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[2022-02-17] (002976)瑞玛精密:关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-008
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
截至 2022 年 2 月 15 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公
司”）已将前次用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元募集资金全部归还至募集资金专户；
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，2022 年 2 月 16 日，公司召开
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2550 号）核准，并经深圳证券交易所《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]136 号）同意，公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额为人民币 47,525 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 40,983,345.90 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 434,266,654.10 元。前述募集资金已于
2020 年 3 月 3 日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具“容诚验字[2020]230Z0017”号《验资报告》。公司对募集资金
进行了专户存储，并与保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）、 募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募投项目建设进度
截至 2022 年 1 月 31 日，公司募投项目建设进度如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金 建设期 已投入 完成
投入金额 金额 比例
汽车、通信等精密金属部件建设项目 41,504.60 38,945.88 24 个月 10,735.21 27.56%
研发技术中心建设项目 4,480.79 4,480.79 12 个月 4,132.38 92.22%
合计 45,985.39 43,426.67 - 14,867.6 34.24%
（二）前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的归还情况
2021 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见， 保荐机构华林证券出具了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见 2021 年 3 月 25 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资
金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至 2022 年 2 月 15 日，公
司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将归 还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（三）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
2020 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意公司使用 2,305.07 万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构华林证券出具 了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 的自筹资金的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞 玛精密工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（容诚专字[2020]230Z0703 号），具体内容详见 2020 年 4 月 2 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 3 月 8 日，公司第二届董事会第四次会议决议、第二届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构华林证券出具了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的核查意见》；2021 年 3 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过该
议案，同意公司使用额度不超过 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财品种，前述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见 2021 年 3 月 9 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的公告》。截至 2022 年 2 月 15 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的金额为人民币 13,000.00 万元（不包含已到期赎回的金额），已到期理财产品所获收益共计 368.005 万元（四舍五入原因导致实际收益总额与统计结果存在部分尾差），未超过公司第二届董事会第四次会议决议、第二届监事会第二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的现金管理使用额度和期限。
（五）使用银行票据支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况
2020 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用银行票据支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用证等票据（以下简称“银行票据”）支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构华林证券出具了《关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司使用银行票据支付募集资金投资项目
款项并以募集资金等额置换的核查意见》，具体内容详见 2020 年 4 月 2 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行票据支付募集资金投资项
目款项并以募集资金等额置换的公告》。截至 2022 年 1 月 31 日，公司使用银行
票据支付募投项目款项的金额为 1,720.03 万元。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着业务规模的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力。以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限金额1.8亿元及最长期限12个月为基数，按照人民银行公布的一年以内人民币贷款基准利率4.35%计算，公司测算使用本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金最多可以节省财务费用783万元。故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次以闲置募集资金补充流动资金不会超过12个月，在12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到募集资金专用账户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
5、公司及子公司过去12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关决策程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前全部归还至公司募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
[2022-02-17] (002976)瑞玛精密:第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-006
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2022
年 2 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-02-17] (002976)瑞玛精密:第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-007
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2022 年
2 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，其中，监事张启胜以通讯表决方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相损害股东利益和变相改变募集资金投向的情形。同意公司本次使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-29] (002976)瑞玛精密:关于拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%事项的进展公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-005
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权
并向其增资后合计持股 51%事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日
召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<收购框架协议>的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟以人民币 9,850 万元收购广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“标的公司”）36.482%股权并向其增资人民币 8,000 万元（以下合称“本次交易”），本次交易完成后，公司持有标的公司 51%股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司与标的公司及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》。公司已按照签署的《收购框架协议》约定支付本次交易定金，并委托审计机构、评估机构、
律所按计划对标的公司进行尽职调查工作。具体内容详见公司 2021 年 11 月18 日、
2021 年 12 月 31 日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<收购
框架协议>的公告》及《关于拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股 51%事项的进展公告》。
截至本公告日，尽职调查工作已接近尾声，各方将根据尽职调查结果努力推进本次交易的后续工作，能否最终实施收购标的公司股权尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次交易的进展情况，并根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定及时履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-20] (002976)瑞玛精密:关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-004
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 26 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；2021 年 5 月 20
日，公司 2020 年度股东大会审议通过该议案，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作，具体内
容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》。
一、签字注册会计师变更的情况
2022 年 1 月 18 日，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签
字注册会计师变更告知函》，原指派汪玉寿、蒋伟、潘丽丽作为签字注册会计师为公司提供 2021 年度审计服务，因项目安排变更原因，蒋伟、潘丽丽不再为公司提供 2021 度审计服务，现补充倪士明、施逸然作为公司 2021 度审计项目的签字注册会计师并完成相关审计工作。变更后的签字注册会计师为汪玉寿、倪士明、施逸然。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 度审计工作构成不利影响。
二、本次变更的签字注册会计师简历及其独立性和诚信情况
倪士明，中国注册会计师，2015 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2016 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过斯迪克（300806.SZ）、国元证券（000728.SZ）、中泰证券（600918.SH）等多家上市公司审计报告。
施逸然，中国注册会计师，2020 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017 年开始从事上市公司审计业务,2021 年开始为公司提供审计服务，近
三年未签署过其他上市公司审计报告。
倪士明、施逸然不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字注册会计师变更告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
[2022-01-19] (002976)瑞玛精密:关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-003
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划
首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
期权简称：瑞玛 JLC1
期权代码：037207
首次授权日：2021 年 12 月 29 日
行权价格：14.80 元/股
首次授予数量：233.50 万份
首次授予人数：52 名
首次授予股票期权登记完成时间：2022 年 1 月 18 日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，苏州瑞玛精密工业股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日完成了公司 2021 年股票期权
激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权首次授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。
2、2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 20 日，公司对首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异
议。2021 年 12 月 22 日，公司在巨潮咨询网披露了《监事会关于 2021 年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股
票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2021 年 12 月 29 日，公司在巨
潮咨询网披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》及《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12
月 29 日为首次授权日，向 54 名激励对象授予 240.50 万份股票期权。公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次股票期权实际的首次授予情况
1、首次授权日：2021 年 12 月 29 日
2、行权价格：14.80 元/份
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
4、首次实际授予数量：233.50 万份
5、首次实际授予人数：52 名
职务 获授的股票期权 占首次实际授予股 占目前总股本的
数量(万份) 票期权总数的比例 比例
核心骨干人员（52 名） 233.50 100.00% 1.95%
合计 233.50 100.00% 1.95%
注：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
6、本激励计划首次授予的等待期和行权安排
（1）股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 15 个月、27 个月、39个月。
（2）在本激励计划经股东大会通过后，首次授予的股票期权自授权之日起满 15 个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》规定的应当披露的交易或其他重大事项。
首次授予的股票期权自授权日起满 15 个月后，激励对象应在未来 36 个月内
分三期行权。
本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个 自相应批次股票期权授权之日起15个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起27个月内的最后一个交易日当日止 30%
第二个 自相应批次股票期权授权之日起27个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起39个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个 自相应批次股票期权授权之日起39个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起51个月内的最后一个交易日当日止 40%
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
7、股票期权行权条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
（1）公司未发生如下任一情形：
1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5）中国证监会认定的其他不得实行股权激励计划的情形；
6）公司董事会认为需要终止股权激励计划的情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述第（1）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（2）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
（3）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
首次授予及预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 2022年营业收入不低于96,400万元；
第二个行权期 2022年、2023年累计营业收入不低于221,700万元；
第三个行权期 2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于384,600万元。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（4）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C、D 四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
考核评级 A 和 B C D
个人层面行权比例 100% 60%-80% 0
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，未能行权部分由公司注销。
三、激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致性的说明
公司召开董事会确定首次授权日后，在办理股票期权登记过程中，《2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）》确定的 54 名激励对象中，2 名激励对象因个人原因放弃认购公司本次授予的股票期权共计 7.00 万份，该部分放弃的股票期权直接作废、不予登记，因此，本次公司登记的激励对象人
数由 54 名相应调整为 52 名，公司实际申请登记的股票期权数量由 240.50 万份
相应调整为 233.50 万份。
除上述调整外，本次完成登记的股票期权情况与公司 2021 年 12 月 31 日在
巨潮资讯网披露的《2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授权日）》内容一致，不存在差异。
四、股票期权首次授予登记完成情况
1、期权简称：瑞玛 JLC1
2、期权代码：037207
3、股票期权首次授予登记完成时间：2022 年 1 月 18 日
五、股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
（一）股票期权的公允价值及确定方法
财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》
和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并于 2007 年 1 月 1 日起
在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定
[2022-01-07] (002976)瑞玛精密:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-001
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日和 2021 年 12 月
29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：苏州瑞玛精密工业股份有限公司；
统一社会信用代码：91320505592546102W；
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
住所：苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号；
法定代表人：陈晓敏；
注册资本：12,000 万元整；
成立时间：2012 年 03 月 22 日；
营业期限：2012 年 03 月 22 日至******；
经营范围：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。通信设备制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-07] (002976)瑞玛精密:关于获得政府补助的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2022-002
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的情况
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，苏州瑞玛精密工业股份有限公
司（以下简称“公司”）收到各项政府补助资金共计人民币 571.30 万元，具体情
况如下：
是否与公 是否
序 获得补助的 收到补助 补助 补助金额 补助依据 司日常经 具有
号 原因或项目名称 时间 形式 （元） 营活动 可持
有关 续性
2020 年企业利用资 苏金管发【2020】101 号：
本市场实现高质量 2021 年 2 月 货币 关于下达 2020 年企业利 否 否
1 资金 1,000,000.00 用资本市场实现高质量
发展市级财政奖励 发展市级财政奖励通知
2020 年苏州高新区 2020 年苏州高新区工业
工业经济发展专项 2021 年 7 月 货币 经济发展专项扶持资金 否 否
2 扶持资金--企业技 资金 1,130,400.00
术改造投入 拟安排项目名单公示
新建项目扶持资金 2021 年 11 月 货币 苏州浒墅关镇产业发展 否 否
3 资金 735,000.00 扶持资金拨付的通知
苏高新科【2020】176 号：
2020 年区领军人才 货币 关于下拨 2019、2020 年
4 第一笔项目经费 2021 年 2 月 资金 600,000.00 度高新区部分科技创新 否 否
创业人才第一笔项目经
费的通知
2020 年苏州高新区 苏高新科【2021】46 号：
工业经济发展专项 2021 年 7 月 货币 关于下达 2020 年国家高 是 否
5 扶持资金--企业科 资金 150,000.00 新技术企业奖励资金的
技创新 通知
以工代训补贴 2021 年 8 月 货币 是 否
6 资金 191,000.00 -
其他 50 万元以下补助（共 19 笔） 货币 否 否
7 资金 1,906,591.00 -
合计 5,712,991.00 - - -
二、补助类型及对公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司获得的政府补助与资产及
收益相关，共计 571.30 万元，其中，与收益相关的政府补助累计金额为3,847,591.00 元，计入其他收益与营业外收入；与资产相关的政府补助累计金额为1,865,400.00 元，计入递延收益。截至本公告披露日，前述补助资金已全部到账。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，按照经济业务实质，计入营业外收支。
3、对公司的影响
上述政府补助对公司 2021年度利润总额影响金额共计人民币 392.43 万元（未
经审计），剩余补助金额在后期冲减成本费用。
4、风险提示
本次所披露的政府补助的最终会计处理以及对公司 2021 年度利润产生的实
际影响须以年度审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日
[2022-01-01] (002976)瑞玛精密:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2021-072
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日
召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2021 年 3 月 25 日，公
司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 3.2 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作，购买额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见 2021年 3 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
现将公司在上述授权额度及期限内使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的赎回及收益情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2021 年 9 月 28 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元购买了江苏银行股
份有限公司“对公结构性存款 2021 年第 50 期 3 个月 B”理财产品，产品期限为
2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 30 日。具体内容详见公司 2021 年 9 月 30 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-048）。
2021 年 12 月 30 日，公司如期赎回上述理财本金 6,000 万元，获得理财收益
42.63 万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。
2、2021 年 9 月 29 日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元购买了江苏银行股
份有限公司“对公结构性存款 2021 年第 50 期 3 个月 B”理财产品，产品期限为
2021 年 9 月 30 日至 2021 年 12 月 30 日。具体内容详见公司 2021 年 9 月 30 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-048）。
2021 年 12 月 30 日，公司如期赎回上述理财本金 4,000 万元，获得理财收益
28.42 万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。
3、2021 年 3 月 26 日，公司使用闲置自有资金 1,000 万元购买了长安国际信
托股份有限公司“信集稳利 1204646”理财产品”，产品期限为 2021 年 3 月 26
日至 2021 年 10 月 27 日。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2021-020）。
2021 年 10 月 27 日，公司如期赎回上述理财本金 1,000 万元，获得理财收益
36.52 万元。前述本金及理财收益已全额存入公司资金账户。
二、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的具体情况如下：
使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 认购 预计年 是否 理财
号 签约银行 产品名称 类型 金额 化收益 产品期限 赎回 收益
（万元） 率 （万元）
宁波银行股
份有限公司 单位定期存 保本固定 2021/03/25-
1 江苏自贸试 款 收益型 3,000.00 3.55% 2021/06/25 是 26.625
验区苏州片
区支行
宁波银行股
份有限公司 单位定期存 保本固定 2021/03/25-
2 江苏自贸试 款 收益型 6,000.00 3.55% 2021/09/25 是 106.5
验区苏州片
区支行
宁波银行股
份有限公司 单位定期存 保本固定 2021/03/25-
3 江苏自贸试 款 收益型 8,000.00 3.55% 2022/03/25 否 -
验区苏州片
区支行
对公结构性
4 江苏银行股 存款 2021 年 保本浮动 6,000.00 0.50%- 2021/03/26- 是 118.5
份有限公司 第 19 期 6 个 收益型 3.95% 2021/09/26
月 C
苏州银行股 2021 年 第 保本浮动 1.56%- 2021/03/30-
5 份有限公司 255 期 结 构 收益型 8,000.00 3.50% 2021/05/30 是 45.33
性存款
苏州银行股 单位大额存 保本固定 2021/06/01-
6 份有限公司 单 2021 年第 收益型 5,000.00 3.75% 2022/03/20 否 -
39 期
对公结构性
7 江苏银行股 存款 2021 年 保本浮动 6,000.00 1.40%- 2021/09/30- 是 42.63
份有限公司 第 50 期 3 个 收益型 3.76% 2021/12/30
月 B
对公结构性
8 江苏银行股 存款 2021 年 保本浮动 4,000.00 1.40%- 2021/09/30- 是 28.42
份有限公司 第 50 期 3 个 收益型 3.76% 2021/12/30
月 B
使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 认购 预计年 是否 理财
号 签约银行 产品名称 产品类型 金额 化收益 产品期限 赎回 收益
（万元） 率 （万元）
长安国际信 信 集 稳 利 非保本浮 2021/03/26-
1 托股份有限 1204646 动收益型 2,000.00 6.00% 2021/09/24 是 59.84
公司
长安国际信 信 集 稳 利 非保本浮 2021/03/26-
2 托股份有限 1204646 动收益型 1,000.00 6.20% 2021/10/27 是 36.52
公司
挂钩汇率区
间累计型法
中国工商银 人人民币结 保本浮动 1.05%- 2021/04/01-
3 行股份有限 构性存款产 收益型 2,000.00 3.70% 2021/06/01 是 11.75
公司 品 - 专 户 型
2021 年 第
083 期 I 款
挂钩汇率区
间累计型法
中国工商银 人人民币结 保本浮动 1.05%- 2021/07/02-
4 行股份有限 构性存款产 收益型 2,000.00 3.60% 2021/08/05 是 5.27
公司 品 - 专 户 型
2021 年 第
186 期 I 款
三、备查文件
理财赎回及收益凭证。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 1 日
[2021-12-31] (002976)瑞玛工业:关于向激励对象首次授予股票期权的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-070
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于向激励对象首次授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日
召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，董事会认为公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，确定以 2021 年
12 月 29 日为首次授权日，向 54 名激励对象授予 240.5 万份股票期权。现将有关
事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要已经 2021 年第二次临时
股东大会审议通过，主要内容如下：
1、授予股票期权的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
2、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
职务 获授的股票期权数量 占授予股票期权 占目前总股本的
(万份) 总数的比例 比例
核心骨干人员（54 人） 240.50 80.17% 2.00%
预留部分 59.50 19.83% 0.50%
合计 300.00 100.00% 2.50%
注：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、本激励计划的等待期和行权安排
（1）股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段为等待期，本激励计划首次授予股票期权的等待期分别为自首次授权之日起 15 个月、27 个月、39
个月。预留部分股票期权的等待期分别为自预留部分授权之日起 12 月、24 个月、36 个月。
（2）在本激励计划经股东大会通过后，首次授予的股票期权自授权之日起满 15 个月后可以开始行权，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1) 公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本文所指“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》规定的应当披露的交易或其他重大事项。
首次授予的股票期权自授权日起满 15 个月后，激励对象应在未来 36 个月内
分三期行权。
本激励计划首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个 自相应批次股票期权授权之日起15个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起27个月内的最后一个交易日当日止 30%
第二个 自相应批次股票期权授权之日起27个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起39个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个 自相应批次股票期权授权之日起39个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起51个月内的最后一个交易日当日止 40%
预留部分的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权安排 行权时间 行权比例
第一个 自相应批次股票期权授权之日起12个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止 30%
第二个 自相应批次股票期权授权之日起24个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起36个月内的最后一个交易日当日止 30%
第三个 自相应批次股票期权授权之日起36个月后的首个交易日起至相应
行权期 批次股票期权授权之日起48个月内的最后一个交易日当日止 40%
在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的
股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
4、行权业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。
首次授予及预留授予的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 2022年营业收入不低于96,400万元；
第二个行权期 2022年、2023年累计营业收入不低于221,700万元；
第三个行权期 2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于384,600万元。
注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权比例，个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为 A、B、C、D 四个档次，考核评价表适用于激励对象。届时根据下表确定激励对象的行权比例：
考核评级 A 和 B C D
个人层面行权比例 100% 60%-80% 0
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，未能行权部分由公司注销。
（二）已履行的相关审批程序
1、2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。
2、2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查<公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 20 日，公司对首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异
议。2021 年 12 月 22 日，公司在巨潮咨询网披露了《监事会关于 2021 年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股
票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2021 年 12 月 29 日，公司在巨
潮咨询网披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》及《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12
月 29 日为首次授权日，向 54 名激励对象授予 240.5 万份股票期权。公司独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
本次实施的激励计划与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
三、股票期权授予条件成就情况的说明
（一）公司激励计划中股票期权授予条件的规定如下：
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授股票期权：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；
（5）中国证监会认定的其他不得实行股权激励计划的情形；
（6）公司董事会认为需要终止股权激励计划的情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司及激励对象均未发生上述任一情形，亦不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形。公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的 54 名激励对象授予 240.5 万份股票期权。
四、本次股票期权的授予情况
1、首次授权日：2021 年 12 月 29 日
2、行权价格：14.80 元/份
3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
4、首次授予数量：2
[2021-12-31] (002976)瑞玛工业:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-067
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
经审核，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定以
2021 年 12 月 29 日为首次授权日，向 54 名激励对象授予 240.5 万份股票期权，行
权价格为 14.80 元/份。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；
为了使得公司证券简称与主营业务相匹配，同时更加准确反映公司主营业务所具备的“精密高端制造”的特点，公司决定将证券简称由“瑞玛工业”变更为
“瑞玛精密”，新证券简称自 2021 年 12 月 31 日起启用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券简称的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002976)瑞玛工业:第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-068
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2021 年 12 月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事张启胜以通讯表决方式参会；会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：
（1）董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意以 2021 年 12 月 29 日为首次授权日，授予 54 名激
励对象 240.5 万份股票期权，行权价格为 14.80 元/份。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002976)瑞玛工业:关于变更公司证券简称的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-069
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 公司证券简称变更为：瑞玛精密；
2、 公司证券代码不变，仍为“002976”；
3、 公司新证券简称启用日期：2021 年 12 月 31 日。
一、公司证券简称变更的说明
2021 年 12 月 29 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“瑞玛工业”变更为“瑞玛精密”，中文全称、英文全称、英
文简称和证券代码不变。新证券简称启用日期为 2021 年 12 月 31 日。
二、公司证券简称变更原因说明
公司定位于精密高端制造，主营业务为生产汽车及新能源汽车、移动通讯、电力电气、消费电子等领域的精密结构件及前述精密结构件产品相关的精密模具
等，同时，为客户提供系统化平台解决方案。2020 年 10 月至 2021 年 9 月期间，
公司精密结构件产品实现的营业收入及营业利润占公司 2020 年度营业收入、营业利润的比例均已超过 30%。
为了使得公司证券简称与主营业务相匹配，同时更加准确反映公司主营业务所具备的“精密高端制造”的特点，公司决定将证券简称由“瑞玛工业”变更为“瑞玛精密”。
三、独立董事意见
本次变更后的证券简称与公司主营业务相匹配，能够准确反映公司主营业务所具备的“精密高端制造”的特点；本次变更证券简称事项的决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更证券简称。
四、其他事项说明
公司已提前向深圳证券交易所提交变更证券简称事项的书面申请，深圳证券交易所对公司本次变更证券简称事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (002976)瑞玛工业:关于拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权并向其增资后合计持股51%事项的进展公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-071
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于拟收购广州市信征汽车零件有限公司部分股权
并向其增资后合计持股 51%事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日
召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于签署<收购框架协议>的议案》，公司基于战略发展规划的需要，拟以人民币 9,850 万元收购广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“标的公司”）36.482%股权并向其增资人民币 8,000 万元（以下合称“本次交易”），本次交易完成后，公司持有标的公司 51%股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司与标的公司及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》。具体内同
详见公司 2021 年 11 月 18 日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于签
署<收购框架协议>的公告》。
公司已按照签署的《收购框架协议》约定支付本次交易定金 1,000 万元；公司委托的审计机构、评估机构、律所正按计划对标的公司进行尽职调查工作，公司需根据尽职调查结果推进本次交易的后续工作，公司与标的公司及其股东正努力促进交易达成，能否最终实施收购标的公司股权尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将持续关注本次交易的进展情况，并根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定及时履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (002976)瑞玛工业:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-065
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开及投票时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 28 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日
9:15-15:00 任意时间；
2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：董事会；
5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
7、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，独立董事沈健先生受独立董事张薇女士的委托作为征集人，就提案 1 至提案 3 向公司全体
股东公开征集委托投票权。详见 2021 年 12 月 11 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 7 人，所持有表决权股份 80,660,240 股，占公司有表决权股份总数的 67.2169％。其中：
（1）现场会议情况：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,623,800 股，
占公司有表决权股份总数的 67.1865％；
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 36,440 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0304％；
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 36,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.0304％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 36,440 股，占上市公司总股份的0.0304％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其中，公司监事张启胜以通讯方式参会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开 2021 年第二次
临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
总表决情况：
同意 80,657,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；
反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
总表决情况：
同意 80,657,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；
反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计
划有关事项的议案》；
总表决情况：
同意 80,657,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；
反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 80,657,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9967％；反对 2,640 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 33,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 92.7552％；
反对 2,640 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.2448％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
江苏益友天元律师事务所委派卜浩律师、马雷律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、江苏益友天元律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-25] (002976)瑞玛工业:关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权事项进展暨完成股权交割、变更登记的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-064
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权事项进展
暨完成股权交割、变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的议案》，公
司子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI 瑞玛”）以自有资金 69
万美元收购 GLOBAL SMART SOURCE, LLC.（以下简称“GSS 公司”）持有的
Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西
哥瑞玛”）25%股权，交易完成后，BVI 瑞玛持有墨西哥瑞玛 80%股权。具体内
容详见公司 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的公告》。
二、交易进展情况
近日，公司收到 BVI 瑞玛通知，BVI 瑞玛已向 GSS 公司及其股东支付 69 万
美元股权收购款，本次股权转让相关的交割、登记手续已办理完毕。
公司前期境外投资设立 BVI 瑞玛时已通过国家商务部门及外汇管理部门的审批，获批投资额度为 980 万美元；BVI瑞玛在收购 GSS公司持有的墨西哥瑞玛 25%股权后，对墨西哥瑞玛的投资总额未超过前述获批投资额度，因此本次交易无需再单独进行商务部门及外汇管理部门的审批或备案。
截至本公告日，本次交易已顺利完成，墨西哥瑞玛股权结构为：BVI 瑞玛持
有墨西哥瑞玛 80%股权；另一股东 ELEGANT ROSETTE LIMITED 持有墨西哥瑞
玛 20%股权。
三、备查文件
1、股权交割、登记证明（会员登记簿）；
2、付款凭证。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-11] (002976)瑞玛工业:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-061
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
4、会议召开的时间：
（1）会议召开的时间：2021 年 12 月 28 日(星期二)14:30；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 28 日
9:15-15:00；
5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
6、股权登记日：2021 年 12 月 22 日；
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室。
二、股东大会审议事项
提案 1.00：《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
提案 2.00：《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
提案 3.00：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划
有关事项的议案》；
提案 4.00：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
上述提案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、第
二届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司 2021 年 11 月 15 日、2021
年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》的相关文件。
特别说明：
1、本次股东大会审议的所有提案均应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
2、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期 √
权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 12 月 27 日（9:00-11:30 及 14:00-16:00）；
2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室；
3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；
4、登记办法：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）电子邮件、信函、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加 2021 年第二次临时股东大会”；
②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加 2021 年第二次临时股东大会”；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送达。
5、会议联系方式
联系人：方友平，刘薇
电话：0512-66168070
传真：0512-66068077
电子邮箱：stock@cheersson.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362976
2、投票简称：瑞玛投票
3、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 12 月 28
日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
苏州瑞玛精密工业股份有限公司：
兹委托__________代表本人（本公司）出席苏州瑞玛精密工业股份有限公司
于 2021 年 12 月 28 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，
就本次会议所议事项按下述表决意见进行表决并签署会议决议、会议记录及其他会议相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对弃权
以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股 √
票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 √
议案》
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期：
签署日期： 年 月 日
本次授权委托的有效期自签署之日始，至本次股东大会结束时止。
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理；
2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定；
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效。
附件三
参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股
东统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
[2021-12-09] (002976)瑞玛工业:关于子公司BVI瑞玛收购墨西哥瑞玛25%股权的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-060
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2021 年 12 月 8 日，苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第二届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的议案》，同意子公司 Cheersson
Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI 瑞玛”）以自有资金 69 万美元收购 GLOBAL
SMART SOURCE, LLC.（以下简称“GSS 公司”）持有的 Cheersson Queretaro
Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”或“标的公
司”）25%股权（以下简称“本次交易”）。同日，BVI 瑞玛与 GSS 公司签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，BVI 瑞玛持有墨西哥瑞玛 80%股权。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，墨西哥瑞玛股东 ELEGANTROSETTE LIMITED（以下简称“ERL公司”）已放弃关于本次交易的优先购买权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易双方基本情况
1、BVI 瑞玛基本情况
BVI 瑞玛于 2016 年 6 月在英属维尔京群岛注册设立，总股本 10,000 股，公
司持有其 100%股权，陈晓敏先生担任董事，BVI 瑞玛除持有墨西哥瑞玛股权外，未从事其他业务。
2、GSS 公司基本情况
GLOBAL SMART SOURCE，LLC.于 2015 年 8 月注册于美国特拉华州，股
本为 45 万美元，唯一股东及董事均为 Vinod Miranda。GLOBALSMART SOURCE，
LLC.的最终权益持有人为 Vinod Miranda。
Vinod Miranda，男，美国国籍，1968 年 4 月出生，2001 年 7 月至 2017 年 4
月任职于 Thermotech Inc.，2017 年 5 月至今担任墨西哥瑞玛首席运营官。
GSS 公司及其最终权益持有人 Vinod Miranda 与发行人及其股东、实际控制
人、董监高及家庭关系密切成员、本次发行人上市中介机构人员不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：Cheersson Queretaro PrecisionMetal FormingS. DE R.L. DE C.V.；
2、注册资本：15,257,440 墨西哥比索；
3、董事：陈晓敏；
4、成立时间：2016 年 8 月 22 日；
5、注册地：墨西哥克雷塔罗州；
6、经营范围：精密金属冲压件的生产、销售；
7、本次交易的标的资产：GSS 公司持有的墨西哥瑞玛 25%股权。前述股权
不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施；
8、股东 ERL公司已放弃关于本次交易的优先购买权；
9、本次交易前后，标的公司股权结构如下：
本次交易前 本次交易后
股东姓名 出资额 持股比例（%） 出资额 持股比例（%）
（墨西哥比索） （墨西哥比索）
BVI 瑞玛 8,391,592 55% 12,205,952 80%
GSS 公司 3,814,360 25% - -
ERL 公司 3,051,488 20% 3,051,488 20%
10、标的公司主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日
资产总额 61,622,498.98 27,032,809.68
负债总额 64,702,997.51 27,320,685.57
净资产 -3,080,498.53 -287,875.89
应收账款 14,836,720.20 6,259,122.49
项目 2021年 1-9月 2020年度
营业收入 30,988,662.20 26,000,222.54
营业利润 -2,788,333.16 529,788.10
净利润 -2,788,333.16 529,788.10
经营活动产生的现金流量净额 -5,542,239.74 2,566,372.31
注：2020 年 12 月 31日/2020 年度财务数据已经审计。
四、交易定价依据
本次交易定价考虑的因素包括标的公司现有业务规模、生产经营资质、客户与项目订单积累，以及未来业务发展及盈利空间，公司在确定本次交易价格的过程中既考虑了以上因素单独的价值，也考虑了这些因素的整体价值。基于对上述价值未来的合理预期，公司与 GSS 公司在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署方
1、Cheersson Investment Co., Ltd.
2、GLOBALSMART SOURCE，LLC.
（二）转让价格
双方协商确定标的资产即GSS公司所持有的墨西哥瑞玛25%股权的交易对价为69万美元。
（三）协议的生效条件
在双方见证人的见证下，双方签署协议；该协议于2021年12月第6个工作日起生效。
六、本次交易目的及对公司的影响
本次交易的目的是为了更好地落实公司海外业务长远发展规划，特别是北美地区汽车及新能源汽车结构件业务、移动通信业务的市场开拓、订单获取与对客户服务的需要，符合公司长期发展战略。本次交易完成后，公司将结合墨西哥瑞玛的业务发展情况，进一步加大对其的投资及整体经营控制，提升其经营决策效率，加快其发展速度，加强其与公司的业务深度协同效应，巩固其在当地的行业发展地位，增强其持续盈利能力。
本次交易前，墨西哥瑞玛已为 BVI 瑞玛控股子公司；本次交易不会导致公
司合并报表范围发生变更，对公司现有资产不构成重大影响，对本期和未来财务状况和经营成果不构成重大影响。本次交易符合全体股东的利益和公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将积极关注后续股权交割等事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、BVI 瑞玛与 GSS 公司签订的《股权转让协议》；
3、交易情况概述表。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (002976)瑞玛工业:第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-059
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 11 月 29 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于子公司 BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的议案》；
基于海外业务发展规划需要，同意子公司 Cheersson Investment Co., Ltd.（以
下简称“BVI 瑞玛”）以自有资金 69 万美元收购 GLOBALSMART SOURCE, LLC.
（以下简称“GSS 公司”）持有的 CheerssonQueretaro PrecisionMetal FormingS. DE
R.L. DE C.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）25%股权。同日，BVI 瑞玛与 GSS 公司
签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，BVI 瑞玛持有墨西哥瑞玛 80%股权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司BVI 瑞玛收购墨西哥瑞玛 25%股权的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-18] (002976)瑞玛工业:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-057
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日
召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：
一、变更注册资本的说明
公司2020年度股东大会审议通过了2020年度利润分配及资本公积转增股本
方案：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 10,000,000.00 元（含税），
同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本20,000,000 股，转增后公司总股本增加至 120,000,000 股，不送红股，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润 100,859,944.23 元结转下年度。
公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2021年6月实施完毕，公司注册资本从 100,000,000.00 元增至人民币 120,000,000.00 元，公司股份总数
从 100,000,000 股增至 120,000,000 股，具体情况详见公司 2021 年 6 月 9 日披露
在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度权益分派实施公告》。
二、修订《公司章程》的说明
基于前述变更公司注册资本事项，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币 10,000 第六条 公司注册资本为人民币 12,000
万元。 万元。
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司的股本总数为 10,000 万股， 第十六条 公司的股本总数为 12,000 万股，
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股
面值一元。 面值一元。
第十九条 公司的股份总数为 10,000 万股， 第十九条 公司的股份总数为 12,000 万股，
均为人民币普通股。 均为人民币普通股。
上述修订事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，审议通过后
将授权公司经营管理层办理《公司章程》变更备案、换发营业执照等相关事项。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-18] (002976)瑞玛工业:关于签署《收购框架协议》的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-058
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于签署《收购框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞玛工业”）与广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“标的公司”）及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学（以下简称“标的公司股东”）签署《收购框架协议》。本次签署的《收购框架协议》仅作为推进合作的框架性约定，公司将根据后续尽职调查及审计、评估结果作进一步研判，最终能否实施收购标的公司股权并增资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的《收购框架协议》不会对公司 2021 年度的经营业绩和经营利润构成重大影响，对公司未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性。
3、公司最近三年未披露过框架合作协议及意向性协议。
一、交易概述
2021 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
签署<收购框架协议>的议案》，同意公司基于战略发展规划的需要，以人民币 9,850万元收购标的公司 36.482%股权并向标的公司增资人民币 8,000 万元（以下合称“本次交易”），本次交易完成后，公司持有标的公司 51%股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司与标的公司及其股东吴伟海、曾棱、马源治、马源清、金忠学签署了《收购框架协议》，标的公司及其股东承诺全面配合公司及中介机构尽职调查及审计、评估等工作，以推进本次交易顺利进行。
本次签署的《收购框架协议》仅作为推进合作的框架性约定，公司将根据后续尽职调查及审计、评估结果对本次交易内容作进一步研判、约定；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
1、姓名：吴伟海；国籍：中国；身份证号码：4504041963********
2、姓名：曾棱；国籍：中国；身份证号码：4401041963********
3、姓名：马源治；国籍：中国；身份证号码：4401111958********
4、姓名：马源清；国籍：中国；身份证号码：4401111956********
5、姓名：金忠学；国籍：中国；身份证号码：2202031967********
上述人员与公司控股股东、实际控制人、前十名股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未与公司发生与本次交易类似的交易，不属于失信被执行人，具备履约能力。
三、交易标的的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：广州市信征汽车零件有限公司
社会统一信用代码：91440116726819680T
法定代表人：马源清
注册资本：1,000 万元人民币
成立时间：2001 年 4 月 3 日
注册地址：广州市黄埔区新业路 46 号自编 22 栋 101、201 房
经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；商品信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的公司股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 吴伟海 300 30.00%
2 曾棱 260 26.00%
3 马源治 195 19.50%
4 马源清 195 19.50%
5 金忠学 50 5.00%
合计 1,000 100%
标的公司与公司控股股东、实际控制人、前十名股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。标的公司不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方：苏州瑞玛精密工业股份有限公司
乙方：（以下乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五合称“乙方”）
乙方一：马源清
乙方二：马源治
乙方三：金忠学
乙方四：吴伟海
乙方五：曾棱
丙方：广州市信征汽车零件有限公司
（二）初步交易方案及款项支付安排
1、经协商，各方初步商定的标的公司投前总估值为人民币 27,000 万元，公司拟以人民币 9,850 万元收购乙方持有的标的公司 36.482%股权并以人民币 8,000万元向标的公司增资，其中 296.295 万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。本次交易完成后，公司持有标的公司 51%股权，具体股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
1 马源清 123.861 9.555%
2 马源治 123.861 9.555%
3 金忠学 31.759 2.450%
4 吴伟海 190.555 14.700%
5 曾棱 165.148 12.740%
6 瑞玛工业 661.111 51.000%
合计 1,296.30 100.000%
2、甲方拟按照以下步骤和条件支付转让款及增资款：
（1）各方签署正式协议并生效后 5 个工作日内，甲方向乙方支付股权转让价款的 50%，即 4,925 万元，按本协议“7、交易定金”约定支付给乙方的定金，转为第一期甲方应支付给乙方的转让价款之一部分。
（2）乙方、丙方配合完成工商登记变更手续之日起 5 个工作日内， 甲方向
乙方支付 3,425 万元股权转让价款；同时向丙方支付第一期增资款 4,000 万元整。
（3）剩余 1,500 万元股权转让款，分三期支付完毕。在完成本次交易承诺的利润目标的情况下，目标公司完成 2021-2023 年度每年年报审计后的一个月内，分别支付股权转让款 500 万元。
（4）电机项目生产线设备全部到位，项目联动试车成功并通过验收后 5 天内，甲方向乙方支付剩余增资款 4,000 万元。
（三）交易定金及推进
1、甲方于《收购框架协议》签署之日起 5 个工作日内，向乙方指定的账户支付人民币 1,000 万元作为本次交易的定金。
2、各方经协商达成一致意见，争取在 2021 年 12 月 31 日前签署正式协议并
提交给甲方决策机构审批及完成标的资产的交割。
3、乙方和丙方应在正式协议签署前完成对标的公司之控股子公司广州市信征汽车科技有限公司的部分股东代持股份的还原。
（四）业绩承诺及补偿
1、乙方承诺标的公司 2021 年、2022 年、2023 年经审计扣非归母净利润分别
不低于 2,400 万元、2,900 万元、3,700 万元。
2、各方确认，在业绩承诺期内，甲方应当在每年的年度审计时聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司截至当期期末累计实现扣非归母净利润数与截至当期期末累计承诺扣非归母净利润数之间的差异情况进行补偿测算。
3、如果标的公司在业绩承诺期内任一年，实现的截至当期期末累计实现扣非归母净利润数低于截至当期期末累计承诺扣非归母净利润数，则乙方需对甲方进行股权转让部分的补偿。
股权转让部分的补偿金额按照以下公式计算：
当期应补偿金额=（截止当期期末累计承诺扣非归母净利润数-截止当期期末累计实现扣非归母净利润数）÷承诺期承诺扣非归母净利润数总和×9,850 万元-累计已补偿金额。
补偿方式采用现金补偿，由乙方将上述计算的应补偿金额支付给甲方。以前年度已经补偿的金额不冲回。
乙方每个交易对方应支付的补偿金额=应补偿金额×该交易对方转让的标的
公司股权比例÷合计转让的标的公司股权比例
4、业绩承诺期结束时，如果标的公司在业绩承诺期累计实现扣非归母净利润数总和低于业绩承诺期累计承诺扣非归母净利润数总和，则各方同意，对本次交易增资时标的公司的估值进行调整，增加甲方增资金额计入注册资本的金额。
调整后新增计入注册资本的金额按照以下公式计算：
甲方新增计入注册资本金额=8,000 万元÷（原每注册资本单价 27 元×承诺期
累计实现扣非归母净利润数总和÷承诺期累计承诺扣非归母净利润数总和）-原计入注册资本的金额。
（五）尽职调查
各方同意如需要由甲方委托审计机构和评估机构对标的公司进行审计和评估，
审计和评估基准日暂定为 2021 年 9 月 30 日，并委托财务、法律顾问等第三方机
构或甲方人员进行全面尽职调查，乙方和丙方应向甲方委托代表及其他第三方提供必要的协助，及时回复甲方委托代表及其他第三方的问题和询问，配合完成访谈，并签署相关调查表格和笔录。如尽调结果显示公司存在如下任一情形的，受让方有权确认是否继续推进本次交易：
1、经甲方聘请的会计师事务所对标的公司开展尽职调查，经尽职调查发现标的公司的净资产金额与尽职调查前乙方、丙方向甲方披露的附件三财务报表净资产数据达不到 95%的（因会计政策、会计估计变更原因导致的偏差除外）；
2、公司存在业务、合同、资产、法律、会计、税务、环保安全等方面的重大瑕疵，且该等瑕疵导致公司遭受或极大可能遭受责令停产、停业、暂扣或者吊销许可证和营业执照、没收财物、经营场所查封等严重影响公司正常运营的；
3、本协议生效后，未经甲方书面同意，乙方直接或间接向任何第三方出售、转让、质押、授予、设置其他担保或以任何其他方式处置其股权或相关股东权利的；
4、存在对公司产生重大不利影响的诉讼、未披露的担保、仲裁或行政程序、刑事程序、质量保证损失、补缴五险一金（限于因履行行政及/或诉讼/仲裁程序导致的）；前述重大不利影响指前述事项的合计影响对标的公司截止基准日的净资产可能或已经造成累计人民币 500 万元及以上的净损失，或可能对公司持续经营造成重大影响。
（六）持续服务和竞业禁止
1、乙方承诺在正式协议签署前，将确保标的公司核心团队（附名单）签署保密和竞业限制协议。乙方一、乙方二、乙方三承诺在股权交割完成之日起在标的公司服务期不少于五年，且服务期结束之日起五年内不得投资与标的公司有竞争关系的企业，或从事与标的公司有竞争关系的相关业务。乙方四、乙方五承诺在股权交割完成之日起十年内不得投资与标的公司有竞争关系的企业，或从事与标的公司有竞争关系的相关业务。
2、如乙方违反前款规定，且在甲方要求纠正违约行为后 7 日内仍未纠正的，违约的乙方
[2021-11-18] (002976)瑞玛工业:第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-056
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2021 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 11 月 12 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2021 年 6 月实施完
毕，公司注册资本从 100,000,000.00 元增至人民币 120,000,000.00 元，公司股份总数从 100,000,000 股增至 120,000,000 股。公司据前述情况变更注册资本并相应修订《公司章程》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于签署<收购框架协议>的议案》；
基于战略发展规划需要，公司拟以人民币 9,850 万元收购广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“标的公司”）36.482%股权并向其增资人民币 8,000 万元（以下合称“本次交易”），本次交易完成后，公司持有标的公司 51%股权，标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司与标的公司及其
股东签署了《收购框架协议》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<收购框架协议>的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日
[2021-11-15] (002976)瑞玛工业:第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-053
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2021 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规、和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞玛工业2021 年股票期权激励计划（草案）》与《瑞玛工业 2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞玛工业2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务；
8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本激励计划等；
10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定召开 2021 年第二次临时股东大会。公司将适时发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知，并公告相关文件。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-15] (002976)瑞玛工业:第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-054
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2021 年 11 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
经审核，监事会认为：2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞玛工业2021 年股票期权激励计划（草案）》与《瑞玛工业 2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划符合国家的有关规定和公司的
实际情况，能确保公司 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞玛工业2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于核查<公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》；
经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象姓名及职务，公示期为不少于 10 天。监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞玛工业2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-27] (002976)瑞玛工业:董事会决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-050
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》；
为了满足日常经营发展需要，同意公司向关联人租赁房产作公务使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司租赁房产暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司租赁房产暨关联交易事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002976)瑞玛工业:监事会决议公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-051
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2021
年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持，会议的通知及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、 审议通过《2021 年第三季度报告》；
经审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》；
为了满足日常经营发展需要，同意公司向关联人租赁房产作公务使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002976)瑞玛工业:关于租赁房产暨关联交易的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-052
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于租赁房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了满足苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发
展需要，公司于 2021 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事
会第六次会议并审议通过了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，同意公司向翁荣荣女士租赁房产作公务使用（以下简称“本次交易”），租赁房屋建筑面积 587.4
平方米，租赁期限为 2021 年 11 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，月租金 60 元/平
方米（含税，自 2024 年 1 月 1 日开始，每年租金单价在 2023 年的基础上上调
3%）；同日，公司与翁荣荣女士签订了《房屋租赁合同》。
2、鉴于翁荣荣女士是公司董事长、总经理陈晓敏先生的配偶，现任公司董事，与陈晓敏先生为一致行动人，是公司的控股股东及实际控制人之一，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，翁荣荣女士为公司关联方，本次交易构成关联交易；公司董事会审议本次交易事项时，关联董事翁荣荣女士、陈晓敏先生已回避表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3、本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人简介
翁荣荣女士，1977 年出生，中国国籍，美国永久居留权，中专学历。2009
年 6 月至 2014 年 11 月担任苏州全信通讯科技有限公司行政主管。2014 年 11 月
至 2017 年 11 月担任公司（原苏州瑞玛金属成型有限公司）监事。现任公司董事、
苏州全信通讯科技有限公司监事。
2、与公司的关联关系
翁荣荣女士是公司董事长、总经理陈晓敏先生的配偶，现任公司董事，与陈晓敏先生为一致行动人，是公司的控股股东及实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，翁荣荣女士为公司关联方。
3、履约能力分析
翁荣荣女士不属于失信被执行人，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易价格是在参照租赁房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东利益的行为。
四、租赁合同主要内容
1、合同主体
甲方（出租方）：翁荣荣
乙方（承租方）：苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2、租赁概况
甲方将其拥有所有权的房屋租赁给乙方作公务使用，该房屋位于苏州市工业园区，建筑面积为 587.4 平方米。
3、租赁期限
租赁期限为 2021 年 11 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，其中，2021 年 11 月 1
日至 2021 年 12 月 31 日为免租期，乙方无须缴纳此期间的租金，但是除租金外
的其他费用（包括但不限于水电费、物业费、装修管理费、公用设施费用等）需由乙方承担。
租赁期限届满时，乙方在同等条件下享有优先承租权，但乙方需于租赁期限届满前 30 日内向甲方提出续租申请，双方协商重新签订《房屋租赁合同》后，乙方才可继续租用。
4、租金及支付方式
（1）租金：60 元/月/平方米（含税），自 2024 年 1 月 1 日开始，每年租金
单价在 2023 年的基础上上调 3%，即 2024 年每月每平方米租金为 61.80 元
=60*(1+3%)；2025 年每月每平方米租金为 63.60 元=60*(1+3%*2)；2026 年每月每平方米租金 65.40 元=60*(1+3%*3)。
（2）租金支付方式：租金每季度支付一次，自 2022 年 1 月 1 日起，乙方需
在每个季度期满前 7 个工作日内一次性付清。若租金支付日逢法定节假日，则乙方在法定节假日结束后的第一个工作日履行完毕支付义务。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易事项系为满足公司日常经营需要，为正常的商业往来，属于日常经营性关联交易，交易定价参考租赁房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格，价格公允，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联关系侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021 年年初至本公告披露日，公司与关联方翁荣荣女士累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司向翁荣荣女士租赁房产作公务使用事项属于正常的商业交易行为，是基于公司日常经营发展的需要，遵循了客观、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们对该项关联交易事项予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
我们认真审阅了公司提交的《关于租赁房产暨关联交易的议案》，认为本次向关联人租赁房产事项属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营发展需要；本次交易遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格参考租赁房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格，定价公允，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响；公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意公司向翁荣荣女士租赁房产作公务使用。
八、监事会意见
经核查，监事会认为：公司向关联人租赁房产作公务使用，租赁价格是在参
照标的房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次公司向翁荣荣女士租赁房产作公务使用。
九、保荐机构意见
公司保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)对本次公司向关联人租赁房产作公务使用事项进行了核查，认为：
本次关联交易系公司与关联方在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允。本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事事前认可并发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定要求。华林证券对公司本次关联交易无异议。
十、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、公司与翁荣荣女士签订的《房屋租赁合同》；
4、独立董事关于公司租赁房产暨关联交易事项的事前认可意见；
5、独立董事关于公司租赁房产暨关联交易事项的独立意见；
6、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-27] (002976)瑞玛工业:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.286元
每股净资产: 6.4988元
加权平均净资产收益率: 4.46%
营业总收入: 5.43亿元
归属于母公司的净利润: 3431.70万元
[2021-09-30] (002976)瑞玛工业:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-048
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日
召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2021 年 3 月 25 日，公
司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司在确保不影响 正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 3.2 亿元闲置募集 资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及闲置自 有资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安 全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作，购 买额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见 2021
年 3 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
现将公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的实施进展 情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围 及其他相关要求，公司使用闲置募集资金 10,000 万元进行现金管理，具体情况 如下：
序 认购金额 预计年 资金
号 签约银行 产品名称 产品类型 （万元） 化收益 起始日期 到期日期 来源
率
对公结构
江 苏 银 行 性 存 款 保本浮动 1.40%- 募集
1 股 份 有 限 2021 年第 收益型 6,000.00 3.76% 2021/09/30 2021/12/30 资金
公司 50 期 3 个
月 B
对公结构
江 苏 银 行 性 存 款 保本浮动 1.40%- 募集
2 股 份 有 限 2021 年第 收益型 4,000.00 3.76% 2021/09/30 2021/12/30 资金
公司 50 期 3 个
月 B
备注：公司已在江苏银行股份有限公司开立产品专用结算账户，该账户不会存放非募集 资金或者用作其他用途；公司与江苏银行股份有限公司无关联关系。
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 3 月 26 日，公司使用闲置自有资金 2,000 万元购买了长安国际信托
股份有限公司“信集稳利 1204646”理财产品，产品期限为 2021 年 3 月 26 日至
2021 年 9 月 24 日。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的进展公告》（公告编号：2021-020）。
2021 年 9 月 24 日，公司如期赎回上述理财本金 2,000 万元，获得理财收益
59.84 万元。前述本金及理财收益已全额存入公司资金账户。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评 估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市 场波动的影响，因此，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。
（二）投资风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投 资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、 信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作；公司将及时分析和 跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金 安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责 对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的
风险进行评价；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行
信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努
力实现公司现金资产的保值增值，提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益
最大化，且不会影响公司募集资金项目建设进度和日常生产经营业务的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民
币 23,000 万元（不包含已到期赎回的金额），累计使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的金额为人民币 1,000 万元（不包含已到期赎回的金额），未超过公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过的现金管理使用额度和期限，具体情况如
下：
使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 认购 预计年 是否 理财
号 签约银行 产品名称 类型 金额 化收益 产品期限 赎回 收益
（万元） 率 （万元）
宁波银行股
份有限公司 单位定期存 保本固定 2021/03/25-
1 江苏自贸试 款 收益型 3,000.00 3.55% 2021/06/25 是 26.625
验区苏州片
区支行
宁波银行股
份有限公司 单位定期存 保本固定 2021/03/25-
2 江苏自贸试 款 收益型 6,000.00 3.55% 2021/09/25 是 106.5
验区苏州片
区支行
宁波银行股
份有限公司 单位定期存 保本固定 2021/03/25-
3 江苏自贸试 款 收益型 8,000.00 3.55% 2022/03/25 否 -
验区苏州片
区支行
对公结构性
4 江苏银行股 存款 2021 年 保本浮动 6,000.00 0.50%- 2021/03/26- 是 118.5
份有限公司 第 19 期 6 个 收益型 3.95% 2021/09/26
月 C
苏州银行股 2021 年 第 保本浮动 1.56%- 2021/03/30-
5 份有限公司 255 期 结 构 收益型 8,000.00 3.50% 2021/05/30 是 45.33
性存款
苏州银行股 单位大额存 保本固定 2021/06/01-
6 份有限公司 单 2021 年第 收益型 5,000.00 3.75% 2022/03/20 否 -
39 期
对公结构性
7 江苏银行股 存款 2021 年 保本浮动 6,000.00 1.40%- 2021/09/30- 否 -
份有限公司 第 50 期 3 个 收益型 3.76% 2021/12/30
月 B
对公结构性
8 江苏银行股 存款 2021 年 保本浮动 4,000.00 1.40%- 2021/09/30- 否 -
份有限公司 第 50 期 3 个 收益型 3.76% 2021/12/30
月 B
使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 认购 预计年 是否 理财
号 签约银行 产品名称 产品类型 金额 化收益 产品期限 赎回 收益
（万元） 率 （万元）
长安国际信 信 集 稳 利 非保本浮 2021/03/26-
1 托股份有限 1204646 动收益型 2,000.00 6.00% 2021/09/24 是 59.84
公司
长安国际信 信 集 稳 利 非保本浮 2021/03/26-
2 托股份有限 1204646 动收益型 1,000.00 6.20% 2021/10/27 否 -
公司
挂钩汇率区
间累计型法
中国工商银 人人民币结 保本浮动 1.05%- 2021/04/01-
3 行股份有限 构性存款产 收益型 2,000.00 3.70% 2021/06/01 是 11.75
公司 品 - 专 户 型
2021 年 第
083 期 I 款
六、备查文件
1、本次进行现金管理的相关业务凭证；
2、理财赎
[2021-09-28] (002976)瑞玛工业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：002976 证券简称：瑞玛工业 公告编号：2021-047
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日
召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。2021 年 3 月 25 日，公
司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 3.2 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金及闲置自有资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作，购买额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见 2021年 3 月 9 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。
现将公司在上述授权额度及期限内使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回及收益情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2021 年 3 月 25 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元购买了宁波银行股
份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行“单位定期存款”理财产品，产品期限
为 2021 年 3 月 25 日至 2021 年 9 月 25 日。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-020）。
2021 年 9 月 25 日，公司如期赎回上述理财本金 6,000 万元，获得理财收益
106.5 万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。
2、2021 年 3 月 26 日，公司使用闲置募集资金 6,000 万元购买了江苏银行股
份有限公司“对公结构性存款 2021 年第 19 期 6 个月 C”理财产品，产品期限为
2021 年 3 月 26 日至 2021 年 9 月 26 日。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-020）。
2021 年 9 月 26 日，公司如期赎回上述理财本金 6,000 万元，获得理财收益
118.5 万元。前述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。
二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2021 年 9 月 27 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金
额为人民币 13,000 万元（不包含已到期赎回的金额），未超过公司 2021 年第一
次临时股东大会审议通过的现金管理使用额度和期限，具体情况如下：
序 产品 认购 预计年 是否 理财
号 签约银行 产品名称 类型 金额 化收益 产品期限 赎回 收益
（万元） 率 （万元）
宁波银行股份 保 本 固
1 有限公司江苏 单位定期存款 定 收 益 3,000.00 3.55% 2021/03/25- 是 26.625
自贸试验区苏 型 2021/06/25
州片区支行
宁波银行股份 保 本 固
2 有限公司江苏 单位定期存款 定 收 益 6,000.00 3.55% 2021/03/25- 是 106.5
自贸试验区苏 型 2021/09/25
州片区支行
宁波银行股份 保 本 固
3 有限公司江苏 单位定期存款 定 收 益 8,000.00 3.55% 2021/03/25- 否 -
自贸试验区苏 型 2022/03/25
州片区支行
江苏银行股份 对公结构性存 保 本 浮 0.50%- 2021/03/26-
4 有限公司 款2021年第19 动 收 益 6,000.00 3.95% 2021/09/26 是 118.5
期 6 个月 C 型
苏州银行股份 2021 年第 255 保 本 浮 1.56%- 2021/03/30-
5 有限公司 期结构性存款 动 收 益 8,000.00 3.50% 2021/05/30 是 45.33
型
苏州银行股份 单位大额存单 保 本 固 2021/06/01-
6 有限公司 2021年第39期 定 收 益 5,000.00 3.75% 2022/03/20 否 -
型
三、备查文件
理财赎回及收益相关凭证。
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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