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[2021-07-28] (002359)北讯退:关于终止为北讯集团股份有限公司提供证券交易所市场A股登记服务的公告
关于终止为北讯集团股份有限公司提供证券交
易所市场 A 股登记服务的公告
因北讯集团股份有限公司 A 股（证券简称：北讯退，证券代码：002359）已在深圳证券交易所终止上市，我公司自
2021 年 7 月 28 日起终止为其提供证券交易所市场的 A 股登
记服务，我公司与该公司之间的涉及证券交易所市场的 A 股证券登记关系自同日起终止。
我公司根据有关规定已将相应的证券登记数据移交给北讯集团股份有限公司，其中包括持有人名册、我公司办理的冻结股份明细表、质押登记明细表、在证券公司的托管情况、股本结构表等。
原由证券公司受理的北讯集团股份有限公司的司法协助冻结、质押登记等业务，证券公司应当尽快将相关数据及书面材料移交北讯集团股份有限公司，以免产生不必要的法律责任。
特此公告。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2021 年 7 月 28 日
[2021-07-22] (002359)北讯退:关于公司股票终止上市并摘牌的公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-054
北讯集团股份有限公司
关于公司股票终止上市并摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2021年6月10日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日，最后交易日为2021年7月22日。
2.公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2021年7月23日被摘牌。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作，以争取公司股份在退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌转让。相关情况如下：
一、终止上市及摘牌的证券种类、证券简称、证券代码
1.证券种类：人民币普通股（A 股）
2.证券简称：北讯退
3.证券代码：002359
4.终止上市决定日期：2021年6月2日
5.终止上市及摘牌日期：2021年7月23日
二、终止上市决定的主要内容
因公司2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]581号）,公司股票自2020年7月9日起暂停上市。
截至2021年4月30日，公司未在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，触及了
《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条规定的终止上市情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2021年6月10日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。公司按照规定，做好终止上市以及后续有关工作。
三、终止上市后办理股份确权、登记和托管的手续及安排
公司于近日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的《关于为北讯集团股份有限公司指定临时股份转让服务机构的函》（公司部函〔2021〕第171号）。由于截止目前，公司仍未完成股份转让服务机构聘任工作，深交所根据《股票上市规则（ 2018年 11 月修订）》第14.4.21条的规定，指定华泰联合证券有限责任公司为公司临时股份转让服务机构。公司将尽快与华泰联合证券有限责任公司签署相关协议，委托其提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。
四、公司股票终止上市后至在股转系统挂牌前的信息披露
1.深圳证券交易所网站：
（www.szse.cn/marketServices/deal/period/index.html）；
2.由公司聘请的股份转让服务机构在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）代为披露；
五、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话及其他通讯方式
联系人：证券部
联系电话：010-67872489-3780
联系传真：010-67872489-3578
联系邮箱：irm@northcomgroup.cn
地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十一日
[2021-07-22] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-052
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票于2021年6月10日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2021年7月21日（含当日）已交易29个交易日，剩余1个交易日。退市整理期届满的一次交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌，敬请投资者审慎投资，注意风险。
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起 始 日 为 2021 年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十一日
[2021-07-21] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-051
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
[2021-07-21] (002359)北讯退:关于拟聘请股份转让服务机构的公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-052
北讯集团股份有限公司
关于拟聘请股份转让服务机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的《关于为北讯集团股份有限公司指定临时股份转让服务机构的函》（公司部函〔2021〕第171号）。由于截止目前，公司仍未完成股份转让服务机构聘任工作，深交所根据《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.21条的规定，指定华泰联合证券有限责任公司为公司临时股份转让服务机构。公司将尽快与华泰联合证券有限责任公司签署相关协议，委托其提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十日
[2021-07-20] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-049
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起 始 日 为 2021 年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十九日
[2021-07-20] (002359)北讯退:2020年年度股东大会决议公告
股票代码：002359 股票简称:北讯退 公告编号：2021-050
北讯集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年7月19日14：00
（2）网络投票时间：2021年7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9：15－15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：由公司第五届董事会董事长孙明健先生主持
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共26人，代表股份数量15,238,522股，占公司股份总数1,087,191,760股的1.4016％。其中：
以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共26人，代表股份数量15,238,522股，占公司股份总数1,087,191,760股的1.4016％。
2、中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东25人，代表股份6,060,000股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.5574%。
3、公司部分董事及监事出席本次会议；
4、公司高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议关于《2020年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意12,252,222股，占出席会议所有股东所持股份的80.4030％；反对2,986,300股，占出席会议所有股东所持股份的19.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,073,700股，占出席会议中小股东所持股份的50.7211%；反对2,986,300股，占出席会议中小股东所持股份的49.2789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议关于《2020年度利润分配预案》的议案；
表决情况：同意12,252,222股，占出席会议所有股东所持股份的80.4030％；反对2,986,300股，占出席会议所有股东所持股份的19.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,073,700股，占出席会议中小股东所持股份的50.7211%；反对2,986,300股，占出席会议中小股东所持股份的49.2789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议关于2021年度对外担保额度的议案；
表决情况：同意12,162,022股，占出席会议所有股东所持股份的79.8110％；反对3,076,500股，占出席会议所有股东所持股份的20.1890％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意2,983,500股，占出席会议中小股东所持股份的49.2327%；反对3,076,500股，占出席会议中小股东所持股份的50.7673%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案；
表决情况：同意10,649,822股，占出席会议所有股东所持股份的69.8875％；反对4,588,700股，占出席会议所有股东所持股份的30.1125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,471,300股，占出席会议中小股东所持股份的24.2789%；反对4,588,700股，占出席会议中小股东所持股份的75.7211%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决情况：同意12,494,422股，占出席会议所有股东所持股份的81.9923％；反对2,744,100股，占出席会议所有股东所持股份的18.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,315,900股，占出席会议中小股东所持股份的54.7178%；反对2,744,100股，占出席会议中小股东所持股份的45.2822%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所见证了本次股东大会，并出具了《关于北讯集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十九日
[2021-07-19] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-048
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第七次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十六日
[2021-07-16] (002359)北讯退:2020年年度股东大会通知的提示性公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-047
北讯集团股份有限公司
2020年年度股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，现公司定于2021年7月19日下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2021年7月19日（星期一）14：00
网络投票时间：2021年7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午
9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9：15－15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2021年07月14日
6、出席对象：
（1）截至2021年07月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后提交，详见公司于2021年06月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议审议事项
提案 1.00：关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
提案 2.00：关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
提案 3.00：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
提案 4.00：关于《2020年度财务决算报告》的议案；
提案 5.00：关于《2020年度利润分配预案》的议案；
提案 6.00：关于2021年度对外担保额度的议案；
提案 7.00：关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案；
提案 8.00：关于续聘会计师事务所的议案。
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于2021年度对外担保额度的议案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协
议的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2021年07月16日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
邮政编码：100176
联系人：陈岩先生
邮箱：irm@northcomgroup.cn
联系电话：010-67872489-3780 传真：010-67872489-3578
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。疫情防控尚未结束，为避免人群聚集，建议股东选择网络投票的方式，同时注意属地疫情防控政策的变化。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362359。
投票简称：北讯投票。
2．填写表决意见或选举票数
对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月19日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2021年7月19日召开的公司2020
年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投
票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于2021年度对外担保额度的议案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退 √
市后相关协议的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
[2021-07-16] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-046
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-09] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-045
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起 始 日 为 2021 年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月八日
[2021-07-02] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-044
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月一日
[2021-06-26] (002359)北讯退:监事会决议公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-039
北讯集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年06月25日10：00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2021年06月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；
2020年度公司实现营业总收入351,345,803.30元，同比增长22.51%；营业利润-1,389,406,290.06元，同比增长48.85%；利润总额-1,674,679,432.10元，归属于上市公司股东的净利润-1,427,094,115.11元；总资产13,467,313,665.59元，较2019年末下降5.62%。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北讯集团股份有限公司审计报告》及《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、关于《2020年度利润分配预案》的议案；
监事会认为董事会决定2020年度不进行利润分配，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
5、关于《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制落实自查表》的议案；
监事会认为公司根据2020年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。较为真实的反映了公司2020年内部控制体系的建设及实施现状。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于董事会对公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案
经审核，监事会同意《董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并对此发表了书面意见，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会对董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于2021年第一季度报告全文及正文的议案；
具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-26] (002359)北讯退:年度股东大会通知
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-040
北讯集团股份有限公司
2020年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，现公司定于2021年7月19日下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，决定召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2021年7月19日（星期一）14：00
网络投票时间：2021年7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午
9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9：15－15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2021年07月14日
6、出席对象：
（1）截至2021年07月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后提交，详见公司于2021年06月25日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议审议事项
提案 1.00：关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
提案 2.00：关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
提案 3.00：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
提案 4.00：关于《2020年度财务决算报告》的议案；
提案 5.00：关于《2020年度利润分配预案》的议案；
提案 6.00：关于2021年度对外担保额度的议案；
提案 7.00：关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案；
提案 8.00：关于续聘会计师事务所的议案。
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于2021年度对外担保额度的议案 √
关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协
7.00 √
议的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2021年07月15日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
邮政编码：100176
联系人：陈岩先生
邮箱：irm@northcomgroup.cn
联系电话：010-67872489-3780 传真：010-67872489-3578
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。疫情防控尚未结束，为避免人群聚集，建议股东选择网络投票的方式，同时注意属地疫情防控政策的变化。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362359。
投票简称：北讯投票。
2．填写表决意见或选举票数
对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年7月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月19日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2021年7月19日召开的公司2020
年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投
票
100 除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于2021年度对外担保额度的议案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退 √
市后相关协议的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
[2021-06-26] (002359)北讯退:续聘会计师的公告
股票代码：002359 股票简称:北讯退 公告编号：2021-043
北讯集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开公司第五届董事会第二十八次，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“鹏盛所”）为公司2021年度审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
鹏盛所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此公司拟续聘鹏盛所担任公司2021年度的审计机构，聘期为一年。公司给予鹏盛所2020年度的审计费用为80万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度具体的审计要求和审计范围与鹏盛所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构类型：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101。
统一社会信用代码：91440300770329160G。
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。
历史沿革：鹏盛会计师事务所成立于2005年，2019年进行合伙制转制，由“深圳市鹏盛会计师事务所普通合伙”转制为“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”，2020年去掉地域名称，由“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”。
业务资质：鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成0家上市公司的年报审计业务。
2.人员信息
鹏盛事务所首席合伙人杨步湘，上年度末合伙人46人，注册会计师251人，其中从事过证券服务业务的注册会计师65人。
拟签字注册会计师：庾自斌、方鹏翔。
3.业务规模
鹏盛事务所最近一年经审计的收入总额10363.34万元，其中审计业务收入7668.87万元，证券业务收入0万元；上年度上市公司及挂牌公司审计客户数0家。
4.投资者保护能力
鹏盛事务所计提职业风险基金804.52万元，购买的职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
鹏盛事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鹏盛事务所近3年受到行政监管措施0次，受到行业自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字注册会计师：庾自斌（项目合伙人），注册会计师，自2015年1月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为花样年、协创数据、强纶新材等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：方鹏翔，注册会计师，自2015年5月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为华闻传媒、唐德影视等公司提供年度审计及内控审
计服务。2021年5月开始在鹏盛事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。具备相应的专业胜任能力。
拟担任项目质量控制复核人：谌友良，注册会计师，2012年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过10年，2020年9月开始在鹏盛事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签字或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
最近三年未受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无诚信不良情况。
3、独立性
项目组全部人员具有独立性。拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会已对鹏盛所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并将续聘事项提请公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可情况鹏盛所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构。
（三）独立董事发表的独立意见公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。鹏盛所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提请公司2020年度股东大会审议。
（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司第五届董事会第二十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘鹏盛所为公司2021年度审计机构。本事项尚需提请公司2020年度股东大会审议。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
[2021-06-26] (002359)北讯退:董事会决议公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-038
北讯集团股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2021年06月25日09:00以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2021年06月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于《2020年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
2、审议通过了关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事苏永琴女士、邢勇先生、邢卫民先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。
详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。
3、审议通过了关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告摘要》。
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案；
2020年度公司实现营业总收入351,345,803.30元，同比增长22.51%；营业利润-1,389,406,290.06元，同比增长48.85%；利润总额-1,674,679,432.10元，归属于上市公司股东的净利润-1,427,094,115.11元；总资产13,467,313,665.59元，较2019年末下降5.62%。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况进行了审计，并出具了无法表示意见的《审计报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北讯集团股份有限公司审计报告》及《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
此议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了关于《2020年度利润分配预案》的议案；
经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-1,427,094,115.11元，母公司实现净利润-56,791,643.46元，按照利润分配采用孰低原
则，以上市公司合并口径为准。上市公司报告期期初未分配利润余额为-3,323,653,281.93
元，2020年度实际可供股东分配金额为0元，截至2020年12月31日，公司总股本为
1,087,191,760股，鉴于公司2020年度可供股东分配金额较少，且公司目前处于高速发展期，未来投资支出较大，基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，公司2020年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票1票。
公司副董事长王天宇先生的弃权理由：详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，此议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了关于《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制落实自查表》的议案；
公司根据2020年内部控制体系的建设及实施现状编制了《2020年度内部控制自我评价报
告 》 、 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制落实自查表》。
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过了关于《2020年度非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（鹏盛A核字[2021]9号）《北讯集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于北讯集团股份有限公司年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票1票。
公司副董事长王天宇先生的弃权理由：详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
8、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
9、审议通过了关于2021年度对外担保额度的议案
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度对外担保额度的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，此议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了关于2021年第一季度报告全文及正文的议案；
具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一季度报告》全文及正文。
表决结果为：同意5票，反对1票，弃权0票。
公司副董事长王天宇先生反对理由：见附件
11、审议通过了关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。
公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
12、审议通过了关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好职业操守和专业水平，同时为保持公司审计工作的持续性，现提议续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘任期限为一年。关于2021年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券
期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好职业操守和专业水平，同时为保持公司审计工作的持续性，现提议续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘任期限为一年。关于2021年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了关于提请召开2020年年度股东大会的议案。
同意公司于2021年7月19日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2020年年度股东大会通知公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见；
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日
附件：
北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议
董事王天宇的意见及签字页
北讯集团股份有限公司董事会：
2021年6月21日，本人收到北讯集团股份有限公司（以下简称公司）有关人员送达的《关于召开第五届董事会第二十八次会议的通知》，及《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》等共十四项议案，2021年6月25日，上述议案相关文件送达至本人。针对上述议案，本人作为公司董事，投票表决如下：
对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案》、《关于提请召开2020年度股东大会的议案》投赞成票。
对《<2020年度非公开发行公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、
《关于<2020年度利润分配预案>的议案》投弃权票。
对《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2020年度财务决算报告>的议
案》、《
[2021-06-26] (002359)北讯退:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.193元
每股净资产: 0.841元
加权平均净资产收益率: -5.15%
营业总收入: 7297.57万元
归属于母公司的净利润: -2.10亿元
[2021-06-26] (002359)北讯退:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -1.313元
每股净资产: 1.0344元
加权平均净资产收益率: -77.64%
营业总收入: 3.51亿元
归属于母公司的净利润: -14.27亿元
[2021-06-25] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-037
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第三次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起 始 日 为 2021 年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日
[2021-06-18] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称: 北讯退 公告编号：2021-035
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第二次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起 始 日 为 2021 年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-06-18] (002359)北讯退:关于全资子公司被申请破产清算的公告
股票代码：002359 股票简称:北讯退 公告编号：2021-036
北讯集团股份有限公司
关于全资子公司被申请破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、子公司被申请破产清算的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“北讯深圳”）于近日收到深圳市中级人民法院的《民事裁定书》（[2020]粤03破申821号），因北讯深圳不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，受理申请人朱俊锋等7人对被申请人北讯电信（深圳）有限公司提起的破产清算申请。
二、被申请破产清算子公司的基本情况
1、公司名称：北讯电信（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300305958949A
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：50,000万人民币
6、法定代表人：陈岩
7、成立日期：2014年06月11日
8、经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息
服务和互联网信息服务）。
9、最近两年财务数据：
序号 项目 2019年12月31日 2020年12月31日
1 资产总额 1,730,342,444.79 1,710,238,659.22
2 负债总额 1,369,289,484.15 1,486,293,404.86
3 归属于母公司所有者的净资产 361,052,960.64 223,945,254.36
序号 项目 2019年1-12月 2020年1-12月
1 营业收入 -57,408,938.90 21,584.86
2 归属于母公司所有者的净利润 -299,853,596.85 -137,107,706.28
以上2019年度数据已经审计，2020年度数据未经审计。
三、子公司被申请破产清算对公司的影响
深圳中级人民法院已受理申请人对北讯深圳的破产申请并指定管理人，北讯深圳将正式进入破产程序。进入破产清算程序后，北讯深圳由法院指定的管理人接管，公司将丧失对其控制权，北讯深圳不再纳入公司合并报表范围。
四、风险提示
北讯深圳被申请破产清算对公司的最终影响将依据破产清算结果确定，公司将持续关注北讯深圳破产清算事项的进展，并按有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳中级人民法院出具的《民事裁定书》（[2020]粤03破申821号）。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-06-10] (002359)北讯退:2021年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2021-033
北讯集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年6月9日14：00
（2）网络投票时间：2021年6月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月9日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月9日9：15－15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：由公司第五届董事会董事长孙明健先生主持
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共52人，代表股份数量49,222,328股，占公司股份总数1,087,191,760股的4.5275%。其中：
以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共52人，代表股份数量49,222,328股，占公司股份总数1,087,191,760股的4.5275%。
2、中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东51人，代表股份16,559,510股，占公司股份总数1,087,191,760股的1.5231%。
3、公司部分董事及监事出席本次会议；
4、公司高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议关于聘任会计师事务所的议案；
表决情况：同意45,708,628股，占出席会议所有股东所持股份的92.8616％；反对3,513,700股，占出席会议所有股东所持股份的7.1384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,045,810股，占出席会议中小股东所持股份的78.7814%；反对3,513,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.2186%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所见证了本次股东大会，并出具了《关于北讯集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日
[2021-06-10] (002359)北讯退:关于公司股票进入退市整理期交易的第一次风险提示公告
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2021-034
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第一次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：*ST北讯
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月九日
[2021-06-03] (002359)*ST北讯:关于公司股票终止上市的公告
股票代码：002359 股票简称: *ST北讯 公告编号：2021-031
北讯集团股份有限公司
关于公司股票终止上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：*ST北讯
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。
一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
1、证券种类：人民币普通股
2、证券简称：*ST北讯
3、证券代码：002359
二、终止上市决定的主要内容
因公司2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]581号）,公司股票自2020年7月9日起暂停上市。
截至2021年4月30日，公司未在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，触及了《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条规定的终止上市情形。根据《深圳证券交易所股
票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2021年6月10日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。公司按照规定，做好终止上市以及后续有关工作。
三、终止上市后股票登记、转让、管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司应该聘请股份转让服务机构，委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，及时聘请股份转让服务机构，办理好股票终止上市后的相关事宜。
四、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话和其他通讯方式
联系人：证券法务部
联系电话：010-67872489-3780
联系传真：010-67872489-3578
联系邮箱：irm@northcomgroup.cn
联系地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
五、摘牌日期
公司股票自2021年6月10日起进入退市整理期，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，退市整理期的期限为三十个交易日，退市整理期届满的次一交易日，深交所对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二日
[2021-06-03] (002359)*ST北讯:关于公司股票进入退市整理期交易的公告
股票代码：002359 股票简称: *ST北讯 公告编号：2021-032
北讯集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二日
[2021-06-02] (002359)*ST北讯:关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的公告
关于北讯集团股份有限公司
股票终止上市的公告
因北讯集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2018年、2019 年连续两个会计年度财务报告被出具了无法表示意
见的审计报告，公司股票自 2020 年 7 月 9 日起暂停上市。
截至 2021 年 4 月 30 日，公司未在法定期限内披露暂停
上市后的首个年度报告，触及了本所《股票上市规则（2018年 11 月修订）》规定的终止上市情形。
根据本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相
关规定，以及本所上市委员会的审核意见，2021年6月2日，
本所决定公司股票终止上市。公司股票自 2021 年 6 月 10 日
起进入退市整理期。退市整理期的期限为三十个交易日，退市整理期届满的次一交易日，本所对公司股票予以摘牌。
本所要求公司严格按照相关规定，做好退市整理期以及终止上市后续有关工作。
深圳证券交易所
2021 年 6 月 2 日
[2021-05-29] (002359)*ST北讯:关于公司监事辞职的公告
股票代码：002359 股票简称: *ST北讯 公告编号：2021-029
北讯集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事庞晓宇女士的辞职报告。庞晓宇女士因个人原因辞去监事，辞职后不在公司任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，庞晓宇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事时生效。在辞职报告尚未生效之前，庞晓宇女士将继续按照有关规定履行职责。
截至本公告日，庞晓宇女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司对庞晓宇女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司监事会将尽快提名新的监事候选人，并提交公司股东大会选举。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-29] (002359)*ST北讯:重大诉讼的公告
股票代码：002359 股票简称: *ST北讯 公告编号：2021-030
北讯集团股份有限公司
关于公司诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了中国国际经济贸易仲裁委员会、广东省广州市中级人民法院和北京仲裁委员会签发传票、应诉通知书、举证通知书等相关涉案材料。公司正在对诉讼材料中提及的相关内容进行核实。现将诉讼材料的相关情况披露如下：
案
诉 标 件
序 被告人名 原告 讼 案号 法院 案情概述 的 受
号 称 类 金 理
型 额 情
况
1.请求裁决确认《增资协议》已于
2020 年 11 月 14 日终止；
2.请求裁决北讯电信向申请人支付
307,520,000.00 元（人民币，下同）
3.请求裁决北讯电信向申请人支付自 202
北京 2020 年 11 月 28 日起至实际支付之日 1
北讯电信 仲裁 止，以第 2 项请求金额 年
股份有限 （2020 委员 307,520,000.00 元为基数，按同期全 308 3
公司北讯 润兴融资 仲 ）京仲 会 国银行间同业拆借中心公布的贷款市 331 月
1 电信（上 租赁有限 裁 案字第 （北 场报价利率（LPR)计算的资金占用 763 16
海）有限 公司 5533 京国 费，暂计至 2020 年 12 月 8 日的金额 .11 日
公司 号 际仲 为 361,763.11 元； 已
裁中 4.请求裁决北讯电信向申请人支付因 受
心） 本案发生的律师费 450,000.00 元： 理
（前述第 2 至 4 项仲裁请求暂计至
2020 年 12 月 8 日的金额合计为
308,331,763.11 元）
5.请求裁决二位被申请人承担本案仲
裁员报酬及机构费用。
诉讼请求:
1、判令被告一向原告清偿贷款本金人
广东北讯 民币 300000 元及至实际还清借款之日
电信有限 止的利息、逾期罚息、复息(暂计至 202
公司；北 2021 年 3 月 21 日，利息、罚息、复利 1
讯电信股 中国工商 （2021 广东 共 7852942.77 元); 年
份有限公 银行股份 ）粤 省广 2、判令五被告共同承担本案全部诉讼 307 5
2 司；北讯 有限公司 诉 01 民 州市 费用(含财产保全费);、 判令原告对 852 月
集团股份 广州华南 讼 初 624 中级 被告二名下的质押股权(详见编号为 942 12
有限公 支行 号 人民 2018 年(华南)质字 0569 号的《质押 .77 日
司；陈 法院 合同》质押物清单)所得价款在上述第 已
岩；于茜 1、2 请求的债权范围内享有优先受偿 裁
茜 权; 定
4、判令被告二、被告三、被告四、被
告五对上述第 1、2 项债务承担连带清
偿责任。
仲裁请求：一、被申请人向申请人偿
付债券本金人民币260,000,000.00元。
二、被申请人向申请人支付应计利息
（应计利息以本金260,000,000.00元为
基数，按照票面利率每年8%的标准，
中国 自2018年4月25日起分别计算至本金偿 202
国际 付之日止。截至本2020年11月2日（含 1
经济 当日），该等应计利息暂计为人民币 314 年
北讯集团 江西银行 仲 DF2020 贸易 52,541,369.90元。 133 3
3 股份有限 股份有限 裁 2771 仲裁 三、被申请人向申请人支付逾期付款 017 月
公司 公司 号 委员 的违约金。截止2020年11月2日（含当 .02 30
会 日），该等违约金暂计为人民币 已
1,511,647.12元。 受
四、被申请人向申请人支付人民币 理
80,000元以补偿申请人花费的律师费。
（仲裁请求第一项至第四项所涉各项
款项，暂计金额共计人民币
314,133,017.02元）
五、被申请人承担本案仲裁费。
截至本公告披露前，公司及公司控股子公司连续12个月内未达披露标准的诉讼金额共约计20305万元。
针对该诉讼事项,公司高度重视,主动采取各项应对措施,积极主张公司权利, 充分保障并
维护公司合法权益。目前，上述事项已进入诉讼程序，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十八日
[2021-05-25] (002359)*ST北讯:关于拟聘任会计师事务所的公告
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2021-027
北讯集团股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见；
2、拟聘任会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“鹏盛
事务所”），原聘任会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”），中兴华计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）；
3、鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。同时与原聘任会计师事务所进行了事前沟通，原聘任会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。该事项尚需提交至公司2021年第二次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：
鹏盛事务所是一家具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司经过前期充分调查和慎重考虑，认为鹏盛事务所拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备为公司提供高质量专业服务的能力，公司决定聘请鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
机构类型：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101。
统一社会信用代码：91440300770329160G。
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；企业登记代理。
历史沿革：鹏盛会计师事务所成立于2005年，2019年进行合伙制转制，由“深圳市鹏盛会计师事务所普通合伙”转制为“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”，2020年去掉地域名称，由“深圳市鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）”。
业务资质：鹏盛事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成0家上市公司的年报审计业务。
2.人员信息
鹏盛事务所首席合伙人杨步湘，上年度末合伙人46人，注册会计师251人，其中从事过证券服务业务的注册会计师65人。
3.业务规模
鹏盛事务所上年度业务收入10363.34万元，其中审计业务收入7668.87万元，证券业务收入0万元；净资产2313.57万元；上年度审计公司家数共计0家，其中上市公司年报审计0家，收费总额0万元。
4.投资者保护能力
鹏盛事务所计提职业风险基金804.52万元，购买的职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
鹏盛事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鹏盛事
1.基本信息
拟签字注册会计师：庾自斌（项目合伙人），注册会计师，自2015年1月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为花样年、协创数据、强纶新材等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：方鹏翔，注册会计师，自2015年5月起从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为华闻传媒、唐德影视等公司提供年度审计及内控审计服务。2021年5月开始在鹏盛事务所执业（执业证书正在办理转所过程中，下月初能办理完成），2021年开始为公司提供审计服务。具备相应的专业胜任能力。
拟担任项目质量控制复核人：谌友良，注册会计师，2012年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，从事证券服务业务超过10年，2020年9月开始在鹏盛事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签字或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
最近三年未受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无诚信不良情况。
3、独立性
项目组全部人员具有独立性。拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、收费情况
本期审计费用根据行业标准和公司审计工作的实际情况而制定，2020年度审计的费用为人民币80万元，2020年度内部控制审计的费用为人民币20万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任审计机构利安达作为公司2019年度报告审计服务机构，聘用期限为一年，公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见。前任审计机构中兴华已与公司解约，公司需聘任审计机构完成公司2020年度审计工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于前任审计机构利安达已服务到期，中兴华已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛事务所担任公司2020年度审计机构。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司及鹏盛事务所已与前任会计师事务所进行了事前沟通，前任会计师事务所知悉本事项并确认无异议。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为鹏盛事务所具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司变更会计师事务所的理由合理，同意聘任鹏盛事务所为公司2020年度审计机构，并同意提交董事会进行审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。 因此，我们一致同意将该议案提请公司董事会审议。
2、独立董事意见
经审核鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年5月24日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任鹏盛事务所为公司2020年度审计机构。本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．董事会决议；
2．审计委员会2021年第二次会议决议；
3．独立董事签署的事前认可和独立意见；
4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
[2021-05-25] (002359)*ST北讯:第五届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2021-026
北讯集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2021年05月24日09:30以现场及通讯会议的方式召开，通讯方式参加会议6人。本次会议通知已于2021年05月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于拟聘任会计师事务所的议案；
会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。鉴于前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限已届满，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司解约，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。认为：经核查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；
具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前
认可及独立意见》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交至2021年第二次临时股东大会审议。
2、关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案；
会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2021年6月9日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会通知公告》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意见。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十四日
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