≈≈威海广泰002111≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:21.08.24)
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最新提示:1)08月24日(002111)威海广泰:2021年半年度报告主要财务指标(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本38183万股为基数,每10股派4元 转增4股;股权登记
日:2021-07-07;除权除息日:2021-07-08;红股上市日:2021-07-08;红利
发放日:2021-07-08;
机构调研:1)2020年07月10日机构到上市公司调研(详见后)
●21-06-30 净利润:20814.49万 同比增:62.01% 营业收入:14.30亿 同比增:34.62%
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主要指标(元) │21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.5500│ 0.2000│ 1.0100│ 0.6400│ 0.3400
每股净资产 │ 8.6295│ 8.6611│ 8.4485│ 8.0161│ 7.7255
每股资本公积金 │ 3.5443│ 3.5334│ 3.5186│ 3.5555│ 3.5555
每股未分配利润 │ 3.6473│ 3.6985│ 3.5022│ 3.2043│ 2.9139
加权净资产收益率│ 6.2900│ 2.3000│ 12.4900│ 7.9900│ 4.3300
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按最新总股本计算│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30│20-06-30
每股收益 │ 0.3894│ 0.1402│ 0.7162│ 0.4478│ 0.2403
每股净资产 │ 6.1639│ 6.1865│ 6.0347│ 5.7258│ 5.5182
每股资本公积金 │ 2.5317│ 2.5238│ 2.5133│ 2.5397│ 2.5397
每股未分配利润 │ 2.6052│ 2.6418│ 2.5016│ 2.2888│ 2.0814
摊薄净资产收益率│ 6.3170│ 2.2670│ 11.8684│ 7.8203│ 4.3555
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A 股简称:威海广泰 代码:002111 │总股本(万):53455.85 │法人:李光太
上市日期:2007-01-26 发行价:8.7│A 股 (万):47159.84 │总经理:李文轩
主承销商:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6296.01│行业:专用设备制造业
电话:0631-3953388 董秘:罗丰 │主营范围:开发、生产、销售各类航空地面设
│备。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ --│ 0.5500│ 0.2000
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2020年 │ 1.0100│ 0.6400│ 0.3400│ 0.1400
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2019年 │ 0.8800│ 0.7200│ 0.3000│ 0.1600
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2018年 │ 0.6200│ 0.4700│ 0.3300│ 0.1300
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2017年 │ 0.3000│ 0.4200│ 0.2800│ 0.2800
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[2021-08-24](002111)威海广泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 8.6295元
加权平均净资产收益率: 6.29%
营业总收入: 14.30亿元
归属于母公司的净利润: 2.08亿元
[2021-08-03](002111)威海广泰:关于董事会、监事会延期换届的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-049
威海广泰空港设备股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期于2021年8月2日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 8 月 3 日
[2021-07-31](002111)威海广泰:2021年第三次临时股东大会会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-048
威海广泰空港设备股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2021 年 7 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份
有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李光太先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
截至2021年7月26日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为534,558,505
股，其中 2020 年股权激励计划授予限制性股票转增之后为 9,462,488 股,根据
《2020 年限制性股票激励计划》的约定，该部分限制性股票不享有投票权。因此根
据有关法律法规的规定，本次股东大会有表决权股份为 525,096,017 股。
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 7 人，
代表股份 192,564,335 股，占公司有表决权股份总数的 36.6722％。
其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共计 5 人，代表股份 73,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.0140％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表股份 192,490,895 股，占公
司有表决权股份总数的 36.6582％。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计 5 人，代表股份 73,440 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0140％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 192,564,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0％。
特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所穆慧明律师、韩健伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2021 年第三
次临时股东大会之法律意见书
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
[2021-07-21]威海广泰(002111):威海广泰子公司产品远程供水系统已经第一时间参与抢险救灾
▇证券时报
威海广泰在互动平台表示，公司消防装备包含消防装备业务和应急救援保障装备业务，公司全资子公司中卓时代的产品——远程供水系统已经第一时间参与抢险救灾，目前仍在灾区抗洪抢险。
[2021-07-14](002111)威海广泰:关于在德国投资设立全资子公司的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-047
威海广泰空港设备股份有限公司
关于在德国投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）拟以自有资金在德国投资设立全资子公司，暂定名：广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准，以下简称“广泰德国”），负责公司产品在欧洲地区的销售与维修，以及公司欧洲市场的开拓与发展，拟定生产经营范围为：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进（以主管
部门核定为准），注册资本为 25 万欧元，公司出资 25 万欧元，占注册资本的 100%。
2、董事会审议情况
2021 年 7 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十九次临时会议，全体与会董
事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次投资无需公司股东大会的批准。
3、本次投资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：广泰德国为本公司的全资子公司，注册资本为 25 万欧元，全部由公司以自有资金投入。
2、标的公司基本情况：
公司名称：广泰德国有限公司(以主管部门核准的名称为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：德国黑森州林堡
经营范围：进出口贸易、各类机场地面设备、民航特种车辆的研发、销售与设备维修，项目引进。（以主管部门核定为准）
主要投资人：威海广泰空港设备股份有限公司持股 100%
投资规模：25 万欧元
3、本次投资设立全资子公司是为了开拓欧洲空港装备市场，扩大公司业务规模，并不涉及进入新领域的情况。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司目前在亚太地区是规模最大的空港设备供货商，在中国甚至亚太地区的市场占有主导地位，公司拟定战略规划，在未来五年成为全球空港装备制造龙头企业，本次投资是公司向全球化全面拓展的关键一步。
2、投资的资金来源和风险分析
本次投资的资金是公司自有资金，设立全资子公司的主要经营内容为公司原有产品的销售和研发升级，不涉及重大固定资产投资，总投资金额较小，风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
3、投资对公司的影响
（1）通过本次投资建立欧洲销售中心，能够加强公司产品在欧洲的推广力度，持续提高公司品牌的全球知名度。
（2）通过本次投资组建研发中心，聚拢欧洲的空港装备行业技术人才，为进一步提高公司产品技术水平与品质提供支持。
（3）本次投资展现了公司在欧洲市场布局的决心，促使欧洲客户增强同公司合作的信心。同时可以解决辐射欧洲市场的售后需求，能够充分收集客户需求，不断改进公司产品技术，使公司产品更加符合欧洲客户的使用习惯。
（4）通过本次投资进一步打开欧洲空港装备市场，在疫情好转之后迅速抢占市场份额，提高公司国际业务的经营业绩。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次临时会议决议
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年7月14日
[2021-07-14](002111)威海广泰:第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-045
威海广泰空港设备股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
九次会议于 2021 年 7 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2021 年 7 月 13 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》。
按照市场监管总局制定印发的《经营范围登记规范表述目录》，要求对公司经营范围表述条目进行全国统一标准、统一内容，同意公司修改经营范围和注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容详见《<公司章程>修改对照表》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在德国设立全
资子公司的议案》。
为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，公司拟以自有资金在德国投资设立全资子公司——广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准），负责公司产品在德国及欧洲地区的销售与维修，
以及公司欧洲市场的开拓与发展，注册资本 25 万欧元，公司出资 25 万欧元，占注册资本的 100%。
具体内容详见 2021 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-047）。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会同意于 2021 年 7 月 30
日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2021 年 7 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-046）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年7月14日
附件：《公司章程》修改对照表
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 381,827,504 第六条 公司注册资本为人民币 534,558,505
元。 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是： 机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备特 许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产； 种设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、 机动车检验检测服务；特种设备检验检测服 维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、 务；特种设备安装改造修理；通用航空服务； 安装和租赁；机场工程承包和施工，医用气体 特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械 设备工程安装，建筑机电安装；专用汽车、挂 经营；电气安装服务；各类工程建设活动。（依 车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 疗器械的生产、经营；公路养护设备、环保车 件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务； 辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设 机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设 备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产 备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智 品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高 能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽
低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、 车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术 安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 的销售、服务、技术培训、技术咨询；金属包 推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设 装容器、罐体的研发、设计、生产、销售、服 备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类 务；柴油（闭环闪点≤60℃）、煤油、汽油的 医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气 不带有储存设施的经营（禁止储存）；油田设 设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统 备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务； 研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件 无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产； 零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁； 无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、 物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属 技术咨询、技术服务，无人驾驶航空器的测绘、 制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装 喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有 箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全 房地产经营活动；物业管理；空气分离设备、 技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设 空气净化设备、制氧设备的开发、生产、销售、 备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不 安装和维修；备案范围内的进出口业务。（依 含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及 法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开 控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成
展经营活动）。 品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第十九条 公司股份总数为 381,827,504 股， 第十九条 公司股份总数为 534,558,505 股，
公司的股本结构为：普通股 381,827,504 股。 公司的股本结构为：普通股 534,558,505 股。
注：具体以工商登记为准。
[2021-07-14](002111)威海广泰:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-046
威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司决定于 2021 年 7 月 30 日
下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2021 年 7 月 13 日公司第六届董事会第二十九
次会议，以 9 票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2021 年 7 月 30 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2021 年 7 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年7月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
议案 1 已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，详细内容请参见公
司 2021 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-045）。
（三）特别说明：
议案 1 属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年7月27日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2021年7月27日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953348
电子邮箱：002111@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广
泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月30日上午9:15，结束时间为2021年7月30日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件：授权委托书
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月30日召开
的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
[2021-07-13](002111)威海广泰:2021年半年度业绩预告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-043
威海广泰空港设备股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公 比上年同期增长：50% - 65%
司股东的净利 盈利：12,848.01 万元
润 盈利：19,272.01 万元–21,199.21 万元
基本每股收益 盈利：0.51 元/股–0.57 元/股 盈利：0.34 元/股
其中第二季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 56%-82%。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司军工业务快速增长，航空产业和消防产业较为稳定。
2、报告期内，因实施 2020 年限制性股票激励计划，本报告期摊销股份支付
费用 1,237.53 万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2021
年半年度报告中予以详细披露。
2．公司预定 2021 年半年度报告披露日期为 2021 年 8 月 24 日，公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-01](002111)威海广泰:关于与特殊客户签订合同的公告
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-042
威海广泰空港设备股份有限公司
关于与特殊客户签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到与特殊客户签订的 6 份《订购合同》，合计金额为 65,583.04 万元，将对公司未来经营业绩产生积极影响。具体情况公告如下：
一、合同概况
1、交易对方：特殊客户
交易对方具备良好的信用和支付能力，交付履约风险较小。公司与本合同交易对方不存在关联关系。
2、合同基本信息
合同标的：4 型特种产品
合同金额：65,583.04 万元
3、生效条件：自双方签字盖章，并经双方上级主管部门批准之日起生效。
二、合同对上市公司的影响
1、本批合同为公司获取的批次金额最大的特殊业务合同，合同合计金额65,583.04 万元人民币，占公司 2020 年度经审计营业收入的 22.12%，合同的执行将对公司未来经营成果产生积极的影响。
2、该合同对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因实施该合同对上述交易对方产生依赖性。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年6月30日
[2021-06-30]威海广泰(002111):威海广泰签订6.56亿元特种产品订购合同 占去年营收的22%
▇证券时报
威海广泰(002111)6月30日晚间公告，近日，公司收到与特殊客户签订的6份《订购合同》，合计金额为6.56亿元，占公司2020年度经审计营业收入的22.12%。合同标的为4型特种产品。
★★机构调研
调研时间:2020年07月10日
调研公司:安信证券,安信证券,美洲虎基金
接待人:董事会秘书:罗丰
调研内容:一、董秘罗总介绍公司整体情况：
经过30年的积累，威海广泰目前已形成了“双主业+军工”的发展格局。公司是空港设备、消防装备制造两个细分行业的龙头企业，空港设备制造只有威海广泰一家上市公司，消防装备为主业的上市公司也是凤毛麟角，公司军工业务占比也呈逐渐上升的态势。
空港设备业务电动化、智能化是未来的发展方向，第一台国产飞机电源车就是公司研发的，早在多年前就此方向进行技术储备，现已形成行业电动化系列产品最多、品类最全的空港地面设备“智”造商。从市场来说，全球市场空间较大，产品国际化是公司市场拓展方向；
消防业务积极布局应急救援产业，进行应急救援类系列产品研发生产。如抢险救援车、排水车、照明车、电源车、方舱医疗车、指挥车、其他应急保障类车辆（宿营车、净水车、炊事车等等）。
军品收入快速增长是公司发展呈现的最新特点，2018年军工占收入15%，2019年占到20%，2020年军工业务占比还将继续提升。军品市场不断开拓，经过市场分析、梳理，公司目前产品可参与竞争的市场规模庞大，军品市场将成为公司未来全力开拓的市场领域，公司规划未来军工收入将占到总收入一半以上。
2020年上半年公司得到进一步发展，剔除去年会计政策变更的影响，2020年上半年主营业务实际经营情况应有更明显的提升。疫情对空港地面设备的影响整体处于可控状态，招标都在按照正常节奏推进，如果2020年冬天全球疫情可以完全控制（今年因疫情被迫压缩了部分业务），空港设备2021年春天可能将会迎来高峰（机场业务受益旅游旺季）。消防市场稳中有升，目前公司除了传统消防车之外，主要是往应急救援装备领域拓展，如水域、山川、地下，但是初期产品的量可能不会太多，主要是和相应的应急管理部门和职能部门合作研发，根据需求进行生产。消防业务还做了大量后勤保障装备，相应市场也比较可观。
2、针对军品市场进行介绍
威海广泰从创业之初就从事军品业务，但是90年代军品业务发展较缓，2008年以后公司军品业务重视程度变高，成立规划发展部正式拓展军工业务，2013年组建军工事业部，全面开拓军工市场，2008年军品业务收入仅有2000多万，2016年以来增幅明显。通过空港设备的技术和经验积累，赢得了各军兵种的广泛认可，已经与空军、海军、陆军、武警等建立了良好的业务合作关系，公司军工产品已具备一定的竞争优势。军工业务也正面临着难得的历史发展机遇。
公司军品主要为各军兵种通用、专用等保障类装备，涉及六大专业。每个专业方向的市场规模都很大，能达到数十亿的规模。另外公司将紧盯十四五期间装备的军事需求，研制符合军方需求的迭代产品。
二、公司接待人与投资者交流
1、问：空港业务整体情况？
答：公司预计民用空港业务整体全年比较平稳（含出口业务）。主要的增量市场会在军品领域，不止是今年，在今后也会是公司主要增长点。公司了解到空港类某些军用产品年采购需求大幅提升，考虑到公司在该领域市占率较高，军工业务体量越大公司受益程度就越高。
2、问：给国外机场（含我国的香港台湾）供货多吗？2020年空港业务业绩？
答：公司原计划2020年出口业绩大幅增长，但是受到疫情影响，目前出口压力较大。一季度主要是2019年的订单，市场二季度基本已经停下。不过香港机场电动招标可能近期启动，考虑到公司在香港市场良好口碑，中标的可能性较大，同时一带一路项目可能也会启动，如果顺利可以明显改善出口预期。国外市场一般采用三种模式，第一，自主拓展东南亚市场，公司在新加坡及香港市占率较高（部分产品比国内高）；第二，跟一带一路走（属于援建机场，总承包商一般会选用公司产品，因为公司空港类产品种类最全面，可以为机场配齐所有航空地面设备）；第三，跟着国际地服公司走（世界上最大的两个地服公司），公司已经进入其全球采购目录（采购特点是签订框架协议，一种产品选择一到三家采购商，需要的时候全球采购），这块将是未来重要的业绩增长点，因为直接出售产品至欧美等国是有困难的，通过这种形式市场更好。之前形势较好，预计疫情过去之后将逐步放量。
3、问：无人驾驶在机场的应用情况？
答：公司产品无人化尚处于起步阶段，公司也在积极参与机场相应项目的研发，比如货物装卸领域，公司无人拖车在某大型货运机场产品比测中排名第一，公司还与国内大型的现代物流公司进行合作，预计该类产品将来需求量大，价值高，市场广阔。
4、问：民品消防装备的情况？行业上有没有大的变化？
答：公司民用消防业务属于稳中有升，但因为公司在北京，交付会受到疫情的影响。消防体制改革是2018年开始，但是销售体制、市场格局等都没有发生大的变化，2018-2019年公司中标都排列第一名。
5、问：消防报警业务3-5年的体量目标？两线制市场空间？
答：公司预计整个消防报警业务市场需求超过200亿元，公司新研发的两线制产品马上就要上线，推向市场，市场销售端经前期沟通调研，预计销售比较乐观。目前基本上新产品都要换成两线制，属于存量替代市场。目前国家对住宅要求安装部分报警设备，这部分的需求则属于新增市场。公司有信心使消防报警市场走出底部。
6、问：公司第二季度情况？
答：疫情对公司部分产品交付产生一定影响，对整体经营业绩也有轻微的影响。剔除会计政策调整对今年业绩的影响，公司第一季度主营业务增长较高。上半年整体形势也是不错的，市场基本恢复、订单充足、生产加班加点。具体业绩指标情况待查阅公司半年度报告。
7、问：近年军品配套类装备是否有明显放量？
答：明显放量得益于公司多年的技术储备，以及军方采购政策的变化，让广泰这样的优秀民营企业有更多机会参与装备的科研与生产。
8、问：保障类装备公司是抢占了哪些集团的份额？
答：保障类装备市场基本由军方附属工厂和地方企业掌握。公司主要与他们竞争。
9、问：十三五最后一年，前期积压的军费今年是否会加速装备类产品的采购？
答：十三五最后一年会加速落实十三五期间未完成的项目，对公司来说将是利好。公司当前的军品订单来源有两大类，首先是单一来源，量相对稳定；第二类是招投标项目。公司目前加大力度参与招投标项目，丰富中标产品型号，同时为未来该产品市场开拓形成极大助力。
10、问：新机型的保障装备情况？
答：目前公司生产的保障类装备可以满足三、四代机包括舰载机使用。
11、问：军品无人机方面进展？技术来源？
答：（1）市场集中度越来越低，民营企业份额不断加大，目前价格趋势有出现触底反弹的迹象。（2）目前公司军品无人机技术全部自主化，发动机方面公司也通过资本合作，成功完成国产替代，试飞测试性能优异，并且已经合作研发更大推力发动机满足新产品需求。目前无人机主要用于训练及演习，在实战化训练提升的趋势下，靶机用量将会有较大提升。无人机利润增速可能会比较快，但是绝对值当前较小。（3）公司对无人机研发的研发投入有着质的提升，大型军用无人机将是公司未来发展的方向。
12、问：2020年收入预计？
答：目前公司军品订单充足，如果产品交付顺利，2020年军品收入比例有望提升到1/3。尽管受到疫情影响，公司还是有信心完成年初确定的经营目标，争取全年实现整体收入30亿元左右，主业利润增速争取不低于收入增速。
(一)龙虎榜
【交易日期】2019-09-02 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:20.21 成交量:7900.00万股 成交金额:115749.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜海通证券股份有限公司北京中关村南大街证｜2673.25 ｜471.69 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券｜2007.51 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜1773.83 ｜1889.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京｜1757.86 ｜1896.93 ｜
｜基一百证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司山东分公司 ｜1491.51 ｜1626.53 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营｜21.71 ｜5742.51 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司济南胜利大街证｜844.78 ｜2658.30 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京｜1757.86 ｜1896.93 ｜
｜基一百证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营｜1773.83 ｜1889.98 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜湘财证券股份有限公司山东分公司 ｜1491.51 ｜1626.53 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-20｜11.55 ｜700.00 ｜8085.00 ｜中信证券（山东｜招商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜）有限责任公司｜限公司重庆金沙｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜威海文化东路证｜门路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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