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[2022-02-22] (002997)瑞鹄模具:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-013
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
      关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  （一）本次担保基本情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）与徽商银行于 2022 年 2
月18日至 2022 年 12 月 15 日之间各类融资业务发生的全部债务提供连带责任保
证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币5,000.00 万元。
  （二）担保审议情况
  公司分别于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2022
年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子
公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 49,355.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 49,355.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次公司为控股子公司瑞祥工业在银行类金融机构债务提供不超过人民币
5,000.00 万元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。
    二、被担保人基本情况
  1、 公司名称：安徽瑞祥工业有限公司
  2、 成立日期：2003 年 4 月 16 日
  3、 注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路 3 号
  4、 法定代表人：柴震
  5、 注册资本：8,235 万
  6、 主营业务：开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生
产线及非标设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发及应用，
自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和
技术除外。
  7、 股权结构：
                                            日本株式会社安川电机
                                                        100%
        瑞鹄汽车模具股份有限公司          安川电机（中国）有限公司
                              85%                15%
                                安徽瑞祥工业有限公司
  8、 最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：万元
主要财务指标  2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经审    2021 年 11 月 30 日/2021 年 1-11 月
                            计）                          （未经审计）
资产总额                              84,312.25                            95,702.45
负债总额                              59,674.61                            69,087.47
净资产                                24,637.64                            26,614.98
营业收入                              33,742.70                            33,586.77
利润总额                              4,406.49                              2,035.20
净利润                                3,844.21                              1,930.21
  9、 瑞祥工业信用状况良好，不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保期限：债务履行期限届满之日起三年。
  3、担保金额：人民币 5,000 万元
  4、保证范围：主债权本金及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、应支付的其他款项、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
    四、董事会意见
  公司董事会经认真审议认为：
  鉴于瑞祥工业经营稳定，资产状况良好、资信状况良好、偿债能力较强，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 42,530.00 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 39.42%。
  公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
    六、其他
  1、最高额保证合同；
  2、第二届董事会第二十五次会议决议；
  3、2022 年第一次临时股东大会决议。
                                            瑞鹄汽车模具股份有限公司
    董事会
2022 年 2 月 21 日

[2022-02-15] (002997)瑞鹄模具:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：002997    证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2022-012
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月29日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。上述议案于2022年1月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。
    一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况
  近日，公司使用自有资金向中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
    (一) 光大银行结构性存款
  1、委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
  2、签约银行：中国光大银行股份有限公司
  3、产品名称：2022年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品188
  4、产品类型：结构性存款
  5、币种：人民币
  6、认购金额：5,000万元
  7、产品期限：31天
  8、产品起息日：2022年01月10日
9、产品到期日：2022年02月10日
10、产品预期年化收益率：1.10% -3.50%
11、关联关系说明：公司与光大银行股份有限公司无关联关系
 (二) 兴业银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：兴业银行股份有限公司
3、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：43天
8、产品起息日：2022年01月26日
9、产品到期日：2022年03月10日
10、产品预期年化收益率：1.50% -2.95%
11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
 (三) 建设银行结构性存款
1、委托方：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司
2、签约银行：中国建设银行股份有限公司
3、产品名称：结构性存款
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：5,000万元
7、产品期限：90天
8、产品起息日：2022年02月11日
  9、产品到期日：2022年05月12日
  10、产品预期年化收益率：1.60% -3.18%
  11、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
    二、风险提示及风险控制措施
  （一）风险提示
  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （二）风险控制措施
  1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
  2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  3. 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用自有资金投资保本型理财产品及结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
  四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况
  截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未
到期金额为11,000.00万元（含本公告涉及现金管理产品）。
五、备查文件
理财产品购买的相关凭证。
 特此公告。
                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                              董事会
                                          2022 年 2 月 14 日

[2022-02-12] (002997)瑞鹄模具:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-011
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
                  受理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220249）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查，经审查，该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
  公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，按有关法律法规的规定和要求及时披露有关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                            瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                  2022 年 2 月 11 日

[2022-02-11] (002997)瑞鹄模具:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-010
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
    一、  使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
    公司于2021年11月11日购买了中信银行股份有限公司共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07119期产品，公司已于2022年2月10日赎回上述理财产品，收回本金6,600万元，获得理财收益512,630.14元。上述理财本金及收益均已全部到账。
    二、  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
    （一）中信银行结构性存款
    1、签约银行：中信银行股份有限公司
    2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08378期产品
    3、产品类型：结构性存款
    4、币种：人民币
    5、认购金额：5,000万元
    6、产品期限：91天
    7、产品起息日：2022年02月14日
    8、产品到期日：2022年05月16日
    9、产品预期年化收益率：1.60%-3.30%
    10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
    （二）中信银行结构性存款
    1、签约银行：中信银行股份有限公司
    2、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08377期产品
    3、产品类型：结构性存款
    4、币种：人民币
    5、认购金额：1,000万元
    6、产品期限：31天
    7、产品起息日：2022年02月14日
    8、产品到期日：2022年03月17日
    9、产品预期年化收益率：1.60%-3.15%
    10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
    三、  风险提示及风险控制措施
    （一）风险提示
    尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，
  公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
      2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，
  如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
      3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能
  存在的风险进行评价。
      4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
  构进行审计。
      5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
      四、  对公司日常经营的影响
      公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证
  募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日
  常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，
  提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小
  股东利益的情形。
      五、  公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品
  情况
序  委                                产品类              认购金              实际损
号  托    受托方        产品名称        型      起止日    额（万  年化收益率    益
    方                                                        元）                （万元）
    公  兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性  2021-12-14
 1  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      2,000  1.50%-3.20%  未到期
                          产品                  2022-03-14
    公  中国建设银  中国建设银行安徽  结构性  2022-01-07
 2  司  行股份有限  省分行单位人民币    存款        至      3,500  1.60%-3.18%  未到期
            公司    定制型结构性存款            2022-04-07
    公  兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性  2022-01-25
 3  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      1,100  1.50%-3.16%  未到期
                          产品                  2022-02-25
    公  中信银行股  共赢智信汇率挂钩  结构性  2022-02-14
 4  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      5,000  1.60%-3.30%  未到期
                      08378 期产品              2022-05-16
    公  中信银行股  共赢智信汇率挂钩  结构性  2022-02-14
 5  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      1,000  1.60%-3.15%  未到期
                      08377 期产品              2022-03-17
    截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为12,600万元（含本公告涉及现金管理产品）。
    六、  备查文件
    1、理财产品到期赎回的相关凭证
    2、理财产品购买的相关凭证
    特此公告。
                                                    瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2022年2月10日

[2022-01-25] (002997)瑞鹄模具:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-008
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
    一、  使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
    公司于2021年12月20日购买了兴业银行股份有限公司企业金融人民币结构性存款产品，公司已于2022年1月21日赎回上述理财产品，收回本金1,100万元，获得理财收益
29,802.47元。上述理财本金及收益均已全部到账。
    二、  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
    1、签约银行：兴业银行股份有限公司
    2、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
    3、产品类型：结构性存款
    4、币种：人民币
    5、认购金额：1,100万元
    6、产品期限：31天
    7、产品起息日：2022年01月25日
    8、产品到期日：2022年02月25日
    9、产品预期年化收益率：1.50%-3.16%
    10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
    三、  风险提示及风险控制措施
    （一）风险提示
    尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、  对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，
  提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小
  股东利益的情形。
      五、  公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品
  情况
序  委                                产品类                认购金              实际损
号  托    受托方        产品名称        型      起止日    额（万  年化收益率    益
    方                                                        元）              （万元）
    公  中信银行股  共赢智信汇率挂钩  结构性  2021-11-12            1.48%-3.55
 1  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至        6,600      %      未到期
                      07119 期产品              2022-02-10
    公  兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性  2021-12-14            1.50%-3.20
 2  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至        2,000      %      未到期
                          产品                  2022-03-14
    公  中国建设银  中国建设银行安徽  结构性  2022-01-07            1.60%-3.18
 3  司  行股份有限  省分行单位人民币    存款        至        3,500      %      未到期
            公司    定制型结构性存款            2022-04-07
    公  兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性  2022-01-25            1.50%-3.16
 4  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至        1,100      %      未到期
                          产品                  2022-02-25
      截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为13,200万元
  （含本公告涉及现金管理产品）。
      六、  备查文件
      1、理财产品到期赎回的相关凭证
      2、理财产品购买的相关凭证
      特此公告。
                                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2022年1月24日

[2022-01-25] (002997)瑞鹄模具:关于签订投资协议并取得营业执照的公告
证券代码：002997      证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-009
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
      关于签订投资协议并取得营业执照的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  一、投资基本情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）、芜湖永达科技有限公司（以下称“永达科技”）共同投资新能源汽车轻量化零部件项目，项目在安徽省芜湖市鸠江区投资建设，项目建设内容主要为节能与新能源汽车精密铝合金压铸件的开发、设计和制造，满产后具备年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。本项目为公司在现有汽车制造装备业务基础上向下游零部件产业的延伸业务，有助于公司拓展中长期业务发展空间和提升综合竞争优势。
  三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，注册资本10,000万元，其中公司持股45%，奇瑞科技持股35%，永达科技持股20%。奇瑞科技持有公司2,700万股股份，为公司关联方，本次投资构成关联交易。
  二、对外投资进展情况
  （一）取得营业执照的情况
  近日，芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司完成了工商注册登记手续并取得了由芜湖市鸠江区市场监督管理局发放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下：
  名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司
  统一社会信用代码：91340207MA8NMJBO4L
  类型：其他有限责任公司
  注册资本：人民币10000万元
  法定代表人：柴震
  成立日期：2022年1月24日
  营业期限：50年
  住所：安徽省芜湖市鸠江区经济开发区电子产业园综合楼8155室
  经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  （二）投资协议签署情况及其主要内容
  1、投资协议签署情况
  近日，公司与奇瑞科技、永达科技签订《芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司合资协议》，协议约定三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，注册资本10,000万元，其中公司出资4500万元（持股比例45%），奇瑞科技出资3500万元（持股比例35%），永达科技出资2000万元（持股比例20%）。
  2、投资协议主要内容
  （1）项目基本情况
  ①名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（以下简称“合资公司”）。
  ②经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
  ③经营期限：50年，始于合资公司营业执照签发之日。
  ④注册资本及股比：人民币10000万元，公司现金出资4500万元（持股比例45%），奇瑞科技现金出资3500万元（持股比例35%），永达科技出资2000万元（持股比例20%），其中现金出资6.475062万元，非货币资金出资1993.524938万元，包括实物资产评估价值980.164938万元、无形资产评估价值1013.3600万元，永达科技向合资公司以非货币资金出资的同时，须按《安徽省铸造产能置换管理实施办法（试行）》（皖经信装备函〔2021〕126号）将铸铁熔炼炉公升容量8吨对应的铸造产能指标（折算铸造产能32166.72吨）无偿置换给合资公司，合资公司无需因此向永达科技支付任何置换补偿或对价。各方出资进度保持相同。
  ⑤建设规模：年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。
  ⑥投资规模：项目计划总投资3.08亿元，其中固定资产投资2.54亿元、流动资金0.54亿元，具体根据市场需求和业务发展分阶段建设。
    ⑦项目建设地点：安徽省芜湖市鸠江区。
    （2）合资公司治理
  ①合资公司各股东按认缴出资比例享有表决权，按实缴出资比例享有收益权；设立股东会，为合资公司最高权力机构。
    ②合资公司设立董事会，由5名董事席位组成，其中公司提名董事3名，奇瑞科技提名董事 2名，董事由股东会选举产生；设董事长1名，由董事会在公司提名的董事中选举产生；董事长 担任合资公司的法定代表人。
    ③合资公司不设监事会，设监事1名，由奇瑞科技提名，股东会选举产生。
    ④合资公司总经理、副总经理、财务负责人为其高级管理人员。设总经理1名，由公司推 荐，董事长提名，董事会任免；设副总经理2名，公司、奇瑞科技各推荐1名，设财务负责人1 名、由公司推荐，副总经理、财务负责人均由总经理提名，董事会任免。
    ⑤合资公司执行公司的会计政策和财务制度，由公司对合资公司进行合并会计报表。
    （3）其他
    ①三方及合资公司在本项目筹备、章程制定、经营等过程中应遵守本协议。
    ②芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司合资协议经三方签署后即生效，协议经三方一致协商 同意后可修改。
    ③各方对本协议有争议的通过协商解决，协商不成，任何一方可以向合资公司注册地人民 法院提起诉讼。
    三、风险提示
    目前国内汽车精密铝合金压铸件行业处于发展阶段，行业集中度较低，市场格局还不稳定 成熟，未来发展存在一定的不确定性，存在合资公司市场开拓进展不达预期，建设产能不能及 时消化的风险。
    公司及各投资方将积极采取如下对策应对风险：（1）合理规划建设项目规模：项目建设 规模参考目前行业增长率及公司未来能力建设、业务规模的增长情况进行制定，通过分析潜在 客户需求，结合市场预测，使产能规模建设合理；（2）深化与现有客户合作：公司通过长期 的积累已经拥有一批合作关系稳定的客户，在本项目建设前期尽快与部分现有客户达成意向， 锁定业务订单，促进项目投产后尽快实现满产；（3）加强新兴客户市场开拓力度：公司的主 要客户集中在汽车行业，积极抓住国内新能源汽车对铝压铸件需求不断上升的发展机遇，加大 对新能源汽车市场的开拓，为本项目产能的顺利消化提供潜在的市场机遇。
四、备查文件
1、营业执照；
2、《芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司投资协议》。
特此公告。
                                                  瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2021年1月24日

[2022-01-18] (002997)瑞鹄模具:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-007
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
      关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  （一）本次担保基本情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与中国银行在 2022 年 1 月
14 日至 2022 年 12 月 16 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授
信业务合同及其修订或补充提供连带责任保证担保，保证期间按每笔债权分别计算，自每笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额为人民币 510.00 万元。
  （二）担保审议情况
  公司分别于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2022
年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子
公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 49,355.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 49,355.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币
510.00 万元的连带责任保证担保，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起三
年。
    二、被担保人基本情况
  1、 公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
  2、 成立日期：2017-04-21
  3、 注册地点：安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号(芜湖浩博科技有限公
      司内)
  4、 法定代表人：林柯鑫
  5、 注册资本：3,000 万元
  6、 主营业务：模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造；仓储服务
      （除危险品）；新能源技术研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准
      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、 股权结构：
                                            林柯鑫        徐巧红
                                              85%          15%
          瑞鹄汽车模具股份有限公司          芜湖浩博科技有限公司
                              51%                49%
                          芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
  8、 最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：万元
主要财务指  2020 年 12月 31日/2020年度（经审计） 2021 年 12 月 31 日/2021 年度（未经审计）
标
资产总额                              19,326.19                            24,854.98
负债总额                              15,878.27                            20,245.17
净资产                                3,447.92                              4,609.82
营业收入                              10,623.62                            14,209.78
利润总额                                22.77                              1,205.64
净利润                                  34.89                              1,089.76
  9、 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保期限：每笔债务履行期限届满之日起三年
  3、担保金额：人民币 510.00 万元
  4、保证范围：主债权本金及利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害
赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
    四、董事会意见
  公司董事会经认真审议认为：
  公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保（总额度 1,000.00 万元，公
司提供 510.00 万元），本次担保事项被担保方其他股东提供了同比例担保，风险
可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 41,530.00 万元（担
保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东
的经审计净资产的比例为 38.49%。
  公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失等情况。
    六、备查文件
  1、最高额保证合同；
  2、第二届董事会第二十五次会议决议；
  3、2022 年第一次临时股东大会决议。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
        董事会
    2022 年 1 月 17 日

[2022-01-15] (002997)瑞鹄模具:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-002
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1.本次股东大会无否决提案的情形。
  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
  2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
  3.现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午14:30；
  4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
  5.网络投票时间：
  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年1月14日上午9:15，结束时间为2022年1月14日下午3:00。
  6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
  7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
  1.出席会议的总体情况
  参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份103,772,144股，占上市公司有表决权总股份的56.5208％。其中：
  （1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共2人，代表
股份69,156,400股，占上市公司有表决权总股份的37.6669％。
  （2）通过网络投票系统投票的股东共6人，代表股份34,615,744股，占上市
公司有表决权总股份的18.8539％。
  2.中小投资者出席会议的情况
  中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计6人，代表股份7,622,144股，占上市
公司有表决权总股份的4.1515％。
  3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚
律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
    (一)审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事
的议案》
  本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举柴震先生、李立忠先生、杨本宏
先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事，
自2022年1月14日起生效，任期三年。表决结果如下：
  提案                提案名称                        同意票数    是否
  编码                                                              当选
  1.01  选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事      69,156,402    是
  1.02  选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事    69,156,402    是
  1.03  选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事    69,156,402    是
  1.04  选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事    69,156,402    是
  1.05  选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事    69,156,402    是
  1.06  选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事    69,156,402    是
  其中中小投资者表决情况：
    提案                  提案名称                    同意票数
    编码
    1.01  选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事          6,401
    1.02  选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事        6,401
    1.03  选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事        6,401
    1.04  选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事        6,401
    1.05  选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事        6,401
    1.06  选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事        6,401
  (二)审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议
案》
  本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举陈迎志先生、王慧霞女士、张大
林先生为公司第三届董事会独立董事，自2022年1月14日起生效，任期三年。表
决结果如下：
  提案              提案名称                      同意票数      是否
  编码                                                              当选
  2.01  选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事      69,156,402    是
  2.02  选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事      69,156,402    是
  2.03  选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事      69,156,402    是
      其中，中小投资者表决情况如下：
    提案                提案名称                      同意票数
    编码
    2.01  选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事        6,401
    2.02  选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事        6,401
    2.03  选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事        6,401
    (三)审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监
事的议案》
  本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举傅威连先生、段光灿先生、刘泽
军先生为公司第三届监事会股东代表监事，自2022年1月14日起生效，任期三年。
表决结果如下：
  提案        提案名称                              同意票数    是否
  编码                                                              当选
  3.01  选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事  69,156,402    是
  3.02  选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事  69,156,402    是
  3.03  选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事  69,156,402    是
      其中，中小投资者表决情况如下：
    提案                  提案名称                      同意票数
    编码
    3.01  选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事      6,401
    3.02  选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事      6,401
    3.03  选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事      6,401
    (四)审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》
  表决结果：同意103,772,144股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其
中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中中小投资者表决情况：
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
    (五)审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》
  表决结果：同意103,772,144股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中中小投资者表决情况：
  同意7,622,144，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
    (六)审议通过《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
  表决结果：同意103,772,144股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中中小投资者表决情况：
  同意7,622,144，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
    (七)审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果：同意76,772,144股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中中小投资者表决情况：
  同意7,622,144，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
    (八)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意103,772,144股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％； 反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
  其中中小投资者表决情况：
  同意7,622,144，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议

[2022-01-15] (002997)瑞鹄模具:第三届董事会第一次会议决议的公告
  证券代码：002997      证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2022-003
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
      第三届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2022 年 1 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于 2022 年 1
月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以专
人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议经与会董事推选由柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。
    3、审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第一次会议决议；
    特此公告。
                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                董事会
                                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (002997)瑞鹄模具:第三届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-004
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
      第三届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 14 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，鉴于公司于 2022
年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事，
全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14
日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议经与会监事推选由傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                监事会
                                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (002997)瑞鹄模具:关于高级管理人员延期换届的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-005
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
          关于高级管理人员延期换届的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第三届董事会已经公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
选举产生，并正式接任第二届董事会工作，详情请见公司同日披露的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司第三届董事会第一次会议已审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期。公司将在有关事项确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
  特此公告。
                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-15] (002997)瑞鹄模具:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-006
              瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一
次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。2022 年 1 月 14 日，公司召开了
第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
    1、公司董事会同意选举柴震先生担任第三届董事会董事长，个人简历详见公司于 2021
年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
  2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：
                              主任委员
      委员会名称                                        委员名单
                            （召集人）
      战略委员会              柴震                李立忠、陈迎志
      提名委员会              陈迎志                柴震、张大林
      审计委员会              王慧霞                吴春生、张大林
    薪酬与考核委            张大林                吴春生、王慧霞
        员会
  上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    3、公司监事会同意选举傅威连先生担任第三届监事会主席，个人简历详见公司于 2021
年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事
会换届选举的公告》。
  上述人员任期自2022年1月14日起至公司第三届董事会、第三届监事会任期届满日止。
  特此公告。
                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                  董事会
                                            2022 年 1 月 14 日

[2022-01-08] (002997)瑞鹄模具:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2022-001
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
    1、签约银行：中国建设银行股份有限公司
    2、产品名称：中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款
    3、产品类型：结构性存款
    4、币种：人民币
    5、认购金额：3,500万元
    6、产品期限：90天
    7、产品起息日：2022年01月07日
    8、产品到期日：2022年04月07日
    9、产品预期年化收益率：1.60%-3.18%
    10、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
    二、风险提示及风险控制措施
    （一）风险提示
    尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    三、 对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业
    务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现
    资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损
    害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
        四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财
    产品情况
序  委托    受托方      产品名称    产品类    起止日    认购金额  年化收益率  实际损益
号    方                                  型                （万元）                （万元）
          中信银行股  共赢智信汇率挂  结构性  2021-11-12
 1  公司  份有限公司  钩人民币结构性  存款      至        6,600    1.48%-3.55%  未到期
                      存款07119期产品          2022-02-10
          兴业银行股  兴业银行企业金  结构性  2021-12-14
 2  公司  份有限公司  融人民币结构性  存款      至        2,000    1.50%-3.20%  未到期
                          存款产品              2022-03-14
          兴业银行股  兴业银行企业金  结构性  2021-12-22
 3  公司  份有限公司  融人民币结构性  存款      至        1,100    1.50%-3.15%  未到期
                          存款产品              2022-01-21
          中国建设银  中国建设银行安          2022-01-07
 4  公司  行股份有限  徽省分行单位人  结构性      至        3,500    1.60%-3.18%  未到期
              公司    民币定制型结构  存款    2022-04-07
                            性存款
        截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为13,200
    万元（含本公告涉及现金管理产品）。
        五、备查文件
        理财产品购买的相关凭证。
        特此公告。
                                                    瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                              董事会
                                                            2022年1月7日

[2022-01-01] (002997)瑞鹄模具:关于为控股子公司提供担保的公告(2022/01/01)
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-107
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
        关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  （一）本次担保基本情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）与工商银行于
2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日之间各类融资业务发生的全部债务提供
连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。前述担保最高额为人民币 5,000.00 万元。
  （二）担保审议情况
  公司分别于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议、2021 年
1 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公
司 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 52,865.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 51,865.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。本次公司为控股子公司瑞祥工业在银行类金融机构债务提供不超过人民币 5,000.00 万元的连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之次日起三年。
    二、被担保人基本情况
  1、 公司名称：安徽瑞祥工业有限公司
  2、 成立日期：2003 年 4 月 16 日
  3、 注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路 3 号
  4、 法定代表人：柴震
  5、 注册资本：8,235 万元
  6、 主营业务：开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生
      产线及非标设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发
      及应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止
      企业经营的商品和技术除外。
  7、 股权结构：
                                            日本株式会社安川电机
                                                        100%
        瑞鹄汽车模具股份有限公司          安川电机（中国）有限公司
                              85%                15%
                                安徽瑞祥工业有限公司
  8、 最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：万元
主要财务指标  2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经审    2021 年 11 月 30 日/2021 年 1-11 月
                            计）                          （未经审计）
资产总额                              84,312.25                            95,702.45
负债总额                              59,674.61                            69,087.47
净资产                                24,637.64                            26,614.98
营业收入                              33,742.70                            33,586.77
利润总额                              4,406.49                              2,035.20
净利润                                3,844.21                              1,930.21
  9、 瑞祥工业信用状况良好，不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保期限：债务履行期限届满之次日起三年。
  3、担保金额：人民币 5,000.00 万元
  4、保证范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
    四、董事会意见
  公司董事会经认真审议认为：
  鉴于瑞祥工业经营稳定，资产状况良好、资信状况良好、偿债能力较强，担保风险可控，本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 41,020.00 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 38.02%。
  公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
    六、备查文件
  1、最高额保证合同；
  2、第二届董事会第十九次会议决议；
  3、2021 年第一次临时股东大会决议。
                                            瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-105
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司将于2022年1月14日（星期五）召开2022年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开和出席情况
  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午14：30
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月14日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
  5、会议的召开方式：
  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2022年1月11日（星期二）
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室
    二、提案审议表决情况
  1.00、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议
  案》
  1.01  选举柴震先生为公司第三届董事会非独立董事
  1.02  选举李立忠先生为公司第三届董事会非独立董事
  1.03  选举杨本宏先生为公司第三届董事会非独立董事
  1.04  选举吴春生先生为公司第三届董事会非独立董事
  1.05  选举庞先伟先生为公司第三届董事会非独立董事
  1.06  选举罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事
  2.00、审议《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
  2.01  选举陈迎志先生为公司第三届董事会独立董事
  2.02  选举王慧霞女士为公司第三届董事会独立董事
  2.03  选举张大林先生为公司第三届董事会独立董事
  3.00、审议《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
  3.01  选举傅威连先生为公司第三届监事会股东代表监事
  3.02  选举段光灿先生为公司第三届监事会股东代表监事
  3.03  选举刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事
  4.00、审议《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》
  5.00、审议《关于公司监事会外部监事津贴的议案》
  6.00、审议《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
  7.00、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  8.00、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  特别说明：
  1、上述提案由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
  2、上述议案采用累积投票方式表决，股东（或股东代理人）所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。
  3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：除累计投票提案外的所有提案            √
累积投票提案
          关于公司董事会换届并选举公司第三届
  1.00                                              应选人数 6 人
          董事会非独立董事的议案
          选举柴震先生为公司第三届董事会非独
  1.01                                                  √
          立董事
          选举李立忠先生为公司第三届董事会非
  1.02                                                  √
          独立董事
          选举杨本宏先生为公司第三届董事会非
  1.03                                                  √
          独立董事
          选举吴春生先生为公司第三届董事会非
  1.04                                                  √
          独立董事
          选举庞先伟先生为公司第三届董事会非
  1.05                                                  √
          独立董事
          选举罗海宝先生为公司第三届董事会非
  1.06                                                  √
          独立董事
  2.00    关于公司董事会换届并选举公司第三届        应选人数 3 人
          董事会独立董事的议案
          选举陈迎志先生为公司第三届董事会独
  2.01                                                  √
          立董事
          选举王慧霞女士为公司第三届董事会独
  2.02                                                  √
          立董事
          选举张大林先生为公司第三届董事会独
  2.03                                                  √
          立董事
          关于公司监事会换届并选举公司第三届
  3.00                                              应选人数 3 人
          监事会股东代表监事的议案
          选举傅威连先生为公司第三届监事会股
  3.01                                                  √
          东代表监事
          选举段光灿先生为公司第三届监事会股
  3.02                                                  √
          东代表监事
          选举刘泽军先生为公司第三届监事会股
  3.03                                                  √
          东代表监事
非累积投票提案
          关于公司董事会外部董事（含独立董事）
  4.00                                                  √
          津贴的议案
  5.00    关于公司监事会外部监事津贴的议案              √
  6.00    关于公司及控股子公司 2022 年度向银行            √
          申请授信额度及担保事项的议案
  7.00    关于 2022 年度日常关联交易预计的议案            √
          关于使用闲置自有资金进行现金管理的
  8.00                                                  √
          议案
    四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账
户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
  （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2022 年 1 月
13 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
  来信请寄：中国(安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000
  （来信请注明“股东大会”字样），传真：0553-5623209。
  2、登记时间：
  2022 年 1 月 13 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
  3、登记地点：
  中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限
  公司董事会办公室
  4、会议联系方式：
  会议联系人：李江
  联系邮箱:bodo@rayhoo.net
  联系电话:0553-5623207
  传    真:0553-5623209
  5、参会人员的食宿及交通费用自理。
  6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
  7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于外部董事(含独立董事)、外部监事津贴标准的公告
 证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-104
                瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议了《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》、《关于公司监事会外部监事津贴的议案》，现同意将该议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
  为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事、外部监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司外部董事、外部监事的津贴标准，具体内容如下：
  一、适用对象：不在公司任职的外部董事（含独立董事）、外部监事
  二、适用期限：自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起。
  三、津贴标准：
  1、公司董事津贴标准
  外部董事（含独立董事）津贴标准为 8 万元/年（税前）。
  2、公司监事薪酬方案
  外部监事津贴标准为 8 万元/年（税前）。
  四、发放办法
  1、 公司外部董事（包含独立董事）、外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
  2、独立董事出席会议及来公司现场考察的合理费用，由公司报销。
  3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
                                          瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                            董事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:第二届董事会第二十五次会议决议的公告
  证券代码：002997      证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-100
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
    第二届董事会第二十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021
年 12 月 24 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
  董事会提名柴震先生、李立忠先生、杨本宏先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    2、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
  董事会提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    3、审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。
  4、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
  5、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2022 年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事柴震先生、李立忠先
生、吴春生先生回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
  6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
  公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  7、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
  独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李立忠需回避表决。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    8、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度日常
关联交易预计的核查意见；
    5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
    6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于对外投资暨关联交易的核查意见。
    特此公告。
                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:第二届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-101
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
    第二届监事会第十八次会议决议的公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 24 日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议由公司监
事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
  监事会提名傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交至股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    2、审议通过《关于公司监事会外部监事津贴的议案》
  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交至股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。
    3、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事段光灿先生、傅
威连先生回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
  4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
  议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  5、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事段光灿先生回避表
决。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十八次会议决议。
    特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
          监事会
      2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-097
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
    关于2022年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  根据公司的业务发展和生产经营需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“成飞瑞鹄”）、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“瑞鲸科技”）、芜湖艾蔓设备工程有限公司（以下简称“艾蔓设备”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）、芜湖金桔科技有限公司（以下简称“金桔科技”）、奇瑞汽车河南有限公司（以下简称“奇瑞河南”）、奇瑞汽车股份有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车股份有限公司及控股子公司（以下简称“奇瑞新能源”）2022 年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币36,800.00万元（不含税）。
  公司于2021年12月29日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柴震、吴春生、李立忠回避表决，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。本次日常经
    营性关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东芜湖奇瑞科技有限公司将
    回避表决。
        （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                单位：万元
关联交易    关联人      关联交易内容    关联交易定  2022 年预计  截至披露日  上年发生金
  类别                                      价原则      金额    已发生金额      额
            成飞瑞鹄    模具及零星加工  市场公允价      6,400.00          -    2,908.65
向关联人    瑞鲸科技      机器人及周边    市场公允价      3,600.00          -          -
采购原材
  料      艾蔓设备    定制件（钢结构）  市场公允价      1,300.00          -          -
              小计                    -          -    11,300.00          -    2,908.65
            奇瑞汽车    模具及检具、焊装  市场公允价    18,800.00          -    3,746.22
向关联人                  自动化生产线
 销售产    奇瑞商用车      模具及检具    市场公允价      6,400.00          -      634.85
品、商品  奇瑞新能源  焊装自动化生产线  市场公允价      300.00          -    1,059.01
              小计                    -          -    25,500.00          -    5,440.08
        合计                  -              -          36,800.00          -    8,348.73
        注：上年发生金额为 2021 年度 1-11 月实际发生额。
        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                单位：万元
                                2021 年            实际发生额  实际发生额
关联交  关联人    关联交易内  1-11 月  全年预计  占同类业务  与预计金额  披露日期及索引
易类别                容      实际发    金额    比例（%）  差异（%）
                                生金额
        成飞瑞鹄  模具及零星  2,908.65  6,900.00      32.36      -57.85  2020 年 12 月 29 日
                      加工                                                          巨潮资讯网公告编
        奇瑞科技  原材料、配件        -    300.00          -    -100.00    号：2020-029
向关联  金桔科技      电脑                                                            新增关联方
人采购                            73.79          -      32.15      100.00
原材料  芜湖奇瑞
        信息技术      电脑        27.74          -      12.09      100.00          -
        有限公司
                小计          3,010.18  7,200.00          -          -          -
向关联                                                                                  2021年4月27日巨
人接受  成飞瑞鹄    接受劳务          -      50.00          -    -100.00  潮资讯网公告编
 劳务                                                                                      号：2021-026
 小计      -          -              -      50.00          -          -        -
                  模具及检具、                                                    2021年4月27日巨
        奇瑞汽车  焊装自动化  3,746.22  5,000.00        4.82      -25.08  潮资讯网公告编
                    生产线                                                          号：2021-026
        成飞瑞鹄  焊装自动化        -  2,400.00          -    -100.00
                    生产线
        奇瑞河南  模具及检具        -    400.00          -    -100.00
        奇瑞商用  模具及检具    634.85  2,600.00        0.82      -75.58
          车                                                                          2020 年 12 月 29 日
向关联            模具及检具、                                                    巨潮资讯网公告编
人销售  奇瑞新能  焊装自动化  1,059.01  1,500.00        1.36      -29.40    号：2020-029
产品、    源        生产线
 商品            模具及检具、
        奇瑞科技  焊装自动化        -    500.00          -    -100.00
                    生产线
        达奥（芜
        湖）汽车  焊装自动化    21.68          -        0.07      100.00              -
        制品有限    生产线
          公司
                小计          5,461.76  12,400.00            -          -              -
            合计              8,471.94  19,650.00            -          -              -
                                2021 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超
                                过预计总金额。公司对成飞瑞鹄的采购实际发生额与预计差异额主
公司董事会对日常关联交易实际发  要受项目交付时点变动影响；与成飞瑞鹄接受劳务差异额主要系相生情况与预计存在较大差异的说明  关意向合作取消所致；与成飞瑞鹄销售实际发生额与预计发生额差
                                异主要系相关产品预计于 12 月完成销售；对奇瑞商用车、奇瑞河南
                                销售实际发生额与预计发生额差异较大，主要受相关方生产、投资
                                计划调整，公司对奇瑞汽车及其关联方销售金额低于预计金额。
公司独立董事对日常关联交易实际  经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计发生情况与预计存在较大差异的说  存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、
              明                公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现
                                损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。
        二、关联人介绍和关联关系
        1、关联方基本情况
                                                                单位：万元
            法定代  注册资
关联方名称  表人    本（万  关联关系      住所                          主营业务
                      元）

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-102
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
          关于董事会换届选举的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召
开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
  鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名柴震先生、杨本宏先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。
  上述董事候选人情况符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  独立董事候选人中，王慧霞为会计专业人士，已取得独立董事资格证书；陈迎志、张大林均已取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，选举独立董事的议案方可提交股东大会审议，并将采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事会候选人分别进行逐项表决。
  上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的的情形。公司独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。
  公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                            瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日
附件：第三届董事候选人简历
一、董事候选人
柴震先生、杨本宏先生、李立忠先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生
二、董事候选人简历：
柴震先生：2005/9/1-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，历任常务副总经理、总经理；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事长；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事长、总经理；2009/7/13-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2018/8/8-至今，芜湖瑞鹄模具科技有限公司，董事长；2014/10/27-至今，芜湖宏博投资有限公司，董事长；2014/11/11-至今，芜湖宏博模具科技有限公司，董事长；2015/3/5-至今，安徽瑞祥工业有限公司，董事长；2016/6/27-至今，芜湖宏创投资管理中心（有限合伙），执行事务合伙人代表；2017/1/5-至今，芜湖瑞鹄检具科技有限公司，执行董事。
李立忠先生：2010/7/30-至今，大连嘉翔科技有限公司，董事长；2014/12/24-2019/12/16，奇瑞汽车股份有限公司，执行副总经理兼公司总工程师；2015/12/22-至今，芜湖奇瑞信息技术有限公司，董事；2010/11/18-至今，奇瑞汽车（大连）销售有限公司，董事长；2017/9/20-2021/7/15，奇瑞新能源汽车股份有限公司，董事长；2010/7/1-至今，大连本瑞通
汽车材料技术有限公司，董事；2009/12/31-2019 年 2 月 20 日，马钢（芜湖）材料技术有限
公司，董事；2018/10/15-至今，观致汽车有限公司，董事；2019/9/12-2019/11/28，宜宾凯翼汽车有限公司，监事；2019/6/12-至今，芜湖普瑞汽车投资有限公司，董事；2021/8/6-至今，安徽海行云物联科技有限公司，董事长；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事。
杨本宏先生：2015 年至 2017 年在华泰汽车集团任副总裁，分管集团生产和采购等工作，先后兼任华泰天津基地、荣城基地总经理；2017 年 6 月起任合肥德电新能源汽车公司总经理。2020 年 5 月退休。
吴春生先生：2005/10/8-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，历任财务总监、常务副总经理兼财务总监；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事、常务副总经理兼财务总监；2010/6/29-至今，芜湖瑞鹄模具科技有限公司，董事； 2010/7/30- 至今，大连嘉翔科技有限公司，监事；2014/10/27-至今，芜湖宏博投资有限公司，董事；2014/11/11-至今，芜湖宏博模具科技有
限公司，董事；2015/8/10-至今，安徽瑞祥工业有限公司，董事；2015/10/12-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，监事；2017/4/21-至今，芜湖瑞鹄浩博模具有限公司，董事；2018/6/1-2019/8/1，芜湖瑞鹄检具科技有限公司，财务负责人。
庞先伟先生：2010/1/1-2015/8/10，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，历任常务副总经理、总经理；2014/12/19-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，董事；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事；2015/8/10-至今，安徽瑞祥工业有限公司，董事、总经理；2021/05/28-至今，武汉瑞鲸科技有限公司，法定代表人、执行董事。
罗海宝先生： 2014/1/1-2015/10/31 ， 瑞 鹄 汽 车 模 具 有 限 公 司 ， 总 经 理 助 理 ；
2015/11/1-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，副总经理；2015/11/30-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，副总经理；2018/11/9-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事；2017/4/21-至今，芜湖瑞鹄浩博模具有限公司，董事。
陈迎志先生；2012 年 5 月至今，文一三佳科技股份有限公司，副董事长；2018 年 11 月至
今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，独立董事；2002 年 2 月至今，铜陵三佳山田科技股份有限公司，董事。
王慧霞女士：2013.7—至今，杭州天创环境科技股份有限公司，董事、副总、财务总监、董秘；2018.11-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，董事。
张大林先生：2018 年 11 月-至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，独立董事；2021 年 1 月-
至今，会通新材料股份有限公司，独立董事。

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：002997      证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2021-096
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
          关于对外投资暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、因受法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、汇率及经济形势等因素影响，本次对外投资存在不能按期推进和实现的风险。
  2、本次对外投资为公司与奇瑞科技、永达科技共同设立标的公司实施投资，其中奇瑞科技为公司关联方，本次对外投资构成关联交易。
  一、对外投资暨关联交易概述
  1、瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）与芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）、芜湖永达科技有限公司（以下称“永达科技”）共同投资新能源汽车轻量化零部件项目，项目拟在安徽省芜湖经济技术开发区投资建设，项目建设内容主要为节能与新能源汽车精密铝合金压铸件的开发、设计和制造，满产后具备年产50万套汽车大型轻量化零部件生产能力。
  三方共同出资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（暂定名，具体以工商核准登记名称为准，以下称“标的公司”），注册资本10,000万元，其中公司持股45%，奇瑞科技持股35%，永达科技持股20%。
  2、奇瑞科技持有公司2,700万股股份（占公司总股本比例14.71%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，奇瑞科技为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。
  3、2021年12月29日公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事李立忠已回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。保荐机构发表了核查意见。
  4、公司本次对外投资暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
  5、公司本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。
  二、共同投资方暨关联方基本情况
  （一）、奇瑞科技
  企业名称：芜湖奇瑞科技有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  注册资本：181,155万元人民币
  统一社会信用代码：913402007330104763
  成立日期：2001年11月21日
  注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路
  法定代表人：鲁付俊
  公司经营范围：汽车及零部件产业创业投资、风险投资；普通货物仓储；汽车零部件生产、加工、销售；汽车及零部件的设计、研发、管理咨询服务；劳务派遣；LED照明产品研发、生产、销售；软件开发、销售；汽车装备设计、制造、销售；国内一般商品贸易，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  股本结构：奇瑞控股集团有限公司持股51%，奇瑞汽车股份有限公司持股49%
  实际控制人：无实际控制人
  主要财务数据：截至2021年9月30日（未经审计），总资产515,387.84万元，所有者权益390,288.62万元；2021年1-9月营业收入89,135.33万元，净利润5,623.94万元。
  关联关系说明：奇瑞科技持有公司2,700万股股份（占公司总股本比例14.71%），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，是本公司的关联法人。
  奇瑞科技不是失信被执行人。
  （二）、永达科技
  企业名称：芜湖永达科技有限公司
  公司类型：其他有限责任公司
  注册资本：55,681.900133万元人民币
  统一社会信用代码：9134020074307211X2
  成立日期：2002年9月25日
  注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区长江北路
  法定代表人：吴向阳
  公司经营范围：有色金属铸造、锻造、机械加工及有色金属回收焙炼。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  控股股东：芜湖市建设投资有限公司。
  实际控制人：芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会。
  关联关系说明：根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，永达科技与公司不存在关联关系。
  永达科技不是失信被执行人。
  三、拟设立标的公司情况
  企业名称：芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司（暂定名，具体以工商核准登记名称为准）
  公司类型：有限责任公司
  注册资本：10,000万元
  经营范围：汽车零部件及配件制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业设计服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；有色金属合金销售；模具销售。（以当地工商注册登记机关实际核准为准）
  出资情况：公司持股45%，奇瑞科技持股35%，永达科技持股20%。
            股东                    认缴出资额            认缴比例
瑞鹄汽车模具股份有限公司              4,500万元                45%
芜湖奇瑞科技有限公司                  3,500万元                35%
芜湖永达科技有限公司                  2,000万元                20%
            合计                    10,000万元              100%
  四、本次关联交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响
  (一)交易目的
  轻量化是未来汽车行业发展的重要方向，精密铝合金是汽车轻量化的重要路径之一，未来发展前景广阔，本项目是各投资方的共同需求。本项目合作各方在汽车轻量化零部件的技术、工艺、装备和产业化发展方面具有协同优势，且均具有履约能力，能够推动业务发展。
  （二）存在的风险
  目前国内汽车精密铝合金压铸件行业处于发展阶段，行业集中度较低，市场格局还不稳定成熟，未来发展存在一定的不确定性，存在项目公司市场开拓进展不达预期，建设产能不能及时消化的风险。
  公司及各投资方将积极采取如下对策应对风险：（1）合理规划建设项目规模：项目建设规模参考目前行业增长率及公司未来能力建设、业务规模的增长情况进行制定，通过分析潜在客户需求，结合市场预测，使产能规模建设合理；（2）深化与现有客户合作：公司通过长期的积累已经拥有一批合作关系稳定的客户，在本项目建设前期尽快与部分现有客户达成意向，锁定业务订单，促进项目投产后尽快实现满产；（3）加强新兴客户市场开拓力度：公司的主要客户集中在汽车行业，积极抓住国内新能源汽车对铝压铸件需求不断上升的发展机遇，加大对新能源汽车市场的开拓，为本项目产能的顺利消化提供潜在的市场机遇。
  （三）对公司的影响
  本次投资遵循自愿协商、公平合理的原则，按照约定股权比例出资、同股同权、依法享有权利、承担风险。上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
  五、当年年初至今，与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
  2021年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生各类关联交易总额为730.32万元。
  六、独立董事事前认可和独立意见
  公司独立董事在董事会召开之前对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议；并在公司第二届董事会第二十五次会议审议时发表独立意见：本次公司对外投资暨关联交易事项，是本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该项关联
交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。因此，我们同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。
  七、备查文件
  1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
  2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
  3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
  4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于对外投资暨关联交易的核查意见。
  特此公告。
                                                  瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年12月30日

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-099
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请
          授信额度及担保事项的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞鹄模具”）于 2021 年
12 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、授信及担保情况概述
  根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 144,500.00 万元的综合授信额度，同时公司对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 49,355.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 49,355.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
  本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度
内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担
保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%
的担保对象中调剂。
  根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚
需提交股东大会审议，本事项不构成关联交易。
    二、授信及担保情况
  1、公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
                                                          单位：万元
            授信银行名称        拟授信额度
 序 号                                                瑞鹄模具                瑞祥工业                瑞鹄浩博
              （简称）
  1        扬子银行            9,000.00            6,000.00            2,000.00            1,000.00
  2        中信银行          15,000.00            10,000.00            5,000.00                    -
  3        建设银行          20,000.00            12,000.00            5,000.00            3,000.00
  4        浦发银行          10,000.00            4,000.00            6,000.00                    -
  5        兴业银行          20,000.00            15,000.00            5,000.00                    -
  6        光大银行          14,500.00            8,000.00            5,000.00            1,500.00
  7        招商银行          10,000.00            10,000.00
  8        工商银行          18,000.00            10,000.00            6,000.00            2,000.00
  9        华夏银行          10,000.00            5,000.00            5,000.00                    -
  10      徽商银行            9,000.00            2,000.00            5,000.00            2,000.00
  11      中国银行            9,000.00            8,000.00                    -            1,000.00
 合  计      ——            144,500.00            90,000.00            44,000.00            10,500.00
  注：上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，实际融资余额
不超过 60,000 万元。授信期限内，授信额度可循环使用。
  2、担保预计情况表：
                                                          单位：万元
  担                                                                    担保额度占上市公司
                    担保方持  被担保方最近一  截至目前  本次新增担                      是 否 关
  保      被担保方                                                      最近一期归属于上市
                      股比例    期资产负债率    担保余额    保额度                        联担保
  方                                                                    公司股东的净资产比
                                                                                例
瑞鹄模具  瑞祥工业  85.0030%      72.19%      35,000.00    9,000.00        8.34%          是
瑞鹄模具  瑞鹄浩博  51.0000%      82.48%        1,020.00    4,335.00        4.02%          是
    注: 上述担保额度最终以各家银行实际审批的担保额度为准，最高担保余额
不超过 49,355.00 万元，担保期限内可循环使用。
    三、被担保人基本情况
    (一) 安徽瑞祥工业有限公司
    1、公司名称：安徽瑞祥工业有限公司
    2、成立日期：2003-04-16
    3、注册地点：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区汽经一路 3 号
    4、法定代表人：柴震
    5、注册资本：8,235 万元
    6、主营业务：开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生
      产线及非标设备、车身焊接总成及白车身，机器人系统集成技术的开发
      及应用，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止
      企业经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
      方可开展经营活动）
    7、股权结构：
                                                日本株式会社安川电机
                                                          100%
        瑞鹄汽车模具股份有限公司              安川电机（中国）有限公司
                              85%                  15%
                                安徽瑞祥工业有限公司
  8、最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：万元
主要财务指标    2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经    2021 年 11 月 30 日/2021 年 1-11 月
                          审计）                        （未经审计）
资产总额                              84,312.25                            95,702.45
负债总额                              59,674.61                            69,087.47
净资产                                24,637.64                            26,614.98
营业收入                              33,742.70                            33,586.77
利润总额                              4,406.49                              2,035.20
净利润                                3,844.21                              1,930.21
  9、安徽瑞祥工业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
  (二) 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
  1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
  2、成立日期：2017-04-21
  3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号(芜湖浩博科技有限公
      司内)
  4、法定代表人：林柯鑫
  5、注册资本：3,000 万元
  6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造；仓储服务
      （除危险品）；新能源技术研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准
      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、股权结构：
                                            林柯鑫        徐巧红
                                              85%          15%
          瑞鹄汽车模具股份有限公司          芜湖浩博科技有限公司
                            芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
  8、最近一年又一期的财务数据

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-103
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
          关于监事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 12 月 29 日召开
了第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。现将有关情况公告如下：
  鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意傅威连先生、段光灿先生、刘泽军先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。
  上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
  公司第三届监事会由 5 人组成，其中股东代表监事事 3 人，职工代表监事 2
人（直接由公司职工代表大会选举产生），股东代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生。
  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行监事职责。
  公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                            瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 12 月 30 日
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
傅威连先生：2002/3/2-2013/12/31，瑞鹄汽车模具有限公司，历任营业部部长、总经理
助 理 、 副 总 经 理 ； 2014/1/1-2015/8/10 ， 芜 湖 瑞 鹄 铸 造 有 限 公 司 ， 任 总 经 理 ；
2015/8/8-2016/12/20 ， 芜 湖 瑞 祥 阿 达 姆 斯 自 动 化 技 术 有 限 公 司 ， 任 总 经 理 ；
2015/8/10-2018/7/19，安徽瑞祥工业有限公司，任副董事长；2015/8/10-2015/11/30，瑞鹄汽车模具有限公司，任副总经理；2015/11/30-2018/9/30，瑞鹄汽车模具股份有限公司，任副总经理；2017/1/5-2020/3/17，芜湖瑞鹄检具科技有限公司，任总经理；2018/7/27-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，任董事；2020/3/14-至今，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司，任总经理。
段光灿先生：15 年 6 月—21 年 5 月奇瑞商用车有限公司，任财务总监；21 年 6 月至今，
芜湖奇瑞科技有限公司，任财务总监；21 年 9 月至今，杰锋汽车动力系统股份有限公司，
任监事；21 年 9 月至今，芜湖瑞智联能科技有限公司，任监事；21 年 9 月至今，芜湖伯特
利汽车安全系统股份有限公司，任监事；21 年 9 月至今，芜湖莫森泰克汽车科技股份有限
公司，任监事；21 年 9 月至今，芜湖云木电子科技有限公司，任董事；21 年 9 月至今，芜
湖永达科技有限公司，任董事；21 年 9 月至今，芜湖亚奇汽车部件有限公司，任副董事长；21 年 10 月至今，瑞鹄汽车模具股份有限公司，任监事。
刘泽军先生：2012-2013 年，安徽瑞祥工业有限公司，任研发部部长兼营业项目部部长；2013-2014 年， 安徽瑞祥工业有限公司，任总经理助理；2014-至今，安徽瑞祥工业有限公司，任副总经理。

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2021-098
              瑞鹄汽车模具股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
    一、  投资概述
    1、投资目的
  为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
    2、投资额度
    公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    3、投资品种
  购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。
    4、决议有效期
  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    5、实施方式
  在额度范围内，授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。
    6、信息披露
  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
    二、  投资风险分析及风险控制措施
    1、 投资风险
  公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、 风险控制措施
  （1） 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
  （2） 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  （3） 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
  （4） 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、  对公司经营的影响
  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、  相关审核程序及意见
  1、  董事会意见
  公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过12个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
  2、  独立董事意见
  公司本次使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规定。
  3、  监事会意见
  公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保公司正常生产运营的情况下，公司使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  本次关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司监事会审议通过。
  4、  保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  （1） 瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
  （2） 瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  保荐机构同意公司使用不超过（含）2.0亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项。
五、  备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021年12月30日

[2021-12-30] (002997)瑞鹄模具:关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-106
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
      关于为控股子公司提供担保的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  （一）本次担保基本情况
  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额保证合同》,公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与徽商银行在 2021
年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 15 日之间签署的综合授信协议、借款合同、保理
合同、银行承兑协议、出具保函协议书、进/出口押汇协议等贸易融资类合同及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充提供连带责任保证担保，保证期间按每笔债权分别计算，自每笔融资履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 510.00 万元。
  （二）担保审议情况
  公司分别于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十九次会议、2021 年
1 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公
司 2021 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 52,865.00 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 51,865.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资
租赁等融资或开展其他日常经营业务等。本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行
类金融机构债务提供不超过人民币 510.00 万元的连带责任保证担保，担保期限
为每笔融资履行期限届满之日起三年。
    二、被担保人基本情况
  1、 公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
  2、 成立日期：2017-04-21
  3、 注册地点：安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号(芜湖浩博科技有限公
      司内)
  4、 法定代表人：林柯鑫
  5、 注册资本：3,000 万元
  6、 主营业务：模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造；仓储服务
      （除危险品）；新能源技术研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准
      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  7、 股权结构：
                                            林柯鑫        徐巧红
                                              85%          15%
          瑞鹄汽车模具股份有限公司          芜湖浩博科技有限公司
                              51%                49%
                          芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
  8、 最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：万元
主要财务指标  2020 年 12 月 31 日/2020 年度（经审    2021 年 11 月 30 日/2021 年 1-11 月
                            计）                          （未经审计）
资产总额                              19,326.19                            22,521.72
负债总额                              15,878.27                            18,575.72
净资产                                3,447.92                              3,946.00
营业收入                              10,623.62                            10,488.69
利润总额                                22.77                                451.21
净利润                                  34.89                                422.61
  9、 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
  三、担保协议的主要内容
  1、担保方式：连带责任保证
  2、担保期限：每笔融资履行期限届满之日起三年。
  3、担保金额：人民币 510.00 万元
  4、保证范围：债权本金及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延
履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、应支付的其他款项、实现债权
与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、
执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。
    四、董事会意见
  公司董事会经认真审议认为：
  公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保（总额度 1,000.00 万元，公
司提供 510.00 万元），本次担保事项被担保方中小股东提供了同比例担保，风险
可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 36,020.00 万元（担
保合同金额）【公司与徽商银行于 2021 年 2 月 5 日签署的主债权期间 2021 年 1
月 8 日至 2022 年 1 月 8 日的原最高额担保合同因本次合同的签署自动失效】，均
为对子公司的担保。占上市公司最近一期归属于上市公司股东的经审计净资产的
比例为 33.39%。
  公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应
承担的损失等情况。
    六、备查文件
1、最高额保证合同；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、2021 年第一次临时股东大会决议。
                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-24] (002997)瑞鹄模具:关于获得政府补助的公告
        证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2021-094
                  瑞鹄汽车模具股份有限公司
                  关于获得政府补助的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
        误导性陈述或重大遗漏。
            一、获得补助的基本情况
            瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）及子公司于2021
        年6月26日至2021年12月22日累计获得与收益相关的政府补助资金合计人民币
        11,335,070.29元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10.97%；
        公司及子公司累计获得的与收益相关的政府补助具体内容如下：
序  获得补助的主  发放补助的  获得补助的原  收到补  计入会计科                                    与资产  是否具
号        体          主体        因或项目    助的时      目      补助金额（元）    补助依据      相关/收  有可持
                                                  间                                                    益相关    续性
    瑞鹄汽车模具  芜湖经济技  2020 年外贸促                                                            收益相
 1  股份有限公司  术开发区财  进政策补贴资    7 月    营业外收入      523,500.00        ——          关      否
                      政局          金
    瑞鹄汽车模具  安徽省商务  2020 年省级外                                        "关于 2020 年省级  收益相
 2  股份有限公司  厅、安徽省  经贸促进政策    9 月    营业外收入      175,000.00  外贸促进政策项目    关      否
                      财政厅        补贴                                            申报工作的通知"
    瑞鹄汽车模具    芜湖经济  促进新型工业                                                            收益相
 3  股份有限公司  技术开发区      化奖补      9 月    营业外收入    1,024,000.00  芜政（2020）46 号    关      否
                    经贸发展局
    瑞鹄汽车模具    芜湖经济  科技创新政策                                                            收益相
 4  股份有限公司  技术开发区    资金奖励      10 月  营业外收入      110,700.00  芜政（2020）46 号    关      否
                    经贸发展局
    瑞鹄汽车模具    芜湖经济  2020 年科技创                                                            收益相
 5  股份有限公司  技术开发区    新政策奖补    10 月  营业外收入      225,000.00  芜政（2020）46 号    关      否
                    经贸发展局
                    芜湖市产业  重点研发创新
    瑞鹄汽车模具  创新中心、  平台考核奖补    11 月  营业外收入                  芜产创（2021）22  收益相    否
 6  股份有限公司  芜湖市财政                                          4,593,600.00        号            关
                        局          资金
    瑞鹄汽车模具  芜湖市科学  芜湖市 2021 年                                        芜科办（2021）70  收益相
 7  股份有限公司    技术局    市科技计划项    12 月  营业外收入      350,000.00        号            关      否
                                    目资金
    瑞鹄汽车模具  中共安徽省  产业创新团队    12 月  营业外收入                  芜人才（2013）5  收益相    否
 8  股份有限公司    委组织部    年度扶持资金                            100,000.00        号            关
    瑞鹄汽车模具  芜湖市科学  引进境外人才    12 月  营业外收入                  芜科专秘（2019）  收益相    否
 9  股份有限公司    技术局      项目资金                                80,000.00      364 号          关
                    芜湖市地                  6 月、8
    安徽瑞祥工业  方税务局高  增值税即征即    月、9                                财税〔2011〕100  收益相
10    有限公司    新技术产业        退        月、11    其他收益      1,130,028.69        号            关      是
                    园区分局                  月、12
                                                  月
    安徽瑞祥工业    芜湖经济  首台套装备认                                                            收益相
11    有限公司    技术开发区      定奖补      9 月    其他收益        708,300.00  芜政（2020）46 号    关      否
                    经贸发展局
    安徽瑞祥工业    芜湖经济  专精特新冠军                                                            收益相
12    有限公司    技术开发区      奖补        9 月    营业外收入        60,000.00  芜政（2020）46 号    关      否
                    经贸发展局
                    芜湖经济                                                        关于加快推进芜湖
    安徽瑞祥工业  技术开发区  科技创新政策    10 月  营业外收入                  市国家自主创新示  收益相    否
13    有限公司                    资金奖励                                60,000.00  范区建设的若干政    关
                    经贸发展局                                                            策规定
                    芜湖经济                                                        关于加快推进芜湖
    安徽瑞祥工业  技术开发区  2020 年度科技    10 月  营业外收入                  市国家自主创新示  收益相    否
14    有限公司                  创新政策奖补                            200,000.00  范区建设的若干政    关
                    经贸发展局                                                            策规定
    安徽瑞祥工业    芜湖市科    省级外国专家                                        国科办专（2019）6  收益相
15    有限公司      学技术局    项目和引智项    12 月  营业外收入        80,000.00        号            关      否
                                    目资金
    芜湖瑞鹄模具    财政部税  进项加计抵减    6 月、8                              财政部 税务总局  收益相
16  科技有限公司  务总局海关      税额      月、9 月  其他收益          1,235.13  海关总署公告 2019    关      否
                      总署                                                              年第 39 号
    芜湖瑞鹄浩博  芜湖市鸠江  项目投资奖补  11 月    其他收益                    项目投资合同    收益相    否
17  模具有限公司    区招商局                                            1,680,812.85                      关
                    芜湖市财
    芜湖瑞鹄浩博  政局、芜湖  失业保险稳岗                                        皖人社发〔2021〕  收益相
18  模具有限公司  市人力资源  返还“免报直    10 月  营业外收入        9,393.62        15 号          关      否
                    和社会保障      发”
                        局
    芜湖瑞鹄浩博  芜湖市科学  2020 年度科技    12 月    其他收益                

[2021-12-24] (002997)瑞鹄模具:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
  证券代码：002997    证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2021-095
          瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年12月28日召开的
第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。上述议案于2021年1月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
    一、本次使用部分自有资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
    (一) 兴业银行结构性存款
  1、委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
  2、签约银行：兴业银行股份有限公司
  3、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
  4、产品类型：结构性存款
  5、币种：人民币
  6、认购金额：2,500万元
  7、产品期限：30天
  8、产品起息日：2021年11月03日
  9、产品到期日：2021年12月03日
  10、产品预期年化收益率：1.50% -3.16%
  11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
    (二) 兴业银行结构性存款
  1、委托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
  2、签约银行：兴业银行股份有限公司
  3、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
  4、产品类型：结构性存款
  5、币种：人民币
  6、认购金额：4,000万元
  7、产品期限：32天
  8、产品起息日：2021年10月28日
  9、产品到期日：2021年11月29日
  10、产品预期年化收益率：1.50% -3.15%
  11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
    (三) 浦发银行结构性存款
  1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
  2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
    3、产品名称：利多多公司稳利21JG6498期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
  4、产品类型：结构性存款
  5、币种：人民币
  6、认购金额：1,000万元
  7、产品期限：31天
  8、产品起息日：2021年11月12日
  9、产品到期日：2021年12月13日
  10、产品预期年化收益率：1.40% -3.25%
  11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
  (四) 浦发银行结构性存款
  1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
  2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
    3、产品名称：利多多公司稳利21JG6418期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
  4、产品类型：结构性存款
  5、币种：人民币
  6、认购金额：1,000万元
  7、产品期限：31天
  8、产品起息日：2021年10月11日
  9、产品到期日：2021年11月11日
  10、产品预期年化收益率：1.40% -3.30%
  11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系
  (五) 浦发银行结构性存款
  1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
  2、签约银行：上海浦东发展银行股份有限公司
    3、产品名称：利多多公司稳利21JG6578期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
  4、产品类型：结构性存款
  5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：31天
8、产品起息日：2021年12月17日
9、产品到期日：2022年1月17日
10、产品预期年化收益率：1.40% -3.30%
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系(六) 兴业银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：兴业银行股份有限公司
3、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产品期限：42天
8、产品起息日：2021年11月15日
9、产品到期日：2021年12月27日
10、产品预期年化收益率：1.50%-3.13%
11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
(七) 兴业银行结构性存款
1、委托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：兴业银行股份有限公司
3、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
4、产品类型：结构性存款
5、币种：人民币
  6、认购金额：2,000万元
  7、产品期限：32天
  8、产品起息日：2021年12月23日
  9、产品到期日：2021年1月24日
  10、产品预期年化收益率：1.50%-3.10%
  11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
    二、风险提示及风险控制措施
    （一）风险提示
    结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。
    （二）风险控制措施
    1、 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
    2. 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3. 内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，对可能存在的风险进行评价。
    4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品或定期存款、
结构性存款的购买及损益情况。
    三、对公司日常经营的影响
    公司使用自有资金投资保本型理财产品及结构性存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展。公司认购
造更大的收益。
  四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期理财产品情况
    截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期金额为4,000.00万元（含本公告涉及现金管理产品）。
  五、备查文件
  理财产品购买的相关凭证。
    特此公告。
                                          瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                  董事会
                                              2021 年 12 月 23 日

[2021-12-21] (002997)瑞鹄模具:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/12/21)
证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2021-093
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
    一、  使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
    公司于2021年10月15日购买了中国建设银行股份有限公司单位结构性存款产品，公司已于2021年12月20日赎回上述理财产品，收回本金5,900万元，获得理财收益220,824.44元。于2021年11月16日购买了兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，公司已于2021年12月17日赎回上述理财产品，收回本金1,300万元，获得理财收益31,520.55元。于2021年11月18日购买了中国光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品，公司已于2021年12月18日赎回上述理财产品，收回本金1,000万元，获得理财收益21,833.34元。上述理财本金及收益均已全部到账。
    二、  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
    1、签约银行：兴业银行股份有限公司
    2、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
    3、产品类型：结构性存款
    4、币种：人民币
    5、认购金额：1,100万元
    6、产品期限：31天
    7、产品起息日：2021年12月21日
    8、产品到期日：2022年01月21日
    9、产品预期年化收益率：1.50%-3.15%
    10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
    三、  风险提示及风险控制措施
    （一）风险提示
    尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
      四、  对公司日常经营的影响
      公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证
  募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日
  常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，
  提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小
  股东利益的情形。
      五、  公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品
  情况
序  委                                产品类              认购金              实际损
号  托    受托方        产品名称        型      起止日    额（万  年化收益率    益
    方                                                        元）                （万元）
    公  中信银行股  共赢智信汇率挂钩  结构性  2021-11-12
 1  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      6,600  1.48%-3.55%  未到期
                      07119 期产品              2022-02-10
    公  兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性  2021-12-14
 2  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      2,000  1.50%-3.20%  未到期
                          产品                  2022-03-14
    公  兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性  2021-12-22
 3  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      1,100  1.50%-3.15%  未到期
                          产品                  2022-01-21
      截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为9,700万元（含
  本公告涉及现金管理产品）。
      六、  备查文件
      1、理财产品到期赎回的相关凭证
      2、理财产品购买的相关凭证
      特此公告。
                                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021年12月20日

[2021-12-18] (002997)瑞鹄模具:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2021-092
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
      2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
    2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
    3.现场会议召开时间：2021年12月17日（星期五）下午14:30；
    4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
    5.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年12月17日上午9:15，结束时间为2021年12月17日下午3:00。
    6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共7人，代表股份96,186,100股，占上市公司有表决权总股份的52.3889％。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共2人，代表股份96,150,000股，占上市公司有表决权总股份的52.3693％。
    （2）通过网络投票系统投票的股东共5人，代表股份36,100股，占上市公司有表决权总股份的0.0197％。
    2.中小投资者出席会议的情况
    中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份36,100股，占上市公司有表决权总股份的0.0197％。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚
律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
    (一)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果：同意96,186,100股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意36,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
  (二)逐项审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
    1、 本次发行证券的种类
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    2 、发行规模
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    3、 票面金额和发行价格
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    4 、债券期限
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    5 、债券利率
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    6 、付息的期限和方式
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    7 、转股期限
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    9 、转股价格向下修正条款
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    10 、转股股数确定方式
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小投资者表决情况：
    同意 36,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
    11 、赎回条款
    表决结果：同意 96,186,100 股，占出席会议所有股东所持股份

[2021-12-14] (002997)瑞鹄模具:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002997          证券简称：瑞鹄模具          公告编号：2021-091
            瑞鹄汽车模具股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。
    一、  使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
    公司于2021年10月11日购买了兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，公司已于2021年12月10日赎回上述理财产品，收回本金2,000.00万元，获得理财收益96,986.30元。上述理财本金及收益均已全部到账。
    二、  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
    近日，公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下：
    1、签约银行：兴业银行股份有限公司
    2、产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
    3、产品类型：结构性存款
    4、币种：人民币
    5、认购金额：2,000万元
    6、产品期限：90天
    7、产品起息日：2021年12月14日
    8、产品到期日：2022年03月14日
    9、产品预期年化收益率：1.50%-3.20%
    10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
    三、  风险提示及风险控制措施
    （一）风险提示
    尽管公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、  对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
  与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，
  提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小
  股东利益的情形。
      五、  公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品
  情况
序  委                                产品类              认购金              实际损
号  托    受托方        产品名称        型      起止日    额（万  年化收益率    益
    方                                                        元）                （万元）
    公  中国建设银                    结构性  2021-10-19
 1  司  行股份有限  单位结构性存款    存款        至      5,900  1.54%-2.90%  未到期
            公司                                2021-12-20
    公  中信银行股  共赢智信汇率挂钩  结构性  2021-11-12
 2  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      6,600  1.48%-3.55%  未到期
                      07119 期产品              2022-02-10
                    兴业银行企业金融            2021-11-17
 3  公  兴业银行股  人民币结构性存款  结构性      至      1,300  1.50%-2.95%  未到期
    司  份有限公司        产品        存款    2021-12-17
    公  中国光大银  2021 年挂钩汇率对  结构性  2021-11-18
 4  司  行股份有限  公结构性存款定制    存款        至      1,000  0.80%-2.70%  未到期
            公司      第十一期产品              2021-12-18
    公  兴业银行股  兴业银行企业金融  结构性  2021-12-14
 5  司  份有限公司  人民币结构性存款    存款        至      2,000  1.50%-3.20%  未到期
                          产品                  2022-03-14
      截至本公告日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为16,800万元
  （含本公告涉及现金管理产品）。
      六、  备查文件
      1、理财产品到期赎回的相关凭证
      2、理财产品购买的相关凭证
      特此公告。
                                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2021年12月13日

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