≈≈青岛金王002094≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.01.29)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润3500万元至5250万元 (公告日期：2022-01-29)
3)01月29日(002094)青岛金王:2021年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年09月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:4783.38万 同比增:198.22% 营业收入:26.86亿 同比增:-13.95%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0692│ 0.0458│ 0.0130│ -0.6200│ -0.0705
每股净资产 │ 3.6091│ 3.5886│ 3.5611│ 3.5684│ 4.1022
每股资本公积金 │ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184
每股未分配利润 │ 0.7716│ 0.7481│ 0.7152│ 0.7023│ 1.2575
加权净资产收益率│ 1.9300│ 1.2700│ 0.3600│-15.9700│ -1.6900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0692│ 0.0458│ 0.0129│ -0.6206│ -0.0705
每股净资产 │ 3.6091│ 3.5886│ 3.5611│ 3.5684│ 4.1022
每股资本公积金 │ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184│ 1.6184
每股未分配利润 │ 0.7716│ 0.7481│ 0.7152│ 0.7023│ 1.2575
摊薄净资产收益率│ 1.9183│ 1.2751│ 0.3617│-17.3903│ -1.7184
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A 股简称:青岛金王 代码:002094 │总股本(万):69089.75 │法人:陈索斌
上市日期:2006-12-15 发行价:7.69│A 股 (万):69045.35 │总经理:唐风杰
主承销商:中信万通证券有限责任公司│限售流通A股(万):44.4 │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:86-532-85779728 董秘:杜心强│主营范围:新材料蜡烛制品和相关工艺制品的
│开发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0692│ 0.0458│ 0.0130
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2020年 │ -0.6200│ -0.0705│ -0.0539│ -0.0280
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2019年 │ 0.0300│ 0.4300│ 0.4100│ 0.0390
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2018年 │ 0.1500│ 0.3100│ 0.2900│ 0.1220
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2017年 │ 1.0600│ 1.0090│ 0.8130│ 0.8130
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[2022-01-29](002094)青岛金王:2021年度业绩预告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-003
青岛金王应用化学股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,500 万元–5,250 万元 亏损：42,874.48 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：2,700 万元–4,050 万元 亏损：43,616.94 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.051 元/股–0.076 元/股 亏损：0.620 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，香薰蜡烛业务国内外市场需求旺盛，品牌优势地位呈现，订单大幅增长，同时公司新增生产线及对原有生产线进行智能化改造升级效果显现，产能逐步释放。另外公司化妆品业务通过优化品牌结构，加大自有品牌的宣传和推广力度，扩大终端投入及运营力度，各公司盈利能力逐步恢复。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 29 日
[2022-01-08](002094)青岛金王:关于持股5%以上股东减持计划实施情况及减持预披露公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-002
青岛金王应用化学股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持计划实施情况及减持预披露公告
合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动
人西藏五维资产管理有限公司、珠海新能动力投资合伙企业（有限合伙）、中植产业投资有限公司、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“新能联合”） 及其一致行动人合计持有本公司股份 47,817,900 股（占本公司目前总 股本 690,897,549 股的 6.92%），新能联合及其一致行动人计划在本
公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易等
方式减持本公司股份不超过 41,453,852 股（占公司目前总股本 690,897,549 的 6%）。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022
年 1 月 7 日收到了新能联合、中植产业投资有限公司（以下简称“中
植产投”）、珠海新能动力投资合伙企业（有限合伙）与西藏五维资产 管理有限公司（以下简称：“西藏五维”）共同出具的《关于减持青岛 金王应用化学股份有限公司股份计划期限届满的告知函》，及新能联 合、西藏五维、中海晟融（北京）资本管理集团有限公司（以下简称： “中海晟融”）共同出具的《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司 股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止 2022 年 1 月 7 日新能联合及西藏五维合计持有公司
47,817,900股，占公司总股本的6.92%。其中，新能联合持有34,000,000 股（占公司总股本的 4.92%），西藏五维持有 13,817,900 股（占公司
总股本的 2.00%）。
由于新能联合只有两个合伙人，其中普通合伙人为深圳京控融华投资管理有限公司，系由中植产投 100%持股，有限合伙人亦为中植产投。新能动力也只有两个合伙人，其中普通合伙人为中植产投（北京）投资咨询有限公司，系由中植产投 100%持股，有限合伙人亦为中植产投。中植定增 1 号、中植定增 8 号的劣后级投资人均为新能联合、新能动力，故新能联合与中植定增 1 号、中植定增 8 号为一致行动人。西藏五维、中植产投都系中海晟融（北京）资本管理集团有限公司 100%持股，故西藏五维与新能联合、中植定增 1 号、中植定增8 号互为一致行动人。
二、上次减持计划实施情况
2021 年 6 月 17 日，公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公
司关于持股 5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2021-027），珠海新能联合及其一致行动人计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持公司股份合计不超过 41,453,852 股（占本公司目前总股本 690,897,549 的 6%），详情请查询上述公告。
2021 年 10 月 9 日，公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公
司关于股东减持计划减持时间过半的公告》（公告编号：2021-046），详情请查询上述公告。
2022 年 1 月 7 日，公司收到了珠海新能联合、西藏五维、中植
产投共同出具的《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划期限届满的告知函》，其前述减持计划期限已届满，减持期间减持情况如下：
（一）股东减持股份情况
2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 5 日通过集中竞价交易方式共
减持股份 2,563,036 股，减持均价为 4.45 元/股，减持计划期间共减持 2,563,036 股，减持股份占公司总股本的 0.37 %。
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持
（元/股） （股） 比例
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中 集中竞价 2021.12.23 4.31 143,500 0.02%
植产投-定增 1 号资产管理计划
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中 集中竞价 2021.12.24 4.19 43,176 0.01%
植产投-定增 1 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产 集中竞价 2022.1.4 4.60 475,300 0.07%
投定增 8 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产 集中竞价 2022.1.5 4.43 1,901,060 0.28%
投定增 8 号资产管理计划
合计 —— 2,563,036 0.37%
在上述减持期间内，减持价格区间为 4.19 元/股至 4.60 元/股。减
持的股份来源为非公开发行认购的股份。
（二）股东减持前后持股情况
减持计划实施前持股情况 目前持股情况
股东名称 股份性质 持股数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例
华夏基金-浦发银行-华夏基金-中 无限售条件股份 186,676 0.03% 0 0.00%
植产投-定增 1 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植 无限售条件股份 2,376,360 0.34% 0 0.00%
产投定增 8 号资产管理计划
珠海新能联合投资合伙企业（有限 无限售条件股份 34,000,000 4.92% 34,000,000 4.92%
合伙）
西藏五维资产管理有限公司 无限售条件股份 13,817,900 2.00% 13,817,900 2.00%
合计 50,380,936 7.29% 47,817,900 6.92%
（三）新能联合、中植定增 1 号、中植定增 8 号及西藏五维减持
计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证 监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规 则及公司章程的规定；
（四）股东减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一 致，上述减持计划已实施完毕。
三、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比
例、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持原因：股东经营管理需要
2、股份来源：2017 年二级市场协议受让部分（含该等股份因资
本公积转增股本而相应增加的股份）；一致行动人之间内部大宗交易非公开发行取得的股份。
3、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；
4、拟减持数量及比例：新能联合、西藏五维计划减持公司股份
合计不超过 41,453,852 股，占公司目前总股本 690,897,549 股的 6%；
5、减持方式：拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持，具体依实际情况而定；
6、减持价格：视市场价格确定。
减持期间，上述公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如有减资、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
本次减持计划不存在违背新能联合、西藏五维此前做出承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，股东新能联合、西藏五维将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
（二）股东新能联合、西藏五维不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并根据相关规定及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
（一）《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划期限届满的告知函》
（二）《关于减持青岛金王应用化学股份有限公司股份计划的告知函》
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二二年一月八日
[2022-01-01](002094)青岛金王:关于全资子公司为母公司提供担保的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2022-001
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、鉴于青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）为满足业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“金王产业链”）为公司向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限不超过两年（自签署担保协议起）。
2、本次担保事项为公司全资子公司为母公司提供担保，全资子公司金王产业链已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所公司规范运作指引》的相关规定，本次担保无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：青岛金王应用化学股份有限公司
成立时间：1997-03-03
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
统一社会信用代码：913702006143182166
法定代表人：陈索斌
公司住所：青岛即墨市环保产业园
注册资本：69089.7549 万元人民币
经营范围：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成
蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品、消毒用品（不含化学危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 48.06 亿元，负债 20.37 亿元，资产负债率
42.39%，净资产 24.65 亿元，2020 年实现营业收入 40.02 亿元，归属于母公司股
东的净利润-4.29 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，总资产 50.80 亿元，负债 23.07 亿元，资产负债率
45.42%，净资产 24.94 亿元，2021 年 1-9 月实现营业收入 26.86 亿元，归属于母
公司股东的净利润 0.48 亿元。
三、董事会意见
本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，综合考虑了公司的日常经营和资金需求，符合公司整体发展战略，本次全资子公司为母公司提供担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等法律法规以及公司内部规章制度的要求。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 37,850 万元，实际担保总额为 7,041
万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 2.86%，全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。
本次全资子公司给母公司提供的担保额度 15,000 万元，占公司 2020 年度经
审计净资产的 6.01%，占 2020 年度经审计总资产的 3.12%。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月一日
[2021-10-29](002094)青岛金王:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0692元
每股净资产: 3.6091元
加权平均净资产收益率: 1.93%
营业总收入: 26.86亿元
归属于母公司的净利润: 4783.38万元
[2021-10-15](002094)青岛金王:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-047
青岛金王应用化学股份有限公司
2021年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日
2、预计的业绩： □ 亏损■扭亏为盈 □同向上升□同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：4,000 万元–5,500万元 亏损：4,870.20 万元
基本每股收益 盈利：0.0579元/股–0.0796元/股 亏损：0.0705 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 4,000 万元至
5,500 万元，主要原因为：香薰蜡烛业务国内外市场需求旺盛，品牌优势地位呈 现，订单大幅增长，同时公司新增生产线及对原有生产线进行智能化改造升级效 果显现，产能逐步释放。另外公司化妆品业务通过优化品牌结构，加大自有品牌 的宣传和推广力度，扩大终端投入及运营力度，各公司盈利能力逐步恢复。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司 2021 年前三季度具
体财务数据将在 2021 年第三季度报告中详细披露。
2．《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十五日
[2021-10-09](002094)青岛金王:关于股东减持计划减持时间过半的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-046
青岛金王应用化学股份有限公司
关于股东减持计划减持时间过半的公告
合计持股 5%以上的股东珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）及其一致
行动人中植产业投资有限公司、西藏五维资产管理有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021
年 6 月 17 日发布了《青岛金王应用化学股份有限公司关于持股 5%
以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2021-027），详情请查询
上述公告。2021 年 10 月 8 日，公司收到了新能联合与中植产业投资
有限公司、西藏五维资产管理有限公司共同出具的《关于股份减持计
划减持时间过半的告知函》，截至 2021 年 10 月 7 日，新能联合及其
一致行动人自披露减持计划以来减持时间已过半，减持进展情况如下：
一、股东减持计划实施进展情况
根据新能联合及其一致行动人提供的《关于股份减持计划减持时
间过半的告知函》，截至 2021 年 10 月 7 日，新能联合、华夏基金-
浦发银行-华夏基金-中植产投-定增 1 号资产管理计划、金鹰基金-浦发银行-金鹰中植产投定增 8 号资产管理计划以及西藏五维资产管理有限公司，均没有通过集中竞价或大宗交易方式减持我公司股票。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、本次减持与新能联合及其一致行动人此前披露的减持计划一
致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、截至本公告日，新能联合及其一致行动人预披露的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注新能联合及其一致行动人减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）与中植产业投资有限公司、西藏五维资产管理有限公司共同出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-09-17](002094)青岛金王:关于参加2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-045
青岛金王应用化学股份有限公司关于参加 2021 年度
青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 “2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/），参与本次投
资者集体接待日活动。活动时间为 2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00
至 17:00。届时公司董事、副总裁兼董事会秘书杜心强先生、财务总监王彬先生、证券事务代表齐书彬先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-09-16](002094)青岛金王:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-044
青岛金王应用化学股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 2:00，现场会
议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：因董事长陈索斌先生出差，半数以上董事推选董事唐风杰先生担任本次会议的主持人
（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 11 名，代表公司股份数
量为 230,867,068 股，占公司股份总数的比例为 33.4155%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 5 名，代表公司股份数量为 228,808,017 股，占公司股份总数的比例为 33.1175%；通过网络投票参与表决的股东人数为 6 名，代表公司股份数量为 2,059,051 股，占公司股份总数的比例为 0.2980％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
同意 229,149,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.2561%；
反对 1,717,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.7439%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 81,251,346 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 97.9301%；
反对 1,717,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 2.0699%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭恩颖、丁伟出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2021 年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-11](002094)青岛金王:关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-043
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 8 月 31
日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发
布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2021 年 9 月 15
日（星期三）下午 2:00 在青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼会
议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东大会有关情况提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2021年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。2021年8月30日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
网络投票日期、时间：2021年9月15日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
6．会议的股权登记日：2021年9月9日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，议案属于影响中小投资者利益
的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记
自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。
3、登记时间：
2021年9月10日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信
函、邮件或传真方式登记。
4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王
应用化学股份有限公司证券事务部。
5、会议联系方式：
联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼
联系人：杜心强、齐书彬
邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
电话：0532-85779728
传真：0532-85718686
与会股东食宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9：15，结束时间
为 2021 年 9 月 15 日下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名： 委托人持股性质：
委托人证券账号： 持股数量： 股
委托人身份证号码
（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外
的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
[2021-08-31](002094)青岛金王:半年报董事会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2021-034
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事
会第十九次(临时)会议于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件和送达的方式发
出会议通知和会议议案，并于 2021 年 8 月 30 日下午 3：00 在公司会议
室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2021 年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议并通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈索斌先生和董事姜颖女士回避表决。
详情请查阅同日刊登的《关于增加日常关联交易额度的公告》
四、审议并通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》
五、审议并通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》
六、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请查阅同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》
七、审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二一年八月三十一日
★★机构调研
调研时间:2021年09月24日
调研公司:不特定对象
接待人:财务总监:王彬,董事、副总裁、董事会秘书:杜心强,证券事务代表:齐书彬
调研内容:公司于2021年9月24日（星期五）下午3：00~5：00在全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）参加了由青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 “2021年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，本次业绩说明会的主要问答情况如下：
1、问：请问各位领导，面对公司的各种不确定因数，贵公司有没有能力发展的更好？
答：您好！市场和竞争从来都不是确定的，公司管理层将按照既定发展战略实施经营计划。谢谢！
2、问：请问公司如何应对现在海外代购化妆品热，如何引导消费者放弃便宜的个人代购产品选择公司产品
答：您好！公司也开展了化妆品跨境购业务。同时，公司通过优良的产品品质，良好的购物体验，优质的服务不断吸引消费者。谢谢！
3、问：请问杜总，公司收购企业产生的商誉几乎全部进行了减值处理，对公司净资产产生巨大损失，是否有人承担责任
答：您好！公司近年来并购形成的商誉中，近半商誉是在资产出售中处置的，并非全部进行了减值。谢谢！
4、问：请问韩亚化妆品生产相比于去年扭亏吗？如果扭亏，主要原因有哪些？
答：您好！韩亚拥有自有化妆品品牌，从事品牌开发及运营，不涉及化妆品生产。谢谢！
5、问：今年大宗商品价格飞涨，请问公司供应链业务板块业务开展情况如何？
答：您好，公司在控制风险的前提下，稳步开展供应链业务，谢谢。
6、问：贵公司的化妆品业务在市场上处于什么地位？贵公司以后的发展方向有哪些？
答：您好！公司目前化妆品业务涵盖了品牌、线上线下渠道、新零售业务，具有化妆品产业链平台优势，具体请查阅公司定期报告，有详尽叙述。谢谢！
7、问：请问公司目前在化妆品方面有哪些拳头产品？外来对此方面的规划是？
答：您好，感谢您对公司的关注，公司化妆品业务除了代理品牌以外，公司也在不断加大自有品牌的开发力度，已经逐步对原有“蓝秀”、“肌养晶”品牌进行升级换代，同时针对市场需求开发新产品，打造新品牌。
8、问：请问下贵公司的技术储备怎样，外来资本进入这个行业的壁垒高吗？随中国经济的发展，中国人们的消费能力，已经让世界惊讶。作为全球第二亚洲第一蜡烛企业，对国内市场未来的预期是怎样的？
答：您好！公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。公司持续加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。国内市场需求也呈现稳步增长的态势，国内外市场对蜡烛及其相关制品消费需的将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。谢谢！
9、问：请问除了众妆小程序 公司还在哪个平台直播
答：您好，淘宝直播、抖音等都有尝试，谢谢。
10、问：贵公司今年的蜡烛订单怎么样？
答：您好！公司今年的蜡烛订单较去年显著增长。谢谢！
11、问：公司是如何应对部分原材料等价格上升的？
答：您好，公司销售产品时会考虑原材料价格波动带来的影响，同时公司通过不断提升生产效率，优化生产流程等方式，降低生产成本，提升市场竞争力。
12、问：2020年公司商誉减值进行了大幅计提，2021年还有商誉减值计提吗？如有计提，最大幅度是多少？
答：您好，在商誉减值方面，公司根据《企业会计准则》的相关规定，每年进行商誉减值测试。通过测试，若年末相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，公司将根据实际情况计提商誉减值准备。谢谢！
13、问：目前公司和那些网红合作，开展电商直播带货？在此方面销售情况如何？
答：您好，公司根据活动需要选择直播人员，随着公司会员数量的不断增长，销售额也在逐步增长。
14、问：在疫情背景下，请问公司是否有新渠道、新模式来开展销售工作？
答：您好，疫情背景下，公司积极通过微信小程序直播及其他平台直播的方式开展销售，同时公司也通过参加网络广交会的方式继续开拓海外业务。
15、问：今年公司在化妆品方面有哪些新品推出？
答：您好，公司新品请关注“蓝秀彩妆”微信公众号，及关注公司“众妆优选”微信小程序。
16、问：请问公司有无拓展化妆品业务的计划，将业务拓展至医美？
答：您好，感谢您对公司的关注，公司本身就有化妆品业务，同时公司也关注颜值经济相关行业的发展。
17、问：请问韩亚化妆品生产相比于去年扭亏吗？如果扭亏，主要原因有哪些？2020年公司商誉减值进行了大幅计提，2021年还有商誉减值计提吗？如有计提，最大幅度是多少？
答：您好！今年具体情况请关注公司2021年年度报告。谢谢
18、问：请问中植系减持是否已经完成？目前股东人数是多少？谢谢
答：您好！股东减持期间尚未结束，谢谢！
19、问：公司化妆品行业占比多少？
答：您好，2021年中期，公司化妆品业务收入占营业收入比重为41.09%
20、问：请问公司疫情期间准备生产消毒液 现在进度如何
答：您好！公司根据客户订单进行生产，谢谢！
21、问：注意到金王与安华生物建立了合作关系，请问金王对玻尿酸类产品如何进行公司发展的战略定位的？是否该产品将在公司未来发展中承担很大的布局权重？
答：您好！玻尿酸类产品是公司在化妆品及医美行业不可或缺的一个品类，公司与山东安华生物医药股份有限公司设立合资公司已经注册完毕，产品及销售相关工作正在稳步推进中。 谢谢！
22、问：请问公司符合专精特新小巨人企业条件吗？有计划申报吗？谢谢！
答：您好，公司部分条件不满足申请标准，谢谢。
23、问：请问公司目前与别人合作的透明质酸钠相关产品的销售工作进展如何？销售情况如何？
答：您好！2021年6月26日，公司发布了《关于与山东安华生物医药股份有限公司设立合资公司暨关联交易的公告》，相关子公司已经注册完毕，公司名称：上海金芮华生物科技有限公司。 相关工作正在稳步推进中。谢谢！
24、问：贵公司与安华生物合作什么时候启动
答：您好！2021年6月26日，公司发布了《关于与山东安华生物医药股份有限公司设立合资公司暨关联交易的公告》，相关子公司已经注册完毕，公司名称：上海金芮华生物科技有限公司。 感谢关注！
25、问：贵公司股价自2017年以来跌幅巨大，且2018年以来未分红，请问贵公司是否关注股价波动和市值管理？如何做好投资者回报？有何计划？
答：您好！股票价格受行业估值，宏观环境和市场情绪以及新冠疫情等突发事件多方面因素影响，公司将努力做好自身业务，持续做好股东回报。谢谢！
26、问：目前公司在建的项目有哪些？预计什么时间投入使用？
答：目前没有达到信息披露标准的在建项目。
27、问：受疫情影响，公司新材料蜡烛及相关工艺制品上半年情况不佳，目前公司在手订单数如何？
答：您好！2021年上半年，国内疫情得到良好的控制，生产生活全面复苏，国内稳定良好的供应能力，成为全球各类商品的输出地，公司境外市场需求旺盛，新材料蜡烛、香薰灯相关产品订单大幅增长，同时公司新增生产线及对原有生产线进行智能化改造升级效果显现，产能逐步释放。公司也在不断加大研发力度，开发新产品，以满足不同客户对产品的差异化需求。谢谢！
28、问：《中国制造2025》提出全面推行绿色制造，构建绿色制造体系，公司在此方面是如何准备的？
答：您好，公司一直重视绿色环保方面的投入，一是和发电企业合作，利用公司厂区符合条件的屋顶安置太阳能发电设备，另外对厂区车间安置空气净化设备，减少对周边环境的影响。
29、问：目前公司产品在境外销售情况如何？未来将如何扩大境外市场份额？
答：您好！2021年上半年，国内疫情得到良好的控制，生产生活全面复苏，国内稳定良好的供应能力，成为全球各类商品的输出地，公司境外市场需求旺盛，订单大幅增长，同时公司新增生产线及对原有生产线进行智能化改造升级效果显现，产能逐步释放。公司也在不断加大研发力度，开发新产品，以满足不同客户对产品的差异化需求。谢谢！
30、问：公司有很大一部分业务是在境外，公司是如何应对汇率波动带来的风险？
答：您好，公司根据年度结售汇情况经董事会、股东会审批一定额度的外汇套期保值额度，应对外汇汇率涨跌带来的汇率波动风险。
31、问：目前公司智慧新零售店面已在全国开了多少家？今年预计还要在开多少？
答：您好！请登录“众妆优选”微信小程序，查询众妆优选门店地址、数量等相关信息，欢迎您前往体验。谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-30 日价格跌幅偏离值达到-7%
跌幅偏离值:-8.57 成交量:3922.70万股 成交金额:16180.67万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信证券（山东）有限责任公司青岛秦岭路｜353.62 ｜0.13 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜335.88 ｜103.00 ｜
｜中信证券股份有限公司北京北三环中路证券｜315.47 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜205.85 ｜126.73 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜158.00 ｜233.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜17.92 ｜521.89 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司北京前门证券营业部｜-- ｜453.13 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜276.95 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜158.00 ｜233.71 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业｜-- ｜185.26 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-11-09｜5.25 ｜659.79 ｜3463.89 ｜中信证券（山东｜中信证券（山东｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜）有限责任公司｜）有限责任公司｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜青岛秦岭路证券｜青岛麦岛路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜营业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
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