≈≈威海广泰002111≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.24)
[2021-08-24] (002111)威海广泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 8.6295元
加权平均净资产收益率: 6.29%
营业总收入: 14.30亿元
归属于母公司的净利润: 2.08亿元
[2021-08-03] (002111)威海广泰:关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-049
威海广泰空港设备股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期于2021年8月2日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-31] (002111)威海广泰:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-048
威海广泰空港设备股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2021 年 7 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份
有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
截至2021年7月26日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为534,558,505
股，其中 2020 年股权激励计划授予限制性股票转增之后为 9,462,488 股,根据
《2020 年限制性股票激励计划》的约定，该部分限制性股票不享有投票权。因此根
据有关法律法规的规定，本次股东大会有表决权股份为 525,096,017 股。
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 7 人，
代表股份 192,564,335 股，占公司有表决权股份总数的 36.6722％。
其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共计 5 人，代表股份 73,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.0140％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 192,490,895 股，占公
司有表决权股份总数的 36.6582％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计 5 人，代表股份 73,440 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0140％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 192,564,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所穆慧明律师、韩健伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-14] (002111)威海广泰:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-046
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司决定于 2021 年 7 月 30 日
下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2021 年 7 月 13 日公司第六届董事会第二十九
次会议，以 9 票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2021 年 7 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年7月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
议案 1 已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请参见公
司 2021 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-045）。
（三）特别说明：
议案 1 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月27日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年7月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953348
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广
泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月30日上午9:15，结束时间为2021年7月30日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：授权委托书
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月30日召开
的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
[2021-07-14] (002111)威海广泰:第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-045
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
九次会议于 2021 年 7 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2021 年 7 月 13 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
按照市场监管总局制定印发的《经营范围登记规范表述目录》，要求对公司经营范围表述条目进行全国统一标准、统一内容，同意公司修改经营范围和注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容详见《<公司章程>修改对照表》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在德国设立全
资子公司的议案》。
为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，公司拟以自有资金在德国投资设立全资子公司——广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准），负责公司产品在德国及欧洲地区的销售与维修，
以及公司欧洲市场的开拓与发展，注册资本 25 万欧元，公司出资 25 万欧元，占注册资本的 100%。
具体内容详见 2021 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-047）。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会同意于 2021 年 7 月 30
日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2021 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-046）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年7月14日
附件：《公司章程》修改对照表
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 381,827,504 第六条 公司注册资本为人民币 534,558,505
元。 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备特 许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产； 种设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、 机动车检验检测服务；特种设备检验检测服 维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、 务；特种设备安装改造修理；通用航空服务； 安装和租赁；机场工程承包和施工，医用气体 特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械 设备工程安装，建筑机电安装；专用汽车、挂 经营；电气安装服务；各类工程建设活动。（依 车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 疗器械的生产、经营；公路养护设备、环保车 件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务； 辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设 机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设 备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产 备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智 品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高 能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽
低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、 车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术 安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 的销售、服务、技术培训、技术咨询；金属包 推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设 装容器、罐体的研发、设计、生产、销售、服 备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类 务；柴油（闭环闪点≤60℃）、煤油、汽油的 医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气 不带有储存设施的经营（禁止储存）；油田设 设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统 备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务； 研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件 无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产； 零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁； 无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、 物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属 技术咨询、技术服务，无人驾驶航空器的测绘、 制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装 喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有 箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全 房地产经营活动；物业管理；空气分离设备、 技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设 空气净化设备、制氧设备的开发、生产、销售、 备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不 安装和维修；备案范围内的进出口业务。（依 含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及 法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开 控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成
展经营活动）。 品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第十九条 公司股份总数为 381,827,504 股， 第十九条 公司股份总数为 534,558,505 股，
公司的股本结构为：普通股 381,827,504 股。 公司的股本结构为：普通股 534,558,505 股。
注：具体以工商登记为准。
[2021-07-14] (002111)威海广泰:关于在德国投资设立全资子公司的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-047
威海广泰空港设备股份有限公司
关于在德国投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）拟以自有资金在德国投资设立全资子公司，暂定名：广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准，以下简称“广泰德国”），负责公司产品在欧洲地区的销售与维修，以及公司欧洲市场的开拓与发展，拟定生产经营范围为：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进（以主管
部门核定为准），注册资本为 25 万欧元，公司出资 25 万欧元，占注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
2021 年 7 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，全体与会董
事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次投资无需公司股东大会的批准。
3、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：广泰德国为本公司的全资子公司，注册资本为 25 万欧元，全部由公司以自有资金投入。
2、标的公司基本情况：
公司名称：广泰德国有限公司(以主管部门核准的名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：德国黑森州林堡
经营范围：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进。（以主管部门核定为准）
主要投资人：威海广泰空港设备股份有限公司持股 100%
投资规模：25 万欧元
3、本次投资设立全资子公司是为了开拓欧洲空港装备市场，扩大公司业务规模，并不涉及进入新领域的情况。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司目前在亚太地区是规模最大的空港设备供货商，在中国甚至亚太地区的市场占有主导地位，公司拟定战略规划，在未来五年成为全球空港装备制造龙头企业，本次投资是公司向全球化全面拓展的关键一步。
2、投资的资金来源和风险分析
本次投资的资金是公司自有资金，设立全资子公司的主要经营内容为公司原有产品的销售和研发升级，不涉及重大固定资产投资，总投资金额较小，风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
3、投资对公司的影响
（1）通过本次投资建立欧洲销售中心，能够加强公司产品在欧洲的推广力度，持续提高公司品牌的全球知名度。
（2）通过本次投资组建研发中心，聚拢欧洲的空港装备行业技术人才，为进一步提高公司产品技术水平与品质提供支持。
（3）本次投资展现了公司在欧洲市场布局的决心，促使欧洲客户增强同公司合作的信心。同时可以解决辐射欧洲市场的售后需求，能够充分收集客户需求，不断改进公司产品技术，使公司产品更加符合欧洲客户的使用习惯。
（4）通过本次投资进一步打开欧洲空港装备市场，在疫情好转之后迅速抢占市场份额，提高公司国际业务的经营业绩。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年7月14日
[2021-07-13] (002111)威海广泰:2021年半年度业绩预告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-043
威海广泰空港设备股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 比上年同期增长：50% - 65%
司股东的净利 盈利：12,848.01 万元
润 盈利：19,272.01 万元–21,199.21 万元
基本每股收益 盈利：0.51 元/股–0.57 元/股 盈利：0.34 元/股
其中第二季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 56%-82%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司军工业务快速增长，航空产业和消防产业较为稳定。
2、报告期内，因实施 2020 年限制性股票激励计划，本报告期摊销股份支付
费用 1,237.53 万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2021
年半年度报告中予以详细披露。
2．公司预定 2021 年半年度报告披露日期为 2021 年 8 月 24 日，公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-01] (002111)威海广泰:关于与特殊客户签订合同的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-042
威海广泰空港设备股份有限公司
关于与特殊客户签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到与特殊客户签订的 6 份《订购合同》，合计金额为 65,583.04 万元，将对公司未来经营业绩产生积极影响。具体情况公告如下：
一、合同概况
1、交易对方：特殊客户
交易对方具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。公司与本合同交易对方不存在关联关系。
2、合同基本信息
合同标的：4 型特种产品
合同金额：65,583.04 万元
3、生效条件：自双方签字盖章，并经双方上级主管部门批准之日起生效。
二、合同对上市公司的影响
1、本批合同为公司获取的批次金额最大的特殊业务合同，合同合计金额65,583.04 万元人民币，占公司 2020 年度经审计营业收入的 22.12%，合同的执行将对公司未来经营成果产生积极的影响。
2、该合同对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因实施该合同对上述交易对方产生依赖性。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年6月30日
[2021-06-30] (002111)威海广泰:2020年度分红派息、转增股本实施公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-041
威海广泰空港设备股份有限公司
2020年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020 年
度权益分派方案已经 2021 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第
六届监事会第二十七次会议审议通过，并经 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年度股
东大会审议通过。《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031），
已刊登在 2021 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），股东大会决议公告已刊登在 2021 年 5 月 14 日的《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体方案为：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），并以资本公积金向股东每 10 股转增 4 股，不派送红股，将剩余未分配利润暂用于公司滚动发展。公司本次资本公积金转增股本的金额均来源于 2020 年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额及转增股本总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司于 2021 年 6 月 25 日完成了 2020 年限
制性股票激励计划预留授予登记，授予登记股数为 127.892 万股，来源为公司回购专用证券账户中的股份。公司总股本未发生变化。
截至本次权益分派股权登记日，公司总股本为 381,827,504 股,回购专用证券账户持有股份数量为 0 股，因此本次权益分派方案为以 381,827,504 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），并以资本公积金向股东每 10 股转
增 4 股，不派送红股。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 381,827,504 股为基
数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.800000 元；持股 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 381,827,504 股，分红后总股本增至 534,558,505 股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 7 月 7 日，除权除息日为：2021 年 7 月
8 日，新增可流通股份上市日为：2021 年 7 月 8 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所送（转）股于 2021 年 7 月 8 日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 7 月 8 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****869 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
2 08*****698 新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
3 01*****603 李光太
4 01*****536 郭少平
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 28 日至登记日：2021 年 7
月 7 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 7 月 8 日。
七、股份变动情况表
变动前股本 变动后股本
股份性质 本次转增股本
股份数量 比例 股份数量 比例
有限售条件股份 44,971,530 11.78% 17,988,612 62,960,142 11.78%
无限售条件股份 336,855,974 88.22% 134,742,389 471,598,363 88.22%
总股本 381,827,504 100.00% 152,731,001 534,558,505 100.00%
注：公司股本结构变化情况最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际出具结果为准。
八、相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 534,558,505 股摊薄计算，2020 年年度，
每股净收益为 0.7240 元。
九、有关咨询办法
咨询地址：山东省威海市环翠区黄河街 16 号
咨询联系人：鞠衍巍
咨询电话：0631-3953335
传真电话：0631-3953348
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年6月30日
[2021-06-28] (002111)威海广泰:关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-040
威海广泰空港设备股份有限公司
关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次限制性股票上市日期：2021 年 6 月 25 日。
2、本次限制性股票授予登记人数：48 人。
3、本次限制性股票授予登记数量：127.892 万股，占授予前公司总股本的比
例为 0.33%。
4、本次限制性股票授予价格：9.19 元/股。
5、本次限制性股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）已完成了激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第
六届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期为 2020 年 11 月 23 日至 2020 年 12 月 2 日。在公示期内，公司监事会未收到
关于本次拟激励对象的异议，并于 2020 年 12 月 5 日披露了《监事会关于 2020
意见》。
3、2020 年 12 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2020年限制性股票激励计划获得批准。
4、经公司股东大会授权，2020 年 12 月 14 日，公司分别召开第六届董事会
第二十二次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 130 名激励对象 550 万股限制性
股票，限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 14 日。公司独立董事对此发表了独
立意见。
5、经公司股东大会授权，2021 年 1 月 11 日，公司分别召开第六届董事会
第二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2021 年 1 月 21 日，公司在巨潮网发布《关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 128 名激励对象实际授予 548 万股
限制性股票，授予的限制性股票上市日期为 2021 年 1 月 20 日。
7、2021 年 3 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》，同意将公司首次授
予的激励对象人数由 130 名变更为 128 名，授予的限制性股票数量由 550 万股变
更为 548 万股，预留部分由 125.892 万股变更为 127.892 万股，预留部分占本次
授予权益总额的 18.92%。
8、经公司股东大会授权，2021 年 5 月 20 日，公司分别召开第六届董事会
第二十八次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意授予 48 名激励对象 127.892 万股预
留限制性股票，预留限制性股票的授予日为 2021 年 5 月 20 日。公司独立董事对
此发表了独立意见。
9、公司对预留拟激励对象人员名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，
公示时间为 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 19 日。在公示期内，公司监事会未
收到关于本次拟激励对象的异议。
二、限制性股票的授予登记情况
（一）标的股票种类：激励计划授予激励对象的标的股票为公司普通股 A
股股票。
（二）标的股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股。
（三）预留授予日：2021 年 5 月 20 日。
（四）预留授予价格：9.19 元/股。
（五）预留授予部分限制性股票在各激励对象间的具体分配情况如下表所示：
职务 获授限制性 占预留授予总数 占公司股本总
股票数量(万股) 比例 额比例
中层管理人员及核心骨干人员 127.892 100% 0.33%
（48 人）
合计（48 人） 127.892 100% 0.33%
（六）时间安排：
预留部分限制性股票的限售期及各期解除限售时间安排：
预留授予的限制性 解除限售时间 解除限售比例
股票解除限售安排
自预留部分限制性股票上市之日起12个月后的首个
第一个解除限售期 交易日起至预留部分限制性股票上市之日起24个月 50%
内的最后一个交易日当日止
自预留部分限制性股票上市之日起24个月后的首个
第二个解除限售期 交易日起至预留部分限制性股票上市之日起36个月 50%
内的最后一个交易日当日止
（七）限制性股票解除限售条件
（1）公司业绩考核要求
预留授予限制性股票解除限售业绩目标如下表所示：
解除限售期 解除限售业绩目标
第一个解除限售期 以 2019 年业绩为基数，2021 年营业收入增长率不低于 21%；
第二个解除限售期 以 2019 年业绩为基数，2022 年营业收入增长率不低于 33%。
注：营业收入为合并财务报表后的营业收入，且不包括房地产业务收入，2019 年剔除
房地产业务后的营业收入为 23.27 亿元，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格。
2、个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行的《绩效管理实施方案》、《绩效管理实施方案细则》等薪酬与考核的相关规定组织实施。薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，届时将根据下表考评结果确定激励对象的实际解除限售额度：
绩效考核评分 解除限售系数
评分≥80 1.0
60≤评分<80 0.7
评分<60 0
激励对象当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司回购，回购价格为授予价格。
（八）本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
三、本次预留限制性股票授予完成登记的激励对象与公司审议情况一致性的说明
本次预留限制性股票授予完成登记的激励对象与董事会审议通过情况一致。
四、参与激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前 6 个月内买卖公司
股票的情况
公司预留限制性股票授予激励对象中无董事、高级管理人员。
五、授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2021 年 5 月 20 日，授予限制性股票的上市日期为
2021 年 6 月 25 日。
六、股本结构变动表
本次授予前后，公司股本结构情况如下表所示：
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减（+/-）
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限售条件股份 43,692,610.00 11.44% +1,278,920 44,971,530.00 11.78%
高管锁定股份 38,212,610.00 10.01% 0 38,212,610.00 10.01%
股权激励限售股 5,480,000.00 1.44% +1,278,920 6,758,920.00 1.77%
二、无限售条件股份 338,134,894.00 88.56% -1,278,920 336,855,974.00 88.22%
三、总股本 381,827,504.00 100.00% 0 381,827,504.00 100.00%
七、授予股份认购资金的验资情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 7 日出具了《威海广
泰空港设备股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2021）第 030016 号）。截至2021年6月7日止，贵公司已收到48名激励对象认购资金人民币11,753,274.80元，所有认购资金均以货币资金形式投入。
八、收益摊薄情况
由于本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场自行回购的本公司 A 股
普通股，授予完成后公司股本总数不变。因此，不存在摊薄每股收益的情况。
九、公司已回购股份用于本次激励计划的情况说明
1、回购股份的实施情况
2018 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议、2018 年 8 月 2
日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，
并于 2018 年 9 月 12 日披露了《关于回购公司股份的报告书》。2019 年 8 月 3
日，公司披露了《关于股份回购期限届满暨回购实施完毕的公告》。
截止 2019 年 8 月 1 日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为
6,758,920 股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本 381,827,504 股计算）
的 1.77%，最高成交价为
[2021-05-21] (002111)威海广泰:第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-036
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
八次会议于 2021 年 5 月 17 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2021 年 5 月 20 日上午 10:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予预留限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2020 年 12 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 5 月 20 日
为预留授予日，向 48 名激励对象授予 127.892 万股预留部分限制性股票。
具体内容详见 2021 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年5月21日
[2021-05-21] (002111)威海广泰:第六届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-037
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十
九次会议于 2021 年 5 月 17 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2021 年 5 月 20 日上午 11:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号
召开。
3、会议由监事会主席刘海涛主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由股东代表监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予预留限制性股票的议案》。
（1）本次拟获授预留限制性股票的激励对象不存在限制性股票激励计划规定的不得获授限制性股票的情形，也不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；公司未发生限制性股票激励计划规定的不得授予限制性股票的情形。
（2）本次拟授予预留限制性股票的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（3）本次拟授予预留限制性股票的激励对象均为公司中层管理人员及核心骨干人员。
（4）本次拟授予预留限制性股票的激励对象均不存在下述任一情形：
①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（5）本次拟授予预留限制性股票的激励对象中不包括监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母及子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、
有效；公司监事会同意按照本次限制性股票激励计划的有关规定以 2021 年 5 月 20
日为预留限制性股票的授予日，向 48 名激励对象授予 127.892 万股预留限制性股票。
具体内容详见 2021 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2021年5月21日
[2021-05-21] (002111)威海广泰:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-038
威海广泰空港设备股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
预留限制性股票授予日：2021 年 5 月 20 日
预留限制性股票授予数量：127.892 万股
预留限制性股票授予价格：9.19 元/股
《威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的预留授予条件已成就，根据威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会对董事
会的授权，公司于 2021 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予
日为 2021 年 5 月 20 日，向符合授予条件的 48 名激励对象授予 127.892 万股限制
性股票，授予价格为 9.19 元/股。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
1、2020 年 11 月 20 日，公司分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六
届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期
为 2020 年 11 月 23 日至 2020 年 12 月 2 日。在公示期内，公司监事会未收到关于
本次拟激励对象的异议，并于 2020 年 12 月 5 日披露了《监事会关于 2020 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2020 年 12 月 10 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划获得批准。
4、经公司股东大会授权，2020 年 12 月 14 日，公司分别召开第六届董事会第
二十二次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 130 名激励对象 550 万股限制性股
票，限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 14 日。公司独立董事对此发表了独立意
见。
5、经公司股东大会授权，2021 年 1 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第
二十四次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2021 年 1 月 21 日，公司在巨潮网发布《关于 2020 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成的公告》，向符合条件的 128 名激励对象实际授予 548 万股限
制性股票，授予的限制性股票上市日期为 2021 年 1 月 20 日。
7、2021 年 3 月 29 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》，同意将公司首次授予的
激励对象人数由 130 名变更为 128 名，授予的限制性股票数量由 550 万股变更为
548 万股，预留部分由 125.892 万股变更为 127.892 万股，预留部分占本次授予权
益总额的 18.92%。
8、经公司股东大会授权，2021 年 5 月 20 日，公司分别召开第六届董事会第
二十八次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意授予 48 名激励对象 127.892 万股预留限
制性股票，预留限制性股票的授予日为 2021 年 5 月 20 日。公司独立董事对此发
表了独立意见。
二、本次激励计划的授予条件及董事会关于本次授予是否满足条件的说明
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件均已满足，满足授予条件的具体情况如下：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划预留授予的具体情况
根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，董事会决定本次授予具体情况如下：
1、预留限制性股票授予日：2021年5月20日。
2、预留限制性股票授予数量：127.892万股。
3、预留限制性股票授予人数：48人。
4、预留限制性股票授予价格：9.19元/股。
预留限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易 均价的50%；
（2）预留部分限制性股票授予董事会决议公告前60个交易日的公司股票交易 均价的50%。
5、股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股。
6、预留授予部分限制性股票在各激励对象间的具体分配情况如下表所示：
职务 获授限制性 占预留授予总 占公司股本总额比例
股票数量(万股) 数比例
中层管理人员及核心骨干人 127.892 100% 0.33%
员
合计（48 人） 127.892 100% 0.33%
7、时间安排
预留部分限制性股票的限售期及各期解除限售时间安排：
预留授予的限制性 解除限售时间 解除限售比例
股票解除限售安排
自预留部分限制性股票上市之日起12个月后的首个交
第一个解除限售期 易日起至预留部分限制性股票上市之日起24个月内的 50%
最后一个交易日当日止
自预留部分限制性股票上市之日起24个月后的首个交
第二个解除限售期 易日起至预留部分限制性股票上市之日起36个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而 不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注 销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
8、激励计划的业绩考核要求
（1）预留授予限制性股票公司层面业绩考核要求
预留授予限制性股票解除限售业绩目标如下表所示：
解除限售期 解除限售业绩目标
第一个解除限售期 以 2019 年业绩为基数，2021 年营业收入增长率不低于 21%；
第二个解除限售期 以 2019 年业绩为基数，2022 年营业收入增长率不低于 33%。
注：营业收入为合并财务报表后的营业收入，且不包括房地产业务收入，2019年剔除房
地产业务后的营业收入为23.27亿元。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购，回购价格为授予价格。
（2）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行的《绩效管理实施方案》、《绩效管理实施方案细则》等薪酬与考核的相关规定组织实施。薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，届时将根据下表考评结果确定激励对象的实际解除限售额度：
绩效考核评分 解除限售系数
评分≥80 1.0
60≤评分<80 0.7
评分<60 0
激励对象当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司回购，回购价格为授予价格。
9、本激励计划预留授予后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
四、激励计划的实施对公司财务状况的影响
根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具
确认和计量》的相关规定，以授予日收盘价确定限制性股票的每股股份支付费用，每股限制性股票的股份支付=限制性股票公允价值-授予价格。其中，限制性股票的公允价值为授予日收盘价。
根据中国会计准则规定及要求，本次激励计划预留授予限制性股票成本摊销情况和对各期会计成本的影响如下表所示：
预留授予数量 需摊销的总费用 2021 年 2022 年 2023 年
（万股） （万元） （万元） （万元） （万元）
127.892 1185.56 544.97 525.85 114.73
上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师
事务所出具的年度审计报告为准。
五、本次获授股票的激励对象、授予限制性股票数量与股东大会审议的公司2020年限制性股票激励计划相关事项不存在差异。
六、参与激励的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
本次激励计划预留授予激励对象不包括董事、高级管理人员、持股5%以上股东。
七、本次授予限制性股票所筹集的资金用途
本次向激励对
[2021-05-14] (002111)威海广泰:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-035
威海广泰空港设备股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
截至2021年5月10日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为381,827,504股，公司回购专用证券账户持有股份数量为 1,278,920 股，2020 年股权激励计划首次授予限制性股票 5,480,000 股,根据《2020 年限制性股票激励计划》的约定，
该部分限制性股票不享有投票权。因此根据有关法律法规的规定，本次股东大会有表决权股份为 375,068,584 股。
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 22人，代表股份 183,442,579 股，占公司有表决权股份总数的 48.9091％。
其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共计 20 人，代表股份 45,949,083 股，占公司有表决权股份总数的 12.2508％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 137,960,598 股，占公
司有表决权股份总数的 36.7828％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 45,481,981 股，占
公司有表决权股份总数的 12.1263％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，形成了以下决议：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
（三）审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
（四）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配方案》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
对中小投资者的投票统计情况：同意 45,752,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5721％；反对 196,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4279％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。
（六）审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
对中小投资者的投票统计情况：同意 45,752,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5721％；反对 196,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4279％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（七）审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
对中小投资者的投票统计情况：同意 45,752,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5721％；反对 196,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4279％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（八）审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 183,245,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8928％；
反对 196,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1072％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
对中小投资者的投票统计情况：同意 45,752,483 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5721％；反对 196,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4279％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事进行了述职，对 2020 年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。《2020 年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
[2021-05-07] (002111)威海广泰:关于召开2020年度业绩网上说明会的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-034
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2020年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司定于2021年5月12日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理李文轩先生，独立董事李永奇先生，副总经理、董事会秘书罗丰先生，财务负责人于海洋先生。
为充分尊重投资者、提升交流针对性，现就公司2020年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月12日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年5月7日
[2021-04-30] (002111)威海广泰:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 8.6611元
加权平均净资产收益率: 2.3%
营业总收入: 6.03亿元
归属于母公司的净利润: 7497.00万元
[2021-04-20] (002111)威海广泰:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.01元
每股净资产: 8.4485元
加权平均净资产收益率: 12.49%
营业总收入: 29.65亿元
归属于母公司的净利润: 3.83亿元
[2021-04-20] (002111)威海广泰:年度股东大会通知
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-030
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2021 年 5 月 13 日
下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2021 年 4 月 17 日公司第六届董事会第二十六
次会议，以 9 票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14：00
网络投票时间为：2021 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2021年5月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2020 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2020 年年度报告及其摘要》；
4. 审议《2020 年度财务决算报告》；
5. 审议《2020 年度利润分配方案》；
6. 审议《关于 2020 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；
7. 审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
公司现任独立董事将在本次股东大会上就 2020 年度工作情况进行述职。独立
董事述职报告已于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
特别说明：
上述第 5、6、7、8 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
议案 5 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
议案 8 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决
（二）披露情况
1、上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十七
次会议审议通过，详细内容请参见公司 2021 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-025、2021-032）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及其摘要 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2020 年度董事、监事、高管人员报 √
酬的议案
7.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
8.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月11日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年5月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953348
电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广
泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9：15，结束时间为2021年5月13日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：授权委托书
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开
的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年年度报告及其摘要 √
4.00 2020 年度财务决算报告 √
5.00 2020 年度利润分配方案 √
6.00 关于 2020 年度董事、监事、高 √
管人员报酬的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的 √
议案
8.00 关于选举第六届董事会独立董 √
事的议案
4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
[2021-04-20] (002111)威海广泰:监事会决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-032
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七
次会议于 2021 年 4 月 7 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2021 年 4 月 17 日下午 13:30 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三
楼会议室召开。
3、会议由监事会主席刘海涛主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会工
作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告及其
摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司 2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的
公司年报摘要公告（公告编号：2021-026）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算
报告》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入
2,964,983,883.49 元 ， 同 比 增 长 16.21% ， 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
382,858,952.10 元，同比增长 15.42%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配
预案》。
经认真核查，监事会认为公司拟定的 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制
自我评价报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经过认真核查《2020 年度内部控制自我评价报告》、及《2020 年度内部控制规则落实自查表》内容，查阅公司的内控制度，认为：
（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
（3）公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结
比较全面。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度董事、
监事、高管人员报酬的议案》。
按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2020 年的薪酬总额为 680.99 万元（包括已离任董事、监事、高管）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署 2021 年日
常关联交易协议的议案》。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-027）。
监事会认为公司与山东广大航空地面服务股份有限公司签署 2021 年度日常关联交易协议，有利于降低空港地面设备的售后服务成本、提高服务效率和质量，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。
监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。因此，同意公司按照变更后的会计政策执行。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十七次会议决议；
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2021年4月20日
[2021-04-20] (002111)威海广泰:关于2020年度利润分配预案的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-031
威海广泰空港设备股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2021年4月17日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：：
一、本次利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现的净利润 297,637,914.65 元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积 29,763,791.47元，加年初未分配利润 849,814,909.86 元，减已付 2019 年度普通股股利
101,268,517.68 元，期末未分配利润为 1,016,420,515.36 元。截至 2020 年 12 月 31
日，公司资本公积金余额为 1,465,426,580.30 元，其中股本溢价为 1,463,475,805.53元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司经营业绩持续稳定增长的情况，综合考虑公司发展规划和股东长期利益，董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
4 元（含税），并以资本公积金向股东每 10 股转增 4 股，不派送红股，将剩余未
分配利润暂用于公司滚动发展。
公司本次资本公积金转增股本的金额均来源于 2020 年年度报告的期末“资本
公积——股本溢价”，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额及转增股本总额。
截至本公告日，公司总股本为381,827,504股，回购专用证券账户持股1,278,920股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 380,548,584 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 152,219,433.6 元，以资本公积金转增股本 152,219,433 股。转增后公司总股本为 534,046,937 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。
2、本次利润分配的合法性、合规性
以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。公司 2020 年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。
二、本次利润分配预案的审批程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了《2020 年度利润分配预案》，并将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
经认真核查，监事会认为公司拟定的 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事意见
公司拟定的 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配比例不变的原则相应调整分红总金额及转增股本总额。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年4月20日
[2021-04-20] (002111)威海广泰:董事会决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-025
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
六次会议于 2021 年 4 月 7 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2021 年 4 月 17 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三
楼会议室召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中董事李勤委托董事于洪林
出席。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料，并列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工
作报告》。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工
作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告及
其摘要》。
年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算
报告》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收入
2,964,983,883.49 元 ， 同 比 增 长 16.21% ， 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
382,858,952.10 元，同比增长 15.42%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配
预案》。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制
自我评价报告》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》、《2020 年度内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
《2020 年度内部控制自我评价报告》和《2020 年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度董事、
监事、高管人员报酬的议案》。
按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2020 年的薪酬总额为 680.99 万元（包括已离任董事、监事、高管）。
网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署 2021 年日
常关联交易协议的议案》。
董事李光太、李文轩对本议案进行了回避表决。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-027）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。
9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度
审计机构的议案》。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满。独立董事候选人简历详见附件。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见》。
12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年
度股东大会的议案》。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。
独立董事姚焕然、李文峰、李永奇分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件：独立董事候选人简历
李耀忠，男，1967年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989年7月大学本科毕业于北京大学经济系，1999年12月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989年8月至1990年7月任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计；1990年8月至1994年2月任宁夏自治区财政厅财科所助理编辑、编辑；1994年3月至1998年12月任宁夏会计师事务所审计部经理；1999年1月至2000年12月任宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师；2001年4月至2003年3月任惠全啤酒股份有限公司独立董事，2001年1月至2005年12月任五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理；2006年1月至2009年5月任北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，2008年4月至2015年3月任本公司独立董事，2008年12月至2011年11月任宁夏赛马实业股份有限公司独立董事，2009年7月至2010年12月任华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，2011年4月至2012年2月任中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理，2012年3月至今任信永中和会计师事务所合伙人，2012年3月至今任宁夏注册会计师协会副会长副会长，2014年9月至2020年9月任宁夏英力特化工股份有限公司独立董事，2016年2月至今至今任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，2017年5月至今任宁夏东方钽业股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，宁夏注册会计师协会副会长，中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事，宁夏东方钽业股份有限公司独立董事。
李耀忠先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。李耀忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。
[2021-04-20] (002111)威海广泰:2021年日常关联交易预计公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-027
威海广泰空港设备股份有限公司
2021 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021 年为保证威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”）的生产经营稳定发展，在持续提升售后服务水平的同时，降低售后服务成本，按照公平、公开、公允的原则，公司与山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称“广大航服”、“关联人”，包括合并报表范围内的子公司）签订日常关联交易协议，预计不含税总金额为 4,900 万元，2020 实际发生总金额为4,019.81 万元。
2021 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第二十六次会议，会议以 7 票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于签署 2021 年日常关联交易协议的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事李光太、李文轩已在董事会会议上回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
上述关联交易预计金额占公司 2020 年度经审计净资产的 1.52%，根据深圳证
券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联 关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至3月31 上年发
别 人 内容 价原则 或预计金额 日已发生金 生金额
额
向关联人采 广大 采购空港 成本加成法
购原材料 航服 地面设备 （平均加成 600 14.71 657.80
零部件 率 5%-15%）
向关联人销 广大 销售空港 成本加成法
售产品、商品 航服 地面设备 （平均加成 1000 196.63 804.37
零部件 率 5%-15%）
接受关联人 广大 采购售后 成本加成法
提供的劳务 航服 维修服务 （平均加成 3300 132.33 2,557.64
等劳务 率 5%-15%）
合计 — — — 4900 343.67 4,019.81
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交易 实际发 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期及
类别 人 内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 索引
比例（%） 差异（%）
向关联人 广大 采购空港 2020年4月
采购原材 航服 地面设备 657.80 600 0.25% 9.63% 21 日刊登
料 零部件 在巨潮资讯
向关联人 广大 销售空港 网（http://w
销售产 航服 地面设备 804.37 1,100 14.67% -26.88% ww.cninfo.c
品、商品 零部件 om.cn）上的
接受关联 广大 采购售后 公告（编号：
人提供的 航服 维修服务 2,557.64 2,900 91.73% -11.81% 2020-021）。
劳务 等劳务
公司董事会对日常关联交易实 2020 年受新冠疫情影响，空港装备维修业务较预期减
际发生情况与预计存在较大差 少，因此接受关联方提供劳务减少，同时关联方采购公司
异的说明（如适用） 维修所需零部件相应减少。
经认真核查，公司接受关联人维修劳务和向关联人销
售零部件未达到预计金额，主要因为 2020 年受新冠疫情的
不可抗力影响，公司销售产品的维修和保养业务受限，造
公司独立董事对日常关联交易 成公司与关联人日常关联交易实际发生情况与预计存在较 实际发生情况与预计存在较大 大差异。
差异的说明（如适用） 上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场
化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、
公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序
合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利
益，特别是中小股东利益情况。
注：公司向关联人采购原材料 2020 年实际发生金额超出预计金额 57.8 万元，占公司 2019
年度经审计净资产绝对值未超过 0.5%，无需提交董事会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
广大航服成立于 1996 年 6 月 10 日，注册资本 4485.45 万元，公司住所：威
海市环翠区羊亭镇连海路 301-1 号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：二类
机动车维修（大型货车维修、小型车辆维修）；对航空地面设备进行维修服务,提供技术服务、配件供应，五金、电子、建材及机械设备、环保设备的销售代理及售后服务；设备、车辆的清洗；备案范围内的货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广大航服是一家专业从事空港地面设备维修保养、技术服务、配件供应服务的独立法人公司。自成立以来一直专注于主营业务，业务始终稳定发展，经过不断的技术积累和发展，能对不同品牌和类型的空港及专业设备提供完善的技术服务、一站式维保服务及设备大修、项修。在国内众多机场、航空公司等客户中具有较高品牌知名度，其维修网络遍布、辐射全国，与国内同行业相比具备突出优势。
2015 年 12 月 14 日，广大航服的挂牌申请获得批准，并于当日在全国中小企
业股份转让系统公开转让，证券代码为：834860。
截止 2020 年 12 月 31 日，广大航服总资产 15,270.69 万元，净资产 7,996.53
万元，2020 年 1-12 月营业收入 16,697.32 万元，归属于挂牌公司股东的净利润
852.95 万元。
（二）与上市公司的关联关系
广大航服法定代表人及实际控制人李文轩先生为公司董事、总经理，同时也为公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 及 10.1.3 之规定，广大航服属于本公司关联法人。
（三）履约能力分析
广大航服为新三板上市公司，生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对向上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。经查询，关联方广大航服不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司综合考虑国内市场空港地面设备售后服务布局和售后成本因素，满足客户维修保养需求，将部分客户的空港地面设备售后服务工作委托给广大航服。
上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联采购、关联销售和关联劳务将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、
运输费、相关管理费用等，加成比例为 5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照开具发票后 30 天执行。
（二）关联交易协议签署情况
截至本公告日公司尚未与广大航服签订 2021 年日常关联交易协议。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
双方出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，公司为对方在设备维修过程中需要的配件提供支持，对方对公司销售产品提供售后维修服务及配件支持，以保证公司销售产品维修质量的可靠性、处理故障的时效性，该经常性关联交易均为双方的正常业务。
公司与关联方之间存在日常的采购、销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、事前认可及独立董事意见
事前认可意见：我们事前审核了公司 2021 年日常关联交易的材料，同意该事项提交公司董事会审议。
独立意见如下：公司为向客户提供专业、优质、便捷的售后服务，与关联方山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常的关联交易协议。该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
[2021-03-30] (002111)威海广泰:2021年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-024
威海广泰空港设备股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议决议公告
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021年3月29日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2021年3月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
截至2021年3月24日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为381,827,504股，公司回购专用证券账户持有股份数量为1,278,920股，2020年股权激励计划首次授予限制性股票5,480,000股,根据《2020年限制性股票激励计划》的约定，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该部分限制性股票不享有投票权。因此根据有关法律法规的规定，本次股东大会有表决权股份为375,068,584股。
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计12人，代表股份154,585,941股，占公司有表决权股份总数的41.2154％。
其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计10人，代表股份17,092,445股，占公司有表决权股份总数的4.5572％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份137,870,798股，占公司有表决权股份总数的36.7588％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计8人，代表股份16,715,143股，占公司有表决权股份总数的4.4566％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于投资应急救援保障装备生产基地项目的议案》
表决结果：同意154,582,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
对中小投资者的投票统计情况：同意17,089,045股，占出席会议中小股东所持股份的99.9801％；反对3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0199％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过了《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》
表决结果：同意154,577,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
对中小投资者的投票统计情况：同意17,084,145股，占出席会议中小股东所
持股份的99.9514％；反对8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0486％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年3月30日
[2021-03-25] (002111)威海广泰:关于独立董事任期届满辞职的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-023
威海广泰空港设备股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事姚焕然先生提交的书面辞职报告。姚焕然先生自2015年3月25日起担任公司独立董事，至2021年3月24日连任公司独立董事达6年时间。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，姚焕然先生现申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会各专门委员会职务，辞职后姚焕然先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。鉴于姚焕然先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，姚焕然先生的辞职报告需在新任独立董事选举完成后方可生效，在此期间姚焕然先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
姚焕然先生在公司担任独立董事期间，勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，严格履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对姚焕然先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年3月25日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-03-13] (002111)威海广泰:第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-019
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第二十五次会议于2021年3月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2021年3月12日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》。
同意公司专注布局智能化高端保障装备产业，在威海市临港区投资建设智能化高端应急保障救援装备生产基地项目，用于空港装备、消防装备、特殊装备、应急救援装备等各类产品的生产制造。项目总投资预估不超过18亿元，投资资金来源为公司自有资金、金融机构融资或募集资金等。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见2021年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-021）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将<调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案>提交股东大会审议的议案》。
同意将《调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》提交股东大会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议。
具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-009）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于2021年3月29日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。
具体内容详见2021年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-022）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年3月13日
[2021-03-13] (002111)威海广泰:第六届监事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-020
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第二十六次会议于2021年3月9日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2021年3月12日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由股东代表监事刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》。
本次投资项目符合公司发展战略定位，扩大了公司主营业务规模，资金来源为公司自有资金、金融机构融资或募集资金等，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
具体内容详见2021年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-021）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2021年3月13日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
[2021-03-13] (002111)威海广泰:关于投资建设生产基地并签订合作协议的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-021
威海广泰空港设备股份有限公司
关于投资建设生产基地并签订合作协议的公告
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）近年来订单持续快速增长，并且未来市场需求十分旺盛，因此公司计划在威海市临港经济技术开发区投资设立子公司，建造新的装备生产基地，扩大产能，用于空港装备、消防装备、特殊装备、应急救援装备等各类产品的生产制造，总投资金额不超过18亿元。
（二）审批情况
1、公司第六届董事会第二十五次会议于2021年3月12日召开，会议审议通过了《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项需提交股东大会审议批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资建设项目具体情况
1、项目名称：应急保障救援装备生产基地项目
2、项目地点：山东省威海市临港经济技术开发区
3、项目建设规模：总建筑面积预计约15万平方米
4、项目用地面积：项目规划用地面积约455亩（以项目土地招拍挂公告确定的出让面积为准）
5、项目内容：从事空港装备、消防装备、特殊装备、应急救援装备等产品的生产。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、投资规模：总投资不超过18亿元。
7、资金来源：公司自有资金、金融机构融资或募集资金等。
8、项目建设周期：该项目分二期建设。项目一期在公司中标并取得一期土地后3个月内开工，自开工建设至实现投产预计36个月；项目二期在公司中标并取得二期土地后3个月内开工，自其开工建设至实现投产预计36个月。
三、签订协议基本情况
2021年3月12日，公司与威海临港经济技术开发区管理委员会签订了《应急保障救援装备生产基地项目投资建设合作协议》，协议主要内容如下：
1、协议对方
威海临港经济技术开发区管理委员会负责威海临港经济技术开发区的规划、建设、管理协调服务，对临港经济技术开发区规划控制区域实行成片开发，实现土地资源的有效利用，对临港经济技术开发区内的项目投资建设实施管理和服务，与公司不存在关联关系。
2、责任和义务
（1）威海临港经济技术开发区管理委员会将按照项目投资建设进度需要，保证项目所在区域具备项目投资建设和生产经营所必需的基础设施配套条件。
（2）公司负责按协议确定的投资建设内容及项目实施计划，在威海临港经济技术开发区内注册具有独立法人资格的项目投资经营主体，落实项目前期筹备的相关事项，按期完成项目前期筹备，按期实施项目开工建设、项目投产等事宜。
3、协议生效条件
本协议经双方签字盖章后，并经公司股东大会审议批准后生效。
四、投资对公司的影响
1、本投资项目是在公司主营业务空港装备、消防装备、特殊装备规模不断扩大、生产订单不断增长的情况下，扩大生产规模，属于公司日常生产经营事项，项目产品生产工艺成熟，生产经验丰富。项目建成后可大幅提升公司生产能力，缓解目前产品生产压力。
2、根据国家对应急救援管理工作的部署，要大力加强事故应急救援体系建设和投入，提升专业化技术装备水平，配齐应急救援物资及装备。本投资项目整合公司原有应急救援装备产品，加快拓展举高类保障装备、移动医疗装备和无人机救援装备，紧贴市场需求，未来发展空间广阔。
3、本投资项目将引入智能制造技术和智能制造系统，建造智能工厂，通过智能制造缩短产品生产周期，降低资源能源消耗，降低运营成本，提高生产效率，进一步提升产品质量。
4、本投资项目符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于公司长远发展和未来经济效益提升，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
2、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。
3、公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。
4、本协议的签订对公司当期业绩没有重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年3月13日
[2021-03-13] (002111)威海广泰:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-022
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
根据公司第六届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2021年3月29日下午14:30在公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2021年3月12日公司第六届董事会第二十五次会议，以9票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2021年3月29日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2021年3月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、会议的股权登记日：2021年3月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案》；
2、审议《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。
（二）披露情况
1、议案1已经公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见公司2021年3月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-019、2021-020）。
2、议案2已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请参见公司2021年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-007、2021-008）。
（三）特别说明：
1、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
非累积投票提案
1.00
关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案
√
2.00
关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案
√
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年3月25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953348
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年3月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年3月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月29日上午9:15，结束时间为2021年3月29日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：授权委托书
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案
√
非累积投票提案
1.00
关于投资应急保障救援装备生产基地项目的议案
√
2.00
关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案
√
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
[2021-03-12] (002111)威海广泰:关于变更年度审计签字注册会计师的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-018
威海广泰空港设备股份有限公司
关于变更年度审计签字注册会计师的公告
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）担任公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。该议案已经公司2019年度股东大会审议通过。
一、签字会计师变更情况
近日，公司收到中兴华所的《关于变更威海广泰空港设备股份有限公司签字注册会计师的函》，中兴华所作为公司2020年度审计机构，原指派徐世欣、王洪德作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师王洪德工作调整，经中兴华所安排，徐世欣作为公司2020年度审计项目的项目合伙人继续完成相关工作，并指派高维耀接替王洪德作为该项目的签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为徐世欣、高维耀。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2020年度财务报告审计工作产生影响。
二、本次变更签字会计师简历
1、从业经历：高维耀，2012年至今一直专职从事注册会计师审计工作，参与过多家上市公司年度审计工作，具有较多的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。无在其他单位兼职的情形。
2、执业资质：中国注册会计师。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务9年。
4、高维耀先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
三、备查文件
1、《关于变更威海广泰空港设备股份有限公司签字注册会计师的函》
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年3月12日
[2021-02-22] (002111)威海广泰:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-016
威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，并于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司使用不超过2019年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过2019年度经审计净资产50%，期限自本次董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
具体情况详见公司2021年1月12日和2021年2月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-009、2021-014）。
自公告之日起至今，公司已经使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体进展情况如下：
二、进行现金管理情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司上述使用闲置自有资金人民币35,410万元进行现金管理，占公司最近一期经审计的净资产的11.9%，该投资额度在董事会和股东大会审议通过的公司使用不超过2019年度经审计净资产50%的自有资金进行现金管理的决议范围内。
关联关系说明：公司与上述发行机构无关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
序号
购买公司
理财产品名称
发行机构
类型
金额 (万元）
起息日
到期日
天数
年化利率
1
威海广泰空港设备股份有限公司
交通银行蕴通财富定期型结构性存款170天
交通银行
保本浮动收益型
10,000
2021年1月13日
2021年7月2日
170
1.54-
3.20%
2
威海广泰空港设备股份有限公司
客户周期型单位结构性存款2021年第三期（180天）
威海市商业银行
保本浮动收益型
10,000
2021年1月12日
2021年7月10日
180
3.15%
3
威海广泰空港设备股份有限公司
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第017期I款
工商银行
保本浮动收益型
5,000
2021年1月24日
2021年4月27日
92
3.50%
4
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
300
2021年1月29日
—
—
2.40%
5
威海广泰空港设备股份有限公司
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行
保本保最低收益型
10,000
2021年2月4日
2021年4月7日
62
3.18%
6
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
110
2021年2月7日
—
—
2.40%
合计
—
—
—
35,410
—
—
—
—
实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。
（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，履行必要的法定程序，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，合理降低财务费用，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
序号
购买公司名称
理财产品名称
发行机构
理财产品类型
金额 (万元)
起息日
到期日
天数
年化收益率
是否赎回
1
天津全华时代航天科技发展有限公司
中信收益凭证
交通银行
本金保障性固定收益凭证
800
2020/2/5
2020/2/19
14
3.00%
是
2
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢35
威海商行
非保本浮动收益类
400
2020/2/13
2020/3/19
35
3.50%
是
3
天津全华时代航天科技发展有限公司
稳得利14天
交通银行
非保本浮动收益型
500
2020/2/18
2020/3/3
14
3.10%
是
4
天津全华时代航天科技发展有限公司
稳得利14天
交通银行
非保本浮动收益型
500
2020/2/21
2020/3/20
28
3.35%
是
5
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢7
威海商行
非保本浮动收益类
300
2020/2/21
2020/2/28
7
3.30%
是
6
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢7
威海商行
非保本浮动收益类
300
2020/3/3
2020/3/24
21
3.30%
是
7
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
200
2020/3/4
2020/3/11
7
2.50%
是
8
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢35
威海商行
非保本浮动收益类
300
2020/3/5
2020/4/9
35
3.50%
是
9
天津全华时代航天科技发展有限公司
中信收益凭证
交通银行
本金保障性固定收益凭证
500
2020/3/23
2020/3/30
7
3.20%
是
10
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享盈0702
威海商行
非保本浮动收益类
400
2020/3/24
2020/4/14
21
3.30%
是
11
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
140
2020/3/31
2020/4/21
21
2.50%
是
12
天津全华时代航天科技发展有限公司
稳得利14天
交通银行
非保本浮动收益型
200
2020/4/1
2020/4/15
14
3.25%
是
13
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享盈201705
威海商行
非保本浮动收益类
400
2020/4/2
2020/5/7
35
3.50%
是
14
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享盈7天
威海商行
非保本浮动收益类
200
2020/4/17
2020/4/24
7
3.30%
是
15
天津全华时代航天科技发展有限公司
稳得利28天
交通银行
非保本浮动收益型
200
2020/4/17
2020/5/15
28
3.35%
是
16
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
200
2020/4/17
2020/5/11
24
2.50%
是
17
威海广泰空港设备股份有限公司
蕴通财富活期结构性存款S款
交通银行
保本浮动收益型
2,600
2020/4/24
2020/5/29
35
1.1-2.5%
是
18
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢35
威海商行
非保本浮动收益类
200
2020/4/24
2020/5/29
35
3.50%
是
19
天津全华时代航天科技发展有限公司
稳得利28天
交通银行
非保本浮动收益型
400
2020/5/9
2020/6/8
28
3.25%
是
20
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
150
2020/5/15
2020/8/20
97
2.40%
是
21
威海广泰房地产开发有限公司
交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款
交通银行
非保本浮动收益
450
2020/5/20
2020/6/22
34
1.1-2.5%
是
22
威海广泰空港设备股份有限公司
蕴通财富结构性存款
交通银行
保本浮动收益型
1,000
2020/6/9
2020/9/8
91
3.27%
是
23
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享盈7天
威海商行
非保本浮动收益类
300
2020/6/9
2020/7/7
28
3.30%
是
24
威海广泰房地产开发有限公司
交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款
交通银行
非保本浮动收益
100
2020/6/9
2020/6/22
14
1.1-2.5%
是
25
威海广泰空港设备股份有限公司
企业金融结构性存款
兴业银行
保本浮动收益型
90,800
2020/7/16
2020/12/30
167
2.40%
是
26
威海广泰职业培训学校
快乐享盈201706
威海市商业银行
非保本浮动收益
100
2020/7/28
—
—
3.10%
否
27
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
200
2020/8/4
2020/9/15
42
2.40%
是
28
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
100
2020/9/7
2020/12/29
113
2.40%
是
29
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享盈7天
威海商行
非保本浮动收益类
200
2020/9/28
2020/10/13
14
2.90%
是
30
威海广泰空港设备股份有限公司
点金系列看涨三层区间
招商银行
保本浮动收益型
1,000
2020/9/29
2020/10/8
10
2.55%
是
31
威海广泰职业培训学校
快乐享盈201706
威海市商业银行
非保本浮动收益
30
2020/12/9
—
—
3.10%
否
32
威海广泰空港设备股份有限公司
企业金融结构性存款
兴业银行
保本浮动收益型
31,000
2020/12/15
—
—
2.40%
否
33
威海广泰空港设备股份有限公司
公司稳利固定持有期JG9003期
浦发银行
保本浮动收益型
8,000
2020/12/31
2021/1/30
30
3.00%
是
34
威海广泰空港设备股份有限公司
交通银行蕴通财富定期性结构性存款
交通银行
保本浮动收益性
15,000
2021/1/4
2021/3/12
60
3.15%
否
35
威海广泰空港设备股份有限公司
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02533期
中信银行
保本浮动收益、封闭式
10,000
2021/1/1
2021/1/29
28
2.90%
是
36
天津全华时代航天科技发展有限公司
快乐享赢天天
威海商行
非保本浮动收益类
400
2021/1/7
2021/2/19
43
2.40%
是
合计
—
—
167,570
—
—
—
—
—
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年2月22日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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