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[2022-02-19] (002251)步步高:关于向关联方购买资产的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-014
步步高商业连锁股份有限公司
关于向关联方购买资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金 4.60 亿
元向步步高置业有限责任公司（以下简称“步步高置业”）和湘潭立强投资有限责任公司（以下简称“立强投资”）购买其所有的位于湖南省湘潭市九华示范区莲城大道与北二环交界处东南角的九华新天地东街、西街商铺（以下简称“标的资产”，其中:步步高置业所有的东街商铺建筑面积约为 23,560.35 平方米，立强投资所有的西街商铺建筑面积约为 9,575.41 平方米)，建筑面积约为33,135.76 平方米，另附车库面积 27,485.30 平方米，合计总面积约为 60,621.06平方米。以购买价格 4.60 亿元计算，单价约为 7,588.12 元/平方米。公司本次购买的九华新天地东街、西街商铺将用于开设九华商业大街项目。
步步高置业、立强投资为公司关联方，以上交易构成关联交易,本次交易不涉及人员安置。
2022 年 2 月 17 日，公司董事会以传真表决的方式召开第六届董事会第十八
次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。该事项尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
步步高置业有限责任公司
成立时间: 2005 年 05 月 17 日
注册资本: 24366 万人民币
法定代表人: 周梁
注册地：湘潭市九华经开区步步高大道 19 号 1 号楼 1 层
经营范围：房地产开发与经营，房产销售，投资管理，资产管理，城镇化建设，市政建设，新农村建设，酒店经营管理，商业经营管理，房屋及柜台租赁服务；企业管理咨询；会议会展策划与服务；餐饮服务，住宿、洗衣服务；游泳、健身服务，KTV 娱乐服务；汽车租赁，停车场管理服务；办公服务，票务代理；工艺品、日用百货、鲜花的销售；物业管理及服务；物业维修；设备租赁；烘焙食品制造、甜品、熟食品及其它食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；饮料及冷饮服务，食品、冷冻食品的销售；预包装食品、糕点、面包、散装食品、进口酒类、国产酒类的零售；卷烟零售；电话服务。（依法须批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，步步高置业的总资产为 868,765.06 万元，净资
产(归属于母公司所有者的权益)为 14,495.86 万元，2020 年度主营业务收入62,270.10 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-9,099.17 万元（以上财务数据已经审计）。
截至 2021 年 12 月 31 日，步步高置业的总资产为 406,823.94 万元，净资产
(归属于母公司所有者的权益)为-14,065.07 万元，2021 年度主营业务收入135,701.19 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-25,975.33 万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系：步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）
为公司控股股东，截至 2021 年 12 月 31 日，持有本公司 302,241,133 股股份，占
本公司股份总数的 34.99%。步步高置业为步步高集团全资子公司。步步高置业实际控制人为王填先生。
履约能力分析：步步高置业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险，步步高置业不适于失信被执行人。
湘潭立强投资有限责任公司
成立时间: 2014 年 11 月 05 日
注册资本: 10000 万人民币
法定代表人: 王立强
注册地：湘潭市九华经开区富洲路 98 号九华服务大楼 12 层 1209 号
经营范围：以自有资产对房地产进行投资；房地产开发经营；物业管理；商
业综合体管理服务；市场管理服务；企业总部管理；酒店管理；企业管理服务；
商业管理；停车场运营管理；建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰、房屋建筑
工程的设计服务；房屋装饰；房屋维修；房地产咨询服务；房地产中介服务；建
材、电梯、空调设备、机电设备的销售；消防设备及器材、百货的零售（上述依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，立强投资的总资产为 20,508.00 万元，净资产(归
属于母公司所有者的权益)为 9,888.23 万元，2020 年度主营业务收入 0 万元，净
利润（归属于母公司所有者的净利润）为-45.60 万元（以上财务数据已经审计）。
截至 2021 年 12 月 31 日，立强投资的总资产为 17,153.05 万元，净资产(归
属于母公司所有者的权益)为 9,845.57 万元，2021 年度主营业务收入 0 万元，净
利润（归属于母公司所有者的净利润）为-42.66 万元（以上财务数据未经审计）。
与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至 2021 年 12 月 31 日，
持有本公司 302,241,133 股股份，占本公司股份总数的 34.99%。步步高置业为步
步高集团全资子公司，立强投资为步步高置业控股子公司（步步高置业持有立强
投资 96.7120%股份，王立强持有 3.2880%股份），立强投资实际控制人为王填先
生。
履约能力分析：立强投资自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，
不存在重大履约风险，立强投资不适于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的资产明细情况
序 不动产权证证 房屋建筑物名称 结构 建成年月 面积(㎡) 用途 产权持有单位
号 号
1 无 九华东 街 1F 框架 2016 年 1 月 7,482.97 商铺 步步高置 业
序 不动产权证证 房屋建筑物名称 结构 建成年月 面积(㎡) 用途 产权持有单位
号 号
2 无 九华东 街 2F 框架 2016 年 1 月 7,002.57 商铺 步步高置 业
3 无 九华东 街 3F 框架 2016 年 1 月 5,886.15 商铺 步步高置 业
4 无 九华东 街 4F 框架 2016 年 1 月 3,188.66 商铺 步步高置 业
5 无 九华西 街 1F 框架 2016 年 1 月 3,570.59 商铺 立强投资
6 无 九华西 街 2F 框架 2016 年 1 月 4,417.11 商铺 立强投资
7 无 九华西 街 3F 框架 2016 年 1 月 1,587.71 商铺 立强投资
合计 33,135.76
2、交易标的资产分布情况及特点
交易标的资产-九华新天地东街、西街商铺位于湖南省湘潭市九华示范区莲
城大道与北二环交界处东南角，地处长株潭融城中心，占据九华示范区（九华千
亿级国家经济技术开发区）与湘潭雨湖区交界核心位置。房屋周围商业氛围日益
成熟，基础配套设施较完善，交通条件较好，周边3公里范围内主要因素如下：
百货、商业街：世外桃源购物中心、喜之洋购物广场等。
银行商业网点：交通银行、中国建设银行、湘潭农商银行、中国邮政储等。
学校医院：九华金庭莲城小学、九华吉利学校、九华和平小学、湖南师范大
学附属九华步步高小学等。
宾馆超市：盘龙山酒店、逸致·雅酒店、鸿雅民宿、金仁超市、正旺超市等。
道路交通：有28路、29路、43路、47路、67路等公交。距湘潭火车站2.9千
米。
九华新天地东街系“30+3”式商业物业的“4+3”层，包括九华新天地东街
的地上1-4层商铺，九华新天地东街的地下负1层、负1层夹层及负2层车库。西街
系“3+2”式商业物业的“3+2”层，包括九华新天地西街的地上1-3层商铺，九
华新天地西街的地下负1层、负2层车库。共计7项，总建筑面积为33,135.76 平方
米(另附带配套车库27,485.30平方米)。具体如下：
东街商铺共计4项，建筑面积为23,560.35平方米。目前房屋不动产权证正处
于办理中。房屋对应土地的权证号为“潭国用（2016）第18s0156号”，证载权属
人为步步高置业有限责任公司，面积为21,858.00平方米，出让城镇混合住宅用用
地，商业土地终止日期为2051年11月30 日。截至评估基准日（2022年2月8日），
房屋未设置抵押权；部分已出租。
西街商铺共计3项，建筑面积为9,575.41平方米。目前房屋不动产权证正处于
办理中。房屋对应土地的权证号为“潭国用（2016）第18s0156号”，证载权属人
为湘潭立强投资有限责任公司，面积为16,016.00平方米，出让城镇混合住宅用用地，商业土地终止日期为2051年11月30 日。截至评估基准日（2022年2月8日），房屋未设置抵押权。
3、实物状况
交易标的资产共计7项，为框架结构商铺，钢筋混凝土独立基础或桩基础，钢筋混凝土梁承重，砼屋架，平屋顶，24砖墙维护。陶瓷地砖、复合木板地面或水泥砂浆抹平地面。墙面砖、玻璃幕墙外墙。乳胶漆、瓷砖贴饰内墙或毛坯内墙、石膏板或铝塑板吊顶或毛坯天棚。钢化玻璃平开门。配有电动扶梯；消防栓、灭火器、自动喷水器；配有网络接线、无线网络、监控系统。截至评估基准日（2022年2月8日）交易标的资产均处于正常使用状态。经勘查，委估资产无明显沉降现象，承重构件和墙体维护状况较好。地面及水电设备维护状况较好。
4、评估情况
根据开元资产评估有限公司(以下简称“开元评估
[2022-02-19] (002251)步步高:第六届董事会第十八次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-013
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十八次
会议通知于 2022 年 2 月 13 日以电子邮件的方式送达，会议于 2022 年 2 月 17
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币 20 亿元，期限 2 年。
（2）向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币 7.9 亿元，期限 1 年。
（3）向渤海银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2.8 亿元。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保
的议案》。
为支持公司发展，关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
（1）同意为本公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的不超过人民币7.9 亿元综合授信业务提供最高额保证担保。
（2）同意为本公司在渤海银行股份有限公司长沙分行的 2.8 亿元综合授信
提供最高额连带责任保证担保。
步步高集团承诺不向公司收取任何费用。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向关联方购买资
产的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方购买资产的公告》。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，公司
定于 2022 年 3 月 7 日（星期一）下午 14：30 召开 2022 年第三次临时股东大会，
会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见 2022 年 2 月 19 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年二月十九日
[2022-02-19] (002251)步步高:2022年第三次临时股东大会会议通知
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-015
步步高商业连锁股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十八次会议审议通过，公司决定于 2022 年 3 月 7 日在湖南省长沙市高新区东方红路
649 号步步高大厦公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2022 年 3 月 1 日
（五）现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日（星期一）14:30 开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时
间为 2022 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的
不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则
按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2022 年 3 月 1 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公
布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出
席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于向关联方购买资产的议案 √
1、关于向关联方购买资产的议案；
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，该议案为关联交易议案，
关联股东将回避表决。具体内容请详见 2022 年 2 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2022 年 3 月 4 日（上午 9：30---11：30，
下午 14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可 以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的 法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、苏辉杰
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知 进行。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》；
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年二月十九日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 3 月 7 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：
00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为
2022 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
提案 备注 表决意见
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于向关联方购买资产的议案 √
委托人签名或盖章 被委托人签名
委托人身份证号码 被委托人身份证号码
委托人证券账户 委托日期
委托人持股数
委托人持股的性质
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
[2022-02-18] (002251)步步高:关于控股股东部分股份质押的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022—012
步步高商业连锁股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接
到公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）关于
其部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司 是否为
股东名 股东或第一 本次质 持股份 总股本 是否为限 补充质 质押起 质押到 质权人 质押
称 大股东及其 押数量 比例 比例 售股 押 始日 期日 用途
一致行动人
中信银
步步高 2,960万 2022 年 2023 年 行股份 补充
集团 是 股 9.79% 3.43% 否 否 2 月 16 2 月 17 有限公 流动
日 日 司湘潭 资金
分行
注1：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，下同。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
本次质押 本次质押 占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股比 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
名称 例 份数量 份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 质押
冻结数量 比例 冻结数量 股份
比例
步步
高集 302,241,133 34.99% 128,283,695 157,883,695 52.24% 18.28% 0 0.00% 0 0.00%
团
张海 51,958,322 6.01%
霞 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 354,199,455 41.00% 128,283,695 157,883,695 44.57% 18.28% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
1、公司控股股东步步高集团及一致行动人张海霞女士资信状况良好，具备
资金偿还能力，其所持有的股份不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，步步高
集团及一致行动人张海霞女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应
对风险。
2、公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变
动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-17] (002251)步步高:2022年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-011
步步高商业连锁股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上
午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦会
议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事师茜女士
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 13 人，代表股份数316,455,588 股，占公司总股份数的 36.6309%。其中参加现场会议的股东及股东
代理人 2 人，代表股份数 298,199,455 股，占公司总股份数的 34.5177%；通过
网络投票的股东 11 人，代表股份 18,256,133 股，占上市公司总股份的 2.1132%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》；
表决情况：同意 316,222,888 股，占出席会议有效表决股数 99.9265%，反
对 232,700 股，占出席会议有效表决股数的 0.0735%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,023,433股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.7254%；反对232,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.2746%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2022年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年二月十七日
[2022-02-16] (002251)步步高:关于控股股东部分股份解除质押的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022—010
步步高商业连锁股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接
到公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）关于
其部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押基本情况
是否为控股 占其所 占公司
股东名称 股东或第一 本次解除质 持股份 总股本 起始日 解除日期 质权人
大股东及其 押股份数量 比例 比例
一致行动人
中信银
步步高集 2021 年 2 2022 年 2 行股份
团 是 2,600 万股 8.60% 3.01% 月 3 日 月 11 日 有限公
司湘潭
分行
注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算，下同。
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股比 累 计 质 押 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
名称 例 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 质押
冻结数量 比例 冻结数量 股份
比例
步步
高集 302,241,133 34.99% 128,283,695 42.44% 14.85% 0 0.00% 0 0.00%
团
张海 51,958,322 6.01%
霞 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 354,199,455 41.00% 128,283,695 36.22% 14.85% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
1、公司控股股东步步高集团及一致行动人张海霞女士资信状况良好，具备资金偿还能力，其所持有的股份不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，步步高集团及一致行动人张海霞女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。
2、公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-01-28] (002251)步步高:关于为子公司提供担保的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-008
步步高商业连锁股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
1、同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司(以下简称“南城百货”)向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请新增不超过 1.5 亿元授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。
2、同意为全资子公司江西步步高商业连锁有限责任公司（以下简称“江西步步高”）向九江银行股份有限公司渝水支行申请不超过 1.5 亿元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西南城百货有限责任公司
成立日期：2001 年 11 月 16 日
注册资本：12300 万元人民币
法定代表人：聂建民
住所：南宁市友爱南路 22 号南棉商业街 216 号
经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽、
农副产品；零售：食品、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、医疗器械、药品（以上项目涉及许可证的具体项目以审批部门批准为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（具体项目以审批部门批准为准）；铺面、柜台、场地租赁；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）；商品配送服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家庭服务；建筑劳务分包（凭资质证经营）；停车场服务；增值电信业务（具体项目以审批部门批准为准）；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务、投资咨询服务、商务信息咨询服务（以上项目除国家有专项规定外）；会议及展览服务；对娱乐业、餐饮业的投资；电影放映（具体项目以审批部门批准为准）；配镜服务；食品生产及加工（具体项目以审批部门批准为准）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司全资子公司
南城百货 2020 年度 (经审计)、2021 年前三季度(未经审计)财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年前三季度
资产总额 262,830.11 295,105.74
负债总额 170,591.62 221,274.15
净资产 92,238.49 73,831.59
资产负债率（%） 64.91% 74.98%
项目 2020 年 2021 年前三季度
营业收入 234,608.29 155,474.64
营业利润 3,193.59 2,031.04
净利润 3,095.93 2,131.59
公司名称：江西步步高商业连锁有限责任公司
成立日期：2005 年 04 月 29 日
注册资本：26523 万人民币
法定代表人：朱刚平
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业园 K125
室
经营范围：定型包装、乳制品、预包装食品兼散装食品、烟、音像制品、书刊零售；餐饮服务；保健食品销售；食品加工；（以上各项仅限分支机构持有效许可证经营）柜台租赁；工艺美术品、电脑及配件、通讯器材、百货、服装、纺织品、鞋帽、日用杂品、化妆品、文体用品、黄金首饰、珠宝玉器、钟表、眼镜、照相器材、五金交电化工、皮具、农副产品、医疗器械（凭有效许可证经营）的销售；咨询服务；物业管理；家电售后服务；企业孵化服务、企业管理服务； 电子商务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司全资子公司
江西步步高 2020 年度 (经审计)、2021 年前三季度（未经审计）财务状况见
下表：
货币单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年前三季度
资产总额 121,427.24 126,918.77
负债总额 60,513.10 74,872.14
净资产 60,914.14 52,046.63
资产负债率（%） 49.83% 58.99%
项目 2020 年 2021 年前三季度
营业收入 149,500.61 100,704.30
营业利润 -6,954.90 -6,077.21
净利润 -5,456.74 -6,076.08
三、董事会审议意见
同意为全资子公司南城百货向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请新增不超过 1.5 亿元授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。
同意为全资子公司江西步步高向九江银行股份有限公司渝水支行申请不超过 1.5 亿元贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限以担保合同为准。
南城百货、江西步步高流资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及
证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 1 月 26 日，本公司及控股子公司 2022 年已审批的担保总额为
人民币 3 亿元（全部为子公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的公司拟为
子公司提供的 3 亿元担保），占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的 4.10%。
2022 年实际对外担保发生额为 0 亿元，占公司 2020 年度经审计合并报表净资产
的 0.00%。截至 2022 年 1 月 26 日，本公司及控股子公司的担保余额为 6.5429
亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为孙公司的担保），占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的 8.95%。无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28] (002251)步步高:第六届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-007
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件的方式送达，会议于 2022 年 1 月 26
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
（1）向招商银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币1 亿元，期限 1 年。
（2）向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步
步高集团”）拟为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
（1）同意为本公司在招商银行股份有限公司长沙分行的人民币 1 亿元综合授信业务提供最高额保证担保，期限 1 年。
（2）同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的人民币 3亿元综合授信业务提供最高额保证担保。
步步高集团承诺不向公司收取任何费用。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为子公司在
银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订
最高额抵押合同的议案》。
（1）公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押融资额度不超过 2 亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区的益房权证赫字第 00118697 号的物业、位于益阳市赫山区金银山办事处
竹山社区 101b、101c 等的益房权证赫山字第 710002743 号的 5 间物业、位于益
阳市赫山区金银山办事处竹山社区 101d、101e 等的益房权证赫山字第 710002747号的5间物业以及位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区312号的益房权证赫山字第 710002748 号的物业作抵押物，抵押期限为 5 年。
（2）公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押融资额度不超过 2 亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于娄底市娄星区长青中街 42 号房权证号为娄房权证娄底字第 00146001 号的银海物业作抵押，抵押期限为 5 年。
（3）拟为公司在招商银行股份有限公司长沙分行 1 亿元综合授信提供担保，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵
东路 8 号部分物业（建筑面积 7989.49 ㎡）作抵押，抵押期限为 3 年。
（4）拟为公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行 3 亿元综合授信业务授信提供担保，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号部分物业（建筑面积 8245.92 ㎡）作抵押，抵押期限为 3 年。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司
定于 2022 年 2 月 16 日（星期三）下午 14：30 召开 2022 年第二次临时股东大会，
会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见 2022 年 1 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2022-01-28] (002251)步步高:2022年第二次临时股东大会会议通知
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-009
步步高商业连锁股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十七次会议审议通过，公司决定于 2022 年 2 月 16 日在湖南省长沙市高新区东方红
路649号步步高大厦公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2022 年 2 月 10 日
（五）现场会议召开时间：2022 年 2 月 16 日（星期三）14:30 开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 2 月 16 日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时
间为 2022 年 2 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的
不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则
按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2022 年 2 月 10 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知
公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人
出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案；
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请详见 2022 年
1 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供最高额保 √
1.00 证担保的议案
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2022 年 2 月 15 日（上午 9：30---11：30，
下午 14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可 以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的 法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知 进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 2 月 16 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：
00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为
2022 年 2 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁
股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
提案 备注 表决意见
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司为子公司在银行的综合授信业务提供
1.00 最高额保证担保的议案 √
委托人签名或盖章 被委托人签名
委托人身份证号码 被委托人身份证号码
委托人证券账户 委托日期
委托人持股数
委托人持股的性质
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
[2022-01-21] (002251)步步高:2022年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-006
步步高商业连锁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
公司于 2022 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上
午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 20
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦会
议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事 师茜女士
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 7 人，代表股份数
315,964,224 股，占公司总股份数的 36.5740%。其中参加现场会议的股东及股东
代理人 2 人，代表股份数 298,199,455 股，占公司总股份数的 34.5177%；通过
网络投票的股东 5 人，代表股份 17,764,769 股，占上市公司总股份的 2.0563%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分在建工程完工后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》；
表决情况：同意 315,964,224 股，占出席会议有效表决股数 100.0000%，
反对 0 股，占出席会议有效表决股数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 17,764,769 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2022年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月二十一日
[2022-01-19] (002251)步步高:第六届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-005
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议通知于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件的方式送达，会议于 2022 年 1 月 17
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请使用新增综合授信额度不超过人民币 4.5 亿元，用于抗疫保供，期限 1 年。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
同意为本公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增的抗疫保供不超过
4.5 亿元综合授信业务提供最高额保证担保，期限 1 年。
步步高集团承诺不向公司收取任何费用。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订
最高额抵押合同的议案》。
（1）同意用本公司位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处的邵阳步步高新天地部分物业（建筑面积 73,997.81 ㎡）和江西省宜春市中山中路 318 号步步高宜春广场（建筑面积 61188.79 ㎡）为本公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增抗疫保供综合授信不超过 4.5 亿元提供抵押担保，抵押期限 3 年。
（2）同意用本公司位于湘潭市湘潭经济技术开发区保税一路 2 号步步高云通城市共同配送平台项目 1 号库（建筑面积 11836.96 平方米）和位于湘潭市岳塘区荷塘街道团山铺 1-1 号步步高物流园物业（建筑面积 118540.06 平方米）为公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的流动资金贷款提供抵押担保，抵押期限 5 年。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月十九日
[2022-01-05] (002251)步步高:关于部分在建工程竣工验收后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-003
步步高商业连锁股份有限公司
关于部分在建工程竣工验收后转为投资性房地产
及采用公允价值模式计量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次会计政策变更后，若投资性房地产项目所在地的房地产市场出现大幅变动则会导致公允价值变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
一、关于部分在建工程竣工验收后转为投资性房地产及采用公允价值计量概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分在建工程完工后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，公司规划将下述在建工程竣工验收后长期对外出租，拟计入投资性房地产，按公允价值模式进行计量。
具体情况如下：
1、计入投资性房地产按公允价值模式进行计量的日期：自 2022 年 1 月 1
日起。
2、涉及的范围
长沙星城步步高广场项目位于长沙市雨花区韶山路与湘府路交汇处东北角 ，公司规划在建工程完工后的部分物业用于长期出租拟计入投资性房地产，拟计入投资性房地产的物业面积为168,679.20平方米(另附带配套车库85,456.67平方米，配套设备、物管用房7,291.07平方米),账面净值为270,105.41万元。
湘潭九华步步高广场项目位于湖南省湘潭市九华示范区莲城大道与北二环交界处东南角，公司规划在建工程完工后的部分物业用于长期出租拟计入投资性房地产，拟计入投资性房地产的物业面积为 127,836.16 平方米(另附带配套车库68,438.32 平方米，配套设备、物管用房 2,885.38 平方米),账面净值为
109,943.09 万元。
3、转为投资性房地产及采用公允价值计量的原因
长沙星城步步高广场项目与湘潭九华步步高广场项目在建设过程中尚未达到可使用状态，因此公司在项目建设期间将其计入“在建工程”并以成本法核算。目前项目即将竣工验收，公司规划将部分楼层用于长期出租，将拟出租楼层转入投资性房地产有助于更加客观真实的反映资产价值和经济业务的实际情况。同时，上述房产符合“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计”两个条件，为了更准确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定，公司拟对该等投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
4、计入投资性房地产及采用公允价值进行计量对公司的影响
（1）上述物业转入投资性房地产采用公允价值进行计量后对公司影响为：本次评估增值额 681.50 万元计入所有者权益 511.13 万元、计入递延所得税负债170.38 万元,最终数据以年度审计数据为准。
（2）上述物业转入投资性房地产之后，公司每个会计年度末均须通过评估对该等自有房产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
二、董事会关于以上物业计入投资性房地产采用公允价值模式进行计量合理性的说明
公司董事会认为：公司以上在建工程竣工验收后计入投资性房地产，符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定。公司目前投资性房地产项目位于所在城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。基于以上原因，公司董事会同意对以上在建工程竣工验收后计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。
三、独立董事意见
公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的计量方法，能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值。公司目前投资性房地产项目所在区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司投资性房地产的计量方法，能够真实、客观地反映公司资产价值，符合公司及所有股东的利益，同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、《步步高商业连锁股份有限公司以公允价值模式计量的投资性房地产公允价值资产评估报告》 开元评报字[2021]1002 号。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
[2022-01-05] (002251)步步高:第六届监事会第八次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022—002
步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第八次会议通知于2021年12月26日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2021年12月31日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分在建工程完
工后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。
经审核，监事会一致通过该议案：公司部分在建工程转为投资性房地产，符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》规定。公司目前投资性房地产项目位于省会或经济发达城市的核心区域，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性，且采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前通行的成熟方法，可以更加真实客观的反映公司价值，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分在建工程竣工验收后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○二二年一月五日
[2022-01-05] (002251)步步高:第六届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-001
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十五次
会议通知于 2021 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 31
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分在建工程完工后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分在建工程竣工验收后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订最高额抵押合同的议案》。
（1）公司拟与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签订抵押额不超过1.2 亿元的《最高额抵押合同》，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号部分物业（建筑面积 14706.5 ㎡）作抵
押，抵押期限为 5 年。
（2）公司拟与华融湘江银行股份有限公司湘潭分行签订抵押额不超过 0.8亿元的《最高额抵押合同》，同意以子公司吉首市步步高商业物业管理有限公司
位于吉首市镇溪办事处武陵东路 8 号 501 室（建筑面积 7649.60 ㎡）作抵押，抵
押期限为 5 年。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，公司
定于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 14：30 召开 2022 年第一次临时股东大会，
会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见 2022 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
[2022-01-05] (002251)步步高:2022年第一次临时股东大会会议通知
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-004
步步高商业连锁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十五次会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 20 日在湖南省长沙市高新区东方红
路649号步步高大厦公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2022 年 1 月 12 日
（五）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）14:30 开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时
间为 2022 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的
不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则
按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2022 年 1 月 12 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知
公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人
出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于部分在建工程完工后转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案；
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请详见 2022 年
1 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
关于部分在建工程完工后转为投资性房地产及采用公允 √
1.00 价值模式计量的议案
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2022 年 1 月 19 日（上午 9：30---11：30，
下午 14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可 以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的 法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知 进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 20 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：
00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为
2022 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁
股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
提案 备注 表决意见
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分在建工程完工后转为投资性房地产及 √
采用公允价值模式计量的议案
委托人签名或盖章 被委托人签名
委托人身份证号码 被委托人身份证号码
委托人证券账户 委托日期
委托人持股数
委托人持股的性质
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
[2021-12-31] (002251)步步高:2021年第六次临时股东大会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-068
步步高商业连锁股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
公司于 2021 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月30日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦会
议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事师茜女士
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 9 人，代表股份数315,475,424 股，占公司总股份数的 36.5174%。其中参加现场会议的股东及股东
代理人 3 人，代表股份数 298,199,655 股，占公司总股份数的 34.5177%；通过
网络投票的股东 6 人，代表股份 17,275,769 股，占上市公司总股份的 1.9997%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于子公司为孙公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 315,326,524 股，占出席会议有效表决股数的 99.9528%，
反对 148,900 股，占出席会议有效表决股数的 0.0472%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 17,127,069 股，占出席会议有效表决股数的 99.1381%，反对 148,900
股，占出席会议有效表决股数的 0.8619%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2021年第六次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2021年第六次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日
[2021-12-15] (002251)步步高:2021年第六次临时股东大会会议通知
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-067
步步高商业连锁股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十四次会议审议通过，公司决定于 2021 年 12 月 30 日在湖南省长沙市高新区东方红
路649号步步高大厦公司会议室召开2021年第六次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第六次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2021 年 12 月 24 日
（五）现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日（星期四）14:30 开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时
间为 2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的
不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则
按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2021 年 12 月 24 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知
公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人
出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于子公司为孙公司提供担保议案；
以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容请详见 2021 年
12 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于子公司为孙公司提供担保议案 √
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2021 年 12 月 29 日（上午 9：30---11：30，
下午 14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可 以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的 法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知 进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 30 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：
00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为
2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁
股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
提案 备注 表决意见
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于子公司为孙公司提供担保议案 √
委托人签名或盖章 被委托人签名
委托人身份证号码 被委托人身份证号码
委托人证券账户 委托日期
委托人持股数
委托人持股的性质
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
[2021-12-15] (002251)步步高:关于子公司为孙公司提供担保的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-066
步步高商业连锁股份有限公司
关于子公司为孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保议案》，为支持孙公司的发展，公司全资子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）拟为公司全资孙公司桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城”）向桂林银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限为叁年。
本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：桂林市南城百货有限公司
成立日期:2007-09-28
注册资本:500 万人民币
法定代表人:张伟
住所：桂林市七星区漓江路(国际会展中心旁)
经营范围:日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售（木制品除外）；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品；食品经营（凭有效许可证经营）；销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品；铺面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁；停车场服务；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；会展服务；广告策划服务；商品信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）、企业营销策划服务，企业形象设
计服务；医疗器械（凭有效许可证经营）销售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：广西南城百货有限责任公司持股 100%。
桂林南城 2020 年度 (经审计)、2021 年前三季度（未经审计）财务状况见下
表：
货币单位：人民币万元
项目 2020 年 2021 年前三季度
资产总额 16,388.63 20,640.79
负债总额 8,395.75 15,635.55
净资产 7,992.88 5,005.24
资产负债率（%） 51.23% 75.75%
项目 2020 年 2021 年前三季度
营业收入 56,945.90 37,711.61
营业利润 -344.72 463.29
净利润 -270.088 405.38
三、董事会审议意见
为支持孙公司的发展，同意公司全资子公司南城百货为公司全资孙公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 1 亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限为叁年。
桂林南城资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 12 月 15 日，本公司及控股子公司 2021 年已审批的担保总额为
人民币 7.3 亿元（全部为子公司提供的担保或子公司为孙公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的子公司拟为孙公司提供的 1 亿元担保），占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的 9.98%。2021 年实际对外担保发生额为 3.3831 亿元，
占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的 4.63%。截至 2021 年 12 月 15 日，本
公司及控股子公司的担保余额为 5.2311 亿元（全部为子公司担保），占公司 2020年度经审计合并报表净资产的 7.15%。无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-15] (002251)步步高:第六届董事会第十四次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-065
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议通知于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 14
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
（1）向长沙银行股份有限公司湘潭分行申请使用新增综合授信额度不超过人民币 2 亿元，期限 1 年。
（2）向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度人民币不超过 10 亿元,期限 1 年。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步
步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
（1）同意为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增的不超过 2 亿元综合授信业务提供最高额保证担保，期限 1 年。
（2）同意为公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的人民币不超过 10 亿元综合授信业务提供最高额保证担保, 期限 1 年。
步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订
最高额抵押合同的议案》。
（1）同意用公司位于邵阳市双清区建设南路与邵阳大道交汇处的邵阳步步高新天地部分物业（建筑面积 86,210.23 ㎡）为公司在长沙银行股份有限公司湘潭分行新增综合授信不超过 2 亿元提供抵押担保，抵押期限 3 年。
（2）公司全资孙公司桂林市南城百货有限公司拟向桂林银行股份有限公司高新支行申请使用综合授信额度不超过 1 亿元整，同意以公司全资子公司广西南城百货有限责任公司名下位于德保县城关镇桃源路南城时代广场地下一层及 1、2号楼二层（建筑面积 10,786.91 ㎡）、位于河池市金城江区中心广场金城地王广
场负 2 层（建筑面积 13,362.6 ㎡）以及位于桂林市七星区漓江路 26 号国展购物
公园商场 1-4 层（建筑面积 16,495.1 ㎡）物业作抵押，期限 3 年。
（3）公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请使用综合授信额度不超过 1.5 亿元整，同意以广西南城百货有限责任公司名下位于南宁市西乡塘区金陵镇东南村三块仓储用地 (面积：21,5443.9㎡)、广西南城百货有限责任公司其子公司广西兴南城物流有限公司名下位于南宁市经济开发区那历路西侧仓储用地(面积：13,816.54 ㎡)及地上加工中心厂房(面积：4,339.2 ㎡)、员工宿舍(面积：2,926.36 ㎡)和物流仓库(面积：20,825.36㎡)的在建工程、广西南城百货有限责任公司其子公司广西思蜜缇食品有限公司名下位于南宁市江南区国凯大道南侧、金阳路西侧工业用地(面积：33,334.56
㎡)及地上 4 栋厂房(面积：83,076.41 ㎡)在建工程作抵押，期限 3 年。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司
提供担保议案》，该议案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为孙公司提供担保的公告》。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第六次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》，公司
定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 14：30 召开 2021 年第六次临时股东大
会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见 2021 年 12 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
[2021-11-17] (002251)步步高:2021年第五次临时股东大会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-064
步步高商业连锁股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11 月16日上
午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦会
议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 王填先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 16 人，代表股份数44,357,211 股，占公司总股份数的 5.1345%。其中参加现场会议的股东及股东代
理人 1 人，代表股份数 3,500 股，占公司总股份数的 0.0004%；通过网络投票的
股东 15 人，代表股份 44,353,711 股，占上市公司总股份的 5.1341%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案》；
表决情况：同意 34,608,478 股，占出席会议有效表决股数的 78.0222%，
反对 9,748,733 股，占出席会议有效表决股数的 21.9778%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,608,478 股，占出席会议有效表决股数的 78.0222%，反对 9,748,733
股，占出席会议有效表决股数的 21.9778%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
该议案为关联交易议案，关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女
士未参与本次股东大会。
2、审议通过《关于向关联方购买资产的议案》；
表决情况：同意 34,608,478 股，占出席会议有效表决股数的 78.0222%，
反对 9,748,733 股，占出席会议有效表决股数的 21.9778%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 34,608,478 股，占出席会议有效表决股数的 78.0222%，反对 9,748,733
股，占出席会议有效表决股数的 21.9778%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股数的 0.0000%。
该议案为关联交易议案，关联股东步步高投资集团股份有限公司、张海霞女士未参与本次股东大会。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2021年第五次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年十一月十七日
[2021-10-30] (002251)步步高:2021年第五次临时股东大会会议通知
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-063
步步高商业连锁股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十三次会议审议通过，公司决定于 2021 年 11 月 16 日在湖南省长沙市高新区东方红
路649号步步高大厦公司会议室召开2021年第五次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（四）会议股权登记日：2021 年 11 月 10 日
（五）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:30 开始
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时
间为 2021 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。
（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的
不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则
按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（九）会议出席对象：
1、截止 2021 年 11 月 10 日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知
公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人
出席本次会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案；
2、关于向关联方购买资产的议案；
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容请详见 2021 年
10 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案 √
2.00 关于向关联方购买资产的议案 √
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2021 年 11 月 15 日（上午 9：30---11：30，
下午 14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可 以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的 法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委 托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602
联系人：师茜、苏辉杰
六、注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知 进行。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362251，投票简称：步高投票
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 16 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：
00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为
2021 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁
股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
提案 备注 表决意见
序号 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市 √
的议案
2.00 关于向关联方购买资产的议案 √
委托人签名或盖章 被委托人签名
委托人身份证号码 被委托人身份证号码
委托人证券账户 委托日期
委托人持股数
委托人持股的性质
注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
[2021-10-30] (002251)步步高:董事会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-058
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 10 月 28
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021年第三季度报告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士回避了本议案表决，该事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方购买资
产的议案》，关联董事王填先生、刘亚萍女士回避了本议案表决，该事项需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向关联方购买资产的公告》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。
（1）鉴于公司编号为：43100620180003880 号的《最高额抵押合同》已于 2021年 11 月 11 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（湘潭岳塘区建设路岚园路胜利店 15217.13 ㎡）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。
（2）鉴于公司编号为：43100620180004215 号的《最高额抵押合同》已于 2021年 12 月 5 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（湘潭雨湖区楠竹山镇楠韶路江南店 6186.51 ㎡）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。
（3）鉴于公司编号为：43100620180004218 号的《最高额抵押合同》将于 2021年 12 月 5 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（益阳资阳区汽车站办事处乾元宫居委会的益阳店 4871.64 ㎡）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。
（4）鉴于公司编号为：43100620180004219 号的《最高额抵押合同》将于 2021年 12 月 5 日到期，为保证公司经营活动的正常进行，公司同意将原抵押物（常德鼎城区武陵镇大圆盘善卷社区的常德店 8319.35 ㎡）继续抵押给中国农业银行股份有限公司湘潭分行用于办理抵押贷款，抵押期限 3 年。
（5）同意用本公司位于湘潭市湘潭经济技术开发区保税一路的物业（建筑面积 17,422.96 平方米）为本公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的综合授信提供抵押担保，抵押期限 3 年。
（6）同意公司全资子公司泸州步步高驿通商业有限公司以其位于泸州市龙马
潭区蜀泸大道一段 32 号 1 栋负 103、101、102、105、201、301、401、501、502、
602 等共计 828 套房地产（建筑面积 139,670.08 平方米）为步步高商业连锁股
份有限公司在中建五局第三建设有限公司的应付工程款提供抵押担保,抵押期限以双方签订的抵押合同为准。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,关联董事刘亚萍女士、师茜女士回避了本议案表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.co m.c n)上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021
年第五次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》，公司
定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14：30 召开 2021 年第五次临时股东大
会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见 2021 年 10 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (002251)步步高:监事会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021—059
步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第七次会议通知于2021年10月23日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2021年10月28日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年第
三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021 年第三季度报告》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○二一年十月三十日
[2021-10-30] (002251)步步高:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1995元
每股净资产: 9.009元
加权平均净资产收益率: 2.42%
营业总收入: 105.44亿元
归属于母公司的净利润: 1.72亿元
[2021-09-23] (002251)步步高:关于为子公司提供担保的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-056
步步高商业连锁股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为下列子公司在银行的授信业务提供保证担保：
1、同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请不超过人民币 1.5 亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。
2、同意为全资子公司云通物流服务有限公司（以下简称“云通物流”）向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请不超过人民币 3000 万元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。
本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西南城百货有限责任公司
成立日期：2001 年 11 月 16 日
注册资本：12300 万元人民币
法定代表人：聂建民
住所：南宁市友爱南路 22 号南棉商业街 216 号
经营范围：销售：日用百货、果蔬生鲜、钟表眼镜、五金交电、家用电器、电子通讯器材（除国家专控产品）、针纺织品、床上用品、皮具服装鞋帽、保健用品、珠宝饰品、金饰品、化妆品、照相器材及文体健身器材、避孕套、避孕帽、
农副产品；零售：食品、卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、医疗器械、药品（以上项目涉及许可证的具体项目以审批部门批准为准）；公开发行国内版图书、音像制品的零售（具体项目以审批部门批准为准）；铺面、柜台、场地租赁；道路货物运输（具体项目以审批部门批准为准）；仓储服务（除危险化学品）；商品配送服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自行车及配件销售与售后服务；电动车及配件销售与售后服务；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家庭服务；建筑劳务分包（凭资质证经营）；停车场服务；增值电信业务（具体项目以审批部门批准为准）；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务、投资咨询服务、商务信息咨询服务（以上项目除国家有专项规定外）；会议及展览服务；对娱乐业、餐饮业的投资；电影放映（具体项目以审批部门批准为准）；配镜服务；食品生产及加工（具体项目以审批部门批准为准）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司全资子公司
南城百货 2020 年度 (经审计)财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
项目 2020 年
资产总额 262,830.11
负债总额 170,591.62
净资产 92,238.49
资产负债率（%） 64.91%
项目 2020 年
营业收入 234,608.29
营业利润 3,193.59
净利润 3,095.93
公司名称：云通物流服务有限公司
成立日期：2008 年 06 月 19 日
注册资本：5000 万人民币
法定代表人：朱刚平
住所：经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜且不含危险货物）；
仓储保管；商品配送；货运代理；搬运装卸；包装服务；仓储咨询服务；供应链管理与服务；仓储管理服务；城市配送；自有厂房租赁；物流信息服务；互联网广告服务；专业停车场服务；农、林、牧、渔产品批发；食品、饮料及烟草制品批发；纺织、服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发 ；综合零售；家用电器及电子产品专门零售；机械设备经营租赁；道路货物运输（网络货物）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司全资子公司
云通物流 2020 年度 (经审计)财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
项目 2020 年
资产总额 15,804.00
负债总额 4,583.48
净资产 11,220.52
资产负债率（%） 29.00%
项目 2020 年
营业收入 27,851.80
营业利润 2,845.84
净利润 2,612.33
三、董事会审议意见
同意为全资子公司广西南城百货有限责任公司向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请不超过人民币 1.5 亿元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。
同意为全资子公司云通物流服务有限公司向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请不超过人民币 3000 万元综合授信提供最高额保证担保，担保期限以担保合同为准。
南城百货、云通物流资产质量良好，偿债能力良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 9 月 17 日，本公司及控股子公司 2021 年已审批的担保总额为
人民币 6.3 亿元（全部为子公司提供的担保，包括本次董事会审议通过的拟为子
公司提供的 1.8 亿元担保），占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的 8.61%。
2021 年实际对外担保发生额为 1.5 亿元，占公司 2020 年度经审计合并报表净资
产的2.05%。截至2021年9月17日，本公司及控股子公司的担保余额为41,721.57万元（全部为子公司担保），占公司 2020 年度经审计合并报表净资产的 5.70%。无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年九月二十三日
[2021-09-23] (002251)步步高:关于参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-057
步步高商业连锁股份有限公司
关于参加 2021 年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月24日（星期五）下午15:00－17:00。
届时公司董事、董事会秘书师茜女士、证券事务代表苏辉杰先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年九月二十三日
[2021-09-23] (002251)步步高:第六届董事会第十二次会议决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-055
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 9 月 17
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会战略委员会委员的议案》。
公司第六届董事会战略委员会原委员杨芳女士因工作调整原因已于近期辞去战略委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会选举刘亚萍女士为公司第六届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会通过之日至2023年9月15日。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。
公司第六届董事会审计委员会原委员杨芳女士因工作调整原因已于近期辞去审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会选举刘亚萍女士为公司第六届董事会审计委员会委员,任期
自本次董事会通过之日至2023年9月15日。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
（1）向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币 10 亿元。
（2）向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额度不超过人民币 4 亿元。
（3）向光大银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币2.4 亿元。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
（1）同意为本公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的综合授信额度不超过人民币 4 亿元业务提供最高额保证担保，期限 1 年。
（2）同意为本公司在中国民生银行股份有限公司湘潭支行的综合授信额度不超过人民币 10 亿元业务提供最高额保证担保，期限 1 年。
步步高集团承诺将不向公司及子公司收取任何费用。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订
最高额抵押合同的议案》。
（1）同意用本公司位于岳阳县荣家湾镇天鹅中路西侧的物业（建筑面积 2617平方米）、位于武冈市乐洋路（东门旺角综合楼）的物业（建筑面积 22281.06 平方米）和位于新化上梅镇天华南路福鑫大厦的物业（建筑面积 1835.56 平方米）为步步高商业连锁股份有限公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的流动资金贷款提供抵押担保，抵押期限 5 年。
（2）同意用本公司位于新化县上梅镇天华南路东侧的步步高商业广场（建筑面积 30,438.72 平方米）为步步高商业连锁股份有限公司在光大银行股份有限公司湘潭分行的综合授信提供抵押担保，抵押期限为 3 年。
（3）同意用子公司江西步步高商业连锁有限责任公司位于上饶市信州区赣东北大道32 号-1-1的物业（建筑面积13789.25 平方米）、上饶市信州区赣东北大道32 号1-2-105的物业（建筑面积285.53 平方米）以及位于吉安市吉州区文山商贸大市场底层的物业（建筑面积6616.11平方米）为步步高商业连锁股份有限公司在中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行的流动资金贷款提供抵押担保，抵押期限为5年。
（4）公司子公司广西南城百货有限责任公司拟向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请使用综合授信额度1.5亿元整，同意以子公司广西南城百货有限责任公司名下位于贵港市港北区建设中路2号（万豪国际城）1幢1001号物业作抵押，建筑面积67426.83平方米，期限3年。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年九月二十三日
附刘亚萍女士简历：
刘亚萍 女士 1968年出生，本科学历。曾任公司财务总监、公司超市事业
部采购总监、公司内控总监、公司川渝百货总经理。现任公司董事、财务总监、步步高投资集团股份有限公司董事。刘亚萍女士通过“步步高商业连锁股份有限公司－第一期员工持股计划”间接持有公司股份700,688股，占公司总股本的0.0811%。刘亚萍女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)股份3,322,980股，占步步高集团总股本的0.3323%。刘亚萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。刘亚萍女士不属于失信被执行人。
[2021-09-17] (002251)步步高:2021年第四次临时股东大会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-054
步步高商业连锁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
公司于 2021 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 16 日下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上
午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路 649 号步步高大厦会
议室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长 王填先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 9 人，代表股份数
314,481,544 股，占公司总股份数的 36.4024。其中参加现场会议的股东及股东
代理人 2 人，代表股份数 298,199,455 股，占公司总股份数的 34.5177%；通过
网络投票的股东 7 人，代表股份 16,282,089 股，占上市公司总股份的 1.8847％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意 314,475,744 股，占出席会议有效表决股数的 99.9982%，
反对 5,800 股，占出席会议有效表决股数的 0.0018％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决股数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,276,289股，占出席会议中小股东所持股份的99.9644％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0356％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为关联交易议案，关联股东江苏京东邦能投资管理有限公司未参与本
次股东大会。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举刘亚萍女士、刘利振先生公司第六届董事
会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日至 2023 年 9 月 15 日。
2.1 关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
同意 314,429,445 股，占出席会议有效表决股数的 99.9834%
2.2 关于选举刘利振先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
同意 314,429,445 股，占出席会议有效表决股数的 99.9834%
中小股东总表决情况：
2.1 关于选举刘亚萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：16,229,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6800%。
2.2 关于选举刘利振先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
同意股份数：16,229,990 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6800%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2021年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二一年九月十七日
[2021-08-31] (002251)步步高:半年报监事会决议公告
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021—050
步步高商业连锁股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于2021年8月17日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2021年8月27日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半
年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的议案程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021
年半年度报告》及摘要。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司 2021 年上半年募集资金的管理、使用及运作程序
符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (002251)步步高:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2408元
每股净资产: 9.0504元
加权平均净资产收益率: 3.03%
营业总收入: 73.58亿元
归属于母公司的净利润: 2.08亿元
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