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[2022-02-16] (002999)天禾股份:关于股东减持股份计划实施完成的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-007
广东天禾农资股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完成的公告
公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年10月14 日收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“横琴粤科”）的《关于股份减持计划的告知函》，横琴粤科持有公司股份 13,566,000 股（占公司总股本的3.90%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过
3,391,500 股（占公司总股本的 0.98%）。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-052）。
2022年2月14日，公司收到横琴粤科的《关于减持股份计划实施完成的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，截至告知函出具之日，横琴粤科减持计划实施完成。现将有关减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）
（二）截止本公告披露日，横琴粤科持有公司股份 10,174,500 股，占公司总
股本比例为 2.93%。
二、本次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （股） （%）
横琴粤科 集中竞价交易 2022 年 1 月 4 日-2 月 14 日 7.48 3,391,500 0.98
横琴粤科通过集中竞价交易方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票
上市前持有的股份以及该股份上市后资本公积金转增股本取得的股份，减持价格
区间为7.02元/股—8.29元/股。
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
合计持有股份 13,566,000 3.90 10,174,500 2.93
其中： 13,566,000 3.90 10,174,500 2.93
横琴粤科 无限售条件流通股
有限售条件股份 - - - -
2、本次减持前后持股情况
注：表中出现合计数与各分项数值之和不符的情况，为四舍五入所致。
三、其他相关说明
1、横琴粤科本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规
范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、横琴粤科本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及意向一致，不存在违规的情况。
3、本次减持计划的实施未违反横琴粤科在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行A股股票并上市之上市公告书》中做出的相关承诺：“在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，承诺人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持的股份数量不超过持有承诺人直接和间接持有发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定处理）”。
4、横琴粤科不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
横琴粤科出具的《关于减持股份计划实施完成的告知函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-10] (002999)天禾股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-005
广东天禾农资股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）于 2022 年2月8日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司首次公开发行6,208.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。
2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行
股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 容 诚 验 字
[2020]510Z0001号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：
拟投入募集资金 截止2021年12月31
序号 项目名称 总投资（万元） （万元） 日已投入募集资金
（万元）
1 配送网络建设 36,046.17 25,257.56 9,942.78
拟投入募集资金 截止2021年12月31
序号 项目名称 总投资（万元） （万元） 日已投入募集资金
（万元）
2 助农服务综合平台建设 12,551.44 0.00 0.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 58,597.61 35,257.56 19,942.78
注：上表中拟投入募集资金 35,257.56 万元是原测算数，实际募集资金净额为人民币 35,195.48 万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司于2021年1月18日将10,000万元闲置募集资金划转出用于补充流动资金，并已于2021年12月24日归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额154,634,258.62元。根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，预计在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限届满前，将及时归还至募集资金专户。按一年期存款、贷款利率计算，预计可为公司节省180万元财务费用。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺和说明
为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次补充流动资金时间不会超过十二个月；不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。当募集资金投资项目有需求时，公司将根据资金需
求，及时归还补充流动资金的募集资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、董事会审批情况
公司于 2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
七、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司全体股东的利益，且审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期前需归还至募集资金专户。
九、保荐机构核查意见
经核查，天禾股份本次使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并取得了独立董事的同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用
决策程序的规定，且本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况。
因此，保荐机构对天禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (002999)天禾股份:关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-006
广东天禾农资股份有限公司
关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入落实新时代城乡融合背景下的乡村振兴战略，按照广东省现代农业产业园推动种养循环及规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化、产业数字化，全面提升现代农业产业质量效益的总体要求。现由广东省供销合作联社和汕尾市人民政府共同作为责任主体，广东省供销集团有限公司牵头，在汕尾市建设“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目（以下简称“丝苗米产业园项目”或“项目”）。丝苗米产业园项目将发挥广东省供销集团资源优势，通过选育优化推广应用优良品种逐步实现品种统一，通过社会化服务推动标准化种植稳定丝苗米品质，通过加工流通品牌营销打造区域公用品牌，全面提升丝苗米产业质量效益，全面构建农民分享一二三产业增值收益的联农带农机制，实现粮食安全和丝苗米品质双促进，农民收入和消费者需求双保障，打造农民的产业园，建成广东省丝苗米产业市域发展样板。
为更好地服务三农，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）积极参与丝苗米产业园项目建设，现拟由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司（以下简称“嘉丰农服公司”）作为实施主体之一投资约13,370万元参与丝苗米产业园项目建设，其中，省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。
2、公司于2022年2月8日召开第五届董事会第九次会议，全票审议通过了《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、嘉丰农服公司作为实施主体之一承建丝苗米产业园项目部分建设，此部分建设过程中，不涉及其他合作方，属于公司独立完成，此次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资项目基本情况
1、项目名称：“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目
2、参与实施单位：公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司
3、建设性质：新建项目
4、建设地点：汕尾市
5、项目进度及建设期限：筹划阶段，建设期计划为2年
6、项目资金：嘉丰农服公司拟投资约13,370万元参与丝苗米产业园项目部分建设，其中：省级专项财政资金4,430万元，配套自筹资金8,940万元。
7、建设内容：嘉丰农服公司主要负责“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”项目中的部分建设，分别为“丝苗米数字化社会化服务项目”、“镇村农业生产社会化服务站建设项目”、“丝苗米育繁推一体化示范基地项目”、“产业园数字化平台建设项目”的项目建设。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的
公司紧抓“丝苗米产业园区”建设机遇，围绕为水稻生产全程提供社会化服务开展业务，实现项目水稻种植朝集约化、规模化、规范化发展，从而促进丝苗米产业联动发展；借助嘉丰农服公司主园区新型职业农民培育示范平台优势，整合政府机构、科研院校科教资源，加大培育新型农业经营主体，提升汕尾市粮食生产管理水平和机械化水平，带动农民增收，走出一条“政府引导、企业参与、市场运作、农民获益”的阳光之路。嘉丰农服公司在项目区重点水稻生产区域设立基层服务站，由服务站直接面对项目区域内的合作社和种植户等开展项目工作。项目从水稻病虫害统防统治、配方肥统配统施和农技服务推广着手，逐步引入品种推广、农机作业、田间管理等水稻生产全程社会化服务，最终促进当地现代农业发展。
2、本次投资对公司的影响
本次投资符合公司的发展战略，对未来业务布局与发展具有积极推动作用，有利于进一步增强公司核心竞争力，确保公司的可持续稳步健康发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的长远发展将产生积极影响。
本次投资资金来源于公司的自筹资金及省级专项财政资金，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次投资可能存在的风险
本次项目经过充分的调研分析具有可行性，但建设及投入运营还需一定时间，且在实施过程中如出现不可抗力等突发因素或其他无法预知原因，项目进度及后期实施存在不确定性。未来也可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因素的影响，面临市场竞争风险和实现经济效益不能达标的风险。
公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
公司将严格按照相关规定，根据项目的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (002999)天禾股份:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-004
广东天禾农资股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2022 年 2 月 8 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月
29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-10] (002999)天禾股份:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-003
广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2022 年 2 月 8 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1
月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期需及时归还至募集资金专户。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的议案》
为更好地服务三农，实施乡村振兴战略，同意由公司全资子公司海丰县嘉丰农业科技服务有限公司参与投资建设“广东丝苗米跨县集群产业园（汕尾市）”部分项目。投资金额约 13,370 万元，其中：省级专项财政资金 4,430 万元，配套自筹资金 8,940 万元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司嘉丰农服公司参与投资丝苗米产业园项目的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于子公司江苏新禾公司设立宿迁新禾公司的议案》
为进一步拓展江苏宿迁农资市场，更好服务宿迁当地农业发展，同意由公司子公司江苏新禾供销有限公司（以下简称“江苏新禾公司”）与宿迁市兴合经贸有限公司、宿迁市宿豫区石油化工公司、宿迁市千畦丰供销有限公司合作，共同出资在江苏省宿迁市设立宿迁新禾供销有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为 500 万元，其中，江苏新禾公司出资 350 万元，其他合作方共出资150 万元，此次交易不构成关联交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于子公司济南天禾公司设立山东临沂公司的议案》
为进一步推进公司“立足广东、深耕华南、走向全国”的发展战略，拓展山东临沂区域农资市场，提高市场占有率和竞争力，同意由公司子公司济南天禾农资有限公司（以下简称“济南天禾公司”）与其骨干员工李福松，兰陵许广胜农业科技服务中心原经营者许广胜及其骨干员工王高建、焦永梅合作，共同出资在山东省临沂市设立临沂天禾广胜农业科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注
册资本为 500 万元，其中，济南天禾公司出资 300 万元，其他合作方共出资 200
万元，此次交易不构成关联交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-01-21] (002999)天禾股份:关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-002
广东天禾农资股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
公司高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2021年9月15日收到公司高级管理人员罗旋彬先生的《关于股份减持计划的告知函》，罗旋彬先生计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过735,000股（占公司总股本的0.21%），具体内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2021-050）。
2022年1月19日，公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》（以下简称“告知函”）。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，截至告知函出具之日，罗旋彬先生减持计划时间已过半。现将有关减持计划进展情况公告如下：
一、本次减持计划时间过半情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，罗旋彬先生在减持计划期间内未减持公司股份。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%）
合计持有股份 294.00 0.85 294.00 0.85
其中： 73.50 0.21 73.50 0.21
罗旋彬 无限售条件流通股
有限售条件股份 220.50 0.64 220.50 0.64
二、其他相关说明
1、罗旋彬先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法
律、法规及规范性文件的规定，并将在后续减持过程中，持续遵守上述规定，及
时履行告知及披露义务。
2、罗旋彬先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减
持计划的实施情况与此前已披露的减持计划意向及相关承诺一致，不存在违规的
情况。
3、本次减持计划实施未违反罗旋彬先生在《首次公开发行股票招股说明书》
及《首次公开发行A股股票并上市之上市公告书》中做出的承诺：本人所持发行
人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票
时的发行价。
4、罗旋彬先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会
导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履
行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
罗旋彬先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-13] (002999)天禾股份:关于股东股份减持计划时间过半及变更股份减持计划的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2022-001
广东天禾农资股份有限公司
关于股东股份减持计划时间过半及
变更股份减持计划的公告
公司股东中山中科创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2021年9月8日收到公司股东中山中科创业投资有限公司（以下简称“中山中科”、“承诺人”）的《关于股份减持计划的告知函》，中山中科计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过15,433,848股（占公司总股本的4.44%），具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-045）。
2022年1月11日，公司收到中山中科的《关于股份减持计划实施进展的告知函》《关于变更股份减持计划的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等有关规定，截至告知函出具之日，中山中科减持计划时间已过半，且向中国证券投资基金业协会申请根据上述规定减持公司股份并获审核通过，中山中科减持公司股份总数不受比例限制。现将有关减持计划进展及变更情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：中山中科创业投资有限公司
2、截至本公告披露日，中山中科持有公司股票15,433,848股 ，占公司总股
本的比例为4.44%。
二、本次减持计划时间过半情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，中山中科在减持计划期间内未减持公司股份。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
合计持有股份 15,433,848 4.44 15,433,848 4.44
其中： 15,433,848 4.44 15,433,848 4.44
中山中科 无限售条件流通股
有限售条件股份 - - - -
三、变更减持计划的情况
1、变更减持计划的主要内容
变更前 变更后
减持数量：中山中科拟合计减持公司 减持数量：中山中科拟合计减持公司
股份数量不超过 15,433,848 股，即不 股份数量不超过 15,433,848 股，即不
超过公司总股本的 4.44%。若在减持期 超过公司总股本的 4.44%。若在减持期
间，公司有送股、资本公积金转增股 间，公司有送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，该数量进行相应 本等股份变动事项，该数量进行相应
调整。其中，通过证券交易所集中竞 调整。（减持股份总数不受比例限制）
价交易方式减持的，任意连续 90 个自
然日内减持股份总数不超过公司总股
本的 1%；通过大宗交易方式减持的，
任意连续90个自然日内减持股份总数
不超过公司总股本的 2%。
注：除上述变更内容外，本次减持计划的其余内容与此前披露的减持计划一致。
2、变更原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别
规定》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》相关
规定：
法规名称 条款
第二条 在中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）备案的创业
投资基金，其所投资符合条件的企业上市后，通过证券交易所集中竞价
交易减持其持有的发行人首次公开发行前发行的股份，适用下列比例限
制：
（四）截至发行人首次公开发行上市日，投资期限在60个月以上的，减
持股份总数不再受比例限制。
投资期限自创业投资基金投资该首次公开发行企业金额累计达到300万
元之日或者投资金额累计达到投资该首次公开发行企业总投资额50%之
上市公司创业投资基 日开始计算。
金股东减持股份的特
别规定 第三条 创业投资基金所投资符合条件的企业是指满足下列情形之一的
企业：
（一） 首次接受投资时，企业成立不满60个月。
第四条 创业投资基金通过大宗交易方式减持其持有的公司首次公开发
行前发行的股份，股份出让方、受让方应当遵守证券交易所关于减持数
量、持有时间等规定。
第五条 在基金业协会备案的私募股权投资基金，参照本规定执行。
第二条 符合《减持特别规定》的创业投资基金，减持其持有的上市公司
首次公开发行前股份的，适用本细则。
第三条 符合条件的创业投资基金，在其投资的早期企业、中小企业或高
新技术企业上市后，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行
前股份的，适用下列比例限制：
（四） 截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，创业投资
基金减持股份总数不受比例限制。
第四条 符合条件的创业投资基金，在其投资的早期企业、中小企业或高
深圳证券交易所上市
新技术企业上市后，通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股
公司创业投资基金股
份的，适用下列比例限制：
东减持股份实施细则
（四） 截至首次公开发行上市日，投资期限已满六十个月的，创业投资
基金减持股份总数不受比例限制。
前款交易的股份受让方在受让后不受“六个月内不得转让其受让股份”
的限制。
第七条 符合中国证监会相关规定且在中国证券投资基金业协会备案的
私募股权投资基金，参照本细则执行。
中山中科在公司成立不满六十个月时进行投资，截至公司首次公开发行上市
日，中山中科投资公司的期限已满六十个月，且是在中国证券投资基金业协会备
案的私募股权投资基金，符合上述关于创业投资基金减持的规定。因此，中山中
科向中国证券投资基金业协会申请根据上述规定减持公司股份并获审核通过，减
持公司股份总数不受比例限制。
四、其他相关说明
1、中山中科本次减持实施符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并将在后续减持过程中，持
续遵守上述规定，及时履行告知及披露义务。
2、 中山中科本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持
计划的实施情况与此前已披露的减持计划及意向一致，不存在违规的情况。
3、本次减持计划实施的减持价格、数量未违反中山中科在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中做出的承诺：在锁定期届满后两年内如拟减持股票的，承诺人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，进行合理减持，锁定期满两年内减持的股份数量不超过持有的发行人股份的100%，且减持价格不低于发行价（如自发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定处理）。
4、中山中科不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
中山中科出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》《关于变更股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-11] (002999)天禾股份:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-062
广东天禾农资股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2021 年 12 月 10 日（星期五）14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 10 日 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 10 日 15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长刘艺先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 158,096,240 股，占公司有表决权股份总数的 45.4833 %。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 48,196,240 股，占公司有表决权股份总数的 13.8658 %。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 129,295,700 股，占公司有表决权股份总数的 37.1976 %。
现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 19,395,700 股，占公司有表决权股份总数的 5.5800 %。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为
28,800,540 股，占公司有表决权股份总数的 8.2857 %。
通过网络投票表决的中小股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为
28,800,540 股，占公司有表决权股份总数的 8.2857 %。
2、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过了《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东，回避表决。
总表决情况：同意 34,391,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 98.9512 %；反对 364,540 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1.0488 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小股东表决情况：同意 29,631,700 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 98.7847 %；反对 364,540 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.2153 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：王冠、唐诗
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东天禾农资股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-11-30] (002999)天禾股份:关于公司董事、高级管理人员增持股份计划的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-061
广东天禾农资股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持股份计划的公告
特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日收到公司董事、高级管理人员刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、丘俊威先生的《关于增持公司股份的计划函》。上述人员拟自本计划公告之日起6个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，拟用于增持的金额合计为人民币250万元至495万元。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次增持主体为刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、 丘俊威先生（以下简称“增持主体”）。
2、截至公告披露日，增持主体持有股份的具体情况如下： 序号 姓名 职务 持股数（股） 持股比例（%）
1
刘艺
董事长
840,000
0.24
2
柯英超
董事、总经理
560,000
0.16
3
姚伟英
董事、副总经理
840,000
0.24
4
徐志刚
副总经理
840,000
0.24
5
丘俊威
副总经理
840,000
0.24
合计
3,920,000
1.12
3、增持主体在本次公告前12个月内未披露过增持计划。
公司董事、高级管理人员刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、丘俊威先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
4、计划增持主体在本次公告前6个月内未减持公司股份。
二、本次增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断。
2、本次增持的资金来源：自有资金及自筹资金。
3、本次增持股份的金额：增持主体拟用于增持的金额合计不低于人民币250万元，不超过495万元。 序号 姓名 职务 增持金额下限 （万元） 增持金额上限 （万元）
1
刘艺
董事长
50
99
2
柯英超
董事、总经理
50
99
3
姚伟英
董事、副总经理
50
99
4
徐志刚
副总经理
50
99
5
丘俊威
副总经理
50
99
合计
250
495
4、本次增持股份的价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
5、本次增持股份的增持方式：集中竞价交易方式。
6、本次增持计划的实施期限：自本计划公告之日起未来6个月内增持完毕（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间除外）。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以顺延，并及时披露是否顺延实施。
7、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计划。
8、本次增持计划将按照有关法律法规的规定执行。在增持期间及增持股份计划完成后的六个月内，增持主体将不主动减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险，以及可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实
施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司治理结构不会产生重大影响。
3、本次增持计划的实施将严格遵守有关法律法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动、股票买卖敏感期及短线交易等相关规定，并在增持完成后6个月内不转让持有的公司股份。
五、备查文件
刘艺先生、柯英超先生、姚伟英先生、徐志刚先生、丘俊威先生分别出具的《关于增持公司股份的计划函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年11月30日
[2021-11-25] (002999)天禾股份:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-057
广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2021 年 11 月 24 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人，分别为：
柯英超、郭加文、蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度。调整后 2021 年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、怀集新供销天润现代农业发展有限公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等关联方的日常关联交易预计发生金额不超过 27,600.00 万元，本次新增金额为 156,211,465.68 元，主要为产品交易、接受服务等。
独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2021-059）、
《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事刘艺、柯英超、郭加文、蒋双庆回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董
事会同意于 2021 年 12 月 10 日 14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会审议相关
事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司调整2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (002999)天禾股份:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-058
广东天禾农资股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2021 年 11 月 24 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席 1 人，为黄蕾）。
会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于实际经营需要和目前已发生关联交易情况，关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价原则公允合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2021-059）。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-25] (002999)天禾股份:关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-059
广东天禾农资股份有限公司
关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）根据日常经营实际情况，拟对2021年度日常关联交易预计额度作出调整。现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司2021年度日常关联交易预计额度调整概况
公司于2021年4月23日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议，2021年5月17日召开2020年年度股东大会，分别审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》，预计2021年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、怀集新供销天润现代农业发展有限公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等关联方（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过12,000.00万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等；2020年度与关联方发生的日常关联交易总额为人民币59,113,422.96元。具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-024）。
随着外部经营环境的变化，根据公司实际经营需要和目前已发生关联交易情况，公司拟调整2021年度日常关联交易预计额度。调整后2021年度与广西川化天禾钾肥有限责任公司、怀集新供销天润现代农业发展有限公司、江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司等关联方的日常关联交易预计发生金额不超过27,600.00万
元，本次新增金额为156,211,465.68元，主要为产品交易、接受服务等。
公司于2021年11月24日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司
2021年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘艺、柯英超、郭加文、蒋双
庆回避表决，独立董事对此关联交易事项进行了事前审查，并发表了明确同意的独
立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将提交公司2021年第四次临时
股东大会审议，广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、
广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东，回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联 关联
关联交 关联人 交易 交易 本次调整前金 新增金额 本次调整后预 截至披露日已 上年发生金
易类别 内容 定价 额 计金额 发生金额 额
原则
广西川化天 购买 市场
禾钾肥有限 商品 价 26,600,000.00 106,994,000.00 133,594,000.00 28,811,376.12 0.00
责任公司
向关联 怀集新供销
人采购 天润现代农 购买 市场 —— 100,000.00 100,000.00 72,516.06 0.00
商品 业发展有限 商品 价
公司
小计 26,600,000.00 107,094,000.00 133,694,000.00 28,883,892.18 0.00
江门市新会
区共创新会 销售 市场 5,500,000.00 2,000,000.00 7,500,000.00 6,213,584.91 2,438,750.66
陈皮农技服 产品 价
向关联 务有限公司
人销售 广西川化天
产品 禾钾肥有限 销售 市场 86,200,000.00 46,720,000.00 132,920,000.00 82,666,173.59 3,778,822.30
责任公司 产品 价
小计 91,700,000.00 48,720,000.00 140,420,000.00 88,879,758.50 6,217,572.96
怀集新供销
向关联 天润现代农 提供 市场 20,000.00 —— 20,000.00 —— 14,331.80
人提供 业发展有限 服务 价
劳务 公司
小计 20,000.00 —— 20,000.00 —— 14,331.80
广东省农业 接受 市场
生产资料总 租赁 价 138,971.43 —— 138,971.43 69,485.71 138,971.43
公司
湛江天禾农 接受 市场
资物流有限 租赁 价 484,752.13 —— 484,752.13 301,886.80 484,752.13
接受关 公司
联人提 广东嘉兴物 接受 市场
供的房 业管理有限 租赁 价 193,584.90 —— 193,584.90 149,252.94 193,584.90
屋租赁 公司
怀集新供销
天润现代农 接受 市场 98,476.47 —— 98,476.47 —— 98,476.47
业发展有限 租赁 价
公司
小计 915,784.93 —— 915,784.93 520,625.45 915,784.93
接受关 广东嘉兴物 接受 市场
联人提 业管理有限 服务 价 —— 397,465.68 397,465.68 —— 0.00
供的服 公司
务 小计 —— 397,465.68 397,465.68 —— 0.00
合计 119,235,784.93 156,211,465.68 275,447,250.61 118,284,276.13 7,147,689.69
注：年初至披露日已发生金额数据截止：2021年9月30日。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发 实际发
关联交 关联交易内 生额占 生额与 披露日
易类别 关联人 容 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金 期及索
务比例 额差异 引
（%） （%）
广东大丰植保科技有限 购买商品 6,571,027.08 0.07
公司
向关联 中农集团控股股份有限 购买商品 43,639,475.19 0.46
人采购 公司
商品 广东新供销天润电子商 购买商品 4,500.00 0.00
务有限公司
小计 50,215,002.27 0.53
向关联 广东大丰植保科技有限 销售产品 1,464,373.72 0.01
人销售 公司
产品 广州市增城植匠农资经 销售产品 211.01 0.00
营部
江门市新会区共创新会 销售产品 2,438,750.66 0.02
陈皮农技服务有限公司
广西川化天禾钾肥有限 销售产品 3,778,822.30 0.04
责任公司
广东新供销天润粮油集 销售产品 84,070.80 0.001
团有限公司
小计 7,766,228.49 0.071
向关联 怀集新供销天润现代农 提供服务 14,331.80 0.0001
人提供 业发展有限公司
劳务 小计 14,331.80 0.0001
向关联 广东大丰植保科技有限 提供租赁 202,075.47 0.
[2021-11-25] (002999)天禾股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-060
广东天禾农资股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》，定于2021年12月10日（星期五）14:30召开2021年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2021 年 12 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 10
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 10 日上午 9:15，结束
时间为 2021 年 12 月 10 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》
上述议案属于关联交易议案，关联股东广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生需要回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案 √
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2021年12月7日、2021年12月8日 9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
4、会议联系方式：
联系人：刘勇峰
联系电话：020-87766490
传 真：020-87767335
电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
联系地址：广东省广州市越秀区东风东路 709 号董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本通知附件一。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年11月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月 10日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月10日上午9:15，结束时间为2021年12月10日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东天禾农资股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资
股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的 各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100
[2021-11-20] (002999)天禾股份:关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-056
广东天禾农资股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
公司高级管理人员刘勇峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年
11 月 18 日收到公司高级管理人员刘勇峰先生发出的《关于股份减持计划告知函》，刘勇峰先生持有公司股份 840,000 股（占公司总股本比例 0.24%），计划以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过 210,000 股（占公司总股本的0.06%，不超过其持有公司股份总数的 25%），且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后六个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
一、高级管理人员的基本情况
（一）高级管理人员名称：刘勇峰先生，公司现任董事会秘书。
（二）截止本公告披露日，刘勇峰先生持有公司股份 840,000 股，占公司总
股本比例为 0.24%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持数量：拟减持公司股份不超过 210,000 股，占公司总股本的 0.06%，
不超过其持有公司股份总数的 25%；在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%。若在减持期间，公司有送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：将于本公告披露之日起15个交易日后六个月内进行。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
三、相关承诺及履行情况
本次拟减持股份的公司高级管理人员刘勇峰先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中作出的承诺如下：
自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至目前，刘勇峰先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
除前述锁定期承诺外，刘勇峰先生任职期间严格遵守了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
四、相关风险提示
1、刘勇峰先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格实施具有不确定性。
2、本次减持计划实施期间，刘勇峰先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促刘勇峰先生严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
五、备查文件
刘勇峰先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-10-28] (002999)天禾股份:董事会决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-053
广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人，分别为：
柯英超、郭加文、蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露公告格式第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002999)天禾股份:监事会决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-054
广东天禾农资股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2021 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002999)天禾股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 3.1095元
加权平均净资产收益率: 7.8%
营业总收入: 95.39亿元
归属于母公司的净利润: 8261.41万元
[2021-10-16] (002999)天禾股份:关于股东减持股份预披露公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-052
广东天禾农资股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年10月14 日收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“横琴粤科”或“承诺人”）的《关于股份减持计划的告知函》，横琴粤科持有公司股份 13,566,000 股（占公司总股本的 3.90%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 3,391,500 股（占公司总股本的 0.98%）。其中，以证券交易所集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日后六个月内进行，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得超过公司总股本的 2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）
（二）截止本公告披露日，横琴粤科持有公司股份 13,566,000 股，占公司总股本比例为 3.90%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持数量：横琴粤科拟减持公司股份数量不超过 3,391,500 股（占公司总股本的 0.98%），此减持数量不超过其持有公司股份总数的 25%。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量进行相应调整。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
5、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日后六个月内进行。
6、减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价。
三、相关承诺及履行情况
本次拟减持的股东横琴粤科在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致，具体情况如下：
（一）股份流通限制及自愿锁定的承诺
自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）持股意向及减持意向的承诺
1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，承诺人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延；（2）如发生承诺人需向投资者进行赔偿的情形，承诺人已经全额承担赔偿责任。
并承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，承诺人将在遵守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持的股份数量不超过承诺人直接和间接持有发行人股份总数的 25%，且减持价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定处理）。
2、承诺人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告。
承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划；在任意连续 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。
承诺人通过协议转让方式减持股份并导致承诺人所持发行人股份低于发行人股份总数的 5%的，承诺人将在减持后 6 个月内继续遵守上述承诺。承诺人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。
承诺人在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行上市后发行人的总股本计算。
3、若承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，承诺人不得进行股份减持。
承诺人将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，承诺人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。
（三）截至目前，横琴粤科严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、横琴粤科将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格实施具有不确定性。
2、本次减持计划实施期间，横琴粤科将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司股权结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促横琴粤科严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
五、备查文件
横琴粤科出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
[2021-09-28] (002999)天禾股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-051
广东天禾农资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2021 年 9 月 27 日（星期一）14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15，结束时间
为 2021 年 9 月 27 日 15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长刘艺先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 157,818,920 股，占公司有表决权股份总数的 45.4035 %。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 47,918,920 股，占公司有表决权股份总数的 13.7860 %。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 129,009,100 股，占公司有表决权股份总数的 37.1151 %。
现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 19,109,100 股，占公司有表决权股份总数的 5.4976 %。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为
28,809,820 股，占公司有表决权股份总数的 8.2884 %。
通过网络投票表决的中小股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为
28,809,820 股，占公司有表决权股份总数的 8.2884 %。
2、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 157,461,420 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.7735 %；反对 357,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2265 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
中小股东表决情况：同意 47,561,420 股，占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份的 99.2539 %；反对 357,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.7461 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：王冠、唐诗
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东天禾农资股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-17] (002999)天禾股份:关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-050
广东天禾农资股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份预披露公告
公司高级管理人员罗旋彬先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年9 月15 日收到公司高级管理人员罗旋彬先生发出的《关于股份减持计划告知函》，罗旋彬先生持有公司股份 2,940,000 股（占公司总股本比例 0.85%），计划以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 735,000 股（占公司总股本的 0.21%），减持期间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后六个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
一、高级管理人员的基本情况
（一）高级管理人员名称：罗旋彬先生，公司现任副总经理。
（二）截止本公告披露日，罗旋彬先生持有公司股份 2,940,000 股，占公司总股本比例为 0.85%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持数量：拟减持公司股份不超过 735,000 股，占公司总股本的 0.21%，
不超过其持有公司股份总数的 25%；在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持期间：将于本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内进行。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。
三、相关承诺及履行情况
本次拟减持股份的公司高级管理人员罗旋彬先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺如下：
（一）股份流通限制及自愿锁定的承诺
自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）持股意向及减持意向的承诺
在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。
本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末
（2021 年 3 月 2 日）收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持
有的发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
本人将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，履行股份锁定义务并遵守相关的减持规则。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截至目前，罗旋彬先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、罗旋彬先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间
是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格实施具有不确定性。
2、本次减持计划实施期间，罗旋彬先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促罗旋彬先生严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
五、备查文件
罗旋彬先生出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 17 日
[2021-09-11] (002999)天禾股份:第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-046
广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2021 年 9 月 10 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月
7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立县域农服公司事项的议案》
为尽快开展广东供销专业化农资农技服务网络建设，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，设立的每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于 198 万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过 102 万元。同时，同意授权总经理办公会议具体执行设立县域农服公司相关事项，授权期限为本次董事会审议通过之日起一年。此次交易不构成关联交易。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立县域农服公司事项的公告》（公告编号：2021-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于子公司云南天禾设立德宏公司的议案》
为构建终端网络体系，增强市场竞争力，拓展云南德宏傣族景颇族自治州片区农资市场，同意由公司子公司云南天禾农资有限公司（以下简称“云南天禾”）与其骨干员工詹波、杨津、刘良军在云南省德宏傣族景颇族自治州共同出资设立德宏天禾农资有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为 500 万元，其中，云南天禾出资 465 万元，其他合作方共出资 35 万元，此次交易不构成关联交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于子公司云南天禾设立西双版纳公司的议案》
为构建终端网络体系，增强市场竞争力，拓展云南西双版纳傣族自治州片区农资市场，同意由公司子公司云南天禾与其骨干员工吴仕川、程昌坤在云南省西双版纳傣族自治州共同出资设立西双版纳天禾农资有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本为 500 万元，其中，云南天禾出资 475 万元，其他合作方共出资 25 万元，此次交易不构成关联交易。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，同意公司向金融机构申请累计不超过人民币 85 亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止。同时，提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等规定，董事会同意于 2021 年 9 月 27 日 14:30 召开 2021 年第三次临时股
东大会审议相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (002999)天禾股份:关于设立县域农服公司事项的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-047
广东天禾农资股份有限公司
关于设立县域农服公司事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为深入贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，服务“三农”工作大局，积极贯彻实施《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》，打造覆盖农业生产全程、综合配套、运行高效的专业化农资农技服务网络，促进全面乡村振兴，加快推进农业农村现代化发展， 广东 天禾农 资股份有限公司（以下简称“公司”）正在致力构建更加系统的现代农业社会化服务体系，推进以“4个区域性综合服务中心，100个县域农业生产服务中心和1,000个镇村作物技术服务中心”为主要内容的广东供销专业化农资农技服务网络建设，打造覆盖全省的综合服务体系，加快建成覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全过程的农资农技服务网络，构建上下贯通、高效运转、有机融合的农业生产综合服务体系，为农户提供一站式农业生产服务，促进中小农户和现代农业发展有机衔接。
为尽快开展广东供销专业化农资农技服务网络建设，公司拟在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为人民币300万元，其中公司及控股子公司计划每家县域农服公司出资合计不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过102万元。
2、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，并授权公司总经理办公会议具体执行设立县域农服公司相关事项，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立的县域农服公司基本情况
1、公司名称：广东供销天禾（县域名）农业服务有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）
2、设立地点：广东省各地。
3、县域农服公司数量：不超过100个。
4、每家县域农服公司的基本架构符合以下标准：
（1）注册资本：人民币300万元。
（2）股权结构：公司及控股子公司持股合计不低于66%，市级及以下供销社和社会资本持股合计不超过34%。
5、法定代表人：县域农服公司不设董事会，设执行董事，执行董事担任法定代表人。
6、经营范围：农作物病虫害专业化统防统治；农业技术服务与咨询；农业技术推广；农业技术培训；批发、零售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、农业机械、农业用具、灌溉设备、不再分装的包装种子；主要农作物种子生产；土壤污染治理与修复服务,再生资源回收（除生产性废旧金属）,农业生产托管服务,农业机械服务,林业有害生物防治服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)（暂定，具体以市场监督管理部门核准的经营范围为准）。
7、本次投资不涉及关联交易。
8、资金来源及出资方式：自有资金，以货币方式出资。
上述内容最终以市场监督管理部门核准信息为准。
三、对外投资协议的主要内容
暂无相关协议，具体协议内容以后续签订的协议为准。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次对外投资设立县域农服公司是为加快公司构建系统的现代农业社会化服务
体系进度，推进以“4个区域性综合服务中心，100个县域农业生产服务中心和1,000个镇村作物技术服务中心”为主要内容的广东供销专业化农资农技服务网络建设，打造覆盖全省的综合服务体系，加快建成覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全过程的农资农技服务网络，构建上下贯通、高效运转、有机融合的农业生产综合服务体系，为农户提供一站式农业生产服务，促进中小农户和现代农业发展有机衔接。
2、本次投资可能存在的风险
本次对外投资设立县域农服公司的具体经营范围及营业期限等尚需取得市场监督管理部门的核准，具有不确定性。县域农服公司成立后，在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。
公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并根据实际情况需要及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立县域农服公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。
本次投资资金来源于公司及控股子公司的自有资金，目前公司财务状况稳健，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年 9 月 11日
[2021-09-11] (002999)天禾股份:关于向金融机构申请综合授信额度的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-048
广东天禾农资股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过 了《关于向金融机构 申请综合授信额度的 议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于向金融机构申请综合授信额度的情况
基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营规模，提升为农服务水平，逐步发展成为中国领先的农业综合服务商，现公司拟向金融机构申请累计不超过人民币85亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。
上述综合授信额度不等于公司的实际授信金额，具体授信金额仍需与各金融机构进一步协商后确定，相关授信额度事项以正式签署的协议为准。
授信期限自股东大会审议通过之日起至2022年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。
二、对公司的影响
本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年 9 月 11日
[2021-09-11] (002999)天禾股份:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-049
广东天禾农资股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提议召开临时股东大会的议案》，定于2021年9月27日（星期一）14:30召开2021年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2021 年 9 月 27 日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 27
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 27 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 9 月 27 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 9 月 22 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
此议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2021 年 9 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2021年9月23日、2021年9月24日 9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
4、会议联系方式：
联系人：刘勇峰
联系电话：020-87766490
传 真：020-87767335
电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
联系地址：广东省广州市越秀区东风东路 709 号董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本通知附件一。
六、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年9月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日上午9:15，结束时间为2021年9月27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东天禾农资股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资
股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的 各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议 案请填写投票数；
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字
[2021-09-09] (002999)天禾股份:关于股东减持股份预披露公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-045
广东天禾农资股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
公司股东中山中科创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2021 年
9 月 8 日收到公司股东中山中科创业投资有限公司（以下简称“中山中科”或“承诺人”）的《关于股份减持计划的告知函》，中山中科持有公司股份 15,433,848股（占公司总股本比例 4.44%），计划以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 15,433,848 股（占公司总股本的 4.44%）。其中，以证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日后六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日后六个月内进行，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得超过公司总股本的 2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中山中科创业投资有限公司
（二）截止本公告披露日，中山中科持有公司股份 15,433,848 股，占公司总
股本比例为 4.44%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身经营需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份
3、减持数量：中山中科拟合计减持公司股份数量不超过 15,433,848 股，即
不超过公司总股本的 4.44%。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量进行相应调整。其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
5、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日后六个月内进行。
6、减持价格：按照减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价（如自发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定处理）。
三、相关承诺及履行情况
本次拟减持的股东中山中科在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致，具体情况如下：
（一）股份流通限制及自愿锁定的承诺
自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（二）持股意向及减持意向的承诺
1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，承诺人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则锁定期顺延；（2）如发生承诺人需向投资者进行赔偿的情形，承诺人已经全额承担赔偿责任。
并承诺：在上述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，承诺人将在遵守法律、
法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相关规定的前提下，进行合理减持，锁定期满两年内减持的股份数量不超过持有的发行人股份的 100%，且减持价格不低于发行价（如自发行上市至减持公告之日因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定处理）。
2、承诺人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日予以公告。
承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15
个交易日前预先披露减持计划；在任意连续 3 个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。
承诺人通过协议转让方式减持股份并导致承诺人所持发行人股份低于发行人股份总数的 5%的，承诺人将在减持后 6 个月内继续遵守上述承诺。承诺人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的5%。
承诺人在减持发行人股份时，减持比例中的股份总数按照发行上市后发行人的总股本计算。
3、若承诺人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，承诺人不得进行股份减持。
承诺人将严格履行上述承诺；如未履行上述承诺出售股票，承诺人同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。
截至目前，中山中科严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、中山中科将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、减持价格实施具有不确定性。
2、本次减持计划实施期间，中山中科将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促中山中科严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
五、备查文件
中山中科出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-09-01] (002999)天禾股份:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-044
广东天禾农资股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 137,340,000 股，占公司总股本的 39.5118%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 3 日（星期五）；
3、本次解除限售股份股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784 号）核准，并经深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]799 号）同意，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,080,000 股，并于 2020年 9 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
公司首次公开发行股票前总股本为 186,200,000 股；首次公开发行股票后总股本为 248,280,000 股。其中，限售条件流通股的股份数量为 186,200,000 股，占公司总股本的75%，无限售条件股份数量为62,080,000股，占公司总股本的 25%。
（二）公司上市后股本变动情况
2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本 248,280,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利
3,724.20 万元（含税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，本次转股
后，公司总股本增加 99,312,000 股，转增后的总股本为 347,592,000 股；不送红
股。上述权益分派方案已于2021年6月4日实施完毕，公司总股本由 248,280,000
股增加至 347,592,000 股。
截至本公告日，公司总股本为 347,592,000 股，限售条件流通股为 260,680,000
股，占总股本的 75%，无限售条件股份数量为 86,912,000 股，占公司总股本的
25%。本次解除限售股份 137,340,000 股，占总股本的 39.5118%。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为中山中科创业投资有限公司（以下简称“中
山中科”）、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司（以下简称“中科创
业”）、深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权
投资基金（有限合伙）（以下简称“横琴粤科”）、广东信达瑞投资有限公司（以
下简称“信达瑞”）、佛山市芳德成长创业投资企业（有限合伙）（以下简称“芳
德成长”）、102 位自然人股东。
（一）本次申请解除股份限售的股东在上市公告书中所做的承诺
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情
限 况
中山中科、横琴粤科、 股份流通限制 自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转 2020 年 09
中科创业、信达瑞、 及自愿锁定 让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股 月 03 日 12 个月 履行中
芳德成长 份，也不由发行人回购该部分股份。
股份流通限制 自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转 2020 年 09
其他自然人股东 及自愿锁定 让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股 月 03 日 12 个月 履行中
份，也不由发行人回购该部分股份。
在其担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，
担任公司董事、监事、 每年转让的发行人股份数量不超过其所持有的发行人
高级管理人员的股东 股份总数的 25%；在其离职后 6 个月内，不转让其所持
邹宁、刘艺、姚伟英、 股份流通限制 有的发行人股份；其不会因职务变更、离职等原因而拒 2020 年 09 长期有
柯英超、杨丽、徐志 及自愿锁定 绝履行上述承诺。 月 03 日 效 履行中
刚、林长青、罗旋彬、 其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持
原财务总监王小松 价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发行
（退休） 人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情
限 况
后 6 个月期末（2021 年 3 月 2 日）收盘价低于发行人
首次公开发行股票时的发行价，本人持有的发行人股票
的锁定期限自动延长至少 6 个月。
在其配偶任职发行人董事、监事或高级管理人员职务期
原财务总监王小松 股份流通限制 间，其每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股 2020 年 09 长期有 履行中
（退休）配偶许红洁 及自愿锁定 份总数的 25%；其配偶离职后六个月内，不转让其所持 月 03 日 效
有的发行人股份。
1、对于本次发行上市前持有的发行人股份，承诺人将
严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及
自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前
持有的发行人股份。上述锁定期届满后两年内，在满足
以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届
满且没有延长锁定期的相关情形，如有延长锁定期，则
锁定期顺延；（2）如发生承诺人需向投资者进行赔偿
的情形，承诺人已经全额承担赔偿责任。并承诺：在上
述锁定期届满后两年内如拟减持股票的，承诺人将在遵
守法律、法规、规范性文件和证券交易所上市规则等相
关规定的前提下，进行合理减持，锁定期满两年内减持
的股份数量不超过持有的发行人股份的 100%，且减持
价格不低于发行价（如自本次发行上市至减持公告之日
因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除
息的，须按照证券交易所的有关规定处理）。2、承诺
人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规
持股意向及减 允许的方式转让发行人的股票，并于减持前 3 个交易日 2020 年 09
中山中科 持意向 予以公告。承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减 月 03 日 36 个月 履行中
持股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减
持计划；在任意连续 3 个月内通过证券交易所集中竞价
交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的 1%。
承诺人通过协议转让方式减持股份并导致承诺人所持
发行人股份低于发行人股份总数的 5%的，承诺人将在
减持后 6 个月内继续遵守上述承诺。承诺人通过协议转
让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于发
行人股份总数的 5%。承诺人在减持发行人股份时，减
持比例中的股份总数按照本次发行上市后发行人的总
[2021-08-26] (002999)天禾股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-040
广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人，为：杨彪）。
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021 年半年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021 年半年度报告全文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002999)天禾股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-041
广东天禾农资股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2021 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021 年半年度报告全文》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002999)天禾股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.0395元
加权平均净资产收益率: 6.25%
营业总收入: 63.91亿元
归属于母公司的净利润: 6646.52万元
[2021-08-12] (002999)天禾股份:关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2021-039
广东天禾农资股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 2 日、
2021 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第二次会议及 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-036）。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了由广东省市场监督管理局核准换发的《营业执照》，本次工商变更登记的主要内容如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
注册资本 24,828 万元 34,759.20 万元
除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，营业执照具体信息如下：
名称：广东天禾农资股份有限公司
统一社会信用代码：91440000685245560D
注册资本：人民币叁亿肆仟柒佰伍拾玖万贰仟元
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：刘艺
成立日期：2009 年 03 月 26 日
营业期限：长期
住所：广州市越秀区东风东路 709 号
经营范围：批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售：化肥、农药、农膜（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子；农业项目投资；化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限止的项目，取得许可后方可经营）；批发：危险化学品（具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营）；农作物病虫害专业化统防统治；农业技术推广、咨询与培训服务；化肥、农药产品应用技术服务；施药施肥服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
核准变更登记通知书及换发的《营业执照》。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
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