≈≈北摩高科002985≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.04)
本栏内容:公司概况、发行与上市概况、控股参股
【公司概况】
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│公司名称│北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 │
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│英文全称│BEIJING BEIMO HIGH-TECH FRICTIONAL MATERIAL CO.,LTD │
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│证券简称│北摩高科 │证券代码│002985.SZ │
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│曾 用 名│-- │
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│证券类型│深圳证券交易所A股 │上市日期│2020-04-29 │
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│当前行业│铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 │
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│地 域│北京市 │
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│董 事 长│王淑敏 │法人代表│王淑敏 │
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│总 经 理│张天闯 │ │ │
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│独立董事│于良耀 潘玉忠 赵彦彬 │
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│董 秘│王飞 │证券事务代表│-- │
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│注册资本(万) │25527.2 │上市初总股本(万) │15016 │
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│最新流通股本(万)│13112.3 │上市初流通股本(万)│3754 │
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│最新流通A股(万) │13112.3 │ │ │
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│会计事务所(境内)│立信会计师事务所(特殊普通合伙) │
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│会计事务所(境外)│-- │
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│注册地址│北京市昌平区科技园区火炬街甲12号B218室 │
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│办公地址│北京市昌平区沙河镇、河北省正定县高新园区北区 │
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│办公邮编│102206 │传 真│010-80725921 │
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│联系电话│010-80725911 │
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│公司网址│http://www.bjgk.com │
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│电子信箱│bmdongban@bjgk.com │
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│经营范围│开发、销售摩擦材料及制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口│
│ │；开发、销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架│
│ │及其零件；销售高性能刹车盘机摩擦片；产品设计；技术服务；出租│
│ │商业用房、办公用房；制造飞机着陆系统及航空部件（限分支机构经│
│ │营）；生产高性能刹车盘机摩擦片；民用航空器维修。（企业依法自│
│ │主选择经营项目，开展经营活动；民用航空器维修以及依法须经批准│
│ │的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
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│主营业务│军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列│
│ │车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售。 │
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│公司背景│本公司系北摩有限整体变更设立的股份公司。2016年3月1日，北摩有│
│ │限召开临时股东会通过决议，同意北摩有限整体变更为股份有限公司│
│ │；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产评估集团│
│ │有限公司对公司净资产进行审计评估，审计及评估基准日为2016年2 │
│ │月29日。2016年5月20日，立信会计师出具《审计报告》（信会师报 │
│ │字[2016]第190841号），确认截至2016年2月29日，北摩有限账面净 │
│ │资产为32,812.56万元。2016年5月31日，中联资产评估出具了《北京│
│ │北摩高科摩擦材料有限责任公司股份制改建项目资产评估报告》（中│
│ │联评报字[2016]第1341号），确认截至2016年2月29日北摩有限净资 │
│ │产评估价值为43,429.62万元。2016年6月1日，北摩有限召开股东会 │
│ │通过决议，同意北摩有限整体变更为股份有限公司。北摩有限全体31│
│ │名发起人股东共同签署《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司发起人│
│ │协议》，同意以2016年2月29日为改制基准日，将经立信会计师审计 │
│ │的北摩有限账面净资产折合为股份公司股本总额10,000万股，净资产│
│ │超过股本总额的部分计入公司资本公积。2016年6月26日，北摩高科 │
│ │召开创立大会曁第一次股东大会，同意对北摩有限进行整体改制，并│
│ │同意将北摩有限净资产折合为北摩高科股本，共计折合股本10,000万│
│ │股，每股1.00元，净资产超过股本总额的部分计入北摩高科资本公积│
│ │金，各发起人按照各自在北摩有限的出资比例持有相应数额的股份。│
│ │2016年9月1日，公司取得北京市工商局昌平分局核发的《营业执照》│
│ │（统一社会信用代码：91110114750127772G），注册资本为10,000万│
│ │元。2017年度审计时，公司按照会计准则的规定对部分会计处理进行│
│ │了修订，使得股改基准日扣除专项储备后净资产增加3,768.60万元；│
│ │2018年3月30日，公司全体发起人股东签署了《北京北摩高科摩擦材 │
│ │料股份有限公司发起人协议之补充协议》，对原发起人协议进行了补│
│ │充修订。同日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于修订│
│ │整体变更设立为股份公司折股方案及相应资本公积数额的议案》。 │
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【发行与上市概况】
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│网上发行日期 │2020-04-16 │上市日期 │2020-04-29 │
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│发行方式 │上网定价发行 网下询价发行 │
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│发行总额(万) │3754 │发行价格 │22.53 │
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│发行费用(万) │7169.49 │发行总值(万) │84577.62 │
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│面 值 │1 │募集资金净额(万) │77408.13 │
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│上市首日开盘价 │27.04 │上市首日收盘价 │32.44 │
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│发行前每股收益 │-- │发行后每股收益 │-- │
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│发行前每股净资产 │9.99 │发行后每股净资产 │12.65 │
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│网上定价中签率(%) │.0275 │网下配售中签率(%) │.0107 │
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│每股摊薄市盈率 │16.21 │每股加权市盈率(%) │-- │
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│上市公布日 │2020-04-27 │招股公布日 │2020-04-08 │
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│上市首日换手率(%) │0.3100 │
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│主承销商 │长江证券承销保荐有限公司 │
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│上市推荐 │长江证券承销保荐有限公司 │
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