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[2021-11-19] (002117)东港股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-032
东港股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举周建民先生为本公司第七届董事会独立董事。截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，周建民先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，周建民先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到周建民先生的通知，其已参加了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年11月18日
[2021-11-10] (002117)东港股份:关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-031
东港股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强东港股份有限公司（以下简称“公司”）与广大投资者沟通互动，切实提高上市公司透明度、规范运作和公司制理水平，公司将参加 “山东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取线上交流的方式举行，投资者可以登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net））参与本次活动，互动交流时间为2021年11月16日（星期二）下午14:00—16:00。
本公司副总裁、董事会秘书齐利国先生和证券事务代表阮永城先生将参加本次投资者网上集体接待日活动，与投资者进行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年11月9日
[2021-10-23] (002117)东港股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.266元
每股净资产: 2.7949元
加权平均净资产收益率: 9.46%
营业总收入: 8.79亿元
归属于母公司的净利润: 1.45亿元
[2021-10-09] (002117)东港股份:关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-029
东港股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举冯威女士为本公司第七届董事会独立董事。截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，冯威女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，冯威女士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到冯威女士的通知，其已参加了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）举办的上市公司独立董事资格培训，并取得了由深交所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年10月8日
[2021-09-29] (002117)东港股份:第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-027
东港股份有限公司
第七届董事会第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第七届董事会第一次会议，于 2021 年 9 月 27 日（星期一），在
公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》
选举史建中先生为公司第七届董事会董事长，并担任公司的法定代表人。
选举王爱先先生为公司第七届董事会副董事长
董事长、副董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
史建中先生、王爱先先生简历详见附件。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员
的议案》
经与会董事审议，确定各专业委员会组成如下：
董事会战略与发展委员会：
史建中、盖学刚、周建民、张松旺 召集人：史建中
董事会提名委员会：
周建民、冯威、史建中召集人：周建民
董事会薪酬与考核委员会：
冯威、张松旺、王爱先召集人：冯威
董事会审计委员会：
张松旺、冯威、楚伦巴特尔、召集人：张松旺
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任史建中先生为公司总裁，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满；
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，董事会同意聘任唐国奇先生为公司常务副总裁，聘任刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁；聘任郑理女士为公司财务负责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
各位高级管理人员的简历详见附件。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》
董事会同意聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任阮永城先生为证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
齐利国先生、阮永城先生简历详见附件。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任王卫国先生为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。
王卫国先生简历详见附件。
公司独立董事就相关议案发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史建中先生担
任公司总裁，聘任唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁，聘任郑理女士为财务负责人，聘任齐利国先生为董事会秘书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年9月28日
附件：（董事长、高级管理人员及相关人员简历）
董事长、总裁史建中先生，1963 年 5 月生，中国国籍，大专学历，曾任山东省交
通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002 年 12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司董事长，郑州东港安全印刷有限公司董事，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事。
史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司14,365,651 股股份。史建中先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副董事长王爱先先生：1946 年 8 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪
潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华
安全信息技术有限公司董事。王爱先先生自 2002 年 12 月至 2012 年 9 月任本公司副董
事长，2012 年 9 月至 2021 年 9 月任本公司董事长。
王爱先先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
常务副总裁唐国奇先生：1968 年 10 月生，硕士学位，经济师。2002 年 12 月起任
本公司副总裁、技术负责人，目前兼任郑州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司 4,987,779 股股份。
唐国奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副总裁刘宏先生，1968年4月生，中国国籍，研究生学历。2006年3月起担任本公司副总裁，2018年1月至2021年9月任本公司董事。目前兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事长，北京东港瑞宏科技有限公司董事长、东港瑞云数据技术有限公司董事长、上海东港安全印刷有限公司董事、北京中嘉华信息技术有限公司董事等职。刘宏先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司6,780,769股股份。
刘宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副总裁朱震先生，1967年2月生，中国国籍，大学学历。2006年3月起任本公司副总裁。目前兼任广州东港安全印刷有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司董事，成都东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司监事，甘肃图腾印务有限公司董事等职。朱震先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司4,987,779股股份。
朱震先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行
人”。
副总裁、财务负责人郑理女士，1968年3月生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。2006年3月起任副总裁兼财务负责人。目前兼任成都东港安全印刷有限公司董事长，青海东港安全印刷有限公司监事，东港瑞云数据技术有限公司监事，北京东港瑞宏科技有限公司监事，山东东港数据处理有限公司监事，甘肃图腾印务有限公司监事等职。郑理女士目前直接持有本公司106,125股股份
郑理女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
副总裁、董事会秘书齐利国先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，硕士学位。2006
年 3 月起任本公司副总经理，兼任董事会秘书、办公室主任。目前兼任山东东港彩意网络科技有限公司董事长，东港瑞云数据技术有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司监事，上海东港数据处理有限公司监事，成都东港安全印刷有限公司监事，广州东港安全印刷有限公司监事，北京东港安全印刷有限公司监事，郑州东港安全印刷有限公司监事，北京东港嘉华安全信息技术有限公司监事，山东东港数据处理有限公司董事，北京东港瑞宏科技有限公司董事等职。齐利国先生目前直接持有本公司 91,125股股份。
齐利国先生联系方式：办公电话：0531-8809450；传真：0531-82672218；电子邮箱：qi-liguo@tungkong.com.cn
齐利国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执
行人”。
证券事务代表阮永城先生，1975 年 9 月生，大学学历，经济师。2007 年 3 月起任
公司证券事务代表。阮永城先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。阮永城先生联系方式如下：电话：0531-88904590，传真：0531-82672218，电子邮箱：ruan-yongcheng@tungkong.com.cn。
内部审计部门负责人王卫国先生，1969年11月生，大学学历，高级经济师，党员。曾任公司质量管理部副经理，企管处处长，办公室副主任等职。2009年4月起担任公司内部审计
[2021-09-29] (002117)东港股份:第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-028
东港股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第七届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日以现
场会议结合通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。与会监事一致通过了如下事项：
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；
与会监事选举李安龙先生为第七届监事会主席。
李安龙先生简历如下： 1950 年 12 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任
济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事，自 2013 年 7 月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 5,378,969 股股份。
李安龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
特此公告。
东港股份有限公司 监事会
2021年9月28日
[2021-09-29] (002117)东港股份:关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-026
东港股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）2021年职工代表大会于2021年9月27日16:00在公司会议室召开，会议的召开符合《山东省企业职工代表大会条例》有关规定。经与会职工代表认真审议，通过了如下事项：
1、选举唐国奇先生为第七届董事会职工代表董事，与2021年第一临时股东大会选举的股东代表董事和独立董事共同组成第七届董事会，任期三年。唐国奇先生简历详见附件。
唐国奇先生当选后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、选举王晓延先生、张力女士为第七届监事会职工代表监事，与2021年第一临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期三年。王晓延先生、张力女士简历详见附件。
王晓延先生、张力女士当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
东港股份有限公司
2021年9月28日
附件：
1、职工代表董事简历：
唐国奇：男，1968年10月生，硕士学位，经济师。2002年12月起任本公司副总裁、技术负责人，目前兼任郑州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港数据处理有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事，山东东港彩意网络科技有限公司董事。唐国奇先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及一致行动人，间接持有本公司
4,987,779股股份。
唐国奇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
2、职工代表监事简历：
王晓延：男，1972年7月生，硕士研究生学历，经济师。1996年进入本公司工作，曾任本公司销售业务员、证券事务代表，现在公司销售管理总部市场部任职。2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本公司13,500股股票
王晓延先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
张力：女，1972年11月生，本科学历，高级工程师。1996年进入本公司工作，曾任本公司技术处副处长、处长，质量管理部经理，生产管理总部技术质量主管。现任济南临港运营平台总经理助理。2015年9月起担任本公司职工代表监事，目前持有本公司22,950股股票。
张力女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
[2021-09-28] (002117)东港股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-025
东港股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2021年第一次临时股东大会于2021年9月27日下午14:00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2021年9月27日14:00在公司会议室召开。网络投票表决时间为2021年9月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月27日 9:15--15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表有效表决权的股份总数187,671,312股，占公司股份总数的34.3930%，其中，现场出席会议的股东及股东代表4人,代表有效表决权的股份数为187,481,512股,占公司股份总数的34.3583%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表4人，代表有效表决权的股份数189,800股，占公司股份总数0.0348%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、以187,624,812 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%)赞
成、46,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0248%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订公司章程的议案》。
2、以187,624,812 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%)赞
成、46,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0248%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
3、以187,624,812 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9752%)赞
成、46,500股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0248%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。
4、采用累计投票制，逐项审议了《关于选举第七届董事会股东代表董事的议案》
4.01 选举王爱先为第七届董事会股东代表董事，187,624,313股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9750%，表决通过，其中，中小投资者19,601,063股同意；
4.02 选举史建中为第七届董事会股东代表董事，187,625,413股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9755%，表决通过，其中，中小投资者19,602,163股同意；
4.03 选举楚伦巴特尔为第七届董事会股东代表董事，187,624,313股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9750%，表决通过，其中，中小投资者19,601,063股同意；
4.04 选举盖学刚为第七届董事会股东代表董事，187,624,313股同意，占出席会议有效表决权总数的99.9750%，表决通过，其中，中小投资者19,601,063股同意。
5、采用累计投票制，逐项审议了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
5.01 选举周建民为第七届董事会独立董事，187,624,313股同意，占出席会议有
效表决权总数的99.9750%，表决通过，其中，中小投资者19,601,063股同意；
5.02 选举张松旺为第七届董事会独立董事，187,625,413股同意，占出席会议有
效表决权总数的99.9755%，表决通过，其中，中小投资者19,602,163股同意；
5.03 选举冯威为第七届董事会独立董事，187,624,313股同意，占出席会议有效
表决权总数的99.9750%，表决通过，其中，中小投资者19,601,063股同意。
6、采用累计投票制，逐项审议了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举李安龙为第七届监事会股东代表监事，187,624,313股同意，占出席
会议有效表决权总数的99.9750%，表决通过，其中，中小投资者19,601,063股同意；
6.02 选举郭肖娜为第七届监事会股东代表监事，187,625,413股同意，占出席
会议有效表决权总数的99.9755%，表决通过，其中，中小投资者19,602,163股同意；
6.03 选举张宏为第七届监事会股东代表监事，187,624,313股同意，占出席会
议有效表决权总数的99.9750%，表决通过，其中，中小投资者19,601,063股同意。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年9月27日
[2021-09-11] (002117)东港股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-022
东港股份有限公司
第六届董事会第十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2021年9月6日发出，并于2021年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
公司《章程》修订前后对照表详见附件1，修订后的公司《章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会特别决议审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》。
因修订公司《章程》，对《股东大会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见
附 件 2 ， 修 订 后 的 公 司 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。
因修订公司《章程》，对《董事会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见附
件 3 ， 修 订 后 的 公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第七届董事会股东
代表董事的议案》。
公司第六届董事会任期已满，经公司股东推荐及提名委员会审查，公司董事会提名王爱先先生、史建中先生、楚伦巴特尔先生、盖学刚先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人。股东代表董事候选人简历详见附件 4。
公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第七届董事会独立
董事的议案》。
公司第六届董事会任期已满，经提名委员会推荐和审查，公司董事会提名周建民先生、张松旺先生、冯威女士为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件 5。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
张松旺先生已取得独立董事资格证书；冯威女士尚未取得独立董事资格证书，已报名参加深交所第 122 期上市公司独立董事培训班；周建民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2021 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年9月10日
公司《章程》修订前后对照表
原条款 修订后条款
第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规 第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以国内外市场为导向， 范的股份公司运作模式，以国内外市场为导向，以人为本，以生产经营为中心，以最大限度满 以人为本，以生产经营为中心，以最大限度满足客户需求为目标、引进一流的技术和设备， 足客户需求为目标、引进一流的技术、设备和不断提高产品质量和服务水平，创造最佳的经 人才，不断提高产品质量和服务水平，创造最济效益回报股东，把公司办成国内一流的印刷 佳的经济效益回报股东，把公司办成国内一流
企业。 的综合性集团企业。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 资者保护机构，可以作为征集人，公开征集股股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充
持股比例限制。 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会应当以公告方式事先分别 董事会、监事会应当以公告方式事先分别
向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
独立董事候选人以外的董事候选人由董事 独立董事候选人以外的非职工代表董事候
会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提 选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股出，独立董事候选人由董事会、监事会、单独 份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监或合并持有公司 1%以上股份的股东提出。监事 事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东候选人中的股东代表由监事会、单独或合并持 提出。监事候选人中的非职工代表监事由监事
有公司 3%以上股份的股东提出。 会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提
当控股股东控股比例在 30%以上时，股东大 出。
会对选举两名以上董事（含独立董事）、监事（指 股东大会对选举两名以上非职工代表董事
非由职工代表担任的监事）的议案进行表决时， （含独立董事）、非职工代表监事的议案进行表
应采取累积投票制。 决时，应采取累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。实施累积投票制时： 以集中使用。实施累积投票制时：
（一）会议主持人应当于表决前向到会股 （一）会议主持人应当于表决前向到会股
东和股东代表宣布对董事或者监事的选举实行 东和股东代表宣布对董事或者监事的选举实行累积投票，并告之累积投票时表决票数的计算 累积投票，并告之累积投票时表决票数的计算
方法和选举规则。 方法和选举规则。
（二）董事会或者监事会应当根据股东大 （二）董事会或者监事会应当根据股东大
会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该 会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选 选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、 人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、
累积投票时的表决票数、投票时间。 累积投票时的表决票数、投票时间。
第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 非职工代表董事由股东大会
换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解
董事任期 3 年。董事任期届满可连选连任。 除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 职工代表董事由公司职工通过职工代表大
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 直接进入董事会。
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 董事任期 3 年。董事任期届满可连选连任。
行董事职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履
本公司董事会不设由职工代表担任的董 行董事职务。
事。
[2021-09-11] (002117)东港股份:第六届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-023
东港股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2021 年 9 月 6 日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2021 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召
开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议审议通过了如下事项：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举第七届监事会股
东代表监事的议案》。
公司第六届监事会任期已满，经公司股东推荐，监事会同意提名李安龙先生、郭肖娜女士、张宏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。
公司监事会对上述人员的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》所规定的不得担任监事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。
公司第七届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
2021年9月10日
附件：
股东代表监事候选人简历
1、李安龙先生，1950 年 12 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益
东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事，自 2013 年 7 月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 5,378,969 股股份。
李安龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
2、张宏先生，1985 年生，本科学历。历任潮电子信息产业股份有限公司财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作），现任浪潮电子信息产业股份有限公司董事会秘书、证券与投资部总经理。张宏先生自 2020 年 5 月起担任本公司监事，目前未持有本公司股票。
张宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
3、郭肖娜女士，1986 年生，本科学历。曾就职于济南市历城区建筑总公司，现任山东历城城市发展集团有限公司办公室主任。2021 年 4 月起任本公司监事，目前未持有本公司股票。
郭肖娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
[2021-09-11] (002117)东港股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-024
东港股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年9月27日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月27日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021年9月22日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于选举第七届董事会股东代表董事的议案》
4.1 选举王爱先为公司第七届董事会股东代表董事；
4.2 选举史建中为公司第七届董事会股东代表董事；
4.3 选举楚伦巴特尔为公司第七届董事会股东代表董事；
4.4 选举盖学刚为公司第七届董事会股东代表董事。
5、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
5.1 选举周建民为公司第七届董事会独立董事；
5.2 选举张松旺为公司第七届董事会独立董事；
5.3 选举冯威为公司第七届董事会独立董事。
6、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
6.1 选举李安龙为公司第七届监事会股东代表监事
6.2 选举郭肖娜为公司第七届监事会股东代表监事；
6.3 选举张宏为公司第七届监事会股东代表监事。
第1项议案需经股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第4、5、6项议案将采用累积投票表决方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
第4、5、6项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票
并公开披露。
议 案 有 关 内 容 请参见 2021 年 9 月 11 日 在《 证 券 时 报 》 和巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2.00 关于修订股东大会议事规则的议案 √
3.00 关于修订董事会议事规则的议案 √
累积投票
提案
4.00 关于选举第七届董事会股东代表董事的议案 应选人数（4 人）
4.01 选举王爱先为公司第七届董事会股东代表董事 √
4.02 选举史建中为公司第七届董事会股东代表董事 √
4.03 选举楚伦巴特尔为公司第七届董事会股东代表董事 √
4.04 选举盖学刚为公司第七届董事会股东代表董事 √
5.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3 人）
5.01 选举周建民为公司第七届董事会独立董事 √
5.02 选举张松旺为公司第七届董事会独立董事 √
5.03 选举冯威为公司第七届董事会独立董事 √
6.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 应选人数（3 人）
6.01 选举李安龙为公司第七届监事会股东代表监事 √
6.02 选举郭肖娜为公司第七届监事会股东代表监事 √
6.03 选举张宏为公司第七届监事会股东代表监事 √
四、出席现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年9月23日—9月24日，工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年9月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、联系方式：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．东港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。
2. 东港股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年9月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1 票 X1 票
对候选人B投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举股东代表董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位股东代表董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年9月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日9:15，结束时间为2021年9月27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin
[2021-08-20] (002117)东港股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1651元
每股净资产: 2.694元
加权平均净资产收益率: 5.79%
营业总收入: 6.01亿元
归属于母公司的净利润: 9010.09万元
[2021-07-29] (002117)东港股份:2021年半年度业绩快报
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-020
东港股份有限公司
2021年半年度业绩快报
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2021年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 600,934,026.95 547,120,987.47 9.84%
营业利润 113,468,486.94 83,429,508.74 36.01%
利润总额 116,606,446.37 83,504,096.10 39.64%
归属于上市公司股东的净利润 90,122,039.96 73,889,306.47 21.97%
基本每股收益（元） 0.1652 0.1354 22.01%
加权平均净资产收益率 6.25% 4.51% 1.74%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 2,000,337,917.73 2,287,369,802.38 -12.55%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,470,023,792.60 1,583,772,964.57 -7.18%
股本 545,666,421.00 545,666,421.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 2.69 2.90 -7.24%
（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司生产经营情况较去年同期持续向好，实现营业收入60,093.40万元，较去年同期增长9.84%，实现归属于上市公司股东的净利润9,012.20万元，较去年同期增长21.97%。报告期内，公司印刷类业务收入恢复较快，技术服务类业务保持了稳步增长的态势。在不断拓展市场销售的同时，公司也加强了成本费用的控制，使公司利润水平较去年同期有所提高。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定未对 2021 年半年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
东港股份有限公司
董 事 会
2021年7月28日
[2021-06-24] (002117)东港股份:关于控股子公司开展低碳区块链服务的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-019
东港股份有限公司
关于控股子公司开展低碳区块链服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年6月4日，本公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司（简称：“东港嘉华”）与中国电子节能技术协会（简称：“中国电节协会”）签订了战略合作协议，双方将利用各自的资源优势共同推动区块链技术在节能减排工作方面的实施和应用。
协议签订后，合作双方充分发挥各自在专业领域内的优势，将低碳环保与区块链技术融合，利用区块链技术建设管理节点、单位节点、企业节点的低碳区块链。通过区块链技术特性，打通信息壁垒，确保数据的可信流通，避免各单位之间的信息交互造成的数据泛滥和效率问题，形成了基于区块链技术的低碳环保解决方案，建立了低碳链生态系统，为政府、企业、协会成员和公众提供服务，适应数字化升级下对环保低碳的要求。
近日，四川天舟通用航空科技有限公司与东港嘉华的控股子北京东港瑞宏科技有限公司（简称：“东港瑞宏”）签订了服务协议，正式接入东港瑞宏与中国电节协会共同构建的低碳区块链，成为首家运用低碳链技术经验成果的石化类企业，实现了低碳减排场景的落地，以满足市场对环保低碳的要求。在此基础上，低碳区块链生态系统今后将为政府、企业提供专属的低碳链整合咨询，制定合理规范的接入方案、系统开发、整合实施和服务，制定前瞻计划以满足不断升级的市场需求。
东港瑞宏推出的低碳区块链服务，尚处于推广初期，未来业务发展存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年6月23日
[2021-06-22] (002117)东港股份:关于北京东港瑞宏科技有限公司增资扩股事项的进展公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-018
东港股份有限公司
关于北京东港瑞宏科技有限公司增资扩股事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
2020年12月，我公司披露了《关于北京东港瑞宏科技有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2020-028）。本公司之控股子公司北京东港瑞宏科技有限公司（以下简称“东港瑞宏”）拟引入上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）实施增资扩股。
公告披露后，协议各方根据《增资协议》所约定的交割条件，履行各项增资义务，截至本公告披露之日，《增资协议》所约定的第一期股权变更已登记备案，并获得了新的营业执照，上海云鑫第一期增资款已到位，《增资协议》第一期交割顺利完成。
本次交割完成后，东港瑞宏将持续推进相关业务的发展，上海云鑫将在《增资协议》所约定的认购方履行交割义务的条件被证明满足或被豁免之后履行后续支付价款的义务。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年6月21日
[2021-04-22] (002117)东港股份:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-017
东港股份有限公司
2020年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：本公司），2020年年度权益分派方案已获2021年4月16日召开的2020年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、经公司2020年年度股东大会审议通过的2020年度权益分派方案为：按2020年12月31日公司总股本545,666,421股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。公司将共计派发现金股利218,266,568.40元。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 545,666,421 股为基数，向
全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场
投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.60 元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月
（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每
10 股补缴税款 0.40 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2021 年 4 月 28 日，除权除息日为：2021 年 4 月 29 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2021 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021 年 4 月
29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****695 北京中嘉华信息技术有限公司
2 08*****056 香港喜多来集团有限公司
3 08*****334 济南发展国有工业资产经营有限公司
4 08*****415 浪潮电子信息产业股份有限公司
5 08****0331 西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 4 月 21 日至登记日：2021 年 4 月 28 日），
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路 23 号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
七、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
东港股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (002117)东港股份:关于控股子公司通过电子发票电子化报销入账归档试点验收的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-016
东港股份有限公司
关于控股子公司通过电子发票电子化报销入账归档试点验收
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月，我公司披露了《关于试点电子发票电子化报销入账归档项目的公告》（公告编号：2019-026）
近期，国家档案局办公室、财政部办公厅、商务部办公厅和国家税务总局办公厅，联合下发了《关于印发电子发票电子化报销入账归档试点通过验收企业名单（第二批）的通知》。我公司全资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司（以下简称：东港嘉华）顺利通过了本次试点验收工作。
东港嘉华通过进行电子发票电子化报销入账归档试点工作，完成了电子发票电子化归集、报销、入账、归档整体方案，具备了可推广的项目经验，也为今后向各业务领域推广电子发票电子化报销入账奠定了良好基础。今后将按照国家有关部门的规定进一步完善相关技术流程，加快电子发票应用和推广实施工作，降低企业交易成本，助力国家数字经济发展。
本次电子发票电子化报销入账归档试点工作尚处于试点阶段，不会对公司整体经营业绩的提升带来显著影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年4月21日
[2021-04-17] (002117)东港股份:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-015
东港股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2020年度股东大会于2021年4月16日下午14:00，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2021年4月16日14：00在公司会议室召开。网络投票表决时间为2021年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日 9:15--15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计13名，代表有效表决权的股份总数188,675,562股，占公司股份总数的34.5771%，其中，现场出席会议的股东及股东代表5人,代表有效表决权的股份数为187,486,912股,占公司股份总数的34.3593%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表8人，代表有效表决权的股份数1,188,650股，占公司股份总数0.2178%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
1、以188,616,562 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9687%)赞
成、37,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0197%)反对、21，900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划》。
2、以188,616,562 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9687%)赞
成、37,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0197%)反对、21,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《监事会2020年度工作报告》。
3、以188,616,562 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9687%)赞
成、37,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0197%)反对、21,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《2020年年度报告》及其摘要。
4、以188,643,562股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9830%)赞成、32,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.017%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果，通过了《2020年度利润分配议案》。
其中，中小股东表决情况如下：20,620,312股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8451%)赞成、32,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1549%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权。
5、以188,301,912股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8020%)赞成、351,750股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1864%)反对、21,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
其中，中小股东表决情况如下：20,278,662股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.1908%)赞成、351,750股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的1.7032%)反对、21,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1060%)弃权。
6、以188,621,662股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9714%)赞成、32,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0170%)反对、21,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
7、以188,555,962股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9366%)赞成、97,700股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0518%)反对、21,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司董事的议案》。
盖学刚先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
8、以188,187,062股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7411%)赞成、466,600股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2473%)反对、21,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司监事的议案》。
9、以188,616,562 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9687%)赞
成、37,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0197%)反对、21,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0116%)弃权的表决结果，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案》
其中，中小股东表决情况如下：20,593,312股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7143%)赞成、37,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1796%)反对、21,900股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1060%)弃权。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2020年度股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年4月16日
[2021-04-15] (002117)东港股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0811元
每股净资产: 2.9835元
加权平均净资产收益率: 2.75%
营业总收入: 3.04亿元
归属于母公司的净利润: 4422.84万元
[2021-03-24] (002117)东港股份:关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-013
东港股份有限公司
关于召开2020年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年3月23日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》 （公告编号：2021-011）。由于工作人员疏忽，原公告中关于通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间表述不完善，现予以更正，具体内容如下：
一、更正前：
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年4月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日 9:15--15:00 期间的任意时间。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月16日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。
二、更正后：
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年4月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日上午9.15-9.25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日 9:15--15:00 期间的任意时间。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月16日的交易时间，即9.15-9.25，9:30—11:30，13:00—15:00。
除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2020年度股东大会的通知》详见附件。因本次更正公告给投资者带来的不便， 公司深表歉意。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年3月24日
附件：
东港股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年4月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日上午9.15-9.25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021年4月12日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划》；
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年年度报告》及其摘要；
4、审议《2020年度利润分配议案》；
5、审议《关于利用自有资金投资理财产品的议案》；
6、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
7、审议《关于增补公司董事的议案》；
8、审议《关于增补公司监事的议案》；
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案》。
在本次股东大会上，独立董事将就2020年度的工作情况做述职报告。
第4、5、9项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
议案有关内容请参见2021年3月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
提案编码
议案内容
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
1.00
董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划
√
2.00
监事会2020年度工作报告
√
3.00
《2020年年度报告》及其摘要；
√
4.00
2020年度利润分配议案
√
5.00
关于利用自有资金投资理财产品的议案
√
6.00
关于与各商业银行开展授信业务的议案
√
7.00
关于增补公司董事的议案
√
8.00
关于增补公司监事的议案
√
9.00
关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案
√
四、出席现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年4月13日—4月14日，工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、联系方式：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．东港股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年3月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月16日的交易时间，即9.15-9.25，9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日9:15，结束时间为2021年4月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2020年度股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2021年 月 日
2020年度股东大会提案表决意见列示表 提案编码 议案内容 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
1.00
董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划
√
2.00
监事会2020年度工作报告
√
3.00
《2020年年度报告》及其摘要；
√
4.00
2020年度利润分配议案
√
5.00
关于利用自有资金投资理财产品的议案
√
6.00
关于与各商业银行开展授信业务的议案
√
7.00
关于增补公司董事的议案
√
8.00
关于增补公司监事的议案
√
9.00
关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案
√
附件三
股东参会登记表
姓名个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
单位股东统一社会信用代码
股东账号
持 股 数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
是否本人参会
备 注
[2021-03-23] (002117)东港股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2993元
每股净资产: 2.9025元
加权平均净资产收益率: 10.25%
营业总收入: 11.81亿元
归属于母公司的净利润: 1.63亿元
[2021-03-23] (002117)东港股份:董事会决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-005
东港股份有限公司
第六届董事会第十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2021年3月10日发出，并于2021年3月20日通过现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2020年度工作总结和2021年度工作计划》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2020年年度报告》及其摘要。
《2020年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》，《2020年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2020年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2020年度利润分配的
预案》。
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2020年母公司实现净利润20,721.18万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为18,649.06万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为4,912.30万元，公司目前可供股东分配的利润为23,561.36万元。根据公司生产经营的实际情况，董事会建议2020年度利润分配预案如下：
按2020年12月31日公司总股本545,666,421股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）。公司将共计派发2020年度现金股利218,266,568.40元。剩余未分配利润结转至下一年度。
本分配预案由公司董事会结合公司生产经营实际情况提出，不会造成公司流动资金短缺，公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
本预案需提交股东大会审议。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2020年内部控制自我评价报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
同意公司在2021年，向工商银行、中信银行、招商银行、民生银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计6亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、短期贷款等银行业务，并授权公司总裁及财务负责人代表公司签
署各银行以上授信业务合同及法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》。
董事会同意2020年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增补公司董事的议案》。
本公司第六届董事会董事夏文庆先生因工作原因，于近期向董事会提交书面辞职报告，辞去本公司董事职务。夏文庆先生辞职后，公司股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名增补盖学刚先生为第六届董事会董事。
经董事会审议，同意提名盖学刚先生为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期至本届董事会任期届满。
如果盖学刚先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
盖学刚先生简历详见附件1。
本议案需提交股东大会审议。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年3月23日
附件1
盖学刚先生简历：
盖学刚，男，汉族，1978年1月生，本科学历，中共党员。曾就职于济南市历城区高尔乡人民政府、济南市历城区经信局、济南市历城区建委、济南市历城区华山街道办事处。2020年3月至今，任山东历城城市发展集团有限公司董事长兼总经理。
盖学刚先生由公司5%以上股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名担任本公司董事。
盖学刚先生目前不是国家公务员，未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，盖学刚先生不属于“失信被执行人”。盖学刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
[2021-03-23] (002117)东港股份:关于举办2020年度网上业绩说明会的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-012
东港股份有限公司
关于举办2020年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年年度报告》经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。《2020年年度报告》全文详见2021年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》。
为使广大投资者进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司定于2021年3月26日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2020年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司董事、总裁史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事郝纪勇先生将在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年3月23日
[2021-03-23] (002117)东港股份:关于利用自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-009
东港股份有限公司
关于利用自有资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，为公司股东创造更大的收益，董事会同意在2021年使用自有资金投资理财产品，具体方案如下：
1、资金来源：公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资时对经营资金进行合理测算，不影响经营流动性。不使用募集资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
3、投资额度：不超过人民币7亿元（含7亿元），在额度内资金滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：金融机构发行的低风险人民币理财产品，以及上市券商发行的收益凭证、低风险浮动收益型人民币理财产品、固定收益类债券、国债逆回购等投资品种。公司不直接投资股票、基金及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。
二、审批程序
本议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。
本议案投资理财工作，遵守《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限规定，在提交董事会、股东大会审议通过后执行。
公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，总裁任组长，公司财务管理总部负责具体理财操作事项。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
四、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见
（一）独立董事的独立意见
公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过7亿元投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、其他
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。
七、备查文件
1、东港股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、东港股份有限公司独立董事关于对第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
3、东港股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年3月23日
[2021-03-23] (002117)东港股份:关于拟聘任会计师事务所的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-010
东港股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
东港股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月20日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计。本议案尚需提交股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。
2. 投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过4家。
拟担任独立复核合伙人：董秦川先生，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：夏瑞先生，2016年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3. 独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
本期审计费用105万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第六届董事会第十五次会议审计委员会决议认为：信永中和会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2020年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所完成 2020年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2021年度财务审计机构，并提交第六届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第六届董事会第十五次会议审议。
独立董事发表的独立意见：公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2020年年度股东大会审议。
3、2021年3月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》，独立董事对本次事项进行事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会批准。
四、报备文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届董事会第十五次会议审计委员决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
东港股份有限公司
董 事 会
2021年3月23日
[2021-03-23] (002117)东港股份:关于监事辞职的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-008
东港股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，近期收到公司监事娄本美女士提交的书面辞职报告。娄本美女士因工作原因，辞去本公司第六届监事会监事职务。辞职后，娄本美女士不在本公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,娄本美的辞职不会导致监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自送达监事会之日生效。
监事会对娄本美女士在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。
特此公告。
东港股份有限公司
监事会
2021年3月23日
[2021-03-23] (002117)东港股份:关于董事辞职的公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-007
东港股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，近期收到公司董事夏文庆先生提交的书面辞职报告。夏文庆先生因工作原因，辞去本公司第六届董事会董事职务。辞职后，夏文庆先生不在本公司及控股子公司担任任何职务。
根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,夏文庆先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自送达董事会之日生效。
董事会对夏文庆先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2021年3月23日
[2021-03-23] (002117)东港股份:年度股东大会通知
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-011
东港股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年4月16日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月16日 9:15--15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2021年4月12日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划》；
2、审议《2020年度监事会工作报告》；
3、审议《2020年年度报告》及其摘要；
4、审议《2020年度利润分配议案》；
5、审议《关于利用自有资金投资理财产品的议案》；
6、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；
7、审议《关于增补公司董事的议案》；
8、审议《关于增补公司监事的议案》；
9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案》。
在本次股东大会上，独立董事将就2020年度的工作情况做述职报告。
第4、5、9项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
议案有关内容请参见2021年3月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
提案编码
议案内容
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
1.00
董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划
√
2.00
监事会2020年度工作报告
√
3.00
《2020年年度报告》及其摘要；
√
4.00
2020年度利润分配议案
√
5.00
关于利用自有资金投资理财产品的议案
√
6.00
关于与各商业银行开展授信业务的议案
√
7.00
关于增补公司董事的议案
√
8.00
关于增补公司监事的议案
√
9.00
关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案
√
四、出席现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年4月13日—4月14日，工作日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5、联系方式：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．东港股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司董事会
2021年3月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年4月16日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日9:15，结束时间为2021年4月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2020年度股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2021年 月 日
2020年度股东大会提案表决意见列示表 提案编码 议案内容 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
1.00
董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划
√
2.00
监事会2020年度工作报告
√
3.00
《2020年年度报告》及其摘要；
√
4.00
2020年度利润分配议案
√
5.00
关于利用自有资金投资理财产品的议案
√
6.00
关于与各商业银行开展授信业务的议案
√
7.00
关于增补公司董事的议案
√
8.00
关于增补公司监事的议案
√
9.00
关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案
√
附件三
股东参会登记表
姓名个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
单位股东统一社会信用代码
股东账号
持 股 数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编
是否本人参会
备 注
[2021-03-23] (002117)东港股份:监事会决议公告
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-006
东港股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年3月10日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2021年3月20日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2020年度工作报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2020年度工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2020年度工作报告和2021年度工作计划》。
本议案需提交股东大会审议。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
4、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2020年内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。
公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
6、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
7、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。
鉴于第六届监事会监事娄本美女士因工作原因提出辞职，公司股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名增补郭肖娜女士为第六届监事会监事。
郭肖娜女士简历如下：
郭肖娜女士，1986年生，本科学历。曾就职于济南市历城区建筑总公司，现任山东历城城市发展集团有限公司办公室主任。
郭肖娜女士目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，郭肖娜女士不属于“失信被执行人”。郭肖娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经监事会认真审核，认为郭肖娜女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，因此提名为第六届监事会增补监事候选人，监事任期至本届监事会任期届满。
本议案需提交股东大会审议。
8、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
2021年3月23日
[2021-02-22] (002117)东港股份:2020年度业绩快报
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2021-003
东港股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入
1,180,859,259.81
1,495,634,115.55
-21.05% 营业利润
187,843,854.40
312,542,090.01
-39.90% 利润总额
185,555,940.97
312,922,075.25
-40.70% 归属于上市公司股东的净利润
165,892,322.14
266,721,676.93
-37.80% 基本每股收益（元）
0.3040
0.4888
-37.81% 加权平均净资产收益率
10.41%
16.55%
-6.14% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总资产
2,287,869,581.30
2,335,153,191.93
-2.02% 归属于上市公司股东的所有者权益
1,583,835,175.70
1,638,709,421.96
-3.35% 股本
545,666,421.00
545,666,421.00
0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
2.90
3.00
-3.33%
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，由于疫情影响，客户减少了产品需求，同时由于票据电子化趋势的加速，传统印刷业务需求下降，致使报告期内，营业收入下降21.05%，营业利润下降39.90%，利润总额下降40.70%，归属上市公司股东净利润下降37.80%，基本每股收益下降37.81%。
随着国内疫情得到有效控制和国家助老政策的推行，公司主要业务的下降幅度自2020年第三季度开始收窄。公司技术服务类新业务在报告期内受影响较小，保持了较好的发展趋势。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据相关规定未对 2020年度经营业绩进行预计披露。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东港股份有限公司
董 事 会
2021年2月22日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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