≈≈金时科技002951≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.27)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月21日
2)预计2021年年度净利润5200万元至5700万元,下降幅度为72.51%至69.87
% (公告日期：2022-01-27)
3)01月27日(002951)金时科技:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40500万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:202
1-05-28;除权除息日:2021-05-31;红利发放日:2021-05-31;
机构调研:1)2019年04月25日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:5505.58万 同比增:-54.25% 营业收入:3.05亿 同比增:-29.85%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0900│ 0.4700│ 0.3000
每股净资产 │ 3.8079│ 3.4996│ 3.6415│ 3.4837│ 3.3156
每股资本公积金 │ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257
每股未分配利润 │ 1.0099│ 0.9743│ 1.1176│ 1.0283│ 0.8864
加权净资产收益率│ 3.8500│ 2.7900│ 2.6100│ 13.9200│ 8.9900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.1359│ 0.0986│ 0.0922│ 0.4671│ 0.2971
每股净资产 │ 3.8079│ 3.4996│ 3.6415│ 3.4837│ 3.3156
每股资本公积金 │ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257│ 1.3257
每股未分配利润 │ 1.0099│ 0.9743│ 1.1176│ 1.0283│ 0.8864
摊薄净资产收益率│ 3.5699│ 2.8183│ 2.5321│ 13.4087│ 8.9610
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:金时科技 代码:002951 │总股本(万):40500 │法人:李海坚
上市日期:2019-03-15 发行价:9.94│A 股 (万):7166.67 │总经理:李海坚
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):33333.33│行业:印刷和记录媒介复制业
电话:028-68618226 董秘:李海坚 │主营范围:烟标等包装印刷品的研发, 生产和
│销售,致力于为卷烟生产企业提供高品质的烟
│标产品
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.4700│ 0.3000│ 0.1800│ 0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.4600│ 0.2900│ 0.1500│ 0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.5400│ 0.3400│ 0.2400│ 0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.5500│ --│ --│ --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-01-27](002951)金时科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-007
四川金时科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：
金时科技，股票代码：002951）于 2022 年 1 月 24 日、2022 年 1 月 25 日、2022
年 1 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券
交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒投资者特别关注以下风险：详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露
的《2021 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”。
3、公司全资子公司四川金时印务有限公司收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》（耒检二部刑诉〔2021〕Z99 号）。目前案件尚未开庭审理，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。（公告编号：2021-62）
4、公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售。子公司四川金时新能科技有限公司超级电容器处于试验基地建设阶段。该产品能否达到预期效果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27](002951)金时科技:2021年度业绩预告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-006
四川金时科技股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：□亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,200 万元–5,700 万元
股东的净利润 盈利：18,918.22 万元
比上年同期下降：69.87% - 72.51%
扣除非经常性损 盈利：4,600 万元–5,000 万元
益后的净利润 盈利：18,011.88 万元
比上年同期下降：72.24% - 74.46%
基本每股收益 盈利：0.13 元/股–0.14 元/股 盈利：0.47 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计。公司已就业绩预 告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报 告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川金时 印务有限公司（以下简称“金时印务”）在 2021 年湖南中烟和安徽中烟进行的 烟标项目招标中，部分公司在供产品未继续中标（具体情况详见公司在规定信息 披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2021-007、2021-008、
2021-009、2021-033、2021-040），导致公司整体营业收入下降，从而导致本期归属于上市公司股东的净利润下降。
2、根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本年公司及下属公司对可能发生减值的相关
资产计提资产减值损失 3,347.22 万元（公司于 2021 年 6 月 30 日计提资产减值损
失 2301.19 万元，具体情况详见公司在规定信息披露媒体和巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2021-048），本年计提资产减值损失减少了 2021 年度归属于上市公司股东的净利润。
四、风险提示
本期业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体业绩数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-19](002951)金时科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-005
四川金时科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：
金时科技，股票代码：002951）于 2022 年 1 月 14 日、2022 年 1 月 17 日、2022
年 1 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券
交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。
6、经核实，公司实际控制人近亲属李文龙先生于 2022 年 1 月 17 日通过成
都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）减持公司股票 47 万股，占公司总股本 0.0012%。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒投资者特别关注以下风险：详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露
的《2021 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”。
3、公司全资子公司四川金时印务有限公司收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》（耒检二部刑诉〔2021〕Z99 号）。目前案件尚未开庭审理，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。（公告编号：2021-62）
4、公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售。子公司四川金时新能科技有限公司超级电容器处于试验基地建设阶段。该产品能否达到预期效果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-14](002951)金时科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-004
四川金时科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：
金时科技，股票代码：002951）于 2022 年 1 月 11 日、2022 年 1 月 12 日、2022
年 1 月 13 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券
交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒投资者特别关注以下风险：详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露
的《2021 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”第十部分“公司面临的风险和应对措施”。
3、公司全资子公司四川金时印务有限公司收到湖南省耒阳市人民检察院《起诉书》（耒检二部刑诉〔2021〕Z99 号）。目前案件尚未开庭审理，暂时无法准确估计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，最终实际影响需以法院判决为准。（公告编号：2021-62）
4、公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售。子公司四川金时新能科技有限公司超级电容器处于试验基地建设阶段。该产品能否达到预期效果尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-13]金时科技(002951):金时科技子公司超级电容器处于试验基地建设阶段
▇上海证券报
金时科技披露股票交易异常波动公告称，公司的主营业务为烟标等包装印刷品的研发、生产和销售。子公司四川金时新能科技有限公司超级电容器处于试验基地建设阶段。该产品能否达到预期效果尚存在不确定性。
[2022-01-07](002951)金时科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-003
四川金时科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 1 月 6 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路
289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长李海坚先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 335,883,667 股，占上市公司总
股份的 82.9342％。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 335,882,867 股，占上市公司总股份的
82.9340％。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）共 1 人，代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
5. 出席会议的其他人员
公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制进行投票表决，选举郑春燕女士为公司第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起算。具体表决情况如下：
1.1 《选举郑春燕女士为第二届董事会独立董事》
表决结果：同意 335,882,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
其中，中小投资者表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
此议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所李伟律师与杨威律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2022 年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05](002951)金时科技:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-001
四川金时科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
21 日在巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-068）。定于 2022 年
1 月 6 日（星期四）在四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289
号 2 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。
鉴于全国新冠疫情防控形势，为贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作 的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票的方式 参加本次股东大会。拟现场参会股东及股东代理人务必提前关注并遵守参会地的 相关防疫要求，不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会 现场。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
1 月 6 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 31 日
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289
号 2 楼会议室
二、会议审议事项
1、审议议案：
（1）《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、特别提示和说明
(1) 上述议案己经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2021 年 12 月 21 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
(2) 据《公司章程》的相关规定，上述议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过；
(3) 上述议案需实行累积投票制进行投票。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
(4) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
等额选举，
1.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 应选人数
（1）人
1.01 选举郑春燕女士为第二届董事会独立董事 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在
2022 年 1 月 5 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字
样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
4、会议联系方式
联系人：陈浩成
联系电话：028-68618226
邮箱：jszq@jinshigp.com
传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、 第二届董事会第十次会议决议；
七、附件
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
附件一:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2022
年 1 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次
股东大会会议通知的议案行使表决权：
备注：该列 投给候选人
提案编码 提案名称 打勾的栏目 的选举票数
可以投票
累积投票议案
《关于补选公司第二届董事会独立董事 等额选举，
1.00 的议案》 应选人数
（1）人
1.01 选举郑春燕女士为第二届董事会独立董 √
事
注：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是□否。
5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口是 □否。
6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
(以下无正文)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
附件二:
四川金时科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或统
姓名或名称 一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
[2022-01-05](002951)金时科技:股票交易异常波动公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2022-002
四川金时科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票简称：
金时科技，股票代码：002951）于 2021 年 12 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022
年 1 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交
易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-21](002951)金时科技:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-068
四川金时科技股份有限公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20 日召
开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时 股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）14:30
网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
1 月 6 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”） 和互联网投票系统 （以下简称“互联网投票系统”）(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 31 日
7、会议出席对象
（1）截止 2021 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289
号 2 楼会议室
二、会议审议事项
1、审议议案：
（1）《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；
2、特别提示和说明
(1) 上述议案己经公司第二届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公
司 于 2021 年 12 月 21 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。
(2) 据《公司章程》的相关规定，上述议案为普通决议事项，须由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数同意方可通过；
(3) 上述议案需实行累积投票制进行投票。独立董事候选人的任职资格须经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
(4) 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
等额选举，
1.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 应选人数
（1）人
1.01 选举郑春燕女士为第二届董事会独立董事 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在
2022 年 1 月 5 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 1 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字
样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
4、会议联系方式
联系人：陈浩成
联系电话：028-68618226
邮箱：jszq@jinshigp.com
传真：028-68618226（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
七、附件
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
附件一:
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2022
年 1 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入本次
股东大会会议通知的议案行使表决权：
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
累积投票议案
《关于补选公司第二届董事会独立董事 等额选举，
1.00 的议案》 应选人数
（1）人
1.01 选举郑春燕女士为第二届董事会独立董 √
事
注：
1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章
后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加
盖公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大
会会议结束之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己
的意思对该等议案投票表决：□是□否。
5、对列入本次股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查
参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：口
是 □否。
6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。
(以下无正文)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
附件二:
四川金时科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码或统
姓名或名称 一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362951
2、投票简称：金时投票
3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决；
[2021-12-21](002951)金时科技:第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2021-067
四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2021 年 12 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯
方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议， 本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会独立董事孙苹因个人原因申请辞去公司独立董事和 董事会相关专门委员会的职务，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意提 名郑春燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人。郑春燕女士系中国注册会计 师，为会计专业人士，并且已取得独立董事资格证书。郑春燕女士作为独立董事 候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行选举，任期与公司第二届董事会任期一致。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事发表的独立意 见，请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会的议案》
鉴于公司第二届董事会独立董事孙苹因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会的职务，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司拟对董事会相关专门委员会委员进行调整如下：
（1）第二届董事会审计委员会主任委员由孙苹女士调整为郑春燕女士；
（2）第二届董事会薪酬与考核委员会委员由孙苹女士调整为郑春燕女士；
（3）第二届董事会战略委员会委员由孙苹女士调整为郑春燕女士。
公司第二届董事会其他专门委员会委员无变化，上述调整自郑春燕女士的任职生效时生效，调整后各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于编制<货币资金管理制度>的议案》
为加强货币资金管理，优化货币资金内部控制，保证货币资金的安全、稳定、高效运转，公司根据相关规定编制《四川金时科技股份有限公司货币资金管理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《四川金时科技股份有限公司章程》的有关规定，
公司拟于 2022 年 1 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日
★★机构调研
调研时间:2019年04月25日
调研公司:华金证券股份有限公司
接待人:证券事务代表:杨芹芹,财务总监、董事会秘书:温思凯,法务专员:郭新月
调研内容:公司财务总监兼董事会秘书温思凯先生就投资者关注的问题作了解答，现就主要问题及回复情况说明如下：
1、问：公司产品有哪些？公司的主要客户有哪些？
答：公司通过在高档烟标市场上的长期经营，与全国多个大型烟草集团建立了合作伙伴关系。公司目前主要客户包括湖南中烟、云南中烟、四川中烟、重庆中烟、贵州中烟、安徽中烟、河北中烟等，服务的卷烟品牌包括“芙蓉王”、“白沙”、“红塔山”、“云烟”、“玉溪”、“娇子”、“利群”、“黄果树”、“黄山”、“红梅”、“宽窄”、“龙凤呈祥”、“天子”、“钻石”等。
2、问：公司业务发展战略是什么？
答：公司坚持以“把公司建设成国内环保生态型全产业链包装材料及包装印刷行业的领导者”为发展目标，以市场为导向，立足西南、面向全国，逐步稳定和扩大市场占有率，以中高端烟草包装材料及包装印刷品为核心产品，逐步拓展社会化高端包装印刷品多元化业务，发展成为国内最具影响力的包装材料及包装印刷综合服务提供商。
3、问：公司包装印刷生产线扩产及技改项目的建设背景是怎样？
答：包装印刷生产线扩产及技改项目的建设背景主要为以下两点：1、传统制造业加速智能化改造；2、烟草行业调整释放市场空间。
4、问：简单介绍一下烟草行业调整释放市场空间的情况？
答：烟草行业作为烟标印刷行业的下游领域，其消费市场的需求变化直接决定了烟标印刷行业的发展趋势。近年来，我国烟草行业整体呈现较为稳定的发展态势，根据国家烟草专卖局统计，2014年我国卷烟销量达5,099万箱，2015年、2016年全国卷烟销量连续同比下滑，2017年逐步企稳回升，该市场形势主要与当前烟草行业的产能消化有较大联系，业内企业普遍将发展策略从寻求市场增量过渡到了消化已有存量。在当前烟草行业特殊的发展时期内，行业的结构性调整已渗透到产品形态层面，中高档烟在卷烟产品中所占比例显著增大，卷烟产品逐渐从之前的金字塔形结构向橄榄形结构转变。中高档卷烟市场的壮大为以中高档卷烟为主要产品的卷烟厂商创造了巨大的发展机遇，因此行业集中度也获得了相应提高。
烟草行业发展质量与中高档烟市场需求的共同提升，为烟标印刷市场的需求重心转变提供了动力，高附加值的烟标产品逐渐成为业内企业着力开发的重要产品类型。在此背景下，具有充足技术储备、资金实力以及研发经验的烟标印刷企业便获得了良好的发展机遇，而主打低档烟标产品的企业则将面临被淘汰或兼并的局面，市场竞争显著加剧。此外，卷烟企业个性化需求的增多，也为实力全面的烟标印刷企业营造了绝佳的市场环境，通过提供不同于传统的高技术含量的烟标产品，将为该类企业打开更广阔的市场空间。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-01-26 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-21.93 成交量:5114.81万股 成交金额:62900.90万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜3003.23 ｜2201.01 ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜767.81 ｜1234.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜718.14 ｜104.25 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜591.92 ｜438.23 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜581.34 ｜1091.59 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜3003.23 ｜2201.01 ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜767.81 ｜1234.87 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜581.34 ｜1091.59 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜539.62 ｜815.04 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜540.18 ｜741.70 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================