≈≈罗普斯金002333≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.22)
[2022-02-22] (002333)罗普斯金:关于公司获得高新技术企业认定的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-003
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2022年 2月 21 日发布
的《关于对江苏省 2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（原“中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司”，以下简称“公司”）被列入江苏省 2021 年认定的第三批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号为：GR202132008295，发证日期为 2021 年 11月 30 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司获得高新技术企业认定后将连续三年（即 2021 年、2022 年、2023 年）享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的财务数据。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 21 日
[2022-01-28] (002333)罗普斯金:关于完成工商变更登记的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-002
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，公司于近日完成了公司名称、经营范围的工商变更登记，并领取了苏州市市场监督管理局换发的新的营业执照。本次具体变更情况如下：
一、本次工商变更登记所变更的内容
项目 变更前 变更后
公司名称 中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
研究、开发、生产、销售铝合金型材； 研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、
门窗、幕墙、配件的销售、安装。非 幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项
居住房地产租赁、机械设备租赁。许 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
可项目：发电、输电、供电业务（依 许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经
法须经批准的项目，经相关部门批准 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
后方可开展经营活动，具体经营项目 活动，具体经营项目以审批结果为准）。
以审批结果为准）。 一般项目：非居住房地产租赁、机械设备租赁；
经营范围 新材料技术推广服务；合同能源管理；太阳能
发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设
计服务；工程和技术研究和试验发展；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；
技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、领取的新营业执照信息
名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205006082844193
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-002
法定代表人：宫长义
经营范围：研究、开发、生产、销售铝合金型材；门窗、幕墙、配件的销售、安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非居住房地产租赁、机械设备租赁；新材料技术推广服务；合同能源管理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；电子、机械设备维护（不含特种设备）；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
注册资本：65260.36 万元人民币
成立日期：1993 年 07 月 28 日
营业期限：1993 年 07 月 28 日至******
住所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-15] (002333)罗普斯金:关于全资子公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-001
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因经营发展需要，中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司变更了其公司全名及经营范围，并于近日完成工商变更登记、领取了苏州市相城区行政审批局换发的新的营业执照，具体情况如下：
一、本次工商变更登记所变更的内容
项目 变更前 变更后
公司名称 苏州铭恒金属科技有限公司 苏州铭恒金属材料科技有限公司
高精度铝合金材料的研发；铝合金铸 高精度铝合金材料的研发；铝合金铸锭（棒）
锭（棒）的生产、加工与销售；铝锭 的生产、加工与销售；铝锭的销售；废铝再生
的销售；废铝再生及综合利用；自有 及综合利用；自有厂房租赁；自营和代理各类
厂房租赁；自营和代理各类商品及技 商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
经营范围 术的进出口业务（国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。[外商投资
或禁止进出口的商品和技术除外）。 企业投资]（依法须经批准的项目，经相关部门
[外商投资企业投资]（依法须经批准 批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材
的项目，经相关部门批准后方可开展 料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术
经营活动） 研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、领取的新营业执照信息
名称：苏州铭恒金属材料科技有限公司
统一社会信用代码：9132050758841692X6
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张东凌
经营范围：高精度铝合金材料的研发；铝合金铸锭（棒）的生产、加工与销售；铝锭的销售；废铝再生及综合利用；自有厂房租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。[外
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2022-001
商投资企业投资]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本：12100 万元人民币
成立日期：2011 年 12 月 22 日
营业期限：2011 年 12 月 22 日至******
住所：苏州市相城区黄埭镇春申路 1000 号
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 14 日
[2021-12-29] (002333)罗普斯金:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-080
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日下午 14:00-15:00
(2)网络投票时间：2021 年 12 月 28 日- 2021 年 12 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月
28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司三楼会议室
5、会议通知：公司于 2021 年 12 月 11 日、2021 年 12 月 18 日于中国证券
报、证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》、《关于调整 2021 年第五次临时股东大会议案内容的公告》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-080
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权股份
502,408,500 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 76.9852%。其中：
1、 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份数
502,392,000 股，占公司股份总数的 76.9827%。
2、 网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 3 人，代表有表决权股份数 16,500 股，占
公司股份总数的 0.0025％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份数 16,500 股，占公司总股份的 0.0025%。
会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。
四、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》
表决结果：同意 502,408,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 16,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％
2、审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
表决结果：同意 202,403,900 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9977％；反对 4,600 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-080
其中中小股东表决情况：同意 11,900 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 72.1212％；反对 4,600 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的
27.8788％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东中亿丰控股集团有限公司对本议案回避表决。中亿丰控股集团有限公司持有表决权 300,000,000 股。
3、审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
表决结果：同意 300,011,900 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9985％；反对 4,600 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 11,900 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 72.1212％；反对 4,600 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的
27.8788％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东罗普斯金控股有限公司、钱芳女士对本议案回避表决。罗普斯金控股有限公司持有表决权 102,392,000 股，钱芳女士持有表决权 100,000,000 股。
4、审议通过了《关于公司 2022 年银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 502,403,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9991％；反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的72.1212％；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.8788％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。五、 律师出具的法律意见
江苏益友天元律师事务所何非与戴淼律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次现场召开股东大会的召集、召开程序符
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-080
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、 备查文件
1、中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议
2、江苏益友天元律师事务所出具的《关于中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-22] (002333)罗普斯金:股票交易异常波动公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-079
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）(证券简称：罗普斯金，证券代码：002333）股票交易价格连续两个交易日内（2021 年 12 月 20
日、2021 年 12 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交
易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司 2021 年 12 月 11 日于巨潮资讯网披露了《关于拟变更公司名称的
公告》，公司基于实际情况及公司战略发展方向，拟将全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技有限公司”，该事项尚需进一步提交股东大会审议；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-079
本公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限司
董 事 会
2021 年 12 月 21 日
[2021-12-18] (002333)罗普斯金:关于调整2021年第五次临时股东大会议案内容的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-077
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于调整 2021 年第五次临时股东大会议案内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
11 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-074），其中拟审议的第一项议案为《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》。
2021 年 12 月 16 日公司收到控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称
“中亿丰控股”）提交的《关于提议增加经营范围的函》，提议增加公司经营范围“一般项目：货物进出口、技术进出口、进出口代理”，同时修订公司章程相应条款，并提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
中亿丰控股集团有限公司持有公司 45.97%的股份，其作为临时提案人的身
份符合有关规定；其提出的临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司收到控股股东提议后，于 2021 年 12 月 17 日召开第五届董事会第二十
七次临时会议，审议通过《关于调整 2021 年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》，本次股东大会第一项议案《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》调整后的具体内容为：因经营发展需要，公司拟将全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，同时增加经营范围：“1.新材料技术推
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-077
广服务；2.合同能源管理；3.太阳能发电技术服务；4.技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5.工业设计服务；6.工程和技术研究和试验发展；7.电子、机械设备维护（不含特种设备）；8.光伏设备及元器件销售；9.光伏发电设备租赁；10.货物进出口、技术进出口、进出口代理”，并同步修订公司章程相关条款。经营范围变更将以工商系统核准的结果为准，具体情况请参阅公司同日披露的《公司章程新修订对照表》。
除上述议案内容调整外，公司 2021 年第五次临时股东大会其他事项不变，
会议召开时间为 2021 年 12 月 28 日下午 14:00，会议股权登记日 2021 年 12 月
22 日。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (002333)罗普斯金:第五届监事会第二十三次(临时)会议决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-078
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十三次（临时）会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司监事会于 2021 年 12 月 16 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全
体监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于调整2021
年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》。
《关于调整2021年第五次临时股东大会议案内容的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-18] (002333)罗普斯金:第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-076
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十七次（临时）会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2021 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体
董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整 2021 年第五次临时股东大会第一项议案内容的议案》；
公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审
议通过《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并作为第一项议案提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。具体内容请参阅公司于 2021年 12 月 11 日于巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。
现因公司办理出口业务需要，拟进一步增加公司经营范围：货物进出口、技术进出口、进出口代理（最终以工商部门核准的结果为准）。《公司章程》相关条款拟同步修改。为提高决策效率，根据相关法律规定，该事项由控股股东提出临时议案申请并提交 2021 年第五次临时股东大会审议。
具体情况请参阅公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整 2021 年第五次临时股东大会议案内容的公告》。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-076
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 17 日
[2021-12-11] (002333)罗普斯金:关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 日常关联交易预计的基本情况
(一) 关联交易概述
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2022 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过 41,160 万元。
前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰建设”）、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司（以下简称“中亿丰绿建”）、中亿丰数字科技有限公司（以下简称“中亿丰数字”）、苏州大成商务有限公司（以下简称“苏州大成”）、苏州狮山建筑安装工程有限公司（以下简称“狮山建筑”），苏州中兴物业有限公司（以下简称“中兴物业”）、苏州中固建筑科技股份有限公司（以下简称“中固建筑”）、苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）、苏州铭固模具科技有限公司（以下简称“铭固模具”）以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。
公司第五届董事会第二十六次临时会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。
本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。
(二) 本次预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 2022 年预计 2021 年累
别 价原则 发生额 计发生额
铭德铝业 采购原材料、铝型材 市场价 5,000 1,032.98
向关联人采 铭固模具 市场价 500 342.30
购原材料 采购智能化设备、
中亿丰数字 材料等 市场价 1,000 -
向关联人销 铭德铝业 市场价 2,000 1,343.08
售燃料和动 铭固模具 提供电力、天燃气等 市场价 100 66.89
力
铭德铝业 市场价 2,000 803.26
向关联人销 中亿丰建设 市场价 2,000 225.47
售产品、商 中亿丰建设（贸易） 销售铝型材、铝棒、 市场价 349.24
品 中亿丰绿建 来料加工、建材等 市场价 10,000 3,728.27
中亿丰控股及其他 市场价 200 117.02
关联方
铭德铝业 市场价 500 369.95
向关联人提 铭固模具 市场价 50 9.97
供劳务 中亿丰建设及其他 提供 IT 和检测等 市场价 3,000 3.01
关联方
中亿丰绿建 市场价 10 0.14
铭德铝业 市场价 20 8.42
铭固模具 市场价 10 1.21
中亿丰绿建 市场价 200 31.62
苏州大成商务 市场价 50 1.57
接受关联人 中亿丰控股及其他 代加工、酒店服务等 市场价 700 -
提供的劳务 关联方
中亿丰建设 市场价 50 8.72
中亿丰数字 市场价 50 10.22
中兴物业 市场价 200 39.82
中固建筑 市场价 1,500 1,065.60
向关联人收 铭德铝业 不动产租赁和物业管 市场价 10 3.19
取租金 中亿丰建设 理、设备租赁等 市场价 1,000 215.34
向关联人支 铭德铝业 不动产租赁和物业管 市场价 800 587.46
付租金 中亿丰建设 理、设备租赁等 市场价 10 4.31
工程承包 中亿丰建设 提供智能化安装服 市场价 10,000 4,007.99
狮山建筑 务 市场价 200 43.52
合计 41,160 14,757.59
注：1、公司控股股东中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对 2022 年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《股票上市规则》第 10.1.3 条、第 10.1.5 条为准）发生的日常关联交易以 “中亿丰控股及其他关联方”为统一口径进行合并列示。
(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易内 2021 年预 2021 年累 实际发生额 实际发生额
类别 关联人 容 计额度 计发生额 占同类业务 与预计金额
比例（%） 差异（%）
向关联人 铭德铝业 采购原材料、 5,000 1,033 2.24% 79.34%
采购原材 铝型材
料 铭固模具 500 342 35.16% 31.54%
向关联人 铭德铝业 1,200 1,343 35.63% -11.92%
销售燃料 提供电力、天
和动力 燃气
铭固模具 100 67 1.77% 33.11%
铭德铝业 3,000 803 1.65% 73.22%
向关联人 云南门窗 销售铝型材、 1,000 337 0.69% 66.30%
销售产 中亿丰建设 铝棒、来料加 6,000 575 2.51% 90.42%
品、商品 中亿丰绿建 工、建材 10,000 3,728 7.65% 62.72%
中亿丰控股及其 117 2.13%
他关联方
铭德铝业 500 370 9.81% 26.01%
向关联人 铭固模具 提供 IT 和检 20 10 0.26% 50.17%
提供劳务 中亿丰建设及其 测等 3 0.08%
他
铭德铝业
[2021-12-11] (002333)罗普斯金:关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-072
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于与罗普斯金控股有限公司关联方
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 日常关联交易预计的基本情况
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于与
罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2022 年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）发生日常关联交易，预计的具体情况具体如下：
(一) 本次预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易定价 预计金额 上年发生金额
原则
向关联人销售商品 云南门窗 市场价 1,000 337
合计 1,000 337
(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况
截止本公告日，公司 2021 年度累计发生日常关联交易 14,757.59 万元，具
体情况请参阅公司同日于巨潮资讯网披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
(三) 日常关联交易审议程序
本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事钱芳回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议。
二、 关联方介绍和关联关系
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-072
(一) 关联方基本情况
1、 罗普斯金控股有限公司
注册地址：Fifth Floor,Zephyr House,122 Mary Street,George Town,
P.O.Box31493,Grand Cayman KY1-1206,Cayman Island
授权董事：吴明福
注册资本：50,000 美元
主营业务：无。该公司为投资型公司，不从事具体产品的生产和经营。
2、 云南罗普斯金门窗有限公司
法定代表人：李剑
注册资本：2,000 万元
经营范围：金属门窗的加工、销售和安装；金属幕墙的加工和销售。
主要财务数据：截止2021年9月31日末，总资产852.64万元，净资产475.15
万元；2021 年 1-9 月主营业务收入 1365.01 万元，净利润-11.67 万元（以上数
据未经审计）。
(二) 与本公司的关联关系
云南门窗为持有公司 5%以上股份股东罗普斯金控股有限公司所控制的企业，
因此上述关联方与公司符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
(三) 履约能力分析
上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营性交易履约能力。
上述关联方均不属于失信被执行人。
三、 关联交易的主要内容
1、 定价原则和依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
2、 关联交易协议签署情况
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-072
关联交易协议由公司及子公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、 独立董事事前认可意见
本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议
六、 独立董事独立意见
本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方2022年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。
七、 监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的 2022 年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
八、 备查文件
1、 公司第五届董事会第二十六次临时会议决议
2、 公司第五届监事会第二十二次临时会议决议
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-072
3、 独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的事前认可
意见
4、 独立董事关于第五届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (002333)罗普斯金:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 4
日收到深圳证券交易所下发的《关于对中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司的关注
函》（公司部关注函〔2021〕第 421 号）（以下简称“关注函”）。现将关注函
的主要内容及问题回复公告如下：
一、方正检测 2021 年 6 月 30 日账面价值为 4,613.35 万元，本次资产基础
法评估值为 7,488 万元，增值率为 62.31%，收益法评估价值为 8,910.07 万元，
增值率为 93.14%。请说明：
1、列示资产基础法下主要资产负债的账面值、评估值情况，并结合流动资
产、非流动资产包含的主要报表科目，说明流动资产增值 22.33%、非流动资产
增值 43%的原因及合理性；
回复：
（1）本次资产基础法下主要资产负债的账面值和评估值情况如下表：
评估结果汇总表
单位：人民币万元
项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 8,980.37 10,986.03 2,005.66 22.33
其中：货币资金 3,042.47 3,042.47
应收票据 60.69 63.62 2.93 4.83
应收账款 1,474.31 1,474.31
预付款项 26.65 26.77 0.12 0.46
其他应收款 101.00 101.00
存货 4,270.50 6,273.11 2,002.61 46.89
其他流动资产 4.74 4.74
非流动资产 2,021.06 2,890.18 869.12 43.00
其中：长期股权投资
固定资产 770.90 994.76 223.86 29.04
项目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
使用权资产 225.34 225.34
无形资产 50.17 285.08 234.91 468.18
长期待摊费用 900.69 1,359.35 458.66 50.92
递延所得税资产 71.45 23.14 -48.31 -67.61
其他非流动资产 2.50 2.50
资产总计 11,001.43 13,876.21 2,874.78 26.13
流动负债 6,189.15 6,189.28 0.12
长期负债 198.93 198.93
负债总计 6,388.08 6,388.21 0.12
所有者权益 4,613.35 7,488.00 2,874.66 62.31
（2）流动资产增值 22.33%、非流动资产增值 43%的原因及合理性
A、本次流动资产评估增值 22.33%，增值原因为：
存货为在产品科目。主要为检测项目成本，在产品按实际成本记账，其成本
组成内容为外检费用、辅助材料和人工费用等，评估人员查阅了合同等财务资料，
核查其成本构成与核算情况。由于被评估单位的工程检测项目属于开口合同且项
目较多，在检测过程中在手的项目，受工程进度及体量的影响较大，项目整体的
进度预估存在一定不确定性，考虑到企业历史年度是根据客户确认的金额确认收
入并结转相应成本，且历史年度毛利水平波动不大，故本次对于存货科目按照已
核实后的账面值考虑综合毛利率确认评估值，经过以上评估程序，存货评估增值
2,002.61 万元，增值率为 46.89%，增值原因是本次对在执行检测项目根据项目
实际完成的情况，结合企业总体项目毛利确认了对应的利润。
B、非流动资产增值 43%，增值原因为：
①根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合机器设
备的特点和收集资料情况，采用重置成本法及市场法进行评估。
重置成本法是用现时条件下重新购置或建造一个全新状态的被评估资产所
需的全部成本，减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和
经济性陈旧贬值来确定被评估资产价值的方法。重置成本法估算公式如下：
评估值＝重置全价×成新率
市场法主要针对使用时间较长的在用电脑等电子设备，采用类似设备市场
交易价格比较后确定评估值。
经过以上评估程序，设备类资产评估增值 223.86 万元，增值率 29.04%。主
要增值原因是设备的经济使用寿命长于企业计提折旧年限所致。
②无形资产包括外购软件、商标和专利等。
外购软件：主要为外购的检测软件，以现行市场价格确定软件评估值。
商标：评估人员评估时取得商标证书，按照商标的取得成本进行评估。
专利
纳入本次评估范围在用的专利技术为被评估单位带来的收益无法单独分离出来，则可采用销售收入分成法提取资产组带来的超额收益，因此本次评估可采用收益法评估专利技术资产的价值。
评估模型：收益现值法是通过估算被评估对象未来寿命期内预期收益，并采用适当的折现率予以折现，予以确定评估值的一种评估方法。
未来无形资产带来的收益采用收入分成的方法确定：根据企业应用无形资产带来的预期收益及无形资产在其中的贡献率确定无形资产带来的超额收益。
评估模型：本次评估师通过合理评估无形资产带来的预期现金流并折现的方式评估无形资产的价值。
计算公式
式中：
n D ? R
P ? ? i
?1 ? r?i
i ?1
P 为无形资产价值的评估值；
D 为无形资产分成率；
Ri 为分成基数，即销售收入或现金流；
r 为折现率；
n 为收益预测期间；
i 为收益年期。
无形资产评估增值 234.91 万元，增值率 468.18%，增值原因为考虑账外无
形资产商标、专利的价值，该部分账面值已经费用化处理。
③以被评估单位评估基准日后还享有的资产和权利价值作为评估值，对于基准日后已无对应权利、价值或已经在其他资产中考虑的项目直接评估为零。对基准日后尚存对应权利或价值的待摊费用项目，按原始发生额和尚存受益期限与总摊销期限的比例确定。
经过以上评估程序，长期待摊费原始发生额 1,899.28 万元，评估原值
1,990.04 万元，评估原值增值 90.76 万元，评估原值增值率 4.78%，长期待摊费主要为房屋改造扩建费用、装修等，账面净值评估净值增值 458.66 万元，增值50.92%，主要原因是企业摊销年限低于经济年限，造成长期待摊费用评估增值。
④对递延所得税资产的评估，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以证实递延所得税资产的真实性、完整性。在核实无误的基础上，以评估目的实现后资产占有者还存在的、且与其他评估对象没有重复的资产和权利的价值确定评估值。经过以上评估程序，递延所得税资产减值 48.31 万元，减值率 67.61%。主要原因是本次在执行检测项目根据项目实际完成的情况，结合企业总体项目毛利确认了对应的利润，对于存货计提的递延所得税资产根据评估后金额调整形成的减值。
综上所述，本次交易所涉标的评估报告的评估参数符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，流动资产评估增值 22.33%、非流动资产评估增值 43%合理。
2、说明收益法下主要评估参数的合理性，包括不限于未来现金流预测情况、收入增长率、税率等；
回复：
（1）未来收益预测的收益主体、口径的确定
苏州方正工程技术开发检测有限公司主营业务为检测收入，被评估单位经营业务具有较强的竞争力，考虑收益预测的合理性，我们确定被评估单位收益期收益主体为被评估单位母公司报表口径主体，收益口径为预测期的企业自由现金流量。
（2）收入的预测
苏州方正工程技术开发检测有限公司主营业务为检测收入。苏州方正工程技术开发检测有限公司通过了检验检测机构资质认定（CMA）、中国合格评定国家认可委实验室认可和检验机构认可；取得了建设工程质量检测机构资质、测绘资质、工程勘察资质、雷电防护装置检测资质、水利工程质量检测单位资质、消防设施维护保养检测、消防设施评估；列入了江苏省人民法院司法鉴定名录。公司
验室认可项目有 11 个大类，95 个检测参数。服务范围涵盖建筑工程建设全过程(包括工程立项、施工、竣工、验收交付使用)、使用全过程(包括改建、扩建，过程安全性、可靠性和使用寿命鉴定)，拥有建设全领域的检验检测
[2021-12-11] (002333)罗普斯金:关于拟变更公司名称的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-073
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 拟变更公司名称的基本情况
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据未来发展需要，结合公司实际情况，拟将中文全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，英文名称变更为“ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd.”，证券简称及证券代码保持不变。
该事项已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第二十六次（临时）
会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 拟变更公司名称的原因
1、公司全名已不能完全涵盖公司业务范围
公司成立时主营业务为生产、销售“罗普斯金”品牌铝挤压型材，公司全名“中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司”中的“铝业”亦基于此而起；2010 年上市后发展至今，公司已转变为涵盖铝挤压型材、再生铝合金熔铸棒、系统门窗、检测、智能化施工等多元化业务的企业。
其中再生铝合金铸棒是通过将回收铝和其他镁、硅等金属融合，经过熔炼、铸造、均质等工艺生产出来的不同形状的铝合金锻件毛坯材料，具有性能强、强度大、硬度高、使用寿命长等特点；该部分产品最终主要应用于汽车、电子、机械、室内家具、建筑等领域零部件。未来随着下游工业领域的发展及双碳背景下轻量化、节能减排需求的支撑，未来具备节能环保优势的铝相关材料发展空间依旧广阔，公司将深耕汽车、电子等新兴领域，为下游客户提供高品质铝合金铸棒材料。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-073
系统门窗是指将普通门窗融合节能、光学、美学、声学、智能化等各项设计应用，赋予普通门窗新的功能，其绿色、节能的特性符合国家产业政策、具备高附加值。
智能化施工业务为公司 2020 年底收购并入的控股子公司实施开展，检测相关业务由公司 2021 年 12 月收购并入的全资子公司实施开展，截止目前，上述业务并表时交易对方的相关业绩承诺尚未到期。
此外，公司已向部分太阳能企业供应太阳能光伏铝合金边框型材，目前相关销量约占公司建筑型材销量的 9%。在此基础上，未来公司将结合控股股东建筑产业资源，不断加快光伏、光伏建筑一体化领域相关业务的进程。
截止 2021 年 6 月 30 日公司主要业务营业收入占比如下：
单位：元
按产品 营业收入 占比
再生铝合金铸棒 204,510,983.70 29.45%
铝型材 183,751,885.10 26.46%
材料销售 153,170,620.99 22.06%
系统门窗 30,783,474.94 4.43%
截止 2021 年 9 月 30 日公司业务营业利润结构情况如下：
单位：元
项目 营业利润（1~9 月） 占比
铝型材 -16,280,603.85 -63%
系统门窗 4,904,966.38 19%
再生铝合金铸棒 10,046,204.32 39%
其他项目 5,626,494.22 22%
综合上表数据来看，公司业务已呈多元化发展态势，其中铝建筑型材持续亏损，再生铝合金铸棒营业利润占比已超过 30%，公司全名中“罗普斯金铝业”已不能完全涵盖公司业务情况。
2、公司战略布局发生变化
基于双碳政策背景、公司铝建筑挤压型材持续亏损的局面，公司未来将逐渐减少铝建筑门窗型材业务占比，重点发展再生铝合金铸棒、系统门窗、光伏建筑
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-073
一体化领域相关业务，同时不断探索建筑领域细分材料及其他新型材料的试验开发，促进公司转型升级。
综上，为适应公司经营发展需要，全面配合公司战略发展布局，加速推动公司转型升级，同时为了更好的让投资者理解公司的业务情况及发展规划，改变投资者对罗普斯金只做“铝挤压型材”的认知，公司拟将全名“中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司”变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”。
三、 其他说明
公司拟变更的公司名称尚需经市场监督管理部门核准，变更公司名称事项尚需公司股东大会审议通过，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (002333)罗普斯金:第五届监事会第二十二次(临时)会议决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-070
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十二次（临时）会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司监事会于 2021 年 12 月 8 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体
监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更公
司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。
二、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿
丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。
关联监事缪芸女士对本议案回避表决。
监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形 。
《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
三、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-070
斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2022年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (002333)罗普斯金:第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-069
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次（临时）会议于 2021 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会
议的召开事宜由公司董事会于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等形式通知公
司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于变
更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
因经营发展需要，公司拟将全名变更为“中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司”，同时增加经营范围：“1.新材料技术推广服务；2.合同能源管理；3.太阳能发电技术服务；4.技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5.工业设计服务；6.工程和技术研究和试验发展；7.电子、机械设备维护（不含特种设备）；8.光伏设备及元器件销售；9.光伏发电设备租赁。”。并同步修订公司章程相关条款。（经营范围变更将以工商系统核准的结果为准）。
《关于变更公司名称的公告》、《公司章程修订对照表》及修订后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
二、 公司以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于与
中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-069
将该议案提交股东大会审议；
关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、 公司以赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于与
罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
关联董事钱芳对本议案回避表决。
《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2022 年银行综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
公司以信用方式向中国银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币
5,000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向中国工商银行股份有限公司苏州市相城支行申请人民币5,000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请人民币8,000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向交通银行股份有限公司苏州分行营业部申请人民币
10,000万元整（或等额外币）授信额度。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-069
公司以信用方式向中信银行股份有限公司苏州分行姑苏支行申请人民币10,000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向苏州银行股份有限公司新区支行申请人民币10,000万元整（或等额外币）授信额度。
公司以信用方式向中国民生银行股份有限公司苏州分行相城支行申请人民币10,000万元整（或等额外币）授信额度。
上述综合授信额度由公司及公司子公司共享。
五、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-11] (002333)罗普斯金:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 12
月 28 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第五次临时股东大会。
2、 召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 12 月 10 日召开第五届董事
会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、 召开时间
(1) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日下午 14:00
(2) 交易系统投票时间：2021 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(3) 互联网投票系统投票时间：2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号三
楼会议室。
8、 会议股权登记日：2021 年 12 月 22 日
9、 出席对象：
(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师等。
二、 会议审议事项
1 、审议《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》
2 、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
3 、审议《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交易预
计的议案》
4 、审议《关于公司 2022 年银行综合授信额度的议案》
上述议案已经 2021 年 12 月 10 日公司召开的第五届董事会第二十六次（临
时）、第五届监事会第二十二次（临时）会议审核通过，具体内容详见公司 2021年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露的相关公告。
其中第一项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后生效，第二项议案关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决，第三项议案关联股东罗普斯金控股有限公司、钱芳将回避表决。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》 √
2.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关 √
联交易预计的议案》
3.00 《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联 √
交易预计的议案》
4.00 《关于公司 2022 年银行综合授信额度的议案》 √
四、 现场会议登记办法
1、 登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（登记时间下同，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
2、 登记时间：2021 年 12 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司董事会
办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号中亿丰罗普
斯金铝业股份有限公司董事会办公室
(2) 邮编：215143
(3) 联系电话：0512-65768211
(4) 联系邮箱：DI06@lpsk.com.cn
(5) 联系人：夏金玲
五、 参与网络投票的具体操作流程
1、 网络投票的程序
(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票
(2) 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、 通过深交所交易系统投票的程序
(1) 投票时间：2021 年 12月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、 采用互联网投票系统的投票程序
(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯
金铝业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）
议案 议案名称 同 反 弃
编号 意 对 权
1.00 《关于变更公司名称、经营范围暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2022 年度日常关联
交易预计的议案》
3.00 《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2022 年度日常关联交
易预计的议案》
4.00 《关于公司 2022 年银行综合授信额度的议案》
注：此委托表决书表决符号为“?”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
?可以 ?不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年 月日
[2021-12-10] (002333)罗普斯金:关于购买资产暨关联交易的进展公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-068
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、事项概述
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日与中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）签署《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称“方正检测”）之股权转让协议》，公司拟以 8,910.07 万元购买中亿丰控股所持方正检测 100%股权，具体情况请查
阅公司于 2021 年 11 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
公司于 2021 年 11 月 29 日召开 2021年第四次临时股东大会审议通过了上述
交易事项。
二、本次进展情况
1、截止本公告日，公司已根据股权转让协议之约定向上述股权转让方累计支付 100%的股权转让款，合计 8,910.07 万元。
2、截止本公告日，本次公司收购苏州方正工程技术开发检测有限公司之100%股权的工商变更手续已办理完成。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-30] (002333)罗普斯金:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-067
1
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
一、 重要提示
1、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况
1、 召集人：公司第五届董事会
2、 表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、 会议召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2021年11月29日下午14:00-15:00
(2) 网络投票时间：2021年11月29日- 2021年11月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年11月29日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。
4、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司三楼会议室
5、 会议通知：公司于2021年11月13日于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份203,369,004股，占本次会议股权登记日公司股份总数的31.1627%。其中：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-067
2
1、 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份数202,392,000股，占公司股份总数的31.0130% 。
2、 网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东3人，代表有表决权股份数977,004股，占公司股份总数的0.1497％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东3人，代表有表决权的股份数977,004股，占公司总股份的0.1497%。
会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大会进行了见证。
四、 提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、 审议通过了公司《关于拟购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意203,369,004股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意977,004股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、 律师出具的法律意见
江苏益友天元律师事务所顾程与戴淼律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、 备查文件
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-067
3
1、 中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议
2、 江苏益友天元律师事务所出具的《关于中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021年11月29日
[2021-11-26] (002333)罗普斯金:关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-066
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2021 年 11 月 25 日发
布的《关于江苏省 2021 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简称“中亿丰科技”）被列入江苏省 2021 年第一批备案高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定。证书编号为：GR202132000762，发证日期为 2021 年11 月 3 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，控股子公司中亿丰科技获得高新技术企业认定后将连续三年（即 2021 年、2022 年、2023 年）享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不影响公司此前发布的财务数据。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-13] (002333)罗普斯金:关于对外投资再生铝合金铸棒项目的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-065
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于对外投资再生铝合金铸棒生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于对外投资再生铝合金铸棒生产线的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 投资项目概述
1、项目名称：再生铝合金铸棒生产线
2、项目投资总额：预计 4,100 万元。资金投入分配情况如下：
投资项目 投资总额
再生铝合金铸棒生产及配套设备 3,700 万元
MES 系统 400 万元
合计 4,100 万元
3、资金来源：由公司使用自有资金出资
4、项目实施主体：由公司全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司（以下简称“铭恒金属”）负责实施。
5、项目建设内容：通过购置再生铝熔炼炉、铸造机及辅助设备、技术服务，回收废铝循环利用，并添加其他合金成分，生产新能源汽车、3C 电子产品用的高性能铝合金重熔铸棒。
6、项目建设周期：预计 6 个月
二、项目背景及必要性
1、2021 年 7 月 1 日国家发展改革委发布了《“十四五”循环经济发展规划》，
指出大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，构建资源循环型产业体系和废旧物资循环利用体系。规划指出到2025年，资源循环利用产业产值达到5万亿元，预计到 2025 年再生铝产量达到 1150 万吨。公司在“绿色发展、和谐共赢”的理
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-065
念指引下，坚持走资源节约、环境友好的绿色发展之路，再生铝合金铸生产线的建设符合国家产业政策导向。
2、铭恒金属生产的铝合金铸棒，经客户采购加工后最终应用于电子、汽车、机械、压力容器、建筑等领域。随着下游 3C 电子产品、新能汽车、家用电器行业的发展，以及双碳政策目标背景下轻量化、节能减排需求的支撑，铝合金相关材料的市场需求将会持续增长。目前铭恒金属已具备较强的高品质铝合金铸棒材料的研发、生产、销售能力，但产能不足，本次公司积极把握市场机遇，扩大再生铝合金铸棒产能，有助于加快提升市场份额，增强公司的整体盈利能力。
三、项目存在的风险
该项目的产品市场竞争激烈，项目能否在短期内快速量产进入市场存在一定的风险。为应对风险，公司已与下游客户保持良好的合作关系，凭借公司在高品质铝合金铸棒材料的研发、生产等技术方面累积的丰富经验，目前已锁定了部分产品的未来销售。
四、项目对公司的影响
本次投资可增加公司再生铝合金铸棒 1.8 万吨产能，生产的铝合金铸棒将主
要应用于新能源汽车、3C 电子产品用，本次投资有利于加速优化公司产品结构，提升综合竞争实力，增强盈利能力，促进公司可持续发展，符合公司的长期发展战略规划。
五、最近十二个月累计重大资产投资情况
最近十二个月内公司重大资产投资情况如下：为提升公司的整体形象,在展厅、党建文化及车间厂房改造方面投资 3,981.64 万元；生产设备改造投入 300.35 万元、智能化工厂建设投入 2,235.37 万元。连同本次再生铝合金铸棒生产线项目投资 4,100 万元,累计投资金额占公司最近一年经审计净资产的 8.21%。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002333)罗普斯金:关于拟购买资产暨关联交易的公告
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于拟购买资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司拟以现金方式购买中亿丰控股集团有限公司所持苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称“方正检测”）100%的股权，成交总价格 8,910.07万元，交易对方中亿丰控股集团有限公司为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易。
2、本次交易已经公司第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议并获得审议通过后方能生效，届时关联股东需回避表决。
3、公司最近 12 个月内向中亿丰控股所购买的资产的相关营业收入、总资
产、净资产累计金额均未达到公司最近一期经审计的营业收入、总资产、净资产的 50%，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易存在审批风险、标的资产评估增值的风险、资产收购的整合和业务管理风险等风险，详见本公告“十一、风险提示”，敬请投资者注意投资风险。
一、 交易基本情况
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月
12 日与中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）签署《关于苏州
方正工程技术开发检测有限公司之股权转让协议》，公司拟以现金方式购买中亿丰控股所持方正检测 100%股权。本次交易资金来源为公司自有资金。
公司聘请了具有证券、期货从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限责任公司以 2021 年 6月 30日为基准，对苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称“方正检测”）进行了评估，并出具《中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司拟收购苏州方正工程技术开发检测有限公司股权项目涉及苏州方正工程技术开发检测有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【（2021）第 1867 号】（以下简称“《评估报告》”），方正检测股东全部权益价值评估值为 8,910.07 万元，经各方协商后本次交易标的公司 100%的股权成交总价格为 8,910.07 万元,占公司最近一期经审计净资产的 5.45%。
本次交易前后各股东持有方正检测股权情况如下：
股东名称 本次交易前 交易完成后
持股比例 持股比例
中亿丰控股集团有限公司 100.00% 0
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司 0 100.00%
二、 交易的关联关系情况
本次交易对手方中亿丰控股集团有限公司持有公司 45.97%的股份，为公司
控股股东，因此本次交易构成关联交易。
三、 本次交易的审批程序
本次交易已经公司第五届董事会第二十五次（临时）董事会审议通过，其中关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，待获得公司股东大会审议通过后方能生效。
截止本公告日，公司连续 12 个月内购买资产累计金额 2.83 亿元，占公司
最近一期经审计总资产的 17.3%。公司最近 12 个月内向中亿丰控股所购买的资产的相关营业收入、总资产、净资产累计金额均未达到公司最近一期经审计的营业收入、总资产、净资产的 50%，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、 交易对方的基本情况
(一) 中亿丰控股集团有限公司
1、关联关系
本次交易对手方中亿丰控股集团有限公司持有公司 45.97%的股份，为公司
控股股东。
2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本次公告披露日，公司与关联方中亿丰控股及其控制的企业累计发生的各类关联交易 11,777.97 万元。
公司与中亿丰控股及其关联人发生的日常业务往来均履行了必要的审批程序；公司不存在与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3、基本情况
名称 中亿丰控股集团有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地 苏州市相城区高铁新城南天成路 77 号 906 室
法定代表人 宫长义
注册资本 91,888 万元
统一社会信用代码 91320505585530161D
成立日期 2011 年 11 月 02 日
创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领
经营范围 域内的技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
主要股东及持股比例 宫长义直接及间接合计持有 36.99%的表决权，为其实际控制人
办公地址 苏州市相城区南天成路 77 号高融大厦 9 层
中亿丰控股不属于失信被执行人。
4、主要业务
中亿丰控股为投资控股型公司，主要围绕其控股子公司中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称“中亿丰集团”）开展建筑领域相关企业的投资及并购整合工作。
中亿丰集团为江苏省知名大型建筑承包商。中亿丰集团具备建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包双特级资质，拥有从投融资、勘察设计、技术研
发、工程承包、地产开发、加固维保等完整的建筑产品产业链条，是一家致力于为中国城市化建设及综合运营提供一流服务的大型综合性建筑集团企业。中亿丰集团连续多年跻身中国民营企业 500 强，被评为全国优秀施工企业、全国建筑业竞争力百强企业，荣获住房与城乡建设部“创鲁班奖特别荣誉企业”称号，位列江苏省建筑业综合实力前十强。
中亿丰控股主要的控股及全资子公司如下：
序号 公司名称 注册资本 主营业务 持股比
（万元） 例
1 中亿丰建设集团股 56,044 建筑工程施工承包，市政公 74.56%
份有限公司 用工程施工承包
2 苏州方正工程技术 1,200 工程质量检测与鉴定；环境 100%
开发检测有限公司 监测及相关服务
3 太仓中惠房地产开 5,000 房地产开发经营；自有房屋 100%
发有限公司 租赁、物业管理
中亿丰数字科技有 数字建造技术开发；智能化
4 限公司 5,000 工程、工业自动化工程、网 71%
络工程等
5、财务状况
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 218,749 130,089
负债总额 130,705 67,539
所有者权益合计 88,044 62,550
项目 2021 年 1-9月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
主营业务收入 0.00 0.00
净利润 1,928 8,397
五、 交易标的基本情况
(一) 基本信息
名称 苏州方正工程技术开发检测有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投 资或控 股的法 人独资 )
注册地 苏州市高铁新城南天成路 77 号 803 室
法定代表人 周红燕
注册资本 1,200 万元
统一社会信用代码 913205087424701246
成立日期 2002-08-29
工程（建设、交通、水利）质量检测与鉴定；环境（水质、空
气、噪声、土壤）监测；雷电防护系统检测；测绘；工程勘察；
工程技术科研及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围 门批准后方可开展经营活动） 许可项目：安全评价业务；消
防技术服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
方正检测不属于失信被执行人。
(二) 股东结构
截至 2021 年 6 月 30 日，中亿丰控股集团有限公司持有方正检测 100%的股
权。
(三) 主要财务数据
方正检测 2020 年度及 2021 年 1-6 月财务数据已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（[2021]42371 号），方正检测最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31日
应收款项 14,743,104.61 21,179,076.67
资
[2021-11-13] (002333)罗普斯金:第五届监事会第二十一次(临时)会议决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-062
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十一次（临时）会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司监事会于 2021 年 11 月 11 日起以电话、电子邮件等方式通知公司全
体监事。本次会议关联监事缪芸回避表决，会议应到监事 2 名，实到 2 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于拟购买
资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。
关联监事缪芸女士对本议案回避表决。
监事会认为：本次公司购买资产暨关联交易事项符合公司战略发展规划，有利于公司的可持续发展，交易内容符合公平、公正、公允的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
《关于拟购买资产暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》，供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
监 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002333)罗普斯金:第五届董事会第二十五次(临时)会议决议公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-061
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十五次（临时）会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2021 年 11 月 11 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体
董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 公司以赞成票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于拟
购买资产暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；
关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
《关于拟购买资产暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
独立董事对本议案出具了意见，意见全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于对
外投资再生铝合金铸棒生产线的议案》。
《关于对外投资再生铝合金铸棒生产线的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-061
三、 公司以赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于召
开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 12 日
[2021-11-13] (002333)罗普斯金:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 11
月 29 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2021 年第四次临时股东大会。
2、 召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2021 年 11 月 12 日召开第五届董事
会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、 召开时间
(1) 现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日下午 14:00
(2) 交易系统投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(3) 互联网投票系统投票时间：2021 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。
5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号三
楼会议室。
8、 会议股权登记日：2021 年 11 月 22 日
9、 出席对象：
(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师等。
二、 会议审议事项
1 、审议《关于拟购买资产暨关联交易的议案》
上述议案已经 2021 年 11 月 12 日公司召开的第五届董事会第二十五次（临
时）、第五届监事会第二十一次（临时）会议审核通过，具体内容详见公司 2021年 11 月 13 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露的相关公告。
本议案关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 《关于拟购买资产暨关联交易的议案》 √
四、 现场会议登记办法
1、 登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（登记时间下同，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
2、 登记时间：2021 年 11 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司董事会
办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号中亿丰罗普
斯金铝业股份有限公司董事会办公室
(2) 邮编：215143
(3) 联系电话：0512-65768211
(4) 联系邮箱：DI06@lpsk.com.cn
(5) 联系人：夏金玲
五、 参与网络投票的具体操作流程
1、 网络投票的程序
(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票
(2) 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、 通过深交所交易系统投票的程序
(1) 投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、 采用互联网投票系统的投票程序
(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯
金铝业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账户： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）
议案 议案名称 同 反 弃
编号 意 对 权
1.00 《关于拟购买资产暨关联交易的议案》
注：此委托表决书表决符号为“?”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
?可以 ?不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年 月 日
[2021-10-28] (002333)罗普斯金:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0254元
每股净资产: 2.7641元
加权平均净资产收益率: 0.92%
营业总收入: 11.77亿元
归属于母公司的净利润: 1571.88万元
[2021-10-20] (002333)罗普斯金:关于对外转让辽宁罗普斯金门窗有限公司股权的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-059
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于对外转让辽宁罗普斯金门窗有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
近日，中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）与沈阳久利门窗科技有限公司（以下简称“沈阳久利”）签订股权转让协议，公司将所持辽宁罗普斯金门窗有限公司（以下简称“辽宁门窗”）55%的股权转让给沈阳久利，交易完成后公司将不再持有辽宁门窗股权，同时公司将收回“罗普斯金”相关商标及品牌的授权。
本次对外转让股权属于董事长审批权限范围内，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况
名称：辽宁罗普斯金门窗有限公司
法定代表人：袁少博
注册资本：2,000 万元
成立日期：2017 年 09 月 26 日
注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区七号街 13 甲 1-5 号
经营范围：金属门窗的加工与销售，金属幕墙的加工与销售，铝合金型材 的
销售。
公司不存在为辽宁门窗提供财务资助、委托其理财、提供担保等情况。
辽宁门窗设立时公司认缴出资 1,100 万元，持股比例为 55%，袁少博先生
及其控制的沈阳久利门窗科技有限公司合计持股 45%。
因与袁少博先生在关于辽宁门窗未来的经营发展及管理理念上产生较大分
歧，于 2019 年 12 月 25 日根据实际情况对外披露了《关于对辽宁罗普斯金门窗
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-059
有限公司 2019 年预审计工作无法正常进行的公告》（公告编号：2019-089）、
后进一步于 2020 年 1 月 9 日对外披露了《关于对深圳证券交易所问询函回复的
公告》（公告编号：2020-003），对辽宁门窗相关事项进行了详细说明，具体情况请参阅公司于巨潮资讯网披露的上述公告。
截止 2021 年 8 月 31 日末辽宁门窗经审计的净资产为-561,178.93 元，2021
年 1-8 月经审计的营业收入为 0 元，净利润为-1,449,533.37 元，经营活动产生
的现金流量净额为-2,952,269.9 元。
辽宁罗普斯金门窗有限公司不属于失信被执行人，截止本公告日辽宁门窗已更名为辽宁朗博门窗有限公司。
三、交易对方基本情况
名称：沈阳久利门窗科技有限公司
住所：沈阳经济技术开发区七号街 13 甲 1 号
注册资本：3,000 万元
统一社会信用代码：91210106MA0P41JN3U
法定代表人：袁少博
成立日期：2015 年 10 月 20 日
主要经营范围：门窗技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；门窗设计、制造、销售、安装。货物进出口、技术进出口。
沈阳久利的实际控制人为袁少博，目前袁少博和沈阳久利合计持有辽宁门窗45%的股权。
沈阳久利门窗科技有限公司不属于失信被执行人。
四、转让价格
根据双方签订的《股权转让协议》中关于转让价款方式的约定、及第三方审计机构北京宁鸿会计师事务所（普通合伙）出具的宁鸿审字（2021）第 CT1214
号审计报告，辽宁罗普斯金门窗有限公司截止 2021 年 8 月 31 日末净资产为
-561,178.93 元，因此公司同意以 0 元价格向沈阳久利转让所持辽宁门窗 55%的股权。
五、转让协议其他条款
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-059
甲方：中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
乙方：沈阳久利门窗科技有限公司
1、甲乙双方同意并确认，目标股权的工商变更登记由甲方负责办理，乙方应当保证在本协议生效后积极配合甲方办理完毕目标股权的工商变更登记手续
2、办理目标股权的工商变更登记而发生的全部开支、税费、及其他费用，均由甲方承担。
3、目标股份完成登记过户之日为交割日，乙方自交割日起根据法律法规及公司章程规定按最新持股比例享有股东权利、承担股东义务。
4、本协议生效后，甲方将目标股份的全部股东权益，包括但不限于表决权、获取收益权、处分权等，完全无保留的移交与乙方。
5、股权转让完成后，甲方不再因目标公司债务问题承担任何责任（包括股权转让前、股权转让期间及股权转让后）；
6、乙方应当在本协议签署前向甲方全面、如实披露公司债务问题。因乙方未如实告知导致甲方遭受损失的，甲方有权向乙方追偿；
7、甲方收回“罗普斯金”相关商标及品牌的授权，目标公司或其他股东如需继续经营“罗普斯金”品牌产品或使用“罗普斯金”商标及商号，可另外与甲方协商，重新取得甲方授权。
六、对公司影响情况
截止本公告日，公司已根据辽宁门窗章程约定完成注册资本实缴义务。本次出售股权预计影响本年第四季度净利润约-320 万元，最终影响数据以年度审计结果为准。
本次出售辽宁门窗股权有利于优化公司资产结构、整合资源，聚焦长三角区域市场开发及产品推广，符合公司战略发展规划。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 19 日
[2021-10-14] (002333)罗普斯金:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-058
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩
(1) 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日业绩预告
□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □ 同向下降 □其它
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：1,453.33 万元 — 1,653.33万元 亏损：1,410.22万元
司股东的净利润
基本每股收益 盈利：0.0223 元/股 — 0.0253 元/股 亏损：0.0216 元/股
（注）
注：因公司实施非公开发行股份，本期总股本较去年同期增加1.5 亿股，上表中的每股收益已调整为按最新股本计算列报。
(2) 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 盈利：400 万元 — 600 万元
司股东的净利润 盈利：534.36 万元
比上年同期增长：-33.39% — 12.28%
基本每股收益 盈利：0.0061 元/股— 0.0092 元/股 盈利：0.0082 元/股
（注）
注：因公司实施非公开发行股份，本期总股本较去年同期增加 1.5 亿股，上表中的每股收益已调整为按最新股本计算列报。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-058
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度公司净利润较去年同期扭亏为盈的主要原因为：本期新增智
能化工程施工业务；公司铝型材、成品门窗、熔铸铝棒销量较上年同期增加,公司的盈利能力得到明显改善。
四、其他情况说明
本期业绩预告内容为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2021 年第三季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-27] (002333)罗普斯金:关于公司临时限电停产情况的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-057
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于公司临时限电停产情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
受地区电力供应紧张影响，中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司苏州铭恒金属科技有限公司（以下简称“铭恒”）近日接到相关部门通知，要求 9 月份实施临时停产，目前公司已启动应急预案，经测算，预计本次临时停产对公司不会产生较大影响。
公司将积极与客户保持沟通，最大限度保证订单及时供应，满足客户交期要求；同时将通过全面安排设备检修、设备维护、调整产品结构、并利用国庆期间调整休假等方式，合理安排组织运营，充分降低本次临时停产的影响。公司将及时关注本次政策性限电限产情况的进展，依据深交所相关规则及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 27 日
[2021-09-08] (002333)罗普斯金:关于控股子公司收到中标通知书的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-056
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于控股子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州中亿丰科技有限公司（以下简称“中亿丰科技”）近期参与了太仓市文化教育投资发展有限公司新建西交利物浦大学太仓校区教学区项目智能化工程二标段的投标，并于近日收到《中标通知书》，确定中亿丰科技为上述项目的中标人，具体情况如下：
一、 中标项目的具体情况
(一) 项目名称：西交利物浦大学太仓校区教学区项目智能化工程二标段
(二) 招标人：太仓市文化教育投资发展有限公司
(三) 中标人：苏州中亿丰科技有限公司
(四) 项目概况
1、 项目地点：太仓市高新区
2、 中标价：6,833.231311 万元
3、 中标工期: 293 天
4、 中标内容：新建西交利物浦大学太仓校区教学区项目智能化工程二标段
二、 项目中标对公司经营业绩的影响
本次项目的中标有利于增加控股子公司中亿丰科技的业务承接能力，提升中亿丰科技在建筑智能化行业的市场影响力，为中亿丰科技后续项目的开拓提供更多的经验。
本次中标项目后续如顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、 相关风险提示
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-056
本项目虽已确定中标，但尚未签订正式合同，合同签订及合同条款、合同金额仍存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、 备查文件
中标通知书。
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 7 日
[2021-09-02] (002333)罗普斯金:关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-053
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31
日收到公司高级管理人员施健先生的辞职报告。施健先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，施健先生将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，施健先生持有公司 54,000 股股份，施健先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规进行管理。
施健先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作、健康发展作出了积极贡献。公司董事会对施健先生在任职期间所作贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 1 日
[2021-09-02] (002333)罗普斯金:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-055
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1
日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，决议聘任俞军先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。俞军先生简历如下：
俞军先生：1998-2000 年任职于苏州吴县东山宾馆会计，2000-2007 年历任
公司会计、财务经理，2007 年至 2016 年担任公司财务负责人，于 2016 年 10 月
至 2018 年 6 月担任公司门窗事业部财务总监、公司监事；2018 年 6 月起至今任
公司财务负责人。
俞军先生于 2021 年 7 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其具备上
市公司董事会秘书履职所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德及个人品德。
俞军先生持有公司股份 54,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东及公司控
股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其不存在《上市公司规范运作指引》3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
俞军先生联系方式如下：
地址：江苏省苏州市相城区太东路 2777 号
电话：0512-65768211
传真：0512-65498037
电子邮箱：di02@lpsk.com.cn
特此公告。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2021-055
中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 1 日
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