≈≈联化科技002250≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.09)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润26000.00万元至32000.00万元,增长幅度为136.3
0%至190.82% (公告日期：2022-01-28)
3)02月09日(002250)联化科技:关于子公司通过高新技术企业重新认定的
公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本92325万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:202
1-07-28;除权除息日:2021-07-29;红利发放日:2021-07-29;
机构调研:1)2022年01月17日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:27750.38万 同比增:25.16% 营业收入:47.40亿 同比增:38.42%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900│ 0.1200│ 0.2400
每股净资产 │ 6.7763│ 6.6844│ 6.6224│ 6.5289│ 6.6384
每股资本公积金 │ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926
每股未分配利润 │ 3.0433│ 2.9481│ 2.8843│ 2.7934│ 2.9690
加权净资产收益率│ 4.5000│ 3.0900│ 1.3800│ 1.8200│ 3.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3006│ 0.2047│ 0.0909│ 0.1192│ 0.2402
每股净资产 │ 6.7763│ 6.6844│ 6.6224│ 6.5289│ 6.6384
每股资本公积金 │ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926│ 2.3926
每股未分配利润 │ 3.0433│ 2.9481│ 2.8843│ 2.7934│ 2.9690
摊薄净资产收益率│ 4.4356│ 3.0625│ 1.3731│ 1.8254│ 3.6176
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A 股简称:联化科技 代码:002250 │总股本(万):92324.63 │法人:王萍
上市日期:2008-06-19 发行价:10.52│A 股 (万):91913.26 │总经理:王萍
主承销商:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):411.36│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0576-84289920 董秘:陈飞彪│主营范围:精细化学高级中间体的研发、生产
│和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3000│ 0.2000│ 0.0900
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2020年 │ 0.1200│ 0.2400│ 0.1200│ -0.0400
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2019年 │ 0.1600│ 0.3200│ 0.2600│ 0.1600
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2018年 │ 0.0400│ -0.0100│ 0.0100│ 0.0700
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2017年 │ 0.2200│ 0.2000│ 0.2000│ 0.2000
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[2022-02-09](002250)联化科技:关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-004
联化科技股份有限公司
关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，台州联化被认定为高新技术企业（编号：GR202133009973），发证日期为2021年12月16日，认定有效期为三年。
本次系台州联化原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据相关规定，台州联化自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2021年至2023年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于台州联化2021年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会对公司已披露的2021年度业绩预告的主要财务数据和指标产生影响。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月九日
[2022-01-28](002250)联化科技:2021年度业绩预告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-003
联化科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：26,000.00万元–32,000.00万元
股东的净利润 盈利：11,003.19万元
比上年同期增长：136.30% - 190.82%
扣除非经常性损 盈利：21,000.00万元–27,000.00万元
益后的净利润 盈利：6,302.38 万元
比上年同期增长：233.21% - 328.41%
基本每股收益 0.28元/股–0.35 元/股 盈利：0.12 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年全年较 2020 年同期公司业务受疫情影响减弱，公司业务整体发
展良好，报告期内子公司江苏联化科技有限公司产线顺利复产，公司整体收入增加。
2、根据公司收购的境外公司的实际经营情况以及行业政策、竞争格局等综合影响因素，公司判断因收购境外公司股权所形成的商誉存在减值迹象，预计本期计提的商誉减值准备及对应资产组资产减值准备合计约为 5,000 万元至 7,000万元，公司 2020 年计提的商誉减值准备金额为 27,534.15 万元。因截至目前相关
商誉减值测试工作尚在进行中，具体财务数据以公司披露的 2021 年年度报告为准。
四、风险提示
1、本次业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司2021年年度具体财务数据以公司公布的2021年年度报告为准。
2、公司因收购境外公司股权所形成的商誉存在减值迹象，但因商誉减值测试工作尚未完成，本次预计的2021年度经营业绩包含的商誉及资产组资产减值影响额为初步测算结果。
3、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-22](002250)联化科技:关于公司完成工商变更登记的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-002
联化科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。根据公司经营发展的需要，拟在经营范围中删去“房地产开发经营”。
近日，公司办理了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后情况如下：
经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
其他登记项未发生变更。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
[2022-01-05](002250)联化科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-001
联化科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2022年1月4日（星期二）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239,730,323股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共124名，代表有表决权的股份数93,043,231股，占公司股份总数的10.0778%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共127名，代表有表决权的股份数332,773,554股，占公司股份总数的36.0439%（合计数与各分项之和尾数不符系四舍五入造成）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票332,767,054股，反对票6,500股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9980%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：张璇律师、赵玲燕律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2021-12-31](002250)联化科技:第七届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-071
联化科技股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2021年12月29日以电子邮件方式发出。会议于2021年12月30日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更财务总监的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告》（公告编号：2021-072）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31](002250)联化科技:关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-072
联化科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职及变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）董事会近日收到公司高级副总裁张建中先生的书面辞职报告。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为集中精力发展公司子公司联化科技（台州）有限公司的业务，张建中先生申请辞去公司高级副总裁的职务，辞职后，将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，张建中先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张建中先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向张建中先生在任期内对公司战略规划及医药事业部发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2021年12月30日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。根据公司战略实施规划、医药板块中长期发展优质平台建设需要，为更好地专注于公司治理和发展战略，许明辉先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后，许明辉先生将在公司子公司联化科技（台州）有限公司担任相关职务。截至本公告日，许明辉先生持有公司股票250,000股，辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许明辉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨向许明辉先生任职财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委
员会审查，董事会同意聘任薛云轩先生（后附简历）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
公司独立董事已就变更财务总监事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
附:薛云轩先生简历
薛云轩先生，中国国籍，1986 年 10 月出生，学士。曾先后在中国惠普有限
公司，阿尔斯通上海有限公司任职；2013 年至 2016 年，担任赢创特种化学财务分析与控制职务。2016 年 9 月进入联化科技工作，历任公司财务分析经理，现任公司财务总监。
截至本公告日，薛云轩先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询核实，薛云轩先生不属于“失信被执行人”。
[2021-12-18](002250)联化科技:关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-069
联化科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司经营发展的需要，拟在经营范围中删去“房地产开发经营”，具体内容如下：
原经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改后经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第十四条的内容的变更。因此，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，具体如下：
原文：
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修订为：
第十四条经依法登记，公司的经营范围：精细化工产品中间体的制造（危险品生产详见《安全生产许可证》）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准的内容为准。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十八日
[2021-12-18](002250)联化科技:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-070
联化科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2022年1月4日（星期二）15时
网络投票时间为：2022年1月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月4日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年12月28日
7、出席对象：
（1）截至2021年12月28日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
上述议案经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2021年12月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √
四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月29日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2021年12月29日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月4日上午9:15，结束时间为2022年1月4日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2022年第
一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公 √
司章程的议案》
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
[2021-12-18](002250)联化科技:第七届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-068
联化科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出。会议于2021年12月17日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-069）。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报 》、《 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-070）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十八日
[2021-12-17](002250)联化科技:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-067
联化科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2021年12月16日（星期四）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239,730,323股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共34名，代表有表决权的股份数101,614,237股，占公司股份总数的11.0062%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 37 名，代表有表决权的股份数341,344,560 股，占公司股份总数的36.9722%（其中，参加本次大会表决的中小股东及股东授权代表共计35人，代表股份102,467,437股，占公司股份总数的11.0986%）
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票341,257,160股，反对票87,400股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9744%。
2、审议通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过（其中两名关联股东彭寅生先生、陈飞彪先生回避表决）。
表决结果：同意票336,334,990股，反对票668,300股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.8017%。（其中中小股东同意票101,799,137股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3478%，反对票668,300股，弃权票0股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日
★★机构调研
调研时间:2022年01月17日
调研公司:兴业证券股份有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,睿扬投资,长江养老保险股份有限公司,长江养老保险股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,太平基金管理有限公司,中泰资产管理有限公司,中证鹏元资信评估股份有限公司,惠升基金管理有限责任公司,惠升基金管理有限责任公司
接待人:高级副总裁、董秘:陈飞彪,证券事务代表:戴依依
调研内容:1、问:公司医药业务结构及未来的发展方向?
答:公司目前医药业务以CDMO为主,为客户提供定制研发与生产服务。根据客户的需求,我们也将在今年启动CRO业务的队伍招聘与建设。
2、问:公司临海联化建设情况?
答:临海联化目前仍在建设中,目前在建工程以公用设施为主,此外也有几栋生产厂房已建设完成。
3、问:公司三季度整体毛利率有所下滑的原因?
答:三季度原材料、辅料、能源及蒸汽等价格均有所上升,原材料等成本上涨传导到产品提价会有一定的滞后性,故三季度的毛利率有所下滑。截至目前,公司已与客户开展协商,部分产品价格已做调整。公司后续将继续密切关注原材料价格情况,并与客户保持紧密联系,共同应对原材料价格波动。
4、问:公司去年已披露的报表中,应收账款及存货较之前有所增长的原因是?
答:应收账款增长的原因是公司收入增长,应收账款也同比增长,整体来看,公司应收账款周转率没有大的波动。存货增长的原因是客户为保障自身供应链安全希望公司部分重要产品增加库存。公司内部也一直在加强存货管控,避免存货无序增长。
5、问:公司在2021年12月31日披露了两位高管辞职的公告,两位高管辞职对公司有影响吗?
答:两位高管辞职是为了集中精力发展公司子公司台州联化的业务、更好地专注于公司治理和发展战略,进而建设医药板块中长期发展优质平台。辞去高管职务后,两位仍在子公司台州联化担任相关职务,对公司生产经营无重大影响。
6、问:公司医药CDMO业务的竞争优势主要体现在哪些方面?
答:主要体现在下述三个方面:1、持续提升的创新药化学合成及工艺开发的能力;2、稳定可控的放大生产及商业化的能力;3、优秀的质量管理、现场管理及批次管理能力。
7、问:台州联化目前的土地储备及新建车间情况?
答:目前台州联化的土地储备尚能满足未来2-3年产线扩张的需求。台州联化根据客户需求及实际情况进行车间建设规划。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-03 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.49 成交量:2021.00万股 成交金额:51233.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜7067.59 ｜2864.30 ｜
｜国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路｜1610.62 ｜4.12 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1510.21 ｜-- ｜
｜浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营｜1450.50 ｜109.36 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证｜1449.51 ｜3.98 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜3263.42 ｜
｜深股通专用 ｜7067.59 ｜2864.30 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2692.50 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2527.86 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券｜1.79 ｜1809.06 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-14｜9.51 ｜22.91 ｜217.87 ｜安信证券股份有｜安信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司成都交子｜限公司成都交子｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜大道证券营业部｜大道证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜32961.98 ｜1778.40 ｜116.63 ｜1.16 ｜33078.61 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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