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[2022-01-29] (002963)豪尔赛:2021年度业绩预告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-003
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升? 同向下降
项目 本期报告 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,155.58 万元-1,348.18 万元
盈利：4,275.06 万元
股东的净利润 比上年同期下降：72.97%-68.46%
扣除非经常性损益 亏损：1,120.78 万元-928.18 万元
盈利：2,211.90 万元
后的净利润 比上年同期下降：150.67%-141.96%
基本每股收益 盈利：0.08 元/股-0.09 元/股 盈利：0.28 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2021 年度公司整体主营业务收入预计较 2020 年度增长约 32.00%，毛利率未
发生重大变化。受新型冠状病毒疫情影响，地方抗疫局势紧张，经济未完全恢复到正常轨道，存在下行压力，市场预期不足等因素使公司业绩受到一定程度影响。本报告期公司进行了战略优化布局，以创新引领“智慧+”为导向的“三智一网”发展战略，引进了大量高端人才，为战略发展奠定基础，同时加大了市场开拓力
度，因此，人工薪酬及费用有所增加。
本报告期预计非经常性损益金额（税后）约 2,200.00 万元，主要为政府补助和投资收益所得。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终数据以经会计师事务所审计数据为准；公司将在 2021 年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-05] (002963)豪尔赛:关于拟对外投资的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-002
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1 亿元人民币参
与认购嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）基金份额，资金来源为公司自有资金，并签署《嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。本合伙企业专项进行合众新能源汽车有限公司股权投资。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
拟对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）普通合伙人
普通合伙人一：
名 称：海宁海睿投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330481MA29FK0R6K
住 所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大
楼 1 层 232 室
注册资本：2,000 万元人民币
法定代表人：郝 群
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017 年 05 月 10 日
股权结构：
股东名称 认缴出资（万元） 持股比例
郝 群 1,270 63.5%
海宁睿合投资合伙企
业（有限合伙） 400 20%
孔继忠 200 10%
郭 源 130 6.5%
合 计 2,000 100%
关联关系或其他利益关系说明：普通合伙人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
普通合伙人二：
名 称：张家界鑫陆商业合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91430811MA7G5PN30N
住 所：湖南省张家界市武陵源区军地坪街道办事处吴家峪居委会武陵大
道 191 号 A 栋二楼 221-59
执行事务合伙人：陈怡文
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期：2021 年 12 月 31 日
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
张 勇 1,000 50%
陈怡文 1,000 50%
合 计 2,000 100%
关联关系或其他利益关系说明：普通合伙人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
（二）基金管理人
名 称：海宁海睿投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91330481MA29FK0R6K
住 所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路 2 号经编大
楼 1 层 232 室
注册资本：2,000 万元人民币
法定代表人：郝 群
经营范围：投资管理，资产管理，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2017 年 05 月 10 日
基金业协会登记情况：已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1064498。
（三）投资标的
名 称：嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330402MA7FT9AF2K
住 所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 179
室-73（自主申报）
执行事务合伙人：海宁海睿投资管理有限公司
经营范围：一般项目：股权投资；及其相关咨询服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（四）投资项目
本合伙企业主要投资于合众新能源汽车有限公司，合众新能源旗下新能源汽车品牌“哪吒”是国内领先的新能源整车新势力，拥有业内领先的独立研发机构，未来重点研究智能驾驶技术、核心算法与 AI 等技术。项目情况如下：
名 称：合众新能源汽车有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
统一社会信用代码：91330483307682069B
住 所：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道同仁路 988 号
注册资本： 226,481.864954 万元人民币
法定代表人：方运舟
经营范围：新能源汽车整车及零部件的设计开发、生产、销售及相关的咨询服务；计算机软件开发；新能源汽车的工业设计；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2014 年 10 月 16 日
三、《合伙协议》主要内容
（一）合伙目的
合伙企业的目的是通过直接或间接的股权投资等投资行为或从事与投资相关的活动，实现合伙企业的资本增值，为合伙人创造投资回报。本合伙企业各合伙人确认，本合伙企业的投资目标是在严格控制风险的前提下，力争达到基金资产持续增值。本合伙企业投资范围限定于合众新能源汽车有限公司股权。合伙人一致确认本合伙企业的闲置资金可用于购买银行理财产品、货币型基金、银行存款以及与前述标的风险水平及流动性接近的理财产品等，以对合伙企业账面现金余额进行现金管理。
（二）合伙期限
本合伙企业的合伙期限为长期。本合伙企业封闭式运行，基金存续/运作期
限为 5 年，其中投资期 1 年，退出期 4 年。投资期自本合伙企业于基金成立日（指
资金首次转入托管户之日）起算。若基金存续/运作期限届满，仍存在投资权益无法实现变现的，经普通合伙人共同决定，退出期可延长 2 年；若延长期满仍存
人会议未能就继续延长退出期作出决议，则在不违反法律法规和监管政策的前提下，基金将以持有资产向合伙人进行分配，持有资产的价值由普通合伙人共同按照市场公允价格合理确定或由普通合伙人共同选定的具有相关资质的独立第三方评估机构评估确认，相关费用计入合伙企业费用，并根据本协议的约定在合伙人之间分配。以基金持有资产进行投资本金和投资收益分配时，合伙企业和有限合伙人应协商一致，互相配合，包括但不限于签订相关协议、办理相关手续。
如若基金在其全部投资项目中的投资权益在基金存续/运作期限届满前变现，普通合伙人有权在向全体有限合伙人发出书面通知后，共同决定提前终止并清算本合伙企业，全体合伙人需配合并签署相关文件。
（三）合伙企业费用
合伙企业费用由合伙企业支付。合伙企业的合伙费用包括但不限于与设立、募集、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用、成本和开支：
（1）与本合伙企业的设立、变更以及募集相关的包括因在政府部门及监管机构办理登记及备案费用、差旅费用、组织合伙人会议的费用、向顾问机构等第三方服务机构支付的费用、托管费用、募集费用等在内的所有成本和费用；
（2）所有因对合伙企业拟投资或已投资企业的投资、持有、管理、出售、退出等行为而发生的法律、财务、审计、评估及其它需向第三方服务机构支付的费用；
（3）合伙企业向管理人或其指定方支付的管理费；
（4）合伙企业所聘用的法律顾问、财务顾问、行业顾问、审计、评估等第三方中介机构所发生的与本合伙企业运营有关的保险费、审计费、律师费、诉讼费、保全费、查封费、调查费、财务顾问及鉴定费等。
（5）合伙企业的财务报表及报告费用，包括制作、印刷和发送成本；
（6）包括合伙人会议在内的合伙企业会议费用，包括材料印刷费用、行政费用等；
（7）合伙企业存续期间向政府部门及监管机构缴纳的税费及其他费用；
（8）合伙企业的托管费、募集监督费用、外包服务费用；
（9）合伙企业因发生纠纷需承担的诉讼仲裁费用及其他费用；
（10）合伙企业的清算和估值费用；
（11）工商登记、刻章费、变更费用和代理记账费用；
（12）必要的媒体费用；
（13）因本合伙企业的工商、税务、银行账户等运营所需而产生的员工差旅费；
（14）本合伙企业银行开户费、U盾费、转账费等正常运营过程中产生的相关费用；
（15）其他未明确列出，但合伙企业发生的与合伙企业的业务和运营有关的费用；
（16）合伙协议印刷及签署的相关费用，如使用电子合同产生的费用；
（17）为确保受偿人士免于因合伙企业事务而被任何第三人索赔而购买的保险相关支出；
（18）根据法律规定及本协议约定由合伙企业承担的其他费用。
各方确认，合伙费用由合伙企业支付，由各合伙人按其实缴出资额占全体合伙人实缴出资额之和的比例分担。合伙费用由合伙企业支付。若合伙费用由合伙人或其关联方代为垫付的，合伙企业应及时报销偿还。普通合伙人有权决定将不超过各有限合伙人实缴出资额的 0.5%预留于合伙企业，用于承担合伙费用。
（四）管理费和收益分成
合伙企业应当向管理人或其指定方支付管理费并向普通合伙人支付收益分成。管理费是合伙企业向管理人或其指定方支付的业务经费，收益分成是合伙企业向普通合伙人支付的超额收益提成。全体合伙人一致同意，本合伙企业在其存续期间应按下列规定向全体合伙人计提管理费并支付给管理人或其指定方：
管理人依据每位有限合伙人的认缴出资额提取管理费，一共收取 3 年管理费，
其中包含 1 年投资期，2 年退出期，具体支付时间、管理费费率按如下约定：
1、有限合伙人管理费费率为投资人认缴出资额的 0.3%/年；
2、管理费按年计提，首次管理费在产品成立之初由管理人自有限合伙企业财产中进行计提及支付，后续管理费将在产品成立满两年、三年时分别由管理人计提。为免疑义，管理费计提
[2022-01-05] (002963)豪尔赛:第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-001
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年1月4日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年1月1日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟对外投资的议案》
为了公司发展模式的进一步探索创新，助力公司长期发展战略的实现，公司董事会同意公司拟出资1亿元人民币参与认购嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额，资金来源为公司自有资金，并签署《嘉兴鑫松股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，同意授权公司管理层办理与本次拟对外投资有关的具体事宜，并授权公司董事长或其授权代表人签署本次投资的相关文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (002963)豪尔赛:关于中标项目签订合同的进展公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-054
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于中标项目签订合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日发
布了《关于收到项目中标通知书的公告》（2021-053），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。公司为“锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目”的中标单位。
近日，公司与成都锦江绿道建设投资集团有限公司签订了《施工合同》（以下简称“合同”或“本项目合同”），合同金额为 137,353,697.19 元人民币，现将协议具体情况公告如下：
一、交易对手方介绍
成都锦江绿道建设投资集团有限公司
法定代表人：于国浩
注册资本：500,000 万元人民币
地 址：成都市青羊区百花潭路 8 号 5 层 508 室
统一社会信用代码：91510105MA6C68AE1G
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；城市绿化管理；城乡市容管理；城市公园管理；物业管理；餐饮管理；集贸市场管理服务；园区管理服务；游览景区管理；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；酒店管理；游乐
园服务；健身休闲活动；品牌管理；咨询策划服务；企业形象策划；体验式拓展活动及策划；体育竞赛组织；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；非居住房地产租赁；市政设施管理；人工智能公共数据平台；大数据服务；票务代理服务；停车场服务；休闲娱乐用品设备出租；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息技术咨询服务；水污染治理；自然生态系统保护管理；规划设计管理；土地整治服务；非物质文化遗产保护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：演出经纪；旅游业务；网络文化经营；游艺娱乐活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；高危险性体育运动（游泳）；出版物零售；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；国内水路旅客运输；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司与成都锦江绿道建设投资集团有限公司不存在关联关系。
二、合同主要内容
1、合同签订方
发包人：成都锦江绿道建设投资集团有限公司
承包人：豪尔赛科技集团股份有限公司
2、工程名称：锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目。
3、工程内容：锦江绿道中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升工程，包括光彩照明系统、雾森系统、监控系统、音响系统、户外竹简屏、总控制系统、总控室装修、箱变增容改造。其中光彩照明系统包括但不限于 LED 律动脉冲线条灯、LED 洗墙灯、LED点光源、LED 图案灯、LED 染色灯、LED 多功能图案灯、艺术柔性线条灯，及所配套的配电箱、桥架、配管配线、灯具支架、桥梁升降机械装置、控制箱、节点服务器、LED 控制器、光纤、网线、路由器、控制模块、物联网卡、设备基础、土方开挖等。监控系统包括但不限于监控摄像头、系统服务器、控制设备及所需配套管线、调试等。音响系统包括但不限于音响设备、功率放大器、吊轨、控制系统服务器、控制设备及所需配套管线、调试等。户外竹简屏包括但不限于
LED 显示屏、所需混凝土基础及钢结构、控制系统服务器、控制设备及所需配套管线、调试等。总控系统包括但不限于控制设备、软件、配套管线、调试等。总控制室装修包括对总控机房的内墙面地面、外墙面顶面进行重做防水、重刷涂料、室内装修、包括电气工程、暖通工程、消防工程、防雷接地等。箱变增容改造包括但不限于新建变配电站、新建电杆、新建负荷开关、新建高压环网柜、新建低压开关柜及外线切改所需的工作内容、调试等。
4、工程承包范围：锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目施工设计图范围内的所有工作内容的施工。
5、工期总日历天数：120 日历天
6、合同价格：137,353,697.19 元人民币。
三、合同对公司的影响
本次合同金额为 137,353,697.19 元人民币，占公司 2020 年度经审计营业收
入的 22.96%，如项目能够顺利实施交付，预计将对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因履行本合同而对上述合同当事人产生依赖性。
四、合同风险提示
本项目合同的履行可能受外部环境、内部环境等不可抗力或其他方面原因导致项目出现延期、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《施工合同》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-29] (002963)豪尔赛:关于收到项目中标通知书的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-053
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《中标通知书》，确认本公司为“锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目”的中标单位。现将本次中标的有关情况公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目。
2、招标单位：成都锦江绿道建设投资集团有限公司
3、招标代理机构：四川精正建设管理咨询有限公司
4、中标单位：豪尔赛科技集团股份有限公司
5、项目中标金额：137,353,697.19 元
6、工期：120 日历天
7、中标范围：锦江绿道（一期）中心城区段（五丁桥-太升桥）、（太升桥-合江亭）、（九眼桥-望江楼公园）锦江航线两岸照明提升项目施工设计图范围内的所有工作内容的施工。
8、公司与招标人之间不存在任何关联关系。
二、项目中标对公司的影响
本项目的中标不影响公司业务的独立性，本项目的中标金额137,353,697.19元，约占公司2020年度经审计营业收入的22.96%。若公司后续能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
公司将在规定的时间内，根据《中标通知书》的要求与招标人签订书面合同，具体内容以签订的正式合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-22] (002963)豪尔赛:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-052
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、召开会议情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 1 号楼
5 层公司会议室；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,374,700 股，占上市公司总股
份的 54.1199％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 81,365,400 股，占
上市公司总股份的 54.1138％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，
占上市公司总股份的 0.0062％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份的
0.0062％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 9,300 股，占上市公司总股份
的 0.0062％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 81,365,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 9,300 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
3.《关于拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
4.《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意81,365,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
[2021-11-30] (002963)豪尔赛:关于使用自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-049
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币9亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用自有资金购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变化、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
签发银行
产品名称
产品类型
认购金额
（万元）
投资期限
盈亏收益
金额（元）
起息日
到期日
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行
净值型6号理财产品
银行理财产品
5,000.00
2020年8月21日
2020年12月24日
531,918.87
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
天添鑫中短债理财产品
银行理财产品
5,000.00
2020年8月21日
2020年12月24日
593,279.49
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福99”新钱包理财产品
银行理财产品
1,000.00
2020年8月21日
2020年12月23日
103,625.95
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福99”新钱包理财产品
银行理财产品
1,000.00
2020年8月21日
2020年12月24日
104,794.52
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福99”季添益
银行理财产品
10,000.00
2020年10月21日
2021年1月20日
941,243.59
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福99”半年添益
银行理财产品
10,000.00
2020年10月21日
2021年10月20日
4,037,937.84
中信银行股份有限公司北京分行
共赢稳健周期35天
银行理财产品
4,000.00
2020年11月18日
2020年12月23日
124,657.53
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福99”月添益
银行理财产品
10,000.00
2020年11月20日
2020年12月22日
303,326.81
厦门国际银行股份有限公司北京海淀支行
结构性存款产品（挂钩3M-SHIBOR B款）
结构性
存款
5,000.00
2020年11月24日
2020年12月24日
133,333.33
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
天添鑫中短债理财产品
银行理财产品
16,000.00
2021年1月6日
2021年2月25日
565,545.36
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
天添鑫中短债理财产品
银行理财产品
7,000.00
2021年1月7日
2021年4月9日
550,964.19
中信银行股份有限公司北京分行
共赢成长强债三个月锁定
银行理财产品
699.94
2021年1月8日
无固定存续期限
中信银行股份有限公司北京分行
共赢成长强债三个月锁定
银行理财产品
2,800.00
2021年1月9日
无固定存续期限
厦门国际银行股份有限公司北京海淀支行
时时添金系列代客理财产品
银行理财产品
6,000.00
2021年1月11日
2021年4月12日
605,835.62
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福99”季添益
银行理财产品
5,000.00
2021年1月27日
2021年10月27日
1,474,958.33
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开发式理财1号
银行理财产品
8,000.00
2021年2月25日
2021年8月4日
1,454,429.09
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
臻钱包
银行理财产品
7,000.00
2021年3月3日
2021年3月16日
61,855.67
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
季添益开放式1902期
银行理财产品
5,000.00
2021年3月3日
2021年6月2日
942,252.07
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
季添益开放式1902期
银行理财产品
5,000.00
2021年3月3日
2021年12月1日
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
月添益开放式2001期
银行理财产品
6,498.46
2021年3月22日
2021年6月21日
571,647.61
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
月添益开放式2001期
银行理财产品
501.54
2021年3月22日
2021年5月20日
29,340.45
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年4月14日
2021年5月13日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
500.00
2021年4月14日
2021年5月18日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年4月14日
2021年5月7日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
500.00
2021年4月14日
2021年5月10日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年4月14日
2021年5月17日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
500.00
2021年4月14日
2021年5月14日
注2
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
购理财“悦盈利之6个月定开型J款理财产品”
银行理财产品
7,000.00
2021年4月13日
2021年10月12日
1,318,143.30
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福100”半年添益
银行理财产品
1,000.00
2021年4月13日
2021年10月13日
197,981.74
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
“幸福99”季添益
银行理财产品
1,500.00
2021年4月23日
2021年10月27日
294,078.27
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年5月31日
2021年6月9日
注2
杭州银行股份有限公司
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年5月31日
2021年6月10日
注2
北京中关村支行
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年5月31日
2021年6月11日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年5月31日
2021年6月15日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年5月31日
2021年7月20日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
500.00
2021年6月22日
2021年7月13日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年6月22日
2021年7月21日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年6月22日
2021年7月22日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年6月22日
2021年7月23日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年6月22日
2021年7月26日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
500.00
2021年6月22日
2021年7月27日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
半年添益开放式1902期
银行理财产品
5,000.00
2021年8月11日
2022年2月11日
宁波银行股份有限公司
宁银理财宁欣固定
银行理财产品
10,000.00
2021年8月11日
2022年2月7日
北京亚运村支行
收益半年定期开放式理财
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年9月1日
2021年9月26日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年9月18日
2021年9月29日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年9月18日
2021年10月9日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
200.00
2021年9月18日
2021年9月24日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年9月18日
2021年10月11日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年9月18日
2021年10月29日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年9月18日
2021年11月1日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年9月18日
2021年11月2日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
700.00
2021年9月18日
2021年11月3日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
200.00
2021年10月21日
无固定存续期限
注2
杭州银行股
新钱包
银行理财
300.00
2021年10
2021年11
注2
份有限公司北京中关村支行
产品
月21日
月3日
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
100.00
2021年10月21日
2021年11月4日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
600.00
2021年10月21日
2021年11月4日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年10月21日
2021年11月10日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年10月21日
2021年11月16日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
300.00
2021年10月21日
2021年11月18日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
200.00
2021年10月21日
2021年11月23日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
800.00
2021年10月21日
2021年11月23日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
800.00
2021年10月21日
2021年11月24日
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
1,000.00
2021年10月19日
无固定存续期限
注2
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
月添溢第2001期
银行理财产品
9,500.00
2021年10月14日
2021年12月19日
杭州银行股
臻钱包
银行理财
5,000.00
2021年10
2021年11
62,530.06
份有限公司北京中关村支行
产品
月21日
月2日
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
月月享盈定开3号（公司专属）
银行理财产品
7,000.00
2021年10月18日
2021年12月15日
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭银理财周添益第2101期
银行理财产品
17,000.00
2021年11月3日
2021年12月22日
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
臻钱包
银行理财产品
1,500.00
2021年11月5日
无固定存续期限
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
新钱包
银行理财产品
300.00
2021年11月12日
无固定存续期限
注2
注1：截止公告发布日尚未到期理财产品余额为59,999.94万元，均未到结息日，无法确认实际盈亏收益，故暂未披露。
注2：公司所购买杭州银行股份有限公司北京中关村支行的银行理财产品“新钱包”为每日开放申赎的理财产品，每月15日固定日期结息，截至公告发布日公司共收到该理财产品产生的收益600,760.84元。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，投资产品要求安全性高、流动性好、短期。公司对现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的正常开展，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审批及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币9亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，上述额度自股东大会审议通过
之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用，同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
经核查，公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
六、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十次会议决议；
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002963)豪尔赛:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-048
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目的建设进度及实际资金安排，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准（证监许可[2019]1679号），向社会公开发行人民币普通股（A股）3,759.00万股，发行价格23.66元/股，募集资金总额为889,379,400.00元，扣除股票发行费用88,583,236.63元后，实际募集资金净额为800,796,163.37元。募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月22日审验并出具“广会验字[2019]G18036160368号”《验资报告》确认。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
按照《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将全部投资于“补充工程施工项目营运资金”、“LED照明研发和测试中心”项目、“远程智能监控系统和展示中心”项目和“营销与服务网络升级”项目。
2020年度受新型冠状病毒疫情影响，募集资金投资项目实施进度受到一定影响。2021年4月16日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》。调整后部分募集资金投资项目的投资计划如下：
单位：人民币万元
项目名称
项目总
投资额
截至2020年12月31
日募集资金累计投资金额
募集资金使用计划
2021年度投资金额
2022年度投资金额
2023年度投资金额
LED照明研发和测试中心
5,552.37
611.41
2,220.48
1,532.29
1,188.19
远程智能监控系统和展示中心
4,200.81
351.00
1,874.91
1,134.94
839.96
营销与服务网络升级项目
5,326.82
673.20
2,105.12
1,349.10
1,199.40
合计
15,080.00
1,635.61
6,200.51
4,016.33
3,227.55
截至11月19日，募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号
项目名称
计划投资金额
截至11月19日累计投入金额
1
补充工程施工项目营运资金
64,999.62
64,999.62
2
LED照明研发和测试中心
5,552.37
1,986.62
3
远程智能监控系统和展示中心
4,200.81
1,129.13
4
营销与服务网络升级
5,326.82
1,713.96
合 计
80,079.62
69,829.33
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司闲置募集资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不得超过十二个月；
4、发行主体为商业银行等金融机构的投资产品，或者定期存款、结构性存
款、通知存款等存款。
对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
签发银行
产品名称
产品类型
认购金额
（万元）
投资期限
盈亏收益
金额（元）
起息日
到期日
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
七天通知存款
通知存款
1,000.00
2020年7月16日
2020年12月23日
90,000.00
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
1,350.00
2020年10月19日
2021年1月19日
113,311.24
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
1,350.00
2020年10月19日
2021年1月19日
113,311.24
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部
定期存款
定期存款
3,000.00
2020年10月27日
2021年1月27日
195,000.00
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
4,600.00
2020年11月16日
2020年12月16日
94,520.55
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
4,500.00
2021年1月1日
2021年3月31日
334,664.38
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
2,000.00
2021年1月22日
2021年4月23日
164,547.94
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
1,000.00
2021年1月18日
2021年2月22日
29,246.57
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
七天通知存款
通知存款
500.00
2021年1月19日
2021年6月17日
41,906.25
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部
单位结构性存款
结构性
存款
3,000.00
2021年2月3日
2021年5月6日
241,972.60
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
1,400.00
2021年2月26日
2021年5月28日
116,928.76
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
1,000.00
2021年4月5日
2021年5月6日
27,178.08
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
3,500.00
2021年4月5日
2021年6月30日
255,643.84
杭州银行股份有限公司
杭州银行“添利宝”
结构性
存款
2,000.00
2021年4月26日
2021年7月26日
159,561.64
北京中关村支行
结构性存款
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
1,000.00
2021年5月10日
2021年6月9日
24,246.58
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
1,200.00
2021年5月31日
2021年11月30日
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部
单位结构性存款
结构性
存款
1,000.00
2021年5月27日
2021年6月30日
29,369.86
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部
单位结构性存款
结构性
存款
2,000.00
2021年5月31日
2021年8月25日
170,136.99
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
1,000.00
2021年6月15日
2021年7月15日
24,657.53
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
3,000.00
2021年7月1日
2021年9月30日
235,602.74
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
500.00
2021年8月2日
2021年8月31日
11,719.17
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
1,500.00
2021年8月2日
2021年10月26日
110,034.25
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信利率结构人民币结构性存款
结构性
存款
1,000.00
2021年7月19日
2021年10月18日
78,534.25
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业
定期存款
定期存款
1,000.00
2021年7月2日
2021年10月2日
70,502.31
部
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
500.00
2021年9月6日
2021年9月30日
9,534.25
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
结构性
存款
2,500.00
2021年10月1日
2021年10月15日
26,849.32
中信银行股份有限公司北京分行
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
结构性
存款
3,500.00
2021年10月25日
2021年11月25日
86,205.48
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部
单位结构性存款
结构性
存款
3,000.00
2021年10月18日
2021年11月17日
81,369.86
杭州银行股份有限公司北京中关村支行
杭州银行“添利宝”结构性存款
结构性
存款
1,500.00
2021年11月1日
2021年11月30日
中信银行股份有限公司北京分行
七天通知存款
通知存款
3,500.00
2021年11月26日
七天通知
注：截止公告发布日尚未到期理财产品余额为6,200.00万元，均未到结息日，无法确认实际盈亏收益，故暂未披露。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变化、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议
等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的保本型产品，或以定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、相关审批及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度自股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
经核查，公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要程序。上述事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十次会议决议；
4、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002963)豪尔赛:关于拟聘任会计师事务所的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-050
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）；
2、原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）；
3、变更会计师事务所的原因：鉴于豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构华兴会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司拟聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。公司已就拟聘任年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议；
4、本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2021年11月29日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2020年12月31日合伙人数量：232人
截至2020年12月31日注册会计师人数：1679人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人。
2020年度业务总收入252,055.32万元，审计业务收入225,357.80万元，证券业务收入109,535.19万元，上市公司审计客户家数：376家。
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业。
2、投资者保护能力
职业风险基金2020年度年末数：405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施1次、纪律处分2次；48名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：康会云，2000年7月成为注册会计师，2011年12月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华会计师事物所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。 签字注册会计师：迟国栋，2017年11月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2017年7月开始在大华会计师事物所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997年6月开始在大华会计师事务所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2021年度财务报告审计费用为人民币65万元，其中内部控制审计服务费用为人民币15万元。审计收费系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为
大华会计师事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务审计的工作要求，同意聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见：经核查，大华会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司年度财务审计工作的要求。综上，同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，并同意将《关于拟聘任会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
2、独立董事的独立意见：经审查，大华会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次拟聘任大华会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。
（三）公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司2021年度审计机构。
（四）本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002963)豪尔赛:第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-047
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年11月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2021年11月19日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有
效期内可循环滚动使用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002963)豪尔赛:第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-046
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年11月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2021年11月19日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度自股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过人民币9亿元（含本数）闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，上述额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2021年12月21日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021年11月30日
[2021-11-30] (002963)豪尔赛:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
1
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-051
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年11月29日召开，会议决定于2021年12月21日（星期二）召开2021年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月21日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：2021年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月15日（星期三）
2
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2021年12月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼5层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议或第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及
高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
3、本次会议议案四为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的
栏目可以投票
3
100
总议案：除累积投票提案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
√
2.00
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
√
3.00
《关于拟聘任会计师事务所的议案》
√
4.00
《关于修订<公司章程>的议案》
√
四、会议登记办法
1、登记时间：2021年12月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2021年12月20日17:00之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2021年12月20日17:00之前送达或传真至公司证券事务部）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券事务部
地址：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼5层证券事务部
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
4、股东大会联系方式：
联系人：戴程玲
联系电话：010-88578857-9966
4
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
鉴于目前北京市疫情防控的相关要求，为保护参会股东、股东代理人和参会人员的健康安全、防止新型冠状病毒扩散，请外地来京参会的股东、股东代理人需持48小时内核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码进入会场，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信息进行签字确认。
七、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021年11月30日
5
附件一
豪尔赛科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362963
2、投票简称：豪尔投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间: 2021年12月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。
6
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
提案编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有议案
√
非累积投票提案
1.00
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
√
2.00
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
√
3.00
《关于拟聘任会计师事务所的议案》
√
4.00
《关于修订<公司章程>的议案》
√
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委 托 人：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
7
附件三
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号
持股数量（股）
出席会议人员姓名
是否委托
受托人姓名
受托人身份证号
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
[2021-11-24] (002963)豪尔赛:关于通过高新技术企业复审的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-045
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202111002161，证书记载的发证日期为2021年10月25日，有效期：三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据相关规定，公司将在高新技术企业资格有效期内继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。
根据相关规定，2021年度公司按15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业复审不会对公司2021年度财务状况和经营业绩产生重大影响。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-09] (002963)豪尔赛:关于公司办公地址及投资者联系方式变更的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-044
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于公司办公地址及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司各主要部门于近日搬迁至新办公地址，智慧城域事业部仍在原办公地址。现将公司新办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心1号楼4层、5层
投资者咨询电话：010-88578857-9966
除上述办公地址及投资者联系方式变更外，公司注册地址、传真、电子信箱、公司网址等其他信息均保持不变。上述办公地址及投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-25] (002963)豪尔赛:董事会决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-040
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月21日以通讯方式召开，本次会议于2021年10月11日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2021 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备 22,914,130.47 元，计提资产减值准备 18,752,589.19 元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (002963)豪尔赛:监事会决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-041
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年10月21日以通讯方式召开，本次会议于2021年10月11日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据
充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 25 日
[2021-10-25] (002963)豪尔赛:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.36元
每股净资产: 11.346元
加权平均净资产收益率: 3.26%
营业总收入: 6.83亿元
归属于母公司的净利润: 5476.01万元
[2021-09-14] (002963)豪尔赛:关于对外投资设立海外全资子公司的进展公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-039
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于对外投资设立海外全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟投资设立阿联酋子公司的议案》，同意公司在阿拉伯联合酋长国投资设立海外子公司。近日，公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，相关内容如下：
1. 英文名称：H E S TECHNOLOGY L.L.C
2. 中文名称：豪尔赛科技有限责任公司
3. 执 照 号：950384
4. 注 册 号：1601149
5. 公司类型：有限责任公司
6. 注册地址：阿联酋迪拜朱美拉湖塔白金大厦 1503 室
7. 注册资本： 3650000 迪拉姆
8. 法定代表人：孙大鹏
9. 成立日期：2021 年 4 月 25 日
10. 营业期限：2022 年 4 月 28 日
11. 股权结构：豪尔赛科技集团股份有限公司持股 100%
12. 经营范围：机电工程专业承包；电气配件和固定装置的维修及维护；光影秀；机电设备安装与维护；管道与卫生器具安装；技术咨询服务；园林、园艺工程与维护；装饰设计与施工；建筑幕墙工程专业承包；电气装置专业承包。
本次完成在阿联酋地区投资设立子公司，旨在促进公司与中东国际市场的交流与合作，及时获取中东国际市场的最新信息，为公司海外业务的开展提供有效通道，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，对逐步扩大“豪尔赛”
品牌的海外知名度及提升公司国际形象都具有实际意义，符合公司的国际化经营发展战略。
鉴于 H E S TECHNOLOGY L.L.C（豪尔赛科技有限责任公司）尚处于初创
阶段，在经营过程中可能会面临一定的市场、经营、管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-07] (002963)豪尔赛:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-038
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司的董事会秘书侯春辉先生和财务总监闻国平先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 7 日
[2021-08-24] (002963)豪尔赛:关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-037
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第二届董事会第九次会议、2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得由北京市海淀区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：
公司名称：豪尔赛科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110108723950093X
注册资本：15035.993万元
类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2000年6月7日
法定代表人：戴宝林
营业期限：2000年6月7日至长期
住 所：北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室
经营范围：技术推广；技术服务；专业承包；工业生产活动咨询；交通运输
咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；销售五金交电（不含实体店铺经营）、日用品；信息技术咨询服务；工业设计服务；专业设计服务；综合管理服务；规划设计管理；灯具、装饰物品批发；销售电子产品、机械设备；数字内容服务；软件开发；市场调查；信息系统集成和物联网技术服务；市政设施管理；机动车公共停车场服务；城市园林绿化；物业管理；其他文化艺术经纪代理；票务代理服务；大数据服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁（不含汽车租赁）；会议服务；承办展览展示活动；电气安装服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；广播电视节目制作经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）、互联网信息服务、广播电视节目制作经营、建设工程设计、电气安装服务、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、备查文件
1、北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-18] (002963)豪尔赛:半年报监事会决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-033
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2021年8月16日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2021年8月6日以电子邮件方式向全体监事发送了会议通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会提交的《2021 年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》中相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (002963)豪尔赛:半年报董事会决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-032
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年8月16日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2021年8月6日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于公司 2021 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2021 年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备 15,372,660.31 元，计提资产减值准备 15,001,926.19 元。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (002963)豪尔赛:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.29元
每股净资产: 11.2701元
加权平均净资产收益率: 2.58%
营业总收入: 4.68亿元
归属于母公司的净利润: 4334.31万元
[2021-08-04] (002963)豪尔赛:关于认购宁波杉晖创业投资合伙企业(有限合伙)份额的进展公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-031
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）
份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开
第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，同意公司拟出资 5,000.00 万元人民币参与认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，资金来源为公司自有资金，并签署《宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详见公司于 2021 年7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：2021-027）。
一、本次投资进展情况
公司于近日接到通知，宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）已完成募集，并完成了在中国证券投资基金业协会的基金备案及市场监督管理局的相关变更登记手续，具体情况如下：
（一）基金登记备案情况
基金名称：宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司
托管人名称：中国建设银行股份有限公司
备案编码：SSF738
备案日期：2021 年 8 月 2 日
（二）基金工商登记情况
名称：宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2J7TUW84
住所：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 P0037
类型：有限合伙企业
成立日期：2021 年 6 月 29 日
执行事务合伙人：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司（委派代表：宫毅）
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止本公告日，公司认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额之款项已完成缴付 5,000.00 万元人民币。公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、私募投资基金备案证明；
2、营业执照。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-07-28] (002963)豪尔赛:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-030
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、召开会议情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 27 日（星期二）下午 13:30
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间 2021 年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22
层公司会议室；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生；
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 81,371,300 股，占上市公司总股
份的 54.1177％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,365,600 股，占
上市公司总股份的 54.1139％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,700 股，
占上市公司总股份的 0.0038％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 5,900 股，占上市公司总股份的
0.0039％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股
份的 0.0001％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股
份的 0.0038％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了本次会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
1.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 81,370,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.5254％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 8.4746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-15] (002963)豪尔赛:关于收到绍兴中芯集成电路制造股份有限公司上市辅导备案通知的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-029
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于收到绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
上市辅导备案通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开
第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认购共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，本合伙企业专项进行绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（原名“中芯集成电路制造（绍兴）有限公司”，以下简称“中芯集成”）股权投资。相关事项及此前进展情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟认购共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：2020-028）、《关于认购共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）份额的进展公告》（公告编号：2020-038）。
近日，公司收到参股基金共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）的通知，中芯集成已向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）报送了辅导备案材料，目前正在接受海通证券股份有限公司的辅导，辅导期自浙江证监局进行备案登记之日起开始计算，至浙江证监局出具监管报告之日结束，
大致为 2021 年 7 月至 2021 年 10 月，具体的辅导时间以相关公示或实际情况为
准。
中芯集成的主营业务是以微机电（MEMS）和功率器件（Power）工艺技术为基础，专注于传感、连接、功率的特色半导体系统代工服务。以晶圆代工为起点，向下延伸到系统模组，向上延伸到设计服务。致力于在专注领域发展成为特色工艺半导体代工制造商。
中芯集成已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，自辅导至正式提交首
次公开发行股票并上市的申请期间，相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-12] (002963)豪尔赛:关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业(有限合伙)份额的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-027
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）
份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 5,000.00 万元人民币参与认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，资金来源为公司自有资金，并签署《宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”或“本协议”）。
（二）董事会审议情况
2021 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况
根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）普通合伙人
名 称：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310110577411138X
住 所：上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1004-7 室
法定代表人：宫毅
注册资本：1,250 万元人民币
经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：2011 年 6 月 16 日
股权结构：
认缴出资额 持股比例
股东名称
（万元） （%）
宁波杉杉创业投资有限公司 500 40
上海闻帛资产管理有限公司 500 40
宁波梅山保税港区锐星贸易有限公司 250 20
合计 1,250 100
（二）基金管理人
名 称：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91310110577411138X
住 所：上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1004-7 室
法定代表人：宫毅
注册资本：1,250 万元人民币
经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：2011 年 6 月 16 日
基金协会登记情况：已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为 P1004400。
关联关系或其他利益关系说明：管理人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。
（三）认购标的
基金名称：宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91330206MA2J7TUW84
住 所：浙江省宁波市北仑区梅山街道七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 P0037
执行事务合伙人：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（四）投资标的
本合伙企业专项进行蜂巢能源科技有限公司股权投资。项目情况如下：
名 称：蜂巢能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91320413MA1W477R4G
住 所：常州市金坛区鑫城大道 8899 号
法定代表人：杨红新
注册资本：201,437.039047 万元人民币
经营范围：许可项目：供电业务；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材
料销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料制品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期：2018 年 02 月 12 日
三、《合伙协议》主要内容
（一）投资目的
充分发挥合伙人、管理人的各自优势，集中多方力量共同从事股权投资等经营活动并分享经营所得。本合伙企业专项进行蜂巢能源科技有限公司股权投资。
（二）投资方式
合伙企业的投资方式为股权投资，通过认购增资或以股权受让方式向被投资企业进行投资，以取得被投资企业相应比例的股权。
（三）经营期限
合伙企业交割日起的五年为合伙企业的“经营期限”；其中合伙企业交割日起前三年为合伙企业的“投资期”，后两年为合伙企业的“退出期”。管理人有权决定延长合伙企业的经营期限不超过两年，延长的该等期间为“延长期”。虽有前述约定，合伙企业投资项目已实现退出，经合伙企业全体合伙人同意，合伙企业可提前清算。
（四）合伙费用
合伙企业设立及为实现合伙企业目的而发生的下列费用由合伙企业承担：
(1) 向管理人支付的管理费；
(2) 向托管银行支付的托管费用；
(3) 合伙企业作为当事一方的且依法应由合伙企业承担的诉讼或仲裁相关费用；
(4) 召开合伙人大会的会议费用；
(5) 合伙企业的清算费用；
(6) 合伙企业自身的审计费用、律师费、评估费等费用；
(7) 合伙企业因其存续、日常管理、向相关政府部门申请备案而发生的相关
费用及其他法律法规规定应由合伙企业承担的费用；
(8) 管理、运用或处分合伙企业资产的过程中发生的税费和其他政府规费性质的交易费用。
（五）认缴出资
合伙企业目标认缴出资总额为150,200,000.00元人民币，由全体合伙人缴纳，出资方式均为货币，全体合伙人认缴出资的缴付出资全部到账之日为交割日。
合伙企业各合伙人认缴出资实际缴付完毕之前，未经全体合伙人一致同意，合伙企业不得对外签署任何正式投资协议。
（六）利润分配及亏损承担
合伙企业应按财务年度对合伙企业的利润进行核算并分配。
合伙企业采取“先回本后分利”的分配原则，蜂巢能源项目退出后的可分配收入，应当按照下列顺序进行实际分配：
(1) 有限合伙人成本返还。向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人根据蜂巢能源项目累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实际出资总额；
(2) 普通合伙人成本返还。向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人根据蜂巢能源项目累计获得的收益分配总额等于其届时缴付至合伙企业的实际出资总额；
(3) 向有限合伙人分配门槛收益。前轮分配如有剩余，向有限合伙人进行分配，直至其累计获得的分配额获得按照单利百分之八的年回报率计算所得的门槛收益。门槛收益的计算区间为该有限合伙人实缴出资额的实际到账之日起至该有限合伙人收回部分实缴出资额之日止；
(4) 向普通合伙人分配门槛收益。前轮分配如有剩余，就蜂巢能源项目退出收益支付上述费用后的剩余部分向普通合伙人支付，直至其累计获得的分配额获得按照单利百分之八的年回报率计算所得的门槛收益。门槛收益的计算区间为普通合伙人实缴出资额的实际到账之日起至该普通合伙人收回部分实缴出资额之日止；
(5) 最后，收益分成。完成上述分配后的剩余收益，百分之八十分配给全体合伙人，百分之二十分配给管理人。
合伙企业清算出现亏损时，各合伙人应当按出资比例分别承担。
各合伙人应就其从合伙企业获得的所有分配依法纳税。
（七）投资退出
合伙企业可通过如下方式退出被投资企业：
(1) 被投资企业股权/股份转让；
(2) 由被投资企业股东回购；
(3) 被投资企业清算；
(4) 其他合法合规的退出方式。
就合伙企业退出被投资企业，管理团队应与各相关方展开协商，确定退出条款，并将退出条款及其他相关文件提交投委会进行审核。
若投委会通过退出审核，管理团队应负责执行具体退出事宜。为明确起见，管理团队与各相关方确定的退出文件不得与投委会已审核通过的退出条款存在冲突，否则应由投委会进行再次审核。
（八）退伙
1、普通合伙人有下列情形之一的，当然退伙：
(1) 依法被吊销营业执照、责令关闭、撤销，或者被宣告破产；
(2) 法律法规规定普通合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；
(3) 普通合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。
以上退伙事由实际发生之日为退伙生效日。
普通合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可将普通合伙人除名：
(1) 在本协议规定的出资时限内未履行出资义务；
(2) 未尽职履行本协议规定的普通合伙人的职权和责任；
(3) 因故意或重大过失给合伙企业造成损失；
(4) 执行合伙企业事务时有不正当行为。
除本协议上述两条规定情形之外，普通合伙人在合伙企业存续期间不得退伙。
经除普通合伙人及其关联方之外的其他合伙人一致同意将普通合伙人除名的，应书面通知普通合伙人，该等书面通知应由全体有限合伙人法定代表人/负
责人/授权代表签字并加盖全体有限合伙人公章。普通合伙人接到除名通知之日，除名生效，普通合伙人退伙。
普通合伙人退伙，其他合伙人应当与普通合伙人按照退伙时合伙企业的财产状况进行结算，退还普通合伙人的财产份额。具体退还方案由普通合伙人于接到除名通知或当然退伙事由实际发生之日起三十日内依据本协议和适用法律的规定拟订，由合伙人大会于拟定退还方案之日起三十日内根据本协议的规定审议批准。
[2021-07-12] (002963)豪尔赛:第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-025
豪尔赛科技集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2021年7月9日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议于2021年7月6日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司发展战略规划，增加公司经营范围，拟变更后公司经营范围为：“技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、产品设计、技术孵化；技术市场管理服务；专业承包；工业生产活动咨询；交通运输咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；销售五金交电（不含实体店铺经营）、日用品；数据处理；软件开发；科技评估；科技信息交流；市场调查；软件服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；云计算服务；信息技术咨询服务；科技成果鉴定服务；高新技术创业服务；停车场服务；城市园林绿化服务；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；工程设计；电子工程；通信工程；城市及道路照明工程；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作、文艺创作服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设备安装、租赁；物业管理；承办展览展示活动；文艺表演；演出经纪；园区管理服务；票务代理；餐饮管理；旅游节庆、会展、休闲体育开发；旅游规划、策划，景区运营，文化
项目投融资；旅游商品研发投资；旅游文化广告开发；文化休闲娱乐服务、其他文化服务；从事网络文化产品的展览、比赛活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》的有关规定，对《公司章程》相关条款进行了修订。
本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》、《公司章程》、《公司章程修正案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2021 年 7 月 27 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股
东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-12] (002963)豪尔赛:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-028
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议于 2021 年 7 月 9 日召开，会议决定于 2021 年 7 月 27 日（星期二）召开 2021
年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 27 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 7 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 27
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 7 月 21 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2021 年 7 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。
（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层。
二、会议审议事项
（一）会议事项
1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
3、本次会议议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2021 年 7 月 26 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。采
用信函或传真方式登记的须在 2021 年 7 月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登
记（须在 2021 年 7 月 26 日 17:00 之前送达或传真至公司证券部）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部
地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22 层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
4、股东大会联系方式：
联系人：戴程玲
联系电话：010-88578857-966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
5、会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
为保护参会股东的健康、防止新型冠状病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作，并对个人健康状况信息进行签字确认。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
附件一
豪尔赛科技集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362963
2、投票简称：豪尔投票
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 7 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间: 2021 年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）规则指引栏目查阅。
3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行互联网投票系统投票。
附件二
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席豪尔赛科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
《关于变更经营范围并修订<公司章程>
1.00 √
的议案》
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。委 托 人：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
附件三
豪尔赛科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一
社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
[2021-07-12] (002963)豪尔赛:关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2021-026
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需要在原经营范围基础上增加部分内容，并对《公司章程》中相应条款进行修订，具体情况公告如下：
一、变更经营范围情况
变更前经营范围：“技术推广、技术服务；专业承包；工业生产活动咨询；交通运输咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；销售五金交电（不含实体店铺经营）、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
拟变更后经营范围：“技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、产品设计、技术孵化；技术市场管理服务；专业承包；工业生产活动咨询；交通运输咨询；邮政、通信咨询；市政建设及规划咨询；销售五金交电（不含实体店铺经营）、日用品；数据处理；软件开发；科技评估；科技信息交流；市场调查；软件服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；云计算服务；信息技术咨询服务；科技成果鉴定服务；高新技术创业服务；停车场服务；城市园林绿化服务；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护；工程设计；电子工程；通信工程；城市及道路照明工程；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作、文艺创作服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设备安装、租赁；物业管理；承办展览展示活动；文艺表演；演出经纪；园区管理服务；票务代理；
餐饮管理；旅游节庆、会展、休闲体育开发；旅游规划、策划，景区运营，文化项目投融资；旅游商品研发投资；旅游文化广告开发；文化休闲娱乐服务、其他文化服务；从事网络文化产品的展览、比赛活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
本次变更经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。
二、《公司章程》修订情况
修订前公司章程内容 修订后公司章程内容
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：技术推广、技术服务；专业承包；工业生产活 术推广、技术服务、技术开发、技术咨询、动咨询；交通运输咨询；邮政、通信咨询； 技术转让、产品设计、技术孵化；技术市场市政建设及规划咨询；销售五金交电（不含 管理服务；专业承包；工业生产活动咨询；实体店铺经营）、日用品。（企业依法自主 交通运输咨询；邮政、通信咨询；市政建设选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 及规划咨询；销售五金交电（不含实体店铺准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 经营）、日用品；数据处理；软件开发；科开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 技评估；科技信息交流；市场调查；软件服
和限制类的经营活动）。 务；计算机系统服务；信息系统集成服务；
云计算服务；信息技术咨询服务；科技成果
鉴定服务；高新技术创业服务；停车场服务；
城市园林绿化服务；安全技术防范工程（系
统）设计、施工（安装）、维护；工程设计；
电子工程；通信工程；城市及道路照明工程；
设计、制作、代理、发布广告；文艺创作、
文艺创作服务；组织文化艺术交流活动（不
含演出）；设备安装、租赁；物业管理；承
办展览展示活动；文艺表演；演出经纪；园
区管理服务；票务代理；餐饮管理；旅游节
庆、会展、休闲体育开发；旅游规划、策划，
景区运营，文化项目投融资；旅游商品研发
投资；旅游文化广告开发；文化休闲娱乐服
务、其他文化服务；从事网络文化产品的展
览、比赛活动；广播电视节目制作。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
三、其他事项
本次事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、《公司章程修正案》；
3、《公司章程》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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