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[2022-01-29] (002094)青岛金王:2021年度业绩预告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-003
青岛金王应用化学股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,500 万元–5,250 万元 亏损：42,874.48 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：2,700 万元–4,050 万元 亏损：43,616.94 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.051 元/股–0.076 元/股 亏损：0.620 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，香薰蜡烛业务国内外市场需求旺盛，品牌优势地位呈现，订单大幅增长，同时公司新增生产线及对原有生产线进行智能化改造升级效果显现，产能逐步释放。另外公司化妆品业务通过优化品牌结构，加大自有品牌的宣传和推广力度，扩大终端投入及运营力度，各公司盈利能力逐步恢复。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-08] (002094)青岛金王:关于持股5%以上股东减持计划实施情况及减持预披露公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-002
青岛金王应用化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施情况及减持预披露公告
合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动
人西藏五维资产管理有限公司、珠海新能动力投资合伙企业（有限合伙）、中植产业投资有限公司、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“新能联合”） 及其一致行动人合计持有本公司股份 47,817,900 股（占本公司目前总 股本 690,897,549 股的 6.92%），新能联合及其一致行动人计划在本
公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易等
方式减持本公司股份不超过 41,453,852 股（占公司目前总股本 690,897,549 的 6%）。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022
年 1 月 7 日收到了新能联合、中植产业投资有限公司（以下简称“中
植产投”）、珠海新能动力投资合伙企业（有限合伙）与西藏五维资产 管理有限公司（以下简称：“西藏五维”）共同出具的《关于减持青岛 金王应用化学股份有限公司股份计划期限届满的告知函》，及新能联 合、西藏五维、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司（以下简称： “中海晟融”）共同出具的《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司 股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止 2022 年 1 月 7 日新能联合及西藏五维合计持有公司
47,817,900股，占公司总股本的6.92%。其中，新能联合持有34,000,000 股（占公司总股本的 4.92%），西藏五维持有 13,817,900 股（占公司
总股本的 2.00%）。
由于新能联合只有两个合伙人，其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司，系由中植产投 100%持股，有限合伙人亦为中植产投。新能动力也只有两个合伙人，其中普通合伙人为中植产投（北京）投资咨询有限公司，系由中植产投 100%持股，有限合伙人亦为中植产投。中植定增 1 号、中植定增 8 号的劣后级投资人均为新能联合、新能动力，故新能联合与中植定增 1 号、中植定增 8 号为一致行动人。西藏五维、中植产投都系中海晟融（北京）资本管理集团有限公司 100%持股，故西藏五维与新能联合、中植定增 1 号、中植定增8 号互为一致行动人。
二、上次减持计划实施情况
2021 年 6 月 17 日，公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公
司关于持股 5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2021-027），珠海新能联合及其一致行动人计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份合计不超过 41,453,852 股（占本公司目前总股本 690,897,549 的 6%），详情请查询上述公告。
2021 年 10 月 9 日，公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公
司关于股东减持计划减持时间过半的公告》（公告编号：2021-046），详情请查询上述公告。
2022 年 1 月 7 日，公司收到了珠海新能联合、西藏五维、中植
产投共同出具的《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划期限届满的告知函》，其前述减持计划期限已届满，减持期间减持情况如下：
（一）股东减持股份情况
2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 5 日通过集中竞价交易方式共
减持股份 2,563,036 股，减持均价为 4.45 元/股，减持计划期间共减持 2,563,036 股，减持股份占公司总股本的 0.37 %。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持
（元/股） （股） 比例
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中 集中竞价 2021.12.23 4.31 143,500 0.02%
植产投-定增 1 号资产管理计划
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中 集中竞价 2021.12.24 4.19 43,176 0.01%
植产投-定增 1 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产 集中竞价 2022.1.4 4.60 475,300 0.07%
投定增 8 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产 集中竞价 2022.1.5 4.43 1,901,060 0.28%
投定增 8 号资产管理计划
合计 —— 2,563,036 0.37%
在上述减持期间内，减持价格区间为 4.19 元/股至 4.60 元/股。减
持的股份来源为非公开发行认购的股份。
（二）股东减持前后持股情况
减持计划实施前持股情况 目前持股情况
股东名称 股份性质 持股数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中 无限售条件股份 186,676 0.03% 0 0.00%
植产投-定增 1 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植 无限售条件股份 2,376,360 0.34% 0 0.00%
产投定增 8 号资产管理计划
珠海新能联合投资合伙企业（有限 无限售条件股份 34,000,000 4.92% 34,000,000 4.92%
合伙）
西藏五维资产管理有限公司 无限售条件股份 13,817,900 2.00% 13,817,900 2.00%
合计 50,380,936 7.29% 47,817,900 6.92%
（三）新能联合、中植定增 1 号、中植定增 8 号及西藏五维减持
计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证 监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规 则及公司章程的规定；
（四）股东减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一 致，上述减持计划已实施完毕。
三、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比
例、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持原因：股东经营管理需要
2、股份来源：2017 年二级市场协议受让部分（含该等股份因资
本公积转增股本而相应增加的股份）；一致行动人之间内部大宗交易非公开发行取得的股份。
3、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
4、拟减持数量及比例：新能联合、西藏五维计划减持公司股份
合计不超过 41,453,852 股，占公司目前总股本 690,897,549 股的 6%；
5、减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持，具体依实际情况而定；
6、减持价格：视市场价格确定。
减持期间，上述公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
本次减持计划不存在违背新能联合、西藏五维此前做出承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，股东新能联合、西藏五维将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）股东新能联合、西藏五维不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
（一）《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划期限届满的告知函》
（二）《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划的告知函》
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二二年一月八日
[2022-01-01] (002094)青岛金王:关于全资子公司为母公司提供担保的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-001
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）为满足业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“金王产业链”）为公司向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年（自签署担保协议起）。
2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，全资子公司金王产业链已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所公司规范运作指引》的相关规定，本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：青岛金王应用化学股份有限公司
成立时间：1997-03-03
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
统一社会信用代码：913702006143182166
法定代表人：陈索斌
公司住所：青岛即墨市环保产业园
注册资本：69089.7549 万元人民币
经营范围：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成
蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品、消毒用品（不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 48.06 亿元，负债 20.37 亿元，资产负债率
42.39%，净资产 24.65 亿元，2020 年实现营业收入 40.02 亿元，归属于母公司股
东的净利润-4.29 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 50.80 亿元，负债 23.07 亿元，资产负债率
45.42%，净资产 24.94 亿元，2021 年 1-9 月实现营业收入 26.86 亿元，归属于母
公司股东的净利润 0.48 亿元。
三、董事会意见
本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 37,850 万元，实际担保总额为 7,041
万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.86%，全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
本次全资子公司给母公司提供的担保额度 15,000 万元，占公司 2020 年度经
审计净资产的 6.01%，占 2020 年度经审计总资产的 3.12%。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月一日
[2021-10-29] (002094)青岛金王:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0692元
每股净资产: 3.6091元
加权平均净资产收益率: 1.93%
营业总收入: 26.86亿元
归属于母公司的净利润: 4783.38万元
[2021-10-15] (002094)青岛金王:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-047
青岛金王应用化学股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩： □ 亏损■扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,000 万元–5,500万元 亏损：4,870.20 万元
基本每股收益 盈利：0.0579元/股–0.0796元/股 亏损：0.0705 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 4,000 万元至
5,500 万元，主要原因为：香薰蜡烛业务国内外市场需求旺盛，品牌优势地位呈 现，订单大幅增长，同时公司新增生产线及对原有生产线进行智能化改造升级效 果显现，产能逐步释放。另外公司化妆品业务通过优化品牌结构，加大自有品牌 的宣传和推广力度，扩大终端投入及运营力度，各公司盈利能力逐步恢复。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2021 年前三季度具
体财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。
2．《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-09] (002094)青岛金王:关于股东减持计划减持时间过半的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-046
青岛金王应用化学股份有限公司
关于股东减持计划减持时间过半的公告
合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）及其一致
行动人中植产业投资有限公司、西藏五维资产管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021
年 6 月 17 日发布了《青岛金王应用化学股份有限公司关于持股 5%
以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2021-027），详情请查询
上述公告。2021 年 10 月 8 日，公司收到了新能联合与中植产业投资
有限公司、西藏五维资产管理有限公司共同出具的《关于股份减持计
划减持时间过半的告知函》，截至 2021 年 10 月 7 日，新能联合及其
一致行动人自披露减持计划以来减持时间已过半，减持进展情况如下：
一、股东减持计划实施进展情况
根据新能联合及其一致行动人提供的《关于股份减持计划减持时
间过半的告知函》，截至 2021 年 10 月 7 日，新能联合、华夏基金-
浦发银行-华夏基金-中植产投-定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划以及西藏五维资产管理有限公司，均没有通过集中竞价或大宗交易方式减持我公司股票。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、本次减持与新能联合及其一致行动人此前披露的减持计划一
致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、截至本公告日，新能联合及其一致行动人预披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注新能联合及其一致行动人减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）与中植产业投资有限公司、西藏五维资产管理有限公司共同出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-17] (002094)青岛金王:关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-045
青岛金王应用化学股份有限公司关于参加 2021 年度
青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 “2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投
资者集体接待日活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00
至 17:00。届时公司董事、副总裁兼董事会秘书杜心强先生、财务总监王彬先生、证券事务代表齐书彬先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-16] (002094)青岛金王:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-044
青岛金王应用化学股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 2:00，现场会
议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：因董事长陈索斌先生出差，半数以上董事推选董事唐风杰先生担任本次会议的主持人
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 11 名，代表公司股份数
量为 230,867,068 股，占公司股份总数的比例为 33.4155%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 5 名，代表公司股份数量为 228,808,017 股，占公司股份总数的比例为 33.1175%；通过网络投票参与表决的股东人数为 6 名，代表公司股份数量为 2,059,051 股，占公司股份总数的比例为 0.2980％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
同意 229,149,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.2561%；
反对 1,717,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.7439%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 81,251,346 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9301%；
反对 1,717,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 2.0699%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭恩颖、丁伟出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2021 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-11] (002094)青岛金王:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-043
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 8 月 31
日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发
布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2021 年 9 月 15
日（星期三）下午 2:00 在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼会
议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会有关情况提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。2021年8月30日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
网络投票日期、时间：2021年9月15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
6．会议的股权登记日：2021年9月9日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案属于影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：
2021年9月10日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信
函、邮件或传真方式登记。
4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王
应用化学股份有限公司证券事务部。
5、会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间
为 2021 年 9 月 15 日下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码
（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外
的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-08-31] (002094)青岛金王:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0458元
每股净资产: 3.5886元
加权平均净资产收益率: 1.27%
营业总收入: 18.41亿元
归属于母公司的净利润: 3161.34万元
[2021-08-31] (002094)青岛金王:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-042
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”） 决定于 2021 年 9
月 15 日（星期三）下午 2:00 在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。2021年8月30日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
网络投票日期、时间：2021年9月15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
6．会议的股权登记日：2021年9月9日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案属于影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：
2021年9月10日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信
函、邮件或传真方式登记。
4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王
应用化学股份有限公司证券事务部。
5、会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间
为 2021 年 9 月 15 日下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码
（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外
的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-08-31] (002094)青岛金王:半年报监事会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-035
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会
第十一次（临时）会议于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室召开，应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会一致认为：董事会编制的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-31] (002094)青岛金王:半年报董事会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-034
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事
会第十九次(临时)会议于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2021 年 8 月 30 日下午 3：00 在公司会议
室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议并通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈索斌先生和董事姜颖女士回避表决。
详情请查阅同日刊登的《关于增加日常关联交易额度的公告》
四、审议并通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》
五、审议并通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》
六、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》
七、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-07-15] (002094)青岛金王:2021年半年度业绩预告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-033
青岛金王应用化学股份有限公司
2021年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
2、预计的业绩： □ 亏损■扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：3,000 万元–4,500万元 亏损：3,727.19 万元
基本每股收益 盈利：0.0434 元/股–0.0651 元/股 亏损：0.0539 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2021 年半年度归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元至 4,500
万元，主要原因为：香薰蜡烛业务国内外市场需求旺盛，品牌优势地位呈现，订 单大幅增长，同时公司新增生产线及对原有生产线进行智能化改造升级效果显现， 产能逐步释放。另外公司化妆品业务通过优化品牌结构，加大自有品牌的宣传和 推广力度，扩大终端投入及运营力度，各公司盈利能力逐步恢复。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2021 年半年度具体
财务数据将在 2021 年半年度报告中详细披露。
2．《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十五日
[2021-07-09] (002094)青岛金王:股票交易异常波动公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-032
青岛金王应用化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日
(2021 年 7 月 6 日、7 日、8 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、2021 年 6 月 26 日，公司发布了《关于与山东安华生物医疗股份有限公
司设立合资公司暨关联交易的公告》，目前相关合资公司正在进行注册登记，尚未开展业务，相关登记注册手续完成后，公司会及时发布公告。
除上述事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、经问询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未有买卖公司股票的情形；
6、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交
所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第五章第四节，业绩预告、业绩快报及其修正的规定，半年度业绩和财务状况出现以下情形之一的需要在 7 月 15 日前发布业绩预告，
（1）净利润为负；
（2）实现扭亏为盈；
（3）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
（4）期末净资产为负值；
（5）年度营业收入低于 1000 万元人民币 ；
目前公司半年度财务数据正在统计过程中，尚未统计完毕，如经公司财务部门初步核算出现上述情形之一，公司将会按照规定在7月15日前发布业绩预告。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年七月九日
[2021-06-26] (002094)青岛金王:第七届董事会第十八次(临时)会议决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-030
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十八次（临
时）会议于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2021 年 6 月 25 日下午 4：00 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 6
人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过《关于设立合资公司暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈索斌先生回避表决
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与山东安华生物医药股份有限公司设立合资公司暨关联交易的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-06-26] (002094)青岛金王:关于与山东安华生物医药股份有限公司设立合资公司暨关联交易的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-031
青岛金王应用化学股份有限公司
关于与山东安华生物医药股份有限公司
设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 6 月 25
日召开了公司第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与山东安华生物医药股份有限公司（以下简称：“安华生物”）共同设立子公司，其中公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“金王产业链”）出资 2500 万元，占注册资本的 50%，安华生物出资 2500 万元，占注册资本的 50%。根据合同约定，金王产业链及安华生物各向子公司派三名董事，金王产业链拟派公司董事陈索斌先生担任拟设立公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将本次投资详情公告如下：
二、交易对手方介绍
1、公司名称：山东安华生物医药股份有限公司
2、统一社会信用代码：91371600558922223G
3、注册地址：滨州市黄河 12 路 488 号
4、公司类型：股份有限公司
5、法定代表人：韩秀云
6、注册资本：7003.6362 万人民币
7、经营范围：透明质酸（钠）、小容量注射剂、化妆品（限于发用类、护肤类化妆品生产）、原料药、药用辅料、精细化工原料、生物药品原料、食品原料、保健食品原料、保健食品、医疗器械产品、消毒卫生用品的研究开发、生产、销
售；以及非公司自产精细化工原料、生物化工原料的进出口和批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安华生物是医美行业的领先企业之一，2015 年在全国中小企业股份转让系
统挂牌（证券代码：832607），拥有专业高效稳定的研发和管理团队，主要研发、生产及销售透明质酸钠系列产品、小容量注射针剂及生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品，为国内外化妆品及保健食品生产企业提供高质量产品，产品远销日韩和欧美。目前拥有“一种含有透明质酸的洁肤化妆品”、“一种透明质
酸的提纯工艺”等 8 项发明专利、13 项实用新型专利，先后通过了 ISO9001 质
量体系认证、KOSHER 认证、欧盟有机认证、HALAL 清真认证，获得了美国 FDA注册号并完成了美国 FDA-DMF 备案，通过了 NSF 认证，拥有药品生产许可证及食品生产许可证。
8、股权结构：根据安华生物在全国中小企业股份转让系统发布的《安华生
物 2020 年年度报告》显示，安华生物截至 2020 年 12 月 31 日前十大股东如下：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 韩秀云 37,482,546 53.52%
2 韩鹏 11,786,400 16.83%
3 姬建民 6,694,200 9.56%
4 山东滨海创富创业投资基金合伙企业（有限 4,909,090 7.01%
合伙）
5 山东黄河三角洲创业发展集团有限公司 3,272,726 4.67%
6 刘雪梅 2,336,400 3.34%
7 鲁书涛 1,440,000 2.06%
8 滨州诺凯信息咨询中心（有限合伙） 1,263,600 1.80%
9 崔永波 491,400 0.70%
10 张海鹏 360,000 0.51%
合计 70,036,362 100.00%
普通股前十名股东间相互关系说明：
（1）韩秀云为滨州诺凯信息咨询中心（有限合伙）的控制人，二者为一致行动人。
（2）山东滨海创富创业投资基金合伙企业（有限合伙）和山东黄河三角洲创业发展集团有限公司拥有相同的管理人，都为山东滨海投资管理有限公司，除此以外，安华生物前十名股东间无关联关系。
三、拟设立公司基本情况
1、公司名称：上海安华生物科技有限公司（暂定名，最终以工商审批为准）
2、注册地址：上海市金山区
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：5000 万元
5、法定代表人：陈索斌
6、经营范围：透明质酸钠相关产品的销售及应用领域的研发（具体以工商行政机关审批通过的项目为准）
7、股权结构：
单位：万元人民币
序号 出资人 出资金额 出资比例
1 金王产业链 2500 50%
2 安华生物 2500 50%
合计 5000 100%
四、对外投资合同的主要内容
甲方：青岛金王产业链管理有限公司
乙方：山东安华生物医药股份有限公司
1、合资目的：乙方作为医美、食品、化妆品等上游原料研发、生产及销售透明质酸钠的核心企业之一，拥有多项核心技术与独家专利。随着消费升级以及医美渗透率的提升，医美服务的供给端和需求端快速增长，医美行业迎来快速发展阶段，乙方需要快速进入终端市场并打造品牌影响力。甲方作为美妆及化妆品在国内拥有众多渠道的销售运营公司，可与乙方进行优势互补，快速提升乙方及甲方在医美及化妆品行业中的市场竞争力。
甲乙双方经友好协商，将共同出资设立合资公司，从事乙方透明质酸钠相关产品的销售工作。
2、合作方式
甲乙双方作为发起人，共同设立【上海安华生物科技有限公司】（下称“新设公司”），公司形式为有限责任公司。新设公司名称暂定，最终以工商行政管理
局核准登记为准。
新设公司拟注册资本 5000 万元。股东以其所持股权为限对公司承担责任，
新设公司以其全部资产对新设公司的债务承担责任，后续根据业务需要双方按比例增资。
甲乙双方确认将按照以下比例认缴公司注册资本，新设公司的股权结构如下：
序号 股 东 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 出资方式
1 金王产业链 2500 50 货币
2 安华生物 2500 50 货币
合 计 5000 100
各方根据新设公司业务需要，按同比例缴纳注册资本。
3、公司的设立
新设公司注册地：上海市金山区
新设公司经营宗旨和目标：甲乙双方通过优势互补，快速提升双方在医美及化妆品行业中的市场竞争力。
新设公司经营范围：透明质酸钠相关产品的销售及应用领域的研发（具体以工商行政机关审批通过的项目为准）。
新设公司经营期限：20 年。合作期满前双方可就是否继续合作进行协商。
若无重大异议，双方应继续合作，并另行签订合作合同。
4、新设公司组织结构
新设公司董事会由 6 名董事组成，甲方指派 3 名，乙方指派 3 名，董事任期
三年，可连选连任，甲乙双方均应当保证对方推荐的董事候选人经股东会可以有效当选。董事长由甲方指派，总经理为新设公司的法定代表人，总经理由董事会聘任。
5、合同的生效和终止
本协议自双方董事会或股东大会审议通过本次合作；双方主管审批机关的审批；法律法规规定的其他所需取得的批准、核准等手续满足之日起生效。
(2)公司资产若清算后有剩余，甲乙双方须在公司清偿全部债务后，方可要求返还出资，按出资比例分配剩余财产。(3)若清算后有亏损，各方以出资比例分担,遇有股东需对新设公司债务承担连带责任的，各方以出资比例偿还。
6、违约及赔偿
合同一方在下列情况下有权单方解除合同，并可追究对方造成的损失：（1）合同一方提供虚假材料、资料等欺骗本方；（2）合同方在本合同约定的出资期限内未实缴出资；（3）其他违反本合同的行为。（4）本合同解除后，新设公司按约定进行清算。
任何一方未履行其于本协议项下的任何义务及/或责任，即构成违约，违约方即应赔偿守约方因此所遭受的损失。违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费)赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同，上述赔偿包括履约方因履约而应当获得的利益。
在计算履约方的损失时，除需要计算履约方直接遭受的损失外，还应考虑：由于违约方的违约行为给公司造成的损失和成本费用的增加；如违约导致公司遭受损失，则履约方的损失应按照其在公司中的权益比例计算，履约方有权要求违约方赔偿。
7、排他条款
自本协议签署之日起，乙方不得再就与新设公司相同或者相似的业务在中国境内与任何第三方进行合作、洽谈，亦不得将与合作事项相关的信息以任何形式向任何潜在的合作方披露或透露。双方在境外的合作方式由双方另行协商确定。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
安华生物是医美、食品、化妆品等上游原料研发、生产及销售透明质酸钠的核心企业之一，拥有多项核心技术与独家专利。随着消费升级以及医美渗透率的提升，医美服务的供给端和需求端快速增长，医美行业迎来快速发展阶段，安华生物打算快速进入终端市场并打造品牌影响力。公司作为美妆及化妆品在国内拥有众多渠道的销售运营公司，可与安华生物进行优势互补，快速提升双方在医美及化妆品行业中的市场竞争力。
本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的日常生产
经营现金状况产生不利影响，不会对公司当期损益产生重大影响。
六、关联关系说明
根据公司与安华生物签署的《合资协议》约定，金王产业链及安华生物各向新设公司派三名董事，金王产业链拟派公司董事陈索斌先生担任新设公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章关联交易的规定，因公司董事同时担任新设公司的董事，公司与安华生物均不对新设公司构成控制，新设公司不属于公司控股子公司，因此本次投资构成关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可的独立意见
经认真查阅相关资料，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为，本次对外投资暨关联交易事项，是基于公司战
[2021-06-24] (002094)青岛金王:第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-028
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十七次（临
时）会议于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2021 年 6 月 23 日下午 4：00 以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十四日
[2021-06-24] (002094)青岛金王:关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-029
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2021 年 6 月 23 日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任
保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司上海月沣化妆品有限公司（以下简称：“上海月沣”）拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行申请 1000 万元综合授信额度，为保证上海月沣业务发展和正常资金需求，公司拟为上海月沣向上述银行申请的1000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
1、上海月沣化妆品有限公司
单位名称：上海月沣化妆品有限公司
注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 5 号 1888 室
法定代表人：唐风杰
注册资本：2800 万元
经营范围：一般项目：化妆品批发、零售；鞋帽批发、零售；服装服饰批发、零售；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；日用百货销售；箱包销售；日用品销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；影视美术道具置景服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：青岛金王应用化学股份有限公司持有 100%股权
截止 2020 年 12 月 31 日，上海月沣母公司经审计总资产 189,919,313.87 元，
负债合计 115,027,919.39 元，资产负债率 60.57% ，净资产 74,891,394.48 元；2020
年 1-12 月实现营业收入 195,492,483.17 元，净利润-7,858,077.64 元。
截止 2021 年 3 月 31 日，上海月沣母公司未经审计总资产 213,204,582.92 元，
负债合计 44,019,966.55 元，资产负债率 20.65%，净资产 169,184,616.37 元；2021
年 1-3 月实现营业收入 34,532,362.95 元，净利润 1,793,221.89 元。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
此次担保有利于全资子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 36,850 万元，实际担保总额为 13,300
万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 5.39%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第七届董事会第十七次（临时）会议所涉及担保额度 1000 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 0.41%，占 2020 年度经审计总资产的 0.21%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司上海月沣提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存
在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇二一年六月二十四日
[2021-06-17] (002094)青岛金王:关于持股5%以上股东减持计划预披露公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-027
青岛金王应用化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划预披露公告
合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动
人中植产业投资有限公司、西藏五维资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会 全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致 。
特别提示：
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“新能联合”）及其一 致行动人合计持有本公司股份 50,380,936 股（占本公司目前总股本 690,897,549 股的 7.29%），新能联合及其一致行动人计划在本公告披露之日起 15 个交易日 后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 41,453,852 股（占公司目前总股本 690,897,549 的 6%）。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 6 月 16
日收到了新能联合、中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）与西藏五 维资产管理有限公司（以下简称：“西藏五维”）共同出具的《关于减持青岛金王 应用化学股份有限公司股份计划的告知函》，新能联合及其一致行动人计划自公
告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内减持公司股份合计不超过 41,453,852 股，
占本公司目前总股本 690,897,549 的 6%，详情如下：
一、股东的基本情况
截止 2021 年 6 月 16 日，新能联合持有公司 34,000,000 股（占公司目前总股
本的 4.92%）；西藏五维资产管理有限公司持有公司 13,817,900 股（占公司目前
总股本的 2.00%）；金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划（以
下简称：“中植定增 8 号”）持有公司 2,376,360 股（占公司目前总股本的 0.34%）；
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增 1 号资产管理计划（以下简称：“中
植定增 1 号”）持有公司 186,676 股（占公司目前总股本的 0.03%），上述四个主
体合计持有 50,380,936 股，占公司目前总股本的 7.29%。
由于新能联合只有两个合伙人，其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司，系由中植产投 100%持股，有限合伙人亦为中植产投。新能动力也只有两个合伙人，其中普通合伙人为中植产投（北京）投资咨询有限公司，系由中植
产投 100%持股，有限合伙人亦为中植产投。中植定增 1 号、中植定增 8 号的劣
后级投资人均为新能联合、新能动力，故新能联合与中植定增 1 号、中植定增 8号为一致行动人。西藏五维、中植产投都系中海晟融（北京）资本管理集团有限
公司 100%持股，故西藏五维与新能联合、中植定增 1 号、中植定增 8 号互为一
致行动人。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来 6 个月）、价格区间等具体安排。
1.减持原因：股东经营管理需要；
2.股份来源：公司 2016 年非公开发行所获得的股份（含该等股份因资本公
积转增股本而相应增加的股份）； 2017 年二级市场协议受让部分（含该等股份因资本公积转增股本而相应增加的股份）；一致性行人之间内部大宗交易转让的股份。
3.减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
4.拟减持数量及比例：新能联合、西藏五维、中植定增 1 号、中植定增 8 号，
计划减持公司股份合计不超过 41,453,852 股，占公司目前总股本 690,897,549 的6%（其中，在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；在任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。）；
5.减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持，具体依实际情况而定；
6.减持价格：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有减资、送红股、转增
股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
本次减持计划不存在违背新能联合、西藏五维、中植定增 1 号、中植定增 8
号此前做出承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，股东新能联合、西藏五维、中植定增 1 号、中植定增 8 号将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）股东新能联合、西藏五维、中植定增 1 号、中植定增 8 号不是公司控
股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
股东《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划的告知函》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十七日
[2021-06-08] (002094)青岛金王:关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-025
青岛金王应用化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东增加一致行动人及
持股在一致行动人之间内部转让的公告
合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人、
中植产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2021 年 6 月 7 日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）
收到了合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新能联合”）、华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增 1 号资产管理计划（以下简称“中植定增 1 号”）及金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划（以下简称“中植定增 8 号”）发来的《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的告知函》现将有关情况公告如下：
一、股东本次股份变动情况
因股东经营管理需要，在减持预披露期限内，中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）将其中植定增 1 号持有的公司 13,817,900 股（占公司总股本的2%）通过大宗交易的方式转让给了西藏五维资产管理有限公司（以下简称“西藏五维”），西藏五维、中植产投都系中海晟融（北京）资本管理集团有限公司 100%持股，故西藏五维与新能联合、中植定增 1 号、中植定增 8 号互为一致行动人。
股东名称 转让方式 转让期间 转让均价（元/股） 转让股数（万股） 转让比例（%）
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植 大宗交易 2021.6.4 3.86 13,817,900 2.00%
产投-定增1号资产管理计划
二、股东本次股份变动前后持股情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质
持股数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增1
无限售条件股份 14,004,576 2.03% 186,676 0.03%
号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增8号资
无限售条件股份 2,376,360 0.34% 2,376,360 0.34%
产管理计划
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙） 无限售条件股份 34,000,000 4.92% 34,000,000 4.92%
西藏五维资产管理有限公司 无限售条件股份 0 0.00% 13,817,900 2.00%
合计 50,380,936 7.29% 50,380,936 7.29%
三、其他相关说明
1、关联关系说明
由于新能联合只有两个合伙人，其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司，系由中植产业投资有限公司（以下简称“中植产投”）100%持股，有限合伙人亦为中植产投。新能动力也只有两个合伙人，其中普通合伙人为中植产投（北京）投资咨询有限公司，系由中植产投 100%持股，有限合伙人亦为中植产投。中植定增 1 号、中植定增 8 号的劣后级投资人均为新能联合、新能动力，故新能联合与中植定增 1 号、中植定增 8 号为一致行动人。西藏五维、中植产投都系中海晟融（北京）资本管理集团有限公司 100%持股，故西藏五维与新能联合、中植定增 1 号、中植定增 8 号互为一致行动人。
2、信息披露情况说明
公司于 2020 年 11 月 14 日发布了《关于持股 5%以上股东减持计划实施情
况及减持预披露公告》（公告编号：2020-060），详情请查询相关公告。
公司于 2021 年 3 月 6 日发布了《关于股东减持计划减持时间过半的公告》
（公告编号：2021-002），详情请查询相关公告。
3、其他有关说明
本次交易属于一致行动人成员内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持。
本次股份转让行为符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。
四、备查文件
股东《关于持股 5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让的告知函》书面文件。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日
[2021-06-08] (002094)青岛金王:关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-026
青岛金王应用化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告
合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动
人、中植产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 11 月 14
日发布了《关于持股 5%以上股东减持计划实施情况及减持预披露公告》（公告 编号：2020-060），股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“新 能联合”）及其一致行动人、中植产业投资有限公司（以下简称：“中植产投”） 计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗 交易方式减持公司股份数合计不超过 41,553,115 股（占贵司总股本比例 6%）。
2021 年 3 月 6 日，公司发布了《关于股东减持计划减持时间过半的公告》（公
告编号：2021-002），详情请查询相关公告。
2021 年 6 月 7 日公司收到了合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称：“新能联合”）及其一致行动人、中植产业投资有 限公司（以下简称：“中植产投”）发来的《关于减持青岛金王应用化学股份有限 公司股份计划期限届满的告知函》现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
2020 年 11 月 14 日至 2021 年 6 月 4 日通过集中竞价交易及大宗交易方式共
减持公司股份 19,333,900 股，减持均价为 3.62 元/股，共减持公司股份 19,333,900
股，减持股份比例累计达到公司总股本的 2.80 %。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价/价格 减持数量 减持
（元/股） （股） 比例
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投- 集中竞价 2021.2.25- 3.01 5,516,000 0.80%
定增8号资产管理计划 2021.3.5
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投- 大宗交易 2021.6.4 3.86 13,817,900 2.00%
定增1号资产管理计划
合计 —— 19,333,900 2.80%
在上述减持期间内，减持价格区间为 2.98 元/股至 3.86 元/股。减持的股份来
源为认购公司非公开发行的股份。
注：2021 年 6 月 4 日大宗交易转让 13,817,900 股（占贵司总股本的 2.00%）系为满足
股东管理的需要，由中植定增 1 号向西藏五维资产管理有限公司（以下简称“西藏五维”）进行转让。因中植产投与西藏五维系同一实际控制的主体，故互为一致行动人，上述大宗交易转让未导致中植产投及一致行动人合计持股比例发生变化。
二、股东本次减持前后持股情况
股份 减持计划实施前持股情况 目前持股情况
股东名称 性质 持股数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增1号资产管理 无限售条件股份 14,004,576 2.03% 186,676 0.03%
计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增8号资产管理计划 无限售条件股份 7,892,360 1.14% 2,376,360 0.34%
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙） 无限售条件股份 34,000,000 4.92% 34,000,000 4.92%
西藏五维资产管理有限公司 无限售条件股份 0 0.00% 13,817,900 2.00%
合计 55,896,936 8.09% 50,380,936 7.29%
从上一次披露权益变动报告书之日起至本次减持后，累计减持比例为 0.80%（不含大宗交易转让给同一主体控制下的企业 13,817,900 股）。中植产投与西藏五维后续将严格遵守相关法律法规进行股份管理。
三、其他相关说明
新能联合、中植定增1号及中植定增8号本次减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持计划已实施完毕。
四、备查文件
股东《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划期限届满的告知函》书面文件。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日
[2021-05-21] (002094)青岛金王:2020年度股东大会会议决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-024
青岛金王应用化学股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2:00，现场会
议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼青
岛金王应用化学股份有限公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈索斌先生
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 10 名，代表公司股份数
量为 184,645,947 股，占公司股份总数的比例为 26.7255%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 4 名，代表公司股份数量为 182,025,347 股，占
公司股份总数的比例为 26.3462%；通过网络投票参与表决的股东人数为 6 名，代表公司股份数量为 2,620,600 股，占公司股份总数的比例为 0.3793％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
（一）《2020 年度董事会工作报告》
同意 182,063,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.6013%；
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.3987%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,165,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 92.9721%；
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 7.0279%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（二）《2020 年度监事会工作报告》
同意 182,063,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.6013%；
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.3987%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,165,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 7.0279%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（三）《2020 年年度报告全文及摘要》
同意 182,063,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.6013%；
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.3987%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,165,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 92.9721%；
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 7.0279%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（四）《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》
同意 182,063,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.6013%；
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.3987%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,165,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 92.9721%；
反对 2,582,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（五）《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意 182,513,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.8450%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.1550%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,615,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 94.1966%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 5.8034%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（六）《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》
同意 182,513,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.8450%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.1550%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,615,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 94.1966%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 5.8034%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（七）《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意 182,513,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.8450%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.1550%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,615,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 94.1966%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 5.8034%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（八）《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 182,513,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.8450%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.1550%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,615,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 94.1966%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 5.8034%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（九）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
同意 182,513,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.8450%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.1550%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,615,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 94.1966%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 5.8034%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（十）《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
同意 182,513,347 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
98.8450%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
1.1550%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 34,615,025 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 94.1966%；
反对 2,132,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为 5.8034%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例
为 0.0000%。
（十一）《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》
同意 182,5
[2021-05-18] (002094)青岛金王:关于召开2020年度股东大会的提示性公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-023
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 4 月 30
日发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，决定于 2021 年 5 月 20 日（星
期四）下午 2:00 在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼会议室召
开 2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项提供公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月29日，公司第七届董事会第十六次会议决定召开公司2020年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
网络投票日期、时间：2021年5月20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
6．会议的股权登记日：2021年5月17日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
11、审议《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议
案》
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十次会议审议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、8、10、11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
独立董事将在会议上述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》 √
7.00 《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
9.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》 √
11.00 《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：
2021年5月18日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信
函、邮件或传真方式登记。
4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王
应用化学股份有限公司证券事务部。
5、会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十八日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：15，结束时间
为 2021 年 5 月 20 日下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股
份有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码
（法人股东营业执照或统一社会信用代
[2021-05-13] (002094)青岛金王:关于举行2020年度报告网上说明会的通知
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-022
青岛金王应用化学股份有限公司
关于举行 2020 年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021
年 5 月 17 日（星期一）15：00-17：00 在全景网举办 2020 年度业绩
网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁唐风杰先生、董事会秘书兼副总裁杜心强先生、财务总监王彬先生、独立董事徐胜锐先生。
为提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 5月 17 日（星期一）12:00 前通过访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2020 年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日
[2021-04-30] (002094)青岛金王:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.62元
每股净资产: 3.5684元
加权平均净资产收益率: -15.97%
营业总收入: 40.02亿元
归属于母公司的净利润: -4.29亿元
[2021-04-30] (002094)青岛金王:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.013元
每股净资产: 3.5611元
加权平均净资产收益率: 0.36%
营业总收入: 9.83亿元
归属于母公司的净利润: 889.91万元
[2021-04-30] (002094)青岛金王:年度股东大会通知
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-019
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”） 决定于 2021 年 5
月 20 日（星期四）下午 2:00 在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼会议室召开 2020 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2020年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月29日，公司第七届董事会第十六次会议决定召开公司2020年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
网络投票日期、时间：2021年5月20日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
6．会议的股权登记日：2021年5月17日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》
5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
10、审议《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
11、审议《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议
案》
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十次会
议审议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、8、10、11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
独立董事将在会议上述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年度监事会工作报告》 √
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》 √
4.00 《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》 √
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 √
6.00 《关于续聘2021年度审计机构及确认2020年度审计费用的议案》 √
7.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
9.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
10.00 《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》 √
11.00 《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：
2021年5月18日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信
函、邮件或传真方式登记。
4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王
应用化学股份有限公司证券事务部。
5、会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：15，结束时间
为 2021 年 5 月 20 日下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股
份有限公司 2020 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码
（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
[2021-04-30] (002094)青岛金王:董事会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-006
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十六次会议于2021年4月12日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2021
年 4 月 29 日下午 3：00 在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2020 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。
《2020 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2020 年年度报告》第四节经营
情况讨论与分析相应内容。《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 30 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2020 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》并将提交
公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2020 年度经审计的
净利润 34,947,037.28 元，加年初未分配利润 1,053,296,482.14 元，按 2020 年度税后
利润的 10%提取法定公积金 3,494,703.73 元后，可供股东分配的利润为1,084,748,815.69 元，经营活动产生的现金流量净额 24,523,639.51 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润-428,744,846.41 元。
基于公司 2020 年经营情况，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务的发展，进行产业自动化、信息化升级改造，以及流动资金需求，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构及确认 2020 年度审计费用的议案》
并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事会审计委员会关于 2020 年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
公司及子公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用合计为 155 万元。
七、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2021 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行高科园支行、中信银行青岛市北支行、齐鲁银行青岛分行、中国建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、日照银行青岛分行、光大银行青岛分行、南洋商业银行青岛分行、昆仑银行大庆分行、浙商银行天津分行、北京银
行天津分行、上海农商银行金山支行、交通银行湖北东西湖支行、郑州银行、新疆银行、乌鲁木齐银行、中国建设银行乌鲁木齐开发区支行、哈密银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行申请综合授信额合计为 22 亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。
八、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表同意意见，详见同日在上述指定信息披露媒体刊登的《公司独立董事相关事项独立意见的公告》。
九、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大
会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：青岛金王募集资金 2020 年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王
应用化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》。
十三、审议通过《关于续签日常关联交易合同的议案》。
关联董事陈索斌、姜颖回避表决
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续签日常关联交易合同的公告》。
十四、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。
十五、审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》并将
提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
十六、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案一》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告（一）》。
十七、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案二》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告（二）》。
十八、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020 年度股东大会的通知》。
十九、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年第一季度报告全文及正文》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日
[2021-04-30] (002094)青岛金王:监事会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-009
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十次会议
于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2021
年 4 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主
席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：
一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。
二、审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》并将提交
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会一致认为：公司 2020 年度财务报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2020 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过《2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2020 年度经审计的
净利润 34,947,037.28 元，加年初未分配利润 1,053,296,482.14 元，按 2020 年度税后
利润的 10%提取法定公积金 3,494,703.73 元后，可供股东分配的利润为1,084,748,815.69 元，经营活动产生的现金流量净额 24,523,639.51 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润-428,744,846.41 元。
基于公司 2020 年经营情况，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务的发展，进行产业自动化、信息化升级改造，以及流动资金需求，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。
公司 2020 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2020 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大
会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》的有关政策的规定，没有损害公司及股东利益的情形，公司本次计提资产减值准备后能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
九、审议通过《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》并将提
交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会同意董事会编制的公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划，
认为：公司充分听取并重视股东特别是中小股东的合理建议与意见，在保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合理投资回报，更好地保护了股东的利益。
十、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会一致认为，公司 2021 年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
监事会
二〇二一年四月三十日
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