≈≈东华软件002065≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.16)
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最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)定于2022年2 月15日召开股东大会
3)02月16日(002065)东华软件:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本311548万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
21-07-15;除权除息日:2021-07-16;红利发放日:2021-07-16;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:9000.00万股,发行价:6.8200元/股(实施,
增发股份于2021-10-26上市),发行日:2021-09-23,发行对象:中国银河证
券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、财通
基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公
司、济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限公司
、诺德基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司
最新指标:1)1-10月增发后每股净资产:3.64元
机构调研:1)2021年06月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:68062.63万 同比增:10.65% 营业收入:67.78亿 同比增:21.76%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2185│ 0.1455│ 0.0363│ 0.1767│ 0.1974
每股净资产 │ 3.5506│ 3.3277│ 3.2187│ 3.1823│ 3.2025
每股资本公积金 │ 0.8633│ 0.6923│ 0.6923│ 0.6923│ 0.6908
每股未分配利润 │ 1.4222│ 1.3992│ 1.2900│ 1.2537│ 1.2915
加权净资产收益率│ 6.6400│ 4.4700│ 1.1300│ 5.6500│ 6.2600
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2123│ 0.1414│ 0.0353│ 0.1717│ 0.1919
每股净资产 │ 3.4509│ 3.2343│ 3.1283│ 3.0930│ 3.1126
每股资本公积金 │ 0.8391│ 0.6729│ 0.6729│ 0.6729│ 0.6714
每股未分配利润 │ 1.3822│ 1.3599│ 1.2538│ 1.2185│ 1.2552
摊薄净资产收益率│ 6.1529│ 4.3719│ 1.1275│ 5.5512│ 6.1652
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A 股简称:东华软件 代码:002065 │总股本(万):320548.24 │法人:薛向东
上市日期:2006-08-23 发行价:14.5│A 股 (万):311548.24 │总经理:吕波
主承销商:恒泰证券股份有限公司 │限售流通A股(万):9000 │行业:软件和信息技术服务业
电话:86-10-62662188 董秘:杨健 │主营范围:行业应用软件开发、计算机信息系
│统集成及相关服务业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.2185│ 0.1455│ 0.0363
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2020年 │ 0.1767│ 0.1974│ 0.1288│ 0.0509
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2019年 │ 0.1874│ 0.2418│ 0.1242│ 0.0497
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2018年 │ 0.2575│ 0.2086│ 0.1063│ 0.0428
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2017年 │ 0.2114│ 0.2868│ 0.3902│ 0.3902
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[2022-02-16](002065)东华软件:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-008
东华软件股份公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年2月15日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年2月15日当天
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
5、会议主持人：副董事长吕波先生
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 88 人，代表股份 1,190,721,108 股，占上市公
司总股份的 37.1464％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份1,145,710,962 股，占上市公司总股份的 35.7422％。通过网络投票的股东 77人，代表股份 45,010,146 股，占上市公司总股份的 1.4042％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 47,958,773 股，占上市公司总
股份的 1.4961％。其中：通过现场投票的股东（含股东授权委托代表）3 人，代表股份 2,948,627 股，占上市公司总股份的 0.0920％。通过网络投票的股东 77人，代表股份 45,010,146 股，占上市公司总股份的 1.4042％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》。
总表决情况：同意 1,188,455,208 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8097％；反对 2,258,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1897％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 45,692,873 股，占出席会议所有中小股东所持股份的 95.2753％；反对 2,258,300 股，占出席会议所有中小股东所持
股份的 4.7088％；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有中小股东所持股份的 0.0158％。
根据上述表决情况，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩悦、武千姿
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经公司董事签署的东华软件股份公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二二年二月十六日
[2022-02-11](002065)东华软件:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-007
东华软件股份公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2022 年1 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券日报 》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。本次股东大会将采取现场和网络相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》 √
上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司
2022 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2022年2月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2022年2月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
联系人：杨健、张雯
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
邮政编码：100190
5、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二二年二月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362065；投票简称：东华投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易所系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日上午 9:15，结束时间
为 2022 年 2 月 15 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2022
年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司向银行申请授信及担 √
保的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日至本次会议结束
委托日期：
[2022-01-28](002065)东华软件:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-006
东华软件股份公司
关于召开公司2022年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于
2022 年 1 月 27 日召开，会议决定于 2022 年 2 月 15 日下午 15:00 召开公司 2022
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日下午 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 2 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022 年 2 月 9 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16
层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公
司 2022 年 1 月 28 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于全资子公司向银行申请授信及担 √
保的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2022年2月11日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2022年2月11日下午16:30前送达或传真至公司证券部）。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
联系人：杨健、张雯
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
邮政编码：100190
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
第七届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二二年一月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362065；投票简称：东华投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易所系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2022
年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非 累 计 投
票提案
1.00 《关于全资子公司向银行申请授信及 √
担保的议案》
注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：
[2022-01-28](002065)东华软件:关于全资子公司向银行申请授信及担保事项的公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-005
东华软件股份公司
关于全资子公司向银行申请授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届
董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、授信及担保情况概述
基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：
北京神州新桥科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司北京首体支行申请授信额度人民币 4 亿元，敞口额度人民币 2 亿元，额度期限一年。北京神州新桥科技有限公司的敞口额度由公司提供连带责任保证担保。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司
2、成立日期：2001 年 7 月 30 日
3、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号
4、法定代表人：张建华
5、注册资本：人民币 30,000 万元。
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动、依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,154,528,290.32 2,614,565,976.72
负债总额 1,493,228,389.80 1,918,815,718.77
净资产 661,299,900.52 695,750,257.95
资产负债率 69.31% 73.39%
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 2,604,446,940.90 1,742,882,061.04
利润总额 102,499,358.45 52,226,127.94
净利润 94,718,402.06 51,312,142.33
注：上表所列北京神州新桥科技有限公司 2020 年 12 月 31 日财务数据已审计，2021 年 1-9 月财务数
据未经审计。
9、经核查，北京神州新桥科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式；连带责任担保
2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月
3、担保额度：人民币 2 亿元
上述担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：北京神州新桥科技有限公司系公司全资子公司，本次公司为其提供连带责任担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司监事会在审议本次议案时，表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东的利益。因此我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 17.98 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2020 年末公司经审计净资产的 17.94%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第七届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零二二年一月二十八日
[2022-01-28](002065)东华软件:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-003
东华软件股份公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第三十九次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，促进公司经营业务发展，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,405,160.14 元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000672 号）予以确认。公司已对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
二、募集资金使用的基本情况
1、募集资金使用计划
公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募集资金专户的议案》和《关
于调整募投项目募集资金使用金额的议案》。具体使用计划如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总金额 调整后
号 募集资金投入金额
1 信创鹏霄项目 102,128.60 34,039.48
2 东华云都项目 157,202.37 9,000.00
3 Avatar（阿凡达）工业互联网平台建设项目 69,874.30 -
4 AI 城市超级大脑项目 28,551.58 -
5 人工智能运维平台研发及产业化项目 29,426.00 -
6 数据安全产品研发及产业化项目 30,948.00 -
7 智慧公安大数据及 AI 赋能产业化项目 34,423.60 -
8 补充流动资金 80,253.87 17,500.00
合计 532,808.32 60,539.48
2、募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已投入使用人民币 17,500 万元，尚未投
入使用人民币 43,313.55 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额）。公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 调整后募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日累计
号 拟投入金额 投入金额
1 信创鹏霄项目 34,039.48 0.00
2 东华云都项目 9,000.00 0.00
3 补充流动资金 17,500.00 17,500.00
合计 60,539.48 17,500.00
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
截至本公告日，公司不存在已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来 12 个月内
仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促
进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资
金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，公司计划使用不超过人民币 3.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司使用闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元暂时补充流动资金，预期 12 个月可为公司减少潜在利息支出人民币 1,386 万元左右（按一年期 LPR 3.85%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）。
在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、公司承诺事项
1、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况；本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2022 年 1 月 27 日，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、监事会审议情况
2022 年 1 月 27 日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。本次事项履行了必要的审议程序，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 3.6 亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用闲置募集资金不超过人民币3.6亿元暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，保荐机构中信证券股份有限公司同意公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
八、备查文件
1、第七届董事会第三十九次会议决议；
2、第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
[2022-01-28](002065)东华软件:关于注销全资子公司的公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2022-004
东华软件股份公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第七届董
事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销白银东华软件有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、注销子公司基本情况
1、公司名称：白银东华软件有限公司
2、统一社会信用代码：91620400MA72X1CL23
3、住所：甘肃省白银市白银区兰州路 155 号云创空间 3-033
4、成立日期：2021 年 7 月 27 日
5、法定代表人：毛军
6、注册资本：人民币 10,000 万元
7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、股权结构：公司持有白银东华软件有限公司 100%的股权。
9、经营范围：一般项目：软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
二、本次注销的目的及影响
根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及白银东华软件有限公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对白银东华软件有限公司进行注销。
本次注销完成后，白银东华软件有限公司不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，亦没有任何资金往来，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。
三、备查文件
第七届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二二年一月二十八日
[2021-12-31](002065)东华软件:关于全资子公司收到中标通知书的公告(一)
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-121
东华软件股份公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）于近日收到《中标通知书》，现将中标内容公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、招标人名称：大连德泰超算科技有限公司
2、招标代理人：大连恒合项目咨询管理有限公司
3、招标方式：公开招标
4、项目名称：大连人工智能计算中心项目 EPC 总承包
5、中标金额：人民币伍亿叁仟捌佰伍拾捌万贰仟壹佰肆拾伍元整（?538,582,145.00），其中神州新桥中标部分金额：人民币肆亿玖仟玖佰伍拾肆万元整（?499,540,000.00），占比 92.75%。
6、中标人名称：北京市市政四建设工程有限责任公司、上海浦东建筑设计研究院有限公司、北京神州新桥科技有限公司联合体
7、中标项目概况：大连人工智能计算中心项目工程总承包，对工程建设项目的设计、施工、设备采购、安装、调试等实行全过程承包。
二、中标项目对公司的影响
公司中标此项目将有助于增强公司在人工智能计算中心建设领域的业务承接能力，预计将进一步提升在该领域的综合影响力。若上述中标项目顺利实施
将对公司未来业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十二月三十一日
[2021-12-31](002065)东华软件:关于全资子公司收到中标通知书的公告(二)
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-122
东华软件股份公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）于近日收到《中标通知书》，现将中标内容公告如下：
一、中标项目的基本情况
1、招标人名称：河北智能计算科技有限公司
2、招标代理人：河北峻晨工程项目管理有限公司
3、招标方式：公开招标
4、项目名称：河北人工智能计算中心项目 EPC 总承包
5、中标金额：人民币伍亿壹千万元玖角伍份（?510,000,000.95），其中神州新桥中标部分金额：人民币肆亿伍仟玖佰伍拾万元玖角伍分（?459,500,000.95），占比 90.10%。
6、中标人名称：北京神州新桥科技有限公司、上海建筑设计研究院有限公司、中国二十二冶集团有限公司联合体
7、中标项目概况：河北人工智能计算中心项目工程总承包，对工程建设项目的设计、施工、设备采购、安装、调试等实行全过程承包。
二、中标项目对公司的影响
公司中标此项目将有助于增强公司在人工智能计算中心建设领域的业务承接能力，预计将进一步提升在该领域的综合影响力。若上述中标项目顺利实施
将对公司未来业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具体内容及实施以签订的合同条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露业务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十二月三十一日
[2021-12-31](002065)东华软件:关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-119
东华软件股份公司
关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司资产结构，提高资产运营效率，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）拟以增资扩股的方式引入投资者。
公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，同意公司控股子公司东华博泰与北京微智数科投资中心（有限合伙）（以下简称“微智数科”）签署《增资协议》、《股东协议》及《增资协议之补充协议》。各方确认，本轮增资前东华博泰的估值为人民币77,250万元。微智数科同意按照协议的约定以共计人民币3,000万元认购东华博泰新增注册资本625万元，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计3.7383%的股权；其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。基于东华博泰经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及东华博泰现有股东放弃本次增资中的优先认缴出资权。在本次增资扩股完成后，东华博泰注册资本由人民币16,093.75万元增加至人民币16,718.75万元。
本次增资扩股事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次增资扩股事项属于董事会的决策权限，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门的批准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：北京微智数科投资中心（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、成立时间：2021 年 1 月 7 日
4、注册资本：人民币 50,000 万元
5、执行事务合伙人：北京微智管理咨询有限公司
6、注册地址：北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷 9 号楼二层 11 室。
7、经营范围：股权投资业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；下期出资时间为 2029 年 12 月 17 日；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、合伙人结构：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资份额（万元） 出资比例
1 北京微智管理咨询有限公司 执行事务合伙人 500 1.00%
2 上海微盟企业发展有限公司 有限合伙人 15,000 30.00%
3 北京市四季青农工商总公司 有限合伙人 14,500 29.00%
4 一村资本有限公司 有限合伙人 10,000 20.00%
5 北京市工业和信息化产业发展服 有限合伙人 10,000 20.00%
务中心
9、关联关系说明
微智数科与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员方面的关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
10、经查，微智数科不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：北京东华博泰科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91110101318145736T
4、法定代表人：徐德力
5、注册资本：人民币 16,093.75 万
6、住所：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 11 层 1105
7、成立时间：2014 年 11 月 2 日
8、经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要财务数据如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 184,997,140.34 141,687,202.01
负债总额 141,967,310.34 83,178,396.26
净资产 43,029,830.00 58,508,805.75
项目 2020 年度 2021 年 1-9月
营业收入 151,139,018.61 164,022,122.85
利润总额 1,144,838.34 15,546,951.98
净利润 1,144,838.34 15,478,975.75
注：上表所列东华博泰 2020 年财务数据经北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-9
月财务数据未经审计。
东华博泰的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项。
10、主要股东及持股比例(增资前）：
股东姓名 注册资本（万元人民币） 持股比例
东华软件股份公司 6,736.5 41.86%
徐德力 3,013.5 18.72%
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 9.32%
儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 9.32%
厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙） 1,041.67 6.47%
儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙） 750 4.66%
胡杨 750 4.66%
周志荣 750 4.66%
深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙） 52.08 0.32%
合计 16,093.75 100%
主要股东及持股比例(增资后）：
股东姓名 注册资本（万元人民币） 持股比例
东华软件股份公司 6,736.5 40.29%
徐德力 3,013.5 18.02%
儋州星控信联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 8.97%
儋州星控综联企业管理合伙企业（有限合伙） 1,500 8.97%
厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙） 1,041.67 6.23%
儋州星控融联企业管理合伙企业（有限合伙） 750 4.49%
胡杨 750 4.49%
周志荣 750 4.49%
北京微智数科投资中心（有限合伙） 625 3.74%
深圳市致远三号企业管理合伙企业（有限合伙） 52.08 0.31%
合计 16,718.75 100%
四、交易定价政策及定价依据
本次增资交易由交易各方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定。各 方同意，按照东华博泰的投前估值人民币 77,250 万元，微智数科以人民币 3,000 万元认购东华博泰人民币 625 万元的新增注册资本，对应于本次交易后东华博泰 基于完全摊薄基础共计 3.7383%的股权，微智数科增资款中，人民币 625 万元作 为东华博泰新增注册资本，其余作为溢价进入东华博泰的资本公积金。在本次增 资完成后，东华博泰注册资本为人民币 16,718.75 万元。
五、协议的主要内容
（一）增资款的用途
东华博泰有权根据决策机构批准的公司预算方案将从本次交易中获得的增 资款全部用于研发、日常运营资金和其它本轮投资人认可的用途。未经本轮投资
人事先许可，东华博泰不得将增资款用于任何其他用途，包括但不限于分红或回购公司的股权。
（二）增资款的缴付
投资者在以下先决条件全部得到满
[2021-12-31](002065)东华软件:关于收到北京证监局警示函的公告
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-120
东华软件股份公司
关于收到北京证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）出具的《关于对东华软件股份公司、薛向东、吕波、叶莉采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕213 号）。现将具体内容公告如下：
一、警示函内容
“东华软件股份公司、薛向东、吕波、叶莉：
经查，你公司 2018 年和 2019 年发生多笔贸易类业务，相关业务收入确认不
符合企业会计准则，导致你公司 2018 年和 2019 年年度财务报告分别虚增营业收
入 6,522.63 万元和 3,623.27 万元，占当年营业总收入的比例分别为 0.77%和
0.41%。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条规定。
你公司董事长薛向东、总经理吕波、财务总监叶莉未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条的相关
规定，现对你们采取出具警示函的行政监管措施，并将相关违规行为记入诚信档案。你们应保证披露信息的真实、准确、完整。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向证监会
提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
经自查，本次贸易类业务 2018 年产生营业收入 6,522.63 万元，占 2018 年
营业总收入的 0.77%，产生毛利 37.25 万元，占 2018 年毛利比重为 0.02%；2019
年产生营业收入 3,623.27 万元，占 2019 年营业总收入的 0.41%，产生毛利 17.54
万元，占 2019 年毛利比重为 0.01%。
公司及相关人员收到警示函后，高度重视警示函中指出的问题。公司及相关责任人将以此为鉴，切实加强对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和对企业会计准则的学习和培训。公司将严格遵循上市公司信息披露规范要求，强化规范运作意识、依法履行信息披露义务、有效提高公司治理水平，坚决杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
本次监管措施不会影响公司正常的生产运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二一年十二月三十一日
★★机构调研
调研时间:2021年06月16日
调研公司:中信证券,德邦证券,申万宏源证券,和灵资本,山东国惠投资,中移资本控股有限公司,中移资本控股有限公司,鹿秀投资,北京疆亘资本管理有限公司,北京疆亘资本管理有限公司
接待人:董事会秘书:杨健,董事长:薛向东
调研内容:一、 公司具体业务情况简要介绍
公司长期专注于应用软件开发、信息技术服务、计算机信息系统集成业务，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务。通过多年的行业深耕，公司已形成较为完备的产品体系和服务生态圈，应用软件、行业解决方案及技术服务已广泛应用于以医疗、金融、智慧城市、能源为代表的二十多个行业，积累了大量的项目经验、丰富的技术与客户资源，赢得了良好的业界口碑。
未来，公司将不断加大技术创新、产品创新和业务模式创新的力度，一方面加强与腾讯在智慧城市领域的业务合作，另一方面加深与华为在产品端的合作。通过与战略伙伴的紧密合作，推进公司实现内生式增长。
二、本次见面会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
（一）、问：请介绍下公司医疗板块的盈利模式。
答：公司深耕医疗信息化行业21年，拥有完整、成熟的医疗卫生行业产品线，是国内百强医院快速交付成功案例最多的企业，在业内具有良好的口碑。公司是国内少有的、能为大健康产业提供完整和闭环、线上和线下相结合的软硬件解决方案供应商。公司医疗版块以信息化、数据化技术为支撑，为医疗机构、区域卫生、城市医疗等提供技术咨询、数据治理、软件开发、综合信息系统构建等综合解决方案，进而助力智慧医院和城市智慧医疗的建设。2020年公司发布了订阅模式（即SaaS模式，按年付费模式）的智慧医院解决方案医院操作系统HOS和智慧城市医疗解决方案城市医疗操作系统CMOS。HOS和CMOS是客户和公司互为成就、互为成长的双赢解决方案，是公司医疗业务未来的核心产品。目前订阅模式发展显著，公司控股子公司东华医为科技有限公司已签单达2.3亿元人民币。长远来看，订阅模式将成为未来医疗行业新的发展趋势与方向。今后，公司希望构建医疗业务板块订阅模式为主、定制模式为辅的成熟稳定的盈利模式。
（二）、问：请介绍下公司金融板块业务情况？
答：公司凭借在软件开发及系统集成方面的优势，积累了广泛的客户群体，拥有较高的市场占有率。作为公司行业发展的第一大板块，2020年金融健康行业的营业收入占公司总营业收入的60%以上。从客户广度来看，公司客户覆盖遍布银行、保险、证券、消费金融、租赁公司、信托公司、财务公司、互联网金融等金融和非金融行业，未来将继续加强与各类客户的业务合作与协同；从客户深度来看，公司针对国有银行、股份制银行、政策银行、城市商业银行、农村信用社、民营银行以及村镇银行等各个领域提供差异化服务，满足不同类型银行的个性化需求。目前国内已有上百家银行与东华有过业务合作。其中与国有大银行更多是在硬件服务上的业务合作，与区域城商行、村镇银行、农村信用社等则多采取软件、硬件及SaaS的模式进行合作。
（三）、问：请介绍下公司智慧城市板块的业务？
答：随着国家对智慧城市产业方面的投入不断加大，公司把握市场发展机遇，协同腾讯共同推进智慧城市业务的发展，积极与各省、市政府签订战略合作协议，智慧城市板块的订单实现了快速增长。目前，公司已与腾讯联合打造防疫健康码、成都智慧绿道及珠海横琴消费券、云南一机游、重庆智慧旅游、长沙智慧大脑、福建平潭全域智慧旅游、江门人才岛等多个成功案例。公司各类智慧城市产品均已完成灯塔建设，进入市场高速发展阶段，过往三年智慧城市相关产品与服务收入均实现超高速增长。另外，公司今后将积极响应国家号召，关注信息化改革的相关政策，对水利、电力等领域的进行重点布局。
（四）、问：公司是否与华为鸿蒙系统有合作，具体在哪些行业？
答：公司现正与华为鸿蒙系统进行积极适配，主要涉及银行、医疗、公安等领域，后续公司将继续推进与华为的紧密合作，积极融入华为鸿蒙生态圈。
（五）、问：适配华为鸿蒙系统的产品有哪些？
答：目前可适配产品包括： 1、健康乐APP、华为Ideal Hub+东华医为AI辅助PACS系统。 2、各警种的业务应用app用于督察事项、案件查办、任务推送、民警接警、出警、反馈警情、查询、审批等，主要配合pc端与服务器实现业务支撑。未来警务系统若涉及更换鸿蒙系统，公司也将尽快开展相关适配工作。3、商户APP、客服APP为银行特约商户量身打造的一款通用的支付收银工具，融合微信支付、支付宝、银联二维码支付等多样化支付方式，一个应用将多种增值服务赋能特约商户，为特约商户提供交易、对账、营销、店铺、店员及经营分析一站式服务。同时通过丰富的营销方式及金融场景助力银行机构获客，为银行机构提供更多的增值服务。华为鸿蒙系统的各项适配调试工作正稳步推进。4、财务APP、股权APP用于财务APP供财务人员使用的财务移动端软件，主要包括资产盘点、票据、报销、审批等功能。股权APP供银行客户使用，主要包括股股权质押、解质押、股权变更的业务申请，办理进度跟踪，办理流程查看，股东基本信息、持股信息、分红信息查询、股东基本信息变更等功能。5、H5线上营业厅H5线上营业厅可满足客户足不出户就可实现线上理财、智能存款、大额存单、银保等产品的购买，赎回、兑付等操作，还可实现校园卡缴费、非税、电信购机等特色业务，支持乡村振兴卡线上放贷以及还贷；支持涉农代发明细的查询等。公司已搭建鸿蒙基础开发环境并开发APP鸿蒙基座，后续各项测试工作也将有序开展。6、手机银行APP可用于账户管理，转账汇款，生活缴费业务等。Android版本的开发测试工作正稳步推进，与此同时，鸿蒙版本相关的API和内容也在逐步学习。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-01-15 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.07 成交量:13439.00万股 成交金额:181320.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营｜10203.58 ｜11.78 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜上海证券有限责任公司深圳民田路证券营业｜6943.88 ｜4.92 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜6404.51 ｜225.41 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证｜6134.50 ｜1.95 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜6015.08 ｜68.58 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜2194.19 ｜9398.60 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3485.69 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部｜2.91 ｜2802.96 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京中关村大街｜39.84 ｜1821.92 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业｜324.63 ｜1682.99 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-02-20｜7.40 ｜253.58 ｜1876.52 ｜东海证券股份有｜东海证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司常州博爱｜限公司常州博爱｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜161324.79 ｜3304.27 ｜102.39 ｜0.85 ｜161427.18 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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