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[2022-02-25] (002331)皖通科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-011
安徽皖通科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月
21 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）；
2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2022 年 2 月 24 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2022 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为
2022 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 19 人，代表股份100,175,933 股，占公司有表决权股份总数的 24.4185%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 19 人，代表股份100,175,933 股，占公司有表决权股份总数的 24.4185%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：
1、审议通过《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》
会议选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 100,158,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%；弃权 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 18,231,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0844%；弃权1,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0093%。
2、审议通过《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》
会议选举许年行先生为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 100,158,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9829%；反对 15,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0154%；弃权 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 18,231,179 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 15,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0844%；弃权1,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0093%。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 100,147,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 26,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0264%；弃权 1,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：张世骏、邢文周
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-17] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东减持计划提前终止暨减持股份实施情况的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-010
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划提前终止
暨减持股份实施情况的公告
公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 30 日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-147），公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）计划在公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 5.83%的股份，且任意连续 90 个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的 1%，任意连续90 个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的 2%。
2021 年 11 月 24 日，公司披露了《安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：
2021-176），截至 2021 年 11 月 20 日，南方银谷的减持时间已过半。
2022 年 2 月 15 日，公司收到南方银谷出具的《关于提前终止减
持计划暨减持股份实施情况的告知函》，南方银谷决定提前终止本次
减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期内将不再减持。现将相 关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划内股份减持情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持价格区 减持数量 减持比
间（元/ 股） （股） 例（%）
2021 年 8 月 30 日 9.39-10.07 4,119,280 1.00
-2021 年 9 月 27 日
非公开发 集中竞价
南方银谷 行获得股 2021 年 12 月 1 日 8.34-8.74 2,132,100 0.52
份 -2021 年 12月 28日
大宗交易 2021 年 12 月 14 日 9.00 888,800 0.22
合并 7,140,180 1.74
2、减持计划外股份减持情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持价格区 减持数量 减持比
间（元/ 股） （股） 例（%）
集中竞价 2021 年 10 月 29 日 8.16-8.55 1,581,900 0.39
集中竞价 -2021 年 11 月 17 日
南方银谷 买入股份
大宗交易 2021 年 12 月 22 日 8.04-8.40 5,500,000 1.34
-2021 年 12 月 28 日
合并 7,081,900 1.73
南方银谷自前次披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动
报告书》（南方银谷）（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露
的相关公告）后累计减持了公司股份 14,222,080 股，占公司总股本 的 3.47%。
3、股东减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
合计持有股份 48,835,077 11.86 34,612,997 8.44
南方银谷 其中：无限售条 48,835,077 11.86 34,612,997 8.44
件股份
有限售 - - - -
条件股份
注：表格中若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因以及减持期间公司总股本变动原因造成。
二、其他相关说明
1、南方银谷减持股份严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、南方银谷本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
南方银谷出具的《关于提前终止减持计划暨减持股份实施情况的告知函》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日
[2022-01-26] (002331)皖通科技:2021年度业绩预告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-009
安徽皖通科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：6,102.35 万元–11,728.82 万元 亏损：19,532.30 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：7,071.71 万元–12,698.18 万元 亏损：20,899.56 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.1482 元/股–0.2849 元/股 亏损：0.4740 元/股
营业收入 85,711.98 万元–126,286.64 万元 157,594.90 万元
扣除后营业收入 85,301.40 万元–125,816.06 万元 157,198.70 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、依据上年度国家发展和改革委员会及交通运输部印发《加快
推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，相关业务已在上年度集中实施并完成结算，导致上年同期的营业收入基数增大，另外本期达到结算时点的项目减少，导致本期营业收入下降；同时，公司全资子公司成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）因相关资质证书到期后尚未取得新的证书，由此导致新签订单减少，报告期内营业收入下降。
2、公司于 2018 年完成对赛英科技 100%股权的收购，形成商誉
22,558.16 万元。公司已于 2020 年度计提赛英科技商誉减值准备15,204.79 万元。报告期内，子公司赛英科技经营业绩下滑未达预期，其未来经营状况和盈利能力存在不确定性。根据《企业会计准则第 8号——资产减值》及相关会计政策规定的要求，经过初步分析测试，公司判断因收购赛英科技形成的商誉存在减值迹象，预计计提商誉减值准备 6,000 万元-7,354 万元。
3、报告期内，公司子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）与安康启云大数据运营有限公司（以下简称“安康启云”）签订安康大数据产业园项目建设合同，支付履约保证金2,600 万元；同时，华东电子将该项目房屋建筑工程承包给江苏南搪建设集团有限公司（以下简称“江苏南搪”），并支付预付款 3,000万元。后续，华东电子与安康启云解除承包合同。同时，鉴于华东电子与安康启云的合同已经解除，与江苏南搪的合作已经失去基础，华东电子要求解除与其签订的合同。截至目前，相关合同还在进一步交涉过程中，合同的执行存在不确定性。另外，截至目前，赛英科技逾期未追回的对外财务资助 1,000 万元处于诉讼阶段。根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》及相关会计政策规定的要求，经过初步分析测试，上述事项预计计提减值准备 1,600 万元-3,900
万元。
四、风险提示
截至目前，相关资产减值（包括商誉减值）测试的评估工作正在进行，上述预计的 2021 年度经营业绩包含的资产减值影响额为初步测算结果，最终资产减值准备金额将由公司聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-21] (002331)皖通科技:关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-006
安徽皖通科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称“汉高信息”）因经营周转需要，现拟向东莞银行股份有限公司合肥分行申请综合授信 2,500 万元（敞口金额 2,000 万元），综合授信期限壹年。该笔综合授信由公司和汉高信息的另一名股东安徽省交通物资有限责任公司分别提供担保：
公司对其中的 1,020 万元（敞口授信额度的 51%）提供担保，并
对其到期偿付承担连带责任；
安徽省交通物资有限责任公司对其中的 980 万元（敞口授信额度
的 49%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了该项担保议案，同意为汉高信息申请的上述综合授信提供 51%的连带责任担保。
截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议。
本次对外担保行为不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽汉高信息科技有限公司
住所：安徽省合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 C7 栋
法定代表人：罗杰
成立时间：2006 年 1 月 26 日
注册资本：5,050 万元
经营范围：机电系统工程、计算机网络工程及安全防护工程的设
计、监理、集成及技术服务；高新技术产品的开发、技术咨询、转让
及服务；计算机及配件、软件、电子产品、普通机械销售；交通工程
设计、施工、技术服务；项目投资及投资管理；房屋租赁。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉高信息为公司控股子公司，与公司不存在其他关联关系，汉高
信息不属于失信被执行人。
2、股权结构情况
股 东 认缴出资额（万元） 股权比例
安徽皖通科技股份有限公司 2575.50 51.00%
安徽省交通物资有限责任公司 2278.10 45.11%
个 人 196.40 3.89%
合 计 5050.00 100.00%
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：元
日 期 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
截至2020年 296,260,655.94 138,112,852.71 298,281,211.24 32,775,154.84 29,362,607.96
12 月 31 日
截至2021年 304,903,070.22 146,630,391.12 157,508,755.69 20,969,706.52 18,617,538.41
9 月 30 日
备注：截至2021年9月30日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为汉高信息拟向东莞银行股份有限公司合肥分行申请的
2,500 万元（敞口金额 2,000 万元）银行综合授信中的 1,020 万元（敞
口授信额度的 51%）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
四、董事会意见
本次为汉高信息提供担保的银行综合授信将用于提供汉高信息
生产经营中需要的流动资金，有利于充分发挥汉高信息现有的生产能
力，对公司业务扩展起到积极作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期担保。包括本次
担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保 4,080 万元，占公
司 2020 年经审计净资产 196,037.88 万元的 2.08%。
六、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决
议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (002331)皖通科技:第五届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-004
安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十六次会议于 2022 年 1 月20 日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2022 年 1 月 17
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中孟宪明先生、毛志苗先生、甄峰先生、刘漪 先生、周艳女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生 主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通 过了如下议案：
一、审议通过《关于向光大银行股份有限公司合肥分行申请综合 授信额度的议案》
为解决公司生产经营中所需的流动资金，公司拟向光大银行股份 有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿壹仟贰佰伍拾万元， 授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2022 年 1 月 21 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 21 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》刊登于 2022 年 1 月 21 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于目前公司空缺 1 名非独立董事，根据《公司章程》的相关规
定，公司第五届董事会提名委员会提名许晓伟女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件一。
董事会认为许晓伟女士符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 21 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事周艳女士于 2022 年1 月 17 日向公司董事会申
请辞去独立董事职务，根据《公司章程》的相关规定，为保障公司董事会的规范运作，公司第五届董事会提名委员会提名许年行先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历见附件二。
董事会认为许年行先生符合《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对独立董事的要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)进行公示。公示期间，任何
单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2022 年 1 月 21 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖
通科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见 2022 年 1 月 21 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司章程修正案》详见 2022 年 1 月 21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》刊登于 2022 年 1 月 21 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于易增辉先生、王夕众先生已向公司董事会申请辞职且生效，
周艳女士于 2022 年 1 月 17 日向公司董事会申请辞去独立董事职务，
且公司提名委员会提名许年行先生为第五届董事会独立董事候选人，为保证公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，同时提高董事会效率、节约会议成本，现拟对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整。调整后的委员如下：
1、战略委员会：陈翔炜、孟宪明、罗守生（独立董事），其中陈翔炜为召集人；
2、审计委员会：许年行（独立董事）、罗守生（独立董事）、陈翔炜，其中许年行为召集人，为会计专业人士；
3、薪酬与考核委员会：李明发（独立董事）、许年行（独立董事）、陈翔炜，李明发为召集人；
4、提名委员会：罗守生（独立董事）、李明发（独立董事）、陈翔炜，其中罗守生为召集人。
上述董事会专门委员会委员（除许年行外）任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，其中许年行任期自公司股东大会审议通过选举其为公司第五届董事会独立董事之日起至公司第五届董事会届满之日止。简历见附件三。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
附件一：公司非独立董事候选人简历
许晓伟女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历，美国注册管理会计师(CMA)。曾任世纪金源集团安徽区域财务总监、公司财务副总监，现任公司财务负责人。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。
附件二：公司独立董事候选人简历
许年行先生：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生。曾担任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员、中国人民大学商学院讲师、副教授、耶鲁大学管理学院访问学者、丹化化工科技股份有限公司独立董事、新余钢铁股份有限公司独立董事、福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学商学院财务与金融系主任、中国南玻集团股份有限公司独立董事、重庆三峡银行股份有限公司独立董事、北京汉迪移动互联网科技股份有限公司独立董事。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。
2015 年 8 月已通过独立董事培训，取得深交所公司高管（独立
董事）培训字 1506314409 号证书。
附件三：公司董事会各专门委员会委员或拟任专门委员会委员简历
陈翔炜先生：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任职于 TCL 金能电池有限公司、广州蓝月亮有限公司，历任北京美中智通教育科技有限公司董事长、北京圣诺健康管理有限公司总经理、北京和天然投资管理有限公司总经理、北京汇智源商贸有限公司总经理、公司副总经理，现任公司董事、董事长。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。
孟宪明先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任北京华帆集团总经理、董事长、北京中咨华宇环保技术有限公司总经理、董事长、南方中金环境股份有限公司副总裁、华通力盛（北京）智能检测集团有限公司董事长、北京中天路通工程勘测有限公司董事长，现任公司董事、总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
[2022-01-21] (002331)皖通科技:第五届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-005
安徽皖通科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十八次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室召开。本次会议的通
知及会议资料已于2022年1 月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席袁照云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公
司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》刊登于 2022 年 1 月 21 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21] (002331)皖通科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-008
安徽皖通科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十六次会议决定，于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次临时
股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022 年 2 月 24 日 15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2
月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月
24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 2 月 21 日
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、
法规的相关规定。上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审
议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见 2022 年 1 月 21 日
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 3 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
议案 1 和议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注（该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立 √
董事的议案》
2.00 《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董 √
事的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022 年 2 月 22 日 9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司董事会办
公室；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理
登记（须在 2022 年 2 月 22 日 17:00 前送达或传真至公司），公司不
接受电话登记（授权委托书见附件二）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：杨敬梅
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室
邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362331
2、投票简称：皖通投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 24 日上午 9：
15，结束时间为 2022 年 2 月 24 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2022 年 2
月24日召开的安徽皖通科技股份有限公司2022年第一次临时股东大 会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投 票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票 指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本 公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案 该 列 打 同 反 弃
提案名称 勾 的 栏
编码 目 可 以 意 对 权
投 票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
1.00 《关于选举许晓伟女士为第五届董事会非独立 √
董事的议案》
2.00 《关于选举许年行先生为第五届董事会独立董 √
事的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
委托日期： 年 月 日
附注：
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
[2022-01-21] (002331)皖通科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-007
安徽皖通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 20 日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
1、现金管理目的
在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
2、现金管理额度和期限
公司及控股子公司拟使用不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、现金管理投资产品
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种
是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品。
上述投资产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品，且不得质押。
4、实施方式
在上述期限及额度范围内董事会授权公司董事长行使相关决策权及签署相关文件。
5、资金来源
公司及控股子公司进行现金管理所使用的资金为自有资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
7、公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管商业银行的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及控股子公司购买产品是发行主体为商业银行的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品,风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行现金管理的明细及相应的损益情况。
三、对公司及控股子公司日常经营的影响
公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
四、独立董事、监事会的相关意见
1、独立董事意见
独立董事发表如下意见：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会意见
监事会认为：公司及控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在财务状况稳健，并确保不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-18] (002331)皖通科技:关于独立董事辞职的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-003
安徽皖通科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022年 1 月 17 日收到独立董事周艳女士提交的书面辞职报告。周艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务。辞职后，周艳女士将不再担任公司任何职务。
由于周艳女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，周艳女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，周艳女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对周艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-08] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-002
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1
月 6 日收到公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称
“南方银谷”）函告，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体
事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
是否为控股 本次解除
股东名称 股东或第一 质押股份 占其所持 占公司总 质押开始 解除质押 质权人
大股东及其 数量（股） 股份比例 股本比例 日期 日期
一致行动人
南方银谷 否 8,340,000 24.09% 2.03% 2021-12-30 2022-1-5 中兴通讯股
份有限公司
南方银谷 否 760,000 2.20% 0.19% 2021-12-30 2022-1-5 中兴通讯股
份有限公司
小计 - 9,100,000 26.29% 2.22% - - -
2、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 数量（股） 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
南方银谷 34,612,997 8.44% 7,215,928 20.85% 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
合计 34,612,997 8.44% 7,215,928 20.85% 1.76% 0 0.00% 0 0.00%
3、持股 5%以上股东质押股份的相关风险提示
截至本公告日，南方银谷质押的股份不存在平仓风险，其股份质
押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，南
方银谷将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等积极措施应对上
述风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、南方银谷出具的《关于南方银谷科技有限公司部分股份解除
质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 8 日
[2022-01-05] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2022-001
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 31 日接到持股 5%以上的股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南
方银谷”）函告，获悉南方银谷所持有公司的部分股份被质押，具体
事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 是否
股东 股股东或 本次质押数 占其所 占公司 是否 为补 质押起 质押到期 质押用
名称 第一大股 量（股） 持股份 总股本 为限 充质 始日 日 质权人 途
东及其一 比例 比例 售股 押
致行动人
南方 2021-12 办理解除 中兴通讯股 自身生
银谷 否 8,340,000 24.09% 2.03% 否 否 -30 质押登记 份有限公司 产经营
手续之日
珠海格金六
南方 2021-12 办理解除 号股权投资 自身生
银谷 否 4,659,100 13.46% 1.14% 否 否 -30 质押登记 基金合伙企 产经营
手续之日 业（有限合
伙）
南方 2021-12 办理解除 珠海市正菱 自身生
银谷 否 2,159,100 6.24% 0.53% 否 否 -30 质押登记 创业投资有 产经营
手续之日 限公司
办理解除 珠海阿贝企
南方 否 375,000 1.08% 0.09% 否 否 2021-12 质押登记 业管理咨询 自身生
银谷 -30 手续之日 中心(有限 产经营
合伙)
珠海紫杏共
南方 2021-12 办理解除 盈三号管理 自身生
银谷 否 22,728 0.07% 0.01% 否 否 -30 质押登记 咨询中心 产经营
手续之日 （有限合
伙）
南方 2021-12 办理解除 中兴通讯股 自身生
银谷 否 760,000 2.20% 0.19% 否 否 -30 质押登记 份有限公司 产经营
手续之日
合计 - 16,315,928 47.14% 3.98% - - - - - -
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押后 占其所 占公
股东 持股数量 持股比 前质押股 质押股份数 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
名称 （股） 例 份数量 量（股） 比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
（股） 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
南方 34,612,997 8.44% 0 16,315,928 47.14% 3.98% 0 0% 0 0%
银谷
合计 34,612,997 8.44% 0 16,315,928 47.14% 3.98% 0 0% 0 0%
3、持股 5%以上股东质押股份的相关风险提示
截至本公告日，南方银谷质押的股份不存在平仓风险，其股份质
押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，南
方银谷将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等积极措施应对上
述风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、南方银谷出具的《关于部分股份质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告(2021/12/31)
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-181
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告
公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 29 日收到公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称
“南方银谷”）出具的《关于减持股份超过 1%的告知函》，2021 年
12 月 23 日至 2021 年 12 月 28 日期间，南方银谷通过深圳证券交易
所集中竞价交易系统及大宗交易系统合计减持公司股份 4,860,400
股，减持股份比例超过 1%。现将相关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 南方银谷科技有限公司
住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国
家工程实验室大楼 A1701
权益变动时间 2021 年 12 月 28 日
股票简称 皖通科技 股票代码 002331
变动类型（可多选） 增加□减少 一致行动人 有□ 无
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 4,860,400 1.18
合 计 4,860,400 1.18
通过证券交易所的集中交易 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比例
比例(%) (%)
合计持有股份 39,473,397 9.62 34,612,997 8.44
其中：无限售条件股份 39,473,397 9.62 34,612,997 8.44
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
是 否□
1、公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《安徽皖通科技股份
有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（公告
编号：2021-147），南方银谷计划在公告发布之日起 15 个交
易日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司
股份不超过 24,013,157 股（即不超过公司总股本比例的
5.83%，减持来源为非公开发行股份，且任意连续 90 个自然
本次变动是否为履行已 日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的作出的承诺、意向、计划 1%，任意连续 90 个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不
超过公司总股本的 2%）。
截至 2021 年 12 月 28 日，南方银谷在已披露减持计划范
围内累计减持 7,140,180 股，占公司总股本的 1.74%。本次
告知函所涉及的 360,400 股份在已披露的减持计划范围内，
减持计划尚未实施完毕。
2、除上述减持计划涉及的股份，本次变动减持的
4,500,000 股份来源为集中竞价买入股份。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□否
政法规、部门规章、规范 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□否
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-25] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-180
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告
公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 23 日收到公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称
“南方银谷”）出具的《关于减持股份超过 1%的告知函》，2021 年
10 月 29 日至 2021 年 12 月 22 日期间，南方银谷通过深圳证券交易
所集中竞价交易系统及大宗交易系统合计减持公司股份 5,242,400
股，减持股份比例超过 1%。现将相关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 南方银谷科技有限公司
住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国
家工程实验室大楼 A1701
权益变动时间 2021 年 12 月 22 日
股票简称 皖通科技 股票代码 002331
变动类型（可多选） 增加□减少 一致行动人 有□ 无
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 5,242,400 1.28
合 计 5,242,400 1.28
通过证券交易所的集中交易 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本比例
比例(%) (%)
合计持有股份 44,715,797 10.90 39,473,397 9.62
其中：无限售条件股份 44,715,797 10.90 39,473,397 9.62
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
是 否□
1、公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《安徽皖通科技股份
有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（公告
编号：2021-147），南方银谷计划在公告发布之日起 15 个交
易日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司
股份不超过 24,013,157 股（即不超过公司总股本比例的
5.83%，减持来源为非公开发行股份，且任意连续 90 个自然
本次变动是否为履行已 日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的作出的承诺、意向、计划 1%，任意连续 90 个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不
超过公司总股本的 2%）。
截至 2021 年 12 月 22 日，南方银谷在已披露减持计划范
围内累计减持 6,779,780 股，占公司总股本的 1.65%。本次
减持所涉及的 2,660,500 股股份在已披露的减持计划范围
内，减持计划尚未实施完毕。
2、除上述减持计划涉及的股份，本次减持涉及的其余股
份来源为集中竞价买入股份。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□否
政法规、部门规章、规范 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□否
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-16] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-179
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 15 日收到公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称
“南方银谷”）函告，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体
事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
是否为控股 本次解除 占其所 占公司
股东 股东或第一 质押股份 持股份 总股本 质押开始 解除质押 质权人
名称 大股东及其 数量（股） 比例 比例 日期 日期
一致行动人
青岛动车
南方 否 8,345,504 19.92% 2.03% 2021年10 2021 年 12 小镇投资
银谷 月 27 日 月 14 日 集团有限
公司
小计 - 8,345,504 19.92% 2.03% - - -
2、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押 所持 司总 已质押 占已 未质押 占未
数量 股份 股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
南方 41,893,797 10.21% 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
银谷
合计 41,893,797 10.21% 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
二、备查文件
1、南方银谷出具的《关于南方银谷科技有限公司部分股份解除
质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日
[2021-12-14] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-178
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份暨权益变动的
提示性公告
股东王晟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 13 日收到持股 5%以上股东王晟出具的《关于减持股份超过 1%的告知函》《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》，王晟于
2021 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 10 日通过大宗交易方式减持公司
股份 6,213,700 股，占公司总股本的 1.514628%，持股比例由6.514627%下降为 4.999999%，不再为公司持股 5%以上股东。具体情况如下：
一、本次权益变动股份数量和比例
2021 年 12 月 3 日，王晟通过大宗交易的方式减持公司股份
2,500,000 股，占公司总股本的 0.609391%。
2021 年 12 月 9 日，王晟通过大宗交易的方式减持公司股份
1,300,000 股，占公司总股本的 0.316883%。
2021 年 12 月 10 日，王晟通过大宗交易的方式减持公司股份
2,413,700 股，占公司总股本的 0.588354%。
综上，王晟累计减少公司股份 6,213,700 股，合计持股比例累计
减少 1.514628%。
二、本次权益变动前后拥有权益的股份情况
本次权益变动前，王晟持有公司股份 26,725,992 股，占公司总
股本的 6.514627%。
本次权益变动后，王晟持有公司股份 20,512,292 股，占公司股
份总数的 4.999999%。王晟持股比例由 6.514627%下降为 4.999999%，不再为公司持股 5%以上股东。
本次权益变动前
股东名称 种类
持股数（股） 占总股本比例
王晟 人民币普通股 26,725,992 6.514627%
本次权益变动后
股东名称 种类
持股数（股） 占总股本比例
王晟 人民币普通股 20,512,292 4.999999%
本次权益变动具体情况详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、王晟不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
3、本次权益变动不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司上市地位。
4、截至本公告日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,也不存 在损害上市公司及其他股东利益的情形。
5、公司将持续关注相关股东持有公司股份的变动情况，并按照相关法律、法规、规章制度的规定，切实履行信息披露义务。
四、备查文件
王晟出具的《关于减持股份超过 1%的告知函》《安徽皖通科技
股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (002331)皖通科技:简式权益变动报告书
安徽皖通科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：安徽皖通科技股份有限公司
股票简称：皖通科技
股票代码：002331
上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人姓名：王晟
住所和通讯地址：杭州市滨江区****
股份变动性质：大宗交易减持，成为 5%以下股东
签署日期：二〇二一年十二月十日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽皖通科技股份有限公司拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在安徽皖通科技股份有限公司拥有权益的情况。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划 ......6
第四节 信息披露义务人权益变动方式 ......7
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......8
第六节 其它重大事项......9
第七节 备查文件 ......10
信息披露义务人声明......11
附表：简式权益变动报告书......12
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人 指 王晟
上市公司、公司、皖 指 安徽皖通科技股份有限公司
通科技
本次权益变动 指 因减持，王晟持股比例由 6.514627%下降为 4.999999%，不再
为公司持股 5%以上股东的行为。
本报告书 指 《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权
益变动报告书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、信息披露义务人的基本情况
姓名 王晟
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3306831988********
住所和通讯地址 杭州市滨江区****
是否取得其他国家或者地区的居 否
留权
二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的
股份情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司 5%
以上的发行在外的股份。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
信息披露义务人本次权益变动的目的是出于自身减持需要。
二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划
本次权益变动后，信息披露义务人未来 12 个月内，不排除在符合并
遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增加或减少其在上市公司中拥有的权益股份的可能性。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 信息披露义务人权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前，王晟持有公司股份 26,725,992 股，占公司总股本
的 6.514627%。
2021 年 12 月 3 日，王晟通过大宗交易的方式减持公司股份
2,500,000 股，占公司总股本的 0.609391%。
2021 年 12 月 9 日，王晟通过大宗交易的方式减持公司股份
1,300,000 股，占公司总股本的 0.316883%。
2021 年 12 月 10 日，王晟通过大宗交易的方式减持公司股份
2,413,700 股，占公司总股本的 0.588354%。
本次权益变动后，王晟持有公司股份 20,512,292 股，占公司股份总
数的 4.999999%。王晟持股比例由 6.514627%下降为 4.999999%，不再为公司持股 5%以上股东。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动前
股东名称 种类
持股数（股） 占总股本比例
王晟 人民币普通股 26,725,992 6.514627%
本次权益变动后
股东名称 种类
持股数（股） 占总股本比例
王晟 人民币普通股 20,512,292 4.999999%
三、信息披露义务人所持股份权利限制情况
截至本报告书签署日，王晟持有的 18,500,000 股股份质押给张家港
市南丰农村小额贷款有限公司用于自身生产经营。
除上述情形外，本次权益变动涉及的上市公司股份未设置其他抵押、质押、留置等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形。
第五节 权益变动前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
在本报告签署之日前 6 个月内，信息披露义务人买卖上市公司股票的
情况如下：
股东名称 交易方式 交易方向 交易期间 交易均价 交易股数 股份比例
（元/股） （股）
大宗交易 卖出 2021 年 12 月 5 日 8.39 2,500,000 0.609391%
王晟 大宗交易 卖出 2021 年 12 月 9 日 8.16 1,300,000 0.316883%
大宗交易 卖出 2021 年 12 月 10日 8.00 2,413,700 0.588354%
合计 - 6,213,700 1.514628%
除上述内容外，信息披露义务人在本报告书签署日前 6 个月内不存在
其他通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。
第六节 其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查地点
上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：王晟
日期：2021 年 12 月 10 日
附表：简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称 安徽皖通科技股份 上 市 公 司 所 安徽省合肥市高新区皖
有限公司 在地 水路589号
股票简称 皖通科技 股票代码 002331
信息披露义务人名称 王晟 信 息 披 露 义 杭州市滨江区****
务人住所
增加 □减少√ 有 无 一 致 行 有□无√
拥有权益的股份数量变化 不变，但持股人发 动人
生变化□
信 息 披 露 义
信息披露义务人是否为上 是□ 否√ 务 人 是 否 为 是□ 否 √
市公司第一大股东 上 市 公 司 实
际控制人
通过证券交易所的集中交易?（大宗交易） 协议转让□
权益变动方式（可多选） 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□
取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□
继承□ 赠与□ 其他（表决权委托）□
信息披露义务人披露前拥 股票种类：人民币普通股
有权益的股份数量及占上 持股数量：2
[2021-11-25] (002331)皖通科技:关于全资子公司营业执照变更的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-177
安徽皖通科技股份有限公司
关于全资子公司营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天津市金飞博科技有限公司（以下简称“金飞博”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的新营业执照，金飞博名称由“天津市金飞博光通讯技术有限公司”变更为“天津市金飞博科技有限公司”，同时根据业务发展需要对经营范围进行变更，其他内容不变。
具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91120104725748913C
2、名称：天津市金飞博科技有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-7 号楼--302
5、法定代表人：刘真
6、注册资本：肆佰万元人民币
7、成立日期：2001 年 03 月 08 日
8、营业期限：2001 年 03 月 08 日至 2031 年 03 月 07 日
9、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系
统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；计算机系统服务；信息安全设备销售；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日
[2021-11-24] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东减持时间过半的进展公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-176
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持时间过半的进展公告
公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7
月 30 日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-147），公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南方银谷”）计划在公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持不超过公司总股本 5.83%的股份，且任意连续 90 个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比例不超过公司总股本的 1%，任意连续90 个自然日通过大宗交易方式合计减持比例不超过公司总股本的 2%。
2021 年 11 月 22 日，公司收到南方银谷出具的《关于股份减持
进展暨减持时间过半的告知函》，截至 2021 年 11 月 20 日，南方银
谷的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施进展情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持价格区 减持数量 减持比例
间（元/股） （股）
南方银谷 定向增发 集中竞价 2021 年 8 月 30 日 9.29-10.17 4,119,280 1.0000%
-2021年9月27日
注：上述相关数据以公司截至 2021 年 9 月 27日的总股本411,933,509 股为基础计算。
2、其他减持情况
股东名称 股份来源 减持方式 减持期间 减持价格区 减持数量 减持比例
间（元/股） （股）
南方银谷 集中竞价 集中竞价 2021 年 10 月 29日 8.09-8.59 1,581,900 0.3856%
买入 -2021年11月17日
注：上述相关数据以公司最新总股本 410,245,949股为基础计算。
南方银谷自前次披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动
报告书》（南方银谷）（具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日披露
的相关公告）后累计减持了公司股份 5,701,180 股，占公司总股本的 1.3897%。
3、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
南方银谷 无限售条件股份 48,835,077 11.9039 43,133,897 10.5142
注：上述相关数据以公司最新总股本 410,245,949股为基础计算。
二、其他相关说明
1、南方银谷减持股份严格遵守《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、南方银谷本次减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
3、南方银谷严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划保持一致。
4、截至本公告日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、截至本公告日，南方银谷本次股份减持计划尚未实施完毕。在股份减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
南方银谷出具的《关于股份减持进展暨减持时间过半的告知函》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日
[2021-11-17] (002331)皖通科技:关于营业执照变更的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-175
安徽皖通科技股份有限公司
关于营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 30 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于减少公司注册资 本的议案》《关于修改公司章程的议案》，鉴于公司回购注销部分已 获授但尚未解除限售的限制性股票 1,687,560 股，公司总股本由
411,933,509 股减少至 410,245,949 股，注册资本由 411,933,509 元
减少至 410,245,949 元。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-133）。
公司于 2021 年 11 月 12 日完成了工商变更登记手续，并取得了
合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由肆亿壹 仟壹佰玖拾叁万叁仟伍佰零玖圆整变更为肆亿壹仟零贰拾肆万伍仟 玖佰肆拾玖圆整，其他内容不变。
具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91340100711761244Q
2、名称：安徽皖通科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号
5、法定代表人：陈翔炜
6、注册资本：肆亿壹仟零贰拾肆万伍仟玖佰肆拾玖圆整
7、成立日期：1999 年 05 月 12 日
8、营业期限：长期
9、经营范围：计算机软件、硬件的开发、生产与销售；信息系统集成、信息处理与技术服务、技术转让与咨询；光机电一体化、视频网络与通讯系统工程，电视监控系统及交通机电工程的设计、施工、安装、维修；计算机修理；仪器仪表、电子产品、计算机及外围设备、文化办公用品、家用电器的销售。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-10] (002331)皖通科技:关于董事、副董事长辞职的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-174
安徽皖通科技股份有限公司
关于董事、副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 11 月 8 日收到易增辉先生提交的书面辞职报告。
易增辉先生由于个人原因辞去公司董事、副董事长职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。易增辉先生辞职后将继续担任公司下属子公司相关职务。
易增辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，易增辉先生持有公司股份 14,343,958 股，占公
司总股本的 3.50%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。
公司董事会对易增辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-173
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 29 日接到持股 5%以上的股东南方银谷科技有限公司（以下简称“南
方银谷”）函告，获悉南方银谷所持有公司的部分股份被质押，具体
事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
是否为控 占公
股东 股股东或 本次质 占其所 司总 是否为 是否为 质押起 质押到 质押
名称 第一大股 押数量 持股份 股本 限售股 补充质 始日 期日 质权人 用途
东及其一 （股） 比例 比例 押
致行动人
办理解 青岛动车 自身
南方 否 8,345,5 18.66% 2.03% 否 否 2021-1 除质押 小镇投资 生产
银谷 04 0-27 登记手 集团有限 经营
续之日 公司
合计 - 8,345,5 18.66% 2.03% - - - - - -
04
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
已质押股份情况 未质押股份情况
本次质押 本次质押 占其所 占公
股东 持股数量 持股比 前质押股 后质押股 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
名称 （股） 例 份数量 份数量 比例 股本 份限售和 质押 份限售和 质押
（股） （股） 比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
南方 44,715,797 10.90% 0 8,345,504 18.66% 2.03% 0 0% 0 0%
银谷
合计 44,715,797 10.90% 0 8,345,504 18.66% 2.03% 0 0% 0 0%
3、持股 5%以上股东质押股份的相关风险提示
截至本公告日，南方银谷质押的股份不存在平仓风险，其股份质
押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，南
方银谷将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等积极措施应对上
述风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、南方银谷出具的《关于部分股份质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法
冻结明细表。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-28] (002331)皖通科技:董事会决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-169
安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十五次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在
公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 10 月 15
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到董事 9 人，其中易增辉先生、孟宪明先生、毛志苗先生、甄峰先生、刘漪先生、周艳女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第三季度报
告》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于
2021 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合
授信提供担保的公告》刊登于 2021 年 10 月 28 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司离任审计制度》
为了加强对公司内部的监督管理，促进各级管理人员或其他负有重要经济责任的人员依法有效履行职责，根据《中华人民共和国审计法》及《内部审计实务指南第 5 号——企业内部经济责任审计指南》和《安徽皖通科技股份有限公司内部审计制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《安徽皖通科技股份有限公司离任审计制度》。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司离任审计制度》详见 2021 年 10 月
28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002331)皖通科技:监事会决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-170
安徽皖通科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十七次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的
通知及会议资料已于 2021 年 10 月 15 日以纸质文件及电子邮件形式
送达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席袁照云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于
2021 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (002331)皖通科技:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0314元
每股净资产: 4.7687元
加权平均净资产收益率: 0.66%
营业总收入: 5.87亿元
归属于母公司的净利润: 1292.79万元
[2021-10-14] (002331)皖通科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-168
安徽皖通科技股份有限公司
2021 年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：亏损 □扭亏为盈 同向上升 同向下降
（1）2021 年前三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
归属于上市公司股 盈利：1,047.15 万元–1,466.01 万元
东的净利润 盈利：4,492.78 万元
比上年同期下降：76.69%-67.37%
基本每股收益 盈利：0.0254 元/股–0.0356 元/股 盈利：0.1090 元/股
（2）2021 年第三季度预计业绩情况
项 目 本报告期 上年同期
（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
归属于上市公司股 盈利：402.75 万元–821.61 万元
东的净利润 盈利：2,358.33 万元
比上年同期下降：82.92%-65.16%
基本每股收益 盈利：0.0098 元/股–0.0199 元/股 盈利：0.0572 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
依据上年度国家发展和改革委员会及交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，相关业务已在上年度集中实施并完成结算，导致上年同期的基数增大，另外本期达到结算时点的项目减少，导致本期营业收入下降，净利润大幅减少；同时，公司全资子公司成都赛英科技有限公司因相关资质证书到期后尚未取得新的证书，由此导致新签订单减少，报告期内营业收入下降，净利润大幅减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计，最终财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日
[2021-10-12] (002331)皖通科技:关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-167
安徽皖通科技股份有限公司
关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 1,687,560 股，涉及人数为 311 人，
占回购前公司股份总数 411,933,509 股的 0.4097%，回购价格为 4.88 元/股。本
次回购注销完成后，公司总股本由 411,933,509 股变更为 410,245,949 股。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。
2、2018 年 2 月 9 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议
通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》《关于核实<公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018 年 2 月 10 日至 2018 年 2 月 27 日，公司将激励对象名
单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2018 年 3 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，
审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）及摘要》《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司股东大会授权董事会对公司本次股权激励计划进行管理和调整；授权董事会确定本次股权激励计划的授予日，并在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2018 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和
第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对激励对象名单及其所获授限制性股票的数量进行调整，同时认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对上述议案发表了核查意见。
6、2018 年 5 月 24 日，公司完成了第一期限制性股票的授予登
记及新增股份上市事宜。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票 3.02 万股。公司本次限制性股票实际授予对象为 342 人，实际授予限制性股票数量为 591.98 万股。
7、2019 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十一次会议和第
四届监事会第十八次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。
8、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
9、2019 年 7 月 20 日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解
除限售的限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜
已于 2019 年 7 月 19 日完成。
10、2020 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届
监事会第二次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。
11、2020 年 6 月 23 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议
未通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
12、2020 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届
监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。
13、2020 年 9 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议未通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
14、2020 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第十三次会议
审议通过了《关于将前次股东大会被否议案再次提交股东大会审议的议案》，其中包括将《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》再次提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见。
15、2021 年 2 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
16、2021 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第
五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》及《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董
事对此发表了独立意见。监事会对上述议案发表了核查意见。
17、2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解
除限售的限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过的限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 6 月 17 日完成。
18、2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议
通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
二、本次回购注销的情况
1、回购注销的原因、数量
（1）激励对象离职
公司第一期限制性股票激励计划原 17 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 70,440 股，占公司股份总数的 0.0171%。
（2）第三个解除限售期解除限售条件未成就
公司第一期限制性股票激励计划 294 名激励对象因公司层面业绩未达到考核要求而导致其第三个解除限售期解除限售条件未成就。根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,617,120 股，占公司股份总数的 0.3926%。
综上所述，公司本次拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,687,560 股，占公司股份总数的 0.4097%。
2、回购价格、定价依据及回购资金总额
根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格（即 4.98 元/股），但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除外。
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
鉴于公司于 2019 年 6 月实施完成了 2018 年度利润分配方案：以
公司总股本 412,135,469 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送股；于
2020 年 7 月实施完成了 2019 年度利润分配方案：以公司总股本
412,072,469股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70（含税）元，不以资本公积金转增股本，不送股。本次限制性股票回购价格由 4.98 元/股调整为 4.88 元/股。
上述回购价格调整事项已经公司第五届董事会第二十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过。
本次回购注销限制性股票数量合计 1,687,560 股，回购价格为4.88 元/股，回购资金总额为 8,235,292.80 元。
3、回购注销的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
4、回购注销完成情况
公司于 2021 年 7 月 1 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有 限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公 告编号：2021-134），自公告日起 45 日内，公司未收到债权人要求 公司清偿债务或提供相应担保的请求。
公司于 2021 年6 月30 日以自有资金向原激励对象311 人支付回
购价款共计 8,235,292.80 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 9 月 16 日出具了“勤信验字[2021]第 0048 号”验资
报告，对公司截至 2021 年 6 月 30 日减少注册资本及实收资本（股本）
的情况进行了审验，审验结果为：截至 2021 年 6 月 30 日止，变更后
的注册资本为人民币410,245,949元，股本为人民币410,245,949元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本
次限制性股票回购注销事宜已于 2021 年 10 月 11 日完成。
三、本次回购注销完成后公司的股本结构
本次回购注销完成后，公司总股本由 411,933,509 股减少至
410,245,949 股，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 29,058,748 7.05% -1,687,560 27,371,188 6.67%
其中：股权激励限售股 1,687,560 0.41% -1,687,560 0 0%
二、无限售条件股份 382,874,761 92.95% 0 382,874,761 93.33%
三、股份总数 411,933,509 100.00% -1,687,560 410,245,949 100.00%
注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司章程、股权激励计划等的相关规定。本次回购注销完成后，不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化，公
[2021-09-29] (002331)皖通科技:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-165
安徽皖通科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月
30 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-158）；
2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2021 年 9 月 28 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2021 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为
2021 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司会议室
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计 45 人，代表股份166,509,747 股，占公司有表决权股份总数的 40.4215%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.000%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计 45 人，代表股份166,509,747 股，占公司有表决权股份总数的 40.4215%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 166,498,747 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 57,089,255 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于选举孟宪明先生为第五届董事会非独立董事的议案》
会议选举孟宪明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 166,498,747 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 57,089,255 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 166,498,747 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 11,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0066%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 57,089,255 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9807%；反对 11,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0193%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：张世骏、邢文周
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (002331)皖通科技:关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-166
安徽皖通科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告
公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 27 日收到公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称
“南方银谷”）出具的《关于减持股份达到 1%的告知函》，2021 年
8 月 30 日至 2021 年 9 月 27 日期间，南方银谷通过深圳证券交易所
集中竞价交易系统减持公司股份 4,119,280 股，减持股份比例达到
1.00%。现将相关情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 南方银谷科技有限公司
住所 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 20 号深圳国
家工程实验室大楼 A1701
权益变动时间 2021 年 9 月 27 日
股票简称 皖通科技 股票代码 002331
变动类型（可多选） 增加减少 一致行动人 有 无
是否为第一大股东或实际控制人 是□否
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（股） 减持比例（%）
A 股 4,119,280 1.00
合 计 4,119,280 1.00
通过证券交易所的集中交易 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
本次权益变动方式（可多 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
选） 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质 占总股本 占总股本比例
股数(股) 比例(%) 股数(股) (%)
合计持有股份 48,835,077 11.86 44,715,797 10.86
其中：无限售条件股份 48,835,077 11.86 44,715,797 10.86
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
是 否
公司于 2021 年 7 月 30 日披露了《安徽皖通科技股份有
限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（公告编
号：2021-147），南方银谷计划在公告发布之日起 15 个交易
日后的六个月内以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股
本次变动是否为履行已 份不超过 24,013,157 股（即不超过公司总股本比例的 5.83%，作出的承诺、意向、计划 且任意连续 90 个自然日通过集中竞价交易方式合计减持比
例不超过公司总股本的 1%，任意连续 90 个自然日通过大宗
交易方式合计减持比例不超过公司总股本的 2%）。
截至 2021 年 9 月 27 日，南方银谷在本次减持计划中累
计减持 4,119,280 股，占公司总股本的 1.00%。本次减持情
况在已披露的减持计划范围内,本次减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司收
购管理办法》等法律、行 是□否
政法规、部门规章、规范 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。性文件和本所业务规则
等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三 是□否
条的规定，是否存在不得 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。行使表决权的股份
6.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-25] (002331)皖通科技:关于重大诉讼的进展公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-164
安徽皖通科技股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 26 日收到合肥高新技术产业开发区人民法院出具的《传票》《举证通知书》《应诉通知书》（（2021）皖 0109 民初 2852 号）等相关诉讼材料，获悉合肥高新技术产业开发区人民法院已受理西藏景源企业管理有限公司（以下简称“西藏景源”）起诉公司决议效力确认纠
纷一案。具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2021-085）。
2021 年 5 月 10 日，公司向合肥高新技术产业开发区人民法院出
具《管辖权异议申请》；2021 年 5 月 26 日，公司收到合肥高新技术
产业开发区人民法院出具的《民事裁定书》（（2021）皖 0191 民初2852 号），裁定本案移送合肥市中级人民法院处理。具体内容详见
刊登于 2021 年 5 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-116）。
2021 年 6 月 7 日，公司收到合肥高新技术产业开发区人民法院
出具的西藏景源提交的《民事上诉状》，具体内容详见刊登于 2021
年 6 月 8 日《证 券时 报》 《中国 证券 报》 及 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于
重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-121）；2021 年 7 月 29 日，
公司收到合肥市中级人民法院于 2021 年 7 月 19 日做出的《民事裁定
书》（（2021）皖 01 民辖终 302 号）本案由合肥高新技术产业开发
区人民法院管辖。具体内容详见刊登于 2021 年 7 月 30 日《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-146）。
2021 年 9 月 6 日，公司收到合肥高新技术产业开发区人民法院
于 2021 年 8 月 23 日作出的《民事判决书》（（2021）皖 0191 民初
2852 号），判决驳回西藏景源的全部诉讼请求。具体内容详见刊登
于 2021 年 9 月 8 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-160）.
2021 年 9 月 23 日，公司收到合肥高新技术产业开发区人民法院
出具的西藏景源提交的《民事上诉状》。具体情况如下：
一、诉讼基本情况
1、诉讼各方当事人
上诉人：西藏景源企业管理有限公司
被上诉人：安徽皖通科技股份有限公司
2、上诉请求
请求依法撤销（2021）皖 0109 民初 2852 号《民事判决书》，依
法改判或发回重审。
3、上诉事由
上诉人与被上诉人公司决议效力确认纠纷一案，上诉人不服合肥高新技术产业开发区人民法院（2021）皖 0109 民初 2852 号《民事判决书》，认为一审法院事实不清，证据不足，无法律依据，遂提起上诉。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼进展情况对公司本期利润和期后利润无实质性影响。
公司将持续关注上述诉讼事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒
体 为 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
四、备查文件
《民事上诉状》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 25 日
[2021-09-23] (002331)皖通科技:第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2021-163
安徽皖通科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2021年9 月22日在公司会议室以通讯表决的方式
召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2021 年 9 月 18 日以纸质
文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为解决公司生产经营中所需的流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，授信期限为壹年；拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，授信期限为壹年。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理 e 账通业务的议案》
2021 年 7 月，经公开招标，公司与新疆交投阿乌高速公路有限
责任公司（以下简称“新疆交投”）签署了《新疆维吾尔自治区 S21
阿勒泰至乌鲁木齐公路建设项目机电工程第 AHJD-1 标段施工合同》，
合同金额为 3,126.87 万元。2021 年 9 月，新疆交投向公司出具《关
于推动项目法人供应链业务的函》，其将开展项目法人供应链业务， 建设期机电工程款将以该业务支付。根据该函件要求，为保障该项目 后续的正常回款，公司需向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 办理“e 账通”业务事宜。
因此，公司董事会同意向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分 行办理“e 账通”业务事宜，金额不超过该行核定的授信额度，并授 权相关人员具体办理“e 账通”业务事宜。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于改聘公司内部审计部负责人的议案》
公司原内部审计部负责人张玉梅女士因工作调整原因调任其他 岗位，为确保内部审计部的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 等相关规定，经董事会审计委员会提名，决定改聘刘驹先生为公司内 部审计部负责人，任期自公司董事会决议通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止，简历如下：
刘驹先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，国际注册内部审计师。曾任华为技术有限公司稽查经理、 奇瑞汽车股份有限公司内控主任审计师、科大讯飞股份有限公司审计 经理，现任公司内部审计部负责人。与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持 有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部负责人的情形。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
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