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[2022-02-23] (002975)博杰股份:关于取得不动产权证书暨项目投资协议进展的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-003
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于取得不动产权证书暨项目投资协议进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第
一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，2021 年 5 月 11 日召
开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》， 同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议 书》，总金额 12.78 亿元，本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。
根据相关协议约定，公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司（以下简 称“博冠”）参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇
启动区 4 号地块的竞拍事宜，并于 2021 年 9 月 14 日以 61,415,195.00 元的价格
竞得前述地块的国有建设用地使用权，已根据有关规定与出让人签订《成交确认
书》。2021 年 9 月 28 日，公司及博冠与珠海市自然资源局就前述用地使用权签
署了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次国有土地使用权竞拍购买事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司分别于 2021 年
4 月 20 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 30 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署项目投资协议的公告》（公告编 号：2021-037）、《关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》 （公告编号：2021-062）、《关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展
的公告》（公告编号：2021-072）、《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2021-074）。
二、 本次交易进展情况
近日，公司取得了珠海市不动产登记中心颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，不动产权证书载明的具体内容如下：
1、证书编号：粤（2022）珠海市不动产权第 0011994 号、粤（2022）珠海市不动产权第 0011995 号；
2、权利人：珠海博杰电子股份有限公司、珠海博冠软件科技有限公司；
3、共有情况：珠海博杰电子股份有限公司（份额 95%）、珠海博冠软件科技有限公司（份额 5%）；
4、坐落：珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇启动区4 号地块；
5、不动产单元号：440402005002GB00217W00000000；
6、权利类型：国有建设用地使用权；
7、权利性质：国有土地-出让；
8、用途：工业用地；
9、面积：宗地面积 18244.54 ㎡；
10、使用期限：国有建设用地使用权 2021 年 11 月 01 日起 2061 年 10 月 31
日止。
三、本次交易进展对公司的影响
本次公司及全资子公司博冠取得不动产权证书，有利于推动项目顺利建设，符合公司长远发展规划，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
四、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-01-18] (002975)博杰股份:关于股东可转换公司债券质押的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-002
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于股东可转换公司债券质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东王兆春先生、
付林先生、成君先生、陈均先生、王凯先生、曾宪之先生、珠海横琴博航投资咨
询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博望
投资咨询企业（有限合伙）关于可转换公司债券质押的通知，具体情况如下：
一、公司可转换公司债券质押基本情况
1、本次可转换公司债券质押基本情况
公司股东王兆春先生、付林先生、成君先生、陈均先生、王凯先生、曾宪之
先生、珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴博展投资咨询企业（有
限合伙）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）分别将其所持有的博杰转债
（债券代码：127051）质押给中信银行股份有限公司广州分行，合计质押3,764,937
张，占公司可转换公司债券余额的71.58%，并在中国证券登记结算有限责任公司
办理了质押登记手续，具体情况如下：
是否为
控股股 占公司可转换
东或第 本次质押 是否 占其所持 公司债券余额 质押 质押 质押
序号 股东名称 一大股 数量 补充 数量比例 比例 起始日 到期日 用途
东及一 （张） 质押 （%） （%）
致行动
人
至申请 个人
1 王兆春 是 1,219,794 否 99.98 23.19 2022/1/10 解除质 融资
押为止 需求
至申请 个人
2 付林 是 915,017 否 100.00 17.40 2022/1/14 解除质 融资
押为止 需求
至申请 个人
3 成君 是 610,011 否 100.00 11.60 2022/1/14 解除质 融资
押为止 需求
至申请 个人
4 陈均 否 305,005 否 100.00 5.80 2022/1/14 解除质 融资
押为止 需求
至申请 个人
5 王凯 否 169,372 否 99.96 3.22 2022/1/14 解除质 融资
押为止 需求
至申请 个人
6 曾宪之 否 169,372 否 100.00 3.22 2022/1/14 解除质 融资
押为止 需求
珠海横琴博航 至申请 个人
7 投资咨询 是 150,436 否 99.88 2.86 2022/1/14 解除质 融资
企业（有限合伙） 押为止 需求
珠海横琴博展 至申请 个人
8 投资咨询 是 112,965 否 100.00 2.15 2022/1/14 解除质 融资
企业（有限合伙） 押为止 需求
珠海横琴博望 至申请 个人
9 投资咨询 是 112,965 否 100.00 2.15 2022/1/14 解除质 融资
企业（有限合伙） 押为止 需求
合计 - 3,764,937 - 99.99 71.58 - - -
注：由于办理进度不尽相同，上述质押起始日有所差异。
2、可转换公司债券累计质押情况
截至本公告日，上述股东所持有的可转换公司债券累计质押情况如下：
持有公司可转换 本次质押前 本次质押后 占其所持 占公司可转换公
序号 股东名称 公司债券数量 累计质押数量 质押张数 数量比例 司债券余额比例
（张） （张） （张） （%） （%）
1 王兆春 1,220,022 0 1,219,794 99.98 23.19
2 付林 915,017 0 915,017 100.00 17.40
3 成君 610,011 0 610,011 100.00 11.60
4 陈均 305,005 0 305,005 100.00 5.80
5 王凯 169,447 0 169,372 99.96 3.22
6 曾宪之 169,372 0 169,372 100.00 3.22
珠海横琴博航
7 投资咨询 150,620 0 150,436 99.88 2.86
企业（有限合伙）
珠海横琴博展
8 投资咨询 112,965 0 112,965 100.00 2.15
企业（有限合伙）
珠海横琴博望
9 投资咨询 112,965 0 112,965 100.00 2.15
企业（有限合伙）
[2022-01-10] (002975)博杰股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-001
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月7日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2022
年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间
2、会议召开地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司 1
号厂房 2 楼培训室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王兆春先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表23人，代表股份100,530,203股，占
公司有表决权股份总数的71.9677％。
其中，通过现场投票出席的股东10人，代表股份100,020,000股，占公司有表决权股份总数的71.6024％；通过网络投票出席的股东13人，代表股份510,203股，占公司有表决权股份总数的0.3652％。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）14人，代表股份530,203股，占公司有表决权股份总数的0.3796％。
其中，通过现场投票出席的股东1人，代表股份20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0143％；通过网络投票出席的股东13人，代表股份510,203股，占公司有表决权股份总数的0.3652％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，北京德恒（深圳）律师事务所律师以远程视频方式为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》
表决结果：同意100,149,100股，占出席会议有效表决权股数的99.6209％；反对381,103股，占出席会议有效表决权股数的0.3791％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000％。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意100,474,303股，占出席会议有效表决权股数的99.9444％；反对55,900股，占出席会议有效表决权股数的0.0556％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意474,303股，占出席会议中小股东有效表决权股数的89.4569％；反对55,900股，占出席会议中小股东有效表决权股数的10.5431％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东大会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 7 日
[2021-12-20] (002975)博杰股份:第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-090
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司
1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先
生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、 法规及规范性指引的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金 5,834.44 万元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计 师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
3、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 8 亿元的
综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，可循环滚动使用。
同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结汇业务，并编制《珠海博杰电子股份有限公司关于开展远期结汇业务的可行性分析报告》。董事会同意公司及子公司使用累计金额不超过等值人民币 5 亿元开展远期结汇业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-20] (002975)博杰股份:第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-091
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2021 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司
1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先生以
通讯方式与会，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、 法规及规范性指引的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金 5,834.44 万元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
3、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，同意公司及子公司使用累计金额不超过等值人民币 5亿元开展远期结汇业务。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结汇业务的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-20] (002975)博杰股份:关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-096
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称“民生证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人 的函》。
民生证券为公司2020年首次公开发行股票并上市的保荐机构，廖禹先生和王 虎先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至2022年12月31日。
现因2021年公司公开发行可转换公司债券保荐代表人为王虎先生、魏雄海先 生，故民生证券决定委派魏雄海先生（简历详见附件）接替廖禹先生的工作，继 续履行对公司的持续督导责任。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为王虎先生和魏雄海先 生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。
本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作，公司董事会对廖禹先生 在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
附件：魏雄海先生简历
魏雄海先生：保荐代表人，经济学学士，曾主持或参与了真视通 IPO、仙坛
股份 IPO、博杰股份 IPO、博杰股份 2021 可转债、云铝股份非公开发行等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
[2021-12-20] (002975)博杰股份:关于开展远期结汇业务的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-094
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于开展远期结汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：远期结汇。
2、投资金额：仅限于实际业务发生币种（主要为美元），累计金额不超过 等值人民币5亿元，前述额度已包含珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司” 或“博杰股份”）于2021年8月20日召开第二届董事会第二次会议审议通过的关于 远期结汇业务的额度（即不超过等值人民币3亿元）。
3、特别风险提示：公司及子公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套 期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但远期结汇业务仍存在一定 的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同 时为提高外汇资金使用效率，拟开展远期结汇业务。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
目前公司外销业务占营业收入比重较高，出口业务销售多以美元结算，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金 使用效率，公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期 结汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务以规避汇率波动风险，并授权管 理层签署相关文件。
公司及子公司开展的远期结汇业务与日常经营需要紧密相关，通过远期结汇
业务提前锁定汇率，能更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响、增强公司财务稳健性。
（二）投资情况
1、币种与金额：仅限于实际业务发生币种（主要为美元），累计金额不超过等值人民币 5 亿元，前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且已包含公司于
2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二次会议审议通过的关于远期结汇业务的
额度（即不超过等值人民币 3 亿元）。
2、授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。
二、审议程序
公司于2021年12月16日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的意见。
三、风险分析
公司及子公司开展远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但远期结汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在因内控制度不完善导致的风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失；
4、款项预测风险：公司及子公司业务部门根据订单情况进行款项预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司款项预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境的变化，适时调整策略，最大限度的避免汇
兑损失；
2、公司制定了《远期结汇业务管理制度》，对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、风险管控及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司及子公司将严格按照相关规定的要求及董事会或股东大会批准的远期结汇业务交易额度，做好远期结汇业务，控制交易风险；
3、为防止远期结汇延期交割，公司及子公司应高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；
4、公司及子公司远期结汇业务须基于公司及子公司的外汇收入预测进行，严格控制远期结汇业务的交易规模，将款项差异引起的延期交割风险控制在可控范围内。
五、对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，公司对开展的远期结汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将密切关注外汇衍生品业务开展情况，根据相关规则的要求及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司及子公司开展远期结汇业务符合公司实际经营发展的需要，以具体经营业务为依托，套期保值为手段，以规避和防范出口汇率风险为目的，不存在投机性操作。公司针对远期结汇业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，相关风险能够有效控制，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响，符合公司整体利益。因此，我们同意开展远期结汇业务事项。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
博杰股份及其子公司开展远期结汇业务是以正常生产经营为基础，以货币保值和规避汇率风险为目的，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在投机获利的情况。
综上，保荐机构对博杰股份及其子公司开展远期结汇业务事项无异议。
八、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、珠海博杰电子股份有限公司关于开展远期结汇业务的可行性分析报告；
4、珠海博杰电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司开展远期结汇业务的核查意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-20] (002975)博杰股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-092
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交易 所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上 〔2021〕1254 号）同意，公司公开发行可转换公司债券 5,260,000 张，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00 元，期限 6
年。
截 至 2021年 11 月 23日止 ，公 司 本次 发行 的募 集 资金 总额 为人 民 币
526,000,000.00元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币9,750,000.00元后实 际收到的金额为人民币516,250,000.00元。另减除发行费用（不含增值税）人民 币1,997,104.78元后，实际募集资金净额为人民币514,252,895.22元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（天 健验〔2021〕3-67号）。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投入和置换情况
截至公告披露日，公司已使用募集资金1677.72万元，募集资金专户余额为
49947.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至2021年10月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为5,834.44 万元，公司募集资金投资项目及拟置换具体
情况如下：
单位：万元
拟以募集资金 截止披露日
序号 项目名称 项目投资总额 投入金额 自筹资金实际 拟置换金额
投入金额
1 消费电子智能制造 41,284.81 29,600.00 4,593.07 4,593.07
设备建设项目
2 半导体自动化检测 10,546.82 8,000.00 1,241.37 1,241.37
设备建设项目
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 ------ ------
4 总计 66,831.63 52,600.00 5,834.44 5,834.44
三、募集资金置换先期投入的实施
1、经公司第一届董事会第二十四次会议及 2020 年度股东大会审议通过，根
据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资
金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海博杰电子股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-572 号）
鉴证，截至 2021 年 10 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 5,834.44 万元。
3、根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、
法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金为 5,834.44 万元。
4、本次实施募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合发行申请文件的
内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，本次置换不属于变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-572 号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反
映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。截至 2021 年 10 月 26 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,834.44 万元。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、珠海博杰电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海博杰电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-20] (002975)博杰股份:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-093
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资 金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公 开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券 募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 69 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,366,700 股，每股发行
价格为人民币 34.60 元，募集资金总额 600,887,820.00 元，减除发行费用人民币
78,428,820.00 元后，募集资金净额为 522,459,000.00 元。
截至 2020 年 1 月 22 日止，以上募集资金已到位，经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具天健验〔2020〕3-3 号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交
易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证
上〔2021〕1254 号）同意，公司公开发行可转换公司债券 5,260,000 张，每张面
值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00 元，期限
6 年。
截 至 2021年 11 月 23日止 ，公 司 本次 发行 的募 集 资金 总额 为人 民 币
526,000,000.00元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币9,750,000.00元后实
际收到的金额为人民币516,250,000.00元。另减除发行费用（不含增值税）人民
币1,997,104.78元后，实际募集资金净额为人民币514,252,895.22元。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（天
健验〔2021〕3-67号）。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了
《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票并上市情况
首次公开发行股票并上市项目的具体计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 自动化测试设备建设项目 23,877.92 23,877.92
2 自动化组装设备建设项目 7,694.81 7,694.81
3 研发中心项目 8,673.17 8,673.17
4 补充营运资金 12,000.00 12,000.00
合计 52,245.90 52,245.90
（二）公开发行可转换公司债券情况
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 消费电子智能制造设备建设项目 41,284.81 29,600.00
2 半导体自动化检测设备建设项目 10,546.82 8,000.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 66,831.63 52,600.00
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段上述募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司及子公司资金使
用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，公司及子公司拟
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司
现金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资
的品种为发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动
性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个
月，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集
资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人
民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度
内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、
选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露具体
现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险控制措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资于发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司及子公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
六、相关审核、审批程序
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该议案发表了同意的意见。
（一）监事会意见
公司及子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理。
（二）独立董事意见
公司及子公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理，投资于发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括定期存款、结构
[2021-12-20] (002975)博杰股份:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-089
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日召开的
第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，2020 年 3 月 23 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募 集资金和不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体
内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-016）。
此外，公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一
届监事会第十五次会议，2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 2.9 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿
元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 1 月
16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用闲置自有资金 3,000.00 万元进行现金管理，具体情况如下：
序 购买 发行方 产品名称 产品 购买金额 产品 产品到期日 年化 资金
号 主体 类型 （万元） 起息日 收益率 来源
珠海博杰 招商银行 招商银行单位大额 2024/12/14 到期之 自有
1 电子股份 股份有限 存单2021 年第670 存款 3,000.00 2021/12/14 前允许分多次转让 3.55% 资金
有限公司 公司 期
注：1.购买主体与发行方不存在关联关系；2.单项投资理财的期限，遵照相关规定执行。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行
主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响
募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且不得进
行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资于发行主体为商业银
行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且不得进行质押。旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额为人民币21,426.00 万元，自有资金理财产品总金额为人民币 31,709.11 万元（含本次现金管理），未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
具体情况如下：
使用闲置募集资金进行现金管理的情况
赎回 产品 初始 产品 产品 年化 理财收益金额
序号 情况 购买主体 发行方 产品名称 类型 购买金额 起息日 到息日 收益率 （万元）
（万元）
珠海博杰电子 广发银行 广发银行“物华添宝”G 款2021 年 保本浮 1.0%或3.3%或
1 股份有限公司 股份有限 第 171 期人民币结构性存款（机构 动收益 5,600.00 2021/8/6 2021/11/4 3.45% 45.57
公司 版）（挂钩黄金看涨阶梯结构） 型
广发银行 广发银行“薪加薪16号”W款2021 保本浮
2 珠海博杰电子 股份有限 年第 62 期人民币结构性存款（机 动收益 2,500.00 2021/9/7 2021/10/13 1.5%或3.2% 7.89
股份有限公司 公司 构版）（挂钩欧元兑美元向上不触 型
已赎回 碰结构）
广发银行 广发银行“薪加薪16号”W款2021 保本浮
3 珠海博杰电子 股份有限 年第 63 期人民币结构性存款（机 动收益 6,500.00 2021/9/10 2021/10/15 1.3%或3.25% 20.26
股份有限公司 公司 构版）（挂钩欧元兑美元向上不触 型
碰结构）
珠海博杰电子 广发银行 广发银行“物华添宝”W 款2021 年 保本浮
4 股份有限公司 股份有限 第 233 期人民币结构性存款（机构 动收益 6,300.00 2021/10/22 2021/11/26 1.3%或3.25% 19.63
公司 版）（挂钩黄金向上不触碰结构） 型
5 合计 20,900.00 - - - 93.35
珠海博杰电子 广发银行 广发银行“物华添宝”G 款2021 年 保本浮 1.3%或3.25%
6 待赎回 股份有限公司 股份有限 第 224 期人民币结构性存款（机构 动收益 2,600.00 2021/10/15 2022/1/13 或 3.4% -
公司 版）（挂钩黄金看涨阶梯结构） 型
初始购买金额7582.00 万元；
2021/7/1 赎回20.00 万元；
2021/7/1 收益0.0003 万元
[2021-12-20] (002975)博杰股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-095
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代 表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采 取有效的防护措施，并配合公司要求接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通 过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2022 年 1 月 7 日下午 14:50；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 31 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司 1
号厂房 2 楼培训室。
二、会议审议事项
1、《关于修订对外投资管理办法的议案》；
2、《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
以上第 1 项议案已经公司第二届董事会第二次会议审议，第 2 项议案已经公
司第二届董事会第五次会议审议，具体内容详见公司分别于 2021 年 8 月 24 日、
2021 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会
第二次会议决议公告》《第二届董事会第五次会议决议公告》及其他相关文件。
议案 2 属于影响中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事
项，公司将对该议案进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订对外投资管理办法的议案 √
2.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案 √
四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2022 年 1 月 4 日 9:00-11:30 及 14:00-17:30；
②电子邮件方式登记时间：2022 年 1 月 4 日 17:30 之前发送邮件到公司电子邮箱
（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：何淑恒
电话：0756-6255818
传真：0756-6255819
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362975
2、投票简称：博杰投票
3、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2022 年 1 月 7 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份
有限公司 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人/本
单位依照以下指示对下列议案投票。
同 反 弃
备注
议案编码 议案名称 意 对 权
该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于修订对外投资管理办法的议案 √
2.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案 √
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或
多选视为无效。如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受
[2021-12-16] (002975)博杰股份:公开发行可转换公司债券上市公告书
1、债券简称:博杰转债
2、债券代码:12705
3、发行总额:52,600.00万元
4、上市时间:2021年12月17日
5、上市地点:深圳证券交易所
[2021-11-29] (002975)博杰股份:关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-087
珠海博杰电子股份有限公司
关于开立募集资金专户
并签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召开
第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于开立公开发行可转换公司债券募集 资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司公开发行可转
换公司债券 5,260,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 526,000,000.00 元，期限 6 年。
截至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币
526,000,000.00 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 9,750,000.00 元后 实际收到的金额为人民币 516,250,000.00 元。另减除发行费用（不含增值税）人
民币 1,997,104.78 元后，实际募集资金净额为人民币 514,252,895.22 元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》 （天健验〔2021〕3-67 号）。
二、募集资金专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用 管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并授权公司管理层或其 授权代表办理签署募集资金监管协议等事宜，对募集资金专户资金的存放和使用
进行专户管理。
公司此次开立的专户情况如下：
账户名称 银行 账号 初始存放金额 募集资金用途
（人民币元）
珠海博杰电子 中信银行股份有限公司 8110901013901360784 286,250,000.00 消费电子智能制造
股份有限公司 珠海分行 设备建设项目
珠海博杰电子 招商银行股份有限公司 755951593510666 80,000,000.00 半导体自动化检测
股份有限公司 珠海分行 设备建设项目
珠海博杰电子 中信银行股份有限公司 8110901013501360797 150,000,000.00 补充流动资金
股份有限公司 珠海分行
合计 ------ ------ 516,250,000.00 ------
注：表中初始存放金额包含截至 2021 年 11 月23 日止未支付的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为募集资金专户开户银行，丙方为民生证券股份
有限公司。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如
下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方对应项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协
议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不
得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表
人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履
行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进
行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人王虎、魏雄海可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》；
3、天健验〔2021〕3-67 号《验证报告》。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
[2021-11-15] (002975)博杰股份:第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-079
珠海博杰电子股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2021 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 11 月 12 日在公司
1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长
王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先
生以通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议 案》；
1.01 发行规模
本次可转换公司债券的发行规模为人民币 526,000,000.00 元，发行数量为
5,260,000 张。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.02 债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四 年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
1.03 初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 62.17 元/股。本次发行的可转
换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价＝前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.04 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.05 发行方式及发行对象
发行方式
本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。认购不足 526,000,000.00 元的余额由保荐机构（主承销商）包销。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的持有发行人股份数按每股配售 3.7655 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
发行人现有总股本 139,688,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额为 5,259,951 张，约占本次发行的可转债总额的99.9991%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
（2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（3）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082975”，
配售简称为“博杰配债”。
原股东持有的“博杰股份”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（4）社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072975”，申购简称为“博杰发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000元）。每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
发行对象
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 11 月 16
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.06 向原股东配售的安排
（1）优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2021 年 11 月 16 日（T-1
日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.7655 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
（2）优先配售缴款日期
原股东优先配售缴款时间为 2021 年 11 月 17 日（T 日）深圳证券交易所交
易系统的正常交易时间，即 9:15—11:30，13:00—15:00。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》。独立董
事 就 本 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；
根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020 年度股东大会的
授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权代表负责办理具体事项。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》；
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。相关项目实施主体将与保荐机构/主承销商、开户银行签署募集资金监管协议，对本次可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督；并同意董事会授权公司管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事宜。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-15] (002975)博杰股份:第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-080
珠海博杰电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2021 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 11 月 12 日在公司
1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会
主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事陈龙先
生、刘家龙先生以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议 案》；
1.01 发行规模
本次可转换公司债券的发行规模为人民币 526,000,000.00 元，发行数量为
5,260,000 张。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.02 债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四 年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
1.03 初始转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 62.17 元/股。本次发行的可转
换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票
交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价＝前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.04 到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.05 发行方式及发行对象
发行方式
本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。认购不足 526,000,000.00 元的余额由保荐机构（主承销商）包销。
（1）原股东可优先配售的可转债数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的持有发行人股份数按每股配售 3.7655 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
发行人现有总股本 139,688,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
可优先配售的可转债上限总额为 5,259,951 张，约占本次发行的可转债总额的99.9991%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
（2）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（3）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082975”，配售简称为“博杰配债”。
原股东持有的“博杰股份”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（4）社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072975”，申购简称为“博杰发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000元）。每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
发行对象
（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 11 月 16
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
1.06 向原股东配售的安排
（1）优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2021 年 11 月 16 日（T-1
日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.7655 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为一个申购单位。
（2）优先配售缴款日期
原股东优先配售缴款时间为 2021 年 11 月 17 日（T 日）深圳证券交易所交
易系统的正常交易时间，即 9:15—11:30，13:00—15:00。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；
根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020 年度股东大会的
授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权代表负责办理具体事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》；
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《珠海博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。相关项目实施主体将与保荐机构/主承销商、开户银行签署募集资金监管协议，对本次可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监督；并同意董事会授权公司管理层或其授权代表办理签署募集资金监管协议等事宜。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-15] (002975)博杰股份:公开发行可转换公司债券发行公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-081
珠海博杰电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“公司”或“发行人”）和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“博杰转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 11
月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2021 年 11 月 17 日（T
日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 T 日参与优
先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
原股东与社会公众投资者在 2021 年 11 月 17 日（T 日）进行网上申购时无需
缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公
告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 11 月 19 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、本次发行认购金额不足 526,000,000 元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 526,000,000 元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 157,800,000 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
7、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
重要提示
1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“博杰转债”）已获得中国证 券 监 督管 理 委 员会 （ 以 下简 称“ 中 国 证监 会” ） 证 监许 可[2 021] 271 4 号文核准。
2、本次发行人民币 526,000,000 元可转债，每张面值为人民币 100 元，
共计 5,260,000 张，按面值发行。
3、本次发行的可转换公司债券简称为“博杰转债”，债券代码为“127051”。
4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 11 月 16
日）（T-1 日）收市后登记在册的持有博杰股份股份数量按每股配售 3.7655元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“082975”，配售简称为“博杰配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加
优先配售后余额的申购。
网上配售不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。
5、发行人现有总股本 139,688,000 股，按本次发行优先配售比例计算，
原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,259,951 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9991%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“072975”，申购简称为“博杰发债”。每个账户最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。
7、本次发行的博杰转债不设持有期限制，投资者获得配售的博杰转债上市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9、投资者请务必注意公告中有关博杰转债的发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有博杰转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、本公告仅对发行博杰转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行博杰转债的任何投资建议。投资者欲了解本次博杰转债的详细情况，敬请阅读《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”），该募集说明书已于 2021 年 11 月 15 日（T-2 日）
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及
投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“民生证券”）将视需要在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：
发行人、博杰股份、公司 珠海博杰电子股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转 指发行人本次发行的 526,000,000元可转换公司债券 债、博杰转债
本次发行 指发行人本次发行526,000,000元可转换公司债券之行
为
保荐机构（主承销商）/民生证券 指民生证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司、登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2021 年 11 月 16日
优先配售日、申购日（T 日） 指 2021 年 11 月 17日，指本次发行向原股东优先
配售、接受投资者申购的日期
原股东 指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司
登记在册的发行人所有股东
有效申购 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，
包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。本次
可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 526,000,000 元，发行数量为
5,260,000 张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元
[2021-11-15] (002975)博杰股份:公开发行可转换公司债券网上路演公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-082
珠海博杰电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“博杰股份”）公开发行526,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2714 号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书摘要》已刊登于 2021 年 11
月 15 日的《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解博杰股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2021 年 11 月 16 日（周二）15:00-17:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：珠海博杰电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-28] (002975)博杰股份:董事会决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-076
珠海博杰电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司
1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王
兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生
以通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》；
公司《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海 博杰电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为更好地支持公司业务快速健康发展，对内部管理机构进行调整，增设 1
个一级部门：厂务部。调整后的公司组织架构图如下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (002975)博杰股份:监事会决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-077
珠海博杰电子股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 10 月 26 日在公司
1 号厂房 2 楼会议室 2，以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席成君先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海 博杰电子股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-28] (002975)博杰股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.65元
每股净资产: 10.6066元
加权平均净资产收益率: 16.3%
营业总收入: 9.11亿元
归属于母公司的净利润: 2.30亿元
[2021-10-25] (002975)博杰股份:关于控股子公司变更注册地址的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-075
珠海博杰电子股份有限公司
关于控股子公司变更注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，珠海博杰电子股份有限公司收到持股 95%子公司博坤机电（苏州）有
限公司（以下简称“苏州博坤”）变更注册地址并完成工商登记的通知。苏州博 坤于近期已完成变更注册地址登记（备案）手续，并取得苏州高新区（虎丘区） 行政审批局换发的《营业执照》，变更信息如下：
变更事项 原登记内容 变更后登记内容
注册地址 苏州高新区鹿山路 85 号六号楼第二层 苏州高新区木桥街 29 号
除上述变更事项外，苏州博坤其他登记（备案）信息不变。
二、变更后的《营业执照》内容
1、统一社会信用代码：913101145964810272
2、名称：博坤机电（苏州）有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：付林
5、经营范围：电子测试设备、机械设备及配件的生产、加工、电子技术领 域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，工业自动化设备、机电设备 的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
6、注册资本：1000 万元整
7、成立日期：2012 年 05 月 31 日
8、营业期限：长期
9、住所：苏州高新区木桥街 29 号
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-09-30] (002975)博杰股份:关于签署国有建设用地使用权出让合同暨项目投资协议进展的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-074
珠海博杰电子股份有限公司
关于签署国有建设用地使用权出让合同暨
项目投资协议进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第
一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，2021 年 5 月 11 日召
开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》， 同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议 书》，总金额 12.78 亿元，本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。
根据相关协议约定，公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司（以下简 称“博冠”）参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇
启动区 4 号地块的竞拍事宜，并于 2021 年 9 月 14 日以 61,415,195.00 元的价格
竞得前述地块的国有建设用地使用权，已根据有关规定与出让人签订《成交确认 书》。
本次国有土地使用权竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月
20 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于签署项目投资协议的公告》（公告编号：2021-037）、《关于参 与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2021-062）、 《关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告》（公告编号： 2021-072）。
2021 年 9 月 28 日，公司及博冠与珠海市自然资源局就前述用地使用权签署
《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。
二、出让合同主要内容
出让人：珠海市自然资源局
受让人：珠海博杰电子股份有限公司、珠海博冠软件科技有限公司
宗地编号：珠自然香工 2021-003 号
宗地位置：苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇启动区 4 号地块；
宗地面积：18245.75 平方米
宗地用途：工业用地
容积率：≤6.6，≥1.0
绿地率：≥20%
出让年限：40 年
建筑密度：一级建筑覆盖率≤50%；二级建筑覆盖率≤30%
成交价格：61,415,195.00 元
地价支付期限：受让人须于 2021 年 10 月 28 日前，一次性付清国有建设用
地使用权出让价款。
三、本次取得土地使用权的目的和对公司的影响
本次公司及全资子公司博冠参与竞拍国有土地使用权，是公司基于现有的生产能力以及市场需求和国家政策导向等多重因素的综合考虑，竞拍取得国有土地使用权有利于推动公司项目的顺利建设，进一步拓宽公司业务领域，增强公司市场竞争力，符合公司长远发展规划，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
四、风险提示
本次签署《出让合同》后，公司及子公司将根据有关规定交纳土地出让款及取得相应权属证书等相关工作，存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、国有建设用地使用权出让合同。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-15] (002975)博杰股份:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-073
珠海博杰电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 5 日召开的
第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，2020 年 3 月 23 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲 置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募 集资金和不超过人民币 4 亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体
内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-016）。
此外，公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一
届监事会第十五次会议，2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子公司使用不超过人民币 2.9 亿元闲置募集资金和不超过人民币 5 亿
元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 1 月
16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用闲置募集资金 6,500.00 万元进行现金管理，具体情况如下：
序 购买 发行方 产品名称 产品 购买金额 产品 产品 年化收益率 资金
号 主体 类型 （万元） 起息日 到期日 来源
广发银行“薪加薪
珠海博杰 广发银行 16 号”W 款 2021 年 保本浮
1 电子股份 股份有限 第 63 期人民币结构 动收益 6,500.00 2021/9/10 2021/10/15 1.3%或 募集
有限公司 公司 性存款（机构版）（挂 型 3.25% 资金
钩欧元兑美元向上
不触碰结构）
注：购买主体与发行方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行
主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响
募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且不得进
行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行进行现金管理合作；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资于发行主体为商业银行的投资理财品种，安全性高，满足保本要求；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且不得进行质押。旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额 21,756.00 万元
（含本次现金管理），自有资金理财产品总金额为 29,700.00 万元，未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
具体情况如下：
使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 赎回 产品 购买金额 产品 产品 年化 理财收益
号 情况 购买主体 发行方 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 收益率 金额
（万元）
广发银行 广发银行“薪加薪 16 号”W 款 保本浮
1 珠海博杰电子 股份有限 2021 年第 28 期人民币结构性 动收益 6,000.00 2021/3/26 2021/6/24 1.5%-3.45% 50.11
股份有限公司 公司 存款（机构版）（特别版）（挂 型
钩欧元兑美元区间累计结构）
初始购买金额 7571.00 万元，
2021/5/4 收益 2.78 万元，2021/5/6
赎回10.00万元，2021/5/11收益2.78
万元，2021/5/18 收益 2.78 万元，
中国农业 2021/5/25 收益 2.78 万元，2021/6/1
2 已赎 珠海博杰电子 银行股份 人民币企业七天双利丰通知 存款 7,571.00 2021/4/27 收益 2.78 万元,2021/6/8 收益 2.78 1.89% 25.05
回 股份有限公司 有限公司 存款（2021） 万元；2021/6/15 收益 2.78 万元；
2021/6/22 收益 2.79 万元；2021/6/29
赎回 7583.26 万元（本金 7561 万元
+收益 22.26 万元=7583.26 万元；另
2021/6/29 收益 2.79 万元未计入赎
[2021-09-15] (002975)博杰股份:关于竞拍取得国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-072
珠海博杰电子股份有限公司
关于竞拍取得国有土地使用权暨
项目投资协议进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第
一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，2021 年 5 月 11 日召
开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》， 同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议 书》，总金额 12.78 亿元，本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。
根据相关协议约定，公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司（以下简 称“博冠”）将参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小 镇启动区 4 号地块的竞拍事宜。
本次国有土地使用权竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月
20 日、2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署 项目投资协议的公告》（公告编号：2021-037）、《关于参与竞拍国有土地使用 权暨项目投资协议进展的公告》（公告编号：2021-062）。
2021 年 9 月 14 日，公司以 61,415,195.00 元的价格竞得前述地块的国有建设
用地使用权，已根据有关规定与出让人签订《成交确认书》。
二、本次竞拍土地基本情况
1、宗地编号：珠自然香工 2021-003 号；
2、宗地位置：苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇启动区 4 号地块；
3、宗地面积：18245.75 平方米
4、土地用途：工业用地（新型产业用地 MO）
5、容积率：6.6
6、绿地率：≥20%
7、出让年限：40 年
8、竞买起始价：人民币 3366 元/平方米
9、竞买保证金：人民币 1843 万元
10、建筑密度：一级建筑覆盖率≤50%；二级建筑覆盖率≤30%
三、本次取得土地使用权的目的和对公司的影响
本次公司及全资子公司博冠参与竞拍国有土地使用权，是公司基于现有的生产能力以及市场需求和国家政策导向等多重因素的综合考虑，竞拍取得国有土地使用权有利于推动公司项目的顺利建设，进一步拓宽公司业务领域，增强公司市场竞争力，符合公司长远发展规划，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
四、其他约定
1、公司须在《成交确认书》签订后，《国有建设用地使用权出让合同》签订前，向香洲区人民政府提出签订《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》申请，如《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》未能在《国有建设用地使用权出让合同》约定签订之日前完成签订工作的，则由出让人无偿收回土地，公司所缴纳的竞买保证金不予退还。
2、地价支付期限：《国有建设用地使用权出让合同》签订生效之日起 30 日内一次性付清全部地价款。
五、风险提示
公司及子公司将根据有关规定与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》、交纳土地出让款及取得相应权属证书等相关工作，存在一定的不确定性。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、成交确认书。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-08-25] (002975)博杰股份:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-071
珠海博杰电子股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准珠海博杰电子股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号），批复具体内 容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 52,600.00 万元可转换公司债券，期
限 6 年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书 及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大 事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述批复文件的要求以及公司 股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-24] (002975)博杰股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-065
珠海博杰电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于
2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 20 日在公
司 1 号厂房 2 楼会议室 3，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会
主席成君先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席
会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年半年度报告》的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》全文以及在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于增加远期结汇业务额度的议案》；
为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，公司将公司及子公司开展远期结汇业务的额度增加 2 亿元，增加后的总额为不超过等值人民币 3亿元。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权管理层签署相关文件。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加远期结汇业务额度的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
现根据《深圳证劵交易所股票上市规则》《珠海博杰电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，同意公司在原预计基础上合计增加日常性关联交易 1,047.21 万元人民币，增加后的 2021 年度日常性关联交易预计金额为不超过 1,439.21 万元人民币。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案关联监事成君先生回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易
的议案》；
同意子公司珠海市奥德维科技有限公司以 100 万元人民币的自有资金，购买
公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的珠海禅光科技有限公司 10%的股权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》。
该议案关联监事成君先生回避表决。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-24] (002975)博杰股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-064
珠海博杰电子股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2021 年 8 月 20 日在公司 1
号厂房 2 楼会议室 3，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆
春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生以
通讯方式参与，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》全文以及在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的《2021 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相
关规定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于增加远期结汇业务额度的议案》；
为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，公司将公司及子公司开展远期结汇业务的额度增加 2 亿元，增加后的总额为不超过等值人民币 3亿元。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权管理层签署相关文件。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加远期结汇业务额度的公告》。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
4、审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
现根据《深圳证劵交易所股票上市规则》《珠海博杰电子股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，在原预计基础上合计增加日常性关联交易 1,047.21 万元人民币，增加后的 2021 年度日常性关联交易预计金额为不超过 1,439.21 万元人民币。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案关联董事王兆春先生、陈均先生回避表决。
独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易
的议案》；
同意子公司珠海市奥德维科技有限公司以 100 万元人民币的自有资金，购买
公司控股股东、实际控制人之一的王兆春先生持有的珠海禅光科技有限公司 10%的股权。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于子公司购买珠海禅光科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》。
该议案关联董事王兆春先生回避表决。
独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
6、审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《珠海博杰电子股份有限公司章程》《珠海博杰电子股份有限公司股东大会议事规则》《珠海博杰电子股份有限公司董事会议事规则》等公司制度，结合公司情况，拟修订《珠海博杰电子股份有限公司对外投资管理办法》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-24] (002975)博杰股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.73元
每股净资产: 9.693元
加权平均净资产收益率: 7.11%
营业总收入: 5.46亿元
归属于母公司的净利润: 1.02亿元
[2021-08-20] (002975)博杰股份:关于举行2021年半年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-063
珠海博杰电子股份有限公司
关于举行2021年半年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度报告将于 2021
年 8 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登，同日 2021 年半年度报告摘要也将在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。为帮助广大投资者进一步了解公司 2021 年半年度报告的相关情况，公司将举行 2021年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间：2021 年 8 月 24 日（星期二）15:00-16:00
二、召开方式：网络远程方式
三、参与路径：登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
四、出席人员：董事长、董事兼总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书。
五、问题征集：为提升交流的针对性，投资者可于 2021 年 8 月 23 日 17:00
前将关注的问题发送至公司邮箱 zhengquan@zhbojay.com。在信息披露允许范围内，公司将在 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-17] (002975)博杰股份:关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展的公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2021-062
珠海博杰电子股份有限公司
关于参与竞拍国有土地使用权暨项目投资协议进展
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第
一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议，2021 年 5 月 11 日召
开 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于拟签署项目投资协议的议案》， 同意公司及全资子公司与珠海市香洲区投资促进服务中心签署《项目投资协议 书》，总金额 12.78 亿元，本次拟投资项目主要方向为基建、设备、科技等投入。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于签署项目投资协议的公告》（公告编号：2021-037）。
根据相关协议约定，公司及全资子公司珠海博冠软件科技有限公司（以下简 称“博冠”）近期拟参与广东省珠海市香洲区苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科 创小镇启动区 4 号地块的竞拍事宜。本次国有土地使用权竞拍事项不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍主体基本情况
（一）珠海博杰电子股份有限公司
1、主体名称：珠海博杰电子股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440400775088415F
3、注册地址：珠海市香洲区福田路10号厂房1一楼-1、二、三、四楼
4、法定代表人：王兆春
5、注册资本：13,968.80万元人民币
6、成立日期：2005年5月30日
7、经营范围：电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售，相关设备维修、升级（测试）及相关商务服务和技术服务，智能制造产品生产，租赁。
（二）珠海博冠软件科技有限公司
1、主体名称：珠海博冠软件科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA4UQDWC08
3、注册地址：珠海市香洲区永田路 126 号 202
4、法定代表人：陈均
5、注册资本：500.00 万元人民币
6、成立日期：2016 年 6 月 7 日
7、经营范围：ICT/FCT 测试治具、测试系统、测试设备、测试自动化软件的研发、设计、销售。
根据约定，公司及博冠作为联合体将共同出资竞买上述地块，并委托公司代表联合体参加办理竞买登记手续。双方将按照公司出资比例 95%，博冠出资比例5%交付竞买保证金、地价款（含相关税费）及后期建设费用等。
三、交易对方情况
交易对方珠海市自然资源局（香洲分局）为政府机构，负责人田金林，办公地址位于珠海市香洲区南屏镇坪岚路四号。
珠海市自然资源局（香洲分局）履约能力良好，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
四、交易标的基本情况
1、宗地编号：珠自然香工 2021-003 号；
2、宗地位置：苏北街东侧、梅界中路北侧，三溪科创小镇启动区 4 号地块；
3、宗地面积：18245.75 平方米
4、规划土地用途：工业用地（新型产业用地 MO）
5、容积率：6.6
6、绿地率：≥20%
7、出让年限：40 年
8、竞买起始价：人民币 3366 元/平方米
9、竞买保证金：人民币 1843 万元
10、建筑密度：一级建筑覆盖率≤50%；二级建筑覆盖率≤30%
五、资金来源
公司及博冠使用自筹资金参与本次竞拍。
六、其他约定
1、竞得人须在《成交确认书》签订后，《国有建设用地使用权出让合同》签订前，向香洲区人民政府提出签订《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》申请，如《珠海市新型产业用地项目履约监管协议》未能在《国有建设用地使用权出让合同》约定签订之日前完成签订工作的，则由出让人无偿收回土地，竞得人所缴纳的竞买保证金不予退还；
2、地价支付期限：《国有建设用地使用权出让合同》签订生效之日起 30日内一次性付清全部地价款。
七、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次公司及全资子公司博冠参与竞拍国有土地使用权，是基于现有的生产能力以及市场需求和国家政策导向等多重因素的综合考虑，有利于推动公司项目的顺利建设，进一步拓宽业务领域，增强公司市场竞争力，符合公司长远发展规划，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
八、风险提示
上述国有土地使用权的竞拍结果尚存在不确定性。公司将根据规定，对本次竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、土地挂牌文件
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
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