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[2022-02-18] (002990)盛视科技:关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-006
盛视科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳市向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）出具了《最高额不可撤销担保书》，公司为全资子公司深圳市盛视技术有限公司（以下简称“深圳盛视”）与招商银行深圳分行签订的授信业务协议形成的债务提供连带保证责任担保，担保范围为招商银行深圳分行为深圳盛视提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 5,000 万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
公司于 2021 年 9 月 17 日召开第二届董事会第二十五次会议，以赞成 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足深圳盛视的业务发展需要，同意为深圳盛视的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等）提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保。
本次担保事项在上述审议的额度范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会审议。本次担保事宜不构成关联交易。
本次担保事项发生后，公司为深圳盛视的担保余额为 1 亿元，可用担保额度为 0.5 亿元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：深圳市盛视技术有限公司
2.成立日期：2015 年 10 月 12 日
3.注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
4.法定代表人：胡刚
5.注册资本：6,500 万人民币
6.经营范围：一般经营项目：计算机软件、机电一体化产品、工业自动化设备、办公自动化设备、楼宇智能化控制设备、通讯信息设备、电子产品、安防产品、计算机网络及数据库的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、技术咨询、安装维护服务；计算机信息系统集成；经营进出口业务。许可经营项目：建筑安装工程施工。
7.股权结构及与本公司关系：公司持有其 100%股权，深圳盛视为公司全资子公司。
（二）被担保人财务状况
单位：元
项目 2020 年末（经审计） 2021 年 9 月末（未经审计）
资产总额 49,049,253.93 61,701,319.13
负债总额 28,822,910.87 39,349,563.29
其中：流动负债总额 28,822,910.87 39,349,563.29
银行贷款总额 0.00 0.00
或有事项金额 0.00 0.00
净资产 20,226,343.06 22,351,755.84
资产负债率 58.76% 63.77%
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 54,042,918.77 34,155,411.74
利润总额 2,952,717.35 2,152,920.27
净利润 2,952,717.35 2,125,412.78
（三）被担保人诚信状况
深圳盛视不是失信被执行人。
三、担保合同主要内容
授信申请人：深圳市盛视技术有限公司
保证人：盛视科技股份有限公司
鉴于招商银行股份有限公司深圳分行与授信申请人签署了《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”），同意在《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）伍仟万元整（含等值其他币种）授信额度（以下简称＂授信额度”），保证人自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠的所有债务承担连带保证责任。主要具体担保事项如下：
1.保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 5,000 万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
2.保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
3.保证责任期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司深圳盛视提供担保，是基于深圳盛视的业务发展需要。深圳盛视为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常管理与业务开展有充分的了解和控制，风险可控，公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的额度总金额为人民币3.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.49%，公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币 2.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.84%，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日
[2022-01-26] (002990)盛视科技:关于受让北京纳米维景科技有限公司部分股权的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-005
盛视科技股份有限公司
关于受让北京纳米维景科技有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛视科技”）拟使用自有资金人民币 1,000 万元受让西藏睿尚创业投资管理有限公司（以下简称“西藏睿尚”）持有的北京纳米维景科技有限公司（以下简称“纳米维景”）0.4007%的股权。
2.公司于 2022 年 1 月 20 日召开总经理办公会审议通过了关于受让西藏睿尚
持有的纳米维景 0.4007%股权的事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司总经理办公会审议权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3.本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1.名称：西藏睿尚创业投资管理有限公司
2.统一社会信用代码：91110105678220234F
3.公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.住所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 B 区 3 栋 2 单元 5 层 2 号
5.法定代表人：周敏
6.注册资本：2000 万人民币
7.成立日期：2008 年 7 月 16 日
8.经营范围：创业投资管理【受托管理创业投资基金（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得以公开方式募
集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得从事证券、期货类投资；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务；不得从事房地产和担保业务）】
9.股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
1 周敏 90%
2 周峰 10%
公司与西藏睿尚不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，西藏睿尚不属于失信被执行人。
三、交易标的企业基本情况
1.公司名称：北京纳米维景科技有限公司
2.统一社会信用代码：91110108093366967W
3.公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4.住所：北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼一层 1-06
5.法定代表人：李运祥
6.注册资本：2539.2636 万人民币
7.成立日期：2014 年 3 月 6 日
8.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售机械设备、电子产品、医疗器械 I 类。
9.本次交易前后纳米维景股权结构
单位：万元
交易完成前 交易完成后
股东名称/姓名
认缴出资金额 认缴出资比例 认缴出资金额 认缴出资比例
广西腾讯创业投资 254.3674 10.0174% 254.3674 10.0174%
有限公司
北京君联益康股权
投资合伙企业（有限 381.8613 15.0383% 381.8613 15.0383%
合伙）
北京耐普天斯投资
管理合伙企业（有限 355.7356 14.0094% 355.7356 14.0094%
合伙）
珠海夏安股权投资
合伙企业（有限合 307.0244 12.0911% 307.0244 12.0911%
伙）
魏宗毅 91.4286 3.6006% 91.4286 3.6006%
李运祥 71.1450 2.8018% 71.1450 2.8018%
许旻 18.4902 0.7282% 18.4902 0.7282%
北京汇元鼎智投资
管理合伙企业（有限 195.4575 7.6974% 195.4575 7.6974%
合伙）
天津汇元鼎智科技
发展合伙企业（有限 52.6738 2.0744% 52.6738 2.0744%
合伙）
上海红春浩维医疗
器械科技合伙企业 95.6696 3.7676% 95.6696 3.7676%
（有限合伙）
珠海高瓴泽盈投资
合伙企业（有限合 75.4170 2.9700% 75.4170 2.9700%
伙）
天津庆喆创业投资
合伙企业（有限合 32.8483 1.2936% 32.8483 1.2936%
伙）
SherpaKC Company 115.2176 4.5374% 115.2176 4.5374%
Limited
西藏睿尚创业投资 136.7134 5.3840% 126.5387 4.9833%
管理有限公司
天津汇元同创科技
合伙企业（有限合 166.9820 6.5760% 166.9820 6.5760%
伙）
Radiance Visual 67.8313 2.6713% 67.8313 2.6713%
Company Limited
苏州夏尔巴二期股
权投资合伙企业（有 33.9157 1.3356% 33.9157 1.3356%
限合伙）
Pearlvision Company 20.3494 0.8014% 20.3494 0.8014%
Limited
苏州比邻星创业投
资合伙企业（有限合 30.5241 1.2021% 30.5241 1.2021%
伙）
上海长三角产业升
级股权投资合伙企 30.5241 1.2021% 30.5241 1.2021%
业（有限合伙）
天津华发项目管理
顾问合伙企业(有限 5.0873 0.2003% 5.0873 0.2003%
合伙)
盛视科技股份有限
-- -- 10.1747 0.4007%
公司
合计 2,539.2636 100% 2,539.2636 100%
10.纳米维景主要财务数据
单位：万元
项目 2021.12.31 2020.12.31
资产总额 54,501.91 18,165.43
负债总额 3,335.12 1,004.26
净资产 51,166.80 17,161.17
项目 2021 年度 2020 年度
营业收入 179.09 596.45
营业利润 -6,775.10 -3,466.06
净利润 -6,747.01 -3,127.01
注：以上数据为北京纳米维景科技有限公司单体财务报表数据，其中 2020 年度财务数据已经审计，
2021 年度财务数据未经审计。尾数如有差异系四舍五入造成。
11.纳米维景主营业务情况
纳米维景是一家致力于高速高精度辐射成像的高新技术企业，主要业务包括
静态 CT 及其新型 X 射线源和探测器，X 射线成像软件等。纳米维景团队拥有超
过二十年放射影像产品和核心部件研发经验并在业界积累了良好的口碑，研发团队覆盖系统、工艺、芯片、电气、结构、软件及算法等七大专业方向。
纳米维景采用静态 CT 的技术路线，通过对探测器、闪烁体、射线源以及
CT 整机结构等进行一系列关键性创新，其静态 CT 产品的性能参数取得了较大突破，可为临床高效诊断决策和 CT 成像下手术指导带来显著的临床获益。
目前纳米维景的首台静态CT产品在关键性能指标方面较现阶段市场主流的螺旋 CT 具有较为明显的优势，该产品目前正处于临床试验阶段。
同时，目前国产品牌在中高端 CT 的市场份额较低，纳米维景的静态 CT 产
品在性能上具有较为明显的优势，预期在国家鼓励医疗器械国产替代的背景下，具有较好的市场前景。
12.公司与纳米维景不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，纳米维
景不属于失信被执行人。
四、协议签订情况
（一）《股权转让协议》
截至本公告披露日，公司与西藏睿尚及纳米维景、纳米维景管理层股东（李运祥、北京汇元鼎智投资管理合伙企业（有限合伙）、上海红春浩维医疗器械科技合伙企业（有限合伙）、天津汇元鼎智科技发展合伙企业（有限合伙）、天津汇元同创科技合伙企业（有限合伙）、北京耐普天斯投资管理合伙企业（有限合伙）、曹红光）签署了《股权转让协议》，《股权转让协议》主要条款如下：
转让方：西藏睿尚创业投资管理有限公司
受让方：盛视科技股份有限公司
主要条款：
1.各方同意，在先决条件全部满足或被受让方书面豁免的前提
[2022-01-25] (002990)盛视科技:关于变更注册资本及修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-004
盛视科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开第二
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次限制性股
票授予登记数量为 112.475 万股，公司总股本由 25,697.90 万股增加至 25,810.375
万股，注册资本由 25,697.90 万元增加至 25,810.375 万元。
二、《公司章程》修订情况
公司根据上述注册资本变更情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
条款 修订前 修订后
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条 25,697.90 万元，实收资本为人 25,810.375 万元，实收资本为人民
民币 25,697.90 万元。 币 25,810.375 万元。
第十九条 公司股份总数为 25,697.90 万 公司股份总数为25,810.375万股，
股，均为普通股。 均为普通股。
三、其他事项说明
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
四、工商变更登记办理情况
截至本公告披露日，公司已完成了上述注册资本的工商变更登记，并办理了《公司章程》的备案。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十九次会议决议
（二）变更（备案）通知书
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-25] (002990)盛视科技:第二届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-003
盛视科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议
于 2022 年 1 月 24 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知及相关资料于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件、直接送达等方式向各位
董事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记工作，本次限制性股票授予登记数量为 112.475 万股，公司总股本由 25,697.90 万股增加至
25,810.375 万股，注册资本由 25,697.90 万元增加至 25,810.375 万元，公司根据
该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会办公室办理工商变更相关事宜。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并完成工商变更登记的公告》（公
告编号：2022-004）具体内容详见 2022 年 1 月 25 日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
修订后的《公司章程》具体内容详见 2022 年 1 月 25 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-20] (002990)盛视科技:关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-002
盛视科技股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次预留授予的限制性股票上市日期：2022 年 1 月 21 日
2.本次预留授予的限制性股票授予登记数量：112.475 万股
3.本次预留授予的限制性股票授予价格：16.035 元/股
4.本次预留授予的限制性股票授予人数：104 人
5.本次预留授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普
通股股票
6.本次预留授予限制性股票授予完成后，公司股权分布符合上市条件的要求，不会导致公司实际控制人发生变化。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开第
二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予的登记工作，具体情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于<盛视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励
计划发表了独立意见，监事会对本次激励计划发表了核查意见。
（二）2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 27 日，公司对《2021 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收
到与本次激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2021 年 5 月 29
日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-037）。
（三）2021 年 6 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<盛视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<盛视科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及
激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 6 月 3 日披露了《关于
2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-039）。
（四）2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的相关事项进行调整并确
定首次授予日为 2021 年 6 月 2 日。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，
公司监事会对首次授予日的激励对象名单及调整和首次授予事项进行审核并发表了核查意见。
（五）2021 年 6 月 25 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授
予登记工作，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-047）。
（六）2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二
届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划
的预留授予日为 2021 年 12 月 27 日，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，
公司监事会对预留授予日的激励对象名单和预留授予事项进行审核并发表了核
查意见。
二、本次激励计划预留部分授予情况
（一）授予日：2021 年 12 月 27 日
（二）授予数量：112.475 万股
（三）授予人数：104 人
（四）授予价格：16.035 元/股
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
（六）预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的预留限制 占本次激励计划 占截至本公告
姓名 职务 性股票数量（万 预留限制性股票 日股本总额比
股） 总数比例 例
赖时伍 副总经理 3.00 2.67% 0.01%
秦操 副总经理、董事会 4.00 3.56% 0.02%
秘书
核心骨干人员（102 人） 105.475 93.78% 0.41%
合计 112.475 100.00% 0.44%
注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2.本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
（七）公司本次激励计划预留限制性股票授予后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（八）本次激励计划的限售期和解除限售安排
1.限售期
激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自上市日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。
激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其
股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本次激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
2.解除限售安排
由于预留部分限制性股票在 2021 年授予，本次预留授予的限制性股票的解
除限售期及各期解除限售安排与首次授予部分一致。具体如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自预留授予部分限制性股票上市日起 12个月后的首
第一个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票上市日起 24个月后的首
第二个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 36 35%
个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票上市日起 36个月后的首
第三个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 48 35%
个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本次激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
（九）限制性股票解锁的业绩考核要求
1.公司层面的业绩考核要求
本次激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
由于预留部分限制性股票在 2021 年授予，本次预留授予的限制性股票的业
绩考核目标与首次授予部分一致。如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
第一个解除限售期 数，2021 年营业收入增长率不低于 50%；
2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
2021 年净利润增长率不低于 50%。
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
第二个解除限售期 数，2022 年营业收入增长率不低于 75%；
2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
2022 年净利润增长率不低于 75%。
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
第三个解除限售期 数，2023 年营业收入增长率不低于 100%；
2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
2023 年净利润增长率不低于 100%。
注：1.上述“营业收入”指经
[2022-01-06] (002990)盛视科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2022-001
盛视科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第二
届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币 10 亿元的闲置
自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至 2021 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，
可滚动使用。具体内容分别详见 2021 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-012）和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-013）。
近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，现将有关情
况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
受托机构 产品名称 产品类型 认购 币种 起息日 到期日 预期年化
金额 收益率
中国建设银 单位通知存款 保本型 18,000 人民币 2022/1/5 随时支取 1.85%
行股份有限
公司深圳金
沙支行
招商银行股 招商银行点金
份有限公司 系列进取型看 保本浮动 32,000 人民币 2022/1/6 2022/3/29 1.65%或
深圳车公庙 跌两层区间 82 收益型 3.10%
支行 天结构性存款
宁波银行股
份有限公司 单位结构性 保本浮动 18,000 人民币 2022/1/7 2022/3/29 3.40%或
深圳龙华支 存款 收益型 1.50%
行
（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
受托机构 产品名称 产品类型 认购 币种 起息日 到期日 预期年化
金额 收益率
国泰君安证 国泰君安证券雪
券股份有限 球伍佰红利定制 保本浮动 7,500 人民币 2022/1/5 2022/12/28 0.1%或 4.0%
公司 款 2021 年第16 收益型 或 6.23%
期收益凭证
国泰君安证 国泰君安证券雪
券股份有限 球伍佰红利定制 保本浮动 7,500 人民币 2022/1/5 2022/12/28 0.1% 或 4.0%
公司 款 2021 年第18 收益型 或 6.54%
期收益凭证
中国银河证 “银河金鼎”收 保本浮动
券股份有限 益凭证 2732 期 收益型 20,000 人民币 2022/1/5 2022/3/29 2.0%-7.0%
公司 -双向鲨鱼鳍
中国银河证 “银河金丰”收 保本浮动 0.1%或 4.0%
券股份有限 益凭证 145 期 收益型 7,500 人民币 2022/1/5 2022/12/29 或 6.1%
公司 -三元雪球
中国银河证 “银河金丰”收 保本浮动 0.4%或 4.4%
券股份有限 益凭证 146 期 收益型 7,500 人民币 2022/1/5 2022/12/29 或 7.1%
公司 -三元雪球
公司与上述受托机构之间不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性
好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品，且投资产品不得进行质押，
收益分配采用现金分配方式，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1.公司制定了《对外投资管理制度》，对投资过程中的人员安排、资金管理等方面作出了规定，公司将严格遵照执行。
2.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
3.公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，可实现资金的保值、增值，为公司及股东获取更多回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额为 0 元（不含本次新增）。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金和自有资金金额均未超出公司审议的额度范围。本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
受托机构 产品名称 产品 认购 资金 起息日 到期日 收回 实际
类型 金额 来源 情况 收益
中国建设银行 单位通知存 保本 募集 已全
股份有限公司 款 型 18,000 资金 2021/1/7 2021/3/29 部收 76.55
深圳金沙支行 回
招商银行点 保本
招商银行股份 金系列看涨 浮动 募集 已全
有限公司深圳 三层区间 80 收益 36,000 资金 2021/1/8 2021/3/29 部收 98.63
车公庙支行 天结构性存 型 回
款
宁波银行股份 保本 已全
有限公司深圳 单位结构性 浮动 23,000 募集 2021/1/11/ 2021/3/11 部收 109.68
龙华支行 存款 收益 资金 回
型
招商银行点 保本
招商银行股份 金系列看涨 浮动 自有 已全
有限公司深圳 三层区间 80 收益 16,000 资金 2021/1/8 2021/3/29 部收 43.84
金谷支行 天结构性存 型 回
款
宁波银行股份 保本 已全
有限公司深圳 单位结构性 浮动 6,000 自有 2021/1/11 2021/3/11 部收 28.61
龙华支行 存款 收益 资金 回
型
中国建设银行 单位通知存 保本 募集 已全
股份有限公司 款 型 19,000 资金 2021/4/6 2021/6/29 部收 83.79
深圳金沙支行 回
招商银行点 保本
招商银行股份 金系列进取 浮动
[2021-12-28] (002990)盛视科技:第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-084
盛视科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2021年12月27日，并同意按照16.035元/股的授予价格向符合条件的104名激励对象授予112.475万股预留限制性股票。
独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-086）具
体内容详见 2021 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二
届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 12 月 28
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议
（二）独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002990)盛视科技:第二届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-085
盛视科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于
2021 年 12 月 27 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议通知于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席罗富章先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：（1）董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。（2）本次预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》和激励计划规定的激励对象范围，其作为激励计划预留授予激励对象的主体资格合
法、有效。综上，我们同意以 2021 年 12 月 27 日作为预留授予日，并同意按照
16.035元/股的授予价格向符合条件的104名激励对象授予112.475万股预留限制性股票。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-086）具
体内容详见 2021 年 12 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002990)盛视科技:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-086
盛视科技股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.预留限制性股票授予日：2021 年 12 月 27 日
2.预留限制性股票授予数量：112.475 万股
3.预留限制性股票授予价格：16.035 元/股
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开第
二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意确定
预留授予日为 2021 年 12 月 27 日，并同意按照 16.035 元/股的授予价格向符合条
件的 104 名激励对象授予 112.475 万股预留限制性股票。具体情况公告如下：
一、已披露的激励计划简述
（一）激励形式：激励计划的激励形式为限制性股票。
（二）标的股票来源：激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
（三）股票数量：拟授予激励对象的限制性股票数量为 282.00 万股，其中，首次授予限制性股票 225.60 万股，预留授予限制性股票 56.40 万股。
（四）授予价格：首次（含预留部分）授予限制性股票的授予价格为每股32.57 元。
（五）激励对象范围：激励计划首次授予的激励对象共计 150 人，包括公司披露激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。不含公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。
（六）股票数量、授予价格、激励对象范围的调整情况
由于首次授予过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，且公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据激励计划的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司对激励计划的首次授予激励对象、授予数量及授予价格进行了调整，并相应调整了预留部分授予数量。调整后，激励计划首次授予激励对象由 150 人调整为 148 人；授予的限制性股票总数量由
282.00 万股调整为 562.375 万股，其中，首次授予限制性股票数量由 225.60 万股
调整为 449.90 万股，预留授予限制性股票数量由 56.40 万股调整为 112.475 万股。
激励计划首次授予限制性股票和预留部分限制性股票的授予价格由 32.57 元/股调整为 16.035 元/股。
（七）激励计划的限售期
激励对象获授的限制性股票适用不同的限售期，均自上市日起计。授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12 个月。
激励对象根据激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。
公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，若该部分限制性股票未能解除限售，公
司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
（八）激励计划的解除限售安排
首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自首次授予部分限制性股票上市日起 12个月后的首
第一个解除限售期 个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 24 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票上市日起 24个月后的首
第二个解除限售期 个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 36 35%
个月内的最后一个交易日当日止
自首次授予部分限制性股票上市日起 36个月后的首
第三个解除限售期 个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 48 35%
个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分的限制性股票在 2021 年授予，则解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自预留授予部分限制性股票上市日起 12个月后的首
第一个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24 30%
个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票上市日起 24个月后的首
第二个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 36 35%
个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票上市日起 36个月后的首
第三个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 48 35%
个月内的最后一个交易日当日止
若预留部分的限制性股票在 2022 年授予，则解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自预留授予部分限制性股票上市日起 12个月后的首
第一个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24 50%
个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分限制性股票上市日起 24个月后的首
第二个解除限售期 个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 36 50%
个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限
制性股票解除限售事宜。
（九）限制性股票解锁的业绩考核要求
1.公司层面的业绩考核要求
激励计划在 2021 年-2023 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
首次及预留授予的限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
第一个解除限售期 数，2021 年营业收入增长率不低于 50%；
2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
2021 年净利润增长率不低于 50%。
公司需满足下列两个条件之一：
首次授予的限制性股 1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
票以及在 2021 年授予 第二个解除限售期 数，2022 年营业收入增长率不低于 75%；
的预留限制性股票 2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
2022 年净利润增长率不低于 75%。
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
第三个解除限售期 数，2023 年营业收入增长率不低于 100%；
2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
2023 年净利润增长率不低于 100%。
公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
第一个解除限售期 数，2022 年营业收入增长率不低于 75%；
2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
在 2022 年授予的预留 2022 年净利润增长率不低于 75%。
限制性股票 公司需满足下列两个条件之一：
1、以 2018-2020 年营业收入的平均值为基
第二个解除限售期 数，2023 年营业收入增长率不低于 100%；
2、以 2018-2020 年净利润的平均值为基数，
2023 年净利润增长率不低于 100%。
注：1.上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
2.上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
2.激励对象个人层面的绩效考核要求
[2021-12-24] (002990)盛视科技:关于取得授予发明专利权通知书的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-083
盛视科技股份有限公司
关于取得授予发明专利权通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下：
发明创造名称 申请号/专利号 专利类型 专利权人
盛视科技股份有
一种智能施封系统 202010575068.8 发明专利
限公司
该专利是一种对可疑行李物品进行监管的技术，可运用于机场、口岸、跨境物流等多种领域的货物标记、查验、处置。该技术主要通过智能审图、实体标记、视频跟踪方法来实现，智能审图算法对每一件需要检查的行李物品所生成的图片进行违禁品识别。系统对识别到有违禁品的行李物品进行标记，并将被标记的行李物品在传送过程中关联到人员信息，到后期查验的环节可以对人员、行李物品精准处置。
智能施封系统是由 X 光断层扫描设备、智能施封设备、分拣系统、查验系
统、软件算法等组成，在客户端实现了远程监控、远程诊断、故障预警等功能。系统通过将判图、标记、查验的全流程电子化，使得行李物品判查的整个过程实现了可回溯、可比对、可监控，提高了工作效率，减少了传统模式的差错率，同时结合其它系统，对业务产生的数据进行分析，对行李数、布控数量、拦截、查获等各种数据进行统计分析，方便后期查询、调用。
智能施封系统通过优化作业流程，利用大数据技术，提升挖掘、共享及应用数据信息的能力，建设机场、口岸智能作业平台，推动物流监管智能预警、安全风险智能研判、行李物品信息智能溯源，提高监管的透明度、精准度、公平性、公正性。
上述发明专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，该专利所涉及的技术方案已在本公司智慧口岸多个项目上应用，且取得良好的效果。上述发明专利的取得对公司巩固在货物查验领域的优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
公司将严格依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。在按期办理登记手续后，国家知识产权局将作出授予专利权的决定，颁发发明专利证书，并予以登记和公告。
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-23] (002990)盛视科技:关于通过公开摘牌方式参与航天物联网技术有限公司增资项目并签署《增资协议》的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-082
盛视科技股份有限公司
关于通过公开摘牌方式参与航天物联网技术有限公司增资项目
并签署《增资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开摘牌方式参与航天物联网技术有限公司（以下简称“航天物联网”）增资项目，截至本公告披露日，公司已被确认为该增资项目的最终投资方，并签署了《航天物联网技术有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。公司使用自有资金以现金形式对航天物联网增资 1,728.3953 万元，增资完成后，公司持有航天物联网 10%的股权。
一、对外投资概述
1.航天物联网于 2021 年 10 月 15 日在北京产权交易所公开挂牌，拟通过增
资扩股引进 1 家战略投资方认购其增资扩股后 10%的股权。北京航天控制仪器研究所和航天物联网员工持股平台以非公开协议增资方式向航天物联网增资，增资价格与本次引入的战略投资方一致。
本次增资的价格以航天物联网经中国航天科技集团有限公司最终评估备案的资产评估结果和北京产权交易所挂牌成交的实际价格为准，每一元新增注册资本的认缴价格为 1.7921 元。公司使用自有资金以现金形式对航天物联网增资1,728.3953 万元，对应本次增资完成后的注册资本 964.4525 万元，认购完成后，公司持有航天物联网 10%的股权。截至本公告披露日，公司已被确认为该增资项目的最终投资方，并签署了《增资协议》。
2.公司于 2021 年 11 月 25 日召开总经理办公会审议通过了关于拟通过公开
摘牌方式参与航天物联网增资项目的事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审议权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易相关方介绍
（一）航天时代电子技术股份有限公司
统一社会信用代码：91420100177716821Q
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：武汉经济技术开发区高科技园
法定代表人：任德民
注册资本：271,927.1284 万人民币
成立日期：1990 年 7 月 18 日
经营范围：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。（国家有专项规定的经审批后方可经营）
航天时代电子技术股份有限公司控股股东为中国航天时代电子有限公司，最终实际控制人为中国航天科技集团有限公司。
公司与航天时代电子技术股份有限公司不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，航天时代电子技术股份有限公司不属于失信被执行人。
（二）中国航天时代电子有限公司
统一社会信用代码：91110000102069527R
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101
法定代表人：任德民
注册资本：271,742.805223 万人民币
成立日期：1989 年 4 月 1 日
经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。
中国航天时代电子有限公司为中国航天科技集团有限公司的全资子公司。
公司与中国航天时代电子有限公司不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，中国航天时代电子有限公司不属于失信被执行人。
（三）北京航天控制仪器研究所
北京航天控制仪器研究所成立于 1956 年 10 月，是中国航天时代电子有限公
司所属全资事业单位，开办资金为 6,375 万元。主要从事平台系统、惯性仪表、惯性元件及其机电一体化测试设备的研制、开发和生产工作。
公司与北京航天控制仪器研究所不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，北京航天控制仪器研究所不属于失信被执行人。
（四）航天物联网员工持股平台
共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）为航天物联网员工持股平台。
公司与共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
三、增资标的基本情况
1.公司名称：航天物联网技术有限公司
2.统一社会信用代码：91110108MA0182541W
3.公司类型：其他有限责任公司
4.住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 59 号 23 号楼 3 层 3017 室
5.法定代表人：彭清华
6.注册资本：5,000 万人民币
7.成立日期：2017 年 10 月 11 日
8.经营范围：互联网信息服务；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、
技术咨询；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中
的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件咨询；产品设
计；基础软件服务；销售电子产品、计算机硬件及辅助设备；租赁计算机、通讯
设备。
9.航天物联网增资前后股权结构
增资前 增资后
股东名称 出资金额 持股比例 出资金额 所占注册资本金额 持股比例
（万元） （%） （万元） (万元) （%）
航天时代电子技
3,000 60 3,000 3,000 31.11
术股份有限公司
中国航天时代电
2,000 40 2,000 2,000 20.74
子有限公司
北京航天控制仪
0 0 2,536 1,415.0996 14.67
器研究所
共青城菁英众志
投 资 合 伙 企 业 0 0 2,043.4654 1,140.2629 11.82
（有限合伙）
共青城菁英众城
投 资 合 伙 企 业 0 0 2,015.5928 1,124.7100 11.66
（有限合伙）
盛视科技股份有 0 0 1,728.3953 964.4525 10
限公司
合计 5,000 100 13,323.4535 9,644.5250 100
10.航天物联网主要财务数据
单位：万元
项目 2021.8.31 2020.12.31
资产总额 22,178.00 13,779.76
负债总额 15,996.00 7,916.70
净资产 6,182.00 5,863.07
项目 2021 年 1-8 月 2020 年度
营业收入 6,288.00 7,655.35
净利润 319.00 157.83
注：以上数据计算的尾数差异为四舍五入导致。
航天物联网 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-8 月的财务数据未经审
计。
11.标的公司评估情况
经中联资产评估集团有限公司评估，出具了中联评报字（2021）第 1898 号
资产评估报告，并经中国航天科技集团有限公司评估备案，截至 2020 年 12 月
31 日，航天物联网股东全部权益评估值为 8,960.22 万元。
12.其他
（1）航天物联网公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东
权利的条款。
（2）公司与航天物联网不存在关联关系，经查询中国执行信息公开网，航
天物联网不属于失信被执行人。
四、协议签订情况
截至本公告披露日，公司与相关方签署了《航天物联网技术有限公司增资协
议》，《增资协议》主要条款如下：
（一）甲方（现有股东）：
中国航天时代电子有限公司
航天时代电子技术股份有限公司
（二）乙方（以下统称投资方）：
北京航天控制仪器研究所
共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）
共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）
盛视科技股份有限公司
（其中共青城菁英众志投资合伙企业（有限合伙）和共青城菁英众城投资合伙企业（有限合伙）合称为“员工持股平台”）
（三）标的企业：航天物联网技术有限公司
（四）主要条款
1.增资方案
北京航天控制仪器研究所（以下简称“十三所”）
[2021-11-27] (002990)盛视科技:关于参加2021深圳辖区“沟通传递价值,交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-081
盛视科技股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”
上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间
为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00，其中公司与投资者网上互动的时间为
15:30-17:00。
届时公司副总经理、财务负责人龚涛女士和副总经理、董事会秘书秦操女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
[2021-11-20] (002990)盛视科技:关于变更办公地址及投资者联系地址的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-080
盛视科技股份有限公司
关于变更办公地址及投资者联系地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足经营发展需要，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于前期
完成了注册地址变更，具体内容详见 2021 年 10 月 9 日、2021 年 10 月 28 日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-067）和《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-076）。
近日，公司已搬迁至新的注册地址办公。自本公告披露之日起，公司办公地址和投资者联系地址由“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601、1605”变更为“深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、43 整层、45 整层”。
除上述调整外，公司的其他联系方式均保持不变。投资者联系方式具体如下：
联系地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都A4201-4206（整层）、43 整层、45 整层
联系电话：0755-83849249
传真：0755-83849210
网址：www.maxvision.com.cn
电子邮箱：investor@maxvision.com.cn
敬请广大投资者注意变更事项。
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 20 日
[2021-11-19] (002990)盛视科技:关于取得授予发明专利权通知书的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-079
盛视科技股份有限公司
关于取得授予发明专利权通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》，具体情况如下：
发明创造名称 申请号/专利号 专利类型 专利权人
盛视科技股份有
一种缠绕式施封机 202010576039.3 发明专利
限公司
该专利是一种缠绕式施封贴标机技术，可运用于机场、口岸等多种领域的货物查验缠绕标记，实现不同尺寸、不同材质的行李箱、货物兼容，和缠绕、有源标、无源标和空白标等多种标记方式组合，目前已应用于机场和口岸查验。缠绕式施封贴标机集成了摄像机、光电传感器、光栅、压力传感器、位移传感器、编码器等多种前端感知设备，并配有伺服电机、伺服驱动器，组成了多轴高精度运动控制系统。嵌入式处理器中配有箱体定位、缠绕标识识别、方向识别与纠正等多种算法，确保箱体缠绕标识准确，并具有远程监控、远程诊断、故障预警功能，以实现无人值守和满足不同场景需求。
上述发明专利为公司自主研发取得，是公司持续创新的成果，该专利所涉及的技术方案已在本公司智慧口岸多个项目上应用，且取得良好的效果。上述发明专利的取得对公司巩固在货物查验领域的优势具有积极影响，同时有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
公司将严格依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。在按期办理登记手续后，国家知识产权局将作出授予专利权的决定，颁发发明专利证书，并予以登记和公告。
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (002990)盛视科技:关于磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）合同签署完成的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-078
盛视科技股份有限公司
关于磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、
采购、施工总承包招标）合同签署完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.截至本公告披露日，磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）（以下简称“磨憨项目”、“项目”）合同书已签署完成；
2.若项目合同顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。根据《企业会计准则》等相关规定，公司以项目交付完毕并通过客户验收确认收入，因此本次签署的合同确认收入的具体时间将以项目交付完毕并通过客户验收的时间为准。
近期，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头人的联合体成
功中标磨憨项目。具体内容详见 2021 年 10 月 11 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）中标通知书的公告》（公告编号：2021-069）。
截至本公告披露日，磨憨项目合同书已签署完成，现将相关内容公告如下：
一、交易对手方介绍
（一）交易对手方名称：磨憨开发投资有限责任公司
（二）法定代表人：雷成宏
（三）注册资本：1,000.00 万人民币
（四）类型：有限责任公司（国有独资）
（五）注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐腊县磨憨经济开发区
（六）经营范围：以企业自有资金对外项目的投资和管理；（磨憨经济开发区授权的对区内）土地收储整理、一级开发及投资经营；货物进出口；摄影照像服务；车辆租赁、房屋租赁、市场管理服务；园林绿化；物业管理；酒店管理服务；住宿服务；餐饮服务；代驾服务。
（七）公司与对手方不存在关联关系。
（八）2018 年-2021 年 10 月，公司与磨憨开发投资有限责任公司签署类似业
务合同金额合计 1,310,000.00 元。
（九）履约能力分析：磨憨开发投资有限责任公司为中国老挝磨憨-磨丁经济合作区管理委员会的全资子公司，具备良好的履约能力。
二、合同主要内容
（一）签约双方
招标方：磨憨开发投资有限责任公司
承建方：盛视科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、同方威视技术股份有限公司
（二）项目内容：包含磨憨铁路口岸边检信息化设施设备及海关信息化设施设备两大部分，涉及部门监管工作需要的查验类、安全防范类、信息智能化支撑类及其他配套类等设施设备。
（三）签约合同价和合同价格形式：签约合同价（含税）为人民币（大写)壹亿肆仟叁佰叁拾万零玖拾陆元整（?143,300,096.00 元）。其中盛视科技股份有限公司部分金额（含税）：?102,838,327.00 元。合同价格形式为部分固定价及部分按量计价合同。
（四）支付条款：招标方应依据合同约定的付款条件和付款时间安排，向承建方支付价款。
（五）合同工期：2021 年 11 月 30 日完成，确保与铁路口岸验收同步进行。
（六）合同生效及履约期限
本合同经双方签字或盖章后生效。
（七）其他内容
合同条款中已对违约责任、质量保证及售后服务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出了明确的规定。
三、合同对上市公司的影响
（一）磨憨项目中，公司作为牵头人，公司部分金额为 102,838,327.00 元（含
税），占公司 2020 年度经审计主营业务收入 934,902,787.06 元的 11.00%。若项目
合同顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。根据《企业会计准则》等相关规定，公司以项目交付完毕并通过客户验收确认收入，因此本次签署的合同确认收入的具体时间将以项目交付完毕并通过客户验收的时间为准。
（二）公司的资金、技术、人员等能够保证项目的顺利履行，合同履行将不会对公司独立性造成影响。
（三）公司深耕智慧口岸二十余年，具有丰富的智慧口岸查验系统整体解决方案的成功案例经验。公司作为牵头人的联合体签署本项目合同，进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力。
四、风险提示
（一）合同项目可能受自然灾害和社会性突发事件等不可抗力及市场、政策环境变化、项目交付基础条件变化等不可预计或非公司可控因素影响，存在项目交付进度等不能按照计划约定执行的情况（非公司原因，不构成合同违约）。
（二）合同结算金额以项目审计结算为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的可能。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，披露合同履行进展情况。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据最新的《总经理工作制度》等内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
六、备查文件
磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）合同书
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-28] (002990)盛视科技:董事会决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-072
盛视科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发
出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，公司监
事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
董事会认为：公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）具体内容详见2021年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
为了更加真实反映公司截至 2021 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，根据
《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2021 年前三季度对应收账款、合同资产、应收票据以及其他应收款计提了减值准备。
独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-075）具体内容详见2021年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年10月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002990)盛视科技:监事会决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-073
盛视科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2021 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事
会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席罗富章先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-074）具体内容详见 2021 年 10
月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年前三季度计提资产减值准备，符合《企
业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-075）
具体内容详见 2021 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届监事会第十七次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002990)盛视科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.64元
每股净资产: 7.7673元
加权平均净资产收益率: 8.34%
营业总收入: 7.94亿元
归属于母公司的净利润: 1.62亿元
[2021-10-26] (002990)盛视科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-071
盛视科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座1601公司会议室
3.会议召集人：公司第二届董事会
4.股权登记日：2021年10月18日
5.投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
6.会议主持人：公司法定代表人、董事长瞿磊先生。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共16人，代表有表决权的股份数190,245,700股，占公司有表决权股份总数的74.0316%，其中中小股东及授权委托代表8人，代表有表决权的股份 数 305,700股，占公司有表决权股份总数的0.1190%。
参会股东中，出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份数189,940,200股，占公司有表决权股份总数的73.9127%；通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权的股份数305,500股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。
2.公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议如下议案，并形成以下决议：
（一）《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意190,242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，中小股东总表决情况：
同意302,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0186%；反对600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1963%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7851%。
表决结果：通过
（二）《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意190,242,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%。
表决结果：通过
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师姓名：朱环玲、陈烨
（三）结论性意见：
“本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）盛视科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于盛视科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-12] (002990)盛视科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-070
盛视科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第二
届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币 10 亿元的闲置
自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至 2021 年年度股东大会重新审议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，
可滚动使用。具体内容分别详见 2021 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-012）和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-013）。
近日，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理，现将有关情
况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况
（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
受托机构 产品名称 产品类型 认购 币种 起息日 到期日 预期年化
金额 收益率
中国建设银 单位通知存款 保本型 19,000 人民币 2021/10/9 随时支取 1.85%
行股份有限
公司深圳金
沙支行
招商银行股 招商银行点金
份有限公司 系列进取型看 保本浮动 33,000 人民币 2021/10/11 2021/12/29 1.65%或
深圳车公庙 跌两层区间 79 收益型 3.15%
支行 天结构性存款
宁波银行股
份有限公司 单位结构性 保本浮动 20,000 人民币 2021/10/13 2021/12/29 3.20%或
深圳龙华支 存款 收益型 1.50%
行
（二）本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
受托机构 产品名称 产品类型 认购 币种 起息日 到期日 预期年化
金额 收益率
国泰君安证 国泰君安证券君
券股份有限 跃腾龙叁佰定制 保本浮动 7,500 人民币 2021/10/12 2021/12/29 0.5%或 5.35%
公司 款 2021 年第 4 收益型
期收益凭证
国泰君安证 国泰君安证券君
券股份有限 跃腾龙伍佰定制 保本浮动 7,500 人民币 2021/10/12 2021/12/29 1.0%或 5.35%
公司 款 2021 年第 17 收益型
期收益凭证
华泰证券股份有
华泰证券股 限公司聚益第 保本浮动 10,000 人民币 2021/10/12 2021/12/29 1.0%-11.0%或
份有限公司 21856 号（中证 收益型 5.0%
500）收益凭证
华泰证券股份有
华泰证券股 限公司聚益第 保本浮动 10,000 人民币 2021/10/12 2021/12/29 1.0%或 5.5%
份有限公司 21857 号（中证 收益型
500）收益凭证
公司与上述受托机构之间不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资的品种为安全性高、流动性
好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品，且投资产品不得进行质押，
收益分配采用现金分配方式，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影
响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1.公司制定了《对外投资管理制度》，对投资过程中的人员安排、资金管理等方面作出了规定，公司将严格遵照执行。
2.公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
3.公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，可实现资金的保值、增值，为公司及股东获取更多回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 0 元，使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 15,000 万元（以上余额均不含本次新增）。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金和自有资金金额均未超出公司审议的额度范围。本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
受托机构 产品名称 产品 认购 资金 起息日 到期日 收回 实际
类型 金额 来源 情况 收益
中国建设银行 单位通知存 保本 募集 已全
股份有限公司 款 型 19,000 资金 2020/10/14 2020/12/29 部收 75.81
深圳金沙支行 回
招商银行点 保本
招商银行股份 金系列看涨 浮动 募集 已全
有限公司深圳 三层区间两 收益 38,000 资金 2020/10/15 2020/12/29 部收 222.53
车公庙支行 个月结构性 型 回
存款
招商银行点 保本
招商银行股份 金系列看涨 浮动 自有 已全
有限公司深圳 三层区间两 收益 12,000 资金 2020/10/15 2020/12/29 部收 70.27
车公庙支行 个月结构性 型 回
存款
华夏银行股份 慧盈人民币 保本 已全
有限公司深圳 单位结构性 浮动 10,000 募集 2020/10/15 2020/12/30 部收 51.64
泰然支行 存款产品 收益 资金 回
型
宁波银行股份 保本 已全
有限公司深圳 单位结构性 浮动 24,000 募集 2020/10/20 2020/12/21 部收 114.15
龙华支行 存款 收益 资金 回
型
宁波银行股份 保本 已全
有限公司深圳 单位结构性 浮动 6,000 自有 2020/10/20 2020/12/21 部收 28.54
龙华支行 存款 收益 资金 回
型
招商银行点 保本
招商银行股份 金系列看涨 浮动 自有 已全
有限公司深圳 三层区间两 收益 4,000 资金 2020/10/20 2020/12/
[2021-10-11] (002990)盛视科技:关于收到磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）中标通知书的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-069
盛视科技股份有限公司
关于收到磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设
计、采购、施工总承包招标）中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头人的联合体参与了磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承
包招标）（以下简称“项目”、“本项目”）的投标。2021 年 9 月 24 日，西双版
纳州公共资源交易电子服务系统公示了上述项目的中标候选人，公司作为牵头人
的联合体为拟中标人，具体内容详见 2021 年 9 月 25 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2021-062）。近日，公司收到了项目的中标通知书，现将有关内容公告如下：
一、中标项目基本情况
（一）项目名称：磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）
（二）招标人：磨憨开发投资有限责任公司
（三）招标代理机构：西双版纳联恒工程咨询有限公司
（四）建设地点：磨憨铁路口岸
（五）招标范围：完成项目的设计工作和施工工作，包含完成项目所涉及设施、设备采购、安装、试验、运营测试及售后服务。
（六）中标人：盛视科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、同方威视技术股份有限公司联合体
（七）中标价：工程设计报价：人民币 1,580,000.00 元；施工部分报价：人民
币 141,720,096.00 元（其中盛视科技股份有限公司中标金额为 102,838,327.00 元）
（八）工期（含安装调试）：2021 年 11 月完成，确保与铁路口岸验收同步进
行
注：以上中标金额为含税金额。
二、项目中标对公司的影响
公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业，具有丰富的智慧口岸查验系统整体解决方案的成功案例经验。公司作为牵头人的联合体中标本项目进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力。
若公司签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告日，公司已收到项目中标通知书。公司尚未与招标人签署相关合同。项目金额、具体实施内容等均以正式签署的合同为准。公司将根据项目进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）《中标通知书》
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-10-09] (002990)盛视科技:第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-064
盛视科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
于 2021 年 10 月 8 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知及相关资料于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件、直接送达等方式向各位
董事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 80 万元（含税），该费用包含内部控制审计费用。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-066）具体内容详
见 2021 年 10 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二
十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 10 月 9 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：“广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、43 整层、45 整层”，同时根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-067）具
体内容详见 2021 年 10 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》
具体内容详见 2021 年 10 月 9 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，同意于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会，审议第二届董事会第二十六次会议提交股东大会的相关议案。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）具
体内容详见 2021 年 10 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十六次会议决议
（二）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
（三）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002990)盛视科技:第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-065
盛视科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2021 年 10 月 8 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会
会议通知及相关资料于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监
事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席罗富章先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-066）具体内容
详见 2021 年 10 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002990)盛视科技:关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-067
盛视科技股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开第二
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以特别决议方式进行审议。具体情况如下：
一、公司注册地址变更情况
为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601、1605”变更为“广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、43 整层、45 整层”。
二、《公司章程》修订情况
公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
条款 修订前 修订后
公司住所：广东省深圳市福田区
公司住所：深圳市福田区沙头街
华富街道莲花一村社区彩田路
道天安社区泰然十路天安创新
第五条 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整
科技广场二期东座 1601、1605； 层）、43 整层、45 整层；邮政编
邮政编码为 518000。 码为 518000。
三、其它事项说明
公司此次拟变更注册地址及修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
公司第二届董事会二十六次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002990)盛视科技:关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-066
盛视科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开第二
届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收 审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
2020 年上市公 客户家数 511 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 5.8 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交
通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐
业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 38
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承
担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目 何时成 何时开始从 何时开 何时开始 近三年签署或复核
组成 姓名 为注册 事上市公司 始在本 为本公司 上市公司审计报告
会计师 审计 所执业 提供审计 情况
员 服务
近三年主要签署了
项 目 深圳华强、天健集
合 伙 李联 1996 年 1994 年 2014 年 2021 年 团、好想你、联赢
人 激光等上市公司审
计报告
签 字 李联 同上 同上 同上 同上 同上
注 册 2021 年和 2020 年
会 计 分别签署雄帝科技
张银娜 2018 年 2017 年 2020 年 2021 年
师 2020、2019 年度审
计报告
质 量 近三年签署了敏芯
控 制 股份、浙江东日等
王建甫 2005 年 2003 年 2005 年 2021 年
复 核 多家上市公司审计
人 报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公
司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收
费标准确定。公司 2020 年年度审计费用合计 80 万元（含税）。经协商，2021
年年度审计费用合计 80 万元（含税），该费用包含内部控制审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会召开相关会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计
机构的议案》，审计委员会审查了天健会计师事务所及签字会计师的证券执业资
格、诚信记录和相关项目经历等资料，认为天健会计师事务所具备证券、期货相
关业务从业资格，其在审计过程中表现了良好的职业操守和执业水平，在专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作。公司
董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2.公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会和监事会审议情况
公司于 2021 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第二十六次会议，以赞成 7
票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
公司于 2021 年 10 月 8 日召开的第二届监事会第十六次会议，以赞成 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交于2021 年10 月25日召开的公司 2021 年第
二次临时股东大会审议，并自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十六次会议决议
（二）公司第二届监事会第十六次会议决议
（三）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
（四）独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
（五）审计委员会履职的证明文件
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-10-09] (002990)盛视科技:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-068
盛视科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8 日召开第二
届董事会第二十六次会议，会议决定于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第二次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司第二届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年10 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 10 月 18 日（星期一）
7.出席对象：
（1）截至股权登记日（2021 年 10 月 18 日）（星期一）下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601 公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
2.审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
上述议案 1、2 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对议案 1 发表了事前认可意见和同意的独立意见；议案 1 已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过。
特别提示：本次会议审议的议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议案 2 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》等相关内容。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 √
四、现场会议登记事项
1.自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件一）和持股证明办理登记手续；法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议，其中由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）和持股证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件一）和持股证明进行登记。
2.异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时
间为准，但不得迟于 2021 年 10 月 20 日 16:00 送达），不接受电话登记。
3.登记时间：2021 年 10 月 20 日（星期三）9:00-11:00，14:00-16:00。
4.登记及信函邮寄地址：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601，邮编：518040，传真：0755-83849210，电话：0755-83849249，信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1.会议联系人：秦操
2.联系电话：0755-83849249
3.传真号码：0755-83849210
4.电子邮箱：investor@maxvision.com.cn
5.联系地址：广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1601
6.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
7.参加股东大会需出示前述相关证件。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议
2.公司第二届监事会第十六次会议决议
八、附件
附件一：授权委托书
附件二：参会登记表
附件三：网络投票操作流程
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 9 日
附件一
盛视科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本单位（本人）出席盛视科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的 √
议案》
注：
1.委托人对代理人的指示，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号则该项表决视为弃权。
2.委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，代理人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名或盖章：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持有上市公司股份性质：
代理人签名：
代理人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至盛视科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会结束。
附件二
盛视科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会登记表
截至 2021 年 10 月 18 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有盛视科
技股份有限公司（股票代码：002990）股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股东大会。
单位名称/姓名：
统一社会信用代码/身份证号码：
代理人姓名（如适用）：
代理人身份证号码（如适用）：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三
网络投票操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362990。
2.投票简称：盛视投票。
3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案 1 至议案 2 均为非累积投票
议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
[2021-10-08] (002990)盛视科技:关于美兰机场T2国际航站楼查验配套设施建设项目(美兰)合同履行进展的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-063
盛视科技股份有限公司
关于美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）
合同履行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南美兰机场资产管理有限
公司于 2020 年 12 月签署了《美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美
兰）合同》（以下简称“合同”），由公司负责美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（以下简称“美兰机场项目”、“项目”）设备供货、深化设计、系统优化、安装、调试、集成、拆改及现场恢复、交付、培训、维修保养、售后服务和质保期保障等，项目工期 80 日历天。由于查验使用单位增加多项合同外新增需求，以及现场涉及的拆改工作超出预期，导致项目在合同工期内无法完工
项目，经公司申请，项目工期延至 2021 年 5 月 30 日。具体内容分别详见 2020
年 12 月 29 日、2021 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）合同签署完成的公告》（公告编号：2020-048）、《关于美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）合同履行进展的公告》（公告编号：2021-025），现将合同履行最新进展情况公告如下：
一、履行进展情况
合同签署后，公司严格按照计划约定开展相关工作，推动项目的交付验收。近日，项目通过了相关单位的验收。
二、对公司经营的影响
（一）根据《企业会计准则》等相关规定，公司以项目交付完毕并通过客户验收确认收入。根据公司收入确认原则，公司将美兰机场项目合同于 2021 年第三季度确认收入。美兰机场项目验收将对公司 2021 年第三季度的业绩带来积极影响。收入确认的具体金额将按照《企业会计准则》、公司会计政策和合同条款的相关规定执行，并以审计机构年度审计确认的金额为准。
（二）美兰机场项目的成功交付验收进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力，将对公司业务推广带来积极影响。
三、风险提示
项目合同结算金额以项目审计结算为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的可能。
四、备查文件
美兰机场 T2 国际航站楼查验配套设施建设项目（美兰）验收文件
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
[2021-09-25] (002990)盛视科技:关于磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目(设计、采购、施工总承包招标)中标候选人公示的提示性公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-062
盛视科技股份有限公司
关于磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、
采购、施工总承包招标）中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头人的联合体参与了磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承
包招标）（以下简称“项目”、“本项目”）的投标。2021 年 9 月 24 日，西双版
纳州公共资源交易电子服务系统公示了上述项目的中标候选人，公司作为牵头人的联合体为拟中标人，现将有关内容公告如下：
一、项目基本情况
（一）项目名称：磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）
（二）招标人：磨憨开发投资有限责任公司
（三）招标代理机构：西双版纳联恒工程咨询有限公司
（四）标段编号：GC532823202100016001001
（五）招标规模：项目内容包含铁路口岸边检信息化设施设备及海关信息化设施设备两大部分，涉及部门监管工作需要的查验类、安全防范类、信息智能化支撑类及其他配套类等设施设备。
（六）拟中标人：盛视科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、同方威视技术股份有限公司联合体
（七）中标价：工程设计报价：人民币 1,580,000.00 元；施工部分报价：人民
币 141,720,096.00 元（其中盛视科技股份有限公司中标金额为 102,838,327.00 元）
（八）工期（含安装调试）：2021 年 11 月完成，确保与铁路口岸验收同步进
行
（九）公示时间：2021 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 29 日
具体内容详见西双版纳州公共资源交易电子服务系统（http://www.xsbnggzyjyxx.com/jyxx/jsgcpbjggsDetailguid=1f942f37-220a-4a0a-9d2c-720cdf54f801）的《磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）中标候选人公示》相关内容。
注：以上投标报价金额为含税金额。
二、投标联合体情况
根据公司和太极计算机股份有限公司、同方威视技术股份有限公司签署的《联合体协议书》，公司为联合体牵头人，代表联合体各成员负责项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。各成员职责分工如下：公司负责完成项目边检智能查验、海关智能监管等查验设备供货、实施工作，太极计算机股份有限公司负责完成项目的工程设计工作，同方威视技术股份有限公司负责完成项目海关 CT 机等查验设备供货工作。
三、项目中标对公司的影响
公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业，具有丰富的智慧口岸查验系统整体解决方案的成功案例经验。公司作为牵头人的联合体预中标本项目进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力。
若公司签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
截至本公告日，本项目尚处于中标候选人公示期，公司作为牵头人的联合体为拟中标人，公司及联合体尚未收到中标通知书，亦未与招标人签署相关合同。项目金额、具体实施内容等均以正式签署的合同为准。公司将根据项目进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《磨憨铁路口岸联检查验设施设备采购安装工程项目（设计、采购、施工总承包招标）中标候选人公示》
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-18] (002990)盛视科技:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-061
盛视科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开第二
届董事会第二十五次会议，以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，为满足深圳市盛视技术有限公司（以下简称“深圳盛视”）的业务发展需要，同意为深圳盛视的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等）提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保。具体情况如下：
截至 本次
担保方 被担保方最 担保额度占上 是否
被担保 目前 新增
担保方 持股比 近一期资产 市公司最近一 关联
方 担保 担保
例 负债率 期净资产比例 担保
余额 额度
盛视科 深圳市
技股份 盛视技 1.5 亿
100% 58.12% 0 7.69% 否
有限公 术有限 元
司 公司
上述担保类型为连带责任保证担保，实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，前述担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：深圳市盛视技术有限公司
2.成立日期：2015 年 10 月 12 日
3.注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司）
4.法定代表人：胡刚
5.注册资本：6,500 万人民币
6.经营范围：一般经营项目：计算机软件、机电一体化产品、工业自动化设备、办公自动化设备、楼宇智能化控制设备、通讯信息设备、电子产品、安防产品、计算机网络及数据库的技术开发与销售；弱电智能化系统、智能控制系统、通信网络系统、信息安全系统、安全防范系统的设计、技术咨询、安装维护服务；计算机信息系统集成；经营进出口业务。许可经营项目：建筑安装工程施工。
7.股权结构及与本公司关系：公司持有其 100%股权，深圳盛视为公司全资
子公司。
（二）被担保人财务状况
单位：元
项目 2020 年末（经审计） 2021 年 6 月末（未经审计）
资产总额 49,049,253.93 51,637,878.50
负债总额 28,822,910.87 30,010,898.31
其中：流动负债总额 28,822,910.87 30,010,898.31
银行贷款总额 0.00 0.00
或有事项金额 0.00 0.00
净资产 20,226,343.06 21,626,980.19
资产负债率 58.76% 58.12%
项目 2020 年度（经审计） 2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 54,042,918.77 13,403,587.34
利润总额 2,952,717.35 1,405,199.44
净利润 2,952,717.35 1,400,637.13
（三）被担保人诚信状况
深圳盛视不是失信被执行人。
三、其他相关事项
截至本公告披露日，公司暂未签署对深圳盛视的担保协议或合同。在上述额度范围内，公司为深圳盛视的融资业务提供担保，不需要另行召开董事会或股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在审议通过的上述额度范围内签署担保协议或合同等相关文件。授权期限为董事会审议通过后一年。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司深圳盛视提供担保，是基于深圳盛视的业务发展需要。深圳盛视为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常管理与业务开展有充分的了解和控制，风险可控，公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的额度总金额（含本次审议的担保额度）为人民币 3.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.49%，公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币 1.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.54%，全部为对合并报表范围内全资子公司的担保。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
[2021-09-18] (002990)盛视科技:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-060
盛视科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议
于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议通知及相关资料于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式向各位
董事发出。本次会议应出席董事 7 名（含独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足深圳市盛视技术有限公司（以下简称“深圳盛视”）的业务发展需要，同意为深圳盛视的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等）提供额度不超过人民币 1.5 亿元的担保。在上述额度范围内，公司为深圳盛视的融资业务提供担保，不需要另行召开董事会或股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长授权人士在审议通过的上述额度范围内签署担保协议或合同等相关文件。授权期限为董事会审议通过后一年。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项不构成关
联交易，前述担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事已发表同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-061）具体内容详
见 2021 年 9 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事
会第二十五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见 2021 年 9 月 18 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十五次会议决议
（二）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 18 日
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