≈≈湘佳股份002982≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.11)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月30日
2)预计2021年年度净利润2200万元至2800万元,下降幅度为87.39%至83.95
% (公告日期：2022-01-25)
3)02月11日(002982)湘佳股份:2022年1月份活禽销售情况简报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10188万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-
05-11;除权除息日:2021-05-12;红利发放日:2021-05-12;
机构调研:1)2021年12月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:2441.30万 同比增:-86.01% 营业收入:30.13亿 同比增:37.63%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.2400│ -0.1000│ -0.0600│ 0.0800│ 1.8700
每股净资产 │ 15.7900│ 15.4486│ 15.4983│ 15.8275│ 15.7500
每股资本公积金 │ --│ 7.1286│ 7.1286│ 7.1279│ 7.1279
每股未分配利润 │ --│ 6.8200│ 6.8697│ 7.1996│ 7.1192
加权净资产收益率│ 1.5200│ -0.6300│ -0.3200│ 0.5100│ 13.2800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ -0.0992│ -0.0496│ 0.0803│ 1.7123
每股净资产 │ --│ 15.4486│ 15.4983│ 15.8275│ 15.7471
每股资本公积金 │ --│ 7.1286│ 7.1286│ 7.1279│ 7.1279
每股未分配利润 │ --│ 6.8200│ 6.8697│ 7.1996│ 7.1192
摊薄净资产收益率│ --│ -0.6423│ -0.3199│ 0.5075│ 10.8734
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:湘佳股份 代码:002982 │总股本(万):10188 │法人:喻自文
上市日期:2020-04-24 发行价:29.63│A 股 (万):4718.75 │总经理:喻自文
主承销商:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):5469.25│行业:畜牧业
电话:0736-5223898 董秘:何业春 │主营范围:种禽繁育，家禽饲养及销售，禽类
│屠宰加工及销售，饲料、生物肥生产及销售
│。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ 0.2400│ -0.1000│ -0.0600│ 0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 1.8700│ 1.9900│ 1.6500│ 1.4200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 2.9800│ 2.2300│ 0.8600│ 0.4300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 1.5000│ --│ 0.5100│ --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.7800│ --│ -0.6400│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-11](002982)湘佳股份:2022年1月份活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-005
湖南湘佳牧业股份有限公司
2022 年 1 月份活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年 1 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 1 月份销售活禽
386.61 万只，销售收入 8,317.22 万元，销售均价 11.35 元/公斤，环比变动分
别为 0.59%、-10.87%、-10.51%，同比变动分别为 36.07%、29.13%、-3.52%。
二、原因说明
2022 年 1 月份，公司活禽销售数量同比上升 36.07%，主要是公司养殖产能
扩张，出栏增加所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-01-28](002982)湘佳股份:2021年度业绩快报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-004
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，与 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 3,013,422,461.04 2,189,585,769.77 37.63%
营业利润 34,744,311.75 181,422,052.89 -80.85%
利润总额 31,971,042.60 177,315,233.28 -81.97%
归属于上市公司股东的 24,412,954.09 174,444,638.50 -86.01%
净利润
扣除非经常性损益后的 13,226,683.97 154,429,737.29 -91.44%
净利润
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东净 9,529,080.84 158,726,684.80 -94.00%
利润
基本每股收益(元/股) 0.24 1.87 -87.17%
加权平均净资产收益率 1.52% 13.28% 减少11.76个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 2,833,613,130.91 2,377,630,161.37 19.18%
归属于上市公司股东的 1,608,572,148.22 1,604,318,564.71 0.27%
所有者权益
股本 101,880,000 101,880,000 0.00%
归属于上市公司股东的 15.79 15.75 0.27%
每股净资产（元/股）
注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、2021 年，公司持续专注于主业，实现营业总收入 301,342.25 万元，较
2020 年度增长 37.63%。
2、2021 年，公司实现利润总额 3,197.10 万元，较 2020 年下降 81.97%；实
现归属于上市公司股东的净利润 2,441.30 万元，较 2020 年下降 86.01%；扣除
非经常性损益后的净利润 1,322.67 万元，较 2020 年下降 91.44%；基本每股收
益为 0.24 元，较 2020 年下降 87.17%；加权平均净资产收益率为 1.52%，较 2020
年减少了 11.76 个百分点。上述指标变动的主要原因：一是本报告期活禽市场整
体较为低迷，尤其是第二季度、第三季度部分月份活禽单价较低，导致全年活禽
业务存在一定亏损；二是玉米、豆粕等主要饲料原材料价格大幅上涨，导致饲养
成本大幅上升，进一步压缩活禽业务盈利空间；三是公司开拓冰鲜产品的新市场、
新渠道过程中相关费用支出及促销活动较多。
3、本报告期末，公司的财务状况良好，公司总资产为 283,361.31 万元，较
本报告期初上升 19.18%；归属于上市公司股东的所有者权益为 160,857.21 万元，
较本报告期初上升 0.27%；归属于上市公司股东的每股净资产为 15.79 元，较本
报告期初上升 0.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2022 年 1 月 25 日披露的《2021 年
度业绩预告》（公告编号：2022-003）中预计的业绩不存在明显差异。
四、其他说明
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，可能与公司 2021 年度报告中披露的数据存在差异。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](002982)湘佳股份:2021年度业绩预告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-003
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2.预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,200 万元─2,800 万元
盈利：17,444.46 万元
股东的净利润 比上年同期下降：87.39%─83.95%
扣除非经常性损 盈利：1,200 万元─1,700 万元
盈利：15,872.67 万元
益后的净利润 比上年同期下降：92.44%─89.29%
基本每股收益 盈利：0.22 元/股─0.27 元/股 盈利：1.87 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计
师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
公司本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
2021 年 1-12 月，公司产能较去年同期进一步提升，并且公司积极开拓新市
场、新渠道，营业收入预计同比大幅增长 35%左右；本报告期预计归属于上市公
司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润同比大幅下降，主要原因为：
1、本报告期活禽市场整体较为低迷，尤其是第二季度、第三季度部分月份
活禽单价较低，导致全年活禽业务存在一定亏损；
2、玉米、豆粕等主要饲料原材料价格大幅上涨，导致饲养成本大幅上升，进一步压缩活禽业务盈利空间；
3、公司开拓冰鲜产品的新市场、新渠道过程中相关费用支出及促销活动较多。
四、其他相关说明
1.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2021 年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-24]湘佳股份(002982):湘佳股份2021年净利同比预降83.95%-87.39%
▇证券时报
湘佳股份(002982)1月24日晚间发布业绩预告，预计2021年归母净利2200万元-2800万元，同比下降83.95%-87.39%。本报告期活禽市场整体较为低迷，尤其是第二季度、第三季度部分月份活禽单价较低，导致全年活禽业务存在一定亏损;玉米、豆粕等主要饲料原材料价格大幅上涨，导致饲养成本大幅上升，进一步压缩活禽业务盈利空间;公司开拓冰鲜产品的新市场、新渠道过程中相关费用支出及促销活动较多。
[2022-01-15](002982)湘佳股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-002
湖南湘佳牧业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决提案的情形；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
（2）股东大会的召集人：董事会
（3）股东大会的主持人：喻自文先生
（4）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（5）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 14 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（6）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘
佳牧业股份有限公司会议室。
2、股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
①通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 51,854,300 股，占上市公司
总股份的 50.8974％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 51,851,900 股，占上市公司总
股份的 50.8951％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0024％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 4,835,000 股，占上市公司总股
份的 4.7458％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 4,832,600 股，占上市公司总股
份的 4.7434％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的 0.0024％。
（3）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林先生、邓争艳女士现场对本次股东大会进行见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
表决情况：同意 51,851,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 2,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果：同意 4,832,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9504％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0496％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
表决情况：同意 51,854,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决结果同意 4,835,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师熊林先生、邓争艳女士见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-08](002982)湘佳股份:2021年12月份及2021年度活禽销售情况简报
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2022-001
湖南湘佳牧业股份有限公司
2021 年 12 月份及 2021 年度活禽销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年 12 月份及 2021 年度活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月份销售活禽
384.34 万只，销售收入 9,331.55 万元，销售均价 12.68 元/公斤，环比变动分
别为 2.54%、10.59%、6.18%，同比变动分别为 38.42%、53.81%、9.39%。
2021 年度销售活禽 3,637.02 万只,销售收入 76,728.15 万元,销售均价
11.45 元/公斤,同比变动分别为 37.24%、53.14%、9.98%。
二、原因说明
2021 年 12 月份及 2021 年度，公司活禽销售数量、收入同比上升，主要是
公司养殖产能扩张，出栏增加，同时销售价格上涨所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-07]湘佳股份(002982):湘佳股份2021年12月份活禽销售收入环比增10.59%
▇证券时报
湘佳股份(002982)1月7日晚间公告，2021年12月份销售活禽384.34万只，销售收入9331.55万元，销售均价12.68元/公斤，环比变动分别为2.54%、10.59%、6.18%，同比变动分别为38.42%、53.81%、9.39%。2021年度销售活禽3637.02万只，销售收入7.67亿元，销售均价11.45元/公斤，同比变动分别为37.24%、53.14%、9.98%。
[2022-01-06](002982)湘佳股份:关于股东减持计划数量过半的进展公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-114
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于股东减持计划数量过半的进展公告
何业春先生、饶天玉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日披露
了《关于部分董事、监事减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2021-108），公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过 168,750 股（占本公司总股本比例 0.1656%）；董事、财务总监唐善初先生计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过 45,000 股（占本公司总股本比例0.0442%）；监事饶天玉先生计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以大宗交易、集中竞价的方式减持本公司股份不超过 106,562 股（占本公司总股本比例 0.1046%）；持股 5%以上股东湖南大靖双佳投资企业（有限合伙）计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价的方式减持数量不超过 1,000,000 股，即不超过占公司总股本的 0.9815%，计划自减持预披露公告之日起 3 个交易日后六个月内以大宗交易的方式减持数量不超过 2,000,000股，即不超过占公司总股本的 1.9631%。
近日公司收到董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生及监事饶天玉先生出具的《减持股份数量过半的告知函》，依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量 占公司总股
（元/股） （股） 本比例
集中竞价 2021 年 12 月 22日 44.26 75,000 0.0736%
集中竞价 2021 年 12 月 23日 47.00 2,000 0.0020%
何业春 集中竞价 2021 年 12 月 31日 48.34 7,000 0.0069%
集中竞价 2022 年 1 月 4 日 50.78 64,750 0.0636%
集中竞价 2022 年 1 月 5 日 54.14 4,000 0.0039%
集中竞价 2021 年 12 月 28日 46.45 20,000 0.0196%
集中竞价 2021 年 12 月 30日 45.5 12,000 0.0118%
饶天玉
集中竞价 2022 年 1 月 4 日 52.66 500 0.0005%
集中竞价 2022 年 1 月 5 日 53.11 55,000 0.0540%
合计 -- -- -- 240,250 0.2358%
2、股东减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
何业春 无限售条件 675,000 0.6625% 522,250 0.5126%
饶天玉 无限售条件 426,250 0.4184% 33,8750 0.3325%
二、履行承诺情况
公司董事、副总裁兼董事会秘书何业春先生，监事饶天玉先生承诺：
1、自公司股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%。
3、在离职后半年内，不直接或者间接转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。
截至本公告披露日，上述承诺正常履行中，未出现违反承诺情况。
三、其他情况说明
1、在本次股份减持计划实施期间，上述股东严格遵守《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持已按照相关规定进行了预先披露，减持股份情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，不存在违规的情形。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东，
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《减持股份数量过半的告知函》
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-28](002982)湘佳股份:第四届董事会第八次会议决议的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-110
湖南湘佳牧业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2021 年 12 月 28 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2021 年 12 月 23 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
议案内容：公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第二十八次会议及
于 2021 年 1 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，目前公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会核准批复，但尚未发行。鉴于公司本次发行可转换公司债
券方案的股东大会决议有效期将于 2022 年 1 月 29 日到期，为保证公司公开发行
可转换公司债券工作的顺利进行，公司董事会拟将该有效期自 2022 年 1 月 29
日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 1 月 28 日。除延期上述有效期外，本次公
开发行可转换公司债券的其他内容保持不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相关的变更登记等事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2021-112）。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-113）。
三、备查文件
《第四届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-28](002982)湘佳股份:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2021-113
湖南湘佳牧业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议审议通过，公司将于 2022 年 1 月 14 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 14 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 14
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投
票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 10 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号
湖南湘佳牧业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》
2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
特别说明：
1、上述议案已经于 2021 年 12月 28 日公司召开的第四届董事会第八次会议、
第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 28 日刊
登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
3、上述议案 2 属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、关联交易事项：无。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期限的议案》 √
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2022 年 1 月
12 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业
股份有限公司，邮编：415300
（来信请注明“股东大会”字样），传真：0736-5223898。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
2022 年 1 月 12 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00（以信函
方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限
公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
传真：0736-5223888
5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362982”，投票简称为“湘佳投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会召
开日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 1 月 14 日（现场股东大会结束当日）下
午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本公司）作为湖南湘佳牧业股份有限公司股东，兹授权 先生/
女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席
湖南湘佳牧业股份有限公司于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东
大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议 表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于延长公开发行可转换公司债券 √
方案有效期限的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订公司章程 √
的议案》
注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项 下的 “□”打“○”表示选择。
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
★★机构调研
调研时间:2021年12月22日
调研公司:国海证券,安信基金,鹏华基金,华安基金,华夏基金,万家基金,诺德基金,永赢基金,复星保德信人寿,德邦资管,申万宏源,申万宏源,申万宏源,北京塔基,摩根士丹利华鑫基金,RWC,恒生前海基金,广州金控资产,大家资产,宽谭资本
接待人:董事会秘书:何业春,证券事务代表:易彩虹
调研内容:Q&A环节
1、问：公司对目前及今后一段时间的黄羽肉鸡行情怎么判断？
答：活禽市场供求关系周期比较明显，2019年非瘟和2020年疫情打破行业周期，非瘟助推了2019行业波峰，疫情等因素拉长了波谷。目前行业去产能现象明显，鸡价10月份开始复苏，预计四季度活禽进入盈利状态。
2、问：公司的养殖产能自养、代养比例怎样？
答：截止目前，公司自养比例约30%以上，其余为代养或外购。
3、问：公司冰鲜市场目前开拓情况？
答：截止目前，公司冰鲜产品已发展到28个省会城市，部分省市已下沉到市级、县级城市，整体销量保持同比30%以上的增长。
4、问：公司生猪业务、鸡蛋业务发展情况及规划？
答：随着渠道的拓展，公司发展生猪业务、鸡蛋业务，是为了进一步丰富产品品类，增强客户的粘性。生猪主要以石门黑猪、桃源黑猪等湘西黑猪地方品类为主，开发湘佳黑猪系列产品，注重高品质，满足中高端消费者需求；目前公司规划1万头种猪、20万头商品猪的养殖规模。蛋鸡业务公司自今年收购湖南省最大蛋鸡养殖企业三尖农牧后，近两年还会在省里布局两个百万羽的蛋鸡养殖场。
5、问：公司熟食、预制菜发展情况？
答：发展熟食及预制菜是公司产业链的进一步延伸，也是行业今后发展的一种趋势。熟食和预制菜将会是公司除冰鲜业务外发展的另一重点业务，主要以家禽和猪肉为食材。公司在总部食品产业园已建成一个熟食加工车间，长沙的熟食加工车间正在建设中，预计年后可以投入使用。公司目前已经开发了一些产品，主要以湘菜和粤菜为主，包括酒店预制菜和家庭预制菜。
6、问：公司对黄羽肉鸡行业冰鲜发展前景如何看待？
答：目前活禽交易仍是我国黄羽肉鸡的最主要销售方式，但受近几年的突发事件的打击，活禽交易在未来难有发展空间，且从国家政策导向看，以及消费水平的升级，“活禽转冰鲜”是今后的大趋势。黄羽肉鸡的未来发展，必须摆脱对活禽交易方式的依赖。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-26 日价格跌幅偏离值达到-10%
跌幅偏离值:-10.72 成交量:99.93万股 成交金额:7865.39万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜779.80 ｜-- ｜
｜海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营｜480.53 ｜308.91 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业｜171.56 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜142.07 ｜15.07 ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜134.08 ｜5.52 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营｜-- ｜2641.02 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜888.72 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜660.16 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜399.11 ｜
｜海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营｜480.53 ｜308.91 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================