≈≈同德化工002360≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.28)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)02月28日(002360)同德化工:关于同德转债赎回的第十三次提示性公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本38063万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2021-
05-24;除权除息日:2021-05-25;红利发放日:2021-05-25;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:4000.00万股;预计募集资金：80000.00
万元; 方案进度:2021年11月12日股东大会通过 发行对象:不超过35名的
特定对象，范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、
合格境外机构投资者以及其它符合法律法规规定的法人、自然人或其他
投资者
机构调研:1)2021年12月14日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:9624.48万 同比增:2.02% 营业收入:5.54亿 同比增:-11.78%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2425│ 0.1870│ 0.0500│ 0.4100│ 0.2500
每股净资产 │ 3.3338│ 3.2859│ 3.2162│ 3.1691│ 3.0646
每股资本公积金 │ 0.1466│ 0.1470│ 0.0781│ 0.0781│ 0.0778
每股未分配利润 │ 2.1274│ 2.0780│ 2.0714│ 2.0221│ 1.9146
加权净资产收益率│ 7.3400│ 5.6800│ 1.5400│ 12.7400│ 8.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2392│ 0.1841│ 0.0480│ 0.3807│ 0.2345
每股净资产 │ 3.3596│ 3.3025│ 3.1952│ 3.1494│ 2.9819
每股资本公积金 │ 0.1455│ 0.1455│ 0.0760│ 0.0760│ 0.0757
每股未分配利润 │ 2.1122│ 2.0572│ 2.0156│ 1.9676│ 1.8629
摊薄净资产收益率│ 7.1195│ 5.5756│ 1.5014│ 12.0895│ 7.8629
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A 股简称:同德化工 代码:002360 │总股本(万):40237.64 │法人:张云升
上市日期:2010-03-03 发行价:23.98│A 股 (万):31227.83 │总经理:邬庆文
主承销商:中德证券有限责任公司 │限售流通A股(万):9009.81│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-350-7264191;86-350-8638196 董秘:邬庆文│主营范围:是民用炸药的研发、生产、销售（
│流通），以及为客户提供爆破工程的整体解
│决方案等
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2425│ 0.1870│ 0.0500
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2020年 │ 0.4100│ 0.2500│ 0.1200│ 0.0038
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2019年 │ 0.4100│ 0.3300│ 0.1800│ 0.0200
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2018年 │ 0.3700│ 0.3100│ 0.2200│ 0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0900│ 0.0900
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[2022-02-28](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第十三次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-017
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第十三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
[2022-02-25](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第十二次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-016
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第十二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-23](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第十一次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-015
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第十一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-21](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第十次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-014
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第十次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 21 日
[2022-02-16](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第八次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-012
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第八次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
[2022-02-14](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第七次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-011
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第七次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-10](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第六次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-010
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第六次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-07](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第五次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-009
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第五次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-28](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第四次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-008
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第四次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-27](002360)同德化工:关于同德转债赎回的第三次提示性公告
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2022-007
债券代码：128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
关于“同德转债”赎回的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“同德转债”赎回登记日：2022 年 3 月 1 日
2、“同德转债”赎回日：2022 年 3 月 2 日
3、“同德转债”赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率
为 0.6%，且当期利息含税）。
4、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日
5、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日
6、“同德转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 2 日
7、“同德转债”拟于 2022 年 3 月 2 日停止交易，但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
8、根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后仍未转股的“同德转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“同德转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
9、风险提示：根据安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同
德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回
价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 14,428.00 万元。
经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换
公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，
债券代码“128103”。
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020
年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 25 日。
本次可转债初始转股价格为 5.33 元/股，因公司实施 2019 年度、2020 年
度利润分配方案，同德转债的转股价格历经数次调整，最新的转股价格为 5.08元/股。
公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（6.604 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”持有人。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.56
元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额：100 元/张；
i：指本次可转债当年票面利率：0.60%；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2021 年 3 月 26 日）起至本计息年度
赎回日（2022 年 3 月 2 日）止的实际日历天数为 341 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56 元/张；
赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.56=100.56 元/张；
对于持有“同德转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为 100.45 元；对于持有“同德转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为 100.56 元；对于持有“同德转债”的其他债券持有者，自行缴
纳债券利息所得税，每张赎回价格为 100.56 元。
2、赎回对象
截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的所有“同德转债”
持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在满足赎回条件后的每五个交易日内至少披露一次《可转债赎回提示性公告》，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易。
（3）根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“同德转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司届时发布的“同德转债”停止交易的公告。
（4）2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。
自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“同德转
债”将在深圳证券交易所摘牌。
（5）2022 年 3 月 3 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到
达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0350-7264191 8638196 邮箱：td1@tondchem.com
三、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足
前的六个月内交易“同德转债”的情况
在本次“同德转债”赎回条件满足前的六个月内，公司持股 5%以上的股
东、董事、监事、高级管理人员未交易“同德转债”的情形。
四、其他须说明事项
1、“同德转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易和转股。但若出现“同德
转债”流通面值少于人民币 3,000 万元的情形时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“同德转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“同德转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“同德转债“可正常交易和转股。
2、“同德转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、转股时不足 1 股金额的处理方法
“同德转债”持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为 1
股的可转债余额，公司将按照深交所有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
★★机构调研
调研时间:2021年12月14日
调研公司:财通证券股份有限公司,杭州合信投资管理有限公司,东阳丹昊投资管理有限公司
接待人:证券事务代表:张宁,董事:樊尚斌,财务总监:金富春
调研内容:1、问：公司一直深耕民爆行业，业绩稳定且良好，公司为什么跨界选择投资生物降解塑料（BDO及PBAT）项目？
答：顺应国家产业政策，公司积极拓展新业务增长点。关于投资生物降解塑料项目，公司前后展开了一年多的深入分析调研：其一，在“限塑令”政策背景下，未来几年生物降解塑料市场规模有望快速增长；其二，公司在原平市经济技术开发区建设生物降解塑料生产基地，具备明显的区位优势，BDO核心原材料电石和甲醇等主要产区，就在晋陕蒙这个三角区域，运输半径不超过250公里；其三，目前国内BDO市场价格在3万上方运行，具备较大的盈利可能空间。
2、问：生物降解塑料项目一期24万吨BDO及6万吨PBAT，BDO产能远超自身PBAT生产需求，公司对剩余产能有什么规划安排？
答：剩余产能，部分对外销售。另外，BDO作为具有广泛用途的重要原材料，公司也在积极调研BDO下游产品，包括电解液等，目前尚处于初步可行性研究当中。
3、问：今年BDO市场火爆，价格上升显著，今后市场回归平稳后，公司怎么应对？
答：其一，公司项目所在地，具备明显的区位优势；其二，公司选择的技术路线相对成熟；其三，公司在生产设备选择上，充分考虑技术先进性和性价比。因此，我们对公司BDO及PBAT产品的质量和成本优势有信心，在未来市场充分竞争中有信心。
4、问：公司在BDO上游原材料方面，公司有什么战略考虑与安排？
答：公司在积极周边地区寻找上游原材料的战略合作伙伴中，考虑通过参股等方式锁定核心原材料资源。
5、问：未来BDO及PBAT市场竞争格局和市场走向如何？
答：我们通过调研认为，随着“限塑令”的严格推行，到2025年降解塑料市场需求将达到千万吨数量级，按每吨降解塑料需要0.6吨BDO测算，这一块市场需求将达到600万吨。按现在市场调查数据，未来几年BDO市场不大可能出现明显供过于求的市场状况。
6、问：BDO及PBAT的生产技术路线？
答：公司BDO选择了上海迪阳化学技术有限公司的炔醛法技术路线，PBAT选择了上海聚友化工有限公司的技术路线，该技术路线技术相对成熟，出来产品性能达到国内市场先进水平。
7、问：生物降解塑料一期量产计划时间安排如何？
答：项目预计2022年四季度达成量产。
8、问：生物降解塑料二期项目有什么规划安排？
答：公司在部分通用基础设施建设安排上，已经涵盖二期项目产能扩张的需要。
9、问：未来限制BDO产能扩张的因素，有哪些，未来市场会不会供过于求？
答：其一，BDO规模化生产工艺复杂，有一定的技术壁垒；其二，原材料供应有较大的区域性制约。我们通过市场调研认为，未来几年供过于求的可能性不大。
10、问：生物降解塑料项目一期进展如何？
答：目前，关键长周期生产设备已经签订订货合同，部分关键设备的采购已披露相关公告。
11、问：公司在现有民爆业务方面，有什么战略安排？
答：公司积极推进民爆业务的一体化、智能化运营，并根据国家产业政策，因势利导，选择合适时机收购一些优质民爆业务资产，进一步做大做强现有民爆业务板块。
12、问：公司怎么借助资本市场，包括融资、股权激励等，助力公司更快发展？
答：公司前面已经发布了定增预案，助力公司新业务发展。另外，等条件成熟，公司会积极考虑股权激励等，助力公司更好更快发展。
13、问：公司瓦斯发电项目进展如何？
答：阳城县15兆瓦瓦斯发电试点项目已建设完成，具备了运营条件。但是，考虑到山西冬季冰冻影响，拟于2022年三月份调试运营。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-26 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-9.64 成交量:2314.55万股 成交金额:22912.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜上海证券有限责任公司嘉兴中山西路证券营｜726.48 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营｜673.74 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司南京中央路证券｜505.40 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司南京江东中路证券营｜436.84 ｜9.58 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司南京汉中路证券｜401.27 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券（山东）有限责任公司青岛分公司｜-- ｜782.92 ｜
｜五矿证券有限公司青岛海尔路证券营业部 ｜-- ｜782.66 ｜
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜233.59 ｜676.59 ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜149.79 ｜485.05 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券｜0.20 ｜484.00 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-16｜10.98 ｜210.00 ｜2305.80 ｜中信证券股份有｜山西证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司厦门湖滨｜限公司上海松花｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜江路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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