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[2022-02-11] (002068)黑猫股份:关于签署投资框架协议的公告
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2022-004
                  江西黑猫炭黑股份有限公司
                  关于签署投资框架协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
  1、本框架协议的履行存在受国家政策、市场环境等发生重大变化或其他不可抗力等因素影响而产生的风险，尚存在不确定性。公司将积极采取各项有效措施推动项目顺利落地。
  2、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过项目立项、政策许可、项目论证等过程，相关土地手续尚未办理，项目建设还需经过能评、环评、安评等相关手续的审批，建设周期较长，存在因项目手续办理、技术施工方案调整等因素影响而导致项目达产日期延期的风险。
  3、根据国资监管相关要求，本次对外投资事项尚需报景德镇市国有资产监督管理委员会批准，公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露并履行相关决策、审批等程序。
  4、本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
    一、协议签订情况
  经友好协商，本着平等互利的原则，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）、山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”）、中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司（以下简称“西南电力”）、中国能源建设集团天津电力建设有限公司（以下简称“天津电力”）拟与乌海市人民政府签署《投资框架协议书》，拟在乌海市高新技术产业开发区低碳产业园投资建设 5 万吨/年 PVDF 产业链及 0.6GW 配套绿电项目。
  其中 5 万吨/年 PVDF 产业链项目，由公司与联创股份成立的“内蒙古联和氟碳
新材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
作为实施主体。内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日披露的《关于对外投资的公告》
（公告编号：2022-002）。
  本协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将依据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，根据相关事项的进展情况，履行相应的决策程序及信息披露义务。
    二、合作方的基本情况
    （一）乌海市人民政府
  住所:乌海市海勃湾区滨河街道
  关联关系：乌海市人民政府与公司不存在关联关系。
    （二）山东联创产业发展集团股份有限公司
  1、统一社会信用代码：913700007465697547
  2、住所：山东省淄博市张店区三赢路 69 号淄博科技工业园研发楼西区
  3、企业类型：股份有限公司（上市）
  4、法定代表人：王宪东
  5、注册资本：114,899.3999 万元人民币
  6、成立日期：2003-01-29
  7、经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；国内贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、关联关系：联创股份与公司不存在关联关系。
  9、经查询中国执行信息公开网，联创股份未被列入失信被执行人名单。
  （三）中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
  1、统一社会信用代码：91510100768614747H
  2、住所：四川省成都市成华区东风路 16 号
  3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  4、法定代表人：王强
  5、注册资本：100000.00 万元人民币
  6、成立日期：1998 年 01 月 16 日
  7、经营范围：承接各行业、各等级的建设工程勘察设计、咨询、评估；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包、特种设备设计、工程监理、工程技术经济咨询、项目管理和相关的技术研究与管理服务；承接岩土工程、环境影响评价、测绘服务、技术检测、其它环境治理；承担境外电力工程的勘测设计、咨询和监理项目；上述项目所需的设备、材料出口及对外派出项目勘测设计、咨询和监理劳务人员；承包境外电力行业工程和境内国际招标工程。电子计算机技术服务、缩微还原、测量仪器鉴定维修、环境监测、工程技术与规划管理、信息传输、计算机软件业、基础地质勘查及技术服务、工程所需设备材料的销售、货物进出口、技术进出口、其它专业技术服务；打字、复印；广告设计；停车场服务；售电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  8、关联关系：西南电力与公司不存在关联关系。
  9、经查询中国执行信息公开网，西南电力未被列入失信被执行人名单。
  （四）中国能源建设集团天津电力建设有限公司
  1、统一社会信用代码：91120102103218520P
  2、住所：天津市河东区七纬路 3 号
  3、企业类型：有限责任公司
  4、法定代表人：付修军
  5、注册资本：107200.237400 万元人民币
  6、成立日期：1980 年 12 月 15 日
  7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；电气机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；软件开发、软件销售；信息系统集成服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；
机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国际货物运输代理；无船承运业务；限分支机构经营：民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售。
  8、关联关系：天津电力与公司不存在关联关系。
  9、经查询中国执行信息公开网，天津电力未被列入失信被执行人名单。
  三、框架协议的主要内容
  甲方：乌海市人民政府
  乙方：
  乙方 1：江西黑猫炭黑股份有限公司
  乙方 2：山东联创产业发展集团股份有限公司
  乙方 3：中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司
  乙方 4：中国能源建设集团天津电力建设有限公司
  （一）投资项目概况
  项目内容：5 万吨/年 PVDF 产业链及 0.6GW 配套绿电项目
  项目拟建设地点：乌海高新技术产业开发区低碳产业园
  项目投资规模：投资总额约 72 亿元，其中产业投资总额约 41.6 亿元，0.6GW 配
套绿电投资总额约 30.4 亿元。
  项目实施进度：本项目实行统一规划，分两期建设，根据规划建设进度及时供地。
  项目建设周期：在办理土地证后 18 个月内首期项目基本建成。
  （二）项目用地
  项目用地：根据乙方项目需要，由甲方负责向乙方提供项目用地约 800 亩，最终用地规模以乌海市自然资源局依法、依规最终批准的为准。
  用地性质：该项目用地性质为国有工业用地，土地使用权出让年限按照国家相关法律、法规执行。
  土地使用权出让方式：甲方协助乙方采用挂牌方式以不低于国家规定价格（不包括契税）合法、合规取得国有建设用地使用权。
  （三）甲方权利和义务
  1、甲方全力配合乙方项目建设。
  2、甲方负责提供水、电、路、气等基础设施配套。
  3、甲方负责协调满足乙方能耗指标、用水指标、排放指标、绿电指标，在依法、依规的前提下协助乙方项目建设相关的各项评审可以合法通过，协助乙方办理各产品立项手续，确保乙方正常生产需要。配套绿电由乙方直接使用，余电全部上网。甲方支持并鉴证本项目全部建设完成，验收合格后本项目配套的绿电项目，其生命周期内生产绿电产生的可用于项目减量替代的能耗指标全部用于乙方 1 在乌海市内投资的项目；生产绿电产生的碳汇（二氧化碳减排指标）按照国家和自治区的政策执行，原则上用于支持乙方产品实现碳中和目标。
  4、甲方有权监督乙方按照协议要求开发建设项目，并听取有关项目进展情况的介绍、汇报。
  5、由低碳产业园管委会协调有关政策银行，多种渠道提供资金支持。
  6、税收执行国家西部大开发政策。
  7、如乙方项目有其他事项需要解决，按照“一事一议”的方式由甲方通过会议专题研究解决。
  8、因 5 万吨/年 PVDF 产业链项目单体产能较大，为避免重复建设，确保项目有
序、高效、高质量发展，甲方在本项目成功入驻后，原则上不再引入其它同样项目。
  （四）乙方权利和义务
  1、按本协议书约定履行投资义务，负责项目的可行性研究报告、规划、环评等文件，按照法定程序办理各相关手续。
  2、乙方应当按属地管理和属地纳税的原则，在甲方行政区划内注册成立独立法人项目公司，办理营业执照和税务登记，并根据企业经营情况如实申报交纳税金。
  3、乙方应按照程序办理相关手续，在开发建设过程中接受甲方及甲方相关部门的监督管理。
  4、乙方保证所建项目始终满足国家产业政策、环境保护、安全生产等有关法律、法规的具体要求。
  5、乙方保证督促乙方企业及项目施工单位严格遵守当地法律、法规，保护开发区域的生态环境，否则将自觉承担相应责任。
  6、乙方在甲方境内按招拍挂所购地块应当用于 5 万吨/年 PVDF 产业链项目及相
关产业项目建设，不得改变土地用途或自行转让。否则，甲方有权将此用地另行安排，由此造成的一切损失由乙方负责。
  （五）违约责任
  本协议生效后 90 日内，甲、乙各方任何一方不全面履行本协议的相关约定，守约方可书面催告违约方在一定期限内履约；若违约方仍无实质性改善，并导致各方合作目标受到严重影响时，则守约方有权要求违约方赔偿相关损失，并有权终止本协议。
  （六）协议生效及终止
  1、本协议经甲、乙各方（公章或合同专用章）并经各方法定代表人（负责人）或委托代理人签署（签名或盖名章）之日起生效。
  2、本协议履行以乙方通过合法招拍挂方式竞价取得项目建设用地使用权为前提，若乙方未取得项目建设用地使用权，本协议自动终止，且不视为各方违约，各方不承担任何责任。
  （七）其他事宜
  1、本协议未尽事宜，各方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议约定不一致的，以补充协议为准。
  2、如遇国家法律法规、产业政策调整无法履行协议时，则按照调整后的最新法规、产业政策执行。
  3、本协议一式五份，协议方各执一份，均具有同等法律效力。
  4、本框架协议是各方对于乙方拟在乌海市投资的意向性安排。本协议涉及的所有合作内容以及关联业务的具体落地实施，可由各方指派或委托具体实施单位在本框架协议范围内另行签署具体协议。
  四、对公司的影响
  本次合作有利于各方充分发挥各自的资源和优势，深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，对公司持续完善自身产业链布局具有积极意义，有利于进一步提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
  本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
  五、风险提示
  1

[2022-01-29] (002068)黑猫股份:2021年度业绩预告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2022-003
            江西黑猫炭黑股份有限公司
                2021年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
  2、预计的业绩： □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
    项  目                      本报告期                        上年同期
 归属于上市公司股    盈利：42,000.00 万元–49,000.00 万元
  东的净利润                                                盈利：9,700.83 万元
                      比上年同期增长：332.95% -405.11%
 扣除非经常性损益    盈利：43,000.00 万元–50,000.00 万元
  后的净利润                                                盈利：9,393.03 万元
                      比上年同期增长：357.79% -432.31%
  基本每股收益        盈利：0.5614 元/股–0.6550 元/股注        盈利：0.1334 元/股
  注：本报告期基本每股收益按照公司最新总股本 748,119,596 股测算
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
    三、业绩变动原因说明
  公司2021年度业绩较上年同期大幅增长，主要原因是：报告期内随着国内疫情有效控制，下游需求明显回升，带动炭黑产品价格大幅上涨，行业盈利能力得到明显提升；同时，公司持续推动产品差异化战略，非轮胎用炭黑等差异化产品产销规模也迅速提升，营收结构持续优化；通过提升工业信息化水平加强过程管理、降耗增效，改善内部激励机制和绩效考核机制等多项举措，生产及运营成本得到优化，主营产品炭
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2022-003
黑毛利率同比增长，公司整体盈利水平显著提高。
  综上，公司预计2021年度业绩同比将实现同向上升，归属于上市公司股东的净利润预计为42,000.00万元至49,000.00万元。
    四、其他相关说明
  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十九日

[2022-01-22] (002068)黑猫股份:第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2022-001
          江西黑猫炭黑股份有限公司
      第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式
  本次董事会会议通知于2022年1月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。
  2、会议召开的时间和方式
  会议于2022年1月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
  3、会议的出席情况、主持人及列席人员
  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
  4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资的
议案》
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）根据产业升级发展需要，拟与山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”）进行深度合作，双方共同出资在内蒙古乌海市设立“内蒙古联和氟碳新材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“内蒙古联和”）。内蒙古联和注册资本拟定为50,000万元，其中：公司认缴出资额为10,000万元，持有20%股权；联创股份认缴出资额为40,000万元，持有80%股权。
  本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关投资文件等事宜。
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2022-001
  该议案详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对外投资的公告》。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第三次会议决议。
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十二日

[2022-01-22] (002068)黑猫股份:关于对外投资的公告
            江西黑猫炭黑股份有限公司
              关于对外投资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
  1、江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据产业升级发展需要，拟与山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“联创股份”）进行深度合作，双方拟共同出资在内蒙古乌海市设立“内蒙古联和氟碳新材料有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）（以下简称“内蒙古联和”或“合资公司”）。
  内蒙古联和注册资本拟定为50,000万元，其中：公司认缴出资额为10,000万元，持有20%股权；联创股份认缴出资额为40,000万元，持有80%股权。
  2、公司第七届董事会第三次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；审议通过了《关于对外投资的议案》，并授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。根据《公司章程》的相关规定，本次项目投资总额在公司董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东大会审议。
  3、本次投资事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  4、根据国资监管相关要求，本次对外投资事项尚需报景德镇市国有资产监督管理委员会批准。
    二、交易对手方的基本情况
  1、企业名称：山东联创产业发展集团股份有限公司
  2、住所：山东省淄博市张店区三赢路69号淄博科技工业园研发楼西区
  3、企业类型：股份有限公司（上市）
  4、法定代表人：王宪东
  5、注册资本：114,899.40万人民币
  6、成立日期：2003年1月29日
  7、统一社会信用代码：913700007465697547
  8、经营范围：许可项目：货物进出口；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；国内贸易代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  9、与本公司的关系：联创股份与本公司不存在关联关系。
  10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，联创股份及其法定代表人均不属于失信被执行人。
  11、股权结构：
序号              股东名称                  股东性质      持股比例    持股数量
 1                  李洪国                  境内自然人      11.72%    135,570,510
 2    晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人    2.27%    26,276,020
 3    晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） 境内非国有法人    1.93%    22,334,618
 4                  高胜宁                  境内自然人      1.89%    21,887,833
 5                  韩秀学                  境内自然人      1.65%    19,119,141
 6                  余嘉胜                  境内自然人      1.04%    12,054,308
 7    交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳      其他        1.01%    11,638,842
            先锋股票型证券投资基金
 8    交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证      其他        0.99%    11,474,553
                  券投资基金
 9                  李侃                  境内自然人      0.91%    10,510,409
 10  中国农业银行股份有限公司－上投摩根      其他        0.91%    10,480,220
          新兴动力混合型证券投资基金
                      注：前 10 大股东情况数据来自联创股份披露的 2021 年第三季度报告
  联创股份多年以来在氟化工领域的深耕，建立了完善的氟化工产业链，其中尤以PVDF为主的含氟化学品产业链最完整，自萤石和无水氟化氢等基础原材料开始，沿R152a-R142b直到PVDF，形成完善的产线优势和较强的成本优势。
    三、投资标的的基本情况
  1、公司名称：内蒙古联和氟碳新材料有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
  2、合资公司地址为：内蒙古自治区乌海市
  3、注册资本：50,000万元
  4、公司经营范围：化工产品生产、销售；合成材料制造、销售；涂料制造、销售；专用化学产品制造、销售；危险化学品生产、经营；货物进出户口。（本条内容最终以市场监督管理部门登记注册的经营范围为准）。
  5、股权结构：
    序号                  股东名称                    出资金额      股权比例
                                                    （万元人民币）
    1        山东联创产业发展集团股份有限公司        40,000          80%
    2            江西黑猫炭黑股份有限公司            10,000          20%
                          合  计                      50,000          100%
  本次投资资金来源为公司自有及自筹资金，以货币形式出资。
  6、合资公司项目规划
  合资公司拟新建项目规划为5万吨/年PVDF及配套产业链项目。
    四、合资协议的主要内容
  公司拟与联创股份签署《合资合作协议》，主要内容大致如下：
  1、协议各方：
      甲方：山东联创产业发展集团股份有限公司
      乙方：江西黑猫炭黑股份有限公司
  2、出资方式、出资金额及出资比例：
  合资公司注册资本为 50,000 万元，各股东出资方式、出资金额及出资比例如下：
                名  称              出资额（万元）  持股比例      出资方式
  山东联创产业发展集团股份有限公司    40,000        80.00%        货币
      江西黑猫炭黑股份有限公司        10,000        20.00%        货币
                合  计                  50,000        100.00%            —
  股东应当按本条的约定，将出资及时、足额地划入为设立公司所指定的银行账户。任何一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向合资公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担相当于到期未缴纳出资额的1%的违约金。任何股东不履行出资义务的，其他履行义务的股东有权催告，催告后仍未按时出资的，其他履行义务的股东有权按照全体股东的实际出资额调整合资公司的注册资本数额及全体股东的持股比例。
  3、公司治理及组织架构
  （1）合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
  （2）合资公司设董事会，董事会由5名董事组成，由甲方委派4名，乙方委派1名。设董事长1名，董事长为甲方委派的董事。
  （3）合资公司不设监事会，设监事一名，由乙方委派。
  （4）合资公司设总经理1名，副总经理3名。总经理由甲方提名，董事会聘任；副总经理由甲方提名2人，乙方提名1名，董事会聘任；财务负责人由甲方选派，由董事会聘任或解聘。
  4、竞业限制
  全体股东承诺，非经全部其他股东书面同意，不得在乌海市参与、经营、投资与公司有竞争关系的其他企业。不得与关联方发生价格不公允的关联交易。
  5、利润分配
  合资公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十作为公司法定公积金。公司法定公积金累计额达到公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。
  公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，由股东按照各自持有的股权比例分配。
  6、违约责任
  除本协议另有规定外，一方发生违反本协议的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超过违约方在签订本协议时预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。
  7、争议的解决
  因履行或解释本协议而发生的或与本协议有关的一切争议，各方首先应通过友好协商或调解的办法予以妥善解决。如一方在向另一方发出确认争议已发生的通知后三十天内，各方未能通过协商或调解的方式解决争议的，则任何一方有权向项目公司所在地人民法院提起诉讼。
  各方承诺，在诉讼过程中，除各正在进行诉讼的争议事项外，各方应继续履行本协议项下各自相应的其他责任和义务。
  8、协议生效及变更
  本协议自各方签署之日生效。对本协议及其附件的修改，必须由甲乙双方订立书面合同。”
    注：上述协议内容最终以双方盖章签订的版本为准。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  1、本次对外的投资目的
  公司在“碳中和、碳达峰”宏观大背景下积极规划产业布局，坚定不移地走绿色低碳发展之路，加快现有传统产业升级。本次对外投资的项目，系与细分行业头部企业的深度合作，有助于推进公司现有产业的优化，快速切入新能源材料产业，提升公
司整体竞争力。
  （1）充分利用公司现有能耗指标
  随着双碳政策的持续深入推进，国内各省份能耗指标管控愈发严格。能耗指标目前已经成为工业企业发展项目的前置审批条件，本次对外投资将利用公司乌海基地的存量能耗指标，按照减量替代的模式支持项目立项所需能耗指标并及时完成相关能评手续。
  （2）进一步丰富公司产品构成
  随着国有企业改革三年行动的持续推进，公司将加快现有产业升级。PVDF 作为锂电、光伏等新兴行业的材料，将有效丰富公司的产品序列构成，实现新材料产品的多元化，丰富盈利增长点，提升市场竞争力。
  （3）乌海产业优势强化市场竞争实力
  项目拟选址在乌海市低碳产业园，乌海当地生产料供给充足，项目生产所需原料如电石、氯气、蒸汽等在当地及周边区域能以具备市场竞争力的价格获取，同时园区具备优惠的绿电配套能力，可降低产品制造成本，提升市场竞争力。
  2、本次对外投资可能存在的风险
  （1）产能释放过多造成价格下跌的风险
  目前随着PVDF应用市场的扩大和价格的持续高企，国内多家PVDF企业纷纷宣布增产。虽然与普通PVDF相比，锂电级PVDF技术壁垒较高，但PVDF总体产能短期集中释放过多可能导致价格下跌，降低合资公司预期收益。
  （2）项目建设进度不及预期的风险
  本次投资新建项目对于能耗要求较高，且近年来国家对于氟化工产业的安全环评要求也较高，可能存在能评、环评、安评等前置审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。
  3、本次投资对公司的影响
  公司本次与联

[2021-12-22] (002068)黑猫股份:第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-061
          江西黑猫炭黑股份有限公司
      第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式
  本次董事会会议通知于2021年12月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。
  2、会议召开的时间和方式
  会议于2021年12月21日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
  3、会议的出席情况、主持人及列席人员
  本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
  4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对朝阳黑猫
伍兴岐炭黑有限责任公司增资的议案》
  为进一步优化控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）资产结构，提升综合竞争力，保证其后续良好运营发展，公司拟对朝阳黑猫进行增资，本次增资完成后，朝阳黑猫的注册资本将由10,000万元增加至25,000万元，公司对朝阳黑猫持股比例由80%变为92%。
  本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。公司独立董事就此次事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的公告》。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对乌海时联
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-061
环保科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》
  为缓解项目资金需求，进一步完善并延伸乌海时联环保科技有限责任公司（以下简称“乌海时联”）产品序列，增加其抗风险能力和盈利水平，乌海时联拟增加注册资本 22,000 万元。经乌海时联全体股东协商，本次新增的注册资本22,000 万元由安徽时联特种溶剂股份有限公司与公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）共同出资，其他股东放弃对本次增资的优先认购权。乌海黑猫拟使用资金 8,148.15 万元参与本次增资，增资完成后乌海时联注册资本由 10,000 万元增至 32,000 万元，乌海黑猫占乌海时联增资后的股权比例为 34.84%。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。关联董事段明焰回避表决。
  该议案为关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对乌海时联环保科技有限责任公司增资暨关联交易的公告》。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加2021年
度日常关联交易预计的公告》
  根据公司实际经营情况，公司将增加2021年度部分日常关联交易，本次增加的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。关联董事王耀、段明焰回避表决。
  公司独立董事发表了关联交易事前认可意见和独立意见。
  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》。
    三、备查文件
  1、公司第七届董事会第二次会议决议。
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                          二○二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (002068)黑猫股份:关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-063
          江西黑猫炭黑股份有限公司
    关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
                  增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次增资情况概况
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步优化控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“朝阳黑猫”）资产结构，提升综合竞争力，保证其后续良好运营发展，公司拟对朝阳黑猫进行增资，本次增资完成后，朝阳黑猫的注册资本将由 10,000 万元增加至 25,000 万元，公司对朝阳黑猫持股比例由 80%变为 92%。
  公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司增资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、增资标的基本情况
  1、企业名称：朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司
  2、注册地址： 辽宁省朝阳市龙城区太宁路 15 号
  3、法定代表人：魏明
  4、注册资本：10,000 万元
  5、成立日期：2005 年 05 月 24 日
  6、统一社会信用代码：9121130377461070XU
  7、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-063
专用化学产品销售（不含危险化学品），热力生产和供应，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  8、最近一年及一期的主要财务数据
                                                                      单位：元
        项  目          2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 9 月 30 日（未经审计）
        总资产                734,475,896.59            796,396,152.27
        总负债                686,911,619.08            704,291,464.91
        净资产                47,564,277.51              92,104,687.36
        项  目              2020 年度（经审计）    2021 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
                                                          （未经审计）
        营业收入              440,925,924.11            514,414,430.51
        营业利润                -528,607.82              42,951,962.74
        净利润                1,362,906.26              43,053,970.73
  9、失信被执行情况说明
  经查询，朝阳黑猫未被列入失信被执行人名单。
    三、增资主要内容
  经朝阳黑猫全体股东友好协商，本次增资拟按照 1 元/股进行，由本公司单方对朝阳黑猫进行债转股增资。朝阳黑猫另外两个股东朝阳伍兴岐炭黑有限公司、合肥汇江贸易有限责任公司明确放弃本次增资优先权。本次增资完成后，朝阳黑猫的注册资本将由 10,000 万元增加至 25,000 万元，公司对朝阳黑猫持股比例由 80%变为 92%。
  本次增资前、后朝阳黑猫的股权结构对比如下：
                                    增资前股权结构        增资后股权结构
          股东名称              出资金额              出资金额
                                  （万元）  持股比例    （万元）    持股比例
  江西黑猫炭黑股份有限公司        8,000      80%      23,000      92%
    朝阳伍兴岐炭黑有限公司        1,500      15%        1,500        6%
  合肥汇江贸易有限责任公司        500        5%        500        2%
            合计                10,000      100%      25,000      100%
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-063
    四、本次增资的目的和对公司的影响
  公司本次对控股子公司朝阳黑猫增资旨在改善朝阳黑猫的资产负债结构，降低财务风险，促进朝阳黑猫的可持续稳定发展，保障其项目运营建设顺利进行，符合公司的发展战略，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。
    五、独立董事意见
  公司本次增资有利于降低朝阳黑猫资产负债率，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体战略发展规划和长远利益。本次增资事项审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。本次增资不会对公司经营状况产生重大不利影响，也不存在损害全体股东利益的情况。我们同意以债转股的方式对控股子公司朝阳黑猫增资。
    六、备查文件
  1、公司第七届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (002068)黑猫股份:关于对乌海时联环保科技有限责任公司增资暨关联交易的公告
          江西黑猫炭黑股份有限公司
 关于对乌海时联环保科技有限责任公司增资暨关联
                  交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、增资暨关联交易概况
  乌海时联环保科技有限责任公司（以下简称“乌海时联”）系江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）与安徽时联特种溶剂股份有限公司（以下简称“安徽时联”）等股东共同成立的合资公司，注册资本 10,000 万元，其中乌海黑猫出资 3,000万元，占乌海时联 30%股权，乌海时联系乌海黑猫的参股公司。
  为缓解项目资金需求，进一步完善并延伸乌海时联产品序列，增加其抗风险能力和盈利水平，乌海时联拟增加注册资本 22,000 万元。经乌海时联全体股东协商，本次新增的注册资本 22,000 万元由安徽时联与乌海黑猫共同出资，其他股东放弃对本次增资的优先认购权。乌海黑猫拟使用资金 8,148.15 万元参与本次增资，增资完成后乌海时联注册资本由 10,000 万元增至 32,000 万元，乌海黑猫占乌海时联增资后的股权比例为 34.84%。
  乌海黑猫持有乌海时联 30%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资事项构成关联交易。
  公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对乌海时联环保科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》，关联董事段明焰先生回避表决，公司独立董事对本次增资暨关联交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定，本次交易事项在上市公司董事会审批权限范围内，无需提交上市公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组
上市，无需经过相关部门批准。
    二、增资标的基本情况
  1、企业名称：乌海时联环保科技有限责任公司
  2、企业类型：其他有限责任公司
  3、法定代表人：蒋文生
  4、注册资本：10,000.00 万元
  5、成立日期：2018 年 04 月 24 日
  6、统一社会信用代码：91150303MA0PU27T0A
  7、注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）
  8、经营范围：生产和销售：1,3－苯二酚、3－氨基苯酚、3,4－二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α 萘酚、β 萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。
  9、关联关系情况说明
  乌海黑猫持有乌海时联 30%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
    10、增资前后标的股权结构
                                      增资前股权结构        增资后股权结构
            股东名称              出资金额              出资金额
                                    （万元）  持股比例    （万元）    持股比例
  安徽时联特种溶剂股份有限公司    5,100.00    51.00%    18,951.85    59.22%
    乌海黑猫炭黑有限责任公司      3,000.00    30.00%    11,148.15    34.84%
          其他小股东              1,900.00    19.00%    1,900.00    5.94%
            合  计              10,000.00  100.00%    32,000.00    100.00%
  11、最近一年经审计财务数据
                                                                      单位：元
                项    目                  2020 年 12 月 31 日（经审计）
                总资产                        382,127,007.94
                总负债                          276,989,937.58
                净资产                          105,137,140.37
                项    目                      2020 年度（经审计）
                营业收入                        110,116,853.82
                营业利润                        13,222,420.38
                净利润                          11,514,761.01
  12、失信被执行情况说明
  经查询，乌海时联未被列入失信被执行人名单。
    三、关联交易的定价政策和定价依据
  本次对乌海时联增资系依据中威正信（北京）资产评估有限公司于 2021 年
11 月 30 日出具的中威正信评报字（2021）第 1103 号《乌海时联环保科技有限
责任公司拟增资扩股所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价依
据。本次评估基准日为 2021 年 10 月 31 日，采用资产基础法、收益法对乌海时
联的股东权益价值进行评估，并以收益法评估结论确定最终的评估结果。
  依据评估报告结果并经股东协商确定，本次增资的价格为 1 元/股，新增的注册资本 22,000 万元由乌海黑猫与安徽时联共同出资，其中，安徽时联出资13,851.85 万元、乌海黑猫出资 8,148.15 万元，其他股东已明确放弃对本次增资的优先认购权。
  本次交易定价根据乌海时联的发展情况对其未来商业价值判断，经双方友好协商，遵循公平、公开、公正的市场化原则，不会损害本公司及股东的利益。
    四、增资协议的主要内容
  乌海时联的注册资本由人民币 10,000 万元增加至 32,000 万元，新增注册资
本 22,000 万元，其中安徽时联增资 13,851.85 万元，乌海黑猫增资 8,148.15
万元。其他股东放弃对新增注册资本的优先认购权。
  增资后乌海时联的股权结构为：
 序号              股东名称                出资金额（万元）      持股比例
  1    安徽时联特种溶剂股份有限公司        18,951.85          59.22%
  2      乌海黑猫炭黑有限责任公司          11,148.15          34.84%
  3              其他股东                    1,900.00            5.94%
                    合  计                    32,000.00          100.00%
    五、本次增资的目的和对公司的影响
  公司本次通过乌海黑猫对乌海时联进行增资，主要系补充其项目资金，加快工程项目的建设，保障项目尽早建成投产贡献效益。乌海时联已制定了未来发展规划，2022年度将开工建设二期项目，包含1.2万吨/年轮胎用高端树脂、6万吨/年酚钠盐、3000吨/年高纯溶剂、1000吨/年对苯基苯酚、3000吨/年抗氧化剂项目等。公司基于对上述项目发展前景的认可，契合公司在精细化工产业发展战略，决定参与本次增资。
  本次增资主要系公司较为看好乌海时联的未来发展，符合公司向精细化工下游产业链延伸、丰富产品结构的发展需要；有助于提高乌海时联产品单一的抗风险能力，拓宽公司在精细化工产业链的产业布局，借助股权合作关系强化与产业链企业的协同效应，提升产业链资源综合利用效率。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
  本年年初至 2021 年 11 月 30 日，公司与关联方乌海时联发生关联交易的总
金额为 2,795.60 万元，均属于日常经营业务交易。
    七、独立董事事前认可和独立意见
  本次关联交易已得到独立董事事前认可，并发表了独立董事意见。独立董事认为：本次关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。对参股公司增资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经我们事前认可。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事依法回避表决，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，我们一致同意本次关联交易事项。
    八、备查文件
  1、公司第七届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                          二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-22] (002068)黑猫股份:关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
            江西黑猫炭黑股份有限公司
    关于增加2021年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    释义：
  公司、本公司    指      江西黑猫炭黑股份有限公司
  景焦能源        指      景德镇市焦化能源有限公司
  新昌南炼焦      指      新昌南炼焦化工有限责任公司
  乌海黑猫        指      乌海黑猫炭黑有限责任公司
  乌海时联        指      乌海时联环保科技有限责任公司
  山东时联        指      山东时联黑猫新材料有限公司
  安徽时联        指      安徽时联特种溶剂股份有限公司
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  公司于2021年04月25日召开的第六届董事会第二十七次会议及2021年05月21日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》。公司及子公司2021年度预计与关联方发生购销产品及接受劳务等日常关联交易总金额将不超过人民币 62,165.64万元。
  公司于2021年08月26日召开的第六届第二十九次董事会议审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》，预计增加与乌海时联、山东时联的日常关联交易金额4,900.00万元。
  根据公司实际经营情况及业务需求，公司拟增加与景焦能源、新昌南炼焦、乌海时联的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额7,946.00万元，具体情况详见下表。公司于2021年12月21日召开的第七届第二次董事会，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王耀、段明焰进行了回避表决，与会非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事对关联交
    易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
        根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增加的日常
    关联交易金额在董事会审批权限范围内，且上述新增关联交易额度及同一关联人累计
    交易金额均未达到最近一期审计净资产绝对值5%，无需提交股东大会审议。
      （二）预计增加日常关联交易类别和金额
                                                                              单位：万元
关联交                    关联交易      关联交易                    2021 年度    2021 年度
易类别      关联人          内容        定价原则    增加预计金额  预计金额    预计金额
                                                                      （增加前）  （增加后）
          景德镇市焦化      原料油        市场价        3,182.00    10,540.00  13,722.00
向关联    能源有限公司        风      0.08 元/立方米
人采购                  （压缩空气）    （含税）        22.00        330.00      352.00
 产品    新昌南炼焦化工
          有限责任公司      原料油        市场价        3,017.00    15,756.00  18,773.00
                          炭黑尾气    0.154 元/立方米    488.00      1,695.00    2,183.00
                                          （含税）
          景德镇市焦化      洗 油        市场价        124.00      880.00    1,004.00
向关联    能源有限公司                    0.42 元/度
人销售                        电          （含税）        872.00        93.00      965.00
 产品                                      130 元/吨
                            水蒸气        （含税）        164.00        41.00      205.00
        乌海时联环保科    煤气管道    0.05 元/立方米      77.00        700.00      777.00
        技有限责任公司    租赁费        （含税）
          合计                                      7,946.00    30,035.00  37,981.00
        二、关联人介绍和关联关系
        （一）关联人介绍：
        1、景德镇市焦化能源有限公司
        法定代表人：朱明红
        注册资本：49,624 万元
        注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧焦化集团办公大楼内
        主营业务：生产销售焦炭、煤气、玻管、塑料制品、硫酸铵、粗苯、硫磺、煤焦
    油（有效期至 2021 年 12 月 17 日）（国家有专项规定按规定办理）；农副产品收
    购；自有房屋、设备租赁，技术咨询服务；水电转供；煤炭销售。
    2、新昌南炼焦化工有限责任公司
  法定代表人：王耀
  注册资本：30,612.2449 万元
  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧（高新开发区园区内）
  主营业务：焦炭、煤焦油、煤气、硫酸铵、粗苯、硫磺的生产、销售（有效期至
2021 年 11 月 29 日）；技术咨询服务；自有房屋和设备租赁业务；设备检修；防腐保
温；承揽化工设备和零部件加工；电力供应（凭电力业务许可证经营）。
    3、乌海时联环保科技有限责任公司
  法定代表人：蒋文生
  注册资本：10,000 万元
  注册地址：内蒙古自治区乌海市海南区西来峰工业园区（神华洗煤厂现有区边预留地）
  经营范围：生产和销售：1,3－苯二酚、3－氨基苯酚、3,4－二甲苯酚、精萘（安全许可证核准的许可范围为准）；对乙基苯酚、α 萘酚、β 萘酚、副产品混合酚、燃料油、炭黑油、亚硫酸钠、硫酸钠等。
    （二）与上市公司的关联关系
  本公司与关联方景焦能源、新昌南炼焦同属景德镇黑猫集团有限责任公司的下属控股子公司、全资子公司或控股孙公司，该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
  安徽时联持有乌海时联 51%股权，公司控股子公司乌海黑猫持有乌海时联 30%股权，对乌海时联形成重大影响且公司董事段明焰兼任乌海时联董事，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形，本次事项构成关联交易。
    （三）履约能力分析
  上述关联方生产经营情况良好，信用状况良好，不是失信被执行人。公司与其已有业务合作，过往履约情况良好。本次日常关联交易由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款、签订合同，基本不存在履约风险。
  三、关联交易的主要内容和定价政策
  公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。本公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允的原则，与关联方签订相关合同并进行交易。
  四、关联交易的目的和对上市公司的影响
  上述关联交易，主要是景焦能源、新昌南炼焦为公司提供生产原料，公司及子公司向景焦能源、乌海时联销售产品等，上述关联交易均为经营性业务往来，公司存续相关业务是为保持公司生产运行成本、炭黑生产和焦油处理装置良好生产运行状态以及进一步做好产业链上下游合作，提高公司的经济效益和综合竞争力，助推公司健康可持续发展。
  上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司利益的情形。
  五、独立董事事前认可意见、独立意见
  1、独立董事事前认可意见
  本次增加的2021年度预计发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的市场交易原则，没有对上市公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会议审议。
  2、独立董事的独立意见
  公司董事会在审议相关议案时履行了法定程序；增加日常关联交易预计事项系公司发展和日常生产经营所需的正常交易，且定价公允、合理，不存在损害公司中小投资者利益的情形；审议和表决程序合规、合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
  六、备查文件
  1、公司第七届董事会第二次会议决议；
  2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十二日

[2021-12-01] (002068)黑猫股份:关于公司完成工商变更登记的公告
    证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-060
    江西黑猫炭黑股份有限公司
    关于公司完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江西黑猫炭黑股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜。具体详见公司于2020年7月29日、2020年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会完成了本次2020年限制性股票的授予及登记工作，本次授予数量为332.60万股。本次限制性股票激励计划授予完成后，公司总股本由744,793,596股增至748,119,596股，注册资本由744,793,596元变更为748,119,596元。
    公司已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了变更后的《营业执照》，具体情况如下：
    一、《营业执照》变更后主要信息如下：
    统一社会信用代码：91360200727764837D
    名称：江西黑猫炭黑股份有限公司
    类型：其他股份有限公司（上市）
    住所：江西省景德镇市昌江区历尧
    法定代表人：王耀
    注册资本：柒亿肆仟捌佰壹拾壹万玖仟伍佰玖拾陆元整
    成立日期：2001年07月12日
    营业期限：2001年07月12日至长期
    证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2021-060
    经营范围：生产销售炭黑、白炭黑、蒸汽；发电及电力销售；生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青、炭黑尾气零售（凭危险化学品经营许可证经营）；饲料添加剂（二氧化硅）生产销售（凭饲料添加剂生产许可证经营）；脱酚油及其它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    二、公司章程变更如下：
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
    特此公告。
    江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇二一年十二月一日
    条款
    修订前内容
    修订后内容
    第六条
    公司注册资本为人民币74,479.3596万元。
    公司注册资本为人民币74,811.9596万元。
    第十八条
    公司股份总数为74,479.3596万股，每股面额为人民币1元。
    公司股份总数为74,811.9596万股，每股面额为人民币1元。
    第十九条
    公司股份全部为普通股，共计74,479.3596万股。
    公司股份全部为普通股，共计74,811.9596万股。

[2021-11-18] (002068)黑猫股份:关于对外投资设立控股子公司的进展公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-059
            江西黑猫炭黑股份有限公司
            关于对外投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江西黑猫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第六届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与安徽黑钰颜料新材料有限公司（以下简称“安徽黑钰”）进行深度合作并签署了《合作合资协议》。双方决定在合肥市新站区共同投资设立安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 10,000 万元，主要从事新材料技术研发业务。其中，公司认缴出资 6,000 万元，占合资公司注册资本的 60%，安徽黑钰认缴出资 4,000
万元，占合资公司注册资本的 40%。上述事项的具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-037）。
    合资公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得合肥市市场监督管理局颁发的营业执照。现将注册登记情况公告如下：
    名称：安徽黑猫新材料有限公司
    统一社会信用代码：91340100MA8NE1GU91
    住所：合肥市新站区珠城路与颍州路交口
    类型：有限责任公司（国有控股）
    法定代表人：周锋锐
    注册资本：壹亿圆整
    成立日期：2021 年 11 月 17 日
    营业期限：长期
    经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-059
    特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十八日

[2021-11-13] (002068)黑猫股份:关于控股股东权益变动的提示性公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-058
            江西黑猫炭黑股份有限公司
        关于控股股东权益变动的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次权益变动属于江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东景德镇黑猫集团有限公司（以下简称“黑猫集团”）持股比例因可交换公司债券实施换股被动减少及公司授予限制性股票被动稀释综合导致，权益变动比例累计达到5.64%，不触及要约收购。
  2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
  公司于近日收到控股股东黑猫集团函告，获悉黑猫集团持有公司股份权益变动达到 5%，具体情况如下：
  一、本次权益变动方式基本情况
  2020 年 11 月 13 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司实施 2020 年度限制性股票激
励计划导致公司总股本增加，黑猫集团持有公司股份比例被动稀释；黑猫集团可交换公司债券实施换股，其所持公司股份比例被动减少，综上导致权益变动比例累计达到公司总股本的 5.64%，具体变动情况如下：
  2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予新增股份上市，
公司股份总数由原 727,063,596 股增至 744,793,596 股。黑猫集团持有股份288,576,686 股，其持股比例被动稀释由 39.69%下降至 38.75%。
  2021 年 5 月 3 日，黑猫集团可交换公司债券进入换股期。截至 2021 年 8 月 31
日，黑猫集团可交换公司债券已全部完成换股。2021 年 5 月 3 日至 2021 年 8 月 31
日期间，黑猫集团持有公司股份数量由 288,576,686 股减少至 254,743,820 股，持有公司股份比例由 38.75%下降至 34.20%。具体如下：
 证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-058
控股          时间          换股股数  占总股本比例              公告索引
股东                        （股）        *注
      2021 年 5 月 3 日至                            巨潮资讯网：《关于控股股东非公开发
        2021 年 7 月 7 日    8,097,285      1.09%    行可交换公司债券换股进展暨权益变动
                                                    比例超过 1%的公告》（编号：2021-023）
      2021 年 7 月 8 日至                            巨潮资讯网：《关于控股股东非公开发
黑猫    2021 年 7 月 16 日  7,457,622      1.00%    行可交换公司债券换股进展暨权益变动
集团                                                比例超过 1%的公告》（编号：2021-025）
      2021 年 7 月 17 日至                            巨潮资讯网：《关于控股股东非公开发
        2021 年 8 月 31 日  18,277,959    2.45%    行可交换公司债券换股完成暨权益变动
                                                        的公告》（编号：2021-039）
合计          -          33,832,866    4.54%                      -
    注：总股本为 744,793,596 股。
        本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
    2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予新增股份上市，
 公司股本总数由744,793,596股增至748,119,596股。黑猫集团持有股份254,743,820
 股，其持股比例被动稀释由 34.20%下降至 34.05%。
    二、本次权益变动前后持股情况
                          本次权益变动前                    本次权益变动后
    股份性质          股数      占总股本比例(%)        股数        占总股本比例(%)
                      (股)              *注 1            (股)                *注 2
 黑猫集团合计持  288,576,686        39.69        254,743,820        34.05
    有股份
 其中：无限售条件  288,576,686        39.69        254,743,820        34.05
      股份
 有限售条件股份        0              0.00              0              0.00
 注 1：本次权益变动前对应公司总股本为 727,063,596 股。
 注 2：本次权益变动后对应公司总股本为 748,119,596 股。
    三、其他事项说明
    1、本次权益变动不会导致公司控股股东变更，不存在损害公司及其他股东利益
 的情形，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
    2、本次权益变动的具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-058
披露的《简式权益变动报告书》。
    四、备查文件
  1、江西黑猫炭黑股份有限公司简式权益变动报告书
  2、深交所要求的其他文件
  特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十一月十三日

[2021-11-13] (002068)黑猫股份:简式权益变动报告书
          江西黑猫炭黑股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：江西黑猫炭黑股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：黑猫股份
股票代码：002068
信息披露义务人：景德镇黑猫集团有限责任公司
住所：江西省景德镇市昌江区历尧
通讯地址：江西省景德镇市昌江区历尧
权益变动性质：股份减少
                      签署日期：2021 年 11 月 12 日
                信息披露义务人声明
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
  三、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“黑猫股份”）中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在黑猫股份中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                      目  录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的......7
第四节 权益变动方式......8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......10
第六节 其他重大事项......11
第七节 备查文件......12
第八节 信息披露义务人声明......13
附表：简式权益变动报告书......13
                  第一节  释  义
  本报告书中，除非另有说明，下列简称在本报告书中作如下释义：
信息披露义务人、黑猫集团    指  景德镇黑猫集团有限责任公司
公司、上市公司、黑猫股份    指  江西黑猫炭黑股份有限公司
                                  江西黑猫炭黑股份有限公司简式权益变动
报告书、本报告书            指
                                  报告书
可交债                      指  可交换公司债券
中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会
深交所                      指  深圳证券交易所
元、万元                    指  人民币元、人民币万元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
              第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本信息
  企业名称：景德镇黑猫集团有限责任公司
  注册地址：江西省景德镇市昌江区历尧
  法定代表人：王耀
  注册资本：116,170 万元
  统一社会信用代码：91360200158790006C
  企业类型：其他有限责任公司
  成立时间：1991 年 01 月 01 日
  经营范围：焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑（二氧化硅）、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售，原煤深加工及销售（按环保部门有关规定办理）；水、电转供；百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售；自有房屋及设备租赁、水电安装；室内外装饰工程设计及施工，幕墙施工，园林绿化工程设计及施工（以上需凭资质证经营）；经营进出口业务。
  股东及持股比例：
  序号                股东名称              持股数（万股）  持股比例（%）
    1      景德镇市国资运营投资控股集团有限        106,170.00            91.39%
                      责任公司
    2        中国农发重点建设基金有限公司            10,000.00            8.61%
                    合计                          116,170.00          100.00%
二、信息披露义务人董事及主要负责人情况
    姓 名      性别          职务        国籍  长期居住地  是否取得其他国
                                                                家或地区居留权
    王 耀        男          董事长      中国      江西            否
    汪 羽        男          董事        中国      江西            否
    盛旺喜        男          董事        中国      江西            否
    潘占辉        男          董事        中国      江西            否
    吴高健        男          董事        中国      江西            否
    王 嘉        男          董事        中国      江西            否
    徐 熠        男          董事        中国      江西            否
    曹和平        男          董事        中国      江西            否
    樊金顺        男          董事        中国      江西            否
    黄德平        男          董事        中国      江西            否
    龚 伟        男        职工董事      中国      江西            否
  截至本报告书签署日，信息披露义务人黑猫集团董事长王耀先生兼任黑猫股份董事长。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截至本权益变动报告书签署日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
                第三节  权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动的目的
  1、信息披露义务人黑猫集团因可交债换股导致的被动减持；
  2、信息披露义务人黑猫集团因公司实施2020年限制性股票激励计划导致持股比例被动稀释。
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人尚无明确的在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
                第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
  2020 年 11 月 13 日至 2021 年 9 月 30 日期间，公司实施 2020 年度限制性股票
激励计划，公司总股本增加，黑猫集团持有公司股份比例被动稀释；黑猫集团可交换债券实施换股，其所持公司股份比例减少。具体如下：
  1、2020 年 11 月 13 日，公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予新增股
份上市，公司股份总数由 727,063,596 股增至 744,793,596 股。黑猫集团持有股份288,576,686 股，其持股比例被动稀释由 39.69%下降至 38.75%，减少比例为 0.94%。
  2、2021 年 5 月 3 日，黑猫集团可交换公司债券进入换股期。截至 2021 年 8
月 31 日，黑猫集团可交换公司债券已全部完成换股。2021 年 5 月 3 日至 2021 年 8
月 31 日期间，黑猫集团持有公司股份数量由 288,576,686 股减少至 254,743,820
股，持有公司股份比例由 38.75%下降至 34.20%，减少比例为 4.55%。具体如下：
 信息披露义务人          时  间          换股股数    占总股本比例    减少方式
                                          （股）          *注
                    2021 年 5 月 3 日至    8,097,285      1.09%
                    2021 年 7 月 7 日
                    2021 年 7 月 8 日至    7,457,622      1.00%      可交换债券
    黑猫集团        2021 年 7 月 16 日                                  投资者换股
                  2021 年 7 月 17 日至    18,277,959      2.45%
                    2021 年 8 月 31 日
      合计                -            33,832,866      4.54%          -
  注：总股本为 744,793,596 股。
  3、2021 年 9 月 30 日，公司 2020 年度限制性股票激励计划预留授予新增股份
上市，公司股本总数由 744,793,596 股增至 748,119,596 股。黑猫集团持有股份254,743,820 股，其持股比例被动稀释由 34.20%下降至 34.05%，减少为 0.15%。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有黑猫股份情况
                          本次权益变动前持有股份      本次权益变动后持有股份
      股份性质            股数      占总股本比例    股数    占总股本比例
                            (股)          (%)*注 1        (股)        (%)*注 2
 黑猫集团合计持有股份    288,576,686      39.69      254,743,820      34.05
 其中：无限售条件股份    288,576,686      39.69      254,743,820      34.05
  有限售条件股份          0            0.00          0          0.00
注 1：本次权益变动前对应公司总股本为 727,063,596 股。
注 2：本次权益变

[2021-10-29] (002068)黑猫股份:董事会决议公告
          江西黑猫炭黑股份有限公司
      第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    本次董事会会议通知于2021年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。
    2、会议召开的时间和方式
    会议于2021年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。
    3、会议的出席情况、主持人及列席人员
    本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事成员共同推举王耀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
    4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    会议选举王耀先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
    2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    会议选举公司第七届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
    （1）发展战略委员会：王耀先生（主任委员）、魏明先生、周芝凝女士、李毅先生、虞义华先生；
    （2）审计委员会：方彬福先生（主任委员）、骆剑明先生、段明焰先生；
    （3）提名委员会：骆剑明先生（主任委员）、王耀先生、虞义华先生；
    （4）薪酬与考核委员会：虞义华先生（主任委员）、方彬福先生、魏明先生。
    以上各专门委员会委员的简历详见于2021年9月30日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-048）。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    聘任魏明先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、梁智彪先生、占志强先生为公司副总经理，聘任段明焰先生为公司财务总监；任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李毅先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。（简历附后）
    董事会秘书联系方式：
    电话：0798-8399126
    传真：0798-8399126
    邮箱：heimaoth@126.com
    联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧
    邮政编码：333000
    公司独立董事对聘任高管人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    聘任张志景先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合相关法律法规的规定。（简历附后）
    证券事务代表联系方式：
    电话：0798-8399126
    传真：0798-8399126
    邮箱：heimaoth@126.com
    联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧
    邮政编码：333000
    七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    经审计委员会提名，同意聘任张镇英女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历附后）
    八、审议通过了《2021年第三季度报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-056）。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                            二○二一年十月二十九日
公司第七届董事会董事长简历：
    王  耀，男，1963 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程
师。曾任景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记、景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席，本公司党委书记、董事长。
    截至目前王耀先生未持有本公司股份，除担任公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
公司总经理简历：
    魏  明，男，1967 年 1 月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化
煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作，现任本公司党委副书记、总经理 、董事。
    截至目前魏明先生持有本公司股票 20,500 股，与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。公司副总经理简历：
    周芝凝，女，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，曾任景德镇市焦化
煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长、总经理助理，现任本公司董事、常务副总经理分管供销工作。
    截至目前周芝凝女士持有本公司股票 407,500 股，与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    梅  璟，男，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任江西时代高科
股份有限公司总经理；江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任本公司党委副书记、副总经理，负责公司统战、群团工作和行政管理工作。
    截止目前，梅璟先生直接持有公司股份 250,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    周  薇，女，1973 年 7 月出生，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂计
划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长；现任本公司副总经理负责管理部门工作。
    截止目前，周薇女士直接持有公司股份 240,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    李  毅，男，1983 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任公司证券部主
办科员、证券事务代表、副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管证券工作。
    截止目前，李毅先生直接持有公司股份 410,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    江华光，男，1968 年 7 月出生，中共党员，大专学历，曾任韩城黑猫炭黑
有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长，现任公司副总经理分管产业运行工作。
    截止目前，江华光先生直接持有公司股份 240,000 股，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
    杨  林，男，1969 年 6 月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑
股份有限公司销售部长、总经理助理；现任公司副总经理分管销售工作。
    截止目前，杨林先生直接持有公司股份 300,000 股，与公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

[2021-10-29] (002068)黑猫股份:监事会决议公告
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-055
          江西黑猫炭黑股份有限公司
      第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式
    本次监事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、短信、专人送达的方式
发出。
    2、会议召开的时间和方式
    会议于 2021 年 10 月 27 日以现场会议方式召开。
    3、会议的出席情况、主持人及列席人员
    出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事成员共同推举游琪
女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
    4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《选举游琪女士为公司第七届监事会主席的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    会议选举游琪女士担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。（简历附后）
    2、审议通过了《2021年第三季度报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-055
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第一次会议决议
    特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                            二〇二一年十月二十九日
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-055
附件：
    游  琪，女，49 岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂
计划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司经济运行管理部部长。
    截至目前游琪女士持有公司股票 10,000 股，不存在《公司法》等法规、规
章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-10-29] (002068)黑猫股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6283元
    每股净资产: 4.5443元
    加权平均净资产收益率: 14.67%
    营业总收入: 58.15亿元
    归属于母公司的净利润: 4.70亿元

[2021-10-28] (002068)黑猫股份:2021年第二次临时股东大会决议公告
          江西黑猫炭黑股份有限公司
      2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年10月27日（星期三）下午2:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月27日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月27日09:15-15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开的地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
    3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长王耀先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）会议的出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 6 名，代表有表决权的股份 254,769,020 股，占公司有表决权股份总数的 34.0546%。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的公
司股份 254,746,720 股，占公司有表决权股份总数的 34.0516%。
  通过网络投票出席会议的股东 3 名，代表有表决权的公司股份 22,300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0030%。
  2、公司第六届董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。
  3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
    二、提案审议表决情况
  1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：
    1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
    本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
    1.01选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：
                代表股份（股）                同意
                                      股数（股）    比例（%）
                254,769,020      254,756,720    99.9952
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                代表股份（股）                同意
                                      股数（股）    比例（%）
                  25,200            12,900      51.1905
    该议案表决通过。
    1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：
                代表股份（股）              同意
                                      股数（股）    比例（%）
                254,769,020      254,756,721  99.9952
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                  代表股份（股）              同意
                                      股数（股）  比例（%）
                  25,200          12,901    51.1944
    该议案表决通过。
    1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：
                  代表股份（股）              同意
                                      股数（股）  比例（%）
                254,769,020      254,754,720  99.9944
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                  代表股份（股）              同意
                                      股数（股）  比例（%）
                    25,200          10,900    43.2540
    该议案表决通过。
    1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：
                  代表股份（股）              同意
                                      股数（股）  比例（%）
                254,769,020    254,748,721  99.9920
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                  代表股份（股）              同意
                                      股数（股）  比例（%）
                    25,200          4,901    19.4484
    该议案表决通过。
    1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：
                  代表股份（股）              同意
                                      股数（股）  比例（%）
                  254,769,020    254,746,721 99.9912
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                        股数（股） 比例（%）
                    25,200          2,901    11.5119
    该议案表决通过。
    1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                      股数（股） 比例（%）
                  254,769,020    254,746,720 99.9912
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                        股数（股） 比例（%）
                      25,200          2,900  11.5079
    该议案表决通过。
    2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
    本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
    2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事
  表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                      股数（股） 比例（%）
                  254,769,020    254,747,721 99.9916
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                      股数（股） 比例（%）
                    25,200        3,901  15.4802
    该议案表决通过。
    2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事
  表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                      股数（股） 比例（%）
                  254,769,020    254,747,721 99.9916
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                        股数（股）比例（%）
                      25,200        3,901  15.4802
    该议案表决通过。
    2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事
  表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                      股数（股） 比例（%）
                  254,769,020    254,754,821 99.9944
    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                    代表股份（股）            同意
                                      股数（股） 比例（%）
                    25,200        11,001  43.6548
    该议案表决通过。
    3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》
    本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
    3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
  表决结果：
                    代表股份（股）        

[2021-10-26] (002068)黑猫股份:2021年半年度权益分派实施公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-052
            江西黑猫炭黑股份有限公司
          2021年半年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度权益分派方案已获2021年09月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
    一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况
    1、2021年09月29日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》：以实施利润分配预案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），预计派发现金红利人民币111,719,039.40元。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，亦不以资本公积金转增股本，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。”
    2、本权益分派方案从披露至实施期间，因公司2020年限制性股票激励计划预留部分股份已于2021年09月30日上市，公司总股本由原744,793,596股增至748,119,596股。具体内容详见公司2021年09月27日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2021-041）。
  公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后的分派方案如下：以公司现有总股本748,119,596 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.493331元（含税）。
    3、本权益分派方案与2021年第一次临时股东大会审议通过的分配方案是一致的，以分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-052
    二、权益分派方案
    本公司2021年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本748,119,596股为基数，向全体股东每10股派1.493331元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.343998元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
      【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.298666元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.149333元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
    三、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为：2021年10月29日，除权除息日为：2021年11月01日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为：截止2021年10月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年11月01日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
  序号          股东账号                            股东名称
  1          08*****549                  景德镇黑猫集团有限责任公司
  2          08*****359          景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）
    在权益分派业务申请期间（申请日：2021年10月22日至登记日：2021年10月29日），
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-052
如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
    咨询地址：江西省景德镇市昌江区历尧黑猫股份董事会办公室
    咨询联系人：张志景
    咨询电话：0798-8399126
    传真电话：0798-8399126
    七、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
    2、第六届董事会第二十九次会议决议；
    3、2021年第一次临时股东大会决议。
    特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十六日

[2021-10-15] (002068)黑猫股份:2021年前三季度业绩预告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-051
            江西黑猫炭黑股份有限公司
            2021年前三季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日
    2、预计的业绩：□亏损 扭亏为盈 同向上升 □同向下降
    （1）2021年前三季度预计业绩情况
    □亏损 扭亏为盈 同向上升 □同向下降
      项  目          2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日            上年同期
    归属于上市        盈利：46,509.10 万元–51,009.10 万元
 公司股东的净利润                                            盈利：400.69 万元
                      比上年同期增长：11507.25% -12630.32%
  基本每股收益        盈利：0.6217 元/股–0.6818 元/股      盈利：0.0055 元/股
    （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    □亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
      项  目          2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日          上年同期
    归属于上市        盈利：500.00 万元–5,000.00 万元
  公司股东的净利润                                          盈利：7,306.35万元
                        比上年同期下降：31.57%-93.16%
    基本每股收益        盈利：0.0067 元/股–0.0668 元/股      盈利：0.1005 元/股
    二、业绩预告预审计情况
  本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2021年以来，公司积极推动产品差异化战略，非轮胎用的炭黑差异化产品产销规模迅速提升，营收结构显着优化；同时通过提升工业信息化水平加强过程管理、降耗
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-051
增效，改善内部激励机制和绩效考核机制等多项举措，努力降低生产及运营成本。
    2021年第三季度，受国内煤炭价格大幅上涨及焦化行业开工受限等因素影响，炭黑生产所需原料煤焦油价格出现大幅上涨，导致公司生产成本上升，第三季度炭黑产品毛利率下降。
    综上，公司预计2021年前三季度业绩同比将实现同向上升，归属于上市公司股东的净利润预计为46,509.10万元至51,009.10万元。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月十五日

[2021-09-30] (002068)黑猫股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-043
          江西黑猫炭黑股份有限公司
      2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
  1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
  1、会议召开时间：
  （1）现场会议时间：2021年09月29日（星期三）下午2:00；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年09月29日09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年09月29日09:15-15:00期间的任意时间。
  2、现场会议召开的地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会
  5、会议主持人：公司董事长王耀先生
  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    （二）会议的出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 12 名，代表有表决权的股份 350,899,037 股，占公司有表决权股份总数的 47.1136%。
  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 名，代表有表决权的公
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-043
司股份 350,814,137 股，占公司有表决权股份总数的 47.1022%。
  通过网络投票出席会议的股东 8 名，代表有表决权的公司股份 84,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0114%。
  2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
  3、上海市锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
    二、提案审议表决情况
  1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
  2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会各项议案的表决结果如下：
    1、审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
  表决结果：
                          同意                反对              弃权
 代表股份（股）
                  股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
  350,899,037    350,895,337 99.9989  3,700    0.0011      0      0.0000
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                          同意              反对              弃权
 代表股份（股）
                  股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股）比例（%）
    86,800        83,100  95.7373  3,700    4.2627      0      0.0000
    2、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》
  表决结果：
                          同意                反对              弃权
 代表股份（股）
                  股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-043
  350,899,037    350,895,337 99.9989  3,700    0.0011      0      0.0000
  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
 代表股份（股）          同意              反对              弃权
                  股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
    86,800        83,100  95.7373  3,700    4.2627      0      0.0000
    三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
  2、律师姓名：孙矜如、张竞博
  3、结论性意见：本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果均合法有效。
    七、备查文件
  1、江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
  2、上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                            二○二一年九月三十日

[2021-09-30] (002068)黑猫股份:第六届董事会第三十次会议决议公告
          江西黑猫炭黑股份有限公司
      第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式
  本次董事会会议通知于2021年09月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。
  2、会议召开的时间和方式
  会议于2021年09月29日以现场会议方式召开。
  3、会议的出席情况、主持人及列席人员
  出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王耀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
  4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王耀先生、魏明先生、龚伟先生、周芝凝女士、段明焰先生、李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历附后。
  公司选举非独立董事采用累积投票制，第七届董事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起生效。
  独立董事已发表一致同意的独立意见。
  本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。
  表决情况如下：
  1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
  公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上候选人简历附后。
  独立董事候选人均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司选举独立董事采用累积投票制，第七届董事会任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起生效。
  独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，独立董事已发表一致同意的独立意见。
  本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议。
  表决情况如下：
  2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于董事会换届选举的公告》。
    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
  董事会决定于 2021 年 10 月 27 日下午 2:00 召开公司 2021 年第二次临时股
东大会。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
  1、公司第六届董事会第三十次会议决议
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                            二○二一年九月三十日
附件
    公司第七届董事候选人简历：
    1、非独立董事
    王耀，男，58 岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任景德镇市焦化煤
气总厂办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席，景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席，本公司党委书记、董事长。
  截至目前王耀先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，除担任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席外，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    魏明，男，54 岁，本科学历。曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、
炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作，现任江西黑猫炭黑股份有限公司董事、总经理。
  截至目前魏明先生持有本公司股票 20,500 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    龚伟，男，54 岁，中专学历，曾任开门子陶瓷化工集团有限公司水汽车间
主任、动力车间主任，安全监管部安全管理科副科长、安环部副部长、副总经理，现任景德镇黑猫集团有限责任公司职工董事、景德镇金鼎实业发展有限公司党总支委员、总经理兼任景德镇市金鼎商业管理有限公司党支部书记、董事长，景德镇市城市建设投资集团有限责任公司监事会主席。
  截至目前龚伟先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    周芝凝，女，51 岁，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、
供应处副处长、处长，开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长、总经理助理，现任本公司董事、常务副总经理。
  截至目前周芝凝女士持有本公司股票 407,500 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    段明焰，男，54 岁，研究生学历，会计师，注册会计师。曾任景德镇市焦
化煤气总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监，现任本公司董事兼财务总监。
  截至目前段明焰先生持有本公司股票 240,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    李毅，男，38 岁，本科学历。曾任公司证券部主办、副部长、部长、证券
事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。
  截至目前李毅先生持有本公司股票 410,000 股，不存在《公司法》等法规、
规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    2、独立董事
    方彬福，男，49 岁，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任江西景德
镇会计师事务所国内业务部部门经理、副所长。现任江西景德税务师事务所所长（法人代表）、江西景德会计师事务所副所长、本公司独立董事。
  截至目前方彬福先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    虞义华，男，44 岁，经济学博士。曾任中国人民大学经济学院副教授、中
国人民大学应用经济学院副教授，现任中国人民大学应用经济学院教授。
  截至目前虞义华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    骆剑明，男，42 岁，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师，江西
华镇律师事务所律师，景德镇市人民政府常年法律顾问，景德镇市人大常委会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会委员。
  截至目前骆剑明先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-09-30] (002068)黑猫股份:第六届监事会二十三次会议决议公告
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-045
          江西黑猫炭黑股份有限公司
    第六届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
  1、会议通知的时间和方式
  本次监事会会议通知于 2021 年 09 月 17 日以电话、短信、专人送达的方式
发出。
  2、会议召开的时间和方式
  会议于 2021 年 09 月 29 日以现场会议方式召开。
  3、会议的出席情况、主持人及列席人员
  出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席方秋保先生
主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
  4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举，监事会同意提名游琪女士和朱晓林先生为公司第七届监事会监事候选人，以上候选人简历附后。
  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.8 条规定“董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况
予以披露。”现说明如下：游琪女士曾于 2011 年 6 月 19 日至 2018 年 10 月 24
日期间担任公司副总经理，后因工作变动原因，游琪女士辞去公司副总经理职务。本次根据股东推荐，结合游琪女士丰富的管理工作经验且对公司业务非常熟悉，
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-045
提名其为公司监事候选人。游琪女士持有公司股票 10,000 股，自上次离任后至今未买卖本公司股票。
  第七届监事会任期三年，自公司 2021 年度第二次临时股东大会通过之日起生效。
  表决情况如下：
  1.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  1.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事
  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
  本议案尚需提请公司2021年第二次临时股东大会审议，选举将采用累积投票制。当选的两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
    三、备查文件
  1、公司第六届监事会第二十三次会议决议
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                              二〇二一年九月三十日
证券代码：002068        证券简称：黑猫股份        公告编号：2021-045
附件
    公司第七届非职工代表监事候选人简历：
    游琪，女，49 岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计
划科科长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部部长。
  截至目前游琪女士持有公司股票 10,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    朱晓林，男，37 岁，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任
公司党支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任，现任景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任。
  截至目前朱晓林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-09-30] (002068)黑猫股份:关于董事会换届选举的公告
            江西黑猫炭黑股份有限公司
            关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。
  公司于 2021 年 09 月 29 日召开公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了一致同意的独立意见。公司第六届董事会提名王耀先生、魏明先生、龚伟先生、周芝凝女士、段明焰先生、李毅先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名方彬福先生、虞义华先生、骆剑明先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。
  公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关规定，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
  本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，其中方彬福先生为会计专业人士。独立董事候选人均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第七届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
  特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月三十日
附件
    公司第七届董事候选人简历：
    1、非独立董事
    王耀，男，58 岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任景德镇市焦化煤气总厂
办公室主任、景德镇市岚山物资贸易公司总经理、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记，现任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席，景德镇陶瓷集团有限责任公司党委书记、董事局主席，本公司党委书记、董事长。
  截至目前王耀先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，除担任景德镇黑猫集团有限责任公司党委书记、董事局主席外，与本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    魏明，男，54 岁，本科学历。曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑
分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理负责营销工作，现任江西黑猫炭黑股份有限公司董事、总经理。
  截至目前魏明先生持有本公司股票 20,500 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    龚伟，男，54 岁，中专学历，曾任开门子陶瓷化工集团有限公司水汽车间主任、
动力车间主任，安全监管部安全管理科副科长、安环部副部长、副总经理，现任景德镇黑猫集团有限责任公司职工董事、景德镇金鼎实业发展有限公司党总支委员、总经理兼任景德镇市金鼎商业管理有限公司党支部书记、董事长，景德镇市城市建设投资集团有限责任公司监事会主席。
  截至目前龚伟先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    周芝凝，女，51 岁，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处
副处长、处长，开门子陶瓷化工集团有限公司营销部副部长、总经理助理，现任本公司董事、常务副总经理。
  截至目前周芝凝女士持有本公司股票 407,500 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    段明焰，男，54 岁，研究生学历，会计师，注册会计师。曾任景德镇市焦化煤气
总厂财务副科长、财务副处长、景德镇市金鼎商贸有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监，现任本公司董事兼财务总监。
  截至目前段明焰先生持有本公司股票 240,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    李毅，男，38 岁，本科学历。曾任公司证券部主办、副部长、部长、证券事务代
表，现任本公司副总经理、董事会秘书。
  截至目前李毅先生持有本公司股票 410,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    2、独立董事
    方彬福，男，49 岁，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任江西景德镇会计
师事务所国内业务部部门经理、副所长。现任江西景德税务师事务所所长（法人代表）、江西景德会计师事务所副所长、本公司独立董事。
  截至目前方彬福先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    虞义华，男，44 岁，经济学博士。曾任中国人民大学经济学院副教授、中国人民
大学应用经济学院副教授，现任中国人民大学应用经济学院教授。
  截至目前虞义华先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    骆剑明，男，42 岁，法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师，江西华镇律
师事务所律师，景德镇市人民政府常年法律顾问，景德镇市人大常委会立法咨询专家，景德镇仲裁委员会仲裁员，江西省律师协会民商事专业委员会委员。
  截至目前骆剑明先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-09-30] (002068)黑猫股份:关于监事会换届选举的公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-049
            江西黑猫炭黑股份有限公司
            关于监事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。
  公司于2021年09月29日召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》，提名游琪女士和朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。
  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起任职，任期三年。
  本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第六届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。
  特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月三十日
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-049
    公司第七届非职工代表监事候选人简历：
    游琪，女，49 岁，研究生学历，中级工程师，曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科
长，控制评价科科长，管理部副部长，江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长，现任景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部部长。
  截至目前游琪女士持有公司股票 10,000 股，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
    朱晓林，男，37 岁，本科学历，中级政工师，曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党
支部书记，邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记，景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任，现任景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任。
  截至目前朱晓林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-09-30] (002068)黑猫股份:关于选举职工代表监事的公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-047
            江西黑猫炭黑股份有限公司
          关于选举职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议一致通过选举徐翔先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。徐翔先生将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期起止日与公司第七届监事会一致。
  特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年九月三十日
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-047
附件：
    徐翔，男，38岁，本科学历，曾任景德镇焦化工业集团人力资源部教育培训科科员、江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心副主任，现任江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心主任、职工监事。
  截至目前徐翔先生未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

[2021-09-30] (002068)黑猫股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
          江西黑猫炭黑股份有限公司
  关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 召开会议的基本情况：
  1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会
  2、会议召集人：公司董事会
  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
  4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议时间：2021年10月27日（周三）下午2:00；
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。
  5、会议的召开方式：
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
  6、会议的股权登记日：2021年10月21日（星期四）
  7、出席对象：
  （1）截至2021年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员
  （3）公司聘请的见证律师
  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
  8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
    二、 会议审议事项：
  （一）本次股东大会会议审议的提案：
  1、审议《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
      1.01 选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事
      1.02 选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事
      1.03 选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事
      1.04 选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事
      1.05 选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事
      1.06 选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事
  2、审议《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
      2.01 选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事
      2.02 选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事
      2.03 选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事
  3、审议《关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事的议案》
      3.01 选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事
      3.02 选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代表监事
  特别说明：
  （1）以上议案关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项分开采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
  （2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
      （3）以上议案均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股
  份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
  票，并将计票结果公开披露。
      （二）议案披露情况
      上述议案均已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次
  会议审议通过，现提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
      上述议案内容详见公司2021年09月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中
  国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六
  届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第二十三次会议决议公告》。
      三、提案编码
 提案                                                      备注
                        提案名称
 编码                                              该列打勾的栏目可以投票
 100          总议案：对所有提案统一表决                  √
累积投
票提案
 1.00  关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议    应选人数（6）人
      案
 1.01  选举王耀先生担任第七届董事会非独立董事              √
 1.02  选举魏明先生担任第七届董事会非独立董事              √
 1.03  选举龚伟先生担任第七届董事会非独立董事              √
 1.04  选举周芝凝女士担任第七届董事会非独立董事            √
 1.05  选举段明焰先生担任第七届董事会非独立董事            √
 1.06  选举李毅先生担任第七届董事会非独立董事              √
 2.00  关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案      应选人数（3）人
 2.01  选举方彬福先生担任第七届董事会独立董事              √
 2.02  选举虞义华先生担任第七届董事会独立董事              √
 2.03  选举骆剑明先生担任第七届董事会独立董事              √
3.00  关于公司监事会换届选举公司非职工代表监事    应选人数（2）人
      的议案
3.01  选举游琪女士为公司第七届监事会非职工代表          √
      监事
3.02  选举朱晓林先生为公司第七届监事会非职工代          √
      表监事
    四、会议登记等事项：
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    2、登记时间：2021年10月26日8:30—11:30、13:00—16:00
    3、登记地点：公司董事会办公室
        通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公
 室
    4、登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证 办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办 理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。
    （3）异地股东可采用信函或传真方式登记。
    5、现场会议联系方式
    公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室
    电话：0798-8399126；    传真：0798-8399126
    邮编：333000            联系人：张志景
    6、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东 会议的进程按当日通知进行。
    8、授权委托书见附件2。
    五、参与网络投票的具体操作流程：
  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件 ：
  1、第六届董事会第三十次会议决议
  2、第六届监事会第二十三次会议决议
  附件1：参加网络投票的具体操作流程
  附件2：2021年第二次临时股东大会授权委托书
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                            二〇二一年九月三十日
附件1：
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  1、投票代码：362068
  2、投票简称：“黑猫投票”
  3、填报表决意见
  本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
        对候选人A投X1票                          X1票
        对候选人B投X2票                        X2 票
              .....                              .....
              合计                    不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
  ①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
  股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  4、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
  1、投票时间：2021年10月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
  1、互联网投票系统投票的时间为2021年10月27日9:15-15:00。
  2、股

[2021-09-28] (002068)黑猫股份:股票交易异常波动公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-042
          江西黑猫炭黑股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：黑猫股份，证
券代码：000268）股票于 2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续三个交
易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实情况的说明
    公司董事会通过电话及现场问询的方式，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理层就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
    3、关于近期国内多地出现限电对公司影响的说明:
    公司下属八大生产基地均配套了尾气发电装置，利用炭黑生产过程中产出的低热值尾气进行余热发电，发电电力能够满足公司日常生产所需并富余部分上网销售。截止本公告披露日，公司下属子公司中仅朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称：朝阳黑猫）于2021年9月27日收到了政府关于有序用电的通知，截止目前朝阳黑猫生产经营正常，公司将持续关注朝阳黑猫有序用电具体执行情况和后续发展动态。目前本次全国多省市限电停产尚未对公司生产经营产生重大影响。
    除上述情况外，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-042
大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
    5、公司股票价格异常波动期间控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
    2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
    3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资、注意风险。
    特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                            二○二一年九月二十八日

[2021-09-27] (002068)黑猫股份:关于2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-041
          江西黑猫炭黑股份有限公司
        关于2020年限制性股票激励计划
          预留部分授予登记完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示：
 ● 本次授予限制性股票的上市日：2021 年 9 月 30 日
 ● 本次授予限制性股票的登记数量：332.60 万股
  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留授予登记工作，具体情况公告如下：
    一、本次限制性股票的预留授予登记情况
  2021年7月26日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
  本次激励计划预留授予实际情况如下：
  1、预留授予日为：2021 年 7 月 26 日；
  2、预留授予价格为：3.84 元/股；
  3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股；
  4、预留授予限制性股票的上市日：2021 年 9 月 30 日；
  5、本次限制性股票预留授予对象共 68 人，授予数量 332.60 万股，具体数量
分配情况如下：
 证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-041
          职务                获授的限制性股票  占预留授予限制性  占本次授予时股
                                  数（万股）      股票总数的比例    本总额的比例
中层管理人员及核心骨干员工        332.60          100.00%          0.45%
        （68 人）
    二、本次授予限制性股票的时间安排情况
    本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限 制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。
    自激励对象获授限制性股票完成登记之日起 24 个月内为限售期。在限售期
 内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保 或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转 增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行锁定。解除限售后， 公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的 激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
    本计划预留授予限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所 示：
    解除限售期                  解除限售时间                可解除限售数量占
                                                              获授权益数量比例
                    自预留授予的限制性股票完成登记之日起24
  第一个解除限售期  个月后的首个交易日起至预留授予的限制性          40%
                    股票完成登记之日起36个月内的最后一个交
                    易日当日止
                    自预留授予的限制性股票完成登记之日起 36
  第二个解除限售期  个月后的首个交易日起至预留授予的限制性          30%
                    股票完成登记之日起 48 个月内的最后一个交
                    易日当日止
                    自预留授予的限制性股票完成登记之日起 48
  第三个解除限售期  个月后的首个交易日起至预留授予的限制性          30%
                    股票完成登记之日起 60 个月内的最后一个交
                    易日当日止
    三、本次授予登记与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
    在公司召开董事会授予预留限制性股票至激励对象缴款期间，有 2 名激励对
 象因个人原因自愿全额放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，1 名激励对象部 分认购公司拟向其授予的限制性股票，因此公司实际授予登记的激励对象由 70
 证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-041
 人调整为 68 人，授予总股数由 343.60 万股变更为 332.60 万股，放弃认购的 11.00
 万股将予以作废。
    除上述调整外，本次授予登记与股东大会审议通过的激励计划不存在差异。
    四、本次授予是否导致上市公司不符合上市条件、是否导致公司控制权发 生变化
    本次限制性股票的授予不会导致公司不符合上市条件。
    本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由原744,793,596.00股增至 748,119,596.00股，控股股东持股为254,743,820.00股，占公司新股本比例为 34.05%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    五、参与本次授予的董事、高级管理人员在激励计划公告前6个月的买卖公 司股票的情况
    公司董事、高级管理人员未参与本次预留限制性股票的授予。
    六、本次授予股份认购资金的验资情况
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具了《江西黑猫炭黑 股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第6-00008号）：截至2021年9月2日止， 贵公司已收到68名激励对象认缴款人民币12,771,840.00元，由68名激励对象汇入 贵公司在招商银行股份有限公司景德镇分行营业部791902022610868 账号内，其 中新增股本人民币3,326,000.00元，转入资本公积（股本溢价）人民币9,445,840.00 元。
    七、本次授予限制性股票的登记完成情况
    1、预留授予限制性股票的上市日：2021年9月30日。
    2、公司股本结构变动情况表：
                      本次变动前          本次变动          本次变动后
                    数量        比例        增加          数量        比例
有限售条件股份    17,774,437.00    2.39%    3,326,000.00    21,100,437.00    2.82%
无限售条件股份  727,019,159.00  97.61%                  727,019,159.00  97.18%
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份      公告编号：2021-041
  股份总数      744,793,596.00  100.00%  3,326,000.00  748,119,596.00  100.00%
  3、按新股本计算的每股收益调整情况：
  本次激励计划授予完成后，公司股本总数变更为748,119,596.00股，按最新股本摊薄计算，公司2020年度每股收益为0.1297元/股，由此产生的摊薄提请各位股东注意。
  4、本次授予限制性股票募集资金使用计划：
  本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
    八、备查文件
  1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告
  特此公告。
                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                2021年9月27日

[2021-09-03] (002068)黑猫股份:关于控股股东权益变动的补充公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-040
            江西黑猫炭黑股份有限公司
        关于控股股东权益变动的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2 日在巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东非公开发行可交换公 司债券换股完成暨权益变动的公告》（公告编号 2021-039），现对该公告中的有关 情况进行补充披露。
    一、本次权益变动的原因
    公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称“黑猫集团”）本次权 益变动是由于黑猫集团发行的 2020 年非公开发行可交换公司债券（标的股票为公 司A股股票，债券简称为“20 黑猫EB”，债券代码为“117177”）的债券持有人换 股导致黑猫集团持股比例下降。
    二、关于本次权益变动的补充说明
    依据黑猫集团的通知，公司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露了《关于控
 股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告
 编号：2021-023）、2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东非公开
 发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号： 2021-025）。
    黑猫集团在 2021 年 7 月 20 日履行信息披露义务后，持股比例继续下降且达到
 1%时未及时通知公司并履行信息披露义务。因此，公司于 2021 年 9 月 2 日在巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公 司债券换股完成暨权益变动的公告》（公告编号 2021-039）中，第四点原勾选为“否”， 应该勾选为“是”。
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-040
 4. 承诺、计划等履行情况
 本次变动是否存在违反                        是 ? 否?
 《证券法》《上市公司收
 购管理办法》等法律、行 本次变动违反了《证券法》第四章第六十三条、《上市 政法规、部门规章、规范 公司收购管理办法》第二章第十三条的相关规定。
 性文件和本所业务规则
 等规定的情况
    特此公告。
                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                二〇二一年九月三日

[2021-09-02] (002068)黑猫股份:关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动的公告
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-039
            江西黑猫炭黑股份有限公司
 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨
                权益变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东景德镇黑猫集团有限
责任公司（以下简称“黑猫集团”）于 2020 年 11 月 2 日发行了黑猫集团 2020 年非
公开发行可交换公司债券，标的股票为公司 A 股股票，债券简称为“20 黑猫 EB”，
债券代码为“117177”，发行规模为 2 亿元人民币，债券期限为 3 年，换股期为 2021
年 5 月 3 日起至 2023 年 11 月 1 日止。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日披露
的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-055）。
  2021 年 5 月 3 日至 2021 年 7 月 7 日，黑猫集团可交换公司债券已完成换股
8,097,285 股，占公司总股本的 1.09%，其持有公司的股份数量由 288,576,686 股减少至 280,479,401 股，占公司总股本比例由 38.75%减少至 37.66%。具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债
券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-023）。
  2021 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 16 日，黑猫集团可交换公司债券已完成换股
7,457,622 股，占公司总股本的 1.00%，其持有公司的股份数量由 280,479,401 股减少至 273,021,779 股，占公司总股本比例由 37.66%减少至 36.66%。具体内容详见公
司于 2021 年 7 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债
券换股进展暨权益变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-025）。
  公司于 2021 年 9 月 1 日收到黑猫集团的通知，截至 2020 年 8 月 31 日，黑猫集
团非公开发行可交换公司债券部分持有人于 2021 年 7 月 17 日至 2021 年 8 月 31 日期
间实施换股，换股数量为 18,277,959 股，占公司总股本比例为 2.4541%，本次换股完成后黑猫集团持有公司的股份数量由 273,021,779 股减少至 254,743,820 股，占公司
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-039
总股本比例由 36.6574%减少至 34.2033%。至此，黑猫集团可交换公司债券已全部完成换股。现将有关换股情况公告如下：
      一、换股情况
1.基本情况
    信息披露义务人                  景德镇黑猫集团有限责任公司
        住所                        江西省景德镇市昌江区历尧
    权益变动时间                2021 年 7 月 17 日-2021 年 8 月 31 日
 股票简称        黑猫股份          股票代码              002068
 变动类型      增加□  减少 ?      一致行动人            有□  无 ?
 （可多选）
  是否为第一大股东或实际控制人                    是 ? 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等）      减持股数（万股）            减持比例（%）
        A 股                    1,827.7959                  2.4541
        合  计                  1,827.7959                  2.4541
本次权益变动方式（可多    通过证券交易所的集中交易  □
选）                      通过证券交易所的大宗交易  □
                          其他                      ?（可交换债券持有人换股）
                          自有资金          □        银行贷款      □
本次增持股份的资金来源    其他金融机构借款  □        股东投资款    □
（可多选）                其他              □（请注明）
                          不涉及资金来源    ?
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
      股份性质                        占总股本                    占总股本
                        股数(万股)    比例(%)    股数(万股)    比例(%)
    合计持有股份        27,302.1779    36.6574    25,474.3820    34.2033
 其中：无限售条件股份    27,302.1779    36.6574    25,474.3820    34.2033
      有限售条件股份        0            0            0            0
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已                        是□否 ?
作出的承诺、意向、计    如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
划
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2021-039
本次变动是否存在违反
《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、                      是□否 ?
行政法规、部门规章、    如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。规范性文件和本所业务
规则等规定的情况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十                        是□否 ?
三条的规定，是否存在    如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。不得行使表决权的股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细  ?
2．相关书面承诺文件                          □
3．律师的书面意见                            □
4．深交所要求的其他文件                      □
      二、其他情况说明
    1、本次换股完成后，黑猫集团持有公司股份254,743,820股，占公司总股本的34.20%，本次换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    2、截止本公告披露日，黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券（债券简称为“20黑猫EB”，债券代码为“117177”）已全部完成换股。本次换股完成后，将会尽快安排对质押专户中的剩余股份办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。
      三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司持股5%以上股东每日持股变化名单
    特此公告。
                                            江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年九月二日

[2021-08-27] (002068)黑猫股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6177元
    每股净资产: 4.5513元
    加权平均净资产收益率: 14.27%
    营业总收入: 39.59亿元
    归属于母公司的净利润: 4.60亿元

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