≈≈积成电子002339≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.10)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-5000万元至-4000万元,下降幅度为185.1%至168
.08% (公告日期：2022-01-27)
3)02月10日(002339)积成电子:关于获得政府补助的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本50409万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:202
1-06-03;除权除息日:2021-06-04;红利发放日:2021-06-04;
机构调研:1)2021年05月31日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-1981.80万 同比增:-137.57% 营业收入:11.57亿 同比增:10.25%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0393│ -0.0500│ -0.0600│ 0.1200│ -0.0165
每股净资产 │ 3.5103│ 3.4998│ 3.5221│ 3.5785│ 3.4435
每股资本公积金 │ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9488
每股未分配利润 │ 1.4735│ 1.4631│ 1.4854│ 1.5418│ 1.4251
加权净资产收益率│ -1.1000│ -1.3900│ -1.5900│ 3.2400│ -0.4700
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0387│ -0.0492│ -0.0564│ 0.1148│ -0.0163
每股净资产 │ 3.5103│ 3.4998│ 3.5221│ 3.5785│ 3.4435
每股资本公积金 │ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9547│ 0.9488
每股未分配利润 │ 1.4735│ 1.4631│ 1.4854│ 1.5418│ 1.4251
摊薄净资产收益率│ -1.1031│ -1.4062│ -1.6027│ 3.2079│ -0.4733
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:积成电子 代码:002339 │总股本(万):51180.48 │法人:王良
上市日期:2010-01-22 发行价:25 │A 股 (万):48149.43 │总经理:严中华
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3031.05│行业:电气机械及器材制造业
电话:0531-88061716 董秘:姚斌 │主营范围:电网自动化(含调度自动化、变电
│站自动化)、配用电自动化(含配网自动化、
│电能信息采集与管理)和发电厂自动化设备与
│系统产品的软硬件开发、生产和系统集成
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ -0.0393│ -0.0500│ -0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.1200│ -0.0165│ -0.0690│ -0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.1000│ -0.0550│ -0.0761│ -0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.1400│ 0.0670│ 0.0041│ -0.1300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.1900│ 0.0900│ -0.0200│ -0.0200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-10](002339)积成电子:关于获得政府补助的进展公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-004
积成电子股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 18 日在巨潮资
讯网上披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2020-008），根据济南市财政局《关于下达 2019 年省级新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目预算指标的通知》（济财建指[2019]93 号），公司“泛在物联网关键技术研究及新一代智能配用电系统的应用”项目获得政府补助 800 万元，首次拨付资金 640 万元已于该公告日前到账。
2022 年 1 月 28 日，公司收到剩余补助资金 160 万元，上述政府补助资金已全
部到账。公司将按照《企业会计准则》的规定对上述补助进行相应的会计处理，最终会计处理及对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-27](002339)积成电子:2021年度业绩预告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-003
积成电子股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：
（1）2021 年度预计业绩情况
?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
（2021-1-1 至 2021-12-31） （2020-1-1 至 2020-12-31）
亏损：4,000 万元至 5,000 万元
归属于上市公司股东 盈利：5,875.34 万元
的净利润
比上年同期减少 168.08%至 185.10%
亏损：4,100 万元至 5,300 万元
扣除非经常性损益后 盈利：4,700.33 万元
的净利润
比上年同期减少 187.23%至 212.76%
基本每股收益 亏损：0.079 至 0.099 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据系公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因及应对措施
（一）业绩变动原因
1、报告期内，公司营业收入出现下滑，主要由于电力自动化业务中部分用电采集类终端产品，因上游芯片等原材料供货不及时，导致年底前未能全部发货验收，合同金额无法确认为当年收入。
2、报告期内，受原材料涨价的影响，采购成本上升，同时人工成本亦大幅提高，导致营业成本增加；报告期内，公司毛利率较高的自产软件产品及服务类业务收入占比下降；装置、终端类硬件产品中毛利率较低的产品收入占比提高，导致毛利率下降幅度较大。
（二）应对措施
1、针对供货不及时问题，公司将继续结合国家国产替代、自主可控相关政策，在新一代产品研发过程中，逐步实施芯片替代方案。截至目前，公司电力自动化产品中已有20余款智能装置通过电科院测试，涉及用电信息采集、变电站自动化等多款产品，尚有20余款智能装置已完成样机制作，计划2022年一季度送检测试，预计2022年开始，上述问题将逐步得以解决。
2、受宏观经济影响，因缺货导致采购成本上升的个别零部件商品价格目前依然时有波动，但变动幅度逐渐趋于正常。公司正通过加强供应链管理，提高整体运营效率，积极应对这一问题。目前公司在每周通过运营例会加强调度基础上，利用历史数据统计、趋势预测，科学调度产供销衔接，合理安排库存，提高存货周转率；同时，加强市场营销，完善内部管理，提高人工效率，降低整体运营成本，为2022年公司健康发展打好基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2022年1月26日
[2022-01-07](002339)积成电子:关于公司监事减持股份的预披露公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-002
积成电子股份有限公司
关于公司监事减持股份的预披露公告
本次拟减持股份的公司监事崔仁涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 390,000 股（占本公司总股本 0.08%）的监事崔仁涛先生计划
在本公告披露之日起十 五个交易日后六 个月内以集中竞价 方式减持其持有 的公司股份不超过 97,500 股，占公司总股本比例不超过 0.02%。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月 6
日收到公司监事崔仁涛先生出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式合计减持其持有的公司股份不超过 97,500 股，占公司总股本比例不超过0.02%。现将具体情况公告如下:
一、减持股东的基本情况
姓名 职务 持有公司股份的总数量 占公司总股本的比例
崔仁涛 监事 390,000 股 0.08%
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：二级市场增持的股份、资本公积金转增股本取得的股份。
3、拟减持数量及占公司股本的比例：
股东名称 拟减持股份的数量 拟减持股份占公司总股本的比例
崔仁涛 97,500 股 0.02%
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）承诺及履行情况
崔仁涛先生作为公司监事，承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
在任职期间,崔仁涛先生严格遵守上述规定，未出现违反上述规定买卖公司股票的情形。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、崔仁涛先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
四、备查文件
崔仁涛先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-05](002339)积成电子:关于公司董事减持计划实施完成的公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2022-001
积成电子股份有限公司
关于公司董事减持计划实施完成的公告
公司董事姚斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 7
日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-043），持有公司股份 910,000 股（占本公司总股本 0.18%）的董事姚斌先生，计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过 200,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.04%）。2021年 12 月 31 日，公司披露了《关于公司董事减持股份的进展公告》（公告编号：2021-044）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于近日收到姚斌先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，获悉姚斌先生的减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、减持情况
1、累计减持股份的情况
姚斌先生自减持计划披露以来，累计减持情况如下：
股东 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 减持比例
名称 （股） （元/股）
集中竞价 2021年12月29日 150,000 8.37 0.03%
姚斌
集中竞价 2021年12月31日 50,000 8.32 0.01%
合计 200,000 0.04%
姚斌先生减持的上述股份来源均为二级市场增持的股份和资本公积金转增股本取得的股份。
2、股份减持前后持股情况
股东 减持前持股情况 减持后持股情况
名称 股份性质 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
持有股份 910,000 0.18% 710,000 0.14%
姚斌 其中：无限售条件股份 227,500 0.05% 27,500 0.005%
有限售条件股份 682,500 0.13% 682,500 0.13%
注：上述有限售条件股份均为姚斌先生所持有的高管锁定股；上述减持前持股情况为姚斌先生首次减持前的持股情况。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份已按照相关规定进行了预披露，减持股份情况与此前已披露的减持计划一致。本次减持计划已实施完成。
3、本次减持股份的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
姚斌先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-31](002339)积成电子:关于公司董事减持股份的进展公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-044
积成电子股份有限公司
关于公司董事减持股份的进展公告
公司董事姚斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 7
日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（2021-043），持有公司股份
910,000 股（占本公司总股本 0.18%）的董事姚斌先生，计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易的方式减持公司股份合计不超过 200,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.04%）。
公司近日收到姚斌先生出具的《股份减持进展的告知函》，获悉姚斌先生本次减持计划的减持数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将姚斌先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持情况
1、减持股份的情况
股东 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 减持比例
名称 （股） （元/股）
姚斌 集中竞价 2021年12月29日 150,000 8.37 0.03%
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 减持前持股情况 减持后持股情况
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
持有股份 910,000 0.18% 760,000 0.15%
姚斌 其中：无限售条件股份 227,500 0.05% 77,500 0.02%
有限售条件股份 682,500 0.13% 682,500 0.13%
注：上述有限售条件股份均为姚斌先生所持有的高管锁定股。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，减持股份情况与此前已披露的减持计划一致。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注减持计划的后续实施情况，并按照相关规定的要求及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
姚斌先生出具的《股份减持进展的告知函》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-07](002339)积成电子:关于公司董事减持股份的预披露公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-043
积成电子股份有限公司
关于公司董事减持股份的预披露公告
本次拟减持股份的公司董事姚斌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 910,000 股（占本公司总股本 0.18%）的董事姚斌先生计划在
本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过 200,000 股，占公司总股本比例不超过 0.04%。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 6
日收到董事姚斌先生出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式合计减持其持有的公司股份不超过 200,000 股，占公司总股本比例不超过 0.04%。现将具体情况公告如下:
一、减持股东的基本情况
姓名 职务 持有公司股份的总数量 占公司总股本的比例
姚斌 董事、副总经理、董 910,000 股 0.18%
事会秘书
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：二级市场增持的股份、资本公积金转增股本取得的股份。
3、拟减持数量及占公司股本的比例：
股东名称 拟减持股份的数量 拟减持股份占公司总股本的比例
姚斌 200,000 股 0.04%
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）承诺及履行情况
姚斌先生作为公司董事、高级管理人员，承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
在任职期间,姚斌先生严格遵守上述规定，未出现违反上述规定买卖公司股票的情形。
三、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、姚斌先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
四、备查文件
姚斌先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
[2021-11-17](002339)积成电子:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-042
积成电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》已
于 2021 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2021 年 11 月 16 日 14 时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 16日 9:15—15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 11 人，代表股份 127,105,715 股，
占公司股份总数的 24.8348%，占公司有表决权股份总数的 25.2148%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 6 人（合计代表 11 名股东），代
表公司有表决权股份 126,995,615 股，占公司股份总数的 24.8133%，占公司有表决权股份总数的 25.1929%；
2、通过网络投票方式参加会议的股东共 5 人，代表股份 110,100 股，占公
司股份总数的 0.0215%，占公司有表决权股份总数的 0.0218%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共 10 人，代表公司有表决权股份 34,354,067 股, 占公司
股份总数的 6.7123%，占公司有表决权股份总数的 6.8150%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 127,041,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9497%；
反对 63,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0503%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 34,290,167 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8140%；反对 63,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1860%；弃权 0 股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-29](002339)积成电子:董事会决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-037
积成电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于
2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事李德喜先生、于新伟先生、唐西胜先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年第
三季度报告》。
《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券日报》、《 证券时报》和巨潮资讯网 ：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29](002339)积成电子:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-041
积成电子股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司（ 以 下简称“积成电子”或“公 司 ”）第七届
董事会第十四次会议决议，定于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时
股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日 14 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 11月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日
7、出席会议对象：
（1）截止 2021 年 11 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限
公司一楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，将对中小投资者的
表决单独计票，并及时公开披露。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 √
四、参加现场会议的登记办法
1、登记时间：2021 年 11 月 15 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00）
2、登记办法：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事
会办公室
4、会议联系方式：
联系人：姚斌、刘慧娟
联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
联系地址：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司
邮政编码：250100
5、注意事项：
（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。
2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会仅一项议案，不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）
股份 股，占积成电子股本总额（511,804,800 股）的 %，兹
委托 先生/女士代理本人出席积成电子 2021 年第一次临时股东大
会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于节余募集资金永久补充流动资金 √
的议案》
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人证件号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
[2021-10-29](002339)积成电子:监事会决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-038
积成电子股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2021
年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面方式向
全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事林建锋先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席朱延铎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2021 年第三季
度报告》。
监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和
公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况。
2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，能够提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。本议案的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的有关规定。因此，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
★★机构调研
调研时间:2021年05月31日
调研公司:海通证券,海通证券,海通证券,海通证券,海通证券
接待人:董事、副总经理、董事会秘书:姚斌,董事会办公室:徐岷青
调研内容:一、参观公司产业园区及展厅。
二、问答环节：
1、问：贵司未来的业务发展方向是什么？市场机会在哪里？
答：整体来看，公司现有产业布局涉及公用基础设施建设、信息安全及民生领域，目前有三大业务板块，分别是电力自动化业务板块、公用事业自动化业务板块、信息安全业务板块。电力自动化方面，虽然近几年电力投资增速有所放缓，但整体投资增速稳定，特别是公司产品线所涉及的电力二次设备领域未来投资潜力巨大，行业将持续受益于智能电网、数字电网、能源互联网、清洁能源低碳转型升级等业务领域的持续投资带来的市场机会；公用事业自动化业务板块将受益于国家城镇化建设及全面推进智慧水务、燃气等相关政策的推动，相关智能表计、智慧公用事业管控平台的市场需求有望进一步增长；信息安全业务在国家提出的关键领域实现自主安全可控的政策指引下，市场空间也将进一步释放。
2、问：公司软件产品有哪些？近期原材料涨价对公司成本影响大吗？
答：公司的软件产品分为两种形态，一是系统类产品，例如：智能调度自动化产品、配网主站产品等，二是嵌入式软件，集成在终端或装置里，整体销售给客户。我们也关注到近期铜、钢等个别大宗商品价格出现明显的波动，公司生产过程中所直接用到的上述原材料较少，此外，公司拥有相对完善的采购策略，通过信息化支撑等有效手段，进一步优化供应商渠道，公司的成本上升基本在可控范围。
3、问：公司如何面对电力体制改革和同行竞争？
答：公司也在密切关注电网改革所带来的市场竞争和机遇，我们认为电力体制的改革并不影响电力系统智能化的建设进程，公司所从事的电力二次设备业务领域投资稳定，电网的智能化建设符合电力行业发展规律。面对行业竞争态势，公司将加快新一代智能电网和电力物联网技术的研发投入，同时，持续关注和跟踪云计算、大数据、移动互联、人工智能等新技术的研究和应用；积极应对电力行业的新形势、新业态，不断推出新产品，巩固和保持电力自动化领域的竞争力和市场份额。
4、问：公司怎样应对“碳中和”带来的市场机会？
答：在国家大力提倡与推进碳达标和碳中和的背景下，大力发展可再生能源是重要的手段之一，而大规模新能源的应用、消纳对电网的智能化水平提出了更高的要求。在可再生能源发电业务领域，公司已能够提供包括：新能源电站监控、新能源发电场集中监控、生产任务管理、功率预测、风机故障预警等系列新能源发电自动化产品，可提高新能源发电集团、区域公司及单个风电场、光伏电站管理、运维管理整体信息化水平，已在上百家风电场和数十家光伏电站投入使用。下一步，为顺应“双碳”发展大势，公司将在电源侧、电网侧、用户侧积极探索新运营模式，加大研发投入和市场开拓力度，持续提供绿色节能降碳的解决方案和产品，为经济社会发展做出贡献。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-29 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:12.29 成交量:2675.95万股 成交金额:19991.08万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜5800.96 ｜43.91 ｜
｜中泰证券股份有限公司西南分公司 ｜1035.96 ｜-- ｜
｜长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业｜842.97 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国融证券股份有限公司杭州市心北路证券营｜837.59 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司湖南分公司 ｜829.02 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜世纪证券有限责任公司山东分公司 ｜-- ｜2410.74 ｜
｜广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业｜-- ｜514.97 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司中山证券营业部｜-- ｜444.64 ｜
｜海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业｜-- ｜358.65 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司中山黄圃新丰北｜0.58 ｜314.19 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-06-06｜6.31 ｜70.00 ｜441.70 ｜湘财证券股份有｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司山东分公｜限公司福清清昌｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜司 ｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================