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[2022-01-27] (002103)广博股份:2021年度业绩预告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-002
广博集团股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：1,350 万元- 2,000 万元 亏损：23,650.46 万
股东的净利润 元
扣除非经常性损 亏损 300 万元-盈利 350 万元 亏损：24,496.85 万
益后的净利润 元
基本每股收益 盈利：0.03 元/股- 0.04 元/股 亏损：0.44 元/股
二、业绩预告预审计情况
公司就本期业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通， 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2021 年度，公司管理层认真落实董事会制定的年度目标，努
力克服原材料价格上涨、海运费上升、海外疫情等各种不利因素带来 的影响，积极应对市场变化，坚持以经济效益为中心，以市场为导向，
使得报告期内公司销售收入较上年有所增长。
2、上年同期公司计提大额商誉减值和信用减值损失，导致上年产生较大亏损。
3、本报告期内，预计非经常性损益影响净利润金额约为 1,650
万元，主要系报告期内收到的各项政府补助及理财产品收益。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司 2021 年年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-14] (002103)广博股份:关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2022-001
广博集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于
近日接到公司持股5%以上股东王君平先生的通知，获悉其将所持有公
司的部分股份办理了解除质押及再质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、王君平先生部分股份解除质押的基本情况
是否为控股 本次解除质 占公司
序 股东名称 股东或第一 押股份数量 占其所持 总股本 质押起 质押解 质权人
号 大股东及其 (股) 股份比例 比例 始日 除日
一致行动人
2020 年 2022 年 广发银行股
1 王君平 否 12,000,000 43.78% 2.25% 3 月 3 日 1月7日 份有限公司
宁波分行
2、王君平部分股份质押的基本情况
是否为控 本次质 占公 是否为 是否
股东 股股东或 押股份 占其所 司总 限售股 为补 质押起 质押
名称 第一大股 数量 持股份 股本 （如是， 充质 始日 质押到期日 质权人 用途
东及其一 (股) 比例 比例 注明限 押
致行动人 售类型）
2022 年 2025 年 3 月 28 广发银行
王君 否 12,000 43.78% 2.25% 否 否 1 月 12 日或办理解除 股份有限 融资
平 ,000 日 质押登记手续 公司宁波
之日止 分行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，王君平先生所持质押股份情况如下：
本次解 本次解 已质押股份 未质押股份
除质押 除质押 情况 情况
占其所 占公司
股东 持股比 再质押 再质押
持股数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 例 前质押 后质押
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股份数 股份数
量 量 冻结数量 比例 冻结数量 比例
王君 27,407,7 20,000, 20,000,
5.13% 72.97% 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
平 86 000 000
注： 1、本公告中所述“限售股份”不包括高管锁定股。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-28] (002103)广博股份:关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-053
广博集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）
于近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生的通
知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体
情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
是否为控股 本次解除 占公司
股东名 股东或第一 质押股份 占其所持 总股本 质押起始 质押解除 质权人
称 大股东及其 股份比例 日 日
一致行动人 数量(股) 比例
浙商银行股
王利平 是 42,724,4 34.74% 8.00% 2019年5月 2021 年 12 份有限公司
57 8 日 月 24 日
宁波分行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
已质押股份 未质押股份
股东 持股比 累计质押 占其所 占公司 情况 情况
名称 持股数量 例 股份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
王利 122,987, 59,990,2
平 603 23.02% 67 48.78% 11.23% 0 0% 0 0%
广控 35,558,2 12,000,0
公司 87 6.66% 00 33.75% 2.25% 0 0% 0 0
合计 158,545, 29.68 71,990,2 45.41 13.47% 0 0% 0 0%
890 % 67 %
注： 1、本公告中所述“限售股份”不包括高管锁定股。
2、以上表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信
情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存
在平仓或被强制过户的风险。
2、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定
及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、王利平先生出具的《关于部分股份解除质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明
细表。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十八日
[2021-12-17] (002103)广博股份:关于全资子公司投资股权投资基金的进展公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-052
广博集团股份有限公司
关于全资子公司投资股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”） 于2015年8月27日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监 事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司参股股权投资合 伙企业的议案》，同意公司全资子公司西藏山南灵云传媒有限公 司（以下简称“灵云公司”）作为有限合伙人使用自有资金人民 币3,000万元参与设立股权投资基金。
2015年11月，杭州致同投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“致同基金”）正式完成设立。2016年7月，致同基金完成了 首期资金募集，并在中国证券投资基金业协会完成备案。灵云公 司实际出资人民币3,000万元，持有基金31.25%份额。致同基金 主要投资于游戏产业项目公司。
二、本次交易进展
因致同基金六年经营期限于 2021 年 11 月到期，但仍有部分
投资项目尚未退出，根据《合伙企业法》及合伙协议的有关规定， 经全体合伙人一致通过，同意经营期限延长一年并相应签订合伙
协议。致同基金已于近日在中国证券投资基金业协会完成了基金延长经营期限事项的备案。
三、其他说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十七日
[2021-12-01] (002103)广博股份:关于股东减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
1
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-051
广博集团股份有限公司
关于股东减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”） 于2021年8月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-026），公司持股5%以上股东任杭中先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式或两者相结合的方式减持公司股份不超过1,060万股（含本数，占公司总股本1.98%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，上市公司大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将任杭中先生截至2021年11月30日的减持计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
公司收到股东任杭中先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2021年11月30日，任杭中先生持有公司股份59,906,632股，占公司总股本的11.21%。本次减持计划时间已过半，任杭中先生未减持公司股份。
本公司持股5%以上股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。 2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至2021年11月30日，本次减持计划尚未实施。后续任杭中先生将根据自身资金需要、市场情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定的不确定性。公司董事会将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并严格按照规定及时履行信息披露义务。
3、任杭中先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、任杭中先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二一年十二月一日
[2021-11-11] (002103)广博股份:关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-050
广博集团股份有限公司
关于参加“宁波辖区2021年度上市公司投资者网上集体接待
日主题活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，增强上市公司的透明度，提升公司治理水平，促进公司规范运作。在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办 “心系投资者 携手共行动”——宁波辖区2021年度投资者网上集体接待日主题活动。活动于2021 年11月18 日下午15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net/。
出席本次活动的人员有：公司董事长王利平先生，董事、财务总监黄琼女士及董事会秘书、副总经理江淑莹女士。本次活动通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-10-28] (002103)广博股份:董事会决议公告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2021-046
广博集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年10月21日以书面和通讯送达方式发出，会议于2021年10月26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于 2021 年 10 月 28
日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2021年10月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于签署租赁协议暨关联交易事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002103)广博股份:监事会决议公告
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2021-047
广博集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议通知于2021年10月21日以书面送达方式发出，会议于2021年10月26日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年第三季度报告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会认为：本次关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易定价参考周边租赁价格，经双方协商公允定价，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于2021年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-28] (002103)广博股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.043元
每股净资产: 1.5176元
加权平均净资产收益率: 2.87%
营业总收入: 21.31亿元
归属于母公司的净利润: 2296.47万元
[2021-10-15] (002103)广博股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2021-045
广博集团股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项 目 报告期（2021 年 1-9 月） 上年同期
归属于上市公司 盈利：2,000 万元–2,500 万元
股东的净利润 盈利：723.08 万元
比上年同期增长：176.59% - 245.74%
基本每股收益 盈利：0.0374 元/股–0.0468 元/股 盈利：0.0135 元/股
其中：2021 年第三季度业绩预计情况如下：
项 目 报告期（2021 年 7-9 月） 上年同期
归属于上市公司 盈利：600 万元–900 万元
股东的净利润 盈利：2,064.89 万元
比上年同期下降：56.41%-70.94%
基本每股收益 盈利：0.0112 元/股–0.0168 元/股 盈利：0.0378 元/股
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2021 年前三季度，公司克服了大宗商品原材料价格上涨、海运费上升等各种不利因素影响，坚持以经济效益为中心，加强统筹调度，高效组织生产，同时深入推进实施精益生产、降本增效等管理措施，使得公司 1-9 月净利润较去年同期有所上升。
四、其他情况说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2021 年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-14] (002103)广博股份:关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-044
广博集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）子公司宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）因向亚太森博（广东）纸业有限公司（以下简称“亚太纸业”）采购纸张等产品，为获得亚太纸业的账期支持，保证业务的顺利开展，拟由公司为纸制品公司在交易过程中产生的应付货款提供连带责任保证担保。本次担保额度为不超过人民币1,000万元，担保额度有效期限为两年，在担保有效期内此担保额度可循环使用。
公司于2021年10月13日召开了第七届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）宁波广博纸制品有限公司
成立时间：2006年3月15日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何
法定代表人：徐腾
注册资本：625万美元
主营业务：主要从事外销办公纸品的制造、加工。
股权结构：中外合资企业，公司直接持股比例为98%，间接持股比例为2%，系公司全资子公司。
经 审 计 ， 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 纸 制 品 公 司 总 资 产
269,983,914.52元，负债总额71,960,541.36元，流动负债总额71,960,541.36元，净资产198,023,373.16元，资产负债率26.65%。2020年度实现营业收入279,543,650.56元，利润总额-8,509,238.90元，净利润-6,443,094.45元。
截至2021年6月30日，纸制品公司总资产268,914,840.05元，负债总额73,845,902.51元，流动负债总额73,845,902.51元，净 资产195,068,937.54元，资产负债率27.46%。2021年1-6月实现营业收入
139,370,210.83 元 ， 利 润 总 额 -3,925,484.47 元 ， 净 利 润
-2,954,435.62元。（以上数据未经审计）
最新的信用等级：无外部评级。
截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司为纸制品公司向亚太纸业采购纸张等产品交易中产生的应付货款提供连带责任保证担保。本次担保额度为不超过人民币1,000万元，担保额度有效期限为两年，在担保有效期内此担保额度可循环使用。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项系公司为纸制品公司在交易过程中产生的应付货款提供连带责任保证担保，以便获得亚太纸业的账期支持，有利于其业务的顺利开展。纸制品公司为公司子公司，财务风险可控，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风
险，本次担保未有损害上市公司和股东利益的情形。
五、独立董事意见
经审查，本次担保事项系公司为子公司宁波广博纸制品有限公司向亚太森博（广东）纸业有限公司采购纸张等业务过程中产生的应付货款提供连带责任保证担保，提供担保有利于纸制品公司业务的顺利开展。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的约定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保金额为不超过人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.27%。
除本次担保外，截至本公告披露日，公司所有担保均为对子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。公司为子公司担保总额度为26,240万元，担保余额14,427.95万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的18.31%，担保债务无逾期情况，无诉讼情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二一年十月十四日
[2021-10-14] (002103)广博股份:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2021-043
广博集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2021年10月8日以书面和通讯送达方式发出，会议于2021年10月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
董事会认为：本次担保事项系公司为纸制品公司在交易过程中产生的应付货款提供连带责任保证担保，以便获得亚太纸业的账期支持，有利于其业务的顺利开展。纸制品公司为公司子公司，财务风险可控，为其提供连带责任保证担保不会给公司生产经营带来重大风险，本次担保未有损害上市公司和股东利益的情形。
《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2021年 10月 14 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公 司 全 体 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表的独 立 意 见 刊 登 于2021年 10月14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、广博集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
2、广博集团股份有限公司独立董事关于为子公司担保事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日
[2021-10-12] (002103)广博股份:关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-042
广博集团股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月26 日、2021年9月15日召开了第七届董事会第九次会议、2021年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程 的议案》。
公司于近日完成了经营范围变更及章程备案的工商登记事宜，并取 得了经宁波市市场监督管理局核准换发的《营业执照》（统一社会信用 代码：913302001445302461），本次经营范围变更的情况如下：
一、 变更经营范围情况
1、变更前经营范围：
一般项目：文具制造；塑料制品制造；木材加工；软件开发；信息 技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修； 图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售；纸 制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机 软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售； 通信设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销 售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制 品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；
服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料批发；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；数字内容服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；道路货物运输（不含危险货物）；进出口代理；货物进出口；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品经营；出版物批发；出版物零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、变更后公司的经营范围：
一般项目：文具制造；塑料制品制造；木材加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售； 纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售； 体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发； 鞋帽零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售； 建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；保健用品（非食品）销售；皮革制品销售；石
油制品销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；助动自行车、代步车及零配件销售；通用设备修理；办公用品销售；针纺织品及原料销售；化肥销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；进出口代理；货物进出口；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品销售；出版物批发；出版物零售；烟草制品零售；药品互联网信息服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、章程修订情况
鉴于上述经营范围的变更，公司对《公司章程》第十三条的经营范围内容进行相应的修订，其他条款内容不变。
三、备查文件
1、公司营业执照
2、广博集团股份有限公司章程（2021 年 10 月）
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-09-25] (002103)广博股份:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2021-041
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了公司第七届董事会第九次会议，并于2021年9月15日召开了公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过5亿元人民币，投资期限不超过12个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见2021年8月28日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
根据上述决议，现将公司理财产品购买情况公告如下：
一、购买理财产品概况
（一）公司分别于 2021 年 9 月 23 日、2021 年 9 月 24 日以人民
币 2,350 万元、人民币 780 万元向兴业银行购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：添利快线净值型理财产品
2、产品类型：固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
3、产品币种：人民币
4、购买金额：3,130 万元（且在不超过 30,000 万元额度内滚动
申购、赎回）
5、产品期限：开放式无固定期限
6、资金来源：自有资金
7、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
（二）公司于 2021 年 9 月 24 日以人民币 200 万元向兴业银行购
买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财产品
2、产品类型：非保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
4、购买金额：200 万元（且在不超过 5,000 万元额度内滚动申
购、赎回）
5、产品期限：开放式无固定期限
6、资金来源：自有资金
7、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
（三）公司于 2021 年 9 月 23 日以人民币 100 万元向中国光大银
行股份有限公司（以下简称“光大银行”）购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：光大理财“光银现金 A”净值型理财
2、产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
4、本次购买金额：100 万元（且在不超过 10,000 万元额度内滚
动申购、赎回）
5、产品存续期：无特定续存期限
6、资金来源：自有资金
7、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）信用风险: 理财产品投资运作过程中，理财产品管理人将
根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产，如果相关投资的债务人、交易对手等发生违约，信用状况恶化等，公司将面临投资损失的风险。
（二）利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致产品所投资产的收益大幅下跌，则可能造成公司遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的净值收益水平低于通货膨胀率，造成公司投资理财产品遭受损失的风险。
（三）流动性风险：若产品发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（四）法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致产品发生损失。
（五）延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致产品部分资金的延期支付。
（六）不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资
对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司开展的理财投资业务进行相应的核算处理。
五、截至公告日前十二个月内购买的尚未赎回的理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下表所示：
序 银行 产品 认购金额 起始 终止 预期年 是否
号 名称 类型 (万元) 日期 日期 化收益 到期
率（%）
1 光大银行北京工 非保本浮 1,000 2021年7 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月1日 续期间
2 光大银行北京工 非保本浮 2,800 2021年8 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月27日 续期间
3 光大银行北京工 非保本浮 190 2021年8 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月30日 续期间
4 光大银行北京工 非保本浮 2,500 2021年9 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月1日 续期间
5 光大银行北京工 非保本浮 710 2021年9 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月2日 续期间
6 光大银行北京工 非保本浮 100 2021年9 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月23日 续期间
7 兴业银行北京望 非保本浮 8,300 2021年7 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月1日 续期间
8 兴业银行北京望 非保本浮 1,000 2021年7 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月30日 续期间
9 兴业银行北京望 非保本浮 3,000 2021年8 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月12日 续期间
10 兴业银行宁波分 非保本浮 2,350 2021年9 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月23日 续期间
11 兴业银行宁波分 非保本浮 780 2021年9 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月24日 续期间
12 兴业银行宁波分 非保本浮 200 2021年9 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月24日 续期间
截至公告日，公司及其所属子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计22,930万元，占最近一期经审计净资产的29.10%。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十五日
[2021-09-24] (002103)广博股份:关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-040
广博集团股份有限公司
关于对全资子公司增资并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2021年8月26日召开公司第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为进一步支持全资子公司宁波广博文具商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）的业务发展，改善其资产结构，增加其流动资金，公司拟使用自有资金 10,000 万元人民币对商贸公司进行增资。本次增资后，商贸公司的注册资本由人民币6,000万元增加至16,000万元，公司仍持有商贸公司100%股权。详情请见公司于2021年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
二、进展情况
近日公司已完成对商贸公司的实缴出资义务，相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》，具体信息如下：
名称：宁波广博文具商贸有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：林晓帆
注册资本：16,000万元
成立日期：2002年3月15日
营业期限：2002年3月15日至长期
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村
经营范围：一般项目：办公用品销售；文具制造；塑料制品制造；木材加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；广告设计、代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；图文设计制作；办公设备耗材销售；文具用品批发；办公设备销售；纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；风动和电动工具销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；电工器材销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；灯具销售；照相机及器材销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电动自行车销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；农副产品销售；日用木制品销售；竹制品销售；藤制品销售；棕制品销售；草及相关
制品销售；橡胶制品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货币专用设备销售；电气设备销售；教学专用仪器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；玩具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；金属制品销售；机械设备销售；交通及公共管理用标牌销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；进出口代理；货物进出口；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；食品经营；出版物零售；出版物批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十四日
[2021-09-16] (002103)广博股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-039
广博集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第九次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5、股权登记日：2021 年 9 月 10 日（星期五）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议 室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2021 年 8 月 28 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数 281,647,207 股，占公司有表决权股份总数的52.7160%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数 281,647,207 股，占公司有表决权股份总数的 52.7160%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 0 人，代表公司有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 2 人，代表公司有表决权股份数 7,682,237 股，占公司有表决权股份总数的 1.4379%。
2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
该项议案的表决结果为：同意 281,647,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,682,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
该项议案的表决结果为：同意281,647,207股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,682,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
该项议案的表决结果为：同意281,647,207股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,682,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过了《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》
该项议案的表决结果为：同意221,740,575股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,682,237股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东任杭中（持有公司股份数为59,906,632股）回避本项议案表决。
四、律师出具的法律意见
北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次大会并出具《法律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司
二○二一年九月十五日
[2021-09-14] (002103)广博股份:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-038
广博集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）
于近日接到公司控股股东、实际控制人、董事长王利平先生的通
知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体
情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
是否为控股 本次解除 占公司
股东名 股东或第一 质押股份 占其所持 总股本 质押起始日 质押解除 质权人
称 大股东及其 股份比例 日
一致行动人 数量(股) 比例
交通银行股
王利平 是 10,000,0 8.13% 1.87% 2020 年 9 月 2021 年 9 份有限公司
00 1 日 月 10 日
宁波分行
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
已质押股份 未质押股份
累计质 占其所 占公司 情况 情况
股东 持股比
名称 持股数量 例 押股份 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
王利 122,987, 23.02% 102,714 83.52% 19.23% 0 0% 0 0%
平 603 ,724
广控 35,558,2 6.66% 12,000, 33.75% 2.25% 0 0% 0 0
公司 87 000
158，545， 29.68 114,714 72.35
合计 890 % ,724 % 21.47% 0 0% 0 0%
注： 1、本公告中所述“限售股份”不包括高管锁定股。
2、以上表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信
情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份不存
在平仓或被强制过户的风险。
2、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定
及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、王利平先生出具的《关于部分股份解除质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明
细表。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十四日
[2021-09-03] (002103)广博股份:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告(2021/09/03)
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2021-037
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开了公司第七届董事会第五次会议，并于2020年10月15日召开了公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2020年9月30日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
根据上述决议，现将公司理财产品购买情况公告如下：
一、购买理财产品概况
公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）
分别于 2021 年 9 月 1 日、2021 年 9 月 2 日以人民币 2,500 万元、710
万元向中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：光大理财“光银现金 A”净值型理财
2、产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
4、本次购买金额：3,210 万元（且在不超过 10,000 万元额度内
滚动申购、赎回）
5、产品存续期：无特定续存期限
6、资金来源：自有资金
7、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规、监管规定和国家政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响理财产品的发行、交易、投资、兑付等工作流程的正常进行，从而影响本理财产品的投资运作，则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（二）信用风险：投资者面临本理财产品所投资的资产或资产组合项下义务人可能出现信用违约情形，则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（三）市场风险：在理财合同约定的投资范围内，产品可能面临国家政策、经济周期、利率、汇率等因素发生变化。受以上情况及未来可能出现的其他重要市场因素变化的影响，本理财产品所投资的资产或资产组合价值可能出现波动，从而影响本理财产品的收益，则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（四）流动性风险：若在开放日发生巨额赎回，产品管理人可以根据本理财产品当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回；投资者在本理财产品的暂停赎回日无提前终止权或赎回权。上述情况将导致投资者在需要资金时不能随时变现，并在本理财产品的理财期限内使投资者丧失其他投资机会。
（五）操作风险：如本理财产品管理人由于内部作业、人员管理、系统操作及事务处理不当或失误等，则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（六）兑付延期风险：因市场成交量不足、资产限制赎回、暂停
交易、缺乏意愿交易对手等原因，产品管理人未能及时完成资产变现而导致理财产品不能及时变现、持有期与资金需求日不匹配或不能按时支付清算分配金额，则投资者可能面临产品兑付延期、调整等风险，甚至由此投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（七）代销风险：本理财产品通过代销渠道销售，投资者认购理财产品的资金由代销机构从投资者资金账户扣收；份额赎回时，赎回资金按本理财产品合同约定划付至代销机构清算账户后，由代销机构向投资者划付投资者应得赎回资金。如因投资者清算账户余额不足，或代销机构未及时足额划付资金，或代销机构清算账户内资金被依法冻结或扣划，或代销机构清算账户处于被挂失、冻结、注销或其他非正常状态等原因而导致交易失败，对于因上述原因导致的交易失败可能带来的任何损失及预期损失，投资者须自行承担或向代销机构依法主张。
（八）其它风险：自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素，及/或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件非产品管理人所能控制的原因发生，可能对本理财产品的受理、成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致本理财产品本金和收益率的降低或损失，以及本金或收益延迟支付。对于由不可抗力及/或意外事件风险导致的任何损失和延迟支付，投资者须自行承担。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（一）公司授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关
法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。
（三）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内购买的尚未赎回的理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下表所示：
序 银行 产品 认购金额 起始 终止 预期年 是否
号 名称 类型 (万元) 日期 日期 化收益 到期
率（%）
1 光大银行北京工 非保本浮 1,000 2021年7 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月1日 续期间
2 光大银行北京工 非保本浮 2,800 2021年8 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月27日 续期间
3 光大银行北京工 非保本浮 190 2021年8 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月30日 续期间
4 光大银行北京工 非保本浮 2,500 2021年9 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月1日 续期间
5 光大银行北京工 非保本浮 710 2021年9 无名义存 浮动 否
体路支行 动收益型 月2日 续期间
6 兴业银行北京望 非保本浮 8,300 2021年7 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月1日 续期间
7 兴业银行北京望 非保本浮 1,000 2021年7 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月30日 续期间
8 兴业银行北京望 非保本浮 4,400 2021年8 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月12日 续期间
9 兴业银行北京望 非保本浮 400 2021年8 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月25日 续期间
10 兴业银行北京望 非保本浮 2,400 2021年8 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月27日 续期间
11 兴业银行北京望 非保本浮 300 2021年8 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月30日 续期间
12 兴业银行宁波分 非保本浮 440 2021年8 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月9日 续期间
13 兴业银行宁波分 非保本浮 310 2021年8 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月19日 续期间
14 兴业银行宁波分 非保本浮 1,990 2021年8 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月20日 续期间
15 兴业银行宁波分 非保本浮 100 2021年8 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月25日 续期间
16 兴业银行宁波分 非保本浮 750 2021年8 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月26日 续期间
17 兴业银行宁波分 非保本浮 600 2021年9 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月1日 续期间
18 兴业银行宁波分 非保本浮 110 2021年9 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月1日 续期间
截至公告日，公司及其所属子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计28,300万元，占最近一期经审计净资产的35.91%。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月三日
[2021-08-28] (002103)广博股份:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2021-036
广博集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26
日召开的第七届董事会第九次会议所形成的会议决议，公司定于 2021 年
9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第九次会议决议召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
5、会议方式及表决方式
（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2021 年 9 月 10 日（星期五）
7、出席对象
（1）于 2021 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点
宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
4、《关于增加全资子公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》
上述议案的具体内容详见 2021 年 8 月 28 日公司在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告内容。上述
议案三需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。议案四关联股东需回避表决，关联股东不得委托他人对该项议案进行表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：表示以下所有提案 √
1.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
3.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议 √
案》
4.00 《关于增加全资子公司 2021 年度日常关联交易 √
预计金额的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 9 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00）。
2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）
3、登记方式：
法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证、股票账户卡进行登记；若委托
代理人出席会议的，代理人须持有证券帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系人：江淑莹 王秀娜
电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006
电子邮箱：stock@guangbo.net
七、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
特此通知。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二一年八月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 15 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
广博集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股
份有限公司 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会现场会
议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案 该列打
编号 议案内容 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
1.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √
2.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
3.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议 √
案》
4.00 《关于增加全资子公司 2021 年度日常关联交易 √
预计金额的议案》
附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议
案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理
人可自行投票。关联股东需回避表决。
2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人签名： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
[2021-08-28] (002103)广博股份:半年报监事会决议公告
证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2021-029
广博集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于2021年8月16日以书面送达方式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2021年半年度报告》刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月28日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度.董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意公司在额度范围内开展外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云
传媒自身业务发展所需，价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意灵云传媒增加2021年度日常关联交易预计金额的议案。
《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的公告》
刊 登 于 2021 年 8 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第九次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司
监事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (002103)广博股份:半年报董事会决议公告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2021-028
广博集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2021年8月16日以书面和通讯送达方式发出，会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建村先生以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2021年半年度报告》刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于对全资子公司增资的的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于对全资子公司增资的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2021年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
关联董事徐建村回避对本议案的表决，本议案需提交公司2021
年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
《关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额的公告》
刊 登 于 2021 年 8 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊登于2021年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2021年8月28日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于增加全资子公司2021年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-28] (002103)广博股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 1.5015元
加权平均净资产收益率: 1.83%
营业总收入: 14.33亿元
归属于母公司的净利润: 1455.43万元
[2021-08-21] (002103)广博股份:关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-027
广博集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）
于近日接到公司持股5%以上股东广博控股集团有限公司（以下简
称“广控公司”）的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理
了解除质押及再质押手续，广控公司为公司控股股东、实际控制
人王利平先生通过其配偶钟燕琼女士间接控制的公司。具体情况
公告如下：
一、 股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
是否为控股 本次解除 占公司
股东名 股东或第一 质押股份 占其所持 总股本 质押起始 质押解除 质权人
称 大股东及其 数量(股) 股份比例 比例 日 日
一致行动人
2,000,00 2019年3月 2021 年 8 中信银行股
广控公司 是 0 5.62% 0.37% 27 日 月 18 日 份有限公司
宁波分行
2、股东部分股份再质押的基本情况
是否为控 本次质 是否为限
股东 股股东或 押股份 占其所 占公司 售股（如 是否为 质押起 质押到期 质押
名称 第一大股 数量 持股份 总股本 是，注明 补充质 始日 日 质权人 用途
东及其一 (股) 比例 比例 限售类 押
致行动人 型）
2022 年 8 中信银
2021 年 月 18 日或 行股份
广控 是 2,000, 5.62% 0.37% 否 否 8 月 18 办理解除 有限公 融资
公司 000 日 质押登记 司宁波
手续之日 分行
止
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情
况如下：
本次解 本次解 已质押股份 未质押股份
除质押 除质押 占其所 占公司 情况 情况
股东 持股数量 持股比 再质押 再质押 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
名称 例 前质押 后质押 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股份数 股份数 冻结数量 比例 冻结数量 比例
量 量
王利 122,987, 23.02% 112,714 112,714 91.65% 21.10% 0 0% 0 0%
平 603 ,724 ,724
广控 35,558,2 6.66% 12,000, 12,000, 33.75% 2.25% 0 0% 0 0
公司 87 000 000
合计 158，545， 29.68 124,714 124,714 78.66 23.34% 0 0% 0 0%
890 % ,724 ,724 %
注： 1、本公告中所述“限售股份”不包括高管锁定股。
2、以上表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
三、其他说明
1、本次股份质押与公司生产经营相关需求无关。
2、除本次质押外，公司控股股东及其一致行动人未来半年内及一年内无即将到期的质押股份。
3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响的情形。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十一日
[2021-08-06] (002103)广博股份:关于股东减持股份的预披露公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-026
广博集团股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
本公司持股5%以上股东任杭中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持有广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）股份59,906,632股（占公司总股本的11.21%）的股东任杭中先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式或两者相结合的方式减持公司股份不超过1,060万股（含本数，占公司总股本1.98%）。
一、 股东的基本情况
1、股东名称：任杭中
2、持股情况：截至本公告披露日任杭中先生持有公司股份59,906,632股,占公司总股本的11.21%。
二、 本次减持计划的主要内容
1、减持原因：任杭中先生个人资金需求。
2、股份来源：非公开发行股份及因资本公积转增股本而相应增加的股份。
3、拟减持数量、方式占公司总股本的比例及减持期间
根据任杭中先生出具的《股份减持告知函》，其计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式
或两者相结合的方式减持公司股份不超过1,060万股（含本数，占公司总股本1.98%）。
其中以集中竞价交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
4、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
若在本公告披露之日起至减持计划实施期间，公司如发生减资、派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整。
三、相关减持承诺及履行情况
2014年12月，广博股份以发行股份及支付现金的方式购买灵云传媒100%的股权时，任杭中先生承诺：
“1、自股份发行结束之日起36个月内不转让本人因本次交易所取得的广博股份的股份。
2、本人今后如被选举为广博股份董事、监事或者被聘任为广博股份高级管理人员，则本人将同时按照有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件关于上市公司董事、监事及高级管理人员持股及减持的规定履行持股锁定及减持义务。
3、本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定安排。”
任杭中先生持有的非公开发行股份上市日为2015年6月1日。截止本公告披露日，任杭中先生切实履行了上述承诺事项，未出现违反上述承诺事项的行为，本次减持计划亦未违反上述承诺事项。
四、相关风险提示
1、任杭中先生将根据自身资金需要、市场情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在一定的不确定性。
2、任杭中先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、任杭中先生出具的《股份减持告知函》
广博集团股份有限公司
董事会
二○二一年八月六日
[2021-07-03] (002103)广博股份:关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2021-025
广博集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开了公司第七届董事会第五次会议，并于2020年10月15日召开了公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2020年9月30日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。
根据上述决议，现将公司理财产品购买情况公告如下：
一、购买理财产品概况
公司子公司西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）
于 2021 年 7 月 1 日以人民币 1,000 万元向中国光大银行股份有限公
司（以下简称“光大银行”）购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：
1、产品名称：光大理财“光银现金 A”净值型理财
2、产品类型：固定收益类，非保本浮动收益型
3、产品币种：人民币
4、购买金额：1,000 万元（且在不超过 4,000 万元额度内滚动申
购、赎回）
5、产品存续期：无特定续存期限
6、资金来源：自有资金
7、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。
二、购买上述理财产品主要风险揭示
（一）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规、监管规定和国家政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规、监管规定发生变化，可能影响理财产品的发行、交易、投资、兑付等工作流程的正常进行，从而影响本理财产品的投资运作，则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（二）信用风险：投资者面临本理财产品所投资的资产或资产组合项下义务人可能出现信用违约情形，则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（三）市场风险：在理财合同约定的投资范围内，产品可能面临国家政策、经济周期、利率、汇率等因素发生变化。受以上情况及未来可能出现的其他重要市场因素变化的影响，本理财产品所投资的资产或资产组合价值可能出现波动，从而影响本理财产品的收益，则投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（四）流动性风险：若在开放日发生巨额赎回，产品管理人可以根据本理财产品当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回；投资者在本理财产品的暂停赎回日无提前终止权或赎回权。上述情况将导致投资者在需要资金时不能随时变现，并在本理财产品的理财期限内使投资者丧失其他投资机会。
（五）操作风险：如本理财产品管理人由于内部作业、人员管理、系统操作及事务处理不当或失误等，则投资者可能面临本金和收益遭
受部分甚至全部损失的风险。
（六）兑付延期风险：因市场成交量不足、资产限制赎回、暂停交易、缺乏意愿交易对手等原因，产品管理人未能及时完成资产变现而导致理财产品不能及时变现、持有期与资金需求日不匹配或不能按时支付清算分配金额，则投资者可能面临产品兑付延期、调整等风险，甚至由此投资者可能面临本金和收益遭受部分甚至全部损失的风险。
（七）代销风险：本理财产品通过代销渠道销售，投资者认购理财产品的资金由代销机构从投资者资金账户扣收；份额赎回时，赎回资金按本理财产品合同约定划付至代销机构清算账户后，由代销机构向投资者划付投资者应得赎回资金。如因投资者清算账户余额不足，或代销机构未及时足额划付资金，或代销机构清算账户内资金被依法冻结或扣划，或代销机构清算账户处于被挂失、冻结、注销或其他非正常状态等原因而导致交易失败，对于因上述原因导致的交易失败可能带来的任何损失及预期损失，投资者须自行承担或向代销机构依法主张。
（八）其它风险：自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力因素，及/或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件非产品管理人所能控制的原因发生，可能对本理财产品的受理、成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致本理财产品本金和收益率的降低或损失，以及本金或收益延迟支付。对于由不可抗力及/或意外事件风险导致的任何损失和延迟支付，投资者须自行承担。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加
强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（一）公司授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。
（三）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
（一）公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内购买的尚未赎回的理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下表所示：
序 银行 产品 认购金额 起始 终止 预期年 是否
号 名称 类型 (万元) 日期 日期 化收益 到期
率（%）
1 兴业银行北京望 非保本浮 13,000 2021年7 无名义存 浮动 否
京支行 动收益型 月1日 续期间
2 光大银行 非保本浮 1,000 2021年7 无名义存 浮动 否
动收益型 月1日 续期间
3 兴业银行宁波分 非保本浮 420 2021年6 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月15日 续期间
4 兴业银行宁波分 非保本浮 785 2021年6 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月16日 续期间
5 兴业银行宁波分 非保本浮 1,520 2021年6 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月17日 续期间
6 兴业银行宁波分 非保本浮 800 2021年6 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月18日 续期间
7 兴业银行宁波分 非保本浮 450 2021年6 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月21日 续期间
8 兴业银行宁波分 非保本浮 625 2021年6 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月22日 续期间
9 兴业银行宁波分 非保本浮 1,200 2021年7 无名义存 浮动 否
行营业部 动收益型 月1日 续期间
截至公告日，公司及其子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计19,800万元，占最近一期经审计净资产的25.13%。
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三日
[2021-07-03] (002103)广博股份:重大仲裁进展公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 编号：2021-024
广博集团股份有限公司
重大仲裁进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次重大仲裁事项的基本情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2020年8月15日披露了《关于重大仲裁的公告》（编号：2020-042)。2020年8月，广博股份向上海国际仲裁中心（以下简称“仲裁中心”）提交了以Geoswift Holding Limited（以下简称“汇元通控股”）、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司（以下简称“宁波韦德”）为被申请人的仲裁申请书。请求裁决由上述两被申请人向公司支付补偿款共计17,659,866.62美元，并承担对应期间逾期利息。
后续该案件的进展情况详见公司于2021年4月17日披露于巨潮资讯网的《重大仲裁进展公告》（2021-007）。
二、本次重大仲裁事项的最新进展情况
2021年6月7日，上海市第二中级人民法院就宁波韦德提起的申请确认仲裁协议效力一案进行听证。2021年6月15日，宁波韦德向上海市第二中级人民法院提出撤回确认仲裁协议效力的申请。上海市第二中级人民法院出具民事裁定书[（2021）沪02民特128号]，准许宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司撤回确认仲裁协议效力的申请，并由宁波韦德承担该案件申请费用。
2021年7月1日，公司收到上海国际仲裁中心送达的《SV2020057<
盈利预测补偿协议>(2016.6.18)争议仲裁案事》[（2021）沪贸仲字第11836号],该通知提及：鉴于上海市第二中级人民法院“（2021）沪02民特128号”民事裁定书中裁定：准许第二被申请人撤回确认仲裁协议效力的申请。据此，本案仲裁程序自本通知发出之日起继续进行。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述仲裁案件尚在审理过程中，对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。公司将根据仲裁事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1 、 上 海 国 际 仲 裁 中 心 《 SV2020057< 盈 利 预 测 补 偿 协
议>(2016.6.18)争议仲裁案事》(2021)沪贸仲字第11836号
2、上海市第二中级人民法院《民事裁定书》（2021）沪02民特128号
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二一年七月三日
[2021-06-26] (002103)广博股份:关于2020年年报问询函的回复公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-023
广博集团股份有限公司
关于2020年年报问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“本公司”、“公司”）于近期收到深圳证券交易所《关于对广博集团股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2021〕第 348 号）（以下简称《问询函》），本公司对问询函所涉问题进行了说明和回复，现公告如下：
问题 1：报告期内，你公司实现营业收入 25.93 亿元，同比增长
19.77%；实现净利润-2.37 亿元，同比减少 1,942.47%；经营活动产生的现金流量净额 765 万元，同比下降 93.99%。请你公司：
（1）2018 年至 2020 年，你公司扣非后净利润分别为-7 亿元、
-480 万元、-2.45 亿元。年审会计师对你公司 2020 年财务报告出具了标准无保留审计意见。请说明你公司持续经营能力是否存在不确定性，是否可能触及《股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条规定的其他风险警示情形。请年审会计师核查并发表明确意见。
回复：
一、2018 年至 2020 年扣非后净利润亏损主要原因
1、2018 年度公司扣非后净利润为-7 亿元，主要系对灵云传媒资产组计提商誉减值 6.21 亿元以及对持有的汇元通 13.94%的股权计提长期股权投资减值 1.17 亿元。
2、2019 年度公司扣非后净利润为-480 万元，主要系对应收汇元通控股业绩补偿款计提坏账准备所致。
3、2020 年度公司扣非后净利润为-2.45 亿元，主要系对灵云传媒资产组计提商誉减值 1.25 亿元以及对应收汇元通控股业绩补偿款计提坏账准备所致。
二、公司持续经营能力
1、销售情况
公司目前主营业务为文具的生产与销售以及互联网广告营销与服务，同时公司大力发展跨境电商业务。2018 年-2020 年公司分行业销售情况如下：
单位：人民币万元
行业名称 2018 年 2019 年 2020 年
互联网广告营销与服务 102,710.40 98,170.65 122,273.52
文具行业 90,448.60 106,555.41 120,625.86
跨境电子商务 11,103.39 11,255.18 15,787.77
小 计 204,262.40 215,981.25 258,687.15
公司文具业务主要包括学生文具、文创生活以及时尚办公文具三大品类，公司借助供应链整合能力，为办公、学生、时尚生活文具提供全面的解决方案。通过多年的经营，公司逐步积累了品牌优势、研发优势以及渠道优势等。目前公司已经建立了遍布全球主要文具市场的营销网络，在中国香港、美国、越南等地设立了海外公司，在国内主要城市建有销售网络，与国内外重要顾客以及供应商如沃尔玛、家乐福、Staples 建立了“长期、稳定、双赢”的合作伙伴关系。报告期内，公司渠道建设工作大力推进，销售呈现多渠道齐头共进的特点，2018 年-2020 年公司文具业务收入逐年稳步增长。
公司互联网广告营销与服务，主要为广告媒体和广告主提供广告
相关的专业中介运营服务，灵云传媒近年来加大了以信息流广告为主的移动新媒体广告业务的市场开拓力度，2018 年-2020 年公司互联网广告营销与服务业收入总体上保持增长态势。
2、经营方面
公司运营管理水平不断提升。文具制造坚持以提效降本为根本，调整优化采购、设备管理等组织架构与人员配置，提升服务响应速度。宁波越南两大生产基地协同发展保障销售。市场拓展模式效果显著，千城万店、海外品牌拓展战略稳步推进。
互联网广告服务业务面对未来大量创新业务不断涌现的竞争格局，围绕核心客户不断优化自身经营管理能力及运营团队。充分利用数字渠道对比传统广告渠道的显著优势，发挥团队规模优势，承接唯品会、滴滴出行等大客户的投放预算。
3、财务方面
公司部分财务项目如下：
单位：人民币万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日
金额 占比 金额 占比
流动资产 117,656.64 69.98% 129,926.90 68.11%
其中:货币资金 10,792.96 6.42% 16,509.95 8.66%
交易性金融资 24,648.32 14.66% 22,201.09 11.64%
产
应收账款 54,243.60 32.26% 47,830.87 25.07%
非流动资产 50,474.97 30.02% 60,825.77 31.89%
资产总额 168,131.61 100.00% 190,752.67 100.00%
负债总额 89,340.38 88,068.44
所有者权益 78,791.23 102,684.22
公司的主要资产为货币资金、应收账款、长期股权投资及固定资产，各项资产期初期末占比变动较小，资产结构稳定。流动资产占资产总额 69.98%，资产流动性较高,其中货币资金、理财产品、应收账款等易变现的资产占比相对较高，资产变现能力较强。
综上所述，公司主营业务运营状况稳定、营业收入规模较好、资产结构稳定，持续经营能力不存在不确定性，不会触及《股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条规定的其他风险警示情形。
年审会计师核查意见：
经核查，我们认为公司持续经营能力稳定，不触及《股票上市规则（2020 年修订）》第 13.3 条规定的其他风险警示情形。
（2）报告期内，你公司营业收入扣除金额为 637 万元，主要为其他业务收入。请说明其他业务收入的具体内容，并结合营业收入具体构成、行业特性、经营模式、业务与主营业务的关联程度和交易商业实质等，说明营业收入扣除项目及金额的合理性。
回复：
根据《关于退市新规下营业收入扣除相关事项的通知》规定，与主营业务无关的业务收入是指与公司正常经营业务无直接关系，或者虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊、具有偶发性和临时性，影响报表使用者对公司持续经营能力做出正常判断的各项收入。
报告期内，公司其他业务收入为材料销售收入、电力收入、房租收入、商标使用费收入、仓储服务费收入。材料销售收入包括原材料销售和生产过程中的废纸、余料、零配件更换相关的废铁销售收入；电力收入系承租方租用厂房、办公楼收取的电力费用，公司按实际电力消耗量分摊后计收。房租收入系向承租单位收取的厂房、办公楼租金；仓储服务费收入系海外自建仓小部分面积用于出租收取的仓储理货费；商标使用费系向宁波广博数码科技有限公司收取的商标使用费。
其他业务收入中的租赁费、商标使用费、电费与公司主要经营业务无直接关系，性质上具有特殊性；生产活动过程中发生的材料、废品销售收入因其具有偶发性和临时性，公司也将其纳入需要扣除的收入。
报告期内各项其他业务收入明细金额如下：
单位：人民币元
项 目 2020 年度
营业收入 2,593,237,594.84
营业收入扣除项目 6,366,058.61
其中：
电力 717,651.67
房租 1,912,533.28
材料销售 3,182,481.52
商标使用费 94,339.62
仓储服务 459,052.52
营业收入扣除后金额 2,586,871,536.23
综上所述，公司营业收入扣除项目具有合理性。
（3）主营业务分地区来看，你公司国内、国外市场毛利率分别为 10.39%和 15.77%。请结合产品构成、客户结构、定价策略等说明国内外毛利率差异较大的原因及合理性。
回复：
公司分行业毛利率情况如下：
单位：人民币万元
项目 营业收入 营业成本 毛利 毛利率
国内 文具行业 70,810.67 59,354.31 11,456.36 16.18%
销售 互联网广告及相关服 81,479.17 77,113.25 4,365.92 5.36%
务业
国内销售小计 152,289.84 136,467.56 15,822.28 10.39%
国外 文具行业 50,451.79 40,344.79 10,107.00 20.03%
销售 互联网广告及相关服 40,794.35 39,656.65 1,137.70 2.79%
务业
[2021-06-19] (002103)广博股份:关于公司股东变更名称等工商登记信息的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-022
广博集团股份有限公司
关于公司股东变更名称等工商登记信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“广博股份”）于2021年6月17日收到持股5%以上的股东宁波兆泰投资有限公司出具的《关于公司变更名称等工商登记信息的通知函》，通知函全文如下：
宁波兆泰投资有限公司于近日完成了公司名称变更等工商登记手续，并取得由宁波市海曙区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体内容如下：
一、变更后工商登记信息
名称：宁波兆晖泰商贸有限公司
统一社会信用代码：913302127685203459
类型：有限责任公司
住所：宁波市海曙区石碶街道
法定代表人：曹燕波
注册资本：1001.1873万元人民币
成立日期：2004年12月14日
营业期限：2004年12月14日至长期
经营范围：一般项目：国内贸易代理；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）
上述变更事项对公司经营活动不产生影响，该股东持有的公司股份数量及比例未发生变化。上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。
二、备查文件
1、宁波兆泰投资有限公司出具的《关于公司变更名称等工商登记信息的通知函》
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十九日
[2021-06-08] (002103)广博股份:关于股东减持计划期满未减持公司股份的公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-021
广博集团股份有限公司
关于股东减持计划期满未减持公司股份的公告
本公司持股5%以上股东任杭中保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于 2020年11月14日在巨潮资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上 披 露 了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-066），公司持股5%以上股东任杭中先生计划自减持计划披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式或两者相结合的方式减持公司股份不超过1,060万股（含本数，占公司总股本1.98%）。公司于2021年3月9日披露了《关于股东减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》（公告编号：2021-003）。
公司于2021年6月7日收到了股东任杭中先生出具的《关于减持计划期限届满未减持广博股份的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将任杭中先生减持计划的实施情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
公司收到股东任杭中先生出具的《关于减持计划期限届满未减持广博股份的告知函》，截至2021年6月7日，任杭中先生持有公
司股份59,906,632股，占公司总股本的11.21%。本次减持计划实施期限已届满，任杭中先生未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露并及时披露了进展情况。
3、任杭中先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、任杭中先生出具的《关于减持计划期限届满未减持广博股份的告知函》
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二○二一年六月八日
[2021-05-19] (002103)广博股份:2020年度股东大会决议公告
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2021-020
广博集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第七届董事会第七次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议 室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2021 年 4 月 24 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人，代表公司有表决权的股份数 281,717,807 股，占公司有表决权股份总数的52.7292%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份数 281,647,207 股，占公司有表决权股份总数的 52.7160%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股份数 70,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0132％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 8 人，代表公司有表决权股份数 7,752,837 股，占公司有表决权股份总数的 1.4511%。
2、会议由王利平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
4、审议通过了《2020年度利润分配方案》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 62,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0221％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对62,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
6、审议通过了《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
该项议案的表决结果为：同意 281,656,607 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9783％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,691,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.2106％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
8、审议通过了《关于审定子公司 2020 年度日常关联交易及预计子公司 2021 年度日常关联交易的议案》
该项议案的表决结果为：同意 35,796,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8293％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.1707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意7,691,637股，占出席会议中小股东
所持股份的99.2106％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东王利平、广博控股集团有限公司、任杭中、王君平（共计持有公司股份数为 245,860,308 股）回避本项议案的表决。
9、审议通过了《关于审议2021年度公司董事基本薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
10、审议通过了《关于审议2021年度公司监事基本薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案的表决结果为：同意 281,655,607 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9779％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小投资者表决结果：同意7,690,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.1977％；反对61,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7894％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129％。
12、审议通过了《关于制定<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
该项议案的表决结果为：同意 281,656,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；反对 61,200 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的
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