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[2021-12-07] (002347)泰尔股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-58
泰尔重工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间：2021 年 12 月 6 日
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 6 日 14:00。
网络投票时间为：2021 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15 至 2021 年 12
月 6 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼
股东会议室。
（3）股权登记日：2021 年 12 月 1 日
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，共计代表股份 174,222,770
股，占公司有表决权股份总数的 34.5199%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股 174,085,670 股，占公司有表
决权股份总数的 34.4927%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2 人，代表股份
137,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0272%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 563,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1116%；
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 174,222,770 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意563,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 174,222,770 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意563,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-11-24] (002347)泰尔股份:关于终止收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-57
泰尔重工股份有限公司
关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开了
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易议案》，公司拟以自有资金收购安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、上海曦泰投资有限公司（以下简称“上海曦泰”）、邰正彪、邰紫鹏、黄东保、董振启、张朝、杨刚、盛扛扛、邵帅、张建等 11 名股东持有的泰尔（安徽）工业科技服务有限公司（以下简称“泰尔科技”）合计 60.11%股权。
由于相关事项尚需进一步论证和完善，公司于 2021 年 11 月 23 日召开的第
五届董事会第十六次会议、第五届监事会事会第十六次会议审议并通过《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》，决定终止收购泰尔科技 60.11%股权，具体内容如下：
一、原交易概述
公司拟收购泰尔集团等11名股东持有的泰尔科技60.11%股权，交易对价为7,845.49万元。
二、终止收购事项的原因
由于相关事项需要进一步论证和完善，经慎重考虑，公司于2021年11月23日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会事会第十六次会议审议并通过《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》,决定终止收购泰尔集团等11名股东持有的泰尔科技60.11%股权。
三、终止收购事项对公司的影响
本次终止收购泰尔科技部分股权是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果。截至目前，公司与交易对方尚未签署协议，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购不会对公司的经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
经过事前审核，独立董事认为本次终止收购泰尔科技部分股权暨关联交易事项是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，独立董事同意将终止收购泰尔科技部分股权事项提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
2、独立意见
公司本次终止收购泰尔科技部分股权构成关联交易，关联董事已回避表决。该关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次终止股权收购是经公司审慎考虑并经各方协商一致的结果，公司与交易对方尚未签署协议，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股权收购不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此同意本次终止收购泰尔科技部分股权暨关联交易事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002347)泰尔股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-55
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2021 年 11 月 23 日以传阅和通讯方式对《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技
服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议审议通过了《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；
关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。
详见 2021 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-24] (002347)泰尔股份:第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-56
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2021 年 11 月 23 日以传阅和通讯方式对《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技
服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，本次会议应出席监事 4人，实际出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于终止收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《第五届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月二十四日
[2021-11-23] (002347)泰尔股份:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-52
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2021 年 11 月 22 日以传阅和通讯方式对《关于取消 2021 年第二次临时股东大会
部分提案的议案》进行了审议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分提案的议案》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。
三、备查文件
《第五届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-23] (002347)泰尔股份:第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-53
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2021 年 11 月 22 日以传阅和通讯方式对《关于取消 2021 年第二次临时股东大会
部分提案的议案》进行了审议，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分提案的议案》。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。
三、备查文件
《第五届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-23] (002347)泰尔股份:关于2021年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-54
泰尔重工股份有限公司
关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案
暨股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决
定于 2021 年 12 月 6 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体详见 2021
年 11 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
2021 年 11 月 22 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取
消 2021 年第二次临时股东大会部分提案的议案》，本次股东大会的召开时间、股权登记日召开方式及其他事项不变，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间：2021 年 12 月 6 日 14:00
3、股权登记日：2021 年 12 月 1 日
二、取消议案的情况说明
（一）取消议案名称：《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》
该议案为《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》中的议案 1，由
公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体详见 2021 年 11 月 20 日在《证
券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》。
（二）议案取消原因
将尽快配合相关中介机构完成后续工作。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、除上述取消的议案外，2021 年 11 月 20 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、取消议案后召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 6 日 14:00。
2021 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网
络投票时间为：2021 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15
至 2021 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月1日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 12 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669
号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于开展票据池业务的议案》;
2、审计《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司董事会审议通过。其中议案 2 须经出席会议股东所持表决
权的三分之二以上表决通过，具体内容详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件 1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 3 日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许岭、沈家争
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
网络投票具体操作流程，详见附件2。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日
附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案
非累计投票提案
1.00 《关于开展票据池业务的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 6 日的交易时间，即 2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 6 日 9:15 至 2021 年 12
月 6 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-11-20] (002347)泰尔股份:关于开展票据池业务的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-50
泰尔重工股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开了
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于开展票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务产品。
2、合作银行
拟增加票据池业务实施额度的合作银行为全国性资信较好的股份制商业银行，具体合作银行授权由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
本次增加票据池业务实施额度的开展期限为股东大会审议通过之日起 3 年。
4、实施额度
用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理授权由公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务及收入规模扩大，票据收取数量增加较快，同时，原材料采购金额持续增加，对外支付采购货款需求增长也较快。
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。
3、纸质票据和电子票据集中管理，公司可实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池质押业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内由公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，及时采取相应措施防控各种风险，必要情况下第一
时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；
5、本次开展不超过6亿元的票据池业务，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。因此，我们同意公司及子公司继续开展票据池业务。
2、监事会意见
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过6亿元的票据池业务。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十日
[2021-11-20] (002347)泰尔股份:关于收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-49
泰尔重工股份有限公司
关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 7,825.36 万元收购安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、上海曦泰投资有限公司（以下简称“上海曦泰”）、邰正彪、邰紫鹏、黄东保、董振启、张朝、杨刚、盛扛扛、邵帅、张建等 11 名股东持有的泰尔（安徽）工业科技服务有限公司（以下简称“泰尔科技”）合计 60.11%股权。本次交易完成后，公司将持有泰尔科技 97.89%股权，泰尔科技仍为公司控股子公司。具体内容如下：
一、交易概述
1、本次交易，公司拟收购泰尔集团等11名股东持有的泰尔科技60.11%股权，交易价格以评估机构的评估结果为参考，并综合考虑泰尔科技未来三年的业绩承诺，经协议各方协商确定为7,845.49万元。
2、公司控股股东、实际控制人邰正彪先生兼任泰尔集团、上海曦泰董事长，为泰尔集团、上海曦泰的实际控制人，邰紫鹏先生为公司副董事长兼总经理，黄春燕女士、黄东保先生为公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，泰尔集团、上海曦泰为公司的关联法人，邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士、黄东保先生为公司的关联自然人，本次收购事项构成关联交易。
3、本事项经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄春燕女士、黄东保先生回避表决。独立董事需对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，本次投资事项属于股东大会决策权限，需提交股东大会审议批准。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方的基本情况
1、安徽泰尔控股集团有限公司
企业名称 安徽泰尔控股集团有限公司
注册资本 3,000万元人民币
统一社会信用代码 9134050058153793X8
法定代表人 邰正彪
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2011-09-01
住所 马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室
登记机关 马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的
投资，对房地产开发业的投资，从事工程技术、智能装
备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务
经营范围
，智能设备及配件的研发、销售，电池、电池设备及新
材料（不含危险化学品及易制毒品）的销售，成套设备
及零部件、增材制造设备的销售。（依法需经批准的项
目经相关部门批准后方可经营）
截止目前，邰紫鹏先生持有泰尔集团 65%股权，邰紫薇女士持有泰尔集团 20%股权，邰正彪先生持有泰尔集团 10%股权，黄春燕女士持有泰尔集团 5%股权。根据泰尔集团章程约定，邰紫鹏、邰紫薇不享有泰尔集团表决权，因此邰正彪先生仍为泰尔集团实际控制人。
2、上海曦泰投资有限公司
企业名称 上海曦泰投资有限公司
注册资本 5,000万元人民币
统一社会信用代码 91310105312120319R
法定代表人 邰正彪
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2014-08-06
住所 上海市松江区新桥镇莘砖公路518号23幢302室
登记机关 松江区市场监督管理局
经营范围 实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
泰尔集团直接持有上海曦泰 30%股权，安徽欣泰投资股份有限公司持有上海曦泰 70%股权。
3、邰正彪
1964 年 10 月出生，中国国籍，身份证号：340521196410******，住址：安
徽省马鞍山市花山区珍珠园。现任公司董事长、泰尔科技董事长。
4、邰紫鹏
1988 年 6 月出生，中国国籍，身份证号：340503198806******，住址：上
海市浦东新区龙阳路。现任公司副董事长兼总经理，泰尔科技持股 5%以上股东。
5、黄东保
1977 年 12 月出生，中国国籍，身份证号：230506197712******，住址：安
徽省马鞍山市花山区玉兰园。现任公司董事、泰尔科技总经理。
6、董振启
1989 年 8 月出生，中国国籍，身份证号：341204198908******，住址：安
徽省马鞍山市花山区印象欧陆花园。现任泰尔科技技术研发中心主任。
7、张朝
1969 年 9 月出生，中国国籍，身份证号：120114196909******，住址：上
海市宝山区友谊路。现任泰尔科技连铸业务模块负责人。
8、杨刚
1982 年 11 月出生，中国国籍，身份证号：610521198211******，住址：天
津市河东区天铁街。现任泰尔科技连铸事业部副经理。
9、盛扛扛
1986 年 6 月出生，中国国籍，身份证号：342201198606******，住址：安
徽省马鞍山市雨山区开发区红旗南路。现任公司营销服务中心副总经理。
1984 年 5 月出生，中国国籍，身份证号：340604198405******，住址：安徽
省当涂县姑孰镇竹山社区。现任公司营销服务中心技术主管。
11、张建
1986 年 11 月出生，中国国籍，身份证号：342601198611******，住址：安
徽省马鞍山市花山区。现任公司营销服务中心服务站站长。
三、交易标的基本情况
泰尔科技是一家科技型、服务型公司，主要业务包括冶金、电力、造纸、新能源等行业高端装备核心部件表面改性业务（如激光熔覆、喷涂等）；表面工程系统解决方案业务（技术服务业务、技术转让、高端粉末材料销售）；冶金产线运维总包服务等。
1、交易标的概况。
企业名称 泰尔（安徽）工业科技服务有限公司
注册资本 4,500万元人民币
统一社会信用代码 91340500MA2Q3KR74H
法定代表人 黄东保
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2017-10-27
住所 马鞍山经济技术开发区红旗南路18号1栋
登记机关 马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
冶金、矿山、船舶、能源、电子、军工、航空航天行业机
械、装备、备品配件的制造及再制品（国家限制类及前置
许可项目除外）；从事增材制造产业项目开发，增材设备
经营范围 及软件的研发、制造与销售，增材粉末（不含危险化学品
及易制毒化学品）、材料的销售及技术转让，增材专业领
域内的技术研发、技术咨询、技术服务；科技项目代理服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
本次交易，公司拟收购的泰尔科技60.11%股权不存在抵押、质押或者其他第
三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
泰尔科技最近一年一期的主要财务状况及经营成果如下（经审计）：
单位：万元
项目 2021年5月31日 2020年12月31日
资产总额 7,363.29 6,782.35
负债总额 3,327.58 2,840.58
净资产 4,035.71 3,941.77
项目 2021年1-5月 2020年度
营业收入 4,586.76 6,933.55
营业利润 46.32 417.44
净利润 66.54 701.93
经营活动产生的现金流量净额 -398.27 -1,604.64
2、本次交易前标的公司的股权结构
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例（%）
1 泰尔重工股份有限公司 1,700 37.78%
2 安徽泰尔控股集团有限公司 370 8.22%
3 上海曦泰投资有限公司 1,300 28.89%
4 邰正彪 420 9.33%
5 邰紫鹏 520 11.56%
6 黄东保 20 0.44%
7 董振启 30 0.67%
8 张朝 100 2.22%
9 杨刚 20 0.44%
10 盛扛扛 10 0.22%
11 邵帅 5 0.11%
12 张建
[2021-11-20] (002347)泰尔股份:关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-48
泰尔重工股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】887 号），核准公司非公开发行股票数量不超
过 134,105,898 股。公司本次实际非公开发行 A 股股票 57,682,614 股，每股发
行价人民币 3.97 元，募集资金总额为人民币 228,999,977.58 元；扣除发行费用后的募集资金净额为 223,520,732.29 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2021〕5-8 号《验资报告》。
二、本次调整前非公开发行股票募集资金投资项目投入情况
2020 年 11 月 6 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司本
次非公开发行股票预案的议案》。根据公司非公开发行股票预案：“本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为不超过 40,000 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 智能运维总包服务平台建设项目 246,130,000.00 195,000,000.00
2 激光及智能研究院项目 115,800,000.00 85,000,000.00
3 补充流动资金 120,000,000.00 120,000,000.00
合计 481,930,000.00 400,000,000.00
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资
金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之后，公司将按照项目的实际需求和使用计划将募集资金投入上述项目。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
三、本次调整后非公开发行股票募集资金投资项目投入情况
本次非公开发行实际募集资金净额为 223,520,732.29 元，公司决定根据实际募集资金净额调整各募集资金投资项目的投资额，具体调整如下：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金额
1 智能运维总包服务平台建设项目 246,130,000.00 99,520,732.29
2 激光及智能研究院项目 115,800,000.00 55,000,000.00
3 补充流动资金 120,000,000.00 69,000,000.00
合计 481,930,000.00 223,520,732.29
四、独立董事的独立意见
经审查，独立董事认为：鉴于公司本次非公开发行股票募集资金的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，调整事项已履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，同意公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。
五、监事会意见
经审查，监事会认为：本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施，根据公司本次非公开发行募集资金净额及募投项目的实际情况作出的决定。本次调整符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害广大股东利益的情形。因此，监事会同意公司调整募投项目募集资金使用金额。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。国元证券对泰尔股份调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十一月二十日
[2021-11-20] (002347)泰尔股份:第五届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-47
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 18 日以现场结
合通讯方式召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》。
二、审议通过《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于开展票据池业务的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十日
[2021-11-20] (002347)泰尔股份:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-46
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 18 日上午在公
司行政楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》。
二、审议通过《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；
关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。
详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见2021年11月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司章程》。
本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十日
[2021-11-20] (002347)泰尔股份:简式权益变动报告书
泰尔重工股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：泰尔重工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：泰尔股份
股票代码：002347
信息披露义务人1：邰正彪
通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
信息披露义务人2：邰紫薇
通讯地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号
信息披露义务人3：安徽泰尔控股集团有限公司
通讯地址：安徽省马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
信息披露义务人4：安徽欣泰投资股份有限公司
通讯地址：安徽省马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
股份变动性质：股份减少及非公开发行被动稀释
签署日期：2021年11月18日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在泰尔重工股份有限公司中拥有权益的变动情况。
四、截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在泰尔重工股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并会对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的和计划...... 8
第四节 权益变动方式...... 9
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 11
第六节 其他重大事项...... 12
第七节 备查文件...... 13
信息披露义务人声明...... 14
简式权益变动报告书...... 15
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
上市公司/公司/泰尔股份 指 泰尔重工股份有限公司
信息披露义务人1 指 邰正彪
信息披露义务人2 指 邰紫薇
信息披露义务人3/泰尔集团 指 安徽泰尔控股集团有限公司
信息披露义务人4/欣泰投资 指 安徽欣泰投资股份有限公司
本报告书 指 《泰尔重工股份有限公司简式权益变动报告书》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
特别说明外，本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人1：
姓名：邰正彪
性别：男
国籍：中国
身份证号码：340521196410******
通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区
是否取得其他国家或地区居留权：否
信息披露义务人2：
姓名：邰紫薇
性别：女
国籍：中国
身份证号码：340503198504******
通讯地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号
是否取得其他国家或地区居留权：否
信息披露义务人3：
公司名称 安徽泰尔控股集团有限公司
统一社会信用代码 9134050058153793X8
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室
法定代表人 邰正彪
注册资本 3,000万元人民币
成立日期 2011-09-01
对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投资，对房
地产开发业的投资，从事工程技术、智能装备领域内的技术开发、
经营范围 技术咨询、技术转让、技术服务，智能设备及配件的研发、销售，
电池、电池设备及新材料（不含危险化学品及易制毒品）的销售，
成套设备及零部件、增材制造设备的销售。（依法需经批准的项目
经相关部门批准后方可经营）
公司名称 安徽欣泰投资股份有限公司
统一社会信用代码 91340500065202455C
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
住所 马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼206室
法定代表人 邰正彪
注册资本 4,400万元人民币
成立日期 2013-03-20
对工业、农业、商业、仓储物流业、餐饮业、酒店业、旅游业、金
经营范围 融业、服务业、房地产开发业的投资。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
1、安徽泰尔控股集团有限公司
姓名 在该公司职务 性别 国籍 常住地 是否取得其它国家或者地区
的居留权
邰正彪 董事长 男 中国 安徽马鞍山 否
邰紫薇 董事兼总经理 女 中国 安徽马鞍山 否
黄春燕 董事 女 中国 安徽马鞍山 否
黄敏燕 董事 男 中国 安徽马鞍山 否
黄云燕 董事 男 中国 安徽马鞍山 否
2、安徽欣泰投资股份有限公司
姓名 在该公司职务 性别 国籍 常住地 是否取得其它国家或者地区
的居留权
邰正彪 董事长 男 中国 安徽马鞍山 否
邰紫薇 总经理 女 中国 安徽马鞍山 否
黄春燕 董事 女 中国 安徽马鞍山 否
黄云燕 董事 男 中国 安徽马鞍山 否
夏清华 董事 男 中国 安徽马鞍山 否
彭耀 董事 男 中国 安徽马鞍山 否
葛燕飞 董事 男 中国 安徽马鞍山 否
孙曼曼 董事 女 中国 安徽马鞍山 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的和计划
一、权益变动目的
1、股份减少
2019年12月、2020年9月信息披露义务人2、信息披露义务人3、信息披露义务人4基于资金安排，减持泰尔股份股票。
2、非公开发行被动稀释
根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券会核准实施的非公开发行方案，公司向11名特定投资者非公开发行A股股票57,682,614股，新增股份已于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司股份总数由447,019,662增加至504,702,276股。信息披露义务人1及其一致行动人股份被动稀释。
二、未来12个月内权益变动计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来12个月内增持或减持其在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。
若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、权益变动的情况
自2015年6月13日公司上一次披露权益变动报告书至本次权益变动报告书签署日，公 司控股股东、实际控制人邰正彪的一致行动人持股权益发生了部分权益变动，具体变动 情况如下：
（1）2019年12月4日，信息披露义务人3，泰尔集团通过大宗交易合计减持
6,032,976股，占公司总股本的1.35%。
（2）2019年12月4日，信息披露义务人4，欣泰投资通过大宗交易合计减持
2,552,094股，占公司总股本的0.57%。
（3）2020年9月14日，信息披露义务人2，邰紫薇通过大宗交易合计减持8,940,000 股，占公司总股本的2.00%。
（4）2021年3月19日，公司收到中国证监会下发的《关于核准泰尔重工股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕887号），核准公司非公开发行不超过
134,105,898股新股。本次非公开发行完成后，公司新增股份57,682,614股，并于2021年 11月17日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由447,019,662增加至504,702,276股。
本次非公开发行完成前后，信息披露义务人1邰正彪及其一致行动人直接或间接持有 公司股票数和持股比例具体变动情况如下表所示：
发行前 发行后
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
邰正彪 140,368,202 31.40 140,368,2
[2021-11-20] (002347)泰尔股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-51
泰尔重工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决
定于 2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 6 日 14:00。
2021 年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网
络投票时间为：2021 年 12 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 12 月 6 日 9:15
至 2021 年 12 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月1日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 12 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669
号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交
易的议案》；
2、审议《关于开展票据池业务的议案》;
3、审计《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司董事会审议通过。其中议案 1 关联股东需回避表决，议案
3 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过，具体内容详见 2021
年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 √
非累计投票提案
1.00 《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》 √
2.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件 1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股
凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 12 月 3 日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许岭、沈家争
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
网络投票具体操作流程，详见附件2。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十日
附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票议案以外的所有议案
非累计投票提案
1.00 《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部
分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 6 日的交易时间，即 2021 年 12 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 6 日 9:15 至 2021 年 12
月 6 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-11-18] (002347)泰尔股份:关于签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-45
泰尔重工股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会
出具的《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]887 号），以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 57,682,614
股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.97 元/股。本次非公开发行募集资金总
额为人民币 228,999,977.58 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币
5,479,245.29 元后，实际募集资金净额为人民币 223,520,732.29 元。募集资金
已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）汇入公司开立的
募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况于 2021 年 10 月 20 日经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2021〕5-8 号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司
设立了募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储与使
用。近日，公司与保荐机构国元证券股份有限公司，以及中国建设银行股份有限
公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行、兴业银行股份有限
公司马鞍山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 11 月 15 日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 开户人 开户行 银行账号 账户金额 募集资金用途
（单位：元）
中国建设银行股份有限 34050165900 100,754,694.56 智能运维总包
1 公司马鞍山开发区支行 800001342 服务平台建设
项目
泰尔重工股
招商银行股份有限公司 55590005531 55,000,000.00 激光及智能研
2 份有限公司
马鞍山分行 0818 究院项目
兴业银行股份有限公司 49851010010 69,000,000.00
3 补充流动资金
马鞍山分行 0153219
合计 224,754,694.56
注：上述募集资金账户包含部分尚未扣除的发行费用。
三、募集资金监管协议的主要内容
1、公司已在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户 仅用于公司募集资金的存储和使用。
2、公司与开户行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结 算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其 他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职 责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配 合国元证券的调查与查询。国元证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户 存储情况。
4、公司授权国元证券指定的保荐代表人赵佶阳、牛海舟可以随时到开户行 查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关 专户的资料。
保荐代表人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明； 国元证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的 合法身份证明和单位介绍信。
5、开户行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送国元证券。开
户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币
或募集资金净额 20%的，开户行应及时以传真方式通知国元证券，同时提供专户
的支出清单。
7、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时向公司、开户行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起
生效，至专户资金全部支出完毕且国元证券督导期结束（2022 年 12 月 31 日）
后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-15] (002347)泰尔股份:非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书
1、发行数量:57,682,614股
2、发行价格:3.97元/股
3、募集资金总额:228,999,977.58元
4、募集资金净额:223,520,732.29元
5、上市时间:2021年11月17日
[2021-10-21] (002347)泰尔股份:董事会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-39
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 20 日上午以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
公司董事、高级管理人员对公司 2021 年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于拟设立激光科技公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立激光科技公司的公告》。
三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《泰尔重工股份有限公司信息披露管理制度》。
四、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-21] (002347)泰尔股份:关于拟设立激光科技公司的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-42
泰尔重工股份有限公司
关于拟设立激光科技公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为拓展激光业务，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 1,000 万元，在上海市松江区设立泰尔（上海）激光科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“激光科技公司”）。
2、本事项经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立的激光科技公司基本情况
公司名称：泰尔（上海）激光科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
法定代表人：邰紫鹏
注册地址：上海市松江区
经营期限：长期
经营范围：激光技术、机器人及自动化技术、激光应用设备、光学仪器、激光器、机械设备及零部件的技术开发、生产、销售、安装调试及服务；运动控制系统的技术开发、销售、安装、调试及服务；计算机软件开发、销售及服务；服务外包；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；激光技术服务、激光技术咨询、激光设备零配件维修保养、激光设备维修
保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息均以市场监督管理部门登记结果为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资的目的
激光科技公司的设立，有利于吸引全球高端人才，共同打造专业化、模块化的发展模式，高效推进激光业务发展，践行价值共创、价值共享的价值管理模式，打造公司的创造能力、竞争能力、发展能力。
2、存在的风险
激光科技公司的设立尚需市场监督管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次投资设立激光科技公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-21] (002347)泰尔股份:关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-43
泰尔重工股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟设立营销服务公司的议案》，
并于 2021 年 7 月 31 日披露了《关于拟设立营销服务公司的公告》（公告编号：
2021-27），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前该公司已完成注册登记，并已取得上海松江区市场监管局颁发的《营业执照》，具体注册登记信息如下：
1、名称：泰尔销售有限责任公司
2、统一社会信用代码：91340500MA8N9YX39H
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：马鞍山经济技术开发区超山路 669 号
5、法定代表人：冯春兰
6、注册资本：10000 万人民币
7、成立日期：2021 年 10 月 14 日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：冶金专用设备销售；锻件及粉末冶金制品销售；高速精密重载轴承销售；模具销售；环境保护专用设备销售；矿山机械销售；金属结构销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；机械电气设备销售；有色金属合金销售；数控机床销
售；智能基础制造装备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；铸造机械销售；增材制造装备销售；先进电力电子装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；高性能密封材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；劳动保护用品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-21] (002347)泰尔股份:监事会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-40
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通
知于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式
召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
监事会经审核后认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于拟设立激光科技公司的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立激光科技公司的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十一日
[2021-10-21] (002347)泰尔股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0413元
每股净资产: 2.4911元
加权平均净资产收益率: 1.62%
营业总收入: 7.05亿元
归属于母公司的净利润: 1846.05万元
[2021-10-12] (002347)泰尔股份:2021年度前三季度业绩预告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-38
泰尔重工股份有限公司
2021 年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2.预计的经营业绩：
（1）2021年前三季度预计业绩情况
□ 亏损 □ 扭亏为盈 同向上升 □ 同向下降
项 目 2021年1月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,820.00万元–1,900.00万元
股东的净利润 盈利：1,061.95万元
比上年同期增长：71.38% - 78.92%
基本每股收益 盈利：0.0407元/股–0.0425元/股 盈利：0.0238元/股
（2）2021年第三季度预计业绩情况
□ 亏损 □ 扭亏为盈 □ 同向上升 同向下降
项 目 2021年7月1日-2021年9月30日 上年同期
归属于上市公司 盈利：197.00万元–277.00万元
盈利：1,546.39万元
股东的净利润 比上年同期下降：82.09% - 87.26%
基本每股收益 盈利：0.0044元/股–0.0062元/股 盈利：0.0346元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因：
1、宏观经济层面：上年同期的疫情影响，本报告期基本消除，社会经济活动恢复正常，公司日常经营全面恢复。
2、内部经营层面：持续强化营销服务生态建设，助推营业收入上升；公司强化订单周期管理，应收账款回款良好，坏账损失减少；资金周转效率提升，财
务费用控制力提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2021 年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-27] (002347)泰尔股份:关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-37
泰尔重工股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审
议通过了《关于拟设立智能研究院公司的议案》，并于 2021 年 7 月 31 日披露了
《关于拟设立智能研究院公司的公告》（公告编号：2021-28），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前该公司已完成注册登记，并已取得上海松江区市场监管局颁发的《营业执照》，具体注册登记信息如下：
1、名称：泰尔智造（上海）技术有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MA7AJJF77D
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市松江区泗泾镇杜家浜路 89 号 32 幢 26 号
5、法定代表人：吴世祥
6、注册资本：1000 万元人民币
7、成立日期：2021 年 9 月 14 日
8、营业期限：2021-09-14 至 不约定期限
9、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；集成电路制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电子产品销售；其他电子器件制
造；电子专用设备制造；五金产品制造；五金产品研发；通讯设备销售；软件销售；软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十七日
[2021-08-21] (002347)泰尔股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-36
泰尔重工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间：2021 年 8 月 20 日
现场会议召开时间为：2021 年 8 月 20 日 14:00。
网络投票时间为：2021 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2021 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 8 月 20 日 9:15 至 2021 年 8
月 20 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼
股东会议室。
（3）股权登记日：2021 年 8 月 16 日
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。
（7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，共计代表股份 174,105,670 股，
占公司有表决权股份总数的 38.9481%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股 174,105,670 股，占公司有表
决权股份总数的 38.9481%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 4 人，代表股份 446,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0998%；
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
表决结果：同意 174,105,670 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意446,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、《关于建设数字化工厂项目的议案》；
表决结果：同意 174,105,670 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意446,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-20] (002347)泰尔股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-33
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通
知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召
开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的 2021 年半年度报告及其摘要的
程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021
年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见 2021 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (002347)泰尔股份:半年报董事会决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-32
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知于 2021 年 8 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日上午以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
公司董事、高级管理人员对公司 2021 年半年度报告内容进行了审核，认为
其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021
年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
独立董事已就该事项发表了独立意见，详见 2021 年 8 月 20 日《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (002347)泰尔股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0363元
每股净资产: 2.585元
加权平均净资产收益率: 1.42%
营业总收入: 4.23亿元
归属于母公司的净利润: 1622.57万元
[2021-07-31] (002347)泰尔股份:关于拟设立营销服务公司的公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-27
泰尔重工股份有限公司
关于拟设立营销服务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为进一步推进五位一体营销服务体系建设，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 10,000 万元在马鞍山市经济技术开发区设立专业的营销服务公司泰尔（安徽）工业品有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称“营销服务公司”）。
2、本事项经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司股东大会权限，需提交股东大会审议批准。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟设立的营销服务公司基本情况
公司名称：泰尔（安徽）工业品有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：冯春兰
注册地址：马鞍山市经济技术开发区
经营期限：长期
经营范围：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）。
以上信息均以最终在工商登记机关登记的信息为准。
三、投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资的目的
营销服务公司的设立，有利于进一步推进“战略营销、技术营销、方案营销、服务营销、金融营销”五位一体营销服务体系建设，打造公司的创造能力、竞争能力和发展能力，提升营销服务人员经营能力、管理能力、发展能力，以模块化、标准化、专业化的营销服务，创造客户价值，提升公司业绩。
2、存在的风险
营销服务公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动泰尔营销服务一体化稳健发展。
3、对公司的影响
营销服务公司的设立符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-31] (002347)泰尔股份:第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-26
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 7 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式
召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立营销服务公司的公告》。
二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能研究院公司的公告》。
三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于建设数字化工厂项目的公告》。
四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》；
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能互联公司的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
[2021-07-31] (002347)泰尔股份:第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2021-25
泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 7 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 30 日上午以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立营销服务公司的公告》。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能研究院公司的公告》。
三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于建设数字化工厂项目的
公告》。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能互联公司的公告》。
五、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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