≈≈优彩资源002998≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.11)
[2022-02-11] (002998)优彩资源:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-003
优彩环保资源科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构兴 业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）发来的《关于变更优彩环保资源科 技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券为 公司首次公开发行股票的保荐机构，原指派保荐代表人王军、唐勇俊先生履行持 续督导职责。现因王军先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。根据中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关规定，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券指派保 荐代表人毛祖丰先生接替王军先生担任公司首次公开发行股票的持续督导保荐 代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为毛祖
丰、唐勇俊先生，持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。
公司董事会对王军先生的保荐工作和持续督导工作中所做出的贡献表示衷 心感谢。
特此公告。
附：保荐代表人毛祖丰先生简历
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日
毛祖丰先生简历
毛祖丰先生，投资银行业务总部高级经理，保荐代表人、注册会计师（非执业）。具有 5 年会计师事务所审计和 4 年投资银行业务从业经验。作为项目组核心成员，完成了必得科技（605298）首次公开发行股票并上市工作；作为签字保荐代表人，完成了上能电气向不特定对象发行可转换公司债券的申报工作；作为项目组主要成员，全程参与了江苏荣成环保科技股份有限公司、苏州久美玻璃钢股份有限公司及南京磁谷科技股份有限公司等首发上市的尽职调查、辅导及申报工作。
[2022-01-28] (002998)优彩资源:关于持股5%以上大股东减持计划时间过半的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-002
优彩环保资源科技股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持计划时间过半的公告
持股5%以上的股东上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日披露
了《关于持股5%以上大股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-039），公司持股5%以上股东上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海凯峰”）及其一致行动人上海凯石股权投
资管理中心（有限合伙）－杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“杭州凯致”）计划自上述公告发布之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式
减持本公司股份合计不超过3,260,000股（占公司总股本的0.9988%），自上述公
告发布之日起3个交易日后6个月内采用大宗交易方式合计减持不超过6,520,000
股（占公司总股本的1.9976%）。
公司于近日收到上海凯峰及其一致行动人杭州凯致出具的《股东减持股份实
施情况告知函》，截至本公告披露日，公司披露的前述股份减持计划时间已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
减持方 减持 减持 减持股数 减持
股东名称 式 期间 均价 （万股） 比例
上海凯石股权投资管理
中心（有限合伙）－上
海凯峰投资合伙企业 2021年11月
（有限合伙）及其一致 集中竞 1日至2022 8.97元/股 186.60 0.57%
行动人上海凯石股权投 价交易 年1月27日
资管理中心（有限合伙）
－杭州凯致投资管理合
伙企业（有限合伙）
以上减持股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份性质 股数（万股） 占总股 股数（万 占总股本
本比例 股） 比例
上海凯石股权投资 合计持有
管理中心（有限合 股份 2470.59 7.57% 2283.99 7.00%
伙）－上海凯峰投资
合伙企业（有限合 其中：
伙）及其一致行动人 无限售条 2470.59 7.57% 2283.99 7.00%
上海凯石股权投资 件股份
管理中心（有限合
伙）－杭州凯致投资 有限售条
管理合伙企业（有限 件股份 0 0 0 0
合伙）
二、其他相关说明
1．本次减持遵守相关法律法规、交易所业务规则的规定。
2．本次减持严格遵守预披露公告的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、截至本公告日，上海凯峰及其一致行动人杭州凯致已披露的减持计划尚未全部实施完毕，将持续按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、上海凯峰及其一致行动人杭州凯致不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、上海凯峰、杭州凯致出具的《股东减持股份实施情况告知函》；
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2022年1月28日
[2022-01-28] (002998)优彩资源:关于股东减持计划时间过半的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-001
优彩环保资源科技股份有限公司
关于股东减持计划时间过半的公告
股东平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-040），公司上市前持股5%以上的股东（上市后持有公司股份14,280,000股，占公司总股本比例4.38%）平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴杭投资”）计划自上述公告发布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持不超过14,280,000股(占公司股份总数的4.38%）。
公司于近日收到兴杭投资出具的《股份减持计划实施情况告知函》，截至本公告披露日，公司披露的前述股份减持计划时间已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持
股东名称 减持方式 减持期间
（元/股） （股） 比例
集中竞价 2021年12月13日至
平潭兴杭 交易 2021年12月22日 8.77 3,263,985.00 1.00%
旌彩股权
投资合伙 大宗交易 2022年1月12日至
2022年1月19日 8.67 2,400,000.00 0.74%
企业（有限
其他方式 - - - -
合伙）
合计 5,663,985.00 1.74%
以上减持股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份。
2、本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股 占总股
股份（股） 股份（股）
本比例 本比例
平潭兴杭旌 合计持有股份 14,280,000.00 4.38% 8,616,015.00 2.64%
彩股权投资 其中：无限售
合伙企业 条件股份 14,280,000.00 4.38% 8,616,015.00 2.64%
（有限合 有限售条件股
伙） 份 - - - -
二、其他相关说明
兴杭投资本次减持实施进展情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，交易期间未违反《证券法》、《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及交易所自律性规则有关买卖本公司股票的规定，交易期间未掌握关于任何未经公告的内幕信息。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、兴杭投资出具的《股份减持计划实施情况告知函》；
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2021-11-16] (002998)优彩资源:2021年第二次临时股东大会决议的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-050
优彩环保资源科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2021年11月15日（周一）15:00。
网络投票时间：2021年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2021年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时
间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份185,444,567股，占上市公司总股
份的56.8154％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185,444,567股，占上市公司总股
份的56.8154％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份11,057,567股，占上市公司总股份的3.3878％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,057,567股，占上市公司总股份的3.3878％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％
3、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了会议，董事檀文、戴礼兴、范永明以电话通讯方式出席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对议案进行了表决，具体结果如下：
（一）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 戴泽新
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.2 戴梦茜
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.3 TAN WEN
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.4 邹跃青
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
（二）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 范永明
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2.2 祝祥军
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2.3 李荣珍
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
（三）《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 孔诚
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
3.2 张文灯
表决结果：同意185,444,567股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意11,057,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、王高平律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-16] (002998)优彩资源:第三次董事会第一次会议决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-051
优彩环保资源科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年11月15日以现场会议结合电话通讯的方式召开，董事檀文、范永明以电话通讯方式接入会议，其他董事现场参加。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举戴泽新为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意选举戴泽新为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任戴梦茜女士、王国清先生、蒲党锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
3.1聘任戴梦茜为副总经理
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
3.3聘任蒲党锋为副总经理
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
3.2聘任王国清为副总经理
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐平先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任戴梦茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》。
董事会同意选举公司各专门委员会成员如下：
名称 主任委员 成员
战略委员会 戴泽新 戴泽新、邹跃青、李荣珍
提名委员会 李荣珍 戴泽新、范永明、李荣珍
薪酬与考核委员会 范永明 戴梦茜、范永明、祝祥军
审计委员会 祝祥军 戴梦茜、范永明、祝祥军
专门委员会任期同本届董事会。
表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100％；0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事基于独立判断立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、备查文件
1、优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2、《独立董事关于聘任高级人员的独立意见》
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-16] (002998)优彩资源:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-052
优彩环保资源科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议通知于2021年11月10日通过书面通知的方式送达。会议于2021年11月
15日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主
持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举孔诚为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权，。
二、备查文件
第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
2021年11月16日
[2021-11-16] (002998)优彩资源:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-053
优彩环保资源科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
第三届董事会 成员
董事长 戴泽新
非独立董事 戴泽新、TAN WEN 檀文、戴梦茜、邹跃青
独立董事 范永明、祝祥军、李荣珍
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符
合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 25 日刊登在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司各专门委员会成员如下：
名称 主任委员 成员
战略委员会 戴泽新 戴泽新、邹跃青、李荣珍
提名委员会 李荣珍 戴泽新、范永明、李荣珍
薪酬与考核委员会 范永明 戴梦茜、范永明、祝祥军
审计委员会 祝祥军 戴梦茜、范永明、祝祥军
上述专门委员会任期同本届董事会。
三、公司第三届监事会组成情况
第三届监事会 成员
监事会主席 孔诚
非职工代表监事 孔诚、张文灯
职工代表监事 周正东
上述人员简历详见公司于 2021 年10月25日刊登在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2021-047）；2021 年 11 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-049）、
四、聘任公司高级管理人员情况
职位 成员
总经理 戴泽新
副总经理 戴梦茜、王国清、蒲党锋
职工代表监事 周正东
财务总监 徐平
董事会秘书 戴梦茜
公司独立董事基于独立判断立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。
五、公司董事换届离任情况
不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，戴礼兴先生未持有公司股票。
公司第二届董事会、监事会成员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，在公司治理、战略布局等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十六日
附：非董事高级管理人员简历
1、王国清先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，专科学历。1982 年 11 月至
2000 年 12 月就职于江阴针织服装厂；2000 年 12 月至 2009 年 12 月就职于江阴
市嘉铭服饰有限公司；2010 年 2 月至今历任公司综合管理部负责人、人力资源部负责人；2015 年 11 月至今任公司副总经理。
王国清先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份 15,826,087
股，王国清通过群英投资间接持有公司 0.08%股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
2、蒲党锋先生，1978 年 10 月出生，中国国籍,，专科学历。2006 年 12 月
至 2009 年 8 月任仪征威英化纤有限公司生产负责人；2009 年 9 月至今历任公司
生产技术部长、车间主任；2015 年 11 月至今任公司副总经理。
蒲党锋先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份 15,826,087
股，蒲党锋通过群英投资间接持有公司 0.13%股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
3、徐平先生，男，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业，会计师，现任公司总经理助理、财务部经理。1990年1月至1993年1月任江阴江铃建筑集团有限公司会计；1993年2月至2014年12月任江阴江铃建筑集团有限公司财务科长；2015年1月至2016年10月任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理；2016年11月至2021年5月29日任优彩环保资源科技股份有限公司总经理助理；2016年11月至今任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理，2021年5月29日至今任优彩环保资源科技股份有限公司财务总监。
徐平先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份15,826,087股，徐平通过群英投资间接持有公司0.13%股份；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-11-09] (002998)优彩资源:关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-049
优彩环保资源科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任
期将于 2021 年 11 月 29 日届满，为保证监事会的正常运转，保障公司有效决策
和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 11月 8 日上午在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举周正东先生为第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。周正东先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司监事会
2021年11月9日
附：职工代表监事简历
周正东先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，大专学历。曾任江阴市明泰制
衣有限公司科员；2011 年至今就职于优彩环保资源科技股份有限公司采购部。
周正东先生未直接持有本公司股份，江阴市群英投资企业（有限合伙）持有本公司股份 15,826,087 股，周正东通过江阴市群英投资企业（有限合伙）间接持有公司 0.02%股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
[2021-10-25] (002998)优彩资源:2021年第二次临时股东大会通知
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-048
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2021 年 10 月 22 日第二届董事
会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2）委
托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2） 网络 投票: 通过深 圳证 券交 易所 交易系 统和 互联 网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
7、出席会议对象：
（1）截至 2021 年 11 月 9 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名戴泽新为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名 TAN WEN 为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名邹跃青为第三届董事会非独立董事候选人
2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名范永明为第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名祝祥军为第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名李荣珍为第三届董事会独立董事候选人
3.00《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名孔诚为第三届监事会股东代表监事候选人
3.02 提名张文灯为第三届监事会股东代表监事候选人
备注：
1.本次股东大会审议的提案中，提案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，
其中，提案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 4 人；提案 2
以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选举表决分别进行；提案 3 以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事2 人。
以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.以上提案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会
议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选人数 4
1.00 立董事候选人的议案》
人
1.01 提名戴泽新为第三届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事候选人 √
提名 TAN WEN 为第三届董事会非独立董事候选
1.03 人 √
1.04 提名邹跃青为第三届董事会非独立董事候选人 √
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选人数 3
2.00 董事候选人的议案》
人
2.01 提名范永明为第三届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名祝祥军为第三届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名李荣珍为第三届董事会独立董事候选人 √
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 应选人数 2
3.00 工代表监事候选人的议案》
人
3.01 提名孔诚为第三届监事会股东代表监事候选人 √
3.02 提名张文灯为第三届监事会股东代表监事候选人 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 11 月 12 日 17：30 前送达或发送电子
邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362998
2.投票简称：优彩 投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30
和 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大
会召开当日）上
[2021-10-25] (002998)优彩资源:董事会决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-043
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月22日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。
公司的董事、高级管理人员保证《2021年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2021年10月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年第三季度报告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议，独立董事发表了独立意见，详见2021年10月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2021年10月25日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，详见2021年10月25日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十五日
[2021-10-25] (002998)优彩资源:监事会决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-044
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 三次会议通知于2021年10月15日通过书面通知的方式送达。会议2021年10月 22日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议 的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环 保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。详见2021年10月25日的的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为《2021 年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。详见2021年10月25日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
2021年10月25日
[2021-10-25] (002998)优彩资源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 4.5332元
加权平均净资产收益率: 5.6%
营业总收入: 10.79亿元
归属于母公司的净利润: 8080.36万元
[2021-10-22] (002998)优彩资源:关于募集资金投资项目建成投产的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-042
优彩环保资源科技股份有限公司
关于募集资金投资项目建成投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309号文核准，并经深圳证券交易所同意于2020年9月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票并上市。公司本次公开发行新股募集资金所投资的“年产 22 万吨功能型复合低熔点纤维项目二期”项目于近日建成，进入试产阶段。
项目从试产运行到全面达产尚需一定时间，项目预期产能的释放需要一个过程，即使全面达产，亦有可能面临市场需求变化、市场竞争加剧、原料供应稳定性、原料价格大幅波动、能源供应稳定性等因素影响，存在项目效益不能如期实现等风险，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-21] (002998)优彩资源:2021年半年度分红派息实施公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-041
优彩环保资源科技股份有限公司
2021年半年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。2021年第一次临时股东大会决议公告详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网刊登的《2021年第一次临时股东大会决议的公告》。现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2021年半年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；
2、自公司2021年半年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次利润分配实施方案与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分红派息方案
公司2021年半年度分红派息方案为：以公司现有总股本326,398,400股为基数，以固定总额的方式分配，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利 税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2021年10月27日
除权除息日：2021年10月28日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2021年10月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分红派息方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年10月28日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、公司地址：江阴市祝塘镇环西路29号
2、咨询部门：优彩环保资源科技股份有限公司证券部
3、咨询联系人：戴梦茜
4、咨询电话：0510-68836881
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司2021年第一次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-08] (002998)优彩资源:2021-040关于股东减持计划的预披露公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-040
优彩环保资源科技股份有限公司
关于股东减持计划的预披露公告
股东平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴杭投资”）为
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市前持股5%以上的股东。
上市后持有公司股份14,280,000股（占公司总股本比例4.38%）的股东兴杭投资计
划自本公告发布之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式、大宗交易方式
合计减持不超过14280000股(占公司股份总数的4.38%）。
公司于近日收到公司上市前持股5%以上股东上兴杭投资出具的《减持公司
股票计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限
1 合伙） 14,280,000 4.38%
二、本次减持计划的主要内容：
（一）本次减持的具体安排
1、本次拟减持的原因：资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份；
3、减持数量及比例：兴杭投资本次预计减持总数量合计不超过14280000股，
占公司总股本4.38%。
4、减持期间：自公告发布之日起十五个交易日后六个月内；
5、减持价格区间：根据减持时二级市场价格确定。
（二）兴杭投资在《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的承诺及履行情况：
1、股份锁定的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），不转让
或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不会促使公司回购该部分股份。
2、股份减持的承诺
兴杭投资作为公司首次公开发行前持股 5%以上股东承诺：
（1）本企业所持公司股份锁定期限届满后，存在减持的可能性，如本企业采取集中竞价方式减持公司股份时，将在首次卖出前15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本企业及其一致行动人在任意连续90日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
如本企业采取大宗交易方式减持的，本企业及其一致行动人在任意连续90日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
如本企业采取协议转让方式减持的，转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后6个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
（2）本企业如违反上述承诺规定擅自减持公司股份的，则违规减持公司股票所得（如有）归公司所有，如本企业未将上述违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
（3）上述承诺同样适用于本企业因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互换等方式减持股份的情形。
（4）如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
截至目前，兴杭投资严格履行上述承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意
向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，兴杭投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司股东兴杭投资将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、兴杭投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、兴杭投资出具的《减持公司股票计划告知函》；
特此告知。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-10-08] (002998)优彩资源:关于持股5%以上大股东减持计划的预披露公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-039
优彩环保资源科技股份有限公司
关于持股5%以上大股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合
伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－杭
州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份23,597,800股
（占公司总股本比例7.23%）的股东上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－
上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海凯峰”）及其一致行动人持
有公司股份1,108,100股（占公司总股本比例0.34%）的股东上海凯石股权投资管
理中心（有限合伙）－杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭
州凯致”）计划自本公告发布之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持本
公司股份合计不超过3,260,000股（占公司总股本的0.9988%），自本公告发布之
日起3个交易日后6个月内采用大宗交易方式合计减持不超过6,520,000股（占公司
总股本的1.9976%）。
公司于近日收到公司持股5%以上股东上海凯峰及其一致行动人杭州凯致出
具的《股东减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－
1 23,597,800 7.23%
上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－
2 1,108,100 0.34%
杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）
二、本次减持计划的主要内容：
（一）本次减持的具体安排
1、本次拟减持的原因：资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份；
3、减持数量及比例：上海凯峰及其一致行动人杭州凯致本次预计减持总数量合计不超过9,780,000股，占公司总股本2.9963%，其中：采用集中竞价交易方式减持不超过3,260,000股（占公司总股本的0.9988%）；采用大宗交易方式减持不超过6,520,000股（占公司总股本的1.9976%）；
4、减持期间：集中竞价自公告发布之日起15个交易日后6个月内实施，大宗交易自公告发布之日起3个交易日后6个月内实施；
5、减持价格区间：根据市场价格确定，减持价格不低于公司首次公开发行价（若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，该发行价格相应按除权、除息进行调整）。
（二）上海凯峰、杭州凯致在《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的承诺及履行情况：
1、股份锁定的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），不转让
或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不会促使公司回购该部分股份。
2、股份减持的承诺
上海凯峰、杭州凯致作为公司首次公开发行前持股 5%以上股东及一致行动
人承诺：
（1）本企业所持公司股份锁定期限届满后，存在减持的可能性，如本企业采取集中竞价方式减持公司股份时，将在首次卖出前15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本企业及其一致行动人在任意连续90日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
如本企业采取大宗交易方式减持的，本企业及其一致行动人在任意连续90日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
如本企业采取协议转让方式减持的，转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后6个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
（2）本企业如违反上述承诺规定擅自减持公司股份的，则违规减持公司股票所得（如有）归公司所有，如本企业未将上述违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
（3）上述承诺同样适用于本企业因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互换等方式减持股份的情形。
（4）如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
现根据2020年3月6日中国证监会发布的《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》（以下合称“减持规定”），上海凯峰和杭州凯致已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用减持规定中的规定，具体如下：截至公司首次公开发行上市日，上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）对公司的投资期限已满三十六个月不满四十八个月，通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续六十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份的，在任意连续六十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。本次减持遵守上述减持规定。
截至目前，上海凯峰、杭州凯致严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上海凯峰、杭州凯致将根据市场情
况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司股东上海凯峰、杭州凯致将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、上海凯峰、杭州凯致不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、上海凯峰、杭州凯致出具的《股份减持计划告知函》；
特此告知。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-25] (002998)优彩资源:关于公司受限电影响情况的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-038
优彩环保资源科技股份有限公司
关于公司受限电影响情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月初，公司知悉当地相关部门下发关于坚决做好能耗双控有关工
作的通知，通知要求优彩环保资源科技股份有限公司（简称“公司”或“优彩资源”）及控股子公司 9 月份部分生产线停产限电。该政策的实施，将导致公司 9 月产量与 2021 年年初制定的产量计划相比有所减少，目前公司销售基本正常，短时间影响不大。
公司从维护社会、地方经济发展大局出发，响应限电限产的要求，全力配合当地政府限电限产举措。面对限电及能耗双控政策的影响，公司通过安排设备检修、合理组织生产等方式，优化生产组织、积极应对。
公司将持续与当地政府就供电保障等有关问题保持良好的沟通，并将随时关注本次限电限产情况的进展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
[2021-09-24] (002998)优彩资源:2021年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2020-037
优彩环保资源科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2021年9月23日（周四）14:30。
网络投票时间：2021年9月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2021年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份185,678,367股，占上市公司总股份
的56.8870％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185,669,567股，占上市公司总股
份的56.8843％。
通过网络投票的股东3人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0027％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份27,117,454股，占上市公司总股份的8.3081％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,108,654股，占上市公司总股份的8.3054％。
通过网络投票的股东3人，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0027％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案1.00 《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意185,671,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,110,854股，占出席会议中小股东所持股份的99.9757％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、王高平律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-23] (002998)优彩资源:关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-036
优彩环保资源科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 70,411,800 股，占公司总股本的 21.5723%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 9 月 27 日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
优彩环保资源科技股份有限公司（简称“公司”或“优彩资源”）经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020
年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市交易，向社会公众公开发行 8,159.96 万股人
民币普通股，上市后公司股份总数为 32,639.84 万股。其中限售股为 24,479.88万股，占公司总股本的 75%；无限售条件股份数量 8,159.96 万股，占公司总股本的 25%。
自上市之日以来，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动情形。
截止本公告披露日，公司限售股为 24479.88 万股，占公司总股本的 75%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东户数共计 11 名，分别为：上海凯石股权投资
管理中心（有限合伙）－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯峰投资”）、上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）－杭州凯致投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯致投资”）、平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴杭投资”）、江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓创投资”）、深圳市盛方资本管理有限公司－新余大盟安科投资中心（有
限合伙）（以下简称“新余投资”）、陈军、福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福能一期”）、上海菁和投资管理有限公司－宁波永翊股权投资中心（有限合伙）（以下简称“永翊投资”）、杨一斌、吴桥辉和刘建伟。
（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的承诺：
1、股份锁定的承诺
凯峰投资、凯致投资、兴杭投资、卓创投资、新余投资、陈军、福能一期、永翊投资、杨一斌、吴桥辉、刘建伟在《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的股份锁定的承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内（“锁定期”），不转让
或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不会促使公司回购该部分股份。
2、股份减持的承诺
凯峰投资、凯致投资、兴杭投资作为公司首次公开发行前持股 5%以上股东
或一致行动人承诺：
（1）本企业所持公司股份锁定期限届满后，存在减持的可能性，如本企业采取集中竞价方式减持公司股份时，将在首次卖出前 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，且本企业及其一致行动人在任意连续 90 日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
如本企业采取大宗交易方式减持的，本企业及其一致行动人在任意连续 90
日内合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。
如本企业采取协议转让方式减持的，转让给单个受让方的比例不低于公司股份总数的 5%；减持后不再具有公司大股东身份的，出让方、受让方在减持后 6个月内如采取集中竞价方式减持的，出让方或受让方及其一致行动人在任意连续90 日内通过深圳证券交易所集中竞价交易合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%。
（2）本企业如违反上述承诺规定擅自减持公司股份的，则违规减持公司股票所得（如有）归公司所有，如本企业未将上述违规减持所得上交公司，则公司
有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
（3）上述承诺同样适用于本企业因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益互换等方式减持股份的情形。
（4）如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。
（二）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中做出的承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致。
（三）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
（四）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了以上承诺，未出现违反承诺的情形。
（五）截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对本次申请解除股份限售的股东不存在违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2021 年 9 月 27 日（星期一）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 70,411,800 股，
占公司总股本的 21.5723%。
3、本次申请解除股份限售的股东 11 名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
序 限售股份持有人全称 所持限售股份 本次解除限售 备注
号 总数（股） 数量（股）
1 上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）
－上海凯峰投资合伙企业（有限合伙） 23,597,800 23,597,800
2 平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业（有限合
伙） 14,280,000 14,280,000
3 江阴卓创投资管理合伙企业（有限合伙） 11,282,567 11,282,567
4 深圳市盛方资本管理有限公司－新余大 5,614,973 5,614,973
盟安科投资中心（有限合伙）
5 陈军 4,211,230 4,211,230
6 福能一期（平潭）创业投资合伙企业（有 2,807,487 2,807,487
限合伙）
7 上海菁和投资管理有限公司－宁波永翊
股权投资中心（有限合伙） 2,470,600 2,470,600
8 杨一斌 2,400,000 2,400,000
9 吴桥辉 1,403,743 1,403,743
10 刘建伟 1,235,300 1,235,300
11 上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）
－杭州凯致投资管理合伙企业（有限合 1,108,100 1,108,100
伙）
合 计 70,411,800 70,411,800
四、股份变动情况表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
本次变动前 本次变后(股)
股份类型 本次变动数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 244,798,800 75% -70,411,800 174,387,000 53.4277%
二、无限售条件股份 81,599,600 25% +70,411,800 152,011,400 46.5723%
三、股份总数 326,398,400 100% 0 326,398,400 100%
五、保荐机构的核查意见
1、公司本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及股东限售承诺；
2、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
3、保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-08-28] (002998)优彩资源:2021-0332021年第一次临时股东大会通知
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-033
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2021 年 8 月 27 日第二届第十
九次董事会审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 9 月 23 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 9 月 23 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2）委
托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 14 日。
7、出席会议对象：
（1）截至 2021 年 9 月 14 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见公司 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 9 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 9 月 22 日 17：30 前送达或发送电
子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362998
2.投票简称：优彩 投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30
和 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 23 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
优彩环保资源科技股份有限公司：
本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；
股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码： ），代表本人（本公司）出席 2021 年 9 月
23 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
提案 备注
编码 议案内容 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》 √
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
被委托人签名：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
[2021-08-28] (002998)优彩资源:半年报监事会决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-035
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议通知于2021年8月17日通过书面通知的方式送达。会议2021年8月27 日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应
出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保
资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》，详见2021年8月28日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年半年度报告全文》及摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，报告详见2021年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归
属于上市公司股东的净利润为60,140,028.04元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
详见2021年8月28日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (002998)优彩资源:半年报董事会决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-034
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年8月27日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司的董事、高级管理人员保证《2021年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》、《2021年半年度财务报告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，独立董事发表了
独立意见，详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信
息披露媒体的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独
立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，该议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。
根据公司 2021 年半年度财务报告（未经审计），公司2021年1-6月实现归
属于上市公司股东的净利润为60,091,943.77元，公司2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为57,649,151.29元，截止 2021 年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币367,449,863.82元。经董事会决议，2021年半年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。
详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，详见2021年8月28日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (002998)优彩资源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1841元
每股净资产: 4.4698元
加权平均净资产收益率: 4.2%
营业总收入: 6.97亿元
归属于母公司的净利润: 6009.19万元
[2021-05-31] (002998)优彩资源:第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-029
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年5月22日以邮件、直接送达方式发出会议通知，于2021年5月29日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于更换公司财务总监的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权。
基于个人职业发展考虑，常俊庭先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后常俊庭先生不在公司担任任何职务，聘任徐平先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于公司财务总监辞职和聘任财务总监的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月31日
[2021-05-31] (002998)优彩资源:关于公司财务总监辞职和聘任财务总监的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-028
优彩环保资源科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职和聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监辞职情况
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司财务总监常俊庭先生提交的书面辞职报告。常俊庭先生基于个人职业发展考虑，申请辞去公司财务总监职务，辞职后常俊庭先生不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，常俊庭先生未持有本公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》有关规定，常俊庭先生辞职报告自送达公司董事会后生效。
常俊庭先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司对常俊庭先生在担任公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监情况
公司于 2021 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于
更换公司财务总监的议案》，董事会决定聘任徐平先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对徐平先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。
徐平先生持有江阴市群英投资企业（有限合伙）股份，出资比例为 2.69%，
群英投资持有优彩资源股份比例为 4.85%。
本次公司聘任徐平先生为公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，经在最高人民法院网核查，截止本公告披露日，徐平先生不属于“失信被执行人”。未发现徐平先
生有《公司法》、公司章程、深圳证券交易所、中国证监会规定的不得担任高级管理人员的情形，符合担任高级管理人员任职资格的条件，同意聘任徐平先生为公司财务总监。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日
附：《徐平简历》
徐平先生，男，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业，会计师，现任公司总经理助理、财务部经理。
1990年1月至1993年1月任江阴江铃建筑集团有限公司会计；1993年2月至2014年12月任江阴江铃建筑集团有限公司财务科长；2015年1月至2016年10月任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理；2016年11月至今任优彩环保资源科技股份有限公司总经理助理、财务部经理。
徐平先生，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-05-27] (002998)优彩资源:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-027
优彩环保资源科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构兴 业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）发来的《关于变更优彩环保资源科 技股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，兴业证券为 公司首次公开发行股票的保荐机构，原指派保荐代表人王军、陆金龙先生履行持 续督导职责。现因陆金龙先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。根据中 国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券指派 保荐代表人唐勇俊先生接替陆金龙先生担任公司首次公开发行股票的持续督导 保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为王军、
唐勇俊先生，持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。
公司董事会对陆金龙先生的保荐工作和持续督导工作中所做出的贡献表示 衷心感谢。
特此公告。
附：保荐代表人唐勇俊先生简历
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
唐勇俊先生简历
唐勇俊先生，保荐代表人，现任兴业证券投资银行部业务董事，作为签字保荐代表人，负责森特士兴集团股份有限公司 IPO、江苏必得科技股份有限公司 IPO等项目；作为项目协办人，完成了晋亿实业股份有限公司 2011 年非公开发行项目；作为项目成员，完成了江苏神通阀门股份有限公司 IPO、江苏南方轴承股份有限公司 IPO 等项目。
[2021-05-14] (002998)优彩资源:关于子公司为母公司提供担保的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-026
优彩环保资源科技股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏恒泽复合材料科技有限公司(以下简称“江苏恒泽”)为优彩环保资源科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“优彩资源”）的全资子公司。经江苏恒泽的股
东决定，同意江苏恒泽以其名下位于祝塘镇环西路 28 号的面积为 87525.00 平方
米的土地使用权及面积为 59434.08 平方米的房产为优彩资源与江苏银行股份有
限公司江阴支行（以下简称“江苏银行”）自 2020 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日
签订的主合同，在人民币壹亿贰仟肆佰陆拾贰万壹仟玖佰元及相应利息、费用的
最高余额内提供抵押担保，与江苏银行于 2020 年 4 月 9 日签订了《最高额抵押
合同》；同意江苏恒泽在人民币壹亿叁仟万元及相应利息、费用的最高余额内，
为优彩资源与江苏银行自 2021 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 8 日签订的主合同提
供连带责任保证，于 2021 年 4 月 19 日签订了《最高额保证合同》。
上述抵押及担保优彩环保资源科技股份有限公司不提供反担保，未来江苏恒
泽发展如果需要担保，优彩环保资源科技股份有限公司将按照有关规定给予担
保。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规
定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提
供担保，已经控股子公司江苏恒泽股东决定通过，已履行了审议程序，因此本次
担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
公司名称：优彩环保资源科技股份有限公司
注册资本：32639.84 万元整
成立日期：2003 年 08 月 12 日
法定代表人：戴泽新
住所：江阴市祝塘镇环西路 29 号
经营范围：环保技术、合成纤维材料的研究、开发；智能设备的研究、开发、设计、技术服务；环境环保专用设备、纺织专用设备、涤纶纤维、服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品的制造、加工、销售；电子商务的技术服务；纺织原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要单体财务数据：
单位：元人民币
2021 年 1-3 月（未经审计） 2020 年度（经审计）
营业收入 274,210,851.06 1,165,305,339.40
利润总额 47,406,965.87 167,112,440.33
净利润 40,092,227.23 142,531,736.73
2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,399,886,174.46 1,447,995,462.91
负债总额 89,709,534.98 177,911,050.66
净资产 1,310,176,639.48 1,270,084,412.25
优彩资源未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
三、抵押合同的主要内容
抵押人：江苏恒泽复合材料科技有限公司
抵押权人：江苏银行股份有限公司江阴支行
第一条 主合同
本合同之主合同为 2020 年 4 月 9 日起至 2025 年 4 月 8 日止签署的借款、银
票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充。
第二条 主债权及其发生期间
一、除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内，主合同项下实际发
生的债权，构成本合同之主债权：本合同第一条规定的 2020 年 4 月 9 日起至
2025 年 4 月 8 日。该期间为最高额担保债权的确定期间。
债务人违反主合同约定义务或者抵押人违反本合同约定义务的，抵押权人有权宣布债权确定期间提前届满。
二、 本合同担保的每笔授信业务的种类、金额、利率、期限等内容以主合
同为准。
三、在本合同约定的期间和担保最高额内，抵押权人发放授信无须逐笔办理担保手续。
第三条 担保最高额
抵押人在本合同项下承担的担保最高额为：债权本金（币种）人民币（大写）壹亿贰仟肆佰陆拾贰万壹仟玖佰元整及前述本金对应的利息、费用等其他债权，具体范围详见本合同第四条。
担保最高额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的，按本合同第二条约定的业务发生当日卖出价折算。
第四条 担保范围
抵押人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费，及债权人为实现债权、抵押权所支付的其他相关费用等款项。
因汇率变化而实际超出最高额的部分，抵押人自愿承担担保责任。
第五条 抵押物
一、本合同确定的抵押物详见编号为 DY023220000065 的《抵押物清
单》；
二、上述抵押物暂作价人民币（大写）壹亿贰仟肆佰陆拾贰万壹仟玖佰元整 ，其最终价值以抵押权实现时实际处置抵押物的净收入为准。
四、保证合同的主要内容
保证人：江苏恒泽复合材料科技有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司江阴支行
第一条 主合同
本合同之主合同为 2021 年 4 月 19 日起至 2025 年 4 月 8 日止签署的借款、
银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或补充。
第二条 主债权及其发生期间
一、除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内，主合同项下实际发
生的债权，构成本合同之主债权：本合同第一条规定的 2021 年 4 月 19 日起至
2025 年 4 月 8 日。
上述期间仅指贷款（授信）的发生期限，到期日不受期限约束。
债务人违反主合同约定义务或者保证人违反本合同约定义务的，抵押权人有权宣布债权确定期间提前届满。
二、 本合同担保的每笔授信业务的种类、金额、利率、期限等内容以主合
同为准。
三、在本合同约定的期间和担保最高额内，债权人发放授信无须逐笔办理担保手续。
第三条 担保最高额
保证人在本合同项下承担的担保最高额为：债权本金（币种）人民币（大写）壹亿叁仟万元整 及前述本金对应的利息、费用等其他债权，具体范围详见本合同第四条。
担保最高额币种为人民币而主合同项下业务为外币业务的，按本合同第二条约定的业务发生当日卖出价折算。
第四条 担保范围
保证人在本合同项下担保的范围为债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费，及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
因汇率变化而实际超出最高额的部分，保证人自愿承担担保责任。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 0 元，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
全资子公司江苏恒泽为母公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
七、备查文件
股东决定、最高额抵押合同、最高额保证合同。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-13] (002998)优彩资源:2020年度股东大会决议的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-024
优彩环保资源科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2021年5月12日（周三）14:30。
网络投票时间：2021年5月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为：2021年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
会议的召集人：公司董事会。
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份185,671,967股，占上市公司总股
份的56.8851％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份185,669,567股，占上市公司总股
份的56.8843％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份11,284,967股，占上市公司总股份的3.4574％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,282,567股，占上市公司总股份的3.4567％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0007％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案1.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案3.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案4.00 关于公司2020年度利润分配的议案
总表决情况：
同意185,671,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案5.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案6.00 关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案7.00 关于公司2020年年度报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案8.00 关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案9.00 关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
总表决情况：
同意185,671,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,067股，占出席会议中小股东所持股份的99.9920％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案10.00 未来三年股东回报规划（2021-2023）
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
议案11.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意185,671,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意11,284,167股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0071％。
审议结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所彭昕律师、周绮丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2020年度
股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-05-13] (002998)优彩资源:关于全资子公司为公司提供担保的公告
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-025
优彩环保资源科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足优彩环保资源科技股份有限公司业务发展需求，江苏银行股份有限公
司江阴支行给予了公司授信本金人民币壹亿叁仟万元，公司全资子公司江苏恒泽
复合材料科技有限公司为公司上述授信本金人民币壹亿叁仟万元及相应利息、费
用等提供了连带责任保证担保，签订了《最高额保证合同》，江苏恒泽复合材料
科技有限公司以其名下位于祝塘镇环西路 28 号的面积为 87525.00 平方米的土地
使用权及面积为 59434.08 平方米的房产为公司在上述授信中的本金人民币壹亿
贰仟肆佰陆拾贰万壹仟玖佰元及相应利息、费用等提供了抵押担保，签订了《最
高额抵押合同》，并办理相应的手续。公司已就本次担保事项履行了内部审议程
序。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 12 日
[2021-04-27] (002998)优彩资源:关于举行2020年度业绩说明会的通知
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-023
优彩环保资源科技股份有限公司
关于举行 2020 年度业绩说明会的通知
优彩环保资源科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 7 日（周五）15:00-16:30
在全景网举办 2020 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴泽新先生、财务总监常俊庭先生、独立董事范永明先生、董事会秘书戴梦茜女士、保荐代表人王军先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年
5 月 6 日（星期四）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入
问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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