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[2022-02-22] (002984)森麒麟:青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
    证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-028
    债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
          股东润泽森、新疆瑞森保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
          本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
        近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收
    到合计持有公司 5%以上股份股东新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙）（曾用
    名：青岛润泽森投资企业（有限合伙），以下简称“润泽森”）及新疆瑞森创盈
    投资中心合伙企业（有限合伙）（曾用名：广州瑞森创盈投资中心（有限合伙），
    以下简称“新疆瑞森”）出具的《关于减持青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份比
    例超过 1%的告知函》，获悉润泽森及新疆瑞森合计减持公司股份比例超过 1%。
    现将相关情况公告如下：
        一、减持股份比例超过 1%的情况说明
1.基本情况
        信息披露义务人 1          新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙）
              住所                新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市北京路街道阿乐腾肯特社区
                                  喀什东路 17 号 2 楼 21号
        信息披露义务人 2          新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）
              住所                新疆伊犁州奎屯市北京路街道阿乐腾肯特社区喀什东路 17
                                  号 12 楼 3 号
          权益变动时间            2022 年 2 月 18 日
  股票简称                森麒麟                股票代码            002984
变动类型（可多          增加□ 减少▉          一致行动人          有▉  无□
    选）
        是否为第一大股东或实际控制人                        是□ 否▉
2.本次权益变动情况
  股东名称      股份种类            减持股数（股）                减持比例（%）
  润泽森        A 股                5,095,900                      0.78
  新疆瑞森        A 股                1,545,100                      0.24
          合  计                      6,641,000                      1.02
    本次权益变动方式        通过证券交易所的集中交易  ▉
        （可多选）            通过证券交易所的大宗交易  ▉
                              其他                      □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                                      本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
  股东名称          股份性质                    占总股本比                占总股本比
                                    股数(股)      例(%)      股数(股)      例(%)
                  合计持有股份      5,095,900      0.78          0            0
  润泽森    其中：无限售条件股份  5,095,900      0.78          0            0
                有限售条件股份        0          0            0            0
                  合计持有股份      9,185,710      1.41      7,640,610      1.18
  新疆瑞森    其中：无限售条件股份  9,185,710      1.41      7,640,610      1.18
                有限售条件股份        0          0            0            0
 新疆鑫石创盈      合计持有股份    29,456,730    4.53      29,456,730      4.53
 股权投资合伙  其中：无限售条件股份 29,456,730    4.53      29,456,730      4.53
 企业（有限合
    伙）        有限售条件股份        0          0            0            0
 宁波梅山保税      合计持有股份    10,873,010    1.67      10,873,010      1.67
 港区森润股权  其中：无限售条件股份 10,873,010    1.67      10,873,010      1.67
 投资合伙企业
 （有限合伙）    有限售条件股份        0          0            0            0
 新疆恒厚创盈      合计持有股份      9,500,000      1.46      9,500,000      1.46
 股权投资合伙  其中：无限售条件股份  9,500,000      1.46      9,500,000      1.46
 企业（有限合
    伙）        有限售条件股份        0          0            0            0
          合计持有股份            64,111,350    9.871      57,470,350      8.852
        1 合计持有股份占总股本比例尾数与各分项占比之和的尾数之差异，系四舍五入所致。
        2 合计持有股份占总股本比例尾数与各分项占比之和的尾数之差异，系四舍五入所致。
      其中：无限售条件股份        64,111,350    9.87      57,470,350      8.85
            有限售条件股份              0          0            0            0
4. 承诺、计划等履行情况
                                                  是▉ 否□
                            本次变动系股东润泽森及新疆瑞森履行前期已披露的减持计划。
                            公司于 2022 年 1 月 13日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划提前
                        终止暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-005），公司股东
                        润泽森及新疆瑞森计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司
                        股份合计 14,281,610 股，占公司股份总数的 2.19%。其中，通过集中竞
                        价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个
本次变动是否为履行已作
出的承诺、意向、计划    月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数
                        的 1% ；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易
                        日之后的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过
                        公司股份总数的 2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上
                        述拟减持股份数量将做相应调整）。
                            本次减持情况与上述已披露的减持计划一致，目前减持计划尚未实施
                        完毕。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理
办法》等法律、行政法规、                          是□ 否▉
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条
的规定，是否存在不得行使                          是□ 否▉
表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件                        □
3．律师的书面意见                          □
4．深交所要求的其他文件                    ▉
        特此公告。
                                        青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 22 日

[2022-02-18] (002984)森麒麟:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/18)
    证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-027
    债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                  青岛森麒麟轮胎股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
        青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
    开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
    于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
    响首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金投资计划正常进行和募
    集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度
    不超过 18,000 万元人民币，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、
    保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存
    款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之
    内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上
    述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯
    网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
    金管理的公告》（公告编号：2021-064）。
        根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理
    的相关事宜公告如下：
        一、本次现金管理的基本情况
序              产品      产品      金额                          预期年    资金    关联关
号  受托方    名称      类型    （万元）  起息日    到期日    化收益    来源    系说明
                                                                    率
    日 照 银            单 位 定                                          部 分 暂  公司与
    行 股 份  单位整存  期 存 款            2022 年 2  2022 年 5
1            整取存款              1,000    月 16 日  月 16 日  1.35%  时 闲 置  受托方
    有 限 公            存入                                              IPO 募集  无关联
    司 青 岛
    即 墨 支                                                                资金    关系
    行
    日 照 银
    行 股 份            单 位 定                                          部 分 暂  公司与
    有 限 公  单位整存  期 存 款            2022 年 2  2022 年 5            时 闲 置  受托方
2  司 青 岛  整取存款              1,000    月 16 日  月 16 日  1.35%  IPO 募集  无关联
    即 墨 支            存入                                              资金    关系
    行
    日 照 银
    行 股 份            单 位 定                                          部 分 暂  公司与
    有 限 公  单位整存  期 存 款            2022 年 2  2022 年 5            时 闲 置  受托方
3  司 青 岛  整取存款              1,000    月 16 日  月 16 日  1.35%  IPO 募集  无关联
    即 墨 支            存入                                              资金    关系
    行
    日 照 银
    行 股 份            单 位 定                                          部 分 暂  公司与
    有 限 公  单位整存  期 存 款            2022 年 2  2022 年 5            时 闲 置  受托方
4  司 青 岛  整取存款              4,500    月 16 日  月 16 日  1.35%  IPO 募集  无关联
    即 墨 支            存入                                              资金    关系
    行
    日 照 银
    行 股 份            单 位 定                                          部 分 暂  公司与
    有 限 公  单位整存  期 存 款            2022 年 2  2022 年 5            时 闲 置  受托方
5  司 青 岛  整取存款              5,000    月 16 日  月 16 日  1.35%  IPO 募集  无关联
    即 墨 支            存入                                              资金    关系
    行
    日 照 银
    行 股 份            单 位 定                                          部 分 暂  公司与
    有 限 公  单位整存  期 存 款            2022 年 2  2022 年 5            时 闲 置  受托方
6  司 青 岛  整取存款              5,000    月 16 日  月 16 日  1.35%  IPO 募集  无关联
    即 墨 支            存入                                              资金    关系
    行
                                                                            部 分 暂  公司与
              合计                                                          时 闲 置  受托方
                                    17,500      -        -        -    IPO 募集  无关联
                                                                            资金    关系
        二、投资风险及控制措施
    （一）投资风险
  1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
  2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
  3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
    三、对公司日常经营的影响
  公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理是在确保不影响 IPO 募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与 IPO 募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变 IPO 募集资金投向的情形。
    四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管
理的情况
  截至本公告日，前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现
    金管理的情况如下：
                                                                  预期年            投资
序                  产品      产品    金额                              是否
号    受托方                                    起息日  到期日  化收益            收益
                    名称      类型  （万元）                      率    赎回
                                                                                    （万元）
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮            2021年  2021年  1.48% 或
    份有限公司  率挂钩人民  动收益、          3 月 31    月    3.30% 或  是
1                币结构性存            2,000            5    6                      6.51
    青岛分行    款 03683 期  封闭式            日      日      3.70%
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮            2021年  202

[2022-02-15] (002984)森麒麟:2021年度利润分配方案的公告
证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-024
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                2021年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、利润分配方案的基本情况
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润753,358,567.99元，合并报表2021年末可供分配的利润为3,291,539,994.35元；母公司2021年度实现净利润208,514,147.06元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金20,851,414.71元后，母公司2021年末可供股东分配的利润为646,909,791.94元。
    结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以截至2021年12月31日的总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为11,044.37万元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期 间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定。
    二、履行的审议程序和相关意见
    （一）公司董事会审议情况
    2022年2月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）公司监事会意见
    2022年2月14日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
    （三）公司独立董事意见
    公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
    本次利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年2月15日

[2022-02-15] (002984)森麒麟:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002984          证券简称：森麒麟          公告编号：2022-025
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                青岛森麒麟轮胎股份有限公司
            关于2022年度日常关联交易预计的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2022 年度公司及控股子公司与关联方青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司（以下简称“动力驿站”）、青岛海泰林国际贸易有限公司（以下简称“海泰林”）将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、接受服务。
    关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避了本次关联交易预计事项表决。
    本次 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东秦
龙先生、林文龙先生、秦虎先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）需回避表决。
    （二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
                                                                      单位：万元
                                    关联交易  关联交易定价      预计金额      2021年度实际发
      关联交易类别    关联人      内容        原则                          生金额
      向关联人采购    海泰林      橡胶    依据市场价格      40,000        16459.98
          原材料                                  确定
                                      汽车保    依据动力驿站
      接受关联人提    动力驿站    养、维修  向客户提供服        50            26.36
        供的劳务                    服务    务统一价格确
                                                    定
                            合    计                            40,050          16486.34
            （三）2021年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                单位：万元
关联交易            关联交易    实际发生              实际发生额  实际发生额
  类别    关联人    内容        金额    预计金额  占同类业务  与预计金额    披露日期及索引
                                                      比例（%）    差异（%）
                                                                                详见公司于2021年2月2
向关联人                                                                          日披露于巨潮资讯网
采购原材                                                                        （www.cninfo.com.cn）
  料    海泰林    橡胶      16459.98    20,000      5.85        -17.70    的《关于2021年度日常
                                                                                关联交易预计的公告》
                                                                                  公告编号：2021-008
                                                                                详见公司于2021年2月2
接受关联                                                                          日披露于巨潮资讯网
人提供的  动力驿  汽车保养、                                                  （www.cninfo.com.cn）
  劳务      站    维修服务    26.36        50      19.59        -47.28    的《关于2021年度日常
                                                                                关联交易预计的公告》
                                                                                  公告编号：2021-008
公司董事会对日常关联交易实际发  公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司2021年生情况与预计存在较大差异的说明  度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，其中与动力驿站的日常关联
        （如适用）
                              交易符合公司2021年度实际需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际  公司2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易发生情况与预计存在较大差异的说  定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，没有损
        明（如适用）
                              害公司及中小股东的利益。
    （一）关联人基本情况
    1、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司
    法定代表人：周玉兴
    注册资本：3,000 万元人民币
    注册地址：山东省青岛市即墨市泰山二路 304 号
    主营业务：汽车维修、养护、美容等后市场服务。
    最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,155.87 万元、
净资产-90.24 万元，2021 年度主营业务收入 4,126.12 万元、净利润-258.07 万元。
上述数据未经审计。
    是否为失信被执行人：否
    2、青岛海泰林国际贸易有限公司
    法定代表人：王治
    注册资本：3,000 万元人民币
    注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 38 号四号
厂房二楼东 2051 号(A)
    主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易。
    最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,991.3 万元、
净资产 1,375.83 万元，2021 年度主营业务收入 102,712.91 万元、净利润 1,133.92
万元。上述数据未经审计。
    是否为失信被执行人：否
    （二）与上市公司的关联关系
序号                关联人名称                    关联人与公司的关系
 1    青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司  受公司实际控制人控制的公司
 2    青岛海泰林国际贸易有限公司            受公司实际控制人控制的公司
    上表中所述关联人与公司的关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3 规定的情形，为公司关联法人。
    （三）履约能力分析
    上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价原则和依据
    公司向关联方采购原材料、生产设备及接受服务遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格确定，关联方对公司销售原材料、提供服务的价格与对其他客户一致。
    （二）结算方式
    交易的结算方式按照合同约定执行。
    （三）协议签署情况
    关联交易协议由公司与关联方根据实际发生业务情况签署。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次2022年度日常关联交易预计事项属公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    五、独立董事及中介机构意见
    （一）独立董事事前认可意见
    公司对2022年度日常关联交易情况进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
    （二）独立董事发表的独立意见
    公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则， 2021年度
发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。公司对2022年度日常关联交易进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）保荐机构意见

[2022-02-15] (002984)森麒麟:监事会决议公告
证券代码：002984              证券简称：森麒麟          公告编号：2022-021
债券代码：127050              债券简称：麒麟转债
                青岛森麒麟轮胎股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年2月14日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
    本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    《2021年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况，公
司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    公司的《2021年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2021年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度财务决算报告》无异议，并同意提交股东大会审议。
    《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》相关财务章节。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
    （五）审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》
    拟定公司监事津贴为0万元人民币/年，在公司担任其他职务的监事，按公司薪酬考核相关规定发放相关薪酬。
    全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    董事会编制和审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    公司根据生产经营需要对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意此关联交易预计事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
                                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
                                                          2022年2月15日

[2022-02-15] (002984)森麒麟:董事会决议公告
证券代码：002984          证券简称：森麒麟          公告编号：2022-020
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                青岛森麒麟轮胎股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年2月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐文英、宋希亮、李鑫，前任独立董事张欣韵向董事
会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2021年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况。
    （四）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》的相关财务章节。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。
    （六）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》
    拟定公司独立董事津贴为10万元人民币/年（含税），非独立董事津贴为0万元人民
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
    关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。
    拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：
      姓名                职务                    薪酬（元/年）
      林文龙              董事/总经理            949,700
      秦靖博              董事/副总经理          396,000
      金胜勇              董事/董事会秘书        780,000
      许华山              董事/财务总监          888,000
      范全江              副总经理                396,000
      常慧敏              副总经理                480,000
      姜飞                副总经理                777,600
      姚志广              副总经理                660,000
  说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    （八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
    关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。
    公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4、内部控制鉴证报告；
    5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；
    6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
    7、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
    8、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见。
    特此公告。
                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                            2022年2月15日

[2022-02-15] (002984)森麒麟:年度股东大会通知
证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-026
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
          关于召开2021年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第三届董事会第三次会议，决定于2022年3月7日（星期一）14:30召开2021年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：
    经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022年3月7日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）
    其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2022年3月7日9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年3月7日9:15至15:00期间任意
时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
    股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年3月1日（星期二）
    7、出席对象
    （1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室
    二、会议审议事项
                        本次股东大会提案编码表
                                                          备注
 提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                          非累积投票提案
  1.00    关于2021年年度报告及摘要的议案                    √
  2.00    关于《2021年度董事会工作报告》的议案              √
  3.00    关于《2021年度监事会工作报告》的议案              √
  4.00    关于《2021年度财务决算报告》的议案                √
  5.00    关于公司董事津贴标准的议案                        √
  6.00    关于公司监事津贴标准的议案                        √
  7.00    关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报      √
          告》的议案
  8.00    关于2021年度利润分配方案的议案                    √
  9.00    关于2022年度日常关联交易预计的议案                √
    1、提案5.00、提案9.00需关联股东回避表决。
    2、公司独立董事将在本次2021年年度股东大会上进行述职。
    3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    4、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2月 15日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
    2、登记时间：2022年3月2日 8:00-17:00
    3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：王倩
    （2）联系电话：0532-68968612
    （3）传真：0532-68968683
    （4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
    （5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
    5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年2月15日
    附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362984
    2、投票简称：麒麟投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年3月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日上午9:15，结束时间为2022年3月7日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二：
                            授权委托书
        兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年3月7日（星
    期一）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年年度股东大会，代表本单位/
    本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本
    人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
    权的后果均由本单位/本人承担。
                            本次股东大会提案表决意见
                                                  备注          表决意见
提案编码                提案名称                  该列打勾
                                                    的栏目可    同意  反对  弃权
                                                      以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                                  非累积投票提案
  1.00    关于2021年年度报告及摘要的议案            √
  2.00    关于《2021年度董事会工作报告》的议案      √
  3.00    关于《2021年度监事会工作报告》的议案      √
  4.00    关于《2021年度财务决算报告》的议案        √
  5.00    关于公司董事津贴标准的议案                √
  6.00    关于公司监事津贴标准的议案                √
          关于《2021年度募集资金存放与使用情况的    √
  7.00
          专项报告》的议案
  8.00    关于2021年度利润分配方案的议案            √
  9.00    关于2022年度日常关联交易预计的议案        √
        委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
    的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某
    一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受
    托人有权按自己的意

[2022-02-12] (002984)森麒麟:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002984              证券简称：森麒麟              公告编号：2022-019
债券代码：127050              债券简称：麒麟转债
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：2022年2月11日（星期五）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长秦龙先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人12人，代表股份370,431,391股，占公司总股份的57.0185％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人9人，代表股份367,765,777股，占公司总股份的56.6082％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,665,614股，占公司总股份的0.4103％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人6人，代表股份10,161,114股，占公司总股份的1.5640％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人3人，代表股份7,495,500股，占公司总股份的1.1537％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,665,614股，占公司总股份的0.4103％。
    （2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    （3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。
  总表决情况：同意370,431,391股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东表决情况：同意10,161,114股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过了《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》。
  总表决情况：同意370,430,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
  中小股东表决情况：同意10,160,314股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9921％；
反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
    2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝
    3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2022年第二次临时股东大会会议决议；
    2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的法律意见。
      特此公告。
                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                              2022年2月12日

[2022-02-12] (002984)森麒麟:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-018
        债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
        开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
        于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响本
        次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况
        下，使用额度不超过 70,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
        投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款
        类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款
        等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范
        围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。
        具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
        布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
        2021-081）。
            根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管
        理的相关事宜公告如下：
            一、本次现金管理的基本情况
序                产品        产品      金额                      预期年    资金    关联关
号  受托方        名称        类型    （万元）  起息日  到期日  化收益    来源    系说明
                                                                      率
  青岛银行                  保本浮动            2022 年  2022 年 1.80%或  部 分 暂 公 司 与
 1  股份有限    结构性存款    收益型    6,000                              时 闲 置 受 托 方
  公司辽阳                                      2 月 11  3 月 11  3.50%或  可 转 债 无 关 联
  路支行                                        日      日      3.60%    募 集 资 关系
                                                                            金
  青岛银行                                                                部 分 暂 公 司 与
  股份有限                  保本浮动            2022 年  2022 年 1.80%或  时 闲 置 受 托 方
2  公司辽阳    结构性存款    收益型    24,000  2 月 11  3 月 30  3.50%或  可 转 债 无 关 联
  路支行                                        日      日      3.60%    募 集 资 关系
                                                                            金
  青岛银行                                                                部 分 暂 公 司 与
  股份有限                  保本浮动            2022 年  2022 年 1.80%或  时 闲 置 受 托 方
3  公司辽阳    结构性存款    收益型    30,000  2 月 11  3 月 30  3.50%或  可 转 债 无 关 联
  路支行                                        日      日      3.60%    募 集 资 关系
                                                                            金
          二、投资风险及控制措施
          （一）投资风险
          1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、
      安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场
      的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
          2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
      资的实际收益不可预期。
          （二）风险控制措施
          1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不
      得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财
      产品等。
          2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期
      间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险
      控制和监督，严格控制资金的安全。
          3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
      以聘请专业机构进行审计。
          4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
      和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
        市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
            三、对公司日常经营的影响
            公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
        资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，
        可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变
        募集资金投向的情形。
            四、公告日前十二个月公司可转债募集资金现金管理的情况
            截至本公告日，前十二个月内公司使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现
        金管理的情况如下：
                                                                    预期年            投资
序                  产品        产品    金额                              是否
    受托方                                        起息日  到期日  化收益            收益
号                  名称        类型  （万元）                    率    赎回
                                                                                    （万元）
              招商银行点金系列
  招商银行                    保本浮            2021 年  2021 年  1.65%或
  股份有限  看涨三层区间30天
 1  公司青岛                    动收益  30,000  12 月 1  12月31 3.60%或  是      88.77
              结构性存款（产品  型              日      日      3.80%
  分行
              代码：NQD00141）
              招商银行点金系列
  招商银行                    保本浮            2021 年  2021 年  1.65%或
  股份有限  看涨三层区间30天
 2  公司青岛                    动收益  25,000  12 月 1  12月31 3.60%或  是      73.97
              结构性存款（产品  型              日      日      3.80%
  分行
              代码：NQD00141）
              招商银行点金系列
  招商银行                    保本浮            2021 年  2022 年  1.65%或
  股份有限  看涨三层区间30天
 3  公司青岛                    动收益  15,000  12 月 1  1 月 4  3.60%或  是      50.30
              结构性存款（产品  型              日      日      3.80%
  分行
              代码：NQD00142）
  中国农业                    7 天通            2021 年  2022 年
4  银行股份      通知存款        知    30,000  12月31 1 月 6    1.85%    是      10.79
  有限公司                                      日      日
  青岛即墨
  分行
              招商银行点金系列
  招商银行                    保本浮            2022 年  2022 年  1.65%或
  股份有限  看跌三层区间31天
5  公司青岛                    动收益  20,000  1 月 10  2 月 10  3.60%或    是      61.56
              结构性存款（产品    型              日      日      3.80%
  分行
              代码：NQD00166）
  青岛银行                    保本浮            

[2022-01-27] (002984)森麒麟:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-010
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年1月26日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年1月23日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
  本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意2022年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过150,000万元人民币的融资额度，融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资等，并授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-012）。
    （二）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2022年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计150,000万元人民币，并提请公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  公司董事会对《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），在限定额度内可循环使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-014）、《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》。
    （四）审议通过《关于2022年度以自有资金投资理财的议案》
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  同意公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产品投资期限不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2022-015）、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以自有资金投资理财的核查意见》。
    （五）审议通过《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  公司董事会对《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意2022年度公司及子公司以美元购买欧元用于西班牙项目建设及与日常经营相关的其他币种的外汇业务，上述业务规模不超过400,000万元人民币或等值外币，并提请公司股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇业务相关事宜，授权期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的公告》（公告编号：2022-016）、《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第三届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事项的核查意见》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
    三、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  3、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度开展商品期货套期保值业务的核查意见；
  4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以自有资金投资理财的核查意见；
  5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事项的核查意见。
  特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (002984)森麒麟:第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：002984            证券简称：森麒麟        公告编号：2022-011
债券代码：127050            债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年1月26日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年1月21日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
  本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-012）。
    （二）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
  公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2022年度开展商品期货套期保值业务事宜。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-014）、《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
    （四）审议通过《关于2022年度以自有资金投资理财的议案》
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2022-015）。
    （五）审议通过《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》
  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
  公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。同意公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事宜。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的公告》（公告编号：2022-016）、《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的可行性分析报告》。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
  1、第三届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (002984)森麒麟:关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告
证券代码：002984            证券简称：森麒麟        公告编号：2022-014
债券代码：127050            债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
      关于2022年度开展商品期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
    一、开展商品期货套期保值业务的基本情况
    1、投资目的
  充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原材料价格大幅度波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
  公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
    2、投资额度及资金来源
  2022 年，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
    3、投资方式
  公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种包括在中国境内、新加坡交
    4、投资期限
  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
    二、开展商品期货套期保值业务的风险分析
  商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但商品期货套期保值业务在开展中，存在一定的风险：
  1、价格异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
  2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不及补充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
  3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
  4、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。
  5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
    三、公司采取的风险控制措施
  1、公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。
  2、公司的商品期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易仅限于与公司生产经营业务相关的商
品期货品种。
  3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行监督和控制，持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
  4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
  5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
  6、公司审计部定期及不定期对商品期货套期保值交易业务进行检查，监督商品期货套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
    四、拟开展商品期货套期保值业务对公司的影响
  公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
  公司及子公司拟开展的商品期货套期保值交易品种为主要期货市场主流品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映其公允价值。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务的公允价值予以确定，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理及披露。
    五、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
  公司及子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。因此公司认为开展商品期货套期保值业务是可行的。
    六、本次开展商品期货套期保值业务的审批程序及意见
    1、董事会审议情况
  2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2022 年
度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），在限定额度内可循环使用，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    2、监事会意见
  公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务事宜。
    3、独立董事意见
  公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务符合实际经营的需要，可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法津、法规和规范性文件的规定。综上所述，我们同意《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
    4、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等规定。
  综上，海通证券对公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务事项无异议。
    七、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
  2、第三届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年度开展商品期货套期保值业务的核查意见。
  特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (002984)森麒麟:关于2022年度为子公司提供担保的公告
  证券代码：002984            证券简称：森麒麟          公告编号：2022-013
  债券代码：127050            债券简称：麒麟转债
                  青岛森麒麟轮胎股份有限公司
            关于2022年度为子公司提供担保的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第三届
  董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于2022年度为
  子公司提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
  现将具体事项公告如下：
      一、担保情况概述
      为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备
  货及原材料采购的需求，更好地提升子公司的经营能力，公司拟在2022年度为下属
  子公司提供连带责任担保，担保额度合计150,000万元人民币。担保范围包括但不限
  于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包
  括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担
  保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。
      公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文
  件，授权有效期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
  担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的
  担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范
  围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或
  股东大会审议。
      二、担保额度预计情况
                                                                    单位：万元/人民币
                                          被担保方  截至目  本次新  担保额度
担保方          被担保方      担保方    最近一期  前担保  增担保  占上市公  是否关
                              持股比例  资产负债    余额    额度    司最近一  联担保
                                              率                          期净资产
青岛森麒麟轮胎  森麒麟轮胎（泰      99.99%    25.48%  3223.58    50,000      9.01% 否
股份有限公司    国）有限公司
青岛森麒麟轮胎  青岛森麒麟国际贸      100%    99.45%    926.09    50,000      9.01% 否
股份有限公司    易有限公司
青岛森麒麟轮胎  森麒麟（香港）贸      100%    90.60%        0    50,000      9.01% 否
股份有限公司    易有限公司
      注：表内“最近一期”数据取自 2020 年 12 月 31 日经审计数据。
        三、被担保人基本情况
          （一）森麒麟轮胎（泰国）有限公司
          1、成立日期：2014 年 7 月 21日
          2、注册资本：3,085,399,900 泰铢
          3、法定代表人：秦龙
          4、注册地址：No. 888/1 Moo 2, Samnakthong Sub-district, Muang Rayong District,
      Rayong Province,Thailand.
          5、主营业务：子午线轮胎的生产和销售
          6、股权结构：公司持有 64.82% 股份、森麒麟（香港）贸易有限公司持有
      35.179%股份、泰籍自然人 VisanPanyaduanglert 持有 0.001%股份（100 泰铢出资额）
          7、主要财务数据：
                                                                      单位：元
                  项目                  2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                                            （未经审计）              （经审计）
                  总资产                  4,547,431,394.32          3,697,684,636.05
                  总负债                  1,343,864,249.64          942,166,270.15
                  净资产                  3,203,567,144.68          2,755,518,365.90
                  项目                  2021 年 1 月-9 月          2020 年 1 月-12 月
                                            （未经审计）              （经审计）
                营业收入                1,730,298,526.09          2,511,051,573.02
                利润总额                  463,893,755.39            820,783,049.46
                  净利润                  463,432,915.63            820,328,272.50
          8、关联关系：下属子公司
          9、是否为失信被执行人：否
          （二）青岛森麒麟国际贸易有限公司
          1、成立日期：2019 年 11月 4日
          2、注册资本：500 万人民币
  3、法定代表人：秦龙
  4、注册地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5号
  5、主营业务：国际贸易、转口贸易等
  6、股权结构：公司持股 100.00%
  7、主要财务数据：
                                                                单位：元
            项目                  2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                                      （未经审计）              （经审计）
          总资产                  160,730,746.76            332,715,526.28
          总负债                  155,274,686.10            330,889,611.76
          净资产                    5,456,060.66              1,825,914.52
            项目                  2021 年 1 月-9 月          2020 年 1 月-12 月
                                      （未经审计）              （经审计）
          营业收入                  383,455,004.05            108,487,030.65
          利润总额                  3,630,146.14              -2,472,947.47
          净利润                    3,630,146.14              -2,472,947.47
  8、关联关系：下属子公司
  9、是否为失信被执行人：否
    （三）森麒麟（香港）贸易有限公司
  1、成立日期：2014 年 12 月 31日
  2、注册资本：1,250 万美元
  3、董事：林文龙
  4、注册地址：Unit 1015, 10/F, Block A, New Mandarin Plaza, No.14 Science
Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon.
  5、主营业务：投资控股、贸易
  6、股权结构：公司持股 100.00%
  7、主要财务数据：
                                                        单位：元
            项目                  2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日
                                      （未经审计）              （经审计）
          总资产                  722,035,693.18            567,337,035.03
          总负债                  660,385,056.27            514,025,597.06
          净资产                  61,650,636.91            53,311,437.97
            项目                  2021 年 1 月-9 月          2020 年 1 月-12 月
                                      （未经审计）              （经审计）
          营业收入                1,095,788,303.02          1,427,653,362.38
          利润总额                  8,339,198.94              14,934,549.84
          净利润                    8,339,198.94              14,934,549.84
  8、关联关系：下属子公司
  9、是否为失信被执行人：否
    四、担保协议的主要内容
  公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签

[2022-01-27] (002984)森麒麟:关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的公告
证券代码：002984            证券简称：森麒麟        公告编号：2022-016
债券代码：127050            债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
 关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常
                经营相关外汇业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召开
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》，同意 2022 年度公司及子公司以美元购买欧元用于西班牙项目建设及与日常经营相关的其他币种的外汇业务（以下简称“外汇业务”），上述业务规模不超过400,000 万元人民币或等值外币，上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、开展相关外汇业务的基本情况
    （一）投资目的
  伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
  公司进行外汇业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展。
    （二）资金规模、资金用途及资金来源
    1、资金规模
  公司及子公司根据公司运营实际需求，2022 年度拟以美元购买欧元用于西班牙项目建设及与日常经营相关的其他币种的外汇业务，其中依据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产 1200 万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行
性研究报告》西班牙项目总投资 52,259 万欧元及中国人民银行 2021 年 12 月 31
日公布的欧元兑人民币汇率中间价 7.2197，折算人民币金额约 380,000 万元。预计 2022 年度公司以美元购买欧元用于西班牙项目建设及与日常经营相关的其他币种的外汇业务规模合计不超过 400,000 万元人民币或等值外币。
    2、资金用途
  以美元购买欧元用于西班牙项目建设，主要用于项目建设投资、建设期利息、流动资金等，建设投资包括固定资产（建筑工程、设备购置，安装工程），无形资产（土地及软件）等投资，其他资产及预备费。与日常经营相关的其他外汇业务主要用于公司及子公司进出口业务结算等实际业务需求。
    3、资金来源
  公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允
许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
    （三）主要涉及币种及业务品种
  公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使
用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民币、泰铢等。公司及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等。
    （四）授权及期限
  拟提请公司股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇业务
相关事宜，授权期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
    （五）交易对方
  经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。
    二、风险分析
  公司进行外汇业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的。但是进行外汇业务也会存在一定的风险，主要包括：
    （一）市场风险
  外汇业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇业务存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
    （二）流动性风险
  外汇业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
    （三）履约风险
  公司开展外汇业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
    （四）其它风险
  在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
    三、风险控制措施
  （一）为控制风险，公司制订了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
  （二）公司基于规避风险的目的开展外汇业务，禁止进行投机和套利交易。
  （三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，规避可能产生的履约风险。
  （四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇率损失。
    四、外汇业务的会计核算原则
  公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇业务进行相应核算和披露。
    五、开展相关外汇业务的可行性
  公司拟开展外汇业务是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。公司已制定了与外汇业务相关的管理制度，并对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇业务对公司的经营不会产生重大不利影响。因此，公司 2022 年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的开展具有可行性。
    六、开展相关外汇业务的审批程序及意见
    1、董事会审议情况
  2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2022 年
度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》，同意 2022 年度公司及子公司以美元购买欧元用于西班牙项目建设及与日常经营相关的其他币种的外汇业务，上述业务规模不超过 400,000 万元人民币或等值外币，并提请公司股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇业务相关事宜，授权期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    2、监事会意见
  公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风
险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。同意公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事宜。
    3、独立董事意见
  公司开展相关外汇业务是以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性，且公司已建立健全相关内控制度，能尽量规避相关风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法津、法规和规范性文件的规定。综上所述，我们同意《关于 2022 年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》,并同意提交此议案至股东大会审议。
    4、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司及其子公司开展相关外汇业务是以具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，具有一定的必要性。公司已按照相关规定制定了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，采取了较为完善的风险控制措施。本事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该项事项发表了同意意见，相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公司章程》等规定。 综上，海通证券对公司 2022 年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事项无异议。
    七、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
  2、第三届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事项的核查意见。
  特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (002984)森麒麟:关于2022年度以自有资金投资理财的公告
证券代码：002984            证券简称：森麒麟        公告编号：2022-015
债券代码：127050            债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于2022年度以自有资金投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度以自有资金投资理财的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司拟使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。现将相关情况公告如下：
    一、本次使用自有资金投资理财的基本情况
    1、投资目的
  在不影响正常生产经营、控制投资风险的前提下，提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益。
    2、投资额度及资金来源
  拟使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
    3、理财产品品种
  为控制风险，公司选择的理财产品品种为符合公司《委托理财管理制度》中约定的“在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值”的理财产品品种。
    4、投资期限
  公司使用自有资金投资理财的投资有效期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    5、关联关系
  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。
    6、实施方式
  在额度范围内董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
    二、投资风险及风险控制
    1、投资风险
  （1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
    2、针对投资风险，拟采取措施
  具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
    三、对公司的影响
  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币150,000万元人民币的自有资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
    四、审议程序及专项意见
    1、董事会审议情况
  2022年1月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度以自有资金投资理财的议案》。同意公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，以合理利用自有资金、增加公司收益。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项产品投资期限不超过12个月，在前述额度及期
限内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
    2、监事会意见
  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理利用自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财。
    3、独立董事意见
  公司已建立健全相关内控制度，且目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，拟使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法津、法规和规范性文件的规定。综上所述，我们同意《关于2022年度以自有资金投资理财的议案》。
    4、保荐机构意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进行投资理财事项，经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定。本次使用自有资金进行投资理财事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金进行投资理财事项无异议。
    五、备查文件
  1、第三届董事会第二次会议决议；
  2、第三届监事会第二次会议决议；
  3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
  4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以自有资金投资理财的核查意见。
  特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日

[2022-01-27] (002984)森麒麟:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-017
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第三届董事会第二次会议，决定于2022年2月11日（星期五）14:30召开2022年第二次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
  2、股东大会的召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法性、合规性情况：
  经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
  4、会议召开的日期和时间：
  （1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）14:30
  （2）网络投票时间：2022年2月11日（星期五）
  其中 ， 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 ： 2022 年2月11日
9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年2月11日9:15至15:00期间任意
  5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
  （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
  股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
  6、股权登记日：2022年1月28日（星期五）
  7、出席对象
  （1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室
    二、会议审议事项
 序号                            议案名称
  1    关于2022年度为子公司提供担保的议案
  2    关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相
        关外汇业务的议案
  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
  上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                          非累积投票提案
  1.00    关于2022年度为子公司提供担保的议案                √
  2.00    关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设      √
          及其他日常经营相关外汇业务的议案
    四、会议登记事项
  1、登记方式：
  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
  （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
  2、登记时间：2022年1月29日 8:00-17:00
  3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
  4、会议联系方式：
  （1）联系人：王倩
  （2）联系电话：0532-68968612
  （3）传真：0532-68968683
  （4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
  （5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
  5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
  1、公司第三届董事会第二次会议决议；
  2、公司第三届监事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
  1、投票代码：362984
  2、投票简称：麒麟投票
  3、填报表决意见或选举票数
  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2022年2月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月11日上午9:15，结束时间为2022年2月11日下午15:00。
  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
  兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年2月11日（星期五）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
                        本次股东大会提案表决意见
                                                  备注    表决意见
 提案                  提案名称                  该列打勾  同  反  弃
 编码                                                的栏目可  意  对  权
                                                    以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                          非累积投票提案
 1.00  关于2022年度为子公司提供担保的议案          √
 2.00  关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目    √
      建设及其他日常经营相关外汇业务的议案
  委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
  委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
  ____________________
  委托人身份证号码或统一社会信用代码： ___________________
  委托人股票账号：______________
  委托人持有股数：______________股
  受托人（签字）：______________
受托人身份证号码：____________________________
委托日期：____________________
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

[2022-01-17] (002984)森麒麟:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002984            证券简称：森麒麟              公告编号：2022-007
债券代码：127050            债券简称：麒麟转债
                  青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第三届董事会第一次会议于2022年1月15日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年1月12日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由全体董事举手表决同意，推举秦龙先生主持本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举秦龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    选举如下人员组成公司董事会各专门委员会：
      序号      专门委员会名称              委员组成          主任委员
        1          战略委员会          秦龙、林文龙、徐文英      秦龙
        2          提名委员会          徐文英、秦龙、李鑫      徐文英
        3          审计委员会          宋希亮、林文龙、李鑫      宋希亮
        4      薪酬与考核委员会      李鑫、宋希亮、秦靖博      李鑫
    上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1、聘任林文龙先生担任公司总经理；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    2、聘任金胜勇先生担任公司董事会秘书；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    3、聘任许华山女士担任公司财务总监；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、聘任秦靖博先生担任公司副总经理；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5、聘任范全江先生担任公司副总经理；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    6、聘任常慧敏先生担任公司副总经理；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    7、聘任姜飞先生担任公司副总经理；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    8、聘任姚志广先生担任公司副总经理；
    任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                                    2022年1月17日

[2022-01-17] (002984)森麒麟:第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002984            证券简称：森麒麟        公告编号：2022-008
债券代码：127050            债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第三届监事会第一次会议于2022年1月15日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年1月10日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
    本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由全体监事举手表决同意，推举刘炳宝先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    选举刘炳宝先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
                                青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
                                                    2022年1月17日

[2022-01-17] (002984)森麒麟:关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告
证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-009
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及
              聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于 2022
年 1 月 15 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
    一、选举公司第三届董事会董事长
    公司第三届董事会成员已经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举秦龙先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员
    公司第三届董事会成员已经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意选举如下人员组成公司董事会各专门委员会：
 序号        专门委员会名称                委员组成              主任委员
  1            战略委员会            秦龙、林文龙、徐文英          秦龙
  2            提名委员会              徐文英、秦龙、李鑫          徐文英
  3            审计委员会            宋希亮、林文龙、李鑫        宋希亮
  4        薪酬与考核委员会          李鑫、宋希亮、秦靖博          李鑫
    上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。相关人员简历详见附件。
    三、选举公司第三届监事会主席
    公司第三届监事会成员已经公司2021年第一次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘炳宝先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
    四、公司聘任高级管理人员情况
    经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林文龙先生为公司总经理，同意聘任金胜勇先生为公司董事会秘书，同意聘任许华山女士为公司财务总监，同意聘任秦靖博先生、范全江先生、常慧敏先生、姜飞先生、姚志广先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。
    上述人员均具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
    金胜勇先生已获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
会会议召开前，金胜勇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    五、部分高级管理人员换届离任情况
    因公司高级管理人员任期届满，高级管理人员张磊先生、李忠东先生任期届满后不再担任公司高级管理人员，仍在公司任职。截至本公告披露日，张磊先生持有公司股份 374.77 万股，占公司总股本的 0.58%，李忠东先生持有公司股份374.77 万股，占公司总股本的 0.58%，张磊先生、李忠东先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理。张磊先生、李忠东先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    张磊先生、李忠东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张磊先生、李忠东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
    六、董事会秘书联系方式
        联系人                                金胜勇
      通讯地址                山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
        电话                              0532-68968612
        传真                              0532-68968683
      电子信箱                      zhengquan@senturytire.com
    特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日
附件：
                            秦龙先生个人简历
    秦龙先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任森泰达集团有限公司董事长、即墨市大众出租汽车有限公司执行董事、森麒麟有限董事长。现任森麒麟董事长、天弘益森执行董事、森麒麟（泰国）董事、青岛森麒麟集团股份有限公司董事长兼总经理、青岛飞诺信息咨询有限公司监事、济南天成炊事冷冻机械有限公司执行董事、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司董事、森麒麟国际贸易执行董事兼经理。
    秦龙先生直接持有公司股份27,279.34万股，占公司总股本的41.99%，此外，秦龙先生通过实际控制的青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）合计持有公司7.68%股份。秦龙先生通过直接和间接方式合计控制公司49.67%股份，为公司控股股东、实际控制人。秦龙先生与公司董事秦靖博先生为父子关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦龙先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
                        林文龙先生个人简历
    林文龙先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任广州市华南橡胶轮胎有限公司副总经理、森麒麟有限董事兼总经理。现任森麒麟董事兼总经理、森麒麟（香港）执行董事、森麒麟（泰国）董事、森麒麟智能执行董事兼经理、森麒麟国际贸易监事、天弘益森监事、青岛森麒麟集团股份有限公司董事、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司董事。
    林文龙先生直接持有公司股份 3,747.69 万股，占公司总股本的 5.77%。林文
龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林文龙先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
                          秦靖博先生个人简历
    秦靖博先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司董事，森麒麟董事、副总经理。
    秦靖博先生未持有公司股份。秦靖博先生与公司控股股东、实际控制人、现任董事长秦龙先生为父子关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦靖博先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
                          徐文英女士个人简历
    徐文英女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长、森麒麟独立董事。
    徐文英女士未持有公司股份。徐文英女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐文英女士不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
                          宋希亮先生个人简历
    宋希亮先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任山东经济学院会计系副教授、山东经济学院研究生院副主任。现任山东财经大学会计学院教授、中鲁B（200992.SZ）独立董事、正海生物（300653.SZ）独立董事、宁波微科光电股份有限公司独立董事、山东明仁福瑞达制药股份有限公司独立董事、森麒麟独立董事。
    宋希亮先生未持有公司股份。宋希亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋希亮先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
                            李鑫先生个人简历
    李鑫先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任青岛科技大学法学院副教授、副院长、硕士研究生导师，森麒麟独立董事。
    李鑫先生未持有公司股份。李鑫先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李鑫先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
                          刘炳宝先生个人简历
    刘炳宝先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾
任三角集团有限公司半钢事业部车间主任、森麒麟有限生产部部长、森麒麟副总经理。现任森麒麟监事会主席。
    刘炳宝先生通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 120 万股，占公司总股本的 0.18%。刘炳宝先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘炳宝先生不存在《公司法》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
                          金胜勇先生个人简历
    金胜勇先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
就职于中国证券市场研究设计中心（联办）STAQ 系统，并先后担任招商证券股份有限公司投资银行总部高级经理、中国航空产业投资基金（天津裕丰股权投资管理有限公司）投资总监、森麒麟有限监事。现任森麒麟董事兼董事会秘书。
    金胜勇先生通过青岛

[2022-01-15] (002984)森麒麟:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-006
    债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                  青岛森麒麟轮胎股份有限公司
      关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
      误导性陈述或重大遗漏。
        青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
    开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
    于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
    响首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金投资计划正常进行和募
    集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度
    不超过 18,000 万元人民币，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、
    保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存
    款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之
    内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上
    述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯
    网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
    金管理的公告》（公告编号：2021-064）。
        根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理
    的相关事宜公告如下：
        一、本次现金管理的基本情况
序              产品      产品      金额                          预期年    资金    关联关
号  受托方    名称      类型    （万元）  起息日    到期日    化收益    来源    系说明
                                                                    率
    青 岛 银            保 本 浮                                1.80% 或  部 分 暂  公司与
    行 股 份  结构性存  动 收 益            2022 年 1  2022 年 2  3.50% 或
1            款                    5,000    月 14 日  月 14 日            时 闲 置  受托方
    有 限 公            型                                      3.60%    IPO 募集  无关联
    司 辽 阳
    路支行                                                                  资金    关系
    青 岛 银                                                                部 分 暂  公司与
    行 股 份  结构性存  保 本 浮            2022 年 1  2022 年 2  1.80% 或  时 闲 置  受托方
2  有 限 公  款        动 收 益    5,000    月 14 日  月 14 日  3.50% 或  IPO 募集  无关联
    司 辽 阳            型                                      3.60%    资金    关系
    路支行
    青 岛 银                                                                部 分 暂  公司与
    行 股 份  结构性存  保 本 浮            2022 年 1  2022 年 2  1.80% 或  时 闲 置  受托方
3  有 限 公  款        动 收 益    6,000    月 14 日  月 14 日  3.50% 或  IPO 募集  无关联
    司 辽 阳            型                                      3.60%    资金    关系
    路支行
        二、投资风险及控制措施
        （一）投资风险
        1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、
    安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场
    的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期。
        （二）风险控制措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不
    得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财
    产品等。
        2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期
    间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险
    控制和监督，严格控制资金的安全。
        3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
        4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
    和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
    市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
        三、对公司日常经营的影响
        公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理是在确保不影响 IPO 募
    集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现
    金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的
    投资回报。不存在与 IPO 募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时
    也不存在变相改变 IPO 募集资金投向的情形。
        四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管
    理的情况
        截至本公告日，前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现
    金管理的情况如下：
                                                                  预期年            投资
序                  产品      产品    金额                                是否
号    受托方                                    起息日  到期日  化收益            收益
                    名称      类型  （万元）                      率    赎回
                                                                                    （万元）
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮            2021 年  2021 年  1.48% 或
    份有限公司  率挂钩人民  动收益、          3 月 31    月    3.30% 或  是
1                币结构性存            2,000            5    6                      6.51
    青岛分行    款 03683 期  封闭式            日      日      3.70%
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮            2021 年  2021 年  1.48% 或
    份有限公司  率挂钩人民  动收益、            月      月    3.20% 或  是
2                币结构性存            15,000  4    5  5    6                    40.77
    青岛分行    款 03717 期  封闭式            日      日      3.60%
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮            2021 年  2021 年  1.48% 或
    份有限公司  率挂钩人民  动收益、            月      月    3.05% 或  是
3                币结构性存            5,000  5    7  6    8                    13.37
    青岛分行    款 04146 期  封闭式            日      日      3.45%
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮            2021 年  2021 年  1.48% 或
    份有限公司  率挂钩人民  动收益、            月      月    3.05% 或  是
4                币结构性存            5,000  5    7  6    8                    13.37
    青岛分行    款 04147 期  封闭式            日      日      3.45%
5  中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮  5,000  2021 年  2021 年  1.48% 或  是    13.37
    份有限公司  率挂钩人民  动收益、          5 月 7  6 月 8  3.05% 或
    青岛分行    币结构性存  封闭式            日      日      3.45%
                款 04148 期
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮                年  2021 年      或
                率挂钩人民                    2021            1.48%
6  份有限公司  币结构性存  动收益、  5,000  6 月 10  7 月 12  3.10% 或  是    13.59
    青岛分行    款 04639 期  封闭式            日      日      3.50%
    中信银行股  共赢智信汇  保 本 浮                年  2021 年      或
                率挂钩人民                    2021    

[2022-01-13] (002984)森麒麟:关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨后续减持计划预披露的公告
证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-005
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司
      关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨
            后续减持计划预披露的公告
      股东润泽森、新疆瑞森保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    一、股东减持计划的实施情况
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-048），公司股东新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：青岛润泽森投资企业（有限合伙），以下简称“润泽森”）计划在其所持本公司首发限售股解禁后通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过19,490,068股，不超过公司股份总数的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
    2021年10月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%暨减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2021-061），润泽森于2021年9月29日至2021年10月26日，通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份9,781,800股，占公司股份总数的1.51%。2021年11月10日，公司披露了《关
  于持股5%以上股东集中竞价交易减持数量过半暨减持比例达到1%的进展公告》
  （公告编号：2021-071），润泽森于2021年10月27日至2021年11月8日，通过集
  中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份9,484,400股，占公司股份总数的
  1.46%。
      近日，公司收到润泽森出具的《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持
  计划提前终止的告知函》，获悉润泽森根据自身安排决定提前终止本次减持计划，
  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司
  股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将润泽森
  本次减持计划的实施情况公告如下：
      （一）股东减持股份情况
                                              减持均价        减持股数      减持比例
股东名称    减持方式        减持期间
                                              （元/股）        （股）        （%）
                          2021年9月29日至
          集中竞价交易                            29.07          181,800        0.03
                          2021年9月30日
                          2021年11月1日至
          集中竞价交易                            34.44        6,184,400        0.95
                          2021年11月8日
 润泽森                  2021年10月15日至
            大宗交易                              32.13        9,600,000        1.48
                          2021年10月26日
                          2021年10月27日至
            大宗交易                              31.61        3,300,000        0.51
                          2021年10月28日
                        合  计                          -      19,266,200        2.97
      润泽森通过集中竞价交易及大宗交易方式减持的股份，股份来源为公司首次
  公开发行股票并上市前持有的公司股份，减持价格区间为 28.24 元/股-35.66 元
  /股。
      （二）股东本次减持前后持股情况
股东      股份性质          本次减持前持有股份              本次减持后持有股份
 名称                        股数      占总股本比例        股数        占总股本比例
                            （股）          （%）          （股）          （%）
        合计持有股份      24,362,100        3.75        5,095,900          0.78
        其中：
润泽森                    24,362,100        3.75        5,095,900          0.78
        无限售条件股份
        有限售条件股份        0              0              0              0
        本次减持前，润泽森及其一致行动人新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限
    合伙）（以下简称“新疆鑫石”）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有
    限合伙）（以下简称“宁波森润”）、新疆恒厚创盈股权投资合伙企业（有限合
    伙）（以下简称“新疆恒厚”）及新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）
    （曾用名：广州瑞森创盈投资中心（有限合伙），以下简称“新疆瑞森”），共
    计持有公司股份83,377,550股，占公司股份总数的12.83%；本次减持后，润泽森
    及其上述一致行动人共计持有公司股份64,111,350股，占公司股份总数的9.87%。
        （三）其他相关说明
        1、本次减持计划的实施符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监
    高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
    市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市
    公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规
    范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
        2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实
    施情况与此前已披露的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
        3、本次减持计划实施的减持数量、价格未违反润泽森在《首次公开发行股
    票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的相关承诺：
    在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，累计减持的股份数量不超过所
    持公司股份总数的100%；在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后两年内，减
    持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。
        4、本次减持计划实施期间，润泽森严格按照相关法律法规及规范性文件的
    5、润泽森不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    二、股东后续减持计划预披露的情况
    截止本公告披露日，公司股东润泽森持有公司股份 5,095,900 股，占公司股
份总数的 0.78%；公司股东新疆瑞森持有公司股份 9,185,710 股，占公司股份总数的 1.41%；润泽森、新疆瑞森与其一致行动人新疆鑫石、宁波森润及新疆恒厚合计持有公司股份 64,111,350 股，占公司股份总数的 9.87%。
    近日，公司收到股东润泽森及新疆瑞森《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份减持计划的告知函》，润泽森及新疆瑞森计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司股份合计 14,281,610 股，占公司股份总数的 2.19%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1% ；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
    现将有关情况公告如下：
    （一）股东的基本情况
                  股东名称                    持股数量（股）  持有比例（%）
    新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙）          5,095,900          0.78
  新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）        9,185,710          1.41
                    合计                        14,281,610          2.19
    （二）本次减持计划的主要内容
    1、减持原因：企业自身资金周转需求；
    2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份；
    3、减持股份数量及比例：计划减持本公司股份合计 14,281,610 股，占公
司股份总数的 2.19%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整），其中，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1% ，通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%；
    4、减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式进行；
    5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价；
    6、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15
个交易日之后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3 个交易日之后的六个月内进行。
    （三）股东承诺及履行情况
    润泽森及新疆瑞森在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺如下：
    1、减持数量及方式：（1）在任意连续九十个自然日内通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；（2）任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；（3）通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%，如通过协议转让方式减持

[2022-01-11] (002984)森麒麟:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/01/11)
        证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-004
        债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
        开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
        于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响本
        次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况
        下，使用额度不超过 70,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
        投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款
        类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款
        等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范
        围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。
        具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
        布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
        2021-081）。
            根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管
        理的相关事宜公告如下：
            一、本次现金管理的基本情况
序                产品        产品      金额                      预期年    资金    关联关
号  受托方        名称        类型    （万元）  起息日  到期日  化收益    来源    系说明
                                                                      率
  招商银行  招商银行点金系  保本浮动            2022 年  2022 年 1.65%或  部 分 暂 公 司 与
1  股份有限                  收益类    20,000                            时 闲 置 受 托 方
  公司青岛  列看跌三层区间                      1 月 10  2 月 10  3.60%或  可 转 债 无 关 联
  分行      31天结构性存款                      日      日      3.80%    募 集 资 关系
                                                                            金
              （产品代码：
                NQD00166）
  青岛银行                                                                部 分 暂 公 司 与
  股份有限                  保本浮动            2022 年  2022 年 1.80%或  时 闲 置 受 托 方
2  公司辽阳    结构性存款    收益型    15,000  1 月 10  2 月 10  3.50%或  可 转 债 无 关 联
  路支行                                        日      日      3.60%    募 集 资 关系
                                                                            金
  青岛银行                                                                部 分 暂 公 司 与
  股份有限                  保本浮动            2022 年  2022 年 1.80%或  时 闲 置 受 托 方
3  公司辽阳    结构性存款    收益型    10,000  1 月 10  2 月 10  3.50%或  可 转 债 无 关 联
  路支行                                        日      日      3.60%    募 集 资 关系
                                                                            金
  青岛银行                                                                部 分 暂 公 司 与
  股份有限                  保本浮动            2022 年  2022 年 1.80%或  时 闲 置 受 托 方
4  公司辽阳    结构性存款    收益型    10,000  1 月 10  2 月 10  3.50%或  可 转 债 无 关 联
  路支行                                        日      日      3.60%    募 集 资 关系
                                                                            金
  青岛银行                                                                部 分 暂 公 司 与
  股份有限                  保本浮动            2022 年  2022 年 1.80%或  时 闲 置 受 托 方
5  公司辽阳    结构性存款    收益型    10,000  1 月 10  2 月 10  3.50%或  可 转 债 无 关 联
  路支行                                        日      日      3.60%    募 集 资 关系
                                                                            金
                                                                            部 分 暂 公 司 与
                                                                            时 闲 置 受 托 方
                合计                    65,000  -        -      -        可 转 债 无 关 联
                                                                            募 集 资 关系
                                                                            金
            二、投资风险及控制措施
            （一）投资风险
            1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、
        安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场
        的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
            2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
        资的实际收益不可预期。
            （二）风险控制措施
            1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不
        得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财
        产品等。
            2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期
        间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险
        控制和监督，严格控制资金的安全。
            3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
        以聘请专业机构进行审计。
            4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
        和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
        市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
            三、对公司日常经营的影响
            公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
        资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，
        可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
        不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变
        募集资金投向的情形。
            四、公告日前十二个月公司可转债募集资金现金管理的情况
            截至本公告日，前十二个月内公司使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现
        金管理的情况如下：
                                                                    预期年            投资
序                  产品        产品    金额                              是否
    受托方                                        起息日  到期日  化收益            收益
号                  名称        类型  （万元）                    率    赎回

[2022-01-07] (002984)森麒麟:职工代表大会决议公告
证券代码：002984              证券简称：森麒麟          公告编号：2022-003
债券代码：127050              债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                  职工代表大会决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为保证公司监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）于近日在公司会议室召开了 2021 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
    与会公司职工代表审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举来永亮先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。来永亮先生与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事刘炳宝先生、纪晓龙先生，共同组成公司第三届监事会。监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    来永亮先生具备能够胜任所任岗位的资格与要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
    特此公告。
    附件：第三届监事会职工代表监事简历
                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
                                                            2022 年 1 月 7 日
              附件：第三届监事会职工代表监事简历
    来永亮先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理，现任森麒麟审计部部长。来永亮先生未持有公司股份。来永亮先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。来永亮先生不存在《公司法》《公司章程》等规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

[2022-01-05] (002984)森麒麟:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002984                证券简称：森麒麟            公告编号：2022-002
债券代码：127050                债券简称：麒麟转债
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、召开时间
  （1）现场会议时间：2022年1月4日（星期二）14:30
  （2）网络投票时间：2022年1月4日（星期二）
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月4日9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：董事长秦龙先生
  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
  7、会议出席情况：
  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人11人，代表股份370,820,191股，占公司总股份的57.0783％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人8人，代表股份367,765,677股，占公司总股份的56.6082％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,054,514股，占公司总股份的0.4702％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人3人，代表股份3,054,514股，占公司总股份的0.4702％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,054,514股，占公司总股份的0.4702％。
  （2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
  （3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》。
  总表决情况：同意370,820,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意3,054,514股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
  2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝
  3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、2022年第一次临时股东大会会议决议；
  2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见。
      特此公告。
                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                              2022年1月5日

[2022-01-05] (002984)森麒麟:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
        证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2022-001
        债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
          误导性陈述或重大遗漏。
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召
        开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
        于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响本
        次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况
        下，使用额度不超过70,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
        投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款
        类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款
        等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范
        围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。
        具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
        布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
        2021-081）。
            根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管
        理的相关事宜公告如下：
            一、本次现金管理的基本情况
序                  产品        产品      金额                      预期年    资金    关联关
号  受托方        名称        类型    （万元）  起息日  到期日  化收益    来源    系说明
                                                                        率
    中国农业                                        2021  2022 年          部 分 暂  公 司 与
1  银行股份    通知存款    7 天通知  30,000    年 12  1 月 6 日  1.85%  时 闲 置  受 托 方
    有限公司                                        月 31                    可 转 债  无 关 联
青岛即墨                                        日                      募 集 资  关系
分行                                                                      金
        二、投资风险及控制措施
        （一）投资风险
        1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、
    安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场
    的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
    资的实际收益不可预期。
        （二）风险控制措施
        1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不
    得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财
    产品等。
        2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期
    间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险
    控制和监督，严格控制资金的安全。
        3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
    以聘请专业机构进行审计。
        4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
    和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定办理
    募集资金现金管理业务。
        三、对公司日常经营的影响
        公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投
    资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，
    可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变
    募集资金投向的情形。
            四、公告日前十二个月公司可转债募集资金现金管理的情况
            截至本公告日，前十二个月内公司使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现
        金管理的情况如下：
                                                                      预期年            投资
序                  产品        产品    金额                                是否
    受托方                                        起息日  到期日  化收益            收益
号                  名称        类型  （万元）                      率    赎回
                                                                                      （万元）
              招商银行点金系列
    招商银行                    保本浮            2021 年  2021 年  1.65%或
    股份有限  看涨三层区间30天
 1  公司青岛                    动收益  30,000    12 月 1  12月31  3.60%或    是      88.77
              结构性存款（产品    类                日      日    3.80%
    分行
              代码：NQD00141）
              招商银行点金系列
    招商银行                    保本浮            2021 年  2021 年  1.65%或
    股份有限  看涨三层区间30天
 2  公司青岛                    动收益  25,000    12 月 1  12月31  3.60%或    是      73.97
              结构性存款（产品    类                日      日    3.80%
    分行
              代码：NQD00141）
              招商银行点金系列
    招商银行                    保本浮            2021 年  2022 年  1.65%或
    股份有限  看涨三层区间30天
 3  公司青岛                    动收益  15,000    12 月 1  1 月 4  3.60%或    是      50.30
              结构性存款（产品    类                日      日    3.80%
    分行
              代码：NQD00142）
            五、备查文件
            1、本次通知存款的相关资料。
            特此公告。
                                            青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                                2022年1月5日

[2022-01-01] (002984)森麒麟:中证鹏元关于关注青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会成员变动超过三分之二的公告
 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                          中证鹏元公告【2021】442 号
 中证鹏元关于关注青岛森麒麟轮胎股份有限公司
      监事会成员变动超过三分之二的公告
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”或“公司”，股票代码：002984.SZ）于 2021 年 11 月发行了“2021 年青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“麒麟转债”）。中证鹏元资信评估股
份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2021 年 3 月 2 日
对公司及“麒麟转债”进行首次信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，“麒麟转债”信用等级为 AA。
    根据公司于 2021 年 12 月 29 日发布的《青岛森麒麟轮
胎股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举完成的公告》，秦靖博先生、许华山女士新当选为公司第三届董事会非独立董事，公司第二届董事会非独立董事张磊先生、李忠东先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，仍在公司任职；李鑫先生新当选为公司第三届董事会独立董事，公司第二届董事会独立董事张欣韵先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。刘炳宝先生、纪晓龙先生新当选为公司第三届监事会非职工代表监事，公
司第二届监事会非职工代表监事刘高阳先生、职工代表监事杨红女士任期届满后将不再担任公司监事职务，仍在公司任职；来永亮先生新当选为公司第三届监事会职工代表监事，公司第二届监事会非职工代表监事蒲茂林先生任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务，且不担任公司其他职务。本次董、监事会换届选举，公司三名董事发生变动，三名监事发生变动，监事变动比例超过三分之二。
    上述事项预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“麒麟转债”信用等级可能产生的影响。
    特此公告。
                      中证鹏元资信评估股份有限公司
                          二〇二一年十二月三十一日

[2021-12-29] (002984)森麒麟:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002984                证券简称：森麒麟            公告编号：2021-103
债券代码：127050                债券简称：麒麟转债
            青岛森麒麟轮胎股份有限公司
          2021年第一次临时股东大会决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  1、召开时间
  （1）现场会议时间：2021年12月28日（星期二）14:30
  （2）网络投票时间：2021年12月28日（星期二）
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2021年12月28日9:15至15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
  3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：董事长秦龙先生
  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
  7、会议出席情况：
  （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份
370,456,591股，占公司总股份的57.0224％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份367,765,677股，占公司总股份的56.6082％；通过网络投票的股东2人，代表股份
2,690,914股，占公司总股份的0.4142％。
  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份
2,690,914股，占公司总股份的0.4142％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,690,914股，
占公司总股份的0.4142％。
  （2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
  （3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、提案审议和表决情况
  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
  本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
  2、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    2.1 选举秦龙先生为公司第三届董事会非独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：秦龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    2.2 选举林文龙先生为公司第三届董事会非独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：林文龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    2.3 选举秦靖博先生为公司第三届董事会非独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：秦靖博先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    2.4 选举金胜勇先生为公司第三届董事会非独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：金胜勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    2.5 选举许华山女士为公司第三届董事会非独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：许华山女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    2.6 选举王宇先生为公司第三届董事会非独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：王宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
  3、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
    3.1 选举徐文英女士为公司第三届董事会独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：徐文英女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    3.2 选举宋希亮先生为公司第三届董事会独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：宋希亮先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    3.3 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：李鑫先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
  4、逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
    4.1 选举刘炳宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：刘炳宝先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。
    4.2 选举纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事
  总表决情况：同意370,456,591股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
  中小股东表决情况：同意2,690,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
  表决结果：纪晓龙先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会
决议通过之日起三年。
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
  2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝
  3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
  1、2021年第一次临时股东大会会议决议；
  2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年第一次临时股东
大会的法律意见。
      特此公告。
                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                            2021年12月29日

[2021-12-29] (002984)森麒麟:关于公司董事会、监事会换届选举完成的公告
证券代码：002984              证券简称：森麒麟          公告编号：2021-104
债券代码：127050              债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于公司董事会、监事会换届选举完成的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了换届选举公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会独立董事、第三届监事会非职工代表监事等议案；同日，公司召开了 2021 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举来永亮先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
  秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士、王宇先生为公司第三届董事会非独立董事；徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生为公司第三届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  以上人员均能够胜任所任岗位的要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事徐文英女士、宋希亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事李鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，宋希亮先生为会计专业人士。三位独立董事的任职资格均经深圳证券交易所审核无异议。
  董事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中独立董事人数比例未低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    二、公司第三届监事会组成情况
  刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事，来永亮先生为公司第三届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期分别自2021 年第一次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。
  以上人员均能够胜任所任岗位的要求，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其中，经综合考量刘炳宝先生的工作履历及此前担任公司高级管理人员期间的勤勉敬业，同意选举刘炳宝先生在离任公司高级管理人员未满三年内担任公司非职工代表监事，经核查，刘炳宝先生自离任公司高级管理人员至今未买卖公司股票。
  监事会人员组成情况符合相关法律法规的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    三、其他情况说明
  1、公司第二届董事会非独立董事张磊先生、李忠东先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务，仍在公司任职。其中，张磊先生持有公司股份 374.77 万股，占公司总股本的 0.58%，李忠东先生持有公司股份 374.77 万股，占公司总股本的 0.58%，张磊先生、李忠东先生将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理，并且在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届董事会独立董事张欣韵先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。张欣韵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  2、公司第二届监事会非职工代表监事刘高阳先生、职工代表监事杨红女士任期届满后将不再担任公司监事职务，仍在公司任职。其中，刘高阳先生通过青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 15 万股，占公司总股本的 0.023%；杨红女士通过青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 105 万股，占公司总股本的 0.16%。刘高阳先生、杨红女士将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求进行股份管理，并且在担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第二届监事会非职工代表监事蒲茂林先生任期届满后将不再担任公司非职工代表监事职务，且不担任公司其他职务。蒲茂林先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。
  附件：第三届监事会职工代表监事简历
                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                          2021 年 12 月 29 日
              附件：第三届监事会职工代表监事简历
    来永亮先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所项目经理，现任森麒麟审计部部长。来永亮先生未持有公司股份。来永亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。来永亮先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

[2021-12-20] (002984)森麒麟:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002984          证券简称：森麒麟        公告编号：2021-102
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债
              青岛森麒麟轮胎股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月19日召开第二届董事会第三十二次会议，决定于2022年1月4日（星期二）14:30召开2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：
    经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2022年1月4日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：2022年1月4日（星期二）
    其 中 ， 通 过 深圳 证 券 交 易所 系 统 投票的 时 间 为 ： 2022年 1 月 4 日
9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场形式表决权；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
    股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021年12月24日（星期五）
    7、出席对象
    （1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室
    二、会议审议事项
 序号                            议案名称
  1    关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
                                                            备注
 提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                                目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                          非累积投票提案
  1.00    关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎      √
          项目的议案
    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
    2、登记时间：2021年12月27日 8:00-17:00
    3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
    4、会议联系方式：
    （1）联系人：王倩
    （2）联系电话：0532-68968612
    （3）传真：0532-68968683
    （4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
    （5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
    5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。
    特此公告。
                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                      2021年12月20日
附件一：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362984
    2、投票简称：麒麟投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月4日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午9:15，结束时间为2022年1月4日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                        授权委托书
    兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年1月4日（星期二）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
                        本次股东大会提案表决意见
                                                  备注    表决意见
 提案                  提案名称                  该列打勾  同  反  弃
 编码                                                的栏目可  意  对  权
                                                    以投票
 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                          非累积投票提案
 1.00  关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午    √
      线轮胎项目的议案
    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
    ____________________
    委托人身份证号码或统一社会信用代码： ___________________
    委托人股票账号：______________
    委托人持有股数：______________股
    受托人（签字）：______________
    受托人身份证号码：____________________________
委托日期：____________________
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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