≈≈中天精装002989≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.28)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润11000万元至14000万元,下降幅度为41.75%至25.
86% (公告日期：2022-01-18)
3)定于2022年2 月28日召开股东大会
4)02月28日(002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行结果公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本15140万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021-
07-02;除权除息日:2021-07-05;红利发放日:2021-07-05;
机构调研:1)2020年12月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:11714.30万 同比增:-25.08% 营业收入:17.55亿 同比增:-5.35%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7700│ 0.4500│ 0.2100│ 1.4300│ 1.2400
每股净资产 │ 11.1165│ 11.1841│ 10.9204│ 10.6976│ 10.5405
每股资本公积金 │ 5.4576│ 5.4576│ 5.4576│ 5.4576│ 5.4576
每股未分配利润 │ 4.1553│ 4.2332│ 3.9901│ 3.7815│ 3.6918
加权净资产收益率│ 7.0200│ 4.2600│ 1.9300│ 16.0100│ 14.8800
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7737│ 0.4516│ 0.2085│ 1.2472│ 1.0328
每股净资产 │ 11.1165│ 11.1841│ 10.9204│ 10.6976│ 10.5405
每股资本公积金 │ 5.4576│ 5.4576│ 5.4576│ 5.4576│ 5.4576
每股未分配利润 │ 4.1553│ 4.2332│ 3.9901│ 3.7815│ 3.6918
摊薄净资产收益率│ 6.9602│ 4.0383│ 1.9094│ 11.6590│ 9.7983
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A 股简称:中天精装 代码:002989 │总股本(万):15140 │法人:乔荣健
上市日期:2020-06-10 发行价:24.52│A 股 (万):7634 │总经理:张安
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):7506 │行业:建筑装饰和其他建筑业
电话:0755-83476663 董秘:毛爱军│主营范围:批量精装修业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7700│ 0.4500│ 0.2100
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2020年 │ 1.4300│ 1.2400│ 0.7800│ 0.1800
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2019年 │ 1.6100│ 1.2800│ 0.7000│ --
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2018年 │ 0.8800│ 0.5700│ --│ --
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2017年 │ 0.7100│ --│ 0.3700│ --
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[2022-02-28](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
股票代码：002989 股票简称：中天精装 公告编号：2022-021
深圳中天精装股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3769号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“精装转债”，债券代码为“127055”。
本次发行的可转债规模为 57,700.00 万元，每张面值为人民币 100 元，即投
资者可申购数量为 5,770,000 张，按面值发行。本次公开发行的可转换公司债券
向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 2 月 22 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 3,287,115 张，总计 328,711,500 元，约占本次发行总量的 56.97%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 2 月 24 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,452,158
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：245,215,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：30,722
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,072,200.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。保荐机构（主承销
商）包销数量合计为 30,727 张，包销金额为 3,072,700 元，包销比例约为 0.53%。
2022 年 2 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-60833794、010-60838600
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳中天精装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 2 月 28 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：深圳中天精装股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
[2022-02-25](002989)中天精装:关于控股股东及其一致行动人股票质押式回购交易部分提前购回的公告
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-020
深圳中天精装股份有限公司关于控股股东及其一致行动人
股票质押式回购交易部分提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市中 天健投资有限公司（以下简称“中天健”）及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣 健先生函告，获悉其办理了股票质押式回购交易部分提前购回业务，具体事项如 下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
是否为控股 本次解除质
股东名 股东或第一 押股份数量 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
称 大股东及其 （万股） 股份比例 股本比例
一致行动人
中天健 是 160 3.64% 1.06% 2021-12-29 2022-02-23 红塔证券股
份有限公司
乔荣健 是 50 4.14% 0.33% 2021-12-29 2022-02-23 红塔证券股
份有限公司
合计 / 210 3.74% 1.39% / / /
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股 持股 累计 累计 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
数量 比例 被质 被标 其所持 公司总 已质押股份 占已 未质押股 占未
（万 押数 记数 股份比 股本比 限 售 和 冻 质押 份限售和 质押
股） 量 量 例 例 结、标记合 股份 冻结合计 股份
计数量（万 比例 数量（万 比例
股） 股）
中天健 4,400 29.06% 2,020 / 45.91% 13.34% 2,020 100% 2,380 100%
乔荣健 1,208 7.98% 550 / 45.53% 3.63% 550 100% 658 100%
天人合一 800 5.28% / / / / / / 800 100%
顺其自然 351 2.32% / / / / / / 351 100%
合计 6,759 44.64% 2,570 / 38.02% 16.97% 2,570 100% 4,189 100%
注：上表中“天人合一”全称为深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）、“顺其自然”全称为深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）。
二、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险
1、公司控股股东中天健及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险。
2、公司控股股东中天健及其一致行动人暨公司实际控制人乔荣健先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本次事项不会导致上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。
公司将持续关注其股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-24](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告
股票代码：002989 股票简称：中天精装 公告编号：2022-019
深圳中天精装股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签号码公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“精装转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 21
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2022 年 2 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 57,700.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为57,700.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 17,310.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，中
天精装及本次发行保荐机构（主承销商）于 2022 年 2 月 23 日（T+1 日）主持了
精装转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关
单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签号码公告如下：
末尾位数 中签号码
末五位数 12108，62108
末六位数 129231，629231，005711
末七位数 2271180，1021180，3521180，4771180，
6021180，7271180，8521180，9771180
末八位数 76086381，26086381，66680751
末九位数 026212381
末十位数 3044065481，1044065481，5044065481，7044065481，
9044065481，0097920605，5097920605
凡参与精装转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 248,288 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000元）精装转债。
特此公告。
发行人：深圳中天精装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 2 月 24 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》盖章页）
发行人：深圳中天精装股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
[2022-02-23](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-017
深圳中天精装股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召开
的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2020 年 6 月 30
日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险理财（产品期限不超过 24 个月（含）），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见 2020 年 6 月 19 日及 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-013、2020-017。
二、 理财产品的赎回情况
公司以闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了中融国际信托有限公司“中融
—融筑 125 号集合资金信托计划”产品，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-003）。上述理财产品已赎回，全部本金及最后一期收益已到账，赎回本金共计人民币3,000万元，合计获得理财收益为人民币218.40万元。三、 对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正
常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资，可以获得一定的投资收益，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
四、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 2 月 22 日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管
理已全部到期赎回，未超过公司股东大会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
深圳中天精装股份有限公司董事会
2021 年 2 月 22 日
[2022-02-18](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
股票代码：002989 股票简称：中天精装 公告编号：2022-012
深圳中天精装股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“精装转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 21 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 2 月 22 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东
及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2022 年 2 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 57,700.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 57,700.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
17,310.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向中国证监会和深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
7、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3769 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“精装转债”，债券代码为“127055”。
2、本次发行 57,700.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,770,000
张。
3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 21 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。
4、原股东可优先配售的精装转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 21
日，T-1 日）收市后登记在册的持有中天精装的股份数量按每股配售 3.8110 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.038110 张可转债。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082989”，配售简称为“精装配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
5、发行人现有总股本 151,400,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 5,769,854 张，约占本次发行的可转债总额 5,770,000 张的99.9975%。由于不足 1 张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
6、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“精装发债”，申购代码为“072989”。每个账户最低申
购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张
的整数倍。每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则超出部分申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7、本次发行的精装转债不设定持有期限制，投资者获得配售的精装转债上市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9、投资者务请注意公告中有关“精装转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有精装转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行精装转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行精装转债的任何投资建议。投资者欲了解本次精装转债的详细情况，敬请阅读《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2022 年 2 月 18 日（T-2
日）的《证券时报》上。投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、中天精装、公司： 指深圳中天精装股份有限公司
可转换公司债券、可转债、 指发行人本次发行的 57,700.00 万元可转换公司债券
转债、精装转债：
本次发行： 指发行人本次公开发行 57,700.00 万元，票面金额为 100 元
的可转换公司债券之行为
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
深交所： 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、主承 指中信证券股份有限公司
销商、中信证券：
股权登记日（T-1 日）： 指 2022 年 2 月 21 日
优先配售日、申购日（T 指 2022 年 2 月 22 日，本次发行向原股东优先配售、接受网
日）： 上投资者申购的日期
原股东： 指本次发
[2022-02-18](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告
股票代码：002989 股票简称：中天精装 公告编号：2022-011
深圳中天精装股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3769 号文核准。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的发行公告已刊登在 2022 年 2 月 18 日（T-2 日）的《证券时报》
上。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解中天精装本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2022 年 2 月 21 日（T-1 日，星期一）15:00-17:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
发行人：深圳中天精装股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 2 月 18 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）
发行人：深圳中天精装股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
[2022-02-18](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-014
深圳中天精装股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年2月17日在公司会议室以视频会议方式召开。本次会议的通知于2022年2月10日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司于 2021 年 12月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
出具的《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号），核准公司向社会公开发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权监事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司监事会根据股东大会的授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券的具体方案，具体如下：
（1）发行规模和发行数量
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为人民币57,700.00万元，发行数量为577.00万张。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（2）债券利率
票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（3）初始转股价格的确认依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（5）发行方式及发行对象
本次发行的可转债向股权登记日（2022年2月21日，T-1日）收市后中国结算深
圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足57,700.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
本次可转换公司债券的发行对象为：
1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年2月21日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（6）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 21日，T-1 日）
收市后登记在册的持有发行人A股普通股股份数按每股配售3.8110元可转债的比例，
并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.038110
张可转债。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
公司现有总股本 151,400,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可
优先认购 5,769,854 张，约占本次发行的可转债总额 5,770,000 张的 99.9975%。由于
不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权监事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，提请股东大会授权公司监事会（或监事会授权人士）全权办理本次发行的相关事宜。
根据上述授权，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会将在本次可转换公司债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理相关具体事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司监事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，提请股东大会授权公司监事会（或监事会授权人士）全权办理本次发行的相关事宜。
根据上述授权，为了规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集
资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司监事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关具体事宜。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
监事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-18](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-013
深圳中天精装股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年2月17日在公司会议室以腾讯视频会议方式召开。本次会议的通知于2022年2月10日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
公司于 2021 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号），核准公司向社会公开发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年。
根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券的具体方案，具体如下：
（1）发行规模和发行数量
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为人民币57,700.00万元，发行数量为577.00万张。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（2）债券利率
票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（3）初始转股价格的确认依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（5）发行方式及发行对象
本次发行的可转债向股权登记日（2022年2月21日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购金额不足57,700.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
本次可转换公司债券的发行对象为：
1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年2月21日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（6）向原A股股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 21 日，T-1 日）
收市后登记在册的持有发行人 A 股普通股股份数按每股配售 3.8110 元可转债的比
例，并按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位，即每股配售 0.038110
张可转债。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
公司现有总股本 151,400,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可
优先认购 5,769,854 张，约占本次发行的可转债总额 5,770,000 张的 99.9975%。由于
不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理本次发行的相关事宜。
根据上述授权，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理相关具体事项。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
3、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作高效、有序推进和顺利实施，提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理本次发行的相关事宜。
根据上述授权，为了规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关具体事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-18](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司关于公司获得国家高新技术企业再次认定的公告
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-015
深圳中天精装股份有限公司
关于公司获得国家高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202144204190；发证时间：2021年12月23日；有效期：三年。
二、对公司经营的影响
本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过国家高新技术企业证书重新认定后的连续三年内（即2021年至2023年），将继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司《高新技术企业证书》。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-09](002989)中天精装:深圳中天精装股份有限公司2022年第一次临时股东大会通知
证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2022-010
深圳中天精装股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开时间：
（1）现场会议：2022 年 2 月 28 日（星期一）下午 14：30 点开始（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 28 日上午
9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 28 日 9:15—
15:00 任意时间。
5、 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2022 年 2 月 23 日（星期三）
7、 出席对象：
（1）截至 2022 年 2 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议
室。
二、 股东大会审议事项
1、 审议议案：《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、 审议议案：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。
上述议案董事会与监事会已审议通过，议案 1 和议案 2 均属于股东大会普通决
议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于公司开展应收账款保理业务的议案》 √
四、 会议登记等事项
1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、 登记时间：
（1）现场登记时间：2022 年 2 月 25 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2022 年 2 月 25 日当天 16：00 之前发送邮件到公司
电子邮箱（ir@ztzs.cn）；
（3）传真方式登记时间：2022 年 2 月 25 日当天 16：00 之前发送传真到公司传真
号（0755-83475320）。
3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。
4、 登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2022 年第一次临时股东大会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、 会议联系方式
联系人：毛爱军
电话：0755-83476663
传真：0755-83475320
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、 《深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码：362989
2、 投票简称：中天投票
3、 填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2022 年 2 月 28 日 9：15
—15：00 任意时间。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
深圳中天精装股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股
份有限公司于 2022 年 2 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并行使本人（本
公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 弃权 反对
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于公司开展应收账款保理业务的 √
议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
★★机构调研
调研时间:2020年12月10日
调研公司:华泰证券,华泰证券,华泰证券,安信基金,富国基金
接待人:董事会秘书、财务总监:毛爱军
调研内容:1、问：项目经理的职责是什么？
答：项目的人员配置是怎样的？项目经理是项目的第一责任人，全面负责项目的全过程管理，组织项目策划并进行施工过程监督管控，统筹与甲方、监理、土建等外部对接事宜等。项目人员配置一般还包括施工员、质检员、资料员、仓管员、安全员等。同时，公司采购管理部、工程管理部按照项目数量匹配情况向不同的区域中心派驻相关采购员和质检员，加强各项目的采购管理和施工管理。公司坚持施工项目不转包、不挂靠原则，项目管理团队均由公司具体委派。公司劳务施工人员采取“小班组”模式，由公司与有长期合作关系的劳务公司按项目、按工种专业派出。在项目部人员的安排管理下开展施工工作，确保项目的顺利行。
2、问：不同的项目经理在项目毛利率上有着怎样的差异？
答：从项目毛利率来说，做得好的项目经理会产生超额利润，做得差的，项目甚至会亏损。这种差异，既有项目经理自身管理能力的原因，也有甲方管理、政策影响方面的原因。甲方管理水平高，无效成本少，再加上项目经理对于项目的内部控制到位，项目的毛利率才会高。
3、问：项目毛利率的差异会导致项目经理薪酬的差异吗？
答：项目毛利率的差异会在一定程度上影响项目经理的薪酬，就像前面说的，如果项目产生了超额利润，项目经理会获得超额利润奖。但是项目毛利率并不是决定项目经理薪酬高低的唯一因素，这是因为公司制定的项目部绩效制度历经多年的更新，比较完善，奖项有二三十个，除了项目利润，项目质量和项目收款情况也是考核项目经理的重要指标。
4、问：公司如何培养，又如何留住项目经理？
答：公司建立了系统化的培训与考核体系，以不断提升项目经理素质，增强公司的人才储备。公司内部设有“中天大讲堂”网络培训平台，提供涵盖行业、业务、公司制度、安全管理等方面必备知识和技能的学习课程，能用3-4年的时间将一个大学毕业生培养成独当一面的项目经理。我们希望项目经理既能把控现场施工进度，也能掌握各种经济型文件。公司的项目经理流失率较低，主要原因有三点：一是薪酬高，2019年公司员工的平均薪酬20万元左右（85%的员工分布在外地），远高于深圳市平均年薪水平，项目经理的薪资高于公司员工平均水平。二是公司文化氛围好，讲诚信、做实事。三是公司结构扁平化，晋升机制透明，成长空间大。
5、问：公司的项目经理既需要懂施工管理，又需要懂成本控制，是否意味着公司对项目经理个人的能力依赖过重？
答：项目经理个人的能力需要依托公司的经营平台和管理机制才能得到最大程度的发挥。公司采取的是“1+N”矩阵式经营管理模式，“1”是指公司级的包含若干部门的经营管理平台，“N”是指若干区域中心。通过总部职能部门和区域中心实现对项目执行过程和项目团队的直接管理和双向监督。其中：（1）公司总部设立市场开发部、工程管理部、采购管理部、商务管理部、财务管理部等综合管理部门，对于项目投标、工程进度管理、材料及人工采购管理、财务管理进行集中垂直管控，有利于提升管理效率，有利于充分发挥公司规模化、集约化优势。（2）区域中心根据管理半径划分，每个区域中心下辖数个城市的若干个项目，这些项目由公司承接，项目经理通过竞聘上岗，所有项目的收支均通过公司财务管理部进行，业务上接受部门以及区域中心负责人的指导和监督。平台经营模式加快了项目管理团队的培养速度，降低项目对个别人员能力的依赖，使公司的业务扩张成为可能。
6、问：公司对项目经理的要求较高，是否会导致外部的人员进入公司不能适应公司的发展，内部项目经理的人才培养速度又跟不上业务的增长速度？
答：外部招聘的项目经理进来确实有一个适应公司管理模式的过程，但公司有完善的培训体系和良好的细致的管理制度，经过一段时间的磨合，只要项目经理踏实肯干，也能较快适应公司的管理模式。由于公司的项目同质性高，项目周期短，公司的管理人员只要踏实勤奋，一个新分的大学生经过两三年的历练是可以成长为公司所需要的合格的比较全面的项目经理，加上外部项目经理的引进，项目经理的增长速度不会影响公司业务的发展速度。
7、问：公司与劳务相关的管理系统信息的采集是项目管理人员录入还是小班组录入？
答：信息的采集目前还是公司自己录入，未来会下放权限给班组。公司已经成立了劳务资源部专门进行班组资源的开发与管理，相应的IT建设也在积极推进中。
8、问：系统中的施工进度如何填报，如何与策划进度进行对比
答：公司对每个项目均细化分解核心节点（单套房间50个左右），并要求对项目核心节点的质量及进度情况由项目部填写周报、月报等形式予以反馈。具体的填报方式为清单式，完成的部分打勾，未完成的部分填写完成比例，由此可以确定项目施工进度，判断是否存在风险。
9、问：公司目前的订单情况怎么样
答：公司最近的订单状况良好，三道红线后公司一度担心市场未来趋势，但从最近来看市场对于精装修的需求量依然很大，公司也与多家房地产企业达成了合作意向。公司会始终立足于批量精装修市场，心无旁骛，深耕主业，提升份额。在均好中加速、有质量地增长。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-01-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
涨幅偏离值:20.64 成交量:917.73万股 成交金额:36466.80万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2160.35 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1470.15 ｜0.37 ｜
｜中信证券股份有限公司湖北分公司 ｜717.34 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际｜574.28 ｜18.36 ｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜560.23 ｜2.02 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营｜164.44 ｜753.90 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜596.99 ｜
｜广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营｜257.86 ｜502.88 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜365.36 ｜401.85 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜242.37 ｜387.94 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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