≈≈远光软件002063≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (002063)远光软件:2021年度业绩快报
证券代码：002063 证券简称： 远光软件 公告编号：2022-005
远光软件股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司
内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能 存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 1,915,262,774.29 1,691,519,226.39 13.23%
营业利润 341,754,590.77 303,963,570.78 12.43%
利润总额 340,488,465.70 303,691,464.07 12.12%
归属于上市公司股 305,387,468.25 262,885,099.41 16.17%
东的净利润
扣除非经常性损益
后的归属于上市公 283,757,516.93 239,179,011.49 18.64%
司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.2308 0.1987 16.16%
加权平均净资产收 11.03% 10.16% 0.87%
益率
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 3,488,492,501.31 3,138,134,407.02 11.16%
归属于上市公司股 2,873,781,891.66 2,644,533,676.62 8.67%
东的所有者权益
股本 1,322,983,334.00 1,102,486,112.00 20.00%
归属于上市公司股
东的每股净资产 2.1722 2.3987 -9.44%
（元）
注：1.以上数据以公司合并报表数据填列。
2.上年同期基本每股收益，按照“2020 年度权益分派方案”实施完成后的股本数追溯调整计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧抓新型电力系统建设、企业数字化转型等发展机遇，持续深化产品技术创新，新技术应用逐步产生效益，营业收入持续稳定增长，成本费用控制良好，经营业绩和财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，公司未对 2021 年度经营业绩进行预计披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-29] (002063)远光软件:关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-004
远光软件股份有限公司
关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司控股子公司珠海高远电能科技有限公司（以下简称“高远电能”）
拟将注册资本由人民币 5000 万元减少至 1600 万元。减资采取按各股东现有持股
比例同比减资的形式，公司及全资子公司远光资本管理（横琴）有限公司拟分别 减资 1734 万元、408 万元。本次减资完成后，高远电能注册资本变更为人民币 1600 万元。
2．由于公司高级副总裁简露然先生为高远电能股东珠海简能星物联网技术 中心（有限合伙）（以下简称“珠海简能星”）的执行事务合伙人，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次减资事项构成关联交易。
3．公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册
资本暨关联交易的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，独立董事对
本事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》等有关制度的规定，
本次关联交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
1．珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）基本情况
公司名称 珠海简能星物联网技术中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2020 年 5 月 7 日
注册资本 357 万元
执行事务合伙人 简露然
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路 3 号研发办公楼一楼东侧 4-5 室
统一社会信用代码 91440407MA54LMQ692
经营范围 应用软件开发、物联网技术服务、运行维护服务、信息技术咨询服务等。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2．合伙人信息
序号 合伙人名称 出资额（万元） 出资比例
1 简露然 127.5 35.70%
2 刘俊辉 51 14.29%
3 陈志文 51 14.29%
4 王振 51 14.29%
5 刘淑娟 51 14.29%
6 李丽萍 25.5 7.14%
合计 357 100%
3.与上市公司的关联关系
珠海简能星的执行事务合伙人简露然先生为远光软件高级副总裁，珠海简能 星为远光软件关联方。珠海简能星其他合伙人均为高远电能的管理团队成员。
4．主要财务数据
珠海简能星于 2020 年 5 月成立，无实际经营业务。2021 年度营业收入 0 元、
净利润 1481.83 元，2021 年末的净资产为 3,571,027.38 元。（以上数据未经审
计）
5．经查询，珠海简能星未被法院列入失信被执行人。
三、高远电能的基本情况
1．高远电能基本情况
公司名称 珠海高远电能科技有限公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2016 年 6 月 13 日
注册资本 5000 万元
法定代表人 陈利浩
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇港乐路 8 号 B 区厂房第 1 层第 1018 单元
统一社会信用代码 91440400MA4UQKGL1T
经营范围 购电、热、冷、汽、水;售电、热、冷、汽、水;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务;合同能源管理;综合节能和用电咨询;电力项目的投资建设、运营管理业务;供电
管网、供水管网的投资建设、运营管理业务;碳排放权交易;电力工程设计、施工;软件的
开发与销售、数据处理及存储服务、信息系统集成服务、技术开发、技术咨询、技术转让;
电子商务、网络商务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.主要财务数据
单位：万元
项目 2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31
资产总额 5298.45 6666.51 5466.03
应收款项 35.14 27.15 22.86
负债总额 53.38 343.75 40.03
净资产 5245.07 6322.77 5425.99
营业收入 406.97 2942.8 868.29
营业利润 -511.75 1441.82 4.69
净利润 -386.22 1077.69 3.23
经营活动产生的现金流量净额 -737.11 1424.76 -367.86
注：以上 2021 年度的数据未经审计。
3.减资前后的股权结构
单位：万元
股东名称 原始出资额 出资比例 同比减资后出资额 减资金额
远光软件股份有限公司 2550 51% 816 1734
珠海市高新建设投资有限公司 1500 30% 480 1020
远光资本管理（横琴）有限公司 600 12% 192 408
珠海简能星物联网技术中心（有限合伙） 350 7% 112 238
合计 5000 100% 1600 3400
四、关联交易的定价政策及定价依据
后，高远电能注册资本由 5000 万元减少至 1600 万元。
五、交易目的和对上市公司的影响
高远电能主营购售电业务，经过五年多的发展，面临的经营条件较成立之初发生了较大变化。为不过多占用各股东方资金，提高资金使用效率，结合高远电能经营实际和现有政策，在保障高远电能正常运转所需必要资本金的前提下减少注册资金。
高远电能本次减资是综合考虑公司及高远电能的实际情况、经营规划而作出的，能够提高公司的资金使用效率，实现股东效益最大化。高远电能股东同比例减资，未改变公司持有高远电能的股权比例，对公司在高远电能的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至公告披露日，公司与珠海简能星除共同投资高远电能外，未发生其它关联交易事项。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
高远电能本次减资不会对公司财务状况产生重大影响，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，遵循了市场、公允、合理的原则，符合相关法律法规的规定。因此我们同意将《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2.独立意见
高远电能本次减资事项是综合考虑公司及高远电能的实际情况、经营规划而作出的，未改变公司持有高远电能的股权比例，对公司在高远电能的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。该事项的决策和审议程序合法合规，因此，我们同意高远电能本次减资暨关联交易事项。
八、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议
3.关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29] (002063)远光软件:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-003
远光软件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 21 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2022年 1 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任何永刚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
2. 审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》刊登在 2022 年 1 月 29
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附：简历
何永刚先生，中国国籍，1978 年生，本科学历，2002 年加入公司，现任公
司 DAP 研发中心副总经理，还担任 DAP 研发中心产品管理部总经理。历任公司项目经理、产品经理、产品管理部副总经理。
何永刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。何永刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露日，何永刚先生持有公司股份 21,100 股。
[2022-01-26] (002063)远光软件:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-002
远光软件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有否决提案的情形。
2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3．现场会议召开时间：2022年1月25日（星期二）10:00
4．现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月25日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳
证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统投票的具体时间为 2022年 1 月25 日( 星期
二)9:15-15:00 期间的任意时间。
6．主持人：董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计32名，代表股份411,886,122股，占上市公司总股份的31.1331％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份144,795,128股，
占公司股份总数的10.9446%。
（2）出席网络投票的股东及股东代理人共20名，代表股份267,090,994股，占上市公司总股份的20.1885％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共17名，代表股份15,907,835股，占上市公司总股份的1.2024％。
2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1．审议通过了《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决情况：同意20,631,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9603％；反对6,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321％；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。
其中，中小投资者表决情况：
同意15,899,647股，占出席会议中小股东所持股份的99.9485％；反对6,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.0416％；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
关联股东国网电子商务有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避本项议案表决。
表决结果：通过。
2．审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：同意411,826,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；反对58,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权1,568股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中，中小投资者表决情况：
同意15,847,967股，占出席会议中小股东所持股份的99.6237％；反对58,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3665％；弃权1,568股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
表决结果：通过。
3．审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意411,878,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对7,940股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意15,899,895股，占出席会议中小股东所持股份的99.9501％；反对7,940股，占出席会议中小股东所持股份的0.0499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以特别决议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．见证律师：林晓春、吴婷婷
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-13] (002063)远光软件:关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-001
远光软件股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
本次拟减持的董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，部分董事、高级管理人员因个人资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份。减
持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2022 年 2 月 10 日
-8 月 9 日。
具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 职务 持股总量（股） 占公司总股本比例
1 向万红 董事、副总裁 786,704 0.0595%
2 简露然 高级副总裁 720,653 0.0545%
3 王志刚 副总裁 578,760 0.0437%
4 李永华 副总裁 132,000 0.0100%
5 宋小松 副总裁 34,507 0.0026%
合计 2,252,624 0.1703%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持相关事项
1.减持股份来源：公司股权激励计划授予的股票、在二级市场增持的公司股票。
2.减持数量：具体如下表所示，如遇送股、资本公积金转增股本等事项，减持股份数量将做相应调整。
序号 股东名称 减持数量 占公司总股本比例
1 向万红 不超过 196,676 股 不超过 0.0149%
2 简露然 不超过 180,163 股 不超过 0.0136%
3 王志刚 不超过 144,690 股 不超过 0.0109%
4 李永华 不超过 33,000 股 不超过 0.0025%
5 宋小松 不超过 8,626 股 不超过 0.0007%
合计 不超过 563,155 股 不超过 0.0426%
3.减持原因：个人资金需求。
4.减持时间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，即 2022 年 2
月 10 日-8 月 9 日，具体减持时间将遵守上市公司董事、高级管理人员买卖公司
股票的相关要求及窗口期、内幕信息管理等相关规定。
5.减持方式：集中竞价交易。
6.减持价格：按照减持计划实施时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
向万红先生作为公司董事、高级管理人员，简露然先生、王志刚先生、李永华先生、宋小松先生作为公司高级管理人员，承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增的公司股份。
截至本公告披露日，向万红先生、简露然先生、王志刚先生、李永华先生、宋小松先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，后续将继续严格遵守上述承诺。
三、相关风险提示
1. 本次减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的规定。
2. 本次减持计划将根据市场、公司股价等情况实施，存在减持时间、数量、价格的不确定性。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司持续性经营。
4.本次拟减持的董事、高级管理人员将严格按照相关规定实施本次减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
本次拟减持董事、高级管理人员出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2021-12-30] (002063)远光软件:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-035
远光软件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2022
年1月25日（星期二）上午10:00召开2022年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。经 2021 年 12 月 29 日召开的公司第七
届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间: 2022 年 1 月 25 日(星期二)上午 10:00；
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 1 月 25 日(星期二) 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 25 日(星期二)9:15-15:00
期间的任意时间。
5． 会议的召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2022 年 1 月 18 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8．会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
2．审议《关于续聘审计机构的议案》
3．审议《关于修改<公司章程>的议案》
第 1 项和第 3 项议案，已经 2021 年 12 月 29 日公司第七届董事会第十次会议
审议通过，第 2 项议案已经 2021 年 12 月 29 日公司第七届董事会第十次会议、
第七届监事会第八次会议审议通过，具体情况详见 2021 年 12 月 30 日《中国证
券报》《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。以上第 1-2 项议案为普通事项，须
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一
以上通过；第 3 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
关联股东国网电子商务有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、
黄笑华先生回避表决第 1 项议案。
根据要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表本次股东大会的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计 √
的议案》
2.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
3.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1．登记时间：2022年1月21日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2．登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4．其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-6298628
联系人：邓飞、周海霞
联系人邮箱：ygstock@ygsoft.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1．第七届董事会第十次会议决议；
2. 第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
远光软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：代表本次股东大会的所 √
有提案
非累积投
票提案
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 审议《关于对 2022 年度日常关联
√
交易金额进行预计的议案》
2.00 审议《关于续聘审计机构的议案》 √
3.00 审议《关于修改<公司章程>的议
√
案》
委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限： 委托日期： 年 月日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。
2．填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 25 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 25 日下午 3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-12-30] (002063)远光软件:第七届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-031
远光软件股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知。会议于 2021 年12 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避表决。
《关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2021 年 12
月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于运用自有资金进行短期理财的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
3. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上。
5. 审议通过了《信息披露管理办法》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《信息披露管理办法》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司已于 2021 年 6 月实施 2020 年度权益分派，以权益分派股权登记日的总
股本 1,102,486,112 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 0.5
元现金（含税），公司股本总额由 1,102,486,112 股变更为 1,322,983,334 股。
同时根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“增值电信业务”。
根据以上情况，拟修改公司章程如下条款：
修订前 拟修订后
第七条 公司注册资本为人民币 1,102,486,112 第七条 公司注册资本为人民币 1,322,983,334
元 。 元 。
第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系统 第十五条 公司的经营范围为：软件开发、信息系集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服 统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;计算 服务;互联网信息服务；咨询与调查;计算机制造;机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备 计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅零售;计算机和办公设备维修；自有房地产经营活 助设备零售;计算机和办公设备维修；自有房地产
动；机电工程、电力工程。 经营活动；机电工程、电力工程；增值电信业务。
第二十一条 公司股份总数为 1,102,486,112 股 ， 第二十一条 公司股份总数为 1,322,983,334 股，
公司发行的全部股份均为普通股。 公司发行的全部股份均为普通股。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议案审议。
7. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2021 年 12 月 30
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (002063)远光软件:第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-036
远光软件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 22 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第八次会议的通知。会议于 2021 年 12月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于续聘审计机构的公告》刊登在 2021 年 12 月 30 日《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (002063)远光软件:关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-032
远光软件股份有限公司
关于对 2022 年度日常关联交易金额进行预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
公司根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，对与关联方国网电子商务有限公司（以下简称“国网电商”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单位（除国网电商及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位 2022 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的预计，预计 2022 年度与上述关联方的日常关联交易金额为 148,000万元。
2022 年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和 2022 年
度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正的市场原则，不会对公司独立性产生影响。
公司 2022 年度日常关联交易金额预计履行的程序如下：
（1）已经 2021 年 12 月 29 日公司第七届董事会第十次会议审议通过，表决
结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、王新勇先生、黄笑华先生回避对该议案的表决。独立董事对本次关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。
（2）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网电商及其一致行动人陈利浩先生、黄笑华先生，国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。
2.预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联交易定 2022 年预 2021 年 1-11
关联交易类别 关联人 易内容 价原则 计金额 月实际发生
（万元） 金额（万元）
国家电网及其 销售商 独立核算及 1,000 905.38
下属单位 品 公允价值
国网电商及其 销售商 独立核算及 900 3.32
向关联人销售产 下属单位 品 公允价值
品、商品 国电电力及其 销售 独立核算及
下属单位 商品 公允价值 370 22.92
小计 —— —— 2,270 931.62
国家电网及其 提供 独立核算及 122,000 77,757.43
下属单位 服务 公允价值
国网电商及其 提供 独立核算及 19,800 6,770.02
向关联人提供劳 下属单位 服务 公允价值
务 国电电力及其 提供 独立核算及 930
下属单位 服务 公允价值 358.05
小计 —— —— 142,730 84,885.50
国家电网及其 采购商 独立核算及
下属单位 品及服 公允价值 2,500 1,396.07
向关联人采购商 务
品及服务 国网电商及其 采购商 独立核算及
下属单位 品及服 公允价值 500 149.68
务
小计 —— —— 3,000 1,545.75
合计 —— —— —— 148,000 87,362.87
注：2021 年 1-11 月实际发生金额未经会计师事务所审计。
3.2021 年度日常关联交易实际发生情况
2021 年 2021 年 实际发生
关联交 关联人 关联交 1-11 月实 度预计金 实际发生额 额与预计 披露日期
易类别 易内容 际发生金 额（万元） 占同类业务 金额差异 及索引
额（万元） 比例（％） （%）
向关联 国家电网及 销售商 905.38 17,000 8.65 -94.67 2020 年 12
人销售 其下属单位 品 月 26 日《证
产品、 国网电商及 销售商 3.32 1,000 0.03 -99.67 券时报》
商品 其下属单位 品 《中国证
国电电力及 销售商 22.92 700 0.22 -96.73 券报》以及
其下属单位 品 巨潮资讯
小计 —— 931.62 18,700 8.90 -95.02 网披露的
国家电网及 提供服 《关于对
其下属单位 务 77,757.43 115,000 65.15 -32.38 2021 年度
国网电商及 提供服 日常关联
向关联 其下属单位 务 6,770.02 9,000 5.67 -24.78 交易金额
人提供 国电电力及 提供服 进行预计
劳务 其下属单位 务 358.05 2,300 0.30 -84.43 的公告》
（公告编
小计 —— 84,885.50 126,300 71.12 -37.79 号：
2020-046）
国家电网及 采购商 1,396.07 3,600 3.50 -61.22
向关联 其下属单位 品及服
人采购 务
商品及 国网电商及 采购商
服务 其下属单位 品及服 149.68 400 0.38 -62.58
务
小计 —— 1,545.75 4,000 3.88 -61.36
合计 87,362.87 149,000 51.49 -41.37
公司在对 2021 年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门
公司董事会对日常关联交易实 基于 2021 年度经营计划等情况对关联交易进行了充分的评估和
际发生情况与预计存在较大差 测算，但因市场与客户要求变化等因素影响，且 2021 年度日常
异的说明（如适用） 关联交易尚未全部完成，公司关联交易预计与实际发生情况存在
差异。公司将在 2021 年年度报告中披露 2021 年全年的日常关联
交易实际发生情况。
经核查，公司 2021 年 1-11 月的日常关联交易实际发生金额与预
公司独立董事对日常关联交易 计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及 实际发生情况与预计存在较大 业绩不会产生重大影响。公司关联交易均遵循公平、公正的市场
差异的说明（如适用） 原则，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
情形。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街 86 号；法定代表人：
辛保安；成立时间：2003 年 5 月 13 日；经营范围：输电(有效期至 2026 年 1 月
25 日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开
发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招
标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
制类项目的经营活动)。国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是
国务院国有资产监督管理委员会。截至 2020 年 12 月 31 日，国家电网公司总资
产 43,462.28 亿元，净资产 19,001.87 亿元，营业收入 26,445.17 亿元，实现利
润 420.21 亿元。
（2）国网电子商务有限公司：地址：北京市西城区
[2021-12-30] (002063)远光软件:关于续聘审计机构的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-034
远光软件股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第七
届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
（1）基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 12 月 22 日
组织形式： 特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位：北京市财政局
执业证书序号：0014469
截至 2020 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202
名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79
亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费3,222.36 万元；本公司同行业上市公司审计客户 24 家。
（2）投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
（3）诚信记录
致同会计师事务所全所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1
次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。其中 16 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自
律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
2.项目基本信息
（1）基本信息
项目合伙人：李恩成，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业并为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
签字注册会计师：余红，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业并为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 份、签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：刘志永，1999 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同会计师事务所所执业，2019 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 份；近三年复核上市公司审计报告2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
本期审计费用 80 万元（不含审计期间交通食宿费用），为财务报表审计费用，较上一期收费增长 6.67%。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
三、履行的程序
1.审计委员会意见
董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与相关人员进行了沟通与交流，认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同时，致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘致同会计师事务所为 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第七届董事会第十次会议审议。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事事前认可意见
公司独立董事认真审阅了公司提交的致同会计师事务所相关信息资料，经认真核查，认为：致同会计师事务所具有相关资质条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。
因此我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（2）独立董事独立意见
致同会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。继续聘请致同会计师事务所有利于公司审计工作的连续性、保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意聘请致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
3.董事会审议表决情况以及尚需履行的审议程序
（1）公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了
《关于续聘审计机构的议案》，表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
（2）本次聘请审计机构尚需提交公司股东大会审议，且自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.审计委员会履职情况的证明文件；
3.独立董事的事前认可意见和独立意见；
4.会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-30] (002063)远光软件:关于运用自有资金进行短期理财的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-033
远光软件股份有限公司
关于运用自有资金进行短期理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开第
七届董事会第十次会议，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，董事会同意公司（含子公司）拟运用自有资金不超过 5 亿元人民币进行短期理财（以下简称“理财”），详细情况公告如下：
一、理财概述
1.理财目的
根据公司财务和资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行短期理财，有利于提升公司资金使用效率和整体业绩水平，使公司股东获得更好的投资回报。
2.理财额度
公司（含子公司）理财额度为不超过 5 亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在此额度范围内，资金可以循环使用。
3.理财范围
安全性高、流动性好（不超过一年）的稳健类理财产品。
4.理财期限
自本次董事会通过之日起 12 个月。
5.资金来源
理财资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金、银行信贷资金。
6.审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务管理部负责具体购买事宜。
7.本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1.投资风险
（1）虽然公司理财范围属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险，公司将严格按照相关制度执行，拟采取措施如下：
（1）公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的要求，按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全理财业务的审批和执行程序，确保该业务的有效开展和规范运行，严控投资风险。
（2）公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的稳健类理财产品进行投资。
（3）财务管理部设专人管理存续期的各类理财产品并跟踪进展及安全状况，出现异常情况时将及时通报公司内部审计部门、公司总裁及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
（4）公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计监督，定期对理财产品进行专项检查并向董事会审计委员会报告。
（5）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深交所的相关规定，及时做好信息披露工作。
三、本次公告日前 12 个月内投资理财情况
1.公司于 2020 年 12 月 25 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于运用自有资金进行短期理财的议案》，根据审议事项，在审议额度内，资金在
一年内进行滚动使用，且公司任一时点进行低风险的短期理财投资不超过董事会
授权的额度。
2.前 12 个月内投资理财产品情况
序号 产品名称 金额 资金来源 风险提示 购买主体 是否赎回
（万元）
1 广发证券—资管恒利 6 号 5,000 自有资金 稳健类 远光软件股份 是
单 有限公司
珠海远光晴天
2 乾元-恒赢 532 自有资金 稳健类 能源科技有限 是
公司
3 广发证券—资管恒利 6 号 5,000 自有资金 稳健类 远光软件股份 是
单 有限公司
15,000 自有资金 稳健类 远光软件股份 是
有限公司
4 新湖财富-睿禧定制集合资 2,000 自有资金 稳健类 长沙远光瑞翔 是
金信托 科技有限公司
3,000 自有资金 稳健类 珠海高远电能 是
科技有限公司
合计 30,532 —— —— —— ——
四、对公司的影响
1.公司运用自有资金进行短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展。
2.通过适度的理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司资金使用效
率和整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
五、独立董事意见
公司（含子公司）在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置
资金，择机投资安全性高、流动性好（不超过一年）的稳健类理财产品，能进一
步提升公司资金使用效率和整体业绩水平。不影响公司日常资金正常周转需要，
不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规，同意公司（含子公司）运用自有资金不超过 5
亿元人民币进行短期理财。
六、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议
2.关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-25] (002063)远光软件:关于挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-030
远光软件股份有限公司
关于挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所转让所持的珠海远光移动互联科技有限公司（以下简称“移动互联公司”）100%的股权及对移动互联公司的全部债权。
本次公开挂牌转让股权首次挂牌底价为经国家电网有限公司备案的评估结果，评估价值为1,168.04万元。本次公开挂牌转让债权金额根据实际情况为2,133.477822万元。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》（公告编号：2021-025）。
根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司委托上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的移动互联公司100%股权及债权，股权首次挂牌底价为1,168.04万元，债权挂牌价格为2,133.477822万元。首次挂牌公告期为2021年11月29日至2021年12月24日，相关挂牌信息详见上海联合产权交易所网站（网址：https://www.suaee.com/）。
本次挂牌公告期间，未能征集到符合条件的意向受让方，公司将按照5个工作日为一个周期自动延牌。
本次股权及债权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权及债权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-14] (002063)远光软件:第七届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-029
远光软件股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第七次会议的通知。会议于 2021 年 12月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年股票期权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn），《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》刊登在 2021 年 12 月 14 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次激励计 划尚需国 务院国有 资产监督 管理委 员会审核 批准后， 提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
2. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划管理办法》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年股票期权激励计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
3. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
4. 审议通过了《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：列入公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象名单的
人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《 2021 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-12-14] (002063)远光软件:第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-027
远光软件股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 6 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于 2021 年12 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》及摘要
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
《2021 年股票期权激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn），《2021 年股票期权激励计划（草案）摘要》刊登在 2021 年 12 月 14
日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次激励计划尚需国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
2. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划管理办法》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
《2021 年股票期权激励计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
3. 审议通过了《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
独立董事已对本议案发表独立意见。
4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权
激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王新勇先生、向万红先生回避表决。
为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，董事会提请股东大会授权董
事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1. 授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确
定本次股票期权激励计划的授权日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4. 授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃的股票期权份额在各激励对
象之间进行分配和调整；
5. 授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办
理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
6. 授权董事会对公司和激励对象是否符合行权条件进行审查确认，并办理
激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
7. 授权董事会根据公司 2021 年股票期权激励计划的规定，在激励对象发生
离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行权的股票期权；
8. 授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司 2021 年股票期权激励计划
业绩考核对标企业样本；
9. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；
10. 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11. 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议案审议，关联股东需回避表决。
上述议案需提交公司股东大会审议，股东大会召集及召开时间另行审议并通知。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
[2021-11-30] (002063)远光软件:关于挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-026
远光软件股份有限公司
关于挂牌转让控股子公司股权及债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》，同意公司通过上海联合产权交易所转让所持的珠海远光移动互联科技有限公司（以下简称“移动互联公司”）100%的股权及对移动互联公司的全部债权。
本次公开挂牌转让股权首次挂牌底价为经国家电网有限公司备案的评估结果，评估价值为1,168.04万元。本次公开挂牌转让债权金额根据实际情况为2,133.477822万元。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》（公告编号：2021-025）。
根据公司第七届董事会第八次会议决议，公司委托上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的移动互联公司100%股权及债权，股权首次挂牌底价为1,168.04万元，债权挂牌价格为2,133.477822万元。首次挂牌公告期为2021年11月29日至2021年12月24日，相关挂牌信息详见上海联合产权交易所网站（网址：https://www.suaee.com/）。
本次股权及债权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权及债权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021年11月29日
[2021-10-28] (002063)远光软件:董事会决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-023
远光软件股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 20 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于 2021 年10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1. 审议通过了《2021 年第三季度报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2021 年第三季度报告》刊登在 2021 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2. 审议通过了《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于挂牌转让控股子公司股权及债权的公告》刊登在 2021 年 10 月 28 日
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本次股权及债权转让发表了独立意见。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
[2021-10-28] (002063)远光软件:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1077元
每股净资产: 2.0473元
加权平均净资产收益率: 5.28%
营业总收入: 11.45亿元
归属于母公司的净利润: 1.43亿元
[2021-08-26] (002063)远光软件:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0635元
每股净资产: 2.0208元
加权平均净资产收益率: 3.13%
营业总收入: 7.52亿元
归属于母公司的净利润: 8397.65万元
[2021-08-05] (002063)远光软件:第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-020
远光软件股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 4 日以电
子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于 2021 年 8月 4 日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司总裁黄笑华先生因个人原因申请辞去总裁职务，董事会同意聘任王新勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
《关于公司总裁变更的公告》刊登在 2021 年 8 月 5 日《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
[2021-08-05] (002063)远光软件:关于公司总裁变更的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-021
远光软件股份有限公司
关于公司总裁变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 4 日收到
公司董事、总裁黄笑华先生的辞职报告，黄笑华先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司董事、董事会审计委员会委员的职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，黄笑华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄笑华先生在担任公司总裁期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，黄笑华先生持有公司股份 2,007,773 股，其所持股份的变动
将严格按《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
2021 年 8 月 4 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》，同意聘任王新勇先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王新勇先生简历附后。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
附：简历
王新勇先生，中国国籍，1976 年生，本科学历，高级经济师。现任公司董事、公司控股股东国网电子商务有限公司财务资产部（资本运营中心）主任、国网雄安金融科技集团有限公司财务资产部（资本运营中心）主任。王新勇先生历任山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务部会计、经理助理，山东鲁能集团有限公司财务部副主管、主管，国家电网公司财务资产部资产处五级职员，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头人、财务资产部副主任、监察审计部（党群工作部）副主任，国网电子商务有限公司互联网金融事业部副总经理、国网征信有限公司法人代表、执行董事。王新勇先生与公司其他持股 5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王新勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。截至本公告披露日，王新勇先生未持有公司股份。
[2021-06-22] (002063)远光软件:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-019
远光软件股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度权益分派方案已获
2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
经综合考虑回报投资者和公司未来经营发展、研发投入的资金需求，以实施2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红
股 2 股，每 10 股派发 0.5 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。
2、相关说明
公司在披露权益分派预案之日（2021 年 4 月 30 日）的总股本为
1,102,486,112 股，截至本公告披露日，公司股本未发生变化。自本公告披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司总股本将不会再发生变化。按照公司权益分派方案的规定，本次以固定比例的方式分配，公司 2020 年年度权益分派的总股本基数为 1,102,486,112 股。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,102,486,112 股为
基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.25 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5 元；持股 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，每 10 股补缴税款 0.25 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分 红 前 本 公 司 总 股 本 为 1,102,486,112 股 ， 分 红 后 总 股 本 增 至
1,322,983,334 股。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 28 日，除权除息日为：2021 年 6
月 29 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送股份于 2021 年 6 月 29 日直接记入股东证券账户。在送股过程
中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2021
年 6 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东帐号 股东名称
1 08*****741 国网电子商务有限公司
2 00*****749 陈利浩
3 08*****323 国电电力发展股份有限公司
4 00*****751 黄建元
5 00*****673 黄笑华
在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 6 月 17 日至登记日：2021 年 6
月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为 2021 年 6 月 29 日。
七、股份变动情况表
本次变动前 本次送红股股份 本次变动后
股份性质 数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条
件流通股/ 87,070,522 7.90 17,414,104 104,484,626 7.90
非流通股
高管锁定股 87,070,522 7.90 17,414,104 104,484,626 7.90
二、无限售 1,015,415,590 92.10 203,083,118 1,218,498,708 92.10
条件流通股
三、总股本 1,102,486,112 100.00 220,497,222 1,322,983,334 100.00
注：以上表格“本次送红股股份”按照四舍五入计算，如有总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，具体数据以中国结算深圳分公司最终登记为准。
八、调整相关参数
本次实施送股后，按新股本 1,322,983,334 股摊薄计算，2020 年年度，每
股净收益为 0.1987 元。
九、有关咨询办法
咨询地址：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园
咨询联系人：邓飞、周海霞
咨询电话：0756-6298628
传真电话：0756-3399666
十、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第五次会议决议；
3、2020 年年度股东大会决议。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-21] (002063)远光软件:关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-018
远光软件股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
公司控股股东国网电子商务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1.远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”、“公司”）于 2020 年
12 月 19 日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东国网
电子商务有限公司（以下简称“国网电商公司”）计划自 2020 年 12 月 21 日起
6 个月内增持公司股份，增持数量不少于 2500 万股、不超过 5000 万股。
2.截至 2021 年 6 月 20 日，国网电商公司增持公司股份 2,873.8935 万股，
占公司总股本的比例约为 2.61%，本次增持计划已实施完成。
一、计划增持主体的基本情况
1．国网电商公司为公司控股股东，本次增持前持有公司股份 11,735.7551
万股，占公司总股本的比例约为 10.64%。
2．国网电商公司在本次增持前的 12 个月内没有披露增持计划。
3．国网电商公司在本次增持前 6 个月没有减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1．本次拟增持股份的目的。
基于对远光软件未来发展的信心及长期投资价值的认可。
2．本次拟增持股份的数量。
本次拟增持股份数量不少于 2500 万股，不超过 5000 万股。增持所需资金为
国网电商公司自有资金或自筹资金。
3．本次拟增持股份的价格。
本次增持不设定价格区间，将根据远光软件股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4．本次增持计划的实施期限。
自 2020 年 12 月 21 日起 6 个月内完成。增持计划实施期间，远光软件股票
如存在停牌情形的，公司将及时披露是否顺延实施。
5．本次拟增持股份的方式。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级市场集中竞价交易方式增持。
三、增持计划实施情况
截至 2021 年 6 月 20 日，本次增持计划已实施完成，国网电商公司通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 2,873.8935 万股，占公司总股本的比例约为 2.61%，累计增持金额为人民币 24,286.1116 万元。
本次增持前国网电商公司持有公司股份 11,735.7551 万股，占公司总股本的
比例约为 10.64%；本次增持后国网电商公司持有公司股份 14,609.6486 万股，占公司总股本的比例约为 13.25%。
四、其他相关说明
1. 本次增持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的相关规定。
2. 本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权
发生变化。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-05-29] (002063)远光软件:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-017
远光软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形。
2、本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间：2021年5月28日（星期五）10:00
4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳
证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统投票的具体时间为 2021年 5月 28 日(星期
五)9:15-15:00 期间的任意时间。
6、主持人：董事长陈利浩先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计27人，代表股份336,971,328股，占公司股份总数的30.5647%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份119,089,708股，
占公司股份总数的10.8019%。
（2）出席网络投票的股东及股东代理人共20名，代表股份217,881,620股，占公司股份总数的19.7628％。
（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共21名，代表股份10,202,322股，占公司股份总数的0.9254％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意336,913,828股，占出席会议有效表决权股份的99.9829%；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决情况：同意336,913,828股，占出席会议有效表决权股份的99.9829%；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决情况：同意336,913,828股，占出席会议有效表决权股份的99.9829%；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决情况：同意336,913,828股，占出席会议有效表决权股份的99.9829%；反
对57,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,144,822股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.4364%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.5636%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
表决结果：以特别决议案审议通过。
5、审议通过了《2020年年度报告》及摘要
表决情况：同意336,913,828股，占出席会议有效表决权股份的99.9829%；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司<未来三年（2021年—2023年）股东回报规划>的议案》
表决情况：同意336,913,828股，占出席会议有效表决权股份的99.9829%；反对57,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0171%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
同意10,144,822股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的99.4364%；反对57,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.5636%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。
表决结果：以特别决议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师：刘璐、吴婷婷
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-13] (002063)远光软件:关于控股股东增持公司股份超过1%的公告
1
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-016
远光软件股份有限公司
关于控股股东增持公司股份超过1%的公告
公司控股股东国网电子商务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”、“公司”）于 2020年 12月19日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-043），公司控股股东国网电子商务有限公司（以下简称“国网电商公司”）基于对远光软件未来发展的信心及对远光软件长期投资价值的认可，计划自2020年12月21日起6个月内增持公司股份，增持数量不少于2500万股、不超过5000万股。
2021年3月12日，公司披露了《控股股东关于增持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2021-006）；2021年3月22日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2021-007）。截至2021年3月20日，本次增持计划实施期限过半，国网电商公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,245.1352万股，占公司总股本的比例约为1.13%。
2021年5月12日，公司收到国网电商公司发来的《关于增持远光软件股份再次超过1%的告知函》，2021年3月21日至2021年5月12日期间，国网电商公司通过证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份1,628.7583万股，占公司总股本的比例约为1.48%。具体情况如下：
2
1.基本情况
信息披露义务人
国网电子商务有限公司
住所
北京市西城区广义街7号楼8层8018室
权益变动时间
2021年3月21日至2021年5月12日
股票简称
远光软件
股票代码
002063
变动类型（可多选）
增加√ 减少□
一致行动人
有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人
是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等）
增持股数（万股）
增持比例（%）
A股
1,628.7583
1.48
合 计
1,628.7583
1.48
本次权益变动方式（可多选）
通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □
通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □
国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □
取得上市公司发行的新股 □ 继承 □
赠与 □ 表决权让渡 □
其他 □（请注明）
本次增持股份的资金来源（可多选）
自有资金 √ 银行贷款 □
其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □（请注明）
不涉及资金来源 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质
本次变动前持有股份
本次变动后持有股份
股数(万股)
占总股本比例(%)
股数(万股)
占总股本比例(%)
国网电商公司
12,980.8903
11.77
14,609.6486
13.25
陈利浩
10,983.4024
9.96
10,983.4024
9.96
黄笑华
167.3144
0.15
167.3144
0.15
合计持有股份
24,131.6071
21.89
25,760.3654
23.37
其中：无限售条件股份
15,768.5695
14.30
17,397.3278
15.78
有限售条件股份
8,363.0376
7.59
8,363.0376
7.59
4. 承诺、计划等履行情况
3
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划
是√ 否□
公司的控股股东国网电子商务有限公司基于对远光软件未来发展的信心及对远光软件长期投资价值的认可，计划自2020年12月21日起6个月内增持公司股份，承诺增持数量不少于2500万股、不超过5000万股。截至2021年5月12日，国网电商公司通过证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份2,873.8935万股，占公司总股本的比例为2.61%。该计划正在履行中。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
是□ 否√
如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份
是□ 否√
如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.表决权让渡的进一步说明（不适用）
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
8.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√
2．相关书面承诺文件□
3．律师的书面意见□
4．深交所要求的其他文件√ 《关于增持远光软件股份再次超过1%的告知函》
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021年5月13日
[2021-05-07] (002063)远光软件:关于取得高新技术企业证书的公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-015
远光软件股份有限公司
关于取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再次被认定为高新技术企业，证书编号为 GR202044005064，发证时间为2020年12月9日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司通过高新技术企业认定后三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，可按15％的税率缴纳企业所得税。
另，根据国家税务总局关于“国家规划布局内重点软件企业”相关优惠政策的规定，公司2020年各项指标均符合“国家规划布局内重点软件企业”的要求，按10%的税率计缴企业所得税。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-30] (002063)远光软件:年度股东大会通知
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-013
远光软件股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2021
年5月28日（星期五）上午10:00召开2020年年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经2021年4月28日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间: 2021年5月28日（星期五）上午10:00；
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2021年5月28日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月28日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021年5月21日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日即 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）出席人员：公司董事、监事。
（3）列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号远光软件园会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》
2、审议《2020 年度监事会工作报告》
3、审议《2020 年度财务决算报告》
4、审议《2020 年度利润分配预案》
5、审议《2020 年年度报告》及摘要
6、审议《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>的议案》，本议案需以特别决议案审议通过。
公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。
以上第 1-6 项议案，已经 2021 年 4 月 28 日公司第七届董事会第五次会议、第
七届监事会第四次会议审议通过，具体情况详见 2021 年 4 月 30 日《中国证券报》
《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。以上第 1-5 项议案为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 6 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表本次股东大会的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 审议《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 审议《2020 年年度报告》及摘要 √
6.00 审议《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东 √
回报规划>的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年5月26日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；
2、登记方式：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委 托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部
信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部
邮政编码：519085
传真号码：0756-3399666
4、其他事项：
（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）会议咨询：公司证券及法律事务部
联系电话：0756-3399888
联系人：邓飞、周海霞
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份
有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：代表本次股东大会的所有提 √
案
非累积投
票提案
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
1.00 审议《2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2020 年度财务决算报告》 √
4.00 审议《2020 年度利润分配预案》 √
5.00 审议《2020 年年度报告》及摘要 √
6.00 审议《关于公司<未来三年（2021 年 √
—2023 年）股东回报规划>的议案》
委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 28 日(星期五)上午 9：15，
结束时间为 2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2021-04-30] (002063)远光软件:董事会决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-008
远光软件股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 21 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第五次会议的通知。会议于 2021 年4 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2020 年度董事会工作报告详见 2020年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事樊勇先生、亓峰先生、梁华权先生以及 2020 年度内任期届满离任的独立董事钱强先生、陈宋生先生向董事会提交了《独立董事 2020年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
截止2020年12月31日，公司资产总额为313,813.44万元，同比增长7.98%；归属于上市公司股东的净资产 264,453.37 万元，同比增长 6.74%；2020 年公司实现营业收入 169,151.92 万元，同比增长 8.07%；归属于上市公司股东的净利
润 26,288.51 万元，同比增长 15.96%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现的净利润 226,530,847.28 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为 203,877,762.55 元；加上以前年度未分配利润 978,685,966.95 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。
公司 2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 262,885,099.41
元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 22,653,084.73元，本年度实现可供股东分配的利润为 240,232,014.68 元；加上以前年度未分
配 利 润 1,224,283,502.11 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 未 分 配 利 润 为
1,248,258,642.88 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。
经综合考虑回报投资者和公司未来经营发展、研发投入的资金需求，拟以未来实施 2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股送红股 2 股，派发 0.5 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本 1,102,486,112 股为基数，预计送红股 220,497,222 股、派发现金红利 55,124,305.60 元，现金分红在本次利润分配中所占比例为 20%。本次利润分配前，每股净资产为 2.40 元，本次利润分配后，每股净资产为 1.96 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 906,942,201.90 元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划以及相关法律法规的要求。
公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2020 年年度报告全文，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2020 年年度报告摘要刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2020 年度内部控制情况发表了独立意见。
6、审议通过了《2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营业务发展需要，公司拟以信用方式向商业银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函等业务，授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元，
有效期至 2022 年 4 月 30 日。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见。
9、审议通过了《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>
的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划发表了独立意
见。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议案审议。
10、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2021 年第一季度报告正文刊登在 2021 年 4 月
30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
11、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2021 年 5 月 28 日（星期五）召开 2020 年年度股东大会。《关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-30] (002063)远光软件:监事会决议公告
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-009
远光软件股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 21 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第四次会议的通知。会议于 2021 年 4月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 313,813.44 万元，同比增长 7.98%；
归属于上市公司股东的净资产 264,453.37 万元，同比增长 6.74%；2020 年公司实现营业收入 169,151.92 万元，同比增长 8.07%；归属于上市公司股东的净利润26,288.51 万元，同比增长 15.96%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现的净利润 226,530,847.28 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为203,877,762.55 元；加上以前年度未分配利润 978,685,966.95 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。
公司 2020 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 262,885,099.41 元，
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 22,653,084.73 元，本年度实现可供股东分配的利润为 240,232,014.68 元；加上以前年度未分配利润1,224,283,502.11元，本年度可供股东分配的未分配利润为1,248,258,642.88元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,182,563,729.50 元。
经综合考虑回报投资者和公司未来经营发展、研发投入的资金需求，拟以未来实施 2020 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股送红股 2 股，派发 0.5 元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本 1,102,486,112 股为基数，预计送红股 220,497,222 股、派发现金红利 55,124,305.60 元，现金分红在本次利润分配中所占比例为 20%。本次利润分配前，每股净资产为 2.40 元，本次利润分配后，每股净资产为 1.96 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 906,942,201.90 元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划以及相关法律法规的要求。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2020 年年度报告》及摘要
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2020 年年度报告摘要刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过了《关于公司<未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划>的
议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会以特别决议案审议。
8、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》及正文
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2021 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2021 年第一季度报告正文刊登在 2021 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
[2021-04-30] (002063)远光软件:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0065元
每股净资产: 2.4052元
加权平均净资产收益率: 0.27%
营业总收入: 2.93亿元
归属于母公司的净利润: 720.72万元
[2021-03-22] (002063)远光软件:关于控股股东增持公司股份进展的公告
1
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2021-007
远光软件股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
公司控股股东国网电子商务有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1.远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”、“公司”）于 2020 年
12 月 19 日披露《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东国网
电子商务有限公司（以下简称“国网电商公司”）计划自 2020 年 12 月 21 日起
6 个月内增持公司股份，增持数量不少于 2500 万股、不超过 5000 万股。
2.截至 2021 年 3 月 20 日，国网电商公司增持公司股份 1,245.1352 万股，
占公司总股本的比例约为 1.13%。
一、计划增持主体的基本情况
1．国网电商公司为公司控股股东，本次增持前持有公司股份 11,735.7551
万股，占公司总股本的比例为 10.64%。
2．国网电商公司在本次增持前的 12 个月内没有披露增持计划。
3．国网电商公司在本次增持前 6 个月没有减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1．本次拟增持股份的目的。
基于对远光软件未来发展的信心及长期投资价值的认可。
2．本次拟增持股份的数量。
2
本次拟增持股份数量不少于 2500 万股，不超过 5000 万股。增持所需资金为
国网电商公司自有资金或自筹资金。
3．本次拟增持股份的价格。
本次增持不设定价格区间，将根据远光软件股票价格波动情况及资本市场整
体趋势，择机实施增持计划。
4．本次增持计划的实施期限。
自 2020 年 12 月 21 日起 6 个月内完成。增持计划实施期间，远光软件股票
如存在停牌情形的，公司将及时披露是否顺延实施。
5．本次拟增持股份的方式。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过二级市场集
中竞价交易方式增持。
三、增持计划实施情况
截至 2021 年 3 月 20 日，本次增持计划实施期限过半，国网电商公司通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,245.1352 万股，占
公司总股本的比例约为 1.13%，累计增持金额为人民币 9,822.78 万元。
本次增持前国网电商公司持有公司股份 11,735.7551 万股，占公司总股本的
比例约为 10.64%；本次增持后国网电商公司持有公司股份 12,980.8903 万股，
占公司总股本的比例约为 11.77%。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划实施可能存在因证券市场发生重大变化等情况，导致增持
计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公
司将及时披露。
五、其他相关说明
1．本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权
发生变化。
3
2．如远光软件在增持期间发生转增股本、派发股票或配股等股本除权事项，
相应调整增持股票数量下限和上限。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 22 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================