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[2022-02-09] (002991)甘源食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
 证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2022-005
          甘源食品股份有限公司
          关于使用闲置募集资金
      进行现金管理到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
  确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
    2021 年 8 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，该议案经 2021 年 8 月 25 日召开的 2021
年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 08 月 10 日、2021 年 8
月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，
具体进展情况如下。
  二、本次到期赎回的理财产品情况
    受
    托            产  申购金                      赎回金  预期  实际收
序  机  产品名  品  额（万  申购日    赎回日  额（万  年化  益（万
号  构    称    类    元）                        元）  收益  元）
    名            型                                          率
    称
                  保
    工  中国工  本
 1  商  商银行  保  1000.00 2021/9/29 2022/2/1 1000.00 1.85% 6.4236
    银  通知存  收
    行    款    益
                  型
  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金 1,000.00 万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡分行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。具
体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-050）。目前前述定期存款到期赎回，收回本金 1,000.00 万元，取得收益 6.4236 万元，本金及收益资金已全部划回募集资金专户。
  三、投资风险及风险控制措施
  （一）投资风险
  上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、
 有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动 而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。
    （二）风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1.公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2.公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    3.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披 露义务。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况
      受
      托                                                      预期
  序  机    产品名称    产品 金额（万元） 起始日  终止日  年化  资金
  号  构                类型                期      期    收益  来源
      名                                                      率
      称
          中国工商银行
      工  挂钩汇率区间  保本
      商  累计型法人人  浮动              2020/9/  2021/3/  1.30%  闲置
  1  银  民币结构性存  收益  54,000.00    14      15    -4.20  募集
      行  款产品-专户型  型                                  %    资金
          2020 年第 153
              期 E 款
      工  中国工商银行  保本                                        闲置
  2  商  2021 年第 4 期  保收  12,000.00  2021/3/  2022/3/  2.25%  募集
      银  公司客户大额  益型                15      15            资金
      行    银行存单
      工  中国工商银行  保本                                        闲置
  3  商  2021 年第 4 期  保收  3,000.00  2021/3/  2022/3/  2.25%  募集
      银  公司客户大额  益型                15      15            资金
      行    银行存单
      工  中国工商银行  保本                                        闲置
  4  商  2021 年第 4 期  保收  3,500.00  2021/3/  2022/3/  2.25%  募集
      银  公司客户大额  益型                24      24            资金
      行    银行存单
      工  中国工商银行  保本              2021/3/  2022/3/        闲置
  5  商  2021 年第 4 期  保收  1,500.00    24      24    2.25%  募集
      银  公司客户大额  益型                                        资金
    行    银行存单
    工  中国工商银行  保本                                        闲置
 6  商  2021 年第 4 期  保收  5,000.00  2021/3/  2022/3/  2.25%  募集
    银  公司客户大额  益型                24      24            资金
    行    银行存单
                                                  2022/3/  2.25%
    工  中国工商银行  保本                        24            闲置
 7  商  2021 年第 4 期  保收  12,000.00  2021/3/  2021 年        募集
    银  公司客户大额  益型                24    10 月 20  0.30%  资金
    行    银行存单                                日已赎
                                                  回3千万
    工  中国工商银行  保本                                        闲置
 8  商  2021 年第 4 期  保收  2,000.00  2021/3/  2021/9/  1.95%  募集
    银  公司客户大额  益型                24      24            资金
    行    银行存单
    工  中国工商银行  保本                                        闲置
 9  商  2021 年第 4 期  保收  1,000.00  2021/3/  2021/9/  1.95%  募集
    银  公司客户大额  益型                24      24            资金
    行    银行存单
    工  中国工商银行  保本                                        闲置
10  商  2021 年第 4 期  保收  6,500.00  2021/3/  2021/9/  1.95%  募集
    银  公司客户大额  益型                24      24            资金
    行    银行存单
    工  中国工商银行  保本                                        闲置
11  商  2021 年第 4 期  保收  5,000.00  2021/3/  2021/9/  1.95%  募集
    银  公司客户大额  益型                24      24            资金
    行    银行存单
    工                保本                                        闲置
12  商  中国工商银行  保收  3,000.00  2021/3/  2021/6/  1.89%  募集
    银    通知存款    益型                29      17            资金
    行
    工                保本                      7 天通知        闲置
13  商  中国工商银行  保收  1,000.00  2021/3/  /无固定  1.89%  募集
    银    通知存款    益型                29      期            资金
    行
    工                保本                                    

[2022-02-09] (002991)甘源食品:关于股东减持计划实施完毕的公告
证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2022-006
          甘源食品股份有限公司
      关于股东减持计划实施完毕的公告
    股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与红杉铭德提供的信息一致。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公 司 ”或“本公司”）于
2021 年 8 月 20 日发布了《关于公司持股 5%以上股东减持股
份的预披露公告》，持有公司股份 8,181,800 股（占本公司总股本比例 8.7773%）的股东北京红杉铭德股权投资中心（有限 合 伙 ） （ 以 下 简 称 “红 杉 铭 德”）计划在公告披露之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价方式、在公告披露之日起 3个交易日后的六个月内以大宗方式合计减持本公司股份不超过 5,592,949 股（占本公司总股本比例 6.0000%）。其中，在任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数的 1%；在任意连续 90 日内通过大宗交易减持公司股份的数量不超过公司股份总数的 2%。
    公司于 2021 年 9 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东
减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2021-045），2021 年
12 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%
暨减持数量过半的进展公告 》（公告 编号： 2021-063） ,2021
年 12 月 13 日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示
性公告》（公告编号：2021-064）、《简式权益变动报告书》。
    近日，公司收到红杉铭德出具的《关于甘源食品股份减
持计划实施完毕的告知函》。截至 2022 年 2 月 7 日 ，红 杉 铭
德 通 过 集 中 竞 价 、 大 宗 交 易 方 式 累 计 减 持 公 司 股 份
5,592,832.00 股，占总股本的 6%，本次股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定现将有关情况公告如下：
    一、股东减持情况
    （一）股东减持股份情况
                                                                占 减 持
                                            减 持 价 格 减持数量  时 对 应
 股东名称  减持方式    减持期间          区间（元/ （股）    总 股 本
                                            股）                比  例
                                                                （%）
          大宗交易    2021.9.1-2021.9.2    42.5-43.22  1,864,316  2.0000%
          集中竞价    2021.9.14-2021.10.22  47.04-49.9  932,100  0.9999%
 红杉铭德  大宗交易    2021.12.8          49.6        165,000  0.1770%
          大宗交易    2021.12.9-2021.12.10  51.94-53.46 559,600  0.6003%
          集中竞价    2021.12.17-2022.1.21  65.89-83.3  932,100  0.9999%
          大宗交易    2021.12.17、2022.2.7 55.73-69.63 1,139,716  1.2227%
          合计                                        5,592,832  5.9998%
    注：本次权益变动前后持股比例计算以公司总股本 93,215,831 股为基准计
算，保留小数点后四位，最后一位四舍五入。
    在减持期间内，股东通过集中竞价交易减持的均价为60.17 元/股（累计减持总金额/累计减持股数），通过大宗交易减持的均价为 49.25 元 /股（ 累 计 减 持 总 金 额/累计减持股数）。
    股东通过集中竞价交易减持的股份是上市公司首次公开发行股份前所持有的股份。其中，大宗交易方式的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的本公司股份。
    股东自公司于 2021 年 12 月 13 日披露《简式权益变动报
告书》后其累计减持本公司股份 2,071,816 股，占本公司总股本的 2.2226%。
    （二）股东本次减持前后持股情况
                              本次减持前持有股份    本次减持后持有股份
 股东        股份性质                    占 总 股                占 总 股
 名称                      股数（股）  本 比 例 股数（股）    本 比 例
                                          （%）                （%）
 红杉  合计持有股份          8,181,800.00  8.7773%  2,588,968.00  2.7774%
 铭德  其中：无限售条件股份  8,181,800.00  8.7773%  2,588,968.00  2.7774%
        有限售条件股份                -        -            -        -
    二、其他相关说明
    1.本次减持股份符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
    2.截至本告知函出具日，红杉铭德严格遵守了在公司首次公开发行股票上市之前曾作出的承诺，本次减持事项与已披露的意向、承诺一致。
    3.本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响。
    三、备查文件
    1.关于甘源食品股份减持计划实施完毕的告知函
                                甘源食品股份有限公司
                                      2022 年 2 月 9 日

[2022-01-11] (002991)甘源食品:关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
证券代码：002991      证券简称：甘源食品    公告编号：2022-004
              甘源食品股份有限公司
      关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 85.09 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    截至本公告披露日，公司本次回购股份事项已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司披露回购期届满或回购股份已实施完毕的，应当在事实发生之日起 2 个交易日内予以披露。现将具体事项公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
    公司于 2021 年 8 月 23 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实
施回购股份。
    回购期间，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，在首次回购股份事实发生的次日、回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三日内、每个月的前三个交易日内及时披露了回购进展情
况。上述回购进展情况，详见本公司分别于 2021 年 8 月 24 日、9 月 2 日、9 月 6 日、
10 月 11 日、11 月 2 日、12 月 2 日、2022 年 1 月 5 日在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
    截至本公告之日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份数量共计 1,255,793 股，占公司总股本(含回购专用账户股份)的1.347189%，最高成交价为 75.48 元/股，最低成交价为 45.22 元/股，支付的总金额为
60,005,311.1 元（不含交易费用）。本次回购实际回购时间为 2021 年 8 月 23 日至 2022
年 1 月 7 日。本次回购符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完成。二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
    公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。
三、回购股份对公司的影响
    公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
    公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露本次回购方案之日起至本次回购实施完成公告前一日期间，不存在买卖公司股票的行为。
五、公司股份变动情况
    本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：
        股份类别                  本次回购前                本次回购后
                            股份数（股）  比例（%）  股份数（股）  比例（%）
        有限售股份          67,434,018    72.3419    53,682,773    57.5898
  其中：回购专用证券账户                                1,255,793      1.3472
        无限售股份          25,781,813    27.6581    39,533,058    42.4102
        股份总数            93,215,831    100.00    93,215,831    100.00
    上述变动前股本情况依据公司 2021 年 8 月 9 日披露的《首次公开发行前已发行
股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-025）。
六、回购股份的后续安排
    本次回购的股份将存放于公司回购股份专用证券账户，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司本次回购股份的具体用途用于实施后期员工持股计划或股权激励计划，公司董事会将根
据公司发展和市场变化适时制定相应的员工持股计划或者股权激励计划，届时公司将按照规定履行相应的审议程序，并根据后续进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段严格遵守公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1．公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2．公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 8 月 23 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 5,616,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,404,175 股）。
    3．公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。
    公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    特此公告。
                                                    甘源食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022 年 1 月 11 日

[2022-01-05] (002991)甘源食品:关于回购公司股份进展的公告
证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2022-003
              甘源食品股份有限公司
          关于回购公司股份进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 85.09 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计回购股份 1,255,593 股，占公司总股本的比
例为 1.35%，购买的最高价为 49.90 元/股，最低价为 45.22 元/股，已支付的总金额为
59,990,215.1 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
  二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段严格遵守公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1.公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2．公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 8 月 23 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 5,616,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,404,175 股）。
  3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                    甘源食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022 年 1 月 4 日

[2022-01-04] (002991)甘源食品:关于设立杭州销售子公司并完成工商注册登记的公告
  证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2022-002
              甘源食品股份有限公司
  关于设立杭州销售子公司并完成工商注册登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1.对外投资的基本情况
    甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元,在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司，销售子公司名称为“杭州淳安甘源食品销售有限公司”。
    2.董事会审议投资议案的表决情况
    公司已于 2021 年 12 月 31 日上午召开第四届董事会第
二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立杭州销售子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。
    3.是否构成关联交易。
    本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、投资主体介绍
    本次投资的“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。
    三、投资标的基本情况
    1.公司名称：杭州淳安甘源食品销售有限公司
    2.住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇梦姑路 490 号 11
幢 110-10
    3.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4.法定代表人：严海雁
    5.注册资本：贰仟万元整（人民币）
    6.统一社会信用代码：91330127MA7F733H8R
    7.成立日期：2021 年 12 月 31 日
    8.营业期限：2021 年 12 月 31 日至长期
    9.经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础软件开发；企业管理；社会经济咨询
服务；品牌管理；市场营销策划；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    10.持股比例及出资方式：甘源食品持股 100%，全部以
现金方式出资，资金来源为公司自有资金。
    目前，全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”
已于 2021 年 12 月 31 日下午完成设立登记手续，上述信息
是工商管理部门核准登记结果。
    四、对外投资合同的主要内容
    本次投资设立杭州销售子公司不需要签订投资协议。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1.设立杭州销售子公司有利于公司优化资源布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间，能够推动公司业务线上与线下共同发展，并进一步拓展销售市场，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。
    2.杭州淳安甘源食品销售有限公司投资设立后，作为一个新成立的公司，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，投资收益存在不确定性的风险。公司
将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。
    3.本次投资设立销售子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营和财务状况不存在重大影响。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议。
    特此公告。
                        甘源食品股份有限公司董事会
                                  2021 年 12 月 31 日

[2022-01-04] (002991)甘源食品:第四届董事会第二次会议决议公告
  证券代码：002991  证券简称：甘源食品  公告编号：2022-001
                    甘源食品股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
 次会议通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件及电话的形式发出，并
 于 2021 年 12 月 31 日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合的
 方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，其中独立董事刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅
 女士远程视频参加。
    公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席
 会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
 性文件以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议审议通过《关于设立杭州销售子公司的议案》
  表决结果： 同意：9 票  反对：0 票      弃权：0 票
  根据业务发展需要，董事会同意拟用自有资金人民币贰仟万元，在浙江省杭州市淳安县投资设立销售子公司。具体工商登记信息以相关机构最终登记为准。
  具体内容详见公司于同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立杭州销售子公司的公告》。
  三、备查文件
  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
  特此公告。
                                甘源食品股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 31 日

[2021-12-28] (002991)甘源食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
 证券代码：002991          证券简称：甘源食品        公告编号：2021-066
                  甘源食品股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
              并继续进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2021 年 8 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，该议案经 2021 年 8 月 25 日召开的
2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金
可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 08 月 10 日、
2021 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，具体进展情况如下。
  一、 公司已赎回理财产品的情况
    受托
序                                产品 金额（万                        预期年化  资金
    机构        产品名称                        起始日期  终止日期
号                                类型  元）                          收益率  来源
    名称
          中国工商银行 2021 年第 27 保本                                            闲置
    工商
 1        期公司客户大额存单（3 个 保收 2,000.00 2021-9-24 2021-12-24 1.7%+0.9%  募集
    银行
                  月）          益型                                            资金
  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-050）。目前前述定期存款到期赎回，收回本金 2,000.00 万元，取得收益 8.50 万元。
  二、本次购买银行定期存款产品的基本情况
  2021 年 12 月 24 日，公司根据前述决议使用闲置募集资金
2,000.00 万元进行了现金管理，具体情况如下：
    受托                                金额                          预期年
 序                              产品                                          资金
    机构        产品名称                （万    起息日    到期日    化收益
 号                              类型                                          来源
    名称                                元）                            率
            中国工商银行2021年第  保本                                          闲置
    工商                                2,000.  2021-12-2              1.7%+0
 1        27 期公司客户大额存单  保收                      2022-3-24          募集
    银行                                00        4                    .9%
                （3 个月）        益型                                          资金
  公司与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行无关联关系。
  三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、 有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动 而变动 ，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。
    （二）风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1、公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披 露义务。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况
                                                                            预期
      受托
  序                              产品  金额（万                          年化  资金
      机构      产品名称                          起始日期  终止日期
  号                              类型    元）                            收益  来源
      名称
                                                                            率
              中国工商银行挂钩汇
                                  保本
              率区间累计型法人人                                            1.30%  闲置
      工商                      浮动
  1        民币结构性存款产品-        54,000.00  2020-9-14  2021-3-15  -4.20  募集
      银行                      收益
              专户型 2020 年第 153                                              %    资金
                                    型
                    期 E 款
              中国工商银行挂钩汇
                                  保本
              率区间累计型法人人                                            1.05%  闲置
      工商                      浮动
  2        民币结构性存款产品-        10,000.00  2020-9-14  2020-12-14  -3.80  募集
      银行                      收益
              专户型 2020 年第 153                                              %    资金
                                    型
                    期 B 款
            中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
      工商
  3          第 4 期公司客户大额  保收  12,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  募集
      银行
                  银行存单        益型                                            资金
  4  工商  中国工商银行 2021 年  保本  3,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  闲置
    银行  第 4 期公司客户大额  保收                                            募集
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 5          第 4 期公司客户大额  保收  3,500.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 6          第 4 期公司客户大额  保收  1,500.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型  

[2021-12-15] (002991)甘源食品:关于股票交易异常波动的公告
  证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2021-065
              甘源食品股份有限公司
            关于股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 股票交易异常波动的情况介绍
  甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） （证券代码
002991，证券简称：甘源食品）于 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.44%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
  1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
  2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
  3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
  5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
  三、是否存在应披露而未披露信息的说明
  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、公司认为必要的风险提示
  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
  2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  特此公告。
                                                甘源食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-13] (002991)甘源食品:2021-064关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
证券代码：002991        证券简称：甘源食品        公告编号：2021-064
          甘源食品股份有限公司
 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
    持股5%以上股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与红杉铭德提供的信息一致。
  甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月20日发布了《甘源食品股份有限公司关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有甘源食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份8,181,800股（占本公司总股本比例8.7773%）的股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“红杉铭德”）计划在公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式、在公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗方式合计减持本公司股份不超过5,592,949股（占本公司总股本比例6.0000%）。其中，在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数的1%；在任意连续90日内通过大宗交易减持公司股份的数量不超过公司股份总数的2%。若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，可以根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。
    公司于 2021 年 9 月 4 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公
告》（公告编号：2021-045），2021 年 12 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东
减持比例达到 1%暨减持数量过半的进展公告》（公告编号：2021-063）。
    一、本次权益变动基本情况
    红杉铭德自2021年9月1日至2021年9月2日，通过大宗交易方式减持公司股份合计1,864,316股，占公司总股本的2.0000%；自2021年9月14日至2021年12月8日，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计1,097,100股，占公司总股本的1.1769%；自2021年12月9日至2021年12月10日通过大宗交易方式减持559,600股，占公司总股本的0.6003%（按公司总股本为93,215,831股计算）。本次权益变动涉及减持公司股份为公司首发前股份。
    截至12月10日，信息披露义务人合计持有公司股份4,660,784股，占公司总
股本的5.0000% （按公司总股本为93,215,831股计算）。大宗交易受让方在受让股份后的6个月内，不得转让其受让的股份。
    本次权益变动情况具体如下：
 股      权益变动前                                                        权益变动后
 东                        减持期间      减持数量  减持比    减持
 名  持股总数  持股                      （股）  例（%）  方式    持股总数    持股
 称    （股）    比例                                                    （股）    比例
                        2021 年 9 月 1 日-9                      大宗
                            月 2 日      1,864,316  2.0000    交易
 红                      2021 年 9 月 14 日                      集中
 杉                        -10 月 22 日      932,100    0.9999    竞价
                8.777                                                              5.0000
 铭  8,181,800                                                大宗    4,660,784
                3%  2021 年 12 月 8 日                                              %
 德                                        165,000    0.1770    交易
                        2021 年 12 月 9 日                      大宗
                          -12 月 10 日      559,600    0.6003    交易
  注：本次权益变动前后持股比例计算以公司总股本93,215,831股为基准计算，保留小数点后四位，最后一位四舍五入。
    二、其他相关说明
    1、在公司首次公开发行股票时，红杉铭德承诺：自公司股票上市之日起 12 个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份；股份锁定期满后，在其持有公司 5%以上股份期间，其拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于持有上市公司 5%以上股份的股东减持股份的相关规定，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后方可减持；将严格遵守相关法律、法规、规章和规范性文件的规定减持其所持有的公司首次公开发行前发行的股份，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；若中国证券监督管理委员会或其他监管机构对股份减持操作另有要求的，同意按照中国证券监督管理委员会或其他监管机构的监管意见进行相应调整。
    截至公告日，红杉铭德均严格履行上述承诺，本次权益变动不存在违反其相关承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
    2、本次减持股份符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营产生不利影响。
    三、备查文件
    1、红杉铭德出具的关于简式权益变动报告；
    2、红杉铭德的法人营业执照；
    3、红杉铭德主要负责人的名单及其身份证明文件。
                                              甘源食品股份有限公司
                                                2021 年 12月 13日

[2021-12-10] (002991)甘源食品:关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨减持数量过半的进展公告
    证券代码：002991        证券简称：甘源食品        公告编号：2021-063
      关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%
            暨减持数量过半的进展公告
    股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
  甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月20日发布了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有甘源食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股份8,181,800股（占本公司总股本比例8.7773%）的股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“红杉铭德”）计划在公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式、在公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗方式合计减持本公司股份不超过5,592,949股（占本公司总股本比例6.0000%）。其中，在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司股份总数的1%；在任意连续90日内通过大宗交易减持公司股份的数量不超过公司股份总数的2%。若公司在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，可以根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。
  一、股东减持情况
  （一）减持数量过半情况
  2021年9月4日公司发布《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》。公告发布后，红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（“红杉铭德”）持有公司股份情况如下：
      股东名称  持股数量（股） 持股比例（%）    股份来源
    红杉铭德        6,317,484        6.78        IPO前取得
  2021年12月8日公司收到红杉铭德出具的《关于减持甘源食品股份进展的告知函》，
截至2021年12月8日，红杉铭德通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份2,961,416股，占公司总股本的3.1769%，本次减持时间区间计划减持股份数量已过半。同时，自9月3日公告披露以来，红杉铭德合计持股变动比例已达到公司已发行的有表决权股份比例的1%。本次实施进展相关情况公告如下：
股东  减持数量  减持比    减持    减持  减持价格  减持总金  当前持股数  当前持
名称  （股）  例（%）    期间    方式  区间（元  额（元）    量（股）  股比例
                                              /股）                            （%）
                          2021年9月  集中  47.04-  45,304,82
      932,100  0.9999%  14日-10月  竞价    49.90      0.00
红杉                        22日
铭德                                                              5,220,384  5.6003
      165,000  0.1770%  2021年12  大宗    49.60    8,184,000
                            月8日    交易                .00
  股东通过集中竞价交易减持的股份是上市公司首次公开发行股份前所持有的股份。
  （二）股份减持比例达到1%的情况
 1.基本情况
    信息披露义务人    北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）
          住所          北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2316
      权益变动时间      2021年9月3日至2021年12月8日
 股票简称 甘源食品                    股票代码    002991
  变动类型 增加□      减少√    一致行动人    有□          无√
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否√
 2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）    减持股数（股）              减持比例（%）
    A 股                                          1,097,100                        1.18
                          通过证券交易所的集中交易  √
 本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的大宗交易  √
 选）                      其他                      □（请注明）
 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
        股份性质        股数(股)    占总股本比例  股数(股)    占总股本比例
                                          (%)                        (%)
      合计持有股份          6,317,484            6.78    5,220,384              5.60
  其中：无限售条件股份      6,317,484            6.78    5,220,384              5.60
        有限售条件股份            0            0          0              0
 4.承诺、计划等履行情况
 本次变动是否为履行已                        是√  否□
 作出的承诺、意向、计    自公司披露大股东红杉铭德股份预披露公告后，截至2021年
 划                  12月8日，红杉铭德通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股
                      份2,961,416股，占公司总股本的3.1769%。
 本次变动是否存在违反
 《证券法》《上市公司收
 购管理办法》等法律、                        是□  否√
 行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
 规范性文件和本所业务
 规则等规定的情况
 5.被限制表决权的股份情况
 按照《证券法》第六十                        是□  否√
 三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
 不得行使表决权的股份
 6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
    二、其他相关说明
    1、本次减持股份符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定；
    2、截至本告知函出具日，红杉铭德严格遵守了在公司首次公开发行股票上
市之前曾作出的承诺，本次减持事项与已披露的意向、承诺一致；
    3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的
持续稳定经营产生不利影响。
    三、备查文件
 1、关于减持甘源食品股份进展的告知函
                                            甘源食品股份有限公司
                                                  2021 年12月 9日

[2021-12-02] (002991)甘源食品:关于回购公司股份进展的公告
    1
    证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-062
    甘源食品股份有限公司
    关于回购公司股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过85.09元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截至2021年11月30日，公司已累计回购股份1,255,593股，占公司总股本的比例为1.35%，购买的最高价为49.90元/股，最低价为45.22元/股，已支付的总金额为59,990,215.1元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段严格遵守公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    2
    1.公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2．公司首次回购股份事实发生之日（2021年8月23日）前五个交易日公司股票累计成交量为5,616,700股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,404,175股）。
    3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    甘源食品股份有限公司
    董事会
    2021年12月1日

[2021-11-17] (002991)甘源食品:第四届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：002991    证券简称：甘源食品  公告编号：2021-061
              甘源食品股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2021 年
11 月 11 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 11 月 16
日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由过半数监事
选举周国新先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公
司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    表决结果：  同意：3 票    反对：0 票      弃权：0 票
    经全体监事一致同意，选举周国新先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。
    周国新先生的个人简历详见 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上
披露的《监事会决议公告》。
    三、备查文件
1. 第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
                            甘源食品股份有限公司监事会
                                      2021 年 11 月 16 日

[2021-11-17] (002991)甘源食品:第四届董事会第一次会议决议公告
  证券代码：002991  证券简称：甘源食品  公告编号：2021-060
                    甘源食品股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
 次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件及电话的形式发出，并
 于 2021 年 11 月 16 日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会
 议由过半数董事选举严斌生先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出
 席董事 9 名，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务
 代表列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
 性文件以及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》
    表决结果：  同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规
定，董事会同意选举严斌生先生为公司第四届董事会董事长，选举严海雁先生为公司第四届董事会副董事长，上述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。严斌生先生、严海雁先生简历附后。
    2.审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会及成员的议案》
    表决结果：  同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员及委员会召集人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下：
    审计委员会（3 人）：汤正梅（召集人）、刘江山、严海雁。
    薪酬与考核委员会（3 人）：刘江山（召集人）、张锦胜、严斌
生。
    战略委员会（3 人）：严斌生（召集人）、严海雁、汤正梅。
    提名委员会（3 人）：刘江山（召集人）、汤正梅、严斌生。
    3. 审议通过《关于第四届董事会聘任高级管理人员的议案》
    表决结果：  同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票
    经公司董事会提名，董事会同意聘任严斌生先生为公司总经理、严海雁先生为公司董事会秘书，上述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    董事会秘书的联系方式如下：
    联系人：严海雁
    电话：0799-7175598
    传真：0799-6239955
    电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
    通讯地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
    经总经理提名，同意聘任严海雁先生、严剑先生、张久胜先生为公司副总经理，聘任涂文莉女士为公司财务总监，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司高级管理人员等相关人员的简历附后。
    董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    关于聘任高级管理人员独立董事发表了明确同意的独立意见，具
体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
    4.审议通过《关于聘任证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》
    表决结果：  同意：9 票    反对：0 票      弃权：0 票
    经董事长提名，董事会同意聘任张婷女士为公司证券事务代表、黄晓华先生为公司内部审计机构负责人，上述人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员的简历附后。
    证券事务代表的联系方式如下：
    联系人：张婷
    电话：0799-7175598
    传真：0799-6239955
    电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
    通讯地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
    关于聘任内审部门负责人独立董事发表了明确同意的独立意见，
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事独立意见；
    特此公告。
                                甘源食品股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 16 日
    1.严斌生，男，1975 年 3 月出生，中国国籍。曾任甘源食品有
限公司营销总监，甘源食品有限公司执行董事兼总经理；2012 年至今担任公司董事、董事长兼总经理，甘源食品（安阳）有限公司执行董事兼总经理，甘源食品（杭州）有限公司执行董事兼总经理等职务。
    严斌生先生直接持有公司股票 52,426,980 股，是公司的控股股
东、实际控制人，与非独立董事严剑先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入 失信被执行人 的情形。
    2.严海雁，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历。
曾任职于江西省萍乡市质量技术监督局，2012 年 8 月至 2017 年 8 月
任甘源食品副董事长；2017 年 8 月至今任甘源食品副董事长兼副总经理；2018 年 10 月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。
    严海雁先生直接持有公司股票 5,825,220 股，与持股 5%以上的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国
证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
    3.严剑，男，1978 年 9 月出生，中国国籍。曾任职于东莞市润
达食品责任有限公司、江西正源食品工业有限公司。2012 年 8 月至
2015 年 10 月任甘源食品董事兼总经理；2015 年 10 月至 2017 年 8 月
任甘源食品董事；2017 年 8月至今担任公司董事兼副总经理等职务。
    严剑先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有17.54%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有 36.77%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %；在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有 66.03%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
    4.涂文莉，女，1981 年 12 月出生，中国国籍。2017 年加入公司，
曾任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务。
    涂文莉女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 1.83%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %。与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
    5.张久胜，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，毕业于浙江理工
大学，本科学历。2018 年加入公司，曾任职于今麦郎（天长）饮料有限公司总经理，百事饮料（中国）有限公司运营总监，好彩头食品饮料有限公司生产中心总经理，现任公司副总经理职务。
    张久胜先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
    6.刘江山，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，北京大学硕士研
究生、对外经济贸易大学博士研究生，法律、翻译硕士、国际法学专业。曾任北京国闻律师事务所律师，北京功道律师事务所律师，中控国际能源投资有限公司风控总监，现任北京本慧统道律师事务所律师，优选控股有限公司法务总经理，萍乡学院知识产权教研室主任，并兼任多家公司监事等职务。
    刘江山先生未持有公司股票；与持股 5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证

[2021-11-12] (002991)甘源食品:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-059
                甘源食品股份有限公司
        2021年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021年11月11日（周四）下午14:00
  （2）网络投票时间：2021年11月11日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月11日 9：15-9：25、
9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021年11月11日 09:15—15:00 期间的任意时
间。
    2.会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生
物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
    本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
    1.出席会议的总体情况
  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份59,825,531股，占上市公司有表决权股份总数的64.1796％。
    2.现场会议出席情况
    通过现场投票的股东5人，代表股份59,812,231股，占上市公司有表决权股份总数的64.1653％。
    3.网络投票情况
    通过网络投票的股东2人，代表股份13,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0143％。
    4.中小投资者出席情况
    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,573,331股，占上市公司有表决权股份总数的1.6878％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,560,031股，占上市公司有表决权股份总数的1.6736％。
    通过网络投票的股东2人，代表股份13,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0143％。
    公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 59,825,531 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,573,331 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    该议案以累积投票制的方式选举严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
  2.01《提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：严斌生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
  2.02《提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：严海雁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
  2.03《提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事》
  表决情况：同意 59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：严剑先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
  2.04《提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：涂文莉女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
  2.05《提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：梁祥林先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
  2.06《提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
    表决结果：万厚雄先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    3.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    该议案以累积投票制的方式选举刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
  3.01《提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：刘江山先生当选为公司第四届董事会独立董事。
  3.02《提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：张锦胜先生当选为公司第四届董事会独立董事。
  3.03《提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：汤正梅女士当选为公司第四届董事会独立董事。
    4.《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  该议案以累积投票方式逐项选举谢义先先生、周国新先生为公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
  4.01《提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
  表决结果：周国新先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
  4.02《提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事》
  表决情况：同意59,825,031股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9992%。
  中小投资者表决情况：同意1,572,831股，占出席会议中小投资者及其代理人所持有效表决权股份总数的99.9682%。
    表决结果：谢义先先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经北京中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和罗聪律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章程》的规定；出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，均具备出席或列席本次股东大会的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事股则》的有关规定，表决结果合法、有效。”
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书。
特此公告。
                            甘源食品股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-03] (002991)甘源食品:关于召开2021年第三次临时股东大会提示性公告
  证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2021-058
              甘源食品股份有限公司
    关于召开 2021 年第三次临时股东大会提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议决议，公司定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）召开 2021 年第三次临时股东大
会，以上相关公告详见 2021 年 10 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。为方便公司股东行使股东大会表决权，现公司发布关于 2021 年度第三次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 11 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（委托书见附件二）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
    7、出席对象
    （1）截至 2021 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
    二、会议审议事项
    1.《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    2.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
    （1）提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事
    （2）提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
    （3）提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事
    （4）提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
    （5）提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事
    （6）提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
    3.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：
    （1）提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事
    （2）提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
    （3）提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事
    4.《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：
    （1）提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事
    （2）提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事
    说明：
    上述议案 1、2、3 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过、议案 4
已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过（公告内容详见 2021 年 10 月 27
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
    上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    其中，上述议案中的 2、3、4 项议案均实行累积投票制、逐项表决。本次股
东大会应选第四届非独立董事 6 名、独立董事 3 名，应选第四届监事会非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编                                                    备注
码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                        可以投票
 100  总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积
投票提
案
 1.00  《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》                √
累积投                    提案 2、3、4 为等额选举
票提案
 2.00  《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事  应选人数（6）人
        候选人的议案》
 2.01  提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事              √
 2.02  提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事              √
 2.03  提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事              √
 2.04  提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事              √
 2.05  提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事              √
 2.06  提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事              √
 3.00  《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候  应选人数（3）人
        选人的议案》
 3.01  提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事              √
 3.02  提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事              √
 3.03  提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事              √
 4.00  《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表  应选人数（2）人
        监事候选人的议案》
 4.01  提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事              √
 4.02  提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事              √
  四、现场会议登记事项
  （一）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《甘源食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参加会议回执》，
连同登记资料，于 2021 年 11 月 5 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话
确认。
    （二）登记时间：2021 年 11 月 5 日，上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30
    （三）登记地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司证券事务办公室。
    （四）会务联系方式：
    会务联系人：张婷
    联系电话：0799-7175598
    邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
    传真号码：0799-6239955
    联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
    本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    《第三届董事会第十九次会议决议》；
    《第三届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。
                                          甘源食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 2 日
附件一：
              参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362991，投票简称：甘源投票。
    2、填报表决意见
    因本次审议的 2、3、4 议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的
选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数              填报
对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
......                            ......
合计                              不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

[2021-11-02] (002991)甘源食品:关于回购公司股份进展的公告
证券代码：002991      证券简称：甘源食品    公告编号：2021-057
              甘源食品股份有限公司
          关于回购公司股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 85.09 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 1,255,593 股，占公司总股本的比
例为 1.35%，购买的最高价为 49.90 元/股，最低价为 45.22 元/股，已支付的总金额为
59,990,215.1 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1.公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2．公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 8 月 23 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 5,616,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,404,175 股）。
    3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                    甘源食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021 年 11 月 1 日

[2021-10-27] (002991)甘源食品:董事会决议公告
                    甘源食品股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
 九次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件及电话的形式发出，
 并于 2021 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场和远程视频相结合
 的方式召开。本次会议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事 8
 名，实际出席董事 8 名，公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、
 证券事务代表列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
 性文件以及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：  同意：8 票    反对：0 票      弃权：0 票
    董事会全面审核公司 2021 年第三季度报告后，一致认为：公司
 2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状
 况和经营成果。
    具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
    2. 审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：  同意：8 票    反对：0 票      弃权：0 票
    经公司审计委员会提议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算，同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用并签署相关协议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    该议案的具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证
券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    上述独立董事对该议案发表的事前认可意见和独立意见具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第
四届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及
其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名严斌生先生、严海雁先生、严剑先生、涂文莉女士、梁祥林先生、万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）选举严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （2）选举严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （3）选举严剑先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （4）选举涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （5）选举梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （6）选举万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
    公司向第三届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各候选
人进行投票选举。非独立董事候选人简历附后。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
    4. 以逐项表决方式审议通过了《关于公司董事会换届及提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》
    公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司第三届董事会现提名刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至三年届满且新一届董事就任之日止。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）选举刘江山先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （2）选举张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    （3）选举汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
    公司向第三届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深
表感谢！独立董事候选人简历附后。
    三名独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。
该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人进行投票选举。
    第四届独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及第三届独立董事对该议案发表的明确同意的独立意见，
详 见 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    5. 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：  同意：8 票    反对：0 票      弃权：0 票
    董事会拟于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2021 年第三次
临时股东大会，对本次会议和第三届监事会第十五次会议中需提交股东大会审议的议案进行审议。
    具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事的事前认可意见以及独立意见
    特此公告
                                甘源食品股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 26 日
附件：
一、公司第四届非独立董事候选人简历
    1.严斌生，男，1975 年 3 月出生，中国国籍。曾任甘源食品有限公司营销总监，甘
源食品有限公司执行董事兼总经理；2012 年至今担任公司董事、董事长兼总经理，甘源食品（安阳）有限公司执行董事兼总经理，甘源食品（杭州）有限公司执行董事兼总经理等职务。
    严斌生先生直接持有公司股票 52,426,980 股，是公司的控股股东、实际控制人，与
非独立董事候选人严剑先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
    2.严海雁，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于江西省萍
乡市质量技术监督局，2012 年 8 月至 2017 年 8 月任甘源食品副董事长；2017 年 8 月至
今任甘源食品副董事长兼副总经理；2018 年 10 月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书等职务。
    严海雁先生直接持有公司股票 5,825,220 股，与持股 5%以上的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
    3.严剑，男，1978 年 9 月出生，中国国籍。曾任职于东莞市润达食品责任有限公司、
江西正源食品工业有限公司。2012年8月至2015年10月任甘源食品董事兼总经理；2015
年 10 月至 2017 年 8 月任甘源食品董事；2017 年 8 月至今担任公司董事兼副总经理等职
务。
    严剑先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 17.54%的份额，
该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有 36.77%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %；在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有 66.03%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
    4.涂文莉，女，1981 年 12 月出生，中国国籍。2017 年加入公司，曾任职于广州心
赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务。
    涂文莉女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 1.83%的份额，
该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %。与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的

[2021-10-27] (002991)甘源食品:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
  证券代码：002991      证券简称：甘源食品      公告编号：2021-052
              甘源食品股份有限公司
      关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没
 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议决议，公司定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）召开 2021 年第三次临时股东大
会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 11 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 11 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为 2021 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（委托书见附件二）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 11 月 2 日（星期二）
    7、出席对象
    （1）截至 2021 年 11 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
    二、会议审议事项
    1.《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    2.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
    采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：
    （1）提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事
    （2）提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事
    （3）提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事
    （4）提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事
    （5）提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事
    （6）提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事
    3.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：
    （1）提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事
    （2）提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事
    （3）提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事
    4.《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：
    （1）提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事
    （2）提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事
    说明：
    上述议案 1、2、3 已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过、议案 4
已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过（公告内容详见 2021 年 10 月 27
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
    上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露。
    其中，上述议案中的 2、3、4 项议案均实行累积投票制、逐项表决。本次股
东大会应选第四届非独立董事 6 名、独立董事 3 名，应选第四届监事会非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编                                                    备注
  码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                        可以投票
 100  总议案:除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积
投票提
  案
 1.00  《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》                √
累积投                    提案 2、3、4 为等额选举
票提案
 2.00  《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事 应选人数（6）人
        候选人的议案》
 2.01  提名严斌生先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 2.02  提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 2.03  提名严剑先生为公司第四届董事会非独立董事              √
 2.04  提名涂文莉女士为公司第四届董事会非独立董事            √
 2.05  提名梁祥林先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 2.06  提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事            √
 3.00  《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候 应选人数（3）人
        选人的议案》
 3.01  提名刘江山先生为公司第四届董事会独立董事              √
 3.02  提名张锦胜先生为公司第四届董事会独立董事              √
 3.03  提名汤正梅女士为公司第四届董事会独立董事              √
 4.00  《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表 应选人数（2）人
        监事候选人的议案》
 4.01  提名周国新先生为公司第四届非职工代表监事              √
 4.02  提名谢义先先生为公司第四届非职工代表监事              √
    四、现场会议登记事项
    （一）登记方式：
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    3、股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《甘源食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会参加会议回执》，
连同登记资料，于 2021 年 11 月 5 日 17:00 前送达公司证券事务部，并进行电话
确认。
    （二）登记时间：2021 年 11 月 5 日，上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30
    （三）登记地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司证券事务办公室。
    （四）会务联系方式：
    会务联系人：张婷
    联系电话：0799-7175598
    邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
    传真号码：0799-6239955
    联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司
    本次股东大会现场会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    《第三届董事会第十九次会议决议》；
《第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
                                      甘源食品股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 26 日
附件一：
              参与网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362991，投票简称：甘源投票。
    2、填报表决意见
    因本次审议的 2、3、4 议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的
选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数              填报
对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
......                            ......
合计                              不超过该股东拥有的选举票数
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 6 人）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如议案 3，采用等额选举

[2021-10-27] (002991)甘源食品:监事会决议公告
 证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-054
              甘源食品股份有限公司
        第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于 2021
年 10 月 16 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 10 月
26 日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会
主席彭红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司
董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：  同意：3 票    反对：0 票      弃权：0 票
    监事会认为：董事会编制审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。
    2.审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：  同意：3 票    反对：0 票      弃权：0 票
    经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质量，我们同意续聘该所为公司 2021年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    该议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    3.以逐项表决方式审议通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    监事会认为：公司第三届监事会提名周国新先生、谢义先先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，符合《中华人民共合国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定。第四届监事会任期三年，自公司 2021 年度第
三次临时股东大会通过之日起生效。出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）选举周国新先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    （2）选举谢义先先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
    本议案尚需提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议，选举采
用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历附后。
    备查文件
    1. 第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                甘源食品股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 26 日
附件
    公司第四届非职工代表监事候选人简历：
    1.周国新，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，食品工程专业。曾任职
于东莞市仙津保健饮料食品有限公司品管研发部经理，开封市开德利果酒有限公司技术总监，江西健康壹加壹饮料有限公司技术总监，现任公司技术中心经理、副总监、监事等职务。
    周国新先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周国新先生在员工持股平台萍乡市铭望投资中心（有限合伙）持有 2%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入被列为失信被执行人的情
形。
    2.谢义先，男，1972 年 11 月出生，中国国籍。曾任职于萍乡市莲花县高州村委会
委员、2012 年 8 月-2015 年 10 月担任公司董事，现任公司技术部副总监、监事等职务。
    谢义先先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢义先先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心（有限合伙）持有 1.83%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的0.62 %；在员工持股平台萍乡市铭益投资中心（有限合伙）持有 7%的份额，该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

[2021-10-27] (002991)甘源食品:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.83元
    每股净资产: 14.6788元
    加权平均净资产收益率: 5.42%
    营业总收入: 8.56亿元
    归属于母公司的净利润: 7727.45万元

[2021-10-22] (002991)甘源食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
 证券代码：002991          证券简称：甘源食品        公告编号：2021-050
                  甘源食品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
    2021 年 8 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，该议案经 2021 年 8 月 25 日召开的 2021
年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 08 月 10 日、2021 年 8 月
26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回， 具体进展情况如下。
    二、本次到期赎回的理财产品情况
    受
    托                                                赎回  预期  实际
                          申购金
序  机            产品                              金额  年化  收益
        产品名称        额（万  申购日  赎回日
号  构            类型                              （万  收益  （万
                          元）
    名                                                元）    率    元）
    称
          中国工商银
    工  行 2021 年
                    保本
    商  第4 期公司
 1                  保收  12,000.00  2021/3/24  2021/10/20  3000.00  0.30%    5.15
    银  客户大额银
                    益型
    行  行存单（12
            个月）
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金 3.65 亿元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡分行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-006）。本次对其中一笔 1.2 亿元的理财产品进行部分赎回，收回本金金额 3000.00 万元，取得实际收益 5.15 万元，本金及收益资金已全部划回募集资金专户。
  三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、
 有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动 而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。
    （二）风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1、公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披 露义务。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况
                                                                              预期
      受托
  序                              产品  金额（万                          年化  资金
      机构        产品名称                          起始日期  终止日期
  号                              类型    元）                            收益  来源
      名称
                                                                              率
              中国工商银行挂钩汇
                                  保本
              率区间累计型法人人                                            1.30%  闲置
      工商                        浮动
  1        民币结构性存款产品-        54,000.00  2020-9-14  2021-3-15  -4.20  募集
      银行                        收益
              专户型 2020 年第 153                                              %    资金
                                    型
                    期 E 款
              中国工商银行挂钩汇
                                  保本
              率区间累计型法人人                                            1.05%  闲置
      工商                        浮动
  2        民币结构性存款产品-        10,000.00  2020-9-14  2020-12-14  -3.80  募集
      银行                        收益
              专户型 2020 年第 153                                              %    资金
                                    型
                    期 B 款
              中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
      工商
  3          第 4 期公司客户大额  保收  12,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  募集
      银行
                  银行存单        益型                                            资金
              中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
      工商
  4          第 4 期公司客户大额  保收  3,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  募集
      银行
                  银行存单        益型                                            资金
  5  工商  中国工商银行 2021 年  保本  3,500.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  闲置
    银行  第 4 期公司客户大额  保收                                            募集
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 6          第 4 期公司客户大额  保收  1,500.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 7          第 4 期公司客户大额  保收  5,000.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
                                                              2022/3/24  2.25%
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商                                                      2021 年 10
 8          第 4 期公司客户大额  保收  12,000.00  2021/3/24                      募集
    银行                                                      月 20 日已  0.30%
                银行存单  

[2021-10-11] (002991)甘源食品:关于回购公司股份进展的公告
证券代码：002991      证券简称：甘源食品    公告编号：2021-049
              甘源食品股份有限公司
          关于回购公司股份进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 85.09 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的具体情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 09 月 30 日，公司已累计回购股份 1,255,593 股，占公司总股本的比
例为 1.35%，购买的最高价为 49.90 元/股，最低价为 45.22 元/股，已支付的总金额为
59,990,215.1 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1.公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2．公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 8 月 23 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 5,616,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,404,175 股）。
    3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                    甘源食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021 年 10 月 9 日

[2021-09-27] (002991)甘源食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
 证券代码：002991          证券简称：甘源食品        公告编号：2021-048
                  甘源食品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
10 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该
议案经 2020 年 8 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议
通过，同意公司使用不超过人民币 7.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司
2020 年 08 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-006）。
    2021 年 8 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，该议案经 2021 年 8 月 25 日召开的 2021
年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 08 月 10 日、2021 年 8 月
26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回， 具体进展情况如下。
    二、本次到期赎回的理财产品情况
    受托                                                    预期年  实际收
  序                  产品  金额（万
    机构  产品名称                    申购日    赎回日  化收益  益（万
  号                  类型    元）
    名称                                                      率    元）
            中国工商银行
                          保本
      工商  2021年第4期
  1                      保收    2,000.00    2021/3/24  2021/9/24    1.95%  19.5000
      银行  公司客户大额
                          益型
              银行存单
            中国工商银行
                          保本
      工商  2021年第4期
  2                      保收    1,000.00    2021/3/24  2021/9/24    1.95%    9.7500
      银行  公司客户大额
                          益型
              银行存单
  3  工商  中国工商银行  保本    6,500.00    2021/3/24  2021/9/24    1.95%  63.3750
    银行  2021年第4期  保收
            公司客户大额  益型
              银行存单
            中国工商银行
                        保本
    工商  2021年第4期
 4                      保收    5,000.00    2021/3/24  2021/9/24    1.95%  48.7500
    银行  公司客户大额
                        益型
              银行存单
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司以闲置募集资金 3.65 亿元人民币购买了中国工商银行股份有限公司萍乡分行（以下简称“工商银行”）定期存款产品。具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2021-006）。本次对其中四笔 1.45 亿元的理财产品进行赎回，收回本金金额1.45 亿元，取得实际收益141.3750万元，本金及收益资金已全部划回募集资金专户。
  三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。
    （二）风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1、公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披 露义务。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
    受托                                                                预期年
 序                              产品  金额（万                                  资金
    机构        产品名称                          起始日期  终止日期  化收益
 号                              类型    元）                                    来源
    名称                                                                  率
            中国工商银行挂钩汇
                                  保本
            率区间累计型法人人                                                    闲置
    工商                        浮动                                    1.30%-
 1        民币结构性存款产品-        54,000.00  2020-9-14  2021-3-15          募集
    银行                        收益                                    4.20%
            专户型 2020 年第 153                                                    资金
                                  型
                  期 E 款
            中国工商银行挂钩汇
                                  保本
            率区间累计型法人人                                                    闲置
    工商                        浮动                        2020-12-1  1.05%-
 2        民币结构性存款产品-        10,000.00  2020-9-14                      募集
    银行                        收益                            4      3.80%
            专户型 2020 年第 153                                                    资金
                                  型
                  期 B 款
            中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 3          第 4 期公司客户大额  保收  12,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  募集
    银行
                  银行存单        益型                                            资金
            中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 4          第 4 期公司客户大额  保收  3,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  募集
    银行
                  银行存单        益型                                            资金
            中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 5          第 4 期公司客户大额  保收  3,500.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行

[2021-09-14] (002991)甘源食品:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
 证券代码：002991          证券简称：甘源食品        公告编号：2021-047
                  甘源食品股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
10 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该
议案经 2020 年 8 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议
通过，同意公司使用不超过人民币 7.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司
2020 年 08 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-006）。
    2021 年 8 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第十三次次会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，该议案经 2021 年 8 月 25 日召开的 2021
金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度合计不超过人民币 5.75 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好、单项投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，授权使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 08 月 10 日、2021 年 8 月
26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回， 具体进展情况如下。
    二、本次到期赎回的理财产品情况
                                                              预期
    受托                                                            实际收
  序 机构  产品名  产品类  金额（万  申购日    赎回日  年化  益（万
  号          称      型      元）                          收益
    名称                                                            元）
                                                              率
            中国工商
      工商            保本保收
  1        银行通知              2,000.00    2021/3/29  2021/9/10  1.89%  17.3250
      银行              益型
              存款
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司 以闲置募集资金 9,000 万元人民币购买了中国工商银行股份有限 公司萍乡分行（以下简称“工商银行”）通知存款产品。具体内
 容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、
 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公 告编号：2021-007）。本次对其中一笔 2,000 万元的理财产品进
 行赎回，收回本金金额 2,000 万元，取得实际收益 17.3250 万元，
 本金及收益资金已全部划回募集资金专户。
    三、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    上述现金管理产品已经公司严格筛选，总体风险程度很低、 有本金保障，产品到期收益与市场指标挂钩并随市场指标的变动 而变动，到期收益的不确定性受市场风险因素影响很低。
    （二）风险控制措施
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1、公司经营层将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    2、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披 露义务。
    四、对公司的影响
    公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
    通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东、特别是中小投资者的利益。
    五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的 情况
      受托                                                              预期年
  序                              产品  金额（万                                资金
      机构      产品名称                          起始日期  终止日期  化收益
  号                              类型    元）                                  来源
      名称                                                                率
              中国工商银行挂钩汇
                                  保本
              率区间累计型法人人                                                  闲置
      工商                      浮动                                    1.30%-
  1        民币结构性存款产品-        54,000.00  2020-9-14  2021-3-15          募集
      银行                      收益                                    4.20%
              专户型 2020 年第 153                                                  资金
                                    型
                    期 E 款
              中国工商银行挂钩汇  保本                                            闲置
      工商                                                    2020-12-1  1.05%-
  2          率区间累计型法人人  浮动  10,000.00  2020-9-14                      募集
      银行                                                        4      3.80%
            民币结构性存款产品-  收益                                            资金
          专户型 2020 年第 153  型
                期 B 款
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 3          第 4 期公司客户大额  保收  12,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 4          第 4 期公司客户大额  保收  3,000.00  2021/3/15  2022/3/15  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 5          第 4 期公司客户大额  保收  3,500.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 6          第 4 期公司客户大额  保收  1,500.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                                            闲置
    工商
 7          第 4 期公司客户大额  保收  5,000.00  2021/3/24  2022/3/24  2.25%  募集
    银行
                银行存单        益型                                            资金
          中国工商银行 2021 年  保本                    

[2021-09-06] (002991)甘源食品:关于回购比例达到1%暨回购进展公告
证券代码：002991      证券简称：甘源食品    公告编号：2021-046
              甘源食品股份有限公司
      关于回购比例达到 1%暨回购进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 85.09 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的进展情况
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
    截至 2021 年 09 月 03 日， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份 934,760 股，占公司目前总股本的比例为 1.00%， 最高成交价为
48.7 元/股，最低成交价为 45.22 元/股，成交总金额为 44,104,964.32 元（不含交易费
用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
    二、其他说明
    （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1.公司未在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
    （3）中国证监会规定的其他情形。
    2．公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 8 月 23 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 5,616,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,404,175 股）。
    3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
    （1）开盘集合竞价；
    （2）收盘前半小时内；
    （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
    （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                    甘源食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021 年 9 月 3 日

[2021-09-04] (002991)甘源食品:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
    证券代码：002991        证券简称：甘源食品        公告编号：2021-045
                    甘 源 食 品 股 份 有 限 公 司
            关 于 持 股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告
    股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月2日收到公司持股5%以上股东北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）（以下简称“红杉铭德”）出具的《关于减持甘源食品股份进展的告知函》，北京红杉自2021年9月1日至2021年9
月2日，通过大宗交易方式减持公司股份合计1,864,316股，占公司总股本的2.00%。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，现将相关具体
情况公告如下：
 1.基本情况
    信息披露义务人    北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）
          住所          北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2316
      权益变动时间      2021年9月1日至2021年9月2日
 股票简称 甘源食品                    股票代码  002991
 变动类型
  （可多      增加□  减少√        一致行动人            有□无√
  选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是□  否√
 2.本次权益变动情况
 股份种类（A 股、B 股等）    减持股数（万股）            减持比例（%）
  A 股                  186.4316                        2.00
 本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
 选）                      通过证券交易所的大宗交易  √
                          其他                      □（请注明）
 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                            本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
        股份性质                    占总股本比例              占总股本比例
                        股数(万股)      (%)      股数(万股)      (%)
    合计持有股份      818.18      8.78          631.7484    6.78
 其中：无限售条件股份  818.18      8.78          631.7484    6.78
      有限售条件股份  0          0            0          0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是√否□
作出的承诺、意向、计    自公司披露大股东红杉铭德股份预披露公告后，红杉铭德于
划                  2021年9月1日，通过大宗交易方式合计减持公司股份900,000股，
                    占公司总股本的0.97%；于2021年9月2日通过大宗交易方式合计减
                    持公司股份964,316股，占公司总股本的1.03%。至此，自减持公
                    告披露以来，红杉铭德合计持股变动比例已达到公司已发行的有
                    表决权股份比例的2%。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、                        是□否√
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5.  被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否√
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
不得行使表决权的股份
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  √
2. 相关书面承诺文件                          □
3. 律师的书面意见                            □
4. 深交所要求的其他文件                      □
                                          甘源食品股份有限公司
                                                2021 年9 月3日

[2021-09-02] (002991)甘源食品:关于回购公司股份进展的公告
证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-044
              甘源食品股份有限公司
          关于回购公司股份进展的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过 85.09 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    一、回购公司股份的具体情况
  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
  截至 2021 年 08 月 31 日，公司已累计回购股份 672,658 股，占公司总股本的比例
为 0.72%，购买的最高价为 48.09 元/股，最低价为 45.22 元/股，已支付的总金额为
31,560,140.6 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
  二、其他说明
  （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
  1.公司未在下列期间内回购公司股份：
  （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
  （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
  2．公司首次回购股份事实发生之日（2021 年 8 月 23 日）前五个交易日公司股票
累计成交量为 5,616,700 股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 1,404,175 股）。
  3.公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
  （1）开盘集合竞价；
  （2）收盘前半小时内；
  （3）股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
  （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                    甘源食品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2021 年 9 月 1 日

[2021-08-28] (002991)甘源食品:关于部分募集资金投资项目延期的公告
 证券代码：002991    证券简称：甘源食品    公告编号：2021-041
                      甘源食品股份有限公司
              关于部分募集资金投资项目延期的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召
开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意“自动化生产线技术改造项目”的完成时间延期至 2023 年 8 月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，无需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易，现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准，甘源食品股份有 限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,330.40 万股（每股面值人
 民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 38.76 元，本次发行新股募集资金
 总额合计人民币 903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税） 66,224,491.31 元后，募集资金净额为人民币 837,038,548.69 元。上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并于
2020 年 7 月 29 日出具了天健验【2020】3-62 号《验资报告》。
  二、募集资金的使用情况
  截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金的使用情况如下：
                                                    单位：万元
 序                募集资金承诺  累计投入募  募集资金余 截至期末
        项目
 号                  投资总额    集资金      额    投资进度
    年产 3.6 万吨休
 1  闲食品河南生产    30,760.71  13,274.97  17,485.74  43.16%
    线建设项目
    营销网络升级及
 2                    35,409.71    6,773.04  28,636.67  19.13%
    品牌推广项目
    自动化生产线技
 3                    7,735.98    3,115.31  4,620.67  40.27%
    术改造项目
 4  信息化建设项目    5,220.46      492.76  4,727.70  9.44%
    研发中心建设项
 5                    4,576.99    1,542.02  3,034.97  33.69%
    目
        合计        83,703.85  25,198.10  58,505.75  30.10%
  三、本次募投项目延期的具体情况及原因
  （一）本次募投项目延期情况
                    项目达到预计可使用状  项目达到预计可使用
      项目
                      态时间（调整前）    状态时间（调整后）
自动化生产线技术改
                        2021 年 8 月          2023 年 8 月
      造项目
  （二）募投项目延期的原因
  公司根据市场预计，计划对自动化生产线技术改造项目的投资节奏进行适当调整。根据当前建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将自动化生产线技术改造项目的预定完工日期延长至 2023 年 8 月。
  四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
  本次募投项目延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
  本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
  公司董事会将本着对股东负责的原则，充分考虑公司的长远发展规划，密切关注市场变化，加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态，并实现预期效果。
  五、此次募投项目延期已履行的审议程序
  （一）董事会意见
  2021年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意公司将募投项目“自
动化生产线技术改造项目”的预定完工日期从 2021 年 8 月调整至 2023 年
8 月。
  （二）监事会意见
  2021年8月27日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会同意公司将募投项目“自
动化生产线技术改造项目”的预定完工日期从 2021 年 8 月调整至 2023 年
8 月。
  （三）独立董事意见
  本次部分募投项目延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，同意本次公司募投项目延期的事项。
  六、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次关于募投项目延期的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序；公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相
项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信
息披露指引第 6 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要
求。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
  七、备查文件
  1、第三届董事会第十八次会议决议；
  2、第三届监事会第十四次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见；
  4、国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司部分募投项目
延期的核查意见。
  特此公告。
                                    甘源食品股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (002991)甘源食品:第三届监事会第十四次会议决议公告
 证券代码：002991  证券简称：甘源食品  公告编号：2021-043
              甘源食品股份有限公司
        第三届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  甘源食品股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2021
年 8 月 23 日以电子邮件及电话的形式发出，会议于 2021 年 8 月 27
日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席
彭红女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事
会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
  会议审议通过了以下议案：
  1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
  表决结果： 同意： 3 票  反对： 0 票      弃权： 0 票
  经审核，监事会认为：公司本次自动化生产线技术改造募投项目
延期是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投
项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施和公司生产经
营造成重大影响。本次自动化生产线技术改造募投项目延期事项履行
了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监事会同意自动化生产线技术改造募投项目的实施期限延长至 2023 年 8 月。
  具体内容详见同日刊登在公司信息披露媒体《证券时报》、 《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
  备查文件
  1. 第三届监事会第十四次会议决议。
  特此公告。
                                甘源食品股份有限公司监事会
                                          2021 年 8 月 27 日

[2021-08-28] (002991)甘源食品:第三届董事会第十八次会议决议公告
  证券代码：002991    证券简称：甘源食品  公告编号：2021-042
                    甘源食品股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
 八次会议通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件及电话的形式发出，并
 于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会
 议由董事长严斌生先生主持，公司应出席董事 8 名，实际出席董事 7
 名，独立董事吴鑫因疫情防控原因请假未能出席会议并书面委托独立
 董事钱力出席会议和代为表决，公司全部监事和高级管理人员、董事
 会秘书、证券事务代表列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
 性文件以及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    表决结果： 同意：8 票  反对：0 票      弃权：0 票
    董事会认为公司的募投项目“自动化生产线技术改造项目”延
 期是根据当前建设情况及后续规划，经公司审慎研究后而作出的决定。 项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。因此，董事会同意公司将该募投项目的实施期限延长至2023年8月。
  具体内容详见同日刊登在公司信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，国信证券股
份 有 限 公 司 发 表 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
  备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2.独立董事的独立意见；
  3.保荐机构核查意见；
  4.授权委托书。
  特此公告
                                甘源食品股份有限公司董事会
                                          2021 年 8 月 27 日

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