≈≈森麒麟002984≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.22)
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最新提示:1)定于2022年3 月7 日召开股东大会
2)02月22日(002984)森麒麟:青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于持股5%以
上股东减持股份超过1%的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年末期拟以总股本64967万股为基数,每10股派1.7元 预案公告日:2
022-02-15;
2)2021年中期利润不分配,不转增
●21-12-31 净利润:75335.86万 同比增:-23.17% 营业收入:51.77亿 同比增:10.03%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.1600│ 0.8800│ 0.6100│ 0.3495│ 1.6400
每股净资产 │ 9.6203│ 9.4076│ 9.1275│ 8.9289│ 8.5426
每股资本公积金 │ 3.5573│ 3.5540│ 3.5526│ 3.5511│ 3.5497
每股未分配利润 │ 5.0665│ 4.8207│ 4.5499│ 4.2885│ 3.9390
加权净资产收益率│ 12.8500│ 9.8200│ 6.9100│ 4.0000│ 22.6400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 1.1596│ 0.8818│ 0.6109│ 0.3495│ 1.5093
每股净资产 │ 10.2301│ 9.4076│ 9.1275│ 8.9289│ 8.5426
每股资本公积金 │ 3.5573│ 3.5540│ 3.5526│ 3.5511│ 3.5497
每股未分配利润 │ 5.0665│ 4.8207│ 4.5499│ 4.2885│ 3.9390
摊薄净资产收益率│ 11.3352│ 9.3729│ 6.6932│ 3.9144│ 17.6681
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A 股简称:森麒麟 代码:002984 │总股本(万):64966.89 │法人:秦龙
上市日期:2020-09-11 发行价:18.96│A 股 (万):28939.86 │总经理:林文龙
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):36027.03│行业:橡胶和塑料制品业
电话:0532-68968612 董秘:金胜勇│主营范围:专注于绿色、安全、高品质、高性
│能半钢子午线轮胎和航空轮胎的研发、生产
│、销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 1.1600│ 0.8800│ 0.6100│ 0.3495
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2020年 │ 1.6400│ 1.2300│ 0.6600│ 0.3858
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2019年 │ 1.2800│ 0.9100│ 0.5800│ --
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2018年 │ 0.8400│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.6600│ --│ --│ --
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[2022-02-22](002984)森麒麟:青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-028
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
股东润泽森、新疆瑞森保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收
到合计持有公司 5%以上股份股东新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙）（曾用
名：青岛润泽森投资企业（有限合伙），以下简称“润泽森”）及新疆瑞森创盈
投资中心合伙企业（有限合伙）（曾用名：广州瑞森创盈投资中心（有限合伙），
以下简称“新疆瑞森”）出具的《关于减持青岛森麒麟轮胎股份有限公司股份比
例超过 1%的告知函》，获悉润泽森及新疆瑞森合计减持公司股份比例超过 1%。
现将相关情况公告如下：
一、减持股份比例超过 1%的情况说明
1.基本情况
信息披露义务人 1 新疆润泽森投资合伙企业（有限合伙）
住所 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市北京路街道阿乐腾肯特社区
喀什东路 17 号 2 楼 21号
信息披露义务人 2 新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）
住所 新疆伊犁州奎屯市北京路街道阿乐腾肯特社区喀什东路 17
号 12 楼 3 号
权益变动时间 2022 年 2 月 18 日
股票简称 森麒麟 股票代码 002984
变动类型（可多 增加□ 减少▉ 一致行动人 有▉ 无□
选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否▉
2.本次权益变动情况
股东名称 股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
润泽森 A 股 5,095,900 0.78
新疆瑞森 A 股 1,545,100 0.24
合 计 6,641,000 1.02
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 ▉
（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 ▉
其他 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数(股) 例(%) 股数(股) 例(%)
合计持有股份 5,095,900 0.78 0 0
润泽森 其中：无限售条件股份 5,095,900 0.78 0 0
有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 9,185,710 1.41 7,640,610 1.18
新疆瑞森 其中：无限售条件股份 9,185,710 1.41 7,640,610 1.18
有限售条件股份 0 0 0 0
新疆鑫石创盈 合计持有股份 29,456,730 4.53 29,456,730 4.53
股权投资合伙 其中：无限售条件股份 29,456,730 4.53 29,456,730 4.53
企业（有限合
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
宁波梅山保税 合计持有股份 10,873,010 1.67 10,873,010 1.67
港区森润股权 其中：无限售条件股份 10,873,010 1.67 10,873,010 1.67
投资合伙企业
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
新疆恒厚创盈 合计持有股份 9,500,000 1.46 9,500,000 1.46
股权投资合伙 其中：无限售条件股份 9,500,000 1.46 9,500,000 1.46
企业（有限合
伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
合计持有股份 64,111,350 9.871 57,470,350 8.852
1 合计持有股份占总股本比例尾数与各分项占比之和的尾数之差异，系四舍五入所致。
2 合计持有股份占总股本比例尾数与各分项占比之和的尾数之差异，系四舍五入所致。
其中：无限售条件股份 64,111,350 9.87 57,470,350 8.85
有限售条件股份 0 0 0 0
4. 承诺、计划等履行情况
是▉ 否□
本次变动系股东润泽森及新疆瑞森履行前期已披露的减持计划。
公司于 2022 年 1 月 13日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划提前
终止暨后续减持计划预披露的公告》（公告编号：2022-005），公司股东
润泽森及新疆瑞森计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持本公司
股份合计 14,281,610 股，占公司股份总数的 2.19%。其中，通过集中竞
价交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的六个
本次变动是否为履行已作
出的承诺、意向、计划 月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数
的 1% ；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3 个交易
日之后的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过
公司股份总数的 2%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上
述拟减持股份数量将做相应调整）。
本次减持情况与上述已披露的减持计划一致，目前减持计划尚未实施
完毕。
本次变动是否存在违反《证
券法》《上市公司收购管理
办法》等法律、行政法规、 是□ 否▉
部门规章、规范性文件和本
所业务规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条
的规定，是否存在不得行使 是□ 否▉
表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 ▉
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-18](002984)森麒麟:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2022/02/18)
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-027
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召
开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度
不超过 18,000 万元人民币，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、
保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存
款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之
内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上
述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2021-064）。
根据上述决议，公司就近日使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理
的相关事宜公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
序 产品 产品 金额 预期年 资金 关联关
号 受托方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 化收益 来源 系说明
率
日 照 银 单 位 定 部 分 暂 公司与
行 股 份 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5
1 整取存款 1,000 月 16 日 月 16 日 1.35% 时 闲 置 受托方
有 限 公 存入 IPO 募集 无关联
司 青 岛
即 墨 支 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
2 司 青 岛 整取存款 1,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
3 司 青 岛 整取存款 1,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
4 司 青 岛 整取存款 4,500 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
5 司 青 岛 整取存款 5,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
日 照 银
行 股 份 单 位 定 部 分 暂 公司与
有 限 公 单位整存 期 存 款 2022 年 2 2022 年 5 时 闲 置 受托方
6 司 青 岛 整取存款 5,000 月 16 日 月 16 日 1.35% IPO 募集 无关联
即 墨 支 存入 资金 关系
行
部 分 暂 公司与
合计 时 闲 置 受托方
17,500 - - - IPO 募集 无关联
资金 关系
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向，在上述产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定办理募集资金现金管理业务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管理是在确保不影响 IPO 募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与 IPO 募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变 IPO 募集资金投向的情形。
四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现金管
理的情况
截至本公告日，前十二个月内公司使用部分暂时闲置 IPO 募集资金进行现
金管理的情况如下：
预期年 投资
序 产品 产品 金额 是否
号 受托方 起息日 到期日 化收益 收益
名称 类型 （万元） 率 赎回
（万元）
中信银行股 共赢智信汇 保 本 浮 2021年 2021年 1.48% 或
份有限公司 率挂钩人民 动收益、 3 月 31 月 3.30% 或 是
1 币结构性存 2,000 5 6 6.51
青岛分行 款 03683 期 封闭式 日 日 3.70%
中信银行股 共赢智信汇 保 本 浮 2021年 202
[2022-02-15](002984)森麒麟:2021年度利润分配方案的公告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-024
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2021年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开第
三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润753,358,567.99元，合并报表2021年末可供分配的利润为3,291,539,994.35元；母公司2021年度实现净利润208,514,147.06元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金20,851,414.71元后，母公司2021年末可供股东分配的利润为646,909,791.94元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以截至2021年12月31日的总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，派发现金红利总额为11,044.37万元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度分配。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期 间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定。
二、履行的审议程序和相关意见
（一）公司董事会审议情况
2022年2月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
2022年2月14日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
（三）公司独立董事意见
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-02-15](002984)森麒麟:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-025
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开
第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2022 年度公司及控股子公司与关联方青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司（以下简称“动力驿站”）、青岛海泰林国际贸易有限公司（以下简称“海泰林”）将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、接受服务。
关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避了本次关联交易预计事项表决。
本次 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东秦
龙先生、林文龙先生、秦虎先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）需回避表决。
（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 预计金额 2021年度实际发
关联交易类别 关联人 内容 原则 生金额
向关联人采购 海泰林 橡胶 依据市场价格 40,000 16459.98
原材料 确定
汽车保 依据动力驿站
接受关联人提 动力驿站 养、维修 向客户提供服 50 26.36
供的劳务 服务 务统一价格确
定
合 计 40,050 16486.34
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 实际发生 实际发生额 实际发生额
类别 关联人 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
比例（%） 差异（%）
详见公司于2021年2月2
向关联人 日披露于巨潮资讯网
采购原材 （www.cninfo.com.cn）
料 海泰林 橡胶 16459.98 20,000 5.85 -17.70 的《关于2021年度日常
关联交易预计的公告》
公告编号：2021-008
详见公司于2021年2月2
接受关联 日披露于巨潮资讯网
人提供的 动力驿 汽车保养、 （www.cninfo.com.cn）
劳务 站 维修服务 26.36 50 19.59 -47.28 的《关于2021年度日常
关联交易预计的公告》
公告编号：2021-008
公司董事会对日常关联交易实际发 公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公司2021年生情况与预计存在较大差异的说明 度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，其中与动力驿站的日常关联
（如适用）
交易符合公司2021年度实际需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易发生情况与预计存在较大差异的说 定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，没有损
明（如适用）
害公司及中小股东的利益。
（一）关联人基本情况
1、青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司
法定代表人：周玉兴
注册资本：3,000 万元人民币
注册地址：山东省青岛市即墨市泰山二路 304 号
主营业务：汽车维修、养护、美容等后市场服务。
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,155.87 万元、
净资产-90.24 万元，2021 年度主营业务收入 4,126.12 万元、净利润-258.07 万元。
上述数据未经审计。
是否为失信被执行人：否
2、青岛海泰林国际贸易有限公司
法定代表人：王治
注册资本：3,000 万元人民币
注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路 38 号四号
厂房二楼东 2051 号(A)
主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易。
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 36,991.3 万元、
净资产 1,375.83 万元，2021 年度主营业务收入 102,712.91 万元、净利润 1,133.92
万元。上述数据未经审计。
是否为失信被执行人：否
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人名称 关联人与公司的关系
1 青岛动力驿站汽车养护股份有限责任公司 受公司实际控制人控制的公司
2 青岛海泰林国际贸易有限公司 受公司实际控制人控制的公司
上表中所述关联人与公司的关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3 规定的情形，为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
公司向关联方采购原材料、生产设备及接受服务遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格确定，关联方对公司销售原材料、提供服务的价格与对其他客户一致。
（二）结算方式
交易的结算方式按照合同约定执行。
（三）协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生业务情况签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次2022年度日常关联交易预计事项属公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司对2022年度日常关联交易情况进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则， 2021年度
发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生金额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。公司对2022年度日常关联交易进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决。上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。我们同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
[2022-02-15](002984)森麒麟:监事会决议公告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-021
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年2月14日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况，公
司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司的《2021年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2021年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度财务决算报告》无异议，并同意提交股东大会审议。
《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于公司监事津贴标准的议案》
拟定公司监事津贴为0万元人民币/年，在公司担任其他职务的监事，按公司薪酬考核相关规定发放相关薪酬。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
董事会编制和审议《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司根据生产经营需要对2022年度日常关联交易进行预计，符合公司的实际情况，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意此关联交易预计事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
2022年2月15日
[2022-02-15](002984)森麒麟:董事会决议公告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-020
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年2月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年2月4日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐文英、宋希亮、李鑫，前任独立董事张欣韵向董事
会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了《2021年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2021年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2021年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2021年度日常经营管理情况。
（四）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2021年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》的相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部控制鉴证报告》。
（六）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》
拟定公司独立董事津贴为10万元人民币/年（含税），非独立董事津贴为0万元人民
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生、许华山女士回避表决。
拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：
姓名 职务 薪酬（元/年）
林文龙 董事/总经理 949,700
秦靖博 董事/副总经理 396,000
金胜勇 董事/董事会秘书 780,000
许华山 董事/财务总监 888,000
范全江 副总经理 396,000
常慧敏 副总经理 480,000
姜飞 副总经理 777,600
姚志广 副总经理 660,000
说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生回避表决。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-025）、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、内部控制鉴证报告；
5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；
6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
7、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
8、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易确认情况及2022年度日常关联交易预计情况的核查意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年2月15日
[2022-02-15](002984)森麒麟:年度股东大会通知
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-026
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第三届董事会第三次会议，决定于2022年3月7日（星期一）14:30召开2021年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年3月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所系统投票的时间为：2022年3月7日9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2022年3月7日9:15至15:00期间任意
时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。
股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年3月1日（星期二）
7、出席对象
（1）截至本次股东大会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2021年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司董事津贴标准的议案 √
6.00 关于公司监事津贴标准的议案 √
7.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报 √
告》的议案
8.00 关于2021年度利润分配方案的议案 √
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 √
1、提案5.00、提案9.00需关联股东回避表决。
2、公司独立董事将在本次2021年年度股东大会上进行述职。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2月 15日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
2、登记时间：2022年3月2日 8:00-17:00
3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
4、会议联系方式：
（1）联系人：王倩
（2）联系电话：0532-68968612
（3）传真：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年2月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362984
2、投票简称：麒麟投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年3月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月7日上午9:15，结束时间为2022年3月7日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2022年3月7日（星
期一）召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年年度股东大会，代表本单位/
本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2021年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司董事津贴标准的议案 √
6.00 关于公司监事津贴标准的议案 √
关于《2021年度募集资金存放与使用情况的 √
7.00
专项报告》的议案
8.00 关于2021年度利润分配方案的议案 √
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 √
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某
一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受
托人有权按自己的意
[2022-02-14]森麒麟(002984):森麒麟2021年净利同比降23.17% 拟10派1.7元
▇证券时报
森麒麟(002984)2月14日晚间披露年报，公司2021年实现营业收入51.77亿元，同比增长10.03%;净利润7.53亿元，同比下降23.17%;基本每股收益1.16元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.7元(含税)。2021年度，海外市场轮胎需求旺却面临物流阻碍;国内轮胎市场需求整体较为低迷、原材料成本走高。
[2022-02-12](002984)森麒麟:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-019
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年2月11日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2022年2月11日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2022年2月11日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人12人，代表股份370,431,391股，占公司总股份的57.0185％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人9人，代表股份367,765,777股，占公司总股份的56.6082％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,665,614股，占公司总股份的0.4103％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人6人，代表股份10,161,114股，占公司总股份的1.5640％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人3人，代表股份7,495,500股，占公司总股份的1.1537％。通过网络投票的股东3人，代表股份2,665,614股，占公司总股份的0.4103％。
（2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意370,431,391股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意10,161,114股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的议案》。
总表决情况：同意370,430,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意10,160,314股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9921％；
反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年2月12日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-23 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-8.74 成交量:399.78万股 成交金额:11405.07万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜1253.44 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司北京远大路证券营业｜590.56 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜439.46 ｜310.65 ｜
｜中航证券有限公司厦门环岛东路证券营业部｜111.67 ｜28.30 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜107.91 ｜30.96 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜-- ｜2635.91 ｜
｜中信建投证券股份有限公司北京东城分公司｜37.08 ｜614.30 ｜
｜中信证券（山东）有限责任公司青岛福州南｜2.84 ｜351.54 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜439.46 ｜310.65 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜287.53 ｜
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