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[2022-02-24] (002971)和远气体:关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-007
湖北和远气体股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“和远气体”或“公司”）于 2021年 2 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 5,000.00 万元暂时用于补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日（2021 年 2 月 24 日）起不超过 12 个月。（具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》公告编号：2021-012）。
公司在该闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资，资金运用情况良好。
截至 2022 年 2 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，同时公司已将上述资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24] (002971)和远气体:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-008
湖北和远气体股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15 日召开
第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，同意公 司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风 险的前提下，使用不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理， 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司及子公司可 根据产品期限在可用资金额度内滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、 有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品；由董事会授权董事 长授权范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司及子公司管理 层组织相关部门具体实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
一、本次现金管理的具体情况
（一）公司及子公司本次现金管理具体情况如下：
申购主体 签约银行 产品名 认购金额 存款种类、利率 期
称 （万元） 限
招商银行宜昌 智能通知存款；基本存款额度
湖北和远气体 分行葛洲坝支 1,374.27 以内的存款按活期存款账户
股份有限公司 行 对公智 约定的活期存款利率计息，超 12
能通知 过基本存款额度的存款按下 个
和远潜江电子 招商银行股份 存款 列方式计息：满 7天的，每天 月
特种气体有限 有限公司宜昌 15,204.98 按年化利率 2%计息；不满 7
公司 分行 天的，每天按年化利率1.45%
计息。
合 计 16,579.25
（二）公司及子公司与上述签约银行不存在关联关系，子公司使用闲置募集资金进行现金理财不构成关联交易。
（三）上述现金管理产品均为存款类产品，募集资金可随时支取，没有锁定期，不影响募集资金的使用。
二、风险及风险控制措施
（一）风险分析
尽管公司及子公司使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款和结构性存款等产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买大型银行的投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司及子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司及子公司将严格按照《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。
3、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司及子公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核算。不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截至本公告日，除本次现金管理产品外，公司及子公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况。
五、备查文件
1、相关现金管理产品协议或交易凭证。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-23] (002971)和远气体:2021年度业绩快报
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-006
湖北和远气体股份有限公司
2021年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经湖北和远气体股份有限公司（以下简称公司）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 993,399,525.99 824,144,800.55 20.54%
营业利润 96,927,565.10 96,408,872.82 0.54%
利润总额 101,531,776.12 96,194,295.03 5.55%
归属于上市公司股东的净利润 90,086,862.71 87,094,977.10 3.44%
基本每股收益（元） 0.56 0.56 0.00%
加权平均净资产收益率 8.07% 8.28% -0.21%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 2,313,850,540.68 1,822,996,604.12 26.93%
归属于上市公司股东的所有者 1,143,575,919.45 1,088,082,850.52 5.10%
权益
股 本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净 7.15 6.80 5.15%
资产（元）
注：以上数据根据合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务情况说明
1、报告期内公司营业收入较2020年增长20.54%，主要原因为公司进一步拓展液态产品市场，液态气体销量大幅提高。同时，瓶装气体业务全面恢复，导致营业收入同比增加。
2、报告期末，公司资产总额较年初增加26.93%，主要原因为公司投建潜江电子特气产业园等在建项目，以及流动资金占用增加，导致资产总额增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2021年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会
2022年2月22日
[2022-02-16] (002971)和远气体:第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-003
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2022 年 2 月 15 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 9 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司本次使用额度不超过人民币 17,000 万元
（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理（自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效）。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理
办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于湖北和远气体股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第八次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；
3、 西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的核查意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16] (002971)和远气体:第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-004
湖北和远气体股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2022 年 2 月 15 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 9 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司本次使用额度不超过人民币 17,000 万元
（含投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理（自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效）。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-16] (002971)和远气体:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-005
湖北和远气体股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过12 个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款和结构性存款等产品。
●投资金额：总额不超过人民币 1.7 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚
动使用，且投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1.7 亿元。
●特别风险提示：尽管公司及子公司购买的投资产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，理性投资。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2607 号）核准，湖北和远气体股份有限公司首次公开发行 4000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格10.82 元，募集资金总额 43,280.00 万元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 4,147.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 39,132.41
万元。此款项已于 2020 年 1 月 8 日存入公司募集资金专项账户中，资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZE10001 号验资报告。
为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需
要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，本着
控制风险、审慎投资的原则，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次
会议及第四届监事会第五次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时
股东大会审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》。将由公司实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目所对应的募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”，系公司全资子公司）及和远潜江电子材料有限公司（系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。
公司及子公司对募集资金实施专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 潜江年产 7 万吨食品液氮项目 8,034.50 8,034.50
2 鄂西北气体营运中心项目 10,545.50 10,545.50
3 新增电子特气及电子化学品项目 37,000.00 14,812.13
4 补充流动资金 5,740.28 5,740.28
合计 61,320.28 39,132.41
截至 2022 年 2 月 8 日，公司及子公司募集资金账户余额 11,579.20 万元（包
含银行存款利息、理财产品收益），加上暂时补充流动资金尚未归还的募集资金5,000.00 万元，募集资金合计 16,579.20 万元。
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于上述募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更
好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障股东的利益。
此次募集资金理财不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排将严格遵守相关规定，在保障募集资金投资项目正常建设的前提下，合理使用闲置的募集资金进行现金管理，资金使用安排合理。
（一）投资方式、品种及风险等级
公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款和结构性存款等产品，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。
（二）投资额度及期限
闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 17,000 万元（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司及子公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）资金来源
公司及子公司本次用于现金管理的资金为闲置募集资金。
（四）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、审议及实施程序
此次闲置募集资金理财事项在公司董事会通过后，由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司及子公司管理层组织相关部门具体实施。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于智能通知存款、协定存款、定期存款和结构性存款等产品，且投资产品不得进行质押，
经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司及子公司拟定如下措施：
1、公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买大型银行的投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司及子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司及子公司将严格按照《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，结合公司实际指导具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。
3、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司及子公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、本次现金管理事项对公司及子公司的影响
公司及子公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核算。不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升
公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司及子公司的上述行为，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司及子公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，独立董事一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 17,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
八、中介机构意见
保荐机构认为：
1、公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。
2、公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；
3、西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-01-28] (002971)和远气体:第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-002
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2022 年 1 月 27 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 21 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明）。
会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和公司实际需要，公司董事会全体董事一致同意选举董事、董事会秘书李吉鹏先生（简历详见附件）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。选举完成后，第四届董事会战略委员会委员为杨涛（召集人）、袁有录、李吉鹏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会全体董事一致同意聘任赵晓风先生（简历详见附件）为
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，赵晓风先生具备相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和任职资格，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》
因公司内部工作调整，李逊宜女士不再担任公司证券事务代表职务，李逊宜女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
经审议，公司董事会全体董事一致同意聘任崔若晴女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。崔若晴女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定。
崔若晴女士联系方式如下：
联系电话：0717-6074701
电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董事会办公室
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于确定募集资金账户的议案》
公司于2021年12月24日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》，同意将拟由公司实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配
三个募投项目所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”，系公司全资子公司）及潜江特气全资子公司和远潜江电子材料有限公司实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。由于本次募集资金使用主体由公司变更为潜江特气，按照募集资金监管要求及募集资金使用规划，公司将潜江特气在招商银行宜昌分行营业部开立的账号为717903074210888 的存储账户确定为募集资金账户，专户存储本次全部募集资金及募集资金相应理财收益。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件：
李吉鹏先生个人简历
李吉鹏先生，1968 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，注册会计师
非执业会员，大学本科学历，1991 年毕业于重庆大学锻压工艺与设备专业。1991
年 7 月至 1995 年 12 月，任宜昌市胶木电器厂分厂厂长；1996 年 1 月至 2000 年
12 月，任宜昌市民政局所属烈士陵园管理处办公室职工；2001 年 1 月至 2001
年 10 月，待业；2001 年 11 月至 2002 年 10 月，任远成集团有限公司物流经理；
2002 年 11 月至 2003 年 4 月，任湖北远成物流发展有限公司总经理；2003 年 5
月至 2005 年 5 月，任浙江粤华纺织有限公司行政总监；2005 年 6 月至 2005 年 9
月，待业；2005 年 10 月至 2011 年 7 月，任大信会计师事务（特殊普通合伙）
审计员、项目经理；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任湖北和远气体有限公司职工；
2012 年 2 月至 2012 年 7 月，任湖北和远气体有限公司董事、董事会秘书；2012
年 7 月至今，任湖北和远气体股份有限公司董事、董事会秘书。
赵晓风先生个人简历
赵晓风先生，1986 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、
注册会计师非执业会员、税务师，大学本科学历，2008 年 6 月毕业于武汉大学
财政学专业。2008 年 7 月至 2010 年 2 月，任云南云天化国际化工股份有限公司
财务会计；2010 年 3 月至 2018 年 2 月，历任湖北宜化集团有限责任公司下属子
公司财务主管、财务副部长、集团会计中心副主任；2018 年 3 月至今，任湖北和远气体股份有限公司财务总监助理，中共湖北和远气体股份有限公司委员会宣传委员、纪律检查委员会书记。截至目前，赵晓风先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董监高不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者
三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
崔若晴女士个人简历
崔若晴女士，1986 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
2017 年 1 月毕业于中共湖北省委党校经济管理学专业，2009 年 9 月-2016 年 12
月远安县财政局预算科会计；2017 年 1 月-2021 年 4 月湖北泰和石化设备有限公
司董事会秘书；2021 年 5 月-2021 年 7 月湖北奥马电子科技有限公司证券事务代
表；2021 年 8 月至今，湖北和远气体股份有限公司担任证券事务代表助理。
[2022-01-19] (002971)和远气体:关于董事兼高管辞职的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-001
湖北和远气体股份有限公司
关于董事兼高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 18
日收到公司董事、常务副总经理、财务总监李欣弈先生提交的书面辞职报告。李欣弈先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、常务副总经理、财务总监的职务；辞去公司董事职务后，将不再担任第四届董事会战略委员会委员。
李欣弈先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，李欣弈先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，李欣弈先生辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。
截至本公告日，李欣弈先生持有公司股份 1,512,226 股，李欣弈先生承诺：
在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。辞职生效后，李欣弈先生所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定进行管理。公司将根据李欣奕先生的委托，在申报离任后 2 个交易日内向深圳证券交易所及结算公司办理相关股份锁定事宜。
公司董事会对李欣弈先生在担任公司董事、常务副总经理、财务总监期间为公司所做出的贡献表示最衷心的感谢。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2021-12-25] (002971)和远气体:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-074
湖北和远气体股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生
5、公司于2021年12月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2021-070）。
6、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北和远气体股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 18人，代表有表决权的公司股份数合计为 109,148,200股，占公司有表决权股份总数160,000,000 股的 68.2176%。
1、现场会议出席情况
本次会议出席现场会议的股东、股东授权委托代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为 66,509,768股，占公司有表决权股份总数 160,000,000股的 41.5686%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司有表决权股份总数 160,000,000股的 0.0000%。
2、网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为42,638,432股，占公司有表决权股份总数 160,000,000 股的 26.6490%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为18,438,432股，占公司有表决权股份总数 160,000,000股的11.5240%。
3、中小投资者出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,438,432股，占公司有表决权股份总数 160,000,000股的 11.5240%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
非累积投票议案表决情况
审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》
表决情况：同意 109,127,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9809%；反对 20,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 18,417,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.8872%；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1128%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北百思特律师事务所
（二）见证律师姓名：余威威、秦生伟
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北和远气体股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司2021年第二次临时股东大会见证法律意见书。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-17] (002971)和远气体:关于公司通过高新技术企业认定的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-073
湖北和远气体股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对湖北省2021年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）属于湖北省认定管理机构2021年认定的高新技术企业，将再次获得《高新技术企业证书》。证书编号： GR202142001149 ，发证日期：2021年11月15日，有效期：三年。
二、对公司生产经营产生的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年内享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
高新技术企业资格认定的通过是对公司在技术研发和自主创新等方面的肯定和鼓励，有利于公司形成持续创新机制并提升竞争力，对公司的经营发展产生积极的推动作用。
三、备查文件
1、湖北省2021年认定的第二批高新技术企业备案名单。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021年12月16日
[2021-12-14] (002971)和远气体:关于电子特气产业园项目联合试车成功的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-072
湖北和远气体股份有限公司
关于电子特气产业园项目联合试车成功的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●项目名称：湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）电子特气产业园项目（以下简称“项目”）。
●项目进展：联合试车成功。
公司位于湖北潜江经济开发区的电子特气产业园项目本年已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经专家评审通过。近日，项目经联合试生产，已产出部分产品，项目联合试车成功。
一、项目基本情况
2020 年 4 月，公司与湖北潜江经济开发区管理委员会正式签署《湖北和远气
体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》，标志着公司正式启动实施电子特气产业园项目。为保障项目投资、建设及运营的顺利开展，公司于 2020 年 5月 8 日在潜江注册成立了全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司。2021 年 9月，公司项目预算投资总额由28,000.00万元人民币增加至39,050.00万元人民币，净增 11,050.00 万元人民币，将本项目产品产能由原来的“电子级超纯氨 8 万吨/年、电子级高纯氢气 32000 万方/年（最大产能）”调整为“纯氨，生产能力年产20 万吨，其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持32000 万方/年不变”。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告》（公告编号：2020-025）、《关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告》（公告编号：2020-030）、《关于电子特气产业园项目投资的进展公告》（公告编号：2020-032）
《关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的公告》（公告编号：2021-057）。
2021年10月中旬，本项目开始试生产运行。近日，项目经联合试生产，已产出部分产品，项目联合试车成功。
二、项目对公司的影响
电子特气产业园项目是公司的重点投资项目，本项目投产后，将进一步提升公司在电子特气领域的创新力和竞争力，有助于公司加快在新增电子特气业务方面的建设，加速公司向产业链下游半导体领域拓展，为半导体电子等行业提供高品质、高技术、高服务的优秀产品，为解决“卡脖子”问题提供有力保障。同时，有助于提升公司盈利能力和行业地位。
三、风险提示
公司上述项目从联合试车成功到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间。同时，在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待于观察和不断提升，亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-08] (002971)和远气体:关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-069
湖北和远气体股份有限公司
关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●原项目名称及投资金额：湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目，投资金额为 3,193.00 万元；兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目，投资金额为 8,102.00 万元；湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心，投资金额为 3,517.13 万元。上述项目的实施主体均为湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）。
●新项目名称及投资金额：新增电子特气及电子化学品项目（以下简称“项目”或“本项目”），计划总投资金额为 37,000.00 万元，其中包括募集资金 14,812.13万元。
●新项目实施主体及建设周期：新项目实施主体为和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”，系公司全资子公司）及和远潜江电子材料有限公司（以下简称“潜江电子材料”，系潜江特气全资子公司），预计建设周期为3 年，拟分两期建设。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607 号)核准，公司于 2020 年 1 月 13 日在
深圳证券交易所首次公开发行上市，公司首次公开发行4,000万股人民币普通股，
每股面值 1.00 元，每股发行价格 10.82 元，募集资金总额 43,280 万元，扣除保
荐及承销费用 2,813.2 万元后的募集资金余额 40,466.8 万元（含应付未付的审计
费、律师费及发行费用等）已于 2020 年 1 月 8 日全部到账，并经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZE1001号）。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计 4,147.59 万元（不含税），募集资金实际净额为 39,132.41 万元。
（二）募投项目暨募集资金用途变更概述
为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，本着
控制风险、审慎投资的原则，公司于 2021 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次
会议及第四届监事会第五次会议，以全票审议通过了《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下：
公司现拟将由公司实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目所对应募集资金用途，变更至潜江特气及潜江电子材料实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。
本次事项不构成关联交易，无需向国家有关部门履行报批程序，项目已向潜江市发展和改革委员会履行了备案程序，后续若需要向有关部门履行报批或备案程序的，公司将遵照执行。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据公司首次公开发行方案，截至 2021 年 11 月，公司募集资金投资项目的
进展情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 本年度 截至 截至期末投
承诺投资项目 拟投资总 投入金 2021 年 资进度（%） 项目实
额 额 11 月累 （3）=（2）/ 施情况
计投入 （1）
金额
1、潜江年产 7 万吨食品液氮项目 8,034.50 1,642.94 6,660.23 82.90% 已实施
2、鄂西北气体营运中心项目 10,545.50 0.00 10,545.50 100.00% 已实施
3、湖北和远气体猇亭分公司气体 3,193.00 0.00 0.00 0% 未实施
技术升级改造项目
4、兴发集团宜昌新材料产业园气 8,102.00 0.00 0.00 0% 未实施
体配套及尾气提纯利用项目
5、湖北和远气体股份有限公司总 3,517.13 0.00 0.00 0% 未实施
部与信息化、培训中心
承诺投资项目小计 33,392.13 1,642.94 17,205.73
6、补充流动资金 5,740.28 0.00 5,740.28 100% 已实施
合计 39,132.41 1,642.94 22,946.01
由公司实施的原募投项目“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”资金投入明细构成、计划投入进度、
计划建成时间和预计效益等详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》。
上述三个募投项目尚未投入的募集资金金额为 14,812.13 万元，均在募集资金专户管理。
（二）变更募投项目暨募集资金用途的原因
由公司实施的原募投项目“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”、“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”受国家长江大保护战略及工业园区规划影响，项目未能实施；“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”项目因公司已在鑫鼎大厦三楼建设新办公地点，并配备了信息化与培训设施，项目未能实施。
根据公司实际经营情况与未来发展规划，为提升募集资金使用效率，本着控制风险、审慎投资的原则，决定变更上述募投项目所对应的募集资金用途变更至潜江特气、潜江电子材料实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。
三、新募投项目情况说明
公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061），其中项目的实施主体为潜江特气。根据国家安全环保要求，为保证项目顺利实施，项目建设需新增用地，因此新增项目实施主体潜江电子材料。
本项目具体情况如下：
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：新增电子特气及电子化学品项目
2、项目实施主体：潜江特气、潜江电子材料
3、项目建设地址：湖北省潜江市经济开发区
4、项目建设内容：本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。
5、项目资金来源：本项目计划总投资 37,000.00 万元，资金来源包括：募集资金 14,812.13 万元及自筹资金。
6、项目资金的具体用途：
序号 工程和费用 设备 安装 建筑 其它 合计
名称 购置费 工程费 工程费 费用
1 工程费用 21,785 4,335 3,030 0 29,150
1.1 主体工程 20,555 3,595 2,360 0 26,510
1.2 公用工程 170 280 90 0 540
1.3 辅助工程 1,060 440 500 0 2,000
1.4 总图运输 0 20 80 0 100
2 工程建设其它费用 0 0 0 3,851 3,851
2.1 建设用地费 0 0 0 2,000 2,000
2.2 与项目建设有关的 0 0 0 1,184 1,184
其它费用
2.3 与未来生产经营有 0 0 0 667 667
关的其他费用
3 预备费 0 0 0 1,320 1,320
4 建设投资合计 21,785 4,335 3,030 5,171 3,4321
5 流动资金 0 0 0 2,311 2,311
6 建设期利息 0 0 0 368 368
7 总投资 21,785 4,335 3,030 7,850 37,000
（二）项目实施的必要性与可行性分析
1、项目实施的背景及必要性
（1）项目建设符合国家产业政策。
本项目从工业尾气中提取有效组分生产电子级气体产品，依据《产业结构调整指导目录（2019 本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号），该项目属于国家鼓励类项目“第十一项石化化工”第 12 条中的“超净高纯电子气的生产”， 符合国家产业政策。
（2）符合国家产业技术进步和升级换代的需求。
当前，电子工业已成为支撑国民经济可持续发展和保障国家战略安全的核心工业体系。近年我国电子工业的整体水平得到很大提高，但与发达国家相比仍有较大差距。目前我国已经成为半导体市场需求规模全球第一的国家，虽然我国半导体需求量大，但产量远远不够。我国对集成电路行业给予了高度重视，出台了多项鼓励政策，并从财政税收、基础建设等多方面支持其发展。
本项目的实施，可有效降低能耗和生
[2021-12-08] (002971)和远气体:第四届监事会第五次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-068
湖北和远气体股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 7 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》
经审议，监事会同意公司为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，将由公司原计划实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目暨所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（系公司全资子公司）及和远潜江电子材料有限公司（系和远潜江电子特种气体有限公司的全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》（公告编号：2021-069）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司监事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (002971)和远气体:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-067
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 7 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素的情况下，经审议，董事会同意公司将由公司原计划实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目暨所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（系公司全资子公司）及和远潜江电子材料有限公司（系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的公告》（公告编号：2021-069）。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募集资金用途的核查意见》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30 召开 2021 年度第二次临时股
东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第六次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
3、 西部证券关于湖北和远气体股份有限公司关于变更部分募投项目暨募
集资金用途的核查意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-08] (002971)和远气体:关于公司召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-070
湖北和远气体股份有限公司
关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日（星期二）召开第四届董事会第六次会议，定于2021年12月24日（星期五）14:30召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2021 年 12 月 24 日（星期五）14:30
2、网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 24
日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2021 年 12 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2021 年 12 月 17 日（星期五）
（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、股权登记日 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、《关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案》
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）议案的披露情况
上述议案已于2021年12月7日经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，并于2021年12月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021年12月21日（星期二）9:30-16:30。
（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。
（三）登记方式:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。
拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），截止时间为：2021年12月21日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（四）会议联系方式：
联系人：李吉鹏
联系电话：0717-6074701
电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董事会办公室
邮政编码：443000
（五）注意事项：
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021年12月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：“362971”；
2、投票简称：“和远投票”；
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2021年12月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖北和远气体股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体
股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募投项目暨募集资金用途的议案 √
注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃
权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。
2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书
[2021-11-13] (002971)和远气体:关于持股5%以上股东减持计划届满未减持股份的公告(长江资本)
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-066
湖北和远气体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划届满未减持股份的公告
持股 5%以上的股东长江成长资本有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4
月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：
2021-027），于 2021 年 8 月 13 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划时间
过半的进展公告》（公告编号：2021-055）。公司股东长江成长资本有限公司（以下简称“长江资本”）持有本公司股份 11,532,000 股，占公司总股本的 7.21%，均为无限售条件流通股。自该减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或自该减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,883,000 股（占本公司总股本的 1.80%）。上述具体内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于 2021 年 11 月 12 日收到长江资本出具的《关于股份减持计划时间届
满且减持计划未实施的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至 2021 年 11 月 12 日，长江资本持有公司股份 11,532,000 股，占公司总
股本的 7.21%，本次减持计划实施期限已届满，长江资本未通过任何方式减持公
司股份。
二、其他相关说明
1、长江资本持有本公司的股份不存在任何权利限制，不存在股份被质押、冻结等情形。
2、长江资本严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
3、公司已按照相关规定对长江资本本次减持计划进行了预先披露和进展公告。长江资本的本次减持计划时间已届满，在减持计划期间，长江资本未减持公司股份，未违反此前已披露的股份减持计划。
三、备查文件
1、长江资本出具的《关于股份减持计划时间届满且减持计划未实施的告
知函》。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-03] (002971)和远气体:第四届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-64
湖北和远气体股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2021 年 11 月 2 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2 号
会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》
经审议，监事会同意公司拟使用自有资金 1,118 万元参与认购武汉佰仕德新能源股权投资中心（有限合伙）份额（由关联法人湖北佰仕德私募基金管理有限公司任基金管理人），认为此次投资暨关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，是为公司向氢能、光伏、电动汽车等新能源制造产业链领域拓展的尝试性布局，投资符合公司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司监事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-03] (002971)和远气体:第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-063
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2021 年 11 月 2 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 28 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。
会议由董事长杨涛先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 1,118 万元参与认购武汉佰仕德新
能源股权投资中心（有限合伙）份额（由关联法人湖北佰仕德私募基金管理有限公司任基金管理人），认为此次投资暨关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，是为公司向氢能、光伏、电动汽车等新能源制造产业链领域拓展的尝试性布局，投资符合公司的发展战略需求，不影响公司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。
关联董事孙飞、宁弘扬回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 11 月 2 日
[2021-11-03] (002971)和远气体:关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-065
湖北和远气体股份有限公司
关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：武汉佰仕德新能源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“佰仕德新能源基金”或“基金”）
2、投资金额：全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民 2.7 亿元（以
实际募集规模为准），第一期的总认缴出资额为人民币 9,000 万元，其中湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人认缴出资额人民1,118 万元。
3、标的基金的执行事务合伙人/基金管理人为湖北佰仕德私募基金管理有限公司（以下简称“湖北佰仕德”），公司董事孙飞先生、宁弘杨先生为湖北佰仕德的高级管理人员，因此公司本次认购私募基金份额构成关联交易。
4、本次认购私募基金份额暨关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
随着国家“2030 碳达峰、2060 碳中和”双碳目标的落地，氢能、光伏、电动汽车等新能源产业链领域迎来了蓬勃发展期，将是推动我国经济稳定、高效发展的新支点。公司拟使用自有资金 1,118 万元参与认购佰仕德新能源基金份额，佰仕德新能源基金一期基金规模为 9,000 万元（总基金规模为 2.7 亿元），基金投资方向以氢能、光伏、电动汽车等新能源产业链领域为主。
公司董事孙飞先生、宁弘扬先生同时兼任基金管理人湖北佰仕德的高级管理
人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）10.1.3、10.1.5 的规定，湖北佰仕德构成公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。
除孙飞先生、宁弘扬先生外，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与基金份额认购，也不在基金中任职。
公司于 2021 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司拟参与认购私募基金份额暨关联交易的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事孙飞先生、宁弘扬先生回避了表决。本议案已征得独立董事事前认可，独立董事一致同意本议案并发表了独立意见。保荐人同意本议案并发表了核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）名称：湖北佰仕德私募基金管理有限公司
（二）统一社会信用代码：9142010030330735XT
（三）注册地址：武汉市东湖高新技术开发区民族大道一号资本大厦一楼
（四）办公地点：武汉市洪山区珞狮北路学府鑫苑 2 号楼 14 层 1401 房
（五）企业类型：其他有限责任公司
（六）成立日期：2014-04-21
（七）注册资本：1000 万元人民币（已实缴）
（八）法定代表人：孙飞
（九）主要股东：湖北佰仕德创业服务有限公司持股 98%；实际控制人：陈小广；
（十）经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
（十一）关联关系：公司董事孙飞先生、宁弘扬先生同时兼任基金管理人湖北佰仕德的高级管理人员，根据《股票上市规则》10.1.3、10.1.5 的规定，湖北佰仕德构成公司关联法人，本次交易事项构成关联交易；
（十二）基金管理人备案情况：已在中国证券投资基金业协会完成管理人备
案，管理人编号：P1002155；
（十三）投资领域：氢能、光伏、电动汽车等新能源产业链及生物医药、医疗器械等大健康；
（十四）湖北佰仕德私募基金管理有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基金名称：武汉佰仕德新能源股权投资中心（有限合伙）
（二）统一社会信用代码：91420100MA49PLNF5D
（三）注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷﹒芯中心三期
（2014-071）3-07 栋 5 层 1 厂房单元号
（四）企业类型：有限合伙企业
（五）募集规模：一期 9,000 万元，总规模 27,000 万元
（六）基金管理人/执行事务合伙人：湖北佰仕德私募基金管理有限公司
（七）委派代表：由执行事务合伙人委派
（八）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
（九）基金备案情况：2021 年 4 月 26 日在基金业协会完成备案，备案编码：
SQH667；
（十）投资领域：氢能、光伏、电动汽车等新能源产业链领域投资不低于 60%，其他新兴产业不高于 40%；
（十一）本次拟合作的其他合伙人信息：公司拟使用自有资金认缴出资 1,118万元人民币，为有限合伙人；湖北佰仕德后续将引入其他有限合伙人；
（十二）关联关系：佰仕德新能源基金的基金管理人湖北佰仕德为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易；
（十三）一票否决权：公司对拟投资标的无一票否决权；
（十四）基金成立于 2021 年 3 月 15 日，于 2021 年 4 月 26 日完成基金备案，
目前尚在招募合伙人阶段，暂无相关财务数据；
（十五）佰仕德新能源基金未直接或间接持有和远气体的股份，但佰仕德新能源基金的执行事务合伙人/基金管理人湖北佰仕德管理的交投佰仕德（宜昌）
健康环保产业投资中心（有限合伙）（以下简称“交投佰仕徳”，基金编号：SK4923）直接持有和远气体 24,200,000 股，占总股本持股比例为 15.13%；佰仕徳新能源基金、交投佰仕徳和湖北佰仕德未计划增持和远气体股份；佰仕徳新能源基金、交投佰仕徳和湖北佰仕德未与和远气体存在相关利益安排；佰仕徳新能源基金、交投佰仕徳和湖北佰仕德未与第三方存在其他影响和远气体利益的安排等。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司及基金其他各方参考市场惯例及类似条款，遵循平等、自愿、公平和定价公允的原则，经过充分沟通和协商后确定相关协议条款，包括确定管理费、收益分配等。
五、关联交易中《合伙协议》（以下简称“本协议”）主要内容
（一）基金存续期
经营期限为基金存续期限。暂定为 5+2 年，自本基金成立之日起计算。本基金营业执照颁发之日，为合伙企业成立之日。如经营期限届满前 3 个月，本基金投资项目仍未全部退出，经基金管理人提议并经全体合伙人同意，本基金可以延长经营期限，但本基金累计存续期限不得超过 7 年。如延长基金经营期限的建议未获得全体合伙人同意，普通合伙人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。
（二）投资准则
1、投资领域：氢能、光伏、风电、电动汽车等新能源产业链优质项目等为主要投向，投资于前述领域的金额原则上不低于基金总规模 60%；
2、投资对象：项目企业股权投资
3、投资阶段：成熟期
4、投资地域：湖北省为主
5、投资进度：第 1-5 年为基金投资期，后 2 年为回收期；
6、投资限制：基金对于涉及到合伙人的任何关联交易的投资均需提交基金合伙人会议表决，并经参与交易之当事合伙人之外的本基金其他合伙人一致表决通过；
7、投资和业务禁止：基金不得从事以下业务（1）投资于已上市企业，但是所投资的未上市企业上市后，参股基金所持股份未转让及其配售部分除外；（2）
从事担保、抵押、委托贷款、房地产（包括购买自用房地产）等业务；（3）投资其他创业投资基金或投资性企业；（4）投资于股票、期货、企业债券、信托产品、理财产品、保险计划及其他金融衍生品；（5）向任何第三人提供赞助、捐赠等；（6）吸收或变相吸收存款，或向任何第三人提供贷款和资金拆借；（7）进行承担无限连带责任的对外投资；（8）以发行信托或集合理财产品的形式募集资金；（9）存续期内，投资回收资金再用于对外投资；（10）使用贷款进行投资；（11）其他法律法规和政策禁止从事的业务。
（三）出资总额与出资比例限制
本基金出资额为 9,000 万元（大写：玖仟万元人民币），全部为现金出资；经普通合伙人提议，可以变更本合伙企业总出资额，但应当履行法律法规所规定的之决策程序；基金管理人的出资比例不低于基金认缴总额的 1%；除基金管理人以外的其他单个合伙人的出资额不得低于 100 万元人民币且该等合伙人均已从基金管理人处获得相关投资风险提示，并已对此等提示充分知悉和了解。
（四）管理方式
1、管理人
本基金全体合伙人一致同意聘请湖北佰仕德担任本基金的基金管理人，并与其签署《委托管理协议》。除非根据相关约定提前终止，协议期限与本基金的存续期限一致。
2、投资决策委员会
（1）基金管理人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会经过基金管理人法定权力机构授权，根据本协议和《委托管理协议》获得对本基金相关投资和退出决策的最终决策权。授权期限与委托管理协议期限相同；基金管理人内设的法定权力机构不得妨碍投资决策委员会根据本协议和《委托管理协议》行使投资决策权；（2）投资决策委员会由 3 名委员组成。其成员由合伙人推荐，普通合伙人决定。本基金相关投资和退出的议案可根据本协议提交投资决策委员会或者本基金相关权力机构进行表决，并根据表决结果执行；（3）投资决策委员会设主任一名，由基金管理人（普通合伙人）推荐代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。原则上，投资决策委员会形成决议须2/3 或以上表决通过方为有效；（4）投资决策委员会议事规则由普通合伙人拟订，
合伙人会议通过后方可执行。
（五）执行事务合伙人
1、执行事务合伙人：本基金执行合伙事务的合伙人即为本基金的普通合伙人也即本基金的基金管理人。
2、执行事务合伙人对外代表本基金并执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。执行事务合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损按照本协议约定方式承担，债务责任由普通合伙人承担无限责任，有限合伙人以出资额为限承担有限责任。
3、执行事务合伙人的竞业禁止与豁免
（1）普通合伙人管理本基金后，在本基金投资期内，募集或管理的其他基金与本基金的行业投向相同或相近、或者构成上下游或互补关系的，应建立健全隔离措施、公平地对待本基金；（2）未经全体合伙人一致同意，普通合伙人不得参与本基金进行交易，有限合伙人可以同本基金进行交易（但该等交易须经参与交易之当事合伙人之外的本基金其他合伙人一致表决通过）。除非全体合伙人一致同意，本基金不得与普通合伙人的关联方进行交易，因劳动关系、管理关系形成的与本基金进行的关联交易除外。前述关联方是指如下关联人：①普通合伙人的投资者；②普通合伙人直接或间接控制的除本基金以外的法人或其他组织；③普通合伙人的高级管理人员及其关系密切的家庭成员；④关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本基金以外的法人或其他组织；（3）普通合伙人或其任何员工在任何时候均不得以自己或其关联人名义收受被投资企业或其关联方的任何形式的利益输送，包括但不限于咨询费、股份赠送或投资入股等。如涉及上述任何形式的利益输送，应全部归入基金收入账户。但已通过的投资决议同意普通合伙人员工对被投资项目进行跟随投资的除外。本协议中提及的“关联”关系，除本协议特别说明外，具有《公
[2021-10-26] (002971)和远气体:监事会决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-59
湖北和远气体股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》
经审议，同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司，根据公司中短期发展战略，新增电子特气及电子化学品项目，投资总额 37,000 万元（自筹及融资）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
经审议，同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司为保证项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过 4.4 亿元的担保额度；公司将所持潜江和远、潜江特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002971)和远气体:董事会决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-058
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2021 年 10 月 25 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席的董事 4 人，为孙飞、宁弘扬、陈明、向光明先生）。
会议由董事长杨涛先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《2021 年第三季度报告》
经审议，《2021 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-060）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的议案》
经审议，同意公司全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司，根据公司中短期发展战略，新增电子特气及电子化学品项目，投资总额 37,000 万元（自筹及融资）。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
经审议，同意公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以下简称“潜江和远”）、和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）为保证项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，与中电投融和融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过 4.4亿元的担保额度；公司将所持潜江和远、潜江特气 100%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司；实际控制人杨涛先生及其配偶提供无偿担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-062）。
关联董事杨涛先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002971)和远气体:关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-062
湖北和远气体股份有限公司
关于公司全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日、2021
年 5 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议、2020 年度股东大会，审议通过了
《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案》，拟以公司及全资子公司部分设备资产与融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 6.5 亿
元。具体详见公司 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。
为保证公司全资子公司项目建设顺利开展，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司全资子公司和远气体潜江有限公司（以下简称“潜江和远”）、和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”）现拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）开展融资租赁业务，融资金额 5 亿元，并由公司对全资子公司提供总计不超过 4.4 亿元的担保额度。具体情况如下：
一、交易情况概述
1、交易对方基本情况介绍
企业名称：中电投融和融资租赁有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人: 姚敏
注册资本：150,712 万美元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区
三层 318 室
统一社会信用代码：913100000885148225
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
融和租赁股东：国核资本控股有限公司持股比例为 65%，上海电力能源发展(香港)有限公司持股比例为 35%。
融和租赁与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
融和租赁不是失信被执行人。
2、交易标的基本情况
公司全资子公司潜江和远、潜江特气本次向融和租赁开展售后回租的资产为其所属的空分、气体液化、氢气提取、合成氨、氢气提纯装置公司等固定资产，合计账面价值约 6.25 亿元，融资总额不超过 5 亿元。
3、交易合同主要内容
本次融资租赁协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过本议案后，按以下交易条件签署合同并办理相关手续：
（1）承租人：和远气体潜江有限公司、和远潜江电子特种气体有限公司
（2）租赁类型：售后回租。
（3）融资金额：5 亿元
（4）融资期限：84 个月
（5）还本付息方式：按季付息，起租日起第 5 期开始按季还本。
（6）主要抵押担保条款：租赁物抵押；杨涛先生及其配偶向出租人提供无限连带责任担保；潜江和远、潜江特气项目收益权质押；公司将所持潜江和远、潜江特气 100%股权质押给出租人；公司向出租人提供不超过 4.4 亿元的无限连带责任担保。
二、担保情况概述
公司于 2021 年 4 月 14 日、2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议、
2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。
同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过人民币 6 亿元，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过 1.5 亿元，为资产负债率 70%（含）以
上的子公司提供担保的额度不超过 4.5 亿元。具体详见公司 2021 年 4 月 15 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-023）。
根据上述子公司开展融资租赁业务事项，公司本次为资产负债率 70%以上的子公司潜江和远、潜江特气开展融资租赁业务向融和租赁提供不超过 4.4 亿元的无限连带责任担保额度，上述担保额度在公司 2020 年度股东大会已审议通过的预计担保额度范围内。
至本公告披露日，公司对控股子公司担保额度累计发生金额为 8,194.06 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.53%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。
三、交易目的和对公司的影响
1、本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金和项目资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司及子公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展；
2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司及子公司生产设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-26] (002971)和远气体:关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-061
湖北和远气体股份有限公司
关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●项目名称：和远潜江电子特种气体股份有限公司（以下简称“潜江特气”）新增电子特气和电子化学品项目。
●项目投资金额：37,000 万元。
一、项目概述
（一）根据湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气拟新增电子特气及电子化学品项目（以下简称“项目或本项目”）。本项目主要产品为电子特气、电子级化学品，广泛应用于半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产；新增投资总额为37,000 万元，资金来源为潜江特气自筹及融资；本项目由潜江特气负责建设和营运。
（二）本次新增项目事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议批准。
（三）根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准。
（四）本事项不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
二、项目建设背景及必要性
（一）项目建设符合国家产业政策。
本项目从工业尾气中提取有效组分生产电子级气体产品，依据《产业结构调整指导目录（2019 本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号），该项目属于国家鼓励类项目“第十一项石化化工”第 12 条中的“超净高纯电子气的生产”，符合国家产业政策。
（二）符合国家产业技术进步和升级换代的需求。
当前，电子工业已成为支撑国民经济可持续发展和保障国家战略安全的核心工业体系。近年我国电子工业的整体水平得到很大提高，但与发达国家相比仍有较大差距。目前我国已经成为半导体市场需求规模全球第一的国家，虽然我国半导体需求量大，但产量远远不够。我国对集成电路行业给予了高度重视，出台了多项鼓励政策，并从财政税收、基础建设等多方面支持其发展。
本项目的实施，可有效降低能耗和生产成本，提高资源利用效率。本项目对解析气净化分离提纯生产的电子级一氧化碳、电子级二氧化碳、电子级甲烷等电子特气，可为半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产提供不可或缺的原材料，有利于促进我国电子行业减少对国外垄断巨头的依赖。目前从解析气中净化分离得到电子特气的研究较少，本项目的实施，将成为电子特气新的生产技术和来源，在行业内具有明显的示范作用。
本项目规划的电子级高纯氨水、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级盐酸、高纯羰基硫等高纯电子产品是国家未来发展“信息技术”和“新能源”两大战略性新兴产业的部分关键支撑材料，也是高端通用芯片技术、12 英寸集成电路芯片生产工艺、高性能半导体材料（半导体照明材料）规模化生产技术、TFT-LCD平板显示技术、硅太阳能电池和薄膜太阳能电池等领域的部分关键原料，被广泛应用于薄膜生长、刻蚀、外延片气相抛光、掺杂、清洗、气相沉积、扩散等工艺；同时在光电子、化合物半导体、硬质合金镀膜、太阳能光伏电池、液晶显示器、光导纤维制造等其它诸多领域也有重要应用。本项目利用自主研发突破的先进工艺技术路线，为半导体电子等行业提供高品质、高技术、高服务的优秀产品，为国家高纯电子产品稳定供应，解决“卡脖子”问题提供有力保障。
（三）对实现碳中和具有重要意义。
中国已经制定碳达峰目标“将力争于 2030 年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和”的目标。本项目将尾气中的二氧化碳分离、净化提纯制
取食品级二氧化碳和电子级二氧化碳，将原本需要排放到空气中的二氧化碳回收做成产品，大幅减少二氧化碳的直接排放，对于推动碳减排具有重要意义。
（四）实现资源有效利用，符合循环经济发展理念。
资源短缺、环境污染早已成为可持续发展的重要研究课题之一。随着资源环境消耗与经济快速发展的矛盾激化，如今的发展战略必须从“资源-产品-废物”单向流动的线性经济过渡到“资源-产品-再生资源”闭合循环的循环经济。循环经济是指在生产、流通和消费过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称，是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式，是实施可持续发展战略的重要内容。资源综合利用主要包括将社会生产和消费过程中产生的各种废弃物进行回收和再生利用。生产过程中产生的废渣、废水（废液）、废气、余热、余压可以被回收和合理再利用。本项目即对生产过程中的废气进行回收提纯再利用，顺应了循环经济的可持续发展战略。
三、潜江特气基本情况
潜江特气是湖北和远气体股份有限公司的全资子公司，成立于 2020 年 5 月 8
日，法定代表人：刘隆益，注册资本伍仟万元整，经营范围：电子特种气体研发、技术转让；特种气体检测；高纯氮（食品保鲜剂）销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截至 2020 年 12 月 31 日，潜江特气注册资本 5,000.00 万元，总资产 6,159.58
万元，总负债 1,162.39 万元，净资产 4,997.19 万元，营业收入 0.00 万元，净
利润-2.81 万元（以上数据已经审计）。
四、项目基本情况
（一）项目名称、建设单位名称
1、项目名称：新增电子特气及电子化学品项目
2、建设单位：和远潜江电子特种气体有限公司
3、项目性质：新建
（二）建设方案
1、建设内容：本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电
子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。
项目建设内容详见下表：
项目建设内容一览表
类别 名称 建设内容 建设规模 备注
MDEA脱碳装置 原料气量 4890Nm3/h
食品级二氧化碳装置 20000t/a
高纯二氧化碳 新建
纯化装置 2000t/a
深度脱碳和脱水装置 /
甲烷提纯装置 500t/a
（高纯甲烷）
一氧化碳分离装置 /
一氧化碳纯化装置 200t/a
（高纯一氧化碳）
羰基硫合成装置 200t/a
羰基硫提纯装置 100t/a
（高纯羰基硫） 新建
主体工程 生产装置 氯气纯化装置
（高纯氯气） 500t/a
氯化氢合成装置 10000t/a
氯化氢纯化装置 5000t/a
（高纯氯化氢）
高纯盐酸装置 10000t/a
高纯氨水装置 10000t/a
超纯水装置 13300t/a（供高纯氨水、
高纯盐酸使用）
混配车间
标气车间
给排水 依托现有设施 / 依托
供配电 依托现有 / 依托
高低压配电室
公用工程 压缩空气 依托现有供气系统 / 依托
供热 依托现有供热系统 / 依托
控制室 依托现有控制室 / 依托
仓库 剧毒化学品仓库 1 座；电子 新建
化学品仓库2座。
辅助设施 储运 高纯气体
充装 充装系统3套 新建
行政办公 依托现有设施 依托
2、建设地点：湖北省潜江市经济开发区。
3、建设周期：本项目拟分两期建设，预计总建设周期为 3 年。各生产装置分批实施，先建设先投产，其中每个装置的建设期约为 1 年，各生产装置的建设主要分为以下五个阶段：（1）项目前期阶段；（2）勘察设计阶段；（3）设备及材料采购、施工安装阶段；（4）管道安装、单机试车及联动试车阶段；（5）投料试车及考核阶段。
4、投资预算及资金筹措：项目资金需求 37,000 万元，资金来源为潜江特气自筹及融资。
（三）环境保护
本项目产生的污染物主要有废水、废气、固废及废液、噪声。项目厂址周边地势相对较为平缓，地形相对开阔，污染气象条件相对较有利于空气污染物的扩散，厂址周围无其它设施；厂址位于全年主导风向的下风侧，且本项目远离中心城区，因此该工程不会对其它设施造成空气、噪声污染。公司将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则要求，实现固体废弃物、废气、废液的达标排放或综合利用，使用的生产原料、生产工艺
[2021-10-26] (002971)和远气体:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 6.9621元
加权平均净资产收益率: 5.29%
营业总收入: 7.27亿元
归属于母公司的净利润: 5829.35万元
[2021-09-28] (002971)和远气体:第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-056
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2021 年 9 月 27 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 22 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为孙飞、陈明、宁弘扬、向光明）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的议案》
同意公司为适应市场需求变化，保证潜江特气产业园项目产生更好的经济效益和社会效益，将电子特气产业园项目产品产能调整为：纯氨，生产能力年产20 万吨，其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持 32000 万方/年不变，本项目的纯氨和高纯氢气设计上可以相互转换，正式运行后可根据产品市场需求进行调整。同意公司增加项目投资预算 11050 万元，其中，5000 万元公司以增加“和远潜江电子特种气体有限公司”（以下简称“潜江特气”）注册资本的形式投入电子特气产业园项目，潜江特气注册资本由 5000万元增至 10000 万元，其余资金自筹。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-28] (002971)和远气体:关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-057
湖北和远气体股份有限公司
关于公司增加电子特气产业园项目投资预算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●投资标的名称：和远潜江电子特种气体股份有限公司（以下简称“潜江特气”）电子特气产业园项目（以下简称“项目”或“本项目”）。
●投资金额调整：项目预算投资总额由28,000.00万元人民币增加至39,050.00万元人民币，本次净增 11,050.00 万元人民币，增加比例为 39.46%。
一、增加项目预算基本概述
（一） 2020 年 4 月 28 日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十三次会议审议通过《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告的议案》，预算投资 28,000.00 万元，建设期 12 个月，建设年产8 万吨电子级超纯氨、32000 万方电子级高纯氢气（最大产能）项目，并设立全资子公司潜江特气，注册资本 5,000.00 万元。
在本项目实施过程中，由于项目主要产品市场价格及需求变化等原因，公司拟将本项目产品产能调整为：纯氨，生产能力年产 20 万吨，其中包含电子级高纯氨年产 2 万吨；电子级高纯氢气最大生产能力保持 32000 万方/年不变，本项目的纯氨和高纯氢气在设计上可相互转换，正式运行后可根据产品市场需求进行工况调节。根据公司当前对本项目投入的预测，拟增加本项目预算投资总额11,050.00 万元。
（二）本次增加投资预算事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、潜江特气公司基本情况
截至 2020 年 12 月 31 日，潜江特气注册资本 5,000.00 万元、总资产 6,159.58
万元、总负债 1,162.39 万元、净资产 4,997.19 万元、营业收入 0.00 万元、净利
润-2.81 万元。（以上数据已经审计）。
三、项目进度情况
本项目当前已进入主设备安装阶段，即将开始进行设备单机调试，厂区主要生产厂房、生产办公室及围墙完成；外部供电工程完成；供水及消防水站建筑完成；设备安装完成 85%，其中主体设备已经基本完成，目前正在进行电气、仪表、消防设施的安装施工；设备安装部分在 10 月可以完成。道路土方基本完成，待绿化完成后浇筑硬化，预计 10 月完工。配套的科研综合楼和五金仓库等辅助用
房目前已完成土地平整，预计 2022 年 10 月前建设完成。本项目预计 2021 年 10
月底设备安装完成，开始联合试生产纯氨、高纯氢。
四、增加项目预算主要原因及内容
1、氨产品生产线设备投入调增：本项目原规划建成产品最大产能分别是高纯氨年产能为 8 万吨、高纯氢年产能为 32000 万方，现根据项目主要产品市场价格及需求变化情况，将纯氨生产能力调整为年产 20 万吨，其中含高纯氨年产能2 万吨，纯氨产品的产能增加了 12 万吨/年，纯氨生产能力增加，相应压缩机、循环机、合成装置、冰机、管道阀门等装置及消防水池、循环水池等公辅投资都增大，对应增加了合成氨装置的投资预算 4000 万。
2、联合运转费和生产准备费调增：本项目原规划对合成氨项目试生产期间的联合运转费用和生产准备费预算不足，根据目前制定的联合试生产及单机调试方案，需调增该项预算 3850 万。
3、氨储存装置设计变更导致投入调增：按照安全预评价的要求，将原规划的氨储存罐由高压球罐变更为低温全容储罐，因产品氨储存状态的变化，需相应增加冰机装置及配套冰机厂房，增加液氨泵、复热器、闪蒸罐等装置，需调增该项预算 1600 万。
4、办公楼增加科研功能调增预算：考虑电子特气产品研发工作未来需要，将本项目原规划的普通办公楼调增为研发办公综合楼，需调增该项预算 800 万。
5、雨水及污水处理装置调增预算：根据环境评价要求，增加污水处理装置、
雨水池及配套建筑，增加危废仓库，需调增该项预算 500 万。
6、其他项调增：消防设施、气体管道等其他项综合调增 300 万。
根据公司当前测算，本项目预算投资总额，将由 28,000.00 万元人民币增加
至 39,050.00 万元人民币，投资预算增加 11,050.00 万元人民币，增加比例为39.46%。
五、增加项目预算方案的财务分析
根据目前的主要产品市场价格和项目规划产能情况，对本项目增加预算后的各项经济指标进行了全面测算，结论如下：本项目增加投资后的静态投资回收期
（不含建设期）由 4.04 年减少为 3.66 年，动态投资回收期（不含建设期）由 4.64
年减少为 4.11 年，项目净现值由 58,319.21 万元增加为 96,719.68 万元，表明本
项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本；同时该项目内含报酬率由36.14%增加为 41.84%，高于预期报酬水平。因此本项目调整投资总额后，仍然具有财务可行性。相关财务评价指标表如下：
序 项 目 单位 变更后 变更前 变动 变动率 备 注
号
1 项目投入总资金 万元 39,050.00 28,000.00 11,050.00 39%
2 年均销售(营业)收入 万元 76,920.36 50,855.46 26,064.90 51%
3 年均销售税金 万元 3,924.30 2,412.62 1,511.68 63%
4 年均销售成本 万元 58,305.73 40,004.17 18,301.57 46%
5 年均总费用 万元 731.07 522.79 208.27 40%
6 年均总成本费用 万元 59,036.80 40,526.96 18,509.84 46%
7 年均利润总额 万元 18,292.87 11,208.46 7,084.41 63%
8 年均所得税 万元 2,422.15 1,181.65 1,240.50 105%
9 年均税后利润 万元 15,870.72 10,026.81 5,843.91 58%
10 投资利润率 % 46.84 40.03 6.81 -
11 投资利税率 % 56.89 48.65 8.25 -
12 销售利税率 % 28.88 26.78 2.1 -
13 投资净利润率 % 40.64 35.81 4.83 -
14 销售毛利率 % 24.2 21.34 2.86 -
15 销售净利润率 % 20.63 19.72 0.92 -
16 财务内部收益率 % 41.84 36.14 5.7 -
17 静态投资回收期 年 3.66 4.04 -0.38 -9% 不含建
18 动态投资回收期 年 4.11 4.64 -0.53 -11% 设期
19 全投资财务净现值 万元 96,719.68 58,319.21 38,400.47 ic =10%
（税后）
六、增加项目预算的风险
本项目实施是从公司发展战略出发，响应国家政策，立足长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强管理，明确经营管理和风险管理政策，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-08-13] (002971)和远气体:关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-055
湖北和远气体股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股 5%以上的股东长江成长资本有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。
湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 4
月 16 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-027），公司股东长江成长资本有限公司（以下简称“长江资本”）持有本公司股份 11,532,000 股，占公司总股本的 7.21 %，均为无限售条件流通股。自该减持计划披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式或自该减持计划披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 2,883,000 股（占本公司总股本的 1.80%）。
截至 2021 年 8 月 12 日，长江资本减持计划时间已过半。公司于 2021 年 8
月 12 日收到长江资本《关于股份减持计划时间过半进展情况的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截至 2021 年 8 月 12 日，长江资本尚未开始减持股份。
二、股东持股情况
变动前 变动后
股东名称 持 股 比 例 持股比例
持股数量（股） （%） 持股数量（股） （%）
长江资本 11,532,000.00 7.2075% 11,532,000.00 7.2075%
注：以上数据截至 2021 年 8 月 12 日。
三、其他相关说明
1、长江资本不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、长江资本本次减持公司股份不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
3、公司已按照相关规定对长江资本本次减持计划进行了预先披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
4、长江资本持有本公司的股份不存在任何权利限制，不存在股份被质押、冻结等情形。
5、长江资本本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注长江资本减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促长江资本严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、长江资本出具的《关于股份减持计划时间过半进展情况的告知函》。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-08-12] (002971)和远气体:半年报监事会决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-052
湖北和远气体股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2021 年 8 月 10 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 2
号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 31 日通过邮件的方式送
达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审议的《2021 年半年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-054）中相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司监事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-12] (002971)和远气体:半年报董事会决议公告
证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2021-051
湖北和远气体股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 10 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 31 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人，为宁弘扬、孙飞、陈明）。
会议由董事长杨涛主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
经审议，《2021 年半年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-053）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《上市公司证券发行发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体情况，公司编制的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-054）中相关内容。
独立董事对该专项报告出具了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司增设医用氧生产车间地址的议案》
经审议，公司将子公司老河口和远气体有限公司原有车间增设为医用氧生产车间（无新增投资额），作为公司《药品生产许可证》生产地址二的议案，符合公司业务发展的需求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的专项说明及独
立意见。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-12] (002971)和远气体:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 6.8546元
加权平均净资产收益率: 3.85%
营业总收入: 4.78亿元
归属于母公司的净利润: 4201.93万元
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