≈≈中国海诚002116≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.28)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月22日
2)预计2021年年度净利润15000万元至18500万元,增长幅度为134.93%至18
9.74% (公告日期：2022-01-19)
3)02月28日(002116)中国海诚:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本41763万股为基数,每10股派0.838元 ;股权登记日:2
021-06-22;除权除息日:2021-06-23;红利发放日:2021-06-23;
机构调研:1)2019年05月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:11523.48万 同比增:543.34% 营业收入:33.32亿 同比增:-1.44%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2800│ 0.2000│ 0.0700│ 0.1500│ 0.0400
每股净资产 │ 3.5509│ 3.4770│ 3.4290│ 3.3565│ 3.2944
每股资本公积金 │ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306
每股未分配利润 │ 1.8473│ 1.7743│ 1.7271│ 1.6551│ 1.6227
加权净资产收益率│ 7.9900│ 5.9400│ 2.1200│ 4.6100│ 1.2900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2759│ 0.2030│ 0.0719│ 0.1529│ 0.0429
每股净资产 │ 3.5509│ 3.4770│ 3.4290│ 3.3565│ 3.2944
每股资本公积金 │ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306│ 0.2306
每股未分配利润 │ 1.8473│ 1.7743│ 1.7271│ 1.6551│ 1.6227
摊薄净资产收益率│ 7.7707│ 5.8378│ 2.0979│ 4.5549│ 1.3019
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A 股简称:中国海诚 代码:002116 │总股本(万):41762.89 │法人:赵国昂
上市日期:2007-02-15 发行价:6.88│A 股 (万):41640.44 │总经理:陈荣荣
主承销商:海通证券股份有限公司 │限售流通A股(万):122.45│行业:土木工程建筑业
电话:86-21-64314018 董秘:林琳 │主营范围:为国内外工程建设提供设计、咨询
│、监理和总承包服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2800│ 0.2000│ 0.0700
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2020年 │ 0.1500│ 0.0400│ -0.1600│ 0.0600
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2019年 │ 0.1400│ 0.3900│ 0.2400│ 0.1200
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2018年 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2300│ 0.1000
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2017年 │ 0.4800│ 0.2900│ 0.2100│ 0.2100
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[2022-02-28](002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-007
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2022年2月23日、2022年2月24日、2022年2月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-007
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月28日
[2022-02-23](002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截至2022年2月22日收盘，公司股票价格为11.73元/股，2022年2月7日至22日，公司股票价格区间涨幅为57.24%，近期涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续二个交易日内（2022年2月21日、2022年2月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3.二级市场交易风险：截至2022年2月22日收盘，公司股票价格为11.73元/股，2022年2月7日至22日，公司股票价格区间涨幅为57.24%，近期涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。
4．公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-006
董 事 会
2022年2月23日
[2022-02-09](002116)中国海诚:股票交易异常波动公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-005
中国海诚工程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2022年1月28日、2022年2月7日、2022年2月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-005
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司已于2022年1月19日发布了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润15,000万元-18,500万元，较上年同期增长134.93%-189.74%。截至目前，公司不存在需要修正2021年度业绩预告的情况。
3．公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年2月9日
[2022-01-25](002116)中国海诚:重大诉讼事项进展公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
中国海诚工程科技股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关该诉讼事项的基本情况
2017年1月19日，因建设工程合同纠纷，公司全资子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司（以下简称“南宁公司”）将南宁衍庆纸浆有限公司（原南宁劲达兴纸浆有限公司）、广西劲达兴纸业有限公司、南宁祈顺纸业有限公司、刘劲松等四被告起诉至南宁市中级人民法院，请求
法 院 判 令 被 告 南 宁 衍 庆 纸 浆 有 限 公 司 向 南 宁 公 司 支 付 工 程 款
167,894,448.60元，违约金27,091,100元，两项合计194,985,548.60元；并请求法院确认南宁公司对欠付工程款范围内所涉工程享有建设工程价款优先受偿权。（具体内容详见公司于2017年1月23日在上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2017-003））
2019年11月20日，南宁市中级人民法院就该诉讼事项做出一审判决（民事判决书（2017）桂01民终62号）：判决南宁衍庆纸浆有限公司应当支付南宁公司浆线工程及白泥堆场工程价款158,762,484.89元及利息以及备品备件仓库和新增干煤棚工程款1,270,374.36元；并且南宁公司就上述工程款范围内所涉工程的折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。（具体内容详见公司于2020年1月9日在上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网发布的《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2020-001））
二、本次诉讼情况
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
2020年2月24日，南宁公司向南宁市中级人民法院申请强制执行，执行期间法院查封了南宁衍庆纸浆有限公司的银行账户，并向其资产承租人广西宏瑞泰纸浆有限责任公司送达了协助执行通知书。
后南宁衍庆纸浆有限公司所在地的横县人民法院（现横州市人民法院）裁定受理了中国信达资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司对南宁衍庆纸浆有限公司的破产清算申请并指定广西欣和律师事务所担任南宁衍庆纸浆有限公司破产管理人。2021年12月10日，第一次债权人会议在横州市人民法院召开并通过了《重组计划草案》。其中，确认南宁公司“可优先受偿债权额”仅为 22,173,370元 ，“普通债权金额”为168,086,479.06元。
南宁公司对《重组计划草案》中破产管理人将南宁公司享有
159,614,491.62 元 工 程 款 优 先受 偿 权 的 优 先 受偿 金 额 仅 确 认 为
22,173,370 元表示坚决反对，要求破产管理人依法纠正，但破产管理人未接受。
南宁公司为维护合法权益，依据《企业破产法》第五十八条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（三）》第八条之规定以南宁衍庆纸浆有限公司为被告向横州市人民法院提起诉讼并收到了受理案件通知书。
诉讼请求为：1、确认中国轻工业南宁设计工程有限公司对被告享有工程款优先受偿权的可优先受偿债权数额为 159,614,491.62 元；2、本案的诉讼费由被告承担。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
2021年初至本公告日，公司及子公司作为原告或申请人的其他新发生诉讼仲裁事项共5项，涉及金额4,167.66万元；作为被告或被申请人的其他新发生诉讼仲裁事项共5项，涉及金额2,701.37万元。
四、本次公告的诉讼事项对公司本期或期后利润的可能影响
南宁公司已在以前年度对该诉讼事项所涉及的应收账款全额计提了
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-004
坏账准备，由于本次诉讼事项尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
南宁公司将根据该诉讼事项的最终判决及执行情况，在收到该诉讼事项所涉债权时根据实际执行金额，通过转回坏账准备进而调整公司利润。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、南宁公司《民事起诉状》；
2、横州市人民法院《受理案件通知书》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月25日
[2022-01-20](002116)中国海诚:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-003
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 1 月 19 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年
度重大风险评估报告》。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月20日
[2022-01-19](002116)中国海诚:关于2021年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-002
中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2021 年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》要求，现将公司2021年第四季度新签订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2021年第四季度新签订单情况
单位：万元
按产品分类 2021年第四季度
工程总承包业务 64,923.28
设计业务 30,770.35
监理业务 3,941.97
咨询业务 3,183.15
合 计 102,818.75
按行业分类 2021年第四季度
制浆造纸 25,285.57
环 保 1,916.32
食品发酵 20,872.47
民建公建 7,982.46
日用化工 35,878.89
医 药 1,800.90
市 政 970.34
新能源新材料 1,690.53
其 他 6,421.27
合 计 102,818.75
注：2021年第四季度公司新签工程总承包项目数量14个。
二、截至2021年第四季度末公司累计已签约未完工工程总承包项目数量146个，金额人民币46.82亿元；2021年第四季度已中标未签约
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-002项目1个，金额人民币1.08亿元。
三、报告期内公司重大合同进展情况
2016年3月25日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作，合同总金额为210,446,811.35美元。受埃塞俄比亚国内战争等不可抗力因素影响，截至目前，该项目继续处于停工状态。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月19日
[2022-01-19](002116)中国海诚:2021年度业绩预告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-001
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：15,000 万元–18,500 万元
净利润 盈利：6,385 万元
比上年同期增长：134.93% - 189.74%
扣除非经常性损益后的 盈利：13,757 万元–17,257 万元
净利润 盈利：2,754 万元
比上年同期增长：399.53% - 526.62%
基本每股收益 盈利：0.36 元/股–0.44 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经年审会计师事务所预审计，公司已就本期业绩预告事项与年审会计师事务所进行了预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2021年，公司克服新冠疫情不利影响，工程设计、监理、咨询、总承包四项业务实现稳健发展。同时，2020年度公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司与阿联酋ITTIHAD项目业主签订《最终结算协议》，根据此协议，公司在2020年度报告中对该项目损益进行调整，导致公司2020年度净利润大幅下降，2021年此事件影响已消除。因此，
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-001公司2021年度经营业绩较2020年度大幅提升。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告数据仅是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月19日
[2022-01-18]中国海诚(002116):中国海诚2021年度净利润预增135%-190%
▇上海证券报
中国海诚披露业绩预告。公司预计2021年盈利15,000万元-18,500万元，比上年同期增长134.93%-189.74%。2021年，公司工程设计、监理、咨询、总承包四项业务实现稳健发展。同时，2020年度公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司与阿联酋ITTIHAD项目业主签订《最终结算协议》，根据此协议，公司在2020年度报告中对该项目损益进行调整，导致公司2020年度净利润大幅下降，2021年此事件影响已消除。因此，公司2021年度经营业绩较2020年度大幅提升。
[2021-11-27](002116)中国海诚:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开,现场会议于2021年11月26日下午2：00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共4人，所持有表决权的股份总数为216,862,535股，占公司有表决权股份总数的51.9271%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人3人，所持有表决权的股份总数为216,859,435股，占公司有表决权股份总数的51.9263%；通过网络投票表决的股东1人，所持有表决权的股份总数为3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
出席本次股东大会的中小股东共2人，所持有表决权的股份总数为83,100股，占公司有表决权股份总数的0.0199%。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东1人，所持有表决权的股份总数80,000
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
股，占公司有表决权股份总数的0.0192%；通过网络投票表决的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为3,100股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并授权管理层确定其2021年度工作报酬。
表决结果：同意216,859,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：同意80,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.2696%；反对3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7304%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意216,859,435股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%，反对3,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况如下：同意80,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的96.2696%；反对3,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7304%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-042
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月27日
[2021-11-11](002116)中国海诚:第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2021-040
中国海诚工程科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 11 月 10 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立内
控与合规管理中心的议案》。
2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于指定内
控与合规管理负责人的议案》，公司指定副总裁、总法律顾问杜道友先生作为公司内控与合规管理负责人。
3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》，本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议。
4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2021 年 11 月 26 日下
午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和
现场投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》
2 项议案。截止 2021 年 11 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
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有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月11日
★★机构调研
调研时间:2019年05月16日
调研公司:华泰证券,浩铠资管
接待人:董事会秘书、财务总监:林琳,证券事务代表:杨艳卫
调研内容:2019年5月16日，公司董事会秘书（财务总监）、证券事务代表在1217会议室接待了机构投资者的调研并就投资者关心的问题进行了回答交流。交流之前，调研投资者首先签署了《承诺书》。
1、问：请介绍下公司的业务订单情况？
答：公司订单结构中，环保业务、制浆造纸、食品业务占据公司订单量的前三。环保业务属于公司新兴进入的领域，2018年的订单量有14亿。制浆造纸和食品业务属于传统行业，制浆造纸国内产能过剩，但存在产业技术升级和产业转移的机会。公司还新开拓了一些业务领域比如主题乐园，医药、智能物流和健康养老等行业业务。特别是主题乐园领域，世界最著名的两大主题乐园在国内的项目公司有承接相关的业务。
2、问：环保业务公司主要做什么？
答：环保业务主要包括固废处理、危废处理以及水处理等业务。公司子公司广州公司在整个垃圾焚烧设计业务占比很高，目前也承接一些垃圾焚烧的工程总成包业务。现在很多项目都需要组成联合体参与投标，未来公司会尝试出资参股进行投标。
3、问：为什么我们17和18年经营性现金流都比较少？
答：其实不是现金流少，主要是由于比较大的工程总承包项目跨周期结算的原因。
4、问：19年现金流会好转吗？
答：公司的一季报，现金流已经很好了，净流入4500万。之前12月底是负的其实就是付和收的跨期问题和项目结算的周期问题。
5、问：总承包的收入占比未来会继续上升吗？总承包业务的毛利率比较低？。
答：轻工行业竞争激烈而且行业分散，整体毛利率水平较低。未来公司总承包的收入占比有可能会继续提升。
6、问：公司近几年负债率比较稳定，但没有有息负债，是公司对上游的压款较多的原因吗？
答：这主要和公司所处的行业有关，公司签订签订合同后就能立即收到10%-15%的预付款，这就是负债，随着工程进度预付款不断释放，但也不断有新的预付款补充，这就是资产负债率稳定的原因。
7、问：公司一季度末的在手订单的情况如何？
答：截至一季度末，公司总承包在手订单约75亿左右，不包括设计咨询业务的在手订单，总承包订单占所有订单的70%左右，2018年新签设计订单情况比较好，总量上升较多但毛利率水平有所下降。
8、问：公司管理费用从16年开始上升幅度比较大原因是什么？
答：主要是人工成本上涨。
9、问：今年在并购业务中有没有进展明显的项目？
答：相关业务公司以及下属的投资公司也在积极开展，只是目前还没有项目落地。公司除了主营业务之外，也希望有外延式的发展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2022-02-25 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20%
跌幅偏离值:-23.73 成交量:12477.19万股 成交金额:131791.16万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜1855.01 ｜1812.99 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜1344.12 ｜1210.97 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1327.99 ｜1281.45 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1209.00 ｜987.51 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜九州证券股份有限公司广东分公司 ｜1110.00 ｜1169.44 ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业｜716.04 ｜2844.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营｜11.01 ｜1833.58 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1855.01 ｜1812.99 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜206.00 ｜1295.46 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1327.99 ｜1281.45 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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