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[2021-09-08] (002978)安宁股份:关于全资子公司变更经营范围的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-052
四川安宁铁钛股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司（以下简称“安宁材料”）因经营发展需要对经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续，于近日收到了米易县市场监督管理局为安宁材料换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、本次变更的主要内容
变更事项 变更前 变更后
一般项目：常用有色金属冶炼；
一般项目：常用有色金属冶炼； 黑色金属铸造；铁合金冶炼；金
黑色金属铸造；铁合金冶炼；金 属材料制造；锻件及粉末冶金制
属材料制造；锻件及粉末冶金制 品制造；颜料制造；有色金属合
品制造；颜料制造；有色金属合 金销售；锻件及粉末冶金制品销
经营范围 金销售；锻件及粉末冶金制品销 售；机械零件、零部件销售；金
售；机械零件、零部件销售；金 属材料销售；颜料销售；化工产
属材料销售；颜料销售。（除依 品销售（不含许可类化工产品）；
法须经批准的项目外，凭营业执 货物进出口；技术进出口。（除
照依法自主开展经营活动）。 依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、新换发的《营业执照》相关信息
1、名称：攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91510421MA64NXKF7T
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：罗阳勇
5、注册资本：人民币壹亿元整
6、成立日期：2021年05月12日
7、营业期限：2021年05月12日至长期
8、住所：四川省攀枝花市米易县攀莲镇同和路12号8楼827
9、经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；黑色金属铸造；铁合金冶炼；
金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；颜料制造；有色金属合金销
售；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；
颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
三、备查文件
1、攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司新换发的《营业执照》。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 09 月 07 日
[2021-08-27] (002978)安宁股份:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-051
四川安宁铁钛股份有限公司
2021年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况
1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年
8 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年半年度
利润分配的预案》，利润分配方案为：以总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.50 元（含税），合计派发现金红利501,250,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自 2021 年半年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2021 年半年度
（2）发放范围：股权登记日（2021 年 9 月 3 日）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2021 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 401,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派 12.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.500000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.250000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 9 月 3 日，除权除息日为：2021 年 9
月 6 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 9 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 9 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****850 成都紫东投资有限公司
2 01*****950 罗阳勇
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 8 月 26 日至登记日 2021 年 9 月
3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人在首次公开发行股票时承诺：“发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本公司/本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则将根据除权除息情况进行相应调整。”
公司 2021 年半年度权益分派实施完成后，上述最低价格亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：四川省攀枝花市米易县四川安宁铁钛股份有限公司董事会办公室
联系人：蔡昀轩
咨询电话：0812-8117776
传真电话：0812-8117776
八、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、2021 年第二次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-26] (002978)安宁股份:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-050
四川安宁铁钛股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股 5%以上的股东罗洪友保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
特别提示：
持有四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)34,000,000股（占本公司总股本比例8.48%）的股东罗洪友先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易减持本公司股份不超过5,000,000股（占本公司总股本的1.25%）。
公司于近日收到公司股东罗洪友先生出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司股份减持计划的告知函》，罗洪友先生拟减持其所持有的本公司部分股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
持有无限售条件股 质押冻结数量（万
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
份数量（万股） 股）
罗洪友 3,400 8.48% 3,400 3,400
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
3、减持方式：拟以集中竞价和大宗交易减持的方式。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
5、减持数量及比例：本次拟减持股份数量为不超过500万股，占公司总股本的比例为1.25%。若减持期间公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，前述减持计划将按减持比例不变的原则进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定且减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（自公司股票上市日至减持期间，公司股票发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项的，发行价应作相应调整）。
（二）承诺及履行情况
1、公司首次公开发行股票并上市前，罗洪友先生在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过发行人股份总数的百分之一；本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持发行人股份低于百分之五的，本人将在减持后六个月内继续遵守上述承诺。本人采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的百分之二；通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于百分之五。若本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人不得进行股份减持。若本人违反上述承诺减持发行人股份，减持所得归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、公司首次公开发行股票并上市前，罗洪友先生在《首次公开发行股票招
股说明书》中承诺：本人在锁定期满后两年内减持公司股票的，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份作出相应减持安排，在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持的数量不超过在本次发行前所持公司股份总数的50%。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时，将按照《公司法》《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
除上述关于股份变动的承诺外，罗洪友先生未作过其他承诺。截至本公告披露之日，罗洪友先生遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、罗洪友先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
3、罗洪友先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，罗洪友先生所持本公司股份均处于质押冻结状态。
5、在本计划实施期间罗洪友先生将遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、罗洪友先生出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司股份减持计划的告知函》。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-25] (002978)安宁股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-049
四川安宁铁钛股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 8 月 24 日 15：00 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 8 月 24 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 24 日 9:15
—15:00 任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 306,245,300 股，占公司有表决权股份的76.3704%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份
数 245,300 股，占公司有表决权股份的 0.0612%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 306,000,000 股，占公司有表决权股份的 76.3092%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股
份数 0 股，占公司有表决权股份的 0.0000%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 245,300 股，占公司有表决权股份的 0.0612%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权的公司
股份数 245,300 股，占公司有表决权股份的 0.0612%。
4、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配的预案》。
表决情况：同意 306,205,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9871%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0129%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 205,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 83.8973%；反对 39,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.1027%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：邓瑜、金嘉骏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定
额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
2、北京市金开（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-05] (002978)安宁股份:第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-047
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2021 年 7 月 26 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事。
2、董事会召开时间：2021 年 8 月 4 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
公司董事会保证《2021年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。
独立董事已发表同意的独立意见，与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.50元（含税），合计派发现金红利501,250,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审议，同意公司增加与关联方攀枝花东方钛业有限公司2021年发生日常关联交易额度，预计增加的交易金额不超过人民币8,000.00万元（含税）。
独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》。
5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意于2021年8月24日召开公司2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于增加 2021 年度日常关联交易额度预计的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (002978)安宁股份:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-048
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2021 年 7 月 26 日以电话方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2021 年 8 月 4 日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2021年半年度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》。
2、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
同意公司以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.50元（含税），合计派发现金红利501,250,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会制订的《关于2021年半年度利润分配的预案》，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年半年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司增加与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关联交易额度的预计为公司正常生产经营需要。该关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次增加2021年度日常关联交易额度预计事项。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (002978)安宁股份:关于2021年半年度利润分配预案的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-044
四川安宁铁钛股份有限公司
关于2021年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2021年8月4日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、2021年半年度利润分配预案的基本情况
公司2021年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为762,754,553.40元，其中，母公司实现的净利润为703,802,643.34元。截至2021年6月30日，母公司累计可供分配利润为2,826,209,183.53元，合并报表中可供股东分配的利润为
2,889,540,331.26元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.50元（含税），合计派发现金红利501,250,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2021年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、2021年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响
1、积极回报股东，与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。
2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、2021年半年度利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配的预案》。
监事会意见：董事会制订的2021年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事意见
公司2021年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2021年半年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (002978)安宁股份:关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-045
四川安宁铁钛股份有限公司
关于增加2021年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年1月20日、2021年2月8日召开第五届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易额度预计的议案》，根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）、攀枝花合聚钒钛资源发展有限公司（以下简称“合聚钒钛”）2021年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.06亿元（含税）。具
体 内 容 详见 公 司分 别 于 2021 年 1月 22日、 2021年 2月9日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司2021年日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-002）、《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-005）。
目前公司根据实际经营情况及业务需求，拟增加与东方钛业的日常关联交易预计额度8,000.00万元。
公司于2021年8月4日召开第五届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度预计的议案》，公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增加2021
年度日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。上述交易事项为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（二）本次预计增加日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易内 原预计 增加预计 调整后预 2021年1-6
类别 关联人 容 2021年金 金额 计2021年 月实际发
额 金额 生金额
向关联人销 东方钛业 销售钛精矿 19,000.00 8,000.00 27,000.00 13,270.98
售商品
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：攀枝花东方钛业有限公司
成立时间：2006年6月9日
法定代表人：李晓宇
注册资本：人民币30,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：攀枝花市米易县丙谷镇
统一社会信用代码：91510421789118240N
经营范围：以下经营项目和期限以许可证为准：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、场地、机器设备租赁服务。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2021年6月30日，东方钛业营业收入114,972.64万元、净利润19,652.47万元、总资产127,242.59万元、净资产86,496.52万元。（以上数据
未经审计）
（二）关联关系
公司持有东方钛业35%股权，公司副总经理、董事会秘书周立先生在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，东方钛业属于公司的关联法人。
（三）履约能力分析
东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业，依法存续且正常经营，具有较强的抗风险能力，资信良好, 具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
2、交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）交易对公司的影响
公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方
交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。
五、独立董事事前认可意见
本次公司增加与东方钛业之间日常关联交易额度的预计属于正常业务往来，符合公司日常经营需要，且遵照公平、公正的市场原则进行，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
六、独立董事的独立意见
本次公司增加与东方钛业2021年日常关联交易额度的预计系公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。因此同意本次增加2021年度日常关联交易额度预计事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：安宁股份增加2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
上述增加2021年度日常关联交易额度预计事项，为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构同意上述公司增加2021年度日常关联交易额度预计事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于增加2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券关于四川安宁铁钛股份有限公司增加2021年度日常关联交易额度预计的核查意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-08-05] (002978)安宁股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.9021元
每股净资产: 11.5234元
加权平均净资产收益率: 17.62%
营业总收入: 12.15亿元
归属于母公司的净利润: 7.63亿元
[2021-08-05] (002978)安宁股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-046
四川安宁铁钛股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第五届董事会第十次会议于2021年8月4日召开，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2021年8月24日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月24日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月24日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年8月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2021年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议《关于2021年半年度利润分配的预案》
上述议案已经于2021年8月4日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2021年半年度利润分配的预案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2021年8月20日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2021年8月20日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（myantt@163.com）；
③传真方式登记时间：2021年8月20日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0812-8117776）。
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办
公室。
4、会议联系方式
联系人：蔡昀轩
电话：0812-8117776
传真：0812-8117776
电子邮箱：myantt@163.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362978。
2、投票简称：安宁投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年8月24日9：15—15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2021年8月24日召开的2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2021年半年度利润分配的预案》 √
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
截止本次股权登记日 2021 年 8 月 18 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本
公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
[2021-08-05] (002978)安宁股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.9021元
每股净资产: 11.5234元
加权平均净资产收益率: 17.62%
营业总收入: 12.15亿元
归属于母公司的净利润: 7.63亿元
[2021-08-05] (002978)安宁股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-046
四川安宁铁钛股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（2）公司第五届董事会第十次会议于2021年8月4日召开，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2021年8月24日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月24日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月24日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年8月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2021年8月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼三楼会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议《关于2021年半年度利润分配的预案》
上述议案已经于2021年8月4日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2021年半年度利润分配的预案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2021年8月20日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2021年8月20日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（myantt@163.com）；
③传真方式登记时间：2021年8月20日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0812-8117776）。
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办
公室。
4、会议联系方式
联系人：蔡昀轩
电话：0812-8117776
传真：0812-8117776
电子邮箱：myantt@163.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362978。
2、投票简称：安宁投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案中非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年8月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年8月24日9：15—15：00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托__________代表本人（本公司）出席四川安宁铁钛股份有限公司于2021年8月24日召开的2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2021年半年度利润分配的预案》 √
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
四川安宁铁钛股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
截止本次股权登记日 2021 年 8 月 18 日下午 15：00 深圳证券交易所交易结束后本
公司（或本人）持有安宁股份（股票代码：002978）股票，现登记参加四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信
用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
[2021-07-16] (002978)安宁股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-041
四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过7个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起7个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见公司 2021年6 月8 日刊载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司攀枝花分行的结构性存款，具体情况如下：
序 资金 签约银行 产品名称 产品 产品类 金额（万 预期净年 产品 产品起息 产品到期
号 来源 种类 型 元） 化收益率 期限 日 日
中国工商银行挂
闲置 中国工商银 钩汇率区间累计 结构 保本浮
募集 行股份有限 型法人人民币结 性存 动收益 157天
1 公司攀枝花 构性存款产品-专 10,000.00 1.30%-3.80% 2021-7-16 2021-12-20
资金 分行 户型2021年第200 款 型
期I款
二、关联关系说明
公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金
融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账
户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品
专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，
对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款，是在确保公司募投项目所需资
金充足和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展。尽最大努力实现资金的保值、增值，提升公司整体
业绩，以实现公司与股东利益最大化。
五、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买现金管理产品尚
未到期的金额共计80,000.00万元（含本次），其中闲置募集资金购买现金管理产
品尚未到期的金额为50,000.00万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的现
金管理投资额度和投资期限。具体情况如下：
序 资金 签约银行 产品名称 产品 产品类 金额（万 预期年化 产品起息 产品到期 是否
号 来源 种类 型 元） 收益率 日 日 到期
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
募集 股份有限公司 第5245期对公定 性存 动收益 1.65%-3.84 否
1 制人民币结构性 30,000.00 % 2021-6-11 2021-12-14
资金 米易县支行 存款产品 款 型
中国工商银行挂
闲置 中国工商银行 钩汇率区间累计 结构 保本浮
募集 股份有限公司 型法人人民币结 性存 动收益 1.05%-3.80 否
2 构性存款产品-专 10,000.00 % 2021-7-2 2021-9-22
资金 攀枝花分行 户型2021年第186 款 型
期P款
中国工商银行挂
闲置 中国工商银行 钩汇率区间累计 结构 保本浮
募集 股份有限公司 型法人人民币结 性存 动收益 1.30%-3.80 否
3 构性存款产品-专 10,000.00 % 2021-7-16 2021-12-20
资金 攀枝花分行 户型2021年第200 款 型
期I款
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
自有 股份有限公司 第5246期对公定 性存 动收益 1.40%-3.84 否
4 制人民币结构性 20,000.00 % 2021-6-11 2021-9-15
资金 米易县支行 存款产品 款 型
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
自有 股份有限公司 第5245期对公定 性存 动收益 1.65%-3.84 否
5 制人民币结构性 10,000.00 % 2021-6-11 2021-12-14
资金 米易县支行 存款产品 款 型
六、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司结构性产品说明书及确认书；
2、中国工商银行股份有限公司结构性存款购买单据。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
[2021-07-15] (002978)安宁股份:关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-040
四川安宁铁钛股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：安宁股份；
证券代码：002978）股票交易价格连续三个交易日内（2021 年 7 月 12 日、2021
年 7 月 13 日、2021 年 7 月 14 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深
圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司于 2021 年 7 月 7 日披露公司 2021 年半年度业绩预告；公司 2021
年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为盈利 72,000 万元–78,000 万元，每股收益为盈利 1.80 元–1.95 元，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2021-039）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2．公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-07] (002978)安宁股份:2021年半年度业绩预告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-039
四川安宁铁钛股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日
2、预计的经营业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：72,000.00 万元–78,000.00 万元
盈利：35,360.40 万元
东的净利润 比上年同期增长：103.62%-120.59%
基本每股收益 盈利：1.80 元/股–1.95 元/股 盈利：0.95 元/股
注：上述数据以合并报表数据填列。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，钛精矿及钒钛铁精矿市场向好，钛精矿价格同比大幅上涨，钒钛铁精矿价格也有一定幅度增长。
2、报告期内，钛精矿及钒钛铁精矿销量同比有所增长。
3、公司通过“强化管理、转变管理思路”方式，进一步加强了内部管理，提升了效率，带来了业绩增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021 年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-02] (002978)安宁股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-038
四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过7个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起7个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见公司 2021年6 月8 日刊载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金购买了中国工商银行股份有限公司攀枝花分行的结构性存款，具体情况如下：
序 资金 签约银行 产品名称 产品 产品类 金额（万 预期净年 产品 产品起息 产品到期
号 来源 种类 型 元） 化收益率 期限 日 日
中国工商银行挂
闲置 中国工商银 钩汇率区间累计 结构 保本浮
募集 行股份有限 型法人人民币结 性存 动收益 82天
1 公司攀枝花 构性存款产品-专 10,000.00 1.05%-3.80% 2021-7-2 2021-9-22
资金 分行 户型2021年第186 款 型
期P款
二、关联关系说明
公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金
融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账
户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品
专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，
对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款，是在确保公司募投项目所需资
金充足和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展。尽最大努力实现资金的保值、增值，提升公司整体
业绩，以实现公司与股东利益最大化。
五、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买现金管理产品尚
未到期的金额共计70,000.00万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的现金
管理投资额度和投资期限。具体情况如下：
序 资金 签约银行 产品名称 产品 产品类 金额（万 预期年化 产品起息 产品到期 是否
号 来源 种类 型 元） 收益率 日 日 到期
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
募集 股份有限公司 第5245期对公定 性存 动收益 1.65%-3.84 否
1 制人民币结构性 30,000.00 % 2021-6-11 2021-12-14
资金 米易县支行 存款产品 款 型
中国工商银行挂
闲置 中国工商银行 钩汇率区间累计 结构 保本浮
募集 股份有限公司 型法人人民币结 性存 动收益 1.05%-3.80 否
2 构性存款产品-专 10,000.00 % 2021-7-2 2021-9-22
资金 攀枝花分行 户型2021年第186 款 型
期P款
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
自有 股份有限公司 第5246期对公定 性存 动收益 1.40%-3.84 否
3 制人民币结构性 20,000.00 % 2021-6-11 2021-9-15
资金 米易县支行 存款产品 款 型
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
自有 股份有限公司 第5245期对公定 性存 动收益 1.65%-3.84 否
4 制人民币结构性 10,000.00 % 2021-6-11 2021-12-14
资金 米易县支行 存款产品 款 型
六、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司结构性存款协议及产品说明书；
2、中国工商银行股份有限公司结构性存款购买单据。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-11] (002978)安宁股份:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-037
四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过7个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起7个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司2021年 6月 8 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况
根据董事会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买了中国农业银行股份有限公司米易县支行的结构性存款，具体情况如下：
序 资金 签约银行 产品名称 产品 产品类 金额 预期净年 产品 产品起 产品到期
号 来源 种类 型 （万元） 化收益率 期限 息日 日
闲置 中国农业银 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
募集 行股份有限 第5245期对公定 性存 动收益 186天 2021年6 2021年12
1 公司米易县 制人民币结构性 30,000 1.65%-3.84% 月11日 月14日
资金 支行 存款产品 款 型
闲置 中国农业银 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
自有 行股份有限 第5246期对公定 性存 动收益 96天 2021年6 2021年9月
2 公司米易县 制人民币结构性 20,000 1.40%-3.84% 月11日 15日
资金 支行 存款产品 款 型
闲置 中国农业银 “汇利丰”2021年 结构 保本浮
自有 行股份有限 第5245期对公定 性存 动收益 186天 2021年6 2021年12
3 公司米易县 制人民币结构性 10,000 1.65%-3.84% 月11日 月14日
资金 支行 存款产品 款 型
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司米易县支行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合
法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、
保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义
设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，
开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，
对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买结构性存款，是在确保公司
募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募
集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常
运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。尽最大努力实现资金的保值、增值，
提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年5月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金及额度不超过人
民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
序 资金 签约银行 产品名称 产品种 产品类 金额（万 预期年化 产品起息 产品到期 是否
号 来源 类 型 元） 收益率 日 日 到期
“汇利丰”2020
闲置 中国农业银行 年第 5244 期对 结构性 保本浮
1 募集 股份有限公司 公定制人民币 存款 动收益 10,000.00 3.90% 2020-5-29 2020-8-21 是
资金 米易县支行 结构性存款产 型
品
“汇利丰”2020
闲置 中国农业银行 年第 5246 期对 结构性 保本浮
2 募集 股份有限公司 公定制人民币 存款 动收益 10,000.00 3.90% 2020-5-29 2020-12-11 是
资金 米易县支行 结构性存款产 型
品
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2020 结构性 保本浮
3 募集 股份有限公司 年第 5249 期对 存款 动收益 30,000.00 3.90% 2020-5-29 2021-5-21 是
资金 米易县支行 公定制人民币 型
结构性存款产
品
闲置 中国建设银行 结构性 保本浮
4 募集 股份有限公司 结构性存款 动收益 10,000.00 1.82%-3.90 2020-6-8 2020-12-5 是
资金 攀枝花分行 存款 型 %
闲置 中国建设银行 结构性 保本浮
5 募集 股份有限公司 结构性存款 动收益 10,000.00 1.82%-3.90 2020-6-9 2021-5-5 是
资金 攀枝花分行 存款 型 %
中国工商银行
挂钩汇率区间
闲置 中国工商银行 累计型法人人 结构性 保本浮
6 自有 股份有限公司 民币结构性存 动收益 10,000.00 1.50%-3.90 2020-6-12 2020-12-28 是
资金 攀枝花分行 款产品-专户型 存款 型 %
2020年第92期G
款
中国工商银行
挂钩汇率区间
闲置 中国工商银行 累计型法人人 结构性 保本浮
7 自有 股份有限公司 民币结构性存 动收益 10,000.00 1.50%-3.90 2020-6-12 2021-4-8 是
资金 攀枝花分行 款产品-专户型 存款 型 %
2020年第92期H
款
闲置 广发证券股份 广发证券收益 收益凭 保本型
8 自有 凭证“收益宝” 浮动收 2,000.00
[2021-06-08] (002978)安宁股份:关于公司对外投资的进展公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-032
四川安宁铁钛股份有限公司
关于公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日披露了《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》，公司计划以自有资金出资1亿元设立公司全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“安宁材料”），本次投资由公司全额出资，100%持股。详情参见公司于2021年4月27日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》（公告编号：2021-024）。
近日，公司收到市场监督管理局为安宁材料颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司
（1）统一社会信用代码：91510421MA64NXKF7T
（2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（3）住所：四川省攀枝花市米易县攀莲镇同和路12号8楼827
（4）法定代表人：罗阳勇
（5）注册资本：人民币壹亿元整
（6）成立日期：2021年05月12日
（7）营业期限：2021年05月12日至长期
（8）经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；黑色金属铸造；铁合金冶炼；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；颜料制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；颜料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 06 月 07 日
[2021-06-08] (002978)安宁股份:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-033
四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的公告
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起7个月内有效。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]348号）核准，并经深圳证券交易所《关于四川安宁铁钛股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕295号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股4,060万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为人民币27.47元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,115,282,000.00元，扣除各项发行费用合计（不含税）人民币62,892,452.83元，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
实际募集资金净额为人民币1,052,389,547.17元，上述募集资金已于2020年4月14日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《XYZH/2020CDA40112》号验资报告。公司及子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了募集资金专户三方、四方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置情况
截止2021年5月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号
项目名称
项目投资总额
拟投入募集资金
累计投入金额
1
潘家田铁矿技改扩能项目
67,665.00
59,527.02
15,399.55
2
钒钛磁铁矿提质增效技改项目
36,390.00
35,858.10
7,739.85
3
补充营运资金
10,000.00
9,853.83
9,853.83
合计
114,055.00
105,238.95
32,993.23
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）公司前次使用募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
2020年5月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资品种及安全性
公司拟购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过7个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、保本型银行理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品应符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
以上产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。
2、投资额度及期限
闲置募集资金额度不超过人民币5亿元，闲置自有资金额度不超过5亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起7个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资决策及实施
在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
4、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义
设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金及闲置自有资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。
六、相关审核程序及意见
2021年6月7日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了相关核查意见。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
1、监事会意见
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使
用不超过5亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
2、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，投资于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
（1）拟使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理的核查意见
本次公司拟使用闲置募集资金50,000万元进行现金管理事项，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过50,000万元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过7个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，公司须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
（2）拟使用不超过50,000万元自有资金进行现金管理的核查意见
本次公司拟使用自有资金50,000万元进行现金管理事项，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
保荐机构同意公司使用不超过50,000万元自有资金（非首次公开发行股票募集资金），在上述期限内进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过7个月。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021年6月8日
[2021-06-08] (002978)安宁股份:关于聘任证券事务代表的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-034
四川安宁铁钛股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2021年6月7日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘佳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
刘佳先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘佳先生简历详见附件。
刘佳先生联系方式如下：
联系电话：0812-8117776
联系传真：0812-8117776
电子邮箱：scantt@163.com
联系地址：四川省攀枝花市米易县安宁路197号
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021年6月8日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
附件：
刘佳先生简历
刘佳：男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2010-2011年，任成都机投实验学校小学部、初中部教师；2011年-2012年，任攀枝花市苏宁电器海尔专柜销售；2012年7月至2015年12月，历任公司财务部矿山结算会计、资产会计、成本会计；2016年1月至今，就职于公司董事会办公室。
截止本公告日，刘佳先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘佳先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
[2021-06-08] (002978)安宁股份:第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-036
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2021年6月1日以电话方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2021年6月7日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
经审核，监事会认为本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议；
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2021年6月8日
[2021-06-08] (002978)安宁股份:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-035
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2021年6月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2021年6月7日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会，独立董事廖中新因事请假书面委托独立董事尹莹莹出席会议并代为行使表决权）。
5、董事会主持人：罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、 审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起7个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内行使相关决策权、签署相关合同文件。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。保荐机构对本事项发表了核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任刘佳先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、华西证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021年6月8日
[2021-06-04] (002978)安宁股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-031
四川安宁铁钛股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况
1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年
4 月 22 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预
案》，利润分配方案为：以总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自 2020 年度利润分配方案披露至今，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2020 年度
（2）发放范围：股权登记日（2021 年 6 月 10 日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 401,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 10 日，除权除息日为：2021 年 6
月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****850 成都紫东投资有限公司
2 01*****950 罗阳勇
在权益分派业务申请期间（申请日 2021 年 6 月 1 日至登记日 2021 年 6 月
10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人在首次公开发行股票时承诺：“发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。本公司/本人持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，则将根据除权除息情况进行相应调整。”
公司 2020 年年度权益分派实施完成后，上述最低价格亦作相应调整。
七、有关咨询办法
咨询地址：四川省攀枝花市米易县四川安宁铁钛股份有限公司董事会办公室
联系人：蔡昀轩
咨询电话：0812-8117776
传真电话：0812-8117776
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、2020 年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-06] (002978)安宁股份:关于公司对外投资进展暨签署投资协议的公告210430
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-030
四川安宁铁钛股份有限公司
关于公司对外投资进展暨签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 25 日召
开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。具体内容详见2021年4月27日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》（公告编号：2021-024）。
公司近日与米易县人民政府签署钒钛磁铁矿高效分离钛铁及应用示范项目投资协议书（以下简称“项目投资协议书”）。
本次公司对外投资进展暨签署投资协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
(一)名称：米易县人民政府
(二)性质：地方政府机构
(三)地址：四川省攀枝花市米易县攀莲镇同和路 2 号
米易县人民政府不属于失信被执行人。与公司不存在关联关系。
三、投资协议的主要内容
甲方：米易县人民政府 （以下简称甲方）
乙方：四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称乙方）
(一)项目概况
1、项目名称：钒钛磁铁矿高效分离钛铁及应用示范项目
2、项目建设内容：
乙方投资约 15 亿元，以钒钛磁铁矿为原料，采用创新技术使钛、铁分离，分离出的钛富集形成高品质富钛料，副产物深加工直接铸造各类耐高温铁系合金材料。项目建成后，达到富钛料 20 万吨/年、耐高温铁系合金材料 20 万吨/年的生产能力。
3、项目建设周期：项目取得环评、安评等手续后，生产线 12 个月内建成投产。
4、项目用地：项目拟选址于米易县一枝山工业园区 B 区，项目总占地约 780
亩（具体面积以规划用地红线确定的范围为准）。
(二)双方的权利与义务
1、甲方积极协助乙方办理项目用电 220KV 变电站自建相关手续。
2、甲方会同乙方共同做工作，协调铁路部门，积极争取开通丙谷火车站货运。
3、甲方负责本协议约定项目的水（不包含污水管网）、电、路等基础设施接通至经甲方审批通过的本协议约定项目规划红线接口处。
4、甲方有权督促乙方按本协议的约定履行各项义务，并积极协助乙方按照国家相关法律法规办理各项行政审批手续。
5、甲方积极协助乙方争取国家、省、市的各项优惠政策和各类专项项目资金支持。
6、乙方应严格执行国家环保、安全“三同时”政策，落实相关环保、安全治理措施。
7、乙方必须遵守米易白马工业园区对入园企业的厂房以及其他相关规定的
统一规划和管理。
8、乙方应严格遵守国家和省市有关法律、法规，依法办理相关行政审批手续，确保本协议约定项目在建设中和竣工投产生产过程中，符合国家环境保护、安全生产、水土保持等相关规定。
(三)其他约定
1、如因乙方自身原因（不可抗力因素除外），项目未按本协议约定的投资建设规模进行建设，或项目竣工时间超过本协议约定时间的半年以上，甲方有权取消项目相关扶持政策。
2、如乙方有下列情形的，视为乙方违约，甲方有权解除协议，乙方开展前期工作所产生的所有费用及因建设产生的实际损失费用由乙方自行承担：
（1）自取得项目环评、安评手续之日起，因企业自身原因满六个月仍未正式实施项目建设。
（2）乙方因自身原因，致使项目竣工投产时间超出约定时间半年以上的。
四、风险提示
1、本次项目投资协议书的履行过程中存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
2、本次签订的投资协议书中所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及相关用地程序办理，土地使用权能否获得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
3、本项目投资协议书所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
4、项目建设过程中会面临各种不确定因素，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。
五、备查文件
1、《钒钛磁铁矿高效分离钛铁及应用示范项目投资协议书》。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-29] (002978)安宁股份:第五届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-029
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2021 年 4 月 22 日以电话方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2021 年 4 月 28 日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监
事黄雁以通讯的方式参会）。
5、监事会主持人：监事会主席曾成华先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及其正文>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年
第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2021 年第一季度报告》签署了书面确认意见。公司监事会同意关于《2021 年第一季度报告全文及其正文》的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告正文》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第五次会议决议；
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (002978)安宁股份:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-028
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2021 年 4 月 22 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事。
2、董事会召开时间：2021 年 4 月 28 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会）。
5、董事会主持人：罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021年第一季度报告全文及其正文>的议案》
公司董事会保证《2021年第一季度报告》全文及其正文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员已对《2021年第一季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告正文》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于终止投资设立全资子公司的议案》。
公司根据目前自身的发展状况与外部的市场环境，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，同意终止以自有资金3000万元设立攀枝花安宁股份环保新材料科技有限公司。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
[2021-04-29] (002978)安宁股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.8917元
每股净资产: 10.9918元
加权平均净资产收益率: 8.48%
营业总收入: 6.23亿元
归属于母公司的净利润: 3.58亿元
[2021-04-27] (002978)安宁股份:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-025
四川安宁铁钛股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2021 年 4 月 16 日以电子邮件、电话方式通知
全体董事。
2、董事会召开时间：2021 年 4 月 25 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董
事罗阳勇、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯的方式参会）。
5、董事会主持人：董事，副总经理吴亚梅女士。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。
为了实现公司战略布局及长远规划，同时为了充分发挥米易县钒钛资源优势。同意公司计划以自有资金出资 1 亿元设立公司全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“安宁材料”），
并以安宁材料作为项目公司负责钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目一期的建设及管理运营。项目一期拟投资 15 亿元，以达到年产富钛料 20 万吨、机械铸造类微合金材料 20 万吨的规模。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-27] (002978)安宁股份:关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-024
四川安宁铁钛股份有限公司
关于投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项
目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为了实现四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及长远规划，同时为了充分发挥攀枝花钒钛资源优势。公司计划以自有资金出资 1 亿元设立公司全资子公司攀枝花安宁钒钛新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“安宁材料”），并以安宁材料作为项目公司负责钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目（以下简称“示范项目”）一期的建设及管理运营。示范项目一期拟投资 15 亿元，以达到年产富钛料 20 万吨、机械铸造类微合金材料 20 万吨的规模。
(二)审议情况
公司于 2021 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
投资建设钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
(三)本次投资建设示范项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、实施主体的基本情况
(一)公司名称：攀枝花安宁钒钛新材料有限公司
(二)法定代表人：罗阳勇
(三)主体类型：有限责任公司
(四)注册资本：人民币 1 亿元
(五)注册地址：攀枝花市米易县丙谷镇一枝山工业园区
(六)出资方式：公司以货币方式出资，持有 100%的股权。资金来源为自有
资金。
(七)经营范围：富钛料、机械铸造类微合金材料
以上信息，以市场监督管理部门核准登记为准。
三、投资项目的基本情况
(一)项目名称：钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目（暂定名）
(二)项目建设地点：攀枝花市米易县白马工业园区一枝山工业园
(三)项目总规模：项目采用分期建设的方式，建设完成后最终生产规模将达到年产富钛料 100 万吨、机械铸造类微合金材料 100 万吨。本次建设的一期项目完成后，将达到年产富钛料 20 万吨、机械铸造类微合金材料 20 万吨的规模。（最终年产量以实际建设情况为准）
(四)项目投资额：一期投资 15 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）
(五)项目资金来源：公司自有及自筹资金
(六)项目建设期：一期工程预计于 2023 年 12 月竣工。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
该示范项目采用公司自主创新研发的钒钛磁铁矿高效清洁分离提取系列技术，将钒钛磁铁矿进行规模化、高效、清洁、直接还原分离，分离出的富钛料用于生产高档二氧化钛，并同步提取稀贵金属，最大幅度提升攀西钒钛磁铁矿价值。
该示范项目属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）、《西部地区鼓
励类产业目录》（2020 年本）内的鼓励类项目，既符合国家产业政策，又满足攀西国家战略资源创新开发试验区的建设要求，是攀西国家级钒钛战略资源创新试验区建设的又一重大成果，对助推攀枝花奋力建设现代化区域中心城市具有重要战略意义。
公司本次投资建设示范项目，有利于公司进一步延伸公司钒钛产业链，提升公司盈利能力及核心竞争力，推动企业可持续发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
(二)本次对外投资可能存在的风险
1、资源风险
由于示范项目生产规模较大，所需攀西地区钒钛磁铁矿作为原料，因此在生产过程中存在一定的原材料供应和价格波动风险，公司将密切关注原辅材料的供应及价格变动情况，加强供应端管理，控制成本，采取多种措施保证生产的正常运行。
2、建设风险
示范项目的建设当中尚存在诸多的未知因素，会对项目的顺利完工和投产带来一定程度的风险。公司将通过多方技术合作，对项目的工程质量、技术规范等方面实施严格的管理，保障本项目的顺利完工和投产。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响
本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
[2021-04-26] (002978)安宁股份:关于变更持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2021-023
四川安宁铁钛股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）出具的《关于更换四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，具体情况如下：
公司原持续督导保荐代表人邵伟才先生因工作变动，不再负责公司的持续督导工作。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证持续督导工作的有序进行，华西证券现委派保荐代表人付洋女士接替邵伟才先生对公司尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
本次变更后，公司首发上市的持续督导保荐代表人为唐忠富先生、付洋女士
（简历见附件），持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。
公司董事会对邵伟才先生在公司首发上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
附件：付洋女士简历
付洋女士，经济学硕士，华西证券投资银行总部业务董事、保荐代表人。曾主持或参与的项目有：振静股份 IPO、海天水务 IPO、和邦生物公司债、中信证券发行股份收购广州证券等项目。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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