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[2022-02-11] (002982)湘佳股份:2022年1月份活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-005
湖南湘佳牧业股份有限公司
2022 年 1 月份活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年 1 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月份销售活禽
386.61 万只，销售收入 8,317.22 万元，销售均价 11.35 元/公斤，环比变动分
别为 0.59%、-10.87%、-10.51%，同比变动分别为 36.07%、29.13%、-3.52%。
二、原因说明
2022 年 1 月份，公司活禽销售数量同比上升 36.07%，主要是公司养殖产能
扩张，出栏增加所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28] (002982)湘佳股份:2021年度业绩快报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-004
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 3,013,422,461.04 2,189,585,769.77 37.63%
营业利润 34,744,311.75 181,422,052.89 -80.85%
利润总额 31,971,042.60 177,315,233.28 -81.97%
归属于上市公司股东的 24,412,954.09 174,444,638.50 -86.01%
净利润
扣除非经常性损益后的 13,226,683.97 154,429,737.29 -91.44%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东净 9,529,080.84 158,726,684.80 -94.00%
利润
基本每股收益(元/股) 0.24 1.87 -87.17%
加权平均净资产收益率 1.52% 13.28% 减少11.76个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,833,613,130.91 2,377,630,161.37 19.18%
归属于上市公司股东的 1,608,572,148.22 1,604,318,564.71 0.27%
所有者权益
股本 101,880,000 101,880,000 0.00%
归属于上市公司股东的 15.79 15.75 0.27%
每股净资产（元/股）
注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、2021 年，公司持续专注于主业，实现营业总收入 301,342.25 万元，较
2020 年度增长 37.63%。
2、2021 年，公司实现利润总额 3,197.10 万元，较 2020 年下降 81.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,441.30 万元，较 2020 年下降 86.01%；扣除
非经常性损益后的净利润 1,322.67 万元，较 2020 年下降 91.44%；基本每股收
益为 0.24 元，较 2020 年下降 87.17%；加权平均净资产收益率为 1.52%，较 2020
年减少了 11.76 个百分点。上述指标变动的主要原因：一是本报告期活禽市场整
体较为低迷，尤其是第二季度、第三季度部分月份活禽单价较低，导致全年活禽
业务存在一定亏损；二是玉米、豆粕等主要饲料原材料价格大幅上涨，导致饲养
成本大幅上升，进一步压缩活禽业务盈利空间；三是公司开拓冰鲜产品的新市场、
新渠道过程中相关费用支出及促销活动较多。
3、本报告期末，公司的财务状况良好，公司总资产为 283,361.31 万元，较
本报告期初上升 19.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 160,857.21 万元，
较本报告期初上升 0.27%；归属于上市公司股东的每股净资产为 15.79 元，较本
报告期初上升 0.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《2021 年
度业绩预告》（公告编号：2022-003）中预计的业绩不存在明显差异。
四、其他说明
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，可能与公司 2021 年度报告中披露的数据存在差异。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (002982)湘佳股份:2021年度业绩预告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-003
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,200 万元─2,800 万元
盈利：17,444.46 万元
股东的净利润 比上年同期下降：87.39%─83.95%
扣除非经常性损 盈利：1,200 万元─1,700 万元
盈利：15,872.67 万元
益后的净利润 比上年同期下降：92.44%─89.29%
基本每股收益 盈利：0.22 元/股─0.27 元/股 盈利：1.87 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
2021 年 1-12 月，公司产能较去年同期进一步提升，并且公司积极开拓新市
场、新渠道，营业收入预计同比大幅增长 35%左右；本报告期预计归属于上市公
司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润同比大幅下降，主要原因为：
1、本报告期活禽市场整体较为低迷，尤其是第二季度、第三季度部分月份
活禽单价较低，导致全年活禽业务存在一定亏损；
2、玉米、豆粕等主要饲料原材料价格大幅上涨，导致饲养成本大幅上升，进一步压缩活禽业务盈利空间；
3、公司开拓冰鲜产品的新市场、新渠道过程中相关费用支出及促销活动较多。
四、其他相关说明
1.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (002982)湘佳股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-002
湖南湘佳牧业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决提案的情形；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
（2）股东大会的召集人：董事会
（3）股东大会的主持人：喻自文先生
（4）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（5）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 14 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（6）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘
佳牧业股份有限公司会议室。
2、股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
①通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 51,854,300 股，占上市公司
总股份的 50.8974％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 51,851,900 股，占上市公司总
股份的 50.8951％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0024％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 4,835,000 股，占上市公司总股
份的 4.7458％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,832,600 股，占上市公司总股
份的 4.7434％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0024％。
（3）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林先生、邓争艳女士现场对本次股东大会进行见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
表决情况：同意 51,851,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,832,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9504％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
表决情况：同意 51,854,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果同意 4,835,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师熊林先生、邓争艳女士见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-08] (002982)湘佳股份:2021年12月份及2021年度活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-001
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年 12 月份及 2021 年度活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 12 月份及 2021 年度活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月份销售活禽
384.34 万只，销售收入 9,331.55 万元，销售均价 12.68 元/公斤，环比变动分
别为 2.54%、10.59%、6.18%，同比变动分别为 38.42%、53.81%、9.39%。
2021 年度销售活禽 3,637.02 万只,销售收入 76,728.15 万元,销售均价
11.45 元/公斤,同比变动分别为 37.24%、53.14%、9.98%。
二、原因说明
2021 年 12 月份及 2021 年度，公司活禽销售数量、收入同比上升，主要是
公司养殖产能扩张，出栏增加，同时销售价格上涨所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-06] (002982)湘佳股份:关于股东减持计划数量过半的进展公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-114
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于股东减持计划数量过半的进展公告
何业春先生、饶天玉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日披露
了《关于部分董事、监事减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-108），公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过 168,750 股（占本公司总股本比例 0.1656%）；董事、财务总监唐善初先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过 45,000 股（占本公司总股本比例0.0442%）；监事饶天玉先生计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过 106,562 股（占本公司总股本比例 0.1046%）；持股 5%以上股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价的方式减持数量不超过 1,000,000 股，即不超过占公司总股本的 0.9815%，计划自减持预披露公告之日起 3 个交易日后六个月内以大宗交易的方式减持数量不超过 2,000,000股，即不超过占公司总股本的 1.9631%。
近日公司收到董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生及监事饶天玉先生出具的《减持股份数量过半的告知函》，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本比例
集中竞价 2021 年 12 月 22日 44.26 75,000 0.0736%
集中竞价 2021 年 12 月 23日 47.00 2,000 0.0020%
何业春 集中竞价 2021 年 12 月 31日 48.34 7,000 0.0069%
集中竞价 2022 年 1 月 4 日 50.78 64,750 0.0636%
集中竞价 2022 年 1 月 5 日 54.14 4,000 0.0039%
集中竞价 2021 年 12 月 28日 46.45 20,000 0.0196%
集中竞价 2021 年 12 月 30日 45.5 12,000 0.0118%
饶天玉
集中竞价 2022 年 1 月 4 日 52.66 500 0.0005%
集中竞价 2022 年 1 月 5 日 53.11 55,000 0.0540%
合计 -- -- -- 240,250 0.2358%
2、股东减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
何业春 无限售条件 675,000 0.6625% 522,250 0.5126%
饶天玉 无限售条件 426,250 0.4184% 33,8750 0.3325%
二、履行承诺情况
公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生，监事饶天玉先生承诺：
1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。
3、在离职后半年内，不直接或者间接转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。
截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情况。
三、其他情况说明
1、在本次股份减持计划实施期间，上述股东严格遵守《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《减持股份数量过半的告知函》
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-28] (002982)湘佳股份:第四届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-110
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 23 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
议案内容：公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议及
于 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，目前公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准批复，但尚未发行。鉴于公司本次发行可转换公司债
券方案的股东大会决议有效期将于 2022 年 1 月 29 日到期，为保证公司公开发行
可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会拟将该有效期自 2022 年 1 月 29
日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 28 日。除延期上述有效期外，本次公
开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2021-112）。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-113）。
三、备查文件
《第四届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002982)湘佳股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-113
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议审议通过，公司将于 2022 年 1 月 14 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 14
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号
湖南湘佳牧业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
特别说明：
1、上述议案已经于 2021 年 12月 28 日公司召开的第四届董事会第八次会议、
第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊
登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
3、上述议案 2 属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、关联交易事项：无。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》 √
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2022 年 1 月
12 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业
股份有限公司，邮编：415300
（来信请注明“股东大会”字样），传真：0736-5223898。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
2022 年 1 月 12 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00（以信函
方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限
公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
传真：0736-5223888
5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362982”，投票简称为“湘佳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为湖南湘佳牧业股份有限公司股东，兹授权 先生/
女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席
湖南湘佳牧业股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议 表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券 √
方案有效期限的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程 √
的议案》
注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项 下的 “□”打“○”表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
[2021-12-28] (002982)湘佳股份:关于变更经营范围并修订公司章程的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-112
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开
了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，并提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时根据相关法律法规和《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，拟对公司章程规定的经营范围进行如下修订：
原条款 修订后条款
第十三条 凭企业有效许可证从事畜 第十三条 凭企业有效许可证从事畜
牧良种繁殖服务；畜禽饲养及销售；牲 牧良种繁殖服务；畜禽饲养及销售；牲畜、禽类屠宰及销售；饲料的加工销售； 畜、禽类屠宰及销售；饲料的加工销售；肉制品及副产品加工、销售；兽用药品 肉制品及副产品加工、销售；兽用药品的销售；林木育苗（不含种子）；养殖 的销售；林木育苗（不含种子）；养殖设备销售；农林牧渔技术推广服务；有 设备销售；农林牧渔技术推广服务；有机肥料及微生物肥料制造、销售；蛋的 机肥料及微生物肥料制造、销售；蛋的销售；食品的互联网销售；冷藏车道路 销售；食品的互联网销售；冷藏车道路运输、装卸搬运；低温仓储；货物或技 运输、装卸搬运；低温仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的 术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；检验检疫服 货物和技术进出口除外）；检验检疫服务、检测服务。（依法须经批准的项目， 务、检测服务；柑橘类种植；农产品的经相关部门批准后方可开展经营活动） 种植、加工、仓储及销售；水果、水产
品、蔬菜、茶叶及其他食品、种子、化
肥、农药(不含危脸化字品)的销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。
本次变更经营范围并修订公司章程尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28] (002982)湘佳股份:第四届监事会第五次会议决议的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-111
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第五次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场形式召开，会议通知已于 2021 年 12
月 23 日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
议案内容：公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议、
第三届监事会第十一次会议及于 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，目前公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准批复，但尚未发行。鉴于公司本次发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期将于 2022年 1 月 29日到期，为保证公司公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会拟将
该有效期自 2022 年 1 月 29 日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 28 日。除
延期上述有效期外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-08] (002982)湘佳股份:2021年11月份活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-109
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年 11 月份活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 11 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月销售活禽374.82万只，销售收入8,437.62万元，销售均价11.95元/公斤，环比变动分别为-1.16%、4.42%、1.56%，同比变动分别为 17.99%、36.68%、17.47%。
二、原因说明
2021 年 11 月，公司活禽收入同比上升，主要是活禽销量增加及销售均价上
涨所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 8 日
[2021-11-30] (002982)湘佳股份:关于部分董事、监事减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-108
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于部分董事、监事减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告
何业春先生、唐善初先生、饶天玉先生、大靖双佳保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日披露了《关于公司部分董事、监事和高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2021-052）。公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过168,750股（占本公司总股本比例0.1656%）；董事、财务总监唐善初先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过50,000股（占本公司总股本比例0.0491%）；监事饶天玉先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过131,250股（占本公司总股本比例0.1288%）。
公司于2021年6月3日披露了《关于公司监事减持计划的进展公告》（公告编号：2021-065），对公司监事饶天玉先生减持数量过半的情况进行公告；2021年8月28日披露了《关于部分董事、监事减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2021-089），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。
截止本公告披露日，本次减持股份计划期限已届满，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称
减持方式
减持时间
减持均价
（元/股）
减持数量（股）
占公司总股本比例
饶天玉
集中竞价
2021年6月1日
46.00
68,750
0.0675%
集中竞价
2021年6月1日
47.35
20,000
0.0196%
集中竞价
2021年6月3日
48.50
10,000
0.0098%
唐善初
集中竞价
2021年6月2日
48.22
13,000
0.0128%
集中竞价
2021年6月3日
48.38
2,000
0.0020%
集中竞价
2021年6月4日
50.935
4,000
0.0039%
集中竞价
2021年6月7日
51.18
1,000
0.0010%
合计
--
--
--
118,750
0.1166%
截至本公告披露日，何业春先生尚未实施本次减持计划。
2、股东减持前后持股情况
股东名称
股份性质
本次减持前持有股份
本次减持后持有股份
持股数量（股）
占总股本比例
持股数量（股）
占总股本比例
何业春
无限售条件
675,000
0.6625%
675,000
0.6625%
唐善初
无限售条件
200,000
0.1963%
180,000
0.1767%
饶天玉
无限售条件
525,000
0.5153%
426,250
0.4184%
二、其他情况说明
1、在本次股份减持计划实施期间，上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会严格督促了上述股东严格遵守《中
华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行了信息披 露义务；截至本公告披露之日，何业春先生、唐善初先生、饶天玉先生本次减持计划期限已届满。
三、股东未来减持计划
2021年11月29日，公司收到董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生，董事、财务总监唐善初先生、监事饶天玉先生及持股5%以上股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）（以下简称“大靖双佳”）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
何业春先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过168,750股（占本公司总股本比例0.1656%）；唐善初先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过45,000股（占本公司总股本比例0.0442%）；饶天玉先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过106,562股（占本公司总股本比例0.1046%）；大靖双佳计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持数量不超过1,000,000股，即不超过占公司总股本的0.9815%，计划在本公告披露之日起3个交易日后六个月内以大宗交易的方式减持数量不超过2,000,000股，即不超过占公司总股本的1.9631%。
现将有关情况公告如下：
1、减持股东的基本情况
股东名称
公司任职情况
持股数量（股）
占总股本比例（%）
拟减持不超过（股）
拟减持股份占其个人总持股比例（%）
拟减持股份占总股本比例（%）
何业春
董事、副总裁兼董事会秘书
675,000
0.6625
168,750
25
0.1656
唐善初
董事、财务总监
180,000
0.1767
45,000
25
0.0442
饶天玉
监事
426,250
0.4184
106,562
25
0.1046
大靖双佳
5%以上股东
10,000,000
9.8155
3,000,000
30
2.9446
合计
11,281,250
11.0731
3,320,312
--
3.2590
2、本次减持计划的主要内容
（1）本次拟减持的原因：个人或企业资金需求。
（2）减持股份来源：首发前股份。
（3）最高拟减持数量及占公司总股本的比例：上述股东拟减持股份数量总计不超过3,320,312股，拟减持数量占公司总股份数量的3.2590%。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整。
3、减持期间：以集中竞价的方式减持的自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期不减持。
通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告披露之日起3 个交易日之后6个月内实施，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期不减持。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等合法方式。
5、减持价格区间：视市场价格确定。减持价格不低于发行价（若期间公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项，则上述价格将进行相应调整）。
四、履行承诺情况
公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生，董事、财务总监唐善初先生，监事饶天玉先生及持股5%以上股东大靖双佳承诺：
1、自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
3、董事、监事、高级管理人员在离职后半年内，不直接或者间接转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
4、持股5%以上股东大靖双佳承诺：在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，本企业在公司首次公开发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内，计划减持不超过70%的股份，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于首次公开发行股票的发行价格，减持方式包括但不限于二级市
场集中竞价交易方式、大宗交易方式等法律法规规定的交易方式。本企业在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照深交所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
若本企业未按照上述承诺减持股份，则该次减持股份所得收益归公司所有，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情况。
五、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施具有不确定性。上述董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东将根据市场情况、自身情况和公司股价情况等因素决定是否实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东在减持公司股份期间，公司董事会将持续督促上述董监高及持股5%以上股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、何业春先生、唐善初先生、饶天玉先生分别出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、何业春先生、唐善初先生、饶天玉先生、大靖双佳分别出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021年11月30日
[2021-11-23] (002982)湘佳股份:第四届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-106
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2021 年 11 月 22 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 11 月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
议案内容：根据业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起生效，有效期 1 年，授信额度在授信期限内可循环使用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-107）。
三、备查文件
《第四届董事会第七次会议决议》；
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-23] (002982)湘佳股份:关于向银行申请授信额度的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-107
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 11 月 22 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。根据公司业务发展需要，同意公司拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起生效，有效期1年，授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决，但涉及担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》等规定履行相关审议程序。
本事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
[2021-11-09] (002982)湘佳股份:2021年10月份活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-105
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年 10 月份活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 10 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月销售活禽379.24
万只，销售收入 8,080.43 万元，销售均价 11.76 元/公斤，环比变动分别为 28.10%、
29.13%、-2.66%，同比变动分别为 30.84%、45.10%、15.13%。
二、原因说明
2021 年 10 月，公司活禽销售数量、收入同比上升，主要是养殖量增加所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-11-03] (002982)湘佳股份:关于公开发行可转换公司债券会后重大事项说明的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-104
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券会后重大事项说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券
已于 2021 年 5月 17 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核，并于 2021 年 5 月 27 日取得中国证监会出具的《关于核准
湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1814 号）。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定，公司就 2021 年三季度业绩变动情况不影响本次公开发行可转换公司债券发行进行了说明，相关中介机构对此进行了核查并发表核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的说明》及相关中介机构的核查意见。
公司将根据本次公开发行可转换公司债券发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-26] (002982)湘佳股份:监事会决议公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-103
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第四次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场形式召开，会议通知已于 2021 年 10
月 20 日以电子邮件或通讯方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席饶天玉先生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《湖南湘佳牧业股份有限公司2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-101）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002982)湘佳股份:董事会决议公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-102
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第六次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司第三季度报告>的议案》
经审核，董事会认为：《湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三季度报告》编制的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-101）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-26] (002982)湘佳股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1元
每股净资产: 15.4486元
加权平均净资产收益率: -0.63%
营业总收入: 21.86亿元
归属于母公司的净利润: -0.10亿元
[2021-10-19] (002982)湘佳股份:第四届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-099
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2021 年 10 月 18 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 13 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司山东泰淼食品有限公司向平安国际融资租赁有限公司申请融资公司并为之提供担保的议案》
议案内容：因业务发展需要，全资子公司山东泰淼食品有限公司拟向平安国际融资租赁有限公司或平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安租赁”)申请以售后回租赁的形式进行融资，融资金额人民币 3,000 万元，融资期限不超过 3 年。公司为该笔融资提供连带责任担保，担保金额为融资金额 3,000 万元及其他相关款项，具体担保金额以公司与平安租赁签订的相关保证合同约定为准。
议案表决结果：关联董事吴志刚先生回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票
弃权
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司融资提供
担保的公告》（公告编号：2021-100）及《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-19] (002982)湘佳股份:关于为全资子公司融资提供担保的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-100
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 10 月 18 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司山东泰淼食品有限公司向平安国际融资租赁有限公司申请融资公司并为之提供担保的议案》。
因业务发展需要，全资子公司山东泰淼食品有限公司(以下简称“山东泰淼”)拟向平安国际融资租赁有限公司或平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称“平安租赁”)申请以售后回租赁的形式进行融资，融资金额人民币 3,000 万元，融资期限不超过 3 年。公司为该笔融资提供连带责任担保，担保金额为融资金额3,000 万元及其他相关款项，具体担保金额以公司与平安租赁签订的相关保证合同约定为准。
在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。上述担保金额占公司截止最近一期经审计净资产的 1.84%。截至目前，公司尚未签署正式保证合同。
上述担保不构成关联交易。根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：山东泰淼食品有限公司；
2、注册资本：2,000 万元人民币；
3、法定代表人：吴志刚；
4、成立日期：2019 年 09 月 18 日；
5、统一社会信用代码：91370982MA3QKXB13W；
6、注册地址：泰安市新泰市小协镇工业园区；
7、经营范围：一般项目：牲畜销售；鲜蛋零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；肥料销售；国内贸易代理；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；动物饲养；饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8、与公司关系：系公司全资子公司
9、最新的信用等级状况：信用状况良好
10、最近一期的主要财务数据：截止 2021 年 6 月 30 日，山东泰淼的总资产
为 19,173.79 万元，总负债为 12,467.93 万元。实现营业收入为 11,781.32 万元，
净利润为-706.67 万元。（以上数据未经审计）
11、山东泰淼不属于失信被执行人。
三、拟签署保证合同主要内容
担保方：湖南湘佳牧业股份有限公司
被担保方：山东泰淼食品有限公司
金融机构：平安国际融资租赁有限公司或平安国际融资租赁(天津)有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自保证合同签署之日至售后回租赁合同项下主债务履行期届满之日起 2 年。
担保范围：包括但不限于租金、利息及其他应付款项
担保金额：融资金额（人民币 3,000 万元）及其他相关款项
目前相关保证合同尚未签署，保证合同的具体内容以正式签署的合同为准。
四、董事会意见：
公司本次为全资子公司山东泰淼的融资提供担保是为了满足其日常经营的需要，公司对全资子公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。
综上，本次担保财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次公司为全资子公司融资提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事发表的独立意见为：
1、公司本次为全资子公司的融资提供担保，主要是为满足其日常经营的需求，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、全资子公司山东泰淼主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司已履行了必要的审批程序，我们一致同意公司为全资子公司融资提供担保的事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
本次提供担保额度后，公司的担保金额为 21,400 万元，占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的比例为 13.10%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-15] (002982)湘佳股份:2021年三季度业绩预告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-098
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
210,000.00 万元- 220,000.00 万元
营业收入 153,521.54 万元
比上年同期增长：36.79%-43.30%
归属于上市公司 亏损：900.00 万元–1,100.00 万元
盈利：17,971.00 万元
股东的净利润 比上年同期下降：105.01%-106.12%
基本每股收益 亏损：0.088 元/股–0.108 元/股 盈利：1.99 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因
2021 年 1-9 月公司营业收入预计同比增长的情况下，利润指标预计同比下
降，主要原因为：
1、公司积极开拓新市场、新渠道，费用支出及促销活动较多；
2、随着国内新冠疫情基本得到控制，冰鲜产品消费需求较去年同期回落；
3、玉米、豆粕等主要饲料原材料价格大幅上涨；
4、2021 年度活禽价格整体较为低迷。
四、其他相关说明
1.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2021 年三季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-09] (002982)湘佳股份:2021年9月份活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-097
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年 9 月份活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 9 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 9 月销售活禽 296.04
万只，销售收入 6,257.39 万元，销售均价 12.08 元/公斤，环比变动分别为 2.74%、
12.54%、11.90%，同比变动分别为 64.09%、65.43%、1.42%。
二、原因说明
2021 年 9 月，公司活禽销售数量、收入同比上升，主要是养殖量增加所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (002982)湘佳股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-096
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开
第四届董事会第三次会议、2021 年 9 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举刘焱女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。
截至公司 2021 年第三次临时股东大会通知发出之日，刘焱女士尚未取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，刘焱女士书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
近日，公司董事会收到刘焱女士通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2112229242）。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-28] (002982)湘佳股份:关于为控股孙公司贷款提供担保的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-095
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于为控股孙公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2021 年 9 月 28 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司向华融湘江银行股份有限公司石门县支行申请中长期固定资产贷款公司并为之提供最高额保证担保的议案》。
为满足控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称“湘佳橘友”）“湘佳橘友果蔬冷链物流体系建设项目”的建设需要，湘佳橘友拟向华融湘江银行股份有限公司石门县支行申请中长期固定资产贷款不超过人民币 1.1 亿元。公司为该笔中长期固定资产贷款提供最高额保证担保，担保金额不超过 1.54 亿元，具体以湘佳橘友与华融湘江银行股份有限公司石门县支行签订的合同为准，湘佳橘友少数股东陈凌娇女士也提供连带责任担保。该项贷款以此项目在建工程和相应的土地使用权做抵押。
在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。上述担保金额占公司截止最近一期经审计净资产的 9.43%。截至目前，公司尚未签署正式担保协议。
上述担保不构成关联交易。根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：湖南湘佳橘友农业有限公司；
2、注册资本：2,000 万元人民币；
3、法定代表人：陈凌娇；
4、成立日期：2017 年 01 月 23 日；
5、统一社会信用代码：91430726MA4LB9091N；
6、注册地址：湖南省常德市石门县宝峰街道天供山社区夹山路 9 号；
7、经营范围：柑橘类种植；农产品的种植、加工、仓储及销售；农业技术推广服务；苗木种植、销售及技术信息服务业务；有机肥料、有机无机复混肥料、微生物肥料生产及销售；水果、水产品、畜禽产品、蔬菜、茶叶、蛋及其他食品、种子、化肥、农药（不含危险化学品）的销售；互联网批发兼零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司关系：系公司控股孙公司（公司全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司持有其 80%的股权）
9、最新的信用等级状况：信用状况良好
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 3,193.48 3,642.27
总负债 805.49 964.34
净资产 2,387.99 2,677.93
资产负债率 25.22% 26.48%
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 3,972.81 2,624.81
净利润 139.33 289.94
注：2020 年度数据已经审计，2021 年 6 月 30 日数据未经审计。
11、湘佳橘友不属于失信被执行人。
三、拟签署担保协议主要内容
担保方：湖南湘佳牧业股份有限公司
被担保方：湖南湘佳橘友农业有限公司
金融机构：华融湘江银行股份有限公司石门县支行
担保方式：连带责任担保
担保期限：以担保协议具体约定为准
担保金额：不超过人民币 1.54 亿元
目前相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以正式签署的协议为准。
四、董事会意见：
公司本次为控股孙公司湘佳橘友的贷款提供担保主要是为满足其项目建设对资金的需求，公司对全资子公司及控股孙公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。
公司对湘佳橘友拥有绝对控制力，公司全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司持有其 80%的股权。
综上，本次担保财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次公司为控股孙公司提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事发表的独立意见为：
1、公司本次为控股孙公司的贷款提供担保，主要是为满足其项目建设对资金的需求，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、湘佳橘友主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司已履行了必要的审批程序，我们一致同意公司为控股孙公司贷款提供担保的事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
本次提供担保额度后，公司的担保金额为 18,400 万元，占公司 2020 年 12
月 31 日经审计净资产的比例为 11.26%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
七、备查文件
1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (002982)湘佳股份:第四届董事会第四次会议决议的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-094
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2021 年 9 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 9 月 23 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司董事长
喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司向华融湘江银行股份有限公司石门县支行申请中长期固定资产贷款公司并为之提供最高额保证担保的议案》
经审议，董事会认为：公司本次为控股孙公司湖南湘佳橘友农业有限公司（以下简称“湘佳橘友”）的贷款提供担保主要是为满足其项目建设对资金的需求，公司对全资子公司及控股孙公司的资金及财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。
公司对湘佳橘友拥有绝对控制力，公司全资子公司湖南湘佳现代农业有限公司持有其 80%的股权。
综上，本次担保财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次公司为控股孙公司提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有
效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-095）及《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-22] (002982)湘佳股份:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-093
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司投资者网
上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局主办，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net），参与本次网上投资者接待日活动。本次活动时间为2021年9月24日（星期五）下午 15:00—16:55。
届时公司董事会秘书何业春先生、证券事务代表易彩虹先生将通过网络在线交流形式和投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021年9月22日
[2021-09-15] (002982)湘佳股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-092
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决提案的情形；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）股东大会届次：公司 2021 年第三次临时股东大会
（2）股东大会的召集人：董事会
（3）股东大会的主持人：喻自文先生
（4）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（5）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9 月 14 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（6）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘
佳牧业股份有限公司会议室。
2、股东出席的总体情况
①出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 51,549,950 股，占上市公司总
股份的 50.5987％。
②现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 13 人，代表股份 51,473,950 股，占上市公司总股份的
50.5241％。
③网络投票的情况
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 76,000 股，占上市公司总股份的
0.0746％。
④中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 4,268,400 股，占上市公司总股
份的 4.1896％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 4,192,400 股，占上市公司总股
份的 4.1150％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 76,000 股，占上市公司总股份的
0.0746％。
⑤其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林、杨敏现场对本次股东大会进行见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 51,540,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 9,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,258,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.7704％；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师熊林、杨敏见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-08] (002982)湘佳股份:2021年8月份活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-091
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年 8 月份活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 8 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 8 月销售活禽 288.15
万只，销售收入 5,560.14 万元，销售均价 10.80 元/公斤，环比变动分别为 3.15%、
15.74%、10.75%，同比变动分别为 71.72%、74.32%、-5.22%。
二、原因说明
2021 年 8 月，公司活禽销售数量、收入同比上升，主要是养殖量增加所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 8 日
[2021-09-01] (002982)湘佳股份:关于公开发行可转换公司债券会后重大事项说明的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-090
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券会后重大事项说明的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券
已于 2021 年 5月 17 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核，并于 2021 年 5 月 27 日取得中国证监会出具的《关于核准
湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1814 号）。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》等文件的有关规定，公司就 2021 年半年度业绩变动情况不影响本次公开发行可转换公司债券发行进行了说明，相关中介机构对此进行了核查并发表核查意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券会后重大事项的说明》及相关中介机构的核查意见。
公司将根据本次公开发行可转换公司债券发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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