别更改为“平江县劲仔食品有限公司”、“平江县劲仔农 副产品初加工有限公司”，同时因子公司住所地名称变化办理了住所更名等相关 工商变更事项。目前相关工商变更手续已办理完毕，并取得了由平江县市场监督 管理局换发的《营业执照》。变更后的各子公司工商登记信息如下：
一、子公司平江县劲仔食品有限公司
1、公司名称：平江县劲仔食品有限公司
2、统一社会信用代码：91430626344747167P
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省岳阳市平江高新技术产业园区
5、法定代表人：李松桃
6、注册资本：4000 万元整
7、成立日期：2015 年 7 月 8 日
8、营业期限：2015 年 07 月 08 日至 2065 年 07 月 07 日
9、经营范围：豆制品、面制品、水产、禽、肉类制品、调味品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、子公司平江县劲仔农副产品初加工有限公司
1、公司名称：平江县劲仔农副产品初加工食品有限公司
2、统一社会信用代码：91430626MA4L13TK53
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖南省岳阳市平江县高新技术产业园区
5、法定代表人：余洗清
6、注册资本：500 万元整
7、成立日期：2015 年 10 月 8 日
8、营业期限：2015 年 10 月 08 日至 2065 年 10 月 07 日
9、经营范围：农产品初加工服务；水产品冷冻；其他未列明农副食品的加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
[2021-05-10] (003000)劲仔食品:劲仔食品关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-029
劲仔食品集团股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划
首次授予数量及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、限制性股票数量调整：首次授予的数量由原 327 万股调整为 319 万股。
2、限制性股票价格调整：首次授予价格由原 7.36 元/股调整为 7.16 元/股。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2021 年 5 月 7 日召开，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励
计划首次授予数量及授予价格的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于<华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》(注：华文食品股份有限公司现已更名为劲仔食品集团股份有限公司)及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事刘纳新先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。湖南启元律师事务所出具了《关于华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示
期自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 9 日止。 在公示期内，未收到关于本次拟
激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 4月 17 日披露了《华文食品股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》及《华文食品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021 年 4 月 20 日，公司披露了《华文食品股份有限公司关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及摘要更正公告》及更正后的《华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，湖南启元律师事务所出具了《关于华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》(更正后)。
4、2021 年 4 月 22 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于<华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
5、2021 年 5 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予相关事项的法律意见书》。
二、本次授予数量调整及价格调整的情况
（一）授予数量调整
鉴于公司《激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的 8 万股限制性股票，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予数量进行调整。经调整，首次授予限制性股票数量由原 327 万股调整为 319 万股，激励对象人员不变。
调整后的激励对象名单及分配情况如下：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前股本
票数量（万股） 票总数的比例 总数的比例
康厚峰 副总经理、财务总监 35 8.93% 0.0875%
丰文姬 董事、副总经理、董事 35 8.93% 0.0875%
会秘书
苏彻辉 副总经理 35 8.93% 0.0875%
核心人员（20 人） 214 54.59% 0.5350%
预留股份 73 18.62% 0.1825%
合计 392 100.00% 0.9800%
（二）授予价格调整
公司于 2021 年 4 月 22 日召开2020年年度股东大会审议通过了以公司现有
股权 40001 万股为基数向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）的方
案，该权益分配方案于 2021 年 5 月 6 日实施完毕。
根据《激励计划（草案）》，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量、价格进行相应的调整。
据此， 根 据 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 的 授 权 ，
公司董事会拟对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=7.36元/股-0.2元/股=7.16元/股。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
三、本次调整事项对公司的影响
（1）公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
（2）公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。对公司的影响情况如下：
经测算，预计未来三年限制性股票激励成本为 2063.93 万元，2021 年—2023
年限制性股票成本摊销情况见下表：
首次授予的限制性股票 需摊销的总费用 2021 年 2022 年 2023 年
数量（万股） （万元） （万元） （万元） （万元）
319 2063.93 1009.35 875.05 179.53
注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异系四舍五入造成。
公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大，若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的成本费用增加。
四、监事会的核查意见
公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量调整系激励对象因个人原因自愿放弃认购部分股份，授予价格调整系基于 2020 年度权益分派方案进行的调整。本次授予数量和授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格进行调整。
五、独立董事发表的的独立意见
公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量和授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次授予事项在公司 2020 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。本次授予事项未违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意对 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格进行调整。
六、法律意见书结论性意见
湖南启元律师事务所针对公司2021年度限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次调整和授予相关事项已取得了必要的批准和授权；公司本次调整和授予相关事项符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
2、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
3、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
4、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
[2021-05-10] (003000)劲仔食品:劲仔食品关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-030
劲仔食品集团股份有限公司
关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2021 年 5 月 7 日
2、限制性股票授予数量：319 万股
3、限制性股票授予价格：7.16 元/股
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2021 年 5 月 7 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021
年限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意确定 2021 年 5 月 7 日为授予日，向 23 名激励对象授予 319 万股限制性股票。
现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划概述
1、权益种类：限制性股票。
2、标的的股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。
3、权益数量：公司拟向激励对象首次授予 319 万股限制性股票；
4、激励对象：首次授予激励对象共计 23 人，包括公司的董事、高级管理人
员、核心人员；
5、价格：限制性股票的首次授予价格为每股 7.16 元；
6、本次限制性股票的解除限售条件：
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于20%；
第二个解除限售期 以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于44%；
公司业绩考核未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
个人层面上一年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面解除限售比例（N） 100% 100% 60% 0%
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解除限售比例（N）×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
二、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于<华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》(注：华文食品股份有限公司现已更名为劲仔食品股份有限公司)及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事刘纳新先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。湖南启元律师事务所出具了《关于华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示
期自 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 9 日止。 在公示期内，未收到关于本次拟
激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2021 年 4月 17 日披露了《华文食品股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说明》及《华文食品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021 年 4 月 20 日，公司披露了《华文食品股份有限公司关于公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）及摘要更正公告》及更正后的《华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，湖南启元律师事务所出具了《关于华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。
4、2021 年 4 月 22 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于<华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。
5、2021 年 5 月 7 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予 数量及授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议 案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励 对象名单进行了核实。湖南启元律师事务所出具了《关于劲仔食品集团股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划相关调整与首次授予相关事项的法律意见书》。
三、限制性股票的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股 票的条件为：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺
进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生上述任一情形，本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意向符合授予条件的23 名激励对象授予 319万股限制性股票。
四、限制性股票首次授予的具体情况
1、授予日：2021 年 5 月 7 日。
2、授予数量：319 万股。
3、授予人数：23 人。
4、授予价格：7.16 元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普通股股票。
6、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况：
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 36 个月。
本激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为首次授予的限制性股票登记完成之日起 12 个月、24 个月。在首次授予的权益解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象按照 50%：50%的比例分两期办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
公司首次授予的限制性股票的解除限售时间安排如下表所示：
可解除限售数
解除限售安排 解除限售时间 量占限制性股
票总量比例
首次授予权益 自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至
第一次解除限售 授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 50%
首次授予权益 自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至
第二次解除限售 授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 50%
7、激励对象名单及授予情况：
首次授予的激励对象共 23 名，激励对象获授的限制性股票分配如下：
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占目前股本
票数量（万股） 票总数的比例 总数的比例
康厚峰 副总经理、财务总监 35 8.93% 0.0875%
丰文姬 董事、副总经理、董事 35 8.93% 0.0875%
会秘书
苏彻辉 副总经理 35 8.93% 0.0875%
核心人员（20 人） 214 54.59% 0.5350%
预留股份 73 18.62% 0.1825%
合计 392 100.00% 0.9800%
8、本次股权激励计划实施后，将不会导致公司股权分布情况不符合上市条 件的要求。
五、关于本次授予价格、授予的激励对象、限制性股票数量与股东大会审 议通过的激励计划存在差异的说明
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中确定的 1 名激励对象因个人原因
自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票 8 万股。根据公司 2020 年年度股东
大会的授权，董事会对首次授予限制性股票的数量进行了调整。调整后，公司首
次授予的限制性股票数量由 327 万股调整为 319 万股。
此外，公司于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了以公
司现有股权 40001 万股为基数向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）
的 方 案 ， 该 权 益 分 配 方 案 于 2021 年 5 月 6 日 实 施 完 毕 。
根据《激励计划（草案）》及 根 据 公 司 2020 年 年 度 股 东 大 会 的 授 权 ，
公司董事会拟对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V =7.36元/股-0.2元/股=7.16元/股。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派
息额；P为调整后的授予价格。
除上述事项调整外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2020年年度股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，
[2021-05-10] (003000)劲仔食品:劲仔食品第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-027
劲仔食品集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 3 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年5 月 7日上午在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼
46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授
予价格的议案》
根据激励计划，公司首次授予 23 名激励对象 327 万股限制性股票，鉴于 1
名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的 8 万股限制性股票，因此公司对
2021 年限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整，由原 327 万股调整为 319 万股，授予人员不变。
另外，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性
股票激励计划首次授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=7.36 元/股—0.2 元/股=7.16 元/股。其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
本次调整限制性股票授予数量及授予价格的相关事宜属于 2020 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量调整系激励对象因个人原因自愿放弃认购部分股份，授予价格调整系基于 2020 年度权益分派方案进行的调整。本次授予数量和授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事丰文姬女士为本次限
制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计
划规定的首次授予条件已经成就，确定以 2021 年 5 月 7 日为首次授予日，向符
合条件的 23 名激励对象授予 319 万股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事丰文姬女士为本次限
制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
[2021-05-10] (003000)劲仔食品:劲仔食品第一届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-028
劲仔食品集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 3 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2021 年5 月 7日上午点在长沙市开福区万达广场 A 座写字
楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授
予价格的议案》
鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名
激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的 8 万股限制性股票，根据公司2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整，由原 327 万股调整为 319 万股，激励对象人员不变。
另外，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性
股票激励计划首次授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝P0-V=7.36 元/股—0.2 元/股=7.16 元/股。其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量调整系激励对象因个人原因自愿放弃认购部分股份，授予价格调整系基于 2020 年度权益分派方案进行的调整。本次授予数量和授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予数量及价格进行调整。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，监事会同意以 2021 年 5 月 7 日为首次授予日，授予 23 名激励对象 319
万股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
监 事会
2021 年 5 月 10 日
[2021-04-30] (003000)华文食品:关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-026
劲仔食品集团股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、变更后的中文公司名称：劲仔食品集团股份有限公司
2、变更后的英文公司名称：JINZAI FOOD GROUP CO.,LTD.
3、变更后的中文证券简称：劲仔食品
4、变更后的英文证券简称：JZSP
5、证券简称启用日期：2021 年 4 月 30 日
6、公司证券代码不变：003000
一、公司名称、证券简称变更的说明
劲仔食品集团股份有限公司（原名称“华文食品股份有限公司”，以下简称
“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十六次会议及 2021 年 4 月
22 日召开了 2020 年年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司中文名称变更为“劲仔食品集团股份有限公司”，英文名称变更为“JINZAI FOOD GROUP CO.,LTD.”，中文证券简称变更为“劲仔食品”，
英文证券简称变更为“JZSP”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021
年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：劲仔食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：91430600559532577G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：周劲松
成立日期：2010 年 08 月 12 日
公司住所：湖南省岳阳市平江高新技术产业园区
经营范围：食品的开发、生产，预包装食品、散装食品的销售，自营、代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司名称及证券简称变更的原因说明
公司自设立以来，坚持以休闲食品制造为核心。近年来，公司投入大量资源打造主要品牌“劲仔”，在全国市场已具备一定的市场知名度和影响力。为统一企业公司名称与市场品牌名称，进一步提高品牌知名度及美誉度，公司计划将“劲仔”这一主要市场品牌名称融入公司名称，并升级为证券简称，实现公司名称、证券简称、主要品牌的一致。
本次变更后的公司名称及证券简称符合公司实际经营情况和发展规划，不存在利用变更名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2021 年 4 月 30
日起由“华文食品”变更为“劲仔食品”，公司证券代码（003000）保持不变。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-28] (003000)华文食品:一季报董事会决议公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-023
华文食品股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话
的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 4 月 27 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A
座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>及其正文的议案》
《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
《2021 年第一季度报告》正文详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
会议决议：经审核，董事会认为公司 2021 年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (003000)华文食品:一季报监事会决议公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-025
华文食品股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 24 日通过电子邮件、电
话的形式送达至各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2021 年 4 月 27 日上午 11 点在长沙市开福区万达广场 A
座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>及其正文的议案》
《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
《2021 年第一季度报告》正文详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
决议内容：公司编制和审核《2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、华文食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
华文食品股份有限公司
监 事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-28] (003000)华文食品:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.053元
每股净资产: 2.2235元
加权平均净资产收益率: 2.42%
营业总收入: 2.25亿元
归属于母公司的净利润: 2129.44万元
[2021-04-27] (003000)华文食品:华文食品2020年年度权益分派实施公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-022
华文食品股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况
1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年年度
利润分配方案已获 2021 年 4 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，具
体内容为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，按照每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，共计派发现金股利 80,002,000 元，不送红股，不进行公积金转增股本。
2、自 2020 年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2020 年年度股东大会审议通过的分配方
案一致。
4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 4 月 30 日，除权除息日为：2021 年 5
月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 5 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将根据《华文食品股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格调整的相关规定，对限制性股票激励计划中限制性股票的授予价格履行相应调整程序并及时披露。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼华文食品董事会
办公室。
咨询联系人：涂卓
咨询电话：0731—89822256
传真电话：0731—89822256
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、华文食品股份有限公司第一届第十六次董事会决议；
3、华文食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-23] (003000)华文食品:华文食品2020年年度股东大会决议公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-021
华文食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间：2021 年 4 月 22 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月
22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 22
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份数量 268,336,920 股，占
公司有表决权股份总数的 67.0826%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 10 名，代表股份数量 268,304,220 股，占
公司有表决权股份总数的 67.0744%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 32,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0082%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理名员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 11 名，代表股份 39,000 股，占公司有表决权股份总数 0.0097%。其中：通过
现场投票的股东 5 名，代表股份 6,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
通过网络投票的股东 6 名，代表股份 32,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于〈2020 年度财务会计报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 500 股，占出席会议有效
表决权股份数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.7179%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2821%。
5、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 268,335,020 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9997%；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.6923%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3077%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7179％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的1.2821％。
9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意268,336,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7179％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的1.2821％。
11、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意268,336,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7179%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的1.2821%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于使用部分闲置募集资
[2021-04-20] (003000)华文食品:华文食品关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要更正公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-020
华文食品股份有限公司
关于公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）及摘要更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日在巨潮资
讯网披露了《华文食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，因工作人员疏忽，上述公告中有部分内容需进行更正，具体内容如下：
更正位置：
《限制性股票激励计划（草案）》及摘要第六章“本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”第三节“本激励计划的限售期和解除限售安排”内容
更正前：
如本激励计划预留部分限制性股票在 2021 年授予，预留部分的解除限售期及各期解除限售时间安排与首次授予的一致，若预留部分限制性股票在 2022 年授予，则解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
预留授予限制性股 解除限售时间 解除限售
票解除限售安排 比例
第一个解除限售期 自预留授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留 100%
授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
更正后：
预留部分各期解除限售时间安排如下表所示：
预留授予限制性股 解除限售时间 解除限售
票解除限售安排 比例
第一个解除限售期 自预留授予完成之日起 12 个月后的首个交易日起至预留 50%
授予完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自预留授予完成之日起 24 个月后的首个交易日起至预留 50%
授予完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-03-31] (003000)华文食品:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.279元
每股净资产: 2.1702元
加权平均净资产收益率: 14.09%
营业总收入: 9.09亿元
归属于母公司的净利润: 1.03亿元
[2021-03-31] (003000)华文食品:董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2021年3月19日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，增加的议案于3月26日以电子邮件、电话等方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2021年3月30日上午10点在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<2020年年度财务会计报告>的议案》
主要内容：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2020年年度审计报告》（众环审字〔2021〕1100016号）。
《2020 年年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
会议决议：经审核，董事会认为公司2020年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2020 年年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2020年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2020年年度董事会工作报告>的议案》
《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事刘纳新、廖琪、钱和分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2020年年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于<2020年年度内部控制自我评价报告>议案》
《2020年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
《内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截止2020年12月31 日公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利80,002,000.00元（含税）。本次现金分红占公司2020年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润的77.46%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不进行资本公积金转增股本和送红股。《关于公司2020年年度利润分配预案的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
《2020 年年度财务决算报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》为更好地提高资金使用效率，公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过4亿元（含）的闲置自有资金委进行委托理财，购买安全性高、流动性好的保本约定的理财产品，该额度在投资期限内可滚动使用。《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并发表独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部修订并发布《企业会计准则21号—租赁》(财会[2018]35号)的要求，公司自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
为突出公司的主营业务、商标和品牌标识，提高公司品牌知名度，提升公司品牌市场影响力，公司拟将公司中文名称由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准）。公司证券简称拟由“华文食品”变更为“劲仔食品”，英文证券简称拟由“HWSP”变更为“JZSP”，证券代码“003000”不变。《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
鉴于公司名称拟由“华文食品股份有限公司”变更为“劲仔食品集团股份有限公司”（以市场监督管理局核准登记名称为准），本次公司名称及证券简称变更等相关事宜涉及到《公司章程》修改及工商登记变更事宜，提请公司2020年度股东大会授权董事会及其授权人士办理变更公司名称涉及的工商等部门的登记手续有关事宜。新修订的《公司章程》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》
根据公司及各子公司的经营计划和发展战略，拟向商业银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信，期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
17、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心人员（含子公司）的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展规划，公司拟定了《华文食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
《华文食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
18、审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，现公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
19、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施华文食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项。
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:
（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。公司董事丰文姬女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
20、审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
会议决议：公司定于2021年4月22日15:00在长沙市开福区湘江中路万达广场写字楼A座46楼公司会议室召开2020年年度现场股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
[2021-03-31] (003000)华文食品:年度股东大会通知
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-015
华文食品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第一
届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 22 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月
22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 22
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本
次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 4 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈2020 年度财务会计报告>的议案》
2、审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
3、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>议案》
5、审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
15、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
16、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
上述议案第 1-13、15-17 项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，
详见 2021 年 3 月 31 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案第 1—2、4—11、13—16 项已经第一届监事会第十次会议审议通过，
详见 2021 年 3 月 31 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事刘纳新、廖琪、钱和均向董事会提交了《2020 年度独立董事
述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职，具体内容详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网披露的公告。
议案第 12 项、第 15 项、第 16 项、第 17 项属于股东大会特别决议事项，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案1-11、13-14 项属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案 2、4、6、7、9-11、13、15—17 项属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司独立董事刘纳新先生将就本次相关提案公开征集委托投票权，具体详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《华文食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该栏打勾
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于〈2020 年度财务会计报告>的议案》 √
2.00 《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>议案》 √
5.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √
6.00 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 √
案》
7.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 √
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
14.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
15.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议 √
案》
16.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2021 年 4 月 20 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2021 年 4 月 20 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（ir@huawen-food.com）；
司传真号（0731-89822256）。
3、登记地点
湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：丰文姬、涂卓
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@huawen-food.com
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、华文食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此通知。
华文食品股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
[2021-02-22] (003000)华文食品:关于股票交易异常波动公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-004
华文食品股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码003000，证券简称：华文食品）股票交易价格2021年2月18日、2月19日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期公司经营情况政策，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董 事 会
2021年2月22日
[2021-02-04] (003000)华文食品:关于股票交易异常波动公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-002
华文食品股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码003000，证券简称：华文食品）股票交易价格2021年2月1日、2月2日、2月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达28.20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期公司经营情况政策，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将在2021年3月31日披露2020年年度报告。目前，公司《2020年年度报告》正在编制中，不存在业绩信息泄露情形，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的定期业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董 事 会
2021年2月4日
[2021-02-04] (003000)华文食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-003
华文食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开了第一届董事会第十三次会议，2020年10月26日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2020年在确保不影响募集资金投资项目正常建设、募集资金安全，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币1.2亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年10月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
近期，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况
委托方
受托方
产品名称
产品
类型
认购
金额
产品
起息日
产品
到期日
预计年化收益率
平江县华文食品有限公司
招商银行股份有限公司长沙开福支行
招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款
结构性存款
2,000.00万元
2021年2月3日
2021年5月6日
1.59%或2.9%或 3.26%
招商银行单位大额存单2021年第100期
可转让大额存单
2,000.00万元
2021年2月3日
2024年2月3日
3.4%
关联关系说明：公司与上述受托方均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施
公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常监督和检查，必要时聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议、 2020年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、自2021年1月30日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
委托方
受托方
产品名称
产品类型
认购
金额
产品
起息日
产品
到期日
实际年化收益率
实际
收益
平江县华文食品有限公司
招商银行股份有限公司长沙开福支行
点金系列看涨三层区间三个月结构性存款
结构性存款
4,000.00万元
2020年10月30日
2021年2月1日
2.9%
29.87
万元
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币8,000.00万元（含本公告），未超过公司董事会、股东大会授权额度。
七、备查文件
本次购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董 事 会
2021年2月4日
[2021-01-30] (003000)华文食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-001
华文食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开了第一届董事会第十三次会议，2020年10月26日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常建设、募集资金安全，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币1.2亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年10月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。
近期，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金现金管理的基本情况
委托方
受托方
产品名称
产品
类型
认购
金额
产品
起息日
产品
到期日
预计年化收益率
华文食品股份有限公司
长沙银行股份有限公司环保支行
2021年第030期公司客户结构性存款
结构性存款
500.00万元
2021年1月29日
2021年4月30日
1.54%或4.45%
2021年第034期公司客户结构性存款
结构性存款
500.00万元
2021年1月29日
2021年4月30日
1.54%或4.45%
2021年第031期公司客户结构性存款
结构性存款
500.00万元
2021年1月29日
2021年7月30日
1.82%或4.24%
2021年第035期公司客户结构性存款
结构性存款
500.00万元
2021年1月29日
2021年7月30日
1.82%或4.24%
关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施
公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常监督和检查，必要时聘请专业机构进行审计。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议、 2020年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
五、自2020年12月4日至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
委托方
受托方
产品名称
产品类型
认购
金额
产品
起息日
产品
到期日
实际年化收益率
实际
收益
华文食品股份有限公司
长沙银行股份有限公司环保支行
2020年第324期公司客户结构性存款
结构性存款
500.00万元
2020年11月30日
2020年12月30日
1.49%
0.61
万元
2020年第325期公司客户结构性存款
结构性存款
500.00万元
2020年11月30日
2020年12月30日
3.42%
1.4
万元
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币8,000.00万元（含本公告），未超过公司董事会、股东大会授权额度。
七、备查文件
本次购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董 事 会
2021年1月30日
[2020-12-24] (003000)华文食品:关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2020-026
华文食品股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上的股东马培元通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东
名称
是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人
本次质押数量（股）
占其所持股份比例
占公司总股本比例
是否为
限售股
（如是，注明限售类型）
是否
为
补充
质押
质押
起始日
质押
到期日
质权人
质押
用途
马培元
否
4,000,000
16.03%
0.10%
是，首发前限售股
否
2020-12-22
2021-12-21
招商证券股份有限公司
股权类投资
合计
—
4,000,000
16.03%
0.10%
—
—
—
—
—
—
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量
持股比例(%)
本次质押前质押股份数量
本次质押后质押股份数量(股)
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份限售和冻结数量(股)
占已质押股份比例（%）
未质押股份限售和冻结数量(股)
占未质押股份比例（%）
马培元
24,948,000
6.24
3,000,000
7,000,000
28.06
1.75
7,000,000
100
17,948,000
100
合计
24,948,000
6.24
3,000,000
7,000,000
28.06
1.75
7,000,000
100
17,948,000
100
三、备查文件
1.《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
华文食品股份有限公司
董 事 会
2020年12月24日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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