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[2022-02-26] (002241)歌尔股份:关于提前归还部分募集资金的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2022-007
              歌尔股份有限公司
        关于提前归还部分募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金到期日为2022年11月7日，到期后将及时归还到公司募集资金专项账户。具体内容详见2021年11月9日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《歌尔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。2022年2月24日，根据募投项目进展需要，公司将上述用于暂时补充流动资金中的30,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
  截至本公告日，公司已累计归还募集资金30,000万元，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金90,000万元将在到期日前足额归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                二○二二年二月二十五日

[2022-02-18] (002241)歌尔股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2022-005
              歌尔股份有限公司
      第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 2 月 17
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
    经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：
    一、 审议通过《关于子公司拟处置参股公司股权的议案》
    公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）参股的 AKM
Industrial Company Limited（安捷利实业有限公司）（以下简称“安捷利”）于
2022 年 1 月 14 日发布公告称，联席要约人安利实业有限公司（以下简称“安利”）
与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司（以下简称“安捷利美维”）向安捷利现有股东提出：根据香港公司条例第 673 条以协议安排方式将安捷利私有化。待相关私有化方案生效时，安捷利的现有已发行股份将被注销，联席要约人以现金方式向安捷利现有股东支付股份注销价 1.82 港元每股（减股息调整（如有））。
    同时，申请公司董事会同意香港歌尔或其授权代表在日后安捷利法院会议及股东特别大会上对本次私有化方案相关的条款投赞成票；申请公司董事会授权公司及香港歌尔管理层办理与处置安捷利股权相关的事宜，包括但不限于签署相关协议、办理商务及外管备案登记手续等。
    截至目前，香港歌尔持有安捷利股份数量为 363,650,000 股，持股比例为
23.64%。本次处置涉及的上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。安捷利私有化方案生效后，香港歌尔不再持有安捷利的股权。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
    本次交易尚需经安捷利法院会议及股东特别大会的审议，尚需获得境内外相关政府机构的批准等，存在不确定性。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票
    《歌尔股份有限公司关于子公司拟处置参股公司股权的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                  二○二二年二月十七日

[2022-02-18] (002241)歌尔股份:关于子公司拟处置参股公司股权的公告
  证券代码：002241        证券简称：歌尔股份      公告编号：2022-006
                  歌尔股份有限公司
          关于子公司拟处置参股公司股权的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、  交易概述
    1、交易基本情况
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）参股的 AKM Industrial Company Limited（安捷利实业有限公司）（以
下简称“安捷利”）于 2022 年 1 月 14 日发布公告称，联席要约人安利实业有限公司
（以下简称“安利”）与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司（以下简称“安捷利美维”）向安捷利现有股东提出：根据香港公司条例第 673 条以协议安排方式将安捷利私有化。待相关私有化方案生效时，安捷利的现有已发行股份将被注销，联席要约人以现金方式向安捷利现有股东支付股份注销价1.82港元每股（减股息调整（如有））。
    截至目前，香港歌尔持有安捷利股份数量为363,650,000股，持股比例为23.64%。本次处置涉及的上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。安捷利私有化方案生效后，香港歌尔不再持有安捷利的股权。
    2、交易的审批情况
    公司 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关
于子公司拟处置参股公司股权的议案》，董事会同意香港歌尔按安捷利的私有化方案处置其持有的安捷利全部 363,650,000 股，接受其股份注销价 1.82 港元每股（减股息调整（如有））等的交易条款。董事会同意香港歌尔或其授权代表在日后安捷利法院会议及股东特别大会上对本次私有化方案相关的条款投赞成票。同时，申请公司董事
会授权公司及香港歌尔管理层办理与处置安捷利股权相关的事宜，包括但不限于签署相关协议、办理商务及外管备案登记手续等。
    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
    本次交易因涉及对外投资事项变更，尚需经安捷利法院会议及股东特别大会的审议，及尚需获得境内外相关政府机构的批准等，存在不确定性。
    二、  联席要约人的基本情况
    （一）联席要约人：安利实业有限公司
    1、概况
    公司名称：ALPHA LUCK INDUSTRIAL LIMITED（中文名称：安利实业有限公
司）
    组织机构代码：14909656-000-07-20-0
    注册地址：FLAT/RM 08-11 27/F, WEST TOWER SHUN TAK CTR, 168-200
CONNAUGHT RD CENTRAL, SHEUNG WAN, HK
    成立日期：1991 年 7 月 30 日
    经营范围：投资控股
    2、主要财务数据
                                                            单位：万元
                科目                2021 年 9 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
 资产总额                                  227,265.00        213,515.40
 负债总额                                  91,202.00          81,992.79
 应收款项总额                              36,668.00          32,688.05
 或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）
 净资产                                    136,063.00        131,522.61
                科目                2021 年 1 月-9 月      2020 年度
 营业收入                                  139,706.00        150,942.31
 净利润                                      5,416.00          10,765.33
                科目                2021 年 9 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
 经营活动产生的现金流量净额                11,948.00          29,963.98
注：2020 年财务数据经审计，2021 年前三季度财务数据未经审计。
    3、安利实业有限公司不属于失信被执行人。该公司依法存续且经营情况正常。
    （二）联席要约人：安捷利美维电子（厦门） 有限责任公司
    1、概况
    公司名称：安捷利美维电子（厦门） 有限责任公司
    组织机构代码：913502003MA33H0067K
    注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路 99 号 1303 室之 530
    成立日期：2019 年 12 月 30 日
    法定代表人：熊正峰
    经营范围：包括光电子器件及其他电子器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；集成电路制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；其他电子设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    2、主要财务数据
                                                            单位：万元
              科目                2021 年 9 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
 资产总额                                  732,406.70          676,907.91
 负债总额                                  235,634.97          213,621.36
 应收款项总额                              122,665.16          60,362.72
 或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）                  -                  -
 净资产                                    496,771.73          463,286.55
              科目                2021 年 1 月-9 月      2020 年度
 营业收入                                  365,977.83          354,307.69
 净利润                                    31,347.96          15,372.46
                科目                2021 年 9 月 30 日  2020 年 12 月 31 日
 经营活动产生的现金流量净额                -7,975.83          28,055.05
 注：2020 年财务数据经审计，2021 年前三季度财务数据未经审计。
    3、安捷利美维电子（厦门）有限责任公司不属于失信被执行人。该公司依法存 续且经营情况正常。
    三、  交易标的基本情况
    1、基本情况
    本次交易标的为香港歌尔持有的安捷利的 23.64%的股权，香港歌尔持有的该项
 股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项及查 封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    2、标的公司持股 5%以上股东情况
              股东名称                          持股比例（%）
          安利实业有限公司                          36.01
        香港歌尔泰克有限公司                        23.64
        安洁科技(香港)有限公司                        13.00
    3、标的公司主要财务指标
                                                            单位：千港元
              科目                2021 年 6 月 30 日    2020 年 12 月 31 日
资产总额                                  2,465,291              2,455,203
负债总额                                    964,576                964,414
应收款项总额                                691,074                722,335
或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）                  -                      -
净资产                                    1,500,715              1,490,789
              科目                2021 年 1 月-6 月        2020 年度
营业收入                                  1,017,311              1,676,423
净利润                                        9,108                119,410
经营活动产生的现金流量净额                  127,060                360,420
注：2020 年财务数据经审计，2021 年半度财务数据未经审计。
    四、本次交易的目的和对公司的影响
    目前安捷利的股份流动性较低，股权融资能力有限；安捷利实现私有化可为其制定长期战略方向提供更大的灵活性。安捷利私有化的相关交易条款较合理，不存在损害公司股东的利益的情形。
    若安捷利私有化生效后，公司全资子公司香港歌尔将收到注销其持有安捷利全部股权的注销价款总额约为 6.6 亿港元（减股息调整（如有）），另外，本次股权处置产生的投资收益预计将达公司 2020 年度

[2022-02-09] (002241)歌尔股份:关于控股股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2022-004
                歌尔股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）于2021年4月9日非公开发行了“歌尔集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”），发行规模25亿元，债券期限3年，标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票，债券简称“21歌尔EB”，债券代码“117184”。本次可交换债券的换股期为2021年10月11日至2024年4月8日。
    近日，公司收到歌尔集团通知，本次可交换债券质押专户中剩余股份82,896,501股，其解除质押手续已办理完毕。
    一、股东股份解除质押基本情况
    1、本次解除质押基本情况
    2021年3月30日，歌尔集团因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的公司股份159,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。截至2022年1月13日，本次可交换债券持有人已完成全部换股76,103,499 股。截至 本次解除 质押业务 前，歌尔 集团本次 可交换债 券质押专用账户累计质押的股票数量为82,896,501股。本次解除质押具体情况如下：
 股东  是否为控股股东或第  本次解除质押  占其所持  占公司总
 名称  一大股东及其一致行  股份数量（股） 股份比例  股本比例    起始日    解除日期    质权人
              动人
歌尔                                                              2021 年 3  2022 年 1  中泰证券
集团      为公司控股股东        82,896,501    16.33%    2.43%  月 30 日    月 28 日  股份有限
                                                                                          公司
    2、股东股份累计质押情况
    截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人股份质押情况如下：
                                本次解质押  本次解质押  占其所  占公      已质押股份情况        未质押股份情况
股东名    持股数量    持股  前质押股份  后质押股份  持股份  司总    已质押股    占已质  未质押股份  占未质
称        （股）      比例  数量（股）  数量（股）    比例    股本    份限售数    押股份    限售数量    押股份
                                                                  比例    量（股）    比例      （股）      比例
 姜滨      287,397,406  8.41%            -            -        -      -          -        -  215,548,054  75.00%
 姜龙      250,345,197  7.33%    15,000,000    15,000,000  5.99%  0.44%  15,000,000  100. 00%  172,758,898  73.41%
胡双美      16,200,000  0.47%            -            -        -      -          -        -    12,150,000  75.00%
歌尔集    507,680,170  14.86%    82,896,501            -        -      -          -        -            -        -
团
 合计    1,061,622,773  31.08%    97,896,501    15,000,000  1.41%  0.44%  15,000,000  100. 00%  400,456,952  38.26%
          注：①上表中的“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。
          ②上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
          3、其他说明
          截至本公告披露日，歌尔集团及其一致行动人具备履约能力，上述质押情形不
      会导致其实际控制权的变更，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，
      不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。歌尔集团及其一致行动人所持有
      公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，歌尔集团的上述一致行动人
      将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公司
      将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬
      请投资者注意投资风险。
          二、备查文件
          1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
          特此公告。
                                                        歌尔股份有限公司董事会
                                                            二○二二年二月八日

[2022-01-15] (002241)歌尔股份:关于“家园3号”员工持股计划存续期届满自行终止的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2022-002
              歌尔股份有限公司
关于“家园 3 号”员工持股计划存续期届满自行终止的
                    公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）“家园3号”员工持股计划（以下简称“本持股计划”）存续期于2022年1月15日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）》等有关规定，将本持股计划的基本情况、持股情况及存续期届满后续安排等情况公告如下：
    一、公司“家园3号”员工持股计划基本情况
  2017年12月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议<歌尔股份有限公司“家园3号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，并于2018年1月16日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意实施“家园3号”员工持股计划。具体内容详见披露在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
  2018年2月8日，本持股计划通过大宗交易方式受让实际控制人姜滨先生所持公司股份共计55,000,000股，购买均价11.77元/股。截至2018年2月8日，本持股计划已完成股票购买，所购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期自2018年2月9日起12个月。具体内容详见2018年2月9日公司披露在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《歌尔股份有限公司关于实际控制人减持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公
告》。
  2021年7月15日，公司披露了《歌尔股份有限公司关于“家园3号”员工持股计划存续期届满的提示性公告》，本持股计划存续期将于2022年1月15日届满。
    二、本持股计划持股情况及后续安排
  截至本公告日，本持股计划仍持有公司股票1,349,600股，占公司目前总股本的0.04%。本持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
  根据本持股计划的有关规定，本持股计划于2022年1月15日存续期满后自行终止，后续将由本持股计划管理委员会决策并尽快完成相关资产的处置和分配工作。未来十二个月，公司如推出新员工持股计划，将按相关法律法规要求履行审议程序和信息披露义务。
    特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十四日

[2022-01-15] (002241)歌尔股份:关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告
证券代码：002241        证券简称：歌尔股份          公告编号：2022-003
                  歌尔股份有限公司
    关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东歌尔集团有限公司（以下简
称“歌尔集团”）于 2021 年 4 月 9 日发行了“歌尔集团有限公司 2021 年非公开发
行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”），发行规模 25 亿元，债券期限3年，标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票，债券简称“21歌尔EB”，
债券代码“117184”。本次可交换债券的换股期为 2021 年 10 月 11 日至 2024
年 4 月 8 日。
    2022 年 1 月 14 日，公司接到歌尔集团通知，歌尔集团本期债券已全部换股
完毕。截至本公告披露日，本期债券持有人累计完成换股 76,103,499 股，占公司总股本的 2.23%。具体情况如下：
    一、股东换股情况：
    1、股东换股基本情况
                                        换股价  换股股数  占公司总
股东名称  方式        换股期间      格（元/  （股）  股本的比
                                          股）                例
                  2021 年 10 月 20 日至  32.85  38,051,750    1.12%
                  2021 年 11 月 1 日
                  2021 年 11 月 2 日至  32.85  20,547,945    0.60%
歌尔集团  21 歌尔 2021 年 11 月 3 日
          EB 换股  2021 年 11 月 4 日至  32.85  13,867,500    0.40%
                  2022 年 1 月 4 日
                  2022 年 1 月 5 日至  32.85  3,636,304    0.11%
                  2022 年 1 月 13 日
                    合计                        76,103,499    2.23%
  2、股东换股前后持股情况
 股东                          换股前情况          换股后情况
 名称      股份性质          股数    占公司总    股数    占公司总
                            （股）  股本比例    （股）  股本比例
      合计持有股份        583,783,669  17.09%  507,680,170  14.86%
歌尔  其中：无限售条件股 583,783,669  17.09%  507,680,170  14.86%
集团  份
      有限售条件股份              -        -          -        -
    二、 其他相关说明
  1、歌尔集团本次换股行为未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
  2、本次换股后，歌尔集团仍持有公司股份 507,680,170 股，占公司总股本的14.86%。本次换股不影响歌尔集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
  3、本次换股完成后，本期债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
  1、控股股东歌尔集团持股变化情况表。
  特此公告。
                                              歌尔股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月十四日

[2022-01-05] (002241)歌尔股份:关于股东权益变动提示性公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2022-001
              歌尔股份有限公司
          关于股东权益变动提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购。
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
  一、本次权益变动基本情况
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）、实际控制人姜滨先生、胡双美女士和一致行动人姜龙先生（以下简称“信息披露义务人”）的《歌尔股份有限公司简式权益变动报告书》。
  自 2020 年 8 月 29 日至本公告披露日，上述信息披露义务人因公司前期发行的
可转换公司债券转股导致的被动稀释，持股比例降低；另外，因发行可交换公司债券债券持有人换股导致持股减少、证券交易所集中交易等方式合计减持股数为108,867,195 股；上述合计降低持股比例 5.00%。本次权益变动前，公司于 2020 年8 月 29 日在深圳证券交易所指定信息披露媒体披露《歌尔股份有限公司简式权益变动报告书》，上述股东合计持有公司股份 1,174,126,272 股，持股比例为 36.18%；本次权益变动后，上述股东合计持有 1,065,259,077 股，持股比例为 31.18%。现将具体股份变动情况公告如下：
  1、减持股份情况
股东名称      减持方式            减持期间          减持价格      减持股数      占公司总股
                                                      （元/股）                    本比例（%）
          可转债转股被动稀释  2020 年 12 月 18 日至              -                -          0.90
歌尔集                        2021 年 3 月 11 日
团          “21 歌尔 EB”换股  2021 年 10 月 20 日至          32.85        72,467,195          2.12
                              2022 年 1 月 4 日
          可转债转股被动稀释  2020 年 12 月 18 日至              -                -          0.58
姜滨                          2021 年 3 月 11 日
          大宗交易            2021 年 9 月 9 日              47.03        53,090,000          1.55
          大宗交易            2021 年 12 月 17 日            53.27        33,000,000          0.97
          可转债转股被动稀释  2020 年 12 月 18 日至              -                -          0.04
胡双美                        2021 年 3 月 11 日
          大宗交易            2021 年 9 月 8 日                            5,400,000          0.16
          可转债转股被动稀释  2020 年 12 月 18 日至              -                -          0.31
                              2021 年 3 月 11 日
姜龙      集中竞价交易-增持  2020 年 11 月 17 日            39.05        -2,000,000        -0.06
          大宗交易-增持      2021 年 9 月 9 日              47.03      -53,090,000        -1.55
                              合计                                    108,867,195          5.00
注：①若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
    ②2020 年 9 月 9 日姜滨先生以大宗交易方式减持所持有的公司股票 53,090,000 股，占
公司总股本的 1.55%。以上减持股票受让方为一致行动人公司总裁姜龙先生。
  2、本次权益变动前后持股情况
 股东/                              本次股份变动前持有股份          本次股份变动后持有股份
 一致        股份性质                              占总股本                        占总股本
 行动                                股数(股)        比例(%)        股数(股)        比例(%)
 人
            合计持有股份                583,783,669      17.99            511,316,474      14.97
 歌尔  其中：                          583,783,669      17.99            511,316,474      14.97
 集团      无限售条件股份
          有限售条件股份                        0          0                    0          0
            合计持有股份                373,487,406      11. 51            287,397,406        8.41
 姜滨  其中：                          67,497,902        2.08            71,849,352        2.10
          无限售条件股份
          有限售条件股份              305,989,504        9.43            215,548,054        6.31
            合计持有股份                21,600,000        0.67            16,200,000        0.47
 胡双  其中：                                  0          0              4,050,000        0.12
 美      无限售条件股份
          有限售条件股份                21,600,000        0.67            12,150,000        0.35
            合计持有股份                195,255,197        6.02            250,345,197        7.33
 姜龙  其中：
          无限售条件股份                48,813,799        1.51            62,586,299        1.83
          有限售条件股份              146,441,398        4.51            187,758,898        5.50
            合计持有股份              1,174,126,272      36.18          1,065,259,077      31.18
 合计  其中：                          700,095,370      21.58            649,802,125      19.02
          无限售条件股份
          有限售条件股份              474,030,902      14.60            415,456,952      12.16
    注： ① “本次股份变动前持有股份”是指截至 2020 年 8 月 28 日所持有的股份（详
见 2020 年 8 月 29 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《简式权益变动报告书》）；
    ②若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
    ③本次股份变动前公司总股本为 3,245,103,948 股，因可转债转股，导致股本增加至
变动后的 3,416,321,016 股。
  二、其他相关说明
  1、本次减持计划实施情况未违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
  3、本次减持与控股股东、持股 5%以上股东或董监高此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在差异及违规情况。
  4、姜滨先生于 2007 年 10 月 8 日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于
2011 年 5 月 23 日已履行完毕。
  姜滨先生作为公司董事做出限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份，该承诺长期履行中。
  2015 年 7 月 9 日为响应中国证监会(证监发【2015】51 号文)精神，姜滨先生承
诺自2015年7 月9日起六个月内增持公司股份并承诺通过资管计划增持的股份完成
后六个月内不进行减持，上述承诺于 2016 年 6 月 30 日已履行完毕。
  姜滨先生于 2016 年 9 月 22 日增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持
公司股份，上述承诺于 2017 年 3 月 23 日已履行完毕。
  2017 年 3 月 22 日，姜滨先生承诺自利润分配预案披露后 6 个月内不减持公司
股份，该承诺已于 2017 年 9 月 23 日履行完毕。
  歌尔集团及姜滨先生承诺自2019年11 月11日起未来连续六个月内通过证券交
易系统合计出售的股份低于公司股份总数的 5%，上述承诺已于 2020 年 5 月 10 日履
行完毕。
  歌尔集团及姜滨先生承诺自2019年12 月11日起未来连续六个月内通过证券交
易系统合计出售的股份低于公司股份总数的 5%，上述承诺已于 2020 年 6 月 10 日履
行完毕。
  歌尔集团及

[2022-01-05] (002241)歌尔股份:简式权益变动报告书
                  歌尔股份有限公司
                简式权益变动报告书
上市公司名称：歌尔股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：歌尔股份
股票代码：002241
信息披露义务人一（控股股东）：歌尔集团有限公司
注册地址：山东省潍坊市高新技术开发区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006室
通讯地址：山东省潍坊市高新技术开发区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006室
信息披露义务人二（实际控制人）：姜滨
住所：山东省潍坊高新技术开发区
通讯地址：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号
信息披露义务人三（实际控制人）：胡双美
住所：山东省潍坊高新技术开发区
通讯地址：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号
信息披露义务人四（一致行动人）：姜龙
住所：山东省潍坊高新技术开发区
通讯地址：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号
股份变动性质：持股数量减少，持股比例下降
                                                签署日期：2022年1月5日
                信息披露义务人声明
  一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《15号准则》”）及其他相关法律、法规编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《证券法》《收购管理办法》《15号准则》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”或“公司”）拥有权益的股份及变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在歌尔股份拥有权益的股份。
  四、本报告书客观、全面地反映了本次权益变动的情况。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目 录
第一节 释 义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的......9
第四节 权益变动方式......10
第五节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况......14
第六节 其他重要事项......15
第七节 备查文件...... 16
信息披露义务人声明......17
附表——简式权益变动报告书...... 18
                    第一节 释 义
除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
信息披露义务人一/歌尔集团    指 歌尔集团有限公司，为上市公司歌尔股份有
                                  限公司之控股股东
信息披露义务人二/姜滨先生    指 公司实际控制人、歌尔集团董事长、歌尔股
                                  份董事长姜滨先生
信息披露义务人三/胡双美女士  指 公司实际控制人姜滨先生之妻胡双美女士
信息披露义务人四/姜龙先生    指 公司实际控制人姜滨先生之弟、歌尔集团副
                                  董事长、歌尔股份副董事长、总裁姜龙先生
歌尔股份、上市公司、公司      指 歌尔股份有限公司
本次权益变动                  指 持股数量减少、持股比例下降
本报告、本报告书              指 歌尔股份有限公司简式权益变动报告书
证监会                        指 中国证券监督管理委员会
深交所                        指 深圳证券交易所
元                            指 人民币元
              第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
  1、信息披露义务人一基本情况
  （1）基本情况
  企业名称：歌尔集团有限公司
  注册地址：山东省潍坊市高新技术开发区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006室
  法定代表人：姜滨
  注册资本：1亿元
  统一社会信用代码：913707007286084226
  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
  住所：山东省潍坊市高新技术开发区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006室
  经营范围：股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；高科技产品开发；软件开发；自有商业房屋租赁服务；商务代理代办服务；会议、展览及相关服务；企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；销售：建筑材料、钢材、水泥、金属材料、五金制品、装饰材料、果树、林木、花卉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  经营期限：2001年4月24日至2051年4月23日
  通讯地址：山东省潍坊市高新技术开发区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006室
  联系电话：0536-3053661
  持股结构：姜滨先生持股92.59%，姜龙先生持股7.41%
  （2）信息披露义务人一的董事、监事、高级管理人员基本情况
 姓名    性别    出生年月          职务        长期居  其他国家或
                                                    住地    地区居留权
 姜滨    男    1966 年 09 月        董事长        潍坊        无
 姜龙    男    1974 年 02 月      副董事长        潍坊        无
 段会禄    男    1976 年 02 月        董事          潍坊        无
 何岩    男    1971 年 01 月        监事          潍坊        无
 孙红斌    男    1966 年 10 月        总经理        潍坊        无
 马明花    女    1972 年 9 月  副总经理、财务总监  潍坊        无
 丁丽君    女    1973 年 8 月      副总经理        潍坊        无
  截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未收到过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  （3）信息披露义务人一的控股股东及实际控制人
  歌尔集团的控股股东、实际控制人为自然人姜滨先生。
  2、信息披露义务人二基本情况
  姓名：姜滨
  性别：男
  公民身份证号码：1101081966********
  住址：山东省潍坊高新技术开发区
  国籍：中国籍，无其他国家或地区居留权
  通讯地址：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号
  截至本报告书签署之日，最近五年内未收到过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  姜滨先生持有歌尔集团股份92.59%，为歌尔集团、歌尔股份实际控制人，担任歌尔集团、歌尔股份董事长。
  3、信息披露义务人三基本情况
  姓名：胡双美
  性别：女
  公民身份证号码：3707021966********
  住所：山东省潍坊高新技术开发区
  国籍：中国籍，无其他国家或地区居留权
  通讯地址：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号
  截至本报告书签署之日，最近五年内未收到过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  姜滨先生同胡双美女士为夫妻关系。
  4、信息披露义务人四基本情况
  姓名：姜龙
  性别：男
  公民身份证号码：3790121974********
  住所：潍坊高新技术开发区
  国籍：中国籍，无其他国家或地区居留权
  通讯地址：山东省潍坊高新技术产业开发区东方路268号
  截至本报告书签署之日，最近五年内未收到过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  姜龙先生持有歌尔集团股份7.41%，为歌尔集团副董事长、歌尔股份副董事长、总裁，构成一致行动关系。
二、信息披露义务人在境内、境外其它上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
  截至本报告书签署之日，歌尔集团、姜滨先生、胡双美女士、姜龙先生在境内、境外其它上市公司中不存在直接或间接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、信息披露义务人之间的关系（截至公告日）
胡双美        夫妻关系    姜滨                    兄弟关系        姜龙
                                        92.59%                              7.41%
                          歌尔集团有限公司
                                                              14.97%
                                8.41%                                            7.33%
      0.47%                    歌尔股份有限公司
                第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
  按照相关法律、法规要求，累计减少比例达到5%的，控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时披露权益变动报告书。
二、信息披露义务人未来12个月股份增减计划
  自本报告书签署之日起，信息披露义务人在未来12个月存在增加或减少公司股份的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人一持有歌尔股份 511,316,474 股，占歌尔股份股本总额的比例为 14.97%。其中，因发行“21 歌尔 EB”质押冻结股份86,532,805 股，占歌尔股份股本总额的比例为 2.53%，占其所持公司股份的比例为16.92%。
  信息披露义务人二持有歌尔股份287,397,406股，占歌尔股份股本总额的比例为8.41%。
  信息披露义务人三持有歌尔股份16,200,000股，占歌尔股份股本总额的比例为0.47%。
  信息披露义务人四持有歌尔股份250,345,197股，占歌尔股份股本总额的比例为7.33%。其中，质押15,000,000股，占歌尔股份股本总额的0.44%，占其所持公司股份的比例为5.99%。
二、本次权益变动方式
  (一) 信息披露义务人一
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人一自上次权益报告书（2020年8月29日）起，减少其拥有权益的公司股份的具体情况如下：
  1、因“歌尔转2”转股

[2021-12-24] (002241)歌尔股份:关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的公告
      证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-134
                    歌尔股份有限公司
    关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押的
                          公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
          歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人及其一致行动人
      姜滨先生、姜龙先生的通知，获悉姜滨先生将其所质押的全部股份办理了解除质押
      手续，姜龙先生将其所质押的部分股份办理了解除质押手续，现将有关情况公告如
      下：
          一、股东股份解除质押基本情况
          1、本次解除质押基本情况
        股东  是否为控股股东或第  本次解除质押  占其所持  占公司总
        名称  一大股东及其一致行  股份数量（股） 股份比例  股本比例  起始日  解除日期  质权人
                        动人
                                                                          2021 年 6  2021年12  光大证券
                                        35,000,000    12.18%    1.02%  月 11 日  月 22 日  股份有限
        姜滨  非第一大股东，但为实                                                              公司
                      际控制人                                            2021 年 6  2021年12  招商证券
                                          8,000,000    2.78%    0.23%  月 17 日  月 22 日  股份有限
                                                                                                  公司
                为控股股东一致行动                                      2021 年 8  2021年12  招商证券
        姜龙            人              9,000,000    3.60%    0.26%  月 3 日    月 23 日  股份有限
                                                                                                  公司
        合计            -              52,000,000          -    1.51%      -          -          -
          2、股东股份累计质押情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人股份质押情况如下：
股东名    持股数量    持股  本次解质押  本次解质押  占其所  占公    已质押股份情况        未质押股份情况
  称      （股）      比例  前质押股份  后质押股份  持股份  司总  已质押股    占已质  未质押股份  占未质
                                数量（股）  数量（股）  比例    股本  份限售数    押股份    限售数量    押股份
                                                                  比例  量（股）    比例      （股）      比例
 姜滨    287,397,406  8.41%  43,000,000            -        -      -          -        -  280,115,554  97.47%
 姜龙    250,345,197  7.33%  24,000,000  15,000,000  5.99%  0.44%  15,000,000  100.00%  172,758,898  73.41%
胡双美    16,200,000  0.47%            -            -        -      -          -        -    16,200,000  100.00%
歌尔集    525,183,974  15.37%  100,400,305  100,400,305  19.12%  2.94%          -        -            -        -
  团
 合计    1,079,126,577  31.58%  167,400,305  115,400,305  10.69%  3.38%  15,000,000  13.00%  469,074,452  48.67%
          注：①上表中的“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。
          ②上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
          ③2021年3月30日，歌尔集团有限公司因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的公司股
      份159,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押，受上述可交换公司债券进入换股期债券持
      有人换股影响，截至2021年12月23日，本次可交换债券质押专户中剩余股份100,400,305股。
          3、其他说明
          截至本公告披露日，姜龙先生及其一致行动人具备履约能力，所质押的股份不
      存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影
      响。姜龙先生及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上
      述风险，姜龙先生及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证
      券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规
      定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
          二、备查文件
          1、光大证券股份有限公司出具的相关解除质押证明文件；
          2、招商证券股份有限公司出具的相关解除质押证明文件。
          特此公告。
                                                        歌尔股份有限公司董事会
                                                      二○二一年十二月二十三日

[2021-12-18] (002241)歌尔股份:关于持股5%以上股东股份变动比例超过1%的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-133
              歌尔股份有限公司
  关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%的公告
    公司持股 5%以上股东及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东姜滨先生通知，获悉姜滨先生以大宗交易方式减持所持有的公司股票33,000,000股，占公司总股本的比例为 0.97%，本次大宗交易完成后，姜滨先生持有公司的股份数量由320,397,406股减少至287,397,406股，占公司总股本比例由9.38%减少至8.41%；另外，2021年11月2日至2021年12月17日，因公司控股股东歌尔集团有限公司发行的可交换公司债券“21歌尔EB”（债券代码“117184”）部分持有人实施换股，换股数量为20,547,945股，占公司总股本比例为0.60%。本次换股完成后歌尔集团持有公司的股份数量由545,731,919股减少至525,183,974股，占公司总股本比例由15.97%减少至15.37%。现将有关变动情况公告如下：
    一、股东减持的具体情况
 1.基本情况
 信息披露义务人一    姜滨
      住所        山东省潍坊高新技术开发区福寿东街 5957 号
  权益变动时间    2021 年 12 月 17 日
  股票简称      歌尔股份        股票代码            002241
 变动类型（可  增加□减少√    一致行动人          有√无□
  多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                是√否□
信息披露义务人一本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股        减持股数（股）            减持比例（%）
      等）
      A 股                33,000,000                  0.97
      合  计                33,000,000                  0.97
                      通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式      通过证券交易所的大宗交易  √
                      其他                    □
                      自有资金          □        银行贷款      □
本次减持股份的资金    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
来源                  其他              □（请注明）
                      不涉及资金来源    √
 信息披露义务人二  歌尔集团有限公司
      住所        潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006室
  权益变动时间    2021 年 11 月 2 日至 2021 年 12 月 17 日
 股票简称      歌尔股份        股票代码            002241
变动类型（可  增加□减少√    一致行动人          有√无□
  多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                是√否□
信息披露义务人二本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股        减持股数（股）            减持比例（%）
      等）
      A 股                20,547,945                  0.60
      合  计                20,547,945                  0.60
                      通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式      通过证券交易所的大宗交易  □
                      其他                    √（可交换债持有人换股）
                      自有资金          □        银行贷款      □
本次减持股份的资金    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
来源                  其他              □（请注明）
                      不涉及资金来源    √
2. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
 股东/                  本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 一致行  股份性质    股数(万股)    占总股本  股数(万股)  占总股本
 动人                                比例(%)                比例(%)
        合计持有股      54,573.1919    15.97  52,518.3974    15.37
 歌尔集      份
 团有限  其中：无限      54,573.1919    15.97  52,518.3974    15.37
 公司  售条件股份
          有限售条                0        0            0        0
          件股份
        合计持有股      32,039.7406      9.38  28,739.7406    8.41
            份
 姜滨  其中：无限      4,028.1852      1.18      728.1852    0.21
        售条件股份
          有限售条      28,011.5554      8.20  28,011.5554    8.20
          件股份
        合计持有股      25,034.5197      7.33  25,034.5197    7.33
            份
 姜龙  其中：无限      6,258.6299      1.83    6,258.6299    1.83
        售条件股份
          有限售条      18,775.8898      5.50  18,775.8898    5.50
          件股份
        合计持有股      1,620.0000      0.47    1,620.0000    0.47
            份
 胡双美  其中：无限                0        0            0        0
        售条件股份
          有限售条      1,620.0000      0.47    1,620.0000    0.47
          件股份
        合计持有股    113,267.4522    33.15  107,912.6577    31.58
            份
 合计  其中：无限      64,860.0070    18.98  59,505.2125    17.41
        售条件股份
          有限售条      48,407.4452    14.17  48,407.4452    14.17
          件股份
注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
3. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划            是□否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理
办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本      是□否√
所业务规则等规定的情况
4. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使      是□否√
表决权的股份
 5.表决权让渡的进一步说明（不适用）
 6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
 7.备查文件
 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
 2．相关书面承诺文件□
 3．律师的书面意见□
 4．深交所要求的其他文件√
    二、其他相关说明
  本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。本次减持计划实施后，姜滨先生直接持有公司股份287,397,406股，占公司总股本的8.41%，仍为公司实际控制人；歌尔集团有限公司可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月十七日

[2021-12-17] (002241)歌尔股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-132
              歌尔股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2021年12月16日下午2：00在公司电声园一期综合楼A-1会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15-9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—2021年12月16日下午3:00期间任意时间。
  出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共498人，代表有表决权的股份数为1,535,382,964股，占公司有表决权股份总数的45.9413%，其中：出席现场投票的股东37人，代表有表决权的股份数为990,805,492股，占公司有表决权股份总数的29.6466%；通过网络投票的股东461人，代表有表决权的股份数为544,577,472股，占公司有表决权股份总数的16.2947%；参与投票的中小投资者股东491人，代表有表决权的股份数为575,028,353股，占公司有表决权股份总数的17.2058%。
  本次会议由董事会召集，董事长姜滨先生主持，公司部分董事、部分监事及见
证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  二、议案审议情况
  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
  1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
  表决结果：同意1,535,344,064股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9975％；反对35,400股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0023％；弃权3,500股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0002％。
  其中，中小投资者的表决情况为：同意574,989,453股，占出席会议中小股东所持股份的99.9932％；反对35,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062%；弃权3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％。
  《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    三、律师出具的法律意见
  公司法律顾问北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于歌尔股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1、歌尔股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
  2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》。
  特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                二○二一年十二月十六日

[2021-12-01] (002241)歌尔股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告
    证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-127
    歌尔股份有限公司
    第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月26日以电子邮件方式发出，于2021年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
    经与会董事对本次会议议案审议表决，形成如下决议：
    一、 审议通过《关于子公司拟与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》
    为满足公司越南业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公司越南全资子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签署《贷款协议》，申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款。其中，Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）拟贷款本金总额不超过4亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）拟贷款本金总额不超过3亿美元，贷款期限均为5年，主要用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。
    同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。
    公司与IFC不存在关联关系，公司与IFC的本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
    《歌尔股份有限公司关于子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation签署长期贷款协议的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    二、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    为满足越南子公司业务快速发展的资金需求，充分利用海外融资优势，降低成本，上述公司越南子公司拟向国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“ IFC”）申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款，作为贷款放款条件之一，公司为越南歌尔科技和越南歌尔精工分别提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过4亿美元和3亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。担保期限自担保协议签署日起生效，至贷款全部清偿完毕之日止。同时，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。
    董事会一致认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同意提供上述担保，同时授权公司管理层办理公司一切与上述国际金融公司（IFC）长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
    越南歌尔科技最近一期的资产负债率超过70%，同时，对越南歌尔科技及越南歌尔精工的单笔担保金额均超过公司最近一期经审计净资产的10%，本议案需经股东大会审议通过方可生效。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
    《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    三、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    依据《中华人民共和国公司法》《歌尔股份有限公司章程》的有关规定，现提请公司召开2021年第二次临时股东大会，公司将于2021年 12月 16日在山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室召开2021年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
    《歌尔股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    特此公告。
    歌尔股份有限公司董事会
    二○二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002241)歌尔股份:第五届监事会第二十次会议决议公告
    证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-128
    歌尔股份有限公司
    第五届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月26日以电子邮件方式发出，于2021年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
    经与会监事表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于子公司拟与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》
    为满足公司越南业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公司越南全资子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签署《贷款协议》，申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款。其中，Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）拟贷款本金总额不超过4亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）拟贷款本金总额不超过3亿美元，贷款期限均为5年，主要用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。
    公司与IFC不存在关联关系，公司与IFC的本次贷款不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
    《歌尔股份有限公司关于子公司拟与世界金融公司International Finance Corporation签署长期贷款协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    为满足越南子公司业务快速发展的资金需求，充分利用海外融资优势，降低成本，上述公司越南子公司拟向国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“ IFC”）申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款，作为贷款放款条件之一，公司为越南歌尔科技和越南歌尔精工分别提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过4亿美元和3亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。担保期限自担保协议签署日起生效，至贷款全部清偿完毕之日止。同时，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。
    越南歌尔科技最近一期的资产负债率超过70%，同时，对越南歌尔科技及越南歌尔精工的单笔担保金额均超过公司最近一期经审计净资产的10%，本议案需经股东大会审议通过方可生效。
    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    《歌尔股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    特此公告。
    歌尔股份有限公司监事会
    二○二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002241)歌尔股份:关于为子公司提供担保的公告
    证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-130
    歌尔股份有限公司
    关于为子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    公司对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额（含本次担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
    一、 担保情况概述
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）、Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”）向国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“ IFC”）申请贷款提供连带责任保证担保。具体情况如下：
    为满足越南子公司业务快速发展的资金需求，充分利用海外融资优势，降低成本，上述公司越南子公司拟向IFC申请合计本金总额不超过7亿美元的长期贷款，作为贷款放款条件之一，公司为越南歌尔科技和越南歌尔精工分别提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过4亿美元和3亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。担保期限自担保协议签署日起生效，至贷款全部清偿完毕之日止。同时，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有
    限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。
    越南歌尔科技最近一期的资产负债率超过70%，同时，对越南歌尔科技及越南歌尔精工的单笔担保金额均超过公司最近一期经审计净资产的10%，本议案需经股东大会审议通过方可生效。
    二、 被担保人基本情况
    1、越南歌尔科技
    公司名称：Goertek Technology Vina Company Limited
    成立日期：2019年1月31日
    注册地点：Lot N-1,Que Vo Industrial park (Expansion Zone) , Nam Son Ward , Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam
    法定代表人：姜龙
    注册资本： 5,200万美元
    主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品，包含有线耳机、电话会议系统、VR、扬声器、受话器、麦克风、蓝牙耳机、无线耳机等。
    被担保人越南歌尔科技为公司子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔泰克”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权。越南歌尔科技具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对越南歌尔科技担保额度为654,701.60万元（本次新增担保额度按照贷款本金金额×120%=4.8亿美元做充分预估，外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），占公司最近一期经审计净资产比例为33.31%,实际担保余额为52,884.28万元（外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算）。截至2021年9月30日，越南歌尔科技资产负债率为84.64%。
    越南歌尔科技主要财务数据
    单位：人民币万元 2021年9月30日 2020年12月31日
    资产总额
    1,023,351.14
    1,029,491.66
    负债总额
    866,154.97
    946,425.19
    应收款项总额
    316,196.17
    326,605.32
    或有事项涉及的总额
    净资产
    157,196.17
    83,066.47 2021年1月-9月 2020年
    营业收入
    1,301,682.63
    1,445,434.87
    利润总额
    72,650.78
    60,139.64
    净利润
    72,650.78
    60,139.64
    经营活动产生的现金流量净额
    141,683.70
    -242,085.90
    注：上述2020年度财务数据已经审计。
    2、越南歌尔精工
    公司名称：Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited
    法定代表人：朱胜波
    注册资本：2,000万美元
    注册地址：WHA industrial Zone 1, Dong Nam Nghe An economic zone, Nghi Long commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Vietnam
    成立日期：2020年10月30日
    经营范围：开发，生产，销售电子产品、网络设备及多媒体音频产品，包含智能手表、电话会议系统、VR、AR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。
    被担保人越南歌尔精工为公司子公司香港歌尔科技有限公司（以下简称“香港歌尔科技”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权，香港歌尔泰克持有香港歌尔科技100%股权。越南歌尔精工具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力，不属于失信被执行人。截至公告日，公司对越南歌尔精工提供担保额度为229,939.20万元（本次新增担保额度按照贷款本金金额×120%=3.6亿美元做充分预估，外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），占公司最近一期净资产比例为11.70%，实际担保余额为0万元。截至2021年
    9月30日，越南歌尔精工资产负债率为37.08%。
    越南歌尔精工主要财务数据
    单位：人民币万元 科目 2021年09月30日 2020年12月31日
    资产总额
    20,382.60
    7,161.53
    负债总额
    7,558.50
    0.11
    应收款项总额
    或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）
    净资产
    12,824.10
    7,161.42 科目 2021年1-9月 2020年度
    营业收入
    利润总额
    -314.85
    -46.57
    净利润
    -314.85
    -46.57
    经营活动产生的现金流量净额
    49.47
    -9.67
    注：上述2020年度财务数据已经审计。
    三、 担保协议的主要内容
    担保方：歌尔股份有限公司
    被担保方：Goertek Technology Vina Company Limited、Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited
    担保方式：
    1、在贷款存续期内，由歌尔股份有限公司为被担保方履行其在其与IFC就贷款签署的长期贷款协议项下所有相关的义务提供连带责任保证担保；
    2、在贷款协议签署之后但在首次放款之前，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持
    有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。
    担保金额：本次担保为公司为越南全资子公司越南歌尔科技和越南歌尔精工向IFC申请贷款提供连带责任保证担保，担保额度为本金金额分别不超过4亿美元和3亿美元的贷款及与贷款相关的利息、费用、收费、税款、关税、损害赔偿、损失、成本或支出等。
    上述担保协议内容提及的担保额度、期限、担保方式等以公司及相关子公司最终同IFC签订的相关合同为准。在办理上述担保协议项下相关业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
    担保协议将在股东大会审议通过后签署。
    四、 董事会意见
    公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，同意提供上述担保，同时授权公司管理层办理公司一切与上述国际金融公司（IFC）长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
    本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
    五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后，公司及子公司担保总额度为人民币1,273,312.80万元（含本次担保,外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），均为公司对子公司的担保，公司对子公司提供担保的余额为人民币268,819.94万元（外币担保金额均按照2021年11月29日中国人民银行公布的汇率折算），占2020年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为5.47%和13.68%，逾期担保金额为0万元。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
    六、 独立董事意见
    独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。
    七、 备查文件
    1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
    2、歌尔股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事独立意见；
    4、被担保对象的财务报表；
    5、担保相关的协议或意向书。
    特此公告。
    歌尔股份有限公司董事会
    二○二一年十一月三十日

[2021-12-01] (002241)歌尔股份:关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知的公告
    证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-131
    歌尔股份有限公司
    关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司将于2021年12月16日召开2021年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第二十五次会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021年12月16日下午2:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月16日上午9:15—2021年12月16日下午3:00期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
    现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021年12月8日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室
    二、会议审议事项
    1、 《关于为子公司提供担保的议案》
    上述议案已经于2021年11月30日公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为子公司提供担保的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
    （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年12月13日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
    来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传真：0536-3056777。
    2、登记时间：
    2021年12月13日，上午09：00—11：30，下午2：00—5：00
    3、登记地点：
    山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
    4、会议联系方式：
    会议联系人：贾军安、许艳清、徐大朋
    联系电话：0536-3055688
    传真：0536-3056777
    电子邮箱：ir@goertek.com
    5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
    6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
    http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件
    1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
    歌尔股份有限公司董事会
    二〇二一年十一月三十日
    附件一：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
    授权委托书
    本人（本单位）作为歌尔股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席歌尔股份有限公司于2021年 月 日召开的2021年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。
    投票指示如下：
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以
    投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于为子公司提供担保的议案》
    √
    注：
    1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。
    2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
    3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
    委托人名称（签名或盖章）：
    委托人身份证号码或统一社会信用代码：
    委托人持股性质：
    委托人持股数量：
    委托人股东账户号码：
    委托日期：
    委托书有效期限：
    受托人签字：

[2021-12-01] (002241)歌尔股份:关于子公司拟与国际金融公司InternationalFinanceCorporation签署长期贷款协议的公告
    证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-129
    歌尔股份有限公司
    关于子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation签署长期贷款协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）越南全资子公司拟与国际金融公司International Finance Corporation（以下简称“IFC”）签署合计本金总额不超过7亿美元的长期贷款协议（以下简称“贷款协议”），其中Goertek Technology Vina Company Limited（以下简称“越南歌尔科技”）贷款本金不超过4亿美元，Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited（以下简称“越南歌尔精工”，且与“越南歌尔科技”以下合称为“债务人”）贷款本金不超过3亿美元。
    风险提示：
    1、 IFC要求债务人在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC有权在签署主协议后一段时间内取消提款资格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款金额低于7亿美元的风险。
    2、 作为贷款发放的条件之一，公司需要为上述子公司提供本次贷款的连带责任保证担保，相关担保事项尚需经公司股东大会审议，因此存在股东大会审议通不过的风险。
    公司第五届董事会第二十五次会议于2021年11月30日召开，会议审议通过了《关于子公司拟与International Finance Corporation签署长期贷款协议的议案》，
    相关情况公告如下：
    一、 拟签署长期贷款协议情况
    为满足公司越南子公司业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本，公司越南全资子公司越南歌尔科技及越南歌尔精工拟向IFC申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款，贷款期限为5年。其中，越南歌尔科技的贷款本金金额为不超过4亿美元；越南歌尔精工贷款本金金额为不超过3亿美元。
    二、 International Finance Corporation基本情况
    国际金融公司（International Finance Corporation, IFC）是世界银行集团成员，成立于1956年，总部设于美国华盛顿，是全球最大的致力于支持私营部门发展的国际开发机构。其宗旨是促进发展中国家私营部门的发展，帮助新兴市场的企业和金融机构创造就业和税收，改善企业治理和环境绩效，为当地社会经济发展做出贡献。
    三、拟与IFC签署的贷款协议主要条款
    贷款人： IFC
    借款人： 越南歌尔科技、越南歌尔精工
    贷款本金金额：越南歌尔科技不超过4亿美元、越南歌尔精工不超过3亿美元
    贷款期限：5年
    贷款利率：6个月伦敦同业美元拆借利率（USD LIBOR 6M）+ 1.4%；考虑到将来可能停止使用LIBOR作为基准利率，贷款合同中将包括后备性语言，以允许替换基准利率，保护IFC贷款的经济利益。据此，IFC将在10个工作日无异议的基础上向债务人提出替代基本利率和利差调整。如果债务人反对，其可提前偿还IFC的贷款。在借贷双方就替代利率进行谈判的利息期内，利率将为美国国库券利率加100基点。
    还本付息安排：各债务人每年分两次还款。本次贷款宽限期为贷款协议签约日之后1年（该期间内无需归还本金，仅需归还利息），第2-5年采用等额本金方式。自贷款协议签约日计第3年起的6月15日及12月15日，公司可以主动选择全部或
    部分地提前偿还贷款；除非IFC另行同意，在约定机制下，可能会触发强制提前还款。
    贷款用途：用于上述子公司现有厂区或新建厂区的开发和建设。
    放款方式及条件：IFC将贷款拨付至债务人指定的承接银行账户。债务人在满足贷款协议中约定的相应提款条件下即可提取相应贷款，相关提款条件主要包括债务人未发生违约情形、债务人未发生会产生重大不利影响的事件、债务人于贷款协议中对IFC已作出的陈述保证仍有效、债务人无重大损失或赔偿责任,公司相关财务指标均达标等。
    担保措施：（1）在贷款存续期内，由公司为债务人在贷款协议项下所有相关的债务的履行和清偿提供连带责任保证担保；（2）在贷款协议签署之后但在首次提款前，公司子公司香港歌尔泰克有限公司拟将其持有的越南歌尔科技100%股权质押给IFC，公司子公司香港歌尔科技有限公司拟将其持有的越南歌尔精工100%股权质押给IFC，香港歌尔泰克有限公司拟将持有的香港歌尔科技有限公司100%股权质押给IFC。
    同时，申请公司董事会授权管理层办理公司一切与上述IFC长期贷款相关的事宜，包括但不限于签署贷款协议、股权质押协议、担保协议、办理发改及外管备案登记手续，未来签署抵押协议及办理抵押登记等。
    上述贷款协议的主要条款以最终签署版为准。
    前述贷款金额没有超过公司最近一期经审计净资产的50%，在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
    四、借款方基本情况
    1、越南歌尔科技
    公司名称：GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED
    成立日期：2019年1月31日
    注册地点：Lot N-1,Que Vo Industrial park (Expansion Zone) , Nam Son Ward , Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Viet Nam
    法定代表人：姜龙
    注册资本： 5,200万美元
    主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品，包含电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。
    越南歌尔科技为公司子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔泰克”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权。
    越南歌尔科技主要财务数据
    单位：人民币万元 2021年9月30日 2020年12月31日
    资产总额
    1,023,351.14
    1,029,491.66
    负债总额
    866,154.97
    946,425.19
    应收款项总额
    316,196.17
    326,605.32
    或有事项涉及的总额
    净资产
    157,196.17
    83,066.47 2021年1月-9月 2020年
    营业收入
    1,301,682.63
    1,445,434.87
    利润总额
    72,650.78
    60,139.64
    净利润
    72,650.78
    60,139.64
    经营活动产生的现金流量净额
    141,683.70
    -242,085.90
    注：上述2020年度财务数据已经审计。
    2、越南歌尔精工
    公司名称：Goertek Precision Industry Vietnam Company Limited
    法定代表人：朱胜波
    注册资本：2,000万美元
    注册地址：WHA industrial Zone 1, Dong Nam Nghe An economic zone, Nghi Long commune, Nghi Loc District, Nghe An Province, Viet Nam
    成立日期：2020年10月30日
    经营范围：开发，生产，销售电子产品、网络设备及多媒体音频产品，包含智
    能手表、电话会议系统、VR、AR、扬声器、受话器、麦克风、有线耳机、蓝牙耳机、无线耳机等。
    越南歌尔精工为公司子公司香港歌尔科技有限公司（以下简称“香港歌尔科技”）全资子公司，公司持有香港歌尔泰克100%股权，香港歌尔泰克持有香港歌尔科技100%股权。
    越南歌尔精工主要财务数据
    单位：人民币万元 科目 2021年9月30日 2020年12月31日
    资产总额
    20,382.60
    7,161.53
    负债总额
    7,558.50
    0.11
    应收款项总额
    或有事项总额（担保、诉讼、仲裁）
    净资产
    12,824.10
    7,161.42 科目 2021年1月-9月 2020年度
    营业收入
    利润总额
    -314.85
    -46.57
    净利润
    -314.85
    -46.57
    经营活动产生的现金流量净额
    49.47
    -9.67
    注：上述2020年度财务数据已经审计。
    五、本次贷款对上市公司的影响
    本次贷款利率大幅低于越南子公司当地借款利率和国内借款利率，同时借款期限长达5年，能显著降低融资成本。本次贷款为海外子公司业务发展所需，符合公司国际化的发展战略，有利于公司继续保持高质量健康发展势头，符合公司中长期发展的战略目标。
    六、 独立董事意见
    独立董事就子公司拟与IFC签署长期贷款协议相关事宜进行审慎核查，认为：
    公司子公司拟与IFC签署合计本金总额不超过7亿美元、期限为5年的贷款协议，有利于支持公司扩大海外子公司生产能力、优化公司的融资结构、降低公司融资成本, 符合公司及子公司的发展需要。该事项履行了必要的决策程序，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意与IFC签署长期贷款协议并办理相关事宜。
    七、风险提示
    1、IFC将根据各债务人的项目进展情况和资金需求，在满足一定放款条件时分期发放贷款，对于未达到提款条件的，IFC有权在签署主协议后一段时间内取消提款资格。鉴于IFC对于债务人劳工保护、环境影响等社会责任的要求较为严格，公司未来可能存在无法满足提款条件，实际获得的贷款本金金额低于7亿美元的风险。
    2、作为贷款发放的条件之一，公司需要为上述子公司提供本次贷款的连带责任保证担保，相关担保事项尚需经公司股东大会审议，因此存在股东大会审议不通过的风险。
    八、 备查文件
    1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
    2、歌尔股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事独立意见；
    4、借款方的财务报表；
    5、贷款意向书。
    特此公告。
    歌尔股份有限公司董事会
    二○二一年十一月三十日

[2021-11-27] (002241)歌尔股份:关于解除担保责任的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-126
              歌尔股份有限公司
            关于解除担保责任的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司歌尔科技有限公司（以下简称“歌尔科技”）提供总额为人民币8亿元的担保，担保期限为8年，用于歌尔科技相关项目的建设融资需求。具体内容详见2018年8月22日公司披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告内容。
    一、担保情况概述
  近日，公司接到通知，歌尔科技在上述担保额度下的相关融资款项已经全部偿还。按照2018年9月14日签订的《人民币8亿元固定资产分组式银团贷款合同保证合同》（以下简称“《保证合同》”）的规定，与相关金融机构达成一致，于2021年11月26日签署了《保证合同解除协议》。双方在自愿、平等、互利的基础上解除上述保证事项，上述《保证合同》自2021年11月26日解除，自解除之日起各方权利义务终止。公司为歌尔科技的人民币8亿元的担保责任随之全部解除。
    二、累计担保情况
    截至本公告日，公司累计对外担保总额度为737,040.00万元（不含本次解除担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为37.50%；实际已发生的对外担保金额为268,968.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.69%。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、《保证合同解除协议》。
特此公告。
                                            歌尔股份有限公司董事会
                                          二○二一年十一月二十六日

[2021-11-26] (002241)歌尔股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-125
              歌尔股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、 会议召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、 召开时间：2021年11月25日下午2：00
    2、 召开地点：公司电声园一期综合楼A-1会议室
    3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、 投票方式： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
      2021年11月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳
      证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15
      —2021年11月25日下午3:00期间任意时间。
    5、 召集人：公司董事会
    6、 主持人：董事长姜滨先生
    7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
      上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
      有关规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共728人，代表有表决权的股份数为1,621,900,887股，占公司有表决权股
份总数的48.5300%，其中：出席现场投票的股东39人，代表有表决权的股份数为993,758,228股，占公司有表决权股份总数的
29.7349%；通过网络投票的股东689人，代表有表决权的股份数为628,142,659股，占公司有表决权股份总数的18.7951%；参
与投票的中小投资者股东721人，代表有表决权的股份数为661,546,276股，占公司有表决权股份总数的19.7946%。
    公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
    二、 议案审议表决情况
    大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
                                                                                  合计投票结果
 议案                                                                                                                        表
                    议案              有效表决权的            同意                    反对                  弃权          决
 序号                                  股份总数                                                                            结
                                                      股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  果
                                                                    决权比例                决权比例              决权比例
        《关于公司分拆所属子公司歌
 议案1  尔微电子股份有限公司至创业      662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  通
        板上市符合相关法律、法规规定                                                                                          过
        的议案》
                                                                                合计投票结果
 议案                                                                                                                        表
                  议案              有效表决权的            同意                    反对                  弃权          决
 序号                                  股份总数                                                                            结
                                                    股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  果
                                                                  决权比例                决权比例              决权比例
      《关于分拆所属子公司歌尔微                                                                                          通
议案2  电子股份有限公司首次公开发    662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  过
      行股票并在创业板上市的议案》
      《关于<歌尔股份有限公司关于
议案3  分拆所属子公司歌尔微电子股    662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  通
      份有限公司至创业板上市的预                                                                                          过
      案（修订稿）>的议案》
      《关于分拆所属子公司歌尔微
      电子股份有限公司至创业板上                                                                                          通
议案4  市符合<上市公司分拆所属子公    662,590,276    662,123,200  99.9295%        11,800  0.0018%    455,276  0.0687%  过
      司境内上市试点若干规定> 的
      议案》
      《关于分拆所属子公司歌尔微
议案5  电子股份有限公司至创业板上    662,590,276    662,123,200  99.9295%        11,800  0.0018%    455,276  0.0687%  通
      市有利于维护股东和债权人合                                                                                          过
      法权益的议案》
议案6  《关于公司保持独立性及持续    662,590,276    662,132,600  99.9309%        5,800  0.0009%    451,876  0.0682%  通
      经营能力的议案》                                                                                                      过
      《关于歌尔微电子股份有限公                                                                                          通
议案7  司具备相应的规范运作能力的    662,590,276    662,131,500  99.9308%        6,900  0.0010%    451,876  0.0682%  过
      议案》
                                                                                  合计投票结果
 议案                                                                                                                        表
                    议案              有效表决权的            同意                    反对                  弃权          决
 序号                                  股份总数                                                                            结
                                                      股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  股数（股）  占有效表  果
                                                                    决权比例                决权比例              决权比例
        《关于公司所属子公司歌尔微
        电子股份有限公司分拆上市履                                                                                          通
 议案8  行法定程序的完备性、合规性及    662,590,276    662,126,600  99.9300%        11,800  0.0018%    451,876  0.0682%  过
        提交的法律文件的有效性的说
        明的议案》
        《关于公

[2021-11-26] (002241)歌尔股份:关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询结果的公告
证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-124
              歌尔股份有限公司
  关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至
      创业板上市相关内幕信息知情人买卖
          公司股票情况查询结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”、“歌尔股份”）拟将所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“所属子公司”、“歌尔微”）分拆至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆上市”、“本次分拆”）。公司分
别于 2020 年 11 月 10 日、2021 年 4 月 21 日和 2021 年 11 月 8 日召开董事会，审议
通过了本次分拆的相关议案，并分别于次日披露了相关公告。详情请参照公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。
  根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、法规的规定，对本次分拆上市相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果进行了核查，具体如下：
    一、本次分拆的内幕信息知情人自查期间
  本次分拆的内幕信息知情人自查期间为首次披露分拆事项前六个月（即2020年5月10日）至《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》披露日前一交易日（即2021年11月8日）。
    二、本次分拆的内幕信息知情人核查范围
  1、歌尔股份及其现任董事、监事、高级管理人员；
  2、歌尔微及其现任董事、监事、高级管理人员；
  3、歌尔股份控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）、实际控制人姜滨、胡双美及歌尔集团现任董事、监事、高级管理人员；
  4、为本次分拆提供服务的相关中介机构及具体业务经办人员；
  5、其他知悉内幕信息的人员；
  6、前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及成年子女。
    三、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
  根据相关自查报告及中国证券登记结算有限责任公司出具的查询证明，本次分拆上市相关内幕信息知情人在自查期间买卖歌尔股份股票的情况如下：
    （一）法人买卖公司股票情况
  1、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）
  中信建投为本次分拆上市的独立财务顾问，根据中国证券登记结算有限责任公司于2021年11月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》以及中信建投出具的自查报告，中信建投在自查期间买卖歌尔股份股票的情况具体如下：
 股票账户                交易区间              买入数量（股）  卖出数量（股）
 自营业务股  2020 年 5 月 10 日至 2021 年 11 月 8 日        1,810,900          1,160,900
  票账户
 衍生品业务  2020 年 5 月 10 日至 2021 年 11 月 8 日        1,693,600          1,655,600
 股票账户
 信用融券股  2020 年 5 月 10 日至 2021 年 11 月 8 日          14,300            14,300
  票专户
 资产管理业  2020 年 5 月 10 日至 2021 年 11 月 8 日        4,253,510          1,569,842
 务股票账户
  根据中信建投出具的自查报告：“中信建投承诺：中信建投的上述交易，完全是依据公开信息进行研究和判断而形成的决策，未利用任何内幕信息。同时，中信建投严格执行信息隔离墙制度，交易程序符合信息隔离墙制度的相关规定，上述交易
  不涉及到利用内幕信息进行的交易”。
      2、歌尔股份回购账户及员工持股计划买卖歌尔股份A股股票情况
      在自查期间，歌尔股份回购专用证券账户以及员工持股计划账户买卖或非交易
  过户歌尔股份股票的情况具体如下：
序    机构名称        交易期间        自查期间累  自查期间累  交易类  核查期末持
号                                    计买入（股） 计卖出（股）    型    股情况（股）
    歌尔股份有限                        59,929,533            0  买入
 1  公司回购专用  2020 年 5 月 10 日至                              批量非    74,265,451
      证券账户    2021 年 11 月 8 日                              交易过
                                                0    60,270,100
                                                                    户
    歌尔股份有限  2020 年 5 月 10 日至
 2  公司-第三期    2021 年 11 月 8 日              0    39,876,900  卖出        531,900
    员工持股计划
                                                                  批量非
    歌尔股份有限  2020 年 5 月 10 日至    49,270,100            0  交易过
 3  公司-第四期    2021 年 11 月 8 日                                户      20,539,684
    员工持股计划                                0    28,730,416  卖出
    歌尔股份有限                                                  批量非
 4  公司-“家园 5  2020 年 5 月 10 日至    11,000,000            0  交易过    11,000,000
    号”员工持股  2021 年 11 月 8 日                                户
        计划
      歌尔股份已经就上述情况作出如下声明与承诺：
      “1、在自查期间，本公司回购专用证券账户存在的2笔批量非交易过户行为以
  及歌尔股份有限公司-第四期员工持股计划、歌尔股份有限公司-‘家园5号’员工持
  股计划账户分别存在的1笔批量非交易过户系本公司为实施第四期、第五期员工持股
  计划，根据股东大会审议通过的相应员工持股计划草案规定，将相应数量的股份从
  回购专用证券账户过户至员工持股计划账户，其不属于实际的二级市场股票买卖交
  易行为。上述行为与本次分拆不存在关联关系，不构成内幕交易行为。
      2、在本次分拆自查期间内，本公司从未直接或间接向任何人员泄露相关信息或
  提出买卖歌尔股份股票的建议，亦未有任何人员建议本公司买卖歌尔股份股票。
  3、在歌尔股份披露提示性公告披露前六个月直至本次分拆实施完毕或歌尔股份宣布终止本次分拆期间，本公司将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行歌尔股份股票交易。
  上述声明及承诺如有虚假，本公司自愿承担相应的法律责任。”
  3、歌尔集团
  歌尔集团为歌尔股份控股股东，歌尔集团在自查期间买卖或不同名称账户之间划转歌尔股份股票的情况具体如下：
序号  机构名称    交易期间    自查期间累  自查期间累  交易类型  核查期末持
                                计买入（股） 计卖出（股）            股情况（股）
      歌尔集团  2020 年 5 月 10                          质押专户证
 1    有限公司  日至 2021 年 11          0  159,000,000    券划转    424,783,669
                    月 8 日
      歌尔集团                  159,000,000            0  质押专户证
      有限公司  2020 年 5 月 10                            券划转
 2    可交换私  日至 2021 年 11                          可交换债自  100,400,305
      募债质押      月 8 日              0    58,599,695    愿换股
        专户
  歌尔集团已经就上述情况作出如下声明与承诺：
  “1、本公司在自查期间存在的歌尔股份股票‘质押专户证券划转’情况系为实施本公司非公开发行可交换公司债券行为，将本公司账户中所持部分歌尔股份股票划转至‘歌尔集团有限公司可交换私募债质押专户’中，其不属于实际的二级市场股票买卖交易行为。本公司可交换私募债质押专户在自查期间存在减持行为系由于本公司发行的可交换公司债券持有人换股导致，不属于本公司主动的股票卖出行为。
  本公司上述行为与本次分拆不存在关联关系，不构成内幕交易行为，除本公司在自查报告中列示所持歌尔股份股票变动情形外，本公司未以其他实名或非实名账户买卖歌尔股份股票。
  2、在本次分拆自查期间内，本公司从未直接或间接向任何人员泄露相关信息或提出买卖歌尔股份股票的建议，亦未有任何人员建议本公司买卖歌尔股份股票。
    3、在歌尔股份披露提示性公告披露前六个月直至本次分拆实施完毕或歌尔股份宣布终止本次分拆期间，本公司将继续严格遵守相关法律法规及监管主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行歌尔股份股票交易。
    4、本公司承诺：若本公司买卖歌尔股份股票行为被证券监督管理机构以及相关主管部门界定为内幕交易，本公司愿意将在此期间买卖歌尔股份的股票等交易取得的相应收益无偿转让给歌尔股份。
    上述声明及承诺如有虚假，本公司自愿承担相应的法律责任。”
    根据核查文件，除上述披露情况外，不存在其他内幕信息知情人核查范围内的法人在自查期间在二级市场买卖歌尔股份股票的情形。
    （二）自然人买卖上市公司股票情况
序  姓名  职务/关系        交易期间      自查期间累  自查期间累  核查期末持
号          

[2021-11-25] (002241)歌尔股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002241              证券简称：歌尔股份          公告编号：2021-123
                  歌尔股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司将于2021年11月25日（星期四）召开2021年第一次临时股东大会，详情请参照公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登的相关公告。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，特将本次股东大会的召开情况进一步提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2021年11月25日14:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15—2021年11月25日15:00期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 17 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室
    二、会议审议事项
    1、 《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律、
      法规规定的议案》
    2、 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
      市的议案》
    3、 《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板
      上市的预案（修订稿）>的议案》
    4、 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合 <上市公司分
      拆所属子公司境内上市试点若干规定> 的议案》
    5、 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和
      债权人合法权益的议案》
    6、 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
    7、 《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
    8、 《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、
      合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
    9、 《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性
      及可行性分析的议案》
    10、  《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行
      为的通知>第五条相关标准说明的议案》
    11、  《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔微电子股份有限公
      司分拆上市有关事宜的议案》
    12、  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
    13、  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
    14、  《关于制定<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
    上述议案已经于2021年11月8日公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议案1-议案11属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
    三、提案编码
  提案                                                                      备注
  编码                            提案名称                            该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
 非累积投票提案
  1.00  《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市      √
        符合相关法律、法规规定的议案》
  2.00  《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票      √
        并在创业板上市的议案》
  3.00  《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限      √
        公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》
  4.00  《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合<      √
        上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定> 的议案》
  5.00  《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市有利      √
        于维护股东和债权人合法权益的议案》
  6.00  《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》                          √
  7.00  《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》        √
  8.00  《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履行法定      √
        程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
  9.00  《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合      √
        理性、必要性及可行性分析的议案》
 10.00  《关于公司股票价格波动是否 达到 <关 于规 范 上市公司信息披露及相      √
        关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》
 11.00  《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔微电子      √
        股份有限公司分拆上市有关事宜的议案》
 12.00  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》              √
 13.00  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》          √
 14.00  《关于制定<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的      √
        议案》
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
    （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年11月22日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
    来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传真：0536-3056777。
    2、登记时间：
    2021年11月22日，上午09：00—11：30，下午2：00—5：00
    3、登记地点：
    山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
    4、会议联系方式：
    会议联系人：贾军安、许艳清、徐大朋
    联系电话：0536-3055688
    传真：0536-3056777
    电子邮箱：ir@goertek.com
    5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
    6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
    六、备查文件
    1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
                                                      歌尔股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年十一月二十四日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投

[2021-11-13] (002241)歌尔股份:关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-122
              歌尔股份有限公司
    关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
          网上集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）
将于 2021 年 11 月 16 日（星期二）参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办
并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
    本次投资者网上集体接待日活动将通过网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次活动。
活动时间为：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。
    届时公司副总裁兼董事会秘书贾军安先生、证券事务代表徐大朋先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月十二日

[2021-11-10] (002241)歌尔股份:关于实际控制人部分股份解除质押的公告
      证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-121
                    歌尔股份有限公司
          关于实际控制人部分股份解除质押的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。
          歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、董事长姜
      滨先生的通知，获悉姜滨先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现
      将有关情况公告如下：
          一、股东股份解除质押基本情况
          1、本次解除质押基本情况
        股东  是否为控股股东或第  本次解除质押  占其所持  占公司总
        名称  一大股东及其一致行  股份数量（股） 股份比例  股本比例  起始日  解除日期  质权人
                        动人
                非第一大股东，但为实                                      2020 年 6  2021年11  中国中金
        姜滨        际控制人          18,500,000    5.77%    0.54%  月 8 日    月 8 日  财富证券
                                                                                                有限公司
        合计            -              18,500,000    5.77%    0.54%      -          -          -
          2、股东股份累计质押情况
          截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人股份质押情况如下：
                                本次解质押  本次解质押  占其所  占公    已质押股份情况        未质押股份情况
股东名    持股数量    持股  前质押股份  后质押股份  持股份  司总  已质押股    占已质  未质押股份  占未质
  称      （股）      比例  数量（股）  数量（股）  比例    股本  份限售数    押股份    限售数量    押股份
                                                                  比例  量（股）    比例      （股）      比例
 姜滨    320,397,406  9.38%  61,500,000  43,000,000  13.42%  1.26%  43,000,000  100.00%  237,115,554  85.48%
 姜龙    250,345,197  7.33%  24,000,000  24,000,000  9.59%  0.70%  24,000,000  100.00%  163,758,898  72.35%
胡双美    16,200,000  0.47%            -            -                            -        -    16,200,000  100.00%
歌尔集
团有限    525,183,974  15.37%  159,000,000  100,400,305  19.12%  2.94%          -        -            -
 公司
 合计    1,112,126,577  32.55%  244,500,000  167,400,305  15.05%  4.90%  67,000,000  40.02%  417,074,452  44.15%
  注：①上表中的“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”均为高管锁定股。
  ②上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
  ③2021年3月30日，歌尔集团有限公司因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的公司股份159,000,000股划转至质押专用证券账户进行质押，受上述可交换公司债券进入换股期债券持有人换股影响，截至2021年11月8日，本次可交换债券质押专户中剩余股份100,400,305股。
    3、其他说明
  截至本公告披露日，姜滨先生及其一致行动人具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。姜滨先生及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。若后续出现上述风险，姜滨先生及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
    二、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关质押登记文件。
    特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十一月九日

[2021-11-09] (002241)歌尔股份:关于召开2021年第一次临时股东大会会议通知的公告
证券代码：002241              证券简称：歌尔股份          公告编号：2021-120
                  歌尔股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议通知的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司将于2021年11月25日召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
  2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第五届董事会第二十四次会议决定召开。
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  现场会议召开时间：2021年11月25日14:00。
  网络投票时间：
  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年11月25 日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日上午9:15—2021年11月25日15:00期间任意时间。
  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 17 日
  7、出席对象：
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
  8、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室
  9、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2021年11月25日发布提示性公告。
  二、会议审议事项
  1、 《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律、
      法规规定的议案》
  2、 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
      市的议案》
  3、 《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板
      上市的预案（修订稿）>的议案》
  4、 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合 <上市公司分
      拆所属子公司境内上市试点若干规定> 的议案》
  5、 《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和
      债权人合法权益的议案》
  6、 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
  7、 《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
  8、 《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、
      合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
  9、 《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性
      及可行性分析的议案》
  10、  《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行
      为的通知>第五条相关标准说明的议案》
  11、  《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔微电子股份有限公
      司分拆上市有关事宜的议案》
  12、  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
  13、  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
  14、  《关于制定<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
  上述议案已经于2021年11月8日公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
  根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议案1-议案11属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
  三、提案编码
  提案                                                                    备注
  编码                            提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                √
 非累积投票提案
  1.00  《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市      √
        符合相关法律、法规规定的议案》
  2.00  《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票      √
        并在创业板上市的议案》
  3.00  《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限      √
        公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》
  4.00  《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合<      √
        上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定> 的议案》
  5.00  《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市有利      √
        于维护股东和债权人合法权益的议案》
  6.00  《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》                        √
  7.00  《关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》        √
  8.00  《关于公司所属子公司歌尔微电子股份有限公司分拆上市履行法定      √
        程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
  9.00  《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合      √
        理性、必要性及可行性分析的议案》
 10.00  《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相      √
        关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》
 11.00  《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理歌尔微电子      √
        股份有限公司分拆上市有关事宜的议案》
 12.00  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》              √
 13.00  《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》          √
 14.00  《关于制定<歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度>的        √
        议案》
  四、会议登记等事项
  1、登记方式：
  （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
  （2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2021年11月22日下午5:00前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
  来信请寄：山东省潍坊市高新技术开发区东方路268号歌尔股份有限公司，邮编：261031（来信请注明“股东大会”字样），传真：0536-3056777。
  2、登记时间：
  2021年11月22日，上午09：00—11：30，下午2：00—5：00
  3、登记地点：
  山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公室
  4、会议联系方式：
  会议联系人：贾军安、许艳清、徐大朋
  联系电话：0536-3055688
  传真：0536-3056777
  电子邮箱：ir@goertek.com
  5、参会人员的食宿及交通费用自理（友情提示：鉴于目前处于疫情防控期间，现场参加会议的股东请遵循往返地的有关防疫隔离要求。）
  6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
  7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  本 次 股 东 大会 股 东可 以 通过 深 交 所交易 系 统 和 互联 网 投票 系 统（ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
  六、备查文件
  1、歌尔股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。
                                                      歌尔股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十一月八日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362241”，投票简称为“歌尔投票”。
  2、填报表决意见或选举票数。
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、 通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021 年 11 月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下
  午 1:00—3:00
  2、股东可

[2021-11-09] (002241)歌尔股份:关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
证券代码：002241        证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-119
                歌尔股份有限公司
      关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所属子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）分拆至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”）。
    本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对歌尔微的控制权。
    2021 年 11 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》和其他相关议案，
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券时日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊载的相关公告。
    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形，导致本次分拆被暂停、被终止的风险。
    本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行深交所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              歌尔股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月八日

[2021-11-09] (002241)歌尔股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-118
              歌尔股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召开第五届董
 事会第二十四次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用 120,000 万元的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下：
 一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]780 号）《关于核准歌尔
 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于 2020 年 6 月 12 日向社
 会公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000
 万元。本次公开发行可转换公司债募集资金总额为 400,000 万元，扣除承销保荐 费及登记费、其他发行费用后，本次募集资金净额为 398,903 万元。
    上述公开发行可转换公司债券募集资金用于投资建设双耳真无线智能耳机 项目、AR/VR 及相关光学模组项目---AR/VR 项目、AR/VR 及相关光学模组项目 ---光学模组项目和青岛研发中心项目。
 二、募集资金使用情况
    公司于 2020 年 7 月 9 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第
 五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 31,572.38 万元； 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用 可转债募集资金对全资子公司歌尔科技有限公司增资 80,000 万元；审议通过了
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同 意公司使用不超过250,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，补充流动资金到期日为 2021 年 7 月 8 日。
    2020 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六
次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨对全资子公司增资的议案》，同意公司 AR/VR 及相关光学模组项目实施主体由歌尔股份变更为全资子公司潍坊歌尔电子有限公司（以下简称“歌尔电子”）及歌尔光学科技有限公司（以下简称“歌尔光学”），实施地点相应由潍坊高新区歌尔光电园内变更为潍坊市综合保税区玉清东街以南高新二路以东歌尔电子厂区及潍坊高新区歌尔光电园三期歌尔光学厂区，并使用募集资金 60,000 万元对歌尔电子进行增资，使用募集资金 40,000 万元对歌尔光学进行增资，用于上述募集资金投资项目的具体实施。
    2020 年 9 月 17 日，公司提前归还上述补充流动资金的募集资金 80,000 万
元于募集资金专项账户。2020 年 11 月 4 日公司提前归还上述补充流动资金的剩
余募集资金 170,000 万元至募集资金专项账户。公司于 2020 年 7 月 9 日审议通
过的暂时补充流动资金的 250,000 万元全部归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
    2020 年 11 月 5 日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 250,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次补充流动资金到期日为 2021 年
11 月 4 日。2021 年 10 月 29 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 50,000
万元提前归还至募集资金专户。2021 年 11 月 3 日，公司将剩余的 200,000 万元
暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月，并将上述归还事项通知公司保荐机构和保荐代表人。
    截至本公告日，公司已归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专用账户。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，不存在变相改变募集资金用途的情形。
    保荐机构和公司独立董事均发表了同意的相关意见。具体内容详见公司披露在《证券时报 》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    截止目前，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用 121,091.82 万元，
募集资金专项账户余额 279,797.23 万元（含利息收入）。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
    公司拟使用 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
    1、公司本次使用 120,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同
期贷款利率测算，预计可节约利息支出约 3,800 万元。
    2、导致流动资金不足的原因：公司生产经营规模持续扩大，营运资金占用增加。
    3、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次补充流动资金的时间为不超过十二个月，符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。
    4、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
    5、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    6、公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专项账户。若募集资金投资项目因
建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、相关各方意见
    1、独立董事意见
    独立董事认为：公司使用闲置募集资金 120,000 万元暂时补充流动资金，有
利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司在过去十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
    2、监事会意见
    经审议，公司监事会认为：公司使用闲置募集资金 120,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金 120,000 万元用于暂时补充流动资金。
    3、保荐机构核查意见
    经核查，中信建投证券股份有限公司认为：歌尔股份拟使用闲置募集资金120,000万元暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，拟使用期限未超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项己经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
项无异议。
六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、中信建投证券股份有限公司《关于歌尔股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
                                              歌尔股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月八日

[2021-11-09] (002241)歌尔股份:第五届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-117
              歌尔股份有限公司
      第五届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 11 月 8
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，监事孙红斌先生回避部分议案表决。监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
    公司分拆控股子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”）等法律法规以及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市符合相关法律、法规的规定。
    关联监事孙红斌先生回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
    公司拟分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市，本次分拆完成后不会影响公司对歌尔微的控制权。本次分拆的发行方案初步拟定如下：
    （一）上市板块：深交所创业板。
    （二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
    （三）股票面值：1.00 元人民币。
    （四）发行对象：符合国家法律法规和监管机构关于创业板相关规定的询价对象和符合《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》且已开立创业板证券账户的境内自然人、法人以及其他机构投资者等（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
    （五）发行上市时间：歌尔微将在取得深交所批准及履行中国证监会发行注册程序后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由歌尔微股东大会授权歌尔微董事会于取得深交所批准及履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行注册程序后予以确定。
    （六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。
    （七）发行规模：歌尔微股东大会授权歌尔微董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。
    （八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。歌尔微和主承销商可以通过初步询价方式确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
    （九）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，歌尔微将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
    关联监事孙红斌先生回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》
    为实施公司本次分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市事项，公司根据《证券法》、《分拆规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》。
    关联监事孙红斌先生回避表决。
    表决结果：同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    四、审议通过《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合 <上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定> 的议案》
    公司拟分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市，经审慎评估，本次分拆符合《分拆规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关规定，具备可行性，具体如下：
    （一）上市公司股票境内上市已满 3 年
    公司股票于 2008 年在深交所中小企业板（现主板）上市，符合“上市公司股票
境内上市已满 3 年”的要求。
    （二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣除按权益
享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
    公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现归属于公司股东的净利润（扣除非
经常性损益前后孰低值）分别为 7.06 亿元、12.81 亿元和 27.59 亿元，符合“最近
3 个会计年度连续盈利”的规定，且最近 3 个会计年度扣除按权益享有的歌尔微的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算），符合上述条件。
    （三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司
的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的 50%；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30%
    公司 2020 年归属于公司股东的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值
计算）为 27.59 亿元；歌尔微 2020 年度的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）为 2.88 亿元（未经上市专项审计）。因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的歌尔微的净利润未超过归属于公司股东的净利润的 50%。
    公司 2020 年末归属于公司股东的净资产为 196.53 亿元；歌尔微 2020 年末的净
资产为 12.12 亿元（未经上市专项审计）。因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的歌尔微的净资产未超过归属于公司股东的净资产的 30%。
    （四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
    截至本预案（修订稿）公告日，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
    公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处
罚，公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年财务报表出具的“中喜审
字【2021】第 00196 号”《审计报告》为无保留意见审计报告。
    （五）上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，
不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产 10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
    公司不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产作
为歌尔微的主要业务和资产的情形。
    公司不存在最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产作为歌尔
微的主要业务和资产的情形。
    歌尔微是一家以 MEMS 器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司，
不属于主要从事金融业务的公司。
    （六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10%；上市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 30%
    公司董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份情况如下：
  序号            股东名称          持股数量（万股）      持股比例
    1    姜龙                              1,075.00          1.8468%
    2    歌尔集团                            563.53          0.9681%
              合计                        1,638.53          2.8149%
    歌尔微董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份情况如下：
  序号            股东名称          持股数量（万股）      持股比例
    1    姜龙                              1,075.00          1.8468%
    2    歌尔集团                            563.53          0.9681%
    3    宋青林                            1,075.00          1.8468%
              合计                        2,713.53          4.6617%
    因此，歌尔股份董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份，合计未超过歌尔微分拆上市前总股本的 10%；歌尔微董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份，合计未超过歌尔微分拆上市前总股本的 30%。
    此外，2020 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子
公司拟实施股权激励计划的议案》，该股权期权激励计划的激励对象不包括歌尔股份董事、高级管理人员及其关联方，不会导致歌尔股份董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份合计超过歌尔微分拆上市前总股本 10%的情况；若该股权期权激励计划全部行权，歌尔微董事、高级管理人员及其关联方将合计持有歌尔微股份
事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份合计超过歌尔微分拆上市前总股本的 30%的情况。
    （七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在交叉任职，独立性方

[2021-11-09] (002241)歌尔股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-116
              歌尔股份有限公司
      第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简
称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 11 月 8
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生回避部分议案表决。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书贾军安先生列席了本次会议。
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》
    公司分拆控股子公司歌尔微电子股份有限公司（以下简称“歌尔微”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆规定》”）等法律法规以及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市符合相关法律、法规的规定。
    关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生回避表决。
    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
    公司拟分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市，本次分拆完成后不会影响公司对歌尔微的控制权。本次分拆的发行方案初步拟定如下：
    （一）上市板块：深交所创业板。
    （二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
    （三）股票面值：1.00 元人民币。
    （四）发行对象：符合国家法律法规和监管机构关于创业板相关规定的询价对象和符合《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》且已开立创业板证券账户的境内自然人、法人以及其他机构投资者等（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
    （五）发行上市时间：歌尔微将在取得深交所批准及履行中国证监会发行注册程序后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由歌尔微股东大会授权歌尔微董事会于取得深交所批准及履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行注册程序后予以确定。
    （六）发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、深交所认可的其他发行方式。
    （七）发行规模：歌尔微股东大会授权歌尔微董事会根据有关监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。
    （八）定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。歌尔微和主承销商可以通过初步询价方式确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
    （九）与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，歌尔微将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。
    关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生回避表决。
    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于<歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）>的议案》
    为实施公司本次分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市事项，公司根据《证券法》、《分拆规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》。
    关联董事姜滨先生、姜龙先生、段会禄先生回避表决。
    表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。
    《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    四、审议通过《关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
    公司拟分拆控股子公司歌尔微至深交所创业板上市，经董事会审慎评估，本次分拆符合《分拆规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关规定，具备可行性，具体如下：
    （一）上市公司股票境内上市已满 3 年
    公司股票于 2008 年在深交所中小企业板（现主板）上市，符合“上市公司股票
境内上市已满 3 年”的要求。
    （二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣除按权益
享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）
    公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现归属于公司股东的净利润（扣除非
经常性损益前后孰低值）分别为 7.06 亿元、12.81 亿元和 27.59 亿元，符合“最近
3 个会计年度连续盈利”的规定，且最近 3 个会计年度扣除按权益享有的歌尔微的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除
非经常性损益前后孰低值计算），符合上述条件。
    （三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司
的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的 50%；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30%
    公司 2020 年归属于公司股东的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值
计算）为 27.59 亿元；歌尔微 2020 年度的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）为 2.88 亿元（未经上市专项审计）。因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的歌尔微的净利润未超过归属于公司股东的净利润的 50%。
    公司 2020 年末归属于公司股东的净资产为 196.53 亿元；歌尔微 2020 年末的净
资产为 12.12 亿元（未经上市专项审计）。因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的歌尔微的净资产未超过归属于公司股东的净资产的 30%。
    （四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告
    截至本预案（修订稿）公告日，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
    公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处
罚，公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年财务报表出具的“中喜审
字【2021】第 00196 号”《审计报告》为无保留意见审计报告。
    （五）上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产，
不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产 10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
    公司不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产作
为歌尔微的主要业务和资产的情形。
    公司不存在最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产作为歌尔
微的主要业务和资产的情形。
    歌尔微是一家以 MEMS 器件及微系统模组研发、生产与销售为主的半导体公司，
不属于主要从事金融业务的公司。
    （六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10%；上市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 30%
    公司董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份情况如下：
  序号            股东名称          持股数量（万股）      持股比例
    1    姜龙                              1,075.00          1.8468%
    2    歌尔集团                            563.53          0.9681%
              合计                        1,638.53          2.8149%
    歌尔微董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份情况如下：
  序号            股东名称          持股数量（万股）      持股比例
    1    姜龙                              1,075.00          1.8468%
    2    歌尔集团                            563.53          0.9681%
    3    宋青林                            1,075.00          1.8468%
              合计                        2,713.53          4.6617%
    因此，歌尔股份董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份，合计未超过歌尔微分拆上市前总股本的 10%；歌尔微董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份，合计未超过歌尔微分拆上市前总股本的 30%。
    此外，2020 年 9 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于子
公司拟实施股权激励计划的议案》，该股权期权激励计划的激励对象不包括歌尔股份董事、高级管理人员及其关联方，不会导致歌尔股份董事、高级管理人员及其关联
激励计划全部行权，歌尔微董事、高级管理人员及其关联方将合计持有歌尔微股份3,161.43 万股，占行权前歌尔微总股本的比例不超过 5.43%，亦不会导致歌尔微董事、高级管理人员及其关联方持有歌尔微的股份合计超过歌尔微分拆上市前总股本的 30%的情况。
    （七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公

[2021-11-04] (002241)歌尔股份:关于归还募集资金的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2021-115
              歌尔股份有限公司
            关于归还募集资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金到期日为2021年11月4日。保荐机构和公司独立董事均发表了同意的相关意见。具体内容详见2020年11月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《歌尔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  2021年10月29日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的50,000万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年10月30日披露的《歌尔股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》。
  2021年11月3日，公司将剩余的200,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项通知公司保荐机构和保荐代表人。
  截至本公告日，公司已归还全部250,000万元暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司在使用闲置的募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排，资金运作良好，不存在变相改变募集资金用途的情形。
  特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                  二○二一年十一月三日

[2021-11-03] (002241)歌尔股份:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-114
              歌尔股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨
          权益变动比例超过 1%的公告
  公司控股股东及其一致行动人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  本公司及董事会 全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）于2021年4月9日非公开发行了“歌尔集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”），发行规模25亿元，标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票，债券简称“21歌尔EB”，债券代码“117184”，债券期限3年。本次可交换债券换股期自2021年10月11日至2024年4月8日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。具体内容详见刊登于公司信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
  公司于2021年11月2日收到歌尔集团的通知，本次可交换公司债券部分持有人于2021年10月20日至2021年11月1日期间实施换股，换股数量为38,051,750股，占公司总股本比例为1.12%，本次换股完成后歌尔集团持有公司的股份数量由583,783,669股减少至545,731,919股，占公司总股本比例由17.09%减少至15.97%。 现将有关换股情况公告如下：
 1.基本情况
  信息披露义务人    歌尔集团有限公司
      住所        潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1006室
  权益变动时间    2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 1 日
 股票简称      歌尔股份          股票代码            002241
 变动类型    增加□  减少√      一致行动人          有√  无□
（可多选）
 是否为第一大股东或实际控制人                是√  否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股        减持股数（股）            减持比例（%）
      等）
      A 股                38,051,750                  1.12
      合  计                38,051,750                  1.12
                      通过证券交易所的集中交易  □
本次权益变动方式      通过证券交易所的大宗交易  □
                      其他                    √（可交换债持有人换股）
                      自有资金          □        银行贷款      □
本次减持股份的资金    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
来源                  其他              □（请注明）
                      不涉及资金来源    √
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
 股东/                  本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
 一致行  股份性质                    占总股本                占总股本
 动人                  股数(万股)    比例(%)  股数(万股)  比例(%)
        合计持有股      58,378.3669      17.09    54,573.1919    15.97
 歌尔集      份
 团有限  其中：无限      58,378.3669      17.09    54,573.1919    15.97
 公司  售条件股份
          有限售条                0        0            0        0
          件股份
        合计持有股      32,039.7406      9.38    32,039.7406      9.38
            份
 姜滨  其中：无限        4,028.1852      1.18    4,028.1852      1.18
        售条件股份
          有限售条      28,011.5554      8.20    28,011.5554      8.20
          件股份
        合计持有股      25,034.5197      7.33    25,034.5197      7.33
 姜龙      份
        其中：无限        6,258.6299      1.83    6,258.6299      1.83
        售条件股份
          有限售条      18,775.8898      5.50    18,775.8898      5.50
          件股份
        合计持有股        1,620.0000      0.47    1,620.0000      0.47
            份
 胡双美  其中：无限                0        0            0        0
        售条件股份
          有限售条        1,620.0000      0.47    1,620.0000      0.47
          件股份
        合计持有股      117,072.6272      34.27  113,267.4522    33.15
            份
 合计  其中：无限      68,665.1820      20.10    64,860.0070    18.98
        售条件股份
          有限售条      48,407.4452      14.17    48,407.4452    14.17
          件股份
 注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
 4. 承诺、计划等履行情况
 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划            是□  否√
 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理
 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本      是□  否√
 所业务规则等规定的情况
 5. 被限制表决权的股份情况
 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使      是□  否√
 表决权的股份
 6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
 7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
 8.备查文件
 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
 2．相关书面承诺文件□
 3．律师的书面意见□
 4．深交所要求的其他文件□
  本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告日，歌尔集团可交换公司债券仍处于换股期且尚未完全实施
完毕，公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                    二○二一年十一月二日

[2021-10-30] (002241)歌尔股份:关于提前归还部分募集资金的公告
 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份        公告编号：2021-113
              歌尔股份有限公司
        关于提前归还部分募集资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用250,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补充流动资金到期日为2021年11月4日。保荐机构和公司独立董事均发表了同意的相关意见。具体内容详见2020年11月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《歌尔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。2021年10月29日，根据募投项目进展需要，公司将上述用于暂时补充流动资金中的50,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
  截至本公告日，公司已累计归还募集资金50,000万元，剩余暂时补充流动资金的200,000万元将在到期日前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                                歌尔股份有限公司董事会
                                                二○二一年十月二十九日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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